Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 9. (OR. en) 9935/16 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. június 9. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9061/16 Tárgy: JAI 541 GENVAL 68 DROIPEN 104 COPEN 191 CATS 46 COSI 98 CRIMORG 56 ENFOPOL 183 A Tanács következtetései a súlyos és szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem terén alkalmazandó közigazgatási megközelítésről A Tanács következtetései (2016. június 9.) Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a súlyos és szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem terén alkalmazandó közigazgatási megközelítésről szóló tanácsi következtetéseket, amelyeket a Tanács a 2016. június 9-én tartott 3473. ülésén elfogadott. 9935/16 it/kz 1 DG D 2B HU
MELLÉKLET A Tanács következtetései a súlyos és szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem terén alkalmazandó közigazgatási megközelítésről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ELISMERVE, hogy a tagállamokban létező jelenség az, hogy a bűnözői csoportok a törvényes közigazgatási infrastruktúrát törvénytelen tevékenységeik támogatására használják fel; TUDATÁBAN annak, hogy az országhatárokon átnyúló kiterjedt bűnözés jelentős hatással van az EU polgárainak mindennapi életére, különösen azokban az esetekben, amikor súlyos és szervezett bűnözésről van szó; HANGSÚLYOZVA, hogy emiatt mind nemzeti, mind európai szinten, valamint a két vagy több tagállamot is érintő határokon átnyúló helyzetekben eredményesebb megelőzési intézkedésekre, valamint multidiszciplináris megközelítés alkalmazására van szükség, amely a büntetőjogi intézkedéseken kívül közigazgatási intézkedéseket is magában foglal; TEKINTETTEL arra, hogy a súlyos és szervezett bűnözés megelőzését és az ellene való küzdelmet szolgáló közigazgatási intézkedések helyi, regionális és nemzeti szintű alkalmazásának módja tagállamonként eltérő; HIVATKOZÁSSAL az európai biztonsági stratégiára 1, mely kiemelten utal arra a kritikus jelentőségű szerepre, amelyet a helyi hatóságok a szervezett bűnözés kezelésében a bűnüldözési, illetve igazságszolgáltatási hatóságokkal együttesen betölthetnek. A stratégia szerint ahhoz, hogy a szervezett bűnözés hatékonyan megelőzhető legyen, és hatékonyan fel lehessen lépni vele szemben, multidiszciplináris megközelítésre van szükség, ez pedig úgy lenne elérhető, ha a közigazgatás szintjén ötvöznénk egymással a különböző eszközöket, és a közigazgatási, illetve bűnüldözési hatóságok megosztanák egymással a megfelelő információkat tekintetbe véve a nemzeti jogból fakadó korlátokat is; 1 COM (2015) 185, 18. oldal 9935/16 it/kz 2
UTALÁSSAL a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2014 és 2017 közötti időszakra szóló uniós prioritások meghatározásáról szóló tanácsi következtetésekre, melyekben a Tanács hangsúlyozza, hogy az illetékes nemzeti hatóságoknak és köztük a közigazgatási hatóságoknak is kifejezetten szorosan együtt kell működniük e prioritások végrehajtása céljából 2 ; FIGYELEMBE VÉVE a szervezett bűnözésnek a legális gazdaságba való beszivárgása ellen a pénzügyi forgalomnak különösen a közbeszerzés tekintetében való nyomonkövethetősége és ellenőrzése révén folytatott küzdelemről szóló, 2014. decemberi tanácsi következtetéseket 3, valamint a rendőrségi adatok igazgatási felhasználás céljából való tagállamközi megosztásáról 2014 második félévében a Tanács testületein belül folytatott egyeztetéseket 4 ; UTALÁSSAL azokra az uniós, illetve a tagállamok közötti határokon átnyúló együttműködés további megerősítését célzó közelmúltbeli kezdeményezésekre, melyek célja a törvényen kívüli motoros bandákkal összefüggő határokon átnyúló bűnözés elleni fellépés, és e célból az igazságszolgáltatási, illetve egyéb megfelelő közigazgatási eszközök igénybevétele 5 ; FIGYELEMBE VÉVE azon célkitűzéseket, amelyeket a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottság határozott meg a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó közigazgatási megközelítéssel foglalkozó kapcsolattartó pontok informális hálózata (a továbbiakban: az informális hálózat ) számára készült, 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozó többéves munkaprogram 6 keretében, a bűnözés megelőzésével és az ellene való küzdelemmel kapcsolatos közigazgatási megközelítés kidolgozása kapcsán; TEKINTETTEL a Tanács által a 2010. decemberi tanácsi következtetések 7 keretében az informális hálózathoz intézett azon kérésre, hogy mérje fel, milyen módon lehetne a tagállamok közigazgatási és bűnüldöző hatóságai közötti információcserét megerősíteni, hogy mozdítsa elő a közigazgatási intézkedések koncepciójának érvényesülését, és tegyen javaslatokat a közigazgatási intézkedések kidolgozására vonatkozó új kezdeményezésekre; 2 3 4 5 6 7 9849/13. 13311/5/14 REV 5. 15617/14. 12041/15. 16407/14. 15875/10. 9935/16 it/kz 3
FIGYELEMBE VÉVE a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem egyedi program keretében finanszírozott, Közigazgatási intézkedések a bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem szolgálatában címmel készült tanulmány 8 megállapításait és ajánlásait a jog által kínált lehetőségekről, a közigazgatási megközelítés tagállamokban való gyakorlati alkalmazásáról, valamint a szervezett bűnözés megelőzésével, illetve az ellene való küzdelemmel kapcsolatos közigazgatási megközelítés támogatását célzó, hatóságaik közötti információcsere lehetőségeiről; TEKINTETBE VÉVE a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem egyedi program keretében finanszírozott, A szervezett bűnözés közigazgatási megközelítése: az európai helyi hatóságok támogatása a szervezett bűnözés helyi következményei elleni fellépésben című, a belgiumi Genk város által kidolgozott 2013 2015-ös projekt eredményeit, a levonható tanulságokat, a feltárt nehézségeket és a megfogalmazott ajánlásokat, valamint hivatkozással az Európai Unió helyi hatóságai számára e projekt keretében készült, a közigazgatási megközelítéssel kapcsolatos útmutatóra, illetve eszköztárra; FIGYELEMBE VÉVE az A közigazgatási megközelítés lépések egy általános keretrendszer kidolgozása felé című tanulmány 9 következtetéseit és ajánlásait, melyek középpontjában a közigazgatási megközelítés koncepciója, valamint a tagállamokban alkalmazott, a szervezett bűnözés megelőzésével és az ellene való küzdelemmel kapcsolatos közigazgatási megközelítést támogató bevált gyakorlatok állnak; TEKINTETBE VÉVE mindazokat a kezdeményezéseket, amelyekre a közigazgatási megközelítés által képviselt előnyök érvényre juttatása és megosztása céljából már sor került, ideértve többek között két uniós kézikönyv elkészültét is a bűnözéssel kapcsolatos komplementer megközelítésekről, valamint az Europol szakértői platform létrehozását, mely szintén a közigazgatási megközelítésen alapul; HANGSÚLYOZVA, hogy a tagállamok közötti, már meglévő bűnüldözési és igazságszolgáltatási együttműködésen túl tovább kell tökéletesíteni és formális keretbe kell foglalni a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene való küzdelmet célzó uniós szintű, a közigazgatási hatóságok közötti együttműködést; 8 9 SPAPENS A.C.M., PETERS, M. & VAN DAELE, D.: Közigazgatási intézkedések a bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem szolgálatában A jog által kínált lehetőségek és a gyakorlati megvalósítás tíz uniós tagállamban ( Administrative Measures to Prevent and Tackle Crime Legal possibilities and practical applications in 10 EU Member States ), Eleven International Publishing, 2015. Európai bűnmegelőzési hálózat, Eszköztárak sorozat, 5. kiadás Az Európai Bűnmegelőzési Tudásközpont létrehozása felé című projekt (az európai bűnmegelőzési hálózat Titkársága, 2014. június) keretében. 9935/16 it/kz 4
KIEMELVE, hogy tiszteletben kell tartani mind az Európai Unió Alapjogi Chartájában, mind az emberi jogok európai egyezményében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket (EJEE); TUDATÁBAN annak, hogy az EUMSZ 84. cikke alapján az Európai Parlament és a Tanács intézkedéseket állapíthat meg a bűnmegelőzés terén a tagállami intézkedések előmozdítására és támogatására, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját, MEGÁLLAPÍTJA, HOGY A BŰNÖZÉS ÉS KÜLÖNÖSEN A SÚLYOS ÉS SZERVEZETT BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSÉVEL ÉS AZ ELLENE VALÓ KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI MEGKÖZELÍTÉS KIDOLGOZÁST ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉST IGÉNYEL, ÉS E CÉLBÓL 9935/16 it/kz 5
FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT, HOGY 1. Optimalizálják a közigazgatási megközelítés és a már meglévő európai bűnmegelőzési hálózat használatát és javítsák az utóbbival folytatott együttműködést; 2. Integrálják a közigazgatási megközelítésbe a tagállami közigazgatási és jogi keretek teljes tiszteletben tartása mellett a következőket: a) annak megakadályozása, hogy a bűncselekményekben érintett személyek a törvényes közigazgatási infrastruktúrát, például adott esetben az engedélyek, közbeszerzési megbízások vagy támogatások megszerzésére irányuló eljárásokat bűnözési célra használják; b) a jogszerűtlen tevékenységek megelőzését és visszaszorítását szolgáló releváns közigazgatási rendelkezések alapján rendelkezésre álló összes lehetőségnek a nemzeti jog által megengedett keretek közötti igénybevétele, ideértve az engedélyek, közbeszerzési megbízások vagy támogatások kérelmezőinek (természetes vagy jogi személyek) megelőzési célú átvilágítását és nyomon követését, valamint a helyiségek lezárását vagy kisajátítását az olyan esetekben, ahol a bomlasztó hatású bűnözői tevékenység megzavarja a közrendet az érintett helyiségekben vagy azok környezetében; c) összehangolt fellépés a büntetőjogi lépéseket kiegészítő közigazgatási eszközök felhasználásával a súlyos és szervezett bűnözés megelőzése, leküzdése, megakadályozása és elfojtása céljából; 3. Továbbra is ösztönözzék, hogy a tagállamokban mind a döntéshozók, mind a szakemberek részt vegyenek a helyi és más közigazgatási hatóságok olyan közigazgatási intézkedéseinek kidolgozásában és alkalmazásában, melyek célja megakadályozni, hogy a bűncselekményekben érintett személyek a törvényes közigazgatási infrastruktúrát, például adott esetben az engedélyezési vagy közbeszerzési eljárásokkal bűnözési céllal visszaéljenek; 9935/16 it/kz 6
4. Továbbra is törekedjenek annak biztosítására, hogy a tagállami bűnüldöző, illetve közigazgatási hatóságok közötti együttműködés hatékony legyen, különös tekintettel az információcsere megkönnyítésére, valamint szükség esetén az intézményi és jogi keretek kiigazítására, illetve finomítására annak érdekében, hogy az információcsere ténylegesen lehetségessé váljon, valamint hogy választ adjanak az információcsere kapcsán felmerülő, a magánélet és a személyes adatok védelmével összefüggő kérdésekre; 5. A súlyos és szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében segítsék elő a közigazgatási eszközök alkalmazását is a büntető-igazságszolgáltatási megközelítés mellett, az uniós szakpolitikai ciklus minden egyes prioritására vonatkozóan az egyrészt a többéves stratégiai tervekben, másrészt az éves operatív cselekvési tervekben jóváhagyott cselekvési területeken, különösen a következőkre vonatkozó intézkedések során: emberkereskedelem, vagyon elleni szervezett bűncselekmények, pénzmosás, embercsempészet, továbbá a szoros hálózatba szerveződő csoportokhoz, például maffiajellegű bűnszervezetekhez vagy a törvényen kívüli motoros bandákhoz köthető bűncselekmények; 6. Adott esetben ösztönözzék a közigazgatási hatóságok képviseletét az informális hálózatban a közigazgatási megközelítés kapcsán, mind helyi, mind regionális szinten. FELSZÓLÍTJA A TAGÁLLAMOKAT ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT, HOGY 7. 2016. október 1-jéig hozzanak létre különálló és független, az európai bűnmegelőzési hálózat titkárságával kapcsolatban álló titkársági támogatást az informális hálózat számára, figyelemmel azokra a feladatokra, melyeket a Tanács a közigazgatási megközelítésről szóló 2010. évi következtetéseiben kijelölt a hálózat számára; 8. Kövessék nyomon az ISEC által finanszírozott, Adminisztratív intézkedések a bűnözés megelőzésében és kezelésében című tanulmányt, ezenfelül dolgozzanak ki további határokon átnyúló projekteket mint amilyen a Benelux államoknak a Meuse-Rajna Eurorégióban folytatott kísérleti projektje is annak érdekében, hogy egyrészt jobban fel lehessen térképezni a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem terén közigazgatási céllal folytatott, határokon átnyúló információcsere lehetőségeit és akadályait, másrészt meg lehessen teremteni az ilyen információcserét lehetővé tevő intézményi kereteket, harmadrészt pedig választ lehessen adni az ennek kapcsán felmerülő, a magánélet és a személyes adatok védelmével összefüggő kérdésekre; 9935/16 it/kz 7
FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT ÉS AZ EUROPOLT, HOGY 9. Továbbra is támogassák a bűnözés uniós szintű közigazgatási megközelítését egyrészt az Europol szakértői platformon keresztül, másrészt az informális hálózat központi csoportját képező tagállamok és uniós intézmények 10 találkozóinak elősegítésével, valamint adott esetben vonjon be közigazgatási hatóságokat a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó uniós szakpolitikai ciklus operatív cselekvési terveiben megállapított egyes intézkedések végrehajtásába; 10. A lehető legnagyobb mértékben ösztönözze, támogassa és könnyítse meg a közigazgatási és bűnüldözési hatóságokkal való, határokon átnyúló, több ügynökség részvételével zajló együttműködést célzó tevékenységeket. Az ilyen kezdeményezések keretében fel kell térképezni a lehetséges megoldásokat a jogi és gyakorlati nehézségekre, figyelembe véve az Europol által támogatott, rendelkezésre álló információcsere-struktúrát; 11. Vizsgálja meg, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy olyan, több ügynökséget tömörítő, a közigazgatási hatóságokat is magába foglaló, magas színvonalú platform intézményi kereteinek uniós szintű kialakítására, amelyen információcsere folytatható a határon átnyúló ügyekkel kapcsolatban, valamint a tagállamok megoszthatják egymással a bevált gyakorlatokat. Egy ilyen platformnak a lehető legnagyobb mértékben a már meglévő struktúrákra kell építenie; FELSZÓLÍTJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT, HOGY: 12. Vizsgálja meg, hogy lehetséges, illetve célravezető volna-e azon meglévő uniós eszközöknek a bűnmegelőzésben és a bűnözés elleni küzdelemben alkalmazott közigazgatási megközelítés alkalmazása szempontjából való felülvizsgálata és kiterjesztése, amely eszközök a határokon átnyúló bűncselekményekkel kapcsolatos információmegosztás céljából jöttek létre, figyelembe véve különösen az ISEC által finanszírozott tanulmány megállapításait és javaslatait; 10 A központi csoport tagjai a következők: Belgium,az Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Magyarország és Olaszország, továbbá a soros uniós elnökség, az Európai Bizottság, az Eurojust és az Europol. 9935/16 it/kz 8
13. Az európai biztonsági stratégiában foglaltaknak megfelelően biztosítsa a szükséges forrásokat a szervezett bűnözői csoportok tevékenységének meghiúsítására összpontosító projektek végrehajtásához; valamint 14. Biztosítsa, hogy rendelkezésre álljanak azok a források, melyek ahhoz szükségesek, hogy az informális hálózatnak 2016. október 1-től rendelkezésére álljon az említett titkársági támogatás. Bár helyénvaló az informális hálózat titkársági támogatását összekapcsolni az EUCPN titkárságával annak érdekében, hogy az EUCPN titkárságának tudását és tapasztalatait optimális módon ki lehessen használni, e támogatásnak különálló és független jelleggel kell működnie. Nem az a cél legalábbis jelenleg, hogy az informális hálózat beolvadjon az EUCPN-be; MEGBÍZZA a COSI-t, hogy megbízatásának keretei között hangolja össze, támogassa, kísérje figyelemmel és értékelje a közigazgatási megközelítés érvényesítését és további fejlesztését az ezen következtetésekben foglaltaknak megfelelően; FELKÉRI AZ ELNÖKSÉGET, hogy 2017. júniustól kezdődően legalább kétévente tegyen jelentést a Tanácsnak vagy a Tanács valamely megfelelő előkészítő szervének a közigazgatási megközelítés kidolgozására vonatkozó uniós előrelépésekről, az e következtetésekben foglaltaknak megfelelően. 9935/16 it/kz 9