BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding

Átírás

1 BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA JEGYZŐKÖNYV KIVONAT amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának április 13. napján órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., 1. emelet 157.) - a Társaság felügyelöbizottságával együttesen - megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Egry Attila Czeglédy Gergö Ulicsák Szilárd Szabolcs Dr. Perneki Judit Szemenyei László Baumgartner Ferenc Nemesdy Ervin Dr. Falguera-Mihola Réka Dr. Gedey Gábor Dr. Bajor Petra Dr. Dér Virág Pósfai Andrea elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. az Igazgatóság tagja, B VH Zrt. könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft. gazdasági igazgató, BVH Zrt. jogi igazgató, BVH Zrt. jogi igazgató-helyettes, BVH Zrt. elnök-vezérigazgatói kabinetvezető, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. A jelen lévő igazgatósági tagok száma az ülés megnyitásakor: 4 fő, határozat meghozatalát követően 5 f'ö. A testület határozatképes. a 99/2016. (IV.13.) BVH IG 1. napirendi pont: A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt évi átdolgozott beszámolója tárgyában A napirend tárgyalása közben az üléshez csatlakozott Dr. Pemeki Judit igazgatósági tag. A jelen lévő igazgatósági tagok száma: 5 f'ö. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen MűkiJdő Részvénytársaság l a atósá ának BVH IG HATÁROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörfkn Mflködő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapszabály VIL fejezet 2.1. pontjában fogla/j jogkörében eljárva, a BVH_ GAZD/ iktatószámú igazgatósági előterjesztés alapján úgy dönt, hogy 1. a (IIL16.) BVH JG határozatokat hatályon kívül helyezi, 2. a BVH Zrt kijnyvvizsgálójának jelentését a BVH Zrt évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről, elfogadja,

2 BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3. a BVH Zrt. adózott eredménye terhére a Részvényes felé e Ft osztalék kifizetését javasolja legkésőbb i határidővel, afennmaradó mérleg szerinti eredményt: e Ft-ot eredménytartalékba /1elyezni javasolja, 4. a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel a BVH Zrt évre vonatkozó éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és iizleti jelentését az alábbi fii számokkal a Részvényes számára elfogadásra javasolja: adatok ezer Ft-ban december 31. Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Adózatt eredmény Fizetett ljóvál1agyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás eredmé11ye: 5 igen (Egry Attila, Szemenyei László, Czeglédy Gergő, Szabolcs, Dr. Perneki Judit}, 0 nem, 0 tartózkodás Ulicsák Szilárd Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése Az Igazgatóság elnöke az ülést 10:05-kor berekeszti. Budapest, április 13..-(/,/lf í' /,(~/~. '~"Gábor j egyzőkönyvvezetö ~/Jb/ Egry Attila az Igazgatóság elnöke

3 BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉS! HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ R~SZVÉNYTARSASÁG ~E!LOGYELÖ IZOTTS.ÁG" CÍM: 1052 Budapest, Várcsház u TEL.: FAX: t betsoell@varosiqazgatosag.budapest.hu WEB: A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 30/2016. (IV.13.) számú HATÁROZATA Felügyelőbizottságának a Budapesti Városigazgatóság Zrt évi beszámolója tárgyában hozott 17/2016. ( ) számú és a 18/2016. ( ) számú határozatait hatályon kívül helyezi. Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 6 igen, O nem, 0 tartózkodás, O nem szavazott z:i Tamás a Felügyelőbizottság elnöke 33

4

5 BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN M Ű KÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELÖBIZOTTSÁGA CÍM: 1052 Budapest, Vórosl1áz u TEL.: i 151 FAX: : belsoell@varosiqazgatosag.budaoest.hu WEB: A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 31/2016. (IV.13.) számú HATÁROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága az Alapszabály Vll 1. fejezet 8.3. foglalt jogkörében eljárva a Felügyelőbizottság JELENTÉS" -ében foglaltakat megerősítve, a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel a Budapesti Városigazgatóság Zrt évre vonatkozó éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és üzleti jelentését az alábbi fö számokkal a részvényes számára elfogadásra javasolja. Mérlegfőösszeg adatok ezer Ft-ban Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Fizetett Qóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény december í Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 6 igen, O nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató Hatá ridő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére Dr. Derce amás a Felügyelőb izottság elnöke 34

6

7 BVH BUDAPESTI VAROSÜZEMEL TETÉSI HOLDING zartkörüen MÜKőDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CIM: 1052 Budapest. Városház u TEL.: FAX: belsoell@varosiqazaatosaq.budaoest.hu WEB: A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRÚEN MÚKÖDÓ RÉSZ VÉNYTÁRSASÁG ÉVI SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTDOLGOZOTT JAVASLATRÓL A Jelentés elkészítésének jogszabályi alapja: a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) VII. Fejezet 3:120. (2) bekezdése a BVH Budapesti Városüzemeltetési Zrt. hatályos Alapszabálya VIII. fejezetének 8.3. pontja a Felügyelőbizottság hatályos Ügyrendje 4. Cikkének 4.1. pontja Az előírások értelmében az Igazgatóság által előterjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Felügyelőbizottságnak írásos jelentést kell készítenie a Részvényes felé. A mérlegről és a nyereség felosztásáról a Részvényes a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A BVH Zrt. Felügyelőbizottsága a évben a Társaság alapszabálya és Felügyelőbizottság ügyrendje szerint elfogadott munkaterv alapján végezte munkáját. A Felügyelőbizottság 2015-ben 12 alkalommal ülésezett és 2 levélszavazásra került sor. Rendszeres kapcsolatot tartott az Társaság Igazgatóságával, (elnök)-vezérigazgatójával, gazdasági és jogi igazgatójával, a belső ellenőrzés vezetőjével, valamint a könywizsgálóval. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Felügyelőbizottság a Budapesti Városigazgatóság Zrt március 8-i dátummal összeállított évi beszámolójáról jelentését korábban már elkészítette, és azt az Alapító rendelkezésére bocsájtotta. A jelenlegi átdolgozott (2016. április 6-i dátumú) beszámoló a BGYH Zrt. várható osztalékfizetését tartalmazza, egyéb változtatásra nem került sor. A bizottság ezen Jelentését is az üléseken szerzett információk, a tárgyban elkészített beszámoló, a könyvvizsgálói vélemény, nyilatkozatok, az évközi külső és belső ellenőrzések tapasztalatai alapján alakította ki, és tekintetbe vette a Holding negyedéves beszámolóiban foglaltakat is. Hangsúlyosan az alábbi dokumentumokra támaszkodott: a évre vonatkozó beszámolóra és üzleti jelentésre; a független könyvvizsgálói jelentésre (2016. április 6.) március 31-ig Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság OLDALSZÁM: 1/2

8 BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CIM: 1052 Budapest, Városház u TEL.: FAX: belsoell@varosigazgatosag.budapest.hu WEB: az Igazgatóság határozataira. A Társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta - a gazdasági igazgató és a könyvvizsgáló jelenlétében - az Ügyvezetés által készített és a 800 Magyarország Könywizsgáló Kft. által auditált évi éves beszámolót, az alábbi részletezés szerint: évi Mérleg A" Eredménykimutatás Üzleti jelentés Kiegészítő melléklet A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az ügyvezetés a számviteli törvény előírásainak megfelelően készítette el az éves beszámolót, amely valós és megbízható képet ad a tulajdonosnak a gazdálkodásról, a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az Üzleti jelentés reálisan értékeli a Társaság évi tevékenységét. Szól a tervezett új városigazgatósági koncepcióról, és bemutatja a működés főbb eredményeit, kiemelten a vállalatcsoport szabályzóinak továbbfejlesztését, a kontrolling rendszer fejlesztését, a közös közbeszerzési eljárásokat, a közszolgáltatási tevékenység, a humán erőforrás gazdálkodás területén elért eredményeket. A Kiegészítő melléklet informatív, bemutatja a kapcsolt vállalkozásokat, kellő részletességgel elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket. A Felügyelőbizottság a BVH Zrt. Igazgatóságának az osztalék jóváhagyására vonatkozó módosított javaslatával egyetért. Az Igazgatóság határozatában a BVH Zrt. adózott eredménye terhére 500 OOO ezer forint osztalék kifizetését (legkésőbb i határidővel), a fennmaradó ezer Ft-ot eredménytartalékba helyezni javasolja. A fentiek alapján a Felügyelőbizottság a BVH Zrt évi auditált beszámolóját ezer Ft mérleg főösszeggel; ezer Ft adózás előtti eredménnyel; ezer Ft adózott eredménnyel; 500 OOO ezer Ft fizetett osztalékkal és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonos Fővárosi közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Budapest, április 13. OLDALSZÁM: 2/2 L-, Dr. Derce T~ás elnök BVH Zrt. Felügyelőbizottsága

9 BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÍM: 1052 Budapest, Városház u TEL.: FAX: belsoell@varosigazgatosag.budapest.hu WEB: FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 32/2016. (IV.13.) számú HATÁROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működé Részvénytársaság Felügyelöbizottsága az Alapszabály VIII. fejezet 8.3. foglalt jogkörében eljárva egyetért a BVH Zrt. Igazgatóságának javaslatával, miszerint a BVH Zrt. adózott eredménye terhére a Tulajdonos felé ezer Ft osztalék megfizetést teljesítsen legkésőbb i határidővel, a mérleg szerinti eredményt ( ezer Ft-ot) helyezze eredménytartalékba. Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 6 igen, O nem, O tartózkodás, o nem szavazott Felelös: Egry Attila elnök-vezérigazgató Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére Dr. Derce amás a Felügyelőbizottság elnöke 35

10

11 HITELES KIADMÁNY BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA JEGYZŐKÖNYV KIVONAT amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Műk.adö Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának április 6. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., 1. emelet 157.) megtartott üléséről. Jelen vannak: Egry Attila Czeglédy Gergő Ulicsák Szilárd Szabolcs Béres István Dr. Pemek.i Judit Szemenyei László Baumgartner Ferenc Kékesi Péter Nemesdy Ervin Dr. Falguera-Mihola Réka Dr. Gedey Gábor Dr. Bajor Petra Dr. Dér Virág Pósfai Andrea elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. az igazgatóság tagja, BVH Zrt. könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft. könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft. gazdasági igazgató. BVH Zrt. jogi igazgató, BVH Zrt. jogi igazgató-helyettes, BVH Zrt. elnök-vezérigazgatói kabinetvezető, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. A jelen lévő igazgatósági tagok száma az ülés megnyitásakor: 5 fö. A 77/2016. (IV.06.) BVH IG határozat meghozatalát követően a jelen lévő igazgatósági tagok száma 6 fö. A testület határozatképes. 16. napirendi oont: Tájékoztató a Budapesti Városigazgatóság Zrt évi tevékenységéről A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holdin1 Zártkörűen Működ6 Részvénytársaság la atósd. 6.na/c W.06. BVH IG HATAROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VIL fejezet 2.2. szerinti feladatkörében eljárva tudomásul veszi a BVH Zrt. és vállalatcsoportja évre vonatkozó összefoglaló előrehaladási jelentést a GAZD/ iktatószátnlí el6terjesztésbenfoglaltak alapján, és azt a Társaság éves beszámolója részeként elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek. Határozathozatal,,,ódja:egyszerűszavazattöbhség Szavazás eredménye: 6 igen (Egry Attila, Szemenyei László, Czeglédy Gergő, Szabolcs, Dr. Perneki Judit, Béres István), 0 nem, 0 tartózkodás Ulicsák Szilárd

12 BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. Határid6: a Fővárosi KözgyUlés áprilisi ülése Budapest, április 6. Pósfai Andrea s.k. jegyzőkönyvvezető Egry Attila s.k. az Igazgatóság elnöke A kiadmény hiteléül: ~fcc ~a(rx.r--- :J-_0J C.. <"'":» ~ 2