Záró monitoring jelentés (megfeleltetés és szinopszis) 13. számú fejlesztési t ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekthez Verziószám: 3.0 verzió Budapest, 2014. október 31. 1
Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A projekt célja, módszertan... 4 3. A projekt eredméntermékeinek bemutatása tevékenségenként, a projekt indikátorok teljesítése... 5 4. Rövidtávú javaslatok megvalósítása... 7 5. Meg nem valósított, de továbbra is fenntartott rövidtávú-, középtávú- és hosszú távú javaslatok bemutatása... 11 6. Mellékletek... 13 6.1. Projekt indikátorainak táblázata... 13 6.2. Árop-3.a.2-2013-2013-0017 javaslatok intézkedési tervhez, költségcsökkentő, hatékonságnövelő intézkedések megvalósításához... 13 6.3. Felhasznált legfontosabb dokumentumok... 18 2
1. Vezetői összefoglaló Veresegház Város Önkormánzata sikeresen indult az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló ÁROP-3.A.2-2013 számú Szervezetfejlesztés a Közép-magarországi régióban levő önkormánzatok számára című egfordulós pálázaton. A Szakmai koncepció külön tben foglalkozott a kidolgozott hatékonságnövelő intézkedések megvalósításának folamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nomon követésével, szakértői támogatás biztosításával. A projekt teljes időtartama alatt a szakértők folamatos rendelkezésre állás biztosításával, nomon követéssel, szakértői támogatás biztosításával segítették a projekt megvalósulását. A jelentésben bemutatásra kerültek a rövidtávú javaslatok, meleket a projektgazda megvalósított, vag megvalósításukat megkezdte. Bemutattuk azt is, hog a projektben vállalt, előírt indikátorok maradéktalanul teljesültek. Végül, de nem utolsó sorban a meg nem valósított, de általunk továbbra is javaslati szinten fenntartott rövid-, közép- és hosszú távú elképzeléseket, fejlesztési iránokat is megmutattuk. 3
2. A projekt célja, módszertan A tevékenség a projekt szakmai feladatainak megkezdésétől a projekt fizikai megvalósítás záró dátumáig tartott, mind a külső mind pedig a belső erőforrás részvételével, illetve szükség szerint további a projektgazda által delegált munkatárs, érintett részvételével. A nomon követés és szakértői támogatás végrehajtása során ki kellett alakítani a nomon követés, a projekttámogatás módszereit, amellel biztosítható volt a megfelelő végrehajtás és nomon követés, visszacsatolás - szükség esetén lehetővé téve a projekt vezetőinek beavatkozását. A nomon követés, szakmai támogatás módjai, formái a projekt megkezdése után elfogadott Projekt Alapító Dokumentumba bekerültek. A nomon követés, szakmai támogatás fő formái voltak: projektértekezletek minden érintett részvételével (szükség szerint, de legkevesebb 2 hetente), a projekt előrehaladásának rendszeres státuszriportja közös informatikai felület létrehozása, amelre feltölthetőek a projekt keretében keletkező dokumentumok, a felelősségi körök, szükséges információk, illetve minden projektben résztvevő számára kommunikációs felületet nújt, a rendszeres fórumok mellett a külső szakértők folamatos rendelkezésre állást biztosítottak (telefonon, e-mailben, szükség szerint személesen), amelet a velük megkötött szerződés is tartalmaz. A pálázati kiírásban foglalt indikátorok teljesülését a 6.1. számú melléklet táblázata összefoglalóan tartalmazza. A pálázati útmutató szerint a támogatási előírásokat tartalmazó jogszabáli körnezetben definiált projektfenntartási kötelezettség nincsen, a záró beszámoló jóváhagása után a projekt lezártnak tekinthető. Ettől függetlenül a Záró helszíni szemlére javasoljuk Egséges Projekt Dosszié kialakítását, melnek megtekinthetőségét Projektgazda az ilenkor szokásos gakorlat szerint 5 évig kéznél tart a betekinthetőség és esetleges ellenőrizhetőség érdekében. Az eredmének fenntartását ilen esetekben elsősorban a projekt alapján elfogadandó, a projektgazdánál bevezetésre kerülő intézkedések jelentik. A javaslatoknak minden esetben része az intézkedési terv, amel megfogalmazza, hog konkrétan milen lépéseket kell végrehajtani, milen rendeleteket, dokumentumokat kell elfogadni. Az intézkedési tervek bevezetésének része rendeletek, utasítások elfogadása, ameleket az intézménrendszernek a benne foglalt határidőkkel végre kell hajtani. Az elkészült elemzések, helzetleírások nem csak a projekt időtartama alatt, hanem azután is képesek szakmailag megalapozott kiindulást jelenteni a további intézkedésekhez. Eredméntermék: Záró monitoring jelentés, megfeleltetés és szinopszis (1db) 4
3. A projekt eredméntermékeinek bemutatása tevékenségenként, a projekt indikátorok teljesítése 3.1. A projekt végrehajtása során az alábbi eredméntermékek (ok, koncepciók) jöttek létre tevékenségenként bemutatva: 1. számú fejlesztési t Tanulmán Veresegház Város Önkormánzatának ÁROP-3.A.1/A-2008-0003 számú pálázatában vállalt intézkedéseinek felülvizsgálatáról 2. számú fejlesztési t Tanulmán Veresegház Város Önkormánzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatásához INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELL Veresegház Város Önkormánzatára és intézménrendszerére 3. számú fejlesztési t TANULMÁNY A költségvetési helzet értékelése, költségcsökkentési és hatékonságnövelési opciók kidolgozása - ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekt 4. számú fejlesztési t Hatékonságnövelés lehetőségeit bemutató (pénzellátási, ill. feladat ellátási és finanszírozási modell) Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató 9. számú fejlesztési t 2x1 különböző alkalommal felvett lakossági lekérdezés, valamint 2x1 Átfogó elemzés a lakossági felmérés eredméneinek kiértékelésére 10. számú fejlesztési t Önkormánzati folamatok fejlesztésének lehetőségeit bemutató koncepció (megváltoztatott folamatleírás és hatékonságnövelés lehetőségeit bemutató ) és mellékleti dokumentumai 5
12. számú fejlesztési t Szervezeti kapacitáskihasználtság elemzés és koncepció Hatékonságnövelés lehetőségeit bemutató a felülvizsgált önkormánzati humánerőforrás kapacitásgazdálkodáshoz 13. számú fejlesztési t Záró monitoring jelentés 3.2. A projekt indikátorainak megvalósulása Indikátor neve Korábbi szervezetfejlesztés megvalósulását bemutató A megváltozott feladatellátást lekövető belső szabálzat Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató Mértékegség (fő,db,stb.) Az indikátor száma Az indikátorok megvalósításának tevékenségei, beazonosításuk db 1 1. számú fejlesztési t a db 4 db 2 Módosított/kiegészített/aktualizált szabálzatok köre: Veresegház Város Önkormánzat SZMSZ-e Polgármesteri Hivatal Egedi iratkezelési Szabálzata Gazdasági Szervezetek Ügrendje Polgármesteri Hivatal SZMSZ 2. számú fejlesztési t 4. számú fejlesztési t Intézméniránítási modell db 1 2. számú fejlesztési t a Hatékonságnövelés lehetőségeit bemutató Lakossági igénfelmérés (csak a 20.000 feletti lakosságszámú települések esetében kötelező) Munkakörelemzés útján átalakított munkakörök száma db 2 db 2 db 13 4. számú fejlesztési t a 12. számú t a 2x1, eltérő időpontban felvett lekérdezés (a két lekérdezés közt 6 hónap telt el), valamint a hozzá kapcsolódó kiértékelések 12. számú fejlesztési tben megvalósított indikátor Fentieknek megfelelően megállapítható, hog a projekt indikátorai teljes mértékben teljesültek. 6
4. Rövidtávú javaslatok megvalósítása A 6.2. számú mellékletben részletezett rövidtávú javaslatokat Veresegház Város Önkormánzata megvalósította. A jelentés jelen fejezetében erről részletesen beszámolunk. 2. t, 2/1 ában javaslat született a B.S.F. Securit Bt.-vel a Veresegházi Kistérségi Központ (Veresegház, Fő út 35.) vagonvédelmi feladatai ellátására (őrzés-védés) kötött szerződés felülvizsgálatára az alábbiak mentén: Megbízó képviselője Jogi ellenjegző személe Megbízott jogosítvánai a tevékenség végzésére, azzal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége, engedéleinek csatolása szerződéses mellékletként Megbízott felelősségbiztosítása Megbízott alvállalkozó igénbevételére történő feljogosítása, vag annak tiltása Rendkívüli felmondásra okot adó körülmének B.S.F Securit szerződésének módosítása 2014.10.01-ei hatállal megtörtént. 2. t, 2/1 ában és a 2/2 ban is javaslat született a működést segítő megállapodások megkötésére. Megállapodás megkötése volt javasolt az alábbiak szerint: GAMESZ Intézméne és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, Polgármesteri Hivatal és Veresegház Városi Önkormánzat Idősek Otthona, belső ellenőrzési feladatellátása tekintetében, Veresegház Város Polgármesteri Hivatallal az Idősek Otthona informatikai feladatok ellátására (Önkormánzattal kötött szerződés átdolgozása a Polgármesteri Hivatalra). Általánosságban a fenti tárgban kötött megállapodások megkötésének kiterjesztése valamenni intézménre, ahol nincsen ilen. Működést segítő megállapodások a belső ellenőrzésre vonatkozóan megkötésre kerültek, a informatikai feladatok ellátására és a GAMESZ-re a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vonatkozóan elkészültek, véleménezésük 2014.10.17-ig megtörtént. A megállapodások megkötésre kerültek 2014.10.31-ig. 2. t, 2/2 ában a GAMESZ alapítói okirata módosítására született javaslat a pénzügi-számviteli feladatok tekintetében. GAMESZ alapítói okiratában még azon Intézmének is szerepelnek, melekre nézve ez a kötelezettsége már nem áll fenn! A módosított alapítói okiratot Veresegház Város Önkormánzatának Képviselő-Testülete 179/2014 (IX.30.) számú határozatával elfogadta, a rövidtávú intézkedést kívánó javaslat szerint az alapító okirat módosítása megtörtént, melet a Magar Államkincstár a 2014.október 31-én kelt határozata szerint a Magar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönvi nilvántartáson átvezetett. 7
A 2. t, 2/2 ban rövidtávú javaslat született a Veresegház Város Önkormánzat Képviselő-testületének SZMSZ-e módosítására az alábbiakra: intézménrendszer külön mellékletben való feltüntetése, önként vállalt feladatok harmonizációja, aktualizálása, jelölve, hog a feladatot mel intézménén keresztül látja el. Az Önkormánzat intézménrendszere az SZMSZ 7. számú mellékletében került feltüntetésre, az önként vállalt feladatok pedig az SZMSZ IX. Fejezetében kaptak helet Veresegház Város Önkormánzat önként vállalt feladatellátásának jegzéke elnevezéssel. Az SZMSZ módosítására a 21/2014. (X.1.) számú önkormánzati rendelettel került sor. A 2. t, 2/2 ában az Önkormánzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozóan javaslat került megfogalmazásra, hog a Képviselő-testületi hozzon döntést két cég tekintetében a végelszámolás megindításáról. MISSZIÓ-HEALTH Egészségügi Rendszerfejlesztő Kft. Veresegház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Veresegház Város Képviselő-testülete a 177/2014 (IX.30.) számú határozatában 13 pontban határozott a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban. A Képviselő-testület a végelszámolás kezdő időpontjaként 2015. január 01-jét jelölte meg. A 3. t ában a Veresegház Város Önkormánzat SZMSZ-ének további módosításaira tett javaslatot. Az egséges sablonok kialakítása az Intézmének beszámoltatásához a 25/2014 (X.10.) számú rendelettel épült be az SZMSZ-be. 3. t a az Önkormánzaton belül (negedévente-meghatározott időszakonként) az aktuális jogi kérdésekben, önkormánzati szintű megbeszéléseket, kollektív jogszabál értelmezés érdekében értekezletek megtartását javasolta. 2014. október 31-i keltezéssel Veresegház jegzője utasítást adott ki a Veresegház Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 2015. január 01-jétől történő módosításának előkészítésére a jogszabálváltozásokkal kapcsolatban szükség esetén tartandó értekezletnek a 17. Szervezeti kapcsolatok és koordináció fejezetébe való beépítésre. A 4. t, 4/2 ában javaslat született a GAMESZ szervezetének humán-politikai szempontból történő, az optimális vezetői-beosztotti szintek kialakítása (háromszintű vezetői szervezeti struktúra, Intézménvezető-helettesi státusz létrehozásával), az eges feladatok munkakörökhöz rendelése érdekében vizsgálat lefoltatására. A javaslattal összefüggésben szintén jegzői utasítás került kiadásra 2014.október 31-i keltezéssel. A 10. t ában a Gazdasági Szervezetek Ügrendje (2.1. pont) kiegészítésére született javaslat, hog a költségvetés megalkotása előtt a költségvetési szerveknek kiküldött költségvetési iránelvek kiküldési kötelezettsége épüljön be a Gazdasági Szervezetek Ügrendjébe. A Gazdasági Szervezetek Ügrendje 2014. október 10-i hatállal egészült ki a javaslattal. 8
A 10. t a az Ügirat-kezelési Szabálzat aktualizálását javasolta. Az iratkezelési szabálzat módosító szövegezése egséges szerkezetbe foglalva (aktualizálás) 2014. október 31-el elkészült, kiadása levéltári jóváhagást követően évfordultával, 2015. január 1-től esedékes. A 10. t a a Lakossági bejelentés folamatával kapcsolatban a moduláris felépítésű-, önkormánzati szakrendszer oldali integráltsággal rendelkező-, munkafolamat alapú informatikai megoldás bevezetésére tett javaslatot a lakossági bejelentések vonatkozásában. Veresegház Város Önkormánzata rendszerbemutatót és tételes árajánlatot kért be eg lehetséges beszállítótól. A DEMO napot és az ajánlat átozását követően megállapításra került, hog a rendszer bevezetése, oktatása, testreszabása egüttesen is a készítése napján hatálos Kbt. értelmében 8 Mft közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési rezsimbe tartozik. További DEMO napok szervezésre, esetleges referencialátogatásokra, valamint további ajánlatok bekérésére, azaz a hivatalos beszerzési eljárás megindítására és a rendszer bevezetésére, oktatására a kiadott Jegzői utasítás értelmében 1 éven belül kerül sor. A 12. t, 12/1 ában javaslat született a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására, hog annak a mellékletei közé az Ügrend kerüljön beemelésre az ÖR. rendelet [28/2012.(VIII. 4.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonának eges kérdéseiről] 4. (1) bekezdésével összhangban. A javaslat eredméneképpen a 28/2012. (VIII.4.) számú önkormánzati rendelet 4 (1) bekezdését hatálon kívül helezte a 22/2014. (X.1.) önkormánzati rendelet 1. -a. A rendelkezés hatálát vesztette 2014. X.02-án, ezáltal a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének mellékleteként az Ügrend beépítése elvesztette aktualitását. A 12. t, 12/1 ában javaslat született arra, hog Gazdasági szervezetek Ügrendjének 15. pontjában a Pénzügi Osztálvezető helett a humánpolitikai referens kerüljön megjelölése, mint a munkaköri leírások elkészítéséért és folamatos frissítéséért való felelős. A Gazdasági Szervezetek Ügrendjének módosítása 2014. október 10-i keltezéssel megvalósult. A 12. t, 12/1 ában a vezető pozíciót betöltők munkaköri leírásának módosítására tettek a szakértők javaslatot. Vezető pozíciót betöltők (jegző, osztálvezetők, irodavezető, csoportvezetők) esetében a munkaköri leírásukba a közvetlen beosztottaik munkaköri leírásának elkészítésében való közreműködési kötelezettséget (munkaköri feladatok, felelősség meghatározása), valamint a humánpolitikai referenssel a feladatra vonatkozó egüttműködési kötelezettség beépítését, valamint a vezetői értekezlet kötelező összehívását (jegző), illetve az azon való kötelező részvétel előírását javasoltuk beépíteni. A megvizsgált vezető pozíciót betöltők munkaköri leírásai a javaslatnak megfelelően módosításra kerültek. 9
A 12. t, 12/1 ában a Képzési tervre vonatkozóan született javaslat. Javasoltuk, hog az éves képzési terv előtt a vezetők - egeztetve a beosztottaikkal - vezetői értekezleten a jegzővel és a humánpolitikai referenssel beszéljék át a közszolgálati és szakmai képzésekre való igénüket, a képzési terv pedig ez alapján készüljön el. Ezt alapul véve kerüljön beépítésre a képzési költség Veresegház Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. A tájékoztatások szerint az éves képzési tervre vonatkozó javaslat végrehajtása jegzői utasításba került. A 12. t, 12/2 ában javaslatot tettünk a Pálázati, Beruházási és Vagongazdálkodási Osztálon belül Beruházási csoport, valamint a Pénzügi Osztálon belül Pénzügi és eg Számviteli csoport kialakítására. Az új szervezeti felépítést a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében is meg kellett jeleníteni. A Képviselő-testület a 178/2014 (IX.30,) határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosításáról a Hivatal új szervezeti felépítésének tárgában. A javaslatot azzal a módosítással fogadta el a képviselő-testület, hog a Pénzügi Osztálon belül Pénzügi és Számviteli csoport lett kialakítva. A 12. t, 12/2 ában munkaköri leírások módosítására tettünk javaslatot, hog az általános szakértői javaslatok (Tanulmán 3.4. pontjában foglalt javaslatok 3. és 4. pontjai) valamint az általános javaslatok 1,2,5. pontjai kerüljenek beépítésre a munkaköri leírásokba, illetve kerüljön végrehajtásra a javaslati szinten táblázatba foglalt 13 munkaköri leírás módosítása. Eredméntermékként ebben a tevékenségben megvalósult: A munkaköri leírások általános pontjainak módosítása, valamint az indikátorként is vállalt 13 munkaköri leírás módosítása a ban leírt javaslatok alapján megtörtént. 10
5. Meg nem valósított, de továbbra is fenntartott rövidtávú-, középtávú- és hosszú távú javaslatok bemutatása Az előző fejezetben bemutatottak szerint a 6.2 számú mellékletben bemutatott rövidtávú javaslatok alapján összeállított intézkedések megvalósultak. A következő táblázatban azt kívánjuk bemutatni, hog melek azok az eges okban tett javaslatok, melek megvalósítását a Projektgazda a jelentés elkészítéséig nem kezdte meg, de továbbra is javasoljuk azok megvalósítását. Sorszám Részterület száma Beavatkozást igénlő terület Beavatkozás 1. 2. 3. 2. t, 2/1 2. t, 2/1 2. t, 2/2 Veresegházi Városfejlesztési Kft Vállalkozási tevékenség, önként vállalt feladatok Veresegház Város Önkormánzat Képviselő-testületének SZMSZ-e Veresegházi Városfejlesztési Kft belső ellenőrzési rendszerének, adminisztrációjának vizsgálata, megerősítése. Könvvizsgáló megválasztása. A vállalkozási tevékenségek (termálfűtés) kiszervezése a Veresegházi Városfejlesztési Kft-be. Önként vállalt feladatok átvizsgálása további kiszervezést illetően. az Önkormánzat kinek a hatáskörébe helezi, és milen szervezetben valósítja meg az iránítási tevékenséget (hivatalon belül megosztott hatáskörök decentralizáltság vag nevesített intézméniránító egség kialakítása) felügeleti jogok gakorlásának szervezete ellenőrzési jogok gakorlásának szervezete a gazdasági társaság iránítására, felügeletére a többi Intézménhez hasonlóan Veresegház Város Önkormánzat SZMSZ-e külön fejezetében térjen ki. 4. 3. t Gazdasági Program A Gazdasági Program pénzügi fedezet fejezet kiegészítése gazdasági számításokkal. Önkormánzat SZMSZ-ében a gazdasági program, fejlesztési terv kötelező tartalmának meghatározása. 5. 3. számú t Saját bevételek Az adóellenőrzések bevezetése a saját bevételek növelése céljából. A 3. számú t ában közép- és hosszú távú javaslattal is éltünk, melet továbbra is javasolunk megvalósítani, ezeket az alábbi táblázat tartalmazza. 11
Sorszám Részterület száma Beavatkozást igénlő terület Beavatkozás 1. 3. t 2. 3. t Informatika Informatika Javasoljuk, amenniben a pálázati forrás ( Informatikai fejlesztések Veresegházon az ASP központ szolgáltatásainak igénbevételéhez ) biztosításra és felhasználásra kerül, a rendszer kiválasztásánál egéb szakterületek szempontjait is vegék figelembe. Javasoljuk továbbá, hog lehetőségek szerinti ütemben, de az integrált rendszerhez a lehető legtöbb szakterület csatlakozzon (középtávú javaslat) Elengedhetetlen, hog az IT támogatás magasabb szintre emelkedjen, integrált rendszer kerüljön bevezetésre. Mivel ennek költségigéne valóban magas, javasolt az e tárgú pálázatok folamatos figelése, s az azokon való sikeres indulás. (hosszútávú javaslat) Mindezen felül javasoljuk a két-, eltérő időpontban fölvett lakossági lekérdezés összevetését, valamint a kapcsolódó két kiértékelő eredménösszegzés vizsgálatát és azok alapján további rövid-, közép és hosszú távú javaslatok megfogalmazását, intézkedésbe tételét. Segítségképpen az alábbi, fontosabb beavatkozási pontokat azonosítottuk: - ugan nem elsősorban önkormánzati feladat volna, azonban mégis szükségesnek ítéljük annak további egértelmű kommunikálását, hog 2013. január 1-jétől a járási rendszer bevezetésével bizonos önkormánzati ügek átkerültek az újonnan felálló Kormánhivatalokhoz. A felmérésekből az derül ki, hog a lakosság továbbra sincs tisztában a feladatkörök szétválasztásával. - érdemes lenne tájékoztató napokat, lakossági meghallgatásokat szervezni az önkormánzati működéssel kapcsolatban. Ez nem csupán az előző pontban foglaltakat erősítené, hanem egéb változásokat is kommunikálhatna a lakosság felé. Ilen pl.: hivatalos intézménmegnevezések, szervezeti egség megnevezések változásai, hatálos megnevezések kommunikációja, önkormánzati fejlesztési törekvések, új szolgáltatások a lakosság érdekében (pl. kialakításra került lakossági bejelentő rendszer, egéb informatikai korszerűsítések, stb.), valamint minden egéb az önkormánzattal kapcsolatos lakossági tájékoztatás. - kiemelten fontos lenne figelembe venni továbbá a kitöltött kérdőívekben megfogalmazott lakossági igéneket. Ezeket a kiértékelő anagok egértelműen, listázva megjelenítik. A fontosabbak pl.: jobb közbiztonság, utak, járdák állapotának, minőségének javítása, az ügintézés gorsítása, vag az informatikai korszerűsödés, IT trendek követése. 12
6. Mellékletek 6.1. Projekt indikátorainak táblázata Indikátor neve Mértékegsé g (fő,db,stb.) Kiindulási érték Megvalósítási időszak változásainak értéke Korábbi szervezetfejlesztés megvalósulását bemutató A megváltozott feladatellátást lekövető belső szabálzat Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató 2013 2013 2014 db 0 0 1 db 0 0 4 db 0 0 2 Intézméniránítási modell db 0 0 1 Hatékonságnövelés lehetőségeit bemutató Lakossági igénfelmérés (csak a 20.000 feletti lakosságszámú települések esetében kötelező) Munkakörelemzés útján átalakított munkakörök száma db 0 0 2 db 0 0 2 db 0 0 13 6.2. Árop-3.A.2-2013-2013-0017 javaslatok intézkedési tervhez, költségcsökkentő, hatékonságnövelő intézkedések megvalósításához Sorszám Fejlesztés i t száma a pálázati kiírás szerint Beavatkozást igénlő terület Beavatkozás leírása Eredmén/indikátor 1. 2. t, 2/1 B.S.F. Securit Bt.- vel a Veresegházi Kistérségi Központ (Veresegház, Fő út 35.) vagonvédelmi A szerződés felülvizsgálata az alábbiak mentén: Megbízó képviselője B.S.F. Securit Bt.-vel a Veresegházi Kistérségi Központ (Veresegház, Fő út 35.) vagonvédelmi feladatai ellátására (őrzés- 13
2. 2. t, 2/1, 2/2 feladatai ellátására (őrzés-védés) kötött szerződés A működést segítő megállapodások megkötése. Jogi ellenjegző személe Megbízott jogosítvánai a tevékenség végzésére, azzal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége, engedéleinek csatolása szerződéses mellékletként Megbízott felelősségbiztosítása Megbízott alvállalkozó igénbevételére történő feljogosítása, vag annak tiltása Rendkívüli felmondásra okot adó körülmének Megállapodás az alábbiak között: GAMESZ Intézméne és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal és Veresegház Városi Önkormánzat Idősek Otthona, belső ellenőrzési feladatellátása tekintetében Veresegház Város Polgármesteri Hivatallal az Idősek Otthona informatikai feladatok ellátására (Önkormánzattal kötött szerződés átdolgozása PH-ra) védés) kötött szerződés módosítása. Működést segítő megállapodások elkészítése, véleménezésre kiküldése az érintettek részére 14
Fenti tárgban kötött megállapodások megkötésének kiterjesztése valamenni intézménre, ahol nincsen ilen. 3. 4. 5. 2. t, 2/2 2. t, 2/2 2. t, 2/2 GAMESZ okirata alapítói Veresegház Város Önkormánzat Képviselőtestületének SZMSZ-e Önkormánzati tulajdonú gazdasági társaságok Megj.: szükséges annak a vizsgálata is, hog az ellenőrzési feladatok tárgában született/születendő szerződések működést segítő megállapodások, ezáltal szükséges az Iránító (Veresegház Város Önkormánzat Képviselő-Testülete) jóváhagása is! Alapító okiratának felülvizsgálata a pénzügiszámviteli feladatok tekintetében. GAMESZ alapítói okiratában még azon Intézmének is szerepelnek, melekre nézve ez a kötelezettsége már nem áll fenn! Intézménrendszer külön mellékletben való feltüntetése önként vállalt feladatok harmonizációja, aktualizálása, jelölve, hog a feladatot mel intézménén keresztül látja el Képviselő-testületi döntés a két cég tekintetében a végelszámolás megindításáról. MISSZIÓ-HEALTH Egészségügi Rendszerfejlesztő Kft. Módosított alapítói okirat elkészítése Módosított SZMSZ Képviselő-Testületi döntés és a végelszámolás megindítása 15
6. 7. 8. 9. 10. 11. 3. t 3. t 4. t, 4/2 10. t 10. t 10. t Önkormánzat SZMSZ-e GAMESZ Gazdasági Szervezetek Ügrendje Ügirat-kezelési Szabálzat Lakossági bejelentés folamata Veresegház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Javasolt egséges sablonok kialakítása az Intézmének beszámoltatásához Önkormánzaton belül (negedéventemeghatározott időszakonként) az aktuális jogi kérdésekben, önkormánzati szintű megbeszéléseket, kollektív jogszabálértelmezést kell tartani GAMESZ szervezetének humán-politikai szempontból történő, az optimális vezetői-beosztotti szintek kialakítása (háromszintű vezetői szervezeti struktúra, Intézménvezető-helettesi státusz létrehozásával), az eges feladatok munkakörökhöz rendelése érdekében vizsgálat lefoltatása és vizsgálat eredméneinek rögzítése Gazdasági Szervezetek Ügrendje (2.1. pont) kiegészítése a költségvetés megalkotása előtt a költségvetési szerveknek kiküldött költségvetési iránelvek kiküldési kötelezettségévé Aktualizált ügiratkezelési szabálzat készítése az új iktatóprogramhoz Moduláris felépítésű-, önkormánzati szakrendszer oldali integráltsággal rendelkező-, Önkormánzat SZMSZ melléklet a kötelező sablonnal Jegzői utasítás Döntés a vizsgálat elrendeléséről, a vizsgálat formájáról. Jegzői utasítás az elrendelésre. Módosított Gazdasági Szervezetek Ügrendje Módosított (aktualizált) Ügiratkezelési szabálzat Bevezetett MOBIL KÖZTER alkalmazás 16
12. 13. 14. 12. t, 12/1 12. t, 12/1 12. t, 12/1, 12/2 Polgármesteri Hivatal SZMSZ Gazdasági Szervezetek Ügrendje Vezető pozíciót betöltők munkaköri leírása munkafolamat alapú informatikai megoldás bevezetése a lakossági bejelentésekre SZMSZ-e mellékletei közé az Ügrend beemelése az ÖR. rendelet [28/2012.(VIII. 4.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonának eges kérdéseiről] 4. (1) bekezdésével összhangban Gazdasági szervezetek Ügrendjének 15. pontjában a Pénzügi Osztálvezető helett a humánpolitikai referens megjelölése, mint a munkaköri leírások elkészítéséért és folamatos frissítéséért való felelős. Vezető pozíciót betöltők (jegző, osztálvezetők, irodavezető, csoportvezetők) esetében a munkaköri leírásukba a közvetlen beosztottaik munkaköri leírásának elkészítésében való közreműködési kötelezettség (munkaköri feladatok, felelősség meghatározása), valamint a humánpolitikai referenssel a feladatra vonatkozó egüttműködési kötelezettség beépítése, valamint a vezetői értekezlet kötelező összehívása (jegző), illetve az azon való kötelező részvétel előírása. Önkormánzati rendelet módosítása Gazdasági Szervezetek Ügrendjének módosítása Módosított munkaköri leírások 17
15. 16. 17. 18. 12. t, 12/1 12. t, 12/2 12. t, 12/2 12. t, 12/2 Képzési terv Pálázati, Beruházási és Vagongazdálkodás i Osztál Pénzügi Osztál Munkaköri leírások Az éves képzési terv előtt a vezetők - egeztetve a beosztottaikkal - vezetői értekezleten a jegzővel és a humánpolitikai referenssel beszéljék át a közszolgálati és szakmai képzésekre való igénüket, a képzési terv pedig ez alapján készüljön el. Ezt alapul véve kerüljön beépítésre a képzési költség Veresegház Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Beruházási létrehozása csoport Pénzügi és eg Számviteli csoport kialakítása Munkaköri leírások módosítására tett általános szakértői javaslatok (Tanulmán 3.4. pontjában foglalt javaslatok 3. és 4. pontjai) valamint az általános javaslatok 1,2,5. pontjai kerüljenek beépítésre a munkaköri leírásokba, illetve kerüljön végrehajtásra a javaslati szinten táblázatba foglalt 13 munkaköri leírás módosítása Jegzői utasítás Új szervezeti felépítés, Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás Új szervezeti felépítés, Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás Módosított munkaköri leírások 6.3. Felhasznált legfontosabb dokumentumok 1. Magarország heli önkormánzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvén (Mötv.), 2. Járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormánrendelet, 18
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén (Áht.), 4. 2011. évi CXCIX. törvén a közszolgálati tisztségviselőkről, 5. Magarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvén, 6. Veresegház Város Önkormánzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabálzata, 7. Veresegház Város Önkormánzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabálzata, 8. Veresegház Város Önkormánzat Szervezeti és Működési Szabálzata 9. A hivatal munkatársainak munkaköri leírásai, 10. Veresegház Város Önkormánzat Gazdasági Szervezetek Ügrendje 11. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonának eges kérdéseiről szóló 28/2012. (VIII.4.) ÖR. rendelet, 12. A projekt során létrejött eredméntermékek, ok, kétheti státuszriportok 19