Tisztelt Képviselőtestület! A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012-2013. évi munkájáról szeretnék tájékoztatást adni. Az önkormányzat munkatervében minden év szeptemberében napirendi pontként szerepel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámoló. A beszámolási időszak 2012 októberétől 2013 szeptemberéig tartó időszakot öleli fel. A Bizottság az előkészítő munka során arra törekszik, hogy megkönnyítse a Testületnek a döntéshozatalt. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság főbb feladatai közül néhányat említenék: - költségvetési koncepció előkészítése - költségvetési javaslat - költségvetési irányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése - helyi adók elemzése, javaslattétel - Önkormányzat fejlesztési terveinek előkészítése - rendezési terv érvényesülésének figyelemmel kísérése - önkormányzati ingatlanértékesítés előkészítése - pályázati lehetőségek - közterületek, intézmények, pályázatok, felújítások előkészítése - pályázati feladatok, amivel a Testület megbízza a Bizottságot Az előző beszámoló óta hét bizottsági ülést tartottunk. A november 22-i bizottsági ülésen értékeltük a 2012 1-3. negyedév gazdálkodását. Megvitattuk a 2013. évi költségvetési koncepciót, valamint a Bizottság felülvizsgálta a 2013. évi helyi bevételeket és a kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeleteket. A Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a 1-3. negyedév gazdálkodásáról szóló értékelést. A 2013 évi koncepció elfogadása során nagyon sok nyitott kérdés maradt, 1
hiszen a közigazgatás átszervezése, az iskolák állami fenntartásba kerülése, az önkormányzatnak nyújtott csökkentett támogatások, a kiadások jelentős csökkenését vonzza maga után.a feladatok megvalósításához pályázati lehetőségeket, ill. az önerő biztosításhoz a fedezetet meg kellett teremteni a költségvetésben. Így felelős koncepciót nem lehetett készíteni. Ilyen helyzetben még nem volt az Önkormányzat, hogy a novemberi bizottsági ülésen még ismeretlenek voltak a költségvetési sarokszámok. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatánál arra törekedett a Bizottság, hogy a lakosság terheit minél kisebb mértékben emelje. Ahol emelésre került sor, ott általában az infláció mértékével megegyező emelésre került sor. A helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati határozatok módosítására tett javaslatoknál jelenetős változtatásra nem került sor, maradtak a 2012. évi díjak. A január 7.-i bizottsági ülésen a KEOP-2012 5.5.0/A Az épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése című pályázat megtárgyalására került sor. A Bizottság nem javasolta a közvilágítás korszerűsítését, helyette a gondozási központ külső hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére tett javaslatot. Továbbá ezen a bizottsági ülésen a Contact Broker Network Kft. telekvásárlásával kapcsolatos kérelemének megtárgyalása is szerepelt. A januári második bizottsági ülésünkön a 2013 évi költségvetés előkészítése szerepelt fő napirendi pontként. A bizottság meghallgatta Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs költségvetési tervezetét és azt úgy fogadta el, hogy a felhalmozási hiány és a működési hiány kerüljön szétbontásra, ill. a működési és fejlesztési pénzmaradvány is. Ezután kerüljön megvitatásra a dolgozók Cafetéria juttatásának lehetőségéről szóló javaslattétel. Februárban a rendezési terv módosításáról, a 2013. évi költségvetés tervezetéről, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól tárgyalt a Bizottság. Ezen a bizottsági ülésen részt vett a Pro-Terra Kft. ügyvezetője, valamint a Contact Broker Network Kft. ügyvezetője. 2
A Bizottság a rendezési terv módosításának megtárgyalását nem javasolta a képviselőtestület elé terjeszteni. A 2013 évi költségvetési tervezetet 242.324 e Ft bevételi, 315.128 e Ft kiadási összeggel, valamint 72.804 e Ft hiánnyal elfogadta. Ebből a működési hiány 19.716 e Ft, a felhalmozási hiány 53.088 e Ft, amely az előző évi pénzmaradványból finanszírozható a 10.000 e Ft hitel felvétele mellett. Ezt javasolta a képviselőtestület elé terjeszteni. Az üléseken az egyebek napirendi pontban a jegyzőasszony rendszeresen tájékoztatást adott a kintlévőségekről. A Bizottság javasolta, hogy az önkormányzat éljen a hátralékkal rendelkező magánszemélyek és vállalkozások adatainak közzétételét biztosító törvényben foglalt lehetőségekkel. Februárban újból napirendre tűzte a Bizottság a településrendezési terv módosítását. Egy későbbi bizottsági ülésen a főépítész véleményének ismeretében további egyeztetéseket javasoltunk a rendezési terv módosításával kapcsolatban. A Bizottság összetételében március 1-től változás történt. Mint a Bizottság elnöke kértem felmentésemet a bizottsági elnöki és tagi munka alól. A Bizottság új összetételben folytatta működését, az elnök Szekeres Tibor lett, tagjai Huberné Kisgyőri Katalin, Maradi Attila és Friedrich Zoltán. A március 18-i bizottsági ülésen az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása és egyebek napirendi pont szerepelt. A tárgyalás után a Bizottság elfogadásra javasolta az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról készült tervezetet. A következő bizottsági ülésünket április 15-én tartottuk, ahol a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet megvitatása, a 2014. évi költségevetési koncepció, valamint a 2012. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásról szóló beszámoló megtárgyalására került sor. A rendeletet, a koncepciót, valamint a belső ellenőrzéséről szóló beszámolót a Bizottság egyhangúlag elfogadta és javasolta a képviselőtestületnek elfogadásra. 3
Minden esztendőben két alkalommal falubejárásra kerül sor a Bizottság részéről. A falubejárás során a Bizottság, ill. testületi tagok által javasolt helyszínek megtekintésére kerül sor. Tájékozódtunk a községi árkok, átereszek állapotáról. A bejárás során több helyszín megtekintésére került sor. A temetőkerítés, a patakhíd, Csaposkút utcai árok, Bánya előtti terület. A bejárások tapasztalatait a bizottsági ülésen összegezzük. A pénzek hozzárendelése, valamint az önerőből megvalósítható feladatok elvégzése megkezdődött. Az ősz folyamán újabb bejárásra kerül sor. E bejárás során az őszi fatelepítés lehetséges utcaszakaszainak feltérképezésére kerülhet sor, bízva az 570.000 e Ft-os Leader pályázat pozitív elbírálásában. Nyertes pályázataink kivitelezése folyamatban van. A beadott pályázataink elbírálása még nem történt meg. Minden bizottsági ülésen az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatást kapunk az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Megvitatásra kerülnek a községet érintő különböző lakossági felvetések. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Szekeres Tibornak elnöki munkájáért. A bizottság a döntések előkészítésében nagy segítséget kapott a hivatal apparátusától, amiért köszönetemet szeretném tolmácsolni a bizottság nevében. Külön köszönet a nyugdíjba vonult jegyzőasszonynak és a pénzügyi főelőadónak, azért a munkáért, amivel segítették a Bizottság munkáját. Ezúton köszönöm meg a bizottsági tagok aktivitását, segítségét, amivel hatékonyabbá tették az üléseken a döntéshozatalt. Mindent egybevetve összességében elmondható, hogy községünk tovább szépül, fejlődik. Természetesen minderre a pénzügyi lehetőségeink szabnak határt. A lakossági igények, elvárások bizonyos helyeken, területen erőteljesebben fogalmazódnak meg. A vágyak és a lehetőségek összhangját a bizottság és a képviselőtestület nem kis kompromisszum árán teremti meg. Az önkormányzat, a bizottságok és a testület idei és előző évekbeli munkáját figyelembe véve az 4
elkövetkezendő időben is bízunk abban, hogy egy jól előkészített költségvetéssel, takarékos gazdálkodással célkitűzéseinket a jövőben is meg tudjuk valósítani. Kérem a képviselőtestületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Tisztelettel: Bercsényi László, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 5