A BorsodChem Rt. a április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

Átírás

1 A BorsodChem Rt. a április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 1/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie Beteiligungen AG képviseletében jelen lévő Dr. Posztl András urat. 2/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a Bank of New York képviseletében jelen lévő Hazafi László urat. 3/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés szavazatszámlálónak megválasztja Hanti Miklóst és Lengyel Péter urakat. 4/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés - az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - elfogadja a Társaság auditált éves beszámolóit a következő főbb adatokkal: - Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált évi éves beszámolót MFt mérlegfőösszeggel, és MFt nettó eredménnyel. - Magyar számviteli szabályok szerinti évi éves beszámolót MFt mérlegfőösszeggel, és MFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés a évi üzleti év után 50,35 Ft/részvény osztalékot állapít meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalék-kifizetés lebonyolításának megszervezésére. A üzleti év után járó osztalék kifizetésére június 08-i kezdettel kerül sor. A javasolt osztalék figyelembevételével: - Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált évi beszámolójában szereplő nettó eredmény MFt. - Magyar számviteli szabályok szerinti évi beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredmény MFt E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (98,39%), 0 (0%) nem, és (1,61%) tartózkodik 5/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a pénzügyi év folyamán a felelős vállalatirányítási elvárásokhoz kapcsolódó munkáját, valamint az arról készített beszámolóját. E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (98,39%), 0 (0%) nem, és (1,61%) tartózkodik

2 6/2006. számú Közgyűlési Határozat Az Alapszabály 8. 35) pontjának utolsó bekezdésében foglaltaknak megfelelve, a Közgyűlés elfogadja, hogy jelen Közgyűlés során az Alapszabály-módosítás egyes előterjesztéseiről külön-külön határozattal dönt. 7/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 1. 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. 1) Cégnév: BorsodChem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: BorsodChem Nyrt. tartózkodik 8/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 1. 2) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. 2) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. tartózkodik 9/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 1. 3) pontjából ezennel törli a 1055 Budapest, Váci u. 55. szám alatti fióktelepet és ennek megfelelően az Alapszabály 1. 3) pont új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. 3) A Társaság fióktelepei: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi út 36. szám, 3519 Miskolc-Tapolca, Váradi út 5. szám, Berente, külterület, hrsz. 4050, Múcsony, külterület, hrsz. 095/2, Moszkva, Krasznaja Presznya utca 7., Oroszországi Föderáció tartózkodik 10/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 15. -ban meghatározott hirdetményi lapok közül törli a Világgazdaság napilapot, valamint a továbbá a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését követően szövegrészt és a 15. szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: A Társaság hirdetményeit a Magyar Tőkepiac című lapban teszi közzé. A jogszabály által így előírt esetekben az adott hirdetményt a Cégközlönyben is közzé kell tenni. Amennyiben jogszabály és/vagy a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó szabályzatai lehetővé teszik, a Társaság hirdetményeit elektronikus úton, a világhálón is közzéteheti. tartózkodik 11/2006. számú Közgyűlési Határozat javaslata alapján Dr. Heinrich Georg Stahl urat (anyja neve: Hanna Kraus; lakcíme: A-1130 Bécs,

3 Sebastian Brunner Gasse 11, Ausztria)jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz április 28- tól április 28-ig az Igazgatóság tagjának újraválasztja. 12/2006. számú Közgyűlési Határozat javaslata alapján Bartha Ferenc urat (anyja neve: Márton Ilona; lakcíme: 1022 Budapest, Eszter u. 2.) jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz április 28-tól április 28-ig az Igazgatóság tagjának újraválasztja. 13/2006. számú Közgyűlési Határozat javaslata alapján Purzsa Tamás urat (anyja neve: Oltyán Mária; lakcíme: 3519 Miskolc, Pákozd utca 4/A) jelen Közgyűlés napjától 3 évre, azaz április 28-tól április 28-ig az Igazgatóság tagjának megválasztja. E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (68,02%), (31,98%) nem, és 0 (%) tartózkodik 14/2006. számú Közgyűlési Határozat javaslata alapján Dr. Christian Riener urat (anyja neve: Roswitha Ellinger, lakcíme: 1010 Bécs, Tegetthoffstraße 7, Ausztria) jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz április 28-tól április 28-ig a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztja. 15/2006. számú Közgyűlési Határozat javaslata alapján Dr. Varga Zoltán urat (an: Molnár Rozália Rózsa, lakcíme: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 1/A. I/3.) jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz április 28-tól április 28-ig a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztja. 16/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés május 1-étől 3 éves időtartamra a felügyelő bizottság tagjává választja Bukszár Zsolt urat (anyja neve: Jenyó Irén; lakcíme: 3770 Sajószentpéter, Eperjesi út 28.). 17/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés május 1-étől 3 éves időtartamra a felügyelő bizottság tagjává választja Fáczán Csaba urat (anyja neve: Havellánt Ilona; lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 10. VIII/3.). E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (100%), 0 (%) nem, és (0,00%) tartózkodik

4 18/2006. számú Közgyűlési Határozat Az Igazgatóság Javadalmazási Bizottságának javaslatára a Társaság Közgyűlése az Igazgatóság tagjainak évi javadalmazását a évi javadalmazással megegyezően a következőképpen állapítja meg: Az Igazgatóság külső tagjai: évi ,- Ft azaz ,- Ft havonta Az Igazgatóság executive tagjai: évi 3,850,000,- Ft azaz ,- Ft havonta A Vezérigazgató mint az Igazgatóság tagja: évi ,- Ft azaz ,- Ft havonta. 19/2006. számú Közgyűlési Határozat Az Igazgatóság Javadalmazási Bizottságának javaslatára a Társaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagjainak évi javadalmazását a évi javadalmazással megegyezően a következőképpen állapítja meg: A Felügyelő Bizottság elnöke: évi ,- Ft azaz ,- Ft havonta A Felügyelő Bizottság külső tagjai: évi 4,800,000,- Ft azaz ,- Ft havonta A Felügyelő Bizottságba delegált munkavállalói képviselők: évi ,- Ft azaz ,- Ft havonta. 20/2006. számú Közgyűlési Határozat Az Igazgatóság indítványára a Társaság Közgyűlése a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C), január 1. és december 31. közötti két üzleti évre kinevezett könyvvizsgáló mandátumának fenntartása és irányítása mellett megbízza Horváth Tamás partnert (anyja neve: Grósz Veronika; lakcím: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.) a üzleti év könyvvizsgálati feladatainak ellátására. 21/2006. számú Közgyűlési Határozat A Társaság Közgyűlése a Könyvvizsgáló Bizottság és a Javadalmazási Bizottság javaslatára, valamint az Igazgatóság indítványára a Társaság bejegyzett könyvvizsgálójának, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-nek (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C) és Horváth Tamás partnernek (anyja neve: Grósz Veronika; lakcím: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.) a javadalmazását a üzleti évre ,- Ft azaz huszonhárommillió forintban határozza meg. 13/2006. számú Közgyűlési Határozat melléklete Purzsa Tamás (Vezérigazgató-helyettes és műszaki igazgató) vegyipari mérnökként végzett 1979-ben a Román Vegyipari Egyetemen óta Purzsa úr több munkakört is betöltött a Társaságnál, így többek között a MDI üzletág Igazgatója is volt. A jelenlegi munkakörébe, a Műszaki és

5 Biztonságtechnikai Igazgatóság vezető pozíciójába, illetve vezérigazgató-helyettesi pozícióba ben került kinevezésre. 16/2006. számú Közgyűlési Határozat melléklete első munkahely BVK, CPE üzem, üzemviteli műszerész Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet tagja Polimer II. üzem, üzemviteli műszerész Robbanásbiztos készülék szerelő, Robbanásbiztos készülék üzemeltető OKJ. képesítést adó szaktanfolyam TDI üzem, TDA üzemrész, műszerszobás Üzemi Tanács elnökhelyettes Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kar, Vegyészmérnök hallgató, jelenleg IV. évfolyam Üzemi Tanács tag október BorsodChem Rt termelési diszpécser. 17/2006. számú Közgyűlési Határozat melléklete 1988.okl. bányagépész- és villamos mérnökként kerültem a BC Rt. jogelődjéhez a BVK-hoz. A Beruházási Főosztály villamos létesítmény mérnökeként az MDI és VFI beruházások megvalósításában vettem részt. A beruházások után villamos tervezőként majd szakértőként tevékenykedtem ban a Budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szakközgazda oklevelet szereztem ban kerültem jelenlegi munkahelyemre, az Energetikai Irodára. Itt aktív részese voltam a BC liberalizált villamos energia piacra történő sikeres kilépésének. Jelenleg is legfontosabb feladataim közé tartozik a BC Rt. villamos energiával történő ellátásának biztosítása től 2003-ig munkavállalói FB tagként részt vettem már az FB munkájában. Kazincbarcika, április 28. BorsodChem Rt.