J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 8 fő képviselő. Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ vezetője, Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent képviselőket, intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? (Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 1 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 38/2015. (II. 11.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
2 N a p i r e n d : 1./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez Előadó: Drávucz Katalin polgármester Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez Előadó: Drávucz Katalin polgármester Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság Drávucz Katalin: tájékoztatja a jelen lévőket, hogy határidős kötelezettség a költségvetés beterjesztésre a képviselő-testület elé. A kibővített pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet, megkéri elnök urat, hogy mondja el a bizottság javaslatait. Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság a következőket javasolja a képviselő-testületnek: - az iparűzési adó bevételét 13 235 ezer forinttal megemelni, mivel a településen folyamatban van a szennyvízberuházás, ezért többletbevétel várható; - a Művelődési Háznál kerüljön megtakarításra 1 350 ezer forint TÁMOP pályázat finanszírozásából, melyből bérmegtakarítás 1 millió forint, dologi megtakarítás 350 ezer forint; - a Polgárőrségnek 2014-ben az önkormányzat átadott pályázat előfinanszírozására 4 468 ezer forintot, melyet a Polgárőrség 2015-ben visszafizetett, ez kerüljön átvezetésre; - az Egyetértés Sportegyesületnek az önkormányzat 2014-ben átadott 1 007 ezer forintot pályázatra, melyet az egyesület 2015-ben visszafizetett, ez kerüljön átvezetésre; - az SZGYSZK-ban kerüljön megtakarításra 2 500 ezer forint úgy, hogy ebből 2 millió forint bér és munkaruha megtakarítás üres álláshely miatt, 500 ezer forint bevétel növekedés; - a NÜVI-nél keletkezzen 13 116 ezer forint megtakarítás az alábbiak szerint: a NÜVI konyhánál 1 942 ezer forint bérmegtakarítás üres álláshelyek miatt, a Műhelynél 1 596 ezer forint bérmegtakarítás üres álláshely miatt, a Start munkaprogramnál 3 550 ezer forint üzemanyag megtakarítás, valamint a konyha kiadásainál 2 millió forint nyersanyag megtakarítás keletkezzen a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségfélék felhasználásával. A NÜVI a felhalmozási kiadásait 4 028 ezer forinttal csökkentse úgy, hogy két beruházásról mondjon le;
3 - a Polgármesteri Hivatalnál 1 500 ezer forint megtakarítás keletkezzen úgy, hogy a bevételeit 1 millió forinttal növeli a mezőőri járulék bevételénél, és a felhalmozási célú kiadásait csökkenti 500 ezer forinttal. - az óvodánál 798 ezer, és 2 500 ezer forint megtakarítás keletkezzen bérmegtakarításokból nyugdíjazások miatt; - 2015-ben körzetenként plusz 130 ezer forint finanszírozást kap az egészségügyi ellátás, ez 3 120 ezer forint bevétel, ez is kerüljön átvezetésre, - a bizottság javasolja, hogy 10 339 ezer forint értékben ingatlan értékesítést szorgalmazzon a testület, ezáltal az önkormányzat bevétele növekedik; - javasolja növelni az egészségügyben dolgozók létszámát 1 fő 4 órás munkaerővel a szabadságolás idejére a helyettesítés megoldására az ápolónőknél. A bizottság javasolja felkérni a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a módosítások átvezetésére. Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, vagy más javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban? (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) bizottság javaslatára, hogy a Polgárőrség a 2014-ben kapott 4 468 ezer forintot, melyet 2015-ben visszafizetett, és ez kerüljön átvezetésre? 39/2015. (II. 11.) sz. határozata Az önkormányzat bevételeinek emelése a 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a Polgárőrség Egyesület részére 2014 évben pályázatra átadott, 2015-ben az önkormányzat számlájára visszafizetett 4 468 ezer forinttal megnöveli az önkormányzat bevételét a 2015 évi költségvetési tervében. bizottság javaslatára, hogy a Sportegyesület a 2014-ben kapott 1 007 ezer forintot, melyet 2015-ben visszafizetett, ez kerüljön átvezetésre? 40/2015. (II. 11.) sz. határozata
4 Az önkormányzat bevételeinek emelése a 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Egyetértés Sportegyesület részére 2014 évben pályázatra átadott, 2015-ben az önkormányzat számlájára visszafizetett 1 007 ezer forinttal megnöveli az önkormányzat bevételét a 2015 évi költségvetési tervében. bizottság javaslatára az iparűzési adóbevétel emelését 13 235 ezer forinttal? 41/2015. (II. 11.) sz. határozata Iparűzési adóbevétel emelése az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a 2015 évi költségvetési tervében az iparűzési adóbevételt 13 235 ezer forinttal megemeli, mivel a településen folyamatban van a szennyvízberuházás, ezért többletbevétel várható. bizottság javaslatára, hogy az SZGYSZK-nál 2 500 ezer forintos megtakarítás keletkezzen? 42/2015. (II. 11.) sz. határozata Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központnál keletkező megtakarításról az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt a Szociális és
5 Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ intézményében 2 millió forint üres álláshelyből keletkező bér- és munkaruha megtakarításról, melyet az intézményvezető nem kíván betöltetni, valamint az intézményben 500 ezer forintos bevétel növekedésről az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében. bizottság javaslatára, hogy a Művelődési Háznál 1 350 ezer forintos megtakarítás keletkezzen? 43/2015. (II. 11.) sz. határozata Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnál keletkező megtakarításról az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményében 1 350 ezer forintos megtakarításról TÁMOP pályázati finanszírozás miatt, melyből bérmegtakarítás 1 millió forint, dologi megtakarítás 350 ezer forint. bizottság javaslatára, hogy a NÜVI intézménynél a működési kiadásokat 9 088 ezer forinttal, a felhalmozási kiadásokat 4 028 ezer forinttal csökkentse a testület? 44/2015. (II. 11.) sz. határozata Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény kiadásainak csökkentése az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a Nagyközség Üzemeltetési és
6 Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) működési kiadásait 9 088 ezer forinttal csökkenti úgy, hogy a NÜVI konyhánál 1 942 ezer forint bérmegtakarítás üres álláshelyek miatt, Műhelynél 1596 ezer forint bérmegtakarítás üres álláshely miatt, melyeket az intézményvezető nem kíván betöltetni, a Start munkaprogramnál 3 550 ezer forint üzemanyag megtakarítás, valamint a konyha kiadásainál 2 millió forint nyersanyag megtakarítás keletkezzen a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségfélék felhasználásával. A NÜVI felhalmozási kiadásait 4 028 ezer forinttal csökkenti. Ezek alapján a NÜVI-nél az összes megtakarítás 13 116 ezer forint. bizottság javaslatára, hogy az óvoda intézménynél 3 298 ezer forint megtakarítás keletkezzen bérmegtakarításból? 45/2015. (II. 11.) sz. határozata Jászladányi Óvoda és Bölcsődénél keletkező bérmegtakarításról az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményében 3 298 ezer forintos megtakarításról, mely bérmegtakarításokból keletkezik nyugdíjba vonulások miatt. bizottság javaslatára, a Polgármesteri Hivatalnál a mezőőri járulék bevételénél 1 millió forintos bevétel növekedést, és a felhalmozási célú kiadás csökkentését 500 ezer forinttal? 46/2015. (II. 11.) sz. határozata
7 A Polgármesteri Hivatal bevételének emelése, a felhalmozási célú kiadás csökkentése az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a Polgármesteri Hivatal bevételeit 1 millió forinttal növeli a mezőőri járulék bevételénél, és a felhalmozási célú kiadásait csökkenti 500 ezer forinttal. bizottság javaslatára, az önkormányzat bevételeit növelni 3 120 ezer forinttal, mely az egészségügyi finanszírozás emeléséből keletkezik? 47/2015. (II. 11.) sz. határozata Az önkormányzat bevételeinek emelése a 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az egészségügyi finanszírozás többlet finanszírozásából 3 120 ezer forinttal megemeli az önkormányzat bevételét a 2015 évi költségvetési tervében. bizottság javaslatára, a felhalmozási jellegű hiány lecsökkentésére 10 139 ezer forint értékű ingatlanértékesítést? 48/2015. (II. 11.) sz. határozata Ingatlanértékesítés tervezése az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében
8 a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a felhalmozási jellegű hiány lecsökkentésére 10 139 ezer forint értékű ingatlanértékesítést tervez. bizottság javaslatára, hogy az egészségügyben dolgozók létszámát 1 fő 4 órás munkaerővel növeljék a szabadságolások megoldására az ápolónőknél? 49/2015. (II. 11.) sz. határozata Az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében az egészségügy ápolónői álláshely biztosítása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az egészségügyben az ápolónők szabadságolásának megoldására 1 fő 4 órás ápolónői álláshelyet biztosít az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében. Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az intézményvezetők koordinálásával a módosításokat a pénzügy összevezesse, és ezt követően a következő testületi ülésre terjessze be? 50/2015. (II. 11.) sz. határozata Módosítások átvezetése az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályát, hogy az intézményvezetőkkel egyeztetve vezesse át az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervében a testület által elfogadott módosításokat, és a következő testületi ülésre terjessze be elfogadásra az önkormányzat 2015 évi költségvetési tervét.