KÜLDÖTTGYŰLÉS DUNAÚJVÁROS, 2013. MÁJUS 15.
TÖRVÉNYVÁLTOZÁS A vizitársulat tagsági jogviszonyát a 2009. évi CXLIV törvény (továbbiakban VT Tv.) 5 szabályozza. 2010. évig a VT Tv 3 és 4 által meghatározott feladatok pénzügyi forrása a társulati hozzájárulás volt. A 2010. évi XC. törvény 39 alapján hatályát vesztette a VT Tv társulati hozzájárulásával kapcsolatos része. 8/2012 (05.02.) Küldöttgyűlési Határozat a 2012. évi egyéb támogatás mértékéről Küldöttválasztások: köszöntjük Muray Rita, Rátkai István küldötteket
2012. ÉVI TERV TELJESÍTÉSE Munkavégzés 467 km vízfolyáson (terv: 436 km) Ebből: Társulati 339+59 km Sárréti VT 9 km Egyéb (tagi igény) 60 km 2012. évi MUNKATERV megtekinthető a www.dunaujvarosivt.tir.hu honlapon Vízfolyás megnevezése Település -tól -ig 2.sz. csatorna Adony 0+000 1+350 3.sz. csatorna Adony 0+000 0+650 6. sz. csatorna Adony 0+000 0+950 6/2. sz. csatorna Adony 0+000 0+850 6/2. mellékága Adony 0+000 0+650 7. sz. csatorna Adony 0+000 0+850 8. sz. csatorna Adony 0+000 0+800 Keletivölgyi árok Adony 0+000 3+620 5 sz. csatorna Adony 0+000 5+721 Déli övcsatorna Adony 0+000 2+581 Vétus Salina útárok Adony 0+000 1+191 Csibavölgyi árok Adony, Iváncsa 0+000 2+765 Keserűvölgyi árok Adony, Iváncsa, Pusztaszabolcs, Besnyő 0+000 11+950 Nyugati völgyi árok Adony, Perkáta 0+000 8+600 Keletivölgyi árok Adony, Rácalmás 4+220 9+200 Kokasd-Baracsi ér Baracs 0+000 8+196 Nagyvenyim-Baracsi ér Baracs 0+000 3+800 Nagyvenyim-Baracsi ér Baracs 5+032 11+260 M6 levezető árok Baracs 0+000 1+005 Nagyvenyim-Baracsi ér 087/1 hrsz mellékága Baracs 0+000 2+124 Belterületi vízelvezető árok Baracs 0+000 1+700 Bernátkúti árok Baracs, Nagyvenyim 0+000 10+550
TAGI TÁMOGATÁSBÓL FENNTARTÁSI MUNKÁK Kézi kaszálás Gépi kaszával 9 fő állandó létszám Motorfűrészek; motoros fűkaszák; zagyszivattyú; háti permetezők; lapvibrátor ; szintezőműszer; Toyota személygépjármű; Mazda terepjáró MTZ + Hidrot rézsűkasza
TAGI TÁMOGATÁSBÓL FENNTARTÁSI MUNKÁK Bérelt földmunkagéppel és kézi földmunkával Elkészült: Nagykarácsonyi víz felső szakasz Lak patak vasút alatti szakasz Perkáta, belterület burkolt szakasz gépi földmunkája Keserűvölgyi árok iváncsai szakasz Mezőfalva, banksismándi árok torkolat vápás kialakítása Sismándi árok a kislóki út fölött Mocsár patak felső szakasz Nyugati-völgyi árok felső szakasz Nagylók, Piroska tó árapasztó csatornája
TAGI TÁMOGATÁSBÓL KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖNEREJE Kisgépkezelői vizsga 13 fő részére Likviditási zavarok kiegyenlítése! Amit a program nem térít: 1,5% szakképzési hozzájárulás a táppénz 1/3-a, szabadságmegváltás segédanyagok (damil, kések, fűrészlánc) motoros fűkasza/fűrész javítása telefonköltség, telefonvásárlás munkavédelem, tűzvédelmi oktatás dokumentálás és könyvelést végző saját dolgozó költségei munkáltatói ellenőrzésre fordított bér+járulék és gépjárműhasználat a pályázatban szerepeltetettől eltérő többlet szerszám, munkavédelmi felszerelés stb.
TAGI TÁMOGATÁSBÓL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Épület üzemeltetés Könyvelés, adminisztráció, informatika Tagi nyilvántartás, levelezés, kapcsolattartás Jogi szolgáltatás, behajtások Tagi levelezés
MEGRENDELÉSEK FENNTARTÁSI MUNKÁK, ÜZEMELTETÉS Dunaújváros, öböl műtárgyai Szabadegyháza, FEJÉRVÍZ Zrt. Közérdek mértékét meghaladó fenntartás
MEGRENDELÉSEK 29 ÜGYBEN ÜZEMELTETŐI HOZZÁJÁRULÁS Perkáta, elkerülő út Dunaújváros-Nagyvenyim gázvezeték Mezőfalva belterületi csapadékvíz Előszállás szennyvízcsatorna Gázvezeték Dunaújváros belterületén Gárdony, Bikavölgyi tározó Baracs, kerékpárút Bernátkút, öntözésfejlesztés Iváncsa, ürítő-víz elvezetés Kisapostagi víz lefedése Előszállás, engedély nélküli vízhasználat 62. sz. főút burkolat megerősítése Dunaújváros, pincesori parkoló Gázvezeték optikai kábel Baracs, tüzivíz tározó fennmaradása Pusztaszabolcs, ivóvízvezeték Perkáta, útfelújítás stb.
A program összes költsége: KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 160.229.850 Ft A program időtartama: 2012. 02.06. 2012.12.31. A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 134 fő (252 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozott) A munkavégzés vízkár-elhárítási műveken és azok műtárgyain, valamint belterületi zöldfelületeken történt. A Heti munkamegbeszélések jellemző munkafolyamatok: kézi gaz és nádkaszálás, cserjeirtás, kézi hordalék eltávolítás, műtárgyak javítása.
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Nagyvenyim-Baracsi ér áteresz 2012.11.19 7 883 eft Dunaújváros működési területén állami tulajdonú vízfolyások fenntartására kapott Belügyminisztériumi támogatás, 4 846 eft a Sárréti Vízi Társulat működési területén állami tulajdonú vízfolyások fenntartására kapott Belügyminisztériumi támogatás (áthúzódott a 2013. évre), valamint 124 eft az UMVP program keretében felújított Nagyvenyim Baracs ér áteresz 5 éves kötelező fenntartásának 2012 évre eső részére biztosított Belügyminisztériumi támogatás.
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ EGYÉB: Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege 109 230 e Ft Adózás előtti eredmény 6 981 e Ft Adófizetési kötelezettség 11 e Ft Mérleg szerinti eredmény 6 970 e Ft 2012. év végi tagi tartozás 13,1 millió Ft, ebből befolyt 6 millió Ft Állami támogatásokkal elszámoltunk (a Sárréti VT területén áthúzódó fenntartás is volt) NAV állásfoglalás a közcélú munkavégzés nem ÁFA körös FB éves beszámolója
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS Okai: Vt Tv. Módosulása (2012. évi CCXIII. Tv., hatályos 0212.12.28-tól) Közgyűlés, mint legfőbb szerv Egyéb támogatás eltörlése Önkéntes támogatás bevezetése Igény: Önkormányzatok belterülettel képviselhessék magukat, küldöttek száma 49 főre nő (küldöttválasztások) Várhatóan évente változnak majd a társulati művek (lásd. 4. sz. melléklet)
A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSRŐL
TÖRVÉNYVÁLTOZÁS HATÁSA 2012. ÉVI CCXIII. TV., HATÁLYOS 0212.12.28-TÓL a közgyűlés hatáskörébe helyezi a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározását lehetővé teszi önkéntes támogatás néven a társulat feladatainak ellátásához való hozzájárulást önkormányzati költségvetési hozzájárulás (17 önkormányzat) fenntartási célú állami hozzájárulás költségvetési soron nem szerepel vállalkozásból származó eredmény 41 (1) bek. Az állami tulajdonú művek társulati üzemeltetéséhez, fenntartásához az állam normatív támogatást biztosít, amelynek felső határa a tárgyévre megállapított közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektárra megállapított összege és a társulat hektárban kifejezett működési területe szorzatának fele.
VÁRHATÓ BEVÉTELEK: 96.565 EFT A közhasznú foglalkoztatási program 4 hónapra 67 fő foglalkoztatásával 28.028 eft 2013. évi egyéb (Tagi) támogatás A 13/2012 (10.05.) Küldöttgyűlési Határozat alapján, a KIM Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkár levele mellékelve (kb. 80%) 55.000 eft Korábbi évekről társulati hozzájárulás 10.000 eft Belvízvédekezés (napi jelentések szerinti) 194 eft Tervezett helyreállítás (leadott igény) 943 eft Árbevétel (irodabérlet megszűnt) 2.000 eft Pénzügyi műveletek bevétele 400 eft Állami támogatás? További közfoglalkoztatás?
VÁRHATÓ KIADÁSOK: 95.375 EFT Anyagjellegű ráfordítások 38.000 eft Személyi jellegű ráfordítások 52.675 eft Értékcsökkenési leírás 2.500 eft Egyéb ráfordítások 2.200 eft Változatok: 1. Alvállalkozók foglalkoztatása 2. Egyéb foglalkoztatási formák alkalmazása 3. Közhasznú foglalkoztatás II. félév Tervezett munkavégzés 406 km vízfolyáshosszon a melléklet szerint Ellenőrzi: a VIZIG, a Kormányhivatal, a Belügyminisztérium stb.
SZABÁLYZATOK Számviteli Politika és Védelmi terv felülvizsgálata, aktualizálása Hippolit-keleti ér K1 mellékága Banksismánd
INTÉZŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁSA /2013 ( 05.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT A Küldöttgyűlés elfogadja. személyek megválasztását a Szavazatszedő Bizottság tagjainak. A tisztségviselő megválasztása nyílt szavazással történik. /2013 ( 05.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT A Küldöttgyűlés elfogadja Muray Rita, személyek jelölését Intéző Bizottsági tisztségre. /2013 ( 05.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT A Küldöttgyűlés elfogadja.. személy megválasztását Intéző Bizottsági tisztségre.
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!