Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005.

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: 21177923-9133 - 571-02 Cégjegyzék száma: 02-14 - 000081 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési támogatás felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1

a.) Számviteli beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2005. december 31. Megnevezés Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai 1. A. Befektetett eszközök (2+3+4) 8 343 7 211 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 652 251 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 691 6 960 4. III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK 0 0 5. B. Forgóeszközök (6+7+8+9) 4 105 10 114 6. I. KÉSZLETEK 0 0 7. II. KÖVETELÉSEK (vevők) 626 372 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 479 9 742 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 474 112 11 ESZKÖZÖK összesen (1+5+10) 12 922 17 437 12 D. Saját tőke (13+...+19) 6 182 11 013 13 I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 14 II. JEGYZETT, DE NEM FIZETETT TŐKE 0 0 15 III. TŐKETARTALÉK 0 0 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 460 3 182 17 V. LEKÖTÖTT TARTLÉK 0 0 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 722 4 831 20 E. Céltartalékok 0 0 21 F. Kötelezettségek (22+23+24) 2 024 1 933 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 23 II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. 0 0 24 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. 2 024 1 933 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 4 716 4 491 26 FORRÁSOK összesen (12+20+21+25) 12 922 17 437 Keltezés: Pécs, 2006. március 30. A vállalkozás képviselője Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás összköltség eljárással A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2005. december 31. Megnevezés Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 608 2 877 2. Export értékesítés árbevétele 0 0 3. Értékesítés árbevétele 608 2 877 4. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 5. Egyéb bevétel 24 161 48 280 2

6. Bevételek összesen 24 769 51 157 7. Anyagjellegű ráfordítások 8 295 19 803 8. Személyi jellegű ráfordítások 10 769 22 031 9. Értékcsökkenési leírás 2 932 4 576 10. Egyéb ráfordítások 160 1 11. Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye 2 613 4 746 12. Pénzügyi műveletek bevételei 109 85 13. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 14. Pénzügyi műveletek eredménye 109 85 15. Szokásos vállalkozási eredmény 2 722 4 831 16. Rendkívüli bevétel 0 0 17. Rendkívüli ráfordítás 0 0 18. Rendkívüli eredmény 0 0 19. Adózás előtti eredmény 2 722 4 831 20. Adófizetési kötelezettség 0 0 21. Adózott eredmény 2 722 4 831 22. Osztalék 0 0 23. Mérleg szerinti eredmény 2 722 4 831 Keltezés: Pécs, 2006. március 30. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Külön mellékletben található! b.) Költségvetési támogatás felhasználása A vállalkozás képviselője A Kht. részére 2005-ben összesen 47.320.000 forint költségvetési támogatást ítéltek meg a költségvetés különböző alrendszereiből. Ebből és a 2004. évi elhatárolásokból felhasználásra került összesen 48.901.000 forint. Az alábbi kimutatás részletezi a támogatások felhasználását: Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott támogatás IHM-ITP- 15/000498 300 e-magyarország pont 300 IFJ-IN-04-0021 I. részlet 3.250 Komplex városi információs 1.445 3

IFJ-IN-04-0021 II. részlet HU-21-166-2004-R5-S HU-21-055-2004-R2-S HU-21-221-2004-R6-S HU-21-210-2005-R5-H HU-21-085-2005-R3-H IFJ-IF-05-A/B-0199 IFJ-GY-DD-05-TÁ-0147 IFJ-GY-DD-05-C-0009 3.250 1.689 308 227 913 1.667 500 300 1.000 végponthálózatra Komplex városi információs végponthálózatra EVS spanyol önkéntes fogadása EVS küldés Spanyolországba EVS küldés Spanyolországba EVS finn önkéntes fogadása EVS török önkéntes fogadása Pécsi Napok - Ifjúsági Nap (2004. évi elhatárolásból) 3.250 1.267 I. részlet 26 (II. részlet) 170 (I. részlet) 2005-ben nem érkezett meg 1.250 (I. részlet) 500 Nyári tábor 300 Megyei képzéssorozat 1.000 Összesen 2005. évi: 13.404 9.508 Helyi önkormányzattól kapott támogatás Önkormányzat IFJ-GY-DD-03-D-001 Önkormányzat Önkormányzat 110 5.832 4.000 Helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatása Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Megyei ifjúságkutatás 110 5.832 4.000 Összesen 2005 évi: Pécs M.J Város 9.942 9.942 6.000 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására IFJ-GY-DD-03-D-005 510 Helyi önkormányzatok 6.000 4

() IFJ-BM-04-A-0092 ( Önk.) IM - OBmB BM - OBmK BM - OBmK 3.200 6.240 500 1.750 4.490 gyermek és ifjúsági 510 feladatai ellátásának kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági 3.200 feladatai ellátásának kiegészítő támogatása Csellengők Bűnmegelőzési 6.240 program Bűnmegelőzési kiállítás 500 Kistérségi bűnmegelőzési 1.750 program Tett-Háló bűnmegelőzési program Elhatárolva 2006. évre Összesen 2005 évi: 22.690 18.200 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás BM-OBmK Önkormányzati támogatás összesen: 5.610 38.242 Kistérségi bűnmegelőzési program Egyéb támogatás 5.610 33.752 Munkaügyi Központ 5.025 977 Munkaügyi Központ Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Közhasznú munka támogatása 4.618 Munkatapasztalatszerző támogatás 423 600 Ifjúsági bűnmegelőzési tábor Összesen: 6.602 5.641 600 c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Baranya Ifjúságáért Kht. nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. 5

A Társaság törzstőkéje 3.000 ezer Ft, csak az esetleges likviditási problémák kezelésére használjuk fel, ami után visszapótlásra kerül. A Társaság szabad pénzeszközei növekedtek az év során 3.479 ezer Ft-ról 9.742 ezer Ft-ra. Eszközbeszerzésünk összesen 3.444 ezer Ft értékben történt, ebből nagyértékű eszközként, az ifjúsági információs végponthálózat fejlesztése céljából pályázati támogatásból beszerzésre kerültek számítástechnikai eszközök. A Társaság tárgyi eszközeiből értékesítés nem történt. Értékcsökkenés került elszámolásra 4.576 ezer Ft értékben. (Részletesen a mellékletben) Összességében az eszközállomány 1.132 ezer Ft értékkel csökkent. d.) Cél szerinti juttatások kimutatása A Baranya Ifjúságáért Kht. nem nyújtott semmiféle támogatást 2005. évben más szervezetnek, vagy személynek. e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az alábbi kimutatás a Kht. javára 2005-ben megítélt támogatási összegeket tartalmazza. Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Központi költségvetésből kapott támogatás EVS spanyol önkéntes fogadása 1.689 HU-21-166-2004-R5-S EVS küldés Spanyolországba 227 HU-21-221-2004-R6-S 913 EVS finn önkéntes fogadása 6

HU-21-210-2005-R5-H HU-21-085-2005-R3-H IFJ-IF-05-A/B-0199 IFJ-GY-DD-05-TÁ-0147 IFJ-GY-DD-05-C-0009 Összesen: 1.667 500 300 1.000 6.296 EVS török önkéntes fogadása Pécsi Napok - Ifjúsági Nap Nyári tábor Megyei képzéssorozat Pécs M.J Város 6.000 6.240 IM - OBmB 500 1.750 BM - OBmK 4.490 BM - OBmK Összesen: 18.980 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Csellengők Bűnmegelőzési program Bűnmegelőzési kiállítás Kistérségi bűnmegelőzési program Tett-Háló bűnmegelőzési program Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Összesen: 5.832 4.000 9.832 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Megyei ifjúságkutatás Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Összesen: Kistérségi bűnmegelőzési program 5.610 5.610 Egyéb támogatás Munkaügyi Központ 5.025 Közhasznú munka támogatása 7

Munkaügyi Központ Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 977 Munkatapasztalatszerző támogatás 600 Ifjúsági bűnmegelőzési tábor Egyéb összesen: 6.602 Mindösszesen: 47.320 f. ) A Baranya Ifjúságáért Kht. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője 2005. évben a következő juttatásokat kapta: Bér (12 hó) 2.220.000 Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés (12x4000,-): 48.000 Ft Összesen: 2.268.000 Ft A Felügyelő Bizottság tagjai 2005-ben tiszteletdíjat nem kaptak. g.) A 2005. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A megyei és városi érdekegyeztetés fórumainak működtetése A Baranya Ifjúságáért Kht. feladata, hogy biztosítsa az érdekegyeztető fórumok titkári feladatait, háttérmunkálatait, szervezze meg az üléseket, tartsa a kapcsolatot az önkormányzatok és a civil szervezetek között. A Kht-nál az ifjúsági referensek felelősek ezek ellátásáért. A két fórum 2005. év során rendszeresen ülésezett, a főbb témák a következők voltak: Érdekegyeztető Fórum - 2005. évi munkaterv - Megyei ifjúságpolitikai koncepció véleményezése, javaslatok tétele - Részvétel a Önkormányzat döntéselőkészítési folyamataiban - Delegálás különböző megyei szintű ifjúságügyi bizottságokba - Képzések, rendezvények szervezése - Helyi és regionális pályázatok - Részvétel különböző rendezvényeken, képzéseken Pécsi Ifjúsági Kerekasztal 8

- 2005. évi munkaterv - Pécs MJ Város által kiírt ifjúsági célú pályázatok előzetes megbeszélése - Részvétel Önkormányzatának döntéselőkészítési folyamataiban - Helyi és regionális pályázatok -. ifjúsági koncepciójának és a hozzá kapcsolódó ifjúságkutatás véleményezése - Diákönkormányzati ügyek - Nemzetközi kapcsolatok - Hazai és nemzetközi programok Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés külső formákban - Baranya Gyermek és ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése - Diákfórumok szervezése - Szociálpolitikai Kerekasztal tagság - Baranyai Civil Ifjúsági és Sport Kerekasztal tagság - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagság - Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács tagság (PIK) - EKF Ifjúsági Munkacsoport tagság (március-június) - Részvétel a Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának munkájában - Részvétel Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága munkájában A megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása A megyei és városi ifjúsági referens a Kht-nál kerül alkalmazásra a két önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződések alapján. A következő feladatokat látták el 2005-ban: - Részvétel az önkormányzatok bizottságainak és közgyűléseinek munkájában - Az érdekegyeztető fórumok működtetése - Rendezvények, képzések szervezése - Megyei és városi szintű ifjúságkutatása koordinálása, lebonyolítása - Megyei és városi ifjúsági koncepciók kidolgozása - Diákönkormányzatokkal, hallgatói önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok - A megye és a város képviselete hazai és nemzetközi munkacsoportokban - Részvétel gyermek-, és ifjúsági témájú konferenciákon - Nemzetközi programokon való részvétel szervezése - A megyei és városi ifjúsági civil szervezetekkel való kapcsolattartás, tevékenységük segítése Információszolgáltató és tanácsadó tevékenység a Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ és végponthálózata segítségével 9

2005. évben a szolgáltatások körének és minőségének bővítését tűztük ki célul, amelynek érdekében sikeresen pályáztuk meg ennek forrását. - Szolgáltatásaink: (Irodáink a következő szolgáltatásokat nyújtották és nyújtják) Információszolgáltatás: Munkalehetőségekről, albérletekről, rendezvényekről helyi, regionális és országos szálláslehetőségekről, közoktatási, felsőoktatási és egyéb képzési lehetőségekről, nyelvtanulási lehetőségekről, nyelvvizsgákról, pályázatokról, iskolai kirándulásokról, közlekedési információkról, közérdekű információkról, táborozási lehetőségekről, Ifjúság 2000-2006 programról, stb. Tanácsadások: Gyermek és ifjúsági civil szervezetek részére ingyenes jogi, pályázatírási, gazdasági tanácsadás, fiataloknak pályaválasztási, diákjogi, tanulás módszertani, életvezetési tanácsadás és önismereti tréning Képzések: A végpont hálózat tagjainak rendszeresen, évente többször szervezünk képzéseket, képzőtáborokat. Egyebek: Folyóirat olvasási lehetőség és szakmai könyvtár biztosítása; irodaés számítástechnikai szolgáltatások biztosítása; nemzetközi és hazai programokra jegyek, tagkártyák bizományos árusítása - Hálózat: A Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat 2005. évi partnerirodái Pécsett: Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ HAYICO Tag (Széchenyi tér 9.) Tett-Hely Meszesi Végpont (Meszes) Ifjúsági Ház (Belváros) Szivárvány Gyermekház (Uránváros) Apáczai Nevelési Központ (Kertváros) Apáczai Nevelési Központ Közösségi Háza (Kertváros) Ifjúsági Unió Pécs Net-Megálló (Ledina) Közösségek Háza (Pécsújhegy) Istenkútért Egyesület (Ürög) Pécsbányai Ifjúsági Egyesület közösségi háza (Pécsbánya) Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda PTE-KÖSZI (Uránváros) A Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat 2005. évi partnerirodái a megyében: Ifjúsági Centrum - Mohács Pécsváradi Ijfúsági Önkormányzat (Pécsváradi Művelődési Központ) Siklósi Teleház Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület Közösségek Háza - Komló Kémes Körzet Gyermekiért Alapítvány - A Hálózat fejlesztése: - Új végpont: Komló, Mohács, Kémes - Központ felújítása - Szivárvány Gyermekház végpont fejlesztése - Meszesi végpont fejlesztése 10

- Riasztórendszer kiépítése 2 pécsi irodában - Hálózatfejlesztés, Új Hálózati Szabályzat elfogadása - Rendszeres Hálózati Tanács ülések Bűnmegelőzési programok Együttműködő partnerként pályáztunk sikeresen egy városi bűnmegelőzési modellprogram lebonyolítására, amely a Csellengő fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése Pécs veszélyeztetett területein címet viseli. A keleti városrészben és kertvárosban megvalósuló program 2004.12.01 2005.11.30-ig tartott. Szintén partnerként pályáztunk a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással egy kistérségi szintű ifjúsági bűnmegelőzési programra ( Időben lépjünk, 2006.07.01-2006.12.31.), amely kiterjesztette a másik program tevékenységeit a nyugati városrészekre is és a Pécs környéki településekre is. A fentiekre építve szerveztünk nyári ifjúsági bűnmegelőzési tábort és egy bűnmegelőzési témájú óriásplakát kiállítást. Együttműködések kialakítása - Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - EURODESK partner - HAYICO tagság - Dél-dunántúli Forrásközpont: Start tréningek szervezése, lebonyolítása (Mohács, Komló, Siklós városokban 5-5 alkalommal) - Csellengők programban több partnerrel - Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással és a kistérség önkormányzataival, civil szervezeteivel - Éjszakai sport és felkereső ifjúsági munka Pécsett program, MIOK Alapítvány - Munkaügyi Központ (közhasznú és munkatapasztalat szerző foglalkoztatás; pályaválasztási kiállítások, képzési és állásbörzék, FIT program) - Közös rendezvények a Európai Információs Ponttal - Országos KID Egyesület - Civitas Egyesület - Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozata - Ifjúságsegítők Klubja - PTE-FEEK szakmai gyakorlat biztosítása ifjúságsegítő illetve művelődésszervező szakos hallgatóknak - Képzések szervezése és lebonyolítása ifjúságsegítő szakos hallgatók részére - PTE-BTK terepgyakorlat szociális munkás szakos hallgatók részére Új együttműködések megkötése - Pécsi Ifjúsági Központ - Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat - Bakonya Fejlődéséért Közalapítvány - MIOK Alapítvány - Közösségek Háza - Komló - Ifjúsági Centrum Mohács - Komlói Többcélú Kistérségi Társulás - Sellyei TKT - Pécsváradi TKT 11

- Siklósi TKT - Pécsi TKT Nemzetközi ifjúsági programok Az Európai Bizottság Ifjúság 2000-2006 programjának részeit megismerve, képzéseket elvégezve, küldő és fogadó szervezet lettünk, így különböző pályázatokon keresztül fiatalokat tudunk küldeni külföldi önkéntes munkára, illetve külföldieket tudunk fogadni irodánkban, rövid és hosszútávon egyaránt. Már több pályázatot is benyújtottunk ezek kihasználása érdekében. 2 főt fogadtunk folyamatosan és több fiatalt közvetítettünk külföldi önkéntes munkára. - European Start program, tehetségkutató könnyűzenei rendezvénysorozat - Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) fogadó szervezetként: 2 fő - Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) küldő szervezetként: 4 fő - Rövid távú önkéntes szolgálat jogának megpályázása és elnyerése - Testvérvárosi kapcsolatok építése, 2006. évi programok szervezése - Alpok-Adria Munkaközösség ifjúsági konferencia előkészítése (2006.07.28-30.) - Dunamenti Tartományok Munkaközössége Ifjúsági Bizottsága Jelentősebb rendezvények, képzések - Megyei Jogú Városok Szövetsége Ifjúsági Bizottsági ülésének megszervezése (Pécs, 2005. szept. 15.) - Ifjúságpolitika vidéken szakmai fórum szervezése (Pécs, 2005. szept. 16.) - Aktív ifjúság Baranyában megyei fórum (Pécs, 20005. nov. 18.) - Csellengők program szakmai nap szervezése (2005. nov. 28.) - Mindengyerek országos ifjúsági konferencia (Budapest, 2005. január 24-26.), 2 előadás - Ifjúsági törvény és forrásteremtés (Pécs, 2005. március 17.), előadás - Somogy megyei ifjúsági tábor (Fonyód, 2005. aug.17.), előadás - Foglalkoztatási Civil Műhely (Pécs, 2005. szept. 28.), előadás - Határon Túli Magyarok XIV. Fesztiválja (Pécs, 2005. október 11.) - Regionális ifjúságkutatás konferencia (Kaposvár, 2005. december 21.), előadás - Közreműködés az 5 éves a Európai Információs Pont rendezvénysorozatban (2005. - Részvétel több országos rendezvényen (ICSSZEM, IM-BM, HAYICO, ProHáló, stb.) - Részvétel több megyei és városi civil fórumon - Hazánk képviselete az EUCPN nemzetközi konferenciáján a Csellengők bűnmegelőzési modellprogrammal (London, 2005. dec. 5-7.) Belső munkarend átalakítása: - Új SZMSZ elkészítése - Új Pénzkezelési Szabályzat (pénztárgép) - Iktatási rend bevezetése - Közbeszerzési Szabályzat elkészítése - Új statisztikai rendszer - Új munkaköri leírások - Rendszeres munkaértekezletek bevezetése - Kommunikáció élénkítése 12

Pécs, 2006. március 30. _ Kárpáti Árpád ügyvezető 13