2068-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerek1Rádió 2010. évi működtetése Az előterjesztést készítette: Varga István ügyvezető igazgató Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Melléklet: 1 Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerek1Rádió 2010. évi működtetése Tisztelt Képviselő-testület! A Kábeltévé Kft ügyvezetője, Varga István és a Kerek1Rádió szerkesztője, Farkas Gábor elkészítették a rádió 2010. évi működtetését tartalmazó anyagot, melyet ezúton terjesztek a Képviselő-testület elé. A rádióműsorok helyi szerkesztésben készülnek 1 fő alkalmazásával és önkéntesek bevonásával. A Kft a szerkesztő foglalkoztatásának támogatásához a Munkaügyi Központtól 2010. január 31. napig kapott támogatást. Az önkormányzat pedig a 236/2009. (XI. 25.) sz. határozatával döntött úgy, hogy ingyenesen adja a rádió használatába a buszvárónál lévő helyiségét. Az idei év működtetését továbbra is a Kábeltévé Kft keretein belül tervezik úgy, hogy 2010. évben is a Kft biztosítaná arra fedezetet. 2010. április 1. napig lehet pályázatot benyújtani az ORTT-hez helyi kisközösségi rádiós műsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására. Ennek elnyerése esetén a rádió 2011. évben úgy tudna működni, hogy saját magát fenntartja, illetve a Kft-től 2010. évben működtetésre fordított költségeket vissza tudná fizetni. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni. Kerekegyháza, 2010. február 17. Köszönettel: Dr. Kelemen Márk polgármester
../2010. (II. 24.) sz. Kth. A Kerek1Rádió 2010. évi működtetése HATÁROZATI JAVASLAT Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerek1Rádió 2010. évi működtetésére vonatkozó előterjesztésben foglaltakat. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2./ A Képviselő-testület felkéri a Kábeltévé Kft ügyvezetőjét, Varga Istvánt, hogy az ORTT-hez benyújtandó a helyi kisközösségi rádiós műsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítási pályázatra vonatkozó előterjesztést készítse elő, és azt terjessze Testület elé annak jóváhagyása érdekében. 3./ Felkéri továbbá az ügyvezetőt, hogy a Kft üzleti tervének elkészítésekor vegye figyelembe a Kerek1Rádió költségtervében foglaltakat és azt terjessze Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. március 30. A határozatról értesül: 1./ Vincze Miklós jegyző, és általa: 2./ Varga István ügyvezető igazgató, 3./ Farkas Gábor
ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerek1Rádió 2010. évi működtetése Tisztelt Képviselő-testület! A Kerek1Rádió 2009. augusztus1-től kezdte meg működését a Kábelkommunikációs Kft támogatásával, a helyi képújság hangjaként. 2009. december 15-től Web-rádióként is működik, így a világ bármely pontján elérhetővé vált az érdeklődők számára. Elérhetősége: www.kereknet.hu/kerek1radio Az előre lépéshez az szükséges, hogy kisközösségi sugárzó rádióként folytathassa működését minél előbb. Legkorábban 2010. április 1-én nyílik lehetőség az ehhez szükséges frekvencia megpályázására. A rádiónak a működéséhez pályázati forrásokra és egyéb támogatásokra van szüksége. Várhatóan még ebben az évben sikerül munka megrendelésekhez és egyéb vállalkozói támogatásokhoz jutnia, de nem számolhatunk előre biztos bevételként vele. Előterjesztésemhez mellékelem a Kerek1 Rádió 2010-évi üzleti tervét. A tervezet -1 829 200 Ft eredménnyel számol. A működéshez szükséges 1 829 200 Ft-os támogatást a Kábelkommunikációs Kft a 2010. évi gazdasági tervében számolt értékcsökkenési leírásának költségterhére (fejlesztések és felújítások mérséklése) vagy megtakarításainak terhére (jelenleg 9 000 000 Ft banki lekötés) tudná biztosítani azzal a feltétellel, hogy amint a Kerek1Rádió gazdasági eredményei lehetővé teszik visszafizeti a kapott összeget a Kftnek. A Kerek1Rádió eddigi tevékenységével bebizonyította, hogy szükség van a munkájára, a lakosság megkedvelte szolgáltatásait, hiányt pótol a településen a tájékoztatásban és segíti, hogy városunkat jobban megismerjék a világhálón. Mindezekért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a Kerek1Rádió 2010-évi működéséhez szükséges 1 829 200 Ft-os visszatérítendő támogatást a Kábelkommunikációs Kft a 2010-évi pénzügyi keretéből biztosítsa a Rádió részére. Kerekegyháza, 2010. február 17. Tisztelettel: Varga István ügyvezető igazgató
KEREK1 RÁDIÓ ÜZLETI TERVE 2010 Összeállította: Farkas Gábor
Kerek1 Rádió Költségterv 2010 Kiadások Ft KIADÁSOK JAN. FEB. MÁR. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEP. OKT. NOV. DEC. ÖSSZEG: technikai költségek - - - - 784 800 - - - - - - - 784 800 munkabér 35 000 40 000 40 000 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 1 159 000 jogdíjak 19 600 19 600 19 600 19 600 19 600 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 270 900 rezsi 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 egyéb költségek 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000 2 574 700 Technikai költségek: Az éteri adáshoz csak az adóberendezésre és kiegészítőire, valamint a mikró-adószettre és kiegészítőire lesz szükségünk a többi technikai háttér már rendelkezésünkre áll. A kiadási táblázatban az alábbiakban felsorolt technikai tételek összege látható, a tervezett indulás előtti hónapra beírva, de magát az összeget már a frekvenciapályázat beadásakor, egy elkülönített bankszámlán fel kell tüntetni. Technikai költségek (esedékes 2010 május): adóberendezés + antenna + kiegészítők + telepítési díj: 609.600 Ft mikró adószett + kábelzet + ip dekóder (havi bérleti díj fejében): 20.000 Ft Station Playlist adáslebonyolító szoftvercsomag: 95.200 Ft monitor hangsugárzó / pár: 15.000 Ft merevlemezes dvd recorder (archiválásra): 45.000 Ft Összesen: 784 800 Ft Személyi költségek: Vezető munkatárs (felelős szerkesztő) bér-és járulékai: 1 159 000 Ft Rezsi + Egyéb költségek: Az Önkormányzattól bérelt stúdióhelyiségben az áramszolgáltatás díját és a telefonköltséget kell többek között ideérteni.
Kerek1 Rádió Bevételterv 2010 Bevételek (Ft) BEVÉTEL JAN. FEB. MÁR. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEP. OKT. NOV. DEC. ÖSSZEG hírdetés - 15.000 20.000 20.000 20.000 50.000 70.000 80.000 80.000 90.000 100.000 200.000 745.000 támogatás - - - - - - - - - - - - - pályázat - - - - - - - - - - - - - 2010-ben a Kerek1Rádió kizárólag a hirdetésekből és helyi támogatásokból juthat bevételhez. Pályázatok tekintetében főként az ORTT Alap által kiírt lehetőségekre támaszkodhatunk, legkorábban 2011-ben. KIADÁS: BEVÉTEL: 2 574 700 Ft 745 500 Ft EREDMÉNY: - 1 829 200 Ft A költségtervben nettó összegek lettek feltüntetve! Kerek1 Rádió Költségterv 2010 Összegzés A 2011-es pályázati pénzek elérése esetén a Kerek1Rádió képes önmagát finanszírozni, de az addigi hirdetési, valamint más bevételi forrásokból is segíti saját előrejutását. Fontos megjegyezni azt is, hogy a rádió várhatóan legalább a technikai összeg/érték kiadásait képes lesz előteremteni reklámbevételeiből a 2010-es évben. 745 000 Kerekegyháza, 2010. február 17. Farkas Gábor felelős szerkesztő Kerek1Rádió