M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. április 28-án (csütörtök) 10 órára

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án (csütörtök) 10 órára a Községháza nagytermében tartandó ülésére. Napirend: 1) Tájékoztató a háziorvosi tevékenységről Előadó: Dr. Veress Zsolt háziorvos 2) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat tevékenységéről Előadó: Hidvéginé Molnár Csilla védőnő 3) Beszámoló a Fonyódi Járási Szociális, Család - és Gyermekjóléti központ munkájáról Előadó: Szász Alexandra intézményvezető 4) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző 5) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történtekről Előadó: Lombár Gábor polgármester 6) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (később kerül kiküldésre) Előadó: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző 7) Motorkerékpár beszerzése (később kerül kiküldésre) Előadó: Lombár Gábor polgármester 8) Dacia Dokker Van gépkocsi beszerzése (később kerül kiküldésre) Előadó: Lombár Gábor polgármester 9) Pályázati szolgáltatásra ajánlatok (később kerül kiküldésre) Előadó: Lombár Gábor polgármester 10) Nimród utca területrendezése Előadó: Lombár Gábor polgármester 11) Üzlethelyiségek önkormányzat részére történő felajánlása Előadó: Lombár Gábor polgármester 12) 2016. évi közterület használat meghatározása Előadó: Lombár Gábor polgármester 13) Parti sétány és a Rigó csatorna környezetének terveztetése Előadó: Lombár Gábor polgármester 14) Vachott S. utca árnyékoló pergola legyártása Előadó: Lombár Gábor 15) 2016. I. félévi lakáscélú támogatások (később kerül kiküldésre) Előadó: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 22. Lombár Gábor sk. Polgármester

Beszámoló A 2015. évi Háziorvosi tevékenységről

Beszámoló a Háziorvosi szolgálat 2015. évi tevékenységéről Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő testülete Balatonfenyves Tisztelt Képviselő-testület! Az éves beszámoló nem hoz lényeges változást egy közösség életébe a statisztikai számokat illetően (betegségek előfordulása, influenzajárvány, kórházi beutalások száma). A mostani beszámoló számomra talán annyiban érdekes, mert így nyugdíj előtt számot adhatok arról, hogy tettem e valamit az emberekért, ami több mint tűzoltás, receptírás, táppénz utalványozás. Úgy érzem, ha csak egyetlen egy fiatal hagyta el miattam a dohányzást, vagy egy túlsúlyos kezdett el mozogni, másképp táplálkozni, máris nem voltam hiába az elmúlt időszak. A sürgősséggel megmentett emberek száma, az orvos hétköznapjaiban, gyöngyszemnek tekintendők, ami sokáig erőt és hitet ad, az egyre ellaposodóbb szakmában. A mai egészségügyi rendszer ellentétesen érdekelt az egészség megóvásában. Az elmúlt 27 évben a demagóg jelmondatokon kívül semmi konkrét intézkedést nem láttam, ami a megelőzés irányába terelné az ellátást. A látványos szűrések, mind-mind a betegek megtalálására valók és a kezelésben érdekelt lobbinak az irányítása alatt működnek. Azt nem tanítják az orvosi egyetemeken, hogy mit kell csinálni az egészséges emberrel. Miként kell arra oktatni, hogy mit egyen, mit igyon, mennyit mozogjon, mennyit dolgozzon, mennyit pihenjen. Hol van a határ az egészség és a betegség között? Mit jelent a kiégés, a megfeszített stressztől? Miért ilyen kiábrándult ez a társadalom, ami a rendszer hajnalán tele volt optimizmussal. A gyerekeinknek nagy százaléka drogozik, majdnem mindegyik cigarettázik, és mértéktelenül és bután fogyaszt alkoholt. Ezt azért fontos, mert azt is meg kellene tanítani, hogy mikor mit és mennyit, tudniillik, az absztinencia rizikó faktor. Nincs olyan érv, amely arra késztetné az orvost, hogy előadást tartson az elhízott betegnek és a beteg érezze, hogy ez érte van. Talán Önök számára sem világos, hogy mit is jelent a finanszírozás az alapellátásban és mi az ami korlátozza a mozgásterünket. Mondok egy pl. egy 35 év alatti beteg havi kártyapénze Bruttó havi 209 Ft. Tehát az orvos egy eldobható reklámszatyor áráért néz szembe napi

szinten a betegekkel. A végtelen sorban ülő krónikus betegek ellátása az adminisztráció elveszi minden időnket. Az alapellátásban nem finanszírozzák az orvos, beteg találkozást. A prevenciót még kevésbé. Az alulfinanszírozottságunk, a szakma egyik megaláztatásának fő okozója, az orvos olyan lett, amilyenné a társadalom tette és sajnos azok a kollégák, akik most tanulnak 90 %-ban nem a magyar embereket akarják gyógyítani. Ezért, hol találnánk olyan orvost, aki megfelelő pszichológiai érzékkel és példamutatásával, táplálkozásról, sportról tudna beszélni. Ma az egészségügy egyet jelent a beteggel és a tv reklámokban egymás után megjelenő 10 gyógyszerrel, amelynek a fogyasztása fontos, és kérdezze meg háziorvosát, gyógyszerészét. A pillanatnyi háziorvos valós tevékenysége nem mérhető. A betegek hangulata (megsértett, sokat vártam, nem azt írta, amit akartam) határozza meg a jó és a rossz orvost. Az egyetlen mérce, a gyógyszer lobbi érdekeinek megfelelni, annyit akkora dózisban, amennyit a jogszabályok előírnak (egyre többet ) felírni. Egy amerikai háziorvos írt egy csodálatos könyvet, ajánlani tudom mindenkinek, mert csodálatos útmutató, hogy hogyan is kellene élnünk, a címe Minden évben fiatalabb, van nőknek és férfiaknak való példány. Ami a statisztikai számokat tekinti, a praxis kártyaszáma: 1403 fő. Minden év január 30.-ig beküldendő statisztikai jelentés szerint elkészíthető Balatonfenyves korfája. Ebből látszik, hogy a praxis majdnem 1/3-a 60 év feletti, (438 beteg), ez meghatározza a balatonfenyvesi orvosi tevékenység irányvonalát. A betegségek előfordulása terén a legszomorúbb a metabolikus betegségek magas aránya. A metabolikus szindróma tünetcsoport azon betegségeket foglalja magába, amely a túlsúly, mozgáshiány és a stressz miatt alakulnak ki (magas vérnyomás, cukorbetegség, köszvény, szívkoszorú érelmeszesedés). Szívkoszorúér elmeszesedésben szenvednek 422-en, 230 nő, 192 férfi. Agyér elmeszesedés és azt követő szövődményekben 184-en vannak nyilvántartva, ebből 117nő, 67 férfi. Ízületi bántalmak, porckopások, 575 beteg, 342 nő, 233 férfi. Krónikus opsztruktív tüdőbetegségben 112 szenvednek, 65 nő, 47 férfi. Emésztőrendszeri megbetegedések: 182 beteg. 2015.-ben ellátott betegek száma 12.654 fő volt Betegek otthonában végzett ellátás : 252 fő Fekvőbeteg intézetbe utalás: 81 fő Körzeti ápolónő látogatása: 45 fő

Ápolási tevékenységek száma: 883 fő Balatonfenyves Község Önkormányzata sikeresen pályázott a háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat eszközparkjának megújítására. Sikerült a bútorzatot is kicserélni, megújítani. A rendelőnk talán az orvos látogatóink szerint is az egyik legszebb a Dunántúlon. Köszönet illeti az önkormányzatot, hogy megépült a mozgáskorlátozott feljáró. A nyári hónapoktól, asszisztensnőnk, Koponicsné Pék Hajnalka is visszatér. Részmunkaidőben Nagy Jánosnét, Marikát is szeretném foglalkoztatatni, ezáltal a szűréseket nagyobb intenzitással tudjuk végezni és a nyaralók miatti nyári zsúfoltságot megoldani. A nyár folyamán egy televízió kihelyezésével táplálkozás és életmód oktató filmeket vetítettünk egy hónapon keresztül. A vércukor, vérzsír, testsúly mérés, testzsír, izom tömeg és testszövetek víz százalékának kiszámításával, valamint a BMI index jelzésével, a vizsgált egyéneknél a táplálkozási hibáikra tudunk következtetni. Egyre több betegünket hívtuk be soron kívüli EKG vizsgálatra, ez által egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy Balatonfenyvesen minden betegnek legyen EKG-ja valamint labor eredménye attól függetlenül, hogy beteg vagy sem. Korszerű EKG készülékkel rendelkezik rendelőnk, ami segíti a vizsgálatokat. Eszközök beszerzése, az önkormányzati támogatás 88 %- át tették ki, az önkormányzati támogatás összegéből bérfizetés nem történt. Együttműködés más szervekkel A háziorvosi ellátás működéséért felelős Balatonfenyves község Önkormányzata. A rendelőben történő minimum feltételeknek, valamint a veszélyes hulladékok elszállításáért a Járási Népegészségügyi Intézet Marcali Kirendeltsége felelős. A betegek ellátásának adminisztrálása az OEP ellenőrzésével online úton történik, valamint a táppénzesek lejelentése is ugyanígy történik hetente. A betegek beutalási rendje már diverzifikálódott, a Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház Marcali Kirendeltsége, a Nagykanizsai Agyi érkatasztrófákat ellátó Centrum, vagy kiemelt

esetekben a Kaposvári Kaposi Mór Kórház, ahol invazív kardiológiai beavatkozásokat infarktus esetén is végeznek). Tisztelt Képviselő-testület, kérem, szíveskedjenek a beszámolót elfogadni. dr. Veress Zsolt háziorvos

Éves védőnői beszámoló a 2015 évi munkáról A 2015-es évben a védőnői körzet főállásban volt betöltve. A területi ellátási kötelezettség: Balatonfenyves és a hozzá tartozó Imremajor Munkámat eü. Minisztérium által kiadott rendeletek, módszertani levelek, hatályos jogszabályok és a Védőnői Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján végzem. Munkám szakmai felügyeletét a Marcali ÁNTSZ gyakorolja. A gondozottak korszerű ellátása érdekében folyamatos szakmai továbbképzéseken veszek részt. 2015 évben 3 alkalommal. Körzetre jellemző adatok: A település védőnői körzete Balatonfenyves, Imremajor településekből áll. A körzet hosszan elnyúló területen helyezkedik el, bejárhatóságát kerékpár és autóhasználat biztosítja. Munkámat számítógépes program segíti, de papír alapú dokumentációt is vezetek. A védőnői ellátás területei: család és nővédelmi gondozás, várandós anya gondozása, gyermekágyas gondozás, újszülött és csecsemőgondozás, 1-3 éves kisdedgondozás, 3-6 évesek védőnői ellátása, védőoltások szervezése lebonyolítása, intézmények látogatása hygenes ellenőrzése, óvodás és iskoláskorú gyermekek szűrővizsgálata védőoltása, betegjogi tájékoztatás, adatkezelés, jelzőrendszeri tevékenység a család és gyermekvédelem területén, egészségnevelő, preventív tevékenység, Gondozott családok száma: 81 18 év alatti- fogyatékos gyermek 1 fő, Az összes gondozott családból szociális ok miatt veszélyeztetett 12 gyermek, Körzetemben kettő, családból kiemelt gyermeket gondozok / 9 és 11 évesek /, őket a Bíróság a nagyszülőknél helyezte el. A település demográfiai mutatói: Élve születések Balatonfenyves 2005 év 13 fő 2006 év 16 fő 2007 év 14 fő 2008 év 10 fő 2009 év 14 fő 2010 év 8 fő 2011 év 4 fő 2012 év 12 fő 2013 év 8 fő 2014 év 11 fő 2015 év 5 fő Koraszülések száma: 2015-ben nem volt, Csecsemőhalandóság, halvaszületés nem volt. Védőnő munkakörülményei: A tanácsadó közös a gyermekorvosi rendelővel, felszereltsége megfelel a törvényben előírtaknak, az OSZMK portálon regisztrált. Számítógéppel és nyomtatóval felszerelt, az iratok fénymásolása a polgármesteri hivatalban történik. A Stefánia védőnői programot használom, de papír alapú dokumentációt is vezetek. A váróban a megengedett ismeretanyagok, folyóiratok, plakátok vannak kitéve, az előírt lakossági tájékoztatók betegjogi képviselő elérhetősége, MEP elérhetőség, szociális juttatásokról szóló tájékoztatás,

rendelési tanácsadási idők, védőnő elérhetősége a faliújságon ill. a bejárati ajtón megtalálhatók. A veszélyes hulladék tárolása, elszállítása folyamatosan történik. A bejárat akadálymentesített. 2015-ben a DDOP-3.1.3 Egészségügyi Alapellátás Fejlesztésére kiírt pályázatból megújult a tanácsadó és váróhelyiség bútorzata, informatikai rendszere. Gondozási tevékenység: A körzethez tartozó lakosság együttműködési kézsége jó. Gondozást nem igénylő vagy azt megtagadó személy a körzetben nem volt. A kiemelt gondozást, fokozott ellátást igénylőket komplex gondozzuk a szociális jelzőrendszer többi tagjaival, akikkel az együttműködés és az információ áramlás jó. A gondozási tevékenység kapcsán kapcsolatot tartok az egészségügyi alap és szakellátással, oktatási intézményekkel, szociális és gyermekjóléti szolgálattal, ÁNTSZ illetékes szakembereivel, szakmai feletteseimmel, gyámhivatallal. A 2015-ös évben a körzetben gyermekbántalmazásról, családon belüli erőszakról nem tudok. Gyermekelhanyagolás nem történt. Védőnői intézkedés, közbenjárás a gondozottak érdekében 9 alkalommal történt. A hátrányos helyzetű családoknál folyamatosan igény van használt ruha, gyermek bútorok, használati tárgyak gyűjtésére és adományozására, melyet a Családsegítő Szolgálattal közösen végzünk. Gondozott gyermekek létszáma 0 14 éves korig: összesen 188 fő 0 3 éves 32 fő - ebből veszélyeztetett / eü.+szoc./ 3 fő 3 6 éves 44 fő - ebből veszélyeztetett / eü.+szoc./ 4 fő + 1 fő fogyatékosság miatt, 6 14 éves 112 fő 7 18 éves, oktatási intézménybe nem járó, fogyatékos gyermek a körzetben nincs. Gondozott várandós anyák: 13 fő ebből veszélyeztetett egészségügyi okok miatt 3 fő szociális ok miatt nem volt Várandós anyák gondozása: A terhes gondozás a háziorvossal közösen, védőnői tanácsadás keretén belül hetente 1 alkalommal történik, az éves forgalom 81 fő volt. Szakellátásukat általában saját, választott szakorvosuk látja el, vagy a fonyódi KHT nőgyógyász szakorvosa, aki havonta 1 alkalommal tart tanácsadást Balatonfenyvesen, éves forgalom 41 fő. Az elmúlt évben 13 terhest gondoztunk, ebből hátrányos helyzetű nem volt. A terhesek körében alkohol és drogfogyasztás nem volt, dohányzott 3 fő. Gondozatlan, fiatal korú terhesség nem fordult elő a körzetben. Fontos az anyák felkészítése a szülői szerepre, megtanítása a csecsemőgondozásra, melyre kis foglalkozások keretében a tanácsadóban kerül sor.

Csecsemő és kisgyermek gondozása: A születések száma az elmúlt évben 5 fő volt, koraszülés, halvaszületés nem volt. Az újszülöttet kórházból való távozás után 48 órán belül meglátogatom, súlyellenőrzésre kiadható vándormérleg van. A gyermek egészséges fejlődését a gyermekorvossal együtt kísérjük. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyatejes táplálásra, hiszen az anyatej minden tekintetben a legfőbb kincs a csecsemő számára, a körzetben a szoptatott csecsemők aránya 50% volt. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítése 100 % -os, elmaradás nem volt, ezzel párhuzamosan végezzük a szülő kérésére a nem kötelező, térítésköteles oltások beadását is. A csecsemőkorban kötelezően előírt szűrővizsgálatokat folyamatosan, az előírt időben végzem, probléma esetén a nyomon követése is folyamatos. Alultáplált gyermek nem volt, fogyatékos 1 fő, a krónikus betegek száma: 0 14 évig a 188 főből 11 fő, itt a vezető ok az allergia. Tanácsadások forgalma 2015-ben orvossal együtt 160 fő, önálló védőnői 186 fő, Családlátogatások száma: 650 alkalom/ év Nővédelmi és család gondozás Munkám része a családokban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet kialakításához, tájékoztatás a lakossági szűrővizsgálatokról, családtervezés és születésszabályozással kapcsolatos tanácsadás. Nővédelmi tanácsadáson részt vettek száma: 25 fő, látogatás otthon 46 esetben történt. Gyermekközösségben végzett tevékenység: Az óvodába és az általános iskolába beíratott gyermekek gondozása a védőnő által készített munkaterv alapján történik. A munkaterv elkészítése az oktatási intézmény igazgatójával és az intézményt ellátó orvossal egyeztetve történik. A védőnő elérhetősége az intézményben ki van függesztve. Az intézményekben végzett munka része: az intézmény tisztasági ellenőrzése, a tanulók személyi tisztasága, védőoltások lebonyolítása, szűrővizsgálatok elvégzése/ látás, színlátás, hallás, testméretek, vérnyomás, strumma szűrés, vércukormérés, mozgásszervi vizsgálatok / A védőoltásokról és pozitív vizsgálati eredményekről minden esetben tájékoztatást kap a szülő, szükség esetén személyes látogatás alkalmával. Valamennyi oltás és szűrés a védőnő által dokumentált. A gyermekintézményekben végzett tisztasági vizsgálatok száma összesen: 674 fő ( 3 havonta óvoda + iskola), fejtetvesség a tavalyi évben nem volt. Az egészségügyi szűrések az intézményben történnek, az orvosi vizsgálatok pedig a gyermekorvosi rendelőben, szűrt gyermekek száma: 60 fő, Az elmúlt évben védőoltási elmaradás nem volt, oltottak száma: 50 fő, Fontos részét képezi az iskolai munkának az egészségnevelő felvilágosító tevékenység, melyet osztályfőnöki órák keretében tartok meg.

Prevenció megelőzés: A 2015-ös évben a 7. osztályos lányok méhnyakrák elleni védőoltása már államilag finanszírozott és teljes létszámban megtörtént. A betegségek megelőzése érdekében a lakosság felvilágosítása, az egészséges életmódra nevelés a területen folyamatosan történik. A gyermekek érzékszervi szűrése pedig évente 1 alkalommal ill. szükség szerint történik. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, kérem a beszámolóm elfogadását. Balatonfenyves, 2016.04.14 Hidvéginé Molnár Csilla védőnő

Fonyódi Járási Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 8640 Fonyód, Fő u. 43. Adószám: 16808780-2-14 Tel/Fax: 06-85/560-212 e-mail: szockozpont@fonyod.hu BESZÁMOLÓ 2015. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Fonyód, 2016. április.11 Szász Alexandra Anna mb.intézményvezető 1

Fonyód Város Önkormányzata és Balatonfenyves Község Önkormányzata a törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat integrált intézmény keretein belül, jogi személyiségű társulás formájában látja el. A Fonyód- Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ fenntartója Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása. Az intézmény székhelye 8640 Fonyód, Fő u. 43. szám alatt található, melyhez egy telephely tartozik 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 30. szám alatt. Intézményünk az 1993. évi III. törvényben meghatározott, kötelező alapellátások közül az idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítést valamint az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást látja el. Tárgyi feltételek A tárgyi feltételek 2015. évben nem változtak. Az épületekben megfelelően berendezett helyiségek találhatók, irodatechnikai eszközök, telefon, fax, irodaszerek, számítógép, fénymásoló gép áll rendelkezésre, mely lehetővé teszi a megfelelő munkavégzést. Az ügyfelek részére az épületben várakozásra alkalmasak helyiség, a nappali ellátottak számára közösségi helyiségek találhatók. Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma 15 fő, jelenleg betöltetlen álláshelyek száma 1, szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 13 fő. Ezt a létszámot egészíti ki a tiszteletdíjas társadalmi gondozók (10 fő). A szociális gondozók, a mentálhigiénés munkatárs, a nappali gondozó, a gépkocsivezető, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátó munkatársak az intézményvezető szakmai irányítása mellett végzik munkájukat. A családgondozó szakmai munkáját a vezető családgondozó irányítása alapján látja el. Munkatársaink közül Fonyódon 2 fő, munkaideje egy részében az intézményvezető munkáját is segíti (napi nyilvántartások vezetése, térítési díjak adminisztrálása). Intézményünk által nyújtott szolgáltatások 1. Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk okán. Az ellátottaknak a meleg étel elfogyasztására helyben, elvitellel, illetve házhoz szállítással van lehetőségük. Amennyiben az egyén egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára diétás étkeztetés biztosítására is van lehetőség. 2

Az étkeztetés biztosítása munkanapokon az intézménnyel szerződésben álló főzőhelyekről történik, Fonyód Város területén Fonyód Konyha Nonprofit Kft., Balatonfenyves Község területén a Fekete István Általános Iskola és az Óvoda konyhájáról. Az étkeztetés igénybe vehető éthordóban történő elvitellel, kiszállítással, mely Fonyódon az Alapszolgáltatási Központ Renault Trafic 1,9 DCI típusú közúti gépjárműjével, Balatonfenyvesen a falugondnoki gépkocsival, egy-egy gondozónő közreműködésével jut el az igénybevevőkhöz. Fonyódon az Alapszolgáltatási Központ székhelyén működő Idősek Klubjában lehetőség van az étel helyben történő elfogyasztására is, melyhez minden személyi és tárgyi feltételt biztosít az intézmény. Hétvégén és ünnep-napokon a balatonboglári Kis Szieszta étterem biztosítja a meleg ételt és annak házhoz szállítását. Az ellátás térítésköteles, a havi jövedelem összege alapján kerül meghatározásra. 2015. évben Fonyódon átlagban elvitellel 41 fő, helyben fogyasztással 19 fő, házhoz szállítással 70 fő vette igénybe a szolgáltatást, elsősorban egészségi probléma, vagy idős kora miatt. Egyre többen pedig szociális rászorultság miatt veszik igénybe az ellátást. 10 fő (4 gyermek is beleértve) Balatonfenyvesen az elmúlt évben ezt a szolgáltatást házhoz szállítással 65 fő, elvitellel 57 fő vette igénybe, szintén koruk és egészségi állapotuk okán. 2. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Fonyódon 2015. évben átlagosan 57 fő ellátását, 6 fő szociális gondozó segítségével biztosította. Balatonfenyvesen 2 fő szociális gondozó segítségével átlagosan 12 fő ellátását biztosította. Balatonfenyvesen, szeptemberben egy fő nyugdíjazásra került előtte felmentési idővel rendelkezett, az új kolléganő pedig már áprilistól helyettesítette. 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. A szolgáltatást az intézmény 1 fő gondozó-gépkocsivezetővel, 1 fő koordinátori tevékenységet végező gondozóval látja el. Ezt a létszámot 10 fő társadalmi gondozó egészíti 3

ki, akik hétvégén és ünnepnapokon 24 órás készenlétben, hétköznapokon 16 óra és másnap reggel 8 óra között teljesítenek készenléti ügyeletet. A rendszer működtetéséhez szükséges technikai hátteret - a jelzőkészülékeket, a jelzőkészülékek folyamatos felügyeletét, a jelzéseket 24 órában fogadó diszpécserközpontot operátorokkal - megállapodás alapján a HB Rendszerház Kft. biztosítja intézményünk számára. Balatonfenyvesen és Fonyódon 2015-ban 16 új készülék került kihelyezésre, és 13 készülék került visszavételre. Többnyire, más intézménybe való bekerülés miatt, illetve elhalálozás miatt. 2015. évben átlagban 109 készülék működött folyamatosan, éves szinten segélyhívások száma 140 volt Fonyódon és Balatonfenyvesen, együttesen. 4. Nappali ellátás A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál. Ennek keretében az Alapszolgáltatás fonyódi székhelyén Idősek Klubja működik. Az intézmény 1 fő egyéni vállalkozóval biztosítja elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozók részére a nappali órák hasznos időtöltését, társas, kulturális, szabadidős programokon (kártyaés társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása), kézműves foglakozásokon való részvételt, étkezést, hivatalos ügyek intézésének segítését, életvitelre vonatkozó tanácsadást, életvezetés segítését. Az Idősek Klubjának engedélyezett férőhelyszáma 2015. évben is 31. Az igénybe vevők száma kizárólag a fonyódi lakosok körében 2015. évben átlagosan 22 fő volt. Az intézmény által nyújtott nappali ellátás tárgyi feltételei megfelelnek az igénybe vevők szükségleteinek. A rendelkezésre álló helységek közösségi tevékenységre, pihenésre alkalmasak. Az egészségügyi helységben lehetőség van vércukorszint mérésre, vérnyomásmérésre is. Az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére rendelkezésre áll egy fürdőszoba, mely teljesen felszerelt. Lehetőség van továbbá az ellátott személyek saját ruhaneműjének rendszeres tisztán tartására is, mely kihasználtsága megfelelő. A klubtagok mobilitásáról az Alapszolgáltatási Központ Renault Trafic 1,9 DCI típusú közúti gépjárműjével gondoskodik. A nappali ellátás keretében 2015-as évben az alábbi programok kerültek megszervezésre: Január: Február: Március: Április: Május: Június: Július: Szilveszteri fogadalmak, karácsonyfa, betlehem lebontása. Farsang Egyházi, néphagyomány szerinti ünnepek felidézése. Húsvét Kirándulás, cukrászda Kirándulás Múltidéző beszélgetések, nyári népszokások felelevenítése. Kirándulás a, palacsintázás, süteményezés. 4

Augusztus: Lángosozás, ajándék fagyalaltozás. Szeptember: Fürdőzés Csiszta-pusztán. Október: November: December: Idősek hónapja (Mentőszolgálat előadása, vetélkedők, süteményezés, lángosozás, versszavalás, kirándulás) Márton-napi műsor és vacsora. Adventi szokások felidézése, naptár készítés,karácsonyi Ünnepség. A fentieken kívül heti két alkalommal gyógytornát biztosítunk, havi egy alkalom a fonyódi plébános úr tart közösségi foglalkozást. Igény szerint pedikűrös és fodrász is rendelkezésére áll a nappali ellátást igénybe vevők számár. 5. Családsegítés Az intézmény ellátási területén élő, a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, az életvezetési a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 2015. évben a székhely és a balatonfenyvesi telephely irodájának tárgyi feltételei nem változtak, azok továbbra is lehetővé teszik a kielégítő munkavégzést, a rendelkezésre álló irodatechnikai eszközök (számítógép, internet hozzáférés, nyomtató, telefon) A szolgáltatást igénybevevők száma CSALÁDSEGÍTÉS. A családsegítési tevékenységet Fonyódon és Balatonfenyvesen is Szász Alexandra Anna majd Papp Adrienn végezte. Amikor helyettesítés volt, akkor Kőmívesné Harkány Zsuzsanna volt a helyettes, minden esetben. A szolgáltatást igénybevevők száma : Fonyódon 53 fő, ebből 16 régi, 37 új kliens, Balatonfenyvesen: 27 fő, ebből 10 régi 17 új kliens. 2015-ben az esetkezelések száma jellegük szerinti bontásban 1.) Szociális, életvezetési mentálhigiénés Fonyódon: 24 eset, Balatonfenyvesen: 13 eset. 2.) Anyagi nehézségekkel küzdők hozzájuttatásának megszervezése pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz: Fonyódon 13 esetben, Balatonfenyvesen: 9 esetben. 3.) Családgondozás: Fonyódon 10 esetben, Balatonfenyvesen 12 esetben. 4.) Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése: Fonyódon 0 esetben, Balatonfenyvesen 0 esetben. 5.) Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, illetve egyéb szociálisan rászoruló személyek, családok részére tanácsadás nyújtása: Fonyódon 25 esetben, Balatonfenyvesen 26 esetben. 6.) Nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások: Fonyódon 15 esetben, Balatonfenyvesen 34 esetben. Az aktív korú ellátásra jogosult kliensek kapcsolattartási kötelezettsége 2015. március vége óta a családsegítő szolgálattal megszűnt. Ügyeiket a SMK Fonyódi Járási Hivatal intézi. A családsegítő szolgáltatást igénybevevők hozott problémái: 5

A leggyakoribb problémák: továbbra is az anyagi-megélhetési gondok, a családi-kapcsolati problémák és a munkanélküliség. Családsegítő tevékenység működési napjainak száma: 248 nap EGYÉB SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: Fonyódon 37 esetben, Balatonfenyvesen 65 esetben. Általában telefonálási lehetőséget biztosított a szolgálat. Fonyódon 3 fő kért segítséget az internetről. Dologi javak juttatása Ruha adományt juttatott a szolgálat Fonyódon 22 családnak, Balatonfenyvesen 80 családnak, többségét Ruhaosztás keretében, amely mindkét helyen havonta egyszer került megrendezésre. Volt olyan is, amikor a családlátogatás során vitte az adományt a családgondozó. A ruházaton kívül evőeszközt, pelenkát, cipőket, szemüveget, borotvát, játékokat, könyveket és bútorokat is osztott szolgálatunk adományba. A Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából élelmiszert is kaptak a rászoruló családok Húsvét és karácsony előtt. 6. Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. Továbbá segítséget nyújt a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezésében, a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatásában, tanácsokkal való ellátásában, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, a szabadidős programok szervezésében, a hivatalos ügyek intézésében. A szolgáltatás két formáját különböztetjük meg, az önkéntest és az együttműködésre kötelezettet (védelembe vételi esetében). Az intézmény ezt az ellátást ugyan azon 1 fő családgondozó és 1 fő vezető családgondozó segítségével biztosította, akik a családsegítő szolgáltatást is ellátták. A szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és jelzőrendszert működtet. Együttműködik az egészségügyi szolgáltatást nyújtó védőnői szolgálattal, a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálattal, a nevelési tanácsadóval, oktatási intézményekkel, rendőrséggel, társadalmi szervezetekkel tevékenységének összehangolt működése érdekében. Az Alapszolgáltatás ennek céljából 2015. évben is 6 alkalommal, az említett jelzőrendszeri tagok által javasolt témák szerinti szakmaközi megbeszélést tartott. A megbeszélések helyszínét Fonyód és Balatonfenyves települések intézményei megosztva biztosították. A szakmaközi megbeszélések témája a következők szerint alakult. Szakmaközi megbeszélések száma: 6 db. Témái: 1.) A designer drogok használata Időpont: 2015.03.30. 14:00 óra 6

Helyszín: Fekete István Általános Iskola Balatonfenyves, Kölcsey u. 38-39. Előadó: Wolf Róbert iskolai drog és deviancia prevenció koordinátor 2.) Konkrét esetek megbeszélése Időpont: 2015.04.20. 14:00 óra Helyszín: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Fonyód, Fő u. 8. 3.) A Járási Hivatal működés Intézmények közötti kapcsolat a gyermek áthelyezése esetén kellően áttekinthető-e, követhető-e, a szülő megteszi-e a kötelességeit, óvodába illetve iskolába íratja-e a gyermekeit? Időpont: 2015.05.11. 14:00 óra Helyszín: Fekete István Általános Iskola Balatonfenyves, Kölcsey u. 38 39. Előadó: Kovácsné Varga Viktória az SMK Járási Hivatal munkatársa 4.) A legújabb jogszabályok a gyermekvédelemben Kit tekinthetünk HH és HHH veszélyeztetett tanulónak Időpont: 2015.06.01. 14:00 óra Helyszín: Fonyód - Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Fonyód, Fő u. 43. Előadó: Papp Adrienn családgondozó és Kőmívesné Harkány Zsuzsanna szolg v. 5.) Családon belüli erőszak Időpont: 2015. 09.14. 14:00 óra Helyszín: Kisfenyő Óvoda Balatonfenyves, Fenyvesi U. 35-37. Előadó: Horváth Gyula r. alezredes 6.) Szenvedélybetegségek, prevenció, esetkezelés Időpont: 2015.10.19. 14:00 óra Helyszín: Somogyi TISZK Bacsák György SzKI Fonyód, Béke u. 1. Előadók: dr. Grósz Attila Pál és Fazekas Aliz A szolgálat 2015.március 9-én tartotta meg Települési Tanácskozását, ahol a 2014. év szakmai munkáját értékelte a szolgálatvezető. 1. A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: - segíti a hozzáfordulókat a támogatásokról szóló tájékoztatással, segítséget ad a szükséges nyomtatványok beszerzésével és kitöltésével a támogatásokhoz való hozzájutáshoz. - Segíti a klienseket speciális élethelyzetüknek megfelelő tanácsadásokkal, szakemberek felkutatásával. Elősegíti, hogy hozzájuthassanak az ügyfelek a segítséghez. Problématípusok és szám szerinti előfordulásuk 2015.01.01-2015.12.31.között: Év végi KSH statisztika adatai: 7

Anyagi, megélhetési: Fonyód: 21 Érintett gyermek: 6 fő Balatonfenyves: 15 esetben 9 fő Gyermeknevelési: Fonyód 14 esetben 1fő Balatonfenyves: 10 esetben 2fő Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: Fonyód: 1 esetben 1fő Balatonfenyves: 3 esetben 2fő Magatartászavar, teljesítményzavar: Fonyód: 5 esetben 1fő Balatonfenyves: 10 esetben 1fő Családi konfliktus: Fonyód: 22 esetben 7fő Balatonfenyves: 2 esetben 2fő Szülők vagy család életvitele: Fonyód: 5 esetben 2fő Balatonfenyves: 3 esetben 1fő Szülői elhanyagolás: Fonyód: 4 esetben 2fő Balatonfenyves: 1 esetben 2 fő Családon belüli bántalmazás: Fonyód: 0 esetben Balatonfenyves: 1 esetben 0fő 2fő Fogyatékosság, retardáció: Fonyód: 2 esetben 1fő Balatonfenyves: 1 esetben 1fő Szenvedélybetegségek: Fonyód: 7 esetben 1fő Balatonfenyves: 0 esetben 0fő Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatására a fenti időszakban nem került sor. 2. A veszélyeztetettség megelőzése érdekében: - Észlelő- és jelző rendszer működtetése, amelynek keretében az oktatási intézmények, a bölcsőde, védőnők, háziorvosok, rendőrség, ügyészség, bíróság, gyámhatóság, pártfogó felügyelői szolgálat írásban, esetjelző lapokon teszik meg jelzéseiket a szolgálat felé. A szolgálat minden esetben írásban közli az esetjelzővel, hogy milyen intézkedéseket tett az adott probléma megoldása érdekében. A jelzőrendszeri tagokkal írásbeli megállapodást kötött a szolgálat. 2015. 01.01-2015. 12.31. között érkezett jelzések száma: 69 db 8

Fonyódon összesen: 48 db Balatonfenyvesen összesen: 21 db A jelzések megoszlása: FONYÓD BALATONFENYVES Egészségügyi szolgáltató: 1db 4 db Ebből védőnő: 1 db 4 db Probléma: A gyermekek szülői magatartás miatti veszélyeztetése. A szülő érzelmileg labilis, gyermek felügyeletének nehézkes megoldása. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat: 7 db 0 db Probléma: gyermekek szülői kapcsolattartása, szülői elhanyagolás Közoktatási intézmény: 16 db 8 db A probléma: igazolatlan hiányzás, osztályozhatatlan lett a gyermek a sok hiányzás miatt,iskolai magatartás. Rendőrség: 8 db 3 db A probléma: lopás, kiskorú veszélyeztetése, garázdaság. Pártfogó Felügyelői Szolgálat: 2db 1 db Probléma: szabály sértés és bűncselekmény elkövetése Ügyészség, bíróság: 2db 0 db Probléma: családi konfliktus miatt távoltartás elrendelése. Önkormányzat, jegyző, gyámhatóság: 24 db 3 db A probléma: családi konfliktus, igazolatlan iskolai hiányzás. Szakellátás: 2 db 0 db A probléma: 3 gyermek elhelyezésre került a szakellátásba : elhanyagolás és lakhatási gondok miatt. szülői Magánszemély: 1 db 2 db A probléma: szülői elhanyagolás vélelme 2015.01.01-2015.12.31. között a szolgálat Fonyódon 1, Balatonfenyvesen is 1 esetben tartott esetkonferenciát, érintett gyermekek száma: 1-1 fő. Az esetkonferencia mindkét településen alapellátásban gondozott gyermeket érintett. Az esetkonferenciákra a szolgálat meghívta a szülőket és a gyermekekkel kapcsolatban álló szakembereket. A fenti időszakban tartott esetmegbeszélések száma: 74 db, amely 41 gyermeket érintett. 1. Egyéb tevékenységek: 9

2. Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: Fonyódon 15 esetben, Balatonfenyvesen 17 esetben. Általában telefonálási lehetőséget biztosított a szolgálat. Fonyódon 3 fő kért segítséget az internetről. Örökbefogadási eljárás 2015-ben nem volt. EGYÉB SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG Szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményeznek a családgondozók. 2015. évben összesen Fonyódon: 1 fő, érintett család: 1 ; Balatonfenyvesen: 5 fő, érintett család: 2. db első védelembe vételi tárgyalásra került sor, öt esetben a gyermekjóléti szolgálat, egy esetben hatósági kezdeményezésre. Mindkét védelembe vételi tárgyalás és a felülvizsgálatok is a Járási Gyámhivatalban zajlott le, mindkét esetben sor került a gyermekek védelembe vételére. 2015-ben egy (2 gyermek, egy család) ideiglenes hatályú elhelyezés nem fordult elő. Utógondozás sem Fonyód sem Balatonfenyves területén nem volt. Egyéb tevékenységek: Örökbefogadási eljárás 2015-ben nem volt. A helyettes szülői hálózat kiépítésére tett kísérlet ismét kudarcba fulladt, ugyanis nincs a területen olyan jelentkező, aki megfelelő képesítéssel rendelkezne. Nem vállalják, hogy elvégezzék a szükséges tanfolyamot. Az anyagi motiváció hiánya, hiszen csak akkor kapnak bérezést, ha van náluk elhelyezett gyermek. Az elmúlt évben nem volt szükség helyettes szülői szolgáltatásra sem Fonyódon, sem Balatonfenyvesen. A családgondozók a gyermekjóléti szolgáltatás során a törvény által előírt nyilvántartásokat vezetik. A gyermekjóléti szolgálat által önállóan szervezett szabadidő programok Lelki kuckó szervezése Fonyódon a Mátyás Király Gimnáziumban heti egy-egy alkalommal másfél- egy órás időtartamban- a tanév ideje alatt minden héten. Egyéb szolgáltatások: Havi egy-egy alkalommal a szolgálat ruhaosztást tart Fonyódon szerdai, Balatonfenyvesen csütörtöki napon. Az adomány osztás időpontjai megjelentek a helyi lapokban, mindkét helység honlapján, valamint plakátokon. Volt olyan is, amikor a családlátogatás során vitte az adományt a családgondozó. A ruházaton kívül evőeszközt, pelenkát, cipőket, szemüveget, borotvát, játékokat, könyveket és bútorokat is osztott szolgálatunk adományba. A Mobil Jogsegélyszolgálat amelynek keretében a rászorulók ingyenesen juthatnak jogi tanácsokhoz 2013. év áprilisától ismét folyamatosan működött, azonban a korábbiakkal ellentétben csak Fonyódon, a jogász Balatonfenyvesre nem járhatott ki ( kérésünk ellenére sem), ezért az ott lakó rászorulóknak Fonyódra kellett utazniuk a szolgáltatás igénybevételéhez. Minden páratlan hét szerdáján 13:00 16:00 között lehetett igénybe venni ezt a segítséget. Megszűnt: 2015.szeptemberétől. Külön pszichológust szolgálatunk,sajnálatos módon ez a szolgáltatás 2013. augusztusától a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központban, 2013. szeptemberétől az oktatási intézményekben, valamint az óvodákban is megszűnt. Terápiás foglalkozást kizárólag Egységes Pedagógiai Szakszolgálatánál lehet igénybe venni, útiköltség térítése nélkül, mely azt eredményezi, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek gyakorlatilag teljesen elesnek ettől a szolgáltatástól. Fonyód, 2015. április 10. Szász Alexandra Anna mb. intézményvezető 10

Ügyiratszám: 929-6/2016. Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Ügyintéző: Orbánné Borsos Anikó Tárgy: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2015. évre vonatkozóan Előterjesztő: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 96.. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Ezen értékelés szerves részét képezik az e területen tevékenykedő intézmények beszámolói, ezért az átfogó értékelés elkészítéséhez a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatának, mint a gyermekjóléti szolgáltatás intézményének, a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola és a Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda, mint a gyermekek napközbeni ellátását végző intézményeknek a beszámolója, valamint a védőnői szolgálat tevékenységének éves beszámolója került felhasználásra. 1., A település demográfiai mutatói: A KSH rendelkezésre álló adatai alapján a község állandó lakossága 2015. január 1-jén 2188 fő, mely az előző évhez képest enyhén csökkenő tendenciát mutat (19 fő). Az állandó lakosság korcsoportos bontásában az alábbiakat láthatjuk: Gyermekek (0-18 évig) 241 fő (2014. évhez képest: -24 fő) - 9% ebből: férfi: 119 fő, (2014. évhez képest: -15 fő) -11% nő: 122 fő, (2014. évhez képest: -9 fő) -7% ezen belül a 0-2 évesek: 30 fő (2014. évhez képest -6 fő) -6,7% 3-6 évesek: 48 fő (óvodás korosztály -1 fő) -2% 7-14 évesek: 109 fő (ált. isk. korosztály -13 fő) -10,7% 15-18 évesek: 54 fő (-4 fő) -7% Aktív korúak (19-60 évig) 1078 fő (2014. évhez képest: -14 fő) -1,3% ebből: férfi: 556 fő, (2014. évhez képest: -8 fő) -1,5% 11

nő: 522 fő, (2014. évhez képest: - 6 fő) -1,1% Időskorúak (60 év felett) 671 fő, (2014. évhez képest: +21 fő, ami 3,2 %-os emelkedést mutat) ebből: férfi: 316 fő, (2014. évhez képest: + 19fő) nő: 355 fő (2014. évhez képest: +2 fő) A korcsoportok egymáshoz viszonyított aránya a tavalyi évhez képest minimális változást mutat, a lakosságszám 19 fővel csökkent. 2014. év 2015. év %-os változás Összlakosság 2207 fő 2188 fő -0,9% Gyermekek (0-18 év) 265 fő 241 fő -9% Aktív korúak (19-60 év) 1092 fő 1078 fő -1,3 % Idős korúak (60 év felett) 650 fő 671 fő +3,2% Megfigyelhető, hogy az időskorúak száma minden évben növekszik, ami megfelel az általános tendenciáknak, hisz köztudott, hogy elöregedő társadalomban élünk. Az aktív korúak aránya az előző évhez képest hasonló, így azt nem mondhatjuk, hogy az aktív korú népesség a munkalehetőség hiánya miatt elvándorol. A magyarországi életviszonyok esetén a lakások saját tulajdona nehézkessé teszi a népesség földrajzi értelemben vett mozgását a munkaerőpiac alakulás alapján. 2015. évben a védőnői szolgálat jelentése szerint az élve születések száma 5, ami 6 fős csökkenést mutat a 2014. évhez képest. Koraszülött gyermek nem volt. Az előző évek adatai alapján átlagosan 10-16 fő között mozgott a születések száma, így a tavalyi év jelentős csökkenést mutat. A gondozásba vett várandós anyák száma 13 fő volt, ebből hátrányos helyzet miatt fokozott gondozást igénylő 1 fő. Fiatalkorú, válsághelyzetben lévő várandós anya a körzetben nem volt. A gondozott gyermekek létszáma 2015. évben: (0-14 éves korig) 188 fő. 0-3 éves: 32 fő - fokozott gondozást igényel: 3 fő (2 fő hátrányos szociális helyzet miatt, 1 fő egészségi állapot miatt) 3-6 éves: 44 fő - fokozott gondozást igényel: 4 fő (3 fő hátrányos szociális helyzet miatt, 1 fő testi szellemi fogyatékosság miatt) 6-14 éves: 112 fő (A népesség statisztika szerint 187 fő van ebben a (0-18 év) korcsoportban) A 0 14 éves korosztályban gyermekbántalmazásról nem volt tudomása a védőnőnek. Családból kiemelt gyermekek száma 2 fő, őket a településen élő nagyszülők példaértékűen nevelik, szülők Budapesten élnek. A gondozott családok létszáma 81, melyből dohányzással érintett 28 család. Jelzőrendszeri tagként a gyermekvédelem területén dolgozók között jó együttműködésről, folyamatos, hatékony munkáról számolt be a védőnő a körzetben. Prevenció a gyermekvédelem területén: A családoknál történő látogatások alkalmával folyamatosan történik a felvilágosító, egészségnevelő munka, megfelelő iránymutatást adva a gyermekneveléshez, egészséges életmódhoz. A munkanélküliség viszont komoly probléma és 12

általában a családi konfliktushelyzetek fő oka. A nem dolgozó szülő a gyermek számára is rossz példa, ezért a munka becsületének visszaállítása lenne fontos feladat. Csoportos egészségnevelés a területen 20 alkalommal történt, 72 fő jelenlétével. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy az itt élő gyermekes családok részére nyújtandó szolgáltatások, lehetőségek bővítését, részükre anyagi támogatás biztosítását. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete minden gyermek számára, akinek születési anyakönyvi kivonatában Balatonfenyves van származási helyként megjelölve, a mindenkori nyugdíjminimum 150%-ának megfelelő összegű - 42.750,-Ft - szülési segélyt állapít meg, mely 2015. évben 3 családot érintett. A Kisfenyő Óvodában a 2014/2015. nevelési évet két csoporttal és 31 fővel indították 2015. szeptemberében. Jelenleg 2016. áprilisában 34 fő a létszám, ez 68 %-os kihasználtságot jelent, ami emelkedést mutat a tavalyi év hasonló időszakához képest (akkor 64%-os volt a kihasználtság 32 fővel), ami összefüggést mutat a születések számának hullámzásával. Az óvodai létszám az elmúlt 3 tanévben némi csökkenést mutat, ami szintén a születés számmal függ össze. A legmagasabb létszám a 2013/2014-es tanévben 40 fő volt, a legalacsonyabb pedig a 2014/2015-es tanévben 32 fő. A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában a tanulói létszám alakulása: 2010. évben 124 fő, 2011. évben 117 fő, 2012. évben 112 fő, 2013. évben 112 fő, a 2014. évben 119 fő, a 2015/2016. évben 120 fő volt a beíratott gyermekek száma. A népesség statisztikában a 7-14 éves korosztályra vonatkozó létszám 109 fő. A gyermekvédelmi és családgondozási feladatok ellátása során a tavalyi év tekintetében is az a szembetűnő, hogy a legkomolyabb problémát a családok számára továbbra is az éves munkalehetőség hiánya jelenti, amit a település elhelyezkedése is nagymértékben befolyásol, hiszen a nyári időszakban növekszik meg a munkalehetőségek száma, ami csupán 3-4 hónapos foglalkoztatást jelent. Ez sok esetben továbbra sem bejelentett formában valósul meg, mely azt a problémát veti fel, hogy nem képződik megfelelő idejű nyugdíjra jogosító jogviszony és ez veszélyezteti, illetve előre vetíti az időskori anyagi problémákat. A település által biztosított foglalkoztatási formák Tekintettel arra, hogy Balatonfenyves Balaton parti település, leginkább a szezonális foglalkoztatás jellemző, valamint más településen dolgoznak az itt élők. A jelenlegi kormány egyik fő célkitűzése a teljes foglalkoztatottság elérése, folyamatos közfoglalkoztatási programokban egyre többen és egyre hosszabb ideig vehetnek részt, ami miatt a tavalyi évben viszonylag kevesen kerültek vissza a szociális ellátottak körébe a megelőző évek adataihoz képest. A településen általában az alábbi foglalkoztatási formában tudtunk munkát biztosítani a munkaviszonnyal nem rendelkezők számára: A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által szervezett közmunka program keretében 2015. évben március elejétől december végégi átlagosan mintegy 12 fő került foglalkoztatásra településünkön. 13

Az önkormányzat a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltséghez benyújtott pályázata alapján közfoglalkoztatás keretében az alábbiak szerint biztosította a foglakoztatást a településen: - január: 15 fő - február: 12 fő - március: 10 fő - április: 10 fő - május: 10 fő - június: 10 fő - július: 12 fő - augusztus: 8 fő - szeptember: 7 fő - október: 7 fő - november: 4 fő - december: 3 fő 2015. évben a 8 órás közfoglalkoztatási bruttó bér 79.155,-Ft volt, ami jelenleg 2016. évben sem változott. 2., A 2015. év részletes értékelése I., A Gyermekjóléti Szolgáltatás értékelése Általános jellemzők Ezen alapellátási kötelezettségének az önkormányzat a társulásban működtetett Fonyód Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatával tesz eleget. A szolgálat településünkön hétfő és csütörtöki napokon 8-12 óra között tart fogadóórát az Idősek Klubja épületében, mely épület a felszereltség tekintetében változatlan, megfelelő. Szász Alexandra Anna 2015.02.15-ig Fonyódon és Balatonfenyvesen látta el a családsegítő szolgáltatást. 2015.02.15.-2015.04.21-ig Kőmívesné Harkány Zsuzsanna látta el helyettesként Alexandra munkáját, 2015.04.21-tól pedig Papp Adrienn lett a családgondozó Balatonfenyvesen és Fonyódon is. A gyermekjóléti tevékenységet mindkét településen Kőmívesné Harkány Zsuzsanna látta el, Fonyódon 21 gyermeket gondozott 13 családban, Balatonfenyvesen 18 gyermeket 10 családban. A Mobil Jogsegély program 2015. évben, mint szolgáltatás nem működött. Külön pszichológust a szolgálat nem foglalkoztat, mert a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nem engedélyezi, ami visszalépés a korábbi évekhez képest. A legnagyobb problémát az okozza, hogy az iskolához és az óvodákhoz sem járhat a pszichológus, így a rászorulóknak Balatonlellére kell utazniuk, hogy igénybe vehessék a szolgáltatást, ami nem életszerű, mert ezek az emberek nem tudják megoldani az utazást főként anyagi helyzetük miatt. A nyilvántartások vezetése a törvény által előírt módon történik. 14

Gyermekjóléti szolgálat családgondozójának feladati: A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: - segíti a hozzáfordulókat a támogatásokról szóló tájékoztatással, segítséget ad a szükséges nyomtatványok beszerzésével és kitöltésével a támogatásokhoz való hozzájutáshoz. - Segíti a klienseket speciális élethelyzetüknek megfelelő tanácsadásokkal, szakemberek felkutatásával. Elősegíti, hogy hozzájuthassanak az ügyfelek a segítséghez. Problématípusok és szám szerinti előfordulásuk 2015.01.01-2015.12.31.között: (Balatonfenyves) esetszám érintett gyermek Anyagi, megélhetési: 15 9 Gyermeknevelési: 10 2 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 3 2 Magatartászavar, teljesítményzavar: 10 1 Családi konfliktus: 2 2 Szülők vagy család életvitele: 3 1 Szülői elhanyagolás: 1 2 Családon belüli bántalmazás: 1 2 Fogyatékosság, retardáció: 1 1 Szenvedélybetegségek: 0 0 Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatására a fenti időszakban nem került sor. i.a veszélyeztetettség megelőzése érdekében: - Észlelő- és jelző rendszer működtetése, amelynek keretében az oktatási intézmények, a bölcsőde, védőnők, háziorvosok, rendőrség, ügyészség, bíróság, gyámhatóság, pártfogó felügyelői szolgálat, gyámhivatal írásban, esetjelző lapokon teszik meg jelzéseiket a szolgálat felé. A szolgálat minden esetben írásban közli az esetjelzővel, hogy milyen intézkedéseket tett az adott probléma megoldása érdekében. A jelzőrendszeri tagokkal írásbeli megállapodást kötött a szolgálat. 2015. 01.01-2015.12.31. között érkezett jelzések száma Balatonfenyvesen összesen: 21 db A jelzések megoszlása: Egészségügyi szolgáltató: Ebből védőnő: 2 db 2 db 15

A probléma: A gyermek szülői magatartás miatti veszélyeztetése. ne- A szülő érzelmileg labilis, gyermek felügyeletének megoldása hézkes. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat: 0 db Közoktatási intézmény: 8 db A probléma: igazolatlan hiányzás, osztályozhatatlan lett a gyermek a sok hiányzás miatt, iskolai magatartás. Rendőrség: 3 db A probléma: lopás,kiskorú veszélyeztetése, garázdaság. Pártfogó Felügyelői Szolgálat: 1 db A probléma: szabálysértés, bűncselekmény elkövetése. Ügyészség, bíróság: A probléma: családi veszekedés. 0 db Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal: 3 db A probléma: családi konfliktus, igazolatlan iskolai hiányzás. Magánszemély: 2 db A probléma: szülői elhanyagolás vélelme 2015.01.01-2015.12.31. között a szolgálat Fonyódon 1, és Balatonfenyvesen is 1 esetben tartott esetkonferenciát, érintett gyermekek száma: 1-1 fő. Az esetkonferenciák alapellátásban gondozott gyermekeket érintettek. Az esetkonferenciákra a szolgálat minden alkalommal meghívta a szülőket és a gyermekkel kapcsolatban álló szakembereket. A fenti időszakban tartott esetmegbeszélések száma: 74 db, amely összesen 41 gyermeket érintett. Szakmaközi megbeszélések száma: 6 db. Témái: 1.) A designer drogok használata Időpont: 2015.03.30. 14:00 óra Helyszín: Fekete István Általános Iskola Balatonfenyves, Kölcsey u. 38-39. Előadó: Wolf Róbert iskolai drog és deviancia prevenció koordinátor 2.) Konkrét esetek megbeszélése 16

Időpont: 2015.04.20. 14:00 óra Helyszín: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Fonyód, Fő u. 8. 3.) A Járási Hivatal működése Intézmények közötti kapcsolat a gyermek áthelyezése esetén kellően áttekinthető-e, követhető-e, a szülő megteszi-e a kötelességeit, óvodába illetve iskolába íratja-e a gyermekeit? Időpont: 2015.05.11. 14:00 óra Helyszín: Fekete István Általános Iskola Balatonfenyves, Kölcsey u. 38 39. Előadó: Kovácsné Varga Viktória az SMK Járási Hivatal munkatársa 4.) A legújabb jogszabályok a gyermekvédelemben Kit tekinthetünk HH és HHH veszélyeztetett tanulónak Időpont: 2015.06.01. 14:00 óra Helyszín: Fonyód - Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Fonyód, Fő u. 43. Előadó: Papp Adrienn családgondozó és Kőmívesné Harkány Zsuzsanna szolg v. 5.) Családon belüli erőszak Időpont: 2015. 09.14. 14:00 óra Helyszín: Kisfenyő Óvoda Balatonfenyves, Fenyvesi U. 35-37. Előadó: Horváth Gyula r. alezredes 6.) Szenvedélybetegségek, prevenció, esetkezelés Időpont: 2015.10.19. 14:00 óra Helyszín: Somogyi TISZK Bacsák György SzKI Fonyód, Béke u. 1. Előadók: dr. Grósz Attila Pál és Fazekas Aliz A szolgálat 2015.március 9-én tartotta meg Települési Tanácskozását, ahol a 2014. év szakmai munkáját értékelte a szolgálatvezető. i.a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 2015. 01.01-2015.12.31. Balatonfenyvesen önkéntes alapellátásban gondozott gyermekek száma:12 ; érintett családok száma: 6. Védelembe vett gyermekek száma: Balatonfenyvesen: 5 fő, érintett család: 2. Tanácsadás keretében ellátott gyermek száma Balatonfenyvesen: 25, ez 10 családot érintett. 17

A családgondozók minden önkéntes alapellátásban gondozott gyermek számára személyre szabott gondozási-nevelési tervet készítenek. A tervet aláíratják az érintett gyermekekkel és szülőkkel, valamint azokkal a jelzőrendszeri tagokkal, akik érintettek a gyermek gondozásában, nevelésében. A tervet félévente értékelik és az értékelés alapján készítik el a következő gondozási- nevelési tervet. Amennyiben a probléma megoldódott: lezárják az aktát. A védelembe vett gyermekek számára egyéni gondozási-nevelési tervet készít a kirendelt családgondozó. A védelembe vétel felülvizsgálatához helyzetértékelést készít annyiszor, ahányszor szükséges a védelembe vétel felülvizsgálata. Szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményeznek a családgondozók. 2015. évben 5 db első védelembe vételi tárgyalásra került sor közülük kettőt a gyámhatóság kezdeményezett igazolatlan iskolai hiányzások miatt, egy esetben sor került a családi pótlék megvonására három hónapon át. A másik gyermek időközben átkerült a Marcali Járásba. A szolgálat kezdeményezésére 3 gyermek védelembe vételére került sor, mind három esetben a fő ok csellengés, csavargás, ebből adódóan igazolatlan iskolai hiányzások. Ezek közül a gyermekek közül 2 nevelésbe lett véve egy pedig családba fogadó gyámot kapott. Ketten közülük azóta Zala megyébe kerültek. Egy védelembe vett gyermek teljes iratanyagát átadtuk a balatonkeresztúri gyermekjóléti szolgálatnak és a Marcali Járási hivatalnak, mert a gyermek az édesanyjával Somogyszentpálra költözött. 4 darab védelembe vételi felülvizsgálat volt a szolgálat kezdeményezésére, a védelembe vétel mind a 4 esetben megszűnt. A megszűnés okai: 2 gyermek már 2 évnél hosszabb ideje állt védelembe vétel alatti gondozásban, őket alapellátásban gondoztuk tovább, egy gyermeknél megszűnt a veszélyeztetés, egy fő nagykorú lett. A védelembe vételi tárgyalások és a felülvizsgálatok is az SMK Fonyódi Járási Hivatalának Hatósági és Gyámügyi Osztályán zajlottak le. Sor került 3 gyermek ideiglenes elhelyezésére is lakhatási probléma illetve családi konfliktus miatt. Két gyermek ideiglenes elhelyezését azóta felülvizsgálta a gyámhatóság: továbbra is nevelő szülőnél maradnak, nevelésbe vétellel. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 2015. - ben három gyermek visszahelyezése érdekében folyt vér szerinti családgondozás, ami eddig nem vezetett eredményre. Egyéb tevékenységek: Kapcsolattartási ügyeletet szolgálatunk nem működtet. Ennek ellenére egy gyermek anyai kapcsolattartását felügyeli a szolgálat minden második pénteken 8:00 13:45 óra között. A kapcsolattartási ügyelet az intézmény Szakmai Programjában nem szerepel. Utógondozás Balatonfenyves területén nem volt. Örökbefogadási eljárás 2015-ben nem volt. A helyettes szülői hálózat kiépítésére tett kísérlet ismét kudarcba fulladt. Az okok: Nincs a területen olyan jelentkező, aki megfelelő képesítéssel 18

rendelkezne. Nem vállalják, hogy elvégezzék a szükséges tanfolyamot. Az anyagi motiváció hiánya, hiszen csak akkor kapnak bérezést, ha van náluk elhelyezett gyermek. Az elmúlt félévben nem volt szükség helyettes szülői szolgáltatásra sem Fonyódon, sem Balatonfenyvesen. 2013 ősze óta a fonyódi bölcsőde vállal néhány órás gyermekfelügyeletet anyagi térítés ellenében, így azok az édesanyák is el tudják intézni ügyes-bajos dolgaikat, akik egyedül nevelik gyermekeiket. A családgondozók a gyermekjóléti szolgáltatás során a törvény által előírt nyilvántartásokat vezetik. A gyermekjóléti szolgálat által önállóan szervezett szabadidő programok: Lelki kuckó szervezése Fonyódon a Mátyás Király Gimnáziumban és a Bacsák György SzKI ben heti egy-egy alkalommal másfél órás időtartamban- a tanév ideje alatt minden héten. Egyéb programok: Havi egy-egy alkalommal a szolgálat adományosztást tart Fonyódon szerdai, Balatonfenyvesen csütörtöki napon. Az adomány osztás időpontjai megjelentek a helyi lapokban, mindkét helység honlapján, valamint plakátokon. Egyéb szolgáltató tevékenység: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: Balatonfenyvesen 65 esetben, általában telefonálási lehetőséget biztosított a szolgálat. Dologi javak juttatása Ruha adományt juttatott a szolgálat Balatonfenyvesen 80 családnak, többségét Ruhaosztás keretében, amely mindkét helyen havonta egyszer került megrendezésre. Volt olyan is, amikor a családlátogatás során vitte az adományt a családgondozó. A ruházaton kívül evőeszközt, pelenkát, cipőket, szemüveget, borotvát, játékokat, könyveket és bútorokat is osztott szolgálatunk adományba. A Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából élelmiszert is kaptak a rászoruló családok húsvét és karácsony előtt. II., Gyermekek napközbeni ellátása A családban élő, szülők elfoglaltsága, munkavégzése, betegsége miatt napközbeni ellátás nélkül maradó gyermekek életkoruknak megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, étkeztetését, nevelését és foglalkoztatását kell ezen ellátási formával biztosítani. Az önkormányzat ezen ellátási kötelezettségének iskolai (az iskola tanulóinak létszáma: 120 fő ami 1 fős létszám növekedést mutat a 2014. évhez viszonyítva) és óvodai (2015/2016.tanévre beíratott gyermekek száma: 34 fő előző év 32 fő) napközi működtetésével tesz eleget az 1997. évi XXXI. törvény 41.. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 19

A 3 év alatti gyermekek esetében a Képviselő-testület egyedi határozata alapján a Fonyódi Városi Bölcsödénél kerülnek elhelyezésre azon gyermekek, akiknek nappali felügyeletét biztosítani kell. 2015. évben erre irányuló kérelem nem volt. Az óvodában 2013. évtől lehetőség van a 3 év alatti gyermekek elhelyezésére is (már két és fél éves kortól is igénybe vehetik), amit a tavalyi nevelési évben 3 kisgyermek számára biztosítottak is. A napközbeni ellátásra a településen leginkább ebédig van igény, mert a két intézménybe járó 154 gyermek közül 137 gyermek ebédel. Az iskolások közül már a délutáni gyermek felügyeletet csak 66 fő veszi igénybe. Az iskolában a legmagasabb osztálylétszám az 3. osztályban van - 21 fő -, a legalacsonyabb az 1. és 6. osztály, ahol 9- és 11 tanuló van. Az osztályok átlaglétszáma 15 fő. Az alsó tagozatban (62 fő), a felső tagozatban (58 fő), a napközit és a tanulószobát összesen 66 fő (55%) veszi igénybe. Az intézményben sok a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek: Sajátos nevelési igényű: 8 fő, Tanulási, magatartási nehézséggel küzdő: 16 fő, Hátrányos helyzetű: 7 fő Logopédiai foglalkozáson 6 tanuló vesz részt szakértői vélemény alapján, egy gyermekkel Kaposvárról érkező hallásfejlesztő szakember, 7 gyermekkel pedig Marcaliból kijáró gyógypedagógus foglalkozik heti egy alkalommal. A gyermekek fejlesztése a szakértői vélemény alapján elkészített fejlesztési terv alapján történik. A beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók 16 fő fejlesztését az iskola fejlesztő pedagógusa látja el heti 10 órában. Az iskola tanulói közül 27 fő a más településről bejáró gyermekek száma. A vonatos tanulóinkat délután a tanulószobás nevelő kíséri ki az állomásra, biztosítva ezzel felügyeletüket. A tavalyi évben félévente egy alkalommal jött csak pszichológus az iskolába, mely problémát jelent a munkánk során, így ezt az Alapszolgáltatási Központ és a Tankerület felé is jeleztünk. Az osztályfőnökök rendszeresen látogatják azokat a gyerekeket, ahol gondot észlelnek. A nagyon problémás esetekben kérik a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak a segítségét is, akikkel kiegyensúlyozott és jó kapcsolata van az iskolának. A nyári szünetre napközit szervezett az iskola a gyermekek részére, aminek nagy sikere volt mind a szülők, mind a gyerekek körében. Az iskolában kirívó magatartási probléma, szabálysértés, bűncselekmény elkövetése nem történt. Az óvodában a tavalyi évhez képest (tavalyi létszám 32 fő) 2 fővel növekedett a létszám. A 2015. szeptemberi létszám 31 fő, jelenleg áprilisban is 34 fő a létszámuk. Az intézmény kihasználtsága ez alapján 68%-os. Más településről 4 gyermek jár az intézménybe. A jelenlegi 34 főből hátrányos helyzetű 9 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 1 fő, az etnikai kisebbséghez tartozó létszám pedig 5 fő. 20

Több gyermek rossz anyagi helyzetből, ingerszegény környezetből érkezik, esetükben gyakoribbak a szülőkkel történő egyeztetés, személyes beszélgetés. Nevelési tanácsokkal látják el őket, illetve szükség esetén a megfelelő szervhez irányítják őket. Az intézményben sajátos nevelési igényű gyermek jelenleg nincs. A beszédhibás és beszédfogyatékos gyermekek száma jelenleg - 8 fő, velük heti 2 alkalommal logopédus foglalkozik. A roma etnikumhoz tartozó gyermekek száma 5 fő. Esetükben sikerült elérni, hogy már három éves koruktól (amennyiben lehetőség van rá- akár korábban is ) részt vegyenek az óvodai nevelésben. Prevenciós jelleggel az óvónők családlátogatásokat folytatnak, problémás gyermekek esetében beszélgetéseket kezdeményeznek a szülőkkel. Igyekeznek a szociálisan hátrányban lévő és a perifériára szorult gyermekek felzárkóztatását segíteni, fontosnak tartják az önmaguk képességeihez mért fejlesztést, és a közösséggel való elfogadtatást. Az egészségügyi szakemberekkel, a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolat jó, szakmaközi megbeszéléseken részt vesznek. A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás, igyekeznek őket nevelési tanácsokkal ellátni. Az egészségügyi szűrések (hallás, látás vizsgálat) szülői beleegyezéssel továbbra is folyamatosan zajlanak az intézményben. A nyári időszakban továbbra is jellemzően gyermekek 55-65%-a veszi igénybe az óvodai ellátást. A Balatonfenyvesen nyaraló külföldiek leginkább nyelvgyakorlás céljából veszik igényben az óvodát, de ez a jelenség már egyre kevésbé jellemző. A 8 nagycsoportos óvódás gyermekből közül 6-an kezdik meg ősszel iskolai tanulmányaikat. A két intézménybe járó gyermekek közül (154 fő) a hátrányos helyzetű 16 fő- százalékos aránya 10,4%, ha ehhez mint egyéb hátrányt jelentő helyzetet - az SNI-s és magatartás zavaros gyermeket (24 fő) hozzászámoljuk, az arány 19,4%. A két intézmény legfőbb célja, hogy az ott folyó munkával csökkentse ezeknek a gyermekeknek a hátrányos helyzetét a napközbeni felügyelet, a jó körülmények, és a megfelelő élelmezés biztosításával, valamint, hogy csökkentse szocializációs hátrányaikat a nevelés eszközeivel. Mindkét intézmény jó kapcsolatot ápol a Gyermekjóléti Szolgálattal, szakmai megbeszéléseken részt vesznek. Különleges esemény az év folyamán nem történt, továbbra is probléma az ingerszegény környezetben felnövő, nagy szocializációs hátránnyal, majd idővel képességbeli hiányosságokkal küzdő gyermekek problémáinak megoldása. Egyre nagyobb probléma a családok elszegényedése is. Az iskolában napközi, valamint tanulószoba működtetésével is próbálnak e hátrányokon faragni, melyet összesen 66 gyermek vesz igénybe. A nyári gyermekétkeztetés terén 2015. évben pályázatot nyújtottunk be melynek során vállaltuk, hogy 15 gyermek részére 53 nap időtartamban - 2014.06.16.- 2014.08.28. között - ingyenes étkeztetést biztosítunk. Ehhez összesen 443.080,-Ft pályázati támogatás érkezett, így a teljes étkeztetés költségét pályázati forrásból tudtuk finanszírozni. 21

Az iskolában ebben az évben az osztályfőnöki órákon közlekedésbiztonsági foglalkoztak tartottak az osztályfőnökök. Figyelmet szentelnek a balesetmentes közlekedés megtanítására, tekintettel az intézmény elhelyezkedésére. A védőnő az egészséges életmódra való nevelésben nyújt segítséget, valamint osztályfőnöki órákon foglalkoznak a drog-alkohol-dohányzás problémájával. III., Gyermekek átmeneti gondozása Jelenleg ez az ellátási forma nem működik, megszervezése folyamatban van, de az első tájékoztatás után a jelentkezők a nagy felelősség felismerése és az elismertség minimális volta miatt meggondolják magukat. IV., Gyámhatósági tevékenység A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények véleménye szerint Balatonfenyves egyéni problémák ellenére összességében nem problémás község. Balatonfenyvesen 2015. évben védelembe vételre 2 család esetében 5 gyermekre tekintettel került sor. Apai elismerő nyilatkozat felvételére 4 alkalommal került sor. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal és informáljuk őket az ügyfelekre vonatkozó jogszabályi változásokról, támogatási lehetőségekről. Legfontosabb problémája a településnek a tavalyai évben is a külterületi településrészen élő népesség rossz anyagi, szociális és mentális helyzete, és a munkaerőpiacra való tartós visszajuttatása volt. Az évente 2 alkalommal adott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek járó egyszeri, gyermekenkénti -5.800.-Ft kifizetése megtörtént. A nyári gyermekétkezetés finanszírozásának változása miatt pályázatot kellett készíteni, így 2015. évben 15 gyermek nyári ingyenes étkeztetését biztosítottuk. 3., Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások: Szülési célú települési támogatásra jogosult az a szülő, aki gyermeke születése idején Balatonfenyvesen állandó lakhellyel rendelkezik. Az ellátás összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-ával egyező összeg. Ez az ellátás törvényben nem szabályozott, helyi rendelet alapján biztosított támogatás. Szülési segély 2015. évben 3 szülő részére (2014. évben 11 fő), 3 gyermekre tekintettel került megállapításra, melynek összköltsége 2015. évben 128.250,- (42.750,-Ft/fő) Ft volt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén 2015. 08. 01. napi jogosultság alapján 51 gyermek részére összesen 295.800,-Ft, a 2015. 11. 01. napi jogosultság alapján 47 gyermek részére összesen 272.600,-Ft, - mindösszesen 568.400,-Ft került kifizetésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására. Határozati javaslat: 22

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 30 nap - értesítésre Felelős: dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Balatonfenyves, 2016. április 21. Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika sk. jegyző 23

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történtekről Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester 36/2016.(III.3.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület támogatta a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegység működési területének Balatonfenyves Község közigazgatási területével történő kibővítését. 40/2016.(III.17.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület többszöri egyeztetést követően a központi ügyelet feladatának ellátását az Emergency Service Kft-vel 2016.05.01. napjával kezdődően kívánja megoldani. A szolgáltató váltással kapcsolatos dokumentumok és jognyilatkozatok aláírása megtörtént. 41/2016.(III.17.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület felhatalmazása alapján a Balaton-part utca felújítására vonatkozó szerződést a Tabán-Bau Kft-vel megkötöttük. A munkálatok folyamatban vannak. 45/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Fonyódi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolóját elfogadta. 46/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Fonyódi Vízirendészeti Örs 2015. évi beszámolóját elfogadta. 47/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2015. évi beszámolóját elfogadta. 48/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi beszámolóját elfogadta. 49/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Gyermekekért Balatonfenyves Alapítvány 2015. évi beszámolóját elfogadta. 50/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 2015. évi beszámolóját elfogadta. 51/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgárőr Egyesület 2015. évi beszámolóját elfogadta. 52/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Balatonfenyvesi Vitorlás Sport Egyesület 2015. évi beszámolóját elfogadta. 53/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület az óvodai felvétel időpontjának 2016.Május 3-4. közötti időszakot határozta meg. 1

55/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület részére 800.000 Ft összegű támogatást biztosított. 56/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Vitorlás Sport Egyesület részére 200.000 Ft összegű támogatást biztosított. 57/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgárőr Egyesület részére 500.000 Ft összegű támogatást biztosított. 58/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Gyermekekért Balatonfenyves Alapítvány részére 500.000 Ft. összegű támogatást biztosított. 59/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Majorka a Balaton- Nagyberekért Közhasznú Alapítvány részére 150.000 Ft összegű támogatást biztosított. 60/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület Pécsek Zoltán részére 182.000 Ft összegű lakhatási támogatást biztosított. 61/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a SINOSZ részére 20.000 Ft összegű támogatást biztosított. 62/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 20.000 Ft összegű támogatást biztosított. 63/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Balatoni Futár részére 50.000 Ft összegű támogatást biztosított. A pályázók kiértesítése folyamatos. 65/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület felhatalmazása alapján az Összpróba Közhasznú Alapítvánnyal, valamint a Kultkikötő Nonprofit Kft.-vel 2016-2020 közötti időszakra vonatkozóan az együttműködési megállapodást és a közszolgáltatási szerződést megkötöttük. 66/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Kultkikötő Nonprofit Kft. részére a 2016. évi Függetlenség Napja rendezvényhez kapcsolódóan 1 millió Ft összegű feladat ellátási támogatást biztosít. 67/2016.(III.24.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület a Sergiusz- Security Kft. részére engedélyezte a fizetési halasztást 2016. április 30. napjáig. 70-71/2016.(IV.19.) Kt.sz. határozat alapján a konzorciumi szerződéseket megkötöttük azzal a módosítással, hogy partnerként csak a Somogy Megyei Önkormányzat szerepel bennük. A csapadékvíz elvezetés pályázat benyújtásra került. 72/2016.(IV.19.) Kt.sz. határozat alapján a képviselő-testület felhatalmazása alapján a lakossági víz és csatorna szolgáltatás díjának csökkentésére vonatkozóan a pályázatot benyújtottuk. 2

72/2016.(IV.19.) Kt.sz. határozat alapján a Rigó csatorna Ipoly u. közötti önkormányzati terület tervezésével és helyreállításával kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatban további pontosításokat kért a testület, melyről a mai ülésre előterjesztés készült. 2016. április 12.-én kedden Gadányi Gabriella a Pelso- Kom Kft. környezetmérnöke előadást tartott a szelektív hulladékgyűjtésről. 2016. április 13.-án szerdán a kisvasút felújításával kapcsolatban egyeztetést tartottunk, melyen részt vett a térség fejlesztési kormánybiztosa, az érintett települések, Somogyszentpál, Táska, Buzsák polgármesterei, a NIF munkatársai és a MÁV egyes szakosztályainak képviselői. Megfogalmazódott a kisvasút felújításának igénye, melynek alapján a TOP Turisztikai fejlesztési pályázatot nyújtunk be. 2016. április 19.-én kedden a kikötő üzemeltetésével kapcsolatban Bartos Csabával a Balaton Dock kft. ügyvezetőjével egyeztetést tartottunk. 2016. április 20.-án szerdán Somogy Megye Főépítészével a fejlesztésekről tartottunk egyeztetést. Balatonfenyves, 2016. április 22. Lombár Gábor sk. Polgármester 3

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Ügyiratszám:1264/2016 Előterjesztő: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző BESZÁMOLÓ A BALATONFENYVESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a polgármesteri hivatal tevékenységéről a képviselő-testületnek. Balatonfenyvesen ez már rendszeres gyakorlat, hisz ez alapján kaphat átfogó képet a képviselő-testület az általunk végzett tevékenységekről. A beszámolót most is a köztisztviselők által készített éves munkaértékelések alapján állítottam össze. Az Mötv. hatályos szabályozása alapján: 84. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (4) A hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített számlájára folyósít. 85. (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. (2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Balatonfenyves állandó lakosságszáma 2015. január 01-én 2207 fő volt, ezért lehetősége volt önálló polgármesteri hivatalt fenntartani. A jogszabály alapján tehát a polgármesteri hivatal két fő feladata az önkormányzat működésével illetve a közigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. E két fő csoport szerint állítottam össze a beszámolót. 1. Önkormányzat működése, közszolgáltatások szervezése 1. 1. Képviselő-testület működése 4

A képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi tevékenységét. A munkatervben meghatározott ülések kiegészültek a rendkívüli ülésekkel. 2015. évben összesen 18 testületi ülést tartottunk, melyet általában megelőzött a bizottság ülése. 2015. évben alkotott rendeletek száma : 11 2015. évben hozott határozatok száma : 173 Évente kétszer beszámolót készítünk a végre nem hajtott határozatokról. A testületi ülést követően a határozat kivonatok alapján végezzük a döntések végrehajtását, melyeket soron kívül elkészítünk és eljuttatunk az ügyintéző kollégáknak annak érdekében, hogy gördülékeny legyen azok végrehajtása. A jegyzőkönyveket illetve rendeleteket 15 napon belül a nemzeti jogszabálytár (NJT) felületén keresztül kell elküldenünk a kormányhivatalnak illetve a rendeleteket is itt kell közzétennünk, mely felület nyilvános, az ország összes önkormányzatának rendelete elérhető rajta. A lakosság tájékoztatására, javaslataik meghallgatására a költségvetés készítésekor közmeghallgatásra került sor. Már évek óta gyakorlat, hogy Imremajorban is tartunk tájékoztatást, valamint évközben a külföldi ingatlantulajdonosok, illetve az üdülőingatlan tulajdonosok részére is fórumot szerveztünk. 1.2. Beruházások, fejlesztések, felújítási munkák, településüzemeltetés A testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott fejlesztések megvalósítását összeghatártól függően vagy közbeszerzési eljárás lebonyolításával, vagy a beruházási szabályzatunk alapján ajánlattételi felhívás kiírásával, az alacsonyabb beszerzések, szolgáltatások és építési munkálatok esetében legalább három helyről történő árajánlat beszerzésével folytattuk le. A beruházások megvalósulásáról a zárszámadás keretében részletesen is beszámolunk, most csak a nagyobb összegű fejlesztéseket sorolom fel. 2015-ben az alábbi nagyobb beruházások valósultak meg a pályázati beruházásokon kívül: Vachott S. utca felújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítése (közbeszerzés, lebonyolítás, elszámolás) Utca arculati kialakítása (tervezés, szemétgyűjtők, pollerek beszerzése) Imremajor szennyvízelvezetésének engedélyezési eljárása, egyeztetések lebonyolítása Egészségház tetőfelújítása Játszóterek felújítása és fitness eszközök beszerzése (Központi strand, Fenyves-alsói strand, Csalogány strand) Közvilágítási hálózat sűrítése, aktív elemek felszerelése, Medertisztítások, Csapadékvíz elvezetés tervezése Polgármesteri hivatal villamos felújítás Fenyvesi u. 43. (1250/2 hrsz.) előtti járdaépítés Járdaépítés Mária utca Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Keretes állvány 5

Fűnyíró adapter beszerzése Az önkormányzat épületeinek fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzése - Kisfenyő Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Egészségház, lakások, üzletek. Ez magában foglalja az épületgépészeti javítási, karbantartási munkálatok elvégeztetését, előírásoknak megfelelően a balesetveszélyes játszóeszközök javíttatását, házilagos kivitelezések szervezését, koordinálását, felügyeletét, vállalkozók megkeresését, árajánlatok beszerzését, megrendelések, teljesítés igazolások elvégzését. A Marietta villa tervezett helytörténeti bemutatóhellyé alakítása önerőből, felajánlásokból megkezdődött. 1.3. Pályázatok Sikerrel pályáztunk az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, a tanyagondnoki buszra valamint az adósságkonszolidációban nem részesülő települések támogatására. Sikerrel nyújtottuk be ismét a nyári gyermekétkezésre, a szociális tűzifára, az ivóvíz csatorna szolgáltatásra a pályázatot. A tavalyi év legnagyobb projektje a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatának lebonyolítása volt nettó 1.892.700.000,Ft értékben. Ezt külön részletezem a későbbiekben. Immár több éve rendszeresen beadjuk a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázatunkat a konyha fejlesztésére, eddig még nem volt sikerünk. Szintén pályáztunk, de nem nyertünk az útfelújítási pályázaton. 2015. évben benyújtott Elnyert támogatás (Ft): Elnyert támogatásból pályázati célok befolyt összeg 2015 (Ft) DDOP-3.1.3 Egészségügyi 9.999.108.- 9.999.108.- Alapellátás Fejlesztése Adósságkonszolidációban nem 44.000.000,- 44.000.000.,- részesült települések támogatása EMVA tanyagondnoki gépjármű 10.108.310.- 10.108.310.- beszerzés Ivóvíz-csatornaszolgáltatás 22.059.100,- 22.059.100,- támogatása Szociális nyári 349.800,- 349.800,- gyermekétkeztetés Szociális célú tűzifa támogatás 728.980 728.980.- 2014. évben benyújtott 2015 Elnyert támogatás (Ft): Elnyert támogatásból évre áthúzódó pályázati célok befolyt összeg 2015 (Ft) BFT-Balaton Fejlesztési Tanács 6.216.713.- 6.216.713.- (Központi strand sétányok felújítása) LEADER-Ravatalozó és 10.000.000.- 6.587.000.- 6

játszótér felújítás (Nettó elszám.) 2013 áthúzódó KEOP - Óvoda energetikai rekonstrukció ÖSSZESEN: 39.336.726.- 5.900.509,- 83.890.420,-Ft A tavalyi évben is több pályázatunk utóellenőrzésére került sor, tekintettel arra, hogy a pályázatok fenntartási időszaka általában 5 év. Az utóellenőrzések során minden pályázatunkat rendben találták, elmarasztaló intézkedésre nem került sor, köszönhetően a kollégáink precíz munkavégzésének. A korábbi évek gyakorlata alapján- a pályázatok lebonyolításában részt vevők jutalmazására javaslatot teszek, melynek összegét a befolyt összeg 3 %-ban javaslom meghatározni, mely összeg tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat is. 1.4. Pénzügyi, gazdálkodási feladatok A Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal ellátja Balatonfenyves Község Önkormányzata, az általa irányított két költségvetési szerv (a polgármesteri hivatal és az óvoda), valamint a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait. A pénzügyi, gazdálkodási tevékenység során az alábbi kiemelt feladatokat kell elvégezni: a költségvetési tervezést, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtását, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat és a használatában lévő vagyon nyilvántartását. A feladatok ellátása során a hatályos jogszabályi előírásokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A pénzügyi csoport közreműködésével elkészített költségvetési rendelet-tervezet, illetve határozat-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének, illetve a Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának benyújtásra. A jóváhagyott elemi költségvetésekről az Ávr.-ben meghatározott határidő betartása mellett a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságához az adatszolgáltatás megtörtént. A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet három alkalommal került módosításra, míg a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló határozat egy alkalommal került módosításra. A költségvetés végrehajtása során közel 2.900 átutalásra és 1.200 pénztárbizonylat kiállítására került sor. Az átutalás az OTP Bank business-terminálján keresztül, a pénztárbizonylatok kiállítása az EPER pénzügyi szoftver használatával történt. Megrendelésre és kiosztásra kerültek a cafetéria rendszer keretében a dolgozók számára biztosított Erzsébet és egyéb utalványok is. A követelések meghatározott körének kiszámlázására részben kézzel, szigorú számadású bizonylat kiállításával (a konyhán, a könyvtárban és az óvodában) részben az Eper pénzügyi szoftver használatával került sor. Az alkalmazottak és külsős személyek nem rendszeres személyi juttatásainak számfejtése és a Magyar Államkincstár által üzemeltetett KIR3 rendszerben való lejelentése szintén megtörtént. A normatív és feladatmutatóhoz kötött állami támogatások igénylési, továbbá az igényelt támogatások lemondás, illetve pótigény útján való módosítási kötelezettségének Balatonfenyves Község Önkormányzata az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően tett 7

eleget. A 2014. évre járó támogatások elszámolása megtörtént, visszafizetési kötelezettség nem terhelte az önkormányzatot. A 2014. évi gazdálkodásról szóló zárszámadás határidőben elkészült, az arról szóló rendeletet a testület megalkotta, illetve a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa arról a határozatot meghozta. Balatonfenyves Község Önkormányzata havi Áfa-bevalló, a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal éves Áfa-bevalló, a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás pedig negyedéves Áfa-bevalló volt 2015. évben. Balatonfenyves Község Önkormányzatát egy darab gépjármű után cégautó-adó befizetési kötelezettség terheli, melyről negyedévente kell bevallást készítenie. A bevallások elkészítését, az adók befizetését a pénzügyi csoport elvégezte. A vagyon védelme érdekében, a kötelező jogszabályi előírásoknak eleget téve, sor került a biztosítási szerződések felülvizsgálatára, a biztosítási díjak megfizetésére. A könyvvezetési kötelezettségnek 2015. évben az EPER pénzügyi szoftver használatával tettünk eleget. A vagyonról és az azt érintő változásokról folyamatos analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az analitikus nyilvántartások vezetése részben a KATAWIN szoftver használatával, részben kézzel, kartonok használatával történt. A nyilvántartásokból készített feladások alapján - a számviteli politikában rögzített határidőkre tekintettel - a szintetikus könyvvezetésen a vagyon változásából eredő módosítások átvezetésre kerültek, a szintetikus és analitikus nyilvántartások adattartalma megegyező. A leltározási és leltárkészítési szabályzatban foglaltak szerint évente sort kell keríteni a vagyon számbavételére, a mérleget alátámasztó leltár elkészítésére. A 2014. évi mérleget alátámasztó leltár határidőre elkészült. 2015. évben sor került a selejtezendő vagyontárgyak selejtezésére. Az Áhsz, az Áht. és az Ávr. előírásai alapján az államháztartás szervezeteinek beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségei vannak. Ezek közé tartoznak a költségvetési beszámolók, az időközi költségvetési és mérlegjelentések elkészítése és a Magyar Államkincstárhoz való benyújtása. A gazdálkodásról készített költségvetési beszámolókról a képviselő-testületnek, illetve a társulási tanácsnak is tájékoztatót kell készíteni. Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. (1) bekezdése 2014. szeptember 30.-án hatályon kívül helyezte a polgármester tájékoztatás adási kötelezettségét az önkormányzat gazdálkodásának évközi helyzetéről. Emiatt 2015. évben az önkormányzat I. félévi pénzügyi helyzetéről tájékoztató készült. 2015. évben az időközi költségvetési jelentést havonta, a mérlegjelentési kötelezettséget negyedévente kellett teljesíteni. A 2013. évi CCIII. törvény 6. (16) bekezdése értelmében 2014. január 5.-től ha a helyi önkormányzat az időközi költségvetési jelentés és időközi mérlegjelentés készítési kötelezettségét, illetve az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében az adatszolgáltatást nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki. A bírság mértéke legalább 50 000 forint, határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye. Balatonfenyves Község Önkormányzata adatszolgáltatási kötelezettségeinek határidőben eleget tett, így bírsággal nem lett sújtva. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban egyéb adatszolgáltatási és ügyintézési feladatok is felmerültek, mint például a KSH részére negyedévente készítendő integrált gazdaságstatisztikai jelentés, vagy az Oktatási Hivatal részére a köznevelési, közoktatási intézmények előző évi gazdálkodásáról készítendő pénzügyi adatszolgáltatás, melyek teljesítésére határidőben sor került. 8

1.5. Személyzeti teendők A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, az önkormányzat közalkalmazottai illetve a közfoglalkoztatottak ügyeinek intézését jelenti. Idetartoznak a kinevezések, munkaszerződések előkészítése, az év közbeni illetményváltozással kapcsolatos feladatok, a soros előlépések figyelemmel kísérése, túlmunka elrendelése, a teljesítményértékelés, a szabadság nyilvántartás vezetése. A köztisztviselőik és közalkalmazottak képzésével kapcsolatos feladatok. A júniustól szeptemberig ehhez kapcsolódik az idegenforgalmi adóellenőrök foglalkoztatása, és szinte egész évben a közfoglalkoztatásából adódó munkaügyi feladatok. A nyári időszakban az összes munkavállalói létszám az 50 főt is meghaladta. A munkaügyi területen többlet feladatot jelentett a közfoglalkoztatottak számának növekedése illetve hogy folyamatosan változnak a programok és a létszámok. Nem tette egyszerűbbé a helyzetet az un. KIR program bevezetése. A program kezelése sokkal bonyolultabb, az induláskor sok funkció nem működött és nem működik ma sem. Továbbképzések Tovább folytatódott a köztisztviselők kötelező képzési rendszere, mely alapján mindenkinek e-learning képzés keretében kell a továbbképzési kötelezettségének eleget tennie és meghatározott kredit pontot elérnie. Teljesítményértékelés Minden köztisztviselő számára félévente a munkaköréhez kapcsolódó teljesítménykövetelményeket kell előírnia a vezetőnek, és ezeket illetve a kompetencia alapú munkamagatartás tényezőket értékelnie kell. A teljesítményértékelés eredménye alapján lehetőség van az illetmények +/- eltérítésére. 2. Közigazgatási tevékenység Fő célunk, hogy a hozzánk forduló ügyfelek kulturált, szakszerű és lehetőleg gyors kiszolgálásban részesüljenek, a szolgáltató jellegre tesszük a hangsúlyt. Ennek érdekében az ügyfélfogadási idő csak papíron létezik, bármikor bejelentés nélkül fogadjuk az ügyfeleket. Ez a nyitottság az egyik részről jó, mert közvetlenül, korlátlanul elmondhatják az ügyfelek a panaszaikat, észrevételeiket, másrészt viszont hátráltatja a felmerült problémák megoldását, melyhez írásbeli intézkedések, helyszíni szemlék szükségesek. A nyári időszakban nagyon jól bevált az ügyfélszolgálati pult bevezetése, az általános információkat meg tudtuk adni az ügyfeleknek és csak a speciális problémákkal kellett nekik az ügyintézőket felkeresni. Jellemző erre az időszakra, hogy a polgármesteri hivatal látogatóinak több, mint fele nem a hatáskörünkbe tartozó ügyben érdeklődik, hanem pl. programokról, szolgáltatásokról. Szívesen adtunk helyet a Pelso-kom Nonprofit Kft kihelyezett ügyfélszolgálatának is a nyári szezonban, mert így közvetlenül tudták az ingatlantulajdonosok a hulladékkal kapcsolatos ügyeiket intézni. A Járási Hivatal ügysegédje heti két alkalommal tart(ott) kihelyezett ügyfélfogadást Fenyvesen, mely szintén az ügyfeleket segíti abban, hogy helyben tudják elintézni ügyeiket. A közigazgatási tevékenységekről szóló beszámolóban az ügyiratforgalmi statisztika felépítését követem, mely az előterjesztés 2. számú melléklete. 9

2.1. ADÓIGAZGATÁS Az önkormányzati adóigazgatás magába foglalja az adók kezelését,(előírását, törlését) beszedését, adóellenőrzések lefolytatását, és az önkormányzat által nyilvántartott helyi adó és gépjármű adó hátralékok, a szabálysértési eljárásban és az idegenben kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások behajtását. A helyi adók behajtására irányuló összes intézkedés a napi adóügyi munka, a folyó évi bevételek beszedése mellett történik. A tárgyévi adó beszedése, kezelése pontos odafigyelést és naprakészséget igényel, így a többletmunkából adódóan sajnos háttérbe szorultak a behajtással kapcsolatos tevékenységek. Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően január hónapban elkészítettük a zárást és megküldtük a Magyar Államkincstár részére. Az év végi zárást követően előkészítettük a számlákat, majd minden adózónak megküldtük az egyenleg értesítőt, melyben mindenkit értesítettünk az évi adókötelezettségéről, hátralékáról, esetleges túlfizetéséről. Összesen 7190 darab számlaértesítő került kipostázásra a Fenyvesi Információ és a Hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatóval együtt. Gépjárműadó vonatkozásában az érintetteket határozattal értesítettük. A talajterhelési díj megállapításához megküldtük a nyomtatványokat. 96 adózót értesítettünk fizetési meghagyás útján adókötelezettségéről. Az adószámlák bankszámla kivonatának megérkezése után megtörtént befizetések beazonosítása adózókra, majd a bevételek és kiadások könyvelését követően elkészültek a pénzforgalmi naplók. A helyi adókból folyó összegek az Önkormányzat saját bevételeinek jelentős részét képezi, ezért a tervezett bevételek teljesítése fontos feladat volt. Első lépésként felszólítottuk a hátralékos ügyfeleket. A felszólítás után kerülhetett sor a behajtási cselekmények megtételére. Munkabérből letiltásra, határidős beszedési megbízásra, ingó- ingatlan foglalásra. Adóhiányból, adóhátralékból és egyéb adóbeszedés teljesítésből befolyt összeg összesen: 20.774.752-Ft,- 2015. évben az összes adóbevétel 242.720.399-Ft,- volt, mely az alábbiak szerint alakult: Építményadó: 160.047.987,- adózók száma: 4777 Telekadó: 4.878.696,- 249 Magánszemélyek kommunális adója: 5.620.603,- 979 Kurtaxa: 19.177.383,- 759 Gépjárműadó: 16.040.905,- 852 Iparűzési adó: 33.572.588,- 237 Késedelmi pótlék: 1.592.937,- Talajterhelési díj: 1.779.300,- 96 Bírság: 10.000,- A központi költségvetésről szóló törvény alapján 2013.évtől ismét megosztott bevétellé vált a beszedett gépjárműadó, így a települési önkormányzatot 40 %, míg a központi költségvetést 60% illeti meg. A bevételeket minden hónap 10-ig átutaltuk a Magyar Államkincstár javára. A megosztásról negyedévente szolgáltattunk adatot. Összesen : 9.624.543-Ft-ot utaltunk a kincstárnak. 2015. évben az adók módjára behajtandó köztartozások száma 93 volt. A behajtási cselekményt megelőzően felhívás kiküldésére kerül sor, majd megkíséreljük a bankszámláról, munkabérből való letiltást. A köztartozások behajtása a ráfordított munka arányában nem gazdaságos feladat az önkormányzatnak, hiszen a befolyt összeg nagy része továbbutalásra kerül. 1

Méltányosság, részletfizetés: Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII törvény lehetőséget ad arra, hogy az adóhatóság a magánszemély kérelmére az őt terhelő adótartozást mérsékelje, elengedje, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti. 2015.évben összesen 23 esetben került sor méltányosság, 30 esetben részletfizetés elbírálására. 2015.évben 1 fellebbezés történt a Kormányhivatal felé. A felettes szerv az első fokú határozatot megsemmisítette, új eljárás lefolytatását kezdeményezte. Társhatóság megkeresésére 135 esetben küldtünk adó és értékbizonyítványt, melynek elkészítéséhez helyszíni szemlét tartottunk. Az idegenforgalmi adó az eltöltött vendégéjszakák száma alapján került megállapításra. Az ebből származó bevétel összegéhez az állam másfélszer annyi támogatást nyújtott. A kurtaxa beszedését, ellenőrzését június 01 hónaptól szeptember 30-ig 8 fő megbízó levéllel ellátott köztisztviselő végezte. Május hónapban került sor az idegenforgalmi adó ellenőrzésében résztvevő személyek foglalkoztatásának előkészítésére. Munkájuk folyamatosan segítettük Felszólítottuk azokat az adózókat, akik nem akartak eleget tenni kötelezettségüknek. Pár esetben az ellenőrrel helyszíni ellenőrzést is tartottunk. Szintén május hónapban kerül sor az iparűzési adó bevallások feldolgozására, a fizetési kötelezettség megállapítására. 237 darab számlaértesítőt küldtünk ki az adózóknak. Tapasztalataink szerint sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, így egyre nő azon adózók száma, akik nem tudnak fizetni. Sok ingatlan kerül végrehajtás, árverezés alá. A behajtási tevékenységhez, annak eredményességéhez meglátásunk szerint szükség lenne 2.2. SZOCIÁLIS IGAZGATÁS Ezen munkakör ellátása rendszeres és személyes kapcsolattartást igényel mind az ügyfelekkel, mind az Alapszolgáltatási Központtal, illetve most már a Járási Hivatallal is. Sok esetben tájékoztató jellegű ügyintézés is történik, melyet nem követ kérelem benyújtása illetve az ügyfeleknek többször segítünk olyan nyomtatvány kitöltésében is, amit nem a hivatalunkban nyújtottak be, hanem más társhatóságnál (pl. MÁK, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság). Aktív korúak ellátása Ezen az ügykörbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint rendszeres szociális segélyhez kapcsolódó ügyek intézése. Minden, ehhez a támogatási formához kapcsolódó ügytípushoz (megállapítás, szüneteltetés, megszüntetés, felülvizsgálat) adatszolgáltatási kötelezettség is párosul: OEP, Foglalkoztatási Adatbázis, PTR, mely rendszerek elérése sok esetben nehézkes, időigényes. Az aktív korúak ellátásához kapcsolódó hatáskör és illetékesség átkerült a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatalához 2016. március 1. napjától, így ezen ügyek intézése már nem hivatalunkban történik. Az átadás, illetve az ahhoz kapcsolódó szükséges felülvizsgálatok az előírt határidőig 2016. február 28. napjáig megtörténtek. 1

Települési támogatás Ezen a területen volt a legmagasabb az iktatott ügyiratok száma: összesen 231 db határozat született 2015. évben. - megállapítás (általános): 121 db; - gyermek születésére tekintettel megállapítás: 3 db, - temetési célú megállapítás: 12 db, - természetben nyújtott tűzifa megállapítás: 8 db; - szociális célú tűzifa támogatás megállapítás: 77 db, (elutasítás: 7 db), - rendkívüli támogatás: 2 db, - elutasítás: 1 db, - visszakövetelés: 1 db. Szociális célú tűzifa biztosítására pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, melynek keretében összesen 77 család részére összesen 45 m3 tűzfa került kiosztásra még 2015. év végén. A pályázaton összesen 728.980,-Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat, melyet 162.560,-Ft önerővel (szállítás ktg-e+4 m3 tűzifa vásárlás) egészített ki. Lakásfenntartási támogatás Tekintettel arra, hogy ezen támogatási formát A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2016. február 28. napjával megszüntette, a tavalyi évben 4 db megállapító és 1 db megszüntető határozat készült (költözés miatt). Közgyógyellátás Az önkormányzat hatáskörébe 2013. január 1-től a méltányossági közgyógyellátás megállapítása tartozik, az alanyi és normatív ellátás a Fonyódi Járási Hivatal feladatköre. Méltányossági közgyógyellátás megállapítása tekintetében 2015. évben 1 db megállapítás történt. 2016. március 1-től a méltányossági közgyógyellátást, mint támogatási formát A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény megszüntette. Ápolási díj A közgyógyellátáshoz hasonlóan itt is csak a méltányossági ápolási díj megállapítása tartozik az önkormányzat hatáskörébe. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B..-át - mely a méltányossági alapon megállapítható ápolási díjat szabályozta Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX törvény 91.. (3) bekezdése 2015. március 01. napjától hatályon kívül helyezte, melyre tekintettel 2015. évben 4db megszüntetés történt. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Tavalyi évben 30 db megállapító, 4 db megszüntető és 1 db elutasító határozat meghozatala történt. Ehhez az ellátási formához kapcsolódóan pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz nyári gyermekétkeztetés biztosítására, melynek keretében összesen 15 1

gyermek részére biztosítottunk ingyenes ebédet 2015. június 16. - 2015. augusztus 28. közötti időszakban (összesen 53 nap). A pályázaton 349.800,-Ft összegű támogatáshoz jutottunk. Szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan megtörtént a jogszabály által előírt, gyermekenként 5.800,-Ft összegű Erzsébet utalvány biztosítása augusztus (51 fő 295.800,-Ft) és november (47 fő 272.600,-Ft) hónapban, melynek elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé ezen időszakokban. Lakáscélú támogatás 2015. évben 2 fő részére történt lakáscélú támogatás megállapítása, 10 éves futamidőre, összesen 600.000,-Ft összegben. A lejárt támogatások befizetését követően folyamatosan történik a bejegyzett jelzálogjogok törlésének intézése a Földhivatalnál. Közfoglalkoztatás szervezése 2015. évben a közfoglalkoztatás folyamatos szervezést és ügyintézést igényelt. Többször nyújtottunk be kérelmet a Munkaügyi Kirendeltség felé, melynek eredményeként 85%, illetve 100%-os támogatás mellett tudtunk munkanélkülieket foglalkoztatni az alábbi bontásban: - január: 15 fő - február: 12 fő - március: 10 fő - április: 10 fő - május: 10 fő - június: 10 fő - július: 12 fő - augusztus: 8 fő - szeptember: 7 fő - október: 7 fő - november: 4 fő - december: 3 fő Fenti létszámok többféle közfoglalkoztatási programban kerültek alkalmazásra, melyek külön-külön elszámolás igényeltek. Szoros együttműködés és kapcsolattartás szükséges ebben a témában a Munkaügyi Kirendeltséggel. A programok indítása nehézkes, időigényes a létszám biztosítása miatt, illetve, hogy azonnal kell az adminisztratív feladatokat teljesíteni a Munkaügyi Kirendeltség felé. 2.3. ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS EGYÉB IGAZGATÁS Népesség nyilvántartás és az ehhez kapcsolódó ügyintézés továbbra is Hivatalunkban is történik. Lakcímbejelentésre (megosztott hatáskörben a Járási Hivatallal) 83 esetben, címnyilvántartás vezetésére 44 esetben, a lakcím adatok fiktív jelzéssel történő ellátása 3 fő esetében történt. 1

Anyakönyvi ügyintézésben: Az Elektronikus Anyakönyv (EAK) 2014. július 1-től történő bevezetése lényegesen megnehezíti az ügyintézést. A program az indulása óta sem tud több funkciót sem ellátni, ezáltal az anyakönyvi ügyintézés ideje megnövekedett és sokkal bonyolultabb lett. 2015-ben Balatonfenyvesen 13 házasságkötés történt, 22 házassági anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 8 esetben került sor haláleset anyakönyvezésére, halotti anyakönyvi kivonat 18, illetve 8 születési anyakönyvi kivonat igénylés is volt. 4 apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor, névmódosítást 3 fő kérelmezett. 1 személy esetében a magyar állampolgárság megszerzése miatt állampolgársági eskü lebonyolítása, adminisztrálása. Hatósági bizonyítvány kiállítására 19 esetben került sor az egy lakcímen élőkről, felsőoktatási intézményben résztvevők részére szociális ösztöndíj igénylése céljából. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. számú törvény 138/C. értelmében a lakóingatlan lefoglalásának tényéről két esetben adtunk ki igazolást. 2015-ben négy alkalommal vettünk fel jegyzőkönyvet talált tárgy ügyében, melyből három esetben sikeresen felvettük a kapcsolatot a tulajdonossal és visszajuttattuk az elveszett dolgot. Hagyatéki ügyek A tavalyi évben 46 hagyatéki leltárt kellett felvenni. Birtokvédelem Jegyző előtti birtokvédelmi eljárásra 6 esetben került sor, ebből 3 ügyben helyt adtam a kérelemnek, 3 esetben megszüntettem az eljárást illetve elutasítottam a kérelmet. 2.4. KERESKEDELMI IGAZGATÁS Idetartoznak a bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, működési engedélyezési eljárások, szálláshely üzemeltetési eljárások. Egyéb szálláshely üzemeltetési eljárásban 43 engedély került kiadásra, 32 esetben pedig megszüntetésre. Mind az üzleteknél, mind az egyéb szálláshelyeknél a nyár folyamán több alkalommal helyszíni ellenőrzést tartottunk, mely során az egyéb szálláshelyre irányadó feltételek meglétét ellenőriztem. Az ellenőrzések során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval a szálláshely szolgáltatók nem minden esetben kötik meg a közszolgáltatási szerződést. Ezen ügyek intézése főleg a tavaszi és a nyári hónapokra koncentrálódik. Továbbra sem jellemző a fluktuáció, a községben vállalkozást folytatók összetétele évek óta számottevően nem változik. Jellemzően az adatváltozások kezelése jelent feladatot. 1 esetben került sor telepengedélyezési eljárásra-a kikötő építése miatt., Piac üzemeltetési engedély kiadására 2 esetben került sor. (Az egyik az elhíresült Zsoli Piac volt. Ügyintézési szabálytalanságot a felettes szerv nem állapított meg.) 2.5. NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. Törvény alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az elmúlt évek tapasztalata alapján Balatonfenyves belterületén rendre minden évben szinte ugyanazok az ingatlanok tulajdonosai nem teszik ezt meg. 1

A közérdekű védekezés elrendelése után a végrehajtást (kaszálást) a kommunális csoport végzi. A növényvédelmi bírság kiszabása már nem jegyzői hatáskör.. Több esetben előfordult, hogy a jogszabályi előírások szerint közérdekű védekezés nem rendelhető el gazos, gondozatlan telken, mert az ingatlan tulajdonosa kizárólag az allergén gyomnövényeket, főleg a parlagfüvet távolítja csak el. Ezekben az esetekben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről szóló 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendeletünk alapján 8 alkalommal közigazgatási bírságot szabtunk ki. Az önkormányzat belterületén lévő bizonyos fenyőfák kivágása engedélyhez kötött. Egyre többen fordulnak hozzánk engedélyért, melynek kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. Egyre többen fordulnak hozzánk a szomszédos telken lévő fa kivágását kérve. Körültekintő ügyintézést kíván hogy milyen jegyzői hatósági eljárást folytatunk le. Minden esetben a helyszíni szemlén az ellenérdekű ügyfelek egyezségére törekedünk. Sok esetben tapasztaljuk, hogy a fa csak ürügy a szomszédok vitás helyzetében, nem élet, vagy vagyonvédelmi kérdés. Egyéb ügyek: 5) méhész be-és kijelentések ügyintézése, nyilvántartások vezetése, értesítések kiküldése,szúnyogirtásról való tájékoztatás 6) rókák befogásához élvefogó csapdák kiadása, bejelentések ügyintézése, 7) elhullott állatok bejelentése. 2.6. KÖZLEKEDÉSIGAZGATÁS, ÉPÍTÉSÜGY, KÖRNYEZETVÉDELMI, KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS Nagyon változatos ügyfajták tartoznak ide, melyek intézését megnehezíti, hogy több ügyfajtában csak évi 1-2 ügy keletkezik, azok intézéséhez a folyamatosan változó jogszabályok tanulmányozása szükséges. Közterület nem közlekedéscélú igénybevételéhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulási kérelmek vizsgálata, engedélyek kiadása, Közterület felbontásokhoz útkezelői hozzájárulások kiadása, helyreállítások ellenőrzése, Címpontosítások vizsgálata, földhivatali átvezetések megkérése, Építési, használatbavételi engedély jogerős másolatainak megadása, Helyszínelési jegyzőkönyvek készítése, Ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, Szennyvízcsatorna-művekkel kapcsolatos igazolások kiadása, leágazó bekötések egyeztetése, befizetések ellenőrzése, Helyi közutak nem közlekedéscélú használatának engedélyezése, ellenőrzése, Behajtási-és útvonalengedélyek kiadása. A kikötő építése miatt ennek jelentősége megnövekedett. Szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakításnál, különböző építési ügyfajtáknál. 2.7. KÖZOKTATÁSI ÜGYEK A Képviselő-testület évek óta támogatja a balatonfenyvesi felsőoktatási intézmények hallgatóit a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében. A tavalyi évben 13 fő nyújtott be kérelmet és mindannyian támogatásban is részesültek 8000,-Ft/hó összegben. 1

A halmozottan hátrányos illetve a hátrányos helyzetű gyermekről statisztikai adatokat szolgáltattunk az előírásoknak megfelelően. 2.8. Hatósági ellenőr tevékenysége Április 20-tól került kinevezésre Csabi Péter hatósági ellenőrként. A településsel való ismerkedést követően a nyári szezonban már nagy segítséget nyújtott a munkája. Közreműködött a közterületek ellenőrzésében. Ide tartoznak a közterület használati engedélyek és azok engedély nélküli használata, gazosgondozatlan közterületek, lomtalanítási és egyéb hulladék kihelyezése, építőanyagok kihelyezése, benyúló ágak melyek akadályozzák a forgalmat. 2015-ben 48 közterület-használatra vonatkozó engedélyt kiadására került sor. Továbbra is sajnos rendszeres gyakorlat hogy a vállalkozók már megkezdik a közterület használatát, ezt követően jelentik csak be, a díj fizetése pedig még később történik. Az idei évtől szeretnénk az önkormányzat rendeletét következetesen betartani, erre már meg vannak a személyi feltételek. Ingatlanok ellenőrzése: az ingatlanok ellenőrzése a településen napi rendszerességgel történt, ide tartoznak az elhanyagolt gondozatlan ingatlanok rendszeres takarítása, kaszálása, rovar- és rágcsálómentesítése. Ezen ügyekben az alábbi intézkedések történtek: Ingatlan gondozás: 93 felszólítás Közterület gondozás: 91 felszólítás Építési törmelék: 10 felszólítás Lomtalanítási hulladék: 15 felszólítás Benyúló bokrok ágak közterületre: 23 felszólítás Zöldhulladék közterületen: 16 felszólítá Feljelentés: 7 db Behajtási engedélyek ellenőrzése: 2015. évben 29. db engedély lett kiállítva a Vachott Sándor utcai lakóknak és a központi strandnál lévő vendéglátó ipari egységeket üzemeltetőknek, mely feljogosította őket az ingatlanukra történő behajtásra és a kijelölt parkolónál való várakozásra. Strandok ellenőrzése: a nyári viszonylatban napi többszöri fokozott ellenőrzést igényel, ebbe tartoznak a strandok területére az állatok bevitele és azok a strand területén való fürdetése, nem a kijelölt időpontban történő horgászat (9-20óra), strandi sétányokon való kerékpározás, a strandok területén a fürdőzők veszélyeztetésével szörfözők, csónakázók vagy vizibiciklizők ellenőrzése. Az elmúlt év tapasztalata, hogy a strandokon reggel 6 óra és este 20 óra között folyamatos jelenlétre lenne szükség, amely azonban a munkaidő korlát miatt 1 fővel nem kivitelezhető. Ezen úgy próbáltunk segíteni, hogy mind a vizimentőket, mint a strandgondnokokat felkértük, ha kirívó szabálytalanságot tapasztalnak, szóljanak érte. 3. DÉLNYUGAT BALATONI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS A társulás székhelye Balatonfenyves, így a munkaszervezeti feladatait is a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási tanács ülések illetve az elnökségi ülések 1

előkészítése és jegyzőkönyvezése a mi feladatunk volt, ugyanígy a pénzügyi, költségvetési feladatok elvégzése is. A társulás tagjainak jelenlegi száma 64. A hulladékgazdálkodás feladatait a társulás -így az önkormányzatok is a tulajdonában álló Pelso-kom Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében látják el. 2015. évben a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031 számú pályázat lebonyolítása volt a legfőbb feladatunk. A nettó 1,8 milliárdos projekt sikeres megvalósítása nagyon szoros együttműködést igényelt az elnökség illetve a közreműködők részéről is. A projekt lebonyolítása során 4 árajánlatos beszerzést, 5 nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzést és 4 uniós közbeszerzést folytattunk le. Az uniós közbeszerzések jelentősen elhúzódtak amiatt, hogy mind a közbeszerzés megindítása előtt, mind utána KFF jóváhagyás szükséges hozzá. A projekt nettó finanszirozású volt, ezért az ÁFÁ-t a társulásnak kellett megelőlegezni, majd a NAV-tól visszaigényelni. Ennek nagyságrendje miatt -486 millió forint- hitelfelvételre volt szükség, amit azonban csak kormányengedély birtokában lehetett megtenni. A kormányengedélyről a határozat december 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben, ezt követően lehetett csak a hitelfolyósítást intézni. Itt köszönöm meg mindenkinek a december 31-i határidő történő sikeres befejezéséhez nyújtott segítséget. A projekt záróelszámolását a január 15-i határidőre beadtuk illetve annak hiánypótlását is teljesítettük. 4. Személyi feltételek A köztisztviselők létszáma, személye a tavalyi évben annyiban változott, hogy áprilistól munkába állt 1 fő hatósági ellenőr. A kiegyensúlyozott és -megítélésem, valamint az ellenőrzést végző szervek szerint véleménye alapján - jó színvonalú munkához nagyban hozzájárul, hogy a hivatal személyi állománya állandó, a fluktuáció minimális. Munkavállalónk Varga Györgyné- júniustól nyugállományba vonul, április 27-től szabadságát illetve felmentési idejét tölti. Célszerűnek tartanánk, ha a feladatát átvevő munkavállaló nem a polgármesteri hivatal állományába kerülne, hanem az önkormányzathoz, így a hivatal létszáma 1 fővel csökkenne. Ennek megfelelően javaslom módosítani a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.3 pontját az alábbiak szerint: 3.3. A hivatal létszáma: Jegyző 1 fő Köztisztviselő 11 fő Ügykezelő 1 fő valamint Idegenforgalmi adóellenőr 8 fő június 01-szeptember 30 között részmunkaidőben. 1

ÖSSZEGZÉS Megköszönöm a képviselő-testületnek is a polgármesteri hivatal munkájához nyújtott támogatását, kérem, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel továbbra is segítsék munkánkat, melynek célja az ügyfeleink minél szakszerűbb és komfortosabb kiszolgálása. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 2. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi pályázatok készítésében és eredményes lebonyolításában közreműködők részére a 2015. évben befolyt támogatási összeg 3 %-át (járulékokkal együtt) jutalmazási keretként elkülöníti. Felkéri a jegyzőt, hogy a fenti összegnek a közreműködők részére történő kifizetéséről gondoskodjon. 3. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 3.3. A hivatal létszáma: Jegyző 1 fő Köztisztviselő 11 fő Ügykezelő 1 fő valamint Idegenforgalmi adóellenőr 8 fő június 01-szeptember 30 között részmunkaidőben Balatonfenyves, 2016. április 24. Dr. Tóthné dr. Sass Mónika sk. jegyző 1

1. számú melléklet KÖZTISZTVISELŐK ÁLTAL ELLÁTOTT FŐBB MUNKAKÖRÖK 2015. évben Gelencsér Judit Orbánné Borsos Anikó Pálfi Piroska Horváth Gábor Farkas Tamás Babaicsné Tóth Andrea Dömötör Rita Bauer Georgina Dér Diána Vargáné Kázsmér Zsuzsanna Csabi Péter (2015.04.20-tól) Mészáros Gabriella dr. Tóthné dr. Sass Mónika kereskedelmi igazgatás, személyzeti ügyek, lakcímbejelentés, címnyilvántartás anyakönyvvezető szociális ügyek, közfoglalkoztatás, képviselő-testületi ügyintézés titkársági feladatok, hagyatéki ügyek, talált tárgyak ügyintézése egyéb szálláshely üzemeltetés, közterület-használat, közoktatási ügyek, hatósági bizonyítvány kiadása beruházások, vagyongazdálkodás pályázatok készítése műszaki ügyintézés növény,- állategészségügyi igazgatás pályázatok készítése adóigazgatási ügyek (gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója, építményadó, kurtaxa) behajtások adó-, és értékbizonyítvány adókönyvelés adóigazgatási ügyek, talajterhelési díj (építmény, iparűzési adó) behajtások adókönyvelés pénzügyi ügyintéző-költségvetés összeállítása, módosítása beszámolók, adóbevallások EPER program pénzügyi ügyintéző pénztáros, KIR program, E-adat program, EPER program Tárgyi eszköz nyilvántartás pénzügyi ügyintéző, kontírozás, könyvelés, EPER program hatósági ellenőr ügykezelő, iktatás, hirdetmények kezelése, posta jegyző,birtokvédelmi ügyek Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezető 1

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2015. ÉVBEN 2. számú melléklet Ágazat Sorszámra Gyűjtőív sorszámára iktatott iratok száma Alszámra A Pénzügyek 10600 0 1913 Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek 10600 1913 2. Egyéb pénzügyek B Egészségügyi igazgatás 7 17 C Szociális igazgatás 215 366 E Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem 157 0 284 2. Településrendezés, területrendezés 2 3 3. Építési ügyek 108 227 4. Kommunális ügyek 47 54 F Közlekedési és hírközlési igazgatás 143 208 G Vízügyi igazgatás 63 93 H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 297 0 500 Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 96 74 2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 39 195 3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 4. Rendőrségi ügyek 5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 1 1 6. Menedékjogi ügyek 7. Igazságügyi igazgatás 10 26 8. Egyéb igazgatási ügyek 151 204 I Lakásügyek 6 10 J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 44 54 K Ipari igazgatás 3 12 L Kereskedelmi igazgatás, turisztika 159 289 M Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás 174 307 N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem U Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 793 0 1646 Ebből: 1. Képviselő-testület iratai 12 42 2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteti hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei 781 1604 P Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás 10 20 R Sportügyek 4 8 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség 2 0 2 Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás 2 2 2. Katasztrófavédelmi igazgatás 3. Fegyveres biztonsági őrség Mindösszesen: 12677 0 5729 2

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Ügyiratszám: 1175 /2016. Ügyintéző: Csabi Péter Tárgy: Motorkerékpárok beszerzése Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő - testület! A közelmúltban hatósági ellenőri feladatok ellátását segítő Romet Ogar Caffe típusú motorkerékpár meghibásodott, melynek javítása alkatrész hiányában nem lehetséges. A kommunális csoport munkavezetőjének használatában lévő Keevay Fact típusú motorkerékpár is hasonló műszaki problémákkal küzd. Többszöri szervizeltetés és javítás után is ugyanazok hibák lépnek fel. Fentiek miatt az önkormányzati feladatellátások zavartalan biztosítás érdekében szükséges lenne két darab Piaggio Thyphoon típusú motorkerékpár beszerzése. A motorkerékpárokra vonatkozó árajánlatot a Magyarországi Piaggio motorkerékpárok importőre a Tutto Moto Kft. adta, mely alapján a két motorkerékpár beszerzése bruttó 1.453.700,- Ft összeget jelentene összesen. A motorkerékpárok beszerzésére hitel igénybevételével is lenne lehetőség, mely a Merkantil Banktól kapott hitelkalkuláció szerint a szükséges 40% önerő 581.449,-Ft - befizetése után 60 hónapos futamidőre havi 20.248,- Ft törlesztő részlet megfizetése mellett lenne lehetséges. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a motorkerékpárok beszerzéséről. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja két darab Piaggio Thyphoon típusú motorkerékpár beszerzését összesen 1.453.000,- Ft összegben. 2. Jelen módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 3. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Piaggio Thyphoon típusú motorkerékpárok beszerzését. Határidő: 15 nap- értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 19. Lombár Gábor sk. polgármester 3

Ügyiratszám: 1174 /2016. Ügyintéző: Csabi Péter Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Dacia Dokker Van gépkocsi beszerzése Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő - testület! Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében betervezte egy új ételszállító autó vásárlását, mely az előzetes egyeztetések alapján egy Dacia Dokker Van 1.5dci 75LE Ambiance típusú gépjármű lenne. A gépjárműcserére betervezett összeg 3.000.000.-Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Nissan Primastar típusú kisbuszunk szabadpiaci értékesítése megtörtént, a bevételi oldalon betervezett 2 millió forint helyett 2.540.000,-Ft-ért sikerült értékesíteni, így a Dacia Dokker Van gépjármű teljes vételára a költségvetésben rendelkezésre áll. Az új autó megvásárlásával az eddig erre a célra használt Volkswagen Caddy típusú gépjármű kerülne kiváltásra, mely ételszállításra jelen állapotában már nem alkalmas. Fentiekre tekintettel az árajánlat kérése megtörtént, melyre az alábbi három árajánlat érkezett: Nyitrai Autóház Kft. Nagykanizsa: 2.725.000,-Ft + Áfa (bruttó: 3.460.750,-Ft) +forgalomba helyezési költség: 80.000,-Ft, összesen: bruttó: 3.540.750,-Ft. Császár Autószerviz Kft. Veszprém: 2.677.166,-Ft + Áfa (bruttó: 3.400.000,-Ft) + forgalomba helyezési költség: 85.000,-Ft, összesen: bruttó: 3.485.000,-Ft. Fodor Autó Kft. Siófok: 2.690.000,-Ft +Áfa (bruttó: 3.416.300,-Ft) + forgalomba helyezési költség: 65.000,-Ft, összesen: bruttó: 3.481.300,-Ft. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatok alapján döntsön a gépkocsi beszerzésről. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Dacia Dokker Van 1.5dci 75LE Ambiance típusú gépjármű beszerzését..,-ft összegben. 2. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Dacia Dokker Van 1.dci 75LE Ambiance típusú gépjármű beszerzését. Határidő: 15 nap - értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 19. Lombár Gábor sk. polgármester 4

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Pályázati szolgáltatásra ajánlatok Előadó: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évben több pályázati lehetőség van és kerül még kiírásra a TOP és VP programok keretében, melyek épület felújításokra, energetikai fejlesztésekre, útépítésekre, gépvásárlásokra vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok összeállítása sokszor komoly szakértelmet és gyakorlatot kíván, különböző pályázati szolgáltatások lebonyolításra árajánlatot kértünk a Goodwill Consulting Kft-től illetve az Equinox Consulting Kft-től. Ezek a cégek működtek közre a polgármesteri hivatal, az óvoda energetikai, valamint az orvosi rendelő eszközbeszerzésével illetve a hulladék társulás eszközbeszerzésével kapcsolatos nyertes pályázatok előkészítésében és lebonyolításában. Előterjesztésemhez mellékelem a cég ajánlatát. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Goodwill Consulting Kft. pályázati szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatát és tagsági szolgáltatási konstrukcióban kíván a céggel szerződést kötni..éves időtartamra. 1. Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Equinox Consulting Kft-vel kíván szerződést kötni a pályázati szolgáltatásokra. 2. Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván szerződést kötni pályázati szolgáltatásra. Határidő: 8 nap értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 22. Lombár Gábor sk. polgármester 5

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Nimród utca területrendezése Hubertus Agráripari Bt. kérelme Előadó: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! 2015. december 10-én munkatársaim a Hubertus Agráripari Bt. képviselőivel a helyszínen egyeztettek a Nimród utcának, a Kálmán Imre utcától keletre eső szakasza területrendezése ügyében. A megbeszélés lényege az volt, hogy keletről a Pajtás utcáig terjedő szakaszon a meleg aszfalttal fedett közlekedési terület, illetve a Pajtás utcától a Kálmán Imre utcáig húzódó szakaszon a martaszfalttal megépített rész, belenyúlik a Hubertus Agráripari Bt. tulajdonában lévő V-tábla területébe. A gazdasági társaság az ingatlanhatárokat kitűzte, az arról készített kitűzési vázrajzot, az önkormányzatunknak megküldte. Tekintettel arra, hogy az útépítéseket az önkormányzat végezte, a helyszínen a gazdasági társaság képviselői kérték, hogy az önkormányzat szüntesse meg a jogellenes állapotot és a tulajdonukban lévő ingatlanon az eredeti állapotot állítsa helyre, melynek megoldásával kapcsolatosan kérik az önkormányzat álláspontját. A helyszínen elhangzottakról Völler Zoltán emlékeztetőt készített, melyben az önkormányzatnak 2016. január 15. dátummal ügyintézési határidőt állapított meg. A tények tisztázása érdekében ezt és a kitűzési vázrajzot előterjesztésemhez mellékelem, attól függetlenül, hogy munkatársaim tájékoztatása alapján, emlékeztető készítéséről, illetve ügyintézési határidő megállapításáról, egyetlen szó sem esett. 2016. január 20-án Horváth Gábor munkatársam e-mail-ben informálta Völler Zoltánt, hogy észrevételeikre hamarosan válaszolni fogunk, de akkori távollétem miatt, erre egy kicsit várni kell. Önkormányzatunknál 2016. január 21-én érkeztetett levelében, Oliver Hahnenkamm cégvezető tájékoztatott bennünket, hogy a káresemények ügyében, kivel szemben, milyen módon kívánnak eljárni. Előterjesztésemhez ezt a levelet is mellékelem. 2016. február 26-án levélben tájékoztattam a Hubertus Agráripari Bt-t, hogy a területrendezéssel kapcsolatos vizsgálataink még folyamatban vannak. Ennek lezárását követően, a Képviselő-testület lesz jogosult arra, hogy a községi vagyont érintő alternatívák közül, az önkormányzati álláspontot meghatározza, melynek várható időpontja a márciusi közgyűlés lesz, mely a szakbizottság álláspontja alapján áprilisra módosult. Az üggyel kapcsolatosan az alábbiakról kívánom a tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni: Balatonfenyves Község Önkormányzatának helyi építési szabályzata, mint jogszabály, kötelező érvénnyel meghatározza az egyes ingatlanok, ingatlanrészek rendeltetését és hasznosítását. A 3. és 4. számú szabályozási tervlapokon a Nimród utca mint belterületi határon belüli közlekedési terület déli szabályozási vonala, jelentős mértékben belül van a 0330/1 hrsz-ú ingatlan telekhatárán. Ennek természetbeni elhelyezkedését jól mutatja az önkormányzat által elkészíttetett geodéziai kitűzés. Ennek jelentősége abban van, hogy az általunk kitűzött szabályozási vonal, valamint a Hubertus Bt. megbízásából földmérők által feljelölt telekhatár közötti terület, kizárólagosan út funkciójú lehet, melyet az esetleges telekhatár rendezések során kötelezően figyelembe kell venni. 6

Fentiekre tekintettel, a Hubertus Agráripari Bt. észrevételeivel kapcsolatosan, az alábbi megoldási javaslatokat tudom önkormányzatunk részéről elképzelni: 1.) A Hubertus Agráripari Bt. által kitűzetett telekhatár és a szabályozási vonal közötti ingatlanrész önkormányzati tulajdonba kerülése ügyében, egyeztetni kell a tulajdonossal. Amennyiben mindez működőképes, akkor a telekalakítási dokumentáció, illetve a művelési ágból történő kivonás munkarészeit, az önkormányzatnak el kellene készíttetnie. Egyidejűleg településfejlesztési célból, el lehetne gondolkodni azon, hogy a Nimród utcának a Kálmán Imre utcáig húzódó külterületi szakaszát (0329 hrsz.), a Magyar Államtól települési érdekekre hivatkozva, ingyenesen önkormányzati tulajdonba kellene kérnie. Ezzel a megoldással a Nimród utca teljes területe birtokon belülre kerülne. Az ügyintézés menete előreláthatóan nem lesz egyszerű, hiszen az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában, az NFA vagyonkezelésében, a Hubertus Agráripari Bt. haszonbérletében és kezelésében van. A V-táblával kapcsolatosan, a jövőben számolni kell továbbá azzal, hogy a rendezési terv módosítását követően, szükségszerűen felmerül a Pajtás utca V-táblát keresztező részének, önkormányzati tulajdonba kerülése. Itt szintén a Hubertus Agráripari Bt-vel kell egyességre jutnunk. 2.) Településfejlesztési érdekből, az önkormányzat a V-tábla érintett teljes területe vonatkozásában (0330/1 hrsz.) a tulajdonjogot megszerzi. 3.) Az önkormányzat a rendezési tervben közlekedési területként megjelölt ingatlanok és ingatlanrészek vonatkozásában kezdeményezi a kisajátítási eljárások megindítását. 4.) Fenti ügymenetek eredménytelensége esetén, csak a peres eljárások jelenthetnek végleges megoldást. A fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy döntsön a Hubertus Agráripari Bt. észrevételeivel kapcsolatos további ügymenet kérdésében. Határozati javaslat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézkedések megtételére, felkéri a polgármestert:...... Balatonfenyves, 2016. április 22. Lombár Gábor polgármester 7

Mellékelve: - 3. és 4. számú szabályozási tervlap - Emlékeztető és kitűzési vázrajz - Hubertus levél 8

9

Emlékeztető a Balatonfenyves Nimród utca és a balatonfenyvesi 0330/1 hrsz.-ú földrészlet igénybevétele tárgyában 2015.12.10.-én de 9,00 órakor tartott bejárásról és egyeztető tárgyalásról. Jelen voltak: Önkorányzat részéről: - Horváth Gábor, Kiss Péter és Farkas Tamás Hubertus Agráripari Bt részéről: Olivér Hahnenkamm és Völler Zoltán Oliver Hahnenkamm előadja, hogy társaságuk kimérette és kitűzette a tulajdonukban álló 0330/1 hrsz.-ú földrészlet sarokpontjait, és erről kitűzési vázrajz is készült. Az északi telekhatár iránytörései és sarokpontjai a helyszínen is meg lettek jelölve piros nitró festékkel. Ebből megállapítható, hogy a szilárd burkolatú út a keleti végen (Nimród utca, 7-es főközlekedési út csomópontja) teljes egészében ráépült a Hubertus tulajdonú földrészletre, a nyugati végéig (Nimród u. Kármán Imre sarok) egyre csökkenő mértékben. Az elmúlt években a burkolatot az Önkormányzat építette ki, ezért Tőle kéri a jogszerű állapot helyreállítását! Horváth Gábor ismerteti az Önkormányzatnak a Balaton törvényből fakadóan a területre vonatkozó település rendezési koncepcióját, és annak jelenlegi állását. Egyúttal kéri a kitűzési vázrajz rendelkezésre bocsátását. Oliver Hahnenkamm kéri, hogy a jelenlegi birtoksérelmet és a terület fejlesztési koncepciót válasszák külön. Az ingatlan tulajdonosaként kéri, hogy a jogellenes állapotot az Önkormányzat szüntesse meg, és állítsa helyre az eredeti állapotot! A kitűzési vázrajzot természetesen a mai bejárásról készítendő emlékeztetőhöz fogják csatolni. Kéri az üggyel kapcsolatban az önkormányzat álláspontjának a kialakítását, és a helyreállítás ütemezésére vonatkozó javaslatát. Ésszerű és elfogadható kronológiai javaslat esetén elkerülhető a birtokvédelmi eljárás megindítása. A kronológia összeállításakor kéri hogy legyenek tekintettel a tavaszi agrármunkák indításának a kötöttségére! A közelgő ünnepekre való tekintettel 2016.01.15.-ig kéri az Önkormányzat álláspontját és menetrendi javaslatát! Jelenlévők felkérik Völler Zoltánt a bejárásról emlékeztető felvételére, és az érintettek részére történő eljuttatására elektronikus formában. Ezzel a bejárás befejeződött. Emlékeztetőt készítette 2015.12.10.-én: Völler Zoltán 10

11

1

2

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Felajánlások üzlethelyiségek önkormányzati megvásárlására Előadó: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csermely Sándor és Csermely Éva, a 3754/2 hrsz-ú, 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 2. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő, 23 m2 alapterületű üzlethelyiséget értékesíteni kívánják. A földterület a község tulajdona, így az önkormányzat elővásárlási joggal rendelkezik. Az üzlethelyiség eladási ára 4 000 000,-Ft. Balázs Dezsőné önkormányzatunk részére megvásárlásra felajánlotta, a Kölcsey utca pavilonsorban elhelyezkedő, 14. számú, 9,1 m2 alapterületű üzlethelyiségét. A 3655/10 hrsz-ú földterület a Magyar Állam tulajdona, vagyonkezelője az MNV Zrt. A pavilon értékesítési ára: 2 800 000,-Ft. Előterjesztésemhez mellékelem a benyújtott kérelmeket. Határozati javaslat 1.) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete élni kíván a 3754/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő üzlethelyiséget illető elővásárlási jogával és azt 4 000 000,-Ft vételár fejében Csermely Sándortól és Csermely Évától megvásárolja. 2.) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a 3754/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jogával. 3.) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 3655/10 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő üzlethelyiséget 2 800 000,-Ft vételár fejében Balázs Dezsőné felajánlása alapján. 4.) Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a 3655/10 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő üzlethelyiséget. Határidő: 8 nap értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 22. Lombár Gábor sk. polgármester 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Közterület-használat 2016. Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, a 2016. évben Balatonfenyves területén az alábbi tevékenységekre és helyekre, az alábbi árakon javaslom a közterület-használat meghirdetését, illetve annak licittárgyalásra bocsátását: KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG: Vachott S. utca: 3-5 hely a Vachott S. utca északkeleti végében, a zenepavilon mellett, a kiépített úttest vonaláig kereskedelmi és szolgáltató tevékenység végzésére. Az önkormányzat áramvételi lehetőséget nem biztosít. A közterületen kizárólag asztal, szék, napernyő és a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, eszközök helyezhetők el. Elbírálás: A Vachott S. utcában kereskedelmi és szolgáltató tevékenység céljából benyújtott pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: - Azonos tevékenységre maximum két hely adható ki. - Ha egyazon helyre több, vagy egyazon tevékenységre kettőnél több pályázat érkezik be, akkor azzal kell megállapodást kötni, akinél az igénybevett terület, illetve a kérelmezett időszak hosszának függvényében megállapított közterület-használati díj magasabb. - Amennyiben a fent leírt két feltétel alapján sem lehet dönteni, akkor a pályázatok beérkezésének időpontja a meghatározó. STRAND JELLEGŰ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG (elbírálás licittárgyalással) Központi strand: 1 hely a 3709/B/1 hrsz-ú pavilon északi oldala és a sétány közötti területen vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására. 1 hely az Eötvös utca vonalában vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására. 1 hely a Soproni utca vonalában vattacukor, vagy napilap és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására. 1 hely frissítő ital árusítására, strandi sétány déli oldalán, a Soproni és Gyulai Pál utca közötti szakaszon. 1 hely frissítő ital árusítására, strandi sétány déli oldalán, a Száva utca ás az Aranyosi utca közötti szakaszon. 1 joker hely. Fenyves-alsói strand: 15

1 hely a játszótér mellett a sétány keleti oldala és a DRV átemelő kerítése közötti területen vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására. Csalogány strand: 1 hely a strand keleti oldalán a parkoló mögött, ugráló asztal elhelyezésére. 1 hely a strandon a Noszlopy utca vonalában vattacukor, vagy egyéb közterületen árusítható termékek forgalmazására. MOZGÓÁRUSÍTÁS (elbírálás licittárgyalással) Központi strand: 1 hely főtt kukorica mozgóárusítására. 1 hely egyéb, közterületen árusítható termékek, vagy a strand jellegéhez kötődő és üzemeltetési érdekeinek megfelelő kereskedelmi tevékenységekre, az alábbi termékek árusításának kivételével: főtt kukorica, vattacukor. INDULÓ LICITÁRAK (tervezett engedélyezési időszak: 2016. június 1 2016. szeptember 15.) 1. STRAND JELLEGŰ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG Központi strand: 1 hely a 3709/B/1 hrsz-ú pavilon északi oldala és a sétány közötti területen: 150.000,-Ft + Áfa 1 hely az Eötvös utca vonalában: 150.000,-Ft + Áfa 1 hely a Soproni utca vonalában: 150.000,-Ft + Áfa 1 hely frissítő ital árusítására, strandi sétány déli oldalán, a Soproni és Gyulai Pál utcák közötti szakaszon: 150.000,-Ft + Áfa 1 hely frissítő ital árusítására, strandi sétány déli oldalán, a Száva utca és az Aranyosi utcák szakaszon: 150.000,-Ft + Áfa 1 joker hely Fenyves-alsói strand: 1 hely a játszótér mellett a sétány keleti oldala és a DRV átemelő kerítése közötti területen vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására: 80.000,-Ft + Áfa Csalogány strand: 1 hely a strand keleti oldalán a parkoló mögött, ugráló asztal elhelyezésére: 200.000,-Ft + Áfa 1 hely a strandon a Noszlopy utca vonalában vattacukor, vagy egyéb közterületen árusítható termékek forgalmazására: 80.000,-Ft + Áfa 2. MOZGÓÁRUSÍTÁS 1 hely a Központi strandon főtt kukorica árusítására: 300.000,-Ft + Áfa 1 hely a Központi strandon (főtt kukorica, vattacukor kivételével) közterületen árusítható termékek forgalmazására, vagy a strand jellegéhez kötődő és üzemeltetési érdekeinek megfelelő, kereskedelmi tevékenység végzésére: 300.000,-Ft + Áfa 16

3. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG (nincs licittárgyalás) 3-5 hely a Vachott S. utcában a 2/2006 (II.16.) Kt. számú rendelet 1. számú melléklete értelmében 25.000.- Ft/m 2 /hó + Áfa. A minimálisan igénybeveendő terület nagysága 2,0 m 2. Az előző évek gyakorlatához képest az alábbi eltérésekkel javaslom az idei közterület-használatok testület általi elfogadását: Néhány helyet, melyek a korábbi években meghirdetésre kerültek, az idei kiírásunkban már nem szerepeltetjük, ugyanis évek óta nem volt rájuk jelentkezés. Ezek tételesen, licitárakkal együtt az alábbiak: - 1 hely a Központi strand keleti, vagy nyugati területén, szórakoztató eszközök üzemeltetésére, 500.000,-Ft + Áfa fejében. - 1 hely a Fenyves-alsói strandon az üzletház északi oldalán (sétány melletti) elhelyezkedő füves területen, ugráló asztal üzemeltetésére, 150.000,-Ft + Áfa összegért. - 1 hely vízibicikli kölcsönzés a Csalogány strandon, 650.000.-Ft + Áfa használati díjért. - 1 hely vízibicikli kölcsönzés a Balatonfenyves-alsói strandon, 150.000.-Ft + Áfa fejében. Egyidejűleg javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Központi strandon döntsön egy joker hely fenntartásáról. A közterület-használat engedélyezése beleértve a fent felsoroltakon kívül, az előkert használatokat is -, díjának megállapítása, ellenőrzése, valamint az engedély nélküli közterület-használat szankcionálása, a közterület használatának általános szabályairól szóló 2/2006 (II.16.) Kt. számú rendeletben megfogalmazott előírások alapján fog történni. A fentiek ismeretében kérem az előterjesztésben leírtak megtárgyalását. Határidő: Engedélyek kiadására értelem szerint Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2015. április 17. Lombár Gábor sk. polgármester 17

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Ügyiratszám: 170-11 /2016. Ügyintéző: Farkas Tamás Tárgy: Parti sétány és a Rigó csatorna környezetének terveztetése Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A hivatkozott számú Kt. Határozat szerint a tárgyi terület táj-és kertépítészeti tervezése vonatkozásában műszaki tartalom pontosítását, tervezői költségbecslés elkészítését kértük a tervező S73 Kft.-től. A tervező iroda a jelen előterjesztéshez csatolt költségbecslést és tervet küldte meg önkormányzatunknak. Az S73 Kft. a teljes területre kiviteli terveket a várható pályázatokhoz felhasználható szinten, a teljes sétány tekintetében arculati javaslatokat tartalmazva, a partvédőmű és kikötő vízi létesítésének tervezőjével, Alexi Rezsővel történő konzultációk alapján végzi el. A kiviteli tervek elkészítésének díja 360.000.-Ft+Áfa. A tervező iroda a szerződéskötéstől számított három héten belül vállalja a tervek leszállítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében döntsön a sétány kialakításának terveztetésével kapcsolatban. Határozati javaslat: Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az s73 Tervező Iroda Kft. által történő tervek elkészítéséhez, és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: 30 nap- értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április.22. Lombár Gábor sk. polgármester 18

19

20

21

22

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Vachott S. utca árnyékoló pergola legyártatása Előadó: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Tavaly Bencze Zoltán építész elkészítette a Vachott S. utca térbútorozásának és egyéb installációinak koncepciótervét. Ennek egyik alapvető eleme az előkertek árnyékolására szolgáló és minden üzlet vonatkozásában egyforma szerkezetű pergola, melyeket természetesen az üzemeltetők fognak beszerezni. Prezentációs jelleggel, ezekből egy darabot az önkormányzatnak lenne célszerű legyártatnia, melynek céljából árajánlatokat kértünk az egyszeri gyártmányterv elkészítésére és az árnyékoló legyártásra. Bencze Zoltán ajánlata szerint, egyszeri típusterv ára: 50 000,-Ft + Áfa. Pergola legyártása, fa lamellákkal: 300 000,-Ft + Áfa. Előterjesztésemhez mellékelem a pergola legyártásra vonatkozó árajánlatot. Határozati javaslat 2. Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mindösszesen 350 000,-Ft + Áfa összegért, megrendeli a tervezőtől a pergola egyszeri típustervének elkészítését, valamint ezek alapján, az árnyékoló legyártatását. Határidő: 8 nap értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 22. Lombár Gábor sk. polgármester 23

24

25

26

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án tartandó ülésére Ügyiratszám:1061/2016. Ügyintéző: Orbánné Borsos Anikó Tárgy: Lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján lakáscélú támogatásban Balatonfenyvesen legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a településen tartózkodó személyek részesülhetnek. A költségvetésben erre a célra 2016. évben 1,5 millió forintos keret került megállapításra. Hanus Csaba, Balatonfenyves, Nimród u. 33. (1826/2 hrsz) szám alatti lakos lakáscélú kölcsön megállapítása iránt kérelmet nyújtott be arra tekintettel, hogy a tulajdonát képező ingatlan jelentős mértékű felújítást igényel, valamint további váratlan költségek merültek fel a munkálatok során. Nevezett az általa lakott ingatlanban egyedül él, rendszeres havi jövedelme 83.827,- Ft. A Rendelet 3.. (2) bekezdése alapján lakás felújítás esetén a támogatás akkor adható, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét (2016. évben 57.000.-Ft), ingatlant nem idegenítettek el, a felújítandó ingatlanon kívül lakástulajdonuk és 3 millió forintot meghaladó vagyonuk sincs. Vis maior, természeti csapás miatt bekövetkező felújítási, korszerűsítési igény esetében a támogatás jövedelemhatárra tekintet nélkül adható. Hanus Csaba lakáscélú kölcsön iránt benyújtott kérelme az ingatlan felújítására vonatkozik, melyhez kapcsolódó költségvetés összege: 1.076.449,-Ft. Kérelmét azzal indokolta, hogy az ingatlan nagymértékű vizesedése olyan károkat okozott az épületben, ami miatt mindenképpen szükséges felújítani a vízvezeték- és gázrendszert, mert ezek nélkül lakhatatlan az ingatlan. A meglévő víz és fűtésrendszer helyett teljesen új rendszert kell kiépíteni, új kazán beszerzése szükséges, valamint a fűtéscsövek és a radiátorok cseréje is indokolt. Az adható támogatás legmagasabb összege a Rendelet 6.. (3) alapján lakás felújítás esetén maximum 300.000,-Ft, de nem haladhatja meg a költségvetés 50%-át. Felkérem a Jogi és Gazdasági Bizottságot, hogy környezettanulmány elkészítése után, a testületi ülést megelőzően tegyenek javaslatot a kérelmező támogatására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a lakáscélú kölcsön összegének megállapítására. Határozati javaslat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hanus Csaba Balatonfenyves, Nimród u. 33. szám alatti lakos részére lakásfelújításra,-ft kamatmentes lakáscélú kölcsönt biztosít 10 éves futamidőre. 27

Határidő: 30 nap szerződéskötésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 13. Lombár Gábor sk. polgármester 28

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Víziközmű vagyon vagyonértékelése Előadó: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek (a továbbiakban: NFM rendelet) megfelelően elkészítette az általa üzemeltetett, az önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelést. A kész szakvéleményt az előterjesztéshez mellékelem. Az NFM rendelet 2. (2) bekezdésében foglaltak szerint a megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat a vagyonnyilvántartásunkban át kell vezetni, melyhez képviselő-testületi döntés szükséges. A megállapított vagyonértéket elfogadásra ajánljuk a képviselő-testületnek, jelenleg a vagyonnyilvántartásunkban a víziközmű vagyon 1.160.930.176,-Ft értékkel szerepel. A DRV Zrt. felajánlotta közreműködését abban, hogy az elfogadott szakvéleményben szereplő adatok nyilvántartását és kezelését a továbbiakban a DRV Zrt. végezze, amelynek részletes feltételei külön megállapodásban kerülnének rögzítésre. Határozati javaslat Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Balatonfenyves Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 1.154.776.521,-Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. Határidő: 8 nap - értesítésre Felelős: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, 2016. április 22. 29

Lombár Gábor sk. polgármester 30

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA Közművagyon-értékelési szakvélemény Balatonfenyves Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése A vizsgált víziközmű üzemeltetője: 2015

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó Közművagyon-értékelési Szakvélemény a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek megfelelően Balatonfenyves Község Önkormányzata A vagyonértékelő szervezet: ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA Konzorciumi tagok: ECOELINE Zrt., www.ecoeline.hu BDL Környezetvédelmi Kft. www.bdl.hu

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Tartalomjegyzék 1. Értékelési Tanúsítvány... 2 2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás... 3 3. A vagyonértékelés általános szabályai... 4 4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma... 6 5. Az értékelési alapelvek részletezése... 7 5.1. Általános értékelési alapelvek... 7 5.2. Speciális értékelési alapelvek... 9 6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása... 13 7. Település adatok... 14 8. Balatonfenyves Község Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek vagyonértéke... 15 8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása... 16 8.2. Szennyvízelvezető rendszer műszaki bemutatása... 24 9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről... 46 Mellékletek: Független Könyvvizsgálói jelentés Teljességi nyilatkozat CD melléklet: Balatonfenyves_Vagyonértékelési szakvélemény_2015.pdf Balatonfenyves_Víziközmű vagyonleltár_2015 1

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 1. Értékelési Tanúsítvány A vagyon értékelését megrendelő adatai Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) A vizsgált közmű megnevezése víziközmű vagyon Értékelt közmű tulajdonosa Balatonfenyves Község Önkormányzata Értékelés célja A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelés elkészítése Értékelés fordulónapja 2015.06.30. Értékelt közmű nettó megállapított értéke 1 154 776 521 Ft A szakvélemény érvényessége Az értékelő szervezet megnevezése 6 hónap Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma (7754 Bóly, Hősök tere 8/C): ECOELINE Zrt. és BDL Környezetvédelmi Kft. Az értékelő szervezet képviseletében eljáró személy sajátkezű aláírása Németh Tibor ECOELINE Zrt., vezérigazgató Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma A vagyonértékelés általános szabályairól szóló rendelkezés (24/2013. (V. 29.) NFM rendelete) alapján eljáró személy sajátkezű aláírása Kovács Károly BDL Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgató Okl. építőmérnök okl. szám:100/74/1987 Vagyonértékelő névjegyzék: PTL 1197600 2

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás A Megrendelő adatai: Megrendelő: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: Regionális Vízmű) postacím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. képviseli: Winkler Tamás vezérigazgató A Megrendelő jogállása: A vizsgált víziközművek üzemeltetője Előzmények: A víziközművek vagyonértékelését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) kötelező jelleggel írja elő. A vagyonértékelés módszertanát a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2013. (V.29.) NFM számú, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Megrendelő utasítása: A többségében állami tulajdonú regionális vízművek (továbbiakban: Regionális Vízművek): Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., Északdunántúli Vízmű Zrt. által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó közművagyon-értékelési feladatok ellátása, megfelelve a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet elvárásainak megfelelően. A Megrendelő adatszolgáltatása: Az alapadat szolgáltatás a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet vonatkozó paragrafusainak megfelelően történt. Az adatszolgáltatás teljes körűségéről a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik. 3

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 3. A vagyonértékelés általános szabályai A víziközművek vagyonértékelésének általános szabályai mellett, a 24/2013. (V.29.) NFM Rendelet 3.-6. paragrafusai rendelkeznek a víziközmű vagyonértékelés előkészítéséről, módszeréről, végrehajtásáról és dokumentálásáról is. Vagyonértékelés előkészítése A vagyonértékeléshez szükséges alapadatok (vízjogi engedélyek, üzemeltetési szabályzatok, rendelkezésre álló eszközleltár, stb.) átadásra kerülnek a vagyonértékelést végző részére. Az alapadat-szolgáltatás során a víziközmű tulajdonosa és üzemeltetője együttműködik egymással és a vagyonértékelést végzővel. Az önkormányzati vagyon üzemeltetője írásban nyilatkozik arról, hogy minden rendelkezésére álló, a vagyonértékeléshez szükséges adat átadásra került. Vagyonértékelés módszere Alapszabályként a víziközművek vagyonértékelésére az avulással korrigált újraelőállítási költségalapú módszert kell alkalmazni. A rendeletben nevesített, kivételes esetekben az indexált bekerülési költség módszere is alkalmazható. A vagyonértékelés műszaki megalapozottságát a meglévő műszaki nyilvántartások vagyonértékelésnek megfelelő feldolgozása, az értékelendő közművek állagmutatójának helyszíni, szakértői szemrevételezéssel történő megállapítása, valamint a pótlási költségek műszaki jellemzők alapján történő szakértői meghatározása biztosítja. A Rendeletnek megfelelően az állagmutató értéke az üzemben lévő víziközművekre vonatkozóan legalább 10%. Az állagmutató meghatározásánál a fizikai avulás mellett, amennyiben releváns, funkcionális avultság is figyelembe vehető. A vagyonértékelés végrehajtása A Rendelet 5.. (8) bekezdés értelmében A víziközművagyon értékét víziközműobjektumonként kell meghatározni, az egyes víziközmű-objektum dokumentált értékelési jellemzői alapján, a víziközmű-objektum pótlási költségének és állagmutatójának szorzataként. 4

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves A vizsgált víziközművekre vonatkozóan, a Rendeletnek megfelelő, homogén műszaki ismérvekkel rendelkező objektumok szerint strukturált, objektumszintű, tételes vagyonleltár kerül felállításra, mely tartalmazza az alábbiakat: az egyes objektumok azonosítását, az objektumok pótlási értékének meghatározásához szükséges, főbb műszaki jellemzőket az objektumok állapotjellemzőit (létesítés éve, várható élettartam, állagmutató) és a pótlás várható évét az objektumok pótlási költségét az objektumok megállapított vagyonértékét: a pótlási költség és az állagmutató szorzataként. A vagyonértékelés dokumentálása A vagyonértékelésről közművagyon-értékelési szakvélemény készül. A szakvélemény bemutatja a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, az értékelt víziközmű bemutatását, műszaki állapotának rövid, szöveges jellemzését, valamint a megállapított vagyonérték összegzését. A szakvélemény kötelező része az Értékelési Tanúsítvány, kötelező melléklete a részletes vagyonleltár. 5

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma Jelen szakvélemény, valamint a mellékletét képező részletes vagyonleltár tartalmazza az adott önkormányzat tulajdonában lévő, Regionális Vízmű által üzemeltetett, jellemzően a vizsgált település közigazgatási határain belül található víziközműveket. A vagyonértékelés végrehajtását befolyásoló lényeges körülmények (adatszolgáltatás, víziközmű rendszerek kezelése stb.), és az adatszolgáltatás Regionális Vízművenként eltérő szintje mellett az önkormányzatok, mint tulajdonosok szempontjait is figyelembe véve, mind az adatok feldolgozásában, mind a módszertan alkalmazásában az egységesség elvére törekedtünk. A vagyonértékelés alapján elkészült, a Rendeletnek megfelelő Közművagyon-értékelési Szakvélemény tartalmazza a felsőfokú vagyonértékelői képesítéssel és felsőfokú műszaki vagy felsőfokú gazdasági képesítéssel is rendelkező szakértő által a víziközmű tulajdonosa részére kiállított Értékelési Tanúsítványt, valamint mellékletként a megállapított vagyonérték könyvvizsgáló által történő hitelesítését (Független könyvvizsgálói jelentést). Az értékelt víziközművek szöveges bemutatása, műszaki állapotának jellemzése jelen szakvéleményen belül, szakági (víz, szennyvíz) bontásban történik. Az értékelt víziközművek a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 1. mellékletének megfelelően kerülnek feltüntetésre. A víziközművagyon-leltár részletezése 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. melléklet e szerint kerül kialakításra, és CD mellékletként elválaszthatatlan részét képezi a jelen szakvéleménynek. 6

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 5. Az értékelési alapelvek részletezése Jelen vagyonértékelési feladat keretében a Regionális Vízművek által üzemeltett, önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése történik. 5.1. Általános értékelési alapelvek A vagyonértékelés során az adatok feldolgozása a Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) vagyonértékelési szoftver támogatásával és felhasználásával történik. A vagyonértékelés során tulajdonosként felállított vagyonleltárak a Megrendelő felé a TIKA Viewer felhasználói szoftver formájában kerülnek átadásra. A TIKA Viewer szoftver lehetőséget ad a Megrendelőnek a szakágankénti, tulajdonosonkénti, településenkénti, üzemigazgatóságonkénti, valamint a víziközmű-rendszerenkénti lekérdezési, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási feladatok elvégzésére. A TIKA Viewerben található vagyonleltárak és lekérdezések exportálhatóak Microsoft Excel formátumban. A vagyonértékelés során feldolgozott objektumok, objektumcsoportok a Rendeletnek megfelelő részletezettséggel legalább ágazatonként (építészet, gépészet, irányítástechnika, villamosenergia-ellátás), vagy komplexebb, pontszerű létesítmények esetén (pl. vízműtelep, szennyvíztisztító-telep, stb.) funkció szerinti megbontásban (a létesítményen belül azonos funkciót ellátó objektumok csoportja) kerültek értékelésre. A Rendeletben fel nem sorolt minden egyéb víziközmű elem, az egyedi víziközmű létesítmény kategóriában értékelendő. A vonalas létesítmények (vízelosztást és szennyvízelvezetést biztosító vezetékhálózat) leltárba vételének alapját elsősorban a rendelkezésünkre bocsátott műszaki adatszolgáltatás jelenti. Az egyéb adatszolgáltatások, valamint az üzemeltetői egyeztetések alapján a térképi nyilvántartásokról a vagyonértékelés céljának megfelelő adattartalmú analitikus nyilvántartások készülnek. A vonalas létesítmények objektumonkénti definiálása ivóvízhálózat esetében csomóponttól-csomópontig terjedő szakasz, a szennyvíz gravitációs hálózat esetében anyag, átmérő és beépítés éve szerint homogén szakasz utcanév-váltásnál megtörve, nyomóvezetéknél az átemelő a befogadó aknáig terjedő szakasz alapján történik. A pótlási (újraelőállítási/helyettesítési) költség meghatározása, a Rendeletnek megfelelően, összetett objektumon belül legalább építészet, gépészet, energia ellátás és irányítástechnika bontásban, tipizálható objektumok esetében a Fajlagos költségek 7

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves útmutató szennyvízkezelési és ivóvízminőség-javítási projektekhez 1 című útmutatóra, illetve egyes nem tipizálható esetekben aktuális piaci információkra támaszkodva történik. A Rendeletnek, valamint a szakmai normáknak megfelelően a pótlási költség tartalmazza a kivitelezési, beszerzési költségeken túl az adott eszköz létrehozásához szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.: engedélyezés, tervezés stb.). Vonalas létesítmények esetén, a fajlagos pótlási költségek a KEOP útmutatónak, ill. az adatszolgáltatásnak megfelelően tartalmazzák a bekötések értékét. A pótlási költség általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmaz. A Rendelet alapján az állagmutató a víziközmű-objektum valós műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát. Ennek megfelelően az állagmutatók meghatározásánál a létesítési év és a várható élettartam mellett, figyelembe kell venni az adatszolgáltatás, az üzemeltetői tapasztalatok, a meglévő állapot-felmérési dokumentációk, valamint a kitakart, látható vagyonelemek esetében a helyszíni bejárások tapasztalatait is. A Rendelet szerint a víziközmű-objektum állagmutatóját 0,1 1,0 értékek között kell meghatározni. Ezért a szakmai normákkal is összhangban, üzemelő vezetékhálózat, létesítmény, műtárgy esetében 10%-os avultsági értéknél kisebbet nem veszünk figyelembe, kivéve, ha azonnali selejtezés szükséges. Műszaki felmérés során szerzett tapasztalatok alapján, a műtárgy-létesítmény állapotminősítési leírásának ki kell fejeznie annak pillanatnyi műszaki állapotát. A becsült állagmutató 100% a beszerzés, illetve létesítés évében, új állapotban. A becsült avultsági mutató 0% amikor az eszköz hasznavehetetlen függetlenül attól, hogy hány év telt el az üzembe helyezéstől számítva. Amennyiben állagot javító felújítás, korszerűsítés történik, ezzel ugrásszerűen növelhető a minőségi osztályzat, az állagmutató mértéke. Az adott minőségi osztályhoz rendelhető követelményszintek meghatározása: Kód Minőségi osztályzat Állagmutató % 6 Újszerű 81-100 5 Jó 61-80 4 Megfelelő 41-60 Követelményszintek Kifogástalan, vagy megfelelően karbantartott, kisebb javítást vagy javítást nem igénylő állapotú Jó műszaki állapot, állagmegóvó, karbantartó munkát igényel Gazdaságosan felújítható egyes szerkezeti részek (burkolat, gépészet, stb.) 1 http://www.nkek.hu/keop/segedletek-utmutatok 8

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Kód Minőségi osztályzat Állagmutató % Követelményszintek 3 Felújítandó 11-40 Fokozottan leromlott állapot, felújítást igényel, esetenként teljes felújítás szükséges 2 Kritikus 10 Selejtezés, bontás fenyeget, de még üzemel 1 Hasznavehetetlen 0 Azonnali selejtezés szükséges Azon víziközmű objektumok, melyek fizikailag még fellelhetők, de a víziközműszolgáltatás nyújtásához nem szükségesek, (elbontásukra, selejtezésükre, más célú hasznosításukra eddig adminisztratív stb. okokból nem került még sor), a törvényi definíció alapján nem minősülnek víziközműnek. Funkcionális avultságuk miatt, ezen objektumokat a vagyonleltár 0% avultsági mutatóval tartalmazza. Azon víziközmű objektumok, melyek nem állnak folyamatos üzemben, de mint puffer és/vagy havária és/vagy tartalék, az ellátás folyamatosságának biztosításához szükségesek, víziközműnek minősülnek. Ezen eszközök az előző fejezetben leírt módszernek megfelelően kerülnek értékelésre. Pótlási költségük jelenlegi funkciójuknak, megfelelően, állagmutatójuk valós műszaki állapotuk alapján kerül meghatározásra. 5.2. Speciális értékelési alapelvek A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelően az adatszolgáltatás teljes körűségéről a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik. A Teljességi nyilatkozat kiegészítéseként a Regionális Vízművek részéről aláírásra került a speciális vagyonelemek adatszolgáltatásáról szóló nyilatkozat is. Ez a nyilatkozat tartalmazza az: a közös tulajdonban lévő víziközművek a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközművek Európai Uniós forrásból megvalósult/megvalósuló víziközművek körét és értékét bemutató adatszolgáltatást, melyek az érintett önkormányzatok nyilatkozatain alapulnak. A vagyonértékelés tárgyát képező vízi közmű objektumok egy része közös önkormányzati tulajdonban van. Az egyes önkormányzatok közös tulajdonban lévő víziközmű objektumairól, az ezekhez kapcsolódó, 2015.06.30-án fennálló tulajdoni arányról a Regionális Vízművek nyilatkozott a meglévő, valamint önkormányzati nyilvántartások alapján. A közös önkormányzati tulajdonra vonatkozó adatszolgáltatás 2015. szeptember végén lezárult. Azokban az esetben, ahol az objektumról megállapításra került, hogy közös 9

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves tulajdonban van, de az adatszolgáltatás lezárásának időpontjában tisztázatlan a tulajdonközösség tagjainak tulajdoni aránya, azok rendezése érdekében a szakértői jelentéshez mellékeljük az alábbi nyilatkozat mintát. Amennyiben a nyilatkozatot az érintett települési önkormányzatok polgármesterei közösen aláírják, a szakértői jelentés elkészítését követően megállapítható az adott víziközmű objektumra a vagyonértékelést követő vagyoni érték tulajdonos önkormányzatonként az elfogadott tulajdoni arányok alapján. Nyilatkozat minta javaslat Nyilatkozat Alulírott polgármester, Önkormányzat képviseletében, valamint alulírott polgármester Önkormányzat képviseletében mint önkormányzati tulajdonostársak kijelentjük, hogy az alábbi, közös tulajdonunkban lévő víziközmű objektum(ok) tulajdoni aránya a következő: víziközmű objektum megnevezése Elhelyezkedés (Település/helyrajzi szám/utca) Hossz/Darabszám Műszaki paraméterek Vagyonérték Önkormányzat Önkormányzat Összesen Tulajdoni arány 100 % A tulajdonközösség tagjai a felsorolt víziközmű objektum(ok) értékét a fenti tulajdoni aránynak megfelelő vagyonértéken veszik figyelembe. Kelt: aláírás1 aláírás2 10

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Az Európai Uniós pénzügyi forrásból megvalósított beruházásokra, azok kötelező fenntartási időszakában (általában 5-10 év), az adott támogatási konstrukció (KEOP, ISPA stb.) szabályainak megfelelő, a tárgyi eszközökre vonatkozóan szigorú nyilvántartási előírások vonatkoznak. A részünkre átadott vagyonleltárak az EU támogatással létrehozott eszközöket elkülöníthető módon tartalmazzák, összvagyonértékük megegyezik a Kedvezményezett könyveiben szereplő, 2014. december 31-én aktuális, nettó nyilvántartási értékükkel. Figyelembe véve, hogy 2015. június 30.-i időpontra vonatkozóan az európai uniós társfinanszírozásból megvalósuló beruházás befejeződött-e, a közműberuházáshoz kapcsolódó kötelező fenntartási időszak még fennáll-e, a közművagyontárgynak ki a tulajdonosa (kinek a nyilvántartásában szerepel), zöldmezős beruházás valósult-e meg, az Európai Uniós pénzügyi forrásból megvalósuló közművagyontárgy vagyonértékének meghatározása eltérő módon került meghatározásra. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, milyen szempontok figyelembe vételével, milyen módon történt meg az adott víziközmű vagyonértékének meghatározása: KEOP beruházás állapota Fenntartási időszakban lévő Tulajdoni helyzet Zöldmezős beruházás Értékelendő Milyen értéken kerül értékelésre? lezárult 2015.06.30. előtt igen önkormányzat nem releváns az üzemelő víziközmű a tulajdonos önkormányzatok könyveiben szereplő 2014.12.31-i nettó értéken lezárult 2015.06.30. előtt igen kedvezményezett / társulás nem a meglévő és üzemelő, KEOP beruházással nem érintett víziközmű vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerévek meghatározott vagyonértéken lezárult 2015.06.30. előtt igen kedvezményezett / társulás igen az üzemelő víziközmű rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt a vagyonértékelés nem történik meg lezárult 2015.06.30. előtt már nem önkormányzat nem releváns az üzemelő víziközmű vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerévek meghatározott vagyonértéken lezárult 2015.06.30. előtt már nem kedvezményezett / társulás nem releváns az üzemelő víziközmű vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerévek meghatározott vagyonértéken 11

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves KEOP beruházás állapota Fenntartási időszakban lévő Tulajdoni helyzet Zöldmezős beruházás Értékelendő Milyen értéken kerül értékelésre? folyamatban lévő nem releváns kedvezményezett / társulás igen KEOP beruházással létrejövő víziközmű folyamatban lévő beruházás miatt a vagyonértékelés nem történik meg folyamatban lévő nem releváns kedvezményezett / társulás nem a meglévő és üzemelő, KEOP beruházással nem érintett víziközmű vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerévek meghatározott vagyonértéken A víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében az üzemeltető számára elidegenített, azaz a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszer független víziközmű elemeket a vagyonleltárakban nem szerepeltetjük. A víziközművek vagyonértékeléséről szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek megfelelően vizsgáltuk az értékelt víziközművekhez kapcsolódó földterületeket. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján, az önkormányzati tulajdonában lévő földterületek forgalomképtelen ingatlanok. A víziközművekre vonatkozóan a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet által elvárt költségalapú értékelés a víziközműnek minősülő földterületek esetében nem értelmezhető. Mivel a vonatkozó számviteli szabályok értelmében földterületek után értékcsökkenést elszámolni nem lehet, valamint vagyongazdálkodási szempontból ezeknek pótlási, ill. rekonstrukciós igénye sem merül fel, a földterületeket nem kell értékelni, a víziközmű vagyonleltárakban szerepeltetni. 12

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása A Regionális Vízművek által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár alapján megállapított vagyonérték könyvvizsgálói tanúsítványban került rögzítésre. Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre vonatkozó vagyonértékelés könyvvizsgálói hitelesítését, annak záradékát a jelen Vagyonértékelési Szakvélemény melléklete képezi. A könyvvizsgálói záradék a vagyonértékelés eredményeként létrejött érték önkormányzati számviteli rendszerben történő átvezetéshez ad jogszabályi alapot. A könyvvizsgálói tanúsítvány kiadását a Consulting-Audit Önkormányzati Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (MKVK száma: 00072.) képviseletében, Laky Csaba könyvvizsgáló (MKVK száma: 004722.) végezte. A Consulting-Audit KFT, illetve Laky Csaba, mint aláíró könyvvizsgáló a szükséges engedélyekkel és jogosítványokkal rendelkezik. A könyvvizsgálat célja annak vizsgálata, hogy a 2015. június 30-i leltár az érintett település Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyontárgyakat teljes körűen mutatja-e be, erről az adat tulajdonos a teljes körű információt megadta-e, a vagyonértékelés fordulónapján az adott önkormányzat tulajdonában lévő objektumok vagyonértékelése a 24/2013 (V.29) NFM rendeletnek megfelelően történt-e meg. A könyvvizsgálói jelentés összeállítása a Nemzeti Könyvvizsgálói Standard 800. téma számú iránymutatásában megfogalmazottak szerint történt meg. A könyvvizsgáló jogait, kötelességeit, felelősségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. határozza meg. A tárgyi ellenőrzési tevékenysége a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint egyéb nem jogszabályba foglalt vizsgálatnak minősül. 13

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 7. Település adatok A terület könnyebb beazonosíthatósága érdekében az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb közigazgatási, népességre, földrajzi elhelyezkedése, valamint környezetre vonatkozó adatokat. Település adatok Önkormányzat neve, címe: Pozíció Balatonfenyves Község Önkormányzata 8642 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Forrás: maps.google.hu Közigazgatás Régió Dél-Dunántúl Megye Somogy Járás Fonyódi Jogállás Község Népesség Teljes népesség 1855 fő (2014. jan. 1.) Felhasználói egyenérték 12 445 Földrajzi adatok, elhelyezkedés Terület 51,93 km 2 Koordináta é. sz. 46 42 39, k. h. 17 28 40 14

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 8. Balatonfenyves Község Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek vagyonértéke Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a jelen szakvéleményben vizsgált önkormányzat tulajdonában lévő, a Regionális Vízmű által üzemeltetett víziközművek vagyonértékelésének eredményeit. A 24/2013 (V.29.) NFM rendeletnek megfelelő, részletes vagyonleltárakat a szakvélemény CD melléklete tartalmazza. A megállapított vagyonérték összegzése objektumcsoportonkénti bontásban DRV Zrt. / Balatonfenyves Község Önkormányzata Objektum db Hossz Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel Kút, nagy átmérővel (parti szűrésű kút) Pótlási költség (Ft) Vagyonérték (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 Galéria 0 0 0 0 Bányavíz kivétel 0 0 0 0 Egyéb vízkivétel (pl. forrásfoglalás) 0 0 0 0 Felszíni vízkivétel 0 0 0 0 Vízműtelepek 0 0 0 0 Ivóvíz kezelések 0 0 0 0 Víztornyok 0 0 0 0 Víztároló medencék 1 0 23 102 778 22 340 386 Nyomásfokozók 1 0 7 432 513 7 069 112 Ivóvíz hálózat 0 5 605 89 204 501 68 509 106 Egyedi víziközmű-létesítmények a fenti csoportokba be nem sorolható víziközmű elemek ivóvíz 0 0 0 0 Szennyvízátemelők 7 0 39 184 838 11 311 333 Tulajdonos Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfenyves Község Önkormányzata Szennyvíztisztító telepek 0 0 0 0 Egyedi szennyvízkezelő létesítmény 0 0 0 0 Természetközeli szennyvíztisztítók 0 0 0 0 Egyedi zárt szennyvíztároló 0 0 0 0 Szennyvízcsatorna (gravitációs) 0 41 798 2 049 130 478 1 024 565 417 Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású) Egyedi víziközmű-létesítmények a fenti csoportokba be nem sorolható víziközmű elemek szennyvíz 0 1 536 41 962 331 20 981 167 0 0 0 0 2 250 017 439 1 154 776 521 Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfenyves Község Önkormányzatának tulajdonában található, DRV Zrt. által üzemeltetett víziközművek vagyonértéke összesen 1 154 776 521 Ft, azaz egymilliárd-százötvennégymillió-hétszázhetvenhatezer-ötszázhuszonegy forint. 15

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása Település neve: Regionális vízmű megnevezése: Víziközmű rendszer megnevezése: Balatonfenyves DRV Zrt. DRV_V_127 Nyugat Balatoni Regionális Vízmű D-i ág A vizsgált település tulajdonában lévő ivóvízellátó víziközmű objektumcsoportok: Víziközmű objektum-csoport db Hossz (m) Víztároló medencék 2 Nyomásfokozók 1 Ivóvíz hálózat 5 605,0 Tulajdonviszonyok A településen üzemelő ivóvízellátó hálózat túlnyomó része Állami tulajdonban van. Önkormányzati törzsvagyon részét képező vezetékszakaszok együttes hossza 5605,0 m Az értékelt ivóvízellátó rendszer vagyonelemek tulajdonosa: Balatonfenyves Község Önkormányzata, tulajdoni arány: 100% A településen nem található rendszerfüggetlen elem. Fenntartási időszakban lévő EU támogatással létrehozott objektumokra vonatkozó információk A fenntartási időszakban a település ivóvízellátó hálózatának bővítése történt. 2014-ben került átadásra a Balatonfenyvestől délre található Imremajor településrész ivóvízellátó rendszerének kiépítése, meglévő vezetékek cseréje. A Balatonfenyves - Imremajor ivóvízminőség javítása elnevezésű /KEOP-1.3.0/09-11- 2012-0010/ projekt során az alább felsorolt víziközmű objektumok építése történt meg. Ivóvízvezeték 4 308,79 fm hosszban, ebből: KPE 63 233,74 fm, KPE 90 4075,05 fm Víztárolók és gépészeti berendezések /Hrsz.:064 ingatlanon/: 10 m³ hasznos térfogatú ivóvíz tároló vasbeton műtárgy 54 m³ hasznos térfogatú tűzivíz tároló vasbeton műtárgy Nyomásfokozó szivattyúk: 2 db WILO COR-2 MVI 1605-6/VVRQ=13,9 m 3 /h, H=41,2 m További elemek: 16

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Védterület kerítés 10 db tolózárakna Fogyasztói vízóra aknák Tározók, víztornyok Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: Megnevezés Imremajor ivóvíz- és tűzivíztároló TAR- 6000360 TAR- 6000361 Elhelyezkedés utca/hrsz. közigazgatási terület Hrsz.:064 Létesítés éve 2014 A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek: Tároló térfogat: 10+54 m³ Tároló anyaga:vasbeton Vízszintek: fenékszint N.A. mbf túlfolyó szint: N.A. mbf Villamos és IT: PLC Megjegyzés Jó állapotú, új építésű műtárgy Átlagos állagmutató (%) 95 % Általános bemutatás: Balatonfenyves település nem rendelkezik önálló vízművel. Jelenleg a DRV Nyugat- Balatoni Regionális Vízmű rendszerhez tartozik, azaz a nyirádi vízműtől kapja a vizet. Nyári csúcsidőszakban a Fonyódi vízmű is termel erre a rendszerre. A bemutatott tároló 2014-ben épült KEOP beruházás keretében, a településrész ivóvízminőség javítását célul kitűző projekt elemeként. A kombinált 10+54 m³-es tározó Balatonfenyves- Imremajor településrész északi területén helyezkedik el, zöldterületben, kerítéssel körbevett védterületen. A tároló mellett található az aknába telepített nyomásfokozó berendezés is. Műszaki bemutatás: Ivóvíztároló medence, Balatonfenyves- Imremajor Hrsz.:064 A létesítmény zöldterületben helyezkedik el, betonoszlopokkal gyámolított műanyag bevonatos drótfonatos kerítéssel körbevett védterületen. A tároló alapadatai: Tároló- Imremajor Összes tároló térfogata: Anyaga: Túlfolyó, illetve max. üzemi vízszintje: Védterület: Irányítástechnika: 10 m 3 ivóvíz, 54 m 3 tűzivíz vasbeton N.A. 23,0 x 25,5 m PLC, Scada 17

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Mindkét tárolóhoz külön aknába telepített elzáró és ürítő szerelvények tartoznak /egyegy kézi és elektromos tolózár/, áramlásmérővel felszerelve. A mérőműszer kijelzője az aknán kívül található. A területen 40 x 40 cm-es beton járólap burkolat készült. Állapotértékelés: A tároló egy éve lett üzembe helyezve, ezalatt az idő alatt érzékelhető állagromlás nem történt. Szemrevételezés alapján újszerű képet mutat mind építészeti, mind gépészeti, mind villamos és irányítástechnikai részről. Egyetlen észlelhető hiba a beton lapburkolat medencetér és nyomásfokozó akna feletti részének megsüllyedése. Ez még nem olyan mértékű, hogy beavatkozást igényelne, ettől függetlenül az építési vállalkozó általi rendbehozatala javasolt. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: Tároló környezet, tolózár aknák Tároló tolózár akna Tároló lebúvó nyílás felépítmény Tároló medencetér 18

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Nyomásfokozók Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: Megnevezés Nyomásfokozó Elhelyezkedés utca/hrsz. Imremajor Hrsz.:064 Létesítés éve 2014 A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek: Névleges kapacitás: 305,8 m 3 /d Szivattyú: 2 db WILO Helix V 1604-1/16/E/K/400-50 Akna: vasbeton Villamos és IT: PLC, Scada Megjegyzés Újszerű külső megjelenés, jól üzemelő berendezés Átlagos állagmutató (%) 95% Általános bemutatás: A bemutatott nyomásfokozó 2014-ben épült KEOP beruházás keretében, a településrész ivóvízminőség javítását célul kitűző projekt elemeként. A kombinált tározó mellett épített aknában található, mely Balatonfenyves- Imremajor településrész északi területén helyezkedik el, zöldterületben, kerítéssel körbevett védterületen. A helyi nyomásfokozó (hidrofor), a településrész ivóvízhálózatán a szükséges nyomást biztosítja. Műszaki bemutatás: Nyomásfokozó berendezés, Balatonfenyves- Imremajor Hrsz.:064 Az objektum közös védterületen helyezkedik el az ivóvíz- és tűzivíztároló medencével. Nyomásfokozó szivattyúk száma: 2 db Nyomásfokozó szivattyúk típusa: WILO Helix V 1604-1/16/E/K/400-50 Q=13,9 m 3 /h, 305 m 3 /22h H=41,2 m P=7,5 kw Akna típusa: Vasbeton Akna mérete: 2,40 x 3,00 x 2,40 m Állapotértékelés: A nyomásfokozó telep felszín feletti tömegének, illetve látható szerkezeteinek külső megjelenése jó állapotot mutat. Az akna, illetve a fedlapok is sérülésmentesek. A fémszerkezetek jó állapotban vannak. 19

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves A tároló egy éve lett üzembe helyezve, ezalatt az idő alatt érzékelhető állagromlás nem történt. Szemrevételezés alapján újszerű képet mutat mind építészeti, mind gépészeti, mind villamos és irányítástechnikai részről. Ivóvízellátó hálózat Általános bemutatás: Vízbeszerzés általános ismertetése Jellemzően a térség vízbeszerzési helyei, a felszín alatti vízadó rétegre települt Nyirád Darvastó vízbázis, valamint a felszíni vízművek közül a Fonyódi Felszíni vízmű, téli és átmeneti időszakban 30 %-os kapacitás kihasználással üzemel. A Balatonőszöd felszíni csúcsvízmű, és a helyi vízbázisok közül a Boglár és Balatonlelle térségi kutak viszont, csak szezonálisan műkődnek, és 40-70 %-os kapacitással üzemelnek. Jelentősebb felszín alatti vízbázis a Fonyód-Bélatelep és Fonyód -Sándortelepi kutak. gyakorlatilag a 90-es évektől nem üzemelnek, illetve tartalék vízbázisként a vízkezelő berendezéseik felújítását követően, elvileg ismét üzembe helyezhetők. Tehát az NYBRV Déli Ág vízbázisai térség vízellátását, a szezonális vízigények tekintetében is biztonságosan képesek a regionális vízműhöz csatlakozó települések vízellátását megoldani. Gravitációs üzem: A Nyirádi víz a Zalai átadásnál beépített mérőn keresztül érkezik a Balatonberényi 3000 m³-es tárolóig. A beérkező vízből 10 m³/h mennyiség az NA 80-as megkerülő ágon befolyik a tárolóba töltve azt - a többi a regionális rendszeren gravitációsan továbbhaladva Marcali és Balatonszemes irányába tölti a regionális tárolókat, s azokon keresztül a települési hálózatokat. A Balatonberényi tároló feltelésekor a Balatonszéplaki diszpécserszolgálat indítja a Balatonberényi telepen lévő szivattyúkat, s a hálózatba juttatja a tároló vizét. A leürítés a tároló 30%-os telítettségéig tart, majd a szivattyúk leállításra kerülnek, s folytatódik a gravitációs üzemelés és a tároló feltöltése. Hypo adagolás a tároló vizének az NA 500-as Balatonberény felé menő szálítóvezetékébe történő szivattyúzásakor szünetel. Így biztosított a tartalék vízmennyiség, a tárolóban is cserélődik a víz és jelentősen csökken az energia felhasználás. A fertőtlenítés biztosítására 1-1 db Prominent adagoló szivattyú hypot adagol a medence töltő vezeték NÁ80-as ágba (HYPO2 adagoló) és az NA 500-as gravitációs elmenő ágba (HYPO adagoló). Mindkettő adagoló az adott csőszakaszba épített indukciós mennyiségmérő jeléről vezérelve működik. A hypó oldat koncentrációja a hypó bekeverése és az adagoló beállítása a területi technológus számítása alapján történik. Az adatokat a SCADA irányító rendszerbe a Diszpécser beprogramozza, a program automatikus jelet küld vissza az adagoló frekvenciájának szabályozására. 20

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Szivattyús üzem: A Nyirádi víz Balatonberénybe érkezve teljes egészében a tárolóba kerül az NÁ400-as vezetéken, s onnan a szivattyúk juttatják tovább Marcali és Fonyód irányába folyamatos üzemben. Direkt szivattyús üzemmód, jellemzően a szezonális időszakban, vagy rendkívüli vízigény esetén szükséges. Szivattyúindítás a Diszpécser által kiadott parancs szerint, történik. Tározó minimum és maximum szintje szerinti tiltás mellett. Hypó adagolás a medence töltés fő ágába az NA 400-as vezetékbe történik. Az NA 500-as gravitációs főágról a hypó adagolás (HYPO1-jelű adagoló), a medence fő ági töltő vezetékére való átállása, kézi átváltás mellett történik. Az üzemmódok működési időtartamának meghatározásáról az üzemeltetési főmérnök illetve az üzemvezető dönt. Műszaki bemutatás: A település jelen értékelésben szereplő vezetékszakaszai a Nimród utca keleti részén, az Alkotmány utcában és a Kálmán Imre utcában helyezkednek el. További önkormányzati tulajdonú hálózati egység a Balatonfenyves- Imremajor településrészen kiépült elosztóhálózat. Imremajor településrészen a régi elosztóhálózat cseréje szükséges volt, a nagyfokú hálózati veszteség, illetve a hálózaton kialakuló másodlagos fertőzések miatt. Emellett a meglévő hálózat elöregedett, állapota rendkívül rossz állapotú volt. Az ivóvízellátó hálózat önkormányzati tulajdonú vezetékszakaszai a településen 1968-ban és 1992-ben épültek, a KEOP beruházás során létrejött imremajori hálózatot 2014-ban adták át. Balatonfenyves önkormányzati tulajdonban lévő ivóvízhálózatának csőanyaga kör keresztmetszetű, KM-PVC, NA 150 átmérővel, AC NA 80 és 100 átmérővel, illetve KPE 63 és 90. A vezetékszakaszok az a településen elszórva találhatók. A KPE anyagú szakaszok a 2014-ben épített Imremajor településrész elosztóhálózatát képezik. A vizsgált hálózat teljes hossza 5 605 m. A vezetékek 90 %-a földben, normál fektetési mélységgel, zöldterület alatt húzódik, 10 %-a burkolat alatt. A vezetékszakaszokon közkifolyók nem találhatók, a telepített tűzcsapok száma: 4 db, bekötések száma: 34 db, 21

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves A hálózat összetétele táblázatos formában: Település Megnevezés Anyag Átmérő Hossz (fm) állagmutató Balatonfenyves Gerincvezeték szakasz KPE (PN 10) 63 233,74 98 Balatonfenyves Gerincvezeték szakasz KPE (PN 10) 90 4 075,05 98 Balatonfenyves Gerincvezeték szakasz AC 100 369,80 10 Balatonfenyves Gerincvezeték szakasz AC 80 396,42 10 Balatonfenyves Gerincvezeték szakasz KM-PVC 150 529,99 54 Összesen: 5605,00 A hálózat összetétele diagramon ábrázolva: Állapotértékelés: Az értékelt ivóvízelosztó hálózat életkora változó, nagy része 1968 és 2014 között létesült. A vezetékszakaszok összes hossza, illetve túlnyomórészt új hálózat miatt a meghibásodások száma igen csekély. A hálózaton 2014 és 2015 évben összesen 7 db, meghibásodás történt. Ezek mind bekötésen jelentkeztek, korrózió miatti aknában történt vízfolyás következtében. 1 db a Nimród utca, 2 db a Kálmán Imre utca és 4 db az alkotmány utca szakaszain. A tavaly épült bővítésen értelemszerűen nem volt meghibásodás. Tolózárakat a területen az Állami tulajdonban lévő vezetékszakaszokról való leágazásoknál találhatunk, illetve a tavaly épült imremajori hálózaton. Állapotuk 22

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves szemrevételezés alapján megfelelő, az új aknák és tolózárak természetesen kifogástalan állapotúak. A kiépített tűzcsapok föld feletti és alatti kialakításban is készültek. Állapotuk megfelelő, az álló kivitelűek újszerű képet mutatnak. Működésükben probléma nem jelentkezett az utóbbi években. Az illetékes Katasztrófavédelmi Hatóság megfelelő időközönként ellenőrzik azokat. A vezetékszakaszokon közkifolyók nem találhatók. Az elmúlt években rekonstrukció csak a már említett KEOP beruházás keretében valósult meg. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: Tolózár Imremajor, Keleti u. 8. előtt Tolózár Nimród u. Tűzcsap Nimród u. 74. előtt Csőhíd Vízház u. 23

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 8.2. Szennyvízelvezető rendszer műszaki bemutatása Település neve: Regionális vízmű megnevezése: Víziközmű rendszer megnevezése: Balatonfenyves Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. DRV_S103 Balatoni III. sz. régió A vizsgált településen található ivóvízellátó víziközmű objektumcsoportok: Víziközmű objektum-csoport db Hossz (m) Szennyvízátemelők 7 Szennyvízcsatorna (gravitációs) 41 797,67 Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású) 1 536,03 Tulajdonviszonyok Jelen szakvéleményben feltüntetett létesítmények 100 %-ban, Balatonfenyves Község Önkormányzat tulajdonában vannak. Fenntartási időszakban lévő EU támogatással létrehozott objektumokra vonatkozó információk KEOP, vagy egyéb pályázat keretén belül megvalósult beruházás 2010. és 2015. évek között a település vonatkozásában nem történt. Szennyvízelvezető hálózat Általános bemutatás: A település csatornázottsága közel 95 %-os, a település közigazgatási határán belül elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú szennyvíz elvezető hálózat hossza 43 333,7 fm, ebből gravitációs csatornák hossza 41 797,67 fm, míg a nyomott szennyvízvezetékek hossza: 1 536,03 fm. A település szennyvize a Kaposvári utcai gravitációs szennyvízcsatornán keresztül jut Balatonmáriafürdő település szennyvízelvezető rendszerébe. Balatonfenyves település jelenlegi szennyvízelvezető hálózatának önkormányzati tulajdonú része létesítési/üzembe helyezési év szerint az alábbiak szerint jellemezhető: Az önkormányzati tulajdonú csatorna és vezetékszakaszok egy lépcsőben, 1990 ben lettek üzembe helyezve. 24

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Műszaki bemutatás: Gravitációs és nyomott szennyvíz elvezető hálózat gerincvezetékek alapadatai: Település Megnevezés Csőanyag Átmérő ( mm ) Hossz ( fm ) Állagmutató ( % ) Balatonfenyves Gerinc vezetékszakasz AC 200 11 293,10 50 Balatonfenyves Gerinc vezetékszakasz AC 300 765,85 50 Balatonfenyves Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 200 29 188,25 50 Balatonfenyves Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 300 550,47 50 Balatonfenyves Nyomott vezetékszakasz KM-PVC 150 1 528,27 50 Balatonfenyves Nyomott vezetékszakasz KM-PVC 200 7,76 50 Összesen: 43 333,7 50 A hálózat összetétele diagramon ábrázolva: A gravitációs szakaszok anyaga azbesztcement (AC ) 200; 300; mm átmérővel, KG-PVC 200; 300 mm átmérővel, KM-PVC 150 mm valamit 200 mm átmérővel. A gravitációs szennyvíz bekötővezetékek anyaga KG-PVC 160 mm átmérővel. Mennyiségük 4886 db, összes hosszuk 26.873,0 fm. A szakaszok fektetési mélysége 95,8 %-ban átlagosan 2,8 m 3,5 m között változik, míg 4,2 %-a 3,5 m mélységű. A tisztítóaknák 90 %-a előregyártott vb. műtárgyak öv. fedlappal, míg 10 %-a KG-PVC tisztítóakna. A szakaszok 83 %-át szilárd burkolat, míg 17 %-át zöldterület alá fektették. A hálózat műszaki állapota jelenleg átlagosan 50 %-os. 25

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Állapotértékelés Hibastatisztikák A 2014 2015. évekről rendelkezésre bocsátott adatokból a települési gerinc- és bekötővezetékek hibastatisztikáiból az alábbi összesítés készült: Srsz Meghibásodás jellege Vagyonelem Év Mennyiség (db) 1. Dugulás Gerincvezeték 2014. 5 2. Dugulás Bekötővezeték 2014. 3 3. Dugulás Gerincvezeték 2015. 4 4. Dugulás Bekötővezeték 2015. 2 Összesen: 14 A szennyvízgerinc- és bekötővezetékeken jelentkezett dugulások a meglévő szennyvízelvezető hálózat, felhasználók részéről történő szakszerűtlen használatára vezethetők vissza. Azok nem a szakszerűtlen üzemeltetés eredményei. Számosságukat tekintve, a teljes vezeték szakaszhoz képest elenyésző. A hálózat egészét tekintve az aknák állapota a jó/megjelelő kategóriába sorolható be. Kisebb mértékű betonkorrózióra utaló jelek, a künet kialakításban tapasztalható, illetve az akna becsatlakozások helyeinek meghibásodásai csak néhány helyen voltak tapasztalhatóak. Az önkormányzati tulajdonú szakaszokon, 2010. 2015. között felújítás vagy rekonstrukciós jellegű beavatkozások nem történtek. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: Kossuth L. utca Kossuth L. utca 26

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Szennyvíz átemelők Balatonmáriafürdőn üzemelő átemelők közül önkormányzati tulajdonú 7 db. Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: Megnevezés Elhelyezkedés utca/hrsz. Létesítés éve Anyaga A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek: Megjegyzés Átlagos állagmutató (%) FE-1 FE-2 FE-4 FE-5 FE-7 Nimród u. 706/4 hrsz. Mária u. 0327/3 hrsz. Veres P. u. 0331/5 hrsz. Balatonparti u. 372/17 hrsz. Kölcsey u. 4448/2 hrsz. Tároló térfogat: 65m 3 Teljesítmény:65 m 3 /d Emelőmagasság: 45 m Átmérő:2,5 m Mélység: 6,8 m 1995 Vasbeton Szivattyúk: 2 db FLYGT CP3102 LT442 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 150 mm Villamos és IT: Lem. szekrény Tároló térfogat: 80m 3 Teljesítmény:80 m 3 /d Emelőmagasság: 30 m Átmérő:2,5 m Mélység: 6,8 m 1995 Vasbeton Szivattyúk: 2 db FLYGT CP3102 LT442 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 150 mm Villamos és IT: Lem. szekrény Tároló térfogat: 65m 3 Teljesítmény:65 m 3 /d Emelőmagasság: 18 m Átmérő:2,0 m Mélység: 5,8 m 1995 Vasbeton Szivattyúk: 2 db FLYGT CP3085 LT436 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 150 mm Villamos és IT: Lem. szekrény Tároló térfogat: 65m 3 Teljesítmény:65 m 3 /d Emelőmagasság: 32 m Átmérő:2,0 m Mélység: 5,8 m 1995 Vasbeton Szivattyúk: 2 db FLYGT CP3101 MT432 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 150 mm Villamos és IT: Lem. szekrény Tároló térfogat: 110 m 3 Teljesítmény:110 m 3 /d Emelőmagasság: 30 m Átmérő:2,5 m Mélység: 5,8 m 1995 Vasbeton Szivattyúk: 2 db FLYGT CP3126 HT480 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 150 mm Villamos és IT: Műa. szekrény Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Nincs Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Nincs Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Nincs Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Nincs Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Van 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 27

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Megnevezés Elhelyezkedés utca/hrsz. Létesítés éve Anyaga A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek: Megjegyzés Átlagos állagmutató (%) FE-8 FE-9 Kölcsey u. 07/84 hrsz. Veres P. u. 1111/1 hrsz. Tároló térfogat: 100 m 3 Teljesítmény:100 m 3 /d Emelőmagasság: 25 m Átmérő:2,5 m Mélység: 7,3 m 1995 Vasbeton Szivattyúk: 2 db FLYGT CP3127 HT448 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 150 mm Villamos és IT: Lem. szekrény Tároló térfogat: 55 m 3 Teljesítmény:55 m 3 /d Emelőmagasság: 30 m Átmérő:2,0 m Mélység: 6,8 m 1995 Vasbeton Szivattyúk: 2 db FLYGT CP3126 MT432 Egyéb gépészet: Elzárók+visszacsapók Nyomócső átmérő: 150 mm Villamos és IT: Lem. szekrény Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Van Biofilter: Nincs Mennyiség mérés: Nincs Vegyszer adagolás: Nincs 60 % 60 % Hibastatisztikák A 2014 2015. évekről rendelkezésre bocsátott adatokból a települési szennyvízátemelők hibastatisztikáiból az alábbi összesítés készült: Srsz Meghibásodás jellege Besorolás Év Mennyiség (db) Megoszlás (%) 1. Elektromos Átemelő hiba 2014. 3 23,07 % 2. Dugulás Gépészet 2014. 4 30,76 % 3. Szivattyú hiba Gépészet 2014. 2 15,38 % 4. Kommunikációs hiba Irányítástechnika 2014. 1 7,69 % 5. Elektromos Átemelő hiba 2015. 1 7,69 % 6. Dugulás Gépészet 2015. 1 7,69 % 7. Szivattyú hiba Gépészet 2015. 1 7,69 % 8. Kommunikációs hiba Irányítástechnika 2015. 0 0,00 % Összesen: 13 100 % A táblázat adataiból azt látjuk, hogy a műtárgyba telepített búvárszivattyúk dugulásából adódott a legtöbb hibaelhárítási eljárás. Gépészeti, vezérléstechnikai elemek által generált hibajeleket a felhasználók/fogyasztók nem megfelelő rendszerhasználati szokásai generálták. 28

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Az állapot tartós fennmaradása esetén javaslunk nyitott járókerékkel rendelkező szivattyú, illetve aprító berendezés telepítését az átemelő műtárgyba. A fenti adatokból arra következtetünk, hogy az átemelő telepeken lévő elemek közül a gépészeti és elektromos energia ellátásáért felelős elemek cseréje, állagmegóvó felújítása vált indokolttá. A kommunikáció rendszer meghibásodási százaléka a tejes évhez képest alacsony értéket mutat. Nimród utcai átemelő (FE-1) Általános bemutatás: A Nimród utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból és egy lemezkonténerből áll. A létesítmények lakóövezetben kerültek elhelyezésre. Ezt az átemelőt 1995-ben helyezték üzembe. Műszaki bemutatás: Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. A kapcsoló és vezérlő szekrények egy beton alapra helyezett, 2,0x3,0 m befoglaló méretű könnyűszerkezetű lemezépítményben kerültek elhelyezésre. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. A telep gépjárművel könnyen megközelíthető, belépést a zárt fémszerkezetű, duplaszárnyú kapu nyitását követően lehet megtenni. A kerítés és kétszárnyú kapu részleges cseréje, átvonó festése indokolt. A létesítményeken állagmegóvó felújítás 2010-és 2015 évek között nem történt. Az átemelő KM-PVC 150 nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet a Nimród utcai gravitációs szennyvízcsatornába. Az FE-1 j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok: Hasznos térfogat (m³) Anyaga Átmérő (m) Mélység (m) Kommunikáció Üzemelő szivattyú (db) 65 vb. 2,5 6,8 GPRS 2 Üzemelő szivattyú típus Flygt CP3102 Üzemelő szivattyú telj. (kw) Villamos energia ellátás 3,1 400V Villamos szekrény anyaga: Szagtalanítás: H 2 S mérés: Lemezszekrény Nincs Nincs 29

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok: Mérete ( m ) Anyag Elzáró szerelvény (db) Visszacsapó szerelvény (db) Fedlap anyaga Mennyiség mérés Biofilter 2,5x2,0 vb. 2 2 Öv. Nincs Nincs Vízóra akna 1,0*1,0 m vb. Kerítés Gépfonatos műanyag Állapotértékelés: A létesítmény vasbeton szerkezetei építészetileg jó állapotban vannak. Az átemelő aknán belül, káros vízbetörésre, a lemezépítményben leázásra utaló jelek nem voltak megfigyelhetők, a szerelvényaknában száraz viszonyokat tapasztaltunk. Az átemelő akna belső palástján a vasbetétek nem látszanak ki, ebből következően a betontakarás mindenhol eléri a minimális 2 cm értéket. Felszíni betonfészkesedést nem tapasztaltunk. Valamennyi gépészeti elem, elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, öntöttvas idom jelentős elhasználódásuk miatt cserére szorul. A lemezépítmény építészeti megjelenését és statikai állapotát tekintve A szivattyú nyomóága és a megvezető sínek megfelelő állapotban vannak, a háttámaszos létra viszont teljes cserére szorul. Javasoljuk KO korrózióálló acél szerelvények, csövek beépítését. A szivattyúk felhúzására javaslunk korracél láncot beépíteni. A festett acélszerkezetek jelenleg ellenállnak az időjárási hatásainak, átvonó festésüket javasoljuk elvégezni. Az üzemelő létesítményekre a gyakori meghibásodás nem jellemző, azok megbízhatóan üzemelnek. A könnyűszerkezetű épület a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A villamos- és vezérlő szekrény állapota szintén megfelelő, cseréje nem indokolt. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: FE-1 j. átemelő környezete FE-1 j. átemelő akna 30

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves FE-1 j. átemelő akna Mária utcai átemelő ( FE-2 ) FE-1 j. kapcsoló szekrény Általános bemutatás: A Mária utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 1995-ben helyezték üzembe. Műszaki bemutatás: Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. A kapcsoló és vezérlő szekrények egy beton alapra helyezett, 2,0x3,0 m befoglaló méretű könnyűszerkezetű lemezépítményben kerültek elhelyezésre. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. A telep gépjárművel könnyen megközelíthető, belépést a zárt fémszerkezetű, duplaszárnyú kapu nyitását követően lehet megtenni. A kerítés és kétszárnyú kapu részleges cseréje, átvonó festése indokolt. A létesítményeken állagmegóvó felújítás 2010-és 2015 évek között nem történt. Az átemelő KM-PVC 150 nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet a Nimród utcai gravitációs szennyvízcsatornába. Az FE-2 j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok: Hasznos térfogat ( m3) Anyaga Átmérő (m) Mélység (m) Kommunikáció Üzemelő szivattyú ( db ) 80 vb. 2,5 6,8 GPRS 2 Üzemelő szivattyú típus Flygt CP3102 Üzemelő szivattyú telj. (KW) Villamos energia ellátás 2,5 400 31

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Villamos szekrény anyaga: Szagtalanítás: H 2 S mérés: Lemezszekrény Nincs Nincs Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok: Mérete ( m ) Anyag Elzáró szerelvény (db) Visszacsapó szerelvény (db) Fedlap anyaga Mennyiség mérés Biofilter 2,5x2,0 vb. 2 2 Öv. Nincs Nincs Vízóra akna 1,0*1,0 m vb. Kerítés Gépfonatos műanyag Állapotértékelés: A létesítmény vasbeton szerkezetei építészetileg jó állapotban vannak. Az átemelő aknán belül, káros vízbetörésre utaló jelek nem voltak megfigyelhetők, a szerelvényaknában száraz viszonyokat tapasztaltunk. Az átemelő akna belső palástján a vasbetétek nem látszanak ki, ebből következően a betontakarás mindenhol eléri a minimális 2 cm értéket. Felszíni betonfészkesedést nem tapasztaltunk. Valamennyi gépészeti elem, elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, öntöttvas idom cserére szorul A szivattyú nyomóága és a megvezető sínek megfelelő állapotban vannak, a háttámaszos létra viszont teljes cserére szorul. Javasoljuk KO korrózióálló acél szerelvények, csövek beépítését. A szivattyúk felhúzására javaslunk korracél láncot beépíteni. A festett acélszerkezetek jelenleg ellenállnak az időjárási hatásainak, átvonó festésüket javasoljuk elvégezni. Az üzemelő létesítményekre a gyakori meghibásodás nem jellemző, azok megbízhatóan üzemelnek. A könnyűszerkezetű épület a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A villamos- és vezérlő szekrény állapota szintén megfelelő, cseréje nem indokolt. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: FE-2 j. átemelő környezete FE-2 j. átemelő akna 32

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Veres Péter utcai átemelő (FE-4) Általános bemutatás: A Veres Péter utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagoló épületből és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 1995-ben helyezték üzembe. Műszaki bemutatás: Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. A kapcsoló és vezérlő szekrények és vegyszeradagoló szivattyúk egy beton alapra helyezett, 2,0x2,5 m befoglaló méretű könnyűszerkezetű, nyeregtetős építményben kerültek elhelyezésre. A tetőszerkezet cserépfedést kapott. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. A telep gépjárművel könnyen megközelíthető, belépést a zárt fémszerkezetű, duplaszárnyú kapu nyitását követően lehet megtenni. A kerítés és kétszárnyú kapu részleges cseréje, átvonó festése indokolt. A létesítményeken állagmegóvó felújítás 2010-és 2015 évek között nem történt. Az átemelő KM-PVC 150 nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet a Mária utcai gravitációs szennyvízcsatornába. Az FE-4 j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok: Hasznos térfogat ( m3) Anyaga Átmérő (m) Mélység (m) Üzemelő szivattyú ( db ) 65 vb. 2,0 5,8 GPRS 2 Üzemelő szivattyú típus Flygt CP3085 Üzemelő szivattyú telj. (KW) Villamos energia ellátás 1,3 400V Villamos szekrény anyaga: Szagtalanítás: H 2 S mérés: Lemezszekrény épületben MILTON ROY tip. vegyszeradagoló Nincs Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok: Mérete (m) Anyag Elzáró szerelvény (db) Visszacsapó szerelvény (db) Fedlap anyaga Kommunikáció Mennyiség mérés Biofilter 2,5x2,0 vb. 2 2 Öv. Nincs Nincs Vízóra akna 1,0*1,0 m vb. Kerítés Gépfonatos műanyag 33

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Állapotértékelés: A létesítmény vasbeton szerkezetei építészetileg jó állapotban vannak. Az átemelő aknán belül, káros vízbetörésre, a vegyszeradagoló építményben leázásra utaló jelek nem voltak megfigyelhetők, a szerelvényaknában száraz viszonyokat tapasztaltunk. Az átemelő akna belső palástján a vasbetétek nem látszanak ki, ebből következően a betontakarás mindenhol eléri a minimális 2 cm értéket. Felszíni betonfészkesedést nem tapasztaltunk. Valamennyi gépészeti elem, elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, öntöttvas idom cserére szorul. A szivattyú nyomóága és a megvezető sínek lehasznált állapotban vannak, a háttámaszos létrával együtt teljes cserére szorulnak. Javasoljuk KO korrózióálló acél szerelvények, csövek beépítését. A szivattyúk felhúzására javaslunk korracél láncot beépíteni. A festett acélszerkezetek jelenleg ellenállnak az időjárási hatásainak, átvonó festésüket javasoljuk elvégezni. Az üzemelő létesítményekre a gyakori meghibásodás nem jellemző, azok megbízhatóan üzemelnek. A könnyűszerkezetű épület a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A villamos- és vezérlő szekrény állapota szintén megfelelő, cseréje nem indokolt. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: FE-4 j. átemelő környezete FE-4 j. átemelő akna 34

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves FE-4 j. átemelő kapcsolószekrény FE-4 j. átemelő kapcsolószekrény Mária utcai átemelő (FE-5) Általános bemutatás: A Mária utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 1995-ben helyezték üzembe. Műszaki bemutatás: Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. A kapcsoló és vezérlő szekrények és vegyszeradagoló szivattyúk egy beton alapra helyezett, 2,0x2,5 m befoglaló méretű könnyűszerkezetű, nyeregtetős építményben kerültek elhelyezésre. A tetőszerkezet cserépfedést kapott. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. A telep gépjárművel könnyen megközelíthető, belépést a zárt fémszerkezetű, duplaszárnyú kapu nyitását követően lehet megtenni. A kerítés és kétszárnyú kapu részleges cseréje, átvonó festése indokolt. A létesítményeken állagmegóvó felújítás 2010-és 2015 évek között nem történt. Az átemelő KM-PVC 150 nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet a Mária utcai gravitációs szennyvízcsatornába. Az FE-5 j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok: Hasznos térfogat ( m3) Anyaga Átmérő (m) Mélység (m) Kommunikáció Üzemelő szivattyú ( db ) 55 vb. 2,0 6,8 GPRS 2 Villamos szekrény anyaga: Szagtalanítás: H 2 S mérés: Üzemelő szivattyú típus Flygt CP3101 Lemezszekrény épületben Nincs Nincs Üzemelő szivattyú telj. (KW) Villamos energia ellátás 3,1 400V 35

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok: Mérete ( m ) Anyag Elzáró szerelvény (db) Visszacsapó szerelvény (db) Fedlap anyaga Mennyiség mérés Biofilter 2,5x2,0 vb. 2 2 Öv. Nincs Nincs Vízóra akna 1,0*1,0 m vb. Kerítés Gépfonatos műanyag Állapotértékelés: A létesítmény vasbeton szerkezetei építészetileg jó állapotban vannak. Az átemelő aknán belül, káros vízbetörésre, a vegyszeradagoló építményben leázásra utaló jelek nem voltak megfigyelhetők, a szerelvényaknában száraz viszonyokat tapasztaltunk. Az átemelő akna belső palástján a vasbetétek nem látszanak ki, ebből következően a betontakarás mindenhol eléri a minimális 2 cm értéket. Felszíni betonfészkesedést nem tapasztaltunk. Valamennyi gépészeti elem, elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, öntöttvas idom cserére szorul. A szivattyú nyomóága és a megvezető sínek lehasznált állapotban vannak, a háttámaszos létrával együtt teljes cserére szorulnak. Javasoljuk KO korrózióálló acél szerelvények, csövek beépítését. A szivattyúk felhúzására javaslunk korracél láncot beépíteni. A festett acélszerkezetek jelenleg ellenállnak az időjárási hatásainak, átvonó festésüket javasoljuk elvégezni. Az üzemelő létesítményekre a gyakori meghibásodás nem jellemző, azok megbízhatóan üzemelnek. A könnyűszerkezetű épület a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A villamos- és vezérlő szekrény állapota szintén megfelelő, cseréje nem indokolt. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: FE-5 j. átemelő környezete FE-5 j. átemelő akna 36

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves FE-5 j. átemelő akna FE-5 j. kapcsolószekrények Balatonpart utcai átemelő ( FE-7 ) Általános bemutatás: A Balatonpart utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 1995-ben helyezték üzembe. Műszaki bemutatás: Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. A kapcsoló és vezérlő szekrények és vegyszeradagoló szivattyúk egy beton alapra helyezett, 2,0x2,5 m befoglaló méretű könnyűszerkezetű, nyeregtetős építményben kerültek elhelyezésre. A tetőszerkezet cserépfedést kapott. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. A telep gépjárművel könnyen megközelíthető, belépést a zárt fémszerkezetű, duplaszárnyú kapu nyitását követően lehet megtenni. A kerítés és kétszárnyú kapu részleges cseréje, átvonó festése indokolt. A létesítményeken állagmegóvó felújítás 2010-és 2015 évek között nem történt. Az átemelő KM-PVC 150 nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet a Somogyvári utcai gravitációs szennyvízcsatornába. 37

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Az FE-7 j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok: Hasznos térfogat (m³) Anyaga Átmérő (m) Mélység (m) Üzemelő szivattyú (db) 80 vb. 2,0 6,6 GPRS 2 Üzemelő szivattyú típus Flygt CP3126 Üzemelő szivattyú telj. (kw) Villamos energia ellátás 5,9 400V Villamos szekrény anyaga: Szagtalanítás: H 2 S mérés: Lemezszekrény épületben MILTON ROY tip. vegyszer adagoló Nincs Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok: Mérete (m) Anyag Elzáró szerelvény (db) Visszacsapó szerelvény (db) Fedlap anyaga Kommunikáció Mennyiség mérés Biofilter 2,5x2,0 vb. 2 2 Öv. Nincs Nincs Vízóra akna 1,0*1,0 m vb. Kerítés Gépfonatos műanyag Állapotértékelés: A létesítmény vasbeton szerkezetei építészetileg jó állapotban vannak. Az átemelő aknán belül, káros vízbetörésre, a vegyszeradagoló építményben leázásra utaló jelek nem voltak megfigyelhetők, a szerelvényaknában száraz viszonyokat tapasztaltunk. Az átemelő akna belső palástján a vasbetétek nem látszanak ki, ebből következően a betontakarás mindenhol eléri a minimális 2 cm értéket. Felszíni betonfészkesedést nem tapasztaltunk. Valamennyi gépészeti elem, elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, öntöttvas idom cserére szorul. A szivattyú nyomóága és a megvezető sínek lehasznált állapotban vannak, a háttámaszos létrával együtt teljes cserére szorulnak. Javasoljuk KO korrózióálló acél szerelvények, csövek beépítését. A szivattyúk felhúzására javaslunk korracél láncot beépíteni. A festett acélszerkezetek jelenleg ellenállnak az időjárási hatásainak, átvonó festésüket javasoljuk elvégezni. Az üzemelő létesítményekre a gyakori meghibásodás nem jellemző, azok megbízhatóan üzemelnek. A könnyűszerkezetű épület a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A villamos- és vezérlő szekrény állapota szintén megfelelő, cseréje nem indokolt. 38

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: FE-7 j. átemelő környezete FE-7 j. átemelő akna FE-7 j. átemelő akna FE-7 j. átemelő akna FE-7 j. kapcsoló szekrény FE-7 j. vegyszeradagoló építmény 39

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Kölcsey F. utcai átemelő ( FE-8 ) Általános bemutatás: A Kölcsey Ferenc utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 1995-ben helyezték üzembe. Műszaki bemutatás: Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. A kapcsoló és vezérlő szekrények és vegyszeradagoló szivattyúk egy beton alapra helyezett, 2,0x2,5 m befoglaló méretű könnyűszerkezetű, nyeregtetős építményben kerültek elhelyezésre. A tetőszerkezet cserépfedést kapott. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. A telep gépjárművel könnyen megközelíthető, belépést a zárt fémszerkezetű, duplaszárnyú kapu nyitását követően lehet megtenni. A kerítés és kétszárnyú kapu részleges cseréje, átvonó festése indokolt. A létesítményeken állagmegóvó felújítás 2010-és 2015 évek között nem történt, 2013-ban az átemelő akna fedlapjai, PP műanyag anyagú szerkezetekre lettek cserélve. A létesítmény D200 KM-PVC nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet a Kölcsey Ferenc utcai gravitációs szennyvízcsatornába. Az FE-8 j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok: Hasznos térfogat ( m3) Anyaga Átmérő (m) Mélység (m) Kommunikáció Üzemelő szivattyú ( db ) 100 vb. 2,5 7,3 GPRS 2 Üzemelő szivattyú típus Flygt NP3127 Üzemelő szivattyú telj. (KW) Villamos energia ellátás 3,0 400V Villamos szekrény anyaga: Szagtalanítás: H 2 S mérés: Lemezszekrény épületben 2 db MILTON ROY vegyszeradagoló Nincs Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok: Mérete ( m ) Anyag Elzáró szerelvény (db) Visszacsapó szerelvény (db) Fedlap anyaga Mennyiség mérés Biofilt er 2,5x2,0 vb. 2 2 Öv. Nincs Nincs Vízóra akna 1,0*1,0 m vb. Kerítés Gépfonatos műanyag 40

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Állapotértékelés: A létesítmény vasbeton szerkezetei építészetileg jó állapotban vannak. Az átemelő aknán belül, káros vízbetörésre, a vegyszeradagoló építményben leázásra utaló jelek nem voltak megfigyelhetők, a szerelvényaknában száraz viszonyokat tapasztaltunk. Az átemelő akna belső palástján a vasbetétek nem látszanak ki, ebből következően a betontakarás mindenhol eléri a minimális 2 cm értéket. Felszíni betonfészkesedést nem tapasztaltunk. Gépészeti elemek, elzáró szerelvények, visszacsapó szelep, öntöttvas idomok cserére nem szorulnak. A szivattyú nyomóága és a megvezető sínek jó állapotban vannak, a háttámaszos létrával együtt cserére nem szorulnak. A szivattyúk felhúzására javaslunk korracél láncot beépíteni. A festett acélszerkezetek jelenleg ellenállnak az időjárási hatásainak, átvonó festésüket javasoljuk elvégezni. Az átemelő akna fedlapjai, PP műanyag anyagú szerkezetekre lettek cserélve, ezek festésre, illetve cserére nem szorulnak. Az üzemelő létesítményekre a gyakori meghibásodás nem jellemző, azok megbízhatóan üzemelnek. A könnyűszerkezetű épület a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A villamos- és vezérlő szekrény állapota szintén megfelelő, cseréje nem indokolt. A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: FE-8 j. átemelő környezete FE-8 j. átemelő akna 41

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves FE-8 j. átemelő akna FE-8 j. vegyszer akna FE-8 j. kapcsolószekrény FE-8 j. kapcsolószekrény Kölcsey Ferenc utcai átemelő (FE-9) Általános bemutatás: A Kölcsey Ferenc utcában található átemelő hagyományos felépítésű. Egy vasbeton átemelő aknából, egy szerelvényaknából, vegyszeradagolásból és villamos szekrényből áll. Ezt az átemelőt 1995-ben helyezték üzembe. Műszaki bemutatás: Gépészeti és személyzeti lebúvó nyílások fedése Öv. fedlappal, azok zárása lakattal történik. A kapcsoló és vezérlő szekrények és vegyszeradagoló szivattyúk egy beton alapra helyezett, 2,0x2,5 m befoglaló méretű könnyűszerkezetű, nyeregtetős építményben kerültek elhelyezésre. A tetőszerkezet cserépfedést kapott. Az átemelő közvetlen környezete rendezett, lehatárolása gépfonatos kerítéssel van megoldva. A telep gépjárművel könnyen megközelíthető, belépést a zárt fémszerkezetű, duplaszárnyú kapu nyitását követően lehet megtenni. A kerítés és kétszárnyú kapu részleges cseréje, átvonó festése indokolt. A létesítményeken állagmegóvó felújítás 42

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 2010-és 2015 évek között nem történt. Az átemelő KM-PVC 150 nyomóvezetékkel továbbítja a szennyvizet a Mária utcai gravitációs szennyvízcsatornába. Az FE-9 j. átemelő aknára jellemző műszaki adatok: Hasznos térfogat ( m3) Anyaga Átmérő (m) Mélység (m) Üzemelő szivattyú ( db ) 110 vb. 2,6 7,3 GPRS 2 Üzemelő szivattyú típus Flygt CP3126 Üzemelő szivattyú telj. (KW) Villamos energia ellátás 6,7 400 V Villamos szekrény anyaga: Szagtalanítás: H 2 S mérés: Lemezszekrény épületben Nincs Nincs Szerelvény aknára jellemző műszaki adatok: Mérete ( m ) Anyag Elzáró szerelvény (db) Visszacsapó szerelvény (db) Fedlap anyaga Kommunikáció Mennyiség mérés Biofilter 2,5x2,0 vb. 2 2 Öv. Nincs Nincs Vízóra akna 1,0*1,0 m vb. Kerítés Gépfonatos műanyag Állapotértékelés: A létesítmény vasbeton szerkezetei építészetileg jó állapotban vannak. Az átemelő aknán belül, káros vízbetörésre, a vegyszeradagoló építményben leázásra utaló jelek nem voltak megfigyelhetők, a szerelvényaknában száraz viszonyokat tapasztaltunk. Az átemelő akna belső palástján a vasbetétek nem látszanak ki, ebből következően a betontakarás mindenhol eléri a minimális 2 cm értéket. Felszíni betonfészkesedést nem tapasztaltunk. Valamennyi gépészeti elem, elzáró szerelvény, visszacsapó szelep, öntöttvas idom cserére szorul. A szivattyú nyomóága és a megvezető sínek lehasznált állapotban vannak, a háttámaszos létrával együtt teljes cserére szorulnak. Javasoljuk KO korrózióálló acél szerelvények, csövek beépítését. A szivattyúk felhúzására javaslunk korracél láncot beépíteni. A festett acélszerkezetek jelenleg ellenállnak az időjárási hatásainak, átvonó festésüket javasoljuk elvégezni. Az átemelő akna fedlapjai, PP műanyag anyagú szerkezetekre lettek cserélve. Az üzemelő létesítményekre a gyakori meghibásodás nem jellemző, azok megbízhatóan üzemelnek. A könnyűszerkezetű épület a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A villamos- és vezérlő szekrény állapota szintén megfelelő, cseréje nem indokolt. 43

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: FE-9 j. átemelő környezete FE-9 j. átemelő akna FE-9 j. átemelő akna FE-9 j. kapcsolószekrény Balatonfenyves településen önkormányzati tulajdonban lévő szennyvízelvezető hálózatának értékelése A hálózat a szakszerű üzemeltetésnek és karbantartásnak köszönhetően folyamatos jelleggel műszaki probléma mentesen működik. A gerincvezetéken és bekötővezetékeken tapasztalt dugulások száma a hálózat hosszához viszonyítva nem számottevő. A napi üzemeltetést akadályozó szerkezeti meghibásodást nem tapasztaltunk. Az elvezető hálózat lejtése egyenletes, kontrás szakasz, gyökérbenövés nem jellemzi. Vízzáróság szempontjából a hálózat megfelelőnek tekinthető. A csatornaszakaszok felújítását hosszútávon ajánlott elvégezni, a beton aknák állapotát javasolt ötévente felülvizsgálni és a szükséges karbantartásokat, javításokat elvégezni. A dinamikus közúti forgalomnak kitett akna fedlapok és a környezetükben lévő szilárd burkolatok műszaki állapotát, javasoljuk évente ellenőrizni. 44

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves A szennyvízátemelő telepek objektumainak szemléjét követően megállapítható, hogy azok építészetileg jó, gépészetileg viszont felújítandó állapotban vannak. Főként a szivattyúk nyomóága és a megvezető sínek lehasznált állapota indokol beavatkozást. Háttámaszos létrák tekintetében 1-1 létesítményt kivéve teljes cserére szorulnak. Javasoljuk KO korrózióálló acél szerelvények, csövek beépítését. A helyszínen megtekintett vasbeton objektumokon vízzárósági problémákat nem tapasztalhatunk. A könnyűszerkezetű épületek, (lemezkonténer, könnyűszerkezetű nyeregtetős épület) - bár nem korszerű kivitelűek - a kapcsoló szekrények további üzemben tartásához megfelelő állapotban van. A létesítményeket lehatároló kerítés, kétszárnyú kapu rendeltetés szerinti használatát rongálásból, időjárási elemekből adódó kártétel nem akadályozza. Az építményekben elhelyezett és a szabadon álló kivitelű villamos- és vezérléstechnikai elemek cseréje nem indokolt. 45

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves 9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján az ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA nevében kijelentjük, hogy a vagyonértékelési dokumentáció elkészítéséhez az értékelendő víziközművekre vonatkozó adatokat a Megrendelő szerezte be, azokat a szakvéleményünkben az adatszolgáltatásnak megfelelően használtuk fel. Figyelembe vettük a Megrendelő alapadat szolgáltatásait és a műszaki vizsgálatok során a vonatkozó előírásokkal összhangban alkalmaztuk. A szakvélemény elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket elvégeztük, az állapotfelmérés műszaki tartalmú részeit az érdekeltekkel egyeztettük. A vagyonértékelés módszertana megfelel az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó, nemzeti és ágazati szabványok előírásainak, az egyedi műszaki követelményeket meghatározó rendeleteknek és szabályzatoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség. A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért: - Jogosultság, kompetencia: a vagyonértékelést hozzáértő, képesített, a vonatkozó jogszabályok által előírt végzettséggel és jogosultsággal rendelkező személyek készítették, akik rendelkeznek a szükséges technikai jártassággal és tapasztalattal, és akiket tevékenységük folytatásától nem tiltottak el valamilyen tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig bejelentették, és helyreigazító lépéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtása érdekében. - Titoktartás, bizalmasság: az értékelőknek minden dokumentumot és információt a titoktartási kötelezettségei, az üzleti titkokra vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelniük, és az információt csakis kizárólag a készítendő értékbecsléshez használhatják fel. - Objektivitás: az értékelők kötelezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatlan és objektív módon készítsék el, a legjobb tudásuk szerint. - Pártatlanság, függetlenség: A vagyonértékelésben résztvevőknek semmilyen személyes érdekünk nem fűződik az értékelés tárgyát képező létesítményekhez, és pártatlanságukat semmi sem befolyásolta. A vizsgált ingatlan megállapított vagyonértékének validitása feltételezi, és egyben megköveteli, hogy a környezeti adottságok drasztikusan ne változzanak, az ingatlan állagában, körülményeiben jelentős változás ne álljon be (árvíz, földrengés, belvíz, súlyos környezetszennyezés, tűzkár, rongálás, stb.). 46

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves A Megrendelő részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei: Üzemeltető megnevezése Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Név: Fábrik Tamás Cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. telefon/fax tel.: +36 84 501 204; fax: +36 84 501 255 Email fabrik.tamas@drv.hu A Vállalkozó részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei: Vagyonértékelő szervezet megnevezése Név: Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma, ECOELINE Zrt. Németh Tibor, vezérigazgató Cím: 7754 Bóly, Hősök tere 8/C. telefon/fax telefon: 06-69-568-029, fax: 06-69-368-015 Email info@ecoeline.hu A vagyonértékelésben résztvevő szakemberek: ECOELINE Zrt. képviseletében: Németh Tibor, vezérigazgató vízellátási és csatornázási üzemmérnök Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar oklevél száma: N-26/1987 OKJ Ingatlanközvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0000 00 00), Törzslap száma: 8/04/12 Vituska Csaba, vagyonértékelési vezető építőmérnök Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar oklevél száma: 42/2003 minőségügyi szakmérnök Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar oklevél száma: 73/2005, OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 01), Törzslap száma: 3/25/2014. Építési műszaki ellenőri feladatok I.-II OKJ 615820100000000 Törzslapszám: 74/9/13 Sorozatjel: CXBB Sorozatszám: 334039 FMV/MüE szám: 02-51552 Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (Kamarai szám:02-1267; Nyilvántartási szám:02-51552) SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás SZVV-3.3. SZVV-3.4. Víztisztítás Szennyvíztisztítás 47

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Berta Szabolcs, vagyonértékelési vezető okleveles építőmérnök Pécsi Tudományegyetem PMMK oklevél szám: EE-1/2008, OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 01), Törzslap száma: 5/27/13. Bertáné Viplaha Anna, vagyonértékelési vezető műszaki tanár, Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar diploma száma: 16/1975 OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), Törzslap száma: 0111-003/2006., névjegyzékszáma: 749/2010 BDL Környezetvédelmi Kft. képviseletében: Kovács Károly ügyvezető okleveles építőmérnök, Leningrádi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, honosítási diploma Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar diploma száma: 100/74/1987. OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 10/04/2007, névjegyzékszáma: PTL 1197600. Bolgár Péter cégvezető környezetmérnök Eötvös József Főiskola Környezetmérnöki Kar oklevél száma: KN- 4/2004. Füstös András vagyonértékelési üzletág-vezető okleveles gazdasági agrármérnök Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar diploma száma: 52/2006 okleveles közműfenntartási szakmérnök Szent István Egyetem Építéstudományi Kar, diploma száma: SZML-5/2011 OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 10/02/2007, névjegyzékszáma: PMIK. 1560./2007. Mihácsi Mónika, vagyongazdálkodási szakértő okleveles közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, diploma száma: G-378/1996 OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 2/12/12. 48

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Márkus Dániel vagyonértékelési szakértő okleveles építőmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar diploma száma: BME-0896/2010 OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 9/10/11. Simon Andor vagyonértékelési szakértő környezetmérnök Eötvös József Főiskola Környezetmérnöki szak diploma száma: KN-17/2005 Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (nyilvántartási szám: 03-0873) VZ-TEL Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközművek tervezési rész-szakterülete, vízgazdálkodási építmények tervezése VZ-TER szakterület területi vízgazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete, vízgazdálkodási építmények tervezése VZ-VKG szakterület vízkészlet gazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás SZVV-3.3. Víztisztítás SZVV-3.4. Szennyvíztisztítás Lux Ferenc technológiai főmérnök okleveles vegyészmérnök Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar, száma: 129/1981 okleveles biológus mérnök Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar, számla 73/1983 okleveles környezetvédelmi szakmérnök Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki kar, száma: 9627/1990. Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-7997 VZ-TEL vízimérnöki tervező, szennyvíztisztító telepek technológiája, víztisztítási és szennyvíztisztítási technológiák 49

Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése 2015 DRV Zrt. / Balatonfenyves Báger Milán szakági mérnök, építőmérnök építőmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar oklevél száma: BME-2515/2013 okleveles létesítménymérnök Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, oklevél száma: GÉK-95/2015 Gajda Balázs szakági mérnök, építőmérnök építőmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar oklevél száma: BME-2809/2013 okleveles vízépítő mérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar oklevél száma: BME-1098/2015 Csendes Gábor szakági mérnök, földmérő mérnök földmérő mérnök Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar oklevél száma: NYME: 4/2006. Ingatlanrendezői minősítés száma: 2204/2011. Tasnádi Péter szakági mérnök, gépészmérnök gépészmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2005) mérnök-közgazdász diploma Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi kar Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-13607): GP-T Gépészmérnöki (létesítményi és technológiai) Bozók György szakági mérnök, gépészmérnök gépészmérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-14607/01-65708 GP-T ME-G MV-ÉG Gépészmérnöki tervező (létesítményi és technológiai) Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése Köszönetet mondunk az üzemeltető szakembereinek, munkatársainak, akik közreműködésükkel és magas színvonalú munkájukkal támogatták a vagyonértékelés elvégzését! 50

Ajánlat Balatonfenyves Önkormányzata részére PÁLYÁZAT- ÉS PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 2016.01.20.

Equinox Consulting Ajánlat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, CÉGINFORMÁCIÓK... 3 2. AZ EQUINOX CONSULTING KFT. BEMUTATÁSA... 4 2.1. Cégtörténet... 4 2.2. Menedzsment... 5 2.3. Szolgáltatásaink... 7 3. AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA... 10 4. SZAKMAI TARTALOM... 11 5. REFERENCIÁINK... 14 6. PÉNZÜGYI AJÁNLAT... 25 7. SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS... 26 8. NYILATKOZATOK... 27 9. ELÉRHETŐSÉGEINK... 27 Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 2 27

Equinox Consulting Ajánlat 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, CÉGINFORMÁCIÓK Ajánlattevő: Equinox Consulting Kft. Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 14-06-308696 Adószám: 14306880-2-14 (a továbbiakban Equinox Consulting ) Elérhetőségek: Fióktelep: H-1031 Budapest, Záhony u. 7. Fax: (+36 1) 430 0853 E-mail: info@equinoxconsulting.hu Képviseli: Kadlok Nándor ÜGYVEZETŐ Mobil: (+36 30) 868 1283 E-mail: kadlok.nandor@equinoxconsulting.hu Szabó Levente ÜGYVEZETŐ Mobil: (+36 30) 966 9226 E-mail: szabo.levente@equinoxconsulting.hu Ajánlatkérő: Balatonfenyves Önkormányzata Székhely: H-8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. (a továbbiakban: Balatonfenyves Önkormányzata ) Elérhetőségek: H-8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Képviseli: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika - jegyző Telefon: (+36 85) 560 158 E-mail: jegyzo@balatonfenyves.hu vagy az Equinox Consulting és Balatonfenyves továbbiakban külön említve Fél, együttesen Felek. Jogi nyilatkozat Minden jog fenntartva! A dokumentumban található adatok és információk bizalmas jellegűek, azokat az Equinox Consulting a tevékenységéhez köthető munkavégzéséhez bocsátotta ki és kizárólag az ajánlatkérőnek szól. A dokumentum tartalmának részben vagy egészben, bármilyen célra történő másolása, feltárása, idézése vagy harmadik félnek történő átadása csak az Equinox Consulting előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 3 27

Equinox Consulting Ajánlat 2. AZ EQUINOX CONSULTING KFT. BEMUTATÁSA Az Equinox Consulting vállalatoknak, egyházi jogi személyeknek, civil és közszférához tartozó szervezeteknek kínál professzionális stratégiai, szervezetfejlesztési és projektmenedzsment tanácsadói szolgáltatásokat. Megbízóink között megtalálhatóak vállalatok, minisztériumok és háttérintézményeik, önkormányzatok, egyházi jogi személyek, tervezési-statisztikai területegységek (régiók, megyék) irányító testületei, felsőoktatási intézmények és civil szféra szervezetek. Kiterjedt minőség-, környezetközpontú- és információbiztonsági irányítási rendszerek támogatják a napi munkavégzést, valamint nagy értékű szakmai felelősségbiztosítás garantálja Ügyfeleink biztonságát. Az Ügyfelek céljai elérése érdekében kizárólag olyan munkatársakkal dolgozunk, akik releváns elméleti és szakmai tapasztalatukkal szavatolják munkáink magas minőségét. Hiszünk az őszinte és nyílt párbeszédben, mert két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd. 2.1. CÉGTÖRTÉNET Az Equinox Consulting 2007-ben alakult és kezdte meg a működését. A társaság vezetői a pályázati, tanácsadói piacon nagy tapasztalttal rendelkező magyar magánszemélyek. A kezdetekben főként projekt-előkészítési, pályázat- és projektmenedzsment szolgáltatásokat kínáltunk Ügyfeleinek. Az elmúlt évek során a szolgáltatások köre, a munkatársak száma és az üzemméret folyamatosan bővült, fenntartható jövedelmezőség mellett. Mára a cég munkatársainak száma meghaladja a 25 főt, akik tevékenységét és motivációját komplex teljesítménymenedzsment rendszer fejleszti. 2011-ben sikeresen bevezettük az ISO szerinti minőség-, környezetközpontú- és információ biztonsági irányítási rendszereket, valamint nagy értékű szakmai felelősségbiztosítás került megkötésre minden tevékenységre az Ügyfelek biztonsága érdekében. 2011-ben szakmai partner bevonásával létrehoztuk az Equinox Tender Kft-t, amely segítségével magas minőségű közbeszerzési és jogi tanácsadással is Ügyfeleik rendelkezésére állunk. Igényes munkakörnyezetben várjuk Ügyfeleinket, ahol a professzionális munkavégzés minden feltétele biztosított. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 4 27

Equinox Consulting Ajánlat 2.2. MENEDZSMENT Happ Norbert 2000-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karán Marketing szakirányon. Szakmai karrierjét az Aquaprofit Zrt-nél kezdte, a piac egyik meghatározó turisztikai projektelőkészítéssel és pályázati tanácsadással foglalkozó társaságánál, mint turisztikai tanácsadó. Az Aquaprofit után saját cégében vezette több turisztikai fejlesztés előkészítését, a hozzájuk kapcsolódó pályázati projektjavaslatok összeállítását. 2005. év tavaszától a Raiffeisen Consulting tanácsadója, majd vezető tanácsadója és a projekt-előkészítési terület vezetője. 2007-ben ügyvezetőként csatlakozott az Equinox Consultinghoz, ahol a projekt-előkészítés szakterületért felelős partner lett. Nagy tapasztalattal rendelkezik komplex költségszerkezetű és több milliárdos fejlesztések előkészítésében. Kiemelt szakterülete a műemlékek turisztikai hasznosítására, fejlesztésére irányuló projektek tervezése és menedzsmentje, a projekt-előkészítési munkák pénzügyi tervezése, költség-haszon elemzések készítése. A társaságon belüli vállalati funkciók közül a HR területért felel. Kadlok Nándor 2005-ben szerezte BA diplomáját az Általános Vállalkozási Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szakán európai integráció szakirányon. MSc diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Számvitel mesterszakán szerezte, vezetői számvitel szakirányon. Már a BA államvizsga előtt elkezdett dolgozni a Raiffeisen Consultingnál junior tanácsadóként, majd az államvizsga után tanácsadóként. Feladatai közé tartozott a vállalati üzletág üzletfejlesztési feladatainak ellátása, technológia beruházások projektmenedzsmentje, termékfejlesztések, előadások és képzések megtartása a Raiffeisen Bank munkatársai, ügyfelei számára. Munkája során több százmillió forint feletti projektekhez kapcsolódóan vezetett pályázati tanácsadói munkákat és irányította azok projektmenedzsmentjét. 2007-ben üzletfejlesztési menedzserként csatlakozott a Cellum Innovációs és Szolgáltató Zrt-hez, ahol értékes IT tapasztalatokra tett szert termékfejlesztés és projektmenedzsment területen. 2008-ban ügyvezetőként csatlakozott az Equinox Consultinghoz, ahol fejlesztéspolitikai és szervezetés-fejlesztési tanácsadási területért felelős partner. Kiemelt szakterülete a fejlesztéspolitikán belül a gazdaságfejlesztés, a kutatás-fejlesztés és Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 5 27

Equinox Consulting Ajánlat innováció és az intézményfejlesztés. A társaságon belüli vállalati funkciók közül az üzletfejlesztésért és informatikáért felel. Kriston Kristóf 2002-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (mai Budapesti Corvinus Egyetem) Közgazdaságtudományi Karán Európai Integráció és Világgazdasági Alkalmazkodás szakirányon, majd 2008 tavaszán megszerezte a Newport International University MBA képesítését. Az egyetem után a KÖZÉV Közgazdasági Kft-hez kerül kontrollerként, ahol feladata a cégcsoportba tartozó cégek kontrolling feladatainak ellátása, az éves tervezés, a terv és tényszámok alakulásának figyelemmel kísérése, valamint beszámolók készítése. 2004-ben került a Raiffeisen Consultinghoz ahol tanácsadó, majd vezető tanácsadó és az önkormányzati csoport vezetője lett. Feladati közé tartozott az önkormányzati üzletág üzletfejlesztési feladatainak ellátása mellett, önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó pályázati, közbeszerzési tanácsadás és projektmenedzsment munkák irányítása. 2008-ban ügyvezetőként csatlakozott az Equinox Consulting-hoz, ahol projektmenedzsment területért felelős partner lett. Kiemelt szakterülete a projekt-előkészítési munkák pénzügyi tervezése, költség-haszon elemzések készítése, valamint a közszféra kedvezményezettek támogatásból megvalósuló fejlesztéseinek komplex projektmenedzsmentje. Szabó Levente 2002-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (mai Budapesti Corvinus Egyetem) Közgazdaságtudományi karán Európai Integráció és Világgazdasági Alkalmazkodás szakirányon. Az egyetem alatt már dolgozott a CITIBANK-nál, majd a diploma megszerzése után a Pénzügyminisztériumban foglalkozott európai integrációs feladatokkal. Ezután a Rolling Consultinghoz, majd a Premier Consultinghoz igazolt pályázati tanácsadónak. 2005 végén csatlakozott a Raiffeisen Consultinghoz tanácsadóként, majd vezető tanácsadóként irányította a pályázati tanácsadói csoportot. Munkája során több milliárd forint értékben nyertek el vissza nem térítendő támogatást az irányítása alatt futó projektek. Szerteágazó tapasztalata szinte minden témában képessé teszi pályázat- és projektmenedzsment feladatok professzionális megoldására. 2007- ben ügyvezetőként csatlakozott az Equinox Consultinghoz, ahol a pályázatmenedzsment területért felelős partner. Kiemelt szakterülete a vállalati pályázók részére infrastruktúra- és/vagy Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 6 27

Equinox Consulting Ajánlat gyártástechnológia-fejlesztés, egyéb tárgyi eszköz beruházás, kutatás-fejlesztés és innováció, valamint információs és kommunikációs technológiák fejlesztésére irányuló projektjavaslatok kidolgozása, azok menedzsmentje. A társaságon belüli vállalati funkciók közül a pénzügy, kontrolling és beszerzés területekért felel. 2.3. SZOLGÁLTATÁSAINK Projekt-előkészítés Projekt-előkészítési megbízásaink során a munkánk fókuszában minden esetben egy fejlesztés vagy projektjavaslat áll. A projekt-előkészítési tevékenység célja, hogy ezeket a fejlesztéseket, projektjavaslatokat olyan módon elemezzük, illetve részleteiben kidolgozzuk, hogy az általunk elkészített szakmai dokumentáció mind a projekt előkészítési, mind pedig megvalósítási szakaszában valós, az Ügyfél számára releváns módon támogassa a projektgazdát a fejlesztéssel kapcsolatos vezetői döntésekben. Az elemzések eredménytermékei minden esetben szakértői dokumentációkban jelennek meg. Ezek a termékek specifikusabb céljuk vagy tartalmuk szerint lehetnek egy projektjavaslatnak, vagy területi egységnek (pl. település) a szakmai-fejlesztési koncepciói, stratégiái, akciótervei, programjai, üzleti és/vagy pénzügyi tervei. A projekt-előkészítési munkáink leggyakoribb eredményterméke azonban különböző fókuszú és mélységű megvalósíthatósági tanulmányok. A projekt-előkészítési tevékenység során minden esetben célunknak tekintjük a projektjavaslat lehető legszélesebb körben történő elemzését, a finanszírozás optimális módozatainak összeállítását, valamint a fenntartható és eredményes működés megtervezését. Pályázatmenedzsment megbízásaink során részt veszünk Ügyfeleink fejlesztési elképzeléseinek formálásában, kialakításában, amely alapján elkészítjük és beadjuk - a közösen kiválasztott pályázati felhívásra projektjavaslatukat, összeállítjuk a pályázati dokumentációt. A pályázati felhívásokon Ügyfeleink jellemzően vissza nem térítendő támogatást igényelnek, amellyel a fejlesztési elképzelésük megvalósítása gyorsabban megtérül és/vagy kisebb kockázatot hordoz számukra. Munkáink során jellemzően nagyobb értékű és komplex költségszerkezetű fejlesztésekkel foglalkozunk, és nem törekszünk egyszerű pályázati felhívásokra nagy számosságú és kisebb méretű projektjavaslatok benyújtására. Megbízásaink során vállalati Ügyfeleinknek szolgáltatásunkat infrastruktúra- és/vagy gyártástechnológia-fejlesztés, egyéb tárgyi eszköz beruházás, kutatás-fejlesztés és innováció, valamint információs és kommunikációs technológiák fejlesztése terén nyújtjuk. A közszférához tartozó Ügyfeleink megbízásából elsősorban humán-erőforrás (oktatás-képzés, egészségügyi foglalkoztatás) és infrastruktúra-fejlesztés (hulladékgazdálkodás, vízi közmű), Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 7 27

Equinox Consulting Ajánlat település- és turizmusfejlesztés, környezetvédelem, energiaracionalizálási és megújuló energetikai fejlesztéseket támogató hazai és európai uniós pályázatok összeállításával foglalkozunk. A pályázatírás keretében az adott felhívástól függően (papíron és/vagy elektronikusan; magyar vagy angol nyelven) összeállítjuk a pályázati dokumentációt. Az esetleges hiánypótlás, vagy tisztázó kérdés megválaszolására ugyanezen a feladat részeként tekintünk. Projektmenedzsment megbízásaink során egy világosan meghatározott és általunk is felmért projekt erőforrásainak szervezésével és irányításával foglalkozunk, amely általános célja, hogy a projekt szolgáltatásunk eredményeként, adott idő- és költségkereten belül, illetőleg a tervektől való indokolt eltérések mellett (azonosított és kezelt kockázatok, problémák), az Ügyféllel előre, közösen felállított sikerkritériumok szerint megvalósuljon. Másként fogalmazva: a projektmenedzsment nem más, mint a megfelelő tudáselemek, képességek, eszközök és technikák együttes alkalmazása egy projekten belül, annak érdekében, hogy az adott projekt a vele szemben támasztott követelményeket teljesítse. Projektmenedzsment tevékenységünk a projekt megvalósításának teljes vagy részleges körű szervezési, vezetési tevékenységének ellátásával, vagy az ügyféloldali projektmenedzser munkájának támogatásával valósul meg. Projektmenedzsment szolgáltatásunk során a tevékenységek minden esetben az Ügyfél és a projekt igényeire szabottak. A projektmenedzsment megbízásaink jelentős számban pályázatok menedzsmentjéhez kapcsolódnak, amikor Ügyfeleink a projektben megvalósuló fejlesztéshez hazai és/vagy európai uniós forrásból egyedi vagy pályázati úton fejlesztési támogatást nyernek el. Ebben az esetben már a Támogatási Szerződéskötésnél az Ügyfél mellett állunk és az esetleges szerződéskötési feltételek teljesítéséhez nyújtunk segítséget. Később, a projektmegvalósítás során a kifizetési kérelmek, kapcsolódó előrehaladási jelentések, kötelező kommunikációs feladatok (vagy akár kommunikációs események megszervezése), szerződésmódosítások, változásbejelentések elkészítését vállaljuk az Ügyfelünk szakmai iránymutatásának figyelembevételével. Amennyiben a támogatási arány már közbeszerzés kiírását teszi kötelezővé az ügyfél számára, akkor az Equinox Tender révén közbeszerzési tanácsokkal, akár komplett közbeszerzési dokumentáció összeállításával tudjuk segíteni a sikeres projektmegvalósítást. Fejlesztéspolitikai tanácsadási megbízásaink során stratégiai tanácsadási és igazgatásszervezési szolgáltatásokat kínálunk elsősorban a közszférához tartozó ügyfeleink részére. Ügyfeleink kifejezetten a fejlesztési támogatások tervezésében, koordinálásában és lebonyolításában érintett intézmények, szervezetek és gazdasági társaságok. A fejlesztéspolitikai tanácsadási munkáink kiterjednek: Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 8 27

Equinox Consulting Ajánlat folyamatmenedzsment szolgáltatásokra (eljárásrendek, audit nyomvonalak kialakítása, felülvizsgálata, továbbfejlesztése, folyamatfelmérés, folyamatracionalizálás, szabályzatkészítés); stratégiai tanácsadási szolgáltatásokra (stratégiakészítési módszertan, stratégiakészítés támogatása, stratégia értékelése, programtervezés, benchmark elemzés, támogatási programok kidolgozása, minőségbiztosítása); programértékelési feladatok elvégzésére (ex ante, on-going és mid-term, ex post, valamint tematikus értékelések készítése, minőségbiztosítása); hatásvizsgálatok elvégzésére (a támogatási programok várható hatásainak előrejelzése és lezárt támogatási programok tényellentétes hatásértékelése); program- és projekt-monitoring rendszerek kialakítására, elemzésére (támogatási programok pénzügyi és fizikai előrehaladásának elemzése, nyomonkövetése és indikátorrendszerek fejlesztése, átvilágítása, elemzése); közreműködő szervezetek pályázatkezelési tevékenységének támogatására (döntéselőkészítés, támogatási szerződés menedzsment, számlaellenőrzés, helyszíni ellenőrzések lebonyolítása); projektmenedzsment szolgáltatások (döntéstámogatás, nyomon követés, gördülőtervezés, teljesítésmenedzsment, kockázatkezelés, változásmenedzsment, tájékoztatás, és adminisztratív támogatás) professzionális megvalósítására. Munkánk során erősen támaszkodunk a projekt-előkészítési, pályázati tanácsadási és projektmenedzsment megbízások teljesítése során szerzett tapasztalatokra. Megbízásaink kiterjednek a hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer mellett egyéb európai uniós tagországok intézményrendszerének végzett feladatokra is. Szervezetfejlesztési tanácsadási megbízásaink során közvetett vagy közvetlen módon a hosszú távon fenntartható szervezeti eredményességre ható szolgáltatásokat kínálunk Ügyfeleink részére. Szolgáltatásaink és kompetenciánk diagnosztikai, javaslattételi, megvalósítástámogatási szerepkörben az alábbi területekre terjednek ki: projektmenedzsment szolgáltatások (program megvalósítás és bevezetés biztosítása, minőségbiztosítás, változásmenedzsment, szervezeti kommunikáció támogatása); motiváció és hatékonyságfejlesztés (szervezeti diagnózis, akciótervezés, szervezeti kommunikáció és kultúra, társadalmi felelősségvállalás); tudás- és teljesítménymenedzsment (teljesítmény motivációs eszközök és rendszerek, fejlesztési és karrierprogramok, utánpótlás tervezés); vezetőtámogatási szolgáltatások (coaching, felkészítés döntési helyzetekben, kiemelt eseményekre). Szervezetfejlesztési munkánk során támaszkodunk a vállalati, a közintézményi és a non-profit környezetben szerzett eredményességi és motivációs gyakorlatunkra. A felsorolt szolgáltatásokat vállalati és közszférához tartozó ügyfelek mellett civil szervezetek számára is kínáljuk. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 9 27

Equinox Consulting Ajánlat 3. AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA Balatonfenyves Önkormányzata tervezett beruházásai és fejlesztési projektjeihez az alábbi tanácsadói szolgáltatásokat szeretné igénybe venni: Projekt-előkészítés Pályázati tanácsadás Pályázatírás Projektmenedzsment Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 10 27

Equinox Consulting Ajánlat 4. SZAKMAI TARTALOM Az Ajánlatkérés tárgya szerinti feladat megvalósítása érdekében az Equinox Consulting az alábbi feladatok elvégzését ajánlja Balatonfenyves Önkormányzata részére: Projekt-előkészítés: szakmai-fejlesztési koncepció, stratégia, akciótervek, üzleti és/vagy pénzügyi tervek kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmány készítése. Pályázatfigyelés: a pályázatfigyelés során azonosítjuk a Megbízó beruházási és fejlesztési projektjeit, majd ezekhez folyamatosan jelezzük a várható, illetve nyitott pályázati lehetőségeket. Pályázatmenedzsment a. Projekt-koordináció A projekt-koordináció magában foglalja a pályázati projekt kidolgozása és összeállítása során szükséges találkozók, egyeztetések (ide értve a Támogatóval történő egyeztetéseket) megszervezését, azok moderálását és szükség esetén emlékeztető jegyzőkönyvek készítését. A projektkoordináció keretében biztosítjuk a munkaszervezési módszertant, az elektronikus és egyéb úton történő hatékony adat- és információáramlást a projektben résztvevő szervezetek között. b. Strukturált adatkérések készítése és begyűjtése A tevékenység keretében strukturált, jól áttekinthető adatkérő dokumentumokat (pl. word vagy excel) készítünk, amely biztosítja, hogy a projekt minden résztvevője csak azokkal az adat- és információ igényekkel foglalkozzon, amely részéről elvárt. Az adatkérés segít a helyes struktúrájú és tartalmú válaszok hatékony begyűjtésében és azok folyamatos minőségbiztosításában. c. Szakmai konzultáció Szerződés hatálya alatt rendelkezésre állunk a pályázattal kapcsolatban felmerült kérdések személyes, telefonos vagy e-mail útján történő egyeztetésére heti rendes munkaidőben a Magyar Köztársaság határain belül. d. Mellékletek begyűjtésének minőségbiztosítása A pályázathoz kapcsolódó mellékletekkel kapcsolatos formai és tartalmi kritériumokról való részletes tájékoztatás, segédanyagok biztosítása a pályázat benyújtásáig és az esetleges hiánypótlás teljesítése során. e. Pályázati dokumentumcsomag összeállítása Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 11 27

Equinox Consulting Ajánlat A Strukturált adatkérések során begyűjtött és a Pénzügyi tervezés során összeállított információk alapján a pályázati dokumentáció adatlapjának és esetleges mellékleteinek kitöltése és összeállítása. f. Pályázati dokumentumcsomag aláíratása Az összeállított pályázati dokumentumcsomag aláíratása a megfelelő formai követelmények biztosítása céljából személyesen vagy postai úton. g. Pályázati dokumentumcsomag benyújtása Az összeállított pályázati dokumentumcsomag sokszorosítása, elektronikus formájának leképezése, azok közötti homogenitás biztosítása, ellenőrzése és a pályázat követelményei szerinti határidőben történő benyújtása (postai úton vagy személyesen). A sokszorosítás eredményeként a benyújtott pályázati dokumentumcsomag a benyújtottal mindenben megegyező másolati példányként előáll Megbízó részére a kapcsolódó elektronikus dokumentumokkal. h. Hiánypótlás elkészítése A benyújtott pályázati dokumentumcsomaggal kapcsolatban a Támogató által elrendelt hiánypótlás összeállításában történő szakmai közreműködés. i. Támogatási döntést megelőző helyszíni ellenőrzések támogatása A benyújtott pályázattal kapcsolatban a döntést megelőzően elrendelt helyszíni ellenőrzésekre történő felkészítése a Megbízónak és helyszíni támogatása; továbbá tanácsadást végzése Megbízó számára a helyszíni ellenőrzésekről készülő jegyzőkönyvre rávezetendő, az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételekre, esetleges ellenvéleményre vonatkozóan. Pályázati Projektmenedzsment a. Folyamatos projektmenedzsment konzultáció Konzultációs lehetőséget biztosítunk Megbízó részére a projekt időtartama alatt minden, a Támogatási Szerződéssel kapcsolatos projektmenedzsment kérdésben. b. Segítségnyújtás a Támogatási Szerződés megkötéséhez Szakértői segítséget nyújtunk Megbízó részére a Támogatási Szerződés megkötésének előfeltételeként szükséges dokumentumcsomag összeállításában. c. Segítségnyújtás a Támogatási Szerződés módosításához Szakértői segítséget nyújtunk Megbízó által kezdeményezett szerződésmódosítási kérelem és a kapcsolódó indoklás összeállításában. Amennyiben a szerződésmódosítást a Támogató kezdeményezi, szakértői áttekintést adunk a módosítás tartalmáról és tanácsadással segítjük Megbízót a megfelelő lépések megtételében. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 12 27

Equinox Consulting Ajánlat d. Az Időszakos beszámoló(k), valamint az Időközi kifizetési igénylés(ek) összeállítása Megbízó közreműködésével Megbízó aktív közreműködésével elkészítjük az Időszakos beszámolókat és az Időközi kifizetési igényléseket, Megbízó által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján. Közreműködünk a Támogató által tapasztalt esetleges hiányosságok, eltérések pótlásában. e. A Záró beszámoló, valamint a Záró kifizetési igénylés összeállítása Megbízó közreműködésével Elkészítjük a projekt megvalósítási időszakát követően benyújtandó Záró beszámolót, valamint Záró kifizetési igénylést, Megbízó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján. Közreműködünk a Támogató által tapasztalt esetleges hiányosságok, eltérések pótlásában. f. Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken Részt veszünk a Szerződés hatálya alatt, a Támogatási szerződés alapján elrendelt összes helyszíni ellenőrzésen; továbbá tanácsadást végzünk Megbízó számára a helyszíni ellenőrzésekről készülő jegyzőkönyvre rávezetendő, az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételekre, esetleges ellenvéleményre vonatkozóan. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 13 27

Equinox Consulting Ajánlat 5. REFERENCIÁINK A teljesség igénye nélkül néhány jellemző adat az Equinox Consulting referenciái közül: Projekt-előkészítés szolgáltatási területen több mint 60 lezárt projekt, több, mint 100 mrd Ft projektérték, amelyből közel 4,4 mrd Ft energetikai fejlesztés, több mint 13 mrd Ft környezetvédelem, több, mint 60 mrd Ft turizmusfejlesztés területén valósult meg. Pályázatmenedzsment szolgáltatási területen több mint 140 lezárt projekt, több mint 100 mrd Ft projekt értékben, ebből közel 33 mrd Ft energetikai fejlesztés, több mint 11 mrd Ft kutatás-fejlesztés, közel 11 mrd Ft technológiafejlesztés, több mint 14 mrd Ft turizmusfejlesztés területén valósult meg. Projektmenedzsment szolgáltatási területen 50 darabnál több sikeresen lezárt projekt, 14,9 mrd Ft támogatás elszámolásával és 23,2 mrd Ft projektértékben, amelyből 20% energetikai fejlesztés, 37% infrastruktúra-fejlesztés, 11,5% kutatás-fejlesztés, 20,1% technológiafejlesztés, 7% turizmusfejlesztés területén valósult meg. Jelenleg 107 mrd Ft projektértékű folyamatban lévő munkánk van, amelyből 30 mrd Ft projekt-előkészítés területén, 35 mrd Ft pályázatmenedzsment területén, 42 mrd Ft projektmenedzsment területén található. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 14 27

Equinox Consulting Ajánlat Projekt-előkészítéshez kapcsolódó referenciák (válogatás): Ügyfél Balatonboglár Város Önkormányzata Balatonboglár Város Önkormányzata Budapest III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Budapest III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Budapest III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Budapest III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Egervár Község Önkormányzata Érseki Vagyonkezelő Központ Fertőd Város Önkormányzata Fertőd Város Önkormányzata Fons Sacer belső egyházi jogi személy Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Szerződés címe (projekt címe) Projekt összköltsége Megbízás tárgya Balatonboglár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája nem releváns IVS/ITS Balatonboglár Város Akcióterületi Terve 244 902 228 Ft EATT/ATT Új bölcsőde létesítése a Hunyadi utcában 330 907 868 Ft megvalósíthatósági tanulmány A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja 481 580 549 Ft egyéb tanulmány Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Főépület fűtés-hűtés megvalósíthatósági 119 796 300 Ft rendszerének korszerűsítése hőszivattyús tanulmány rendszerrel Települési stratégiai dokumentumok nem releváns ITS Települési szilárdhulladék-gazdálkodási megvalósíthatósági 10 940 045 000 Ft rendszer fejlesztése a DAREH területén tanulmány Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat- megvalósíthatósági 2 072 700 000 Ft Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tanulmány területén "Mindennapi élet a későreneszánsz várkastélyokban" Élményturisztikai, megvalósíthatósági színházi, kulturális, oktatási és 590 750 478 Ft tanulmány látogatóközpont az egervári Nádasdy Széchenyi-várkastélyban Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és megvalósíthatósági 1 185 768 097 Ft Látogatóközpont tanulmány Fertőd Város Integrált Városfejlesztési nem releváns IVS/ITS Stratégiája Fertőd Város Akcióterületi Terve 673 063 980 Ft EATT/ATT A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti megvalósíthatósági 2 455 512 842 Ft Kegyhely turisztikai fejlesztése tanulmány Az Országos Kardiológiai Intézet megvalósíthatósági 569 643 852 Ft főépületének energiaracionalizálása tanulmány Hétköznapok és ünnepek egy hercegi megvalósíthatósági kastélyban - a keszthelyi Festeticskastély 1 819 666 367 Ft tanulmány évszázadai Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 15 27

Equinox Consulting Ajánlat Ügyfél Szerződés címe (projekt címe) Projekt összköltsége Megbízás tárgya Iparművészeti Múzeum Iparművészeti Múzeum rekonstrukció 17 190 353 828 Ft megvalósíthatósági tanulmány Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Pécsi Egyházmegye Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány Várgondnokság Nonprofit Kft. Épületenergetikai racionalizálás a Bibó 197 216 025 Ft egyéb tanulmány István Gimnáziumban Apátsági Major látogatóközpont - Az első megvalósíthatósági magyar Regionális kiállítótér 1 403 093 633 Ft tanulmány (Landesaustellung-helyszín) Eszterháza Közép-Európai Kulturális megvalósíthatósági 2 512 237 500 Ft Központ (II. ütem) tanulmány A Püspökvár titkai: A püspöki palotától a dzsámiig a Pécsi Egyházmegye megvalósíthatósági 1 501 402 201 Ft évezredes örökségének turisztikai tanulmány vonzerővé fejlesztése Kreatív város fenntartható vidék 26 756 266 365 Ft megvalósíthatósági tanulmány Várkert Bazár fejlesztése 7 400 000 000 Ft megvalósíthatósági tanulmány Pályázatmenedzsmenthez kapcsolódó referenciák (válogatás): Ügyfél Pályázati felhívás azonosítója Szerződés címe (projekt címe) Projekt összköltsége Megbízás tárgya Bácsalmás Város Önkormányzata ÁROP-1.A.2/A Bácsalmás Város Polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése 16 920 000 Ft pályázat készítése Komplex szervezetfejlesztési Balatonboglár Város Önkormányzata ÁROP-1.A.2/A projekt megvalósítása Balatonboglár Város Önkormányzatánál 21 690 000 Ft pályázat készítése Balatonboglár Város Önkormányzata DDOP-2009-4.1.1/A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése 244 902 228 Ft pályázat készítése Budapest III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat KMOP-4.5.2-11 Új bölcsőde létesítése a Hunyadi utcában 330 907 868 Ft pályázat készítése Óbuda-Békásmegyer Budapest III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat KMOP-3.3.3-13 Polgármesteri Hivatal Főépület fűtés-hűtés rendszerének korszerűsítése hőszivattyús rendszerrel 119 796 300 Ft pályázat készítése Budapest Főváros Kormányhivatala KEOP-7.9.0/12/A Energetikai racionalizálás előkészítése Budapest Főváros Kormányhivatala intézményeinél 72 199 500 Ft pályázat készítése Egervár Község Önkormányzata NYDOP-2009-2.1.1/D "Mindennapi élet a későreneszánsz várkastélyokban" 590 750 478 Ft pályázat készítése Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 16 27

Equinox Consulting Ajánlat Ügyfél Pályázati felhívás azonosítója Szerződés címe (projekt címe) Projekt összköltsége Megbízás tárgya Élményturisztikai, színházi, kulturális, oktatási és látogatóközpont az egervári Nádasdy Széchenyivárkastélyban EU-FIRE EGS Hungary Kft. NER300 South Hungarian Enhanced Geothermal System (EGS) Demonstration Project 25 272 051 900 Ft pályázat készítése Érseki Vagyonkezelő Központ ÉMOP-2009-2.1.1/A Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont 1 185 768 097 Ft pályázat készítése Fertőd Város Önkormányzata NYDOP-2009-3.1.1/C A fertődi Haydn-sétány kialakítása 62 103 595 Ft pályázat készítése Fertőd Város Önkormányzata NYDOP-2009-3.1.1/A A városközpont megújítása Fertődön 673 063 980 Ft pályázat készítése Fons Sacer belső egyházi jogi személy ÉMOP-2.1.1/A-12 A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése 2 455 512 842 Ft pályázat készítése Hétköznapok és ünnepek egy Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. NYDOP-2.1.1/A,B- 12 hercegi kastélyban - a keszthelyi Festetics-kastély évszázadai 1 819 666 367 Ft pályázat készítése Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság NYDOP-2.1.1/A,B- 12 Apátsági Major látogatóközpont - Az első magyar Regionális kiállítótér (Landesaustellunghelyszín) 1 403 093 633 Ft pályázat készítése Máriagyűdi Római Katolikus Plébánia DDOP-2.1.1/A.B-12 Máriagyűd Kegyhely turisztikai fejlesztése 525 607 922 Ft pályázat készítése Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal TIOP 3.3.1.A-10/1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok akadálymentesítése 725 474 112 Ft pályázat készítése A Püspökvár titkai: A püspöki Pécsi Egyházmegye DDOP-2.1.1/E,F-12 palotától a dzsámiig a Pécsi Egyházmegye évezredes örökségének turisztikai vonzerővé fejlesztése 1 501 402 201 Ft pályázat készítése Püspökszentlászlói Kastély - Pécsi Egyházmegye DDOP-2.1.1/A.B-12 Turisztikai Látogatóközpont, Zarándokház és Mindszentyemlékhely a Mecsekben 457 874 409 Ft pályázat készítése Pécsi Egyházmegye DDOP-3.1.2-12 A mohácsi Boldog Gizella Katolikus Óvoda fejlesztése 119 595 000 Ft pályázat készítése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata DAOP-2009-4.3.2 Információtechnológiai szolgáltató központ a Délalföldi Régióban 1 616 829 617 Ft pályázat készítése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása 48 806 000 Ft pályázat készítése Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 17 27

Equinox Consulting Ajánlat Ügyfél Pályázati felhívás azonosítója Szerződés címe (projekt címe) Projekt összköltsége Megbízás tárgya Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál Szigethalom Város Önkormányzata KMOP-2007-4.5.3 A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola akadálymentesítése 31 869 501 Ft pályázat készítése Komplex szervezetfejlesztési Szigethalom Város Önkormányzata ÁROP-3.A.1/A projekt megvalósítása Szigethalom Város 21 708 000 Ft pályázat készítése Önkormányzatánál Szigethalom és Környéke Szigethalom Város Önkormányzata KMOP-2008-4.5.1 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének bővítése új eszközök beszerzésével 61 328 916 Ft pályázat készítése egybekötve Szigethalom Város Önkormányzata KMOP-2008-2.3.1/C Szigethalom, Petőfi Sándor utcai HÉV megálló környezetrendezésére 52 565 488 Ft pályázat készítése Szigethalom Város Önkormányzata KMOP-2009-4.5.3 Szent István Általános Iskola József Attila úti épületének akadálymentesítése 31 474 564 Ft pályázat készítése Szigethalom Város Önkormányzata KMOP-4.5.2-11 Szigethalom József Attila utcai bölcsőde bővítése 125 047 235 Ft pályázat készítése A Polgármesteri Hivatal Üllő Város Önkormányzata ÁROP-3.A.1/A stratégiai szervezetfejlesztésének 20 304 000 Ft pályázat készítése megvalósítása Üllőn A Rákóczi tér rendezése és a Zirc Város Önkormányzata KDOP-2009-3.1.1/C téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 111 111 111 Ft pályázat készítése Alkotóház homlokzat-felújítása Zirc, a Bakony fővárosa - Zirci Ciszterci Apátság KDOP-2009-2.1.1/B Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc 712 438 481 Ft pályázat készítése Város főterén Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 18 27

Equinox Consulting Ajánlat Általános és pályázati projektmenedzsment referenciák (válogatás): Ügyfél Pályázati felhívás Szerződés címe (projekt Projekt azonosítója címe) összköltsége Aba Nagyközség Halmozottan hátrányos helyzetű Norvég Alap Önkormányzata gyermekek integrációja 522 085 859 Ft Komplex szervezetfejlesztési Balatonboglár Város projekt megvalósítása ÁROP-1.A.2/A Önkormányzata Balatonboglár Város 21 690 000 Ft Önkormányzatánál Budapest III. ker. Óbuda- Új bölcsőde létesítése a Hunyadi Békásmegyer KMOP-4.5.2-11 utcában Önkormányzat 330 907 868 Ft Érseki Vagyonkezelő Egri Érseki Palota Kulturális, ÉMOP-2009-2.1.1/A Központ Turisztikai és Látogatóközpont 1 185 768 097 Ft A Mátraverebély-Szentkúti Fons Sacer belső egyházi ÉMOP-2.1.1/A-12 Nemzeti Kegyhely turisztikai jogi személy fejlesztése 2 764 998 794 Ft Gottsegen György Az Országos Kardiológiai Országos Kardiológiai KEOP-2009-5.3.0/A Intézet főépületének 569 643 852 Ft Intézet energiaracionalizálása Kiskunhalas Város Épületenergetikai racionalizálás KEOP-2012-5.5.0/A Önkormányzata a Bibó István Gimnáziumban 197 216 025 Ft Medgyesegyháza város Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázás IV. ütem KEOP-1.2.0/09-11 Önkormányzata kiépítése és a szennyvíztisztító 861 383 027 Ft telep bővítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP-1.3.1-12/1 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II. 3 000 000 000 Ft A Püspökvár titkai: A püspöki palotától a dzsámiig a Pécsi Pécsi Egyházmegye DDOP-2.1.1/E,F-12 Egyházmegye évezredes 1 501 402 201 Ft örökségének turisztikai vonzerővé fejlesztése Semmelweis Egyetem KMOP-4.3.1/A_2-09 Korányi projekt 8 111 111 000 Ft A szigethalmi Gróf Széchenyi Szigethalom Város KMOP-2007-4.5.3 István Általános Iskola Önkormányzata akadálymentesítése 31 869 501 Ft Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szigethalom Város KMOP-2008-4.5.1 Szolgálat épületének bővítése új 61 328 916 Ft Önkormányzata eszközök beszerzésével egybekötve Megbízás tárgya pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment általános projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment általános projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 19 27

Equinox Consulting Ajánlat Ügyfél Szigethalom Város Önkormányzata Tompa Város Önkormányzata Várgondnokság Nonprofit Kft. Zirci Ciszterci Apátság Pályázati felhívás azonosítója Szerződés címe (projekt címe) Projekt összköltsége Szigethalom, Petőfi Sándor utcai KMOP-2008- HÉV megálló 2.3.1/C környezetrendezésére 52 565 488 Ft KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai racionalizálás Tompa Város intézményeinél 412 249 604 Ft KMOP-3.1.1/E-12 Várkert Bazár fejlesztése 7 400 000 000 Ft Zirc, a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát KDOP-2009-2.1.1/B turisztikai kínálat kialakítása a 712 438 481 Ft Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén Megbízás tárgya pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzsment Az Equinox Consulting a környéken megvalósított sikeres projektjei: Ügyfél Szerződés címe (projekt címe) Megbízás tárgya Balatonboglár Város Önkormányzata Balatonboglár Város Önkormányzata Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Egervár Község Önkormányzata Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonboglár Város Önkormányzata Balatonboglár Város Önkormányzata Egervár Község Önkormányzata Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonboglár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Balatonboglár Város Akcióterületi Terve Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén "Mindennapi élet a későreneszánsz várkastélyokban" Élményturisztikai, színházi, kulturális, oktatási és látogatóközpont az egervári Nádasdy Széchenyivárkastélyban Hétköznapok és ünnepek egy hercegi kastélyban - a keszthelyi Festetics-kastély évszázadai ÁROP-1.A.2/A Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Balatonboglár Város Önkormányzatánál DDOP-2009-4.1.1/A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése NYDOP-2009-2.1.1/D "Mindennapi élet a későreneszánsz várkastélyokban" Élményturisztikai, színházi, kulturális, oktatási és látogatóközpont az egervári Nádasdy Széchenyivárkastélyban NYDOP-2.1.1/A,B-12 Hétköznapok és ünnepek egy hercegi kastélyban - a IVS/ITS EATT/ATT megvalósíthatósági tanulmány megvalósíthatósági tanulmány megvalósíthatósági tanulmány pályázat készítése pályázat készítése pályázat készítése pályázat készítése Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 20 27

Equinox Consulting Ajánlat Ügyfél Szerződés címe (projekt címe) Megbízás tárgya keszthelyi Festetics-kastély évszázadai Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Zirc Város Önkormányzata Zirci Ciszterci Apátság Aba Nagyközség Önkormányzata Balatonboglár Város Önkormányzata Zirci Ciszterci Apátság ÁROP-1.A.2/B Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál KDOP-2009-3.1.1/C A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat-felújítása KDOP-2009-2.1.1/B Zirc, a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén Norvég Alap Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja ÁROP-1.A.2/A Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Balatonboglár Város Önkormányzatánál KDOP-2009-2.1.1/B Zirc, a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén pályázat készítése pályázat készítése pályázat készítése pályázati projekt-menedzsment pályázati projekt-menedzsment pályázati projekt-menedzsment Szervezetfejlesztési és fejlesztéspolitikai tanácsadási tevékenységeink referenciái (válogatás): NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A végrehajtás alatt álló KÖZOP projektek előrehaladásának értékelése kifizetési számok előrejelzése (2015.04.07 folyamatban) A NIF Zrt. összesen 168, többségében nagy értékű KÖZOP-ból megvalósuló projekt kedvezményezettje, ami a forrásvesztés elkerülése miatt indokolttá teszi ezen projektek pénzügyi előrehaladásának vizsgálatát, az előrehaladás előrejelzését. Ennek, valamint az ajánlati dokumentációban megfogalmazottaknak megfelelően a projekt keretében elkészítendő Tanulmány átfogó célja, hogy előrejelzés készüljön a NIF Zrt. által megvalósítandó KÖZOP projektek pénzügyi előrehaladásáról, a NIF Zrt. által 2015 márciusában készített előrejelzést validálja. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 21 27

Equinox Consulting Ajánlat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Egységes pályázatkezelési gyakorlat módszertani támogatása (2013.11-2014.06) A projekt keretében ellátott szakmai feladatok: Szabályozási felülvizsgálat keretében eljárásrendi tapasztalatok és a nemzeti szintű szabályozási környezettel kapcsolatos tapasztalatok felmérése és összegzése. A 2014-20-as időszakban alkalmazható egyszerűsített elszámolások közül az átalány típusú eszköz alkalmazhatóságának módszertanának kidolgozása. Projekt kiválasztási eljárások koncepciójának kialakítása és a kapcsolódó formadokumentumok kidolgozása. Miniszterelnökség 2014-2020 közötti programozási időszak támogatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív kapacitásainak megerősítésére vonatkozó részletes tanulmány (2013.08-2014.06) A projekt célja, hogy könnyen átlátható módon adjon átfogó képet a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben meglévő szakmai, személyes és szervezeti kompetenciák működéséről, bemutassa azok működésének hatását az Intézményrendszerben meglévő kapacitások, erőforrások kihasználtságára. Hálózatkutatás. Munkavállalói elégedettség felmérés. Hatékonyság modellezése. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program ex-ante (előzetes) értékelésének elvégzése (2013.03 folyamatban) Az előzetes értékelés felméri: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiájához való hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, és figyelembe véve a nemzeti és regionális szükségleteket; a javasolt program vagy tevékenység belső koherenciáját, valamint annak összefüggését más kapcsolódó eszközökkel; a költségvetési források elosztása és a program célkitűzései közötti összhangot; a programok kiválasztott tematikus célkitűzései, prioritásai és az azoknak megfelelő konkrét célkitűzések összhangját a közös stratégiai kerettel, a partnerségi szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének (2) bekezdése szerinti országspecifikus ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének (4) bekezdése alapján kiadott tanácsi ajánlásokkal; a programra vonatkozóan javasolt mutatók relevanciáját és egyértelműségét; hogy a mutatók számszerűsített célértékei reálisak-e, tekintettel a KSK alapokból előirányzott támogatásra; a javasolt támogatási forma indokoltságát; a program irányításához szükséges emberi erőforrások és igazgatási kapacitás valamint intézményrendszeri felépítés megfelelőségét; a program monitorozását és az értékelések elvégzéséhez szükséges adatok gyűjtését végző eljárások alkalmasságát; az eredményességmérési kerethez kiválasztott mérföldkövek alkalmasságát; a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a megkülönböztetés Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 22 27

Equinox Consulting Ajánlat megakadályozása érdekében tervezett intézkedések megfelelőségét; a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében tervezett intézkedések megfelelőségét; az új jogszabálytervezet IV. melléklete alapján az előzetes feltételrendszernek (ex-ante kondicionalitások) való megfelelés helyzetét. Nemzeti Innovációs Hivatal Közép-magyarországi régió intelligens szakosodási stratégiájának elkészítése (2013.02-2013.04) Az Equinox Consulting feladata a RIS3 helyzetelemzésének kiegészítése az alábbi fő tartalommal: A régió EU-n belüli pozícionálása. Reális kép kialakítása a vállalkozások nemzetközi értékláncban és a piacon elfoglalt helyét illetően. A régión kívüli tudás és gyakorlat befogadási készségének felmérése, értékelése. Az együttműködési lehetőségek feltárása. Miniszterelnökség 2014-2020 intézményrendszer koncepció megvalósíthatósági vizsgálata (2013.01-2013.09) 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források intézményrendszerének kialakítására vonatkozó koncepcióról és annak a megvalósíthatóságáról szóló tanulmány elkészítése a vonatkozó korábbi hazai és nemzetközi tapasztalatok összegyűjtésével egyidejűleg, azokra alapozva. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódó általános szakértői tanácsadás (2012.12 2014.03) A projekt tárgya a Regionális Operatív Program keretében elindított gazdaságfejlesztési támogatási konstrukció működtetésével kapcsolatos tanácsadási tárgyú feladatok elvégzése, amely magába foglalta a következő feladatokat: Akciótervezésben közreműködés és általános szakterületi tanácsadás. Pályázati kiírások elkészítése, konzisztencia biztosítása, pályázatok, kiemelt projekt javaslatok szakmai és pénzügyi szempontú minőségbiztosítása. Kiemelt projektekhez kapcsolódó projektfejlesztési tevékenység. A projektmegvalósítási szakaszra vonatkozóan a kiemelt projektek vonatkozásában benyújtott előrehaladási jelentések értékeléséhez kapcsolódóan eseti jelleggel szakmai és pénzügyi szakértői feladatok ellátása. Projekt kiválasztási tevékenység minőségellenőrzése. A 2014-20-as tervezési időszakhoz kapcsolódó tervezési, szakterületi tanácsadás. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 23 27

Equinox Consulting Ajánlat Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, Pécs Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégiakeret (2013-2020) és Akcióterv (2013-2015) elkészítése (2012.04-2012.07) A projekt célja a South East Europe program AsviLoc Plus projektje eredményeinek és tapasztalatainak felhasználásával a DDRIÜ által készített regionális szükségletfelmérések, valamint ágazati elemzések és a 2004-2010 közötti Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégia tapasztalatait felhasználva a 2013-2020 időszakra vonatkozó Regionális Innovációs Stratégiakeret, valamint a 2013-2015 időszakban végrehajtandó, a stratégiához kapcsolódó akcióterv, továbbá ezen dokumentumok angol nyelvű összefoglalójának elkészítése volt. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 24 27

Equinox Consulting Ajánlat 6. PÉNZÜGYI AJÁNLAT Az Equinox Consulting jelen Ajánlatban foglalt szakmai tartalom megvalósítását az alábbi áron vállalja: A Projekt-előkészítés feladatokat óradíjas elszámolás keretében végezzük: Óradíj: 10.000,- Ft + ÁFA, azaz tízezer forint plusz általános forgalmi adó; A Pályázatmenedzsment feladatok megvalósítását az alábbi alap- és sikerdíj áron: Alapdíj: a megpályázott támogatási összegtől független, maximum díj 300.000,- Ft + ÁFA, azaz a háromszázezer forint plusz általános forgalmi adó 1 lehet, de projektenként egyedileg kerül meghatározásra, melyet Felek közösen határoznak meg; Sikerdíj: az elnyert támogatás mértéke alapján, az alábbi táblázat szerint, degresszív módszerrel 2 kalkulálva: Támogatás összeg (forint) Sikerdíj nettó mérték 100.000.000 4% 100.000.001 150.000.000 3,6% 150.000.001 200.000.000 3,2% 200.000.001 250.000.000 2,8% 250.000.001 400.000.000 2% 400.000.001 1,6% A Pályázati Projektmenedzsment feladatok - továbbá ajánlatkérés tárgya szerinti Projektkövetés, Pályázati elszámolás - megvalósításának ára 10.000 Ft + ÁFA/óra, azaz tízezer forint plusz általános forgalmi adó óránként. A szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat Felek a pályázati feltételek ismeretében minden esetben projektenként egyedileg, közös megegyezéssel határoznak meg. 1 A Pályázatmenedzsment alapdíj nem tartalmazza a pályázati dokumentáció részeként esetlegesen elkészítendő megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, pénzügyi tervek és egyéb projekt-előkészítési dokumentumok elkészítésének díját, melyek az adott pályázati kiírások ismeretében kerülnek meghatározásra. 2 Példa: az elnyert támogatás 421.000.000 Ft. Ez alapján a Sikerdíj összege = 100M Ft x 4% + 50M Ft x 3,6% + 50M Ft x 3,2% + 50M Ft x 2,8% + 150M Ft x 2% + 21M Ft x 1,6% = 12,136 M Ft + ÁFA Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 25 27

Equinox Consulting Ajánlat Megjegyzés: A Pályázati Projektmenedzsment díját és a Pályázati felhívásokhoz kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány díját a Pályázat költségvetésének összeállítása során a lehetőségeinkhez mérten beillesztjük az elszámolható költség közé. Teljesítés módja és időpontja Az Equinox Consulting a Projekt-előkészítés díját a dokumentum átadás-átvételét követően egy összegben számlázza ki 15 napos fizetési határidővel. Az Equinox Consulting a Pályázatmenedzsment Alapdíját a pályázat benyújtását követően egy összegben számlázza ki 15 napos fizetési határidővel. A Pályázatmenedzsment Sikerdíjat a pozitív támogatói döntés elektronikus vagy levél formában történő értesítését követően egy összegben számlázza ki 15 napos fizetési határidővel. Az Equinox Consulting a Pályázati Projektmenedzsment díjat az adott projektre kötött egyedi megállapodásban rögzített módon, a projekt megvalósítási időszaka alatt több egyenlő részletben vagy havonta számlázza ki. Az ajánlott árak tartalmazzák az Equinox Consulting minden, jelen Ajánlatban foglalt szakmai tartalom megvalósításával kapcsolatos költségeit. 7. SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Az Equinox Consulting Kft. az alábbi szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Kötvényszám: 2350 015566 Kártérítési limit: 100 000 000 Ft/kár/év Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 26 27

Equinox Consulting Ajánlat 8. NYILATKOZATOK Az Equinox Consulting végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetőleg nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége. Reméljük, Ajánlatunk megfelel Balatonfenyves Önkormányzata által az együttműködés tartalmával és feltételeivel szemben támasztott elvárásoknak és elnyeri a döntéshozók tetszését. Amennyiben Ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, úgy készséggel állunk rendelkezésükre személyes konzultáció keretében. 9. ELÉRHETŐSÉGEINK Céginformációk: Equinox Consulting Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 6. II. lph. 3/2. Cégjegyzékszám: 14-06-308696 Adószám: 14306880-2-14 Elérhetőségek: Fióktelep/Iroda: H-1031 Budapest, Záhony u. 7. Fax: (+36 1) 430 0853 Kapcsolat: Kadlok Nándor ÜGYVEZETŐ Mobil: (+36 30) 868 1283 E-mail: kadlok.nandor@equinoxconsulting.hu Jogi nyilatkozat Minden jog fenntartva! A dokumentumban található adatok és információk bizalmas jellegűek, azokat az Equinox Consulting a tevékenységéhez köthető munkavégzéséhez bocsátotta ki és kizárólag az ajánlatkérőnek szól. A dokumentum tartalmának részben vagy egészben, bármilyen célra történő másolása, feltárása, idézése vagy harmadik félnek történő átadása csak az Equinox Consulting előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Dokumentum verziószáma: 1.0 Oldal: 27 27