Nagy Cafeteria Audit űrlap

Átírás

1 Nagy Cafeteria Audit űrlap cím:* Név: Juttatás rendszer szabályozása (válassza ki az összes Önökre jellemző állítást): Milyen igazolás, dokumentum áll rendelkezésre a dolgozói tájékoztatóról? (válassza ki a legjellemzőbbet): Felhatalmazás adatkezeléshez (válassza ki a legjellemzőbbet): pénzösszeg juttatás kiadásához? (válassza ki az SZÉP Kártya kiadásához? (válassza ki az összes Nincs leírt szabályzatunk Munkaszerződésben összegszerűen szerepel a juttatások leírása Munkaszerződésben más szabályzatra hivatkozva szerepel a juttatások leírása, de nem összegszerűen Kollektív szerződésben vagy SZMSZ-ben összegszerűen szerepel a juttatások leírása. Kollektív szerződésben vagy SZMSZ-ben más szabályzatra hivatkozva szerepel a juttatások leírása, de nem összegszerűen. Külön juttatási szabályzatunk van. A munkáltató szabályozza a béren kívüli juttatási rendszer megszüntetésének lehetőségét és módját. Nem is tartottunk semmiféle tájékoztatót a juttatásokról. Nincs semmiféle nyoma így utólag, hogy tartottunk ilyen tájékoztatót. A dolgozói választó nyilatkozaton van olyan szövegrész, mellyel igazolható. Így a választó nyilatkozat aláírásával igazolható a tájékoztatás. Külön jelenléti ívet töltöttünk ki a dolgozói oktatásokról. Rendelkezésre állnak a tájékoztató anyaggal minden dolgozónak kiküldött ek. Nincs olyan nyilatkozatunk, mely a dolgozói adatkezelésre vonatkozna. A munkatársak a választó nyilatkozaton adtak felhatalmazást a munkáltatónak (szolgáltatónak) az adataik kezeléséhez. A munkatársak külön dokumentumon adtak felhatalmazást a munkáltatónak (szolgáltatónak) az adataik kezeléséhez. Kifizetés vagy utalás bizonylata Begyűjtött, a felhasználást igazoló számlák Kártya átadás-átvételi lapok Átvételi lapok a juttatás feltöltéséről Az juttatás dolgozói felhasználását igazoló számlák A kártya kibocsájtónak küldött munkáltatói utalás bizonylata Feltöltési lista, melyen szerepel, ki, mennyi juttatást kapott

2 helyi bérlet kiadásához? (válassza ki az összes iskolakezdési támogatás utalvány kiadásához? Erzsébet-utalvány utalvány kiadásához? (válassza ki az ajándék utalvány kiadásához? (válassza ki az óvodai, bölcsődei díjak elszámolásához? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot) : diákhitel támogatás megvalósításához? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot) : Munkáltató nevére szóló számlák A felhasználást követően összegyűjtött bérletszelvények Dolgozói kiosztás/kifizetés/utalás bizonylata Iskolalátogatási igazolás (feltöltési lista) Amennyiben különböző értékben adunk ilyen juttatást (csekély érték felett), akkor készítettünk róla egy szabályozást. Munkáltató nevére szóló megfelelő számlák Dolgozó vagy gyermeke nevére szóló megfelelő számlák A kifizetés/utalás bizonylata. Diákhitel szerződés másolata A Diákhitel Központ Tájékoztatójának másolata a kötelező törlesztés mértékéről Utalás/kifizetés bizonylata Folyószámlára utalás esetén a törlesztés igazolása

3 dolgozó által bérelt lakáshoz kapcsolódó mobilitási célú lakhatási támogatás térítéséhez? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot) : sportrendezvényre szóló belépő utalvány kiadásához? (Ha számlákkal számolja el, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (válassza ki az sportrendezvényre szóló belépők, bérletek számlákkal történő elszámolásához? (Ha utalvánnyal adja ki, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (válassza ki az összes rendelkezésre álló kulturális szolgáltatásra szóló belépő utalvány kiadásához? (Ha számlákkal számolja el, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (válassza ki az kulturális szolgáltatásra szóló belépők, bérletek számlákkal történő elszámolásához? (Ha utalvánnyal adja ki, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot: Albérleti szerződés másolata, mely alapján a munkavállaló bérli a lakást Munkáltatói utalás/kifizetés bizonylata Bizonylat, hogy a munkatársunk kifizette az albérleti díjat. Utalás/kifizetés bizonylata vagy a jegyek, bérletek átvételi lapja Munkáltató nevére szóló számlák, melyekről beazonosítható, melyik dolgozó hozta. Utalás/kifizetés bizonylata vagy a jegyek, bérletek átvételi lapja Munkáltató nevére szóló számlák, melyekről beazonosítható, melyik dolgozó hozta

4 egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájáruláshoz? (válassza ki az összes önkéntes nyugdíjpénztári hozzájáruláshoz? lakáshitel támogatás önálló vagy külsős szakértővel történő megvalósításához? (ha hitelintézettel vizsgálta az adómentesség feltételeit, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatás) (válassza ki az összes rende: Ha a dolgozók különböző összegeket kapnak, akkor mindenkitől rendelkezésre áll olyan nyilatkozat, melybe az egységes juttatások szüneteltetését kéri a dolgozó Érvényes pénztári belépési nyilatkozatok Pénztári havi utalási listák Munkáltatói szerződés minden olyan pénztárral, ahova utalást teljesítünk. Az egyéni dolgozói felhasználást igazoló számlák Ha a dolgozók különböző összegeket kapnak, akkor mindenkitől rendelkezésre áll olyan nyilatkozat, melybe az egységes juttatások szüneteltetését kéri a dolgozó Érvényes pénztári belépési nyilatkozatok Pénztári havi utalási listák Munkáltatói szerződés minden olyan pénztárral, ahova utalást teljesítünk.. Hitelszerződés másolata Tulajdoni viszonyok igazolása (pl. tulajdoni lap másolata) Vásárlási hitelnél adásvételi szerződés másolata Építési hitelnél az építés költségvetés másolata Munkavállaló nyilatkozata a korábban, mástól kapott lakáscélú támogatásról Nyilatkozat a lakás szobáinak számáról a szobák alapterületével A lakás alaprajzának másolata A lakásban lakók lakcímkártyáinak másolata A lakásban lakók hozzátartozói viszonyát azonosító nyilatkozat A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla számáról A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla típusáról Folyószámlára utalás esetén a törlesztési igazolása (pl. folyószámla kivonat másolata) Adatkezelésre vonatkozó dolgozói nyilatkozat Szerződés a munkáltató bankjával a folyósítás Szerződés a munkavállaló bankjával a folyósítás Adómentesség munkáltatói bevallása a NAV felé A folyósító bank igazolása az előző évi juttatásokról

5 lakáshitel támogatás hitelintézeti ellenőrzés mellett történő megvalósításához? (ha önállóan vagy külsős szakértővel vizsgálta az adómentesség feltételeit, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatás) (válassza: munkába járás jegy vagy bérlet elszámolással történő költségtérítéséhez? (válassza ki az összes munkába járás kilométer költségének térítéséhez?. Ellenőrző hitelintézet igazolása az adómentességről Hitelszerződés másolata Tulajdoni viszonyok igazolása (pl. tulajdoni lap másolata) Vásárlási hitelnél adásvételi szerződés másolata Építési hitelnél az építés költségvetése Munkavállaló nyilatkozata a korábban és mástól kapott lakáscélú támogatásról Nyilatkozat a lakás szobáinak számáról a szobák alapterületével A lakás alaprajzának másolata A lakásban lakók lakcímkártyáinak másolata A lakásban lakók hozzátartozói viszonyát azonosító nyilatkozat A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla számáról A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla típusáról Folyószámlára utalás esetén a törlesztési igazolása (pl. folyószámla kivonat másolata) Adatkezelésre vonatkozó dolgozói nyilatkozat Szerződés a munkáltató bankjával a folyósítás Szerződés a munkavállaló bankjával a folyósítás Adómentesség munkáltatói bevallása a NAV felé A folyósító bank igazolása az előző évi juttatásokról Az ellenőrző hitelintézet igazolása az adómentességről. Jegyek vagy bérletek Munkáltató nevére szóló számla Munkavállaló nevére szóló számla Nyilatkozat a munkavállaló lakóhelyéről, tartózkodási helyéről Nyilatkozat a juttatás speciális (kisgyermek, tömegközlekedés hiánya, mozgáskorlátozottság) Kifizetés/utalás bizonylata Nyilatkozat a munkavállaló lakóhelyéről, tartózkodási helyéről Nyilatkozat a juttatás speciális (kisgyermek, tömegközlekedés hiánya, mozgáskorlátozottság) Munkában töltött napok nyilvántartása Kifizetés/utalás bizonylata Megjegyzés: