Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. (3) bekezdése, valamint az alapszabály III. 17. pontja értelmében a 2017. szeptember 27. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatról. Az 1. napirendi ponthoz Igazgatósági tagok megválasztása Bernhard Lüschper úr 2017. szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. Az innogy Horváth Krisztina úrhölgyet javasolja 2017. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani. 1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés Horváth Krisztina úrhölgyet 2017. október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja. Dr. Friedrich Wilhelm Knebel úr 2017. szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. Az EnBW Franz J. Retzer urat javasolja 2017. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani. 2. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés Franz J. Retzer urat 2017. október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja. A jelöltek szakmai tapasztalatának bemutatása jelen hirdetmény mellékletét képezi. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. Bejegyezte: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 05-10-000067
Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi ponthoz A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ÉMÁSZ Nyrt. 2017. szeptember 27-i rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat, amelyeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóság
MELLÉKLET: A jelöltek szakmai tapasztalatának bemutatása HORVÁTH KRISZTINA SZAKMAI PÁLYAFUTÁS 2014-2017 Cisco Systems Hungary ügyvezető igazgató 1989-2014 Raiffeisen Bank, Budapest, Magyarország 2011-2014 Pénzügyi vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag és management tag Felügyelt területek: Stratégia és Controlling, Treasury főosztály, Lakossági és Vállalati Operáció, Leányvállalatok, Beszerzés és Jogi Főosztály. 2008-2011 Kockázati és pénzügyi vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag és management tag Felügyelt területek: Kockázatkezelés (Hitelkockázat, piaci kockázat, működési kockázat), Lakossági és Vállalati behajtás, Számvitel, Stratégia és Controlling. 2006-2008 Vállalati és pénzügyi vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag és management tag Felelős a vállalati stratégia kialakításáért, termékfejlesztésért, árazási stratégiáért, értékesítés támogatásáért 1998-2006 Vállalati és lakossági vezérigazgató-helyettes Felelős a vállalati és lakossági területekért, beleértve a Privát ügyfeleket, kis és középvállalatokat 1997-1998 Vállalati Üzletágvezető Felelős a vállalati ügyfelekért, értékesítés-támogatásért, termékfejlesztésért, stratégiai tervezésért, a fiókhálózat koordinálásáért 1995-1996 Vállalati Főosztályvezető 1992-1995 Vállalati Hitelek főosztályvezető 1991-1992 Vállalati ügyfélreferens 1990-1991 Vállalati hitelelemző 1989-1990 Okmányos Főosztály - előadó
1987-1989 Magyar Nemzeti Bank Okmányos Főosztály - előadó TANULMÁNYOK Bólyai Közgazdaságtudományi Egyetem, Kolozsvár Pénzügyi és Számviteli Kar Közgazdász - 1986 Manchester Business School & University of Wales, Nagybritannia Pénzügyi MBA - 2001 Senior Executive Program (vezetőképző), London Business School - 2005 Számos banki, vezetői, értékesítési, tárgyalás-technikai és technológiai, valamint digitalizációs tanfolyam IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁGOK Raiffeisen Bank, Magyarország Igazgatósági tag (2005-2014) Raiffeisen Leasing, Magyarország Igazgatósági tag (2002 2009) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Kft. Igazgatósági elnöke (2007 2014) DAV Zrt. (eszközkezelő) Igazgatósági tag (2012-2014) Aegon Biztosító, Magyarország Felügyelőbizottsági tag (2009 2012) Arcadom Építőipari Vállalat Felügyelőbizottsági tag (2004-2008) Globus Konzervgyár, Budapest Igazgatósági tag (1994-1998) EGYÉB FUNKCIÓK ÉS TAGSÁGOK RoCHAM Magyar Román Üzleti Kör Kincstárnok (2015 - ) Magyar Marketing Szövetség Elnök (2004 2008) HBLF Női Üzleti Vezetők Köre tag London Business School Alumni Csoport tag Praesta Mentoring Program mentor McKinsey Mentoring Program Nőknek mentor NYELVTUDÁS Angol Német Román Francia középfok
F R A N Z J. R E T Z E R SZAKMAI PÁLYAFUTÁS 2014. februártól napjainkig EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Németország Önkormányzatok és közművek szekció vezetője engedélyek kezelése, regionális vegyes vállalatok és termékek és szolgáltatások értékesítése 2010. május 2014. január EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Németország A COO & az EnBW AG igazgatósági tagja irodájának vezetője fő terület a társaságcsoport átviteli- és elosztó hálózati tevékenysége 2003. április 2010. április Pražská teplárenská, Prága, Cseh Köztársaság prágai hőtermelési és elosztó hálózati társaság igazgatósági tagja és értékesítési igazgatója 2005. január 2010. augusztus Energotrans a.s., Prága, Cseh Köztársaság Energotrans a.s. igazgatósági tagja, egy 350 MWel lignit tüzelésű CHP erőmű üzemeltetése 2004. január 2009. március EnBW CZ spol. s r.o., Prága, Cseh Köztársaság EnBW CZ spol. s.r.o cég ügyvezető igazgatója 2000. október 2003. március EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, Németo. Elemző, üzletfejlesztő és a cég kelet-közép-európai képviselője Egyéb Felügyelőbizottsági tagság az EnBW tagvállalatainál, köztük a PRE a.s., PREdi a.s és a FairEnergie GmbH cégeknél VÉGZETTSÉG 1997. szeptember 1998. július Collège des Ingénieurs, Párizs, Franciaország Üzletvezetési diploma: MBA 1995. szeptember 1997. július École Nationale des Ponts et Chaussées, Párizs, Franciaország Gazdasági tanulmányok diploma fokozat: Ingénieur de l École nationale des ponts et chaussées (híd- és útmérnök) 1991. október 1995. szeptember Technische Universität (Műszaki Egyetem), München, Németország Mélyépítési tanulmányok diploma fokozat: diplomás mérnök (TU) NYELVTUDÁS Német Angol Francia Cseh anyanyelv