Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer István a bizottság alelnöke Sebestyén József a bizottság tagja Mészáros Tamás a bizottság tagja Szécsényi Ferencné a bizottság tagja Nógrádi Tibor a bizottság tagja Dr. Solymos László alpolgármester Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Kalmár Gábor Kabinetfőnök Szentistványi István önkormányzati képviselő Dr. Holzinger Gabriella Jegyzői Iroda Dr. Szikszay Adrienn Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Iroda részéről: Dr. Kopasz Vanda Dr. Hegyes-Gila Orsolya Dús Andrea Dr. Tóth Kamilla Dr. Hudák Krisztina Masáné dr. Harmatos Beáta Dr. Balázs Eliza IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Távollevők: Tanács Eszter a bizottság tagja távollétét jelezte Pálmai Antal a bizottság tagja távollétét jelezte Kovács Tamás a bizottság tagja távollétét jelezte Dr. Farkas László: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülése a jelenlévő 6 fővel határozatképes. A mai ülésről távollétüket jelezték: Tanács Eszter, Pálmai Antal és Dr. Kovács Tamás a bizottság tagjai. Nyílt ülésre felvételre javasolt előterjesztések: Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Választókörzeti keret felhasználása 1
Zárt ülésre felvételre javasolt előterjesztések: Szeged, Tápai u. 5. és Arany u. 12. sz. alatti épületekben levő, fiatalok részére fenntartott 12 db üres lakás pályázati úton történő bérbeadása A kiküldött és a felvételre javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek indítványa, kérdése? Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 8600-143/2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 2015. április 1. napján tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Nyílt ülés: 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (BIOPOLISZ Kft., ÓNTE Nonprofit Kft., DARF Zrt., Dorozsmai Nagybani Piac Kft.) (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) 2 Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) 3 Választókörzeti keret felhasználása (Előterjesztő: Jegyzői Iroda) Bejelentések, javaslatok Zárt ülés: 4 Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 5 Elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 6 Hosszabbítás iránti kérelem (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 7 Bérleti jogviszony hosszabbítás (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 8 Bérleti jogviszony hosszabbítás (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 9 Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 10 Bérlakások értékesítése 2015. 2. (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 2
11 Szeged, Tápai u. 5. és Arany u. 12. sz. alatti épületekben levő, fiatalok részére fenntartott 12 db üres lakás pályázati úton történő bérbeadása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (BIOPOLISZ Kft., ÓNTE Nonprofit Kft., DARF Zrt., Dorozsmai Nagybani Piac Kft.) (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) Dr. Farkas László: A BIOPOLISZ Kft. ügyvezetője taggyűlést hívott össze 2015. április 02. napjára. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 20,73%-ban tulajdonos. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 8600-144/2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetője által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Kft. 2015. április 02. napjára összehívott taggyűlése napirendi pontjainak szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1. napirendi pont: A BIOPOLISZ Kft. saját tagjával kötött szerződésének jóváhagyása a Bizottság a szerződés utólagos jóváhagyására tesz javaslatot azzal, hogy javasolja felhívni az ügyvezető figyelmét arra vonatkozóan, hogy a jövőben előzetesen terjessze be a szerződéseket a taggyűlés elé; 2. napirendi pont: A BIOPOLISZ Kft. 2014. évi beszámolója a Bizottság a társaság 2014. évi beszámolóját a felügyelőbizottság támogató véleményének megléte esetén elfogadásra javasolja; 3. napirendi pont: A DARF Zrt. üzletrésze értékesítésének jóváhagyása az előterjesztett határozati javaslat elfogadható; 4. napirendi pont: Az Elipolis Inkubátorház beruházás ütemezése, a beruházáshoz szükséges tőkeemelések várható lépéseinek tudomásul vétele a Bizottság a tájékoztatás tudomásulvételére tesz javaslatot; 5. napirendi pont: A társasági szerződés külön íven szövegezett módosításának elfogadása a Bizottság álláspontja szerint a határozati javaslat és a társasági szerződés módosítás tervezete elfogadható; 3
6. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató eseti megbízási szerződése az előterjesztett határozati javaslat elfogadható; 7. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató eseti megbízási szerződései teljesítési igazolásának aláírására jogosult személy megjelölése a Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot elfogadásra javasolja; 8. napirendi pont: Felmentvény adása az ügyvezető igazgató részére a Bizottság javasolja, hogy a társaság ügyvezetője, Nagyova Katarína részére 2014. üzleti év vonatkozásában a felmentvény megadásra kerüljön; 9. napirendi pont: Egyebek ha a taggyűlésen ezen napirendi ponthoz javaslat, vagy előterjesztés érkezik, a Bizottság tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Farkas László: Az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. március 25. napján megküldött elektronikus levelében taggyűlési írásbeli szavazást kezdeményezett. A társaságban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 3,42%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik A szavazólapot 2015. április 9. napjáig kell megküldeni a társaság részére. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 8600-145/2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetője által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. március 25. napján elindított taggyűlési írásbeli szavazása keretében előterjesztett határozattervezete ( Lépj a múltba Történelmi időutazás Ópusztaszeren tárgyú projekt kivitelezési munkái kiegészítő tételeinek kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő, legfeljebb nettó 31.919.058,-Ft értékű szerződés megkötése) kapcsán elfogadást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a határozat mellékletét képező szavazólapot jelen határozatban foglaltaknak megfelelően írja alá. 4
Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az ÓNTE Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 8600-145/2015. (04.01.) PVB. sz. határozat melléklete ÓNTE Nonprofit Kft. 2015-03-25-TGY-Írásbeli szavazása SZAVAZÓLAPOK 5
6
Dr. Farkas László: Az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. április 14. napjára (kedd) 11.00 órai kezdettel taggyűlés összehívását kezdeményezte. A társaságban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 3,42%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 8600-146/2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Bizottság az ÓNTE Nonprofit Kft. 2015. április 14. napjára összehívott taggyűlése kiküldött meghívójában szereplő napirendi pontok/előterjesztések megtárgyalásánál, illetve szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének lemondásának tudomásul vétele anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 7
2./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 3./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása az üzleti terv elfogadható. 4./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft. és az Ópusztaszer Község Önkormányzata között az Ópusztaszer 055/12 hrsz.-ú ingatlanon létesített és az Önkormányzat tulajdonában álló Vízműház szennyvízrendszerét érintő Karbantartó és Örökségműhely elnevezésű felépítmény szennyvízelvezetés módja tárgyában létrejövő megállapodás jóváhagyása az előterjesztés, illetve az együttműködési megállapodás elfogadható. 5./ napirendi pont: Egyebek ha a taggyűlésen ezen napirendi ponthoz javaslat, vagy előterjesztés érkezik, a Bizottság tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az ÓNTE Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Farkas László: A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. (önkormányzati tulajdonrész: 87,55%) ügyvezetője 2014. április 09. napján 10:00 órára taggyűlést hívott össze. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 8600-147/2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetője által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. 2015. április 09. napjára összehívott taggyűlése napirendi pontjainak megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1. napirendi pont: A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. saját üzletrészének átadása a tagoknak az előterjesztett határozati javaslat elfogadható. 8
2. napirendi pont: Javaslat az ügyvezető díjazásának és 2015. évi prémiumfeladatainak meghatározására az ügyvezető által előterjesztett 2015. évi prémiumfeladatokat a felügyelőbizottsági támogató vélemény megléte esetén elfogadásra javasolja. 3. napirendi pont: Egyebek ha a taggyűlésen ezen napirendi ponthoz javaslat, vagy előterjesztés érkezik, a Bizottság tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Farkas László: A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2015. április 13. napjára (hétfőn) 10.00 órai kezdettel közgyűlést hívott össze. Szeged MJV Önkormányzat részesedése: 11,76%. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 8600-148/2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Bizottság a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2015. április 13. napjára összehívott közgyűlésének kiküldött meghívójában szereplő napirendi pontok/előterjesztések megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja. 1./ napirendi pont: A vezérigazgató beszámolója a 2014. év során megszűnt részesedésekről (végelszámolás, felszámolás stb.) a beszámoló elfogadható 2./ napirendi pont: A vezérigazgató beszámolója a Közgyűlés felügyelőbizottság igazgatóság 2014. évi határozatainak végrehajtásáról anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 3./ napirendi pont: A Közgyűlés tájékoztatása a 2014. és a 2015. évben kiadott Tényleges Vállalatcsoporti Utasítás -ról, valamint annak végrehajtásáról a tájékoztatás elfogadható 4./ napirendi pont: A vezérigazgató jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a vezérigazgató beszámolója a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről a beszámoló elfogadható 9
5./ napirendi pont: A vezérigazgató 2014. évi prémiumfeladatainak értékelése az előterjesztés elfogadható, mely szerint a vezérigazgató részére 2014. évre kiírt prémiumfeladatok nem teljesültek, így Balogh Éva részére prémium 2014. évre nem fizethető ki 6./ napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése az előzetes könyvvizsgálói vélemény a 2014. évi beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény elfogadható 7./ napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, javaslata a Társaság éves beszámolójának elfogadásáról - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 8./ napirendi pont: 2014. évi beszámoló jóváhagyása, döntés az eredményfelosztásról az előterjesztés elfogadható 9./ napirendi pont: Könyvvizsgáló választás a javaslat, az előterjesztés szerint elfogadható 10./ napirendi pont: A felügyelőbizottság 2015. évi munkatervének elfogadása - a munkaterv elfogadható 11./ napirendi pont: A társaság 2015. évi terve - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 12./ napirendi pont: A vezérigazgató 2015. évi alapbérének jóváhagyása - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 13./ napirendi pont: A vezérigazgató 2015. évi prémiumfeladatának meghatározása - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 14./ napirendi pont: Munkáltatói joggyakorlás körébe eső ügyek - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 15./ napirendi pont: Alapszabály módosítás és elfogadása - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 15./ napirendi pont: Egyebek - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság közgyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 10
2 Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) Dr. Farkas László: Kérdés, észrevétel? Dr. Gudmon Tibor: Az SZMSZ véleményünk szerint különösen fontos, ugyanis az elmúlt években történtek jogszabályi változások. 2012. óta az IKV Zrt. szervezetében sok olyan változás történt, amit az akkori vezetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban elkészített, aláírt SZMSZ-ek voltak, csak éppen bizottsági, testületi jóváhagyásra ezek a szabályzatok nem kerültek be. Így a jelenlegi szervezeti felépítés csak a jelenlegi SZMSZ elfogadásával válik teljesen törvényessé, szabályossá. Az SZMSZ-nek az elkészítésében a szervezet felépítése során elsődleges szempont volt, hogy a szervezet szoros, hierarchiás rendre épüljön fel, amikor is az egyes tevékenységek kontrollálhatóan követik egymást, illetve a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy kontrollszervezet beépítése is megtörtént. A szervezeti ábrából és a szövegből is kitűnik, hogy az egyes munkafolyamatok nemcsak, hogy követik egymást szigorú rendben, hanem a következő munkafolyamat minden esetben egyfajta ellenőrzést is megkövetel. Véleményünk szerint a hatékonyság és az eredményesség ezzel jelentősen javítható. Kérjük, hogy a bizottság az SZMSZ-t fogadja el. Dr. Farkas László: Hozzászólás, észrevétel? Dr. Szentgyörgyi Pál: Általában a Szervezeti és Működési Szabályzatokkal az szokott történni, hogy a már leírt SZMSZhez igazítja a szervezet a működését, vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatot írja át annak megfelelően ahogy működnek. Most ezzel az utóbbival találkozunk, mert a jelenlegi működés nem volt lefedve szabályzattal. Az üzleti tervek tárgyalása kapcsán, az üzleti terv értékelésénél találkozhattunk azzal a szöveggel, hogy az IKV Zrt. szervezete az elmúlt négy évben széthullott, a belső tagozódás, a munkamegosztás és a felelősségek kialakítása megszűnt, egy centralizált döntési mechanizmus alakult ki a társaságnál. Megszüntették a kapcsolatot az önkormányzattal, megszüntették a kapcsolatot az ügyfelekkel is. Ennek megfelelően a szabályzattal kapcsolatban jogos elvárás, hogy látszódjon ezeknek a szervezési dilemmáknak a megoldása, amely persze papíron nehezen jön át. Belső gyakorlat kialakítását nem minden esetben lehet írásban is rögzíteni. A vezérigazgatónak azt javasoltam, hogy lehetőleg delegáljon felelősségi hatásköröket, mert egy ekkora cég életében az nem működik, hogy mindent a vezérigazgató írhat csak alá, minden döntést csak Ő hozhat meg miközben nagyon sok részterület van, nagyon sok fontos ügy és nagyon sok kevésbé fontos ügy is szerepel köztük. Ennek megfelelően egy olyan szervezet, ahol csak egy ember döntheti el a dolgokat az működésképtelenné válik, elhúzódnak a határidők, bürokratikus lesz és elégedetlenséget fog kiváltani az ügyfelek körében. Ennek megfelelően kértem, hogy alakítsák ki, hozzák vissza a régi kapcsolatrendszert az önkormányzattal, melyben nemcsak az igazgatón keresztül lehet kapcsolatot tartani az önkormányzattal, hanem az egyes felelős vezetők a saját hatáskörükbe tartozó ügyekben is felvehessék a kapcsolatot az önkormányzattal és megbeszélhessék a kölcsönös ügyeket. Főleg azokat az ügyeket, melyek bekerülnek vagy a bizottságok, vagy a közgyűlés elé. Nem tudom azt megítélni, hogy ez az SZMSZ ezeknek a feltételeknek meg fog-e felelni. Mindenesetre az a diagram amit látunk a felosztással kapcsolatban, abban lehet, hogy azért mert nincs befejezve itt látom, hogy vannak még jelek, tehát nem tudom, hogy teljeskörű-e. Az ügyfélszolgálati rendszert hiányolom. Hol találkoznak az ügyfelek a társasággal, milyen szervezeti megoldásban gondolkozik a társaság? Gondolom nem minden 11
osztályvezetőhöz tartozik ügyfélszolgálati iroda. Ebben nem vagyok tájékozott. Ügyfélszolgálatot kimondottan a műszaki vezető kapcsán látok. A helyiségekkel, lakásokkal, lakáskiutalásokkal, lakásigénylésekkel kapcsolatban gondolom nem a műszaki csoport foglalkozik. Hol van ennek a helye? Dr. Gudmon Tibor: A szaggatott vonal az a jelenlegi elhelyezést jelenti. A következő időszakban az IKV Zrt. szervezetének egy teljes átalakítása várható. A SZINT Kft. és az IKV Zrt. összeolvad. Arra az időpontra tehető a jelenleg is működő ügyfélszolgálat kialakítása. Ez a műszaki vezető alá volt korábban csatolva területileg. Természetesen létezik az ügyfélszolgálati iroda. Az eddigi gyakorlat szerint a csoportokból egy-egy dolgozó volt állandó jelleggel az ügyfélszolgálati irodába delegálva. Tulajdonképpen ők folyamatosan az ügyfélszolgálati feladatokat látták el, de nem volt elkülönülve a szervezet. Ez a következő időszakban, az összeolvadást követően teljes egészében kialakításra kerül, hiszen a helyiség működik. Ez most azért van szaggatott vonallal, mert az egyes csoportok létszámában még a dolgozók benne vannak, akik az irodában dolgoznak, illetve a munkaidő utáni ügyfélszolgálati feladatellátás pedig a portaszolgálat egy részének a délutáni és éjszakai portaszolgálat egy részének részfeladata lesz majd. A következő átalakulás teljes egészében beépítésre kerül. Csak az egy nagyobb jellegű átszervezés. Akkor célszerű majd azt dokumentálni. Szentistványi István: Ebben az esetben egyetértek alpolgármester úrral. A vezérigazgató úr hangsúlyozta, hogy azt a fajta kapcsolatot, amely az elmúlt években meghonosodott az IKV Zrt. és a lakosság között, azt radikálisan meg kell változtatni és ebben mindannyian egyetértettünk. Az elmúlt években sok olyan lakóval találkoztunk, akiknek rendkívül komoly problémája akadt az IKV Zrt.-vel kommunikációs és egyéb szempontból. Rendkívül fontos, hogy az SZMSZ-ben szerepeljen. Lakosságbarát módon történjen a változás a Társaságnál, ahol az információkhoz naprakészen, korrekten hozzáférnek bármilyen értelemben akik lakást akarnak igényelni. A paraméterekkel, a szempontokkal, az elvekkel tisztában lehessen mindenki. Ezek legyenek transzparensek, átláthatók, mindenki számára hozzáférhetőek. Ne egy kegy legyen, hogy az ember oda bejut és egyáltalán valamilyen információt kipréselhet az IKV Zrt.-től, vagy csak akkor jut információhoz, amikor már késő. Rengetegszer megtapasztaltuk egy hosszú folyamat végén pld. kilakoltatásnál stb. Ez legyen teljesen nyílt és átlátható az egész folyamat. Rendkívül komoly hiányosságok voltak az elmúlt években. Óriási mértékű lakossági felzúdulások, felháborodások, panaszok voltak. Képviselőként ezt mindannyian megtapasztaltuk. Szeretném, ha komoly változások történnének és ennek lennének itt nyomai. Dr. Gudmon Tibor: Jelenleg is van egy szaggatott vonallal jelzett apparátus, ez három fő, akik az egyes csoportokból vannak az ügyfélszolgálatra delegálva. A szervezeti változások befejezését követően önálló csoportként fog működni. A jelenlegi SZMSZ-ben az egyes csoportvezetőknek az ingatlangazdálkodás, a helyiséggazdálkodás területén vannak kiemelt feladataik, pontosan a leendő partnerek, a lakosság tájékoztatása terén, de itt emelném ki a társasházkezelési területet is, ahol igen komoly változások történtek, hiszen a társasházkezelés egy osztály szervezetbe került. Most rendeződött a korábbi iroda önálló csoportként működése. Nagyon komoly tájékoztató munka, illetve a jelenlegi jogszabályoknak megfelelés érdekében a belső adminisztráció komoly változtatása van folyamatban. Ez a mostani közgyűlések lezajlása után fog majd látszódni. Ez egyébként most is működik. Az átalakulást követően, amikor a helyiségek és minden biztosítva van, akkor az elkülönült szervezeti formában fog megjelenni. Dr. Farkas László: További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat 12
elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 8600-149/2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetőjének "Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása" tárgyú, 01/4835-13/2015. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az IKV Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 8600-149/2015. (04.01.) PVB. sz. határozat melléklete IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága.. (04. )/2015. PVB. sz. határozatával Hatálybalépés dátuma: 2015. április napjától Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató 13
T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezető rendelkezések.......3 I. Cégjegyzés, társaság képviselete......4 II. III. A Társaság vezető szervei...5 1. Az Alapító Részvényes.....5 2. Az Igazgatóság...5 3. A Felügyelőbizottság...7 4. A Könyvvizsgáló....8 5. A Vezérigazgató...9 6. Szervezeti felépítés.......12 A Társaság munkaszervezete... 13 1. A Jogi és Igazgatási Osztályvezető... 13 1.1 Jogi Csoport... 14 1.2 Titkárság...15 1.3 Rendészet, Portaszolgálat... 15 1.4 Iktató, irattár...16 2. Belső Ellenőrzési Csoport...17 3. A Személyzeti Vezető...18 4. A Gazdasági Igazgató... 19 4.1 Pénzügyi és Számviteli Csoport......20 4.2 Kontrolling Csoport... 23 4.3 Munkaügyi és Bérelszámolási Csoport...24 4.4 Informatikai Csoport...25 4.5 Beszerzési Csoport......26 5. A Kezelési Igazgató...27 5.1 Ingatlangazdálkodási Csoport...28 5.2 Helyiséggazdálkodási Csoport... 29 5.3 Lakásgazdálkodási Csoport...30 5.4 Társasházkezelési Osztály...30 6. A Műszaki Vezető 32 6.1 Műszaki Csoport..34 6.2 Karbantartó Üzem 35 6.3 Épületgondnokság...38 IV. A Társaságon belüli helyettesítések rendje...39 V. A Társaság vezető és beosztott dolgozóira, valamint szervezeti...39 egységeire vonatkozó általános szabályok 14
VI. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályba léptetése.....43 A jelen szabályzat az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. szervezeti működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és szervezeti egységek feladatait, alapvető kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát határozza meg. 1. A Társaság adatai: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Cégneve: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített neve: IKV Zrt. Idegen nyelvű elnevezései: IKV Real Estate Managing and Trustee Company Limited by Shares IKV Co. LTD IKV Kommunale Wohnungsverwaltungs und Vermögensverwaltungs Aktiengesellschaft IKV AG. Cégjegyzék száma: Cg. 06-10-000280. Cégbejegyzés időpontja: 2000. május 31. A Társaság székhelye: 6722 Szeged, Dáni u. 14 16. A Társaság telephelyei: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22. A Társaság adószáma: 12460377-2-06 6722 Szeged, Kálvária sgt. 8. fsz. 7. 6728 Szeged, Fonógyári út 24. A Társaság statisztikai számjele: 12460377-7012-114-06 Céget nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 2. A Társaság tevékenységi körére, alaptőkéjére, alapítására, annak időtartamára és megszűnésére, szervezetére, így különösen az Alapító Részvényes kizárólagos döntési jogosultságaira, az Igazgatóság jogaira és kötelezettségeire, kizárólagos hatáskörére, a cégjegyzés módjára, Vezérigazgatójára, a Felügyelőbizottság tagságára, a Felügyelőbizottság működésére és hatáskörére, a Könyvvizsgálóra, üzleti évére, az évzárlatra, nyereségének felhasználására, a veszteségének viselésére és a végelszámolásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a Társaság Alapító Okirata tartalmazza. 15
3. Az alapítói jogok gyakorlása A Társaságban az alapító jogait és így a közgyűlés jogait Szeged Megyei Jogú Város (továbbiakban: SZMJV) Önkormányzata gyakorolja. 4. A Társaság vezető szervei: Közgyűlés (a Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja), Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Vezérigazgató. 5. A Társaság alapvető tevékenysége: SZMJV Önkormányzata tulajdonában álló lakás és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása az Ingatlanhasznosítási szerződésben foglaltak szerint. 6. A Szervezeti és működési szabályzat hatálya: Időbeli hatály: A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága jóváhagyásának napjától hatályos. Személyi hatály kiterjed: a társaság vezetőire, a társaság dolgozóira, a társaságnál működő testületekre, szervezetekre. 1. Képviselet, cégjegyzés II. CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG KÉPVISELETE A részvénytársaságot a Vezérigazgató és az Igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A cégjegyzés általános szabályai: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerint. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: önálló cégjegyzési joggal képviseli a céget a Vezérigazgató, 16
az Igazgatósági tagok a Vezérigazgatót kivéve egymással együttesen, a Vezérigazgató által erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen jegyzik a céget. A részvénytársaság Vezérigazgatója az ügyek meghatározott csoportjára nézve a részvénytársaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállaló a képviseleti jogát másra át nem ruházhatja. Az aláírási jogosultságokat a Társaság Aláírási és Képviseleti Jog Szabályozásáról szóló szabályzata tartalmazza. 2. Cégbélyegző használata A Társaság cégszerű levelezéssel, és egyéb gazdasági eseménnyel kapcsolatos képviseletének ellátása érdekében bélyegzőket kell használni. A Társaság cégbélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. Azokat a cégbélyegzőket, melyeknek a szövege megegyezik, a megkülönböztethetőség érdekében sorszámmal kell ellátni. A cégbélyegző nyilvántartása tartalmazza a cégbélyegzők lenyomatát, a bélyegzőt használó dolgozó nevét és munkakörét. Abban az esetben, ha egy cégbélyegzőt többen is használnak, azt mindig személyre szólóan kell kiadni, az átvevő dátummal, aláírással ismeri el az átvételt, a használat után pedig a nyilvántartást vezető igazolja dátummal és aláírással a bélyegző visszaérkezését. Az átvevő személyesen felelős a cégbélyegző használatáért és megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzését, kiadását, nyilvántartását, szükség szerinti cseréjét, évenkénti leltározását, naprakész állapotban való nyilvántartását a Gazdasági Igazgató alá tartozó Beszerzési Csoport végzi. A Vezérigazgatóhoz a Jogi és Igazgatási Osztály útján azonnal be kell jelenteni a Társaság képviseletével és az aláírási jogkör gyakorlásával, a bélyegzőhasználattal kapcsolatos minden rendellenességet, szabálytalanságot, az ügyiratok, bélyegzők elvesztését. Az Alapító Részvényes III. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI A Társaságnál Közgyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli (alapító) részvényes dönt: a) az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról, b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról, d) az Igazgatóság, a Vezérigazgató, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról, f) az alaptőke felemeléséről, leszállításáról, g) osztalékelőleg fizetéséről, 17
h) a részvények típusának átalakításáról, i) a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, j) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról, k) az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, l) a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról oly módon, hogy az Mötv. alapján a kinevezési jogkör gyakorlója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, míg az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja, m) az éves üzleti terv jóváhagyásáról, n) a Társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéseiről, vagy kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet összege meghaladja az Ötvenmillió forintot, illetve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről, o) minden olyan kérdésben, amit a törvény, vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Az Alapító Részvényes a kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket a döntést követő 15 napon belül értesíteni köteles. Az Igazgatóság A Társaság irányítását az Alapító Részvényes által meghatározott és az Alapító Okiratban rögzített időtartamra kinevezett, 3 tagból álló Igazgatóság, valamint a részvénytársasággal munkaviszonyban álló Vezérigazgató végzi, akik közvetlen kapcsolatot tartanak Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésével, Polgármesterével, a közgyűlési bizottságokkal, a települési önkormányzat megválasztott képviselőivel, SZMJV Jegyzőjével, a Polgármesteri Hivatal irodáival. a) Az Igazgatóság ellátja a Társaság ügyvezetői teendőit. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapító Részvényes egyidejű tájékoztatása mellett döntés a Társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről, vagy kötelezettség vállalásáról, amelynél az ügylet összege meghaladja a Tizenkettőmillió-ötszázezer forintot, de nem éri el az Ötvenmillió forintot. Az Alapító dönt minden értékhatár nélkül a Társaság tulajdonában lévő ingatlan megterheléséről, elidegenítéséről. b) Az Igazgatóság elnöke a Vezérigazgató. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. c) Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. A Vezérigazgató az Igazgatóság tagja. d) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata. e) Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító Okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer az Alapító Részvényes, illetve legalább 3 havonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít. 18
f) Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító Részvényest írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi. Ha az Alapító Részvényes értesítésére a felsorolt indokok közül az első bekezdésben szereplő okból került sor, az Alapító Részvényes amennyiben az ok megszüntetése érdekében hozott határozat meghozatalától számított 3 hónapon belül ez az ok változatlanul fennáll dönt a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításáról. g) A részvénytársaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékben bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, valamint ezek változásának, továbbá törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az Igazgatóság kötelezettsége. h) A részvénytársaság munkavállalóival szemben a Vezérigazgatót kivéve a munkáltatói jogokat az Igazgatóság tagjai közül a Vezérigazgató gyakorolja. i) Az Igazgatóság üléseit az elnök, az általa megbízott másik tag vagy az igazgatóság egyszerű többsége (továbbiakban összehívó) hívja össze úgy, hogy az erről szóló írásbeli meghívót az érintettek legalább 8 nappal az ülés előtt kézhez vegyék. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat. Összehívhatja továbbá rövid úton szóban, telefonon és e-mail útján is, amennyiben az Igazgatóság többi tagja azt elfogadja és megjelenik az Igazgatósági ülésen. Az Igazgatóság az üléseit megtarthatja továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint elektronikus úton is. Ennek részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendjében rögzíteni kell. j) Az Igazgatóság üléseiről meghívóval értesíti a Felügyelőbizottság tagjait és a Könyvvizsgálót, akik jogosultak az ülésen részt venni. Az Igazgatóság határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. k) Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. l) Az Igazgatóság elnöke egyes kérdésekben ülésen kívül írásos szavazást rendelhet el, de bármely tag kérésére az ülést köteles összehívni. m)az Igazgatóság feladata a részvénykönyv vezetése. A Felügyelőbizottság a) A Felügyelőbizottság a részvénytársaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az Igazgatóságtól, illetve a gazdasági Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. b) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító Részvényes elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény 19
szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. c) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító Részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy részvényeseinek érdekeit, az Alapító Részvényest erről írásban értesíti. d) Működése: Testületként jár el, tagjai sorából választja meg a bizottsági elnököt, szükség esetén elnökhelyettesét. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság üléseit az ok és a cél megjelölésével az elnök hívja össze és vezeti le, a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti írásban az elnöktől az ülés összehívását. Az elnök az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek határidőben nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására, A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító Részvényes hagy jóvá. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító Részvényest értesíteni. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármelyik tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze. A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint a Társaság munkavállalói a Felügyelőbizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében, akként, hogy a Felügyelőbizottság egyharmada munkavállalói küldöttekből áll. Az 1/3-ot törtszám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött az üzleti titok körén kívül tájékoztatni köteles az Üzemi Tanácson keresztül a munkavállalók közösségét. A munkavállalói képviselőket a Felügyelőbizottságba az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után. Az Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésen a Felügyelőbizottság tagjává választani kivéve, ha a jelöltekkel szemben 20
törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától egyhangúlag tér el, a munkavállalók kisebbségi álláspontját az Alapító Részvényessel ismertetni kell. A munkavállalói küldött Felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet az Alapító Részvényes csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének. A munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává. e) Felelőssége: A Felügyelőbizottsági tagok a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Az állandó Könyvvizsgáló a) A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az állandó Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító Részvényes nem hozhat döntést. Emellett az állandó Könyvvizsgáló az Alapító Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaze, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. b) Az állandó Könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Vezérigazgatótól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. c) Az állandó Könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseit üzleti titokként köteles megőrizni. d) Szükség esetén az állandó Könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság üléseire is meg lehet hívni, illetve a Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti az üléseken való részvételét, mely kérelem csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. e) Ha az állandó Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító Részvényest erről értesíteni. f) Ha az Alapító Részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. g) Az állandó könyvvizsgálói megbízás az Alapító Részvényes döntése alapján visszahívással, az állandó Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben 21
szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a Könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. Az állandó Könyvvizsgáló újraválasztható. h) Az állandó Könyvvizsgáló felelősségére a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. i) Az első Könyvvizsgálót az Alapító Részvényes az Alapító Okiratban jelöli ki három évre, azt követően az Alapító részvényes jelöli ki legfeljebb öt évre. Az állandó Könyvvizsgálóval kijelölését követően az Igazgatóság köt szerződést a polgári jog szabályai szerint. j) Nem lehet állandó Könyvvizsgáló a Társaság Alapítója. Nem választható állandó Könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelőbizottság tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A Vezérigazgató A Vezérigazgató felsőfokú végzettséggel rendelkező, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal munkaviszonyban álló vezető. Feladata az IKV Zrt. operatív irányítása. Önállóan és egyéni felelősséggel dönt a Társaság egészének működéséről, gazdasági kapcsolatairól, továbbá minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály és az Alapító Okirat nem utal kifejezetten az Alapító részvényes és/vagy az Igazgatóság hatáskörébe. a) Feladata: b) Dönt: gondoskodni a rábízott vagyon és más eszközök célszerű és gazdaságos felhasználásáról és gyarapításáról, kialakítani a Társaság üzlet és árpolitikájának tervezetét, képviselni a Társaságot harmadik személyekkel szemben, hatóságok és a bíróságok előtt, kezdeményezni a szükséges alapítói döntéseket, biztosítani az éves beszámolók számviteli törvényben előirt módon történő elkészítését, elkészíteni és elfogadásra SZMJV Közgyűlése illetékes bizottsága elé terjeszteni a szervezeti és irányítási hatásköröket összefoglaló szervezeti és működési szabályzatot, a döntések végrehajtását megszervezni és végrehajtatni, az intézkedési terveket kidolgoztatni, a vállalkozási komplex tervek kidolgozását irányítani, ellenőrizni, jóváhagyásra előterjeszteni, a közvetlen irányítása alá rendelt tevékenységek működését, összehangoltságát biztosítani, a munkáltatói jogokat gyakorolni, a kötelezettségeket teljesíteni, gondoskodni a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett a Társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről, vagy kötelezettségvállalásáról kivéve a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését amelynél az ügylet összege meghaladja a Tízmillió forintot, de nem éri el az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügylet-értéket. A 22
Tízmillió forintot meg nem haladó ügyletek tájékoztatási kötelezettség nélkül tartoznak hatáskörébe. létszámgazdálkodásról, vállalkozásfejlesztési koncepcióról az Igazgatósággal történt egyeztetés után, üzleti terv javaslat elkészítéséről, tervbeszámoló előkészítéséről, belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról a Felügyelőbizottság véleményének kikérése után, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a képviseleti jognak a Társaság munkavállalóira történő átruházásáról, szakértői javaslat alapján egyes újítási javaslatok elfogadásáról, találmányok szabadalmi bejelentéséről, azok díjszerződéseinek megkötéséről az Alapító Részvényes által meghatározott értékhatáron belül, licencia, know-how vásárlásáról az Igazgatóság jóváhagyásával, szabadalmak, szellemi termékek eladásáról, beruházások jóváhagyásáról az Alapító Részvényes által meghatározott értékhatáron belül, tárgyi eszközök selejtezési javaslatainak elfogadásáról, felesleges eszközök anyagi hasznosításáról, értékesítéséről, reprezentációs költségek engedélyezéséről, szociálpolitikai kérdésekről, kártérítési ügyekről, a Társaság valamennyi belső szabályzatának a jóváhagyásáról, kivéve amelyek az Alapító Részvényes jóváhagyását igénylik, polgári védelmi ügyekről, környezetre ártalmas anyagok kezelésére, gyűjtésére, elhelyezésére vonatkozó utasításokról, munka-, egészségvédelmi intézkedési terv jóváhagyásáról. c) Tevékenységi körén belül közvetlenül irányítja és felügyeli: a Gazdasági Igazgatót, a Kezelési Igazgatót, a Műszaki Vezetőt, a Jogi és Igazgatási Osztályvezetőt, a Belső Ellenőrzési Vezetőt és a Személyzeti Vezetőt. 23
24
Szakmai irányítás és ellenőrzés gyakorolása a Társasággal munkaviszonyban álló jogászok felett. A Társaság arculatépítésével kapcsolatos ügyek intézése, bonyolítása, kommunikációs feladatok ellátása, így különösen a Társaság képviselete a sajtónyilvánosság, illetve az ügyfelek, bérlők csoportjai előtt (szóvivő). Engedélyezi és ellenőrzi a Társaság honlapjára felkerülő tartalmakat, gondoskodik, hogy a honlapon kötelezően szereplő adatok naprakészek legyenek. Felelős a honlap tartalmáért. Vegyes tulajdonú Társasházaknál a társasházi közgyűlésen az önkormányzati tulajdonosi képviselet ellátására kijelölés, meghatalmazás adása. Vezeti és ellenőrzi a Társaság panaszkezelését, a fogyasztóvédelmi feladatok ellátását, gondoskodik róla, hogy minden panasz kivizsgálásra kerüljön, a panaszos pedig időben tájékoztatva legyen. A Rendészeti Vezető útján irányítja és ellenőrzi a Társaság rendészeti és portaszolgálati feladatainak ellátását, jó kapcsolatot ápol a Rendőrséggel. A Rendészeti Vezetőn keresztül irányítja és ellenőrzi a megelégedettségi vizsgálatok végrehajtását, negyedévente vezetői összefoglaló jelentést készít. Irányítja és ellenőrzi az igazgatók igényének megfelelően a Titkárság munkáját. Irányítja és ellenőrzi a Társaság iktatási és irattári munkáját. a) A Jogi és Igazgatási Osztályvezető általános helyettese a Jogi Csoport vezetője, aki a helyettesítést a fenti feladatok tekintetében teljes feladat és hatáskörrel, valamint felelősséggel gyakorolja. b) Felelős: A feladatkörébe utalt feladatok szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásáért, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó munkaszervezetek, személyek tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért. A Jogi és Igazgatási Osztályvezető irányítása alá tartozó szervezeti egységek és feladataik: 1.1. Jogi Csoport A Jogi Csoport vezetője a jogi diplomával és jogi szakvizsgával bíró, csoportvezetői besorolású Jogi Csoportvezető, aki feladatát a Jogi és Igazgatási Osztályvezető közvetlen alárendeltségében látja el. Feladatai: a társasházi alapító okiratok, azok módosításának, társasházi szervezeti és működési szabályzatok, illetve azok módosításának tulajdonosi aláírásra és ügyvédi ellenjegyzésre való előkészítése, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos felszólítások elkészítése, bérleti jogviszony rendkívüli felmondásának elkészítése, 25