Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 19. számú napirendi pontja Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. Tisztelt Közgyűlés! 2005. július 1. napjával a Baranya, a Somogy, és a Tolna Megyei Önkormányzat, valamint Pécs és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (továbbiakban: Társulás), melyhez 2007. július 1-én Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott. Ezzel egy, a Dél-dunántúli régió területét lefedő együttműködési forma jött létre az érintett önkormányzatok között. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján évente beszámolok a Közgyűlésnek a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról. A közgyűlés elé kerülő rendszeres beszámolók lehetőséget biztosítanak arra, hogy folyamatosan tájékozódjunk a Társulás működéséről és az általa végzett tevékenységről. A Társulás feladatai A Társulás 2009. évben is fő feladatának tekintette a speciális gyermekotthoni ellátórendszer kiépítését. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsa a 2/2007. (02.01.) határozatában döntött a speciális gyermekotthoni ellátás önkormányzati társulásban történő megszervezéséről. Tekintve a megyei létszám igényeket, valamint az ellátás magas költségeit a speciális ellátás több önkormányzat összefogásával biztosítható leggazdaságosabban. Így országosan is példaértékű kezdeményezésként Baranya, Somogy, és Tolna megye valamint Pécs, Kaposvár és Szekszárd M.J. városok összefogásával létrejött egy olyan intézményrendszer, amelyben a résztvevő önkormányzatok regionális szinten közösen gondoskodnak a speciális ellátást igénylő gyermekekről. Ennek része a pszichoaktív szerekkel és súlyos magatartási zavarokkal küzdő gyermekek ellátását végző Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal (Szedres) való együttműködés és a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekeket befogadó Szigetvári Speciális Gyermekotthon. Az intézményrendszer harmadik pillérét jelentő, a disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátását Kaposváron a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona végzi, 2010. április 1. napjától. Ezen intézmény belépésével az országban egyedülálló módon a speciális gyermekellátás teljes vertikuma kiépült a Dél-Dunántúlon. A Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány évenként kötött támogatási szerződés alapján biztosítja a speciális gyermekotthoni ellátást a pszichoaktív szerekkel élő és súlyos magatartási zavarokkal küzdő, összesen 16 fiúgyermek részére Baranya, Somogy,
2 Tolna Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területéről. Összegezhető, hogy 2009. évben a gondozási napok alapján átlagosan a Baranya Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 6,79, a Somogy Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 4,48, a Tolna Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 0,79 gyermek vette igénybe az itt nyújtott speciális gyermekotthoni ellátást, Pécs M. J. Város területéről nem érkeztek gyermekek. A 2008. évben működését megkezdő szigetvári speciális gyermekotthon biztosítja a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását 8 fiú és 8 lánygyermek részére. Összegezhető, hogy 2009. évben a gondozási napok alapján átlagosan a Baranya Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 2,52, a Somogy Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 3,38, a Tolna Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 3,09, Pécs M. J. Város illetékességi területéről 0,83, Szekszárd Megyei Jogú Város illetékességi területéről pedig 1 gyermek vette igénybe az itt nyújtott speciális gyermekotthoni ellátást. A Társulás Társulási Tanácsa 2009. június 4-én tartott ülésén 8/2009. (06.04.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központ Dunántúli Intézetének konzorciumi partnereként részt vesz az Államreform Operatív keretében A középszintű önkormányzati feladatellátás új modellje a Dél-dunántúli régióban című pályázat benyújtásában. A program alapvető célja a középszintű közszolgáltatások telepítésének, ellátásának optimalizálása, az érintett szereplőkkel közösen konkrét szervezeti, működtetési, feladat-ellátási megoldások létrehozása. A Társulás Társulási Tanácsa 2009. október 29-i ülésén 13/2009. (10.29.) számú határozatában a Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a Szociális képzések fejlesztésére, szakemberek képzésére, továbbképzésére és készségfejlesztésére, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítésére című pályázat benyújtásáról döntött. Az előzetes információk szerint a pályázat sikeres lett, a Társulás várhatóan 27.160.000,- forint összegben részesül. A konzorcium partnerei a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont. A projekt általános célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretek, készségek, kompetenciák, a szakmai támogató szolgáltatások, valamint a gyakorlati munka igényeinek összehangolása. A Társulás működése A 2009. évben módosultak a Társulás alapdokumentumai Alapító okirat, Társulási Megállapodás amelyet, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet változásai indokoltak. A beszámolási időszakban a DDÖRT Társulási Tanácsa öt alkalommal tartott ülést, melyeket minden esetben megelőzött a Pénzügyi Bizottság ülése. A Társulás foglalkoztatotti létszáma: a munkaszervezetben és a gyermekotthonban foglalkoztatott 13 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős közalkalmazott, valamint 1 fő megbízási szerződés alapján végezte feladatát.
3 Gazdálkodás A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodását tekintve részben önállóan működő költségvetési szerv. 2007. július 1-től a gazdálkodási feladatok ellátásával a Társulás a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát bízta meg. A Társulás 2009. évi gazdálkodásának kereteit a Tanács a Társulás 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (02.25.) határozatában határozta meg, amelyet a beszámolási időszakban, júniusban és decemberben módosított a testület. Bevételek A bevételek teljesülése - a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 101,9 %-os. A tagönkormányzatok befizetésének teljesítése, a Tolna Megyei Önkormányzat többletbefizetésével kismértékben eltér. A teljesítés 100,6 %. Az éves társulási hozzájárulási kötelezettségüket minden társönkormányzat 100 %-ban teljesítette. Az intézményi térítési díj megfizetése a tervezett összeghez képest 38,7 %-kal több befizetést mutatott. Ennek oka, hogy a háromnegyedévi alacsony teljesítés miatt a díjak beszedésére intézkedés történt, amely alapján jelentősen módosult a befizetések összege. A fenntartói támogatás (intézményfinanszírozás) mértéke 100 %-os, mely két részből tevődött össze, egyrészt tartalmazta a bérek és járulékok utalását, valamint a szerződés szerinti speciális gyermekotthoni támogatást. A beszámolási időszakban befizetett zsebpénz összege 612 ezer forint volt. A zsebpénz összegét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 NM. rendelet 82. -a szabályozza. A Tolna Megyei Önkormányzat finanszírozásának 2009. évi összetétele Megnevezés ezer forintban Tagönkormányzati hozzájárulás 2.568 Szigetvári Speciális Gyermekotthon működési 10.421 hozzájárulása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány támogatása 7.024 Pénzmaradvány alapján elszámolható -6.572 Összesen: 13.441 A banki kamat 2.198 ezer forint, mely a tervezett összeghez képest jelentős többletbevételt jelentett. Az előző évi 37.545 ezer forint összegű pénzmaradvány a tervezett összegben felhasználásra került. Kiadások A kiadások a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 93.784 ezer forint, mely a költségvetési előirányzat 88,8 %-ának felelt meg. A személyi juttatásoknál a teljesítés 82,4 %-os, mely a tervezett összeghez képest csak kis mértékben tért el. Ez annak tudható be, hogy a létszám a szigetvári speciális gyermekotthonban még nem került 100 %-os feltöltésre. A munkaadót
4 terhelő járulékok a személyi jellegű kifizetésekhez alkalmazkodva alakultak, az éves költségvetési előirányzat 80 %-át tették ki. A dologi kiadások előirányzatának csak 84 %-át használta fel a Társulás, amely elmarad a tervezett összeghez képest. Ezen belül a szigetvári gyermekotthon az éves szinten tervezett dologi kiadásainak 37,6 %-át használta fel. Ez egyrészt abból adódott, hogy a szakmai szolgáltatások soron tervezett pszichiáter alkalmazása 2009. július hónaptól történt meg. A gondozottak étkeztetésére előirányzott, a szigetvári kórházzal melegétel vásárlásra szóló szerződés a beszámolási időszakban felmondásra került. A működési célú pénzeszközök átadása a tagönkormányzatok részére a 2008. évi elszámolásnak megfelelően megtörtént, amely 2.917 ezer forint. Az elszámolás a 2008. évi gondozotti létszám alapján történt, amely szerint az igénybe nem vett helyekre befizetett összeget az önkormányzatok visszakapták. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 669 ezer, a Somogy Megyei Önkormányzat 1.238 ezer, a Tolna Megyei Önkormányzat pedig 1.010 ezer forintot. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalával történő 2008. évi pénzmaradvány elszámolás alapján 6.024 ezer forint került megfizetésre. A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnak a speciális gyermekotthoni ellátásra támogatási szerződés alapján az átadott működési célú támogatási összeg a gondozotti létszámot is figyelembe véve megfelelő volt. (100 %) Beruházási kiadásként a Társulás két fő dolgozója a régi elavult számítógép helyett újat kapott 525 ezer forint összegben, a teljesítés 100 %. A Társulás gazdálkodását likviditási problémák nem zavarták. A pénzmaradvány 16.533 ezer forint, amelyből 12.617 ezer forint szabadon felhasználható keret. A különbözet egy része 1.829 ezer forint, számla szerinti áthúzódó kötelezettségek valamint a másik rész a kötött Megállapodásokkal összefüggő gyermeklétszám arányos, tagönkormányzatokkal történő elszámoláshoz kapcsolódó 2.087 ezer forint összegű visszafizetés. Összegzés A Társulás 2009. évben is teljesítette feladatait, amelyek nagy részét a speciális gyermekotthoni ellátó hálózat működtetése jelentette. A Társulás 2010. évben tovább folytatja ez irányú tevékenységét és a Somogy megyei gyermekotthon tervezett kialakításával és működésének beindításával társulási összefogással egy olyan országosan egyedülálló intézményhálózat jöhet létre, amely lehetővé teszi a speciális ellátást igénylő gyermekek ellátásának törvényben meghatározott feltételeit. Emellett a gyermekotthoni ellátás ilyen fokú koordinálása növeli annak esélyét, hogy a rászorulók a számukra szükséges szolgáltatást tudják igénybe venni. A fent említett két pályázatban való részvétel a speciális gyermekvédelmi ellátás feladat mellett tovább szélesíti a Társulás tevékenységi körét. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
5 Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdésére a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Szekszárd, 2010. április 14. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke