... ~ ; v. .. c!!:::... ~~-~.. -~::.hb... Alulírott."~O..r... IJ.!lm.. M::\~-(an~a _neve: YA:::x-1':':... 0.".\~...

Átírás

1 '' NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL Alulírott."~O..r.... IJ.!lm.. M::\~-(an~a _neve: YA:::x-1':':... 0.".\~..., lakóhelye: A.C?.~I.t:.8.p... 4o.~.. O.~.~-r:....1,... ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságban betöltött tisztségem alóli felmentésern tárgyalása során zárt ülés tartását kérem nem kérem. Budapest, c!!:::... ~~-~.. -~::.hb.... Előttünk, mint tanuk előtt: I) Név: ,...,.-,-'";-c:.. :-:-;-; :-: Cl'm. v 2) Név:..,... r.-.-.,.-o ~ ; Cl'm ""<'lé..\ --v,~~ v.

2 ' ' NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL ll \ -) l \ '.. ' :.-...J - - "'- ' '!\C, 1\ H'fli. C. -r:.r.t'.. ~l'\1!.. E-ft,!.'... lak'h l A uuott...".. :... ::...!J11YJa neve:... :... o eye: ;,.,_1t~~.. -~.l!i?:'>.~l?.~.\ l.. 'f.!.i;l.~.':-!~.. ~.?:-.. h.... ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságban betöltött tisztségem alóli felmentésern tárgyajása során zárt ülés tartását kérem ~- Budapest, ~ Előttünk, mint tanuk előtt: l) Név: r J l 1, (' 'l' ' _.._ i Cím:... T... p... rr ) Név: :-... ""... -:-;... :-:... -:-.-:-;-;-... (

3 . ' NYILATKOZAT ZÁRT ŰLES TARTÁSÁRÓL al,. ~ '---"'-,(J~ d.:..~<-.j.!. l!.,.!t Alulírott.... :;;:,:_... 9.".. :... (an{!a neve:...!.~:.. :... -~.~.-::..., lakóhelye:.\l~ -'.. ~: "'~l-... ~.9.:-:-:-:... :-:.:... ~~.'... ) a. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törveny 46. (2) bekezdé$ b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságban betöltölttisztségem alólifeímentésem tárgyalása során zárt Ul és.tartását kérem nem ké.rem. Budapest, \,.)IH-.~ L.L,.'... '.'... ''' '... ' ' Q \...\...'...'.. ':6-''''""."... Előttünk; mintt;muk előtt: 1) Név:.... Cím:... :...,.... 2) Név:...,..... Cím:... :....

4 NYll.ATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARrÁSÁRÓL ' ~ Alulírott..fl. ~~.'?:1... ttj0:'fí~ariyja neve: ff:! c:.-:11.. ;taq&;... l.il rt:..., lakóhelye:.. A.q.:t.':':.!... P.f:t... ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés b) ponija alapján a BVK HOLDING Zrt. felügyelő bizottságában betöltött tisztségem alóli felmentésern tárgyalása során zárt ülés tartását Budapest, M. ;l_gj kérem nem kérem ' Előttünk, mint tanuk előtt: \ 11 o l) Név:..".. :.... tlr.r.~.._+-,\\ ' - l Cím: ) 2) Név:... <. ". "'~-- ='.,>::'v ' ' Cim:... \.. t. l... ~.. ";I,!Y.:.:.'...'."";.-?:"t... r..-;,',~:.fot/ v ~...- l"-' 1

5 --,.-- NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL ' '. H J M N\ {;..\1 v ca. (~<;; M c ~-(l'\ tz. 1 (..) AluiJrolt. '...,_:... _,... :... [anyja neve:.. :..., lakóhelye:.. A.\nA:\.....t.O.?;;.[~ :l?.if.?..,... :"::... Jh-:... ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXX!X. törvény 46. (2) bekezdés b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. felügyel/i bizottságában betöltött tisztségem alóli felmentésem tárgyalása során zárt ülés tartását Budapest, ;!4 z.c kérem netn kérem. c:-~. )~7L..... Előttünk, mínt tanuk előtt:! l/ Cl 'm, -, v.,.,... ~.,..,t.,rl\,t<.~-1 v.,l /"' ''V... ;":'~.,...,....~~...-r '!]..... '...,,J '>,} C 'u.- ~-" v v.<,-'1.. 'V l..j._,':";j'(.a... LA l l....,j-...,... ( "t t:.l, l v l

6 ,. J NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL Alulírott Dr.Lóránt Zoltán (anyja neve: Szabó Anna, lakóhelye: 1221 Budapest, Ringló u.67.!i.6.) a Magyarország helyr önkormányzatairó!szó[ó 201!. évi CLXXX!X. törvény 46. (2) bekezdés b) pontja alapj;ln a BYK HOLDING Zrt. féltigyelő bizottságában betöltött tisztségem alóli felmentésern tárgyalása sqrán zárt ülés tartását Budapest, november 24, kérem nem kérem..--.r' /,,< / (. / e;.:<...~... c;/f.:':;~"<... "j'''"'''"' Eliíttünk, mint. tanuk előtt: l) Név:...,.... Cím:.... 2) Név:,...,...,... '.....

7 NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL Alulírott Kredits Ferenc (anyja neve: Gerencsér Erika lakóhelye: 1173 Budapest, Bélavár utca 54. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 L évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. felügyelő bizottságában betöltött tisztségem alóli felmentésem tárgyalása során zárt ülés tartasát kérern nem kérem. Budapest, november 25. f J(L_ ~ Előttünk, mint tanuk előtt: l) Név: - ~-~=--~-...,.... ~.~.-~.. / """?/ Cím:.... ~... Y0,...,..cc.c. ~ <~ ~ t, 2) Név... l Cím:..

8 BVKHOLDING Budapesti V árasüzemeltetési Központ Zát1körűen Működő Részvénytársaság l 052 Budapest, Városház utca 9-ll. Cg BVK~~HOLDING 271/2014. (IX.30.) IGAZGATÓSÁGIHATAROZAT A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűerr Működö Részvénytársaság Igazgatósága a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság Felilgyelöbizottságával egyetértésben javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Köér utca 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: 01-09"867785, kamarai nyilvántartási szám: , személyében felelős könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc könyvvizsgálói engedély szám: , adóazonosító jele: , Szajki Margit, születési hely, idő: Körmend,!962. július 9., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgáló neve: Jasper Zsuzsanna könyvvizsgálói engedély száma: , adóawnosftó jele: anyja leánykori neve: Torma Margit, szilletési hely, idő: Budapest,!961. július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) megválasztását június 30. napjáig terjedő idötartamra az alábbi díjazás mellett: évi éves díj: ,- Ft+ ÁFA, évi éves díj: ,- Ft+ ÁFA. Határozathozatal módja; egyszerű szavazattöbbség Szavazás eredménye; 5 igen (Dr. Nagy Márta, Szarvas Ferenc, Dr. Szemenyel László, Dr. V áczi Árpád, Lenk Géza), O nem, O tartózkodás, O nem szavazott... ~. -~-'~.-~-~~;.... Dr. Nagy Márta az Igazgatóság elnöke 290

9 BVK~HOLDING C!M: 1052 BudapestVárosház u 9-11 TEL.: FAX: '~'361 ' itkarsaq@bvkholdino.hu WEB: "'. '."... FElÜGYELÖBIZOTTSAGA A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 49/2014. (IX.11.) számú HATÁROZATA A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága javasolja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen MOködő Részvénytársaság Igazgatóságának, hogy tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés felé arra vonatkozóan, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen MOködő Részvénytársaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Köér utca 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: , kamarai nyilvántartási szám: , személyében felelős könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc könyvvizsgálói engedély szám: , adóazonosító jele: , anyja leánykori neve: Szajki Margit, születési hely, idö: Körmend, július 9., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgáló neve: Jasper Zsuzsanna könyvvizsgálói engedély száma: , adóazonosiló jele: anyja leánykori neve: Torma Margit, születési hely, idő: Budapest, július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) kerüljön megválasztásra június 30. napjáig terjedő idötartamra az alá.bbi dljazás mellett: évre vonatkozóan ,- Ft+ ÁFA, évre vonatkozóan ,- Ft+ ÁFA. A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operativ vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak tájékoztatásul küldje meg. Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 3 igen, O nem, O tartózkodás, O nem szavazott Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató Határidő: azonnal 54

10 IBDO Tel: , Fax: 3b ViWW,bdO.hH BDO Magyarorszttg l<önyvvízsgáló KFt Budapest, f<öérutca 1./ö. Laurus!roclahilzak C 6plllet 1476 Budape:.t, Pf ELFOGADÓ NY!LATI(OZAT Alulírott a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (11 03 Budapest, Kőér utca ZI A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg , adószáma: ) ügyvezetője a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzék száma: o t , adószáma: ) könyvvizsgálati megbízását Társaságunk nevében (a Taggyülés/Közgyiílés határozatával összhangban) Uzletl évekre, az arról készitett éves beszámolót elfogadó Taggylilés/Kózgyülés időpontjáig, de legkésőbb június 30. napjáig szóló határozott idötartamra elfogadom. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenységre jogosult könyvvizsgáló cég a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepe l. Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra Baumgartner Ferencet (könyvvizsgáló! enge.dély száma: adóazonosító jele: , anyja leánykari neve: Szajki Margit, születési hely, idő: l(örmend, , lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.) jelöli ki, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Helyettes könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna (kőnyvvizsgálói engedély száma: 00'1288, adóazonosító jele: anyja leánykori neve: Torma Margit, szliletési hely, idő: Budapest, július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u.. 77.). Társaságunkkal és az általunk kijelölt könyvvizsgálóval szemben összeférhetetlenség! ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:129 (3) bekezclésben, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamarárót, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfeli.igyeletröl szóló évi LXXV. törvényben foglalt kizárá ok nem áll fenn. A Ptk. 3: no (1) bekezdéseszerint a könyvvizsgálóval a rnegbizási szerződést- a legfőbb szerv ál.tal rneghatámzott feltételekilel és díjazás mellett az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg. i~gk~ k "' Eng."'""" "' ' B d 201. "i' 1 o ':- \ u apest, 4. JU 1us 1. ". ~ri'\ '"\ ~~;~tner ;erenc ~O::~~;a~:l} --J~~;;~~~; ügyvezetö \~:~gató, ny.t.szám: Zezetö igazgató, ny.t.szám: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. BDO Magyarország Könyvvizsgáló!(ft Budapest, Kőér utca 2/ A. C. ep Budapest, Kőér utca 2/ A. C. ép. ----~---1-Q~~--~/~' ~~~~,~~~- ~ Előttünk, mint tanúk előtt: 1' "-.. --,_\_. ' '. 2.' Baum artner Ferenc Ja er Zsuz.sanna bejegyzett kónyvvizsgaló bejegyzett könyvvizsgáló eng. száma: eng.száma: ' ' er;o fmgy&romjf): Kónyvvizs~~ló Kft. egy magyar lwrliltolt f<>.l<>lii;;égú t;\n~~;\g, il"l t!~ye,ült kirhlyshgbell BUO lntcmatlonall..lmitild ~.H<~ncl,1 ~~~pi. tar~a~!iu t;j~j;; 1'' a lilggedcn cc~okb61 ;illó nc. mzct~.in\ BOO hál&ült 1-em flunga!)' Audit ltd, ;J Hungariart 111mted ll~lrili\y 011\lj.lany, is n 11\Cil\b~r (Jf lloo lnternati011~l Unlit!!d, n UK C\llllf)"iln"f limil!!d by l)!lar;mtec. nn1 forrni pml of U1 ; intcrnalíonal6do network Q( indepcnoont llrms. C~Oport~Z(.IlO~ítll (Group ID Ilri: (,roupvaf til.: IlU 17/fl0"711