42013-11/2012. OBH M E G Á L L A P O D Á S AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2013. évi költségvetéséről A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi) 76. (3) bekezdés a) pontja szerint az OBH elnöke a bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatkörében összeállítja a központi költségvetésről szóló törvény Bíróságokról szóló fejezete, valamint az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) tekintetében az OBT, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke véleményének kikérésével és ismertetésével a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatát és annak végrehajtására vonatkozó beszámolóját, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és annak végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat részeként változtatás nélkül terjeszti az Országgyűlés elé. A Bszi 104. (1) bekezdése szerint az OBT a tárgyévet megelőzően meghatározza a tárgyévi költségvetését, amelyről ezt követően megállapodik az OBH elnökével. Az OBT költségvetése az OBH költségvetésén belül elkülönítetten jelenik meg. Az OBT működésének technikai feltételeit az OBH biztosítja. Technikai feltételeknek minősülnek az OBT működéséhez szükséges azon tárgyi és személyi erőforrások, amelyek az OBH költségvetéséből tételesen nem különíthetők el, amelyeknek pénzbeli értéke csak becsülhető, és amelyek az OBT elemi működéséhez szükségesek. Az OBT költségvetésében jelennek meg azon személyi és tárgyi erőforrások költségei, amelyek a számviteli rend szerint külön döntést, pénzbeli utalványozást indokolnak. A technikai feltételek biztosításának ügymenetét a felek kölcsönösen egyeztetik és a későbbiekben írásba foglalják. A Bszi rendelkezéseinek megfelelően az OBT OBH előzetes egyeztetések során meghatározta az OBT működéséhez szükséges technikai feltételeket, kiadásainak finanszírozását, továbbá a költségvetése felhasználásának ügyviteli rendjét. A 2013. évi költségvetés biztosítja az OBT működéséhez szükséges fedezetet, továbbá átláthatóságát, a kiadásainak az OBH költségvetésén belüli elkülönítését és a pénzügyi folyamatok ellenőrizhetőségét.
I. Az OBT működéséhez szükséges technikai feltételek Sorszám Technikai feltétel megnevezése Becsült összeg 1. Az OBT által tervezett évi 12 rendes ülés az OBH épületében lévő kollégiumi terem és a technikai eszközök igénybevétele (kivetítő, mikrofon, 117 eft hangosító berendezés, sokszorosító eszköz) éves összege 2. Az OBT munkáját segítő munkatárs személyi juttatási és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai, iroda ahol az elhelyezése történik, valamint az OBT 1.987 eft tagok alkalmankénti elhelyezésének éves költsége 3. Az OBT ügyiratainak iktatása az iktató rendszeren belül elkülönített számon vagy kézi nyilvántartással. (Az OBT iroda működtetéséhez szükséges tárgyi nem becsülhető eszközök beszerzésének költségei a költségvetési tételek között szerepelnek.) 4. Az OBT anyagok fordítási feladatainak ellátása a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály szabad kapacitásának terhére. 5. A Magyar Igazságügyi Akadémián a rendezvények, konferenciák, találkozók lebonyolításához helyiség, technikai eszközök és étkezési lehetőség biztosítása. előadóterem bérleti díja, 2 alkalom technikusi óradíj étkezési lehetőség 25 fővel számolva 40 fővel számolva 6. OBT bíró tagjai számára szükség szerint ipad, vagy notebook, telefon beszerzés (Az eszközök üzemeltetési költségei a dologi kiadások terhére kerültek megtervezésre.) 7. OBT honlapjának kialakítása, üzemeltetése (szerződés alapján) 8. OBT iroda működtetése (iratkezelő szoftver, papír, írószer, irodaszer, pecsét) 9. OBT CD jogtár távoli asztali kapcsolat hozzáférésének biztosítása 4.445,- Ft/oldal, 1.500 leütés/oldal 39 eft/alkalom 1.300,- Ft/óra 95 eft/alkalom 152 eft/alkalom utólag számszerűsíthető 100 eft 530 eft ingyenes 10. Utazási költségtérítés hivatali gépjárművel utólag számszerűsíthető Megjegyzés: a technikai feltételekhez becsült költségek az OBH, a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek elemi költségvetésében kerülnek megtervezésre.
II. Az OBT működéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások Sorszám 1. Működéshez kapcsolódó kiadások Adatok ezer forintban Tanács évi 12 rendes ülése étkezés, kávé, üdítő, sütemény, alkalmanként 100 eft, (25 fő/4.000.-ft) 1.200 szociális hozzájárulási adó 385 kifizetőt terhelő SzJA 230 összesen: 1.815 2. Tanács évi 2 kihelyezett rendkívüli ülése (terem bérleti díj, étkezés) 800 3. Évente egy alkalommal csoportos tréning, 1.000 (képzés költségei külsős cég szervezésében) Állandó és eseti szakbizottságok működése 4 szakbizottság, 4-4 fő étkezése 360 4. utazási költség 500 szociális hozzájárulási adó 115 kifizetőt terhelő SzJA 70 összesen: 1.045 Tanács által szervezett konferenciák (2 alkalom és 40-40 fő étkezése) 200 5. meghívott előadók díja 400 a kapcsolódó járulékok és adók 210 összesen: 810 6. Tanács által igénybe vett szakértői költségek (külső szakértő felkérése ellenőrzésre) 1.000 7. OBT nemzetközi kapcsolatainak költségei (delegáció fogadása 4 x 10 fő, ebéd, ajándéktárgyak, programok, Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai 2.000 Hálózata (ENCJ) nemzetközi tagdíj) Tanács képviseletében felmerülő külföldi kiküldetés költségei: 2.900 Ebből: napidíj 1.100 szociális hozzájárulási adó 300 8. repülőjegy, transzfer költségek, biztosítás díja, szállás költségek, ajándéktárgyak 1.500 (10 kiküldetés tervezve: 4 projektcsoport működéssel összefüggő kiküldetés 1 fő részvételével, ENCJ 2 fő részvételével, június 5-7 közgyűlés 2 fő részvételével, Róma, Románia 2 fő részvételével)
9. Tanács belföldi kiküldetési költségei (ide nem értve a hivatali gépjármű költségeit) (A Tanács egészének vagy bizottságainak kiküldetése, megjelenése: összbírói értekezletek, helyszíni kivonulás) 300 10. Bírák napja rendezvény, kitüntetések, kiadványok (okiratok, mappák, vendéglátás, előadói díj) 2.500 11. OBT bíró tagjainak mobil internet előfizetési díja 650 (52 e Ft/hó) 14 fő) 12. Tanács előre nem látható feladataira tartalékkeret 1.500 III. Az OBT működésének pénzügyi feltételrendszere ezer forintban M e g n e v e z é s Megállapodás szerinti előirányzat összege KIADÁSOK ÖSSZESEN Ebből: 16.420 Személyi juttatások 2.000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 970 Dologi kiadások 13.450 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16.420 Költségvetési támogatás összesen 16.000 Külföldi utazáshoz kapcsolódó visszatérítés 8. pont alapján 420 7 kiküldetés 60 eft/utazás
IV. Az OBT költségvetési kiadások felhasználási rendje 1. A költségvetési kiadások számviteli rendje 1.1. Az OBT Iroda saját nyilvántartást vezet a már lekötött illetve szabad keret nagyságáról. 1.2. A nyilvántartásokban elkülönítetten feljegyzésre kerülnek a költségvetési keretszámok 1.3. Az igények felmerülésének sorrendjében az OBT mindenkori elnöke, vagy elnökhelyettese javaslatot tesz a keretfelhasználásra. 1.4. A javaslatot kötelezettségvállalás céljából megküldi az OBH elnökének (távollétében az OBH elnökhelyettesének). 1.5. A kötelezettségvállalás teljesítéséhez a pénzügyi ellenjegyző igazolása szükséges. Amennyiben az OBH Üzemeltetési és Ellátási Osztály nyilatkozata a fedezet meglétét igazolja, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése megtörténhet. Amennyiben a kötelezettségvállaláshoz az adott költségvetési soron nem áll rendelkezésre fedezet, kötelezettségvállalás dokumentuma további intézkedés megtételéig visszakerül az OBT Irodára. 1.6. Az aláírt kötelezettségvállalási dokumentumban (szerződés, megrendelő, kiküldetési rendelvény, stb.) foglaltaknak megfelelően az OBH intézkedik annak teljesítéséről, beszerzéséről. 1.7. Az OBT költségvetése terhére beérkező valamennyi számla, számviteli bizonylat szakmai teljesítés igazolására az OBT mindenkori elnöke, vagy elnökhelyettese jogosult. 1.8. A számla, számviteli bizonylat érvényesítésére, pénzügyi ellenjegyzésére és utalványozására az OBH szakmai szervezete jogosult. 2. A fenti eljárási rend folyamatábráját az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. Az OBT Iroda az OBT kiadásairól az általa vezetett nyilvántartások adatait a negyedévet követő hónap 15. napjáig 3.1. egyezteti az OBH szakmai szervezetével, 3.2. összesíti azokat a felmerült költségeket, amelyek a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek költségvetésében kerülnek megtervezésre és az előirányzat átcsoportosításáról az OBH intézkedik. Budapest, 2012. december 13. Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna sk. OBT soros elnöke dr. Handó Tünde sk. OBH elnöke