MEGHÍVÓ február 14.

MEGHÍVÓ 2017. február 14.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 14-én (kedden) 9 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése (zárt ülés) (az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 4. Az SZMSZ 6. függelékének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 5. 1. A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása 2. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 3. A megyei közgyűlés elnöke 2017. évi szabadságának megállapítása, és szabadságának ütemezése Előadó: Előkészítésért felelős: 1. rész: Dr. Imre László, megyei jegyző 2-3. rész: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Varga-Pesuth Andrea, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár 6. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

7. Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém tárgyban, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 8. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Szücs Imre, területfejlesztési referens 9. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 10. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens 11. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatához és módosításához kapcsolódó Veszprém megyei fejlesztési elképzelések Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 12. Adománygyűjtés a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével - a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. Veszprém, 2017. február 7. Polgárdy Imre

Szám: 02/32-10/2017. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelettel állapította meg az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2017. február 7. Polgárdy Imre 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK./2017. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotói ha táskörében, az A laptörvény 32. cikk ( 1) be kezdése f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 201 6. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 795 529 642 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 791 465 042 Ft-ban, c. + 4 064 600 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 303 751 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 368 351 Ft-ban, f. - 4 064 600 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 482 199 006 Ft-ban határozza meg. (3) Az Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 4. melléklet r észletezésében 326 634 378 Ft-ban határozza meg. (4) Az Ör. 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Ve szprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 17 260 751 Ft-ban határozza meg. (5) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3

(6) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat K özgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 8 422 068 Ft-ban, a 2. pont s zerint a céltartalék előirányzatát 3 016 340 Ft-ban határozza meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) Az Ör. 3. ( 5) be kezdésében hi vatkozott 5. m elléklet he lyébe a z 5. m elléklet lép. (6) Az Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) Az Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) Az Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) Az Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 15-én fogadta el a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. I. Bevételek I.1 Állami támogatások Részletes indokolás 1-2. -hoz I.1.1. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a decemberi bérkompenzációhoz kapcsolódó kifizetések megelőlegezésével összefüggésben nyújtott előleg terhére a teljesítési adatok figyelembe vétele mellett 2 227 F t z árolás t örtént a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások terhére. Az előirányzat-zárolás alapján indokolt a Hivatal költségvetési előirányzatainak 2 227 e zer Ft-tal történő törlése (4. melléklet személyi juttatások: 2 227 Ft). I.1.2. Az á llamháztartásról s zóló t örvény v égrehajtásáról s zóló 368/ 2011. ( XII.31.) Kormányrendelet 122/ A ( 2) b ekezdés f pont ja f igyelembe v ételével a ne ttó finanszírozás keretében 9 544 000 Ft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára a 2017. j anuár 5 -ig e sedékes j árandóságok fedezetének bi ztosítása é rdekében. A z államháztartáson belüli megelőlegezés 2017. évben visszafizetési kötelezettséggel jár, ezért a köt elezettségvállalással összhangban szükséges a ki adások között megjeleníteni a támogatás összegét (3. melléklet II.30.). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A V eszprém M egyei Ö nkormányzat M unkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 259 491 Ft a köl csöntörlesztésekkel összefüggésben, é s t ovábbi 6 Ft kamat j óváírás bevétele teljesült. A m unkáltatói köl csöntartozás be hajtására felkért vé grehajtó vé grehajtási köl tségének megfizetésével összhangban további 5 000 Ft befizetés történt. Az ál lamháztartáson kívüli f elhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, a s zolgáltatások ellenértékeként b efolyt ös szeg, valamint a ka matbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli (264 497 Ft). 5

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, n yilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2016. évi köl tségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a g yakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden e setben i lleszkednek a ha vi r endszerességgel n yújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs je lentések teljes ös szhangja bi ztosított le gyen, az államháztartásról s zóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. ( II.15.) önkor mányzati r endelet 4. ( 4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. 1. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -2 227 Ft 1. melléklet Központi irányítószervi támogatás -1 640 876 Ft 4. melléklet Központi irányítószervi támogatás -1 640 876 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 1 292 502 Ft 4. melléklet I.10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások +800 000 Ft 4. melléklet I.11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -800 000 Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -348 374 Ft 4. melléklet III.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése +215 886 Ft 4. melléklet III.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások -272 133 Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa -1 Ft 4. melléklet III.15. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai + 3 585 Ft 4. melléklet III.12. Egyéb dologi kiadások +52 663 Ft 3. melléklet I.1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások + 13 440 Ft 3. melléklet I.6. Reprezentáció Személyi juttatások -13 440 Ft 3. melléklet I.4. Eseti megbízások, külső szakértők Személyi juttatások +66 316 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +17 905 Ft Dologi kiadások -84 221 Ft 3. melléklet I.5. Képviselők egyéb juttatásai Dologi kiadások -27 359 Ft 6

3. melléklet II.4. Pénzügyi szolgáltatások díja Dologi kiadások +24 823 Ft 3. melléklet I.3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások +200 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +2 336 Ft 3. melléklet III.25. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat Személyi juttatások +1 290 275 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +348 374 Ft 3. melléklet II.2.a Veszprém Megyei Sportgála 2016. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -22 434 Ft Dologi kiadások +22 434 Ft 3. melléklet II.7.f Kitüntetések adományozása Dologi kiadások -139 053 Ft 5. melléklet 1.6. Kitüntetések adományozása +139 053 Ft 3. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 7

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. j anuár 1 -jétől hatályos, a j ogalkotásról s zóló 201 0. évi C XXX. törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének m ódosításáról szóló r endelet-tervezetében ( a t ovábbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vi zsgálja f elül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: A T ervezet megalkotása s orán a V eszprém Megyei Ö nkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vá lt s zükségessé a Tervezet Á ltalános indokolásában í rtak m iatt. E nnek e lmaradása j ogszabályellenes t artalom f ennmaradását eredményezné. Az á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a bemutatott pá lyázati támogatásokkal m egvalósuló pr ojektek vona tkozásában többlet s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel. 8

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2 016. é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A V eszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 9

1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.12.15 Változás 1. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2016. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 486 422 704 2 779 486 425 483 483 219 477 3 206 006 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 253 263 962-2 227 253 261 735 253 261 735-1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318 238 604 318-238 604 318 238 604 318-1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 14 659 644-2 227 14 657 417 14 657 417-1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 232 917 680-232 917 680 229 917 680 3 000 000 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 232 917 680-232 917 680 229 917 680 3 000 000 1.3 Működési bevételek - 241 062 5 006 246 068 40 062 206 006 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke - 203 924 5 000 208 924 3 924 205 000 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 21 845-21 845 21 845-1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 5 898-5 898 5 898-1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése - 7 000-7 000 7 000-1.3.6 Kamatbevételek - 1 000 6 1 006 1 006 1.3.7 Egyéb működési bevételek - 1 395-1 395 1 395-1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 9 109 103 259 491 9 368 594 6 358 260 3 010 334 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6 277 660-6 277 660 6 277 660-2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 6 277 660-6 277 660 6 277 660-2.2 Felhalmozási bevételek - 80 600-80 600 80 600-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 80 600-80 600 80 600-2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 750 843 259 491 3 010 334-3 010 334 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 2 750 843 259 491 3 010 334-3 010 334 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 495 531 807 262 270 495 794 077 489 577 737 6 216 340 4 Maradvány igénybevétele 34 764 478 84 894 531-84 894 531 82 459 373 2 435 158 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 218 600 785-6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 218 379 796 305 136 192-1 640 876 303 495 316 301 060 158 2 435 158 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 544 000 9 544 000 9 544 000-8. Finanszírozási bevételek (6+7) 218 379 796 305 136 192 7 903 124 313 039 316 310 604 158 2 435 158 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 456 984 114 800 667 999 8 165 394 808 833 393 800 181 895 8 651 498 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.12.15 Változás 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2016. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 259 544 239 553 760 640 123 217 553 883 857 545 232 359 8 651 498 1.1 Személyi juttatások 156 729 516 253 955 069 64 289 254 019 358 252 719 502 1 299 856 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 822 563 70 647 227-2 193 70 645 034 70 040 314 604 720 1.3 Dologi kiadások 57 067 160 215 844 433-203 376 215 641 057 212 760 475 2 880 582 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 13 313 911 264 497 13 578 408 9 712 068 3 866 340 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 300 000-300 000-300 000 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 1 840 000-1 840 000 1 290 000 550 000 1.4.5 Tartalékok 125 000 11 173 911 264 497 11 438 408 8 422 068 3 016 340 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 8 422 068-8 422 068 8 422 068-1.4.5.2 Céltartalékok - 2 751 843 264 497 3 016 340-3 016 340 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 17 121 698 139 053 17 260 751 17 260 751-2.1 Beruházások 4 280 557 17 121 698 139 053 17 260 751 17 260 751-2.2 Felújítások - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 263 824 796 570 882 338 262 270 571 144 608 562 493 110 8 651 498 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 218 600 785-5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 19 088 000 19 088 000-6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 229 785 661 7 903 124 237 688 785 237 688 785-7. Kiadások mindösszesen (3+6) 456 984 114 800 667 999 8 165 394 808 833 393 800 181 895 8 651 498

2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 387 222 886 2 779 387 225 665 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 73 784 520 231 870 637 1 764 093 233 634 730 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 253 263 962-2 227 253 261 735 1.1 Személyi juttatások 37 908 166 42 656 524 1 356 791 44 013 315 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318 238 604 318-238 604 318 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 823 194 15 355 252 346 181 15 701 433 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 14 659 644-2 227 14 657 417 1.3 Dologi kiadások 23 128 160 160 544 950-203 376 160 341 574 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 133 754 000-133 754 000 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 13 313 911 264 497 13 578 408 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 133 754 000-133 754 000 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek - 204 924 5 006 209 930 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000-300 000 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 203 924 5 000 208 924 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 1 840 000-1 840 000 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 1.4.5 Tartalékok 125 000 11 173 911 264 497 11 438 408 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 8 422 068-8 422 068 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése - 1.4.5.2 Céltartalékok 2 751 843 264 497 3 016 340 1.3.6 Kamatbevételek 1 000 6 1 006 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 10 736 438 139 053 10 875 491 1.3.7 Egyéb működési bevételek - 2.1 Beruházások 4 280 557 10 736 438 139 053 10 875 491 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.2 Felújítások - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 2 831 443 259 491 3 090 934 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 78 065 077 242 607 075 1 903 146 244 510 221 2.2 Felhalmozási bevételek - 80 600-80 600 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 80 600-80 600 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 750 843 259 491 3 010 334 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 19 088 000 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 750 843 259 491 3 010 334 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 229 785 661 7 903 124 237 688 785 államháztartáson kívülről 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 390 054 329 262 270 390 316 599 4 Maradvány igénybevétele 32 620 077 82 338 407-82 338 407 5. Központi, irányító szervi támogatás - - - - 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 32 620 077 82 338 407-82 338 407 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 544 000 9 544 000 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 32 620 077 82 338 407 9 544 000 91 882 407 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 271 224 395 472 392 736 9 806 270 482 199 006 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 271 224 395 472 392 736 9 806 270 482 199 006

2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) - 99 199 818-99 199 818 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 185 759 719 321 890 003-1 640 876 320 249 127 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai - - - - 1.1 Személyi juttatások 118 821 350 211 298 545-1 292 502 210 006 043 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 369 55 291 975-348 374 54 943 601 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 1.3 Dologi kiadások 33 939 000 55 299 483-55 299 483 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 99 163 680-99 163 680 1.4 Egyéb működési célú kiadások - - - - 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 99 163 680-99 163 680 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek - 36 138-36 138 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke - 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21 845-21 845 1.4.5 Tartalékok - - - - 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 898-5 898 1.4.5.1 Általános tartalék - 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése 7 000-7 000 1.4.5.2 Céltartalékok - 1.3.6 Kamatbevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) - 6 385 260-6 385 260 1.3.7 Egyéb működési bevételek 1 395-1 395 2.1 Beruházások 6 385 260-6 385 260 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.2 Felújítások - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 6 277 660-6 277 660 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6 277 660-6 277 660 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 277 660-6 277 660 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 185 759 719 328 275 263-1 640 876 326 634 387 2.2 Felhalmozási bevételek - - - - 4. Belföldi finanszírozás kiadásai - - - - 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása - 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) - - - - államháztartáson kívülről 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) - 105 477 478-105 477 478 4 Maradvány igénybevétele 2 144 401 2 556 124-2 556 124 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 185 759 719 222 797 785-1 640 876 221 156 909 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 185 759 719 222 797 785-1 640 876 221 156 909 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 185 759 719 328 275 263-1 640 876 326 634 387 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 185 759 719 328 275 263-1 640 876 326 634 387

2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 486 422 704 2 779 486 425 483 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 259 544 239 553 760 640 123 217 553 883 857 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 253 263 962-2 227 253 261 735 1.1 Személyi juttatások 156 729 516 253 955 069 64 289 254 019 358 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318 238 604 318-238 604 318 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 822 563 70 647 227-2 193 70 645 034 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 14 659 644-2 227 14 657 417 1.3 Dologi kiadások 57 067 160 215 844 433-203 376 215 641 057 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 232 917 680-232 917 680 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 13 313 911 264 497 13 578 408 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 232 917 680-232 917 680 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - 1.3 Működési bevételek - 241 062 5 006 246 068 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 300 000-300 000 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke - 203 924 5 000 208 924 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 1 840 000-1 840 000 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 21 845-21 845 1.4.5 Tartalékok 125 000 11 173 911 264 497 11 438 408 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 5 898-5 898 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 8 422 068-8 422 068 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése - 7 000-7 000 1.4.5.2 Céltartalékok - 2 751 843 264 497 3 016 340 1.3.6 Kamatbevételek - 1 000 6 1 006 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 17 121 698 139 053 17 260 751 1.3.7 Egyéb működési bevételek - 1 395-1 395 2.1 Beruházások 4 280 557 17 121 698 139 053 17 260 751 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.2 Felújítások - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 9 109 103 259 491 9 368 594 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6 277 660-6 277 660 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 6 277 660-6 277 660 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 263 824 796 570 882 338 262 270 571 144 608 2.2 Felhalmozási bevételek - 80 600-80 600 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 80 600-80 600 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 750 843 259 491 3 010 334 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 19 088 000 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - 2 750 843 259 491 3 010 334 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről 193 159 318 229 785 661 7 903 124 237 688 785 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 495 531 807 262 270 495 794 077 4 Maradvány igénybevétele 34 764 478 84 894 531-84 894 531 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 220 241 661-1 640 876 218 600 785 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 218 379 796 305 136 192-1 640 876 303 495 316 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - 9 544 000 9 544 000 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 218 379 796 305 136 192 7 903 124 313 039 316 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 456 984 114 800 667 999 8 165 394 808 833 393 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 456 984 114 800 667 999 8 165 394 808 833 393

3. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Államháztartáson 2016. évi Munkaadókat Tartalékok Egyéb Egyéb 2016. évi Egyéb működési Egyéb működési Belföldi belüli Sorszám 2016. évi eredeti módosított terhelő járulékok felhalmozási célú felhalmozási célú Megnevezés Változás módosított Személyi juttatások Dologi kiadások Nemzetközi célú támogatások célú támogatások Beruházások Felújítások finanszírozás megelőlegezések előirányzat előirányzat és szociális Általános támogatások támogatások előirányzat kötelezettségek államháztartáson államháztartáson Céltartalék kiadásai 2016.12.01 hozzájárulási adó tartalék államháztartáson államháztartáson belülre kívülre visszafizetése belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U I. Közgyűlés 444 937 24 912 178 383 350 - - - - - - működésével kapcsolatos kiadások 51 593 55 206 823-55 383 38 597 11 166 6 620 - - - - - K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok 12 277 611 12 277 611 13 440 12 291 051 9 684 790 2 606 261 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok 4 618 000 4 663 165 4 663 165 3 752 986 910 179 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 27 544 000 27 544 000 2 536 27 546 536 22 159 200 5 387 336 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 102 195 3 549 643 3 549 643 395 061 126 603 3 027 979 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 50 000 50 000-27 359 22 641 22 641 K 6. Reprezentáció 2 852 787 6 852 787-13 440 6 839 347 1 986 560 2 252 787 2 600 000 K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 100 000 700 000 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 31 758 927 174 303 520 11 068 419 185 371 939 5 834 718 4 318 267 153 990 954-300 000 1 840 000 - - - - - - - 19 088 000 K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 1 142 318 3 597 153 3 597 153 812 014 1 235 039 1 550 100 K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával - - K a. Veszprém Megyei Sportgála 2016. 400 000 500 000 500 000 71 500 13 302 415 198 K b. Köztársaság Kupa 150 000 150 000 150 000 150 000 K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi 93 008 93 008 93 008 93 008 K d. Megyefutás megrendezése 300 000 300 000 300 000 K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése 150 000 150 000 150 000 K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács 360 000 360 000 360 000 360 000 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj 27 500 27 500 27 500 Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj 857 658 857 658 857 658 Ö d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj 50 000 50 000 50 000 K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja 873 000 873 000 24 823 897 823 897 823 K 5. 2016. évi cégautóadó 432 000 432 000 432 000 432 000 K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 9 544 000 7. Kitüntetések adományozása K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj 250 000 250 000 250 000 50 000 200 000 K b. Dr. Komjáthy László Díj 160 000 354 000 354 000 200 000 54 000 100 000 K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi 887 123 887 123 887 123 76 190 652 033 158 900 K d. Pro Comitatu 554 000 554 000 238 000 176 000 50 000 90 000 K e. Veszprém Megye Érdemrendje 1 403 665 1 403 665 476 190 567 475 360 000 K f. Kitüntetések adományozása 1 390 000-139 053 1 250 947 420 000 210 000 620 947 K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a 8 890 000 8 890 000 8 890 000 megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) 8 890 000 K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei 6 096 000 6 096 000 6 096 000 önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) 6 096 000 K 10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat 118 728 143 588 143 588 57 125 54 953 31 510 K 11. Újévi ünnepi fogadás 900 000 900 000 900 000 259 928 165 000 475 072 K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) 412 750 412 750 412 750 412 750 Ö 13. Megyebál megrendezése 500 000 500 000 500 000 37 338 22 579 440 083 Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása 50 000 50 000 50 000 50 000 Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása 500 000 500 000 500 000 500 000 Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. 300 000 300 000 300 000 Ö 17. Föld Napja 150 000 150 000 80 000 40 000 30 000 K 18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló - - energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési - - együttműködések pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás 58 941 58 941 58 941 egyeztetési eljárásról K 21. KEHOP-1.2.0 "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó - - közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 22. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepció 58 941 58 941 58 941 módosítás egyeztetési eljárása Ö 23. Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel 200 000 200 000 71 334 45 278 83 388 K 24. TOP-5.1.1-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 100 000 000 100 000 000 100 000 000 együttműködések pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: 52 935 000 Ft, 2016. évet követő kötelezettségvállalások: 47 065 000 Ft) K 25. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben 8 842 23 195 404 1 638 649 24 834 053 1 290 275 348 374 23 195 404 404 Ft kerül a pályázatból felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terheli. A 2016. évet követően 21 157 596 Ft kötelezettségvállalásból 6 804 596 Ft a Hivatal költségvetésében valósul meg.) K 26. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) 6 255 733 6 255 733 975 000 153 742 5 126 991 MÖK határozat alapján (a 14 623 000 Ft támogatásból 2 829 200 Ft a beruházások között (5. melléklet), 5 538 047 Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.) K 27. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti 1 200 000 1 200 000 1 200 000 bírság és igazgatási szolgáltatási díj Ö 28. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai 2 519 056 2 519 056 769 824 437 484 1 311 748 K 29. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj 100 000 100 000 100 000 K 30. Államháztartáson belüli megelőlegezés 544 000 9 544 000 9 9544000 III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére, 2 829 220 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásra 4 280 557 10 736 438 139 053 10 875 491 10 875 491 terhére valósul meg ) IV. Tartalék (6. melléklet) 125 000 11 173 911 264 497 11 438 408 - - - - - - 8 422 068 3 016 340 - - - - - - K 1. Általános tartalék 125 000 8 422 068 8 422 068 8 422 068 Ö 2. Céltartalék 2 751 843 3 016 340 264 497 3 016 340 V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 87 609 077 252 151 075 11 447 146 263 598 221 44 013 315 15 701 433 160 341 574-300 000 1 840 000 8 422 068 3 016 340 10 875 491 - - - - 19 088 000 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 183 615 318 220 241 661 1 640 876-218 600 785 218 600 785 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 271 224 395 472 392 736 9 806 270 482 199 006 44 013 315 15 701 433 160 341 574-300 000 1 840 000 8 422 068 3 016 340 10 875 491 - - - 218 600 785 19 088 000 Kötelező feladatok összesen (K): 474 028 452 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 8 170 554 Ft

4. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01 Változás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A B C D E F G H I J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 118 821 350 211 298 545-1 292 502 210 006 043 210 006 043 Ö/K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 101 790 900 176 604 955-1 292 502 175 312 453 175 312 453 K 2. Jubileumi jutalom 3 286 000 3 788 850 3 788 850 3 788 850 K 3. Béren kívüli juttatások 3 717 000 5 438 105 5 438 105 5 438 105 K 4. Ruházati költségtérítés 2 500 000 2 616 668 2 616 668 2 616 668 K 5. Közlekedési költségtérítés 1 419 000 1 669 000 1 669 000 1 669 000 K 6. Egyéb költségtérítések 2 148 000 2 084 026 2 084 026 2 084 026 K 7. Szociális támogatások 773 000 773 000 773 000 773 000 K 8. Egyéb külső személyi juttatások 1 342 000 6 084 491 6 084 491 6 084 491 K 9. Normatív jutalom 645 450 4 625 450 4 625 450 4 625 450 K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 200 000 5 024 000 800 000 5 824 000 5 824 000 K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 590 000-800 000 1 790 000 1 790 000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 369 55 291 975-348 374 54 943 601 54 943 601 III. Dologi kiadások 33 939 000 55 299 483-55 299 483 55 299 483 K 1. Szakmai anyagok beszerzése 1 063 000 2 402 370 2 402 370 2 402 370 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 198 000 7 065 970 215 886 7 281 856 7 281 856 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 783 000 5 153 243 5 153 243 5 153 243 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 851 000 2 894 094-272 133 2 621 961 2 621 961 K 5. Közüzemi díjak 5 000 25 000 25 000 25 000 K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 724 000 2 104 497 2 104 497 2 104 497 K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 270 000 2 630 000 2 630 000 2 630 000 K 8. Egyéb szolgáltatások 15 785 000 23 113 078 23 113 078 23 113 078 K 9. Kiküldetések kiadásai 540 000 2 347 468 2 347 468 2 347 468 K 10. Reklám- és propagandakiadások 157 000 277 000 277 000 277 000 K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 4 224 000 6 663 408-1 6 663 407 6 663 407 K 12. Egyéb dologi kiadások 303 000 421 110 52 663 473 773 473 773 K 13. Közvetített szolgáltatások 124 170 124 170 124 170 K 14. Bérleti és lízingdíjak 36 000 78 075 78 075 78 075 K 15. Egyéb pénzügyi műveleltek kiadásai 3 585 3 585 3 585 IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) 6 385 260 6 385 260 6 385 260 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 185 759 719 328 275 263-1 640 876 326 634 387 210 006 043 54 943 601 55 299 483 - - 6 385 260 - - - 2016. évi módosított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok összesen (K): 326 153 443 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 480 944 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01 Változás adatok Ft-ban 2016. évi módosított előirányzat A B C D E F 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 4 280 557 10 736 438 139 053 10 875 491 1.1 Immateriális javak 227 838 227 838 1.2 Egyéb gép, berendezés beszerzés 403 000 928 263 928 263 1.3 Informatikai eszközbeszerzés 405 000 611 459 611 459 1.4 Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére 3 472 557 3 472 557 3 472 557 a Kórház utcai parkoló sorompó csere 975 000 975 000 975 000 b Szerver beszerzés 2 497 557 2 497 557 2 497 557 1.5 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére - 2 829 220 2 829 220 a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása 121 920 121 920 b Informatikai eszközbeszerzés 1 777 300 1 777 300 c Elnöki iroda bútor beszerzés 930 000 930 000 1.6. Kitüntetések adományozása 820 000 139 053 959 053 1.7 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés 200 000 200 000 1.8 Plotter vásárlás 1 497 101 1 497 101 1.9 Irodai szék beszerzés 150 000 150 000 2. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) - 6 385 260-6 385 260 2.1 Immateriális javak 150 000 150 000 2.2 Informatikai eszközbeszerzés 987 000 987 000 2.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 5 248 260 5 248 260 3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 4 280 557 17 121 698 139 053 17 260 751 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 280 557 17 121 698 139 053 17 260 751

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról 6. melléklet a./2017. (..) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat (2016.12.01) Változás adatok Ft-ban 2016. évi módosított előirányzat A B C D E F 1. Általános tartalék 125 000 8 422 068 8 422 068 2. Céltartalék - 2 751 843 264 497 3 016 340 a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 2 751 843 264 497 3 016 340 3. Tartalék összesen 125 000 11 173 911 264 497 11 438 408

7. melléklet a.../2017. (.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F adatok Ft-ban 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 253 261 735 1.1 Személyi juttatások 254 019 358 1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 232 917 680 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 645 034 1.3 Működési bevételek 246 068 1.3 Dologi kiadások 215 641 057 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök 1.4 Egyéb működési célú kiadások 13 578 408 1. Költségvetési működési bevételek 486 425 483 1. Költségvetési működési kiadások 553 883 857 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra 81 066 974 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra 218 493 185 2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 544 000 2. Működési célú finanszírozási bevételek 309 104 159 2. Működési célú finanszírozási kiadások 237 581 185 3. Működési célú bevételek összesen: 795 529 642 3. Működési célú kiadások összesen: 791 465 042 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 277 660 4.1 Beruházások 17 260 751 4.2 Felhalmozási bevételek 80 600 4.2 Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 010 334 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési felhalmozási bevételek 9 368 594 4. Költségvetési felhalmozási kiadások 17 260 751 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 3 827 557 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 107 600 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 3 935 157 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 107 600 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: 13 303 751 6. Felhalmozások összesen: 17 368 351 7. Bevételek összesen: 808 833 393 7. Kiadások összesen: 808 833 393

8. melléklet a./2017. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet 20 503 808 97 040 692 80 954 801 82 539 018 72 816 546 60 787 422 51 966 190 42 365 870 32 598 916 259 903 547 243 490 155 2. Önkormányzatok működési támogatásai 19 887 318 19 889 545 19 887 318 19 891 636 19 887 318 19 887 318 19 887 318 19 887 318 19 883 000 19 883 000 34 505 873 19 884 773 253 261 735 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 392 100 232 525 580 232 917 680 4. Működési bevételek 1 000 1 000 20 827 10 671 3 640 200 000 3 924 5 006 246 068 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 277 660 6 277 660 7. Felhalmozási bevételek 6 900 73 700 80 600 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 971 061 193 540 568 087 175 075 171 970 445 328 147 070 225 782 112 421 3 010 334 9. Finanszírozási bevételek 50 069 712 94 776 600 15 300 916 15 994 662 15 305 234 15 300 916 15 300 916 15 300 916 15 300 916 13 434 115 23 686 047 23 268 366 313 039 316 10. Bevételek összesen 69 957 030 115 645 106 35 382 774 36 867 312 35 378 298 35 363 844 35 833 562 35 188 234 35 187 840 272 267 425 58 491 402 43 270 566 808 833 393 11. Személyi juttatások 13 772 599 12 996 083 12 996 083 12 849 483 15 258 561 15 838 018 15 295 161 15 295 161 15 295 161 15 295 161 15 295 161 93 832 726 254 019 358 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 058 563 3 524 000 3 524 000 3 498 418 4 291 389 4 461 342 4 314 771 4 314 771 4 314 771 4 314 771 4 314 771 23 713 467 70 645 034 13. Dologi kiadások 4 772 826 3 264 666 19 647 666 3 634 278 6 077 382 6 075 742 6 075 742 6 075 742 6 075 742 6 075 742 36 075 742 111 789 787 215 641 057 14. Egyéb működési célú kiadások 550 000 1 000 000 300 000 250 000 11 478 408 13 578 408 15. Felhalmozási kiadások 3 472 557 500 000 355 000 133 760 308 000 12 491 434 17 260 751 16. Finanszírozási kiadások 24 849 234 15 300 916 15 300 916 15 300 916 18 973 438 19 662 866 18 969 120 18 969 120 18 969 120 18 969 120 18 969 120 33 454 899 237 688 785 17. Kiadások összesen 49 453 222 39 108 222 51 468 665 35 283 095 45 100 770 47 392 968 44 654 794 44 788 554 44 954 794 44 962 794 74 904 794 286 760 721 808 833 393 18. Záró pénzkészlet 20 503 808 97 040 692 80 954 801 82 539 018 72 816 546 60 787 422 51 966 190 42 365 870 32 598 916 259 903 547 243 490 155 0

9. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 486 425 483 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 309 104 159 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015, illetve 2016 években előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat biztosít forrást a 2016. október 2-i népszavazás lebonyolításához, koordinálásához, továbbá a TOP-5.1.1-15, valamint a KEHOP-1.2.0 kódszámú pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósításához, valamint a HUNG-2016-4224 azonosítószámú pályázat lebonyolításához. Az önkormányzat 11 438 408 Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből 3 016 340 Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához. A bevételek és kiadások főösszege: 808 833 393 Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatása az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázati támogatások előfinanszírozásban biztosítanak fedezetet a kötelezettségvállalásokhoz. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez, továbbá az eseti beszerzések várható megvalósításához igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

Szám: 02/32-7/2017. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Az államháztartásról szóló 2011. é vi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A -a előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg s aját be vételeinek, valamint j ogszabály szerinti adós ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Magyarország gazdasági s tabilitásáról s zóló 201 1. é vi C XCIV. t örvény 3. ( 1) be kezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A jogszabály adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír f orgalomba hoz atalát, váltó ki bocsátását, pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötését, a vi sszavásárlási köt elezettség kikötésével m egkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötését, valamint a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetést, részletfizetést, és a még ki nem fizetett ellenértéket, továbbá hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett f edezeti betéteket, és azok összegét. A f entiekben f elsorolt ü gyletekre von atkozóan közgyűlési döntést, i lletve a z önkor mányzat feladatellátásához kapcsolódóan ilyen irányú működési, illetve fejlesztési igényt a 2017. évi költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes s zabályairól s zóló 353/ 2011.(XII.30.) Kormányrendelet előírásaival ös szhangban készített alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:.../2017. (II. 14.) MÖK határozat 1. A V eszprém M egyei Önkormányzat saját b evételeinek részletezése az a dósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához: Sorszám előirányzat 2017. évi Bevételi jogcímek A B 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 0 Ft 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 Ft 3. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 Ft 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel 0 Ft 2

5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel 0 Ft 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 Ft SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Ft 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017-2018-2019-2020 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. Határidő: 2017. december 31. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása Az Országgyűlés a 2016. é vi XC. t örvénnyel elfogadta M agyarország 2017. évi köz ponti költségvetését. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodási ke reteit m eghatározó költségvetési rendeletet az Áht. 24. (4) bekezdése által meghatározott tartalmi és szerkezeti előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, és a 24. (3) bekezdésben meghatározott határidőig a közgyűlés elé ke ll benyújtani. A fenti s zabályozásoknak megfelelően, a 2015-2020. é vekre s zóló megújított gazdasági programban, fejlesztési tervben meghatározottak alapján összeállításra, és benyújtásra került a költségvetési rendelet tervezet. 1./ A költségvetés bevételei A költségvetés ös szes bevétele 741 726 179 Ft-ban került m egtervezésre, melyből a költségvetési bevételek 238 600 000 Ft-ot képviselnek. Önkormányzatok működési támogatásai A m egyei önkor mányzatok f orrásszabályozása a 2012. évi s zinten történt. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete határozza meg megyei önkor mányzatonként, konkr ét t ámogatási ös szeg s zerint az önkor mányzatok feladatainak támogatását. A t ámogatás a m egyei önkor mányzat f eladataihoz kö zvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál, mely nem kizárólag a működésre, hanem a fejlesztések megvalósításának fedezetéül i s f elhasználható. Ez a t ámogatási ös szeg a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében 238 600 000 Ft. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdése előírja a költségvetési hiány belső finanszírozására, valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások bemutatását. A f inanszírozási be vételek köz ött j elenik m eg az önkor mányzat, m int i rányító s zerv költségvetésében a Hivatal részére biztosított irányító szervi működési támogatásként folyósított tá mogatás összege. A köl tségvetési tá mogatás a köl tségvetés főösszegét 3

211 931 731 Ft-tal nö veli. A t ámogatás ös szege az Ö nkormányzat köl tségvetésében kiadásként, a H ivatal köl tségvetésében bevételként j elenik meg a f inanszírozási műveletek között. Az irányítószervi tá mogatás 10,9 %-kal magasabb a 2016. évi teljesítés ös szegénél, mely többek között azzal magyarázható, hogy a Hivatal engedélyezett létszáma a jogszabályi előírások szerinti pályázati menedzsmenti, illetve koordinációs tevékenységgel összefüggésben 25 főről 28 főre emelkedett, valamint a Megyeháza T ársasházközösségnek fizetendő társasházi közös költség 2017. évi díja mintegy 2,2 millió Ft-tal nőtt. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként szerepel a költségvetésben a 2016. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott támogatás 14 623 000 Ftfel nem használt része 3 671 457 Ft összegben. A támogatás felhasználására 2017. november 30-ig van lehetőség, í gy indokolt köl tségvetési m aradványként a z e redeti költségvetésben megjeleníteni, mely az alábbi feladatokhoz kapcsolódik: adatok Ft-ban A megyei tradíciók ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezésének 1 128 742 kiadási szükséglete Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti ingatlanon állagmegóvási, karbantartási 1 490 795 munkák végzése Felhalmozási kiadások (az 5. melléklet részletezésében) 1 051 920 Összesen: 3 671 457 A 2016. évben támogatásban részesült, folyamatban lévő pályázatok vonatkozásában szintén szükséges a f eladatokhoz ka pcsolt köl tségek megjelentetése. A támogatások a m egvalósítás likviditásának megőrzése érdekében előlegként 2016. é vben átutalásra k erültek. A Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém me gyei f oglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat vona tkozásában a H ivatal köl tségvetésében 96 250 000 F t (személyi jut tatások: 65 536 884 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 17 269 770 F t, dol ogi kiadások: 7 165 686 F t, be ruházások: 6 277 660 F t), a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye kl ímastratégiája" pá lyázat vonatkozásában 5 082 614 Ft (személyi jut tatások 4 002 057 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 080 557 Ft) kerül megjelenítésre. Az Önkormányzat költségvetésében a TOP-5.1.1-15- VE1-2016-00001 kódszámú pályázat von atkozásában 100 000 000 Ft, a KEHOP-1.2.0-15- 2016-00016 kódszámú pályázat esetében 24 834 053 Ft megjelenítése indokolt. A fenti pályázatokhoz ka pcsolódó ös szesen 22 6 166 667 F t m aradvány a pr ojektek t eljes időtartama alatt tervezett kiadások forrását jelenti. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat lezárására 2020-ban, a K EHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat lezárására 2018-ban kerül sor előreláthatólag. A 2016. okt óber 2 -án lebonyolított né pszavazás, valamint az önké nt vállalt f eladatként jelentkező, a "Magyar kul túra ér tékei" H UNG-2016-4224 pá lyázat lebonyolításával összefüggésben decemberben történt személyi jellegű kifizetések és reprezentációs kiadások adó- és j árulékvonzata 2017. j anuárjában k erül elszámolásra, ezért s zükséges szintén maradványként szerepeltetni a felmerülő kifizetések összegét a Hivatal köl tségvetésében (személyi ki adások: 1 540 536 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 735 472 Ft), valamint az Önkormányzat költségvetésében (személyi kiadások: 25 920 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 418 142 Ft). 4

Államháztartáson belüli megelőlegezés címen további 9 544 000 Ft maradvány megtervezése vált s zükségessé a 201 6. decemberében kiutalt 2017. é vi január ha vi állami f inanszírozás megelőlegezett összegének visszafizetése céljából. Az Önkormányzat, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének, és folyamatban lévő feladatainak biztonságos el látása ér dekében a köl tségvetés 45 380 014 Ft 2016. é vi maradvány bevonásával számol, melyből 3 016 340 F t a z önké nt v állalt f eladatokhoz kapcsolódik a M unkáltatói Lakásalap számla t erhére v állalt köt elezettségekkel és t artalék keretével egyezően. A 201 6. évi maradvány végleges jóváhagyása a zárszámadást követően történik, a költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg a végleges számadatok ismeretében. A K ormány 201 6. é vi dönt éseinek t ükrében az al ábbi pályázati lehetőségek nyitottak az önkormányzat részére: I. A megyei önkormányzatok részére a központi költségvetésről szóló törvény rendkívüli támogatás j ogcímen évről-évre pá lyázati ke retet bi ztosít, mely a m egyei önkor mányzatok saját bevételeinek figyelembe vétele mellett váratlan kiadásokra nyújtott támogatást. A 2017. évi költségvetési törvényben 300 millió Ft k eretösszeg ke rült me ghatározásra. A t ámogatás felosztásáról nove mber 30-ig s zületik döntés, e zért a pályázatban megjelölendő feladatok megvalósítása döntően 2018. évre tolódik át. A pályázat benyújtása mindenképpen szükséges, hogy forrást biztosítson az Önkormányzat jogszabályban megfogalmazott feladatellátásához, melyhez a r endelkezésre ál ló állami t ámogatás jelen rendelet-tervezetben fedezetet ne m biztosít. II. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet a megyei önkormányzat számára előírja, hogy a területén található t elepülési ö nkormányzatok és területi ki választási el járásrendben kiválasztott pr ojektek esetén a m egyei j ogú város járásában található települési önkor mányzatok es etében is, a t ámogatásból m egvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és m egvalósításában köt eles r észt ve nni, ha azt a t elepülési önkor mányzat ké ri. A K ormányrendelet r endelkezésében e t evékenység fejében a projektek elszámolható összes költségének 2,5%-a fordítható projektmenedzsmenti feladatokra. Első ízben 2015. decemberében kerültek kiírásra azon pályázatok, melyekben a megyei önkormányzat közreműködő szerepben részt vállalhatott. A megye önkormányzataitól érkező megkeresések, a feladattal kapcsolatban létrejövő megállapodások, valamint a benyújtott pályázatok sikeres elbírálását követően az önkormányzat saját bevételi forrással is tervezhet, azonban a kormányrendelet szerint kötelezően elvégzendő feladat kapacitás igénye határozza meg a jövőben ezen bevétel felhasználásának irányvonalát. A 2017. évi költségvetési keretszámok kialakítása kizárólag a folyamatos működéshez, illetve a már meglévő kötelezettségvállalásokhoz igazodóan történt. Fontos megjegyezni, hogy a 2012. évtől változatlan mértékű állami támogatás egyre kevésbé fedezi a működési költségeket. Figyelembe k ell ve nni, hog y a pá lyázati m enedzsmenti t evékenységgel kapcsolatban f elmerült, é s e lvégzett f eladatokból s aját be vétele a z önkor mányzatnak 2016. évben ne m ke letkezett. A pr ojektek e lbírálása t olódik, í gy a t ervezett 2,5% -os be vétellel kalkulálni ne m l ehet. A tevékenységgel összefüggésben történt létszámbővítés fedezetét az államháztartást s zabályozó rendelkezések alapján az önkor mányzat cs ak az ál talános működési támogatásából finanszírozhatja, a r endelkezésre ál ló saját be vétel cs ak abban az 5

esetben vonh ató be, h a a z hos szú t ávon i s fennáll. A pr ojektmenedzsmenti f eladatok ellátásához ka pcsolt t öbblet ki adások m iatt kevesebb forrás ál l r endelkezésre az önkormányzat más kötelező feladatainak ellátására. A benyújtásra kerülő, azonban eredménytelennek ítélt p rojektek esetén a menedzsmenti feladatokat igénybe vevő önkormányzatok az Önkormányzatnál felmerülő többletköltségek vonatkozásában a tervezett elszámolható és l ehívható pályázati t ámogatás 1 %-át köt elesek m egtéríteni. A 2016. é vben benyújtott pá lyázatok vonatkozásában bírálati dönt és ne m é rkezett, ezért a t elepülési önkormányzatok által befizetett összesen 25 140 463 F t az Ö nkormányzat l etéti s zámláján került elkülönítésre. Elmondható, hogy a korábban meghozott kiadásokat csökkentő gazdaságossági intézkedések eredményeként a V eszprém M egyei Ö nkormányzat köl tségvetése rendezett pénzügyi egyensúllyal rendelkezik. A szigorú gazdálkodási előírások követésének, a pályázati bevételekből származó megtakarításoknak, a Munkáltatói Lakásalap munkavállalói törlesztések bevétele megtakarításának következtében az önkor mányzat köl tségvetési maradvánnyal gazdálkodhat. Ugyanakkor a pénzügyi e gyensúly f olyamatos m egtartása mellett ügyelni kell a kötelezettségvállalások bevétellel arányos ütemezésére. Az önkor mányzat 2017. évi kötelező, illetve önként vállalt feladatainak meghatározására a zárszámadási r endelettervezet el fogadásakor ke rülhet s or teljes körűen, figyelemmel a rra, hogy a z önkor mányzat köl tségvetési hi ánnyal n em t ervezhet, így egyes f eladatok forrás hiányában nem jelennek meg, illetve csak csökkentett összegben kerülhetnek elfogadásra. A fentiekben részletezettek alapján a megyei önkormányzat 2017. évi bevételi lehetőségei jelentősen csökkentek, a költségvetési főösszeg kizárólag a költségvetési támogatást, a Hivatal finanszírozását tartalmazza, valamint a folyamatban lévő pályázatokkal összhangban a 2016. é vi maradvány összege került bevonásra. A 2016. é vi maradványból 45 380 014 Ft bevonása az Önkormányzat likviditásának megőrzése céljából történt. Felhalmozási bevétellel, illetve egyéb működési bevétellel jelen rendelet-tervezet nem kalkulál. 2./ A költségvetés kiadásai A költségvetés összes kiadása 2017-ben 741 726 179 Ft. A személyi ju ttatások meghatározása a H ivatal, illetve a Közgyűlés struktúrájának kialakítása függvényében történt. A jelen rendelet-tervezet az Ö nkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 28 fő álláshely megtartásával számol. A Hivatal személyi juttatásai a hatályos jogszabályi előírások betartásával készült. A Hivatal f oglalkoztatottai e setén az ille tményalap mértéke a köl tségvetési törvény s zerint m eghatározott ös szeg, 38 650 F t. A nyelvpótlék a lapja tekintetében a Veszprém M egyei Önkormányzat közszolgálati önkormányzati illetményalapját - 40 000 Ft - kell alkalmazni. A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó 200 000 Ft, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 6

Természetbeni jut tatásként 100 000 Ft munk aruha jut tatás, valamint a költségvetési tör vényben me ghatározott mé rtékig (1 000 Ft/hó/fő) pénzügyi szolgáltatások térítése történik a munkavállalók részére. A Hivatal foglalkoztatottai részére adható juttatás összege 50 000 Ft, amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint kulturális szolgáltatás igénybe vételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, t ánc-, c irkuszvagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet á ltal n yújtott kul turális s zolgáltatás ig énybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható. A monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatásához a költségvetés 40 000 Ft-tal tervez. A f entieken túl a dható juttatásként ke rül r ögzítésre a Hivatal K özszolgálati Szabályzatában a - családalapítási támogatás - továbbképzési támogatás - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély - pénzbeli temetési támogatás jogcímek. A támogatás nyújtása kérelem alapján a megyei jegyző mérlegelésének jogköre. A s zemélyi j uttatások meghatározásánál f igyelembe vé telre ke rült a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. é vi CLXXXIX. törvény 2017. j anuár 1. na pjától hatályos, a megyei közgyűlés elnökének és alelnökének díjazására és költségtérítésére vonatkozó m ódosítása, m ely ös szességében 24, 6%-os (4 889 821 F t) többletkiadást jelent az előző év adataihoz viszonyítva. A M agyarország he lyi önko rmányzatairól szóló 2011. é vi C LXXXIX. t örvény 146/ C i ndokolása s zerint az a dott é vre s zóló költségvetési t örvényben kell s zerepeltetni a me gtérítés ös szegét, melyről az előterjesztés készítéséig felmérés ne m ké szült az Ö nkormányzat i rányába. A f orrás biztosítása érdekében megkereséssel fordultunk a Magyar Államkincstár felé, hogy a jogszabály é rtelmezését a m egyei önko rmányzatra t ekintve ho gyan kell alkalmazni, ugyanis a s zabályozás a f orrás alapjául a települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képességét veszi alapul, mely a megyei önkormányzatokra nem értelmezhető. A 272/ 2014. ( XII.14.) Kormányrendelet á ltal meghatározott pá lyázatmenedzsmenti feladatok ellátása az Önkormányzat és a Hivatal részére hatalmas kihívást jelent, ami megköveteli a H ivatal t eljes s zemélyi ál lományának részvételét a pá lyázati folyamatokban. Annak érdekében, hogy a folyamatos működés biztosítása ne sérüljön szükségszerűnek látszik eseti megbízások igénybe vétele is, amely segítséget nyújt a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges szakmérnöki, j ogi, m enedzsmenti t evékenység területén. Ugyanakkor f ontos a nnak folyamatos számszerűsítése, hogy a Kormányrendelet al apján m egszabott menedzsmenti f eladatokért - nyertes pá lyázat es etén a pá lyázati t ámogatásból elszámolható, é s l ehívható 2,5% m ekkora f edezetet n yújt a t öbbletkapacitások igénybevételére. A s zemélyi j uttatásokra v állalandó kötelezettségvállalások nem veszélyeztethetik az Önkormányzat likviditásának stabilitását. A Hivatal személyi juttatásai számítása során a rendelet-tervezet 28 fő engedélyezett létszámmal kalkulál. A költségvetésben szereplő kettő folyamatban lévő pályázat tekintetében a H ivatal d olgozói ke rültek bevonásra, azonban a s zemélyi jut tatások 7

előirányzatának meghatározása s orán a pályázatokból lehívható támogatásból származó megtakarítás összegével jelen rendelettervezet nem kalkulál. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú a projekt esetében a 2016. augusztus 10- én összefoglaló tájékoztatóval me gindított közbe szerzési e ljárás te kintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság 2017. j anuár 5-én kelt határozatában megsemmisítette az e ljárást m egindító f elhívást, a t ovábbi köz beszerzési dokum entumokat é s valamennyi ajánlatkérői döntést. Így a projekt keretében tervezett tevékenységek tekintetében nem kerülhetett sor szerződéskötésre. Ezen f eladatok 2017. évre húzódnak át, így a Támogatási Szerződés szerinti költségek felhasználása és elszámolása várhatóan 2017. év második felére tolódik. A pályázat megvalósításában döntően a Hivatal dolgozói vesznek részt, melyek személyi juttatásai a pá lyázatban elszámolhatók. A t ényleges m egvalósítás al apján a j elen rendelet-tervezetben megtervezett s zemélyi juttatások és az ok adóvonzatának finanszírozási f orrása korrigálásra kerülhet, mely megtakarítás a tartalék összegét fogja emelni. A KE HOP-1.2.0-15-2016-00016 kóds zámú pá lyázat e setén a 2016. é vre t ervezett kiadások áthúzódnak 2017. és 2018. évekre, csak a projektmenedzsment működéséhez kapcsolódó 83 333 F t ke rült e lszámolásra. Várhatóan 2017 -ben 2 0 138 841 F t felhasználása tervezhető, így 2018-ban 9 777 826 Ft számolható el. A munkaadókat terhelő járulékok és s zociális h ozzájárulási ad ó előirányzat mértéke a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került megállapításra. A munkaadókat terhelő járulékok 27%-ról 22% -ra csökkentek. A cs ökkenés m iatt ke letkezett megtakarítás biztosít forrást a kiadások okozta likviditási feszültség enyhítéséhez. A dologi k iadások előirányzata elsősorban a Hivatal működésének biztosítására, továbbá az Önkormányzat kötelező feladatellátására irányul. Ugyanakkor megtervezésre kerültek a pályázathoz kapcsolódó kiadások, melyek a 2017 és az azt követő évek költségvetését növelik. Az Önkormányzat k iadásai (3. melléklet) közöt t kerültek megtervezésre a Közgyűléssel, az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint az önkormányzat nevében végrehajtandó feladatok kiadásai, melyek döntően jogszabályi kötelezettségekből adódnak. A 2016. évi m aradvány s aját be vételeinek terhére kerültek megtervezésre 1 879 220 Ft ös szegben a z önké nt vá llalt f eladatok. A továbbiakban felmerülő önként vállalt feladatok forrása a c éltartalékban megjelenő 1 581 182 Ft. Az Ö nkormányzat be vételei köz ött ke ll s zerepeltetni a köl tségvetési törvény 2. melléklete s zerinti tá mogatás ös szegét - 238 600 000 Ft -, mely tá mogatás bi ztosít fedezetet a Hivatal kiadásaira 211 931 731 Ft - is. A Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda tevékenységéhez kapcsolódó 2017. évi feladatok: 1. A megyei t erületrendezési t erv módosításának jóváhagyási f ázisa ( OTrT 31/A. ) szerint a m egyei t erületrendezési t erveket 2017. december 31 -ig összhangba ke ll hozni a jelenleg hatályos OTrT-vel. A tavalyi évben az egyeztetési eljárás lezárása történt meg, a hátralévő, bejező tervezési munkák következnek, melynek becsült 8

költsége nettó 4 M Ft 2. Megyei területrendezési terv készítendő az új OTrT-vel pá rhuzamosan ( állami támogatás várható). 3. A m egyei kö rnyezetvédelmi pr ogram f elülvizsgálata hatálya 2016 -ig te rjedt ki - becsült költsége nettó 4-5 millió forint. Az 1. é s 2. f eladat - a megyei területrendezési tervet érintő két tervezési feladat - tisztázásra kerül a Miniszterelnökségen 2017. február 1-én. A pályázati tevékenységgel összefüggő feladatok: A V eszprém M egyei Ö nkormányzat a Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott pr ojektmenedzsment, va lamint a 3. 12.1 pont jában hi vatkozott t ovábbi tevékenységek ellátásában. A V eszprém M egyei Ö nkormányzat a p rojekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a t ámogatási ké relmek be nyújtására, illetve - a későbbiek folyamán - a t ámogatásban részesített pr ojekt m egvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatási kons trukcióinak keretében benyújtandó támogatási ké relmek es etében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok ellátását kéri. Azokban az es etekben, ahol a t elepülési ön kormányzat és V eszprém M egyei Önkormányzat konzorciumában 2016-ban kerültek benyújtásra a támogatási kérelmek, a mai napig nem született döntés. A TOP második körében meghirdetésre kerülő felhívások és azok terület-specifikus mellékletei a N emzetgazdasági M inisztérium koor dinálásában ke rültek felülvizsgálatra. A te rület-specifikus m ellékletek tervezése s orán a r endelkezésünkre bocsátott információk, illetve útmutatás alapján feltételezhető, hogy a TOP keretében kiírásra kerülő második körös felhívások várhatóan 2017. március végéig kerülnek meghirdetésre. Fentiek figyelembe vételével vélelmezhető, hogy az első periódusban benyújtott támogatási ké relmek értékelése m ég a m ásodik kör m eghirdetése, illetve a m ásodik kör benyújtási időszakának kezdete előtt lezárul. Az értékelések lezárása után kerül sor a támogatási szerződések megkötésére és a projektek indítására. Az Önkormányzati Hivatal (4. melléklet) kiadásai az i gazgatási f eladatok ellátásához, az üz emeltetéshez szükséges ki adásokhoz igazodnak. A ki adások köz ött jelenik meg a Megyei szintű foglalkoztatási m egállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatásgazdaságfejlesztési együttműködés TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat vona tkozásában a H ivatal köl tségvetésében 96 250 000 F t ( személyi 9

juttatások: 65 536 884 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 17 269 770 F t, dol ogi kiadások: 7 165 686 Ft, beruházások: 6 277 660 Ft), a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat vonatkozásában 5 082 614 Ft (személyi jut tatások 4 002 057 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a dó: 1 080 557 Ft), a HU NG-2016-4224 kóds zámú pá lyázat ( személyi juttatások: 94 675 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 25 562 F t), va lamint a 2016. október 2 -án me gtartott né pszavazás ki adásai (személyi j uttatások: 1 445 861 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 1 709 910 Ft) kerül megjelenítésre. Az Európai Uniós támogatások vonatkozásában az előlegként 100 %-ban m egkapott t ámogatáshoz kapcsolódó kiadások jelennek meg a teljes megvalósítás időszakára vonatkozóan. A beruházási kiadásokat feladatonként a z 5. melléklet mut atja be. Az önkor mányzat törekszik az elavult tá rgyi e szköz á llomány folyamatos cs eréjére, melyet az önkor mányzat pályázati támogatásból, valamint a működési támogatása terhére kí ván m egvalósítani. A tervezett be ruházásokkal a z önkor mányzat eleget kí ván t enni az Mötv-ben megjelölt vagyonkezelői feladatokból adódó kötelezettségének. Az egyéb f elhalmozási c élú k iadások között szerepel a Veszprém a K ereszténységért Alapítvány részére n yújtandó támogatás 50 000 F t ös szegben. A t ámogatással a z Önkormányzat dr. Horváth Balázs, mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének korábbi képviselője emlékére állítandó dombormű elkészítéséhez kíván hozzájárulni. Az általános t artalék 2017. é vi előirányzata 3 382 286 Ft, amely f edezetet n yújthat az év közben jelentkező váratlan események költségeire, t öbbletigényekre, valamint az el maradt bevételek pótlására, ug yanakkor ne m l ehet f orrása köz össégi f eladatok t ámogatásának. Az önként vállalt feladatok forrása kizárólag saját bevételből származhat. A céltartalék előirányzatának összege:1 581 182 Ft, mely fedezetet biztosít az önként vállalt feladatok megvalósításához. Az önkor mányzat a kor ábbi é vekhez ha sonlóan t ovábbra i s r észt kíván venni a már előző években meghatározott és e lindított önké nt vá llalt f eladataiban, melyhez á llami tá mogatás nem rendelhető, sajátságos vagyoni helyzetéből adódóan egyéb saját bevételből nem finanszírozható, azonban a megye népszerűsítésében, versenyképességének javításában, koordinációs tevékenységében mindenképpen jelentős szereppel bír. Az államháztartást szabályozó jogszabályok szerinti irányelv alapján az önként v állalt feladat forrása kizárólag saját be vétel l ehet. Az önkor mányzat s aját be vételének forrása a Munkáltatói L akásalap munkavállalói t örlesztések be vétele, va lamint a m egvalósított pá lyázatokból a dódó megtakarítások. A 201 7. évi bevételi lehetőségek továbbra i s szigorú gazdálkodásra ké nyszerítik a z önkormányzatot. A szigorú gazdálkodás mellett törekedni kell arra, hogy a nettó finanszírozás ütemezésében nyújtott támogatás biztosítson fedezetet a felmerülő általános kiadásokra. A működés biztosításához bevont maradvány felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a m egvalósítás al att álló pályázatokból nyerhető megtakarítások a tartalékot növeljék annak érdekében, hogy a következő évek költségvetésében jelentkező likviditási feszültségekre forrást tudjon biztosítani. Amennyiben a folyamatban lévő pályázatok időben elhúzódnak é s e gyéb pályázati, illetve s aját be vételi f orrás ne m áll r endelkezésre a költségvetésből nyújtott támogatás mellett, akkor a Közgyűlésnek szükséges intézkedéseket hozni a költségek hosszú távú csökkentésére. 10

A 8. melléklet vá zolja az önkor mányzat előirányzat-felhasználási tervét. A tervből is jól látható, hogy a költségvetési támogatás döntően a működés finanszírozását szolgálja, megtakarítás nem érvényesíthető, jelentősebb feladatok elvégzéséhez nem nyújt elegendő forrást. Az önkor mányzat m aradványát enn ek m egfelelően úgy kell felhasználni, hogy hosszútávon az önkormányzatnak jelentős terhet ne származtasson. Az Áht. a költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban meghatározza azokat a kimutatásokat, melyeket a r endeletnek tartalmaznia ke ll. A 1 0. melléklet ta rtalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait. Az önkormányzat a sajátos helyzetéből adódóan adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokat nem tervez. A 11. melléklet mutatja be az önkor mányzat többéves kihatással j áró dönt éseinek számszerűsítését évenkénti bont ásban. Az önkor mányzat feladatköréből kiindulva a költségvetésében közvetett támogatások nyújtásával nem számol. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Uniós projekthez történő hozzájárulásokat a 12-13. mellékletek mutatják be. A me llékletek szerinti pályázatok a támogatási szerződések szerinti bevételek é s k iadások é venkénti ütemezését mutatják be. A folyamatban lévő pályázatok megvalósítása időben tolódik, azonban még nem került sor a a támogatási szerződések módosítására. A módosításokat követően történik a mellékletek felülvizsgálata. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Veszprém M egyei Csoportja 2016. j anuár 6-án feloszlott. A nnak érdekében, hogy a megyei jegyző eleget tudjon tenni az Ávr. 27. ( 1) be kezdésében foglaltaknak, a költségvetési keretszámokat, valamint az azokat megalapozó elveket a Hivatal irodavezetőivel ismertette. Az Ávr. 27. (2) bekezdésének eleget téve, előzetes véleményezésre a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részére megküldésre került a rendelet-tervezet. A P énzügyi és Ellenőrzési Bizottság a rendelet-tervezetet a 2/2017. (II. 3.) számú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartotta és megalkotta írásos véleményét. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményét a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztésben leírtak alapján j avasolom a Veszprém M egyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Veszprém, 2017. február 7. 11 Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.../2017. (...) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) b ekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotó ha táskörében, az A laptörvény 32. c ikk ( 1) be kezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A r endelet ha tálya a Veszprém M egyei Ö nkormányzatra, és a V eszprém M egyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés a) működési költségvetési bevételi összegét: 732 362 085 Ft-ban, b) működési költségvetési kiadási összegét: 732 496 599 Ft-ban, c) -134 514 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 364 094 Ft-ban e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 9 229 580 Ft-ban, f) +134 514 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati H ivatal 2017. évi engedélyezett l étszámát 28 főben állapítja meg. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. szerint megállapított működési bevételek é s működési kiadások, f elhalmozási be vételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. (2) A 2. szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 425 185 826 Ft-ban határozza meg. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt 12

feladatok szerinti bont ását a 4. melléklet részletezésében 316 540 353 Ft-ban határozza meg. (5) A V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási ki adási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 9 179 580 Ft-ban határozza meg. (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 382 286 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 581 182 Ft-ban határozza meg. (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi. (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét. (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását. (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel ne m rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be. (11) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat t öbbéves ki hatással j áró döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza. (12) A V eszprém M egyei Önkormányzat e urópai uniós f orrásból f inanszírozott támogatással m egvalósuló pr ogramok, pr ojektek ki adásait a 12. melléklet részletezi. (13) A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal e urópai uni ós f orrásból finanszírozott t ámogatással m egvalósuló pr ogramok, pr ojektek ki adásait a 13. melléklet részletezi. 3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása 4. (1) A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni. (2) A V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hog y a V eszprém M egyei Ö nkormányzat köl tségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, 13

meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat összeghatár nélkül engedélyezzen átcsoportosítani. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére pótelőirányzat címen előirányzatátcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat á tcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. m elléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról összeghatár n élkül a f eladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon. (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hog y a köl tségvetés kiemelt előirányzatai köz ött a lkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. (6) A közgyűlés elnöke az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja. (7) A köl tségvetési egyensúly m egtartása ér dekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását. (8) A Veszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez ka pcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható é s kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény s zerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a s zemélyi j uttatások évközi m egtakarítása és a s zemélyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (9) Amennyiben a Veszprém M egyei Ö nkormányzat, illetve költségvetési s zerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert t artozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át, va gy a 150 m illió f orintot, a kkor a Veszprém M egyei Ö nkormányzat önkormányzati biztost bíz meg. (10) A f elhalmozási c élú hiány finanszírozása ér dekében a V eszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges. (11) A köl tségvetési hi ány kialakulásának m egakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján. 14

(13) A f inanszírozási be vételekkel és ki adásokkal ka pcsolatos ha tásköröket a közgyűlés gyakorolja. (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. 5. (1) Az önkor mányzat be vételeinek é s ki adásainak m ódosításáról, a ki adási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. ( 1)-(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett. (2) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (3) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány i génybevétele rovaton elszámolt m aradvány ál tal f edezett módon, annak összegéig megemelheti. (4) Amennyiben a V eszprém M egyei Önkormányzat év köz ben a köl tségvetési rendelet ké szítésekor n em is mert tö bbletbevételhez j ut, vagy b evételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje s zerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb a z é ves köl tségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31 -ei ha tállyal módos ítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a Veszprém M egyei Önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé ke ll terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani. 6. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a V eszprém Megyei Ö nkormányzat, és a V eszprém Megyei Önkormányzati H ivatal - ha a t ulajdon vé delme m egfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre. (2) A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a V eszprém M egyei Ö nkormányzatra, és a V eszprém M egyei 15

Önkormányzati H ivatalra az ( 1) be kezdésben megfogalmazott f eltételek esetén az engedélyt megadja. 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása al apján a közgyűlés elnöke államháztartási kör ön kí vüli pé nzeszközt ve het á t. A be vétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet. 8. A Veszprém M egyei Ö nkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul m eg, m elynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős. 9. (1) A Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal ké szpénzt ve het fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint. (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető: a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklámés propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, b) az eg ységes r ovatrend K 61. Immateriális j avak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése r ovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások, d) az al kalmazottak be lföldi é s kül földi ki küldetéséhez ka pcsolódó na pidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai, f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános f orgalmi a dó é s a K 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és g) az a)-f) pont s zerinti ki adásokra az al kalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a K észpénzkezelési S zabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel. 10. (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos be szedésére, valamint az önkor mányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a be szedett be vételeket és a t eljesített ki adásokat az új köl tségvetési rendeletbe be kell illeszteni. (3) Az ( 1) be kezdésben rögzített f elhatalmazás az új köl tségvetési r endelet elfogadásáig érvényes. 16

4. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. é vi V. t örvény 38. ( 1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni. (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra. Dr. Imre László megyei jegyző Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 17

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása 1. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi k öltségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2-3. -hoz A V eszprém M egyei Önkormányzat 201 7. évi köl tségvetési be vételeit, és ki adásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az 1. m elléklet mutatja be. Költségvetési s zervenként a 2. melléklet részletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A köl tségvetési ki adásokra a megyei önkormányzatok f eladatainak támogatása biztosít f orrást. Finanszírozási be vételként j elenik meg a 201 6. é vi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a 2016. decemberében előlegként folyósított 2017 január ha vi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait feladatonként a 3. melléklet, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásait és 4. melléklet részletezi. Az 5. melléklet részletezésében beruházási előirányzataként 9 179 580 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat t artalék előirányzatát az 6. melléklet mutatja be. Az általános tartalék 3 382 286 Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. A céltartalék összege 1 581 182 Ft. A költségvetési r endelet-tervezet az Önkormányzat vonatkozásában 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 28 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál. A 7. melléklet közgazdasági tagolásban mutatja be a költségvetés mérlegét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint kerül bemutatásra. A 7. é s 8. m elléklet tartalmának szöveges indokolása a 9. mellékletben kerül bemutatásra. A Veszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a 10. melléklet alapján 201 7-2020 közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. A 11. melléklet mutatja be az önkormányzat közgyűlésének többéves ki hatással j áró döntéseinek előirányzat szükségletet 2017. és a z a zt következő években. Európai U niós támogatással m egvalósuló pr ojekteket, i lletve önkor mányzaton kí vüli E urópai U niós projekthez történő hozzájárulásokat a 12-13. mellékletek mutatják be. 4-9. -hoz A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok a z Á ht., a z Ávr., valamint a z á llamháztartás számviteléről szóló 4/2013. ( 1.11.) K ormányrendelet al apján történtek. A 4-5. -ok a közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés elnökének hatásköreit, és a napi g azdálkodás vi telével ka pcsolatos j ogait é s kötelezettségeit á llapítják meg. A 6. a leltározás szabályozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 18

A 7. szabályozza az államháztartási körön kívülről kapott pénzeszközök felhasználását. A 8. -ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a megyei jegyző feladata. Figyelemmel a rra, ho gy az államháztartásban és ne mzetgazdasági s zinten egyaránt a készpénzes fizetési módok csökkentésével és készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésével jelentős megtakarítás érhető el, ezért az Áht. alapelvi, általános rendelkezésként kimondja, hogy az ál lamháztartás al rendszereinek pé nzeszközei t erhére vé gzett ki fizetésekkor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. A kiadások k észpénzben történő teljesítésére cs ak jogszabályi f elhatalmazás al apján kerülhet s or, így ennek az előírásnak megfelelően rendelkezik a 9. a készpénzzel való fizetések lehetséges eseteiről. 10-11. -hoz Az á tmeneti g azdálkodás s zabályozását i ndokoltnak tartottuk, m ivel a z önkor mányzati gazdálkodás f olyamatosságát bi ztosítani ke ll. Felhatalmazást ad ez az előírás a közgyűlés elnökének az önkormányzat működtetésének biztosítására, ugyanakkor garanciát is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban a kötelezően ellátandó feladatok a kiadások rangsorában nem szenvednek sérelmet. A j ogszabály ha tályosulásával bi ztosított a V eszprém M egyei Önkormányzat 201 7. é vi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága. 19

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A V eszprém M egyei Önkormányzat 2017. évi köl tségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak vá rható hatásai a Jat. 17. ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A T ervezet a V eszprém M egyei Ö nkormányzat, valamint a V eszprém M egyei Önkormányzati H ivatal 2017. évi köl tségvetésének tervezett be vételeit, kiadásait, kötelező és önként vállalt feladatait mutatja be. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: Az á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény 23-25. -ai írják elő az Önkormányzat s zámára a köl tségvetési r endelet m egalkotásának, határidejének kötelmét. A j ogbiztonság oká n célszerű a rendelet el fogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes t artalom f ennmaradását er edményezné, mely köv etkeztében az Önkormányzat elesik a r észére me gállapított köl tségvetési t ámogatástól a nnak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a j elenlegi s zabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel. 20

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása 1. táblázat A V eszprém M egyei Önkormányzat 201 5-2017. évi köl tségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal 2017. é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A V eszprém M egyei Önkormányzat 201 7. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból é s önkor mányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években 12. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat e urópai uni ós f orrásból f inanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 13. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal európai uni ós f orrásból f inanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei A Veszprém M egyei Önkormányzat P énzügyi és Ellenőrzési Bizottságának véleménye a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 21

1. táblázat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek adatok Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2015. évi tény 2016. évi várható teljesítés 2017. évi terv A B C D E 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 540 081 000 486 425 483 238 600 000 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 533 979 000 486 179 415 238 600 000 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 625 000 238 604 318 238 600 000 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 20 270 000 14 657 417 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 275 084 000 232 917 680 1.2 Működési bevételek 6 102 000 246 068-1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 1 209 000 21 845 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 59 000 5 898 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 80 000 7 000 1.2.5 Kamatbevételek 31 000 1 006 1.2.6 Egyéb működési bevételek 70 000 1 395 1.2.7 Szolgáltatások ellenértéke 4 653 000 208 924 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) 5 868 000 9 364 094-2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6 277 660-2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 277 660 2.2 Felhalmozási bevételek 2 379 000 76 100-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 379 000 76 100 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 489 000 3 010 334-2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 489 000 3 010 334 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 545 949 000 495 789 577 238 600 000 4 Maradvány igénybevétele 74 321 000 84 894 531 291 194 448 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 544 000 9 544 000 6. Központi, irányító szervi támogatás 169 174 000 191 132 140 211 931 731 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 253 039 000 285 570 671 503 126 179 8. Finanszírozási bevételek (7) 253 039 000 285 570 671 503 126 179 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 798 988 000 781 360 248 741 726 179

Kiadások adatok Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2015. évi tény 2016. évi várható teljesítés 2017. évi terv A B C D E 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 506 962 000 270 840 431 511 020 868 1.1 Személyi juttatások 158 337 000 152 117 768 256 933 478 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 194 000 43 807 874 63 116 057 1.3 Dologi kiadások 301 431 000 72 864 789 184 607 865 1.4 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 2 050 000 6 363 468 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600 000 300 000 300 000 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 400 000 1 750 000 1 100 000 1.4.3 Tartalékok - - 4 963 468 1.4.3.1 Általános tartalék 3 382 286 1.4.3.2 Céltartalékok 1 581 182 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 28 413 000 9 393 465 9 229 580 2.1 Beruházások 28 413 000 9 393 465 9 179 580 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - 50 000 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 000 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 535 375 000 280 233 896 520 250 448 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 5. Központi, irányító szervi támogatás 169 174 000 191 132 140 211 931 731 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 178 718 000 200 676 140 221 475 731 7. Finanszírozási kiadások (6) 178 718 000 200 676 140 221 475 731 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 714 093 000 480 910 036 741 726 179

1. táblázat Bevételek 1. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2017. évi önként vállalt feladatok A B C D E 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 238 600 000 238 600 000-1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 000 238 600 000-1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000-1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - 1.2 Működési bevételek - - - 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke - - - 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - - - 1.2.5 Kamatbevételek - - - 1.2.6 Egyéb működési bevételek - - - 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - 2.2 Felhalmozási bevételek - - - 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - - 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 600 000 238 600 000-4 Maradvány igénybevétele 291 194 448 287 613 809 3 580 639 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6. Központi, irányító szervi támogatás 211 931 731 211 931 731-7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 503 126 179 499 545 540 3 580 639 8. Finanszírozási bevételek (7) 503 126 179 499 545 540 3 580 639 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 741 726 179 738 145 540 3 580 639 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2017. évi önként vállalt feladatok A B C D E 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 511 020 868 507 490 229 3 530 639 1.1 Személyi juttatások 256 933 478 256 732 883 200 595 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 116 057 62 632 353 483 704 1.3 Dologi kiadások 184 607 865 183 642 707 965 158 1.4 Egyéb működési célú kiadások 6 363 468 4 482 286 1 881 182 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000-300 000 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100 000 1 100 000 1.4.3 Tartalékok 4 963 468 3 382 286 1 581 182 1.4.3.1 Általános tartalék 3 382 286 3 382 286-1.4.3.2 Céltartalék 1 581 182-1 581 182 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 9 229 580 9 179 580 50 000 2.1 Beruházások 9 179 580 9 179 580-2.2 Felújítások - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000-50 000 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 000-50 000 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 520 250 448 516 669 809 3 580 639 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000-5. Központi, irányítószervi támogatás 211 931 731 211 931 731-6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 221 475 731 221 475 731-7. Finanszírozási kiadások (6) 221 475 731 221 475 731-8. Kiadások mindösszesen (3+7) 741 726 179 738 145 540 3 580 639

2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 238 600 000 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 200 758 175 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 000 1.1 Személyi juttatások 46 086 202 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 786 748 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások 137 521 757 1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.4 Egyéb működési célú kiadások 6 363 468 1.2 Működési bevételek 0 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100 000 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.4.3 Tartalékok 4 963 468 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.4.3.1 Általános tartalék 3 382 286 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 1.4.3.2 Céltartalék 1 581 182 1.2.5 Kamatbevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 2 951 920 1.2.6 Egyéb működési bevételek 2.1 Beruházások 2 901 920 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 2.2 Felújítások 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 000 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 203 710 095 2.2 Felhalmozási bevételek 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5. Központi, irányítószervi támogatás 211 931 731 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 221 475 731 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7. Finanszírozási kiadások (6) 221 475 731 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 600 000 4 Maradvány igénybevétele 186 585 826 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6. Központi, irányító szervi támogatás 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 186 585 826 8. Finanszírozási bevételek (7) 186 585 826 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 425 185 826 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 425 185 826

2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 0 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 310 262 693 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 1.1 Személyi juttatások 210 847 276 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 329 309 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások 47 086 108 1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.4 Egyéb működési célú kiadások 0 1.2 Működési bevételek 0 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.4.3 Tartalékok 0 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.4.3.1 Általános tartalék 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 1.4.3.2 Céltartalék 1.2.5 Kamatbevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 6 277 660 1.2.6 Egyéb működési bevételek 2.1 Beruházások 6 277 660 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 2.2 Felújítások 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 316 540 353 2.2 Felhalmozási bevételek 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5. Központi, irányítószervi támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 0 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7. Finanszírozási kiadások (6) 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 0 4 Maradvány igénybevétele 104 608 622 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6. Központi, irányító szervi támogatás 211 931 731 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 316 540 353 8. Finanszírozási bevételek (7) 316 540 353 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 316 540 353 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 316 540 353

2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 238 600 000 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 511 020 868 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 000 1.1 Személyi juttatások 256 933 478 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 116 057 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1.3 Dologi kiadások 184 607 865 1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 1.4 Egyéb működési célú kiadások 6 363 468 1.2 Működési bevételek 0 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100 000 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 0 1.4.3 Tartalékok 4 963 468 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 1.4.3.1 Általános tartalék 3 382 286 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 1.4.3.2 Céltartalék 1 581 182 1.2.5 Kamatbevételek 0 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 9 229 580 1.2.6 Egyéb működési bevételek 0 2.1 Beruházások 9 179 580 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 2.2 Felújítások 0 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 000 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 520 250 448 2.2 Felhalmozási bevételek 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 5. Központi, irányítószervi támogatás 211 931 731 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 221 475 731 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 7. Finanszírozási kiadások (6) 221 475 731 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 600 000 4 Maradvány igénybevétele 291 194 448 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 211 931 731 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 503 126 179 8. Finanszírozási bevételek (7) 503 126 179 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 741 726 179 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 741 726 179

3. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2017. évi terv Maradvány terhére történő kötelezettségvállalások Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 58 663 397-58 663 397 43 439 107 9 565 890 5 658 400 - - - - - - - - - - K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok 15 317 288 15 317 288 12 500 460 2 816 828 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 6 610 749 6 610 749 5 418 647 1 192 102 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 28 176 960 28 176 960 23 520 000 4 656 960 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők 4 508 400 4 508 400 4 508 400 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 50 000 50 000 50 000 K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 3 000 000 3 000 000 1 700 000 800 000 500 000 K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások 1 000 000 1 000 000 300 000 100 000 600 000 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 8 502 600 138 222 710 146 725 310 2 647 095 1 220 858 131 863 357 300 000 1 100 000 - - - - - 50 000 9 544 000 - K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 000 000 3 000 000 200 000 100 000 2 700 000 K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi - és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála 500 000 500 000 500 000 K b. Köztársaság Kupa 150 000 150 000 150 000 K c. Megyefutás megrendezése 300 000 300 000 300 000 K d. Veszprémi kézilabda csapat támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 K 3. Tagdíjak: - K a. Balaton Fejlesztési Tanács 360 000 360 000 360 000 Ö b. Osztárk-Magyar Corvinus Kör 27 500 27 500 27 500 Ö c. Balatoni Szövetség 50 000 50 000 50 000 Ö d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 857 658 857 658 857 658 K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja 873 000 873 000 873 000 K 5. 2017. évi cégautóadó 369 600 369 600 369 600 K 6. 2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 K 7. Kitüntetések adományozása - K a. Komjáthy Díj 100 000 100 000 100 000 K b. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 1 000 000 1 000 000 480 000 105 600 414 400 K c. Pro Comitatu 500 000 500 000 250 000 55 000 195 000 K 8. Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja 50 000 50 000 50 000 K 9. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj 300 000 300 000 300 000 K 10. 1 965 437 1 965 437 320 900 153 742 1 490 795 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra) K 11. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési 100 000 000 100 000 000 100 000 000 együttműködések pályázat K 12. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 24 834 053 24 834 053 1 290 275 348 374 23 195 404 Ö 13. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai 444 062 444 062 25 920 418 142 Ö 14. Föld Napja 150 000 150 000 80 000 40 000 30 000 Ö 15. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat 300 000 300 000 300 000 Ö 16. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése 50 000 50 000 50 000 III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 1 500 000 1 401 920 2 901 920 2 901 920 2016. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) 3 382 286 1 581 182 4 963 468 - - - - - 3 382 286 1 581 182 - - - - - - K 1. Általános tartalék 3 382 286 3 382 286 3 382 286 Ö 2. Céltartalék 1 581 182 1 581 182 1 581 182 V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 72 048 283 141 205 812 213 254 095 46 086 202 10 786 748 137 521 757 300 000 1 100 000 3 382 286 1 581 182 2 901 920 - - 50 000 9 544 000 - VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 211 931 731 211 931 731 211 931 731 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 283 980 014 141 205 812 425 185 826 46 086 202 10 786 748 137 521 757 300 000 1 100 000 3 382 286 1 581 182 2 901 920 - - 50 000 9 544 000 211 931 731 Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Államháztar-táson belüli megelőlegezések visszafizetése adatok Ft-ban Központi, irányítószervi támogatás Kötelező feladatok összesen (K): 421 725 424 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 3 460 402 Ft

4. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám A B C D E F G H Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások (K/Ö) 210 847 276 139 767 799 1 445 861 94 675 65 536 884 4 002 057 K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 181 615 467 113 556 725 94 675 63 962 010 4 002 057 K 2. Normatív jutalom 4 037 251 3 698 000 339 251 K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 250 000 250 000 K 4. Jubileumi jutalom 4 991 325 4 991 325 K 5. Béren kívüli juttatások 6 607 140 5 055 993 1 551 147 K 6. Ruházati költségtérítés 2 709 375 2 700 000 9 375 K 7. Közlekedési költségtérítés 3 100 000 3 100 000 K 8. Egyéb költségtérítések 2 278 687 2 274 000 4 687 K 9. Szociális támogatások 541 100 541 100 K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 236 915 227 250 9 665 K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 899 840 1 669 440 230 400 K 12. Egyéb külső személyi juttatások 2 580 176 1 931 216 648 960 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö) 52 329 309 32 243 510 1 709 910 25 562 17 269 770 1 080 557 III. Dologi kiadások 47 086 108 39 920 422-7 165 686 - K 1. Szakmai anyagok beszerzése 1 076 931 1 076 931 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 325 650 3 898 425 1 427 225 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5 063 144 4 467 968 595 176 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 406 141 1 406 141 K 5. Közüzemi díjak 4 724 4 724 K 6. Bérleti és lízingdíjak 72 000 72 000 K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 748 032 1 748 032 K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 076 929 1 076 929 K 9. Egyéb szolgáltatások 23 414 752 20 227 330 3 187 422 K 10. Kiküldetések kiadásai 2 306 519 896 705 1 409 814 K 11. Reklám- és propagandakiadások 157 480 157 480 K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 5 012 326 4 466 277 546 049 K 13. Egyéb dologi kiadások 421 480 421 480 IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) 6 277 660 6 277 660 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 316 540 353 211 931 731 3 155 771 120 237 96 250 000 5 082 614 Kötelező feladatok összesen (K): 316 420 116 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft Megnevezés 2017. évi terv összesen 2017. évi 2016. évi Népszavazás 2016. évi maradvány részletezése HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat KEHOP-1.2.0-15- 2016-00016 kódszámú pályázat

5. melléklet a.../2017. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok Ft-ban Megnevezés 2017. évi terv A B C 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 2 901 920 1.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés 1 000 000 1.2 Informatikai eszközbeszerzés 500 000 1.3. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére 1 051 920 a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása 121 920 b Elnöki iroda bútor beszerzés 930 000 1.4. Irodai szék beszerzés 150 000 1.5. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés 200 000 2. Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 6 277 660 2.1 Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 987 000 pályázathoz) 2.2 Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz) 650 000 2.3 Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 2 936 659 pályázathoz) 2.4 Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 498 001 pályázathoz) 2.5 Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz) 150 000 2.6 Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) 702 000 (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz) 2.7 Projektmenedzsment kisértékű eszközköltsége(top-5.1.1-15-ve1-2016- 00001 kódszámú pályázathoz) 354 000 3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 9 179 580 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 9 179 580

6. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról adatok Ft-ban Megnevezés 2017. évi terv A B C 1. Általános tartalék 3 382 286 2. Céltartalék 1 581 182 a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 1 581 182 3. Tartalék összesen 4 963 468

7. melléklet a.../2017. (.....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F adatok Ft-ban 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 000 1.1 Személyi juttatások 256 933 478 1.2 Működési bevételek 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 116 057 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 1.3 Dologi kiadások 184 607 865 1. Költségvetési működési bevételek 238 600 000 1.4 Egyéb működési célú kiadások 6 363 468 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra 281 830 354 1. Költségvetési működési kiadások 511 020 868 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra 211 931 731 2. Működési célú finanszírozási bevételek 493 762 085 2. Működési célú finanszírozási kiadások 221 475 731 3. Működési célú bevételek összesen: 732 362 085 3. Működési célú kiadások összesen: 732 496 599 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Beruházások 9 179 580 4.2 Felhalmozási bevételek 4.2 Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 4. Költségvetési felhalmozási bevételek 4. Költségvetési felhalmozási kiadások 9 229 580 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 9 364 094 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra - 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 9 364 094 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: 9 364 094 6. Felhalmozások összesen: 9 229 580 7. Bevételek összesen: 741 726 179 7. Kiadások összesen: 741 726 179

8. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet 270 660 827 267 753 353 263 145 879 256 336 485 249 791 929 235 219 599 226 924 929 218 630 259 210 335 589 199 540 919 91 246 249 2. Önkormányzatok működési támogatásai 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 887 000 238 600 000 3. Működési bevételek 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 6. Felhalmozási bevételek 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Finanszírozási bevételek 308 955 746 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 853 503 126 179 9. Bevételek összesen 328 838 746 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 534 858 37 538 853 741 726 179 10. Személyi juttatások 21 854 797 15 258 122 15 258 122 15 258 122 17 531 415 17 531 415 17 531 415 17 531 415 17 531 415 17 531 415 17 531 415 66 584 410 256 933 478 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 219 589 3 484 117 3 484 117 3 484 117 4 097 906 4 097 906 4 097 906 4 097 906 4 097 906 4 097 906 4 097 906 18 758 775 63 116 057 12. Dologi kiadások 3 798 235 3 798 235 5 598 235 6 798 235 4 798 235 6 548 349 6 548 349 6 548 349 6 548 349 6 548 349 106 548 349 20 526 596 184 607 865 13. Egyéb működési célú kiadások 100 000 1 000 000 5 263 468 6 363 468 14. Felhalmozási kiadások 250 000 150 000 1 051 920 6 277 660 1 500 000 9 229 580 15. Finanszírozási kiadások 27 305 298 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 853 221 475 731 16. Kiadások összesen 58 177 919 40 442 332 42 142 332 44 344 252 44 079 414 52 107 188 45 829 528 45 829 528 45 829 528 48 329 528 145 829 528 128 785 102 741 726 179 17. Záró pénzkészlet 270 660 827 267 753 353 263 145 879 256 336 485 249 791 929 235 219 599 226 924 929 218 630 259 210 335 589 199 540 919 91 246 249 0

9. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 238 600 000 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 493 762 085 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 9 364 094 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A bevételek és kiadások főösszege: 741 726 179 Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó a kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra. A céltartalék előirányzata forrást biztosít az önként vállalt feladatokra.

10. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása adatok Ft-ban Saját bevétel és adósságot Sorszám kötelezettség keletkeztető fizetési Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év A B C D E F 1 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 0 0 0 0 2 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 0 0 0 3 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 0 4 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 5 Bírság-, pótlék-, díjbevétel 0 0 0 0 6 Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 7 Saját bevételek (1+ +6) 0 0 0 0 8 Saját bevételek (7) 50 %-a 0 0 0 0 9 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+ +16) 0 0 0 0 10 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0 11 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 12 Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír 0 0 0 0 13 Adott váltó 0 0 0 0 14 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 15 Halasztott fizetés 0 0 0 0 16 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ +24) 0 0 0 0 18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 20 Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír 0 0 0 0 21 Adott váltó 0 0 0 0 22 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 23 Halasztott fizetés 0 0 0 0 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 25 Fizetési kötelezettség összesen (9+17) 0 0 0 0 26 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) 0 0 0 0 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a./2017. (...) MÖK határozata alapján a 2017-2018- 2019-2020. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években adatok Ft-ban Sorszám 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év Éves hatása a további években Megnevezés A B C D E F G I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások 1 Az egészségre építve! című 0 0 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása folyamatos 2 TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében 3 TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 4 KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 100 000 000 33 868 044 15 187 072 15 187 073 15 187 073 10 543 078 20 138 841 9 777 826 Összesen: 154 006 885 24 964 898 15 187 073 15 187 073 10 543 078 II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások 1 TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 6 277 660 Összesen: 6 277 660 0 0 0 0 III. Mindösszesen: 160 284 545 24 964 898 15 187 073 15 187 073 10 543 078

12. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 3. EU-s forrás 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 8. Források összesen: 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 9. Személyi juttatások 10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11. Dologi kiadások 100 000 000 100 000 000 52 935 000 52 935 000 47 065 000 100 000 000 12. Beruházások 13. 14. 15. 16. Kiadások összesen: 100 000 000 100 000 000 52 935 000 52 935 000 47 065 000 100 000 000 EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 3. EU-s forrás 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 8. Források összesen: 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 9. Személyi juttatások 5 357 949 5 357 949 98 425 65 617 3 969 251 4 002 059 1 290 273 1 290 273 10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 446 647 1 446 647 26 575 17 716 1 071 696 1 080 555 348 376 348 376 11. Dologi kiadások 23 195 404 23 195 404 8 717 404 6 338 823 15 056 227 8 139 177 8 139 177 12. Beruházások 13. 14. 15. 16. Kiadások összesen: 30 000 000 30 000 000 8 842 404 83 333 11 379 770 20 138 841 9 777 826 9 777 826

13. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 3. EU-s forrás 96 250 000 96 250 000 96 250 000 96 250 000 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 8. Források összesen: 96 250 000 96 250 000 96 250 000 96 250 000 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 9. Személyi juttatások 65 536 884 65 536 884 1 560 402 18 876 412 20 436 814 45 100 070 45 100 070 10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 269 770 17 269 770 411 185 4 656 626 5 067 811 12 201 959 12 201 959 11. Dologi kiadások 7 519 686 7 519 686 242 367 2 197 392 2 439 759 5 079 927 5 079 927 12. Beruházások 5 923 660 5 923 660 5 923 660 5 923 660 13. 14. 15. 16. Kiadások összesen: 96 250 000 96 250 000 2 213 954 31 654 090 33 868 044 62 381 956 62 381 956

Szám: 02/32-13/2017. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-ei ülésére Tárgy: Az SZMSZ 6. függelékének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. függeléke tartalmazza a képviselőcsoportok névjegyzékét. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megyei képviselőcsoportjának frakcióvezetője, Orbán Imre 2017. február 2. napján írásban bejelentette, hogy 2017. február 1. napjával lemondott a frakcióvezetői pozíciójáról, és a frakció tagok döntése alapján a jövőben Dobó Zoltán látja el a frakcióvezetői, Ferenczi Gábor pedig a frakcióvezetőhelyettesi feladatokat. A fentiek alapján indítványozom az alábbi határozat meghozatalát:./2017. (II. 14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megyei képviselőcsoportjának frakcióvezetője, Orbán Imre 2017. február 1. napjával lemondott frakcióvezetői tisztségéről és helyette Dobó Zoltán látja el a frakcióvezetői, és Ferenczi Gábor a frakcióvezető-helyettesi tisztséget. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozat 2. pontjában foglaltak alapján gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. függelékének hatályosításáról. Határidő: Felelős: 1. pont tekintetében: azonnal, 2. pont tekintetében: 2017. február 15. 2.pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, 2017. február 3. Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGYEI JEGYZŐ 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-021, Fax: 88/545-012 E-mail: jegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/32-5/2017. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-ei ülésére Tárgy: 1. A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása 2. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 3. A megyei közgyűlés elnöke 2017. évi szabadságának megállapítása, és szabadságának ütemezése Előadó: 1. rész: Dr. Imre László, megyei jegyző 2-3. rész: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Varga-Pesuth Andrea, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! 1. A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. Fejezete rendezi. Az Mötv. módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény, 2017. január 1. napjától módosította a megyei közgyűlés elnökének díjazására vonatkozó szabályokat. Az Mötv. 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezése erre vonatkozóan az alábbi: 71. (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. (3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével. (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Fentiekben ismertetettek alapján a megyei közgyűlés elnöke illetményének számítási alapja az eddigi helyettes államtitkári illetmény helyett, az államtitkári illetmény (alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének) összegének 90 %. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. -ának (1)-(3) bekezdése alapján az államtitkár: alapilletménye: köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz: illetménykiegészítése: az alapilletmény 50 %-a, azaz: vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a, azaz: államtitkári illetmény mindösszesen: 38.650x12=463.800.-Ft 463.800x50%=231.900.-Ft 463.800x65%=301.470.-Ft 997.170.-Ft

3 A megyei közgyűlés elnöke havi illetménye az államtitkári illetmény 90%-a: 897.453.-Ft A Kttv. 225/L. és a Kttv. 131. (1) bekezdése alapján az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak. A megyei közgyűlés elnökének illetménye száz forintra kerekítve: 897.500.-Ft A megyei közgyűlés elnökét megillető költségtérítés összegének módosítása is szükséges, tekintettel az illetménynövekedésre. Az Mötv. 71. (6) bekezdése alapján a megyei közgyűlés elnöke havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A megyei közgyűlés elnökének költségtérítése: 134.625.-Ft Tisztelt Közgyűlés! A jogszabályi változásokra tekintettel szükséges a megyei közgyűlés elnökének választással létrejött sajátos közszolgálati jogviszonyáról szóló munkáltatói irat (Kinevezés módosítás) jogszabályoknak megfelelő kiadása. A Kttv. 225/A. (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31. (1) bekezdés b) pontja alapján a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. 2. pontjára, mely a személyes adat fogalmát határozza meg, valamint a Kttv. 225/K. (7) bekezdésére, mely kimondja, hogy a polgármester -megyei közgyűlés elnökeilletménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, a határozati javaslat mellékleteként előkészített kinevezés tartalma e jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt, így a további személyi adatok kiegészítését a Kttv. szerint a megyei jegyző végzi el. Tekintettel arra, hogy a megyei közgyűlés elnökének illetményét és költségtérítését jogszabály határozza meg, így a Közgyűlésnek a döntés meghozatala során mérlegelési lehetősége nincs, ezért az Mötv. 2017. január 1-én hatályba lépett módosításaira figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. (3), (6) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 224. -a alapján, figyelemmel a Kttv. 131. (1)

4 bekezdésében foglaltakra 2017. január 1. napjától a megyei közgyűlés elnöke illetménye és költségtérítése megállapításáról az alábbi döntést hozta: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi illetménye 897.500.-Ft. 2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi költségtérítése az illetményének 15 %-a azaz: 134.625.-Ft. 3. Hatályát veszti a Közgyűlés 4/2015.(II.12.) MÖK határozattal módosított 58/2014.(II.12.) MÖK határozata. 4. A Közgyűlés, mint a megyei közgyűlés főállású elnökének munkáltatója a határozat mellékletét képező Kinevezési okiratban foglaltak szerint határozza meg az elnök jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntést. 5. A Közgyűlés felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a Kinevezési okirat tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző 2. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 57/2014. (X.31.) MÖK határozatával döntött Fenyvesi Zoltán Mihály társadalmi megbízatású alelnök megválasztásáról. A társadalmi megbízatású alelnök illetménye és költségtérítése a 60/2014. (X.31.) MÖK határozatban foglaltak szerint került megállapítására. A társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja megállapításához az Mötv. 71. (3) és (5) bekezdését kell alapul venni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. Az Mötv. 71. (3) és (5) bekezdésére figyelemmel a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának alapjául a 448.750.-Ft tekinthető, így figyelemmel az Mötv. 80. (2) bekezdésében foglaltakra, javasolom, hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja ezen összeg 90 %-ában kerüljön meghatározásra. Az ismertetettek alapján javasolom a társadalmi megbízatású alelnök havi tiszteletdíját 403.875.- Ft összegben megállapítani.

5 Az Mötv. 80. (3) bekezdése szerint a megyei közgyűlés megválasztott társadalmi megbízatású alelnökének havi költségtérítése a megállapított tiszteletdíj 15 %-a, mely az előző javaslat alapján 60.581.-Ft. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslatról.../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. (3) és (5) bekezdése, a 74. (1) bekezdése, valamint a 80. (1) és (2) - (3) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíja és költségtérítése megállapításáról az alábbi döntést hozta: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Fenyvesi Zoltán Mihály társadalmi megbízatású megyei közgyűlési alelnök havi tiszteletdíja: 403.875.- Ft. 2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Fenyvesi Zoltán Mihály társadalmi megbízatású megyei közgyűlési alelnök havi költségtérítése a megállapított tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 60.581.-Ft. 3. Hatályát veszti a Közgyűlés 60/2014.(X.31.) MÖK határozata. 4. A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, és a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés elnöke 2017. évi szabadságának megállapítása, és szabadságának ütemezése Tisztelt Közgyűlés! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. (1) bekezdése értelmében a A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/C. az alábbiakról rendelkezik: (1) a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

6 (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester - esetünkben: megyei közgyűlés elnöke - személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 31. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. A Megyei Jegyző által vezetett naprakész nyilvántartás alapján a fel nem használt szabadság napjainak száma az alábbi: 2016. évben: 24 2015. évben: 31 2014. évben: 7 A Kttv. rendelkezésének megfelelően a megyei közgyűlés elnöke éves szabadsága 39 (huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadság) munkanap. Tisztelt Közgyűlés! A 2017. évre járó szabadságomat az alábbiak szerint kívánom ütemezni: Év Hónap Igényelt napok száma 2017. január - február 5 március 5 április - május 10 június 20 július 20 augusztus 20 szeptember 10 október - november - december 11 Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. évi szabadságot a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megállapítani, és ütemezését a fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat szerint jóváhagyni szíveskedjen:../2017. (II. 14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 101 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

7 Alapszabadság: 25 munkanap/év 2017. 01.01. 2017. 12.31. 25 nap Pótszabadság: 14 munkanap/év 2017. 01.01. 2017. 12.31. 14 nap 2016. évben fel nem használt szabadság: 2016. 01.01. 2016. 12.31. 24 nap 2015. évben fel nem használt szabadság: 2015. 01.01. 2015. 12.31. 31 nap 2014. évben fel nem használt szabadság: 2014. 10.22. 2014. 12.31. 7 nap 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 101 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Év Hónap Igényelt napok száma 2017. január - február 5 március 5 április - május 10 június 20 július 20 augusztus 20 szeptember 10 október - november - december 11 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2017. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, 2017. február 2. Polgárdy Imre Dr. Imre László

8../2017. (II. 14.) MÖK határozat melléklete Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-000, Fax: (88)545-012 Iktatószám: KINEVEZÉS MÓDOSÍTÁSA ILLETMÉNYVÁLTOZÁS MIATT VÁLASZTÁSSAL LÉTREJÖVŐ SAJÁTOS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBA A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE FŐÁLLÁSÚ ELNÖKE RÉSZÉRE Kinevezési jogkör gyakorlója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Statisztikai számjele: 15431954-8411-325-19 Kormányzati funkció szerinti alaptevékenység megjelölése: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége FEOR szám: 1122 Név: Polgárdy Imre Lajos Anyja neve: Születési helye, ideje: Adóazonosító: TAJ száma: Lakcíme: 8500 Pápa, Képző u. 4. Lakossági folyószámlaszáma: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2017. január 1. napján hatályba lépett rendelkezéseire figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése főállású elnöke 06/30/2015. iktatószámon kiadott kinevezését 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2017.(II.14.) MÖK határozata alapján 2017. január 1. napjától kezdődőn a megyei közgyűlés elnökének került megállapításra. havi illetménye: 897.500.-Ft-ban havi költségtérítése: 134.625-Ft-ban A 2015. február 19-én kelt 06/30/2015. iktatószámon kiadott kinevezésben foglaltak egyebekben változatlanok. A Kttv. 225/K. (2)-(3) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyból szármázó igényének érvényesítése érdekében - a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc

9 napon belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül - közvetlenül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. Veszprém, 2017. február 14. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkáltatói jogkör gyakorlója Jelen kinevezés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2017. (II.14.) MÖK határozatában foglaltak alapján került kiadásra, melynek értelmében a kinevezés módosítás 2017. január 1. napjától hatályos. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. (1) bekezdés b) pontja alapján jelen kinevezési okirat kiadmányozója: Veszprém, 2017. február Dr. Imre László megyei jegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-12/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Önkormányzat! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. -a kötelezően előírja a Veszprém Megyei Önkormányzat számára, hogy biztosítsa az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodjon a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tekintetében kell az előírt kötelezettségeket teljesítenie. A kötelezettségek teljesítése érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a 7/2016. (II.11.), valamint a 8/2016. (II.11.) MÖK határozat szerint megállapodást kötött az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal. E törvény rendelkezése előírja a megállapodások éves felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeképpen az együttműködési megállapodásokban módosításra nem került sor, ezért javasolom hatályának fenntartását a következő felülvizsgálat elvégzéséig. A fentiek alapján kérem az alábbi határozatok elfogadását.../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, 7/2016. (II.11.) MÖK határozattal, valamint az 5/2016. (II.15.) MRNÖ határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, 8/2016. (II.11.) MÖK határozattal, valamint a 6/2016. (II.11.) MNÖ határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. február 7. Polgárdy Imre 2

Szám: 02/32-14/2017. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém tárgyban, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszpr ém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai 1

Tisztelt Közgyűlés! Az Állami Számvevőszék a 2015. második félévi ellenőrzési terve alapján vizsgálatot indított a megyei hatókörű városi múzeumi rendszer átalakítása tárgyában, mely során ellenőrizte, hogy az intézményfenntartói rendszerben végbement változások előkészítése és végrehajtása megalapozottan, szabályszerűen történt-e, továbbá a megyei hatókörű városi múzeumok és jogelődjeik pénzügyi- és vagyongazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. (3) bekezdés, 5. (2)-(6) bekezdései, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. (2) bekezdése szerinti előírások képezték az ellenőrzés jogszabályi alapját. Az ellenőrzési vizsgálat kiterjedt a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumra és jogelődeire, a fenntartói feladatokban érintett Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatára, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a megszűnt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ általános és egyetemleges jogutódjára, továbbá a Múzeum gazdálkodási feladatainak ellátását végző Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezetre. A Laczkó Dezső Múzeum jelenleg a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerveként működik. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzött időszakot 2011. január 1-jétől 2014. december 31-ig jelölte meg az alábbi kérdéskörökkel: 1. Az irányító szerv Múzeumra vonatkozó feladatellátása szabályszerű volt-e? 2. Szabályszerűen hajtották-e végre a Múzeumot érintő szervezeti, szerkezeti átszervezéseket? 3. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak? 4. A Múzeum pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 5. A Múzeum vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 6. A Múzeum intézkedett-e az integritás szemlélte érvényesítése érdekében? Jelen tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint fenntartó részére tett észrevételeket és megállapításokat mutatja be a 2011. év vonatkozásában. Az Állami Számvevőszék megállapításaiból kivehető, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint irányító szerv által végzett alapítói, és munkáltatói jogosultságok gyakorlása tekintetében megfelelően járt el. A Veszprém Megyei Önkormányzat a vizsgálat elvégzéséhez döntően az irányító szervi feladatkörében készült dokumentumokat (MÖK Közlöny, SzMSz, Törzskönyvi kivonat, előirányzat gazdálkodás) tudta biztosítani, azonban a könyvvezetéssel, beszámolással kapcsolatos dokumentumokat, bizonylatokat csak részben, mert a feladatátvétellel azokat a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vette át. Az önkormányzati alrendszerből a központi alrendszerbe történő 2012. január 1-jétől hatályos fenntartói váltás végrehajtása együttműködési megállapodás alapján történt, mely szerint az átadás-átvételi feladatok lebonyolítása során a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ működött közre a szükséges dokumentumok összeállításában. Az átadás-átvételi megállapodás megkötése határidőben megtörtént, azonban a vagyon tényleges átadására vonatkozó megállapodás jegyzőkönyve a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendeletben megszabott 2

határidőt követően készült el, ezáltal a Számviteli törvény szerinti folytonosság elve nem érvényesült. A Múzeum gazdálkodási feladatait 2011. évben együttműködési megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági Irodájának Intézménygazdálkodási Csoportja látta el. Az Intézménygazdálkodási Csoport által készített belső kontrollrendszer működtetését szolgáló szabályzatok a vizsgálat során nem álltak rendelkezésre, a jelentés a szabályzatok hiányát állapította meg. A 2012. évi átalakulás során a gazdálkodáshoz kapcsolódó dokumentumok teljes körűen átadásra kerültek a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ részére, így azokról az ellenőrzés készítéséhez az Önkormányzat dokumentumot felmutatni nem tudott. A Múzeum pénzügyi gazdálkodásának és vagyoni helyzetének 2011. évi ellenőrzése nem volt végrehajtható, mivel a Múzeum határidőben nem bocsátotta rendelkezésre az ellenőrzés lefolytatása érdekében szükséges adatokat és dokumentumokat. A Múzeum nem intézkedett az integritás szemlélet érvényesítése érdekében. Az ellenőrzés által tett javaslatok nem terjednek ki a Veszprém Megyei Önkormányzatra, intézkedésre történő kötelezettséget nem ír elő. A jelentéshez észrevétel megküldésre nem került, mert a megállapítások 2011-2014 évekre vonatkoznak, a 2011. évre készült megállapításokhoz intézkedés meghozatala nem életszerű. Az ellenőrzés megállapításairól készült 17025 számú jelentés megtekinthető az interneten a www.asz.hu címen, és a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján is. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztést megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék..../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém tárgyban készült, Állami Számvevőszék által készített jelentés 2011. évre vonatkozó, a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő összegző megállapításait megismerte. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. február 7. Polgárdy Imre 3

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-3/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém M egyei Ö nkormányzat 2016. évi te rületfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Szűcs Imre, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés! A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14. (5) bekezdése szerint (hatályos 2016 júniusáig): A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott t erületfejlesztési f eladataival ös szefüggésben v égzett m unkájáról é vente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A Magyarország 2017. é vi k özponti k öltségvetésének m egalapozásáról szóló 2016. é vi LXVII. t örvény részeként m ódosításra ke rült a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tft). A Tft módosítás során 2016. VI. 18-tól hatályát vesztette a tájékoztatási kötelezettséget előíró 14. (5) bekezdés. A módosított Tft 27. (1) bekezdés; a) pontja szerint Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával k apcsolatos f eladatokat, é s s zabályokat, v alamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait. Jelen tájékoztató készítésének időpontjáig a beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos kormányrendelet megjelenéséről nincs tudomásunk. A kormányrendelet hiányában a korábbi é vek g yakorlata szerint került ös szeállításra a Veszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi t erületfejlesztési tevékenységéről szóló t ájékoztató. A tá jékoztató összeállításánál a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2016. I. 1. időállapota szerinti területfejlesztési feladatokat vettük figyelembe. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek küldendő tájékoztatót előterjesztésemhez mellékelem. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatait Varga M ihály nemzetgazdasági miniszter látja el. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a tájékoztató megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2017. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1) A közgyűlés Tájékoztató a V eszprém Megyei Ö nkormányzat 201 6. é vi területfejlesztési tevékenységéről szóló dokumentumot elfogadja. 2

2) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót k üldje me g a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. Határidő: 2017. február 28. Felelős: megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 3

T Á J É K O Z T A T Ó a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről A M agyarország he lyi önkormányzatairól s zóló 201 1. é vi C LXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése a lapján 201 2. j anuár 1 -jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tft) 14. (5) bekezdése előírja (hatályos 2016 júniusáig), hogy: A m egyei ön kormányzat és a térségi fejlesztési t anács az e t örvényben m eghatározott területfejlesztési f eladataival ös szefüggésben végzett m unkájáról é vente táj ékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területfejlesztési feladatok egy része 201 6-ban va lós f eladatként j elentkezett, melyekkel ös szefüggésben végzett tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza: Területfejlesztési feladatok Tftv. 11. alapján Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a m egyei jogú vá rosok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a m egyei területfejlesztési koncepciót, i lletve - a megyei te rületfejlesztési koncepció és a m egyei területrendezési t erv figyelembevételével - a megyei te rületfejlesztési programot {aa)} A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység A Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával megnyitotta a me gyei t erületfejlesztési konc epció módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek. (Veszprém M egyei J ogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2013. (XII.19.) M ÖK ha tározattal f ogadta el Veszprém M egye Területfejlesztési K oncepcióját. Az el fogadó ha tározat 1 1. pontja szerint, amennyiben az ITS elfogadását követően Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere kezdeményezi a megyei területfejlesztési koncepció módosítását, valamint ha a m egyei t erületi t ervezés eg yéb dokumentumainál az elfogadásra kerülő (országos) területi és ágazati operatív programokkal biztosítandó összhang érdekében szükségessé válik a m egyei t erületfejlesztési konc epció módosítása, úgy az a Közgyűlés soron következő ülésére beterjesztésre kerül.) 1

2016 é vben a m egyei t erületfejlesztési konc epció módosításának véleményezési el járását l efolytattuk, melyet a Közgyűlés a 73/2016. ( XII. 1.) M ÖK ha tározattal zárta le, egyben felhatalmazta E lnökét, hog y a N emzetgazdasági Miniszterhez állásfoglalás céljából te rjessze f el. (Miniszteri állásfoglalás még nem érkezett meg hivatalunkhoz.) Részt ve sz az or szágos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, va lamint a z operatív pr ogramnak kidolgozásában, a m egyei jogú vá rosok önkormányzata kötelező bevonásával és zrevételeik figyelembevétel {ab)} Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével s egítette az Irányító Hatóság munkáját. A t ervezés és a végrehajtás s orán gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről {ae)} A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. december 17 -i ül ésén tá rgyalta a Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító s zámú, a Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című projekt előrehaladásáról tárgyú előterjesztést és meghozta a 78/2015. (XII.17.) számú MÖK határozatát. A határozatban a Közgyűlés döntött arról, hogy a miné l szélesebb körű társadalmi megalapozottság érdekében a Veszprém M egye T erületfejlesztési konc epciója módosításának tervezői változata dokumentumot, a törvényben előírt véleményezési eljárás megkezdése előtt, 30 napra a megyei önkormányzat honl apjára ki helyezi t ársadalmi eg yeztetés céljából. A ha tározat t artalmazza még, hogy a Közgyűlés a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentumra beérkező észrevételek ismeretében, valamint Veszprém M egyei J ogú Várossal t örtént eg yeztetések lezárulását követően dönt a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítás vé leményezési el járásának megindításáról. A dokumentum véleményezésére a 2015. december 18-án a települési polgármesterek és releváns szereplők részére kiküldött elektronikus levéllel hívtuk fel a figyelmet, melyben 2

jeleztük, hogy a Koncepcióval kapcsolatos véleményeket 2016. január 25-ig várja a megyei önkormányzat. A Koncepcióra összesen 3 vélemény érkezett, az alábbi szervezetektől: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete A Balaton Világörökségéért Alapítvány Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. március 9 -i ül ésén tárgyalta m eg a Véleményezési el járás megindítása a Veszprém M egye T erületfejlesztési Területfejlesztési Koncepció módosításához tárgyú előterjesztést és a 18/2016. (III. 9.) MÖK határozat szerint dönt éseket hozta. A t erületfejlesztési konc epció módosításának dokumentációját a Közgyűlés az egyeztetési eljárás lefolytatására al kalmasnak ítélte, egyben felkérte el nökét az egyeztetési eljárás megindítására. A Megyei Területfejlesztési Koncepció Átdolgozása Tervezői Változata dokum entáció s zéleskörű egyeztetését 2016. április 29. kezdettel lett megnyitva és a jogszabályban előírt 45 napos véleményalkotási időszakra tekintettel, a véleményadásra 2016. június 20. határnap lett megjelölve. A me gyei te rületfejlesztési konc epció m ódosított a gyagára 28 észrevétel ér kezett: 19 államigazgatási s zerv, mind az ö t szomszédos m egye, valamint Veszprém M JV és 3 települési önkormányzat véleménye került áttekintésre a Közgyűlés 2016. december 1 -i m unkaülésen, m ajd s zületett dön tés a 73/2016. (XII. 1.) MÖK határozattal. Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok Dönt a ha táskörébe ut alt fejlesztési f orrások felhasználásáról {bb)} Veszprém Megye Integrált Területi Program módosítása (A V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29 -én, a 63/ 2016.(IX.29.) számú MÖK határozatával fogadta e l. A K ormány a 1612/ 2016. ( XI.8.) Kormányhatározatban d öntött a TOP ke retében m egvalósuló integrált területi programok elfogadásáról.) 3

Figyelemmel kíséri a z operatív pr ogramok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását a m egyei jogú vá rosok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd)} Közgyűlés a 79/2016. (XII. 15.) MÖK határozata szerint jóváhagyta a Veszprém M egye Integrált T erületi Program (továbbiakban ITP) 2016. évi 2. módosítását annak érdekében, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Modern V árosok Program keretében tervezett fejlesztéseinek a megye területét érintő elemei is megvalósulhassanak. Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok Összehangolja illetékességi te rületén az államigazgatási szervek, a települési, a me gyei jo gú város önkor mányzata, a gazdasági és ci vil szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca)} A m egyei önko rmányzat t erületfejlesztési t evékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési S zakmai K ollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a s zakmai kol légium tagjai: V eszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém M egyei K ormányhivatal, Pannon E gyetem, Veszprém M egyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép- Dunántúli R egionális F ejlesztési Ü gynökség é s a Balaton Fejlesztési Tanács,. Veszprém Megyei T erületfejlesztési S zakmai K ollégium működésének meghosszabbításáról a 41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A Kollégium ta gjai ezt a 04/163-14/2016 számú doku mentum aláírásával hi telesítették, így a Szakmai Kollégium működése 2020. december 31 -ig lett meghosszabbítva, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül. A s zakmai kol légium 2016-ben 1 munkaülést t artott, 2016. október 28 -án a hol megtárgyalta a Veszprém m egye területfejlesztési konc epciójában megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzések ismertetését, a je lenlegi foglalkoztatási helyzet javításának lehetőségeit, továbbá a TOP- -5.1.1-15-ve1-2016-00001 a zonosítószámú, Veszprém m egyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című projekt bemutatását és a megyei pa ktumszervezet l étrehozásának előkészítését. 4

Vizsgálja és ér tékeli a megye t ársadalmi és gazdasági he lyzetét, környezeti á llapotát, adottságait, a vi zsgálatok során f elhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi inf ormációs rendszer rendelkezésére bocsátja {cf)} A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2015. december 17-i ülésén a 79/2015. (XII. 17.) MÖK ha tározatával m egállapított és a 33/2016. ( IV. 28.) MÖK ha tározatával mó dosított 2016. é vi munkatervében a júniusi ül ésre te rvezte a Tájékoztató a Balaton F ejlesztési Tanács m unkájáról tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2016. június 30-i ülésen került sor. A munkaterv szerint a közgyűlés az áprilisi ülésére t ervezte megtárgyalni a Tájékoztató Veszprém m egye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről tárgyú tájékoztatót, amit a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara készített el. A tá jékoztató információt n yújtott a m egye g azdaságának teljesítményéről, illetve a foglalkoztatás elősegítésére irányuló törekvésekről. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2016. április 28-i ülésen került sor. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. é vi munkatervének megállapításakor t ervezte a Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről t árgyú napirend megtárgyalását, ezért f elkérte a V eszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató megtartására. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2016. június 30-i ülésen került sor. A Közgyűlés a 2016. december 15-i ülésen tárgyalta meg, majd fogadta el a Tájékoztató Veszprém m egye agr árgazdasági helyzetérő 2016 t árgyú n apirendet. Az előterjesztéshez beszámolót készítő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának fő feladata a megyében működő agrárgazdasági szereplőkkel való szoros szakmai együttműködés és bizalmi kapcsolat kiépítése. A Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2015. évi megvalósulásáról szóló előterjesztést a Közgyűlés 2016. júniusi ülésén tárgyalta. A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei szervezetek tájékoztatásán alapult: Veszprém M egyei K ormányhivatal N épegészségügyi Főosztály Veszprém M egyei K ormányhivatal É lelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 5

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fejér M egyei K ormányhivatal K örnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság A kör nyezeti e lemek vonatkozásában az el múlt éve kben megyénket érintően további javulás az egészséges ivóvízellátás, a s zennyvízelvezetés, természeti ér tékeink vé delme, a hulladékgazdálkodás, vízfolyások r evitalizációja é s a szennyezett iparterületek megtisztítása terén történt. A 20 15. évi be számoló összeállítása s orán a kör nyezeti elemeket na gymértékben ká rosító esemény, új i nformáció nem jutott tudomásunkra. A klímaváltozással kapcsolatba hozható átalakulás a vízzel és az erdőterületekkel foglalkozó fejezetekben jelenik meg. A Ve szprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként 2016. évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2016. december 1-i ülésen került sor Pannon Egyetem kiemelt figyelmet fordít egyrészt aktív bekapcsolódásra a helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba, valamint a társadalmi kihívások kezelésére és a társadalmi innováció terjesztésére. Területfejlesztési fórumok Az eg y r égió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális t erületfejlesztési konzultációs f órumot működtetnek {14/A. } 2012 m árciusban m egalakult a K özép-dunántúli R egionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum munkaszervezeti f eladatait - megállapodás al apján 2015- ben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látta el. A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei j ogú vá ros(ok) 2012 j úliusában m egalakult a Veszprém M egyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere. 6

közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs f órumot működtetnek {14/B. } A r égió ha tárokon, i lletve a m egyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt te rületfejlesztési feladatai el látására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat el fogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. } A fó rum 2 016-ban 2 alkalommal ül ésezett. Megtárgyalta a megyei önkormányzat közgyűlésének területfejlesztési tárgyú előterjesztéseit. - 2016. m árcius 3 -án a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2/2016. (III.3.) határozatával a Véleményezési el járás megindítása a Veszprém M egyei Területfejlesztési K oncepció módosításához tárgyú előterjesztést áttekintve javasolja az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadását. - 2016. december 8-án a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 4/2016. (XII. 8.) határozatával a Veszprém M egye I ntegrált T erületi P rogramjának módosítása ( Veszprém M egyei Jogú Városnak a M odern Városok Program keretében t ervezett f ejlesztések megvalósulása érdekében) tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a ha tározati j avaslatot Veszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlésének elfogadásra ajánlja. A fórum elnöki és titkársági feladatait a megyei önkormányzat látja el. A Veszprém M egyei Ö nkormányzat ké t t érségi f ejlesztési tanács munkájában vesz részt: - Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két me gyéivel e gyütt. A BFT ta gság jogszabály á ltal meghatározott (kötelező) feladat. A B FT 2016 é vben i s ne gyedévente ta rtotta me g ül éseit, melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában. - Részt ve sz a 8 -as főút Térségi Fejlesztési Tanács további működtetésében. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat, a tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A t anács m unkaszervezeti f eladatait m egállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Veszprém, 2017. február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 7

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-2/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém M egyei Ö nkormányzat 2016. é vi t erületrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés! A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14. (5) bekezdése szerint (hatályos 2016 júniusáig): A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott t erületfejlesztési f eladataival ös szefüggésben v égzett m unkájáról é vente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A Magyarország 2017. é vi k özponti k öltségvetésének m egalapozásáról szóló 2016. é vi LXVII. t örvény részeként m ódosításra ke rült a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tft). A Tft módosítás során 2016. VI. 18-tól hatályát vesztette a tájékoztatási kötelezettséget előíró 14. (5) bekezdés. A módosított Tft 27. (1) bekezdés; a) pontja szerint Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával k apcsolatos f eladatokat, é s s zabályokat, v alamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait. Jelen tájékoztató készítésének időpontjáig a beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos kormányrendelet megjelenéséről nincs tudomásunk. A kormányrendelet hiányában a kor ábbi évek gyakorlata s zerint került ös szeállításra a Veszprém M egyei Önkormányzat 2016. évi területrendezési tevékenységéről szóló tájékoztató. A tájékoztató összeállításánál a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2016. I. 1. időállapota szerinti területrendezési feladatokat vettük figyelembe. A területrendezésért felelős miniszternek küldendő tájékoztatót előterjesztésemhez mellékelem. A területrendezésért felelős miniszter feladatait Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a tájékoztató megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2017. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területrendezési tevékenységéről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 2

1) A közgyűlés Tájékoztató a V eszprém Megyei Ö nkormányzat 201 6. é vi területrendezési tevékenységéről szóló dokumentumot elfogadja. 2) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót k üldje me g a területrendezésért felelős miniszter részére. Határidő: 2017. február 28. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 3

T Á J É K O Z T A T Ó a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területrendezési tevékenységéről A M agyarország he lyi önkormányzatairól s zóló 201 1. é vi C LXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése a lapján 201 2. j anuár 1 -jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs látnak el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. feladatokat évi X XI. t örvény (továbbiakban Tft) 14. (5) bekezdése előírja (hatályos 2016 júniusáig), hogy: A m egyei önkormányzat és a t érségi fejlesztési t anács a z e t örvényben m eghatározott területfejlesztési f eladataival ö sszefüggésben végzett m unkájáról é vente tá jékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A t örvényben a megyei önkor mányzat r észére meghatározott területrendezési feladatkörök egy r észe 2016-ben valós f eladatként j elentkezett, melyekkel ös szefüggésben végzett tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza: Területrendezési feladatkörök Tft 12. alapján A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység Az é rintett te lepülési önkormányzatok véleményeinek kikérésével el fogadja a megye t erületrendezési tervét, amely ne m t erjed ki ki emelt té rségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {(1) a)} Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) 31/A. (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31- ig az OTrT törvénnyel összhangba kell hozni. A Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló törvény 3. s zámú m elléklet I./7. pont ja alapján a m egyei önkormányzatok rendkívüli t ámogatása cím f elhasználására megjelent pá lyázaton a Veszprém M egyei Ö nkormányzat a Veszprém Megye T erületrendezési T erv módosítás előkészítő és javaslattevő fázis elkészítésére a 8.890. e Ft támogatásban részesült. A megyei területrendezési te rv módos ítás elkészítésére a tervező szervezet ajánlattételi e ljárás le folytatásával ke rült kiválasztásra. A megbízási szerződés aláírásra 2015. november 6. -án történt me g, 2016. m árcius 2 1. teljesítési határidővel. 1

Az O TrT 2014. j anuár 1 -jével ha tályba l épett m ódosításai igen jelentős változásokat tartalmaztak, amelyek következtében a 2011-ben j óváhagyott m egyei területrendezési terv jelentős részei érvényüket vesztették. Az O TrT té rségi te rületfelhasználási ka tegóriáinak lehatárolásait a me gyei te rvnek kell pont osítania a területrendezési t erv m ódosításakor. S zámos kor ábbi öve zet az OTrT módosítás során megszűnt, vagy tartalmában, lehatárolásában jelentősen módosult. Sok esetben az OTrT mellékletében szereplő lehatárolás éles ellentétben áll a megyei terv övezeti lehatárolásával. A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a j elenleg h atályos O TrT-vel, valamint a megyei t erületrendezési t erv jóváhagyása ót a be következett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés. Célja továbbá, hogy m eghatározza a m egye e gyes t érségei t erületfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt té rbeli r endjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, te rmészeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve az erőforrások védelmére. A me gyei te rületrendezési te rv módosítás ne m t erjedt ki a z OTrT s zerinti aj ánlott m egyei öve zetek kijelölésére és lehatárolására. A m unkaközi t ervdokumentáció t elepülési önkormányzatokkal történő egyeztetésére négy időpontban került sor, járási csoportosításban. A tervező egyfázisú tervkészítés keretében elkészítette a Veszprém Megye T erületrendezési T erve módosítás javaslattevő tervének egyeztetési dokumentációját. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2016. (III. 9.) M ÖK ha tározat s zerint Veszprém M egye Területrendezési Terve módosítás javaslattevő tervdokumentációját és kör nyezeti ér tékelését az egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítélte. A javaslattevő tervdokumentáció és környezeti vizsgálat széleskörű egyeztetését 2016. április 20. kezdettel nyitottunk meg és a jogszabályban előírt két hónapos véleményalkotási időszakra tekintettel, a véleményadásra 2016. június 20. határnapot jelöltük meg. A be érkezett vé leményeket ös szegeztük és a do kumentációt készítő tervezőnek megküldtük. A jelentős számú észrevétel áttekintése után egyes véleményezőknél, nevezetesen a 2

Miniszterelnökségen, Földművelésügyi Minisztériumban a tervezőkkel együtt egyeztetést folytattunk. Megemlítendő még a Balaton-felvidéki N emzeti P ark Igazgatóságán, valamint az állami főépítészi feladatokat ellátó Veszprém Megyei Kormányhivatal É pítésügyi, Hatósági, Oktatási é s Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályán folytatott s zakmai m egbeszélések. Mind a 4 esetben konstruktív légkörű, szakmai alapokon nyugvó tárgyalás zajlott le. Az egyeztetéseket követően, az ott elhangzottak figyelembe vételével, a beérkezett észrevételekre elkészültek a tervezői válaszok. A vélemények minél szélesebb körű figyelembevételére t örekedtünk, e nnek e llenére t ovábbra maradt olyan észrevételek, melyekről egyezség nem született. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2016. (IX. 29.) M ÖK határozatban állást f oglalta be érkezett véleményekkel ka pcsolatban és az on tartalmi ké rdésekkel kapcsolatban, amelyekben nem alakult ki e gyetértés részletesen indokolt ellenvéleményeket fogadott el. A V eszprém Megye Területrendezési T erv módosításának befejezéséhez a j óváhagyási t ervfázisa elkészítésére - további költségvetési fedezet szükséges. Előzetesen véleményezi az or szágos, valamint a területét érintő területrendezési terveket {(1) b)} A tervezés és a végrehajtás s orán gondoskodik a pa rtnerség elvének érvényesítéséről. {(1) d)} Az Országos Területrendezési Terv, illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének előzetes véleményezésére 2016-ban nem érkezett megkeresés. A m egyei t erületrendezési t erv felülvizsgálatának megindításakor figyelembe vettük a t elepülések által elfogadott t elepülésszerkezeti t erveket, m elyek az adot t település f ejlesztési cél jainak figyelembevételével ke rültek megfogalmazásra és e lfogadásra. E települési te rületi jövőképek összességének az országos és térségi elemekkel való ös szehangolása bi ztosítja, hogy a m egyei területrendezési t erv szintetizálja az or szágos, a t érségi és a helyi ér dekeket. A t elepülések településszerkezeti t erveinek változtatását folyamatosan figyelemmel kísérjük és hatályba lépő módosulásokat a digitális tervtárunkban nyilvántartjuk. A Közgyűlés által egyeztetési eljárásra alkalmasnak minősített Veszprém Megye Területrendezési Terv módosítás 3

egyeztetési dokum entáció és a kö rnyezeti ér tékelés an yaga 2016. április elejétől megtekinthető és letölthető a megyei önkormányzat honl apjáról ( www.veszpremmegye.hu) Területrendezés ol dalon, Rendezési t erv módosítása menüpont alatt. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2016. április 11-én kelt levelében értesítette a jogszabályban előírt véleményezőket, így különösen az érintett államigazgatási s zerveket, a s zomszédos megyéket, és megyénk t elepülési ön kormányzatait a 2016. á prilis 20. napjával meginduló véleményezési eljárásról. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2016. április 11-én kelt levelében kereste meg a az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs r endszer üzemeltetőjét, hogy a megyei területrendezési terv módosításának javaslattevő dokumentációját és a kapcsolódó környezeti ér tékelését t ársadalmi eg yeztetés cél jából 2016. április 20. kezdőnappal tegye közzé a TeIR-ben. A m egye l akosságát és ci vil s zervezeteit m egyei l apban (Napló, 2016. á prilis 1 5.) köz zétett köz leményben és a megyei ö nkormányzat honlapján t ájékoztattuk a t ervezési folyamatról, a z a ktuális dokum entumokról é s a véleményadás lehetőségéről. A terv társadalmasítását segítendő, 2016. április 20. és június 20. köz ött a t erv ki vonatos a nyaga ki függesztésre ke rült a Megyeháza előterében, valamint a tervdokumentáció nyomtatot példányát munkaidőben meg lehetett tekinteni a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Irodáján. Veszprém Megye T erületrendezési T ervének egyik legfontosabb célkitűzése a területfejlesztési elhatározások szolgálata a t erületrendezés és a s zabályozás es zközeivel, a fejlesztési pr ogramok megvalósításához pe dig a té rbeli összehangolás lehetőségének megteremtése. Koordinációs feladatok Tft 13. alapján Koncepcionálisan összehangolja t elepülései településfejlesztési koncepciója é s i ntegrált településfejlesztési 2016-ban újabb két település Herend és Tihany esetén került sor az egységes módszertan alapján elkészült ITS-ek megyei önkormányzat általi véleményezésére. A véleményezés során vizsgálatra k erült a me gyei te rületfejlesztési ko ncepcióhoz, ill. programhoz, valamint a me gyei t erületrendezési t ervhez 4

stratégiája, valamint településrendezési eszközei ki dolgozását a megyei t erületrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében. {(3)} történő illeszkedés. A véleményezett ITS összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal. A Terület- és Településfejlesztési O peratív Program eddi g megjelent pályázati felhívásaira tekintettel a vá rosok a 2015- ben elfogadott I TS-ek pontosítását ki egészítését kezdeményezték. A tervezett változtatások és kiegészítések a megjelent TOP f elhívásokra f igyelemmel, a benyújtandó támogatási pályázatok alátámasztására irányultak. Az ITS-ek 2016 évi módosítások szintén összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal. Előzetesen véleményezi a megye t elepülései településfejlesztési koncepcióját é s i ntegrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a m egyei területfejlesztési koncepcióhoz é s programhoz va ló illeszkedésük é rdekében. {(4)} A te lepülésfejlesztési konc epciók a me gyei te rületfejlesztési koncepcióhoz é s pr ogramhoz va ló i lleszkedésük elősegítéséről a m egyei önkor mányzat a t elepülési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik. 2016-ban 2 település t elepülésfejlesztési konc epciójának véleményezése került sor. A vá rosok é s köz ségek t elepülésfejlesztési konc epcióiban foglalt fejlesztési alapelvek, jövőképek, átfogó fejlesztési célok illeszkedtek és a m egyei t erületfejlesztési koncepcióban rögzített elhatározásokhoz. Véleményezi t elepülései településrendezési eszközeit, a m egyei területrendezési t ervvel való ös szhang megteremtése ér dekében {(5)} A t elepülésrendezési t erveknek a megyei t erületrendezési tervekkel v aló ös szhangjáról a m egyei önko rmányzat a településrendezési t ervek véleményezésének es zközével gondoskodik. A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési e ljárását a 314/ 2012. ( XI.8.) K orm. r endelet határozza meg, eszerint csak a településszerkezeti tervet kell a m egyei önkor mányzattal vé leményezni, de minden estben az egész terv is áttekintésre kerül. Veszprém megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő települések településrendezési eszközeiben is ott a Balaton-törvénnyel elfogadott területrendezési terv a hatályos véleményezéskor érvényt kívánunk szerezni a megyei célkitűzéseknek. 2016-ben 85 település t elepülésrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 37 db. A t ájékoztató l evelekben f elhívtuk a t elepülési 5

önkormányzatok figyelmét a Veszprém M egye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 54 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 4 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítészi véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot köt ni a pol gármesterek á ltal ös szehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 54 db elfogadott t elepülésrendezési e szközt kül dtek m eg a m egyei önkormányzat r észére. A t elepülésrendezési es zközök összhangjának megteremtésére összeessen 158 db intézkedés történt. A m egyei t erületrendezési terv településrendezési eszközökben történő érvényesülése. A t erületrendezési t ervek határozzák meg e gy adott t erület (ország, megye, kiemelt té rség) e gyes té rségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt té rbeli r endjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A megye területrendezési feladata a m egyei t erületrendezési t erv elhatározásainak érvényre j uttatása a t elepülési t ervek véleményezése s orán. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a terv elhatározásai b ekerültek a t elepüléstervezéssel f oglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába, nagyrészt elfogadják a terv alapján adott javaslatokat. A t elepülésrendezési t ervek segítik, a t elepülések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását. Veszprém m egye t elepüléseinek rendezési t ervi el látottsága jónak m ondható. A ki s é s a prófalvak rendezési t ervei, többnyire a 2000-es évek elején készültek és nem követték a magasabb rendű területrendezési tervekben foglalt változásokat. Veszprém, 2017. február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 6

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-4/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés! A N emzeti F ejlesztés 2030 Országos F ejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról s zóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 8. pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy kísérje figyelemmel a koncepcióban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát és há romévente adjon tájékoztatást m egvalósításáról és s zükség esetén kezdeményezze felülvizsgálatát. A beszámoló benyújtása 2017-ben esedékes. A be számoló összeállításáért a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes Államtitkársága felelős, az összeállítással kapcsolatos szakmai feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály végzi. A Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály fenti f eladatához kapcsolódóan f ordult a megyei önkor mányzathoz. Megkeresésükben kitértek az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési K oncepció ( továbbiakban OFTK) dokum entummal kapcsolatos j avaslattétel lehetőségére is, kül önösen a m egyei ö nkormányzatok számára meghatározó, az OFTK 4. fejezetében található megyei oldal aktualizálására, kiegészítésre. (Az OFTK Veszprém megyei oldalát az előterjesztésünk 1. számú melléklete tartalmazza.) Előterjesztés egyrészt ismerteti a lefolytatott egyeztetési eljárást, másrészt az OFTK Veszprém megyei ol dalának módosítására érkezett indítványokat tárgyalja, előkészítve határozati javaslatként a közgyűlési álláspontot, ide ér tve a megyei ol dal m ódosítására vona tkozó javaslatot és a hozzá tartozó indokolást. A javaslattételi, véleményezési eljárás eddigi főbb eseményei: 1. Veszprém M egyei Területfejlesztési S zakmai K ollégium ta gjait 2016. december 22 -én (majd emlékeztetőül folyó hó 5-én) kiküldött e lektronikus l evélben ke restük m eg a zzal, hogy a partnerség jegyében lehetőséget biztosítunk, hogy javaslatot tehessenek az OFTK megyét érintő fejlesztési c éljaira és fe ladataira, az O FTK e setleges fe lülvizsgálatához. Kértük, amennyiben élni kívánnak a felajánlott lehetőséggel, úgy 2017. j anuár 16 -ig szíveskedjenek megküldeni az indoklással alátámasztott szövegszerű módosító javaslatukat. Egyben j eleztük, hogy t ekintettel a t erjedelmi ke retekre, mely s zerint az OFTK-ban legfeljebb egy oldal terjedelmű lehet a megyére vonatkozó fejlesztési irányok, elképzelések bemutatása, ké rtük, hog y a m ódosításra, ak tualizálásra i rányuló j avaslat rövid és lényegre törő legyen. 2

Megkereső levél tartalmazta még, hogy a beérkező javaslatokat a Veszprém Megyei Területfejlesztési S zakmai K ollégium ja nuár vé gén tartandó ülésén vitatja me g, valamennyi javaslattevő bevonásával, majd a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. februári munkaülésén dönt a Nemzetgazdasági Minisztériumba felterjesztésre kerülő módosítási indítványról. A minél szélesebb részvétel érdekében a véleményezői kört kiterjesztettük: - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjaival - megyénk városainak polgármestereivel - a megyénk LEADER szervezeteivel - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetével. 2. Megkeresésünk alapján beérkezett j avaslatokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A be érkezett indítványokat összegeztük és az áttekinthetőség érdekében a fejlesztési d okumentum pont jaihoz r endeltük, mely az előterjesztés 3. számú mellékletében található. 3. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017. január 31-i ülésén tárgyalta meg az OFTK Veszprém megyét érintő fejlesztési irányaira beérkezett javaslatokat. A kol légiumi ül ésen bemutatott munka verzió a be érkezett vé leményeken túl a hi vatali javaslatot is tartalmazta, mely a dokumentum (fejlesztési oldal) belső átcsoportosítását, strukturálását vá llalta f el, valamint a 2015 -ben a m egye m eghatározó társadalmi és gazdasági szereplőinek széles körű részvételével lefolytatott innovációs szakosodási stratégia Veszprém megyei célkitűzéseinek meghatározása során felmerült javaslatokat is figyelembe kívánta venni. 4. A Veszprém M egyei Területfejlesztési S zakmai Kollégium ja nuár 31-i ülését követően elkészítettük a me gyei ol dal munka változatát ( előterjesztés 4. számú mellékletében található), melyet a Veszprém M egyei Területfejlesztési S zakmai K ollégium a 2017. február 3-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta. A határozati j avaslat 1. számú melléklete t artalmazza egyrészt a ki egészített po zícionálást, másrészt a fejlesztési irányok aktualizálást, kiegészítését, mely az alábbiak szerint: 1. pontnál: a közlekedési közlekedés és a mobilitás, 2. pontnál: a megye gazdasága, 3

3. pontnál: humán erőforrás, 4. pontnál: megyénk iparterületei, 5. pontnál: megyénk egészségügyi és turisztikai szolgáltatásai, 6. pontnál: megyénk táji, természeti és műemléki értékei, 7. pontnál: környezetvédelem, 8. pontnál: balatoni specifikáció, 9. pontnál: térségi kapcsolatok, 10. pontnál: kultúra és az innovatív tudás (nem változik), 11. új pont: a megyei agrárgazdaság, 12. új pont: a megyei légiközlekedés, 13. új pont: a megyei innováció tématerületre fókuszál. A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a korrekciós javaslatok indokolását is. Amíg az OFTK megyei oldala terjedelmi korlátok miatt tömör megfogalmazást igényel, addig az i ndokolásnál t erjedelmi kor látok né lkül ismertethetjük a v áltoztatások, ki egészítések szükségességét. A javaslattevőktől akár szövegszerűen is átvett hivatkozásokkal biztosítani kívánjuk, hogy m egalapozott, széles kör ben érkezett vé lemények integrált me gjelenésre kerüljenek a legmagasabb szintű hazai területfejlesztési dokumentumban. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2017. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a beérkezett módosító javaslatokat megismerve, az alábbi álláspontot alakítja ki: 1) A Közgyűlés köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik észrevételük és j avaslatuk megküldésével hoz zájárulni kí vántak az O FTK me gyei ol dala módosításának m inél teljesebb anyagához. 4

2) A Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerint ke zdeményezi az O rszágos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítását. 3) A Közgyűlés javasolja, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosítása során, a megyékhez hasonlóan, a megyei jogú városok is rendelkezhessenek önálló oldallal, országos szempontból releváns fejlesztési törekvéseik bemutatására. 4) Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a kialakított ja vaslatról t ájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályát. Határidő: 1., 2. és 3. pont esetében azonnal 4. pont esetében 2017. február 28. Felelős: megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. február 6. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 5

/2017.(II.14.) MÖK határozat 1. számú melléklete JAVASLAT az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Veszprém megyei oldalának aktualizálásához POZICIONÁLÁS A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági magterülete a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal medence illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, a vetésszerkezetet a gabonafélék t úlsúlya jellemzi. Régi hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, a megyében négy történelmi borvidék t alálható. Erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó, ezért a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 1. A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra hálózati fejlesztése, valamint Veszprém m egye é szak-dél i rányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése; a városok közötti kapcsolatok javítása. 2. A megye gazdasági - beleértve a helyi adottságokat figyelembe vevő mezőgazdaságot is - szereplőinek (jelenlegi) teljesítő képesség és hozzáadott érték emelése, új 1

perspektivikus ágazatok, a tudásalapú ipar és az együttműködések megerősödése révén. 3. A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése és közösségek erősödésének elősegítése. 4. Az ipari zónák funkcióváltó rehabilitációjának folytatása barna mezős beruházásokkal; továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővítő rehabilitációja 5. A megyei és a megye határain túlnyúló egészségügyi, val amint a t urisztikai szolgáltatások fejlesztése. 6. A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése. 7. A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása. 8. A balatoni turisztikai körzet, mint lakóhely és rekreációs térség infrastruktúrális, - valamint minőségi szolgáltatás - és attrakciófejlesztése a szezonalitás oldása és a versenyképesség növelése érdekében fejlesztése, koordinálása. 9. A városok és vonzáskörzetének összefogása, a térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében. 10. A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai 11. Az agr árgazdaságnak a megye t ermészeti ad ottságaihoz é s h agyományaihoz illeszkedő részterületeinek fejlesztése. 12. A megyei adottságokra alapozó légiközlekedés fejlesztése 13. A m egyében a k utatási e redmények f elhasználásával, ar ra al apozva i nnovatív technológiák elterjesztése továbbá azon gazdasági szereplők támogatása, akik az innovációs é rtékláncban t echnológiai megújulással ké pesek s aját t ermékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére. (Értelmezést segítő jelölés: fekete félkövér betűtípussal jelölve a korrekciók.) 2

INDOKOLÁS Pozicionálás kiegészítésének indoklása: Szakágazati szinten jóval nagyobb agrárgazdasági potenciállal rendelkezik a megye a korábbi leírtakban szereplő mértéknél. Fejlesztési irányokkal kapcsolatos javaslatok pontonkénti indoklása: 1. ponthoz A kelet-nyugati irányú térségi kapcsolatok mellett (8-as főút, tervezett M8-as út, valamint 77- es út) ugyanolyan hangsúlyosan jelentkezik az észak-dél irányú közlekedési infrastruktúra fejlesztésének igénye, az elérési távolságok rövidítése és a megfelelő hálózat kiépítése, illetve fejlesztése. A 82-es és 83-as számú főutak fejlesztése (Zirc és Pápa irányok), a megye nyugati területén elhelyezkedő, sok esetben perifériális közlekedési megközelítési lehetőséggel rendelkező települések közötti kapcsolatok javítására, valamint az M1 és a Balaton közötti közúti kapcsolatok javítására (a 83-as főút várható fejlesztésével összhangban, a megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint). 2. ponthoz A pozicionálás megállapításai tükrében javasolt nevesíti a mezőgazdaságot is, mint a helyi gazdaság egyik meghatározó elemét. A gazdasági szereplők közötti szinergia lehetőségére fel kell hívnunk a figyelmet. Az együttműködésen alapuló termékfejlesztés és értékesítés a vidék számára az egyik fejlesztési irány. 3. ponthoz A megyében lévő közösségek és a megyei fejlesztési kapacitás együttműködés elvű erősítésének elősegítése kapjon hangsúlyt, mert a népességmegtartó képességet erősen befolyásoló tényező. 4. ponthoz Szükségesnek tartjuk a termelési tevékenységből kivont ipari zónák funkcióváltó rehabilitációját barna mezős beruházások indításával, támogatásával és az ipartörténeti emlékek kiemelt kezelését/funkcióbővítő rehabilitációját megjeleníteni a fejlesztési irányok között. A barna mező fogalmát a funkciójukat vesztett területek esetében alkalmazzuk, ezzel lehetőséget biztosítva számos településnek a hasznosításon kívüli területeik újragondolására, fejlesztésére. 5. ponthoz Veszprém megye lehetőségei az egészségügyi és turisztikai szolgáltatások tekintetében is figyelemre méltók. 3

6. ponthoz A természeti és kulturális értékek védelme sok esetben korlátozza az ipari tevékenység folytatását. Ezzel egyidejűleg a turizmusfejlesztést gyakran alkalmazzák az egyes települések, azonban nem minden esetben a helyi sajátosságokra, adottságokra alapozva, melyen tudatosan változtatni kell. 7. ponthoz Szükséges, hogy a megújuló energiák megjelenjenek a fejlesztési irányok között, valamint a klímavédelem szerepe is kapjon nagyobb hangsúlyt, mivel megyénk erősen sérülékeny. 8. ponthoz A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet nem kizárólag, mint frekventált idegenforgalmi térség értelmezendő és fejlesztendő, hanem az állandó népesség megtartása, életminőségének biztosítása, javítása is kiemelt feladat. A régió vendégforgalmának növelése, a turisztikai ágazat jövedelmezőségének javulása az egész térség és ugyanígy a nemzetgazdaság érdeke is. Indokolt a balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. A Balaton-parti településeken és vonzáskörzetükben az idegenforgalmi szezonban jelen lévők (ellátandók) állandó lakosokhoz képest jelentősen megemelkedő lélekszámát ellátó rendszerek (egészségügyi, szociális terület) többletkapacitásának biztosítása, a foglalkoztatási, munkaerő piaci kapacitások szezonalitásának oldása, a megnövekedett szezonális népesség kulturális igényeinek színvonalas kielégítése terén az idegenforgalmi bevételekkel arányos normatív központi költségvetési szerepvállalás megteremtése. 9. ponthoz A 21. századi magyar társadalom egyik legnagyobb kihívása, hogy miként lehet az elöregedő társadalmi viszonyok közt a kis- és középvárosok szellemi erejét megtartani, új, a tudásalapú gazdaság szempontjából innovatív vállalkozásokat és fejlesztéseket elősegíteni. Tény, hogy a kulturális sokszínűség és gazdagság elősegíti nemcsak a népességmegtartást, hanem hozzájárul az életminőség növekedéséhez is. 10. ponthoz A meglévő pont megtartás változatlan formában javasolt. 11. ponthoz Indokolt az agrárgazdaságnak a megye természeti adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő részterületeinek (borászat, húsfeldolgozás, erdő és vadgazdálkodás, falusi turizmus, mezőgazdasági gépgyártás, stb.) fejlesztése. Húsfeldolgozás tekintetében a kapacitások jobb kihasználása, az ágazati hatékonyság növelése, a borászati ágazat további technológiai fejlesztésének támogatása, új tárolóterek, vendéglátásra alkalmas objektumok létesítése a megyei adottságaihoz híven. 4

12. ponthoz Veszprém megye adottságai légiközlekedés tekintetében jelentős fejlesztési potenciált hordoznak. A kettős hasznosítás alapelvéből kiindulva a Pápai Bázisrepülőtéren a (polgári) logisztika fejlesztésére tekintettel kell lenni. A volt szentkirályszabadjai repülőtér, mint befektetés ösztönző iparterület - ipari park hasznosítási lehetőség Veszprém és térségének az iparterületi tekintetében egyik legjelentősebb fejlesztési irány. 13. ponthoz A megyében a rendszerszemléletű kutatás során a tudományágak határterületein, a rokon tudományok által elért vezető kutatási eredmények felhasználásának segítségével a kutatási területet megújítva olyan új tudományos eredményeket valósít meg, amelyekből közvetlenül, vagy amelyekre alapozva a gazdaság vagy társadalom számára jelentős alkalmazásokra nyílik lehetőség. A területi fejlődés biztosítása érdekében azonban az intelligens gyártás a termékfejlesztést középpontba helyezése is elengedhetetlen. Az innovációs értékláncban technológiai megújulással képes saját termékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére, amely versenyelőnyt jelent, elsősorban intelligens technológiák és/vagy korszerű anyagok segítségével. A megyei specializációk meghatározása során több fejlett technológia használata a helyi szinten meglévő potenciál, illetve a technológiák (pl. anyagtudomány, nanotechnológia, biotechnológiák, IKT) nyújtotta szektorális átjárhatóság indokolttá teszi a helyi szinten történő kiemelésüket. Veszprém megyében ezek között szerepel az - építőipar (építőipari anyagtechnológiák) - különleges anyagok, korszerű anyagok - elektronika és félvezető-technológia - vegyipar (gumiipar, műanyagipar, kozmetikumok) 5

02/32-4/2017 előterjesztés 1. számú melléklete

02/32-4/2017 előterjesztés 2. számú melléklete OFTK Veszprém megyei oldal módosításához beérkezett vélemények 1./ Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete 2./ Balatonalmádi Város Önkormányzata 3./ Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4./ Gerence Marcal Rába és Somló környéke Vidékfejlesztési Egyesület 5./ Devecser Város Önkormányzata 6./ Zirc Városi Önkormányzat 7./ Pápa Város Önkormányzata 8./ Balatonkenese Város Önkormányzata 9./ Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 10./ Balaton Fejlesztési Tanács 11./ Ajka Város Önkormányzata 12./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 13./ Pannon Egyetem 14./ Balatonfüred Város Önkormányzata 15./ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata