A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 22-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 22-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Steinerné Stranszky Csilla pénzügyi ügyintéző 4. Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 5. A Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész elidegenítésre történő kijelölése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens 6. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója javaslattevő fázisának véleményezése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető 7. Tájékoztató a járási rendszer kialakításának elveiről, feladatairól és hatásköréről Előadó: Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott Veszprém Megyei Kormányhivatal 8. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájáról Előadó: Németh Tamás tű. ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens, bizottsági titkár

2 10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2012. szeptember 11 - október 31.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens, bizottsági titkár Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. V e s z p r é m, 2012. november 15. Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/259-5/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi költségvetését a 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletével 284 558 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. Az év közbeni módosítások alkalmával a 2012. szeptember 20-án elfogadott költségvetés főösszege 5 380 210 ezer Ft-ra nőtt. Bevételek alakulása A bevételek függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 5 308 309 ezer Ft-on, 98,66 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett, 91,63%- on teljesültek. Az egyéb saját bevételek között döntő részt a Kormányhivatal, valamint az Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázott szolgáltatások (telefon, internet használat díja) szerepelnek, valamint turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulások, továbbá a 2012 márciusában megtartott önkormányzati kupa részvételi díjbevétele szerepel. Az áfa bevételek és visszatérülések előirányzat soron a továbbszámlázáshoz kötődő áfa bevételek jelennek meg. A működési kiadások fedezeteként szolgáló központi források között szereplő megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat jelenti az önkormányzat fő központi költségvetési forrását. A megyei önkormányzat az első negyedévben felmerült 2011 évről áthúzódó kötelezettségeinek rendezése miatt komoly pénzügyi nehézséggel küzdött. A megyei önkormányzat 2012 évben egy alkalommal élt a nettó finanszírozás előlege lehívásának lehetőségével. Ekkor 24 577 ezer Ft támogatás lehívása történt, így kiegyenlítésre kerülhettek a konszolidációból eredő, megyei önkormányzatot terhelő kötelezettségek, az állam, a munkavállalók, valamint a szállítók felé fennállt tartozások, melyeket egyéb központi támogatás nem finanszírozott. Központosított támogatásként a létszámcsökkentési döntésekből adódó kiadások részbeni fedezete érkezett. A létszámcsökkentésekre benyújtott pályázatban nem lehetett érvényesíteni a szabadságmegváltásból, valamint a végkielégítést terhelő különadó egészségügyi hozzájárulásából származó többletkiadásokat, mely szintén az önkormányzat előre nem tervezett kiadásait növelte. A 2012. évben biztosított bérkompenzáció összege, valamint a letéti számla terhére biztosított, 2011. évi elismert kötelezettségek fedezete jelenik meg az egyéb központi támogatások között. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,25%-on teljesültek. A bevétel gépkocsi, illetve számítógép értékesítésből származik. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei között teljesültek az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 93 ezer Ft realizálódott. 2

A támogatásértékű működési bevételek előirányzatai között jelenik meg az önkormányzat 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának beszámoló szerinti záró tételeinek hivatali költségvetés felé történő átadása. A pénzmaradvány átvezetésének kötelezettsége miatt emelkedett a költségvetés bevételi főösszege ilyen nagy arányban. A támogatásértékű működési bevételek előirányzat tartalmazza továbbá a települési önkormányzatok, valamint a kistérségi társulások 2011. évben kötött megállapodások elszámolásaiból eredő követelés előirányzatát. Az előírt követelés 53,19%-on (26 716 ezer Ft) teljesült 2012. szeptember 30-ig. A nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi általános működési támogatása 858 ezer Ft az Önkormányzat számláján teljesült, mely a folyósítást követően átutalásra került az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére. A konszolidáció adta változásokat követően az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodását elsősorban az áthúzódó kötelezettségek miatt likviditási gondok jellemezték annak ellenére, hogy létszámcsökkentés meghozatalával, szerződések felülvizsgálatával, stb. az önkormányzat megtett számos intézkedést. A feladatellátást az önkormányzat igyekszik a legköltséghatékonyabban ellátni, valamint egyes önkormányzati feladatok tekintetében a megvalósítás elmaradt. Az év végéig várható bevételi főösszeg emelkedésében a továbbszámlázott bevételek, a Lakásalap számlára várhatóan jóváírandó törlesztő részletek jelennek meg, valamint a fogszabályozási szakellátásból adódóan az OEP által történő finanszírozás tétele mutatkozik. A konszolidáció végrehajtását szabályozó megállapodás módosítása alapján a Megyei Intézményfenntartó Központ részére átutalt Lakásalap számla elszámolásából adódó korábbi kifizetés az önkormányzat részére visszavezetésre kerül. A várható teljesítések alapján a költségvetés előirányzatai korrigálásra kerülnek a költségvetés rendeletének módosításakor. Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, bevételi forrást biztosító tevékenységet nem végez, így a gazdálkodáshoz kizárólag az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. Az április hónapban kért előrehozott nettó finanszírozás biztosította a pénzügyi egyensúly átmeneti helyreállítását. A bevételek év végéig várható teljesülésben a központi támogatás teljesülése mellett a települési önkormányzatoktól várható bevételi többlet jelenik meg, mely biztosítja a pénzügyi egyensúly megteremtését. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 97,67 %-on teljesültek 5 254 613 ezer Ft összegben. A személyi juttatások 82,07%-on alakultak. Az időarányostól való jelentős eltérést az indokolja, hogy a 2011. decemberében történt munkáltatói intézkedések, megyei önkormányzatot terhelő áthúzódó személyi jellegű kifizetések január-február folyamán teljesültek. Az év közben tett létszámcsökkentési döntések hatása szintén az év első felében jelentkeztek. A munkaadókat terhelő járulékok 80,76%-on realizálódtak, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. 3

A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 56,64%-ot mutatnak. Az alacsony teljesítési szint részben feladatelmaradással indokolható. Dologi kiadások elsősorban a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésével kapcsolatban merültek fel, az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok pénzügyi teljesítése viszont az utolsó negyedévben történik. A támogatásértékű kiadások 99,89%-os teljesülése mutatja az előző évi tartalék elszámolásának átvezetését a Hivatal költségvetésébe, illetve összegének továbbutalását a letéti számlára. A működési célú pénzeszközátadások előirányzat 29,89 %-on teljesült, mely tartalmazza az előző évi elszámolásokból adódó teljesítéseket, valamint az Elnöki keret felhasználást, illetve nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzmozgást. A beruházási kiadások összességében 67,14%-on teljesültek. Az önkormányzat átszervezéséből adódó informatikai hálózat fejlesztésére 235 ezer Ft kifizetése történt. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 25 484 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. II. Beszámoló a 2012. évben elszámolt értékcsökkenésről A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat 2012. első háromnegyedévi tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján 786 ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában szerepet játszik az állományból kivezetett két darab személygépkocsi. Az önkormányzat az eltelt időszakban 235 ezer Ft összegben végzett beruházást az informatikai hálózat fejlesztése céljából, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta az önkormányzat konszolidációjából eredő átszervezést követően. Figyelemmel az önkormányzat likviditásának egyensúlyban tartására, további felhalmozási kiadást kizárólag a működést veszélyeztető esetben bonyolít le. A tárgyi eszköz értékesítésekből befolyt felhalmozási bevétel beruházási kiadáson felüli része az önkormányzat működési kiadásaihoz biztosított forrást. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 4

.. /2012. (XI.22.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. I-III negyedévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 2012. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző, Veszprém, 2012. november 9. Lasztovicza Jenő s.k. 5

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. melléklet 1. táblázat Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012.09.20. Teljesítés 2012.09.30. Teljesítés a módosított előirányzat %- ában adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés a Várható teljesítés módosított 2012.12.31-ig előirányzat %- ában 1 2 3 4 5 6 7 8 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 4 754 4 356 91,63 5 200 109,38 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 55 303 550,91 455 827,27 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 0 0,00 11. Intézményi működési bevételek 1 500 4 809 4 659 96,88 5 655 117,59 12.5 Központosított előirányzatok 0 18 204 18 204 100,00 18 204 100,00 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 0 0 0,00 0 0,00 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 205 312 86,05 238 600 100,00 12.8. Egyéb központi támogatás 0 49 751 49 751 100,00 49 951 100,40 12.21. Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 0 0 0 0,00 0 0,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 306 555 273 267 89,14 306 755 100,07 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 3 490 3 506 100,46 3 522 100,92 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 0 0,00 13.22. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 100 93 93,00 110 110,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 3 590 3 599 100,25 3 632 101,17 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 41 958 2 569 142 2 534 915 98,67 2 569 142 100,00 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 0 0 0,00 1 310 0,00 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0,00 0 0,00 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0,00 3 200 0,00 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 41 958 2 569 142 2 534 915 98,67 2 573 652 100,18 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 284 558 2 884 096 2 816 440 97,65 2 889 694 100,19 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 2 493 440 2 487 789 99,77 2 493 440 100,00 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 0,00 0 0,00 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 493 440 2 487 789 99,77 2 493 440 100,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0,00 0 0,00 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0,00 0 0,00 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0,00 0 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0,00 0 0,00 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 2 674 4 080 152,58 5 100 190,73 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 2 674 4 080 152,58 5 100 190,73 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 284 558 5 380 210 5 308 309 98,66 5 388 234 100,15 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-13 172 0,00 0 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-13 172 0,00 0 0,00 2. táblázat Előirányzat száma Bevételek mindösszesen 284 558 5 380 210 5 295 137 98,42 5 388 234 100,15 Előirányzat megnevezése Bevételek Kiadások 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012.09.20. Teljesítés 2012.09.30. Teljesítés a módosított előirányzat %- ában adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés a Várható teljesítés módosított 2012.12.31-ig előirányzat %- ában 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1. Személyi juttatások 139 751 182 305 149 625 82,07 183 462 100,63 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 586 47 676 38 504 80,76 47 988 100,65 1.3. Dologi kiadások 53 871 111 228 63 005 56,64 127 074 114,25 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 5 007 084 5 001 386 99,89 5 007 084 100,00 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 1 829 548 29,96 4 750 259,70 1. Működési kiadások 231 298 5 350 122 5 253 068 98,19 5 370 358 100,38 2.6. Beruházási kiadások 850 350 235 67,14 235 67,14 2.7. Felújítások 0 0 0 0,00 0 0,00 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 1 310 1 310 100,00 1 310 100,00 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2 944 0 0,00 914 31,05 2. Felhalmozások 850 4 604 1 545 33,56 2 459 53,41 3.10. Általános tartalék 9 702 23 922 0 0,00 0 0,00 3.11. Céltartalékok 42 708 1 562 0 0,00 0 0,00 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 25 484 0 0,00 0 0,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 284 558 5 380 210 5 254 613 97,67 5 372 817 99,86 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0,00 0 0,00 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0,00 0 0,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 0 0,00 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0,00 0 0,00 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0,00 0 0,00 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 0 0,00 Kiadások összesen 284 558 5 380 210 5 254 613 97,67 5 372 817 99,86 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 502 040 0,00 0 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 502 040 0,00 0 0,00 Kiadások mindösszesen 284 558 5 380 210 2 752 573 51,16 5 372 817 99,86

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 1 500 4 297 1 031 23,99 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 3 625 2 252 62,12 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424 1 106 425 38,43 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 5 0,00 1.3. Dologi kiadások 16 606 57 714 30 372 52,63 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 514 743 2 513 790 99,96 11. Intézményi működési bevételek 1 500 3 625 2 257 62,26 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 1 829 548 29,96 12.5 Központosított előirányzatok 18 204 18 204 100,00 1. Működési kiadások 20 620 2 579 689 2 546 166 98,70 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 2.6. Beruházási kiadások 850 350 235 67,14 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 205 312 86,05 2.7. Felújítások 12.8. Egyéb központi támogatás 49 751 49 751 100,00 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 310 1 310 100,00 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 944 0,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 306 555 273 267 89,14 2. Felhalmozások 850 4 604 1 545 33,56 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 1 491 1 507 101,07 3.10. Általános tartalék 9 702 23 922 0,00 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.11. Céltartalékok 42 708 1 562 0,00 13.22. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 100 93 93,00 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 25 484 0 0,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 1 591 1 600 100,57 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 73 880 2 609 777 2 547 711 97,62 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 41 958 73 224 39 029 53,30 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás -210 678-271 332-212 666 78,38 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -168 720-198 108-173 637 87,65 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 73 880 113 663 103 487 91,05 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 493 440 2 487 789 99,77 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Kiadások összesen 73 880 2 609 777 2 547 711 97,62 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 493 440 2 487 789 99,77 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 504 678 0,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 504 678 0,00 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 2 674 4 080 152,58 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 2 674 4 080 152,58 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 73 880 2 609 777 2 595 356 99,45 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -13 177 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-13 177 0,00 Bevételek mindösszesen 73 880 2 609 777 2 582 179 98,94 Kiadások összesen: 73 880 2 609 777 43 033 1,65

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 02. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 138 251 178 008 148 594 83,48 11.2. Egyéb saját bevételek 1 129 2 104 53,66 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 162 46 570 38 079 81,77 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 55 298 18,46 1.3. Dologi kiadások 37 265 53 514 32 633 60,98 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 492 341 2 487 596 99,81 11. Intézményi működési bevételek 0 1 184 2 402 49,29 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12.5 Központosított előirányzatok 1. Működési kiadások 210 678 2 770 433 2 706 902 97,71 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 2.6. Beruházási kiadások 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 2.7. Felújítások 12.8. Egyéb központi támogatás 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0,00 2. Felhalmozások 0 0 0 0,00 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1 999 1 999 100,00 3.10. Általános tartalék 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.11. Céltartalékok 13.22. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 999 1 999 100,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 210 678 2 770 433 2 706 902 97,71 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 495 918 2 495 886 100,00 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 210 678 271 332 212 666 127,59 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 210 678 2 767 250 2 708 552 102,17 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 210 678 2 770 433 2 712 953 102,12 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Kiadások összesen 210 678 2 770 433 2 706 902 97,71 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0,00 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 638 0,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2 638 0,00 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 210 678 2 770 433 2 712 953 102,12 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 5 0,00 Bevételek mindösszesen 210 678 2 770 433 2 712 958 102,12 Kiadások összesen: 210 678 2 770 433 2 709 540 97,80

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 0 0 0,00 1.1. Személyi juttatások 139 751 182 305 149 625 82,07 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 4 754 4 356 91,63 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 586 47 676 38 504 80,76 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 55 303 550,91 1.3. Dologi kiadások 53 871 111 228 63 005 56,64 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 5 007 084 5 001 386 99,89 11. Intézményi működési bevételek 1 500 4 809 4 659 96,88 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 1 829 548 29,96 12.5 Központosított előirányzatok 0 18 204 18 204 100,00 1. Működési kiadások 231 298 5 350 122 5 253 068 98,19 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 0 0 0,00 2.6. Beruházási kiadások 850 350 235 67,14 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 205 312 86,05 2.7. Felújítások 0 0 0 0,00 12.8. Egyéb központi támogatás 0 49 751 49 751 100,00 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 1 310 1 310 100,00 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 0 0 0 0,00 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2 944 0 0,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 306 555 273 267 89,14 2. Felhalmozások 850 4 604 1 545 33,56 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 3 490 3 506 100,46 3.10. Általános tartalék 9 702 23 922 0 0,00 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 3.11. Céltartalékok 42 708 1 562 0 0,00 13.22. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 100 93 93,00 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 25 484 0 0,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 3 590 3 599 100,25 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 284 558 5 380 210 5 254 613 97,67 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 41 958 2 569 142 2 534 915 98,67 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0,00 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 0 0 0,00 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0,00 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 41 958 2 569 142 2 534 915 98,67 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 284 558 2 884 096 2 816 440 97,65 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0,00 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 2 493 440 2 487 789 99,77 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 0,00 Kiadások összesen 284 558 5 380 210 5 254 613 97,67 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 493 440 2 487 789 99,77 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 502 040 0,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 502 040 0,00 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0,00 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0,00 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 2 674 4 080 152,58 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 2 674 4 080 152,58 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 284 558 5 380 210 5 308 309 98,66 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-13 172 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-13 172 0,00 Bevételek mindösszesen 284 558 5 380 210 5 295 137 98,42 Kiadások összesen: 284 558 5 380 210 2 752 573 51,16

3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módisított előirányzat 2012.09.20. Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %- ban 1 2 3 4 5 6 K 1/a Veszprém megye területfejlesztési feladatai (ebből 5000 ezer Ft támogatás területfejlsztési feladatok 4 450 10 000 9 0,09 1/b Hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományának kezelése 6 500 60 0,92 K 2. Hulladékgazdálkodási feladatok 1 000 1 000 0 0,00 K 3. Turisztikai, idegenforgalmi feladatok 1 000 1 989 919 46,20 K 4. Sport, ifjúsági feladatok támogatása 3 000 2 886 1 060 36,73 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 1 200 0 0 0,00 Ö 6. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 2 000 2 000 1 233 61,65 Ö 7. Kitüntetések 2 700 2 916 0 0,00 Ö 8. Elnöki Keret 2 000 1 000 101 10,10 - "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 0 0,00 - "Az év megyei tűzoltója" cím adományozása 101 101 100,00 K 9. Tagdíjak: - Somló és Környéke Borút Egyesület 20 20 20 100,00 - Megyék Idegenforgalmi Szövetsége 50 50 0 0,00 - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 100 357 0 0,00 - Balatoni Szövetség 50 50 0 0,00 - Balaton Fejlesztési Tanács 2 550 2 550 0 0,00-8-as Főút Térségi Fejlsztési Tanács 500 500 0 0,00 K 10. December havi bérkompenzáció továbbadása a Veszprém Megyei Intézményirányító Központ részére 123 123 100,00 K 11. II. Bem Program nevű négynapos lengyel-magyar történelmi diáktábor megrendezése 5 000 198 3,96 K 12. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása 122 163 133,61 K 13. 2011. évi kötelezettségek rendezése 50 090 47 396 94,62 K 14. Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számla bevételének megállapodás 1 310 1 310 100,00 K 15. 2011. évi közoktatási feladatellátás pénzügyi elszámolása - Balatonalmádi Város Önkormányzata 386 0 0,00 - Zirc Városi Önkormányzat 568 0 0,00 K 16. 2011. évi pénzmaradvány felhasználása 2 493 320 2 493 320 100,00 K 17. Pénzforgalmi számlavezetés díja 300 200 66,67 K 18. Területi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi általános működési kiadásainak továbbadása 858 858 100,00 K 19. 2011. évi helyi szervezsi intézkedések címen kapott támogatás felhasznlásának elszámolása miatti fizetési kötelezettség 48 48 100,00 K 20. Fogászati szakkellátás biztosítása 458 0,00 ÖSSZESEN: 20 620 2 583 943 2 547 476 98,59 K 10. Felhalmozási kiadások (részletezése a 4. mellékletben) 850 350 235 67,14 K 11. Általános tartalék 9 702 23 922 0 0,00 K 12. Céltartalék (részletezése az 5. mellékletben) 42 708 1 562 0 0,00 Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai összesen: 73 880 2 609 777 2 547 711 97,62

3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módisított előirányzat 2012.09.30. Teljesítés adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások Teljesítés %-ban 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 354 9 354 7 006 74,90 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 2 893 2 893 2 868 99,14 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 978 4 978 3 488 70,07 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 31 743 31 743 21 906 69,01 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 1 606 1 606 1 443 89,85 5. Eseti megbízások, külső szakértők 5 500 5 500 1 613 29,33 6. Képviselők egyéb juttatásai 100 100 69 69,00 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 56 174 56 174 38 393 68,35 II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 154 504 204 547 166 160 81,23 Személyi juttatások részletezése: - Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) - Bérkompenzáció fedezete - Adható juttatás - Közlekedés költségtérítése - Megbízási díjak - Jubileumi jutalom - Felmentésekkel összefüggő kiadások - Szociális juttatások - Törzsgárda jutalom - három fő közfoglalkoztatása 2. Konszolidációval kapcsolatos elszámolások (2011. évi pénzmaradvány elszámolás) 2 490 367 2 485 642 99,81 3. Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása 418 418 100,00 4. Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása 1 526 1 526 100,00 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi áthúzódó működési kiadásainak rendezése 17 401 17 401 100,00 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 154 504 2 714 259 2 671 147 98,41 ÖSSZESEN: 210 678 2 770 433 2 709 540 97,80

4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Sorszám Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat informatikai hálózat fejlesztése 850 350 235 67,14 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 850 350 235 67,14 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 850 350 235 67,14

5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások megnevezése Módosított előirányzat Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek 4 809 4 659 96,88 Működési kiadások 5 350 122 5 253 068 98,19 Önkormányzat költségvetési támogatása 306 555 273 267 89,14 Működési célú tartalék 24 017 0 0,00 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2 569 142 2 534 915 98,67 Költségvetési működési bevételek összesen 2 880 506 2 812 841 97,65 Működési kiadások összesen 5 374 139 5 253 068 97,75 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 493 440 2 487 789 99,77 Finanszírozási célú működési kiadások Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: 5 373 946 5 300 630 98,64 I. Működési célú kiadások összesen: 5 374 139 5 253 068 97,75 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 590 3 599 100,25 Beruházási kiadások 350 235 67,14 Önkormányzat költségvetési támogatása Felújítások 0 0 0,00 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 310 1 310 100,00 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 3 590 3 599 100,25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 944 0 0,00 Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú tartalék 1 467 0 0,00 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 2 674 4 080 152,58 Felhalmozási célú kiadások összesen 6 071 1 545 25,45 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 6 264 3 599 57,46 II. Felhalmozások összesen: 6 071 1 545 25,45 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -13 172 0,00 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -2 502 040 0,00 Bevételek összesen: 5 380 210 5 295 137 98,42 Kiadások összesen: 5 380 210 2 752 573 51,16

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/259-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Főépítészeti, Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Ratkovszky Judit, pályázati referens Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. -a alapján az önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját a közgyűlésnek november 30-ig kell benyújtani. A 2013. évre kidolgozott költségvetési koncepciót a következő dokumentumokra alapoztuk: - a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló T/7655 számú törvényjavaslat, - a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a költségvetést érintő döntései, - a hatályos jogszabályok. 1./ A 2013. évi költségvetés kiemelt céljai: Magyarország számára kedvezőtlen, bizonytalan nemzetközi pénzügyi, gazdasági környezetben készül a 2013. évi költségvetés. Az euró zóna néhány tagállamának pénzügyi nehézségei erősítik a pénzpiacok bizonytalanságát, ami Magyarország számára külső kockázatot jelent. Az államadósság csökkentése továbbra is fegyelmezett pénzügypolitikát és jelentős tartalékképzést követel meg. A 2013. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat tartalmazza a gazdaság stabilitását, megítélését javító intézkedéseket. A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. 2./ Az önkormányzat feladatrendszerének felülvizsgálata A helyi önkormányzatok gazdálkodásához a 2013. évi központi költségvetés 647,2 milliárd Ft-ot biztosít. Az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer 2013-tól alapjaiban megváltozik. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz (az EMMI és a KIM fejezetbe) kerül. A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az önkormányzatok központi költségvetésből származó forrásainak a 2013. évi költségvetésben tervezett nagyságrendjére a feladatátszervezés alapvető hatást gyakorol. A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakul. A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet finanszírozási struktúrája elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől, felépítésében az ágazati-szakmai törvények logikáját követi, egyes közszolgáltatásoknál bevezeti a feladatalapú finanszírozást. 1

3./ A központi költségvetés hatása a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetési lehetőségeire A megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladatai 2012. január 1-jétől megszűntek, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Továbbiakban: új Ötv.) 27. (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat, mint területi önkormányzat törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A feladatrendszer átalakítása miatt alapvetően átalakultak a megyei önkormányzat gazdasági alapjai. A konszolidációs törvény szerint a megyei önkormányzatok vagyoni elemei, vagyoni értékű jogai az állam tulajdonába kerültek, kivételt képezve ez alól az átadás-átvételi megállapodásban rögzített vagyonelemek köre, valamint a megyei önkormányzat feladatellátásához, és a hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az új Ötv. 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat 2. melléklete szerint állapítja meg. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete elkészítésekor mindenképpen számolni kell a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben (Továbbiakban: Tftv.) részletesen meghatározott tevékenységekkel és az ahhoz kapcsolódó becsült kiadásokkal is: Megyei területfejlesztés és nemzetközi együttműködési feladatok szakpolitikai koordinálása. A megyei helyzetértékelés, fejlesztési koncepció kidolgozása, ennek érdekében együttműködés a települési önkormányzatokkal. A megyei fejlesztési program, alprogramok elkészítése. A települések fejlesztési tevékenységének koordinálása. Részvétel az Országos Területfejlesztési koncepció és a Nemzeti Fejlesztési Stratégia kidolgozásában. Ágazati koncepciók, programok véleményezése. Együttműködés a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. A megyében megvalósuló fejlesztési programok monitoringja. Évente beszámolás a miniszternek a megyei területfejlesztési munkáról. A Területi Információs Rendszer kialakítása és működtetése. Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetése. A megye gazdasági szereplőivel való együttműködés. Helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szervezése. Településrendezési tervek véleményezése. Válság esetén speciális megyei programok indítása. Az Új Széchenyi-terv regionális és ágazati operatív programjainak megvalósítása során vállalt, illetve kapott feladatok ellátása. Vidékfejlesztési feladatok. 2

A Tftv. által megszabott egyes feladatok forrására a költségvetési törvényjavaslat XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének területfejlesztési célelőirányzata biztosít forrást. A költségvetés készítése folyamán számításba kell venni a megyei önkormányzat további ágazati jogszabályokból eredő kiemelt feladatait: Hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítése. Megyei hulladékgazdálkodási terv kidolgozása, települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveinek összegyűjtése. Hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területek meghatározása a települési önkormányzatokkal együttműködve. A megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolása. Települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységének összehangolása. Megyei környezetvédelmi program elkészítése. Települési önkormányzatok környezetvédelmi programjának előzetes véleményezése. Állásfoglalás nyújtása a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban. További törvények és kormányrendeletek, így A sportról szóló 2004. évi I. törvény A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény is rögzítenek kötelező megyei önkormányzati feladatokat. 4./ Elvárások a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban 4.1. Költségvetési bevételek Állami támogatások: 1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény-javaslat IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet tartalmazza a megyei önkormányzatokat megillető általános működési támogatás összegét. A Veszprém Megyei Önkormányzatra vonatkozóan a támogatás mértéke 238,6 millió Ft, mely megegyezik a 2012. évi támogatás mértékével. A támogatás mértéke megszabja az önkormányzat 2013. évi működési paramétereit. Folyósítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 6. melléklete rendelkezik. 2. A megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével 1,5 milliárd Ft megyei önkormányzati tartalék szolgál. 3. A területfejlesztési célelőirányzat (továbbiakban: TFC) fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata 1 525,7 millió Ft. Az előirányzott forrás a Tftv.-ben 3

a területfejlesztési és fejlesztéspolitikai intézményrendszeri szereplők számára előírt feladatok végrehajtásához szükséges működési feltételek megteremtésének kiegészítő támogatását biztosítja, másrészt ezen előirányzatból finanszírozhatók egyes fejlesztési projektek megvalósításával, koordinációjával kapcsolatos feladatok. A megyei önkormányzatok támogatását érintően a betervezett forrás biztosítja a megszűnt regionális és megyei fejlesztési tanácsoktól átvett hazai területfejlesztési célú szerződésállománnyal kapcsolatos döntési hatáskör megyei önkormányzatok által történő ellátásával összefüggő költségek fedezetét, a 2014-2020. közötti uniós programozási időszak területi tervezésében való közreműködés kapcsán felmerülő kiadások forrását, illetve a nemzetközi projektjeik lebonyolítását. A fenti keretből finanszírozhatók továbbá a fejlesztéspolitika céljainak elősegítését szolgáló szakmai háttérfeladatok (a célok megvalósulásának értékelése, elemzése, a szakterület stratégiai céljaihoz és kiemelt feladataihoz kapcsolódó kutatások, szakértői feladatok, tanulmányok elkészítése) és egyéb, a fejlesztéspolitika átalakításához kapcsolódó kiadások. Mindezeken túl a TFC biztosít forrást a korábbi években megítélt területfejlesztési célú támogatások szerződésállományának kezelésével összefüggő ellátásának költségeihez. Egyéb bevételek: 1. Saját bevételek: Az önkormányzat 2012. évi konszolidációja kapcsán létrejött megállapodások alapján a Kormányhivatal, valamint a Megyei Intézményfenntartó Központ részére továbbszámlázott kiadások bevételei jelentek meg 2012-ben. A bevétel az önkormányzat költségvetési pozícióján nem változtat. A meglévő vagyoni elemek kizárólag a kötelező feladatellátást szolgálják, azok hasznosításából származó bevétellel nem kalkulálhatunk. 2. Átvett pénzeszközök: Az önkormányzatot 2012. évben megillető átvett pénzeszközei döntően a konszolidációból eredő elszámolásokból, követelésekből, valamint a letéti számla terhére történt kötelezettségek fedezetének lehívásából származott. Ezen bevételek egyszeri jelleggel emelték a költségvetés bevételi főösszegét, 2013-ban bevétel nem előirányozható. 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei: Az önkormányzat által a korábbi munkavállalói részére nyújtott Munkavállalói Lakásépítési Alap számla javára folyósított törlesztő-részletek. A bevétel tartalékképzésre szolgálna, részben a váratlan működési kiadások teljesítésére, valamint a vagyoni eszközök után elszámolt értékcsökkenéssel összefüggésben a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásra szolgáló felhalmozási tartalék képzésre. A tartalék biztosítana a fentieken túl forrást az önkormányzat pályázatai önrészéhez. Az Ötv. 111. -a alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. Ez az elv érvényesült a 2012. évi költségvetés megalkotásakor is. A megyei önkormányzatok számláját 2012. évtől kezdődően kizárólag a Magyar Államkincstár vezeti. A Magyar Államkincstár tevékenysége a megyei önkormányzatok részére csak számlavezetésre korlátozódik, hitelezési tevékenységet nem végez. A Magyar Államkincstár az általa nyújtott szolgáltatások után jutalékot, díjat számolhat fel, azonban kamatot nem fizethet. Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. -a szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk 2013. évben nem tervez. 4

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló szűkös költségvetési lehetőségek mozgástere javuljon, fontos kihasználni az egyéb pályázatok adta financiális lehetőségeket. Az önkormányzatnál végbement strukturális változások alapján kialakított munkavállalói létszám elsősorban szakmai munkát végez. Egyes irattározási, leltározási, valamint adminisztratív kisegítő feladatok elvégzésére továbbra is célszerű élni a közfoglalkoztatás lehetőségével. Ezen túlmenően élni kell olyan pályázati lehetőségekkel, melyek során a pályázati forrásból finanszírozhatóvá vállnak az önkormányzat általános működési kiadásai, így a felszabaduló források biztosítanak a jogszabályon alapuló kötelező feladatok mind magasabb szintű ellátásához fedezetet. Annak érdekében, hogy a meghirdetett pályázatokban az önkormányzat részt vehessen, szükséges a tartalék terhére pályázati alapot létrehozni. 4.2. Költségvetési kiadások A működési költségvetés kialakítása a 2012. évi szinten történik. A folyó működési kiadások finanszírozása nagymértékben meghatározza a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható források mértékét. A közszféra tekintetében béremelés nincs. A köztisztviselői illetményalap 2013-ban továbbra is 38 650 Ft. Az önkormányzat Hivatala engedélyezett létszámkerete 23 fő, melyből 22 a betöltött álláshely. A kialakított szervezeti struktúra személyi jelegű kiadásai jelentős mértékben 135 millió Ft - fedik le az általános működési támogatás összegét. A közgyűléssel kapcsolatos kiadások a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló 10/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2012. évi változásainak figyelembe vételével a 2013. évi szintre hozások hatásaként csökkennek (47 millió Ft). Az önkormányzat működéséből adódóan keletkező közvetlen kiadások jelentős hányadát a szervezet elhelyezéséből adódó társasházi közös költség teszi ki. Az önkormányzat 2012-ben meghozta azokat a szervezetet érintő megszorító intézkedéseket, melyek által a kötelező feladatellátás minimum szinten biztosítható. A fentiekben bemutatottak cca. 220 millió Ft kiadást jelentenek az önkormányzat költségvetésében. A maradványként rendelkezésre álló 18,5 millió Ft biztosít forrást a 3. pontban bemutatott kötelező feladatellátásra. Figyelemmel arra, hogy a következő évben nem számolhatunk áthúzódó bevételekkel, a gazdálkodás során szigorú takarékossági elvet kell szem előtt tartani, mindemellett át kell tekinteni az önként vállalt feladatok körét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik. Gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, civil, és társadalmi szervezeteknek támogatás kizárólag abban az esetben biztosítható, amennyiben a megvalósítandó program költségei finanszírozásában legalább 50%-ban részt vállal a támogatott szervezet. Szem előtt kell tartani, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben az önkormányzati költségvetés kialakítása várhatóan a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok figyelembe vételével történik, a támogatás mértékének meghatározásánál fontos irányelvként a takarékos gazdálkodás elve jelenik meg. 5./ Vagyonhasznosítási koncepció A Veszprém Megyei Önkormányzatnak (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzati vagyonnal, mint a nemzeti vagyon részével felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 5

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) a megyei önkormányzatok feladatainak újradefiniálásával az intézményfenntartó feladatkört és ezzel együtt a vagyoni eszközöket átadta az intézményfenntartó központnak. A vagyoni elemek jelentős lecsökkenésével átalakult az önkormányzat vagyoni köre. Az önkormányzat fő célja jelenleg ezen - jórészt a kötelező feladatok ellátásának helyszínéül szolgáló vagyon elemek állagmegőrzése, állagmegóvása és ennek érdekében folyamatos karbantartása. A vagyongazdálkodás jogi szabályozását a nemzeti vagyonról szóló módosított 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) tartalmazza. A megyei vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2013. évi költségvetés koncepciót szíveskedjék meghatározni, és a további feladatellátás céljából a határozati javaslatot elfogadni.../2012. (XI. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2013. február 15. és folyamatos 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a likviditás fenntartásának céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el: Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot kell megkövetelni. Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztethetik. Gazdálkodó szerveknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek odaítélt támogatások esetén a megvalósítás programjai legfeljebb 50%-ban támogathatók. A folyó évi működési bevételekből kell finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat. 6

A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala pályázatot nyújtson be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához három fő közfoglalkoztatása érdekében. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közfoglalkoztatáshoz szükséges forrást biztosítsa a 2013. évi költségvetésében. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2013. február 15. 3. A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot megalapozó rendelet-tervezeteket. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2013. február 15. 4. A megyei érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról. Felelős: Dr. Imre László főjegyző Határidő: 2013. január 15. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2013. február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2013. február 15. Veszprém, 2012. november 9. Lasztovicza Jenő s.k. 7

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 05/115/2012. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-i ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Steinerné Stranszky Csilla belső ellenőr vezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (5) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésre figyelemmel a 2013. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza: a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál, a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál tervezett ellenőrzéseket. Belső ellenőrzési feladatot csak a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelelő személy láthat el. A belső ellenőrzést végző személy feladatát a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát. /2012. (XI.22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László főjegyző Veszprém, 2012. november 10. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke 2

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2013. 3

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A költségvetési szervek belső ellenőrzését szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet értelmében a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az ellenőrzési terv összeállítása Kockázatkezelési Eljárásrendben foglaltak szerint történt. A szabályzat szerint a folyamatgazdák az értékelésnél a következő szempontokat vették figyelembe: az előző ellenőrzések értékelése; változás/átszervezés; a rendszer komplexitása; kölcsönhatás más rendszerekkel; bevételek/kiadások nagyságrendje; külső fél által gyakorolt hatás; a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő; a vezetőség aggályai, pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; jövőre gyakorolt hatás; munkatársak képzettsége és tapasztalata; közvélemény értékelése. A 60 pontig esetén alacsony, 61-90 pontig közepes, 90 pont fölött magas az értékelt folyamat kockázati szintje. A belső szabályozás szerint a magas kockázati szintű folyamatot évenként ellenőrizni szükséges. A közepes kockázati szintre sorolt témákat a kapacitás függvényében kerültek a tervbe. Az értékelés dokumentumai a 05/114/2012. számon kerültek irattárazásra. A rendkívüli ellenőrzések elrendelésére 20% kapacitás szabadon hagyásával számolunk. Az éves ellenőrzési terv a 2009. szeptember 1-jétől hatályos stratégiai tervben foglaltakkal összhangban került elkészítésre. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentrálódnak. 4

A belső ellenőrzési egység kapacitásának tervezett felosztása: Kapacitás igény köztisztviselő megbízásos Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál, 15 nap 15 nap Veszprém Megyei Önkormányzatnál, 15 nap 15 nap Veszprém Megyei Német 10 nap 10 nap Önkormányzatnál, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál 10 nap 10 nap Összes tervezett ellenőrzési nap 50 nap 35 nap 15 nap Felosztás köztisztviselő Külső erőforrás Szakmai továbbképzések 8 nap Új jogszabályi előírások elsajátítása, módszertanok fejlesztése 12 nap Terv szerinti ellenőrzések 35 nap 15 nap Tanácsadó tevékenység 10 nap Beszámoló készítés 2012-ről 8 nap Tervkészítés 2013-ra 3 nap FEUVE aktualizálása 9 nap Soron kívüli ellenőrzések 10 nap Szabadságok 38 nap összesen 133 nap 15 nap 1. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az ellenőrzés tárgya: a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala megfelel-e a vonatkozó előírásoknak Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: tételes vizsgálat Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: július hónap külső erőforrás 5

2. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az ellenőrzés tárgya: a szabályzatok kezelése Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság az előírásoknak megfelelő-e, azok aktualizálása rendszeresen történik-e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó Szükséges kapacitás: 8 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a szabályzatok teljes körű áttekintése Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: július hónap külső erőforrás 3. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az ellenőrzés tárgya: 2013. I. félévi beszámoló Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valóssága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő- e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: október hónap külső erőforrás 4. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az ellenőrzés tárgya: pénztárellenőrzés Az ellenőrzés célja: a készpénz kezelésében a vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesülnek-e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-09. hó Szükséges kapacitás: 1 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés módszere: szúrópróba szerű és tételes Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: október hónap külső erőforrás 6

5. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: pénzgazdálkodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: 2013. 01-04. hó Szükséges kapacitás: 5 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés Ütemezés: május hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 6. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: átvett pénzeszközök Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az átvett pénzeszközök felhasználása és elszámolása megtörtént-e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-09. hó Szükséges kapacitás: 5 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a főkönyvi nyilvántartás, gazdasági események könyvelésének áttekintése, az átvett pénzeszközök elszámolásának tételes ellenőrzése Ütemezés: október hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 7. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: 2013. I. félévi beszámoló Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valóssága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő- e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó Szükséges kapacitás: 5 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: október hónap belső ellenőr vezető 7

8. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Német Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata 2013. január 31-ig megtörtént-e Ellenőrzött időszak: 2013. január hó Szükséges kapacitás: 2 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: február hónap belső ellenőr vezető 9. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Német Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: 2013. I. félévi beszámoló Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valóssága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő- e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó Szükséges kapacitás: 5 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata Ütemezés: október hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 10. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Német Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: pénzgazdálkodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: 2013. 01-09. hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: október hónap belső ellenőr vezető 8

11. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata 2013. január 31-ig megtörtént-e Ellenőrzött időszak: 2013. január hó Szükséges kapacitás: 2 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat Ütemezés: február hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 12. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett-e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez rendszeresített nyomtatványok áttekintése és tételes ellenőrzése Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: július hónap belső ellenőr vezető 13. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: 2013. I. félévi beszámoló Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valóssága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő- e Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó Szükséges kapacitás: 5 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: október hónap belső ellenőr vezető 9

Szám: 02/259-9/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-ei ülésére Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2012. (IX. 20.) MÖK határozatában döntött a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok tekintetében arról, hogy e feladatok ellátását 2012. január 1. 2012. december 31. közötti időszakra biztosítja az egészségügyi szolgáltatókkal fennálló szerződések alapján. A közgyűlés döntött továbbá arról, hogy 2013. január 1. napjától kezdeményezi e feladatok állam által történő végleges átvételét. Fenti határozatot megküldtem az érintettek részére, melyre az alábbi reagálások érkeztek: - Dr. Szócska Miklós államtitkár úr tájékoztatott arról, hogy a feladat átvételének biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtette. - Dr. Erdélyi Árpád, a feladatot részben ellátó Fogászati Praxis Kft ügyvezetője a feladat ellátásával kapcsolatban ez évben felmerült nehézségekre tekintettel 2012. december 31. napjával kérte a megyei önkormányzat és a Kft között megkötött, 2009. augusztus 1-jétől fennálló közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. Véleményem szerint a megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátásának állam általi átvétele előreláthatólag hosszabb időt vesz igénybe, így az valószínűleg 2013. január 1. napjától nem biztosítható. Erre figyelemmel javasolom a 62/2012. (IX. 20) MÖK határozat 2. pontjának oly módon történő módosítását, hogy a megyei közgyűlés kezdeményezi a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam általi legkésőbb 2013. június 30. napjáig történő végleges átvételét. A határozat módosítását álláspontom szerint az is indokolja, hogy ha az állam a 2013. január 1- jei átvételt a közgyűlés 62/2012. (IX. 20.) MÖK határozatában foglaltak ellenére nem tudná biztosítani, a szakellátás a megyében összeomlana. A megyei önkormányzat és a Fogászati Praxis Kft között megkötött közreműködői szerződés megszüntetése vonatkozásában a közgyűlés döntése szükséges, mivel a szakellátási feladatok átadása, s ennek alapján a szerződések megkötése tekintetében is a közgyűlés döntött az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. (3) bekezdésében foglaltak alapján. Fentiekre tekintettel javasolom a közreműködői szerződés 2012. december 31. napjával történő közös megegyezésen alapuló megszüntetését. Ezzel kapcsolatosan megkeresem az államtitkár urat és kérem tájékoztatását, hogy a szerződés megszüntetése miatt megüresedő ellátói feladatok vonatkozásában az újabb ellátást végzőt a megyei önkormányzat, vagy az állam jelöli-e ki. Erről a decemberi közgyűlésen tájékoztatást fogok adni a Tisztelt Közgyűlés részére. Figyelemmel arra, hogy a fogszabályozási szakellátási feladatokat a megyei önkormányzat ez évben és előreláthatólag a jövő év egy részében is ellátja, szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatnak az önkormányzat alapadatait tartalmazó 12. függelékének módosítása a további alaptevékenység, valamint az új e feladatok finanszírozását szolgáló pénzforgalmi számla számának feltüntetése miatt. Mivel a függelék nem része a rendeletnek, így az a változás átvezetésével módosítható.

3 Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:../2012. (XI. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátásával kapcsolatos 62/2012. (IX. 20.) MÖK határozatának 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam általi legkésőbb 2013. június 30. napjáig történő végleges átvételét. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dr. Erdélyi Árpád Fogászati Praxis Kftvel 2009. augusztus 1-jétől határozatlan időre kötött közreműködői szerződést közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával a határozat melléklete szerint megszünteti, melynek aláírására felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy tegye meg a határozat 1-2. pontjából adódó feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a fogszabályozási szakellátási feladat ellátása vonatkozásában szükséges módosításokat vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 12. függelékén. Határidő: 2012. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, 2012. november 12. Lasztovicza Jenő s.k.

4 Szám: 02/62/2012../2012. (XI. 22.) MÖK határozat melléklete SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE mely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, adószám: 15734295-1-19), mint Önkormányzat, másrészről a Dr. Erdélyi Árpád Fogászati Praxis Kft (8200 Veszprém, Stadion u. 21., adószám: 11521572-1-19), mint Közreműködő, együttesen: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2009. augusztus 1. napjától határozatlan időre közreműködői szerződés jött létre a közreműködői szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt települések lakossága fogszabályozási szakellátásának közreműködői jogviszony keretében történő ellátása tárgyában. 2. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat kezdeményezte a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő végleges átvételét, Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott közreműködői szerződést a Ptk. 319. (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával megszüntetik. 3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közreműködő részére 2012. december 31-ig még járó OEP finanszírozás összegét, ezen összegnek az Önkormányzat számlájára történő megérkezését követő 5 munkanapon belül átutalja Közreműködő részére. 4. Közreműködő kijelenti, hogy a 3. pont szerinti OEP finanszírozás részére járó összegén kívül az Önkormányzattal, mint a finanszírozás továbbutalójával szemben további követelést nem támaszt és további teljesítést nem vár. 5. Jelen okiratot a Szerződő felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Veszprém, 2012.... Lasztovicza Jenő az Önkormányzat képviselője Dr. Erdélyi Árpád a Közreműködő képviselője Ellenjegyezte: Szász Jutka a Gazdasági Iroda vezetője A kötelezettségvállalással egyetért: Dr. Imre László megyei főjegyző

Szám: 02/259-2/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-i ülésére Tárgy: A Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész elidegenítésre történő kijelölése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Ratkovszky Judit pályázati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként tagja lett a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: Kft.). Tagi üzletrészünk mértéke 100.000 Ft. A Kft. ügyvezetője a 2012. július 27. napján érkezett levelében tájékoztatást adott arról, hogy a társaságban az üzletrészek névértékét és a szavazatok számát tekintve együttesen többséggel rendelkező két tag, a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. és az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. az üzletrészeiket értékesíteni kívánó tagoktól az üzletrészeket együttesen és egyenlő arányban kivásárolnák a névértékkel megegyező vételáron. A Kft-ben lévő üzletrész alapján a megyei önkormányzatot az összes, 3706 szavazatból megillető 43 szavazati jog mértéke nem jelentős, így a társaság tevékenységére nincs meghatározó hatásunk. Ahhoz, hogy az üzletrész értékesítésre kerülhessen, az üzletrészt, mint korlátozottan forgalomképes vagyont, át kellett sorolni a forgalomképes vagyoni körbe, mely a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) módosításáról szóló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján megtörtént. A vagyonrendeletnek, illetve mellékleteinek módosításával az üzletrész korlátozottan forgalomképes vagyoni körből való átsorolásával a forgalomképes vagyoni körbe, lehetővé tette annak értékesítésre történő kijelölését. Tekintettel a vagyonrendelet 7. (2) bekezdés b) pontjára, mely szerint az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságoknál a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a közgyűlés határoz az alábbi kérdésben: gazdasági társaság részéről új gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, gazdasági társaságban részesedés megszerzése, elidegenítése, átruházása tekintetében, az elidegenítésre vonatkozó hatáskört a Közgyűlés gyakorolja. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:./2012. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdés b) pontja alapján eljárva a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő 100.000 Ft névértékű üzletrészét elidegenítésre kijelöli, az üzletrészt legalább 100.000 Ft-os névértéken értékesíti. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és felhatalmazza az üzletrész értékesítésére vonatkozó szerződés aláírására. Határidő: az értesítésre: 2012. november 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2012. november 5. Lasztovicza Jenő s.k.

szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 22-i ülésére Tárgy: Előadó: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója javaslattevő fázisának véleményezése Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fakász Tamás megyei főépítész Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a megye területfejlesztési koncepciójának kidolgozása és elfogadása. Az eljárás előkészítő, javaslattevő, és jóváhagyó fázisokra bomlik. Az előkészítő fázis keretében egy feltáró-értékelő vizsgálat (helyzetértékelés) alapozza meg a koncepciót, a közgyűlés 2012. szeptember 20-i ülésén a feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációját egyeztetés lefolytatására alkalmasnak ítélte. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 12. (4) bekezdése szerint a megyei önkormányzat dönt arról, hogy az előkészítő fázis keretében készülő feltáró-értékelő vizsgálat megfelel-e a további tervezés alapjául. Az előkészítő fázis része a partnerségi terv végrehajtása is. A helyzetértékelés egyeztetése: A feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációját közgyűlési felhatalmazással megküldtem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére véleményezésre, valamint a regionális fejlesztési ügynökség részére minőségbiztosítási céllal. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal együttes véleményt adott, melynek észrevételeit a továbbtervezés során a tervező felhasználta, a hiányokat pótolta. A regionális fejlesztési ügynökség és a tervező a minőségbiztosítási tanúsítást elvégezte, a tervező a feltárt hiányosságokat pótolta. A területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisának tartalma: Feltáró-értékelő vizsgálat: Az előkészítő fázisban (helyzetértékelés) értékelni kell az adottságokat, a fejlesztésre ható tényezőket, vizsgálni kell a fejlesztés lehetséges irányait. A helyzetértékelés tartalmi követelményeit a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg, továbbá kidolgozásához minisztériumi útmutatók is készültek. A kormányrendelet szerinti tematika: 1. A megye terület társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének elemzése 1.1. Az adott térségre értelmezhető külső környezet vizsgálata: 1.2. A térség adottságainak, belső erőforrásainak elemzése területi bontásban, térképi megjelenítésekkel: 2. A térséget érintő tervezési-fejlesztési környezet áttekintése 2.1. A térséget érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi tervek áttekintése: 2.2. A térség területfejlesztési szereplői elképzeléseinek feltárása, a tervezési folyamat partnerségi tervének elkészítése és végrehajtása: 2.3. A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése: 2.4. Helyzetértékelés: Területfejlesztési koncepció: A területfejlesztési koncepció az 1996. évi XXI. törvény meghatározása szerint: egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok

kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára. A területfejlesztési koncepció tartalmi követelményeit a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 3. számú melléklete határozza meg. A kormányrendelet szerinti tartalom: a) a megye jövőképe; b) a megye fejlesztésének elvei; c) a megye fejlesztésének átfogó célja; d) helyzetértékelés; a jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolata; e) külső koherencia vizsgálata: a célrendszer kapcsolata más országos szintű tervdokumentumokkal; f) a fejlesztési célok értelmezése a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező területi részegységekre (a részcélok és beavatkozás területi egységei); g) a területfelhasználás alapelveit lefektető koncepció kidolgozása; h) a fejlesztés eszköz- és intézményrendszere. Környezeti értékelés: Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a megyei területfejlesztési koncepció készítésekor környezeti vizsgálatot kell lefolytatni. A tervező elkészítette a koncepció javaslattevő fázisához a környezeti értékelést is. A környezeti értékelést a környezetvédelemben érintett szervekkel előzetesen egyeztetett környezeti értékelés tematika szerint kell kidolgozni. A javaslattevő fázis előzetes munkarészei (feltáró-értékelő vizsgálat, területfejlesztési koncepció, környezeti értékelés) honlapra helyezéséről főjegyző úr a képviselők részére 2012. november 10-én e-mail értesítést küldött. A dokumentációk megtalálhatók a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, a baloldali menüsoron területfejlesztés menüben Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója - dokumentumok címszó alatt. (2012. november 15-én a dokumentációkat a honlapon javított, végleges változatokra cseréljük) Partnerségi terv: A helyzetértékelés dokumentáció része a partnerségi terv, mely meghatározza, hogy a koncepció elkészítésének meghatározott fázisaiban mely szereplőket (partnereket) vonunk be a tervezés folyamatába, mi a bevonás célja és eszköze. A partnerségi terv előkészítő fázishoz tartozó tervezett akcióit végrehajtottuk. A partnerségi terv keretében bár jogszabály nem írja elő főjegyző úr vezetésével, a tervezők bevonásával a megye kistérségi székhely szerinti városi önkormányzatokkal egyeztető megbeszéléseket kezdeményeztünk. A megbeszélésekre esetenként meghívást kaptak a térség polgármesterei, gazdasági szereplői és társadalmi szervezetei is. A térségi egyeztető megbeszélések célja az volt, hogy a helyi szereplőkkel egyeztessük a térségre jellemző adottságokat, és azoknak megfelelő sajátos fejlesztési irányokat fogalmazzunk meg. Az egyeztető megbeszéléseket tartalmasnak és hasznosnak ítéltük, ezért a területfejlesztési koncepcióba az OFTK megyei oldalak mintájára térségi oldalak tartalommal az egyeztető megbeszélések tapasztalatai feldolgozásra kerültek. A javaslattevő fázis munkarészeit véleményezi a Területfejlesztési Szakmai Kollégium és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum. A Területfejlesztési Szakmai Kollégium és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum véleményét a közgyűlés ülésén ismertetem.

A partnerségi tervet az előterjesztéshez mellékelem. Az egyeztetési eljárás: A megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisát véleményezésre meg kell küldeni a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti szervek részére. A partnerségi tervben a jogszabály által előírt véleményezőkön túl szélesebb körű egyeztetést vállaltunk, a megye települési önkormányzatai, érdek-képviseleti szervei, társadalmi szervezetek és a lakosság körében. A beérkezett véleményeket a tervező dolgozza fel, véleményekre adott válaszok formában. A tervezői válaszokat a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság fogja jóváhagyni a 2013. februári ülésén. Ezt követően a területfejlesztés stratégiai-tervezésért felelős miniszter és az állami főépítész véleményezi a koncepciót abból a szempontból, hogy a megyei területfejlesztési koncepció milyen viszonyban van az országos területfejlesztési és területrendezési, a megyei és Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó területrendezési dokumentumokban foglaltakkal. Fentiekből látható, hogy a területfejlesztési koncepció iterációs módszerrel készül, sok-sok egyeztetésen keresztül folyamatosan formálódik, az eljárás ütemterve szerint a megyei önkormányzat közgyűlése 2013. áprilisban fogadja el végleges változatát. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2012. (XI. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója kidolgozása és elfogadása eljárásának keretében megtárgyalta a javaslattevő fázis véleményezése tárgyú előterjesztést. 1) A Közgyűlés megállapítja, hogy az előkészítő fázis keretében elkészült feltáróértékelő vizsgálat megfelel a további tervezés alapjául, továbbá a Partnerségi terv időarányos végrehajtása megtörtént. 2) A Közgyűlés a területfejlesztési koncepció egyeztetési anyagát (feltáró-értékelő vizsgálat, megyei területfejlesztési koncepció, környezeti értékelés) egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítéli. 3) A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét a széleskörű egyeztetési eljárás lefolytatására. 4) A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásra kerülő munkarészeit terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 3) pontra: folyamatos, 4) pontra: 2013. április 18. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2012. november 12. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

Partnerségi Terv Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója helyzetértékelés munkarészéhez melléklet Előkészítő fázis, feltáró-értékelő vizsgálat időzítés bevonás eszköze célcsoport (partner) a bevonás célja 2012. július Közzététel a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának megkezdéséről, (Napló megyei napilap, önkormányzat honlapja) 2012. július Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkaülése 2012. augusztus Az elmúlt időszak sikeresnek ítélt fejlesztései összegyűjtése, (kérdőívvel) 2012. augusztus Tervezett fejlesztési elképzelések összegyűjtése (kérdőívvel) 2012. szeptember Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkaülése 2012. szeptember Megyei területfejlesztési konzultációs fórum ülése Települési önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdasági szervezetek, lakosság Pannon Egyetem, kereskedelmi és iparkamara, megyei jogú város, kormányhivatal, KDRFÜ, BFT A megye települési önkormányzatai, kistérségi társulásai, üzleti szektor szereplői, társadalmi szervezetei A megye települési önkormányzatai, kistérségi társulásai, üzleti szektor szereplői, társadalmi szervezetei Pannon Egyetem, kereskedelmi és iparkamara, megyei jogú város, kormányhivatal, KDRFÜ, BFT Veszprém Megyei Jogú Város A partnerek értesítése, figyelemfelhívás Az előkészítő fázist indító munkamegbeszélés, a partnerek adatszolgáltatása A partnerek mely fejlesztéseiket tartják előremutatónak, fontosnak, sikeresnek. A partnerek fejlesztési elképzeléseinek áttekintése A helyzetértékelés egyeztetési változatának véleményezése A helyzetértékelés egyeztetési változatának véleményezése 2012. október Szakmai véleményezés NFM, NGM, KDRFÜ minőség-ellenőrzés

Javaslattevő fázis időzítés bevonás eszköze célcsoport (partner) a bevonás célja 2012. október Térségi fejlesztési irányok, célok egyeztetése kistérségi találkozókon 2012. november Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkaülése 2012. november Megyei területfejlesztési konzultációs fórum ülése 2012. november Közzététel a megyei területfejlesztési koncepció véleményezési lehetőségéről (Napló megyei napilap, önkormányzat honlapja) 2012. november Területfejlesztési koncepció megküldése véleményezésre 2012. november Területfejlesztési koncepció megküldése véleményezésre jogosult szervek részére. Települési önkormányzatok, gazdasági szereplők, társadalmi szervezetek Pannon Egyetem, kereskedelmi és iparkamara, megyei jogú város, kormányhivatal, KDRFÜ, BFT Veszprém Megyei Jogú Város társadalmi szervezetek, lakosság A megye települési önkormányzatai, kistérségi társulásai, érdek-képviseleti szervei részére 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklet szerinti szervezetek A térségek fejlesztési irányai, céljai megismerése, megfogalmazása A koncepció egyeztetési változatának véleményezése A koncepció egyeztetési változatának véleményezése A partnerek véleményének megismerése A partnerek véleményének megismerése A partnerek véleményének megismerése 2012. december Szakmai véleményezés NFM, NGM, KDRFÜ minőség-ellenőrzés

Jóváhagyási fázis időzítés bevonás eszköze célcsoport (partner) a bevonás célja 2013. február Szakmai véleményezés területfejlesztés stratégiai-tervezésért felelős miniszter, állami főépítész 2013. április Területfejlesztési lakosság koncepció rendelet tervezet társadalmi egyeztetése 15/2011. (X. 3.) önkormányzati rendelet 2013. április A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció megküldése a partnerek részére 2013. április Közzététel a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadásáról és a hozzáférhetőségről (Napló megyei napilap, önkormányzat honlapja) A megye települési önkormányzatai, kistérségi társulásai, a Területfejlesztési Szakmai Kollégium társadalmi szervezetek, érdek-képviseleti szervezetek, gazdasági szervezetek, lakosság Állásfoglalás kérése Lakossági észrevétel megtételének lehetősége A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció közzététele A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció közzététele

Szám: 02/259-8/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a járási rendszer kialakításának elveiről, feladatairól és hatásköréről Előadó: Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott Veszprém Megyei Kormányhivatal Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi munkatervében a november hónapra tervezett közgyűlés napirendjei között szerepel a járási hivatali rendszerrel kapcsolatos előterjesztés. Fentiekre tekintettel felkértem Dr. Kovács Zoltán Kormánymegbízott urat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) vezetőjét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tájékoztató anyagot szíveskedjen küldeni a megyei önkormányzat részére. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról a 2012. évi XCIII. törvény rendelkezik. A Kormány a járások kialakítása és az ehhez szükséges intézkedések biztosítása érdekében meghozta a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatot. A Kormányhivatal vezetőjének tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Kormányhivatal vezetője tájékoztatójának megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2012. november 10. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

Szám: 02/259-7/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájáról Előadó: Németh Tamás tű. ezredes, igazgató Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

2 Tisztelt Közgyűlés! A 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. E törvény 22. (1) bekezdés b) pontja alapján Veszprém megyében a katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság). A törvény rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet tartalmazza. Az Igazgatóság vezetője kezdeményezte, hogy a novemberi közgyűlésen tájékoztatást adhasson a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti, és feladatrendszer módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról. Az Igazgatóság vezetőjének tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője tájékoztatójának megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2012. november 10. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal H-8200 Veszprém, Dózsa György út 31. : 8201 Veszprém, Pf.: 403 Tel: (36-88) 620-800 Fax: (36-88) 620-809 e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Jelenlévők! A katasztrófák megelőzésével, felszámolásával, a védekezés irányításával kapcsolatos feladatok fontosságára a jelentősebb hatású hazai és külföldi káresemények, veszélyhelyzetek irányították a figyelmet. A 2000. január 1-én hatálya lépett katasztrófavédelmi törvény az ország és az állampolgárok biztonsága érdekében végrehajtott feladatok tapasztalatai alapján működőképes rendszert hozott létre. Az elmúlt évtized igazolta, hogy a kialakított katasztrófavédelmi tervezési, irányítási, szervezeti és működési rendszer alkalmas a veszélyhelyzetek kezelésére a kisebb súlyú, lokális eseményektől a jelentős, kiterjedt, súlyos veszélyhelyzetekig. Mindeközben azonban megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti és ökológiai katasztrófák száma, összetettebbé és ellenőrizhetetlenebbé váltak a civilizációs veszélyforrások és azok okai. Az elmúlt években többször adódtak olyan problémák, amelyek egyszerre különböző fajtájú és szintű beavatkozásokat igényeltek. A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók elvégzését, az állami szerepvállalás növelését és az igényelt fejlesztések megvalósítását. A katasztrófavédelem jelenlegi jogszabályi környezetének átfogó módosításával, az állam szerepvállalásának növelésével fokozható Magyarország területén élő lakosság életének, vagyonának biztonsága, valamint biztosítható az ország működőképességének folyamatos fenntartása. I. VÁLTOZÁSOK A KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRVÉNYBEN Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt, amely fordulópontot jelent a katasztrófavédelmi szabályozórendszerben. A törvény az új Alaptörvénnyel összhangban, a minősített időszakok rendszerének megújításával, illetve a bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli intézkedések megteremtésével garantálja az ország területén élő lakosság életének, vagyonának biztonságát. A változtatások területei az alábbiak szerint foglalhatóak rendszerbe.