Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 2. sz.

Átírás

1 FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 2. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló Összevont Alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a Kibocsátási Program keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát. A kiegészítés dátuma: április 28. Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a május 17-én kelt H-KE-III-293/2017. számú határozatával engedélyezte.

2 Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank ), mint Kibocsátó a ,- Ft (Kettőszázmilliárd forint) keretösszegű, évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program ( Kibocsátási Program ) részletes ismertetését tartalmazó Összevont Alaptájékoztatót, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a március 30. napján kelt H-KE-III-208/2017 számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki. 1. Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) április 21. napján rendkívüli tájékoztatás keretében közzétette, hogy a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszáma: ) bejelentette a Társaságnak, hogy április 5. napján részvény-adásvételi szerződést kötött az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Társaság alaptőkéjének 5,96%-át megtestesítő db, 100,- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló dematerializált törzsrészvény adásvétele tárgyában, valamint a bejelentésben foglaltak szerint a hivatkozott szerződés teljesítése a bejelentés napjáig megtörtént és a bejelentés alapján az ügyletről, illetőleg a szavazati jognak a Tpt. 61. (3) bekezdésében meghatározott küszöb átlépéséről a Társaság április 21. napján szerzett tudomást, ezért az Alaptájékoztató Összefoglalójának B.16 pontjában, illetve II.11.2 pontjában foglalt Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása, az alábbiról: Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( ): Takarékbank Zrt. Fókusz Takarékszövetkezet B3 TAKARÉK Szövetkezet Név Letétkezelő (igen/) Mennyiség (db) Részesedés (%)** A sorozat: A sorozat: 14,72% B sorozat: B sorozat: 1,50% C sorozat: C sorozat: 3,00% A sorozat: B sorozat: C sorozat: A sorozat: B sorozat: C sorozat: Allianz Hungária Biztosító Zrt.* ,32% Silvermist Estate SA * ,83% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.* ,45% A sorozat: Ö S S Z E S E N B sorozat: C sorozat: * a megjelölt részvényeseknek B és C sorozatú részvénytulajdonuk a vizsgált időpontban nincs ** a teljes felemelt alaptőkére ( ,- Ft) vetítve az alábbira változott: Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( ): Takarékbank Zrt. Fókusz Takarékszövetkezet B3 TAKARÉK Szövetkezet KZF VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A sorozat: 7,95% B sorozat: 0,32% C sorozat: 0,64% A sorozat: 6,41% B sorozat: 0,10 C sorozat: 0,21% A sorozat: 45,68% B sorozat: 1,92% C sorozat: 3,84% Név Letétkezelő (igen/) Mennyiség (db) Részesedés (%)** A sorozat: A sorozat: 14,72% B sorozat: B sorozat: 1,50% C sorozat: C sorozat: 3,00% A sorozat: B sorozat: C sorozat: A sorozat: B sorozat: C sorozat: ,96% Silvermist Estate SA * igen ,03% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.* ,45% Ö S S Z E S E N A sorozat: B sorozat: C sorozat: A sorozat: 7,95% B sorozat: 0,32% C sorozat: 0,64% A sorozat: 6,41% B sorozat: 0,10 C sorozat: 0,21% A sorozat: 47,51% B sorozat: 1,92% C sorozat: 3,84%

3 * a megjelölt részvényeseknek B és C sorozatú részvénytulajdonuk a vizsgált időpontban nincs ** a teljes felemelt alaptőkére ( ,- Ft) vetítve 2. Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) április 26. napján rendkívüli tájékoztatás keretében közzétette, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése április 26-án igazgatósági tisztségéből visszahívta Oláh Mártont és dr. Landgraf Eriket, illetőleg megválasztotta az Igazgatóság tagjának Tóth Edit Erikát és Dr. Nagy Gyula Lászlót. A Társaság Igazgatósága ugyanezen ülésén a Társaság vezérigazgatójának Dr. Nagy Gyulát, vezérigazgatóhelyettesnek Tóth Editet nevezte ki, ezért az Alaptájékoztató Összefoglalójának B.16 pontjában, II Az Igazgatóság tagjai című fejezete, illetve II pontjában foglalt információk az alábbiról: Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak ( ): Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás Megbízás vége/ Saját részvény kezdete megszűnése tulajdon (db) IT Vida József Elnök IT Mészáros Attila Tag IT dr. Landgraf Erik Tag vezérigazgató-helyettes IT Soltész Gábor Gergő Tag, IT Oláh Márton Tag, vezérigazgató FB/AB dr. Harmath Zsolt Elnök FB/AB dr. Antal Kadosa Tag FB dr. Kovács Mónika Tag FB/AB Pórfy György Tag FB dr. Reiniger Balázs Tag Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Audit Bizottsági Tag (AB) illetve az alábbiról: Az Igazgatóság tagjai jelen Alaptájékoztató nyilvánosságra hozatalakor: Vida József az Igazgatóság elnöke december 5. napja óta az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatóságának elnöke. Tanulmányai: közgazdász, több egyetemen folytatott tanulmányokat vállalkozás-gazdálkodással, felszámolás és csődjoggal kapcsolatosan. Jelenleg a Szent István Egyetem végzős hallgatója Bizalmi vagyonkezelő szakon. Szakmai pályafutása: Bankszakmai pályafutása a Citibank Zrt.-nél 1999-ben indult, 2003-ban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank főosztályvezetői posztjáról váltott a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Aktív üzletág igazgatói posztjára, itt 2006-tól ügyvezetőként, majd elnök-ügyvezetőként dolgozott. Az elmúlt évtizedben jelentős szerepet vállalat a takarékszövetkezeti integrációs törekvésekben, 2007-től az OTSZ elnökségének tagjaként két cikluson keresztül képviselte régióját a takarékszövetkezetek érdekképviseleti csúcsszervében. Alapítóként és tisztségviselőként segítette a Takarék Akadémia, valamint az informatikában meghatározó integrációs társaságok, a Takinvest Kft., és a TAKINFO Kft. munkáját is. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. igazgatóságának tagja. Üzleti elérhetőségei: 1082 Budapest, Üllői út 48., telefon: Soltész Gábor Gergő április 24-e óta az Igazgatóság belső tagja februárjától január 31. napjáig az FHB Jelzálogbank Nyrt. ügyvezetője (vezérigazgató-helyettese) február 1-jei hatállyal az FHB Igazgatóság Oláh Mártont nevezte ki utódjául. Az FHB Bankcsoport egyéb társaságainál az alábbi tisztségeket tölti be:2010 novembere óta az FHB Bank Zrt. Igazgatóságának tagja, illetőleg ügyvezetője, 2013 februárjától az FHB Ingatlan Zrt. Felügyelő Bizottságának és az FHB Ingatlanlízing Zrt. Igazgatóságának tagja. Tanulmányai: 2003-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Pénzügy főszakirány, Költségvetési pénzügyek mellékszakirányán szerezte meg diplomáját. Szakmai pályafutása: 2003 és 2004 között az OTP Bank Nyrt. Hitelelemzési és Hitelmonitoring Főosztályán dolgozott, majd 2004-től 2006-ig a Raiffeisen Bank Zrt. Projektfinanszírozás és Szindikálások Főosztályán senior projektmanager márciusától az FHB Bank Zrt. Vállalati és Strukturált Finanszírozási Igazgatóságának

4 főosztályvezető-helyettese tól az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Igazgatóságánál Ügyvezető igazgató, majd december 1-jétől a fent említettek szerint vezérigazgató-helyettes, február 1-jétől január 31-ig vezérigazgató. Az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél betöltött vezérigazgató-helyettesi tisztségéről, illetőleg az FHB Bank Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéről és belső igazgatósági tagságáról január 31. napjával lemondott. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. igazgatóságának továbbra is tagja maradt. Oláh Márton Oláh Márton diplomáját 1996-ban szerezte Budapesten, az International Business School-ban, az Oxford Brookes University társult intézményében. Ugyanebben az évben tőzsdei szakvizsgát is szerzett. Szakmai pályafutását a Dunaholding Paks Kft.-nél kezdte különböző beosztásokban, majd City Bróker Kft.-nél és a Creditanstalt Értékpapír Rt.-nél folytatta, ahol főleg tőkepiaci ügyletekkel foglalkozott között a CA-IB Értékpapír Rt.-nél töltött be vezető pozíciókat, először részvénykereskedelmi igazgatóként, majd ügyvezető igazgatóként és az igazgatóság tagjaként. Ezt követően a HVB Banknál tevékenykedett ügyvezető igazgatóként áprilisa óta a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. igazgatótanácsának és audit bizottságának a tagja, között a FuturMed Kft. résztulajdonosa és ügyvezető igazgatója. A Central- Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési bizottságának tagja óta, ugyanezt a pozíciót töltötte be a Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél januárja között, illetve a Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél óta januárja óta a Diófa Alapkezelő Zrt. igazgatóságának tagja, 2013 szeptemberétől ügyvezető is. Az FHB Bankcsoporton belül év eleje óta a Díjbeszedő Faktorház Zrt. felügyelő bizottságának elnöke, február 1-jétől az FHB Bank Zrt. vezérigazgatója és az Igazgatóság tagja január 27. napja óta a Társaság vezérigazgató-helyettese. Dr. Landgraf Erik Dr. Landgraf Erik diplomáját 1988-ban szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően 1991-ig a Budakörnyéki Bíróságon volt fogalmazó, majd 1995-ig a Corvinbank Rt. jogtanácsosa, 1997-ig a Konzumbank Rt. vezető jogtanácsosa, 1997 és 1998 között a PK Bank Rt. befektetési főosztályának vezetője. Az FHB Nyrt.-nél 1998-tól jogtanácsos, 2000-től vezető jogtanácsos, ahol a bankcsoport működéséhez tartozó teljes jogi tevékenységet irányítja, emellett pedig 2011-től az FHB Bank Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke. Mészáros Attila Mészáros Attila agrármérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, emellett két MBA végzettséggel is rendelkezik. Dolgozott a Credit-Lyonnais Magyarország Bank Zrt.-nél, 2001 és 2007 között a K&H Bank Zrt. Nagyvállalati Ügyfélkapcsolatok Igazgatósága, illetve a Hitelkockázat Kezelési Igazgatósága igazgatójaként szeptembere és 2009 decembere között az MKB Bank Zrt. restrukturálási szakterületét vezette, majd az MKB romániai követeléskezelő leányvállalatának vezérigazgatója és az Igazgatóságának elnöke volt novemberétől pénzügyi restrukturálási tanácsadó előbb az Ernst&Young Tanácsadó Kft.-nél, majd saját társaságában júliustól és 2015 februárig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. megbízásából felügyeleti biztos volt öt hitelintézet felszámolása során márciusától a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében az SSC és leányvállalat irányítási szakterület vezetője, emellett a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának elnöke, a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeteti Közös Alapja Igazgatótanácsának tagja. az alábbira változott: Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak ( ): Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás Megbízás vége/ Saját részvény kezdete megszűnése tulajdon (db) IT Vida József Elnök IT Mészáros Attila Tag IT Tóth Edit Tag vezérigazgató-helyettes IT Soltész Gábor Gergő Tag, IT Nagy Gyula László Tag, vezérigazgató FB/AB dr. Harmath Zsolt Elnök FB/AB dr. Antal Kadosa Tag FB dr. Kovács Mónika Tag FB/AB Pórfy György Tag FB dr. Reiniger Balázs Tag Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 0

5 1 Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Audit Bizottsági Tag (AB) Az Igazgatóság tagjai jelen Alaptájékoztató nyilvánosságra hozatalakor: Vida József az Igazgatóság elnöke december 5. napja óta az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatóságának elnöke. Tanulmányai: közgazdász, több egyetemen folytatott tanulmányokat vállalkozás-gazdálkodással, felszámolás és csődjoggal kapcsolatosan. Jelenleg a Szent István Egyetem végzős hallgatója Bizalmi vagyonkezelő szakon. Szakmai pályafutása: Bankszakmai pályafutása a Citibank Zrt.-nél 1999-ben indult, 2003-ban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank főosztályvezetői posztjáról váltott a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Aktív üzletág igazgatói posztjára, itt 2006-tól ügyvezetőként, majd elnök-ügyvezetőként dolgozott. Az elmúlt évtizedben jelentős szerepet vállalat a takarékszövetkezeti integrációs törekvésekben, 2007-től az OTSZ elnökségének tagjaként két cikluson keresztül képviselte régióját a takarékszövetkezetek érdekképviseleti csúcsszervében. Alapítóként és tisztségviselőként segítette a Takarék Akadémia, valamint az informatikában meghatározó integrációs társaságok, a Takinvest Kft., és a TAKINFO Kft. munkáját is. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. igazgatóságának tagja. Üzleti elérhetőségei: 1082 Budapest, Üllői út 48., telefon: Soltész Gábor Gergő április 24-e óta az Igazgatóság belső tagja februárjától január 31. napjáig az FHB Jelzálogbank Nyrt. ügyvezetője (vezérigazgató-helyettese) február 1-jei hatállyal az FHB Igazgatóság Oláh Mártont nevezte ki utódjául. Az FHB Bankcsoport egyéb társaságainál az alábbi tisztségeket tölti be:2010 novembere óta az FHB Bank Zrt. Igazgatóságának tagja, illetőleg ügyvezetője, 2013 februárjától az FHB Ingatlan Zrt. Felügyelő Bizottságának és az FHB Ingatlanlízing Zrt. Igazgatóságának tagja. Tanulmányai: 2003-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Pénzügy főszakirány, Költségvetési pénzügyek mellékszakirányán szerezte meg diplomáját. Szakmai pályafutása: 2003 és 2004 között az OTP Bank Nyrt. Hitelelemzési és Hitelmonitoring Főosztályán dolgozott, majd 2004-től 2006-ig a Raiffeisen Bank Zrt. Projektfinanszírozás és Szindikálások Főosztályán senior projektmanager márciusától az FHB Bank Zrt. Vállalati és Strukturált Finanszírozási Igazgatóságának főosztályvezető-helyettese tól az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Igazgatóságánál Ügyvezető igazgató, majd december 1-jétől a fent említettek szerint vezérigazgató-helyettes, február 1-jétől január 31-ig vezérigazgató. Az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél betöltött vezérigazgató-helyettesi tisztségéről, illetőleg az FHB Bank Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéről és belső igazgatósági tagságáról január 31. napjával lemondott. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. igazgatóságának továbbra is tagja maradt. Oláh Márton Oláh Márton diplomáját 1996-ban szerezte Budapesten, az International Business School-ban, az Oxford Brookes University társult intézményében. Ugyanebben az évben tőzsdei szakvizsgát is szerzett. Szakmai pályafutását a Dunaholding Paks Kft.-nél kezdte különböző beosztásokban, majd City Bróker Kft.-nél és a Creditanstalt Értékpapír Rt.-nél folytatta, ahol főleg tőkepiaci ügyletekkel foglalkozott között a CA-IB Értékpapír Rt.-nél töltött be vezető pozíciókat, először részvénykereskedelmi igazgatóként, majd ügyvezető igazgatóként és az igazgatóság tagjaként. Ezt követően a HVB Banknál tevékenykedett ügyvezető igazgatóként áprilisa óta a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. igazgatótanácsának és audit bizottságának a tagja, között a FuturMed Kft. résztulajdonosa és ügyvezető igazgatója. A Central- Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési bizottságának tagja óta, ugyanezt a pozíciót töltötte be a Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél januárja között, illetve a Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél óta januárja óta a Diófa Alapkezelő Zrt. igazgatóságának tagja, 2013 szeptemberétől ügyvezető is. Az FHB Bankcsoporton belül év eleje óta a Díjbeszedő Faktorház Zrt. felügyelő bizottságának elnöke, február 1-jétől az FHB Bank Zrt. vezérigazgatója és az Igazgatóság tagja január 27. napja óta a Társaság vezérigazgató-helyettese. Dr. Landgraf Erik

6 Dr. Landgraf Erik diplomáját 1988-ban szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően 1991-ig a Budakörnyéki Bíróságon volt fogalmazó, majd 1995-ig a Corvinbank Rt. jogtanácsosa, 1997-ig a Konzumbank Rt. vezető jogtanácsosa, 1997 és 1998 között a PK Bank Rt. befektetési főosztályának vezetője. Az FHB Nyrt.-nél 1998-tól jogtanácsos, 2000-től vezető jogtanácsos, ahol a bankcsoport működéséhez tartozó teljes jogi tevékenységet irányítja, emellett pedig 2011-től az FHB Bank Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke. Mészáros Attila Mészáros Attila agrármérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, emellett két MBA végzettséggel is rendelkezik. Dolgozott a Credit-Lyonnais Magyarország Bank Zrt.-nél, 2001 és 2007 között a K&H Bank Zrt. Nagyvállalati Ügyfélkapcsolatok Igazgatósága, illetve a Hitelkockázat Kezelési Igazgatósága igazgatójaként szeptembere és 2009 decembere között az MKB Bank Zrt. restrukturálási szakterületét vezette, majd az MKB romániai követeléskezelő leányvállalatának vezérigazgatója és az Igazgatóságának elnöke volt novemberétől pénzügyi restrukturálási tanácsadó előbb az Ernst&Young Tanácsadó Kft.-nél, majd saját társaságában júliustól és 2015 februárig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. megbízásából felügyeleti biztos volt öt hitelintézet felszámolása során márciusától a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében az SSC és leányvállalat irányítási szakterület vezetője, emellett a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának elnöke, a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeteti Közös Alapja Igazgatótanácsának tagja. A Társaság évi rendes közgyűlése április 26-án igazgatósági tisztségéből visszahívta Oláh Mártont és dr. Landgraf Eriket, illetőleg megválasztotta az Igazgatóság tagjának Tóth Edit Erikát és Dr. Nagy Gyula Lászlót. A határozatok tekintettel arra, hogy a Társaság a Magyar Nemzeti Bank szükséges engedélyeit ugyanezen a napon kézhez vette és az új tagok a tisztséget elfogadták a mai nappal hatályba léptek. A Társaság Igazgatósága ugyanezen ülésén a Társaság vezérigazgatójának Dr. Nagy Gyulát, vezérigazgatóhelyettesnek Tóth Editet nevezte ki. Dr. Nagy Gyula 2007 óta dolgozik az FHB Bankcsoportban, a Refinanszírozási terület vezetője, az FHB Index projektvezetője. A bankrendszerben annak kétszintűvé válása, 1987 óta dolgozik. Vállalatfinanszírozási, illetve ingatlanfinanszírozási területen szerzett tapasztalatot több pénzintézetnél, az FHB Bankcsoporthoz kerülését megelőzően, 2001 és 2007 között az UniCredit Jelzálogbank vezérigazgatója volt. Tóth Edit 2017 áprilisában csatlakozott munkavállalóként az FHB Csoporthoz.1994 és 2006 között az OTP Bank Nyrt.-nél dolgozott, ahol a Pénzügyi és Stratégiai divízió, a Minősített Kintlévőségek Osztály és a Vállalkozási Osztály irányításában vett részt, majd 2001 és 2006 között a bank ügyfélkapcsolati igazgatója volt és 2010 között az MKB Bank Zrt. területi igazgatójaként felelt a vállalati hitelportfólióért, a reorganizációs és üzemgazdasági projektek kidolgozásáért. 3. Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) április 26. napján közleményben hozta nyilvánosságra az FHB Nyrt április 26-án megtartott éves rendes Közgyűlés határozatait, amelynek alapján az Alapszabályt módosította, ezért az Alaptájékoztató II.13.2 A Kibocsátó Alapszabálya fejezete, az alábbiról: A Kibocsátó a Ptk. szabályai szerinti a Közgyűlése által elfogadott Alapszabállyal rendelkezik. A Kibocsátót a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága számon tartja nyilván a cégjegyzékben. A Kibocsátó évi rendes közgyűlése az Alapszabályát a március 15. napján hatályba lépő Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosította. A Társaság közgyűlése november 9. napján meghozott határozatával az Alapszabályt a Takarékbank Zrt. igazgatósága által előzetesen elfogadott mintaalapszabály alapján a Takarékbank Zrt. jóváhagyását követően módosította.

7 Az FHB Jelzálogbank Nyrt. közgyűlése április 28-án meghozott határozatával az Alapszabályt módosította. A módosítás tartalma az FHB Jelzálogbank Nyrt. honlapján, illetőleg jogszabály szerinti egyéb tájékoztatás keretében közzétételre került és a nyilvánosság számára elérhető. az alábbira változott: A Kibocsátó a Ptk. szabályai szerinti a Közgyűlése által elfogadott Alapszabállyal rendelkezik. A Kibocsátót a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága számon tartja nyilván a cégjegyzékben. A Kibocsátó évi rendes közgyűlése az Alapszabályát a március 15. napján hatályba lépő Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosította. A Társaság közgyűlése november 9. napján meghozott határozatával az Alapszabályt a Takarékbank Zrt. igazgatósága által előzetesen elfogadott mintaalapszabály alapján a Takarékbank Zrt. jóváhagyását követően módosította. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. közgyűlése április 28-án meghozott határozatával az Alapszabályt módosította. A módosítás tartalma az FHB Jelzálogbank Nyrt. honlapján, illetőleg jogszabály szerinti egyéb tájékoztatás keretében közzétételre került és a nyilvánosság számára elérhető. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. közgyűlése április 26-án meghozott határozatával az Alapszabályt módosította. A módosítás tartalma az FHB Jelzálogbank Nyrt. honlapján, illetőleg jogszabály szerinti egyéb tájékoztatás keretében közzétételre került és a nyilvánosság számára elérhető. 4. Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) április 26. napján közleményben hozta nyilvánosságra az FHB Nyrt április 26-án megtartott éves rendes Közgyűlés határozatait, amelynek alapján az Alapszabályt módosította és a pontjait törölte, ezért az Alaptájékoztató II Nyilatkozat arról, hogy gyakorol-e valaki közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot a kibocsátó felett című fejezete az alábbiról: A Kibocsátó legjobb tudomása szerint nincsen olyan személy, aki a Kibocsátóban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 8:2. -a szerinti többségi befolyással rendelkezne. E tekintetben a Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a vonatkozó jogszabályok (Ptk., Hpt.) részvénykönyvvezetéssel kapcsolatos szabályai és a Tpt. tulajdonosi megfeleltetési szabályai, továbbá a Kibocsátó Alapszabálya alapján a Kibocsátónak nincs teljes körű tudomása a Kibocsátóban részvényesi jogviszonnyal rendelkező személyek köréről és a tulajdonukban lévő FHB részvények számáról. A Társaság Alapszabályának pontja alapján egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok harminchárom százalékát meghaladó mértékű szavazati jogot. Ezen küszöbértéket elérő részvényest illetőleg részvényesi csoportot megillető szavazati jog mértékét kizárólag a küszöbértékig lehet a közgyűlés határozatképessége megállapításánál valamint a határozathozatalok körében figyelembe venni. Az Alapszabály pont szerint csoportnak minősülnek azok a részvényesek, akik a Integráció tagjai, és ezen csoport tulajdoni hányada pedig a Társasághoz érkezett, a Tpt a szerinti tájékoztatások, valamint a november 21. napján megtartott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódóan készített tulajdonosi megfeleltetés alapján meghaladja a harminchárom százalékos küszöbértéket. Előbbiekre tekintettel így ezen csoport (azaz az Integráció tag részvényesek) esetében az Alapszabály szavazatkorlátozó rendelkezését alkalmazni kell, így a Társaság közgyűlésén e csoport által képviselt részvényekből a határozatképesség megállapításakor, továbbá a szavazások során legfeljebb darab szavazat vehető figyelembe. az alábbira: A Kibocsátó legjobb tudomása szerint nincsen olyan személy, aki a Kibocsátóban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 8:2. -a szerinti többségi befolyással rendelkezne. E tekintetben a Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a vonatkozó jogszabályok (Ptk., Hpt.) részvénykönyvvezetéssel kapcsolatos szabályai és a Tpt. tulajdonosi megfeleltetési szabályai, továbbá a Kibocsátó Alapszabálya alapján a Kibocsátónak nincs teljes körű tudomása a Kibocsátóban részvényesi jogviszonnyal rendelkező személyek köréről és a tulajdonukban lévő FHB részvények számáról.

8 A Társaság Alapszabályának pontja alapján egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok harminchárom százalékát meghaladó mértékű szavazati jogot. Ezen küszöbértéket elérő részvényest illetőleg részvényesi csoportot megillető szavazati jog mértékét kizárólag a küszöbértékig lehet a közgyűlés határozatképessége megállapításánál valamint a határozathozatalok körében figyelembe venni. Az Alapszabály pont szerint csoportnak minősülnek azok a részvényesek, akik a Integráció tagjai, és ezen csoport tulajdoni hányada pedig a Társasághoz érkezett, a Tpt a szerinti tájékoztatások, valamint a november 21. napján megtartott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódóan készített tulajdonosi megfeleltetés alapján meghaladja a harminchárom százalékos küszöbértéket. Előbbiekre tekintettel így ezen csoport (azaz az Integráció tag részvényesek) esetében az Alapszabály szavazatkorlátozó rendelkezését alkalmazni kell, így a Társaság közgyűlésén e csoport által képviselt részvényekből a határozatképesség megállapításakor, továbbá a szavazások során legfeljebb darab szavazat vehető figyelembe. A Társaság Alapszabályának pontja korlátozást tartalmaz(ott) az egy részvényes vagy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jog mértékével kapcsolatban. Eszerint egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok harminchárom vagy huszonöt százalékát meghaladó mértékű szavazati jogot. A korlátozás az Integrációban tag részvényesekre mint részvényesi csoport tagjaira is kiterjedt. A Társaság április 26. napján megtartott évi rendes közgyűlésének 7/2017. (04.26.) határozata a Társaság Alapszabályának ezen pontjait a től ig terjedő pontokat törölte május 15. napi hatállyal. A Társaság vonatkozásában ennek megfelelően az Alapszabály módosításának hatályba lépését követően lesz olyan rendelkezés, amely a gyakorolható szavazatok számát valamely módon korlátozná. Ezen helyzet beálltát követő állapotról a Társaság a részvényesei esetleges bejelentései alapján tud további tájékoztatást adni a nyilvánosság számára. Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben változott. A 2. sz. Kiegészítés az FHB Nyrt., a BÉT Zrt. és a MNB által üzemeltetett honlapon tekinthető meg.

9 FELELŐS SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 2. sz. kiegészítéséhez Alulírott, mint az Összevont Alaptájékoztató Kiegészítésében szereplő információkért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásom szerint a jelen Összevont Alaptájékoztató Kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Összevont Alaptájékoztató Kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, Kötvények, a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, április 28. A Kibocsátó FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest, Üllői út 48.