SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. Háromnegyed éves beszámoló 2011. év

I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2011. ÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Telephelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Alakulás ideje: 1994.01.10. Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve: Cg.06-09-002805 Főtevékenység: 93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység Hűvös László Dr. Kardos Péter Futó László Engi Péter Károlyfalvi Zsolt 2. oldal

II. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL 2010. ¾ év tény (e Ft) 2011. ¾ év tény (e Ft) 2011. ¾ év terv (e Ft) 2011. év terv (e Ft) 2011. ¾ év tény / 2011. ¾ év terv (%) 2011. ¾ év tény / 2011. terv (%) 2011. ¾ év tény / 2010. ¾ év tény (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 416 164 418 101 376 827 543 646 111,0 76,9 100,5 Egyéb bevétel (2.) 395 744 411 257 394 886 529 179 104,1 77,7 103,9 ebből önkormányzati támogatás (3.) 392 000 409 000 392 000 525 000 104,3 77,9 104,3 Összes bevétel (1.+ 2.) 811 908 829 358 771 713 1 072 825 107,5 77,3 102,1 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 419 908 420 358 379 713 547 825 110,7 76,7 100,1 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) 309 573 311 479 350 802 501 345 88,8 62,1 100,6 Személyi jellegű ráfordítás (5.) 332 914 322 316 301 700 443 402 106,8 72,7 96,8 Értékcsökkenési leírás (6.) 77 651 73 107 77 478 103 543 94,4 70,6 94,1 Egyéb ráfordítás (7.) 39 105 31 806 36 517 43 604 87,1 72,9 81,3 Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 759 243 738 708 766 497 1 091 894 96,4 67,7 97,3 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 52 665 90 650 5 216-19 069 1738,0-475,4 172,1 Pénzügyi műveletek eredménye -29 441-53 406-20 561-27 415 259,7 194,8 181,4 Rendkívüli eredmény 19 705 16 306 19 108 25 478 85,3 64,0 82,8 Adózás előtti eredmény 42 929 53 550 3 763-21 006 1423,1-254,9 124,7 Mérleg szerinti eredmény 42 929 53 550 3 763-21 006 1423,1-254,9 124,7 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 2 626 033 2 545 478 2 529 384 2 504 093 100,6 101,7 96,9 Forgóeszközök állománya 71 250 97 443 79 192 80 219 123,0 121,5 136,8 Saját tőke 1 088 818 1 031 017 1 024 609 999 738 100,6 103,1 94,7 Rövidlejáratú kötelezettségek 293 811 286 935 297 314 288 844 96,5 99,3 97,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek 446 869 481 483 452 330 436 956 106,4 110,2 107,7 Mérleg főösszeg 2 699 090 2 644 104 2 609 714 2 597 711 101,3 101,8 98,0 5. Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) 216 208 216 207 96,3 100,5 96,3 3. oldal

III. SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2011. ÉV HÁROMNEGYED ÉVÉRŐL 1. PIACI HELYZET A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 17 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe 2008. július 1-je óta. Cégünk Szeged városában és az országban is meghatározó szerepet tölt be mind a fürdőszolgáltatások, mind a sportszolgáltatások tekintetében. Társaságunk fő tevékenységi köre a fürdő- és strandszolgáltatás, egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás, üdülési- és kempingszolgáltatás, sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. A beszámolási idő szakban rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történ ő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megő rzésére. 2011. háromnegyed évében feladatainkat SZMJV Önkormányzata koordinálásával, a vonatkozó Közgyű lési határozatok és Üzleti tervünk alapján hajtottuk végre. A 2011. évre megfogalmazott célkitűzéseink alapján a beszámolási időszakban törekedtünk a szolgáltatások tekintetében az eddigi forgalom és kihasználtság megtartására. A beszámolási időszakban kivitelezett beruházásainkat, fejlesztéseinket az árbevételeink szinten tartása és az energiatakarékosság határozta meg. Hatékony marketing kommunikációs eszközökkel (hirdetés, reklám, akciók, kiadványok stb.) segítettük létesítményeink működését, bevételeinek szinten tartását. 2. A TÁRSASÁGOT ÉRINTŐ FŐBB VÁLTOZÁSOK 2011. április 18-án cégvezető váltásra került sor, Horváth András ügyvezető igazgató kinevezésének közös megegyezéssel történő megszüntetését követően SZMJV közgyűlése Károlyfalvi Zsoltot bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával. Változás történt a cég könyvvizsgálója személyében is, 2011. június 01-jétől a közgyűlés döntése értelmében a Nobilis 62 Kft. képviseletében Engi Péter ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló látja el ezen feladatokat társaságunknál. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai is változtak. A Felügyelőbizottság elnöki tisztét Hűvös László tölti be. Tagjai: Dr. Kardos Péter, valamint Futó László. Kinevezésük 2011. január 01-jétől hatályos. 3. KITŰZÖTT FELADATOK Szolgáltatások vonatkozásában az eddigi forgalom és kihasználtság megtartására törekedtünk, ennek érdekében a szolgáltatásokat népszerűsítettük. Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos és fegyelmezett költséggazdálkodást irányoztuk elő. 4. oldal

Fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, az energiatakarékosság jegyében határoztuk meg, valamint sürgetővé vált karbantartási munkálatokat végeztünk el. A Társaság folyamatos és intenzív Marketing és PR tevékenységgel, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő az Anna Fürdő piaci pozíciójának megtartását, az egységek bevételeinek szinten tartását. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenntartotta. Üzemeltetésünkben lévő sportlétesítmények kihasználtságát megőriztük. 4. A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Szeged Megyei Jogú Város által meghatározott alapfeladatunknak megfelelően sportlétesítményeinkben 2011. háromnegyed évében biztosítottuk 51 felnőtt és utánpótlás csapat edzéseihez és mérkőzéseihez szükséges feltételeket, 21 szegedi felső-, közép- és alapfokú iskolának és óvodának sportolási lehetőséget; a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét; valamint a városi sportegyesületek tevékenységének adtunk helyet. Bevételeink növelése érdekében kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak, kiállítások szervezésének biztosítottunk helyszínt. Fürdőegységek A fürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik, szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudtunk nyújtani. 2011. márciusától a reumatológián és fizioterápián heti 12 óra szakorvosi óraszám keretében járóbeteg ellátás történik. A heti 12 óra finanszírozott óraszám mellett nem finanszírozott órákat is működtetünk a komplex fürdőgyógyászati ellátás jogszabály szerinti működtetésének érdekében. Bővült az orvosi ellátás heti 4 óra, nem OEP finanszírozott mozgásszervi rehabilitációs szakrendeléssel. A német pontszám a szakorvosi ellátásban emelkedett. 2011. áprilisától az SZTE Reumatológiai Tanszékén két reumatológus szakorvossal csökkent az orvosi létszám és ellátás. A szakorvosi létszám csökkenése a gyógyfürdő ellátás forgalmában és bevételében már tapasztalható. A szakorvosoktól érkező vélemény alapján azonban egyre inkább tapasztalható az, hogy a betegek egy részének még az alacsony térítési díjak mellett is komoly anyagi nehézséget jelent a térítéses kezelések igénybevétele. 5. oldal

Megemeltük a gyógyfürdő ellátás árait, ugyanakkor akciót indítottunk kedvezményes árakkal azoknak a betegeknek, akik többféle gyógyfürdőkezelést vesznek igénybe ugyanazon a napon, és ezt 5-5 kezelésenként egy összegben kifizetik. Az akció hatására növekedett az egy kezelőlapra felírt és lejárt kezelések száma. Megvizsgáltuk a közgyógy ellátottak, üzemi balesetes ellátottak arányát a normál gyógyfürdő ellátottak arányához képest, valamint azt, hogy mennyi a le nem mondott és igénybe nem vett kezelések aránya. A kimutatás alapján látszik, hogy a közgyógy ellátottak és az üzemi baleseti jogcímen kezelést igénybe vevők sokkal nagyobb arányban nem jönnek el kezelésre és nem mondják le a lefoglalt időpontokat. A járóbeteg ellátás forgalma és ezen belül a szárazföldi torna igénybevétele növekedett. A Városi Sportuszoda kihasználtsága a beszámolási időszakban maximális volt. A létesítmény uszodai szolgáltatásait a sportszervezetek, oktatási intézmények mellett a lakosság vette igénybe. Folyamatosan bővül az uszodai edzéseket igénylők köre, mely az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelületek csökkenését eredményezi. A Sziksósfürdő Strand és Kemping szervezett csoportok táboroztatását, kempingszolgáltatást nyújtott az előző évekhez hasonlóan. Emellett baráti társaságok is rendszeresen tartottak rendezvényeket a kemping területén. A fürdő és kemping látogatottság a tavalyi év azonos időszakához képest csökkent (2010: 37 519 fő, 2011: 31 155 fő). Marketing és PR tevékenység A Társaság marketing és PR tevékenységét tevékenységeink széles körben történő bemutatása, reklámfelületek értékesítése, kiadványok készítése, szolgáltatásainkra vonatkozóan új akciók bevezetése, propagálása, pályázati források, értékesítési lehetőségek felkutatása határozta meg. A jelenlegi gazdasági helyzetben a reklámfelületek értékesítését a szerződések felmondása, díjcsökkentési kérelmek jellemezték. Folyamatos akcióinkkal szolgáltatásaink eladhatóságát igyekeztünk növelni, vendégkörünk bővítését céloztuk meg a Sziksósfürdő nyitási akció, Anna Fürdő masszázsszolgáltatás akció, gyógyászati szolgáltatások új csomagajánlatai révén. 6. oldal

A marketing és pályázati tevékenység részletes értékelését az 1. számú melléklet tartalmazza. Családi- és Szabadidősport, diáksport, versenysport és kulturális rendezvények A családi- és szabadidősport legnépesebb mezőnyeit, egy - egy rendezvényt tekintve az utcai futóversenyek vonultatják fel. 2011. évben a városi futóversenyeket a belvárosi rekonstrukciók miatt új versenyhelyszíneken és útvonalakon szerveztük. A városi diákolimpiai versenyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően változatlanul társaságunk szervezésében zajlottak. 2010/2011. évben 12 sportágban rendeztünk diákolimpiai versenyeket. A Kft. egyik fő tevékenysége a versenysport rendezvények szervezése. A beszámolási időszakban számos eseményt rendeztük, illetve azok szervezésében és lebonyolításában vállaltunk szerepet, valamint kulturális rendezvényekhez biztosítottunk létesítmény hátteret. A rendezvények értékelését a 2-3-4. számú melléklet tartalmazza. 5. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK, KARBANTARTÁSOK A beszámolási időszakban megvalósított beruházásainkat és karbantartásainkat energia megtakarítás, az elavult műszaki berendezéseink folyamatos működésének biztosítása, szükség szerinti javítása és cseréje határozta meg. Anna Fürdő Az Anna Fürdő Gyógyászati részlegére új Konica fénymásoló gépet vásároltunk a korábbi berendezés meghibásodása miatt. A fizikoterápián lecseréltük az elhasználódott elektródákat, valamint ultrahang készülék fej pótlása vált szükségessé. Az elhasználódott gyógytorna eszközök egy részét új tornaszerek beszerzését követően lecseréltük. A wellness részlegen új hajszárítókat szereltünk fel. Az augusztusi leállás alkalmával a wellness oldali medencék szűrőtartályaiban cseréltünk szűrőtöltetet kiegészítő hydroantracit réteggel. Sziksósfürdő A fürdő és kemping területén a teljes villamoshálózat részleges nagyjavítását végeztettük el, mely karbantartás hosszútávon energia megtakarítást eredményez. A Sziksósfürdő kemping Tisza vendégházát 10 db új ággyal szereltük fel. A faházak frissen festve, mázolva kerültek kiadásra. A tavaszi takarítás és festési munkálataival egy időben a parkok és a terület is megszépült. 7. oldal

Városi Sportcsarnok és Sportuszoda A beszámolási időszakban a Városi Sportcsarnok és Sportuszoda központi elektromos betápláló hálózat rekonstrukciója keretében a központi motorikus villamos terhelés szakaszoló cseréjét, központi túlfeszültség védelem kiegészítő beépítésével végeztük el. A Sportuszodában a szennyvízköltségek mérséklése érdekében megvalósításra került a tervezett új szennyvízmérő berendezés telepítése. Elvégeztettük a tanmedence belső korrodálódott és eltömődött csőhálózatának elodázhatatlan részleges (I. ütem) karbantartását, valamint a versenymedence burkolatának korszerű saválló anyaggal történő újrafugázását. A beszámolási időszak végén került átadásra a tanmedence vízgépészeti csővezeték medence oldalfali szakaszának a cseréje műanyagra (II. ütem). A beszámoló készítés időszakában már folyik a Sportuszoda eredményjelző berendezés rekonstrukciója. Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya A labdarúgó pálya karbantartásához szükséges láncboronát vásároltunk a folyamatos gyepszellőztetés érdekében, mivel a labdarúgó létesítményeink eddig közös berendezést használtak. Városi Stadion Egységünkben a folyamatos karbantartási igény miatt új motoros fűkaszát vásároltunk. Városi Műjégpálya A létesítmény 3. hűtőkompresszorának nagyjavítását (felújítását) végeztük el, az ammóniaszivárgás megszüntetése érdekében. Három egységünkben (Anna Fürdő, Városi Sportuszoda, Városi Műjégpálya) új pénztárgép és beléptető rendszer telepítésére került sor, bérleti konstrukciós formában. Ezen pénztárgéprendszer beszerzésére, telepítésére azért volt szükség, mert a régi gyártmányú olasz Fasy pénztárgépek licence-t országos szinten a külföldi cég nem engedélyezte tovább, valamint az Anna Fürdőben eddig működő Swimline beléptető rendszer adatbázisa is betelt. 8. oldal

6. KAPOTT TÁMOGATÁSOK NAGYSÁGA ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2011. évben a Közgyűlés által jóváhagyott 525 000 e Ft önkormányzati működési támogatást és nettó 84 000 e Ft céltámogatást felhasználva kívánja cégünk gazdálkodását megvalósítani. A 2011. szeptember 30-ig felmerült kiadások, költségek nagyságrendjét tekintve ez azonban igen nehéz feladatnak bizonyult, mivel számos egységünknél olyan lényeges és szükségszerű karbantartásokat kellene eszközölni, melyekre már a működési támogatás nem nyújt fedezetet. A beszámolási időszakban 409 000 e Ft önkormányzati működési támogatás felhasználásával finanszíroztuk kiadásaink egy részét. Hó 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. Támogatás összege e Ft-ban Munkabérek járulékok adók Közüzemi költségek Pénzintézeti hitel törlesztés 43 000 32 600 5 647 4 753 43 000 33 909 9 091 Felhasználás jogcíme Pénzintézeti kamat fizetés 43 000 29 365 8 046 5 589 69 000 31 607 32 996 4 397 44 000 38 797 5 203 44 000 30 491 8 046 5 463 36 000 31 403 4 597 44 000 30 342 13 658 43 000 29 599 8 046 5 355 409 000 288 113 66 595 37 885 16 407 Beruházás felújítás Önkormányzatnak kifizetett bérleti díj Előző évi szállítók kiegyenlítése 9. oldal

7. EREDMÉNY TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA A működés bevételeinek struktúrája összetett, melynek jelentős részét az Anna Fürdő gyógyászati tevékenysége adja, emellett a Sziksósfürdő, a Városi Sportuszoda, a sportlétesítmények és egyéb létesítmények bevételeiből, az Önkormányzattól kapott működési és céltámogatásból, valamint egyéb nem támogatási eredetű bevételből tevődik össze. A Társaság 2011. háromnegyed évben a nettó árbevételét 376 827 e Ft-ban tervezte, a tény adat 418 101 e Ft. A gazdálkodás eredményeként 3 763 e Ft nyereséggel számolt, azonban a 2011. ¾ évi tény adatok alapján a mérleg szerinti eredmény 53 550 e Ft. Bevételek között mutatjuk ki a beszámolási időszakban kapott nettó 68 588 e Ft céltámogatást, mely a Közgyűlés által jóváhagyott, Önkormányzat által átvállalt, kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használat bevétel elmaradás ellentételezésére szolgál. Az Anna Fürdő árbevétele (2011. ¾ év tény 184 175 e Ft, 2011. ¾ év terv 153 991 e Ft) 30 184 e Ft-tal meghaladta az időarányos tervezett értéket. A gyógyászati tevékenység árbevétele (2011. ¾ év tény: 129 269 e Ft, 2011. ¾ év terv: 110 374 e Ft) növekedést mutat a tervhez képest, amely egyrészről a reumatológián és fizioterápián az OEP által nem finanszírozott rendelési órák bevezetésének, az orvosi ellátás mozgásszervi rehabilitáció szakrendeléssel történő bővítésének, illetve a 2011. 04. 01-jétől a gyógyászati szolgáltatásainkat igénybe vevő vendégek körében meghirdetett akcióinknak köszönhető. OEP által meghatározott pont-forint szorzó alakulásától függ azonban, hogy megmarad-e év végére ez a bevétel növekedés. A fürdőszolgáltatások tekintetében a bevételi tervünket (2011. ¾ év tény: 54 905 e Ft, 2011. ¾ év terv: 43 618 e Ft) 25,9%-al túlteljesítettük. A bevételeink növekedését az akciós áron meghirdetett kombinált szolgáltatások (fürdő+wellness) is elősegítették. A Városi Sportuszoda nettó árbevétele az időarányosan tervezett értéktől 5 162 e Ft-tal elmarad (2011. ¾ év tény: 37 858 e Ft, 2011. ¾ év terv 43 020 e Ft). A bevétel csökkenés oka elsősorban az, hogy folyamatosan bővül az önkormányzat által átvállalt kedvezményes bérleti díjazású sportegyesületek köre, amely az értékesíthető vízfelületek fokozatos csökkenését eredményezi. A Sziksósfürdő nettó árbevétele 3 283 e Ft-tal elmaradt a tervezett értéktől (2011. ¾ év tény: 22 117 e Ft, 2011. ¾ év terv 25 400 e Ft). 10. oldal

Annak ellenére, hogy megemeltük szolgáltatási díjainkat, az árbevétel elmaradását az okozhatja, hogy a lakosság fizetőképes kereslete visszaesett az ilyen jellegű szolgáltatások iránt, valamint az időjárási körülmények sem segítették elő a működtetést. Statisztikai kigyűjtésünk alapján megállapítható, hogy mind a fürdőszolgáltatás, mind a kemping szolgáltatás látogatottsága is visszaesett. A sportlétesítmények árbevétele (2011 ¾ év tény: 13 413 e Ft, 2011. ¾ év terv: 14 328 e Ft) minimális mértékben elmarad a tervezetthez képest, melynek oka az előzőekben már említett, céltámogatásból részesülő egyesületek, iskolák, sportszervezetek körének bővülése, valamint az, hogy 2010. évben sportlétesítményeinkben több szabad, értékesíthető pályával, területtel rendelkeztünk. Két kiemelt sportlétesítményünk a Városi Stadion és a Kiskundorozsmai Labdarúgó pálya esetében a világító berendezés beszerzésével bevételeinket növelni tudnánk, azonban erre fedezet hiány miatt nincs lehetőségünk. Egyéb bevételeink összege 411 257 e Ft, mely 409 000 e Ft önkormányzati működési támogatást, 360 e Ft központi költségvetési támogatást (Munkaügyi Központ), 800 e Ft pályázati támogatást, valamint 1 097 e Ft egyéb nem támogatási eredetű bevételt tartalmaz. 2011. évre megállapított 525 000 e Ft működési támogatásból időarányosan április hónapban magasabb támogatás lehívására került sor a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy egységár megkifogásolása miatt a 2011. elején beérkezett, de 2010. évi fogyasztást tartalmazó gázszámlákat visszaküldtük a szolgáltatónak. Egyeztetések után a javított számlákat 2011. 04. hóban küldték meg, 2011. 04. havi fizetési határidővel, tehát ekkor terhelte kifizetésként társaságunkat, annak ellenére, hogy a 2010. évi beszámolóban szerepelt költségként. A költségek tervezésénél a takarékos költséggazdálkodást helyeztük előtérbe. A már szükséges felújítások esetében működési támogatás hiányában karbantartásokat eszközöltünk. Anyagjellegű ráfordítások A ¾ évi tény anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 88,8 %-os arányt értek el (2011. ¾ évi tény: 311 479 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 350 802 e Ft). Az anyagköltségek terén 2011. ¾ évi tervünkhöz képest 24 451 e Ft eltérés realizálódott (2011. ¾ évi tény: 125 025 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 149 476 e Ft). Az elektromos költségek tekintetében 12 513 e Ft megtakarítást értünk el a tervhez képest (2011. ¾ évi tény: 39 231 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 51 744 e Ft). 11. oldal

A létesítményekben a villamos energia költség időszaki felhasználásában kimutatható eltérés oka, hogy a Sportcsarnok létesítményünkben a küzdőtér világítás használatával értünk el jelentős költségcsökkenést. A Sportcsarnok földszint hall világítását energiatakarékos fényforrásokra cseréltük. A Sportcsarnok küzdőtéri és földszinti légkezelő gépeket a korábban tervezettnél az igények csökkenése miatt kevesebb üzemórában használtuk. A Műjégpálya I. negyedévi üzemelése alatt takarékosabb üzemvitel mellett a 2010. évi azonos időszakhoz képest nem kellett annyira hűteni, ami jelentős energia megtakarítást eredményezett. Emellett a különbség abból is adódik, hogy a valós és a számlázott fogyasztás eltér egymástól, az elszámoló számlák később kerülnek megküldésre a szolgáltató által. Az igénybevett szolgáltatások esetében (2011. ¾ évi tény: 173 532 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 188 762 e Ft) 8,1%-os csökkenést realizáltunk a tervezetthez képest. Itt jelennek meg több egységünk nyári szezonra, illetve a Műjégpálya nyitásra történő felkészítésével kapcsolatos költségek (marketingmunka, szállások értékesítése, területrendezés, vendégházaink karbantartási költségei, elektromos hálózat helyreállítása, stb.). A bérleti díjak 2011. ¾ évi tény adata 3 357 e Ft, 2011. ¾ évi terv adata 15 792 e Ft. A 2011. évi üzleti terv összeállítása során még figyelembe vettük a Szeged MJV Önkormányzata által részünkre üzemeltetésre átadott ingatlanok után fizetendő bérleti díj összegét. Később megállapodás született a bérleti díj közös megegyezéssel történő megszüntetésére, mivel az önkormányzat közfeladat ellátás keretében biztosítja az üzemeltetésre átadott ingatlanok használatát. A karbantartások tervezetthez viszonyított 24,4%-os növekedését az indokolja, hogy az üzemeléshez szükséges, azonban elavult gépek, berendezések működtetéséhez szükséges javítási, karbantartási munkálatok folyamatosan terhelik társaságunkat, hiszen csak ideiglenes jelleggel tudjuk megjavítani ezeket, a beruházásokra meg nem adott működési támogatás hiányában ezek kicserélésre nincs mód (tehát nem beruházás soron jelentkeznek, amely egyszeri nagyobb ráfordítást jelentene). A Cothec Kft. részére fizetett távhőszolgáltatás díja (2011. ¾ évi tény: 52 416 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 67 626 e Ft) a tervhez képest jelentő eltérést mutat, amelyet több tényező is indokol. 2011. év I. negyedévében jelentősen kedvezőbbek voltak a fűtési időjárási körülmények. A Sportuszoda sátor tavasszal történő lebontásával egy időben halaszthatatlan karbantartási munkálatokat is végeztünk, emiatt a szokásos 4 napos üzemszünet helyett 8 napig tartott zárva a Városi Sportuszoda. A Sportuszoda sátor nélküli üzemének ideje alatt a május-júniusi időszakban igen kedvező időjárási feltételek alakultak ki, emiatt nem kellett a medencék vizeit, valamint a Sportcsarnok küzdőterét olyan mértékben fűteni, mint 2010 azonos időszakában az akkori igen hideg időjárás miatt. 12. oldal

Az egyéb igénybevett szolgáltatások (2011. ¾ évi tény: 57 523 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 47 633 e Ft) tervezetthez viszonyított 20,8%-os növekedését indokolja, hogy 2011. március hónaptól az Anna Fürdőben a takarítási szolgálatot melyet korábban saját dolgozóink láttak el, a dolgozók munkakörének megszüntetése, létszámának leépítése után, 1 fő kivételével a Szint Kft. végzi el. A 2011. évi terv készítése során a takarítási szolgáltatás kiszervezésében még nem gondolkodott Társaságunk vezetése. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások tekintetében (2011. ¾ évi tény: 322 316 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 301 700 e Ft) a tervhez képest 20 616 e Ft többlet költség realizálódott. Társaságunk Felügyelő Bizottsága kezdeményezésére 2011. január 01-ig visszamenőleg 134 fő dolgozó esetében rendezte azok munkabérét, akik a 2010. évhez képest az adótörvény változása miatt kevesebb nettó jövedelemben részesültek. Bérköltség tekintetében 5 645 e Ft többletkiadás merült fel, melyet a Társaságunknál végrehajtott létszámleépítéssel összefüggő kifizetések (pl. szabadságmegváltás, felmentési időre járó bér, ügyvezető felmentésével kapcsolatos külön juttatás), valamint a nyugdíjba vonuló dolgozók elszámolásai indokolnak. A bérköltség összetételének részletezése Megnevezés Összeg (e Ft-ban) Munkabér 210 846 Tiszteletdíj 1 035 Megbízási díj 2 697 Hallgatói munkadíj 161 Bírói díj 2 612 Összesen: 217 351 2011. háromnegyed évében ahol csak lehetséges volt diák és szezonális munkaerőt alkalmaztunk annak érdekében, hogy a feszített létszámkeretünk mellett dolgozóink részére biztosítani tudjuk a szabadságuk kivételét, megfeleljünk az MT előírásaink. Emellett az idényjelleggel működő telephelyeink esetében a dolgozók átirányításával biztosítjuk az aktuálisan működő egység létszámát. 13. oldal

Személyi jellegű egyéb kifizetések alakulása (adatok e Ft-ban) Költségek megnevezése 2011. ¾ év tény Versenyekkel kapcsolatos költség (díjak, érmék, kupák) 1 048 Munkába járás, tömegközlekedési eszköz költsége 1 033 Betegszabadság 2 236 Végkielégítés 1 009 Vállalkozást terhelő táppénz 917 Étkezési hozzájárulás 26 158 Reprezentációs költség 415 Adóköteles természetbeni juttatások 34 Iskolakezdési támogatás 510 SZJA egyéb természetbeni juttatás után 52 Kedvezményes SZJA 5 129 Nyeremények SZJA kötelezettsége 16 Összesen: 38 557 Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás összegének tervezésénél figyelembe vettük a rendelkezésünkre álló 2010. évi adatainkat. Az elszámolt értékcsökkenési leírás a beszámolási időszakban 73 107 e Ft, mely a ¾ éves terv 94,4%-a. Az értékcsökkenési leírás gépi úton, eszközkartononként, a számviteli és a társasági adó törvénynek megfelelő leírási kulcsok alkalmazásával került elszámolásra. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások között elszámolásra került a helyi önkormányzat felé 2011. ¾ évében az iparűzési adó (5 808 e Ft), gépjárműadó (90 e Ft) és építményadó (1 537 e Ft), valamint a le nem vonható ÁFA arányosítás miatt elszámolt ráfordítás (16 494 e Ft), az innovációs járulék (795 e Ft), a vízkészlet használati járulék (5 015 e Ft), tárgyi eszközök selejtezésével kapcsolatban elszámolt ráfordítás (1 061 e Ft). 2011. ¾ évében az üzemi tevékenység eredménye 90 650 e Ft. 14. oldal

Pénzügyi műveletek eredménye (2011. ¾ évi tény -53 406 e Ft, 2011. ¾ évi terv: -20 561 e Ft) A pénzügyi műveletek bevétele a pénzintézettől kapott kamatbevételeket tartalmazza. A pénzügyi műveletek ráfordításai között az Anna Fürdő és a Ligetfürdő beruházási hitelének kamattörlesztése (21 506 e Ft), a rulírozó hitel kamata (899 e Ft), a cégautó után fizetendő kamat (365 e Ft), valamint az árfolyamveszteség (31 564 e Ft) került elszámolásra. A devizában nyilvántartott hiteleink esetén szükségesnek találtuk mind a svájci frank, mind az euró 2011. 09. 30-én érvényes MNB középárfolyam szerinti átértékelését. Eredmény Társaságunk 2011. ¾ évi tervében az adózás előtti eredmény tervezett összege 3 763 e Ft volt, 2011. ¾ év tény adata 53 550 e Ft. A tervtől jelentős mértékben eltérő mérleg szerinti eredményt a korábban már megindokolt önkormányzati működési támogatás lehívása, valamint az anyagjellegű ráfordításoknál leírtak eredményeztek. 8. MÉRLEG TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA Befektetett eszközök A befektetett eszközök 2011. ¾ évi állománya (2011. ¾ évi tény: 2 545 478 e Ft 2011. ¾ évi terv: 2 529 384 e Ft) a tervezett érték 100,6 %-a. A beszámolási időszakban megvalósított jelentősebb beruházások a 8. pontban kerülnek kirészletezésre. A forgóeszközök A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (2011. ¾ évi tény: 61 726 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 30 648 e Ft) a 2011. háromnegyed évi időarányosan tervezett összeghez képest jelentős eltérést mutat. Társaságunk kintlévőségeinek behajtása érdekében mindent elkövetett, az előző évhez hasonlóan negyedévente felszólítókat küldtünk ki, tárgyalásokat folytattunk részletfizetésre vonatkozóan is. A követelések jelentős része 2011. 09. 30-ig kibocsátott számlákból adódik, melyek fizetési határideje 2011. október hó. Egyéb követelés (2011. ¾ évi tény: 31 406 e Ft, 2011. ¾ évi terv: 18 593 e Ft) a tervezett érték 168,9%-a. Ennek oka, hogy egyes adók tekintetében a főkönyv túlfizetést mutat, azonban ez a túlfizetés majd csak az év végén kötelezően benyújtandó bevallással, előírással rendeződik. 15. oldal

Egyéb követelések között mutatjuk ki úton lévő pénzkészletünket is, melyet vagyonvédelmi cégnek adunk át bankszámlánkra történő befizetés céljából. Itt jelenik meg a munkavállalóinknak nyújtott munkabér előlegek összege, valamint a folyamatos szolgáltatás ÁFA tartalma is. Aktív időbeli elhatárolások 2011. háromnegyed évében a bevételek aktív időbeli elhatárolása reálisan nem állapítható meg, csak éves szinten, mivel az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések két hónapos átfutási idővel kerülnek részünkre támogatásként átutalásra. A halasztott ráfordítások 2011. ¾ évi értéke a tervnek megfelelően 1 138 e Ft. Az eszközök 2011. ¾ évi értéke a forrásokkal megegyezően összesen 2 644 104 e Ft. A saját tőke értéke a beszámolási időszakban 1 031 017 e Ft, a jegyzett tőke 1 045 890 e Ft. A jegyzett tőke értékében 2010. évhez képest változás nem következett be, mivel sem tőkeemelésre, sem tőke leszállításra nem került sor. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség tervezett értéke 452 330 e Ft, a 2011. ¾ évi tény 474 401 e Ft. Ezen kötelezettségek között van kimutatva az Anna Fürdő, a Ligetfürdő beruházási hitel 2011. szeptember 30-án fennálló hitelösszege, a Skoda Octavia, és a Ford Mondeo személygépkocsi hitelösszege, amely nem tartalmazza a hosszú lejáratú hitelből rövid lejáratú hitelbe átminősített 50 866 e Ft-ot, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségbe átminősített 817 e Ft-ot. A terv és a tény adat eltérésének oka, hogy Társaságunk új cégautót vásárolt, valamint a deviza hiteleink átértékelésre kerültek (31 563 e Ft) a pénzügyi műveletek eredményénél leírtak alapján. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek között 2011. ¾ évében kimutatásra került a Raiffeisen Bankkal szemben fennálló 166 731 e Ft rulírozó hitelünk, a hosszú lejáratú hitelünkből rövid lejáratú hitellé átminősített 50 866 e Ft, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségbe átminősített 817 e Ft. A 2011. ¾ évi tény adatok szerint a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 43 029 e Ft tartozást mutat. Ebben olyan összegek is szerepelnek, melyek teljesítése a háromnegyed évet érinti, de fizetési határideje 2011. október hónapban esedékes. 16. oldal

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben kimutatott 17 500 e Ft tagi kölcsön a Csókafészek megvásárlására kapott összeget tartalmazza. A kölcsönszerződés módosítása értelmében a Fogadó értékesítésből származó vételár beérkezését követő 5. munkanapig, de legkésőbb 2012. 06. 30. napjáig kell visszafizetni a fenti összeget. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a 2011. szeptember 30-án ki nem fizetett 7 373 e Ft munkabér 5 178 e Ft adótartozás, valamint 3 340 e Ft egyéb tartozások kerültek kimutatásra. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételek jogcímén az Anna Fürdő, a Városi Sportcsarnok, illetve a Partfürdő fejlesztésére kapott támogatások beszámolási időszakra eső időarányos része van nyilvántartva. Az érték a megvalósult tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan kerül csökkentésre. 17. oldal

9. ÚJ VAGY BEFEJEZETT JELENTŐSEBB ÉS FONTOSABB BERUHÁZÁSOK, TERVEK ÉS PROGRAMOK saját erő (e Ft) támogatás (e Ft) hitel (e Ft) összesen (e Ft) indulás (dátum) befejezés (dátum) Konica fénymásológép 513 0 0 513 2011.03.09 2011.03.09 Sportuszoda szennyvíz mérőmű telepítése, beüzemelése Ford Mondeo személygépkocsi (LWF-473) Hostware Cassa-EJ16-T pénztári számítógép 5 db 5.279 0 0 5.279 2011.04.08 2011.05.16 3.083 0 0 3.083 2011.09.12 2011.09.19 2.085 0 0 2.085 2011.09.22 2011.09.22 A beruházás megvalósításához a saját erőforrásunk az egységek árbevételéből származott. A programok, beruházások megvalósításából hasznunk nem származik, hanem folyamatos működésünk biztosításához szükségesek. 10. MUTATÓSZÁMOK 2010. év (%) 2011. ¾ év tény (%) 2011. ¾ év 2010. év (%) likviditás = 30,56% 33,14% 108,44% forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= -12,01% 12,81% -106,66% adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel 47,74% 49,46% 103,60% önkormányzati támogatási arány= 47,72% 49,32% 103,35% önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség 15,50% 31,68% 204,39% személyi jellegű ráfordítások aránya = személyi jellegű ráfordítás/összes üzemi ráfordítás 44,22% 43,63% 98,67% Szeged, 2011. október 25. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató 18. oldal

IV. MELLÉKLETEK, GRAFIKONOK ÉS CÉG SPECIFIKUS TÁBLÁZATOK 1. számú melléklet A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. MARKETING TEVÉKENYSÉGE 2011. HÁROMNEGYED ÉVÉBEN Kommunikáció A programokról, eseményekről, árváltozásokról, akciókról, beruházásainkról, nyitva tartásról rendszeresen tájékoztattuk a médiát (többek között Délmagyarország, Rádió 88, Rádió Plusz, Városi Televízió, Metro Hírújság, MR Körzeti Stúdiója, MTV Körzeti Stúdiója stb.), továbbá a társaságunkkal kapcsolatban álló hoteleket, panziókat, helyi Tourinform irodát. Nyomdai úton reklámmolinókat készíttetünk, céglogónkkal szabad felületeinket matricáztattuk fel (pl. Sportuszoda eredményjelző ponyvája). A dolgozók részére céglogóval ellátott pólókat készítettünk az egységes megjelenés érdekében. Csatlakoztunk az országos kampánnyal is támogatott Itthon a legjobb programhoz, mely mögött a Magyar Turizmus Zrt. is áll. A program célja, hogy ösztönözze a magyar termékek vásárlását, magyar szolgáltatások igénybevételét, mely a hazai gazdaságot élénkíti. Egyik elemként jelennek meg fürdők-strandok is. A szolgáltatók ingyenesen, regisztrációt követően csatlakozhattak. A létrehozott weboldalra (www.itthonalegjobb.hu) fotók tölthetők fel, információk helyezhetők el. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Városi Sportuszoda valamint Sziksósfürdő Strand és Kemping létesítményeit regisztrálta. Számos lehetőségünk volt televíziós műsorokban való megjelenésre, szereplésre, létesítményeink, szolgáltatásaink népszerűsítésére (pl. ATV, Vital TV, Echo TV, Városi Televízió stb.). Ügyfél elégedettség mérése Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő fürdő-, wellness és gyógyászati szolgáltatásait igénybe vevő vendégkörére vonatkozóan elkészítettük az ügyfél-elégedettség mérést és annak kiértékelését. A mérés során kérdőíveket alkalmaztunk és személyes megkereséssel, kérdezéssel éltünk a vendégek felé. Programok, események 2011. február 11-12-13-án országosan megrendezték a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület kezdeményezésére a Szaunázók hétvégéje elnevezésű programot, melyhez az Anna Fürdő is csatlakozott. 20% kedvezményt biztosítottunk a belépőjegy árból, ismertető anyagokat készítettünk a szaunázás eredetéről, kultúrájáról, a 30 perces frissítő masszázst pedig 1000 Ft-os áron vehettek a vendégek igénybe. 19. oldal

Az Anna Fürdő létesítmény csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által Strandok éjszakája néven meghirdetett országos rendezvényhez 2011. 08. 12-én. Horoszkópkészítés, kártyavetés, jóslás szerepelt az éjszakai fürdő programjában. Akciók 2011. 02. 19. és 2011. 03. 15. között hirdettünk akciót az Anna Fürdő masszázs szolgáltatására. Azok a vendégek, akik 2 alkalommal igényeltek 30 perces frissítő masszázst, a 3. alkalmat grátiszként kapták. Az Egészségbár című lapban hirdettük az Anna Fürdő szolgáltatásait. Az újságban kupont is elhelyeztünk, mellyel a vendégek akciós, 1000 Ft-os áron vehették igénybe az Anna Fürdő kombinált szolgáltatását (fürdő + wellness). 2011. 04. 01.-től akciót hirdettünk meg a gyógyászati szolgáltatásainkat igénybe vevő vendégek körében is. A csomagajánlatokban 2 bármilyen fajta kezelést 600 Ft önrésszel, 3 bármilyen fajta kezelést 800 Ft önrésszel vehettek igénybe a betegek (kivéve 09-es komplex fürdőgyógyászati ellátás). Az akciót a Délmagyarország napilapban elhelyezett fizetett hirdetéssel is népszerűsítettük. Nyitási akciót hirdettünk a Sziksósfürdőre. Egységesen 600 Ft-os jegyáron lehetett látogatni a strandot április 30-án és május 01-jén. Kiadványok Nyomda által prospektusokat, szórólapokat készíttettünk magyar, illetve angol nyelven. Ezekkel több szakvásáron és kiállításon is megjelentünk többnyire közvetett módon (pl. a szegedi Tourinform iroda által az Utazás 2011 kiállításon). Megjelentek létesítményeink szolgáltatásait, akcióit propagáló hirdetések többek között a Szegedi Programajánló 2011 és a Szegedi Vakáció kiadványokban is. Pályázat 2010 évben az ÖM Wesselényi Sport Közalapítvány pályázatán 800.000 Ft-ot nyertünk futórendezvényeken történő felhasználásra (Cora Utcai Futófesztivál, Pick Utcai Futófesztivál). A pályázati pénz 2011. évben a Társaságunkhoz megérkezett, annak elszámolása hiánytalanul és rendben megtörtént. 20. oldal

2. számú melléklet A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2011. ELSŐ HÁROMNEGYED ÉVI CSALÁDI- ÉS SZABADIDŐSPORT RENDEZVÉNYEI Utcai futófesztiválok A világ szabadidősportjának legnépesebb mezőnyeit, egy - egy rendezvényt tekintve az utcai futóversenyek vonultatják fel. Ezen rendezvények az adott város színpompás eseményei, s remek alkalmak sportbarátságok születésének s ápolásának. Az utcai futóversenyek remek alkalmat nyújtanak az edzéseken megszerzett állóképesség felmérésére és versenyzésre. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. ez évben is nagy gondossággal szervezte utcai futóversenyeit, megtartva azokat a szponzorokat akik 2010. évben a hasonló események támogatását vállalták. Az év első rendezvénye, mely egyben az országos szezonnyitó, hagyományosan a T- HOME Vivicittá utcai futóverseny április 02 n a Széchenyi téri rajt színhelyére várta az indulókat, a Dóm térre pedig a célba érkezőket Több mint 10.300 futó teljesítette a 2,5 km - es versenyt. A Vivicitták magyarországi történetében a nem budapesti helyszíneket tekintve eddig minden évben városunk nyerte a létszámversenyt. Az idei részvételi rekord viszont Kaposvár mögött a második helyre volt elegendő a Szeged-Kaposvár mozgósítási versenynek köszönhetően. Minden résztvevő a verseny emblémázott pólóját kapta, a győztesek pénzdíjazásban részesültek. A verseny egyben a szegedi egyetem csapatbajnoksága is volt, a dobogós helyezettek értékes ajándékokkal térhettek haza. Az iskolák mozgósítási versenyében első három helyen végzett nem szegedi és szegedi tanintézetek nagy értékű vásárlási utalvány díjazásban részesültek. 54 tanintézet hozta el növendékeit a Vivicíttára, s minden iskola szervező testnevelője is ajándék díjazásban részesült. A Szeged város napja ünnepi eseménysorozat kiemelt rendezvényét, a CORA utcai futófesztivált május 15-én rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. A Széchenyi téren felállított versenyközpontban a neveztető sátrak előtt már reggel hosszú sorokban várakoztak fiatalok és idősebbek, családok és baráti társaságok, hogy a három választható távok egyikére leadják nevezéseiket. A profik 6,6 km-es futamán több mint háromszázan versenyeztek és vívtak kiélezett küzdelmet a kétkörös távon. A táv teljesítéséért az EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012. program keretein belül 1 pontot kaptak a próbázók. A második versenyszámra több mint száz család adta le nevezését, az 1,7 km-es három fős csapatfutás a Széchenyi tér Takaréktár utca Tisza L. krt. Belvedere Huszár Mátyás Rakpart útvonalon kanyargott. Szikrázó napsütésben közel 2000-en rajtoltak el délben, a harmadik, 3,3 km-es távon, hogy aztán a győztes tíz perc múlva szakítsa át a célszalagot, az utolsó beérkező pedig közel fél óra elteltével érkezzen meg. 21. oldal

A városban egy időben zajló borfesztivál, hídi vásár valamint a futás jól kiegészítették egymást, remek szórakozást nyújtva résztvevőknek, nézőknek egyaránt. A versenyen az 1-3. helyezett nők és férfiak valamint a családi verseny 1-3. helyezett csapatai a CORA hipermarket jóvoltából összesen mintegy 1,5 millió Ft értékű ajándéktárgy díjazásba részesültek. A versenyre csoportosan előnevező iskolák közül három nem szegedi és három szegedi tanintézet tombolasorsolást követően értékes sporteszközt vehetett át, s ezen a rendezvényen is póló járt minden futónak, valamint CORA utalvány az eseményen résztvevő 57 tanintézet szervező testnevelőinek. Az év utolsó utcai szabadidős futóversenyére 2011. szeptember 17-én került sor 6. K&H Olimpiai Futónapok elnevezéssel. A futás versenyközpontja a belváros rekonstrukciója miatt új helyre költözött. A rajt és a cél a Széchenyi tér középső sétányán került kialakításra ahol közel 4000 résztvevő jelent meg, és futotta le a 3,2 km-es távot. A versenyen az 1-3. helyezett nők és férfiak, valamint az iskolák közötti mozgósítási versenyben a legtöbb futót mozgósító 3 szegedi és 3 szeged környéki iskola vehetett át értékes sportszer csomagokat. Olimpiai Ötpróba London 2012 A Olimpiai Ötpróba London 2012 sorozat három alap próbát ölel fel: gyalogtúra, kerékpártúra, futás. Az egyes sportágakon belül három táv közül választhatnak a sportolók edzettségi állapotuknak, életkoruknak megfelelően. Sikeres teljesítőnek az számít, aki a megállapított szintidőn belül célba érkezik. A Olimpiai Ötpróba London 2012 programja: 2011. március 05., szombat: Sziget gyalogos teljesítménytúra túraközpont: Szeged, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2011. április 09., szombat: Homokhát kerékpáros teljesítménytúra túraközpont: Szeged, Maty-ér, Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ 2011. június 04., szombat: Fuss a bajnokokkal túraközpont: Szeged, Felső Tisza-part 4., Ifjúsági Kajak-kenu Vízitlelep 2011. szeptember 10., szombat: Duatlon próba túraközpont: Szeged, Maty-ér, Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ A túra első állomása a Sziget gyalogos teljesítménytúra március 05-én zajlott. A Vörösmarty Általános iskola volt a túra központja, ahonnan közel 300 túrázó indult a 6, 12 és 22 kilométeres távok egyikének teljesítésére. A hideg kellemetlen szeles időben a célba érkezők forró teával melegedhettek át. 22. oldal

A második állomás a Homokháti kerékpáros teljesítménytúra a maty-éri Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai központba várta a kerékpározás szerelmeseit április 09-én. A viharos, orkán erejű szélben több mint háromszázan regisztráltak a három táv valamelyikére. A legtöbben, több mint százötvenen a középső negyven kilométeres távot választották, de a 80 km-es távra is 96 fő jelentkezett. A harmadik állomásnak Fuss a bajnokokkal az Ifjúsági Kajak-kenu Vízitelep próbaközpont adott otthont. A próbán jeles szegedi élsportolók is képviseltettél magukat. Teljesítette a 6 km-es távot Vajda Attila olimpiai bajnokunk és Horváth Gábor háromszoros világbajnok kenu versenyző is. A próbán 6, 12 és 24 km közül lehetett választani. A trópusi hőség nagyon megviselte a próbázókat akik a fordulókban és a célba érkezést követően is frissíthették magukat, továbbá minden résztvevő az EDF DÉMÁSZ által felajánlott pólóval lett gazdagabb. A negyedik állomása a próbasorozatnak a duatlon volt melynek a Maty-ér, Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ adott helyet. A próbázók részére egy távot írtunk ki ami 4 km futásból 15 km kerékpározásból és 2 km futásból tevődött össze. Az ötpróbázók mellett ezen a versenyen álltak rajthoz a Csongrád megyei diákolimpiai versenyszámaiban az I.-VI. korcsoportos tanulók. 23. oldal

A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2011. ÉV ELSŐ HÁROMNEGYED ÉVI DIÁKSPORT VERSENYEIRŐL 3. számú melléklet A versenyeken induló iskolákat a részvétellel járó költségek nem terhelik, mivel azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. biztosítja. A küzdelmek jellemzően a Társaságunk kezelésében lévő létesítményekben kerülnek megrendezésre: Kisstadion, Felső Tisza-parti stadion, Etelka-sori munkacsarnok, Móricz Tornaterem, Sportuszoda. Az iskolák jóvoltából külső helyszínek is bekapcsolódnak a versenysorozatba. A Tabán Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium tornatermeiben kerültek még mérkőzések megrendezésre. Labdajátékokban a legtöbb nevezést középfokú oktatási intézmények közül a Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, alapfokú oktatási intézmények közül a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon adta le. 2010/2011. évben 12 sportágban (asztalitenisz B kat., atlétika, játékos sportverseny, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, torna B kat., úszás A B kat., duatlon B ) rendeztünk diákolimpiai versenyeket, melyen 26 alap és középfokú oktatási intézmény diákjai vettek részt. Megyei elődöntőt 4 alkalommal (kosárlabda leány III., fiú III., leány IV., labdarúgás IV.), megyei döntőt 9 alkalommal rendeztünk (atlétika III-IV. egyéni, mezei futás III-VI., kézilabda fiú III., IV., kosárlabda leány III., IV., röplabda III., IV.) Legnépszerűbb sportágak csapatsportágakban kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, míg egyénieknél atlétika, úszás, így érthetően ezekben a sportágakban vesz részt a legtöbb tanuló. Labdarúgásban 52 mérkőzés, kézilabdában 62 mérkőzés, kosárlabdában 58 mérkőzés került megrendezésre a 2010/2011-es tanév tavaszi fordulóiban. Az országos döntőkre 8 sportágból összesen 11 csapat jutott el és értek el helyezéseket. Ezek közül is kiemelendő: a fiú kézilabda VI. korcsoport az SZMKKSZI csapatának II. helyezése, a sulipóló IV. korcsoportban a Madách Imre Általános Iskola csapatának IV. helyezése, a leány kispályás labdarúgás V-VI. korcsoportban a Krúdy III. helyezése, a teremlabdarúgás V-VI. korcsoportban Deák Gimnázium III. helyezése. Az országos döntőbe jutott csapatok utaztatását a Szegedi Sport és Fürdők Kft. biztosította. Kezdetét vette a 2011-2012. évi diáksport versenyévad ezért 2011. szeptember 17-ig nevezhettek az iskolák a labdarúgás, teremlabdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda és játékos sportverseny sportágakban. A nevezéseket követően, a sorsolásnak megfelelően, a kialakított játékrend alapján október közepétől indulnak el a mérkőzések. A többi sportágban az iskoláknak előre megküldött versenykiírásban szereplő időpontig lehet nevezni. A 2011-2012-es versenyévadra az I-VI korcsoportban labdarúgásban 37 csapat, kosárlabdában 32 csapat, kézilabdában 22 csapat, játékos sportversenyben 4 csapat adta le időben a nevezését. 24. oldal

4. számú melléklet A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2011. ELSŐ HÁROMNEGYED ÉVI VERSENY ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI Január Január 08-09-én a Városi Műjégpályán versenyeztek egymással a környező országok gyorskorcsolyázói a Tisza Kupa 2011. Nemzetközi Gyorskorcsolya versenyen. A Városi Sportcsarnokban január 21-én az X Faktor sztárjai adtak koncertet a zsúfolásig tömött telt ház előtt. Óriási sikert arattak a fellépők, többek között Janicsák Veca, Vastag Csaba, Vastag Tamás és a többiek a minden számot vastapssal megköszönő közönség előtt. Január végétől több héten keresztül az Etelka-sori munkacsarnok adott otthont az Erima Országos Gyermek Bajnokság selejtező, országos elődöntő mérkőzéseinek. A május végéig tartó eseménysorozat összességében közel 600 sportolót mozgósított. Az idei évben negyedik alkalommal került megrendezésre január, február hónapban az Etelka-sori munkacsarnokban a 40+ korosztály (veterán) és az 50+ korosztály (senior) számára kiírt kispályás labdarúgó torna. Február Február 18-án a Városi Műjégpályán került megrendezésre már nyolcadik alkalommal az Általános Iskolák közötti Jeges Váltóverseny, amit ez alkalommal a Rókusi Általános Iskola A csapata nyert meg. A versenyen a csapatok játékos, ügyességi versenyszámokban mérték össze korcsolya tudásukat. Az első három helyezett csapat érem díjazásban részesült. A Városi Sportcsarnokban mérkőzött meg egymással február 19-én Magyarország és Szerbia futsal válogatottja, amit a magyar csapat 4 : 1 -re magabiztosan nyert meg. A Szegedi Asztalitenisz Sport Klubbal közös szervezésben február 26-án a Városi Sportcsarnokban bonyolódott le az Eurorégiós asztalitenisz verseny, amin a hazai elit mellett számos külföldi csapat is részt vett több mint 500 versenyzővel. A verseny célja a határokon átívelő civil sportkapcsolatok elmélyítése, versenyzési lehetőség biztosítása a régió asztaliteniszezői számára. A kétnapos program során két utánpótlás korosztály, újonc, serdülő fiú és lány, illetve a szabadidős/amatőr felnőtt pingpongosokat megmozgató asztalitenisz versenyt rendeztünk. A vajdasági és a romániai klubok mellett, a Dél-alföldi régió egyesületei, valamint amatőr sportbarátok is képviseltették magukat. 25. oldal

Szintén február 26-án a Városi Műjégpályán került megrendezésre a Szeged Kupa Nemzetközi Jégtánc Verseny 4 ország versenyzőinek részvételével. Március Március 19-én a Városi Sportcsarnokban csapott össze a III. Szegedi Ketrecharc Gálán Filó Andor és Sárközi Róbert telt házas közönség előtt. Az est díszvendége Növényi Norbert olimpiai bajnok, Kick-box világbajnok volt. Március 20-án a Városi Sportcsarnok volt az otthona az OTP Junior B33 Tour pénzdíjas versenysorozat szegedi állomásának. Az idei első szezonban kilenc torna került megrendezésre, a tizedik pedig a döntő, ahová a legjobbak a megszerzett ranglistapontok alapján kvalifikálhatták magukat. Az egyes tornákat Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Szolnokon, Győrött, Kaposváron, Körmenden és Dombóváron rendezték meg. Két helyszínen a Városi Sportcsarnokban és az Etelka-sori munkacsarnokban március 25-26-án rendeztük meg az Erima Kézilabda Utánpótlás-bajnokság U15 országos döntőjét fiú-leány csoportban a Csongrád Megyei és a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen. Április Több mint 90 csapat részvételével, több helyszínen, április 16-17-én került megrendezésre a Szeged Kupa Utánpótlás Röplabda Torna. A tornán fiú mini, leány mini és fiú gyermek, leány gyermek korosztályban folytak a versenyek, több mint 800 versenyző részvételével. Április hónap elejétől június hó végéig tartott a Városi Alapfokú kispályás labdarúgó bajnokság a Kisstadionban. Ezzel párhuzamosan zajlott a Kisstadionban a műfüves pályán a Török György veterán kupa 14 csapat részvételével. Május Május 05-én az Etelka-sori munkacsarnok adott otthont az óvodások között már országos népszerűségnek örvendő Kengurul Ovikori rendezvénynek. A játékos sorversenyeken nagy számban vettek részt az óvodás csoportok az ország több pontjáról és Szeged szinte minden óvodájából. A Városi Műjégpálya adott helyet az évek óta visszatérő Baba-Expo-nak május 08-án. Szintén az Etelka-sori munkacsarnokban kerültek lebonyolításra az Erima Országos Gyermek Bajnokság országos elődöntő mérkőzései május 07-én a leány U11-es korcsoportban. 26. oldal