3. szám 124. évfolyam 2009. január 23. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 4/2009. (I. 23. MÁV Ért. 3.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatáról és Döntési Hatásköri Listájáról szóló 8/2007. (III. 2. MÁV Ért. Különszám) VIG számú utasítás 3. számú módosításáról... 337 Utasítások 4/2009. (I. 23. MÁV Ért. 3.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatáról és Döntési Hatásköri Listájáról szóló 8/2007. (III. 2. MÁV Ért. Különszám) VIG számú utasítás 3. számú módosításáról A MÁV Zrt. Igazgatósága a 199/2008. (12.15.) számú határozatával elfogadta a BPR projekt implementációja és a szervezeti hatékonyság javítását célzó MSZSZ változás című előterjesztést. A jobb kezelhetőség miatt a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatának II. kötetét, a Döntési Hatásköri Listát és a szakmai alkalmassági függeléket az utasítás mellékleteként egységes szerkezetben teszem közzé. A Működési és Szervezeti Szabályzat egységes szerkezetben, letölthető formátumban a http://www.mav.hu/ mszsz2/mszszatm.phtml címen érhető el. A munkaszervezet felépítésében a változások az alábbiak: Kontrolling igazgatóság: A Pénzügyi igazgatóságon belül megszűnik a Központi kontrolling főosztály, és létrehozásra kerül a Kontrolling igazgatóság, mely szervezetileg közvetlenül a Portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozik. Az átalakított Kontrolling igazgatóság teljes körűen, központosítottan ellátja a MÁV Zrt. kontrolling feladatait. A szervezeti változás következtében a Társaság szervezeteinek kontrolling egységei megszüntetésre kerülnek, a feladatok átcsoportosításra kerülnek a Kontrolling igazgatóság szervezetébe. Társasági szolgáltatás igazgatóság: A Beszerzési és készletgazdálkodási szolgáltató egység szervezeti módosítása: A beszerzési és a készletgazdálkodási, logisztikai tevékenységek szétválasztása szervezeti szinten, önálló divíziók kialakítása:
338 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám o logisztikai divízió: logisztikai és a készletgazdálkodási tevékenység összefogása. A jelenlegi hat Területi Logisztikai Központ három régióra csökken, feladatai az anyagmozgatási tevékenységekre szűkülnek. o Core beszerzési divízió: a MÁV Zrt.-t és MÁVcsoportot érintő vasúti szakanyagok, kapcsolódó szolgáltatások beszerzése és a kapcsolódó ügyleteinek bonyolítása. o Non-Core beszerzési divízió: a nem vasút specifikus anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzése a MÁV-csoport részére. Megszüntetésre kerül a jelenleg három helyen történő beszerzési tevékenység azáltal, hogy minden beszerzési funkció így a közbeszerzéshez és a beruházáshoz kapcsolódó is a BKSZE szervezeteibe kerül. Ingatlangazdálkodási igazgatóság: Az ingatlan elbirtoklás megakadályozására vonatkozó belső utasítás szerint az MSZSZ-ben az Ingatlanfejlesztési és hasznosítási osztály, az Ingatlan-nyilvántartási és MTR Koordinációs osztály, az Ingatlankezelési Szolgáltató Egység, valamint az Ingatlankezelési területi központ feladata kiegészítésre került az ingatlanok elbirtoklásának megakadályozásával kapcsolatos feladatokkal. Pályavasúti üzletág: A Pályalétesítményi Főosztályon belül létrejön a Műszaki előkészítő osztály, melynek fő feladata a hálózati középtávú-, éves vágányzári tervezés és jóváhagyás, a monitoring rendszer kidolgozása, működtetése, átveszi az egyes szakterületek éves vágányzári tervezéssel öszszefüggő feladatait. A Pályalétesítményi Főosztályhoz tartozó Technológiai osztály neve a jobb kezelhetőség érdekében Pályalétesítményi technológiai osztályra módosul. A Pályavasúti területi központ pályalétesítményi szervezetei átalakításra kerülnek. A Területi központ szervezeti hierarchiájában a mérnöki szakasz, mint köztes irányítási szint megszűnik. Eddig ellátott feladatai a következők szerint módosulnak: o a felügyeleti tevékenység, a műszaki tervezés és az egyéb végrehajtó mérnöki feladatok a Pályafenntartási szakaszmérnökségekre kerülnek, o az irányítási feladatok, munkafolyamatba épített ellenőrzések a Pályalétesítményi alosztályok feladatai lesznek. A Pályalétesítményi osztály szervezetén belül az alosztályok nevei megváltoznak. A Pályalétesítményi alosztály új megnevezése Pályafenntartási alosztály lesz, a Mérnöki létesítményi alosztály elnevezése Híd- és alépítményi alosztályra változik, a Pálya- és mérnöki létesítményi karbantartási alosztály neve Pályakarbantartási alosztályra módosul. Döntési Hatásköri Lista A Működési és Szervezeti Szabályzatban bekövetkező szervezeti struktúrabeli és névváltozások átvezetésre kerültek a Döntési és Hatásköri Listában: a Kontrolling igazgató és beosztott vezetőinek hatáskörei, a korábban érvényes hatáskörök változatlanul hagyása mellett a TÁSZ igazgatóság új felépítésének megfelelően kerültek a hatáskört gyakorlók megnevezésre. A Döntési Hatásköri Lista 11.4 és 11.5 pontjában kivételként megfogalmazásra került az ingatlanok köre, mivel hatásköri ütközés volt a 11.2 ponttal. Szakmai alkalmassági függelék A Működési és Szervezeti Szabályzat 1. számú függelékében a vasúti szakmai vezetők feladatainak, és a munkakör betöltésének szakmai alkalmassági feltételeinek bemutatása módosult: a Pályavasúti üzletágvezető feladatai a szervezeti átalakítás eredményeképpen változtak. Jelen utasítás rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. Heinczinger István s. k. Vezérigazgató
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 339 Működési és Szervezeti Szabályzat II. kötet A munkaszervezet működési rendje II-VIG 1. Vezérigazgató A Társaság vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói és igazgatósági határozatoknak megfeleljen. 1. Irányítja a MÁV Zrt. munkaszervezetét. 2. Irányítja a Társaság csoportstratégiájának kialakítását, döntés-előkészítő javaslatot dolgoz ki a Társaság csoportstratégiai koncepciójára. 3. Irányítja a Társaság csoportstratégiájában rögzített kiemelt akciók végrehajtását. 4. Részt vesz a Társaság stratégiájában meghatározott kiemelt akciók irányításában. 5. Javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Társaság munkaszervezetére és a Működési és Szervezeti Szabályzatára. 6. Az Igazgatóság által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit. 7. Munkáltatói jogot gyakorol az általa közvetlenül irányított szervezetek vezetői felett, és dönt a munkáltatói jogkör gyakorlásának szervezeti rendjéről az alárendelt szervezetekben. 8. Irányítja és felügyeli a Társaság állami költségvetéshez kapcsolódó tevékenységét. 9. Képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt. 10. Rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok amelyekben a hatáskör az Igazgatóságot illeti. 11. Gondoskodik arról, hogy az Alapító illetve az Igazgatóság határozatainak végrehajtása időben és teljes körűen megtörténjen. 12. A vezérigazgató a tevékenységéről az Igazgatóságnak rendszeresen beszámol. működésért. 2. A MÁV Zrt. munkaszervezete és a közvetlenül alárendelt funkciók és tevékenységek eredményes 3. Felelős az Alapító és az Igazgatóság vonatkozó döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért. 1. Az Alapító Okiratban, a Működési és Szervezeti Szabályzat I. kötetében és a DHL-ben meghatározott hatáskör. 2. Dönt az irányítása alá tartozó szervezetek részletes működési és szervezeti rendjéről. 3. Jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Működési és Szervezeti Szabályzat keretei között a Társaság munkavállalóira átruházni. 4. Jogosult a Társaság üzleti és funkcionális folyamatait szabályozó normatív utasítások kiadására. 5. Önállóan jogosult a Társaság cégjegyzésére. II-VIG 2. Vezérigazgatói kabinet A szervezet célja: A vezérigazgató munkájának támogatása. MÁV Zrt. és a kormányzat különböző egységei közötti kapcsolat proaktív menedzseléséhez szükséges előkészítő és koordináló feladatok ellátása. A döntések előkészítésének és végrehajtásuk kontrolljának biztosítása. 1. A kabinetre érkező jelentések, előterjesztések elemzése, véleményezése, a vezetői döntések előkészítése, javaslattétel, és ezzel összefüggő koordinációs és adminisztratív tevékenységek ellátása. 2. A vezető által tartott értekezletek, megbeszélések szakmai megszervezése, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése, ideértve az emlékeztetők elkészítését is. 3. Folyamatos kapcsolattartás a Társasági Titkárságokkal és az Alapítóval. A Társaság tevékenységét érintő miniszteri döntések, a Zrt. Igazgatóság és FB határozatai, a vezérigazgató, illetve vezérigazgató-helyettesek utasításainak nyilvántartása, végrehajtásuk figyelemmel kísérése. 4. A vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek képviselete az általuk meghatározott ügyekben és szervezetekben. 5. A vezérigazgatóhoz, a vezérigazgató-helyettesekhez érkező és onnan kimenő posta kezelése, a feladatfigyelési, vezetői elfoglaltsági rendszer figyelemmel kísérése, működtetése. 6. A Társaság vonatkozásában az állami ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges segítő biztosítása. 7. A vezetői reprezentációval és ajándékozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása, ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, nyilvántartása és kiadása. 8. A nemzetközi tárgyaló működtetése. 9. A vezérigazgató hatáskörébe tartozó rövid, közép és hosszú távú döntések előkészítésében való részvétel, az előkészítő munka szakmaközi összehangolása, a döntésre előkészített előterjesztések elemzése, véleményezése, javaslattétel, a döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése a végrehajtás megvalósulása érdekében.
340 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám 10. Közreműködés a vezérigazgató társadalmi kapcsolatainak ápolásában, ideértve a gazdasági és iparkamarákkal, alapítványokkal, stb. kialakított kapcsolatokat is. 11. A vezérigazgató képviselete az általa meghatározott ügyekben és szervezetekben. 2. A kormányzati kapcsolatokkal összefüggő döntéselőkészítő tevékenységek időben és koordináltan történő megvalósulásáért. 3. A területére vonatkozó előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. 4. A feladatok szakszerű és határidőre történő ellátásáért, az előterjesztett javaslatok és stratégiák eredményes megvalósításáért. 5. Az általa előkészített megállapodások megfelelőségéért, minőségéért. 6. Az általa kidolgozott szabályzatok megfelelőségéért. 1. Javaslattételi jogosultsága van a feladatait illetően a vezérigazgató felé. 2. Adatokat és információkat kérhet be bármely szervezeti egységtől. 3. A tevékenységi körébe tartozó szabályozatok kidolgozása, szerződések előkészítése. II-VIG 3. Belső ellenőrzési főosztály A szervezet célja: A menedzsment és a vezető testületek támogatása a MÁV Zrt. vállalatcsoport stratégiai céljainak megvalósításában. Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével a szervezet működésének fejlesztése, eredményességének növelése. A kockázatkezelés, a kialakított kontrollok és az irányítási folyamatok hatékonyságának rendszerszemléletű, módszeres értékelése, közreműködés a folyamatok fejlesztésében. 1. A belső ellenőrzési stratégia kidolgozása. 2. A MÁV Zrt. és a MÁV-csoport belső ellenőrzési rendszerének kialakítása, szabályozása, a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó irányelvek és eljárások kidolgozása, módszertanának, folyamatos fejlesztése, karbantartása, javítása. 3. A kockázatelemzésen alapuló tervek készítése, a belső ellenőrzési tevékenység a szervezet céljaival összhangban álló prioritásainak meghatározása a csoport tagjainak bevonásával. 4. Az ellenőrzési tervben szereplő és a társasági irányítás által kezdeményezett vizsgálatok szervezése és végrehajtása. A MÁV Zrt. szervezeti egységeinél és a vállalatcsoportba tartozó társaságoknál a területi központok és a vállalatcsoport tagjai bevonásával, kiemelten a) a szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatok feltárása és értékelése, a szervet kockázatkezelési rendszere és a kontroll tevékenységek megfelelőségének, hatékonyságának, eredményességének minősítése a szervezeti célok megvalósulása érdekében, különös tekintettel a működés hatékonyságára, eredményességére, a pénzügyi és működési információk megbízhatóságára, zártságára, a társasági vagyon védelmére és gyarapítására, a működés szabályozottságára, a törvények, előírások és szerződések betartására. b) Az irányítási folyamat, a szervezet etikai vonatkozású célkitűzéseinek, programjainak és tevékenységeinek tervezése, végrehajtása, hatékonyságának értékelése az alábbi célkitűzések elérése érdekében: Megfelelő etikai elvek és értékek érvényesülése a szervezetben Hatékony szervezeti teljesítmény-menedzsment és számon kérhetőség biztosítása, A kockázatokkal és kontrollokkal kapcsolatos információk hatékony kommunikálása a szervezet megfelelő területei felé, A vezetés tevékenységeinek hatékony koordinálása, az információk hatékony átadása. 5. Tanácsadói szolgáltatások, speciális tanácsadói megbízások teljesítése, kiemelten: a) a vizsgálatok során feltárt kockázatok és összefüggések alapján javaslattétel a társasági stratégia megvalósítását célzó projektek indítására, közreműködés a projektek előkészítésében és lebonyolításában, b) részvétel a fejlesztési és átalakítási projektek, állandó bizottságok, magas kockázatú helyzetet kezelő munkacsoportok munkájában, c) nagyobb projektek, üzleti folyamatok, változásait átfogó szabályozások előkészítésének véleményezése, d) közreműködés a belső ellenőrzés által tett javaslatok megvalósításában. 6. A fejlesztési projektek előkészítésének, tendereztetésének, megvalósításának és a források felhasználásának folyamatos, audit típusú ellenőrzése, a támogatási forrástól és finanszírozási formától függő ellenőrzési módszertan szerinti felülvizsgálati tevékenység végzése. 7. A belső ellenőrzési vizsgálatok végleges eredményeinek belső és szükség szerint külső kommunikációja. 8. A belső ellenőrzési tevékenység összehangolása, az információk megosztása más belső és külső bizonyosságot adó szolgáltatást és tanácsadást nyújtó szervezetekkel. 9. Részvétel a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában. 10. A társaság kockázatkezelési rendszerének,a kockázatkezelés és a kontrollok megfelelősségének és működési hatékonyságának rendszeres értékelése, a javaslatok megvalósulásának nyomon követése, a végrehajtás utóellenőrzése.
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 341 1. Az általa kidolgozott szabályzatok szakszerűségéért, alkalmazhatóságáért. 2. Az ellenőrzési feladattervek jóváhagyásra történő előterjesztéséért, a végrehajtás forrásigényének, a források korlátozottsága hatásának bemutatásáért. 3. A belső ellenőrzés erőforrásainak hatékony elosztásáért, a szükséges szakmai ismeretek, képességek és készségek biztosításáért. 4. A jóváhagyott feladatterv, ellenőrzések, audit és tanácsadói feladatok teljesítéséért. 5. A megállapítások helytállóságáért, a jelentős problémák jelentéséért, ezek megoldását célzó javaslatok előterjesztéséért, a döntéselőkészítés szakszerűségéét. 6. A vizsgálati megállapítások és a javaslatok alapján hozott határozatok kommunikálásáért, a határozatok végrehajtásának nyomon követéséért. 7. A belső ellenőrzésre vonatkozó etikai, szakmai előírások és normák érvényesítéséért, minőségbiztosítási rendszer működtetéséért. 8. A területére vonatkozó előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. 1. A főosztály ellenőrzési hatásköre kiterjed a MÁV ZRt. szervezeti egységeire, munkafolyamataira, projektjeire, és a MÁV Zrt. vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságokra. 2. A társasági és MÁV-csoportszintű belső ellenőrzés szabályozása, a szabályzatok (Belső Ellenőrzési Alapszabály, Általános Ellenőrzési Utasítás, Ellenőrzési Kézikönyv) jóváhagyásra történő előterjesztése. 3. A középtávú és éves feladatterv és beszámoló előterjesztése a Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság részére. 4. A belső ellenőrzési és tanácsadói megbízások elfogadása, javaslattétel külső szakértő igénybevételére. 5. Az ellenőrzési feladatterv (célvizsgálatok esetén vezetői rendelkezés) alapján, a vizsgálati program kiadása, egyeztetése az érintett szervezetekkel, a vizsgálatok módszertanának meghatározása és az ellenőrzések lefolytatása a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységénél, valamint a vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságoknál, az ellenőrzési feladatban résztvevő munkatársak munkavégzésének operatív irányítása, koordinálása. 6. Információkérés az ellenőrzött szervezeti egységek munkatársaitól, betekintés az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó dokumentumokba. 7. A vizsgálati jelentések, megállapítások és javaslatok egyeztetése az érintett szervezetekkel, előterjesztése a felső vezetés felé. 8. A megállapítások és határozatok kommunikálása a felelős szervezeti egységek és szükség szerint más közreműködő szervezetek felé. 9. Megfigyelőként részvétel a szervezet- és működésfejlesztési projektek értekezletein, betekintés a projektek dokumentumaiba, tanácsadói szintű javaslattétel a projektszponzor részére. 10. Rendszeres beszámolás a felső vezetés és a Felügyelő Bizottság részére a belső ellenőrzési tevékenység célkitűzéseiről, hatásköréről, a szervezet feladatairól és a terv végrehajtásának állapotáról, a feltárt jelentős kockázati tényezőkről és kontrollkérdésekről, a vállalatirányítással kapcsolatos témákról. a javasolt intézkedésekről és azok alapján hozott határozatok végrehajtásáról.
342 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám Szervezeti ábra: Belső ellenőrzési főosztály Belső ellenőrzési főosztály Üzleti folyamatok ellenőrzési osztály Irányítási és támogató folyamatok ellenőrzési osztály Területi ellenőrzési központok Üzleti folyamatok ellenőrzési osztály 1. A vasúti közlekedési tevékenységek üzleti folyamatai ellenőrzésének végrehajtása a MÁV Zrt. szervezeti egységeinél és a vállalatcsoportba tartozó társaságoknál az audit standardok és információtechnológiai eljárások alkalmazásával, a területi központok és a vállalatcsoport tagjai bevonásával, ezen belül a) A vizsgált folyamat kockázati tényezőinek feltárása és értékelése alapján a vizsgálati program-tervezet elkészítése, b) A szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatok értékelése, a szervet kockázatkezelési rendszere és a kontroll tevékenységek megfelelőségének, hatékonyságának, eredményességének minősítése a szervezeti célok megvalósulása érdekében, különös tekintettel a működés hatékonyságára, eredményességére, a pénzügyi és működési információk megbízhatóságára, zártságára, a társasági vagyon védelmére és gyarapítására, a működés szabályozottságára, a törvények, előírások és szerződések betartására. c) Az irányítási folyamat, a szervezet etikai vonatkozású célkitűzéseinek, programjainak és tevékenységeinek tervezése, végrehajtása, hatékonyságának értékelése az alábbi célkitűzések elérése érdekében: Megfelelő etikai elvek és értékek érvényesülése a szervezetben Hatékony szervezeti teljesítmény-menedzsment és számonkérhetőség biztosítása, A kockázatokkal és kontrollokkal kapcsolatos információk hatékony kommunikálása a szervezet megfelelő területei felé, A vezetés tevékenységeinek hatékony koordinálása, az információk hatékony átadása d) Az érdemi információk dokumentálása. e) A vizsgálat megállapításainak összegzése, javaslatétel a folyamat megváltoztatására. f) A javaslatok megvalósulásának, végrehajtásának nyomon követése. 2. Közreműködés szükség szerint az Irányítási és Támogató Folyamat Ellenőrzési Osztály és a területi központok által végzett vizsgálatokban. 3. A vasúti közlekedési tevékenységek üzleti folyamataira vonatkozó tanácsadói szolgáltatások, speciális tanácsadói megbízások teljesítése, ezen belül: a) a vizsgálatok során feltárt kockázatok és összefüggések alapján javaslattétel a társasági stratégia megvalósítását célzó projektek indítására, közreműködés a projektek előkészítésében és lebonyolításában, b) részvétel a fejlesztési és átalakítási projektek, állandó bizottságok, magas kockázatú helyzetet kezelő munkacsoportok munkájában, c) nagyobb projektek, üzleti folyamatok, változásait átfogó szabályozások előkészítésének véleményezése,
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 343 d) közreműködés a belső ellenőrzés által tett javaslatok megvalósításában. 4. Közreműködés az ellenőrzési tevékenységet érintő szabályozások elkészítésében, módosításában. 5. Közreműködés a kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésben, az erőforrás igény meghatározásában az osztály működési körére vonatkozóan. 6. Közreműködés a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésében. 1. A hatályos jogszabályok és MÁV Zrt. belső szabályok, a belső ellenőrzési feladatok teljesítésére vonatkozó szabályzatok szerinti 2. A jóváhagyott ellenőrzési tervben az osztályra meghatározott feladatok határidőre, a tervezett erőforrás felhasználáson belül történő teljesítéséért. 3. A hatáskörébe tartozó szakmai területeken a jelentős kockázatok feltárásáért, a középtávú és éves tervekben az ellenőrzési kockázatok figyelembevételével az osztály hatáskörébe tartozó szakmai területek ellenőrzési lefedettségének biztosításáért. 4. A vizsgálati jelentések, megállapítások helytállóságáért, megfelelő bizonyítottságáért és dokumentáltságáért, a jelentős problémák jelentéséért, javaslatok készítéséért. 5. Az információszolgáltatás valódiságáért, az általa kidolgozott javaslatok szakszerűségéért, alkalmazhatóságáért 6. Az éves ellenőrzési tevékenység teljesítéséről szóló beszámoláshoz a szükséges részjelentés határidőben történő leadásáért. 7. Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok realizálásának nyomon követéséért, nem megfelelősség esetén intézkedések kezdeményezéséért. 8. Az osztály munkatársaira vonatkozóan az erőforrás felhasználási adatok valódiságáért, és a teljesítményértékelések elvégzéséért. 1. Az osztály ellenőrzési hatásköre kiterjed a MÁV Zrt. szervezeti egységeire, munkafolyamataira, projektjeire és a MÁV Zrt. vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságokra. 2. Az ellenőrzési feladatban résztvevő munkatársak munkavégzésének operatív irányítása, koordinálása a hatáskörébe tartozó vizsgálatok vonatkozásában. 3. A vizsgált témakörhöz kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése és az Általános Ellenőrzési Utasítás, valamint a vonatkozó eljárásrendnek megfelelő ellenőrzési módszertan szerinti felhasználása. 4. Információkérés az ellenőrzött szervezeti egységek munkatársaitól, betekintés a vizsgált témakörhöz kapcsolódó dokumentumokba. 5. Javaslattétel a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. 6. Javaslattétel a belső ellenőrzést érintő utasításokra, szabályzatokra vonatkozóan. Irányítási és támogató folyamatok ellenőrzési osztály 1. A pénzügy, számvitel, kontrolling, ingatlangazdálkodás, portfolió-gazdálkodás, humánerőforrás-gazdálkodás, társasági szolgáltatások, stratégia, kommunikáció, jog területeit érintő, illetve az azokhoz kapcsolódó üzleti folyamatok ellenőrzésének végrehajtása a MÁV Zrt. szervezeti egységeinél és a vállalatcsoportba tartozó társaságoknál az audit standardok és információtechnológiai eljárások alkalmazásával, a területi központok és a vállalatcsoport tagjai bevonásával, ezen belül a vizsgált folyamat kockázati tényezőinek feltárása és értékelése alapján a vizsgálati program-tervezet elkészítése, a szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatok értékelése, a szervet kockázatkezelési rendszere és a kontroll tevékenységek megfelelősségének, hatékonyságának, eredményességének minősítése a szervezeti célok megvalósulása érdekében, különös tekintettel a működés hatékonyságára, eredményességére, a pénzügyi és működési információk megbízhatóságára, zártságára, a társasági vagyon védelmére és gyarapítására, a működés szabályozottságára, a törvények, előírások és szerződések betartására. Az irányítási folyamat, a szervezet etikai vonatkozású célkitűzéseinek, programjainak és tevékenységeinek tervezése, végrehajtása, hatékonyságának értékelése az alábbi célkitűzések elérése érdekében: Megfelelő etikai elvek és értékek érvényesülése a szervezetben Hatékony szervezeti teljesítmény-menedzsment és számonkérhetőség biztosítása, A kockázatokkal és kontrollokkal kapcsolatos információk hatékony kommunikálása a szervezet megfelelő területei felé, A vezetés tevékenységeinek hatékony koordinálása, az információk hatékony átadása Az érdemi információk dokumentálása, a vizsgálat megállapításainak összegzése, javaslatétel a folyamat megváltoztatására, a javaslatok megvalósulásának, végrehajtásának nyomon követése. 2. A fejlesztési projektek előkészítésének, tendereztetésének, megvalósításának és a források felhasználásának folyamatos, audit típusú ellenőrzése, a támogatási forrástól és finanszírozási formától függő ellenőrzési módszertan szerinti felülvizsgálati tevékenység végzése. 3. Közreműködés szükség szerint az Üzleti Folyamat Ellenőrzési Osztály és a területi központok által végzett vizsgálatokban. 4. Az irányítási és támogató folyamatok vonatkozó tanácsadói szolgáltatások, speciális tanácsadói megbízások teljesítése, ezen belül:
344 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám a vizsgálatok során feltárt kockázatok és összefüggések alapján javaslattétel a társasági stratégia megvalósítását célzó projektek indítására, közreműködés a projektek előkészítésében és lebonyolításában, részvétel a fejlesztési és átalakítási projektek, állandó bizottságok, magas kockázatú helyzetet kezelő munkacsoportok munkájában, nagyobb projektek, üzleti folyamatok, változásait átfogó szabályozások előkészítésének véleményezése, közreműködés a belső ellenőrzés által tett javaslatok megvalósításában. 5. Közreműködés az ellenőrzési tevékenységet érintő szabályozások elkészítésében, módosításában. 6. Közreműködés a kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésben, az erőforrás igény meghatározásában az osztály működési körére vonatkozóan. 7. Közreműködés a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésében. 1. A hatályos jogszabályok és MÁV Zrt. belső szabályok, a belső ellenőrzési feladatok teljesítésére vonatkozó szabályzatok szerinti 2. A jóváhagyott ellenőrzési tervben az osztályra meghatározott feladatok határidőre, a tervezett erőforrás felhasználáson belül történő teljesítéséért. 3. A hatáskörébe tartozó szakmai területeken a jelentős kockázatok feltárásáért, a középtávú és éves tervekben az ellenőrzési kockázatok figyelembevételével az osztály hatáskörébe tartozó szakmai területek ellenőrzési lefedettségének biztosításáért. 4. A vizsgálati jelentések, megállapítások helytállóságáért, megfelelő bizonyítottságáért és dokumentáltságáért, a jelentős problémák jelentéséért, javaslatok készítéséért. 5. Az információszolgáltatás valódiságáért, az általa kidolgozott javaslatok szakszerűségéért, alkalmazhatóságáért. 6. Az éves ellenőrzési tevékenység teljesítéséről szóló beszámoláshoz a szükséges részjelentés határidőben történő leadásáért. 7. Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok realizálásának nyomon követéséért, nem megfelelősség esetén intézkedések kezdeményezéséért. 8. Az osztály munkatársaira vonatkozóan az erőforrás felhasználási adatok valódiságáért, és a teljesítményértékelések elvégzéséért. 1. Az osztály ellenőrzési hatásköre kiterjed a MÁV Zrt. szervezeti egységeire, munkafolyamataira elsődlegesen a pénzügy, számvitel, kontrolling, ingatlangazdálkodás, portfolió-gazdálkodás, humánerőforrás, társasági szolgáltatások, stratégia, kommunikáció, jog, EUtámogatásokkal foglalkozó szervezetek, projektek és a MÁV Zrt. vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok működésére. 2. A vizsgált témakörhöz kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése és az Általános Ellenőrzési Utasítás, valamint a vonatkozó eljárásrendnek megfelelő ellenőrzési módszertan szerinti felhasználása. 3. Javaslattétel a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. 4. Az ellenőrzési feladatban résztvevő munkatársak munkavégzésének operatív irányítása, koordinálása a hatáskörébe tartozó vizsgálatok vonatkozásában. 5. Vizsgált témakörhöz kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése és az Általános Ellenőrzési Utasítás, valamint a vonatkozó eljárásrendnek megfelelő ellenőrzési módszertan szerinti felhasználása. 6. Információkérés az ellenőrzött szervezeti egységek munkatársaitól, betekintés a vizsgált témakörhöz kapcsolódó dokumentumokba. 7. Javaslattétel a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. 8. Javaslattétel a belső ellenőrzést érintő utasításokra, szabályzatokra vonatkozóan. Területi ellenőrzési központ 1. Javaslattétel a Belső Ellenőrzési Főosztály éves ellenőrzési tervének összeállításához az erőforrás igény egyidejű meghatározásával. 2. Az Üzleti Folyamat Ellenőrzési Osztály valamint az Irányítási és Támogató Folyamat Ellenőrzési Osztály irányításával az audit standardok és a modern, informatikai ellenőrzési technikák alkalmazásával belső ellenőrzési vizsgálatok végrehajtása a MÁV Zrt. területi szervezeti egységeinél és a vállalatcsoportba tartozó társaságoknál. 3. Működési területét érintően belső ellenőrzési vizsgálatok végzése, ennek során az alábbiak végrehajtása: a) a vizsgált folyamat kockázati tényezőinek feltárása és értékelése, b) a kockázatkezelés és a kontrollok megfelelőségének minősítése, kiemelten a működés hatékonyságának értékelése, a működés szabályozottsága, működési szabályok alkalmasságának, betartásának és stratégiai célok érvényesülésének ellenőrzése, a vizsgált és kapcsolódó irányítási-, működési- és információs rendszerekben lévő kontrollok megfelelőségének és hatékonyságának minősítése, a társaság vagyoni kockázatát csökkentő módszerek értékelése. c) a vizsgálat megállapításainak területi összegzése, javaslatétel a folyamat megváltoztatására, d) a vizsgálati program és a megállapítások, javaslatok egyeztetése az érintett szervezetekkel, e) a végleges eredmények belső és szükség szerint külső kommunikációja, f) a javaslatok megvalósulásának nyomon követése, a végrehajtás utóellenőrzése.
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 345 4. Az elvégzett vizsgálatok alapján hozott vezetői határozatok, döntések területi szintű monitoringja. Az ellenőrzési javaslatok hasznosulásának figyelemmel kísérése, szükség esetén újabb vizsgálatok, utóellenőrzések kezdeményezése, végrehajtása. 5. Tanácsadói szolgáltatások, speciális tanácsadói megbízások teljesítése, ezen belül: a) a vizsgálatok során feltárt kockázatok és összefüggések alapján javaslattétel a társasági stratégia megvalósítását célzó projektek indítására, b) részvétel a fejlesztési és átalakítási projektek, állandó bizottságok, magas kockázatú helyzetet kezelő munkacsoportok munkájában, c) közreműködés a projektek előkészítésében és lebonyolításában, d) nagyobb projektek, üzleti folyamatok, változásait átfogó szabályozások előkészítésének véleményezése, e) közreműködés a belső ellenőrzés által tett javaslatok megvalósításában. 6. Az ellenőrzési munkafolyamatok területi kontrollálása, a vizsgálati megállapítások, következtetések és javaslatok minőségének, megalapozottságának, ellenőrzése. 7. Kapcsolattartás a szervezeti egységekkel, szolgáltató egységek területi szerveivel, végrehajtási egységeivel, részvétel a területi koordinációs értekezleteken. 1. A hatályos jogszabályok és MÁV Zrt. belső szabályok szerinti 2. A vizsgálati jelentések objektivitásáért, minőségéért, megfelelő bizonyítottságáért, a következtetések, javaslatok megalapozottságáért. 3. A jóváhagyott ellenőrzési tervben a területi központra meghatározott feladatok határidőre, a tervezett erőforrás felhasználáson belül történő megvalósításáért. 4. Az éves ellenőrzési tevékenység teljesítéséről szóló beszámoláshoz a szükséges részjelentés határidőben történő leadásáért. 5. Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok realizálásának figyelemmel kíséréséért, nem megfelelősség esetén intézkedések kezdeményezéséért. 6. A területi központra vonatkozóan az erőforrás felhasználási adatok valódiságáért, és a teljesítményértékelések elvégzéséért. 1. A vizsgált témakörhöz kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése és az Általános Ellenőrzési Utasítás, valamint a vonatkozó eljárásrendnek megfelelő ellenőrzési módszertan szerinti felhasználása. 2. A belső ellenőrzést érintő utasítások, szabályzatok előterjesztésre történő előkészítésében közreműködés. 3. Információkérés a vizsgált területi szervezeti egységektől. 4. Vizsgálati megállapítások alapján javaslattétel a hiányosságok megszüntetésére, az elvégzett saját területi vizsgálatok eredményei alapján a hozott intézkedések nyomon követése. 5. A vizsgálati részjelentések egyeztetése az ellenőrzött szervezetekkel, területi központokkal. II-VIG 4. Stratégiai igazgatóság A szervezet célja: A MÁV-csoport érdekeinek megfelelő, a vasúti főtevékenységek, üzleti területek és egységek összehangolt, hatékony működését biztosító, a társaság üzleti értékét maximalizáló fejlesztési és stratégiai javaslatok kidolgozása, stratégiai célok kialakításának irányítása. Nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése, együttműködés nemzetközi szervezetekkel. EU (Kohéziós Alap, KIOP, Strukturális Alapok), EIB, EBRD, hitelből finanszírozott projektek menedzselése. Feladatai: 1. A MÁV-csoport stratégiája kialakításának irányítása. 2. Stratégia elemzési és értékelési eljárások meghatározása, a MÁV-csoport működésének elemzése, javaslatok előterjesztése, a belső folyamatok korszerűsítése. 3. Az adatszolgáltatás és információ áramlás biztosítása a nemzetközi szervezetek és a MÁV Zrt. között. 4. Az EU tagsággal kapcsolatban a közösségi vasútpolitikára vonatkozó információk összegyűjtése, feldolgozása és eljuttatása a munkaszervezet megfelelő szintjeinek. 5. Az EU számára készülő nemzeti fejlesztési programok közlekedési fejezetének kialakításában aktív közreműködés. 6. A MÁV Zrt. alapítója által elfogadott stratégiában meghatározott fejlesztési programokhoz a vasúti közlekedésért felelős minisztérium számára konkrét prioritások meghatározása, és az operatív programok kidolgozásában a MÁV Zrt. stratégia céljainak érvényesítése. 7. A MÁV Zrt. stratégiai dokumentumaiban meghatározott műszaki- illetve egyéb fejlesztési programok priorizálása és ütemezése a pályázati források rendelkezésre állása alapján, illetve a fejlesztési programokhoz további források felkutatása, egyeztetések, tárgyalások lefolytatása és projektek generálása. 8. Rendszeres adatszolgáltatás a finanszírozók, és a minisztérium felé, többek között a vasúti közlekedésért felelős minisztérium, PM, NFÜ stb. részére. 9. Az EU projektek zárójelentéseinek elkészítése. 1. A jogszabályok és a MÁV Zrt. belső szabályai szerint 2. A stratégiai elemzések és értékelések minőségéért, szakszerűségéért. 3. A stratégiaalkotás tervezésének és előkészítésének minőségéért, mindezek útján a társaság értékének maximalizálásáért.
346 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám 4. A hatáskörébe rendelt projektek határidőre, megfelelő minőségben, az adott pénzügyi keretek között való megvalósításáért. 5. Beszámolók, jelentések és elemzések minőségéért. 6. A területére vonatkozó, központilag előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. 7. A MÁV Zrt. EU programokkal összefüggő külső kapcsolatainak menedzseléséért. 8. A projekt monitoring rendszer kidolgozásáért, és működtetéséért. 1. Javaslattétel a társaság stratégiájára. 2. Javaslattétel kiemelt, központilag irányítandó stratégiai projektekre, ezek tervezése, engedélyeztetése. 3. Kapcsolattartás a Stratégiai Igazgatóság feladat- és felelősségi körébe utalt témákkal összefüggésben a minisztériumokkal, kormányzati szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, beszállítókkal és egyéb érdekeltekkel. 4. Kezdeményezi a stratégiai célrendszer aktualizálását. 5. Közreműködik a fejlesztési projektek rangsorolásában. 6. Fejlesztési projektekhez szükséges források felkutatása, egyeztetések, tárgyalások lefolytatása a források megszerzésére. 7. Az előkészített pályázatok felterjesztése, a pályázatok elfogadásának menedzselése, figyelemmel követése. 8. Kapcsolattartás a projektek végrehajtása során a projektek finanszírozóival. 9. Adatszolgáltatás a finanszírozók, és a minisztériumok felé. Szervezeti ábra: Stratégiai igazgatóság Stratégiai igazgatóság Stratégiai tervezési osztály EU kapcsolatok osztály Nemzetközi kapcsolatok osztálya Stratégiai tervezési osztály 1. Stratégiaképzési módszertan, szabályzatok kidolgozása. A stratégiai tervezés elemzési eljárásainak kiválasztása az elérendő célok függvényében. 2. A stratégiai elemzésekhez információgyűjtés, rendszerezés, aktualizálás. 3. Stratégiai elemzések, projekt jövedelmezőségi számítások készítése, prognózisok, előrejelzések készítése, vezetői döntés előkészítése. 4. Monitoring rendszerek kialakítása, működtetése. 5. A stratégia és a célrendszer EU normákhoz, nemzetközi egyezményekhez igazítása, a társaság EU szabályok szerinti működésének folyamatos elemzése. 6. A stratégiai környezet változásának figyelése, stratégiát befolyásoló változások jelzése a vezetés számára. 7. A stratégiai akciók összhangjának megteremtése, stratégiai akciók és projektek számbavétele, megvalósíthatóságának vizsgálata.
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 347 8. Nemzetközi tendenciák, a külföldi, elsősorban a szomszédos vasutak stratégiáinak és akcióinak elemzése, javaslattétel együttműködési alternatívákra. 9. Stratégia projekttervek kialakítása, rangsorolása, előterjesztése, megvalósítása, monitoringja. 10. MÁV Zrt. illetve csoportszintű üzleti és pénzügyi modellek kidolgozása. 11. Stratégiai projektek lehetséges forrásainak felkutatása, finanszírozási alternatívák kidolgozása. 12. Public Private Partnership (PPP) struktúrák kialakítása, tervezése és megvalósítása a MÁV-csoport számára. 13. Hatékonysági számítások, szakmai benchmarkok kialakítása és illesztése a vállalati benchmark rendszerhez. 14. A Stratégiai Igazgatóság kommunikációs rendszerének kialakítása, működtetése. Internet, Intranet szakmai háttéranyagok folyamatos aktualizálásának koordinálása. OSC dokumentumkezelő rendszer felügyelete. működésért, a nemzetközi és a hazai szabályok betartásáért. 2. Szabályzatai megfelelőségéért, az általa kidolgozott rendszerek működtetéséért. 3. A stratégiai tervek szakszerűségéért, megalapozottságáért, az előterjesztett javaslatok és stratégiák eredményes megvalósításáért. 4. A feladatok és projektek haladásának ellenőrzéséért, késedelmek jelzéséért. 5. Az információszerzés teljességéért, valódiságáért, az elemzések szakszerűségéért és helytállóságáért. 6. A stratégiai alkotás megszervezéséért, koordináltságáért. 7. A rá vonatkozó teljesítménykövetelmények teljesítéséért. 8. A stratégiai elemző munka megszervezéséért, az adatbank aktualizálásáért. 9. A hatékony költséggazdálkodásért, a költségkeretek betartásáért és betartatásáért. 10. A stratégiai pénzügyi modellek pontosságáért és folyamatos aktualizálásáért. 11. Az elemzések és modellek társasági szintű egyeztetéséért. 1. A terület javaslattételi és döntés-előkészítő tevékenységében való részvétel. 2. Kapcsolattartás a kontrolling és a monitoring munka hatékony ellátása érdekében. 3. A Társaság szervezeti egységeitől adatok igénylése és kezelése, a szervezeti egységek adatszolgáltatási kötelezettségének meghatározása. 4. Szabályzatok előkészítése, előterjesztése. 5. Stratégiaképzési rendszer kialakítása, működtetése, projektek képzése. 6. Javaslattétel társasági stratégiára és az ehhez szükséges követelmény rendszerek kialakítása. 7. Stratégiai kérdésekben vezetői előterjesztések, koncepciók, tanulmányok, munkaanyagok véleményezése. 8. Együttműködés a szervezetfejlesztéssel. 9. Vezetői előterjesztések, koncepciók, tanulmányok, munkaanyagok véleményezése stratégiai kérdésekben. 10. Stratégiai projekttervek kidolgozása és előterjesztése. 11. A stratégiai pénzügyi modellek bemutatása, vezetői előterjesztések, koncepciók, tanulmányok kidolgozása. 12. Pénzügyi területtel való folyamatos kapcsolattartás. Nemzetközi kapcsolatok osztály 1. Együttműködés a közlekedési tárcával és szervezetekkel nemzetközi ügyekben, megkeresés alapján a kormányzati szintű tárgyalások vasúti szintű részanyagainak kimunkálása, javaslatok és elemzések összeállítása, egyezmények és megállapodások véleményezése. 2. Az EU tagsággal kapcsolatban a közösségi vasútpolitikára vonatkozó információk összegyűjtése, feldolgozása és eljuttatása a munkaszervezet megfelelő szintjeinek. 3. A nemzetközi szervezetekben nemzetközi regionális csoportokban és társaságokban a MÁV Zrt. közreműködésének biztosítása, koordinálása, különös tekintettel a társaság képviselői által betöltendő posztok megszerzésére. A jelölések koordinálása, kezdeményezése. 4. Közreműködés a MÁV külképviseletek működési felügyeletének ellátásában, a Magyarországon tevékenykedő külföldi vasúti képviselők munkájának támogatásában. 5. A nemzetközi szervezetek tevékenységéről tájékoztatók összeállítása a MÁV-csoport számára. 6. Az adatszolgáltatás és információ áramlás biztosítása a nemzetközi szervezetek és a MÁV Zrt. között. 7. Közreműködés a nemzetközi kapcsolati és szövetségi stratégia kidolgozásában, a nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos szabályozások előkészítésében. 8. Két- és többoldalú együttműködés koordinálása a társvasutakkal, a szervezeti fórumok működtetése, a szükséges szabályozások kidolgozása. 9. A szomszédos vasutat érintő határforgalmi szabályozás háromszintű rendszere kialakításának és korszerűsítésének biztosítása, a határforgalmi megállapodások kidolgozása és ügyvitele. 10. A vasúti állandó munkacsoportok tevékenységének felügyelete, a titkársági feladatok ellátása. 11. Részvétel a határmenti regionális együttműködés vasutakat érintő feladatainak ellátásában. 12. Protokolltevékenység, rendezvény szervezés. 13. A MÁV-csoport külföldi utaztatási feladatainak tervezése, az adminisztrációs feladatok ellátása, az utazási költségek folyamatos figyelemmel kísérése.
348 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám 14. A külföldre kiküldött munkavállalók szolgálati útjainak szervezése, (valutaigénylés, biztosítás, a határátlépési igazolványok beszerzése és kezelése, vízumbeszerzés) az az útielőleg elszámolása. 15. A MÁV külképviseletek tevékenységének általános és gazdálkodási felügyelete, a képviseleti hálózat működésének fejlesztése, a külképviselők pénzügyi és elszámolási munkáinak intézése. 16. A társaság felső vezetőinek nemzetközi tárgyalásaihoz szakmai anyagok összeállítása. működésért. 2. A feladatok szakszerű és határidőre történő ellátásáért, az előterjesztett javaslatok és stratégiák eredményes megvalósításáért. 3. Az általa előkészített megállapodások megfelelőségéért, minőségéért. 4. Az általa kidolgozott szabályzatok megfelelőségéért. 5. A munkafolyamatok megfelelő koordinálásáért és ellenőrzéséért. 6. A szolgálati utak költségtakarékos lebonyolításáért, az utazások koordinálásáért, a határidők betartásáért. 7. A nemzetközi tevékenységre vonatkozó szabályok pontos betartásáért és betartatásáért. 8. A MÁV külképviseletek költségtakarékos működtetéséért, elszámolások biztosításáért. 9. A rávonatkozó teljesítménykövetelmények teljesítéséért. 1. Nemzetközi kapcsolati és szövetségi stratégia kidolgozása a szervezeti egységek bevonásával. 2. A tevékenységi körébe tartozó szabályozatok kidolgozása. 3. Határforgalmi megállapodások előkészítése, együttműködési megállapodások elkészítése. 4. A MÁV Zrt. nemzetközi szervezetekben, nemzetközi regionális csoportokban való közreműködésének koordinálása. 5. A MÁV Zrt. külképviseletek működésének felügyelete, ellenőrzése. 6. Közreműködés az ideiglenes külföldi kiutazások pénzügyi szabályozásában. 7. A külföldre kiküldött munkavállalók útiköltség elszámolásának ellenőrzése. 8. Tevékenységi körébe tartozó szerződések előkészítése. EU kapcsolatok osztály 1. Az EU számára készülő nemzeti fejlesztési programok közlekedési fejezetének kialakításában aktív közreműködés. 2. A MÁV Zrt alapítói által elfogadott stratégiában meghatározott EU támogatásra javasolt fejlesztési programokhoz konkrét prioritások meghatározása, és az operatív programok kidolgozásában a MÁV Zrt stratégia céljainak érvényesítése. 3. A MÁV Zrt stratégiai dokumentumaiban meghatározott műszaki- illetve egyéb fejlesztési programok priorizálása és ütemezése a pályázati források rendelkezésre állása alapján, illetve a fejlesztési programokhoz további források felkutatása, egyeztetések, tárgyalások lefolytatása, projektek generálása. 4. Az EU csatlakozással összefüggésben az EU támogatásból és IFI hitelekből megvalósuló beruházások pénzügyi előkészítése. 5. Kapcsolattartás a program végrehajtása során a projektek finanszírozóival, a Közreműködő Szervezettel. 6. Az EU projektekkel összefüggő a MÁV Zrt.-re vonatkozó egyeztetések, tárgyalások megszervezése a pénzintézetekkel, a Minisztériummal és az EU illetékes szerveivel. 7. Az EU projektekre aláírt pénzügyi megállapodások, hitelszerződések szerint a Közreműködő Szervezet / Végrehajtó Hatóságra meghatározott, és általa a MÁV Zrt-re delegált programok előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 8. Projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése, az infrastruktúra projektekhez műszaki monitoring és jelentési rendszer működtetése. 9. Előrehaladási jelentés készítése a finanszírozó pénzintézetek, a Tárcaközi Bizottságok, a MÁV Zrt. vezetése részére. 10. Rendszeres adatszolgáltatás a finanszírozók, és a minisztérium felé, többek között a vasúti közlekedésért felelős minisztérium, PM, NFÜ stb. részére. 11. Finanszírozási pályázat készítésének koordinálása. 12. Az EU projektekkel összefüggő a MÁV Zrt.-re vonatkozó egyeztetések, tárgyalások megszervezése a pénzintézetekkel, a Minisztériummal és az EU illetékes szerveivel. 13. A Stratégiai igazgató támogatása az egyeztetések előkészítésében. 14. A kivitelezés naturális és időadatainak rögzítése. 15. Tájékoztató anyagok (PR) vezetői információs anyagok készítése. 16. Az EU projektek zárójelentéseinek elkészítése. 2. Az egyeztetések, tárgyalások megszervezéséért, az EU projektekkel összefüggő kapcsolatok rendszerességéért. 3. A műszaki monitoring és jelentési-rendszer működtetésért. 4. Beszámolók, jelentések, elemzések és adatszolgáltatások minőségéért, határidőre történő kidolgozásáért.
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 349 5. Az általa készített adatszolgáltatások minőségéért, határidőre történő kidolgozásáért. 6. Az EU projektek folyamatos nyomon követéséért. 1. Fejlesztési projektekhez szükséges források felkutatása, egyeztetések, tárgyalások lefolytatása a források megszerzésére. 2. EU programokkal összefüggő kérdésekben a külső kapcsolattartás, egyeztetések, tárgyalások megszervezése, előkészítése. 3. Adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatok bekérése a projektek lebonyolítóitól. 4. Kapcsolattartás a program végrehajtása során a projektek finanszírozóival. 5. Adatszolgáltatás a finanszírozók és a minisztériumok felé. 6. Fejlesztési projektekhez szükséges források felkutatása, egyeztetések, tárgyalások lefolytatása a források megszerzésére. 7. EU programokkal összefüggő kérdésekben a külső kapcsolattartás, egyeztetések, tárgyalások megszervezése, előkészítése. 8. A jelentések, beszámolók struktúrájának meghatározása. 9. Alapadatok bekérése a jelentésekhez, beszámolókhoz. 10. A projekt műszaki és pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, döntés-előkészítés. II-VIG 5. Kommunikációs igazgatóság A szervezet célja: A MÁV Zrt. és a MÁV-csoport külső és belső környezetének tudatos befolyásolása a kommunikációs eszközökkel eljuttatott információk, kulcsüzenetek révén. A MÁV Zrt. stratégiájára alapozott, vállalati image javítását, a munkatársi lojalitás növelését támogató, összehangolt külső és belső kommunikáció megvalósítása. 1. Társasági kommunikációs stratégia kialakítása, előterjesztése. 2. Kommunikációs rendszerek kialakítása, működtetése. 3. Kommunikációt érintő belső szabályzatok kidolgozása. 4. Média kapcsolatok fenntartása, ápolása, proaktív médiapolitika megvalósítása 5. Mávinform szolgáltatás keretében a vasúti közlekedéssel kapcsolatos folyamatos utasforgalmi tájékoztatás biztosítása a médián keresztül. 6. Folyamatos kapcsolattartás a vasúti közlekedésért felelős minisztérium kommunikációs vezetőjével, és a szóvivővel. 7. A MÁV Zrt. arculati kézikönyvének kidolgozása, előterjesztése. 8. Az üzleti tevékenységet támogató marketingkommunikációs feladatok összehangolása. 9. A társasági és csoportszintű PR tevékenységgel öszszefüggő feladatok koordinálása. 10. Cégismertető és egyéb kiadványok készítésének koordinálása, szerkesztése. 11. Mecenatúra és PR célú szponzorálás rendszerének kialakítása, működtetése. 12. Szükség szerint közreműködés a MÁV társadalmi kapcsolatainak fenntartásában, ápolásában. 13. Belső kommunikációs rendszer fejlesztése, kommunikációs csatornák működtetése. 14. A MÁV tulajdonában, kezelésében álló marketingkommunikációs, reklámcélú hasznosításra alkalmas portfolió kezelése, menedzselése. 15. A szervezeti egységek részére médiaügynökségi szolgáltatások nyújtása. 2. Az igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek öszszehangolt 3. A kommunikációs tevékenységek szakmai színvonaláért és költséghatékonyságáért. 4. A marketingkommunikációs tevékenység társasági szintű összehangolásáért. 5. A belső kommunikációs csatornák 6. A területre vonatkozó előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. 7. A kommunikációs költségkeret betartásáért. 1. A társaság kommunikációját érintő javaslatok kidolgozása, állásfoglalások kialakítása a MÁV Zrt. többségi tulajdonában álló leányvállalatok kommunikációját érintő ügyekben, szükség szerint vezérigazgatói döntés kezdeményezése. 2. Kommunikációs szabályzatok kidolgozása, betartatása. 3. Adatok, információk bekérése bármely szervezeti egységtől. 4. A feladatkörébe tartozó ügyekben történő egyeztetés, kapcsolattartás a vasút közlekedésért felelős minisztériummal és szükség szerint más hatóságokkal, egyéb érdekeltekkel. 5. A médiumok képviselőivel való kapcsolattartás. 6. A nyilatkozó személyére és a nyilatkozatok tartalmára vonatkozó állásfoglalás kiadása. 7. Belső kommunikációt érintő ügyekben egyeztetések, intézkedések kezdeményezése.
350 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám Szervezeti ábra: Kommunikációs igazgatóság Kommunikációs igazgatóság Marketingkommunikációs osztály Médiakapcsolatok osztály Belső kommunikációs osztály irányítás szolgáltatás Ügynökségi kapcsolatok Marketingkommunikációs osztály 1. A társaság arculati kézikönyvének kialakítása és karbantartása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése. 2. A kommunikációs tevékenységet megalapozó, valamint a kommunikáció hatékonyságának mérésével kapcsolatos kutatások elvégeztetése. 3. Javaslatok kidolgozása a vállalati image javítása, a jó vállalati image kialakítása érdekében. 4. A MÁV honlap tartalmi fejlesztésére vonatkozó javaslat kidolgozása. 5. A honlapon közzétett információk aktualizálására vonatkozó szabályzat kidolgozása, az adatfrissítésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 6. A teljes céget érintő, hazai kiállítások, rendezvények, vevőtalálkozók előkészítése, megszervezése. 7. A corporate kiadványok készítésének koordinálása, szerkesztése. 8. Országos és helyi kommunikációs kampányok kidolgozása, ill. közreműködés azok megszervezésében. 9. A kommunikációs terület külső szállítói kapcsolatainak kiválasztására vonatkozó szakmai szempontok kidolgozása. 10. Forgatási kérelmek szakmai elbírálása, engedélyeztetés, lebonyolítás koordinálása. 11. A MÁV szponzorációs irányelveire vonatkozó javaslatok kidolgozása, előterjesztése. 12. A MÁV szponzorációs tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. 13. Az Igazgatóság által megítélt, jóváhagyott támogatási keretből történő folyósítás kezelése. 14. Kapcsolattartás a MÁV Szimfonikus Zenekarral. 2. Az általa végzett tevékenység szakmai színvonaláért, minőségéért. 3. Az általa kidolgozott szabályzatok megfelelőségéért. 4. Javaslatai megalapozottságáért, a belső egyeztetések, koordináció lefolytatásáért. 1. A MÁV Zrt. arculati bizottságának működtetése. 2. A márkaépítést szolgáló, a MÁV image-t javító marketingkommunikációs javaslatok kidolgozása, előterjesztése. 3. Szabályzatok előkészítése, javaslattétel ezek tartalmára. 4. A MÁV társadalmi felelősségvállalására vonatkozó javaslatok kidolgozása, egyeztetése az érintett szervekkel.
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 351 Médiakapcsolatok osztály 1. A MÁV stratégiai céljaival, üzleti tervével összhangban álló, egységes kommunikációs stratégia kialakítása és végrehajtása. 2. A MÁV-csoport tagjainak kommunikációs támogatása. 3. A kommunikációs és sajtókapcsolatok rendjére vonatkozó szabályozás kidolgozása. 4. A MÁV médiakapcsolatainak ápolása és fejlesztése. 5. A média részéről felmerülő kérdések megválaszolása, szakmai háttéranyagok készítése, szükség szerinti koordinálása, egyeztetése. 6. Proaktív együttműködések kialakítása, kereskedelmi jellegű megállapodások révén növelni a társaságról szóló pozitív hírek, információk megjelenését. 7. Sajtótájékoztatók és egyéb sajtóesemények szervezésével (sajtótájékoztató, háttérbeszélgetések, interjúk) elősegíteni a társaságnak a sajtóban és az egyéb médiában való folyamatos és pozitív megjelenését. 8. Folyamatos kapcsolattartás a MÁV fő-menetirányítójával, és a területi központok menetirányítóival, a személyszállítási irányítókkal, a határállomásokkal, a budapesti fejpályaudvarok, illetve nagyobb csomópontok ügyeleteseivel. 9. Mávinform működtetése az utazóközönség médiumokon keresztül történő informálásának biztosítása: hírügynökségek, a közszolgálati és kereskedelmi rádiók, televíziók, valamint a nyomtatott sajtó számára az aktuális utazási tudnivalókat tartalmazó, szóbeli és írásbeli információk megszerkesztése és közreadása. 10. A Mávinform tevékenységének szakmai felügyeletét a sajtófőnök látja el. 11. A MÁV honlapjának a Kommunikációs igazgatóság feladatkörét képező felületeinek tartalmi gondozása. 12. Sajtószemle, sajtómonitoring, média analízis készítése, készíttetése. 13. A napi sajtószemle továbbítása a vezetők részére, gondoskodás annak a belső hálózati rendszeren, és az Interneten történő hozzáférhetőségéről. 2. Az általa végzett tevékenység szakmai színvonaláért, minőségéért. 3. Az általa kidolgozott szabályzatok megfelelőségéért. 4. A médiakapcsolatok fejlesztéséért. 5. Az általa szolgáltatott információ tartalmáért. 6. MÁVINFORM honlap frissítéséért. 1. Sajtókapcsolatok fenntartása. 2. Kapcsolattartás a vasúti közlekedésért felelős minisztérium kommunikációs főosztályával. 3. A vasúti működéssel (aktuális utazási tudnivalók, menetrend, pályakarbantartás, korlátozások, utazási kedvezmények, stb.) kapcsolatos információ közlése. 4. A társaságon belüli és kívüli kommunikációs folyamatok figyelemmel követése, elemzése, ezek alapján kommunikációs javaslatok kidolgozása. 5. Rendkívüli helyzetekben a kommunikációs igazgatóval egyeztetve a megfelelő sajtóintézkedések megtétele. Belső kommunikációs osztály 1. A társaság stratégiájával, külső kommunikációjával és szervezeti kultúrájával összhangban álló belső kommunikációs stratégia és politika kidolgozása. 2. A belső PR erősítését célzó javaslatok kidolgozása, ezen belül a folyamatos és hatékony információáramlást biztosító belső kommunikációs rendszer fejlesztése, a kommunikációs csatornák megújítása, működtetése. 3. A kiemelt célcsoportok azonosítása, az egyes kompetencia szintekhez tartozó információk, kommunikációs eszközök és csatornák meghatározása, kialakítása és működtetése. 4. A stratégia-struktúra-kultúra összhangját szem előtt tartó belső PR akciók szervezése és koordinálása. A munkavállalók elkötelezettségének növelését célzó programok szervezése. 5. Cégszintű munkavállalói rendezvények megszervezésének koordinálása. 6. A belső újság (Vasutas Magazin) szerkesztőségének működtetése. 2. A belső kommunikációs stratégia/politika irányáért, a szervezet működésének támogatásáért. 3. A belső kommunikációs akciók ütemezéséért, annak megfelelő megvalósításáért. 4. A Vasutas Magazin szerkesztőségének működtetéséért. 1. Belső kommunikációs akciók kezdeményezése. 2. Belső kommunikációs rendszerek, csatornák fejlesztése. Ügynökségi kapcsolatok 1. A MÁV Zrt. tulajdonában és kezelésében álló marketingkommunikációs és reklámcélú hasznosításra alkalmas portfolió kezelése, menedzselése. Az Ingatlangazdálkodási-, valamint a Jogi Igazgatósággal szoros kooperációban a legnagyobb bevétel elérését célzó hasznosítási/értékesítési javaslatok kidolgozása, a vonatkozó szerződések előkészítése.
352 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám 2. A reklámcélú portfolió egységes nyilvántartási rendszerének az érintett szervezeti egységek bevonásával történő kidolgozása, a folyamatos monitoringgal összefüggő feladatok koordinálása. 3. A reklámcélú portfolió hosszabbtávú hasznosítására vonatkozó alternatíváknak az érintett területek (különösen: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) bevonásával történő kidolgozása és előterjesztése. 4. A szervezeti egységek hirdetéseivel kapcsolatos feladatok teljes körű, költséghatékony ellátása: hirdetések előkészítése, tervezése, feladásának szakmai és pénzügyi lebonyolítása, kapcsolódó szerződések ügyintézése. 5. A hirdetési terület külső szállítói, megrendelői kapcsolatai kiválasztásának, működtetésének tartalmilag és eljárásrendileg történő szabályozása, felügyelete. 6. A filmforgatásokkal összefüggő koordináció teljes körű lebonyolítása. 7. Megrendelésre egyéb reklámszolgáltatások végzése. 8. A kommunikációs kampányok kidolgozásában és szervezésében való közreműködés. 2. Javaslatai megalapozottságáért. 3. Az általa végzett tevékenység szakmai színvonaláért, minőségéért. 4. A társaság arculati kódex előírásainak érvényesítéséért. 5. A társaság szervezeti egységei hirdetéseinek szakmailag alátámasztott, költséghatékony megjelentetéséért. 1. A MÁV Zrt. reklámcélú portfoliójának hasznosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása, koordinálása, teljes körű menedzselése. 2. Hirdetésekkel, reklámozással kapcsolatos szállítók kiválasztása, megállapodások megkötése. 3. Filmforgatásokkal kapcsolatos koordináció ellátása. 4. Irányítja, koordinálja a szolgáltatások megrendelés szerinti, szabályszerű teljesítését. II-VIG 6. Jogi igazgatóság A szervezet célja: A társaság jogi képviselete és az érvényes jogszabályok szerinti működés biztosítása. A társaság és valamenynyi szervezeti egységének működésével összefüggő komplex jogi feladatok ellátása. 1. A társasági működés jogszerűségének folyamatos vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele. 2. A társaság működését érintő jogszabályok alkalmazásának, hatályának figyelemmel kísérése, a joggyakorlat, jogalkalmazás tapasztalatainak összegzése alapján szintetizált jogszabály módosítási javaslatok előterjesztése a társaság igazgatósága felé, jogszabálytervezetek véleményezése. 3. Társasági belső normarendszer kialakítása, működtetése és jogi kontrollja. 4. Szerződéskötési rendszer jogi felügyelete, szerződéskötések jogi támogatása. 5. A társaság jogi képviseleti rendszere koncepciójának kidolgozása, társaság jogi képviselete bíróságok, hatóságok előtt, a társaságot képviselő ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának irányítása, a képviselet koncepciójának meghatározása, tevékenységük felügyelete, koordinálása. 6. A társaság vezetői fórumainak jogi támogatása. 7. A társaság működésével összefüggő folyamatok, társasági szakmai és üzleti koncepcióinak jogi szakértői támogatása, javaslattétel a társaság szervezeti keretein belül ellátott, illetve tevékenység-kihelyezés keretében ellátott feladatkörökre, illetve szerződéses jogviszony keretében ellátott tevékenységekre, beleértve tevékenység kihelyezés, szerződéses jogviszony eljárási rendjére teendő javaslatokat is. 8. Általános ügykezelési és dokumentációs szolgáltatások biztosítása, az Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet irányítása és felügyelete útján. 2. A jogi szolgáltatás szakszerűségéért, jogok rendeltetésszerű gyakorlásért, etikai normákkal való szinkronjáért és költséghatékonyságáért. 3. A hatályos jogszabályok alapján szükségessé váló rendelkezések belső szabályzatokban, koncepciókban való megjelenítéséért. 4. Az ügykezelési és dokumentációs szolgáltatás minőségéért és költséghatékonyságáért. 5. A területére vonatkozó előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. 1. Közreműködés a társasági Működési és Szervezeti Szabályzata koncepciójának kidolgozásában, megalkotásában, karbantartásában. 2. Javaslattétel a társaság jogi képviseleti koncepciójára. 3. A társaság képviselete jogvitás ügyekben. 4. Javaslattétel szabályzatokra és eljárás rendekre. 5. Társasági koncepciók véleményezése. 6. Javaslattétel jogszabály módosításokra. 7. Kapcsolattartás a külső jogi szolgáltatókkal, és döntés a külső jogi szolgáltatók igénybevételéről. 8. Szerződések jogi ellenjegyzése.
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 353 Szervezeti ábra: Jogi igazgatóság Jogi igazgatóság Általános társasági és portfoliókezelési jogi osztály Vasúti és közbeszerzési jogi osztály irányítás szolgáltatás Ügykezelési és dokumentációs szolgáltató szervezet Általános társasági és portfoliókezelési jogi osztály 1. Jogszabályterveztek társasági szintű véleményeztetésének, jogszabályok kiadására, módosítására vonatkozó társasági javaslatok kidolgozásának társasági szintű koordinálása. Jogszabályfigyelő szerkesztése. 2. A társaság munkajogi tevékenységének jogi felügyelete, a vonatkozó jogszabályok módosítási tervezeteinek jogi véleményezése, társasági szintű végrehajtásával összefüggő szabályzatok, utasítások, iránymutatások véleményezése, központi szerkesztése, végrehajtásuk ellenőrzése, szakmai útmutatók szerkesztése és kiadása. Elvi jellegű és eseti munkajogi állásfoglalások kiadása. 3. Jogi közreműködés a társaság Kollektív Szerződéstervezetének előkészítésében. A KSZ végrehajtásával kapcsolatos belső utasítások véleményezése. Részvétel a Munkaügyi Vitás Bizottság munkájában. 4. A munkajogi szankciós ügyintézés hálózati szintű elvi irányítása, irányelvek és útmutatások kidolgozása. 5. A társaság Alapító Okiratának, az Alapító Okirat módosításának jogi előkészítése, ellenjegyzése, a kapcsolódó cégjogi feladatok ellátása. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elkészítése, karbantartása. Az Elnöki Kabinet közreműködésével társasági jogi, cégjogi ügyekben kapcsolattartás a társaság Alapítójával. 6. A cégképviselettel illetve a cégjegyzéssel összefüggő jogi feladatok társasági szintű intézése. 7. A munkajogi és polgári jogi kártérítési ügyekben a kárrendezés koordinálása és elvi irányítása. 8. Társadalmi szervezetek (Alapítványok, Egyesületek stb.) működésével összefüggő jogi feladatok (Alapszabály, alapszabály módosítás készítése, ellenjegyzése, változásbejegyzéssel összefüggő feladatok stb.) ellátása. 9. A társaság által vagy ellene indított valamennyi jogvitájában peres és peren kívüli képviselet ellátása, illetve erre vonatkozó ügyvédi megbízási szerződések megkötése, egyeztetése a költségviselő szervezeti egységgel. Ügyvédek/ügyvédi irodák kiválasztása, tevékenységének társasági szintű koordinálása. Az ügyvédek munkájának szakmai felügyelete. 10. A társaság szervezeti egységei, valamint a társaság és leányvállalatai közötti jogviták rendezésére belső mediátori tevékenység irányírása. 11. A társaság normatív szabályozási rendszerének irányítása, az utasítástervezetek jogi véleményezése, jogi tárgyú utasítások kidolgozása, karbantartása. 12. A társaság központi irányítási (a vezérigazgató és a portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettes alá tartozó) szervezeti egységeinek jogi támogatása, jogi feladatok ellátása az egyedi, illetve több szervezeti egységet érintő (pl. biztosítási, szellemi alkotások, végrehajtási, belső ellenőrzési) kérdésekben. A társaság központi irányítási szervezeti egységei tevékenységének ellátásához kapcsolódó belső utasítások véleményezése. 13. A Társaság tulajdonában és kezelésében álló ingatlanok hasznosításával, működtetésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása (szerződések, pályázati kiírások, előterjesztések, jognyilatkozatok jogi véleményezése, MÁV- MNV vagyonkezelési szerződés módosításának elkészítése, egyeztetése, vagyonrendezésben jogi közreműködés, ingatlan tárgyú projektekben, intermodális kapcsolatokra vonatkozó szerződések elkészítésében jogi közreműködés).
354 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám 14. A Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítésével, irányításával, működtetésével, hasznosításával, megszűntetésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása (társaságalapítás, létesítő okirat módosítás, alapítói határozatok, társaság megszüntetéssel kapcsolatos iratok, részesedés értékesítéssel kapcsolatos pályázati kiírások, szerződések elkészítésében jogi közreműködés, mintairatok kidolgozása). 15. A pénzügyi terület szerződéseinek megkötésében jogi közreműködés (közbeszerzési eljárásban részvétel, folyószámla, hitel, kölcsönszerződések, betétszerződések, általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok, szerződést biztosító mellékkötelezettség tárgyú szerződések, faktoring, engedményezési, megbízási szerződések jogi felülvizsgálata, behajthatatlan követelések jogi vizsgálata). 1. A hozzá tartozó szervezeti egységek jogszabályok és a MÁV Zrt. belső szabályai szerinti 2. A feladatkörébe tartozó jogi támogatás szakszerűségéért, a mindenkori jogszabályok belső szabályzatokban való megjelenítéséért. 3. Illetékességi területén a társaság törvényes működésének folyamatos vizsgálatáért és a szükséges intézkedések megtételéért. 4. A területére vonatkozó előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. 5. A jogi szolgáltatás biztosításában résztvevő és hozzájuk rendelt ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának szakszerűségéért, munkájuk megfelelő irányításáért, tevékenységük koordinálásáért. 6. Elemzései, szakvéleményei jogi megalapozottságáért és szakszerűségéért. 7. A feladatkörébe tartozó ügyek ellátása során a jogi kockázat minimalizálásáért. Vasúti és közbeszerzési jogi osztály 1. A Vasúti törvény (Vtv.) vasúti pályahálózat működtetésével összefüggő jogértelmezési kérdéseiben állásfoglalások kidolgozása, a vasúti szakterülettel összefüggő jogszabályok hatályosulásának figyelemmel kísérése, a joggyakorlat, jogalkalmazás tapasztalatainak összegzése alapján jogszabály módosítási javaslatok kidolgozása, különösen a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz való hozzáférést illetően az Európai Uniós jogi normák és joggyakorlat tapasztalataira is figyelemmel. 2. Részvétel a nyílthozzáférésű vasúti pálya működtetésére vonatkozó, a Magyar Állammal a Vtv. alapján kötendő szerződés kidolgozásában. 3. Részvétel az állami tulajdonú eszközök kezelésére vonatkozó, Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kötendő szerződés kidolgozásában. 4. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetésével, ezen belül a vasúti pályahálózat üzemeltetésével, fenntartásával, létesítésével, felújításával, fejlesztésével, megszüntetésével, az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel, továbbá a vasúti pályahálózat használatával öszszefüggő tevékenységek (a továbbiakban: együtt vasúti pályahálózat működtetése) komplex jogi szakmai támogatása, jogi képviselete. 5. A vasúti pályahálózat működtetésével összefüggő koncepciók, szervezeti átalakulásra tett javaslatok véleményezése. A pályahálózat fejlesztésével összefüggő koncepciók, eseti fejlesztési projektek jogi támogatása. 6. Közbeszerzési projektek jogi koordinálása, kontrollja. Közbeszerzési ügyekben jogi tanácsadás, az előkészítés, az eljárások lefolytatása, a jogorvoslati eljárások során jogi közreműködés, képviselet, illetve a közbeszerzési jogi képviselet szakmai felügyelete. 7. A közbeszerzési törvény (Kbt.) joggyakorlatának, a jogalkalmazás tapasztalatainak folyamatos nyomon követése, javaslattétel a társaság közbeszerzési eljárási rendjének, koncepciójának kidolgozásában. Állásfoglalás jogalkalmazási kérdésekben. A Közbeszerzési Jogi Konzultációs Bizottság működtetése, a közbeszerzésekkel összefüggő normatív utasítások kidolgozása, karbantartása. 8. A közbeszerzési törvénynek megfelelő éves közbeszerzési terv és beszámoló, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó társasági szintű adatbázis és adatszolgáltatási rendszer jogi felügyelete. 9. Környezetvédelemmel összefüggő jogi feladatok ellátása. 10. Részvétel a vasúti pályahálózat működtetésével összefüggő szerződések koncepciójának kidolgozásában, a szerződéskötéseket megelőző eljárások (közbeszerzési, pályakapacitás elosztási eljárás, szerződéskötés általános rendje) koncepciójának kidolgozásában. 11. A pályakapacitás elosztásával összefüggő jogi feladatok ellátása, ezen belül közreműködés a HÜSZ kidolgozásában, hálózat-hozzáférési szerződések általános feltételei koncepciójának kidolgozásában, az integrált vasúti társaságon belüli megállapodások kidolgozásában, kapcsolattartás a vasúti hatósággal, a Vasúti Pályaelosztó Szervezettel. 12. A pályaműködtetéssel összefüggő nemzetközi szervezetek (CER, RNE) jogi feladatainak ellátása, határforgalommal összefüggő jogi feladatok ellátása. 13. Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló beszerzésekkel összefüggő hatáskör módosítás szerinti eljárások jogi támogatása a MÁV-NIF együttműködési szerződés szerint, ezen belül: közreműködés az EU-s forrásokból megvalósuló közbeszerzési eljárások előkészítésében (eljárás kiválasztása, alkalmassági, érvényességi feltételek meghatározása tárgyában), az ajánlati dokumentáció kereskedelmi és jogi feltételeinek meghatározásában, részvétel az eljárások bírálatában, részvétel a szerződéses feltételek meghatározásában, közreműködés megvalósult állami tulajdonú eszközök vagyonkezelésbe vételére vonatkozó szerződések megkötésében,
3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 355 közreműködés a megvalósult MÁV tulajdonú létesítményeken folytatott fejlesztések birtokba vételére vonatkozó szerződések megkötésében, az infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő szavatossági igények érvényesítésének jogi támogatása. 14. Jogi közreműködés a nyílt hozzáférésű és a nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatok (iparvágányok) használatával összefüggő koncepciók, szabályok és szerződések kidolgozásában. 15. A társaság infokommunikációs tevékenységének jogi támogatása. 16. A vasútbiztonsági kérdésekkel összefüggő jogi szakmai feladatok ellátása, beleértve a társaság adatvédelmi tevékenységével összefüggő jogi feladatok ellátását is. 17. A vontatással, személyszállítással és karbantartással összefüggő kérdések jogi támogatása. 18. Az üzletági vezérigazgató-helyettes irányítási jogkörébe tartozó fentiekben nem nevesített szakterületek közbeszerzéssel, szerződéskötéssel, pályahasználattal összefüggő feladatainak jogi támogatása és képviselete. 19. A vasútvállalati tevékenységgel összefüggő hatósági engedélyek beszerzésével összefüggő jogi feladatok ellátása, az előírt feltételek teljesítése érdekében a feladatok társassági szintű koordinálása. 1. A hozzá tartozó szervezeti egység jogszabályok és a MÁV Zrt. belső szabályai szerinti 2. A feladatkörébe tartozó jogi szolgáltatás szakszerűségéért, jogok rendeltetésszerű gyakorlásért, etikai normákkal való szinkronjáért és költséghatékonyságáért. 3. Illetékességi területén a társaság törvényes működésének folyamatos vizsgálatáért és a szükséges intézkedések megtételéért. 4. A területére vonatkozó előirt teljesítménymutatók teljesítéséért. 5. A jogi szolgáltatás biztosításában résztvevő és hozzájuk rendelt ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának szakszerűségéért, munkájuk megfelelő irányításáért, tevékenységük koordinálásáért. 6. Elemzései, szakvéleményei jogi megalapozottságáért és szakszerűségéért. 7. A feladatkörébe tartozó ügyek ellátása során a jogi kockázat minimalizálásáért. Ügykezelési és dokumentációs szolgáltató szervezet 1. A gazdasági folyamatok áttekinthető, hatékony működése, adminisztratív jellegű feltételrendszerének komplex ügyviteli, ahhoz kapcsolódó adattovábbítási, tárolási rendszerek megteremtése, annak operatív működtetése, fő szabályként a táraságon belül, annak egészére nézve, de az esetlegesen szabadon maradó kapacitások külső értékesítése útján. 2. A komplex ügyviteli, az ahhoz kapcsolódó adattovábbítási, archiválási és adatszolgáltatási rendszerek működtetése a társaság székhelyén és a területi központokon. 3. Társasági szintű panaszügyintézés. 4. Szabálysértési, büntető ügyek intézése, az ilyen jellegű tevékenység hálózati szintű irányítása. 5. A társaság területére történő ki- és belépés rendjének kialakítása, működtetése, társasági rendszeresítésű igazolványok kezelése, határátlépési igazolványok kezelése. 6. A műszaki szabályozási (szabványügyi) jellegű feladatok operatív végzése. 7. A munkajogi szankciós rendszer működtetésével összefüggő hálózati feladatok ellátása. 8. Nyomdaipari feladatok megvalósítása a társaság székhelyén, és a területi központokban. 9. Központi leltár-nyilvántartási feladatok ellátása. 10. Az utasítás-nyilvántartó rendszer működtetése. Az utasítások közzététele, a MÁV Értesítő szerkesztése. A normatív utasítások feldolgozása, tárolása, kezelése és szükség esetén adatszolgáltatás. 11. A normatív utasítások feldolgozása, tárolása, kezelése és szükség esetén adatszolgáltatás. 12. Belső levelezési szolgálat működtetése 1. A hozzá tartozó szervezeti egységek, jogszabályok és a társaság belső szabályai szerinti 2. A tevékenységi körébe tartozó teljesítmény-követelmények megvalósulásáért. 3. Az általa irányított szervezet tevékenysége költséghatékonyságáért, minőségéért, a szükséges de minimális költség-, munkaidő-, anyag-, eszköz- és szolgáltatás-ráfordításért, a szabad kapacitások piaci hasznosításáért. 4. Az általa irányított tevékenységek ellátásához szükséges eszközök, erőforrások megőrzéséért, működőképes állapotban tartásáért, hatékony és rendeltetésszerű használatáért. 5. Megfelelő szakmai, vonal-, és helyismerettel rendelkező munkavállalók biztosításáért. 6. A nyilvántartások helyességéért, naprakészségéért, a bizonylatolás korrektségéért. 7. A munka-, környezet-, tűz-, egészség-, vagyonvédelmi követelmények teljesítéséért. 8. A belső általános igazgatási, szankciós, adattovábbítási rendszerek kidolgozásáért és működtetéséért. 9. A panaszügyintézésért. 10. Az általa kidolgozott szabályzatok megfelelőségéért, naprakészségéért. 11. A területére vonatkozó előirt teljesítménymutatók teljesítéséért.
356 A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám Szabványügyi központ 1. A műszaki szabályozással összefüggő operatív feladatok komplex megvalósítása, más szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységének koordinálása. 2. A társaság képviselete a belföldi és nemzetközi szabványosítási szervezetekben. Dokumentációs központ és könyvtár 1. Vasúti szakkönyvtári feladatok ellátása a társaság székhelyén 2. Egyes dokumentációs jellegű feladatok megvalósítása, adatszolgáltatás a társaság és külső személyek részére is. 3. Közreműködés az UIC és egyéb nemzetközi szervezetek dokumentációs jellegű bizottságai munkájában. 4. Folyóiratok megrendelése, fordítási ügyek intézése. Levéltári csoport 1. A társaság nem selejtezhető iratanyagának szakszerű feldolgozása, tárolása és kapcsolódó adatszolgáltatás. 2. A társaság szerződésállományának feldolgozása, tárolása, kezelése és szükség esetén adatszolgáltatás. Levelezési csoport Budapest 1. A vasútszolgálati postaanyag fővonali kezelésének és továbbításának végzése, a mellékvonali ilyen irányú tevékenység szervezése és felügyelete hálózati szinten. 2. A nemzetközi vasúti levelezés működtetése. Területi csoportok A Területi Központokban Pécs, Szombathely, Debrecen, Szeged, Miskolc és Budapest helyi szintű ügykezelési és dokumentációs tevékenység ellátása, a budapesti területi csoport kivételével a vasúti levelezési tevékenység ellátása. 1. Az ügykezelési és dokumentációs jellegű szolgáltatási feladatok komplex megvalósítása. 2. Társasági rendszeresítésű igazolványok kiadása, kezelése valamennyi MÁV szerv vonatkozásában. 3. Külső felek részére belépési igazolványok kiadása, kezelése. 4. Szabálysértési, büntető, szignalizációs feladatok végzése. 5. Eseti célvizsgálatok végzése. 6. Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 7. Cégjeles anyagok beszerzése. 8. Határátlépési igazolványok igénylése, nyilvántartása 9. Megyei Rendőr Főkapitányságokkal kötött megállapodásból eredő feladatok ellátása 10. A számítógépes iktatási rendszer felügyelete. 11. A MÁV Értesítő terjesztésével kapcsolatos tevékenység 12. Területi szolgáltatás keretében panaszügyintézés. 13. Nyomdaipari feladatok a területi központban. 14. A vasútszolgálati postaanyag fővonali kezelésének és továbbításának végzése, a mellékvonali ilyen irányú tevékenység szervezése területi szinten. 15. Anyaggazdálkodási és leltár-nyilvántartási feladatok ellátása a területi központban. 1. A hozzájuk tartozó szervezeti egységek, jogszabályok és a társaság belső szabályai szerinti 2. Az előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. II-VIG 7. Humánerőforrás igazgatóság A szervezet célja: Az emberi erőforrás menedzsment eszközeivel hozzájárulni a társaság hatékonyságának javításához, értékének maximalizálásához. 1. A humánstratégia kialakítása. 2. A vállalati kultúra stratégiai céloknak megfelelő alakítása és fejlesztése. 3. A MÁV Zrt. szintű humán stratégia készítésének irányítása, a stratégiai akciók megvalósításának koordinációja. 4. A humán erőforrás rendszerek, folyamatok, tevékenységek hatékonyságának elemzése, nemzetközi öszszehasonlítása, humán erőforrás rendszerfejlesztési akciójavaslatok elkészítésének koordinálása az érintett szakmai területekkel. 5. A vállalati kultúra és dolgozói elégedettség rendszeres mérése, értékelése és társasági szintű kultúrafejlesztési akciók megfogalmazása a stratégia struktúra kultúra összhangjának biztosítása valamint a hatékony szervezeti működést biztosító szervezeti kultúra meghatározása érdekében. 6. A szervezeti hatékonyság növelését elősegítő humán irányítási rendszerek, eljárások és programok kialakítása és működtetése az alábbi területeken: munkaerő-gazdálkodás, munkakörelemzés, -értékelés, teljesítmény-menedzselés, béren kívüli juttatások és szolgáltatások, motiváció, bérezés és ösztönzés, munkaerő kiválasztás, beilleszkedés, személyügyi nyilvántartás és információs rendszer, karrier és utódlástervezés, személyzetfejlesztés, képzés, átképzés, vezetésfejlesztés,