Éves jelentés 2005
Összefoglaló adatok Megnevezés Mértékegység 2001 2002 2003 2004 2005 Fogyasztószám ezer 786 795 790 797 802 Hálózat hosszúság km 5 438 5 471 5 490 5 533 5 624 Értékesített földgáz M m 3 2 373 2 327 2 520 2 439 2 533 Értékesített gázenergia TJ 80 564 79 197 85 856 83 209 86 507 M kwh 22 379 21 999 23 849 23 114 24 030 Munkavállalói létszám fő 1 322 1 300 1 269 1 245 1 230 (december 31-én) Értékesítés nettó árbevétele M Ft 76 722 81 723 94 069 122 981 147 222 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft 4 004 3 646 4 382 3 949 4 519 Adózás előtti eredmény M Ft 5 012 4 631 5 355 5 513 5 761 Jóváhagyott osztalék, részesedés M Ft 4 214 3 584 4 273 4 515 4 632 Egy részvényre jutó osztalék Ft/db 13 068 11 116 13 251 14 003 14 366 H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu
Tartalomjegyzék 4 - Előszó 6 - Az irányító testületek tagjai 8 - Tulajdonosi szerkezet 8 - Szervezeti felépítés 9 - Szolgáltatási terület 9 - Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása 9 - A gázelosztó hálózat összetétele 10 - A társaság 2005. évi gazdálkodásáról 11 - Éves beszámoló 12 - A független könyvvizsgáló jelentése 13 - A felügyelőbizottság jelentése 14 - A konszolidált beszámoló főbb adatai 15 - Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások 16 - Az ügyfelek szolgálatában 17 - Informatikai fejlesztések 18 - Humánpolitika 3
Előszó Kiemelkedő üzleti évet zárt a Fővárosi Gázművek Rt. Társaságunk, a Fővárosi Gázművek Rt. kiemelkedően eredményes gazdálkodás megvalósítása mellett 2005- ben is sikeresen teljesítette legfőbb feladatát: a magas minőségi színvonalú, a biztonság és folyamatosság igényeinek eleget tévő földgázszolgáltatást. A 2005-ös üzleti évet társaságunk tervszerű fejlődése mellett a hatékonyság javulása és a kiemelkedő eredményesség jellemezték. Az elmúlt évben minden eddiginél magasabb, 5 761 M Ft adózás előtti eredményt értünk el. A gazdálkodásunk szempontjából meghatározó földgáz-értékesítés mennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünkben foglaltakat, 2 533 M m 3 -t ért el. Figyelemreméltó tény továbbá az is, hogy ügyfeleink száma ebben az évben haladta meg a 800 ezret. Az elmúlt év eseményei közül társaságunk jövőbeli gazdálkodására ható, jelentős momentumként kell megemlítenünk a Magyar Energia Hivatal által a földgázipari társaságok körében lefolytatott eszköz- és költségfelülvizsgálatot, amelynek fő célja a 2006. január 1-jei, úgynevezett induló árak meghatározása volt. A felülvizsgálat eredményeire alapozva jelent meg a 105/2005. GKM rendelet a földgáz árszabályozásának kereteiről, amelyek a 2006-tól 2009-ig terjedő időszakra érvényesek. A Fővárosi Gázművek Rt. 2005. évi gazdálkodását alapvetően meghatározó események a következők voltak: Vállalati innovációs politikánknak megfelelően továbbfejlesztettük integrált vállalatirányítási rendszerünket, amelynek keretében a hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében az SAP modulok verzióváltását hajtottuk végre, továbbá befejeztük vállalatirányítási rendszerünk IS-U moduljának kiterjesztését. Kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztésének részeként lezárult ügyfeleink saját számlázási és elszámolási rendszerbe történő átvétele, így mára már minden fogyasztónk adatait saját nyilvántartási és elszámolási rendszerünkben kezeljük. Ügyfeleink minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a Budapesti Elektromos Művek Rt.-vel közösen újabb ügyfélszolgálati irodát nyitottunk a Batthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk a főváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálati 4
irodában áll ügyfelei rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézés fejlesztésének érdekében megújítottuk társaságunk honlapját, amelyen az egyes fogyasztói szegmensek vonatkozásában különböző szintű szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. A 2005-ös év szintén jelentős eseménye volt a Fővárosi Gázművek Rt. és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. között létrejött megállapodás, amelynek célja a Pécel, Gyömrő, Maglód, Piliscsaba és Pilisjászfalu földgázellátásának elosztási, mérési és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása volt. A Magyar Energia Hivatal engedélyei alapján 2005. december 1-jén megvalósult a hálózatok tényleges cseréje, amely alapján már a módosult ellátási területünkön állunk ügyfeleink rendelkezésére. Örvendetes tény számunkra, hogy 2005. június 1-jén megkezdte kereskedelmi üzemét a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Füredi úti telephelyén az a gázmotoros erőtelep, amely a Fővárosi Gázművek Rt. 51 százalékos és a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49 százalékos tulajdoni hányadával létrehozott Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. beruházásában valósult meg. Társaságunk középtávú telephely-gazdálkodási és fejlesztési projektje keretében felépítettük a Budafoki úton új szolgáltatóházunkat, amely a budai szolgáltatási unk szervezeti egységei számára biztosít immáron korszerű és magas színvonalú munkakörülményeket. Az elért eredményekért köszönetemet fejezem ki a Fővárosi Gázművek Rt. igazgatóságának, felügyelőbizottságának és menedzsmentjének, az érdekképviseleti szervezeteknek és a társaság munkavállalóinak, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak társaságunk üzleti sikereihez, eredményes működéséhez. Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató 5
Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató Dr. Kövesdi Zoltán elnökhelyettes Koncz László igazgatósági tag A felügyelőbizottság tagjai Dr. Madarász Aladár elnök Dr. Bagdy Gábor felügyelőbizottsági tag Bánsági György felügyelőbizottsági tag A vezetői testület tagjai Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató Koncz László vezérigazgató-helyettes Csallóközi Zoltán hálózati igazgató Az érdekképviseletek vezetői 6 Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke
Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag Dr. Matos Zoltán igazgatósági tag Murányvári Győző igazgatósági tag Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag Gábor József felügyelőbizottsági tag Dr. Andreas Radmacher felügyelőbizottsági tag Konrad Kreuzer felügyelőbizottsági tag Gotthard Béla felügyelőbizottsági tag Siklósi Csaba felügyelőbizottsági tag Tóth Ferenc felügyelőbizottsági tag Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló vezető 7
A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosi szerkezete 2005. december 31-én Tulajdonosi szerkezet Szervezeti felépítés könyvvizsgáló üzemi tanács szakszervezeti bizottság közgyűlés igazgatóság vezérigazgató felügyelőbizottság ellenőrzési és vagyonfelügyeleti önálló jogügyi önálló titkárság vezérigazgató-helyettes önálló marketing és PR humánpolitikai igazgatóság hálózati igazgatóság fejlesztési és beruházási igazgatóság kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság pénzügyi igazgatóság stratégiai és controlling igazgatóság humán erőforrás gazdálkodási központi üzemzavarelhárító központi szállítási gázkereskedelmi folyószámla és követeléskezelési controlling személyzetfejlesztési nyomóhálózati és nyomásszabályozó biztonságtechnikai földgáz elszámolási pénzügyi könyvelési informatikai igazgatási budai szolgáltatási minőségbiztosítási ügyfélszolgálati számviteli észak-pesti szolgáltatási műszaki fejlesztési készletgazdálkodási dél-pesti szolgáltatási létesítményi ipari hálózatberuházási tervfelülvizsgáló és ellenőrző villamos és energia gázmérési és ellenőrzési 8
A Fővárosi Gázművek Rt. szolgáltatási területe 2005. december 31-én Szolgáltatási terület Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása A Fővárosi Gázművek Rt. 5 624 km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele 2005. december 31-én 9
A társaság 2005. évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlődését bemutató adatok Megnevezés Mértékegység 2001 2002 2003 2004 2005 Fogyasztószám ezer 786 795 790 797 802 Ebből agglomerációs területen ezer 22 23 23 24 24 Háztartási fogyasztó ezer 752 760 756 761 763 Ebből agglomerációs területen ezer 21 22 22 23 23 Gázfűtéssel ellátott lakások ezer 552 561 558 573 583 Ebből agglomerációs területen ezer 22 22 22 23 23 Értékesített földgáz millió m 3 2 373 2 327 2 520 2 439 2 533 Ebből agglomerációs területen millió m 3 55 60 67 64 63 Értékesített gázenergia TJ 80 564 79 197 85 856 83 209 86 507 millió kwh 22 379 21 999 23 849 23 114 24 030 A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés Me. 2004 2005 Index a bázishoz (%) Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma db/fő 653 674 103,2 Egy foglalkoztatottra jutó vezetékhossz m/fő 4 535 4 730 104,3 Az élőmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva M Ft/fő 100,8 123,8 122,8 Adózás előtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db Társaságunk Budapesten és 18 Budapesthez közeli településen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási területünkön a 2005. évben a gázellátás folyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A 2005. évben az elosztott földgázmennyiség 2 606,3 M m 3 -t, az értékesített mennyiség 2 533 M m 3 -t tett ki. A földgáz értékesítés 123 M m 3 -rel haladta meg a tervezettet, az előző évi mennyiségnél 94 M m 3 -rel volt magasabb. A fogyasztói szegmensek tekintetében az értékesített gázmennyiség 39,2%-át háztartási, 60,8%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt fogyasztónk a Budapesti Erőmű Rt. és a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. részére 661 M m 3 földgázt értékesítettünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók körében az értékesítés részaránya 34,7% volt. A gázértékesítés 2005. évi árbevétele 143 125,1 M Ft. Adózás előtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 761,4 M Ft volt, ami rekorderedménynek számít. Társaságunk likviditási helyzete 2005-ben is szilárd volt. Társaságunk legfőbb célkitűzését ügyfeleink gázenergiával történő magas színvonalú, biztonságos ellátását megvalósította és eredményes gazdálkodást folytatott. A 2005. évi adózott nyereségből egy darab 100 000 Ft névértékű részvény után 14 366 Ft, összesen 4 632,3 M Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 2,6%-kal magasabb a 2004-es kifizetéshez képest. 10
Éves beszámoló Az éves beszámoló eredménykimutatása Megnevezés 2004 2005 Értékesítés nettó árbevétele 122 980 867 147 222 297 Aktivált saját teljesítmények értéke 564 567 588 673 Egyéb bevételek 2 202 010 3 241 581 Anyagjellegű ráfordítások 104 334 084 126 706 110 Személyi jellegű ráfordítások 5 383 167 6 048 881 Értékcsökkenési leírás 5 826 364 5 688 716 Egyéb ráfordítások 6 257 994 8 090 047 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3 945 835 4 518 797 Pénzügyi műveletek eredménye 1 411 115 1 072 823 Rendkívüli eredmény 152 988 169 797 Adózás előtti eredmény 5 512 938 5 761 417 Adózott eredmény 4 515 496 4 632 583 Jóváhagyott osztalék, részesedés 4 515 281 4 632 331 Mérleg szerinti eredmény 215 252 Az éves beszámoló mérlege Eszközök 2004 2005 Befektetett eszközök 36 921 832 38 175 676 Immateriális javak 612 581 703 643 Tárgyi eszközök 34 721 617 35 713 807 Befektetett pénzügyi eszközök 1 587 634 1 758 226 Forgóeszközök 27 678 611 34 829 059 Készletek 298 082 249 720 Követelések 22 113 688 31 334 016 Értékpapírok 0 435 000 Pénzeszközök 5 266 841 2 810 323 Aktív időbeli elhatárolások 154 970 149 519 Eszközök (aktívák) összesen 64 755 413 73 154 254 Források 2004 2005 Saját tőke 36 124 118 36 124 370 Jegyzett tőke 32 245 200 32 245 200 Tőketartalék 3 800 849 3 800 849 Eredménytartalék 52 254-429 863 Lekötött tartalék 25 600 507 932 Mérleg szerinti eredmény 215 252 Céltartalékok 2 672 500 4 486 200 Kötelezettségek 18 675 051 22 887 842 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 18 675 051 22 887 842 Passzív időbeli elhatárolások 7 283 744 9 655 842 Források (passzívák) összesen 64 755 413 73 154 254 A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések A befektetett eszközök nettó értéke 1 253,8 M Ft-tal magasabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke 992,2 M Ft-tal, a befektetett pénzügyi eszközök állománya 170,6 M Ft-tal, az immateriális javak értéke pedig 91,0 M Ft-tal, növekedett. A forgóeszközök mérlegsorán 7 150,5 M Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest, ami nagymértékben a vevőkkel szembeni követelések növekedéséből adódik. 11 E Ft E Ft Társaságunk tőkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink 4 486,2 M Ft-ra növekedtek az előző évi 2 672,5 M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelynek állománya az év zárónapján 22 887,8 M Ft volt, 4 212,8 M Ft-tal meghaladva a 2004. évi értéket. A növekedés túlnyomó részét a szállítók felé az év zárónapján fennálló kötelezettségünk növekedése adja.
A független könyvvizsgáló jelentése Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácadó Kft. 1051 Bupadest Nádor u. 21. Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278 Tel.: +36 (1) 428-6800 Fax: +36 (1) 428-6801 www.deloitte.com/hungary FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fővárosi Gázművek Rt. (a Társaság ) 2005. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 11. oldalán találhatók származnak. 2006. február 10-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a 2005. december 31-i, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerű elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, 2006. február 10. Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.: 01-09-071057 12
A felügyelőbizottság jelentése FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT. felügyelőbizottsága A felügyelőbizottság jelentése a társaság 2005. évi beszámolójáról A felügyelőbizottság 2005. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelőbizottság ügyrendje és a felügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követően megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítéséről, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekről. A felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátott előterjesztések, az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenőrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelőbizottság 2006. április 11-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság 2005. évi beszámolójáról, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Fővárosi Gázművek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2005. december 31-ei zárómérlege szerint: Eszközök és források összesen 73.154.254 Nettó árbevétele 147.222.297 Mérleg szerinti eredménye 252 A felügyelőbizottság 4/2006. sz. határozatával az előterjesztést elfogadta. A Fővárosi Gázművek Rt. felügyelőbizottsága a társaság 2005. évi mérlegét 73.154.254 E Ft főösszegben és a mérleg szerinti eredményt 252 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2006. május 23-án tartandó évi rendes közgyűlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, 2006. április 11. E Ft Dr. Madarász Aladár a felügyelőbizottság elnöke 13
A konszolidált beszámoló főbb adatai A 2005. üzleti évről konszolidált éves beszámoló is készült, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 77 630 924 E Ft, a mérleg szerinti eredmény A konszolidációba bevont társaságok 77 548 E Ft. A konszolidációs körbe azok a vállalatok kerültek, melyekben a Fővárosi Gázművek Rt. részesedésének értéke az 50%-ot meghaladja. Megnevezés Törzstőke E Ft Főgáz Rt. részesedése E Ft Főgáz Rt. részesedése%-ban FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. 961 720 961 720 100 Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. 3 000 1 530 51 Fővárosi Gázkereskedelmi Kft. 50 000 47 500 95 Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. 1 175 000 599 250 51 Az éves konszolidált beszámoló eredménykimutatása Megnevezés 2004 2005 Értékesítés nettó árbevétele 123 017 776 148 036 416 Aktivált saját teljesítmények értéke 564 567 588 673 Egyéb bevételek 2 197 878 3 214 772 Anyagjellegű ráfordítások 104 234 399 126 721 844 Személyi jellegű ráfordítások 5 393 156 6 061 079 Értékcsökkenési leírás 5 854 116 5 895 509 Egyéb ráfordítások 6 266 936 8 145 663 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4 031 614 5 015 766 Pénzügyi műveletek eredménye 1 423 039 878 826 Rendkívüli eredmény 152 988 87 688 Adózás előtti eredmény 5 607 641 5 982 280 Adózott eredmény 4 597 386 4 780 070 Jóváhagyott osztalék, részesedés 4 524 054 4 702 522 Mérleg szerinti eredmény 73 332 77 548 Az éves konszolidált beszámoló mérlege Eszközök 2004 2005 Befektetett eszközök 39 445 550 41 750 009 Immateriális javak 612 771 703 834 Tárgyi eszközök 38 681 028 40 896 391 Befektetett pénzügyi eszközök 151 751 149 784 Forgóeszközök 28 880 313 35 646 057 Készletek 298 082 249 982 Követelések 22 837 001 31 165 491 Értékpapírok 0 435 000 Pénzeszközök 5 745 230 3 795 584 Aktív időbeli elhatárolások 160 763 234 858 Eszközök (aktívák) összesen 68 486 626 77 630 924 Források 2004 2005 Saját tőke 36 614 972 36 862 856 Jegyzett tőke 32 245 200 32 245 200 Tőketartalék 3 800 849 3 800 849 Eredménytartalék 52 254-354 763 Lekötött tartalék 25 600 507 932 Mérleg szerinti eredmény 73 332 77 548 Leányvállalati saját tőke változás -1 519 2 458 Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 419 256 583 632 Céltartalékok 2 674 291 4 518 667 Kötelezettségek 21 903 910 26 588 673 Hátrasorolt kötelezettségek 3 330 3 330 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 278 261 3 338 317 Rövid lejáratú kötelezettségek 19 622 319 23 247 026 Passzív időbeli elhatárolások 7 293 453 9 660 728 Források (passzívák) összesen 68 486 626 77 630 924 14 E Ft E Ft
Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások A gázhálózatunk fejlesztését és tervszerű rekonstrukcióját társaságunk a 2005. évben is kiemelt feladatnak tekintette. Az év során szolgáltatási területünkön összesen 43 630,4 m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül 24 549,3 m vezeték felújítási munkálataira került sor, továbbá 19 081,1 m új vezetéket fektettünk le. Elosztó vezetéki leágazás összesen 2 662 db készült el, ezek hossza összesen 20 597,1 m, így a 2005-ben megépített összes elosztóvezeték hosszúsága 64 227,5 m. A 2005. év során kiemelt jelentőségű gázhálózati beruházásaink az V. Bajcsy Zs. út, I. Hegyalja u., VI. Király u., XI. Budafoki út, III. Szentendrei út, XII. Városmajor u., XII. Diósárok u., XVII. Pesti út, XIV. Hermina út, XIII. Reitter F. u., III. Lajos u., III. Pacsirtamező u., VIII. Karácsony S. u., XIII. Margitsziget rekonstrukciós munkái, valamint Pesthidegkút gázellátásának biztonságát növelő gázvezeték építése voltak. 2005-ben végzett jelentősebb létesítményi beruházásaink közt tartjuk számon a korábban három helyen működő, 280 ezer ügyfelet kiszolgáló budai szolgáltatási unk összevont, nívós elhelyezését biztosító szolgáltatóházának kivitelezését. 15
Az ügyfelek szolgálatában Ügyfeleink egységes, magas színvonalú kiszolgálása érdekében megkezdett közel 5 éves saját számlázásba vételi folyamatot 2005. májusában befejeztük, amelynek eredményeként ellátási területünkön a teljes, mintegy 620 000 mérővel rendelkező lakossági ügyfelünk adatait immár saját hatáskörben kezeljük. Gázművek Rt. és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. között, amelynek keretében társaságunk átadta a Tigáz Rt.- nek Gyömrő és Maglód városok ellátását és egyidejűleg átvette az elosztói és közüzemi szolgáltatói feladatokat Piliscsaba, Pilisjászfalu, valamint Pécel településeken. Az SAP IS-U projekt részeként jól előkészített és kivitelezett adattisztítási tevékenységet követően megkezdtük nagyfogyasztóink szintén e rendszerbe történő felvételét, nyilvántartását és elszámolását. A földgázpiac liberalizációjával járó események, jogszabályi változások követésében, értelmezésében ügyfélmenedzsereink segítik e szegmenshez tartozó fogyasztóinkat. Az intenzívebb együttműködések eredményeként reményünk van arra, hogy ügyfeleink hosszabb távon számítanak szolgáltatásunkra. 2005. március 31-én a Budapesti Elektromos Művek Rt.- vel közösen új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk a Batthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk a főváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálati irodában áll ügyfelei rendelkezésére. A hatékony ügyfélkezelés és kapcsolattartás érdekében megújítottuk internetes oldalunkat, amelyen a különböző ügyfélszegmenseknek egyedi tartalmakkal, információkkal szolgálunk. Honlapunkon háztartási ügyfeleinknek különböző ügyfélszolgálati funkciókkal állunk rendelkezésére. Az év folyamán társaságunk mintegy 640 ezer ügyfélkapcsolatot kezelt, melynek több mint fele a kék számmal működő telefonos ügyfélszolgálatunkra érkezett. Az utolsó negyedévben hálózat racionalizálási okokból szolgáltatási területcserére került sor a Fővárosi 16
Informatikai fejlesztések Társaságunk 2005 nyarán az SAP integrált vállalatirányítási rendszerén verzióváltást hajtott végre. Az alapmodulok vonatkozásában 4.5B verzióról 4.6C verzióra, az IS-U vonatkozásában 4.51 verzióról 4.64 verzióra álltunk át. A verzióváltás során új ügyfélszolgálati felület kialakítására is sor került. A külső kommunikációs rendszerünket és a rajta keresztül elérhető szolgáltatásokat folyamatosan bővítettük, valamint ezzel együtt fejlesztettük a rendszer védelmét biztosító tűzfalakat is. Az év végéig megtörtént az összes kerület 20 m 3 /h-t meg nem haladó fogyasztóinak saját hatáskörbe vonása, valamint a társaság értékesítési szerkezetében jelentős súlyt képviselő teljesítménydíjas ügyfelek IS-U rendszerbe történő átvétele. Ezzel több mint 620 ezer fogyasztási helyet kezelünk az SAP R/3 rendszer IS-U moduljának segítségével és egyben befejeztük a modul 2000-ben megkezdett kiterjesztését. A beszámoló készítések és elemzések gyorsabb és magasabb színvonalú elvégzése érdekében megkezdtük az SAP BW (Business Information Warehouse) részleges bevezetését. Az év során befejeztük az SAP PM modul bevezetését is. Ezzel a modullal biztosítjuk a gázelosztó hálózat karbantartás, üzemeltetés és hibajavítás, a telekhatáron belüli műszaki beavatkozások, valamint a beruházás lebonyolítás hatékony és korszerű informatikai támogatását. A társaság kommunikációját 2005-ben belső intranet portál kiépítésével és a külső internetes portálunk teljes megújításával támogattuk. A belső portál egységes keretben teszi hozzáférhetővé a felhasználók számára szükséges információkat, az új külső portál pedig a széleskörű információközlésen túlmenően, a gázfogyasztók számára megkönnyíti a társasággal való kapcsolattartást, és csökkenti az ügyfélirodák forgalmát. 17
Humánpolitika A munkavállalók létszámának alakulása Fizikai Szellemi Összesen 2004. december 31. 494 fő 751 fő 1 245 fő 2005. december 31. 480 fő 750 fő 1 230 fő A társaság gázpiaci liberalizációra történő felkészülése és a piacnyitás utáni versenyhelyzetnek megfelelő működés kialakítása jelentettek kihívást a 2005. évben a humán erőforrással történő gazdálkodásban. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitűzésekkel összhangban a 2005. évben tovább csökkent, miközben a társaság eredményessége nőtt. Az összlétszámon belül a szellemi állományú munkavállalók létszámaránya az utóbbi évek távlatában kis mértékben emelkedik. A piaci környezet változásának hatására és az ügyféligények magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében az ügyfélszolgálati on történt a legintenzívebb létszámmozgás. A társaság munkavállalóinak átlagéletkora: 44 év. Új munkavállalóink beilleszkedését, a társaság szervezeti felépítésének, és működésének megismerését a Tájékoztató új munkatársaink részére című kiadvány eredményesen támogatta. A Fővárosi Gázművek Rt. humán stratégiájában hangsúlyos szerepe van a tehetséges, magasan képzett és elkötelezett szakemberek alkalmazásának és megtartásának. A közép- és operatív vezetők pótlása tervszerű folyamat a társasági karriertámogatás keretében. Utánpótlási programunk célja az ismeret- és készségfejlesztésen túl, a társasági kompetenciák bővítése. A 2005. évben indult fejlesztési programunkban 42 fiatal szakember vett részt. A programban kiemelt szerepet kapott a versenypiaci körülmények közötti 18 munkavégzésre történő felkészítés. Versenyképességünk megőrzése, valamint a tulajdonosi és ügyfél elégedettség biztosítása érdekében fontos, hogy társaságunk dolgozói motiváltak és elégedettek legyenek. Erre tekintettel a 2005. évtől kezdődően a munkavállalók és a menedzsment számára új ösztönzési rendszer bevezetésére került sor. A társasági éves bérfejlesztésre 2005. január 1-jei hatállyal került sor, amelynek mértéke 7 %-os volt a bértömegre vonatkoztatva. A vállalati béren kívüli juttatási rendszer négy éves működése során elérte azt a célját, hogy az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedő, személyre szólóan kimutatható, egyéni igényekhez alkalmazkodó, szabályozott rendszerként működjön. 2005-ben a munkavállalók ennek keretében 7 elem közül választhattak. A kialakított munkaköri rendszer, az erre épülő képesítési követelményrendszer, valamint a keresési-, kiválasztási-, képzési- és utánpótlási rendszerek beépültek a társasági működésbe, támogatva a magasan képzett munkavállalók megszerzésére és megtartására irányuló törekvéseinket. A Fővárosi Gázművek Rt. beruházásnak tekinti munkatársainak képzését, továbbképzését, fejlesztését, amelyet üzleti célkitűzéseinek függvényében támogat. A munkavállalók képzése, beiskolázása tervezett és szabályozott, minőségirányítási rendszer által tanúsított folyamat mentén működik.
Felelős kiadó: Fővárosi Gázművek Rt. önálló marketing és PR
H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu