MEGHÍVÓ február 14.

Átírás

1 MEGHÍVÓ február 14.

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 14-én (kedden) 9 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése (zárt ülés) (az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 4. Az SZMSZ 6. függelékének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása 2. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 3. A megyei közgyűlés elnöke évi szabadságának megállapítása, és szabadságának ütemezése Előadó: Előkészítésért felelős: 1. rész: Dr. Imre László, megyei jegyző 2-3. rész: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Varga-Pesuth Andrea, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár 6. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

3 7. Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém tárgyban, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 8. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi területfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Szücs Imre, területfejlesztési referens 9. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi területrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 10. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens 11. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatához és módosításához kapcsolódó Veszprém megyei fejlesztési elképzelések Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 12. Adománygyűjtés a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével - a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. Veszprém, február 7. Polgárdy Imre

4 Szám: 02/32-10/2017. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

5 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelettel állapította meg az Önkormányzat és a Hivatal évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, február 7. Polgárdy Imre 2

6 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK./2017. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotói ha táskörében, az A laptörvény 32. cikk ( 1) be kezdése f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, c Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, f Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (3) Az Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 4. melléklet r észletezésében Ft-ban határozza meg. (4) Az Ör. 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Ve szprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint Ft-ban határozza meg. (5) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3

7 (6) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat K özgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát Ft-ban, a 2. pont s zerint a céltartalék előirányzatát Ft-ban határozza meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) Az Ör. 3. ( 5) be kezdésében hi vatkozott 5. m elléklet he lyébe a z 5. m elléklet lép. (6) Az Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) Az Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) Az Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) Az Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

8 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 15-én fogadta el a évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. I. Bevételek I.1 Állami támogatások Részletes indokolás hoz I.1.1. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a decemberi bérkompenzációhoz kapcsolódó kifizetések megelőlegezésével összefüggésben nyújtott előleg terhére a teljesítési adatok figyelembe vétele mellett F t z árolás t örtént a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások terhére. Az előirányzat-zárolás alapján indokolt a Hivatal költségvetési előirányzatainak e zer Ft-tal történő törlése (4. melléklet személyi juttatások: Ft). I.1.2. Az á llamháztartásról s zóló t örvény v égrehajtásáról s zóló 368/ ( XII.31.) Kormányrendelet 122/ A ( 2) b ekezdés f pont ja f igyelembe v ételével a ne ttó finanszírozás keretében Ft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára a j anuár 5 -ig e sedékes j árandóságok fedezetének bi ztosítása é rdekében. A z államháztartáson belüli megelőlegezés évben visszafizetési kötelezettséggel jár, ezért a köt elezettségvállalással összhangban szükséges a ki adások között megjeleníteni a támogatás összegét (3. melléklet II.30.). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A V eszprém M egyei Ö nkormányzat M unkáltatói Lakásépítési Alap-számláján Ft a köl csöntörlesztésekkel összefüggésben, é s t ovábbi 6 Ft kamat j óváírás bevétele teljesült. A m unkáltatói köl csöntartozás be hajtására felkért vé grehajtó vé grehajtási köl tségének megfizetésével összhangban további Ft befizetés történt. Az ál lamháztartáson kívüli f elhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, a s zolgáltatások ellenértékeként b efolyt ös szeg, valamint a ka matbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli ( Ft). 5

9 II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, n yilvántartási rendszereket. Az önkormányzat évi köl tségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a g yakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden e setben i lleszkednek a ha vi r endszerességgel n yújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs je lentések teljes ös szhangja bi ztosított le gyen, az államháztartásról s zóló évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. ( II.15.) önkor mányzati r endelet 4. ( 4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. 1. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ft 1. melléklet Központi irányítószervi támogatás Ft 4. melléklet Központi irányítószervi támogatás Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft 4. melléklet I.10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Ft 4. melléklet I.11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 4. melléklet III.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése Ft 4. melléklet III.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa -1 Ft 4. melléklet III.15. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ft 4. melléklet III.12. Egyéb dologi kiadások Ft 3. melléklet I.1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások Ft 3. melléklet I.6. Reprezentáció Személyi juttatások Ft 3. melléklet I.4. Eseti megbízások, külső szakértők Személyi juttatások Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft Dologi kiadások Ft 3. melléklet I.5. Képviselők egyéb juttatásai Dologi kiadások Ft 6

10 3. melléklet II.4. Pénzügyi szolgáltatások díja Dologi kiadások Ft 3. melléklet I.3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások +200 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 3. melléklet III.25. KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat Személyi juttatások Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 3. melléklet II.2.a Veszprém Megyei Sportgála Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft Dologi kiadások Ft 3. melléklet II.7.f Kitüntetések adományozása Dologi kiadások Ft 5. melléklet 1.6. Kitüntetések adományozása Ft 3. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 7

11 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A j anuár 1 -jétől hatályos, a j ogalkotásról s zóló évi C XXX. törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém M egyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének m ódosításáról szóló r endelet-tervezetében ( a t ovábbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vi zsgálja f elül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: A T ervezet megalkotása s orán a V eszprém Megyei Ö nkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vá lt s zükségessé a Tervezet Á ltalános indokolásában í rtak m iatt. E nnek e lmaradása j ogszabályellenes t artalom f ennmaradását eredményezné. Az á llamháztartásról s zóló é vi C XCV. t örvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a bemutatott pá lyázati támogatásokkal m egvalósuló pr ojektek vona tkozásában többlet s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel. 8

12 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A V eszprém M egyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 9

13 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás 1. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

14 2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése Céltartalékok Kamatbevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)

15 2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése Céltartalékok Kamatbevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)

16 2. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése Céltartalékok Kamatbevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)

17 3. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Államháztartáson évi Munkaadókat Tartalékok Egyéb Egyéb évi Egyéb működési Egyéb működési Belföldi belüli Sorszám évi eredeti módosított terhelő járulékok felhalmozási célú felhalmozási célú Megnevezés Változás módosított Személyi juttatások Dologi kiadások Nemzetközi célú támogatások célú támogatások Beruházások Felújítások finanszírozás megelőlegezések előirányzat előirányzat és szociális Általános támogatások támogatások előirányzat kötelezettségek államháztartáson államháztartáson Céltartalék kiadásai hozzájárulási adó tartalék államháztartáson államháztartáson belülre kívülre visszafizetése belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával - - K a. Veszprém Megyei Sportgála K b. Köztársaság Kupa K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi K d. Megyefutás megrendezése K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség évi tagdíj K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K évi cégautóadó K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése Kitüntetések adományozása K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj K b. Dr. Komjáthy László Díj K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi K d. Pro Comitatu K e. Veszprém Megye Érdemrendje K f. Kitüntetések adományozása K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K éves a Veszprém Megyei Önkormányzat K 11. Újévi ünnepi fogadás K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 13. Megyebál megrendezése Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ö 17. Föld Napja K 18. KEOP /15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló - - energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési - - együttműködések pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról K 21. KEHOP "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó - - közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 22. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárása Ö 23. Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel K 24. TOP kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: Ft, évet követő kötelezettségvállalások: Ft) K 25. KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben Ft kerül a pályázatból felhasználásra, melyből Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terheli. A évet követően Ft kötelezettségvállalásból Ft a Hivatal költségvetésében valósul meg.) K 26. Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (a Ft támogatásból Ft a beruházások között (5. melléklet), Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.) K 27. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj Ö 28. "Magyar kultúra értékei" HUNG pályázat lebonyolításának kiadásai K 29. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj K 30. Államháztartáson belüli megelőlegezés III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra terhére, Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg ) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): Ft

18 4. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A B C D E F G H I J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások Ö/K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Egyéb külső személyi juttatások K 9. Normatív jutalom K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak K 15. Egyéb pénzügyi műveleltek kiadásai IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: évi módosított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): Ft

19 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás adatok Ft-ban évi módosított előirányzat A B C D E F 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Immateriális javak Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére a Kórház utcai parkoló sorompó csere b Szerver beszerzés Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása b Informatikai eszközbeszerzés c Elnöki iroda bútor beszerzés Kitüntetések adományozása Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés Plotter vásárlás Irodai szék beszerzés BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Immateriális javak Informatikai eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

20 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 6. melléklet a./2017. (..) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) Változás adatok Ft-ban évi módosított előirányzat A B C D E F 1. Általános tartalék Céltartalék a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete Tartalék összesen

21 7. melléklet a.../2017. (.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F adatok Ft-ban 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 1.4 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 8. melléklet a./2017. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

23 9. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, a Hivatal részére folyósított évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015, illetve 2016 években előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat biztosít forrást a október 2-i népszavazás lebonyolításához, koordinálásához, továbbá a TOP , valamint a KEHOP kódszámú pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósításához, valamint a HUNG azonosítószámú pályázat lebonyolításához. Az önkormányzat Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához. A bevételek és kiadások főösszege: Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatása az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázati támogatások előfinanszírozásban biztosítanak fedezetet a kötelezettségvállalásokhoz. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez, továbbá az eseti beszerzések várható megvalósításához igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

24 Szám: 02/32-7/2017. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

25 Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Az államháztartásról szóló é vi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A -a előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg s aját be vételeinek, valamint j ogszabály szerinti adós ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Magyarország gazdasági s tabilitásáról s zóló é vi C XCIV. t örvény 3. ( 1) be kezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A jogszabály adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír f orgalomba hoz atalát, váltó ki bocsátását, pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötését, a vi sszavásárlási köt elezettség kikötésével m egkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötését, valamint a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetést, részletfizetést, és a még ki nem fizetett ellenértéket, továbbá hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett f edezeti betéteket, és azok összegét. A f entiekben f elsorolt ü gyletekre von atkozóan közgyűlési döntést, i lletve a z önkor mányzat feladatellátásához kapcsolódóan ilyen irányú működési, illetve fejlesztési igényt a évi költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes s zabályairól s zóló 353/ 2011.(XII.30.) Kormányrendelet előírásaival ös szhangban készített alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:.../2017. (II. 14.) MÖK határozat 1. A V eszprém M egyei Önkormányzat saját b evételeinek részletezése az a dósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához: Sorszám előirányzat évi Bevételi jogcímek A B 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 0 Ft 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 Ft 3. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 Ft 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel 0 Ft 2

26 5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel 0 Ft 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 Ft SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Ft 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. Határidő: december 31. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Az Országgyűlés a é vi XC. t örvénnyel elfogadta M agyarország évi köz ponti költségvetését. Az önkormányzat évi gazdálkodási ke reteit m eghatározó költségvetési rendeletet az Áht. 24. (4) bekezdése által meghatározott tartalmi és szerkezeti előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, és a 24. (3) bekezdésben meghatározott határidőig a közgyűlés elé ke ll benyújtani. A fenti s zabályozásoknak megfelelően, a é vekre s zóló megújított gazdasági programban, fejlesztési tervben meghatározottak alapján összeállításra, és benyújtásra került a költségvetési rendelet tervezet. 1./ A költségvetés bevételei A költségvetés ös szes bevétele Ft-ban került m egtervezésre, melyből a költségvetési bevételek Ft-ot képviselnek. Önkormányzatok működési támogatásai A m egyei önkor mányzatok f orrásszabályozása a évi s zinten történt. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 2. melléklete határozza meg megyei önkor mányzatonként, konkr ét t ámogatási ös szeg s zerint az önkor mányzatok feladatainak támogatását. A t ámogatás a m egyei önkor mányzat f eladataihoz kö zvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál, mely nem kizárólag a működésre, hanem a fejlesztések megvalósításának fedezetéül i s f elhasználható. Ez a t ámogatási ös szeg a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében Ft. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdése előírja a költségvetési hiány belső finanszírozására, valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások bemutatását. A f inanszírozási be vételek köz ött j elenik m eg az önkor mányzat, m int i rányító s zerv költségvetésében a Hivatal részére biztosított irányító szervi működési támogatásként folyósított tá mogatás összege. A köl tségvetési tá mogatás a köl tségvetés főösszegét 3

27 Ft-tal nö veli. A t ámogatás ös szege az Ö nkormányzat köl tségvetésében kiadásként, a H ivatal köl tségvetésében bevételként j elenik meg a f inanszírozási műveletek között. Az irányítószervi tá mogatás 10,9 %-kal magasabb a évi teljesítés ös szegénél, mely többek között azzal magyarázható, hogy a Hivatal engedélyezett létszáma a jogszabályi előírások szerinti pályázati menedzsmenti, illetve koordinációs tevékenységgel összefüggésben 25 főről 28 főre emelkedett, valamint a Megyeháza T ársasházközösségnek fizetendő társasházi közös költség évi díja mintegy 2,2 millió Ft-tal nőtt. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként szerepel a költségvetésben a évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott támogatás Ftfel nem használt része Ft összegben. A támogatás felhasználására november 30-ig van lehetőség, í gy indokolt köl tségvetési m aradványként a z e redeti költségvetésben megjeleníteni, mely az alábbi feladatokhoz kapcsolódik: adatok Ft-ban A megyei tradíciók ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezésének kiadási szükséglete Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti ingatlanon állagmegóvási, karbantartási munkák végzése Felhalmozási kiadások (az 5. melléklet részletezésében) Összesen: A évben támogatásban részesült, folyamatban lévő pályázatok vonatkozásában szintén szükséges a f eladatokhoz ka pcsolt köl tségek megjelentetése. A támogatások a m egvalósítás likviditásának megőrzése érdekében előlegként é vben átutalásra k erültek. A Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém me gyei f oglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP VE kódszámú pályázat vona tkozásában a H ivatal köl tségvetésében F t (személyi jut tatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok: F t, dol ogi kiadások: F t, be ruházások: F t), a KEHOP kódszámú "Veszprém megye kl ímastratégiája" pá lyázat vonatkozásában Ft (személyi jut tatások Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft) kerül megjelenítésre. Az Önkormányzat költségvetésében a TOP VE kódszámú pályázat von atkozásában Ft, a KEHOP kódszámú pályázat esetében Ft megjelenítése indokolt. A fenti pályázatokhoz ka pcsolódó ös szesen F t m aradvány a pr ojektek t eljes időtartama alatt tervezett kiadások forrását jelenti. A TOP VE kódszámú pályázat lezárására 2020-ban, a K EHOP kódszámú pályázat lezárására 2018-ban kerül sor előreláthatólag. A okt óber 2 -án lebonyolított né pszavazás, valamint az önké nt vállalt f eladatként jelentkező, a "Magyar kul túra ér tékei" H UNG pá lyázat lebonyolításával összefüggésben decemberben történt személyi jellegű kifizetések és reprezentációs kiadások adó- és j árulékvonzata j anuárjában k erül elszámolásra, ezért s zükséges szintén maradványként szerepeltetni a felmerülő kifizetések összegét a Hivatal köl tségvetésében (személyi ki adások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft), valamint az Önkormányzat költségvetésében (személyi kiadások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft). 4

28 Államháztartáson belüli megelőlegezés címen további Ft maradvány megtervezése vált s zükségessé a decemberében kiutalt é vi január ha vi állami f inanszírozás megelőlegezett összegének visszafizetése céljából. Az Önkormányzat, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének, és folyamatban lévő feladatainak biztonságos el látása ér dekében a köl tségvetés Ft é vi maradvány bevonásával számol, melyből F t a z önké nt v állalt f eladatokhoz kapcsolódik a M unkáltatói Lakásalap számla t erhére v állalt köt elezettségekkel és t artalék keretével egyezően. A évi maradvány végleges jóváhagyása a zárszámadást követően történik, a költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg a végleges számadatok ismeretében. A K ormány é vi dönt éseinek t ükrében az al ábbi pályázati lehetőségek nyitottak az önkormányzat részére: I. A megyei önkormányzatok részére a központi költségvetésről szóló törvény rendkívüli támogatás j ogcímen évről-évre pá lyázati ke retet bi ztosít, mely a m egyei önkor mányzatok saját bevételeinek figyelembe vétele mellett váratlan kiadásokra nyújtott támogatást. A évi költségvetési törvényben 300 millió Ft k eretösszeg ke rült me ghatározásra. A t ámogatás felosztásáról nove mber 30-ig s zületik döntés, e zért a pályázatban megjelölendő feladatok megvalósítása döntően évre tolódik át. A pályázat benyújtása mindenképpen szükséges, hogy forrást biztosítson az Önkormányzat jogszabályban megfogalmazott feladatellátásához, melyhez a r endelkezésre ál ló állami t ámogatás jelen rendelet-tervezetben fedezetet ne m biztosít. II. A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet a megyei önkormányzat számára előírja, hogy a területén található t elepülési ö nkormányzatok és területi ki választási el járásrendben kiválasztott pr ojektek esetén a m egyei j ogú város járásában található települési önkor mányzatok es etében is, a t ámogatásból m egvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és m egvalósításában köt eles r észt ve nni, ha azt a t elepülési önkor mányzat ké ri. A K ormányrendelet r endelkezésében e t evékenység fejében a projektek elszámolható összes költségének 2,5%-a fordítható projektmenedzsmenti feladatokra. Első ízben decemberében kerültek kiírásra azon pályázatok, melyekben a megyei önkormányzat közreműködő szerepben részt vállalhatott. A megye önkormányzataitól érkező megkeresések, a feladattal kapcsolatban létrejövő megállapodások, valamint a benyújtott pályázatok sikeres elbírálását követően az önkormányzat saját bevételi forrással is tervezhet, azonban a kormányrendelet szerint kötelezően elvégzendő feladat kapacitás igénye határozza meg a jövőben ezen bevétel felhasználásának irányvonalát. A évi költségvetési keretszámok kialakítása kizárólag a folyamatos működéshez, illetve a már meglévő kötelezettségvállalásokhoz igazodóan történt. Fontos megjegyezni, hogy a évtől változatlan mértékű állami támogatás egyre kevésbé fedezi a működési költségeket. Figyelembe k ell ve nni, hog y a pá lyázati m enedzsmenti t evékenységgel kapcsolatban f elmerült, é s e lvégzett f eladatokból s aját be vétele a z önkor mányzatnak évben ne m ke letkezett. A pr ojektek e lbírálása t olódik, í gy a t ervezett 2,5% -os be vétellel kalkulálni ne m l ehet. A tevékenységgel összefüggésben történt létszámbővítés fedezetét az államháztartást s zabályozó rendelkezések alapján az önkor mányzat cs ak az ál talános működési támogatásából finanszírozhatja, a r endelkezésre ál ló saját be vétel cs ak abban az 5

29 esetben vonh ató be, h a a z hos szú t ávon i s fennáll. A pr ojektmenedzsmenti f eladatok ellátásához ka pcsolt t öbblet ki adások m iatt kevesebb forrás ál l r endelkezésre az önkormányzat más kötelező feladatainak ellátására. A benyújtásra kerülő, azonban eredménytelennek ítélt p rojektek esetén a menedzsmenti feladatokat igénybe vevő önkormányzatok az Önkormányzatnál felmerülő többletköltségek vonatkozásában a tervezett elszámolható és l ehívható pályázati t ámogatás 1 %-át köt elesek m egtéríteni. A é vben benyújtott pá lyázatok vonatkozásában bírálati dönt és ne m é rkezett, ezért a t elepülési önkormányzatok által befizetett összesen F t az Ö nkormányzat l etéti s zámláján került elkülönítésre. Elmondható, hogy a korábban meghozott kiadásokat csökkentő gazdaságossági intézkedések eredményeként a V eszprém M egyei Ö nkormányzat köl tségvetése rendezett pénzügyi egyensúllyal rendelkezik. A szigorú gazdálkodási előírások követésének, a pályázati bevételekből származó megtakarításoknak, a Munkáltatói Lakásalap munkavállalói törlesztések bevétele megtakarításának következtében az önkor mányzat köl tségvetési maradvánnyal gazdálkodhat. Ugyanakkor a pénzügyi e gyensúly f olyamatos m egtartása mellett ügyelni kell a kötelezettségvállalások bevétellel arányos ütemezésére. Az önkor mányzat évi kötelező, illetve önként vállalt feladatainak meghatározására a zárszámadási r endelettervezet el fogadásakor ke rülhet s or teljes körűen, figyelemmel a rra, hogy a z önkor mányzat köl tségvetési hi ánnyal n em t ervezhet, így egyes f eladatok forrás hiányában nem jelennek meg, illetve csak csökkentett összegben kerülhetnek elfogadásra. A fentiekben részletezettek alapján a megyei önkormányzat évi bevételi lehetőségei jelentősen csökkentek, a költségvetési főösszeg kizárólag a költségvetési támogatást, a Hivatal finanszírozását tartalmazza, valamint a folyamatban lévő pályázatokkal összhangban a é vi maradvány összege került bevonásra. A é vi maradványból Ft bevonása az Önkormányzat likviditásának megőrzése céljából történt. Felhalmozási bevétellel, illetve egyéb működési bevétellel jelen rendelet-tervezet nem kalkulál. 2./ A költségvetés kiadásai A költségvetés összes kiadása 2017-ben Ft. A személyi ju ttatások meghatározása a H ivatal, illetve a Közgyűlés struktúrájának kialakítása függvényében történt. A jelen rendelet-tervezet az Ö nkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 28 fő álláshely megtartásával számol. A Hivatal személyi juttatásai a hatályos jogszabályi előírások betartásával készült. A Hivatal f oglalkoztatottai e setén az ille tményalap mértéke a köl tségvetési törvény s zerint m eghatározott ös szeg, F t. A nyelvpótlék a lapja tekintetében a Veszprém M egyei Önkormányzat közszolgálati önkormányzati illetményalapját Ft - kell alkalmazni. A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó Ft, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 6

30 Természetbeni jut tatásként Ft munk aruha jut tatás, valamint a költségvetési tör vényben me ghatározott mé rtékig (1 000 Ft/hó/fő) pénzügyi szolgáltatások térítése történik a munkavállalók részére. A Hivatal foglalkoztatottai részére adható juttatás összege Ft, amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint kulturális szolgáltatás igénybe vételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, t ánc-, c irkuszvagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet á ltal n yújtott kul turális s zolgáltatás ig énybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható. A monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatásához a költségvetés Ft-tal tervez. A f entieken túl a dható juttatásként ke rül r ögzítésre a Hivatal K özszolgálati Szabályzatában a - családalapítási támogatás - továbbképzési támogatás - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély - pénzbeli temetési támogatás jogcímek. A támogatás nyújtása kérelem alapján a megyei jegyző mérlegelésének jogköre. A s zemélyi j uttatások meghatározásánál f igyelembe vé telre ke rült a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló é vi CLXXXIX. törvény j anuár 1. na pjától hatályos, a megyei közgyűlés elnökének és alelnökének díjazására és költségtérítésére vonatkozó m ódosítása, m ely ös szességében 24, 6%-os ( F t) többletkiadást jelent az előző év adataihoz viszonyítva. A M agyarország he lyi önko rmányzatairól szóló é vi C LXXXIX. t örvény 146/ C i ndokolása s zerint az a dott é vre s zóló költségvetési t örvényben kell s zerepeltetni a me gtérítés ös szegét, melyről az előterjesztés készítéséig felmérés ne m ké szült az Ö nkormányzat i rányába. A f orrás biztosítása érdekében megkereséssel fordultunk a Magyar Államkincstár felé, hogy a jogszabály é rtelmezését a m egyei önko rmányzatra t ekintve ho gyan kell alkalmazni, ugyanis a s zabályozás a f orrás alapjául a települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képességét veszi alapul, mely a megyei önkormányzatokra nem értelmezhető. A 272/ ( XII.14.) Kormányrendelet á ltal meghatározott pá lyázatmenedzsmenti feladatok ellátása az Önkormányzat és a Hivatal részére hatalmas kihívást jelent, ami megköveteli a H ivatal t eljes s zemélyi ál lományának részvételét a pá lyázati folyamatokban. Annak érdekében, hogy a folyamatos működés biztosítása ne sérüljön szükségszerűnek látszik eseti megbízások igénybe vétele is, amely segítséget nyújt a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges szakmérnöki, j ogi, m enedzsmenti t evékenység területén. Ugyanakkor f ontos a nnak folyamatos számszerűsítése, hogy a Kormányrendelet al apján m egszabott menedzsmenti f eladatokért - nyertes pá lyázat es etén a pá lyázati t ámogatásból elszámolható, é s l ehívható 2,5% m ekkora f edezetet n yújt a t öbbletkapacitások igénybevételére. A s zemélyi j uttatásokra v állalandó kötelezettségvállalások nem veszélyeztethetik az Önkormányzat likviditásának stabilitását. A Hivatal személyi juttatásai számítása során a rendelet-tervezet 28 fő engedélyezett létszámmal kalkulál. A költségvetésben szereplő kettő folyamatban lévő pályázat tekintetében a H ivatal d olgozói ke rültek bevonásra, azonban a s zemélyi jut tatások 7

31 előirányzatának meghatározása s orán a pályázatokból lehívható támogatásból származó megtakarítás összegével jelen rendelettervezet nem kalkulál. A TOP VE kódszámú a projekt esetében a augusztus 10- én összefoglaló tájékoztatóval me gindított közbe szerzési e ljárás te kintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság j anuár 5-én kelt határozatában megsemmisítette az e ljárást m egindító f elhívást, a t ovábbi köz beszerzési dokum entumokat é s valamennyi ajánlatkérői döntést. Így a projekt keretében tervezett tevékenységek tekintetében nem kerülhetett sor szerződéskötésre. Ezen f eladatok évre húzódnak át, így a Támogatási Szerződés szerinti költségek felhasználása és elszámolása várhatóan év második felére tolódik. A pályázat megvalósításában döntően a Hivatal dolgozói vesznek részt, melyek személyi juttatásai a pá lyázatban elszámolhatók. A t ényleges m egvalósítás al apján a j elen rendelet-tervezetben megtervezett s zemélyi juttatások és az ok adóvonzatának finanszírozási f orrása korrigálásra kerülhet, mely megtakarítás a tartalék összegét fogja emelni. A KE HOP kóds zámú pá lyázat e setén a é vre t ervezett kiadások áthúzódnak és évekre, csak a projektmenedzsment működéséhez kapcsolódó F t ke rült e lszámolásra. Várhatóan ben F t felhasználása tervezhető, így 2018-ban Ft számolható el. A munkaadókat terhelő járulékok és s zociális h ozzájárulási ad ó előirányzat mértéke a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került megállapításra. A munkaadókat terhelő járulékok 27%-ról 22% -ra csökkentek. A cs ökkenés m iatt ke letkezett megtakarítás biztosít forrást a kiadások okozta likviditási feszültség enyhítéséhez. A dologi k iadások előirányzata elsősorban a Hivatal működésének biztosítására, továbbá az Önkormányzat kötelező feladatellátására irányul. Ugyanakkor megtervezésre kerültek a pályázathoz kapcsolódó kiadások, melyek a 2017 és az azt követő évek költségvetését növelik. Az Önkormányzat k iadásai (3. melléklet) közöt t kerültek megtervezésre a Közgyűléssel, az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint az önkormányzat nevében végrehajtandó feladatok kiadásai, melyek döntően jogszabályi kötelezettségekből adódnak. A évi m aradvány s aját be vételeinek terhére kerültek megtervezésre Ft ös szegben a z önké nt vá llalt f eladatok. A továbbiakban felmerülő önként vállalt feladatok forrása a c éltartalékban megjelenő Ft. Az Ö nkormányzat be vételei köz ött ke ll s zerepeltetni a köl tségvetési törvény 2. melléklete s zerinti tá mogatás ös szegét Ft -, mely tá mogatás bi ztosít fedezetet a Hivatal kiadásaira Ft - is. A Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda tevékenységéhez kapcsolódó évi feladatok: 1. A megyei t erületrendezési t erv módosításának jóváhagyási f ázisa ( OTrT 31/A. ) szerint a m egyei t erületrendezési t erveket december 31 -ig összhangba ke ll hozni a jelenleg hatályos OTrT-vel. A tavalyi évben az egyeztetési eljárás lezárása történt meg, a hátralévő, bejező tervezési munkák következnek, melynek becsült 8

32 költsége nettó 4 M Ft 2. Megyei területrendezési terv készítendő az új OTrT-vel pá rhuzamosan ( állami támogatás várható). 3. A m egyei kö rnyezetvédelmi pr ogram f elülvizsgálata hatálya ig te rjedt ki - becsült költsége nettó 4-5 millió forint. Az 1. é s 2. f eladat - a megyei területrendezési tervet érintő két tervezési feladat - tisztázásra kerül a Miniszterelnökségen február 1-én. A pályázati tevékenységgel összefüggő feladatok: A V eszprém M egyei Ö nkormányzat a Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet pontjában hivatkozott pr ojektmenedzsment, va lamint a pont jában hi vatkozott t ovábbi tevékenységek ellátásában. A V eszprém M egyei Ö nkormányzat a p rojekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a t ámogatási ké relmek be nyújtására, illetve - a későbbiek folyamán - a t ámogatásban részesített pr ojekt m egvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatási kons trukcióinak keretében benyújtandó támogatási ké relmek es etében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok ellátását kéri. Azokban az es etekben, ahol a t elepülési ön kormányzat és V eszprém M egyei Önkormányzat konzorciumában 2016-ban kerültek benyújtásra a támogatási kérelmek, a mai napig nem született döntés. A TOP második körében meghirdetésre kerülő felhívások és azok terület-specifikus mellékletei a N emzetgazdasági M inisztérium koor dinálásában ke rültek felülvizsgálatra. A te rület-specifikus m ellékletek tervezése s orán a r endelkezésünkre bocsátott információk, illetve útmutatás alapján feltételezhető, hogy a TOP keretében kiírásra kerülő második körös felhívások várhatóan március végéig kerülnek meghirdetésre. Fentiek figyelembe vételével vélelmezhető, hogy az első periódusban benyújtott támogatási ké relmek értékelése m ég a m ásodik kör m eghirdetése, illetve a m ásodik kör benyújtási időszakának kezdete előtt lezárul. Az értékelések lezárása után kerül sor a támogatási szerződések megkötésére és a projektek indítására. Az Önkormányzati Hivatal (4. melléklet) kiadásai az i gazgatási f eladatok ellátásához, az üz emeltetéshez szükséges ki adásokhoz igazodnak. A ki adások köz ött jelenik meg a Megyei szintű foglalkoztatási m egállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatásgazdaságfejlesztési együttműködés TOP VE kódszámú pályázat vona tkozásában a H ivatal köl tségvetésében F t ( személyi 9

33 juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok: F t, dol ogi kiadások: Ft, beruházások: Ft), a KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat vonatkozásában Ft (személyi jut tatások Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a dó: Ft), a HU NG kóds zámú pá lyázat ( személyi juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok: F t), va lamint a október 2 -án me gtartott né pszavazás ki adásai (személyi j uttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok: Ft) kerül megjelenítésre. Az Európai Uniós támogatások vonatkozásában az előlegként 100 %-ban m egkapott t ámogatáshoz kapcsolódó kiadások jelennek meg a teljes megvalósítás időszakára vonatkozóan. A beruházási kiadásokat feladatonként a z 5. melléklet mut atja be. Az önkor mányzat törekszik az elavult tá rgyi e szköz á llomány folyamatos cs eréjére, melyet az önkor mányzat pályázati támogatásból, valamint a működési támogatása terhére kí ván m egvalósítani. A tervezett be ruházásokkal a z önkor mányzat eleget kí ván t enni az Mötv-ben megjelölt vagyonkezelői feladatokból adódó kötelezettségének. Az egyéb f elhalmozási c élú k iadások között szerepel a Veszprém a K ereszténységért Alapítvány részére n yújtandó támogatás F t ös szegben. A t ámogatással a z Önkormányzat dr. Horváth Balázs, mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének korábbi képviselője emlékére állítandó dombormű elkészítéséhez kíván hozzájárulni. Az általános t artalék é vi előirányzata Ft, amely f edezetet n yújthat az év közben jelentkező váratlan események költségeire, t öbbletigényekre, valamint az el maradt bevételek pótlására, ug yanakkor ne m l ehet f orrása köz össégi f eladatok t ámogatásának. Az önként vállalt feladatok forrása kizárólag saját bevételből származhat. A céltartalék előirányzatának összege: Ft, mely fedezetet biztosít az önként vállalt feladatok megvalósításához. Az önkor mányzat a kor ábbi é vekhez ha sonlóan t ovábbra i s r észt kíván venni a már előző években meghatározott és e lindított önké nt vá llalt f eladataiban, melyhez á llami tá mogatás nem rendelhető, sajátságos vagyoni helyzetéből adódóan egyéb saját bevételből nem finanszírozható, azonban a megye népszerűsítésében, versenyképességének javításában, koordinációs tevékenységében mindenképpen jelentős szereppel bír. Az államháztartást szabályozó jogszabályok szerinti irányelv alapján az önként v állalt feladat forrása kizárólag saját be vétel l ehet. Az önkor mányzat s aját be vételének forrása a Munkáltatói L akásalap munkavállalói t örlesztések be vétele, va lamint a m egvalósított pá lyázatokból a dódó megtakarítások. A évi bevételi lehetőségek továbbra i s szigorú gazdálkodásra ké nyszerítik a z önkormányzatot. A szigorú gazdálkodás mellett törekedni kell arra, hogy a nettó finanszírozás ütemezésében nyújtott támogatás biztosítson fedezetet a felmerülő általános kiadásokra. A működés biztosításához bevont maradvány felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a m egvalósítás al att álló pályázatokból nyerhető megtakarítások a tartalékot növeljék annak érdekében, hogy a következő évek költségvetésében jelentkező likviditási feszültségekre forrást tudjon biztosítani. Amennyiben a folyamatban lévő pályázatok időben elhúzódnak é s e gyéb pályázati, illetve s aját be vételi f orrás ne m áll r endelkezésre a költségvetésből nyújtott támogatás mellett, akkor a Közgyűlésnek szükséges intézkedéseket hozni a költségek hosszú távú csökkentésére. 10

34 A 8. melléklet vá zolja az önkor mányzat előirányzat-felhasználási tervét. A tervből is jól látható, hogy a költségvetési támogatás döntően a működés finanszírozását szolgálja, megtakarítás nem érvényesíthető, jelentősebb feladatok elvégzéséhez nem nyújt elegendő forrást. Az önkor mányzat m aradványát enn ek m egfelelően úgy kell felhasználni, hogy hosszútávon az önkormányzatnak jelentős terhet ne származtasson. Az Áht. a költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban meghatározza azokat a kimutatásokat, melyeket a r endeletnek tartalmaznia ke ll. A 1 0. melléklet ta rtalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait. Az önkormányzat a sajátos helyzetéből adódóan adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokat nem tervez. A 11. melléklet mutatja be az önkor mányzat többéves kihatással j áró dönt éseinek számszerűsítését évenkénti bont ásban. Az önkor mányzat feladatköréből kiindulva a költségvetésében közvetett támogatások nyújtásával nem számol. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Uniós projekthez történő hozzájárulásokat a mellékletek mutatják be. A me llékletek szerinti pályázatok a támogatási szerződések szerinti bevételek é s k iadások é venkénti ütemezését mutatják be. A folyamatban lévő pályázatok megvalósítása időben tolódik, azonban még nem került sor a a támogatási szerződések módosítására. A módosításokat követően történik a mellékletek felülvizsgálata. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Veszprém M egyei Csoportja j anuár 6-án feloszlott. A nnak érdekében, hogy a megyei jegyző eleget tudjon tenni az Ávr. 27. ( 1) be kezdésében foglaltaknak, a költségvetési keretszámokat, valamint az azokat megalapozó elveket a Hivatal irodavezetőivel ismertette. Az Ávr. 27. (2) bekezdésének eleget téve, előzetes véleményezésre a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részére megküldésre került a rendelet-tervezet. A P énzügyi és Ellenőrzési Bizottság a rendelet-tervezetet a 2/2017. (II. 3.) számú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartotta és megalkotta írásos véleményét. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményét a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztésben leírtak alapján j avasolom a Veszprém M egyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Veszprém, február Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

35 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.../2017. (...) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) b ekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotó ha táskörében, az A laptörvény 32. c ikk ( 1) be kezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A r endelet ha tálya a Veszprém M egyei Ö nkormányzatra, és a V eszprém M egyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. A évi költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a) működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b) működési költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, c) Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: Ft-ban e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, f) Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati H ivatal évi engedélyezett l étszámát 28 főben állapítja meg. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. szerint megállapított működési bevételek é s működési kiadások, f elhalmozási be vételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. (2) A 2. szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt 12

36 feladatok szerinti bont ását a 4. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (5) A V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási ki adási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint Ft-ban határozza meg. (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát Ft-ban határozza meg. (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi. (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét. (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását. (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel ne m rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be. (11) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat t öbbéves ki hatással j áró döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza. (12) A V eszprém M egyei Önkormányzat e urópai uniós f orrásból f inanszírozott támogatással m egvalósuló pr ogramok, pr ojektek ki adásait a 12. melléklet részletezi. (13) A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal e urópai uni ós f orrásból finanszírozott t ámogatással m egvalósuló pr ogramok, pr ojektek ki adásait a 13. melléklet részletezi. 3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása 4. (1) A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni. (2) A V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hog y a V eszprém M egyei Ö nkormányzat köl tségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, 13

37 meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat összeghatár nélkül engedélyezzen átcsoportosítani. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére pótelőirányzat címen előirányzatátcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat á tcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. m elléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról összeghatár n élkül a f eladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon. (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hog y a köl tségvetés kiemelt előirányzatai köz ött a lkalmanként Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. (6) A közgyűlés elnöke az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja. (7) A köl tségvetési egyensúly m egtartása ér dekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását. (8) A Veszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez ka pcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható é s kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény s zerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a s zemélyi j uttatások évközi m egtakarítása és a s zemélyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (9) Amennyiben a Veszprém M egyei Ö nkormányzat, illetve költségvetési s zerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert t artozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át, va gy a 150 m illió f orintot, a kkor a Veszprém M egyei Ö nkormányzat önkormányzati biztost bíz meg. (10) A f elhalmozási c élú hiány finanszírozása ér dekében a V eszprém Megyei Önkormányzat évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges. (11) A köl tségvetési hi ány kialakulásának m egakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján. 14

38 (13) A f inanszírozási be vételekkel és ki adásokkal ka pcsolatos ha tásköröket a közgyűlés gyakorolja. (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. 5. (1) Az önkor mányzat be vételeinek é s ki adásainak m ódosításáról, a ki adási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. ( 1)-(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett. (2) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (3) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány i génybevétele rovaton elszámolt m aradvány ál tal f edezett módon, annak összegéig megemelheti. (4) Amennyiben a V eszprém M egyei Önkormányzat év köz ben a köl tségvetési rendelet ké szítésekor n em is mert tö bbletbevételhez j ut, vagy b evételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje s zerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb a z é ves köl tségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31 -ei ha tállyal módos ítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a Veszprém M egyei Önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé ke ll terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani. 6. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a V eszprém Megyei Ö nkormányzat, és a V eszprém Megyei Önkormányzati H ivatal - ha a t ulajdon vé delme m egfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre. (2) A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a V eszprém M egyei Ö nkormányzatra, és a V eszprém M egyei 15

39 Önkormányzati H ivatalra az ( 1) be kezdésben megfogalmazott f eltételek esetén az engedélyt megadja. 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása al apján a közgyűlés elnöke államháztartási kör ön kí vüli pé nzeszközt ve het á t. A be vétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet. 8. A Veszprém M egyei Ö nkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul m eg, m elynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős. 9. (1) A Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal ké szpénzt ve het fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint. (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető: a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklámés propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, b) az eg ységes r ovatrend K 61. Immateriális j avak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése r ovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások, d) az al kalmazottak be lföldi é s kül földi ki küldetéséhez ka pcsolódó na pidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai, f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános f orgalmi a dó é s a K 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és g) az a)-f) pont s zerinti ki adásokra az al kalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a K észpénzkezelési S zabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel. 10. (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos be szedésére, valamint az önkor mányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a be szedett be vételeket és a t eljesített ki adásokat az új köl tségvetési rendeletbe be kell illeszteni. (3) Az ( 1) be kezdésben rögzített f elhatalmazás az új köl tségvetési r endelet elfogadásáig érvényes. 16

40 4. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló é vi V. t örvény 38. ( 1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni. (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 59. (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint Ft-ban kerül meghatározásra. Dr. Imre László megyei jegyző Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 17

41 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésről szóló rendelet indokolása 1. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat évi k öltségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki hoz A V eszprém M egyei Önkormányzat évi köl tségvetési be vételeit, és ki adásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az 1. m elléklet mutatja be. Költségvetési s zervenként a 2. melléklet részletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A köl tségvetési ki adásokra a megyei önkormányzatok f eladatainak támogatása biztosít f orrást. Finanszírozási be vételként j elenik meg a é vi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a decemberében előlegként folyósított 2017 január ha vi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásait feladatonként a 3. melléklet, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásait és 4. melléklet részletezi. Az 5. melléklet részletezésében beruházási előirányzataként Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat t artalék előirányzatát az 6. melléklet mutatja be. Az általános tartalék Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. A céltartalék összege Ft. A költségvetési r endelet-tervezet az Önkormányzat vonatkozásában 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 28 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál. A 7. melléklet közgazdasági tagolásban mutatja be a költségvetés mérlegét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint kerül bemutatásra. A 7. é s 8. m elléklet tartalmának szöveges indokolása a 9. mellékletben kerül bemutatásra. A Veszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a 10. melléklet alapján közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. A 11. melléklet mutatja be az önkormányzat közgyűlésének többéves ki hatással j áró döntéseinek előirányzat szükségletet és a z a zt következő években. Európai U niós támogatással m egvalósuló pr ojekteket, i lletve önkor mányzaton kí vüli E urópai U niós projekthez történő hozzájárulásokat a mellékletek mutatják be hoz A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok a z Á ht., a z Ávr., valamint a z á llamháztartás számviteléről szóló 4/2013. ( 1.11.) K ormányrendelet al apján történtek. A ok a közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés elnökének hatásköreit, és a napi g azdálkodás vi telével ka pcsolatos j ogait é s kötelezettségeit á llapítják meg. A 6. a leltározás szabályozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 18

42 A 7. szabályozza az államháztartási körön kívülről kapott pénzeszközök felhasználását. A 8. -ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a megyei jegyző feladata. Figyelemmel a rra, ho gy az államháztartásban és ne mzetgazdasági s zinten egyaránt a készpénzes fizetési módok csökkentésével és készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésével jelentős megtakarítás érhető el, ezért az Áht. alapelvi, általános rendelkezésként kimondja, hogy az ál lamháztartás al rendszereinek pé nzeszközei t erhére vé gzett ki fizetésekkor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. A kiadások k észpénzben történő teljesítésére cs ak jogszabályi f elhatalmazás al apján kerülhet s or, így ennek az előírásnak megfelelően rendelkezik a 9. a készpénzzel való fizetések lehetséges eseteiről hoz Az á tmeneti g azdálkodás s zabályozását i ndokoltnak tartottuk, m ivel a z önkor mányzati gazdálkodás f olyamatosságát bi ztosítani ke ll. Felhatalmazást ad ez az előírás a közgyűlés elnökének az önkormányzat működtetésének biztosítására, ugyanakkor garanciát is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban a kötelezően ellátandó feladatok a kiadások rangsorában nem szenvednek sérelmet. A j ogszabály ha tályosulásával bi ztosított a V eszprém M egyei Önkormányzat é vi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága. 19

43 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A V eszprém M egyei Önkormányzat évi köl tségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak vá rható hatásai a Jat. 17. ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A T ervezet a V eszprém M egyei Ö nkormányzat, valamint a V eszprém M egyei Önkormányzati H ivatal évi köl tségvetésének tervezett be vételeit, kiadásait, kötelező és önként vállalt feladatait mutatja be. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: Az á llamháztartásról s zóló é vi C XCV. t örvény ai írják elő az Önkormányzat s zámára a köl tségvetési r endelet m egalkotásának, határidejének kötelmét. A j ogbiztonság oká n célszerű a rendelet el fogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes t artalom f ennmaradását er edményezné, mely köv etkeztében az Önkormányzat elesik a r észére me gállapított köl tségvetési t ámogatástól a nnak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a j elenlegi s zabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel. 20

44 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása 1. táblázat A V eszprém M egyei Önkormányzat évi köl tségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A V eszprém M egyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból é s önkor mányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete és az azt követő években 12. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat e urópai uni ós f orrásból f inanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 13. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal európai uni ós f orrásból f inanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei A Veszprém M egyei Önkormányzat P énzügyi és Ellenőrzési Bizottságának véleménye a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 21

45 1. táblázat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek adatok Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény évi várható teljesítés évi terv A B C D E 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8)

46 Kiadások adatok Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény évi várható teljesítés évi terv A B C D E 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Finanszírozási kiadások (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

47 1. táblázat Bevételek 1. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi terv évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi terv évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Finanszírozási kiadások (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

48 2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.4 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Céltartalék Kamatbevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek 2.1 Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5. Központi, irányítószervi támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7. Finanszírozási kiadások (6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 6. Központi, irányító szervi támogatás 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

49 2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) 0 1. Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.4 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Céltartalék Kamatbevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek 2.1 Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5. Központi, irányítószervi támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7. Finanszírozási kiadások (6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 0 4 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

50 2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Céltartalék Kamatbevételek 0 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 5. Központi, irányítószervi támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 7. Finanszírozási kiadások (6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

51 3. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi terv Maradvány terhére történő kötelezettségvállalások Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi - és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála K b. Köztársaság Kupa K c. Megyefutás megrendezése K d. Veszprémi kézilabda csapat támogatása K 3. Tagdíjak: - K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztárk-Magyar Corvinus Kör Ö c. Balatoni Szövetség Ö d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K évi cégautóadó K évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 7. Kitüntetések adományozása - K a. Komjáthy Díj K b. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása K c. Pro Comitatu K 8. Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja K 9. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj K Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján ( Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra) K 11. TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat K 12. KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat Ö 13. "Magyar kultúra értékei" HUNG pályázat lebonyolításának kiadásai Ö 14. Föld Napja Ö 15. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat Ö 16. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Államháztar-táson belüli megelőlegezések visszafizetése adatok Ft-ban Központi, irányítószervi támogatás Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): Ft

52 4. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám A B C D E F G H Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások (K/Ö) K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Normatív jutalom K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K 4. Jubileumi jutalom K 5. Béren kívüli juttatások K 6. Ruházati költségtérítés K 7. Közlekedési költségtérítés K 8. Egyéb költségtérítések K 9. Szociális támogatások K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 12. Egyéb külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö) III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Bérleti és lízingdíjak K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 9. Egyéb szolgáltatások K 10. Kiküldetések kiadásai K 11. Reklám- és propagandakiadások K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 13. Egyéb dologi kiadások IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö) Ft Megnevezés évi terv összesen évi évi Népszavazás évi maradvány részletezése HUNG kódszámú pályázat TOP VE kódszámú pályázat KEHOP kódszámú pályázat

53 5. melléklet a.../2017. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok Ft-ban Megnevezés évi terv A B C 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása b Elnöki iroda bútor beszerzés Irodai szék beszerzés Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Számítógép perifériákkal (TOP VE kódszámú pályázathoz) 2.2 Páncélszekrény (TOP VE kódszámú pályázathoz) Multifunkciós készülék (TOP VE kódszámú pályázathoz) 2.4 Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP VE kódszámú pályázathoz) 2.5 Szoftver (TOP VE kódszámú pályázathoz) Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP VE kódszámú pályázathoz) 2.7 Projektmenedzsment kisértékű eszközköltsége(top ve kódszámú pályázathoz) BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

54 6. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról adatok Ft-ban Megnevezés évi terv A B C 1. Általános tartalék Céltartalék a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete Tartalék összesen

55 7. melléklet a.../2017. (.....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F adatok Ft-ban 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési bevételek 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú átvett pénzeszközök 1.3 Dologi kiadások Költségvetési működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele működési célra Költségvetési működési kiadások Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Beruházások Felhalmozási bevételek 4.2 Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek 4. Költségvetési felhalmozási kiadások Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra - 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

56 8. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Működési bevételek 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 6. Felhalmozási bevételek 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

57 9. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, évben előrehozott állami támogatás, továbbá a évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A bevételek és kiadások főösszege: Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó a kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra. A céltartalék előirányzata forrást biztosít az önként vállalt feladatokra.

58 10. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása adatok Ft-ban Saját bevétel és adósságot Sorszám kötelezettség keletkeztető fizetési Megnevezés év év év év A B C D E F 1 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék-, díjbevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (1+ +6) Saját bevételek (7) 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (9+17) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a./2017. (...) MÖK határozata alapján a években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

59 11. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete és az azt követő években adatok Ft-ban Sorszám év év év év év Éves hatása a további években Megnevezés A B C D E F G I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások 1 Az egészségre építve! című 0 0 TÁMOP / pályázat 5 éves fenntartása folyamatos 2 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében 3 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 4 KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat Összesen: II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások 1 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében Összesen: III. Mindösszesen:

60 12. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP VE kódszámú pályázat 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 8. Források összesen: Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi után Kiadások, költségek 9. Személyi juttatások 10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11. Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP kódszámú pályázat 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 8. Források összesen: Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi után Kiadások, költségek 9. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen:

61 13. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP VE kódszámú pályázat 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 8. Források összesen: Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi után Kiadások, költségek 9. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen:

62

63 Szám: 02/32-13/2017. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-ei ülésére Tárgy: Az SZMSZ 6. függelékének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

64 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. függeléke tartalmazza a képviselőcsoportok névjegyzékét. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megyei képviselőcsoportjának frakcióvezetője, Orbán Imre február 2. napján írásban bejelentette, hogy február 1. napjával lemondott a frakcióvezetői pozíciójáról, és a frakció tagok döntése alapján a jövőben Dobó Zoltán látja el a frakcióvezetői, Ferenczi Gábor pedig a frakcióvezetőhelyettesi feladatokat. A fentiek alapján indítványozom az alábbi határozat meghozatalát:./2017. (II. 14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megyei képviselőcsoportjának frakcióvezetője, Orbán Imre február 1. napjával lemondott frakcióvezetői tisztségéről és helyette Dobó Zoltán látja el a frakcióvezetői, és Ferenczi Gábor a frakcióvezető-helyettesi tisztséget. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozat 2. pontjában foglaltak alapján gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. függelékének hatályosításáról. Határidő: Felelős: 1. pont tekintetében: azonnal, 2. pont tekintetében: február pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, február 3. Polgárdy Imre

65 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/ , Fax: 88/ VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGYEI JEGYZŐ Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/ , Fax: 88/ Szám: 02/32-5/2017. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-ei ülésére Tárgy: 1. A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása 2. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 3. A megyei közgyűlés elnöke évi szabadságának megállapítása, és szabadságának ütemezése Előadó: 1. rész: Dr. Imre László, megyei jegyző 2-3. rész: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Varga-Pesuth Andrea, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendi Bizottság

66 2 Tisztelt Közgyűlés! 1. A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. Fejezete rendezi. Az Mötv. módosításáról szóló évi CLXXXV. törvény, január 1. napjától módosította a megyei közgyűlés elnökének díjazására vonatkozó szabályokat. Az Mötv január 1. napjától hatályos rendelkezése erre vonatkozóan az alábbi: 71. (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. (3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével. (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; b) 40%-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében; c) 50%-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében; d) 55%-a a fő lakosságszámú település polgármestere esetében; e) 60%-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében; f) 70%-a a fő lakosságszámú település polgármestere esetében; g) 80%-a a fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Fentiekben ismertetettek alapján a megyei közgyűlés elnöke illetményének számítási alapja az eddigi helyettes államtitkári illetmény helyett, az államtitkári illetmény (alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének) összegének 90 %. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 51. -ának (1)-(3) bekezdése alapján az államtitkár: alapilletménye: köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz: illetménykiegészítése: az alapilletmény 50 %-a, azaz: vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a, azaz: államtitkári illetmény mindösszesen: x12= Ft x50%= Ft x65%= Ft Ft

67 3 A megyei közgyűlés elnöke havi illetménye az államtitkári illetmény 90%-a: Ft A Kttv. 225/L. és a Kttv (1) bekezdése alapján az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak. A megyei közgyűlés elnökének illetménye száz forintra kerekítve: Ft A megyei közgyűlés elnökét megillető költségtérítés összegének módosítása is szükséges, tekintettel az illetménynövekedésre. Az Mötv. 71. (6) bekezdése alapján a megyei közgyűlés elnöke havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A megyei közgyűlés elnökének költségtérítése: Ft Tisztelt Közgyűlés! A jogszabályi változásokra tekintettel szükséges a megyei közgyűlés elnökének választással létrejött sajátos közszolgálati jogviszonyáról szóló munkáltatói irat (Kinevezés módosítás) jogszabályoknak megfelelő kiadása. A Kttv. 225/A. (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31. (1) bekezdés b) pontja alapján a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény pontjára, mely a személyes adat fogalmát határozza meg, valamint a Kttv. 225/K. (7) bekezdésére, mely kimondja, hogy a polgármester -megyei közgyűlés elnökeilletménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, a határozati javaslat mellékleteként előkészített kinevezés tartalma e jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt, így a további személyi adatok kiegészítését a Kttv. szerint a megyei jegyző végzi el. Tekintettel arra, hogy a megyei közgyűlés elnökének illetményét és költségtérítését jogszabály határozza meg, így a Közgyűlésnek a döntés meghozatala során mérlegelési lehetősége nincs, ezért az Mötv január 1-én hatályba lépett módosításaira figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. (3), (6) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a alapján, figyelemmel a Kttv (1)

68 4 bekezdésében foglaltakra január 1. napjától a megyei közgyűlés elnöke illetménye és költségtérítése megállapításáról az alábbi döntést hozta: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi illetménye Ft. 2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi költségtérítése az illetményének 15 %-a azaz: Ft. 3. Hatályát veszti a Közgyűlés 4/2015.(II.12.) MÖK határozattal módosított 58/2014.(II.12.) MÖK határozata. 4. A Közgyűlés, mint a megyei közgyűlés főállású elnökének munkáltatója a határozat mellékletét képező Kinevezési okiratban foglaltak szerint határozza meg az elnök jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntést. 5. A Közgyűlés felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a Kinevezési okirat tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző 2. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 57/2014. (X.31.) MÖK határozatával döntött Fenyvesi Zoltán Mihály társadalmi megbízatású alelnök megválasztásáról. A társadalmi megbízatású alelnök illetménye és költségtérítése a 60/2014. (X.31.) MÖK határozatban foglaltak szerint került megállapítására. A társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja megállapításához az Mötv. 71. (3) és (5) bekezdését kell alapul venni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. Az Mötv. 71. (3) és (5) bekezdésére figyelemmel a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának alapjául a Ft tekinthető, így figyelemmel az Mötv. 80. (2) bekezdésében foglaltakra, javasolom, hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja ezen összeg 90 %-ában kerüljön meghatározásra. Az ismertetettek alapján javasolom a társadalmi megbízatású alelnök havi tiszteletdíját Ft összegben megállapítani.

69 5 Az Mötv. 80. (3) bekezdése szerint a megyei közgyűlés megválasztott társadalmi megbízatású alelnökének havi költségtérítése a megállapított tiszteletdíj 15 %-a, mely az előző javaslat alapján Ft. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslatról.../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. (3) és (5) bekezdése, a 74. (1) bekezdése, valamint a 80. (1) és (2) - (3) bekezdése alapján január 1. napjától a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíja és költségtérítése megállapításáról az alábbi döntést hozta: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Fenyvesi Zoltán Mihály társadalmi megbízatású megyei közgyűlési alelnök havi tiszteletdíja: Ft. 2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Fenyvesi Zoltán Mihály társadalmi megbízatású megyei közgyűlési alelnök havi költségtérítése a megállapított tiszteletdíjának 15 %-a, azaz Ft. 3. Hatályát veszti a Közgyűlés 60/2014.(X.31.) MÖK határozata. 4. A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, és a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés elnöke évi szabadságának megállapítása, és szabadságának ütemezése Tisztelt Közgyűlés! A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. (1) bekezdése értelmében a A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/C. az alábbiakról rendelkezik: (1) a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

70 6 (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester - esetünkben: megyei közgyűlés elnöke - személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 31. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. A Megyei Jegyző által vezetett naprakész nyilvántartás alapján a fel nem használt szabadság napjainak száma az alábbi: évben: évben: évben: 7 A Kttv. rendelkezésének megfelelően a megyei közgyűlés elnöke éves szabadsága 39 (huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadság) munkanap. Tisztelt Közgyűlés! A évre járó szabadságomat az alábbiak szerint kívánom ütemezni: Év Hónap Igényelt napok száma január - február 5 március 5 április - május 10 június 20 július 20 augusztus 20 szeptember 10 október - november - december 11 Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a évi szabadságot a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megállapítani, és ütemezését a fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat szerint jóváhagyni szíveskedjen:../2017. (II. 14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján évben 101 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

71 7 Alapszabadság: 25 munkanap/év nap Pótszabadság: 14 munkanap/év nap évben fel nem használt szabadság: nap évben fel nem használt szabadság: nap évben fel nem használt szabadság: nap 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 101 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Év Hónap Igényelt napok száma január - február 5 március 5 április - május 10 június 20 július 20 augusztus 20 szeptember 10 október - november - december A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, február 2. Polgárdy Imre Dr. Imre László

72 8../2017. (II. 14.) MÖK határozat melléklete Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Iktatószám: KINEVEZÉS MÓDOSÍTÁSA ILLETMÉNYVÁLTOZÁS MIATT VÁLASZTÁSSAL LÉTREJÖVŐ SAJÁTOS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBA A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE FŐÁLLÁSÚ ELNÖKE RÉSZÉRE Kinevezési jogkör gyakorlója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Statisztikai számjele: Kormányzati funkció szerinti alaptevékenység megjelölése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége FEOR szám: 1122 Név: Polgárdy Imre Lajos Anyja neve: Születési helye, ideje: Adóazonosító: TAJ száma: Lakcíme: 8500 Pápa, Képző u. 4. Lakossági folyószámlaszáma: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) január 1. napján hatályba lépett rendelkezéseire figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése főállású elnöke 06/30/2015. iktatószámon kiadott kinevezését január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2017.(II.14.) MÖK határozata alapján január 1. napjától kezdődőn a megyei közgyűlés elnökének került megállapításra. havi illetménye: Ft-ban havi költségtérítése: Ft-ban A február 19-én kelt 06/30/2015. iktatószámon kiadott kinevezésben foglaltak egyebekben változatlanok. A Kttv. 225/K. (2)-(3) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyból szármázó igényének érvényesítése érdekében - a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc

73 9 napon belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül - közvetlenül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. Veszprém, február 14. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkáltatói jogkör gyakorlója Jelen kinevezés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2017. (II.14.) MÖK határozatában foglaltak alapján került kiadásra, melynek értelmében a kinevezés módosítás január 1. napjától hatályos. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. (1) bekezdés b) pontja alapján jelen kinevezési okirat kiadmányozója: Veszprém, február Dr. Imre László megyei jegyző

74 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-12/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága

75 Tisztelt Önkormányzat! A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. -a kötelezően előírja a Veszprém Megyei Önkormányzat számára, hogy biztosítsa az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodjon a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tekintetében kell az előírt kötelezettségeket teljesítenie. A kötelezettségek teljesítése érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a 7/2016. (II.11.), valamint a 8/2016. (II.11.) MÖK határozat szerint megállapodást kötött az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal. E törvény rendelkezése előírja a megállapodások éves felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeképpen az együttműködési megállapodásokban módosításra nem került sor, ezért javasolom hatályának fenntartását a következő felülvizsgálat elvégzéséig. A fentiek alapján kérem az alábbi határozatok elfogadását.../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, 7/2016. (II.11.) MÖK határozattal, valamint az 5/2016. (II.15.) MRNÖ határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, 8/2016. (II.11.) MÖK határozattal, valamint a 6/2016. (II.11.) MNÖ határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 7. Polgárdy Imre 2

76 Szám: 02/32-14/2017. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-i ülésére Tárgy: Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém tárgyban, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszpr ém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai 1

77 Tisztelt Közgyűlés! Az Állami Számvevőszék a második félévi ellenőrzési terve alapján vizsgálatot indított a megyei hatókörű városi múzeumi rendszer átalakítása tárgyában, mely során ellenőrizte, hogy az intézményfenntartói rendszerben végbement változások előkészítése és végrehajtása megalapozottan, szabályszerűen történt-e, továbbá a megyei hatókörű városi múzeumok és jogelődjeik pénzügyi- és vagyongazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e. Az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 1. (3) bekezdés, 5. (2)-(6) bekezdései, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 61. (2) bekezdése szerinti előírások képezték az ellenőrzés jogszabályi alapját. Az ellenőrzési vizsgálat kiterjedt a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumra és jogelődeire, a fenntartói feladatokban érintett Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatára, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a megszűnt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ általános és egyetemleges jogutódjára, továbbá a Múzeum gazdálkodási feladatainak ellátását végző Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezetre. A Laczkó Dezső Múzeum jelenleg a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerveként működik. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzött időszakot január 1-jétől december 31-ig jelölte meg az alábbi kérdéskörökkel: 1. Az irányító szerv Múzeumra vonatkozó feladatellátása szabályszerű volt-e? 2. Szabályszerűen hajtották-e végre a Múzeumot érintő szervezeti, szerkezeti átszervezéseket? 3. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak? 4. A Múzeum pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 5. A Múzeum vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 6. A Múzeum intézkedett-e az integritás szemlélte érvényesítése érdekében? Jelen tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint fenntartó részére tett észrevételeket és megállapításokat mutatja be a év vonatkozásában. Az Állami Számvevőszék megállapításaiból kivehető, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint irányító szerv által végzett alapítói, és munkáltatói jogosultságok gyakorlása tekintetében megfelelően járt el. A Veszprém Megyei Önkormányzat a vizsgálat elvégzéséhez döntően az irányító szervi feladatkörében készült dokumentumokat (MÖK Közlöny, SzMSz, Törzskönyvi kivonat, előirányzat gazdálkodás) tudta biztosítani, azonban a könyvvezetéssel, beszámolással kapcsolatos dokumentumokat, bizonylatokat csak részben, mert a feladatátvétellel azokat a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vette át. Az önkormányzati alrendszerből a központi alrendszerbe történő január 1-jétől hatályos fenntartói váltás végrehajtása együttműködési megállapodás alapján történt, mely szerint az átadás-átvételi feladatok lebonyolítása során a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ működött közre a szükséges dokumentumok összeállításában. Az átadás-átvételi megállapodás megkötése határidőben megtörtént, azonban a vagyon tényleges átadására vonatkozó megállapodás jegyzőkönyve a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendeletben megszabott 2

78 határidőt követően készült el, ezáltal a Számviteli törvény szerinti folytonosság elve nem érvényesült. A Múzeum gazdálkodási feladatait évben együttműködési megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági Irodájának Intézménygazdálkodási Csoportja látta el. Az Intézménygazdálkodási Csoport által készített belső kontrollrendszer működtetését szolgáló szabályzatok a vizsgálat során nem álltak rendelkezésre, a jelentés a szabályzatok hiányát állapította meg. A évi átalakulás során a gazdálkodáshoz kapcsolódó dokumentumok teljes körűen átadásra kerültek a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ részére, így azokról az ellenőrzés készítéséhez az Önkormányzat dokumentumot felmutatni nem tudott. A Múzeum pénzügyi gazdálkodásának és vagyoni helyzetének évi ellenőrzése nem volt végrehajtható, mivel a Múzeum határidőben nem bocsátotta rendelkezésre az ellenőrzés lefolytatása érdekében szükséges adatokat és dokumentumokat. A Múzeum nem intézkedett az integritás szemlélet érvényesítése érdekében. Az ellenőrzés által tett javaslatok nem terjednek ki a Veszprém Megyei Önkormányzatra, intézkedésre történő kötelezettséget nem ír elő. A jelentéshez észrevétel megküldésre nem került, mert a megállapítások évekre vonatkoznak, a évre készült megállapításokhoz intézkedés meghozatala nem életszerű. Az ellenőrzés megállapításairól készült számú jelentés megtekinthető az interneten a címen, és a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján is. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztést megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék..../2017. (II. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém tárgyban készült, Állami Számvevőszék által készített jelentés évre vonatkozó, a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő összegző megállapításait megismerte. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 7. Polgárdy Imre 3

79 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-3/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém M egyei Ö nkormányzat évi te rületfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Szűcs Imre, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

80 Tisztelt Közgyűlés! A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 14. (5) bekezdése szerint (hatályos 2016 júniusáig): A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott t erületfejlesztési f eladataival ös szefüggésben v égzett m unkájáról é vente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A Magyarország é vi k özponti k öltségvetésének m egalapozásáról szóló é vi LXVII. t örvény részeként m ódosításra ke rült a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (továbbiakban Tft). A Tft módosítás során VI. 18-tól hatályát vesztette a tájékoztatási kötelezettséget előíró 14. (5) bekezdés. A módosított Tft 27. (1) bekezdés; a) pontja szerint Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával k apcsolatos f eladatokat, é s s zabályokat, v alamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait. Jelen tájékoztató készítésének időpontjáig a beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos kormányrendelet megjelenéséről nincs tudomásunk. A kormányrendelet hiányában a korábbi é vek g yakorlata szerint került ös szeállításra a Veszprém M egyei Önkormányzat évi t erületfejlesztési tevékenységéről szóló t ájékoztató. A tá jékoztató összeállításánál a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény I. 1. időállapota szerinti területfejlesztési feladatokat vettük figyelembe. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek küldendő tájékoztatót előterjesztésemhez mellékelem. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatait Varga M ihály nemzetgazdasági miniszter látja el. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a tájékoztató megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2017. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi területfejlesztési tevékenységéről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1) A közgyűlés Tájékoztató a V eszprém Megyei Ö nkormányzat é vi területfejlesztési tevékenységéről szóló dokumentumot elfogadja. 2

81 2) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót k üldje me g a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. Határidő: február 28. Felelős: megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 3

82 T Á J É K O Z T A T Ó a Veszprém Megyei Önkormányzat évi területfejlesztési tevékenységéről A M agyarország he lyi önkormányzatairól s zóló é vi C LXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése a lapján j anuár 1 -jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (továbbiakban Tft) 14. (5) bekezdése előírja (hatályos 2016 júniusáig), hogy: A m egyei ön kormányzat és a térségi fejlesztési t anács az e t örvényben m eghatározott területfejlesztési f eladataival ös szefüggésben végzett m unkájáról é vente táj ékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területfejlesztési feladatok egy része ban va lós f eladatként j elentkezett, melyekkel ös szefüggésben végzett tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza: Területfejlesztési feladatok Tftv. 11. alapján Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a m egyei jogú vá rosok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a m egyei területfejlesztési koncepciót, i lletve - a megyei te rületfejlesztési koncepció és a m egyei területrendezési t erv figyelembevételével - a megyei te rületfejlesztési programot {aa)} A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység A Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával megnyitotta a me gyei t erületfejlesztési konc epció módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek. (Veszprém M egyei J ogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2013. (XII.19.) M ÖK ha tározattal f ogadta el Veszprém M egye Területfejlesztési K oncepcióját. Az el fogadó ha tározat 1 1. pontja szerint, amennyiben az ITS elfogadását követően Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere kezdeményezi a megyei területfejlesztési koncepció módosítását, valamint ha a m egyei t erületi t ervezés eg yéb dokumentumainál az elfogadásra kerülő (országos) területi és ágazati operatív programokkal biztosítandó összhang érdekében szükségessé válik a m egyei t erületfejlesztési konc epció módosítása, úgy az a Közgyűlés soron következő ülésére beterjesztésre kerül.) 1

83 2016 é vben a m egyei t erületfejlesztési konc epció módosításának véleményezési el járását l efolytattuk, melyet a Közgyűlés a 73/2016. ( XII. 1.) M ÖK ha tározattal zárta le, egyben felhatalmazta E lnökét, hog y a N emzetgazdasági Miniszterhez állásfoglalás céljából te rjessze f el. (Miniszteri állásfoglalás még nem érkezett meg hivatalunkhoz.) Részt ve sz az or szágos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, va lamint a z operatív pr ogramnak kidolgozásában, a m egyei jogú vá rosok önkormányzata kötelező bevonásával és zrevételeik figyelembevétel {ab)} Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével s egítette az Irányító Hatóság munkáját. A t ervezés és a végrehajtás s orán gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről {ae)} A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a december 17 -i ül ésén tá rgyalta a Beszámoló a TÁMOP /K azonosító s zámú, a Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című projekt előrehaladásáról tárgyú előterjesztést és meghozta a 78/2015. (XII.17.) számú MÖK határozatát. A határozatban a Közgyűlés döntött arról, hogy a miné l szélesebb körű társadalmi megalapozottság érdekében a Veszprém M egye T erületfejlesztési konc epciója módosításának tervezői változata dokumentumot, a törvényben előírt véleményezési eljárás megkezdése előtt, 30 napra a megyei önkormányzat honl apjára ki helyezi t ársadalmi eg yeztetés céljából. A ha tározat t artalmazza még, hogy a Közgyűlés a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői változata dokumentumra beérkező észrevételek ismeretében, valamint Veszprém M egyei J ogú Várossal t örtént eg yeztetések lezárulását követően dönt a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítás vé leményezési el járásának megindításáról. A dokumentum véleményezésére a december 18-án a települési polgármesterek és releváns szereplők részére kiküldött elektronikus levéllel hívtuk fel a figyelmet, melyben 2

84 jeleztük, hogy a Koncepcióval kapcsolatos véleményeket január 25-ig várja a megyei önkormányzat. A Koncepcióra összesen 3 vélemény érkezett, az alábbi szervezetektől: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete A Balaton Világörökségéért Alapítvány Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a március 9 -i ül ésén tárgyalta m eg a Véleményezési el járás megindítása a Veszprém M egye T erületfejlesztési Területfejlesztési Koncepció módosításához tárgyú előterjesztést és a 18/2016. (III. 9.) MÖK határozat szerint dönt éseket hozta. A t erületfejlesztési konc epció módosításának dokumentációját a Közgyűlés az egyeztetési eljárás lefolytatására al kalmasnak ítélte, egyben felkérte el nökét az egyeztetési eljárás megindítására. A Megyei Területfejlesztési Koncepció Átdolgozása Tervezői Változata dokum entáció s zéleskörű egyeztetését április 29. kezdettel lett megnyitva és a jogszabályban előírt 45 napos véleményalkotási időszakra tekintettel, a véleményadásra június 20. határnap lett megjelölve. A me gyei te rületfejlesztési konc epció m ódosított a gyagára 28 észrevétel ér kezett: 19 államigazgatási s zerv, mind az ö t szomszédos m egye, valamint Veszprém M JV és 3 települési önkormányzat véleménye került áttekintésre a Közgyűlés december 1 -i m unkaülésen, m ajd s zületett dön tés a 73/2016. (XII. 1.) MÖK határozattal. Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok Dönt a ha táskörébe ut alt fejlesztési f orrások felhasználásáról {bb)} Veszprém Megye Integrált Területi Program módosítása (A V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29 -én, a 63/ 2016.(IX.29.) számú MÖK határozatával fogadta e l. A K ormány a 1612/ ( XI.8.) Kormányhatározatban d öntött a TOP ke retében m egvalósuló integrált területi programok elfogadásáról.) 3

85 Figyelemmel kíséri a z operatív pr ogramok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását a m egyei jogú vá rosok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd)} Közgyűlés a 79/2016. (XII. 15.) MÖK határozata szerint jóváhagyta a Veszprém M egye Integrált T erületi Program (továbbiakban ITP) évi 2. módosítását annak érdekében, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Modern V árosok Program keretében tervezett fejlesztéseinek a megye területét érintő elemei is megvalósulhassanak. Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok Összehangolja illetékességi te rületén az államigazgatási szervek, a települési, a me gyei jo gú város önkor mányzata, a gazdasági és ci vil szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca)} A m egyei önko rmányzat t erületfejlesztési t evékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési S zakmai K ollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a s zakmai kol légium tagjai: V eszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém M egyei K ormányhivatal, Pannon E gyetem, Veszprém M egyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép- Dunántúli R egionális F ejlesztési Ü gynökség é s a Balaton Fejlesztési Tanács,. Veszprém Megyei T erületfejlesztési S zakmai K ollégium működésének meghosszabbításáról a 41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A Kollégium ta gjai ezt a 04/163-14/2016 számú doku mentum aláírásával hi telesítették, így a Szakmai Kollégium működése december 31 -ig lett meghosszabbítva, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül. A s zakmai kol légium 2016-ben 1 munkaülést t artott, október 28 -án a hol megtárgyalta a Veszprém m egye területfejlesztési konc epciójában megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzések ismertetését, a je lenlegi foglalkoztatási helyzet javításának lehetőségeit, továbbá a TOP ve a zonosítószámú, Veszprém m egyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című projekt bemutatását és a megyei pa ktumszervezet l étrehozásának előkészítését. 4

86 Vizsgálja és ér tékeli a megye t ársadalmi és gazdasági he lyzetét, környezeti á llapotát, adottságait, a vi zsgálatok során f elhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi inf ormációs rendszer rendelkezésére bocsátja {cf)} A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a december 17-i ülésén a 79/2015. (XII. 17.) MÖK ha tározatával m egállapított és a 33/2016. ( IV. 28.) MÖK ha tározatával mó dosított é vi munkatervében a júniusi ül ésre te rvezte a Tájékoztató a Balaton F ejlesztési Tanács m unkájáról tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra június 30-i ülésen került sor. A munkaterv szerint a közgyűlés az áprilisi ülésére t ervezte megtárgyalni a Tájékoztató Veszprém m egye gazdaságának évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről tárgyú tájékoztatót, amit a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara készített el. A tá jékoztató információt n yújtott a m egye g azdaságának teljesítményéről, illetve a foglalkoztatás elősegítésére irányuló törekvésekről. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra április 28-i ülésen került sor. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a é vi munkatervének megállapításakor t ervezte a Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről t árgyú napirend megtárgyalását, ezért f elkérte a V eszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató megtartására. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra június 30-i ülésen került sor. A Közgyűlés a december 15-i ülésen tárgyalta meg, majd fogadta el a Tájékoztató Veszprém m egye agr árgazdasági helyzetérő 2016 t árgyú n apirendet. Az előterjesztéshez beszámolót készítő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának fő feladata a megyében működő agrárgazdasági szereplőkkel való szoros szakmai együttműködés és bizalmi kapcsolat kiépítése. A Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program évi megvalósulásáról szóló előterjesztést a Közgyűlés júniusi ülésén tárgyalta. A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei szervezetek tájékoztatásán alapult: Veszprém M egyei K ormányhivatal N épegészségügyi Főosztály Veszprém M egyei K ormányhivatal É lelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 5

87 Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fejér M egyei K ormányhivatal K örnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság A kör nyezeti e lemek vonatkozásában az el múlt éve kben megyénket érintően további javulás az egészséges ivóvízellátás, a s zennyvízelvezetés, természeti ér tékeink vé delme, a hulladékgazdálkodás, vízfolyások r evitalizációja é s a szennyezett iparterületek megtisztítása terén történt. A évi be számoló összeállítása s orán a kör nyezeti elemeket na gymértékben ká rosító esemény, új i nformáció nem jutott tudomásunkra. A klímaváltozással kapcsolatba hozható átalakulás a vízzel és az erdőterületekkel foglalkozó fejezetekben jelenik meg. A Ve szprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra december 1-i ülésen került sor Pannon Egyetem kiemelt figyelmet fordít egyrészt aktív bekapcsolódásra a helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba, valamint a társadalmi kihívások kezelésére és a társadalmi innováció terjesztésére. Területfejlesztési fórumok Az eg y r égió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális t erületfejlesztési konzultációs f órumot működtetnek {14/A. } 2012 m árciusban m egalakult a K özép-dunántúli R egionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum munkaszervezeti f eladatait - megállapodás al apján ben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látta el. A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei j ogú vá ros(ok) 2012 j úliusában m egalakult a Veszprém M egyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere. 6

88 közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs f órumot működtetnek {14/B. } A r égió ha tárokon, i lletve a m egyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt te rületfejlesztési feladatai el látására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat el fogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. } A fó rum ban 2 alkalommal ül ésezett. Megtárgyalta a megyei önkormányzat közgyűlésének területfejlesztési tárgyú előterjesztéseit m árcius 3 -án a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2/2016. (III.3.) határozatával a Véleményezési el járás megindítása a Veszprém M egyei Területfejlesztési K oncepció módosításához tárgyú előterjesztést áttekintve javasolja az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadását december 8-án a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 4/2016. (XII. 8.) határozatával a Veszprém M egye I ntegrált T erületi P rogramjának módosítása ( Veszprém M egyei Jogú Városnak a M odern Városok Program keretében t ervezett f ejlesztések megvalósulása érdekében) tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a ha tározati j avaslatot Veszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlésének elfogadásra ajánlja. A fórum elnöki és titkársági feladatait a megyei önkormányzat látja el. A Veszprém M egyei Ö nkormányzat ké t t érségi f ejlesztési tanács munkájában vesz részt: - Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két me gyéivel e gyütt. A BFT ta gság jogszabály á ltal meghatározott (kötelező) feladat. A B FT 2016 é vben i s ne gyedévente ta rtotta me g ül éseit, melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában. - Részt ve sz a 8 -as főút Térségi Fejlesztési Tanács további működtetésében. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat, a tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A t anács m unkaszervezeti f eladatait m egállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Veszprém, február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 7

89 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-2/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém M egyei Ö nkormányzat é vi t erületrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

90 Tisztelt Közgyűlés! A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 14. (5) bekezdése szerint (hatályos 2016 júniusáig): A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott t erületfejlesztési f eladataival ös szefüggésben v égzett m unkájáról é vente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A Magyarország é vi k özponti k öltségvetésének m egalapozásáról szóló é vi LXVII. t örvény részeként m ódosításra ke rült a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (továbbiakban Tft). A Tft módosítás során VI. 18-tól hatályát vesztette a tájékoztatási kötelezettséget előíró 14. (5) bekezdés. A módosított Tft 27. (1) bekezdés; a) pontja szerint Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával k apcsolatos f eladatokat, é s s zabályokat, v alamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait. Jelen tájékoztató készítésének időpontjáig a beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos kormányrendelet megjelenéséről nincs tudomásunk. A kormányrendelet hiányában a kor ábbi évek gyakorlata s zerint került ös szeállításra a Veszprém M egyei Önkormányzat évi területrendezési tevékenységéről szóló tájékoztató. A tájékoztató összeállításánál a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény I. 1. időállapota szerinti területrendezési feladatokat vettük figyelembe. A területrendezésért felelős miniszternek küldendő tájékoztatót előterjesztésemhez mellékelem. A területrendezésért felelős miniszter feladatait Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a tájékoztató megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2017. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi területrendezési tevékenységéről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 2

91 1) A közgyűlés Tájékoztató a V eszprém Megyei Ö nkormányzat é vi területrendezési tevékenységéről szóló dokumentumot elfogadja. 2) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót k üldje me g a területrendezésért felelős miniszter részére. Határidő: február 28. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 3

92 T Á J É K O Z T A T Ó a Veszprém Megyei Önkormányzat évi területrendezési tevékenységéről A M agyarország he lyi önkormányzatairól s zóló é vi C LXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése a lapján j anuár 1 -jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs látnak el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló feladatokat évi X XI. t örvény (továbbiakban Tft) 14. (5) bekezdése előírja (hatályos 2016 júniusáig), hogy: A m egyei önkormányzat és a t érségi fejlesztési t anács a z e t örvényben m eghatározott területfejlesztési f eladataival ö sszefüggésben végzett m unkájáról é vente tá jékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A t örvényben a megyei önkor mányzat r észére meghatározott területrendezési feladatkörök egy r észe 2016-ben valós f eladatként j elentkezett, melyekkel ös szefüggésben végzett tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza: Területrendezési feladatkörök Tft 12. alapján A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység Az é rintett te lepülési önkormányzatok véleményeinek kikérésével el fogadja a megye t erületrendezési tervét, amely ne m t erjed ki ki emelt té rségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {(1) a)} Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) 31/A. (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket december 31- ig az OTrT törvénnyel összhangba kell hozni. A Magyarország évi Központi költségvetéséről szóló törvény 3. s zámú m elléklet I./7. pont ja alapján a m egyei önkormányzatok rendkívüli t ámogatása cím f elhasználására megjelent pá lyázaton a Veszprém M egyei Ö nkormányzat a Veszprém Megye T erületrendezési T erv módosítás előkészítő és javaslattevő fázis elkészítésére a e Ft támogatásban részesült. A megyei területrendezési te rv módos ítás elkészítésére a tervező szervezet ajánlattételi e ljárás le folytatásával ke rült kiválasztásra. A megbízási szerződés aláírásra november 6. -án történt me g, m árcius 2 1. teljesítési határidővel. 1

93 Az O TrT j anuár 1 -jével ha tályba l épett m ódosításai igen jelentős változásokat tartalmaztak, amelyek következtében a 2011-ben j óváhagyott m egyei területrendezési terv jelentős részei érvényüket vesztették. Az O TrT té rségi te rületfelhasználási ka tegóriáinak lehatárolásait a me gyei te rvnek kell pont osítania a területrendezési t erv m ódosításakor. S zámos kor ábbi öve zet az OTrT módosítás során megszűnt, vagy tartalmában, lehatárolásában jelentősen módosult. Sok esetben az OTrT mellékletében szereplő lehatárolás éles ellentétben áll a megyei terv övezeti lehatárolásával. A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a j elenleg h atályos O TrT-vel, valamint a megyei t erületrendezési t erv jóváhagyása ót a be következett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés. Célja továbbá, hogy m eghatározza a m egye e gyes t érségei t erületfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt té rbeli r endjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, te rmészeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve az erőforrások védelmére. A me gyei te rületrendezési te rv módosítás ne m t erjedt ki a z OTrT s zerinti aj ánlott m egyei öve zetek kijelölésére és lehatárolására. A m unkaközi t ervdokumentáció t elepülési önkormányzatokkal történő egyeztetésére négy időpontban került sor, járási csoportosításban. A tervező egyfázisú tervkészítés keretében elkészítette a Veszprém Megye T erületrendezési T erve módosítás javaslattevő tervének egyeztetési dokumentációját. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2016. (III. 9.) M ÖK ha tározat s zerint Veszprém M egye Területrendezési Terve módosítás javaslattevő tervdokumentációját és kör nyezeti ér tékelését az egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítélte. A javaslattevő tervdokumentáció és környezeti vizsgálat széleskörű egyeztetését április 20. kezdettel nyitottunk meg és a jogszabályban előírt két hónapos véleményalkotási időszakra tekintettel, a véleményadásra június 20. határnapot jelöltük meg. A be érkezett vé leményeket ös szegeztük és a do kumentációt készítő tervezőnek megküldtük. A jelentős számú észrevétel áttekintése után egyes véleményezőknél, nevezetesen a 2

94 Miniszterelnökségen, Földművelésügyi Minisztériumban a tervezőkkel együtt egyeztetést folytattunk. Megemlítendő még a Balaton-felvidéki N emzeti P ark Igazgatóságán, valamint az állami főépítészi feladatokat ellátó Veszprém Megyei Kormányhivatal É pítésügyi, Hatósági, Oktatási é s Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályán folytatott s zakmai m egbeszélések. Mind a 4 esetben konstruktív légkörű, szakmai alapokon nyugvó tárgyalás zajlott le. Az egyeztetéseket követően, az ott elhangzottak figyelembe vételével, a beérkezett észrevételekre elkészültek a tervezői válaszok. A vélemények minél szélesebb körű figyelembevételére t örekedtünk, e nnek e llenére t ovábbra maradt olyan észrevételek, melyekről egyezség nem született. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2016. (IX. 29.) M ÖK határozatban állást f oglalta be érkezett véleményekkel ka pcsolatban és az on tartalmi ké rdésekkel kapcsolatban, amelyekben nem alakult ki e gyetértés részletesen indokolt ellenvéleményeket fogadott el. A V eszprém Megye Területrendezési T erv módosításának befejezéséhez a j óváhagyási t ervfázisa elkészítésére - további költségvetési fedezet szükséges. Előzetesen véleményezi az or szágos, valamint a területét érintő területrendezési terveket {(1) b)} A tervezés és a végrehajtás s orán gondoskodik a pa rtnerség elvének érvényesítéséről. {(1) d)} Az Országos Területrendezési Terv, illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének előzetes véleményezésére 2016-ban nem érkezett megkeresés. A m egyei t erületrendezési t erv felülvizsgálatának megindításakor figyelembe vettük a t elepülések által elfogadott t elepülésszerkezeti t erveket, m elyek az adot t település f ejlesztési cél jainak figyelembevételével ke rültek megfogalmazásra és e lfogadásra. E települési te rületi jövőképek összességének az országos és térségi elemekkel való ös szehangolása bi ztosítja, hogy a m egyei területrendezési t erv szintetizálja az or szágos, a t érségi és a helyi ér dekeket. A t elepülések településszerkezeti t erveinek változtatását folyamatosan figyelemmel kísérjük és hatályba lépő módosulásokat a digitális tervtárunkban nyilvántartjuk. A Közgyűlés által egyeztetési eljárásra alkalmasnak minősített Veszprém Megye Területrendezési Terv módosítás 3

95 egyeztetési dokum entáció és a kö rnyezeti ér tékelés an yaga április elejétől megtekinthető és letölthető a megyei önkormányzat honl apjáról ( Területrendezés ol dalon, Rendezési t erv módosítása menüpont alatt. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke április 11-én kelt levelében értesítette a jogszabályban előírt véleményezőket, így különösen az érintett államigazgatási s zerveket, a s zomszédos megyéket, és megyénk t elepülési ön kormányzatait a á prilis 20. napjával meginduló véleményezési eljárásról. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke április 11-én kelt levelében kereste meg a az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs r endszer üzemeltetőjét, hogy a megyei területrendezési terv módosításának javaslattevő dokumentációját és a kapcsolódó környezeti ér tékelését t ársadalmi eg yeztetés cél jából április 20. kezdőnappal tegye közzé a TeIR-ben. A m egye l akosságát és ci vil s zervezeteit m egyei l apban (Napló, á prilis 1 5.) köz zétett köz leményben és a megyei ö nkormányzat honlapján t ájékoztattuk a t ervezési folyamatról, a z a ktuális dokum entumokról é s a véleményadás lehetőségéről. A terv társadalmasítását segítendő, április 20. és június 20. köz ött a t erv ki vonatos a nyaga ki függesztésre ke rült a Megyeháza előterében, valamint a tervdokumentáció nyomtatot példányát munkaidőben meg lehetett tekinteni a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Irodáján. Veszprém Megye T erületrendezési T ervének egyik legfontosabb célkitűzése a területfejlesztési elhatározások szolgálata a t erületrendezés és a s zabályozás es zközeivel, a fejlesztési pr ogramok megvalósításához pe dig a té rbeli összehangolás lehetőségének megteremtése. Koordinációs feladatok Tft 13. alapján Koncepcionálisan összehangolja t elepülései településfejlesztési koncepciója é s i ntegrált településfejlesztési 2016-ban újabb két település Herend és Tihany esetén került sor az egységes módszertan alapján elkészült ITS-ek megyei önkormányzat általi véleményezésére. A véleményezés során vizsgálatra k erült a me gyei te rületfejlesztési ko ncepcióhoz, ill. programhoz, valamint a me gyei t erületrendezési t ervhez 4

96 stratégiája, valamint településrendezési eszközei ki dolgozását a megyei t erületrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében. {(3)} történő illeszkedés. A véleményezett ITS összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal. A Terület- és Településfejlesztési O peratív Program eddi g megjelent pályázati felhívásaira tekintettel a vá rosok a ben elfogadott I TS-ek pontosítását ki egészítését kezdeményezték. A tervezett változtatások és kiegészítések a megjelent TOP f elhívásokra f igyelemmel, a benyújtandó támogatási pályázatok alátámasztására irányultak. Az ITS-ek 2016 évi módosítások szintén összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal. Előzetesen véleményezi a megye t elepülései településfejlesztési koncepcióját é s i ntegrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a m egyei területfejlesztési koncepcióhoz é s programhoz va ló illeszkedésük é rdekében. {(4)} A te lepülésfejlesztési konc epciók a me gyei te rületfejlesztési koncepcióhoz é s pr ogramhoz va ló i lleszkedésük elősegítéséről a m egyei önkor mányzat a t elepülési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik ban 2 település t elepülésfejlesztési konc epciójának véleményezése került sor. A vá rosok é s köz ségek t elepülésfejlesztési konc epcióiban foglalt fejlesztési alapelvek, jövőképek, átfogó fejlesztési célok illeszkedtek és a m egyei t erületfejlesztési koncepcióban rögzített elhatározásokhoz. Véleményezi t elepülései településrendezési eszközeit, a m egyei területrendezési t ervvel való ös szhang megteremtése ér dekében {(5)} A t elepülésrendezési t erveknek a megyei t erületrendezési tervekkel v aló ös szhangjáról a m egyei önko rmányzat a településrendezési t ervek véleményezésének es zközével gondoskodik. A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési e ljárását a 314/ ( XI.8.) K orm. r endelet határozza meg, eszerint csak a településszerkezeti tervet kell a m egyei önkor mányzattal vé leményezni, de minden estben az egész terv is áttekintésre kerül. Veszprém megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő települések településrendezési eszközeiben is ott a Balaton-törvénnyel elfogadott területrendezési terv a hatályos véleményezéskor érvényt kívánunk szerezni a megyei célkitűzéseknek ben 85 település t elepülésrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 37 db. A t ájékoztató l evelekben f elhívtuk a t elepülési 5

97 önkormányzatok figyelmét a Veszprém M egye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 54 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 4 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítészi véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot köt ni a pol gármesterek á ltal ös szehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 54 db elfogadott t elepülésrendezési e szközt kül dtek m eg a m egyei önkormányzat r észére. A t elepülésrendezési es zközök összhangjának megteremtésére összeessen 158 db intézkedés történt. A m egyei t erületrendezési terv településrendezési eszközökben történő érvényesülése. A t erületrendezési t ervek határozzák meg e gy adott t erület (ország, megye, kiemelt té rség) e gyes té rségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt té rbeli r endjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A megye területrendezési feladata a m egyei t erületrendezési t erv elhatározásainak érvényre j uttatása a t elepülési t ervek véleményezése s orán. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a terv elhatározásai b ekerültek a t elepüléstervezéssel f oglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába, nagyrészt elfogadják a terv alapján adott javaslatokat. A t elepülésrendezési t ervek segítik, a t elepülések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását. Veszprém m egye t elepüléseinek rendezési t ervi el látottsága jónak m ondható. A ki s é s a prófalvak rendezési t ervei, többnyire a 2000-es évek elején készültek és nem követték a magasabb rendű területrendezési tervekben foglalt változásokat. Veszprém, február 1. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 6

98 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-4/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 14-i ülésére Tárgy: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

99 Tisztelt Közgyűlés! A N emzeti F ejlesztés 2030 Országos F ejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról s zóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 8. pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy kísérje figyelemmel a koncepcióban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát és há romévente adjon tájékoztatást m egvalósításáról és s zükség esetén kezdeményezze felülvizsgálatát. A beszámoló benyújtása 2017-ben esedékes. A be számoló összeállításáért a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes Államtitkársága felelős, az összeállítással kapcsolatos szakmai feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály végzi. A Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály fenti f eladatához kapcsolódóan f ordult a megyei önkor mányzathoz. Megkeresésükben kitértek az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési K oncepció ( továbbiakban OFTK) dokum entummal kapcsolatos j avaslattétel lehetőségére is, kül önösen a m egyei ö nkormányzatok számára meghatározó, az OFTK 4. fejezetében található megyei oldal aktualizálására, kiegészítésre. (Az OFTK Veszprém megyei oldalát az előterjesztésünk 1. számú melléklete tartalmazza.) Előterjesztés egyrészt ismerteti a lefolytatott egyeztetési eljárást, másrészt az OFTK Veszprém megyei ol dalának módosítására érkezett indítványokat tárgyalja, előkészítve határozati javaslatként a közgyűlési álláspontot, ide ér tve a megyei ol dal m ódosítására vona tkozó javaslatot és a hozzá tartozó indokolást. A javaslattételi, véleményezési eljárás eddigi főbb eseményei: 1. Veszprém M egyei Területfejlesztési S zakmai K ollégium ta gjait december 22 -én (majd emlékeztetőül folyó hó 5-én) kiküldött e lektronikus l evélben ke restük m eg a zzal, hogy a partnerség jegyében lehetőséget biztosítunk, hogy javaslatot tehessenek az OFTK megyét érintő fejlesztési c éljaira és fe ladataira, az O FTK e setleges fe lülvizsgálatához. Kértük, amennyiben élni kívánnak a felajánlott lehetőséggel, úgy j anuár 16 -ig szíveskedjenek megküldeni az indoklással alátámasztott szövegszerű módosító javaslatukat. Egyben j eleztük, hogy t ekintettel a t erjedelmi ke retekre, mely s zerint az OFTK-ban legfeljebb egy oldal terjedelmű lehet a megyére vonatkozó fejlesztési irányok, elképzelések bemutatása, ké rtük, hog y a m ódosításra, ak tualizálásra i rányuló j avaslat rövid és lényegre törő legyen. 2

100 Megkereső levél tartalmazta még, hogy a beérkező javaslatokat a Veszprém Megyei Területfejlesztési S zakmai K ollégium ja nuár vé gén tartandó ülésén vitatja me g, valamennyi javaslattevő bevonásával, majd a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a februári munkaülésén dönt a Nemzetgazdasági Minisztériumba felterjesztésre kerülő módosítási indítványról. A minél szélesebb részvétel érdekében a véleményezői kört kiterjesztettük: - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjaival - megyénk városainak polgármestereivel - a megyénk LEADER szervezeteivel - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetével. 2. Megkeresésünk alapján beérkezett j avaslatokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A be érkezett indítványokat összegeztük és az áttekinthetőség érdekében a fejlesztési d okumentum pont jaihoz r endeltük, mely az előterjesztés 3. számú mellékletében található. 3. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium január 31-i ülésén tárgyalta meg az OFTK Veszprém megyét érintő fejlesztési irányaira beérkezett javaslatokat. A kol légiumi ül ésen bemutatott munka verzió a be érkezett vé leményeken túl a hi vatali javaslatot is tartalmazta, mely a dokumentum (fejlesztési oldal) belső átcsoportosítását, strukturálását vá llalta f el, valamint a ben a m egye m eghatározó társadalmi és gazdasági szereplőinek széles körű részvételével lefolytatott innovációs szakosodási stratégia Veszprém megyei célkitűzéseinek meghatározása során felmerült javaslatokat is figyelembe kívánta venni. 4. A Veszprém M egyei Területfejlesztési S zakmai Kollégium ja nuár 31-i ülését követően elkészítettük a me gyei ol dal munka változatát ( előterjesztés 4. számú mellékletében található), melyet a Veszprém M egyei Területfejlesztési S zakmai K ollégium a február 3-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta. A határozati j avaslat 1. számú melléklete t artalmazza egyrészt a ki egészített po zícionálást, másrészt a fejlesztési irányok aktualizálást, kiegészítését, mely az alábbiak szerint: 1. pontnál: a közlekedési közlekedés és a mobilitás, 2. pontnál: a megye gazdasága, 3

101 3. pontnál: humán erőforrás, 4. pontnál: megyénk iparterületei, 5. pontnál: megyénk egészségügyi és turisztikai szolgáltatásai, 6. pontnál: megyénk táji, természeti és műemléki értékei, 7. pontnál: környezetvédelem, 8. pontnál: balatoni specifikáció, 9. pontnál: térségi kapcsolatok, 10. pontnál: kultúra és az innovatív tudás (nem változik), 11. új pont: a megyei agrárgazdaság, 12. új pont: a megyei légiközlekedés, 13. új pont: a megyei innováció tématerületre fókuszál. A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a korrekciós javaslatok indokolását is. Amíg az OFTK megyei oldala terjedelmi korlátok miatt tömör megfogalmazást igényel, addig az i ndokolásnál t erjedelmi kor látok né lkül ismertethetjük a v áltoztatások, ki egészítések szükségességét. A javaslattevőktől akár szövegszerűen is átvett hivatkozásokkal biztosítani kívánjuk, hogy m egalapozott, széles kör ben érkezett vé lemények integrált me gjelenésre kerüljenek a legmagasabb szintű hazai területfejlesztési dokumentumban. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2017. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a beérkezett módosító javaslatokat megismerve, az alábbi álláspontot alakítja ki: 1) A Közgyűlés köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik észrevételük és j avaslatuk megküldésével hoz zájárulni kí vántak az O FTK me gyei ol dala módosításának m inél teljesebb anyagához. 4

102 2) A Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerint ke zdeményezi az O rszágos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítását. 3) A Közgyűlés javasolja, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosítása során, a megyékhez hasonlóan, a megyei jogú városok is rendelkezhessenek önálló oldallal, országos szempontból releváns fejlesztési törekvéseik bemutatására. 4) Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a kialakított ja vaslatról t ájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályát. Határidő: 1., 2. és 3. pont esetében azonnal 4. pont esetében február 28. Felelős: megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 6. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 5

103 /2017.(II.14.) MÖK határozat 1. számú melléklete JAVASLAT az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Veszprém megyei oldalának aktualizálásához POZICIONÁLÁS A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági magterülete a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal medence illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, a vetésszerkezetet a gabonafélék t úlsúlya jellemzi. Régi hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, a megyében négy történelmi borvidék t alálható. Erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó, ezért a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 1. A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra hálózati fejlesztése, valamint Veszprém m egye é szak-dél i rányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése; a városok közötti kapcsolatok javítása. 2. A megye gazdasági - beleértve a helyi adottságokat figyelembe vevő mezőgazdaságot is - szereplőinek (jelenlegi) teljesítő képesség és hozzáadott érték emelése, új 1

104 perspektivikus ágazatok, a tudásalapú ipar és az együttműködések megerősödése révén. 3. A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése és közösségek erősödésének elősegítése. 4. Az ipari zónák funkcióváltó rehabilitációjának folytatása barna mezős beruházásokkal; továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővítő rehabilitációja 5. A megyei és a megye határain túlnyúló egészségügyi, val amint a t urisztikai szolgáltatások fejlesztése. 6. A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése. 7. A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása. 8. A balatoni turisztikai körzet, mint lakóhely és rekreációs térség infrastruktúrális, - valamint minőségi szolgáltatás - és attrakciófejlesztése a szezonalitás oldása és a versenyképesség növelése érdekében fejlesztése, koordinálása. 9. A városok és vonzáskörzetének összefogása, a térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében. 10. A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai 11. Az agr árgazdaságnak a megye t ermészeti ad ottságaihoz é s h agyományaihoz illeszkedő részterületeinek fejlesztése. 12. A megyei adottságokra alapozó légiközlekedés fejlesztése 13. A m egyében a k utatási e redmények f elhasználásával, ar ra al apozva i nnovatív technológiák elterjesztése továbbá azon gazdasági szereplők támogatása, akik az innovációs é rtékláncban t echnológiai megújulással ké pesek s aját t ermékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére. (Értelmezést segítő jelölés: fekete félkövér betűtípussal jelölve a korrekciók.) 2

105 INDOKOLÁS Pozicionálás kiegészítésének indoklása: Szakágazati szinten jóval nagyobb agrárgazdasági potenciállal rendelkezik a megye a korábbi leírtakban szereplő mértéknél. Fejlesztési irányokkal kapcsolatos javaslatok pontonkénti indoklása: 1. ponthoz A kelet-nyugati irányú térségi kapcsolatok mellett (8-as főút, tervezett M8-as út, valamint 77- es út) ugyanolyan hangsúlyosan jelentkezik az észak-dél irányú közlekedési infrastruktúra fejlesztésének igénye, az elérési távolságok rövidítése és a megfelelő hálózat kiépítése, illetve fejlesztése. A 82-es és 83-as számú főutak fejlesztése (Zirc és Pápa irányok), a megye nyugati területén elhelyezkedő, sok esetben perifériális közlekedési megközelítési lehetőséggel rendelkező települések közötti kapcsolatok javítására, valamint az M1 és a Balaton közötti közúti kapcsolatok javítására (a 83-as főút várható fejlesztésével összhangban, a megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint). 2. ponthoz A pozicionálás megállapításai tükrében javasolt nevesíti a mezőgazdaságot is, mint a helyi gazdaság egyik meghatározó elemét. A gazdasági szereplők közötti szinergia lehetőségére fel kell hívnunk a figyelmet. Az együttműködésen alapuló termékfejlesztés és értékesítés a vidék számára az egyik fejlesztési irány. 3. ponthoz A megyében lévő közösségek és a megyei fejlesztési kapacitás együttműködés elvű erősítésének elősegítése kapjon hangsúlyt, mert a népességmegtartó képességet erősen befolyásoló tényező. 4. ponthoz Szükségesnek tartjuk a termelési tevékenységből kivont ipari zónák funkcióváltó rehabilitációját barna mezős beruházások indításával, támogatásával és az ipartörténeti emlékek kiemelt kezelését/funkcióbővítő rehabilitációját megjeleníteni a fejlesztési irányok között. A barna mező fogalmát a funkciójukat vesztett területek esetében alkalmazzuk, ezzel lehetőséget biztosítva számos településnek a hasznosításon kívüli területeik újragondolására, fejlesztésére. 5. ponthoz Veszprém megye lehetőségei az egészségügyi és turisztikai szolgáltatások tekintetében is figyelemre méltók. 3

106 6. ponthoz A természeti és kulturális értékek védelme sok esetben korlátozza az ipari tevékenység folytatását. Ezzel egyidejűleg a turizmusfejlesztést gyakran alkalmazzák az egyes települések, azonban nem minden esetben a helyi sajátosságokra, adottságokra alapozva, melyen tudatosan változtatni kell. 7. ponthoz Szükséges, hogy a megújuló energiák megjelenjenek a fejlesztési irányok között, valamint a klímavédelem szerepe is kapjon nagyobb hangsúlyt, mivel megyénk erősen sérülékeny. 8. ponthoz A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet nem kizárólag, mint frekventált idegenforgalmi térség értelmezendő és fejlesztendő, hanem az állandó népesség megtartása, életminőségének biztosítása, javítása is kiemelt feladat. A régió vendégforgalmának növelése, a turisztikai ágazat jövedelmezőségének javulása az egész térség és ugyanígy a nemzetgazdaság érdeke is. Indokolt a balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. A Balaton-parti településeken és vonzáskörzetükben az idegenforgalmi szezonban jelen lévők (ellátandók) állandó lakosokhoz képest jelentősen megemelkedő lélekszámát ellátó rendszerek (egészségügyi, szociális terület) többletkapacitásának biztosítása, a foglalkoztatási, munkaerő piaci kapacitások szezonalitásának oldása, a megnövekedett szezonális népesség kulturális igényeinek színvonalas kielégítése terén az idegenforgalmi bevételekkel arányos normatív központi költségvetési szerepvállalás megteremtése. 9. ponthoz A 21. századi magyar társadalom egyik legnagyobb kihívása, hogy miként lehet az elöregedő társadalmi viszonyok közt a kis- és középvárosok szellemi erejét megtartani, új, a tudásalapú gazdaság szempontjából innovatív vállalkozásokat és fejlesztéseket elősegíteni. Tény, hogy a kulturális sokszínűség és gazdagság elősegíti nemcsak a népességmegtartást, hanem hozzájárul az életminőség növekedéséhez is. 10. ponthoz A meglévő pont megtartás változatlan formában javasolt. 11. ponthoz Indokolt az agrárgazdaságnak a megye természeti adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő részterületeinek (borászat, húsfeldolgozás, erdő és vadgazdálkodás, falusi turizmus, mezőgazdasági gépgyártás, stb.) fejlesztése. Húsfeldolgozás tekintetében a kapacitások jobb kihasználása, az ágazati hatékonyság növelése, a borászati ágazat további technológiai fejlesztésének támogatása, új tárolóterek, vendéglátásra alkalmas objektumok létesítése a megyei adottságaihoz híven. 4

107 12. ponthoz Veszprém megye adottságai légiközlekedés tekintetében jelentős fejlesztési potenciált hordoznak. A kettős hasznosítás alapelvéből kiindulva a Pápai Bázisrepülőtéren a (polgári) logisztika fejlesztésére tekintettel kell lenni. A volt szentkirályszabadjai repülőtér, mint befektetés ösztönző iparterület - ipari park hasznosítási lehetőség Veszprém és térségének az iparterületi tekintetében egyik legjelentősebb fejlesztési irány. 13. ponthoz A megyében a rendszerszemléletű kutatás során a tudományágak határterületein, a rokon tudományok által elért vezető kutatási eredmények felhasználásának segítségével a kutatási területet megújítva olyan új tudományos eredményeket valósít meg, amelyekből közvetlenül, vagy amelyekre alapozva a gazdaság vagy társadalom számára jelentős alkalmazásokra nyílik lehetőség. A területi fejlődés biztosítása érdekében azonban az intelligens gyártás a termékfejlesztést középpontba helyezése is elengedhetetlen. Az innovációs értékláncban technológiai megújulással képes saját termékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére, amely versenyelőnyt jelent, elsősorban intelligens technológiák és/vagy korszerű anyagok segítségével. A megyei specializációk meghatározása során több fejlett technológia használata a helyi szinten meglévő potenciál, illetve a technológiák (pl. anyagtudomány, nanotechnológia, biotechnológiák, IKT) nyújtotta szektorális átjárhatóság indokolttá teszi a helyi szinten történő kiemelésüket. Veszprém megyében ezek között szerepel az - építőipar (építőipari anyagtechnológiák) - különleges anyagok, korszerű anyagok - elektronika és félvezető-technológia - vegyipar (gumiipar, műanyagipar, kozmetikumok) 5

108 02/32-4/2017 előterjesztés 1. számú melléklete

109 02/32-4/2017 előterjesztés 2. számú melléklete OFTK Veszprém megyei oldal módosításához beérkezett vélemények 1./ Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete 2./ Balatonalmádi Város Önkormányzata 3./ Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4./ Gerence Marcal Rába és Somló környéke Vidékfejlesztési Egyesület 5./ Devecser Város Önkormányzata 6./ Zirc Városi Önkormányzat 7./ Pápa Város Önkormányzata 8./ Balatonkenese Város Önkormányzata 9./ Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 10./ Balaton Fejlesztési Tanács 11./ Ajka Város Önkormányzata 12./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 13./ Pannon Egyetem 14./ Balatonfüred Város Önkormányzata 15./ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

110

111

112

113

114

115

116

117