ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Eplény Község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó megállapodás módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető, Kapitány Zsolt önkormányzati irodavezető, Sümegi Attila aljegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
- 2 - Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2008.(VI.16.)Kt. számú, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2008.(VI.24.)Kt. számú határozatával fogadta el jelen előterjesztés 1. mellékletét képező körjegyzői feladatok ellátásáról szóló Megállapodást. A Megállapodás körültekintően szabályozza mind a feladatellátás kérdéskörét, mind a szolgáltatásért fizetendő működési hozzájárulás megállapításának, illetve elszámolásának szabályait. A Megállapodás több pontja nevesíti a 2009. december 31-ig létező 751 153: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége, továbbá a 751 142: Körzeti igazgatási tevékenység szakfeladatokat. A szakfeladatok rendjében 2010. január 1-től jelentős változások következtek be, mely változás természetéről az alábbiakban adok tájékoztatást: Röviden az államháztartási szakfeladatok új rendjéről Az évek óta zajló államháztartási, ezen belül költségvetési reformfolyamat része, hogy létrejöjjön egy olyan feladatalapú információs bázis, mely lehetővé teszi, illetve támogatja a megalapozott, hatékony költségvetési tervezést, finanszírozást, elszámoltatást. Ennek egyik legfontosabb eleme a szervezeti szintű erőforrás-juttatás és felhasználás nyilvántartásán alapuló információkhoz képest más szemléletű, és az eddigitől is eltérő, átfogó szakfeladat-struktúra és tartalom. Ez megmutatja az államháztartásból finanszírozott feladatok, tevékenységek teljes körét, amelyekhez hozzárendelhetők a költségek és bevételek, továbbá azok a különféle mutatószámok, amelyek a közforrásból történő feladatellátás szempontjából közvetlenül mérhetővé teszik a feladatokat, a teljesítményeket, valamint azok ráfordításait, forrásait. Az új struktúra és a hozzá kapcsolódó tervezési és beszámolási rendszer egy üzemgazdasági szemléletű rendszer alapjait teremti meg, ezzel módot ad a makro- és mikroszemléletű információigény összekapcsolására. Bevezetése, pontos használata, informatikai felépítése tekintettel a bővítésekre, a sokkal nagyobb részletezettségre, az adat-előállítási, adatszolgáltatási fegyelemre komoly, de megtérülő terhet ró az azt használókra. 2011-ben elmondható, hogy az évek óta áhított üzemgazdasági szemléletű rendszer ismét háttérbe húzódni látszik, ugyanakkor a szakfeladatok rendszere apróbb változtatásokkal - megmaradt.
- 3 - A módosítás tehát formai jellegű, mégis fontosnak tartom ezen változtatások Megállapodáson történő átvezetését, az új szakfeladatok, illetve a velük kapcsolatos elvek érvényesítését. Mindezt úgy, hogy a korábban a működési hozzájárulás megállapítására rögzített módszer elveiben ne változzon. A Megállapodás módosításának tervezetét a 2. melléklet tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2011. február 21. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2011.( ) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzői feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítását az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2. Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodást jelen Képviselő-testületi határozattal együtt juttassa el az Eplény Községi Önkormányzat részére. 3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megállapodás 1. számú módosításának aláírására. Felelős: 1., 3. pont esetében: Ottó Péter polgármester 2. pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: 2011. március 04. 3. pont esetében: 2011. március 31.
- 4-1. melléklet MEGÁLLAPODÁS Körjegyzői feladatok ellátására Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között 1992. május 18-án, a körjegyzői feladatok ellátására létrejött megállapodás felülvizsgálata kapcsán folytatott egyeztető tárgyalások eredményeként, A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 39. (1) bekezdésére (a továbbiakban: Ötv.) figyelemmel az alábbi megállapodást kötik: 1./ Zirc Városi Önkormányzat és Eplény Községi Önkormányzat között ténylegesen 1992. január 01- től Eplény község önállóvá válásától van az igazgatási feladatok ellátására együttműködés. 2./ A körjegyzői feladatokat az Ötv. 38. (3) bekezdésének megfelelően Zirc Város Jegyzője látja el. 3./ A megállapodást kötő önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a körjegyzőségből kiválni az Ötv. 39. (3) bekezdésének megfelelően a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni. 4./ Eplény Községi Önkormányzat, valamint a körjegyzői feladatokat ellátó városi jegyző munkakapcsolatát az Ötv. 40. -ban foglaltakon túl a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje szabályozza. 5./ A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjét Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza. 6./ Eplény Községi Önkormányzat a körjegyzői feladatok ellátása fejében, saját költségvetése terhére az Ötv. 39. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a települések, tárgyévet megelőző év január 01-én érvényes, a Magyar Államkincstár által kiközölt lakosságszámának arányában járul hozzá a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnak a körjegyzői feladatok ellátásához kapcsolódó működési (személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások) költségeihez. Ezen összeget emeli jelen megállapodás 9. pontjában meghatározott jutalmazási keretösszeg. A működési hozzájárulás összegéből levonásra kerül a mindenkori költségvetési törvény 3. számú mellékletében rögzített körjegyzőség működtetéséhez kapcsolódó, Zirc Városi Önkormányzat által igényelt normatíva összege. A levonás után kapott összeg adja a ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét. A költségfelosztás és elszámolás részletes szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan része e megállapodásnak. 7./ A körjegyzői feladatok ellátása során felmerülő azon dologi kiadások, amelyek kifejezetten csak az eplényi igazgatási feladatellátáshoz kapcsolódnak (pl. postaköltségek, kiküldetési költségek) és számlázásuk is elkülönülten kezelhető, azok közvetlenül az Eplény Községi Önkormányzat költségvetéséből kerülnek kiegyenlítésre. 8./ A hivatal működési költségeihez való hozzájárulás kiegyenlítése a 9. pontban jutalmazás címén meghatározott összeg kivételével - átadott pénzeszköz formájában negyedévente, a negyedév első hónapjának utolsó napján esedékes. 9./Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, az önkormányzati igazgatási területen dolgozó, a munkaköri kötelességükön felül teljesítő vagy az elvárhatónál többet vállaló köztisztviselők jutalmazásához a mindenkori ténylegesen fizetendő működési hozzájárulásán belül a hivatkozott 751 153 as szakfeladaton dolgozó köztisztviselők tárgyévben számított 3 havi átlag rendszeres személyi jellegű juttatásának megfelelő összeget, de legalább 750.000,- Ft- ot jutalmazási keretként biztosít, melyet átadott pénzeszköz formájában minden év november 15-ig utal át. Zirc Városi Önkormányzat vállalja, hogy legalább ezt az összeget a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében a személyi juttatások keretén belül jutalmazás címén elkülöníti.
- 5 - A jutalmazásról a jegyző és a polgármester dönt az Ötv. 36. (2) bek. b./ pontjában leírt szabály szerint. A kifizetést minden évben december 20-ig teljesíteni kell. A keretösszeg átcsoportosítására, más célú felhasználására és a következő évre történő átvitelére nincsen lehetőség. 10./ A 6./ pont szerint ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás várható összegét a költségvetési koncepció készítése során a koncepció összeállításáért felelősök a tervezés korrektsége és megfelelősége érdekében egyeztetik. 11./ A tárgyévi ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás végleges összege a mindenkori költségvetési rendelet adatai alapján kerül megállapításra. A tárgyévben ténylegesen fizetendő működési hozzájárulást a tárgyévet megelőző teljes évre számított ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás alapján kell kiszámítani az alábbiak szerint: - a tárgyévben ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás dologi hányada a tárgyév 751 153 as szakfeladatára vonatkozó dologi összkiadásának a tárgyévet megelőző év dologi összkiadásához viszonyított növekedése arányában, de legfeljebb a tárgyévre prognosztizált inflációjának mértékével növekszik. - a tárgyévben ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás személyi hányada a tárgyév 751 153 as szakfeladatára vonatkozó személyi összkiadásának - a jelen megállapodás 1. számú mellékletének Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alcímben meghatározott szabály figyelembe vételével - a tárgyévet megelőző év személyi összkiadásához viszonyított növekedése arányában növekszik és ebből levonásra kerül a tárgyévi személyi összkiadás központi támogatásokból befolyó része. 12./ A felek megállapodnak, hogy a tárgyévben Eplény Községi Önkormányzat által fizetett működési hozzájárulásról a zárszámadási rendeletek elfogadását követő 30 napon belül egymással szemben elszámolnak, amely eredményeként a kiszámított tartozást vagy túlfizetést a soron következő negyedévi hozzájárulás részletének esedékességekor rendezik. 13./ A pénzügyi feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosításaként Eplény Községi Önkormányzat a szükséges számítástechnikai eszközöket biztosítja. 14./ Felek megállapodnak, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen az Ötv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 15./ Jelen megállapodás 2009. január 01-én lép hatályba, de a rendelkezéseit a 2009. évi költségvetési koncepció elkészítésénél már alkalmazni kell. A hatálybalépéssel egyidejűleg az 1992. május 18-án kelt megállapodás hatályát veszti. 16./ Jelen megállapodást Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2008.(VI.16.) Kt. számú határozatával, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2008. (VI.24.) Kt. számú határozatával fogadta el. Zirc, 2008. június 27. Ottó Péter polgármester Fiskál János polgármester Ellenjegyezte: dr. Árpásy Tamás jegyző
- 6-1. számú melléklet Jogszabályi háttér A Körjegyzőségről a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39. -a illetve a 40. -a rendelkezik. A körjegyzői feladatokat Zirc Város Jegyzője látja el. Fent említett jogszabály 39. -a az alábbiakról rendelkezik. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek eltérő megállapodás hiányában a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. Fogalmak 751153 szakfeladat: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 751142 szakfeladat: Körzeti igazgatási tevékenység (Jelen esetben: Okmányiroda, Gyámhivatal, Építéshatóság) Lakosságszám arány Zirc város lakosságszáma: fő Eplény község lakosságszáma: fő Összesen: fő Arányszám: Eplény község lakosságszáma / Összes lakosságszám * 100 A lakosságszámokat minden esetben a tárgyévet megelőző év január 1-jén érvényes Magyar Államkincstár által kiközölt lakosságszám alapján kell figyelembe venni. Működési kiadások összetétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (A működési hozzájárulás megállapítása során nem vehető figyelembe.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások esetében Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a 751153 szakfeladaton lévő személyi állomány a központi költségvetésből nem finanszírozott rendszeres, illetve jogszabály által biztosítandó nem rendszeres személyi jellegű kifizetéseit, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat kell figyelembe venni, az alábbi tételek kivételével: Zirc Város Polgármesterének, Alpolgármesterének, Képviselőinek, bizottsági tagjainak részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékaik. A jegyző és aljegyző személyi juttatásait és munkaadókat terhelő járulékait létszámarányosan, a 751153-as szakfeladaton megjelenő munkavállalói létszám és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámának hányadosából kapott arányban kell figyelembe venni.
- 7 - Dologi és egyéb folyó kiadások A dologi kiadások összetevőit az 1/a számú melléklet, az egyéb folyó kiadások összetevőit pedig a 1/b számú melléklet részletezi a költségvetési beszámoló 03. űrlapjának megfelelő bontásban. A működési hozzájárulás megállapításánál a Polgármesteri Hivatal rezsiköltségei (fűtés, világítás, víz- és csatornadíjak) kivétel nélkül a 751153-as szakfeladaton kerülnek könyvelésre, emiatt e költségtételek megosztása szükséges, amelyet létszámarányosan, a 751153-as szakfeladaton megjelenő munkavállalói létszám és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámának hányadosából kapott arányban kell figyelembe venni. Jutalmazási keret Eplény Községi Önkormányzat által vállalt, Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, az önkormányzati igazgatási területen dolgozó, a munkaköri kötelességükön felül teljesítő vagy az elvárhatónál többet vállaló köztisztviselők jutalmazásához a hivatkozott 751 153 as szakfeladaton dolgozó köztisztviselők tárgyévben számított 3 havi átlag rendszeres személyi jellegű juttatásának megfelelő összeg, de legalább 750.000,- Ft. Ezen összeg átadott pénzeszköz formájában minden év november 15-ig kerül átutalásra Eplény Község Önkormányzata által. Zirc Városi Önkormányzat vállalja, hogy legalább ezt az összeget a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében a személyi juttatások keretén belül jutalmazás címén elkülöníti. Körjegyzőség működtetéséhez kapott állami támogatás Fentiek alapján számított működési hozzájárulás összegéből levonásra kerül a mindenkori költségvetési törvény 3. sz. mellékletében rögzített körjegyzőség működtetéséhez kapcsolatos alap-hozzájárulás normatíva összege. Ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás összetétele Személyi hányad (Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok) Dologi hányad Jutalmazási keret Hozzájárulás megállapítása és a korrekt elszámolás biztosítása A tárgyévi ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás megállapítása a tárgyévet megelőző évben a költségvetési koncepció összeállításának időszakában kell, hogy körvonalazódjon. A tárgyévi ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás végleges összege a mindenkori költségvetési rendelet adatai alapján kerül megállapításra. A fentiekben felvázolt számítási módszer alapján meghatározott működési hozzájárulás tényleges összege csak a tényadatok tükrében, azaz a tárgyévre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadását követően kerülhet megállapításra. Az adott tárgyévben Eplény község által fizetett működési hozzájárulás és a zárszámadás adatai alapján számított működési hozzájárulás közti pozitív, illetve negatív eltérést az Önkormányzatok a soron következő hozzájárulás részletével együtt rendezik.
- 8 - DOLOGI KIADÁSOK 1/a számú melléklet Megnevezés 1 Élelmiszer beszerzés 2 Gyógyszerbeszerzés 3 Vegyszerbeszerzés 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 Könyv beszerzése 6 Folyóirat beszerzése 7 Egyéb információhordozó beszerzése 8 Tüzelőanyagok beszerzése 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 Szakmai anyagok beszerzése 11 Kisért.tárgyi eszk.szell.term.beszerz. 12 Munkaruha-, védő-, forma-, egyenruha 13 Egyéb anyagbeszerzés 14 KÉSZLETBESZERZÉS (01+.. +13) 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18 KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (15+16+17) 19 Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízing díjak 21 Szállítási szolgáltatás 22 Gázenergia-szolg. díja 23 Villamosenergia-szolg.díja 24 Távhő- és melegvíz-szolg.díja 25 Víz- és csatornadíjak 26 Karbantart.,kisjav. szolg.kiadásai 27 Egyéb üzemelt., fenntart.szolg. kiad. 28 Továbbsz.(közv.) szolg.kiad. államh.belülre 29 Továbbsz.(közv.) szolg.kiad. államh.kívülre 30 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK (19+..+29) 31 Vásárolt közszolgáltatások 32 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 33 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., imm. javak ÁFA (05 űrl. szereplők nélkül) 34 35 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÖSSZESEN (32+33+34) 36 Belföldi kiküldetés 37 Külföldi kiküldetés 38 Reprezentáció 39 Reklám és propagandakiadások 40 KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁMKIAD.(36+.+39) 41 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 42 Egyéb dologi kiadások 43 DOLOGI KIADÁSOK (14+18+30+31+35+40+41+42)
- 9-1/b számú melléklet EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Megnevezés 1 Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 2 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 3 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 4 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 5 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési 6 kötelezettség 7 Egyéb befizetési kötelezettség KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK 8 (1+.+7) 9 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 10 Nemzetközi tagsági díjak 11 Adók, díjak, egyéb befizetések 12 ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK (9+10+11) 13 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 14 Kamatkiadások államháztartáson belülre 15 KAMATKIADÁSOK (13+14) 16 Realizált árfolyamveszteség 17 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (8+12+15+16)
- 10-2. melléklet MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Körjegyzői feladatok ellátására Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között 2008. június 27-én, a körjegyzői feladatok ellátására létrejött megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 1./ A Megállapodás 9./ pontja helyébe az alábbi 9./ pont lép: 9./ Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, az önkormányzati igazgatási területen dolgozó, a munkaköri kötelességükön felül teljesítő vagy az elvárhatónál többet vállaló köztisztviselők, munkavállalók jutalmazásához a mindenkori ténylegesen fizetendő működési hozzájárulásán belül - a körzetközponti jegyzői feladatokat ellátó szervezeti egységek köztisztviselői kivételével a megállapított köztisztviselői állományi létszám tárgyévben számított 3 havi átlag rendszeres személyi jellegű juttatásának megfelelő összeget, de legalább 750.000,- Ft-ot jutalmazási keretként biztosít, melyet átadott pénzeszköz formájában minden év november 15-ig utal át. Zirc Városi Önkormányzat vállalja, hogy legalább ezt az összeget a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében a személyi juttatások keretén belül jutalmazás címén elkülöníti. A jutalmazásról a jegyző és a polgármester dönt az Ötv. 36. (2) bek. b./ pontjában leírt szabály szerint. A kifizetést minden évben december 20-ig teljesíteni kell. A keretösszeg átcsoportosítására, más célú felhasználására és a következő évre történő átvitelére nincsen lehetőség. 2./ A Megállapodás 11./ pontja helyébe az alábbi 11./ pont lép: 11./ A tárgyévi ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás végleges összege a mindenkori költségvetési rendelet adatai alapján kerül megállapításra. A tárgyévben ténylegesen fizetendő működési hozzájárulást a tárgyévet megelőző teljes évre számított ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás alapján kell kiszámítani az alábbiak szerint: - a tárgyévben ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás dologi hányada a tárgyév 841126-1 es szakfeladatára vonatkozó dologi összkiadásának a tárgyévet megelőző év dologi összkiadásához viszonyított növekedése arányában, de legfeljebb a tárgyévre prognosztizált inflációjának mértékével növekszik. - a tárgyévben ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás személyi hányada a tárgyév Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a körzetközponti jegyzői feladatokat ellátó szervezeti egységek köztisztviselői és munkavállalói kivételével valamennyi önkormányzati igazgatási feladatot ellátó köztisztviselőre és munkavállalóra vonatkozó személyi összkiadásának - a jelen megállapodás 1. számú mellékletének III.1. pontjában meghatározott szabály figyelembe vételével - a tárgyévet megelőző év személyi összkiadásához viszonyított növekedése arányában növekszik, melyből levonásra kerül a tárgyévi személyi összkiadás központi támogatásokból befolyó része. 3./ A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a Megállapodás 1. számú módosításának 1. számú melléklete lép.
- 11-4./ Jelen megállapodás módosítást Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.(...) Kt. számú határozatával, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2011. (...) Kt. számú határozatával fogadta el. Zirc, 2011. Ottó Péter polgármester Fiskál János polgármester Ellenjegyezte: dr. Árpásy Tamás jegyző
- 12-1. számú melléklet I. Jogszabályi háttér A Körjegyzőségről a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39. -a illetve a 40. -a rendelkezik. A körjegyzői feladatokat Zirc Város Jegyzője látja el. Fent említett jogszabály 39. -a az alábbiakról rendelkezik. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek eltérő megállapodás hiányában a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. II. Értelmező rendelkezések: Körzetközponti jegyzői feladatokat ellátó szervezeti egységek: Városi Gyámhivatal, Okmányiroda, Építésügyi Osztály 841126-1 szakfeladat: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Lakosságszám arány Zirc város lakosságszáma: Eplény község lakosságszáma: Összesen: Arányszám: Eplény község lakosságszáma / Összes lakosságszám * 100 (A lakosságszámokat minden esetben a tárgyévet megelőző év január 1-jén érvényes Magyar Államkincstár által kiközölt lakosságszám alapján kell figyelembe venni.) Működési kiadások: Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi és egyéb folyó kiadások, Egyéb működési kiadások (a működési hozzájárulás számításánál nem kerülnek figyelembe vételre) III. Működési hozzájárulás megállapítására vonatkozó részletes szabályok Ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás összetétele III.1. Személyi hányad (Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok) III.2. Dologi hányad III.3. Jutalmazási keret III.4. Körjegyzőség működéséhez kapott normatív állami támogatás III.1. Személyi hányad (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok) megállapítására vonatkozó szabályok a) A személyi juttatások esetében Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a körzetközponti jegyzői feladatokat ellátó szervezeti egységek köztisztviselői és munkavállalói kivételével valamennyi önkormányzati igazgatási feladatot ellátó köztisztviselő és munkavállaló a központi költségvetésből nem finanszírozott rendszeres, illetve jogszabály által biztosítandó nem rendszeres személyi jellegű kifizetéseit, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat kell figyelembe venni, az alábbi tételek kivételével: Zirc Város polgármestere, alpolgármestere, képviselői, fő fő fő
- 13 - bizottsági tagjai részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaik, illetve a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok b.) A jegyző és aljegyző személyével kapcsolatban felmerülő személyi juttatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok összegét létszámarányosan, az a.) pontban nevesített létszám és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámának hányadosából kapott arányban kell figyelembe venni. III.2. Dologi hányad megállapítására vonatkozó szabályok A dologi kiadások összetevőit mindenkori költségvetési beszámoló 03. űrlapjának megfelelő bontásban kell kimutatni. A működési hozzájárulás megállapításánál a Polgármesteri Hivatal rezsiköltségei (fűtés, világítás, víz- és csatornadíjak) kivétel nélkül a 841126-1-es szakfeladaton kerülnek megtervezésre és könyvelésre, emiatt e költségtételek megosztását a III.1.b.) pontban meghatározott arány szerint kell elvégezni. III.3. Jutalmazási keret megállapítására vonatkozó szabályok Eplény Községi Önkormányzat hozzájárul Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, az önkormányzati igazgatási területen dolgozó, a munkaköri kötelességükön felül teljesítő vagy az elvárhatónál többet vállaló köztisztviselők, munkavállalók jutalmazásához. A jutalmazási keret megállapításának alapja a körzetközponti jegyzői feladatokat ellátó szervezeti egységek köztisztviselői kivételével megállapított köztisztviselői állományi létszám tárgyévben számított 3 havi átlag rendszeres személyi jellegű juttatásának megfelelő összeg, de legalább 750.000,- Ft. Ezen összeg átadott pénzeszköz formájában minden év november 15-ig kerül átutalásra Eplény Község Önkormányzata által. Zirc Városi Önkormányzat vállalja, hogy legalább ezt az összeget a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében a személyi juttatások keretén belül jutalmazás címén elkülöníti. III.4. Körjegyzőség működéséhez kapott állami támogatás Fentiek alapján számított működési hozzájárulás összegéből levonásra kerül a mindenkori költségvetési törvény 3. sz. mellékletében rögzített körjegyzőség működtetéséhez kapcsolatos alap-hozzájárulás normatíva összege.
- 14 - IV. A ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás megállapításának menetére és a korrekt elszámolás biztosítása vonatkozó szabályok IV.1. A tárgyévi ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás megállapítása a tárgyévet megelőző évben a költségvetési koncepció összeállításának időszakában kell, hogy körvonalazódjon. IV.2. A tárgyévi ténylegesen fizetendő működési hozzájárulás végleges összege a mindenkori költségvetési rendelet adatai alapján kerül megállapításra. IV.3. A fentiekben felvázolt számítási módszer alapján meghatározott működési hozzájárulás tényleges összege csak a tényadatok tükrében, azaz a tárgyévre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadását követően kerülhet megállapításra. Az adott tárgyévben Eplény község által fizetett működési hozzájárulás és a zárszámadás adatai alapján számított működési hozzájárulás közti pozitív, illetve negatív eltérést az Önkormányzatok a soron következő hozzájárulás részletével együtt rendezik.
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A gyepmesteri tevékenység 2011. évi szerződése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó, jelenleg érvényes szerződésünk az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel 2009. február 27-én köttetett, változatlan feltételekkel. A szolgáltató 2010. november hónapban a díjakra vonatkozó korrekciókra tett javaslatot. Ennek kapcsán 2010. december hónapban elemzést készítettünk a gyepmesteri szolgáltatás tapasztalatairól. Az elemzés főbb megállapításai a következők voltak: - A befogott ebek száma közel 40%-kal csökkent egy év alatt. Ezt a hatást elsősorban az ebtulajdonosok felelősebb magatartása, továbbá az ebekkel kapcsolatos következetes önkormányzati magatartás (pl. kirívó esetekben szabálysértési eljárás) és kommunikáció váltotta ki. - Az éves költségek kb. kétharmada a közvetlen szolgáltatástól független két költségelem: a készenléti díj és a Székesfehérvár-Zirc közötti közlekedés díja. A fennmaradó részből kb. 12 % a zirci területi bejárás közlekedési költsége, és 22 % a befogás-bódításmenhelyi ellátás befogásarányos költsége. A szolgáltatási díj elemeinek részletesebb vizsgálata, az ebtulajdonosoktól kapott visszajelzések és a saját tapasztalataink alapján több alkalommal folytattam tárgyalást a szolgáltató állatmentési részlegvezetőjével. A tárgyalások eredménye a szerződés jelen előterjesztés mellékletét képező, a vállalkozó számára is elfogadható módosítási tervezete. A tervezetben önkormányzatunk részéről olyan új feltételeket is érvényesítünk, amelyek a befogott ebek tulajdonosnak történő visszaszolgáltatása során jelent bizonyos szolgáltatási garanciát a tulajdonosnak. A szerződés szerint a jövőben havi 3 gyepmesteri bejárásra kerül sor az eddigi négy helyett, és a szolgáltatási díjak fajlagos értékei 2011-ben és 2012- ben, a szerződés határozott időtartama alatt nem változnak. Ez jelentős, hozzávetőlegesen évi 200.000,-Ft- os megtakarítást jelent önkormányzatunk számára. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2011. február 24. dr. Árpásy Tamás jegyző Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2011.(..) Kt. számú határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel a gyepmesteri és állatmentési tevékenység elvégzésére vonatkozóan kötendő szerződést a előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: 2011. március 04.
1. sz. melléklet az előterjesztéshez α Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. Tel.: 22/330-754, 22/516-419/104 m. Fax: 22/516-416 Szerződés gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására Mely létrejött az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Székesfehérvár, Homoksor 7. mint megbízott és a Zirc Városi Önkormányzat, 8420 Zirc, Március 15. tér 1., mint megbízó, Továbbiakban együtt: felek között határozott, 2012. december 31-ig tartó időre az alábbi feltételekkel: 1. A felek rögzítik, hogy a megbízott a tárolt cégkivonatának 9/115. pontja értelmében állategészségügyi ellátást, mint főtevékenységet végez. A megbízott kijelenti, hogy a kóbor állatok befogásához, elszállításához és azok gondozásához a jogosító hatósági engedélyekkel rendelkezik. 2. A megbízott vállalja, hogy a település közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a megbízó által neki bejelentett, valamint a szabadon kóborló befogott ebeket. A megbízott az állatok befogását és elszállítását a saját maga által biztosított eszközökkel, felszereléssel és járművel végzi. Az elvégzett munkát a gyepmesteri naplóban rögzíti és azt a megbízó erre felhatalmazott képviselője igazolja. 3. A megbízott vállalja, hogy a megbízó kérésére a megállapított időponton kívül is rendelkezésre áll tevékenységével. 4. A tevékenység végzésének időpontja: a megbízó igénye szerint, és/vagy előre megbeszélt időpontban. A szerződés aláírásának időpontjában a havi látogatások száma 3. 5. A szolgáltatás díjait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. A megbízott vállalja, hogy a befogott állatokat az Alpha-Segítőkéz Alapítvány (ASKA) menhelyén a közöttük lévő megállapodás alapján az, állatvédelmi törvény előírásaiknak megfelelően gondozza. 7. A megbízott az általa befogott eb tulajdonosának (vagy az eb feletti rendelkezés jogát gyakorló személynek) csak a megbízó előzetes jóváhagyásával szolgáltathatja ki az ebet. Az előzetes jóváhagyást a megbízó juttatja el a megbízottnak. Az előzetes jóváhagyás történhet levélben, elektronikus levélben, faxon vagy telefonon a megbízott kapcsolattartójának kapcsolati címére. Az előzetes jóváhagyás kiadására, fogadására és kapcsolattartásra a megbízó és a megbízott részéről feljogosított személyek neveit és kapcsolati címeit a jelen szerződés függeléke tartalmazza.
8. A megbízott az általa befogott ebnek a 7. pont szerinti visszaszolgáltatása során az ebet átvevő személynek a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán- állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvényben leírt kötelező veszettség elleni immunizálás, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról stzóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendeletben leírt eb mikrochippel történő kötelező megjelölése költségén túl nem számíthat fel költséget, kivéve, ha az ebet átvevő személy az ebbel összefüggésben a megbízott által a megbízónak számlázott szolgáltatásokon túl kifejezetten igényel többletszolgáltatást. 9. A megbízó a szolgáltatás díját számla ellenében, 8 napos fizetési határidővel egy összegben utalja a megbízott számlájára. 10. Jelen szerződést felek bármelyike a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, a másik fél súlyos szerződészegése esetén, e súlyos szerződésszegés orvoslására a másik félnek címzett, írásbeli nyilatkozatban tűzött megfelelő határidő eredménytelen elteltét követően, azonnali hatállyal felmondhatja. 11. Jelen szerződés a gyepmesteri tevékenység díjait tartalmazó Melléklettel és a 7. pontban részletezett tartalmú Függelékkel együtt, a Felek általi aláírás napjától érvényes. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek között a gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó, 2009. február 27- én kötött szerződés módosításaként értelmezendő. 12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, különösen a PTK. ide vonatkozó előírásait tekintik irányadónak. Bírósági jogvita esetén kikötik a Zirc Városi Bíróság illetékességét. Székesfehérvár, 2011. hó nap. Zirc Városi Önkormányzat Megbízó Képviseletében: Ottó Péter polgármester Alpha-Vet Kft. Megbízott Képviseletében: Molnár Tamás állatmentési részleg vezető 30-215-8100 Melléklet: A gyepmesteri tevékenység díjai Függelék: Az előzetes jóváhagyás kiadására, fogadására és a kapcsolattartásra a megbízó és a megbízott részéről feljogosított személyek neve és kapcsolati címe
Melléklet A gyepmesteri tevékenység nettó szolgáltatási díjtételei Szerződés módja Havi készenléti Ellátási díj Kutya befogás Bódító szer (Tényleges Szállítás díja Alkalmi kiszállás (alkalom/hóna p) díj 14 nap/db díja (Ft/db) felhasználás szerint, Ft/db) telephelytől telephelyig 4 alkalmas 21 000 Ft 3963 Ft 1596 Ft 3717 Ft 94 Ft/km 5946 Ft 3 alkalmas 18 900 Ft 3963 Ft 1596 Ft 3717 Ft 94 Ft/km 5946 Ft 2 alkalmas 16 800 Ft 3963 Ft 1596 Ft 3717 Ft 94 Ft/km 5946 Ft 1 alkalmas 12 600 Ft 3963 Ft 1596 Ft 3717 Ft 94 Ft/km 5946 Ft
Függelék Az előzetes jóváhagyás kiadására, és kapcsolattartásra a megbízó részéről feljogosított személyek neve és kapcsolati címe: Koós Gábor e-mail: koos.gabor@zirc.hu, tel./fax: 88/593705 tel.:30/8686626 Kaszás Béla e-mail: kaszas.b@zirc.hu, tel./fax: 88/593705 tel.:30/4062587 dr. Árpásy Tamás e-mail: jegyzo@zirc.hu, fax: 88/414475 tel.:30/4062587, és: 88/593702 Az előzetes jóváhagyás fogadására és kapcsolattartásra a megbízott részéről feljogosított személyek neve és kapcsolati címe: Molnár Tamás e- mail: molnar.tamas@alpha-vet.hu, fax: 22/501762, tel: 30/2158100.