MEGHÍVÓ december 7.

MEGHÍVÓ 2017. december 7.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 7-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról (zárt ülés) (az előterjesztés az Ügyrendi Bizottság döntését követően kerül kiosztásra) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens 2. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első és második körös felhívására vonatkozóan (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Unger Ferencné, belső ellenőrzési vezető 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Széles Vivien Fanni, titkársági referens 6. A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása Előadó: Előkészítésért felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár Arnold György, platform titkársági munkatárs

7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens 8. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens 9. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt módosításával kapcsolatosan Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár 10. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Előkészítésért felelős: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezetője Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 13. Közmeghallgatás Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés valamint az 5., 6. és 10. napirendi pont anyagai kivételével - a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. Veszprém, 2017. december 1. Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/189-11/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 7-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2017. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2017. december 1. Polgárdy Imre 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2017. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 784 951 381 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 784 680 254 Ft-ban, c. +271 127 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 11 345 523 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 11 616 650 Ft-ban, f. -271 127 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az Ör. 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 475 360 618 Ft-ban határozza meg. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 320 936 286 Ft-ban határozza meg. (5) Az Ör. 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 11 466 650 Ft-ban határozza meg 3

(6) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 20 109 315 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 518 350 Ft-ban határozza meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) Az Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép. (6) Az Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) Az Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) Az Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) Az Ör. 3. (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. (10) Az Ör. 3. (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép. (11) Az Ör. 3. (13) bekezdésében hivatkozott 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 14-én fogadta el a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás 1-2. -hoz I. Bevételi többletek I.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 111 663 Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült, és további 100 Ft kamat jóváírás bevétele várható. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék előirányzatát (5. melléklet 2.a pont) emeli. I.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatának eleget téve a területén található települési önkormányzatok európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában a települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban vállaltak szerint projektmenedzsmenti feladatokat lát el. A már folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló 10 projekt mellett további 2 projekt esetében érkezett a bírálatról szóló pozitív döntés. A projektekben elszámolható, az Önkormányzatot érintő projektmenedzsmenti és szakmai megvalósítási feladatokkal összefüggésben 9 613 000 Ft működési célú támogatási bevétel várható, mely 7 989 670 Ft személyi jellegű-, és 1 623 330 Ft járulék kiadást jelent az Önkormányzat részére a 2017-2018-2019 években, melyből 1 256 844 Ft a Hivatalban kerül elszámolásra (személyi juttatások: 1 030 200 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 226 644 Ft), tekintettel arra, hogy a vállalt feladat megvalósítása részben megbízással, részben a Hivatal dolgozói részvételével történik. A hivatali közreműködés következtében 2017. évben összesen 73 932 Ft (személyi juttatások: 60 600 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 332 Ft) (4. melléklet) megtakarítás várható, mely az általános tartalék előirányzatát emeli. 5

A projektmenedzsmenti feladatok részletezése: A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 Személyi juttatások: 1 999 200 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 438 300 Ft A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 Személyi juttatások: 5 990 470 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 185 030 Ft A két pályázat esetében a megvalósítás kezdete 2017. november 1., ezért a menedzsmenti feladatok elszámolása érdekében a szükséges megbízások megkötésre kerültek, melynek fedezetét az általános tartalék előlegezte meg 8 330 892 Ft összegben, azonban a támogatási szerződések megkötését követően a tervezett bevétel biztosít forrást a továbbiakban ezen kiadásokra is, ezért a megelőlegezett támogatás az általános tartalék javára visszapótlásra kerül. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás, létszámváltozás II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat által 2016. évben benyújtott pályázatokból 10 projekt esetén lát el projektmenedzsmenti tevékenységet. A menedzsmenti feladatokat közvetlenül a Hivatal dolgozói végzik, költségként a munkabérük és járulékai kerül elszámolásra. A Hivatal dolgozói állományában történt változások indokolják, hogy a pályázatokban 2017-ben ténylegesen felmerült kiadások meghaladják az elszámolni tervezettet, ezért összességében további 157 944 Ft megtakarítás várható év végéig. A megtakarítás az általános tartalék előirányzatát emeli. A változások előirányzatokon történő átvezetése az alábbiak szerint alakul: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.20.) - személyi juttatások: -23 070 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +7 713 Ft "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.21.) - személyi juttatások: -87 589 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -15 871 Ft "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.22.) - személyi juttatások: -7 597 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +13 547 Ft "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 6

azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.23.) - személyi juttatások: -2 974 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +22 048 Ft "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.24.) - személyi juttatások: -7 073 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +12 338 t "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016- 00023 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.25.) - személyi juttatások: -21 911 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +4 366 Ft "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.26.) - személyi juttatások: +17 928 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +19 921 Ft "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.27.) - személyi juttatások: -17 597 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +3 151 Ft "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.28.) - személyi juttatások: -142 543 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +16 957 Ft "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.29.) - személyi juttatások: +1 671 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +48 641 Ft A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében (4. melléklet) - személyi juttatások: +290 755 Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -132 811 Ft Az előterjesztés 9. melléklete részletezi a projektek több évre szóló kötelezettségvállalásainak megoszlását, valamint a 10-11. melléklet mutatja be a feladatokhoz kapcsolt előirányzatokat. II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói bevonásával valósul meg a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat, valamint a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási 7

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat. A pályázatokban elszámolható bérjellegű kiadások a Hivatal 2017. évi költségvetésében részletezett törvény szerinti illetmények rovaton is megtervezésre került. A 2017. évhez kapcsolódóan összesen 15 279 184 Ft (személyi juttatások: 12 523 917 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 755 267 Ft) megtakarítás keletkezett az alábbiak szerint: KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat személyi juttatások: 3 709 944 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 816 191 Ft TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat személyi juttatások: 8 813 973 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 939 076 Ft A megtakarítás az általános tartalék előirányzatát emeli. II.3. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat támogatási szerződés módosításával az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek a Hivatal költségvetésében (4. melléklet): személyi juttatások: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: dologi kiadások: 10 882 441 Ft 2 393 322 Ft -13 275 763 Ft II.4. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. áprilisától látja el a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait. A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának IX. fejezete határozza meg, hogy A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a pályázatokon elnyert források, valamint a székhelye szerinti megyei önkormányzat biztosítja. Pénzügyi hozzájárulás biztosítására egy alkalommal, a feladatok átvétele során került sor, mely fedezetet nyújtott az átvett, rendezetlen tartozások kiegyenlítésére és a folyó közvetlen kiadásokra. Annak érdekében, hogy a Tanács likviditási képességét megőrizze szükséges az Önkormányzat 100 000 Ft összegű hozzájárulása a céltartalék (5. melléklet 2.a) terhére. II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése novemberi ülésén hozott 85/2017. (XI. 9.) MÖK határozatával a Hivatal állományi létszámát 28 főről 32 főre emelte. A létszámbővítés pénzügyi forrása a folyamatban lévő pályázatok menedzsmenti feladatainak bevételéből került megteremtésre. Az engedélyezett létszám változását a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdésében is szükséges bemutatni. II.6. Felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat költségvetésének előirányzatai, illetve az előirányzatok 11. havi teljesítési adatai. Figyelembe véve a feladatok év végéig várható megvalósítását az alábbi előirányzat átcsoportosítások biztosítása indokolt: 3. melléklet I.4. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok 8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +85 680 Ft 3. melléklet II.1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Dologi kiadások -85 680 Ft Személyi juttatások +660 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +310 000 Ft Dologi kiadások -970 000 Ft 3. melléklet II.7.b Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása Személyi juttatások +250 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +109 150 Ft Dologi kiadások -359 150 Ft 3. melléklet I.1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások +66 419 Ft 3. melléklet II.1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Dologi kiadások -66 419 Ft 3. melléklet I.1. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások +60 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -60 000 Ft 3. melléklet I.6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Személyi juttatások -300 534 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +200 000 Ft Dologi kiadások +100 534 Ft II.7. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 9

3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +111 663 Ft 3. melléklet Kamatbevételek +100 Ft 5. melléklet 2.a Céltartalék +111 763 Ft 4. melléklet Közvetített szolgáltatások ellenértéke +2 029 Ft 4. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó +548 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek -4 701 199 Ft 4. melléklet I.2. Normatív jutalom +4 000 000 Ft 4. melléklet I.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat -65 000 Ft 4. melléklet I.4. Jubileumi jutalom +65 000 Ft 4. melléklet I.8. Egyéb költségtérítések +469 599 Ft 4. melléklet I.9. Szociális támogatások +231 600 Ft 4. melléklet I.11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások +636 864 Ft 4. melléklet I.12. Egyéb külső személyi juttatások -636 864 Ft 4. melléklet III.14. Közvetített szolgáltatások +2 029 Ft 4. melléklet III.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa -349 452 Ft 4. melléklet III.10. Kiküldetések kiadásai +350 000 Ft 4. melléklet III.9. Egyéb szolgáltatások -800 000 Ft 4. melléklet III.13. Egyéb dologi kiadások +100 000 Ft 4. melléklet III.3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele +700 000 Ft 3. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon azonosítószámú TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 projekt, valamint A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása azonosítószámú TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 projekt projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása 8 330 852 Ft Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP- 1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása 6 290 150 Ft 4. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2017. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 10

IV. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása lehetővé teszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére 4 fő létszámbővítését. A jelenlegi szabályozáshoz képest többlet szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. 11

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet Szöveges indokolás a 6., 7. mellékletekhez 9. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 12

1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) Változás 1. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2017. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 238 600 000 282 753 805 9 615 677 292 369 482 292 345 313 24 169 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 000 275 840 294 9 613 000 285 453 294 285 453 294-1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000-238 600 000 238 600 000-1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 14 623 000-14 623 000 14 623 000-1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 22 617 294 9 613 000 32 230 294 32 230 294-1.2 Működési bevételek - 6 913 511 2 677 6 916 188 6 892 019 24 169 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - - - - 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke - 5 810 466-5 810 466 5 798 266 12 200 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 70 548 618 618-1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - - - - - - 1.2.5 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek - 11 869 100 11 969-11 969 1.2.6 Egyéb működési bevételek - 10 846-10 846 10 846-1.2.7 Biztosító által fizetett kártérítés 1 080 000-1 080 000 1 080 000-1.2.8 Közvetített szolgáltatások 260 2 029 2 289 2 289 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 3 504 280 111 663 3 615 943 2 872 920 743 023 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1 872 920-1 872 920 1 872 920-2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 1 872 920-1 872 920 1 872 920-2.2 Felhalmozási bevételek - 1 000 000-1 000 000 1 000 000-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - - - - - 2.2.2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek - 1 000 000-1 000 000 1 000 000-2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 631 360 111 663 743 023-743 023 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 631 360 111 663 743 023-743 023 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 600 000 286 258 085 9 727 340 295 985 425 295 218 233 767 192 4 Maradvány igénybevétele 291 194 448 293 640 898-293 640 898 291 641 441 1 999 457 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - 6. Központi, irányító szervi támogatás 211 931 731 221 949 765-15 279 184 206 670 581 206 670 581-7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 503 126 179 515 590 663-15 279 184 500 311 479 498 312 022 1 999 457 8. Finanszírozási bevételek (7) 503 126 179 515 590 663-15 279 184 500 311 479 498 312 022 1 999 457 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 741 726 179 801 848 748-5 551 844 796 296 904 793 530 255 2 766 649 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) Változás 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2017. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 511 020 868 537 803 333 9 727 340 547 530 673 544 914 024 2 616 649 1.1 Személyi juttatások 256 933 478 262 921 743 12 137 562 275 059 305 274 858 710 200 595 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 116 057 61 767 610 2 911 006 64 678 616 64 194 912 483 704 1.3 Dologi kiadások 184 607 865 200 318 988-14 553 901 185 765 087 184 651 087 1 114 000 1.4 Egyéb működési célú kiadások 6 363 468 12 794 992 9 232 673 22 027 665 21 209 315 818 350 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000 300 000-300 000-300 000 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100 000 1 100 000-1 100 000 1 100 000 1.4.3 Tartalékok 4 963 468 11 394 992 9 232 673 20 627 665 20 109 315 518 350 1.4.3.1 Általános tartalék 3 382 286 10 888 405 9 220 910 20 109 315 20 109 315-1.4.3.2 Céltartalék 1 581 182 506 587 11 763 518 350-518 350 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 9 229 580 11 616 650-11 616 650 11 466 650 150 000 2.1 Beruházások 9 179 580 11 466 650-11 466 650 11 466 650-2.2 Felújítások - - - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 150 000-150 000-150 000 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 000 150 000-150 000-150 000 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 520 250 448 549 419 983 9 727 340 559 147 323 556 380 674 2 766 649 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 30 479 000-30 479 000 30 479 000-5. Központi, irányítószervi támogatás 211 931 731 221 949 765-15 279 184 206 670 581 206 670 581-6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 221 475 731 252 428 765-15 279 184 237 149 581 237 149 581-7. Finanszírozási kiadások (6) 221 475 731 252 428 765-15 279 184 237 149 581 237 149 581-8. Kiadások mindösszesen (3+7) 741 726 179 801 848 748-5 551 844 796 296 904 793 530 255 2 766 649

2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2017.07.20.) Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2017.07.20.) Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 238 600 000 276 106 049 9 613 100 285 719 149 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 200 758 175 209 741 020 25 003 947 234 744 967 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 000 269 203 714 9 613 000 278 816 714 1.1 Személyi juttatások 46 086 202 54 341 544 13 779 038 68 120 582 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000 0 238 600 000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 786 748 13 122 265 3 272 951 16 395 216 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 14 623 000 0 14 623 000 1.3 Dologi kiadások 137 521 757 129 482 219-1 280 715 128 201 504 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 980 714 9 613 000 25 593 714 1.4 Egyéb működési célú kiadások 6 363 468 12 794 992 9 232 673 22 027 665 1.2 Működési bevételek 0 6 902 335 100 6 902 435 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000 300 000 0 300 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 5 810 466 0 5 810 466 1.4.3 Tartalékok 4 963 468 11 394 992 9 232 673 20 627 665 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 1.4.3.1 Általános tartalék 3 382 286 10 888 405 9 220 910 20 109 315 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 1.4.3.2 Céltartalék 1 581 182 506 587 11 763 518 350 1.2.5 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 11 869 100 11 969 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 2 951 920 3 466 070 0 3 466 070 1.2.6 Egyéb működési bevételek 0 2.1 Beruházások 2 901 920 3 316 070 0 3 316 070 1.2.7 Biztosító által fizetett kártérítés 1 080 000 0 1 080 000 2.2 Felújítások 0 1.2.8 Közvetített szolgáltatások 0 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 150 000 0 150 000 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 000 150 000 0 150 000 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 0 1 631 360 111 663 1 743 023 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 203 710 095 213 207 090 25 003 947 238 211 037 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 30 479 000 0 30 479 000 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 5. Központi, irányítószervi támogatás 211 931 731 221 949 765-15 279 184 206 670 581 2.2 Felhalmozási bevételek 0 1 000 000 0 1 000 000 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 221 475 731 252 428 765-15 279 184 237 149 581 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 7. Finanszírozási kiadások (6) 221 475 731 252 428 765-15 279 184 237 149 581 2.2.2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 1 000 000 0 1 000 000 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 631 360 111 663 743 023 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 631 360 111 663 743 023 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 600 000 277 737 409 9 724 763 287 462 172 4 Maradvány igénybevétele 186 585 826 187 898 446 0 187 898 446 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 0 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 186 585 826 187 898 446 0 187 898 446 8. Finanszírozási bevételek (7) 186 585 826 187 898 446 0 187 898 446 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 425 185 826 465 635 855 9 724 763 475 360 618 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 425 185 826 465 635 855 9 724 763 475 360 618

2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2017.07.20.) Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2017.07.20.) Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 0 6 647 756 2 577 6 650 333 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 310 262 693 328 062 313-15 276 607 312 785 706 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 6 636 580 0 6 636 580 1.1 Személyi juttatások 210 847 276 208 580 199-1 641 476 206 938 723 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 329 309 48 645 345-361 945 48 283 400 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1.3 Dologi kiadások 47 086 108 70 836 769-13 273 186 57 563 583 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 636 580 0 6 636 580 1.4 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 1.2 Működési bevételek 0 11 176 2 577 13 753 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 0 1.4.3 Tartalékok 0 0 0 0 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 70 548 618 1.4.3.1 Általános tartalék 0 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 1.4.3.2 Céltartalék 0 1.2.5 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 6 277 660 8 150 580 0 8 150 580 1.2.6 Egyéb működési bevételek 10 846 0 10 846 2.1 Beruházások 6 277 660 8 150 580 0 8 150 580 1.2.7 Biztosító által fizetett kártérítés 0 2.2 Felújítások 0 1.2.8 Közvetített szolgáltatások 260 2 029 2 289 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 0 1 872 920 0 1 872 920 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 316 540 353 336 212 893-15 276 607 320 936 286 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 872 920 0 1 872 920 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 872 920 0 1 872 920 5. Központi, irányítószervi támogatás 0 2.2 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 0 0 0 0 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 7. Finanszírozási kiadások (6) 0 0 0 0 2.2.2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 0 8 520 676 2 577 8 523 253 4 Maradvány igénybevétele 104 608 622 105 742 452 0 105 742 452 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 211 931 731 221 949 765-15 279 184 206 670 581 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 316 540 353 327 692 217-15 279 184 312 413 033 8. Finanszírozási bevételek (7) 316 540 353 327 692 217-15 279 184 312 413 033 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 316 540 353 336 212 893-15 276 607 320 936 286 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 316 540 353 336 212 893-15 276 607 320 936 286

2. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2017.07.20.) Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2017.07.20.) Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 238 600 000 282 753 805 9 615 677 292 369 482 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 511 020 868 537 803 333 9 727 340 547 530 673 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 000 275 840 294 9 613 000 285 453 294 1.1 Személyi juttatások 256 933 478 262 921 743 12 137 562 275 059 305 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000 0 238 600 000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 116 057 61 767 610 2 911 006 64 678 616 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 14 623 000 0 14 623 000 1.3 Dologi kiadások 184 607 865 200 318 988-14 553 901 185 765 087 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 22 617 294 9 613 000 32 230 294 1.4 Egyéb működési célú kiadások 6 363 468 12 794 992 9 232 673 22 027 665 1.2 Működési bevételek 0 6 913 511 2 677 6 916 188 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000 300 000 0 300 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 0 5 810 466 0 5 810 466 1.4.3 Tartalékok 4 963 468 11 394 992 9 232 673 20 627 665 1.2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 70 548 618 1.4.3.1 Általános tartalék 3 382 286 10 888 405 9 220 910 20 109 315 1.2.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 1.4.3.2 Céltartalék 1 581 182 506 587 11 763 518 350 1.2.5 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 11 869 100 11 969 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 9 229 580 11 616 650 0 11 616 650 1.2.6 Egyéb működési bevételek 0 10 846 0 10 846 2.1 Beruházások 9 179 580 11 466 650 0 11 466 650 1.2.7 Biztosító által fizetett kártérítés 0 1 080 000 0 1 080 000 2.2 Felújítások 0 0 0 0 1.2.8 Közvetített szolgáltatások 0 260 2 029 2 289 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 150 000 0 150 000 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 000 150 000 0 150 000 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 0 3 504 280 111 663 3 615 943 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 520 250 448 549 419 983 9 727 340 559 147 323 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 872 920 0 1 872 920 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 30 479 000 0 30 479 000 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 1 872 920 0 1 872 920 5. Központi, irányítószervi támogatás 211 931 731 221 949 765-15 279 184 206 670 581 2.2 Felhalmozási bevételek 0 1 000 000 0 1 000 000 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 221 475 731 252 428 765-15 279 184 237 149 581 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 7. Finanszírozási kiadások (6) 221 475 731 252 428 765-15 279 184 237 149 581 2.2.2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 1 000 000 0 1 000 000 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 631 360 111 663 743 023 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 631 360 111 663 743 023 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 600 000 286 258 085 9 727 340 295 985 425 4 Maradvány igénybevétele 291 194 448 293 640 898 0 293 640 898 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 211 931 731 221 949 765-15 279 184 206 670 581 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 503 126 179 515 590 663-15 279 184 500 311 479 8. Finanszírozási bevételek (7) 503 126 179 515 590 663-15 279 184 500 311 479 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 741 726 179 801 848 748-5 551 844 796 296 904 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 741 726 179 801 848 748-5 551 844 796 296 904

3. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés Összesen 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) Változás 2017. évi módosított előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Tartalékok Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson Általános tartalék Céltartalék belülre kívülre Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb Államháztar-táson felhalmozási célú felhalmozási célú belüli megelőlegezések támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson visszafizetése belülre kívülre adatok Ft-ban Központi, irányítószervi támogatás A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I. Közgyűlés 663 096 152 248 824 914 508 - - - működésével kapcsolatos kiadások 58 397 60 597 099 60 696 43 992 9 770 6 934 - - - - - - - K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok 15 317 288 15 317 288 66 419 15 383 707 12 566 879 2 816 828 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 6 610 749 6 610 749 6 610 749 5 478 647 1 132 102 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok 28 176 960 28 860 160 85 680 28 945 840 24 080 000 4 865 840 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők 4 508 400 5 008 400 5 008 400 5 008 400 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 50 000 50 000 50 000 50 000 K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 399 466 1 000 000 600 534 K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások 1 000 000 1 250 000 1 250 000 300 000 100 000 850 000 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 146 725 310 173 876 817 189 727 868 24 295 590 6 480 446 121 692 570 15 851 051 300 000 1 100 000 - - - - - 150 000 30 479 000 5 230 262 K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, 3 000 000 3 998 771 152 099 3 846 672 1 360 000 610 000 1 876 672 bemutatása, propagálása belföldön és külföldön - - K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi - - és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála 500 000 500 000 500 000 500 000 K b. Köztársaság Kupa 150 000 150 000 150 000 150 000 K c. Megyefutás megrendezése 300 000 300 000 300 000 300 000 K d. Veszprémi kézilabda csapat támogatása 000 000 000 000 000 000 1 1 1 1 000 000 K Tagdíjak: - - - 3. K Balaton Fejlesztési 000 000 000 a. Tanács 360 360 360 360 000 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 27 500 27 500 27 500 27 500 Ö c. Balatoni Szövetség 50 000 50 000 50 000 50 000 Ö d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 857 658 906 500 906 500 906 500 K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja 873 000 1 123 000 1 123 000 1 123 000 K 5. 2017. évi cégautóadó 369 600 369 600 369 600 369 600 K 6. 2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december 544 000 9 544 000 9 544 000 havi kiutalásának visszafizetése 9 9 544 000 K 7. Kitüntetések adományozása - - - K Komjáthy Díj 100 000 344 000 344 000 a. 200 000 44 000 100 000 K b. Veszprém Megye 000 000 000 000 000 000 730 000 214 750 Érdemrendje kitüntetés adományozása 1 1 1 55 250 K c. Pro Comitatu 500 000 500 000 500 000 250 000 110 000 140 000 K Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan 50 000 50 000 50 000 50 000 8. nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja K 9. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti 300 000 300 000 300 000 300 000 bírság és igazgatási szolgáltatási díj K 10. 1 965 437 1 965 437 1 965 437 229 880 153 742 1 581 815 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra) TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési K 11. 100 000 000 79 065 000 79 065 000 79 065 000 együttműködések pályázat K 12. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 24 834 053 22 960 274 22 960 274 22 960 274 Ö 13. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai 444 062 444 062 444 062 25 920 418 142 Ö 14. Föld Napja 150 000 150 000 150 000 80 000 40 000 30 000 Ö 15. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat 300 000 300 000 300 000 300 000 Ö 16. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása 50 000 150 000 150 000 / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése 150 000 K 17. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 953 000 953 000 4 4 4 953 000 együttműködés című projekt keretében tervezett beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása K 18. TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 számú "Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" című projekttel szemben megállapított szabálytalanság 292 100 292 100 292 100 K 19. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság 150 000 150 000 150 000 K 20. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú 270 000 270 000 1 1 721 116 208 643 340 241 pályázat "Orvosi K 21. rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 274 714 274 714 60 738 24 177 189 799 azonosítószámú pályázat K 22. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 738 000 738 000 269 118 88 260 380 622 K 23. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 1 730 000 1 730 000 905 163 267 245 557 592 K 24. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú 1 200 000 1 200 000 659 903 192 421 347 676 pályázat K 25. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú 700 000 700 000 345 543 103 579 250 878 pályázat K 26. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 1 150 000 1 150 000 603 848 178 119 368 033 azonosítószámú pályázat K 27. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 600 000 600 000 314 388 92 787 192 825 K 28. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" 4 500 000 4 500 000 2 434 408 712 734 1 352 858 TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat K 29. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú 3 474 000 3 474 000 1 771 657 526 537 1 175 806 pályázat K 30. Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) - - MÖK határozat alapján (9 997 400 Ft a VMÖHivatal költségvetésében kerül felhasználásra) K a. Paktum Iroda kialakítása 1 625 600 1 625 600 1 625 600 K b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 3 000 000 3 000 000 3 000 000 K c. Eseti megbízások, külső szakértők 1 524 000 1 524 000 1 524 000 K 31. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási 20 935 000 20 935 000 megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési 20 935 000 együttműködések pályázat Támogatási Szerződés módosítás miatti visszafizetési kötelezettség K 32. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása 202 259 202 259 202 259 K 33. A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 437 500 2 437 500 2 1 999 200 438 300 azonosítószámú pályázat A tapolcai Batsányi János K 34. Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 7 175 500 7 175 500 5 929 870 1 171 698 73 932 azonosítószámú pályázat Ö 35. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi hozzájárulás 100 000 100 000 100 000 K 36. Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-290 150 290 150 6 6 5 404 838 885 312 00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. 2 901 920 3 316 070 3 316 070 3 316 070 évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) 4 963 468 11 394 992 9 232 673 20 627 665 - - - - - 20 109 315 518 350 - - - - - - K 1. Általános tartalék 3 382 286 10 888 405 9 220 910 20 109 315 20 109 315 Ö 2. Céltartalék 1 581 182 506 587 11 763 518 350 518 350 V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 213 254 095 248 684 476 25 235 823 273 920 299 68 120 582 16 395 216 128 201 504 300 000 1 100 000 20 109 315 518 350 3 316 070 - - 150 000 30 479 000 5 230 262 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 211 931 731 216 951 379 15 511 060-201 440 319 201 440 319 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 425 185 826 465 635 855 9 724 763 475 360 618 68 120 582 16 395 216 128 201 504 300 000 1 100 000 20 109 315 518 350 3 316 070 - - 150 000 30 479 000 206 670 581 Kötelező feladatok összesen (K): 472 714 206 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 646 412 Ft

4. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés Változás 2017. évi 2016. évi egyéb TOP-5.1.1-15-VE1- KEHOP-1.2.0-15- 2016. évi HUNG-2016-4224 maradvány 2016-00001 2016-00016 Népszavazás kódszámú pályázat részletezése kódszámú pályázat kódszámú pályázat feladatok A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások (K/Ö) 210 847 276 208 580 199-1 580 876 206 938 723 124 244 000-1 445 861 94 675 71 166 469 5 700 627 4 287 091 K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 181 615 467 173 594 188-6 342 675 167 251 513 89 924 740 94 675 67 244 380 5 700 627 4 287 091 - ebből: a. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat 255 814 23 070 278 884 278 884 b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat 67 983 87 589 155 572 155 572 c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 304 387 7 597 311 984 311 984 d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 454 068 2 974 457 042 457 042 e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat 277 906 7 073 284 979 284 979 f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat 183 727 21 911 205 638 205 638 g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat 319 592-17 928 301 664 301 664 h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 140 456 17 597 158 053 158 053 i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat 966 356 142 543 1 108 899 1 108 899 j. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat 965 447-1 671 963 776 963 776 k. A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 60 600 60 600 60 600 K 2. Normatív jutalom 4 037 251 4 262 251 4 000 000 8 262 251 7 923 000 339 251 K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 250 000 250 000-65 000 185 000 185 000 K 4. Jubileumi jutalom 4 991 325 4 991 325 65 000 5 056 325 5 056 325 K 5. Béren kívüli juttatások 6 607 140 5 055 993 5 055 993 5 055 993 K 6. Ruházati költségtérítés 2 709 375 2 700 000 2 700 000 2 700 000 K 7. Közlekedési költségtérítés 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 K 8. Egyéb költségtérítések 2 278 687 1 874 000 469 599 2 343 599 2 343 599 K 9. Szociális támogatások 541 100 541 100 231 600 772 700 772 700 K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 236 915 1 329 173 1 329 173 1 101 923 227 250 K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 899 840 3 097 904 636 864 3 734 768 3 504 368 230 400 K 12. Egyéb külső személyi juttatások 2 580 176 3 862 176-636 864 3 225 312 2 576 352 648 960 K 13. Céljuttatás 3 922 089 3 922 089 3 922 089 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö) 52 329 309 48 645 345-361 945 48 283 400 28 665 754-1 709 910 25 562 15 683 237 1 255 766 943 171 - ebből: a. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat 69 070-7 713 61 357 61 357 b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat 18 356 15 871 34 227 34 227 c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 82 185-13 547 68 638 68 638 d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 122 598-22 048 100 550 100 550 e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat 75 035-12 338 62 697 62 697 f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat 49 606-4 366 45 240 45 240 g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat 86 290-19 921 66 369 66 369 h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 37 923-3 151 34 772 34 772 i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat 260 916-16 957 243 959 243 959 j. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat 260 671-48 641 212 030 212 030 k. A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 13 332 13 332 13 332 III. Dologi kiadások 47 086 108 70 836 769-13 273 186 57 563 583 46 945 039 1 133 830 - - 9 484 714 - - K 1. Szakmai anyagok beszerzése 1 076 931 1 072 994 1 072 994 1 072 994 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 325 650 5 053 729 5 053 729 3 626 504 1 427 225 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5 063 144 5 368 105 700 000 6 068 105 5 472 929 595 176 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 406 141 1 551 825 1 551 825 1 551 825 K 5. Közüzemi díjak 4 724 29 937 29 937 29 937 K 6. Bérleti és lízingdíjak 72 000 72 000 72 000 72 000 K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 748 032 1 748 032 1 748 032 1 748 032 K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 076 929 1 076 929 1 076 929 1 076 929 K 9. Egyéb szolgáltatások 23 414 752 41 766 413-11 253 357 30 513 056 24 365 798 1 133 830 5 013 428 K 10. Kiküldetések kiadásai 2 306 519 2 258 897 350 000 2 608 897 1 199 083 1 409 814 K 11. Reklám- és propagandakiadások 157 480 277 480 277 480 277 480 K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 5 012 326 10 138 688-3 171 858 6 966 830 5 927 759 1 039 071 K 13. Egyéb dologi kiadások 421 480 421 480 100 000 521 480 521 480 K 14. Közvetített szolgáltatások 260 2 029 2 289 2 289 IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) 6 277 660 8 150 580 8 150 580 8 150 580 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 316 540 353 336 212 893-15 216 007 320 936 286 199 854 793 1 133 830 3 155 771 120 237 104 485 000 6 956 393 5 230 262 Kötelező feladatok összesen (K): 336 095 233 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft 2017. évi terv összesen 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) 2017. évi módosított előirányzat 2016. évi maradvány részletezése A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról 5. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2017. évi terv 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) Változás adatok Ft-ban 2017. évi módosított előirányzat A B C D E F 1. Általános tartalék 3 382 286 10 888 405 9 220 910 20 109 315 2. Céltartalék 1 581 182 506 587 11 763 518 350 a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 1 581 182 506 587 11 763 518 350 3. Tartalék összesen 4 963 468 11 394 992 9 232 673 20 627 665

6. melléklet a.../2017. (.....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F adatok Ft-ban 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 285 453 294 1.1 Személyi juttatások 275 059 305 1.2 Működési bevételek 6 916 188 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 678 616 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 1.3 Dologi kiadások 185 765 087 1. Költségvetési működési bevételek 292 369 482 1.4 Egyéb működési célú kiadások 22 027 665 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra 285 911 318 1. Költségvetési működési kiadások 547 530 673 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra 206 670 581 2. Működési célú finanszírozási bevételek 492 581 899 2. Működési célú finanszírozási kiadások 237 149 581 3. Működési célú bevételek összesen: 784 951 381 3. Működési célú kiadások összesen: 784 680 254 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Beruházások 11 466 650 4.2 Felhalmozási bevételek 1 000 000 4.2 Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 615 943 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 4. Költségvetési felhalmozási bevételek 3 615 943 4. Költségvetési felhalmozási kiadások 11 616 650 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 7 729 580 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra - 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7 729 580 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: 11 345 523 6. Felhalmozások összesen: 11 616 650 7. Bevételek összesen: 796 296 904 7. Kiadások összesen: 796 296 904

7. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet 270 862 429 269 236 557 264 862 187 260 972 464 247 725 248 233 682 784 231 042 866 223 748 526 229 695 978 240 129 780 152 517 753 2. Önkormányzatok működési támogatásai 19 883 000 19 883 000 20 047 700 20 227 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 19 883 000 33 719 994 42 777 600 29 496 000 19 887 000 285 453 294 3. Működési bevételek 1 080 000 23 960 5 137 5 566 182 5 600 000 330 198 336 2 677 6 916 188 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 872 920 1 872 920 6. Felhalmozási bevételek 1 000 000 1 000 000 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 201 602 201 602 44 444 44 115 39 691 45 154 54 752 111 663 743 023 8. Finanszírozási bevételek 308 955 746 17 651 858 17 651 858 18 305 163 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 15 824 388 16 011 318 500 311 479 9. Bevételek összesen 329 040 348 38 816 460 37 767 962 38 581 415 37 580 115 37 580 194 43 189 610 38 535 188 53 443 108 60 429 458 45 434 728 35 898 318 796 296 904 10. Személyi juttatások 21 854 797 15 258 122 15 258 122 14 879 518 17 152 812 17 122 811 17 531 415 17 531 415 18 843 327 18 843 327 19 403 327 81 380 312 275 059 305 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 219 589 3 484 117 3 484 117 3 418 602 4 028 181 4 021 980 4 097 906 4 097 906 4 452 122 4 452 122 4 452 122 19 469 852 64 678 616 12. Dologi kiadások 3 798 235 3 798 235 5 598 235 6 798 235 11 944 480 6 548 349 6 548 349 6 548 349 6 548 349 6 548 349 91 239 448 29 846 474 185 765 087 13. Egyéb működési célú kiadások 100 000 1 000 000 300 000 20 627 665 22 027 665 14. Felhalmozási kiadások 250 000 150 000 1 416 070 50 000 6 277 660 1 500 000 1 972 920 11 616 650 15. Finanszírozási kiadások 27 305 298 17 651 858 17 651 858 15 858 713 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 17 651 858 35 118 848 237 149 581 16. Kiadások összesen 58 177 919 40 442 332 42 142 332 42 471 138 50 827 331 51 622 658 45 829 528 45 829 528 47 495 656 49 995 656 133 046 755 188 416 071 796 296 904 17. Záró pénzkészlet 270 862 429 269 236 557 264 862 187 260 972 464 247 725 248 233 682 784 231 042 866 223 748 526 229 695 978 240 129 780 152 517 753 0

8. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez I. A 201 7. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 292 369 482 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 492 581 899 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott 2017. évi állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 743 023 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. A Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megnevezésű pályázat megvalósításához 1 872 920 Ft felhalmozási bevételi többlet a Hivatal költségvetésében kerül jóváírásra. A bevételek és kiadások főösszege: 796 296 904 Ft. II. A Veszprém Megyei Ö nkormányzat 201 7. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra. A céltartalék előirányzata forrást biztosít az önként vállalt feladatokra.

9. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években adatok Ft-ban Sorszám 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év Éves hatása a további években Megnevezés A B C D E F G I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások 1 Az egészségre építve! című 0 0 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása folyamatos 2 TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében 3 TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 4 KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 5 "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP- 4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat 6 "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15- VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat 7 "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 8 "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15- VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 26 586 844 52 478 156 24 487 144 15 187 072 15 187 073 15 187 073 26 286 058 18 091 322 11 825 345 340 241 708 838 220 921 189 799 84 915 380 622 357 378 557 592 1 172 408

9 "Egészségház felújítása 347 676 852 324 Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016- 00007 azonosítószámú pályázat 10 "Orvosi rendelő bővítése 250 878 449 122 védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15- VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat 11 "Csapadékvíz-elvezető hálózat 368 033 781 967 rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15- VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat 12 "Taliándörögdi orvosi rendelő 192 825 389 189 17 986 felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 13 "Monostorapáti "Kisdedóvó" 1 352 858 2 454 546 692 596 kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016- 00031 azonosítószámú pályázat 14 "Kisdedóvótól a XXI. Századi 1 175 806 2 298 194 óvodáig Pápateszéren" TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat 15 A kerékpáros közlekedés 142 218 1 868 628 426 654 komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat 16 A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 478 002 6 219 496 478 002 Összesen: 74 941 860 97 127 578 17 023 232 15 187 073 26 286 058 II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások 1 TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 8 150 580 Összesen: 8 150 580 0 0 0 0 III. Mindösszesen: 83 092 440 97 127 578 17 023 232 15 187 073 26 286 058

10. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 1. EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 100 000 000 79 065 000 100 000 000 79 065 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 6. Források összesen: 100 000 000 79 065 000 100 000 000 79 065 000 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 2017. előtt Évenkénti üteme 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 100 000 000 79 065 000 0 0 26 586 844 26 586 844 73 413 156 52 478 156 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 100 000 000 79 065 000 26 586 844 26 586 844 73 413 156 52 478 156 2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 6. Források összesen: 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 5 357 949 5 357 949 98 425 65 617 3 969 251 3 845 210 1 290 273 1 447 122 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 446 647 1 446 647 26 575 17 716 1 071 696 847 592 348 376 581 339 9. Dologi kiadások 23 195 404 23 195 404 8 717 404 6 338 823 13 398 520 8 139 177 9 796 884 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 30 000 000 30 000 000 8 842 404 83 333 11 379 770 18 091 322 9 777 826 11 825 345 3. EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 1 270 000 1 270 000 0 0 1 270 000 1 270 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után 6. Források összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 000 000 1 000 000 255 814 278 884 744 186 721 116 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 270 000 270 000 69 070 61 357 200 930 208 643 11. Kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 324 884 340 241 945 116 929 759 4. EU-s projekt neve, azonosítója:"orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2017. előtt 2017. évi 2017. után B C D E F G H I 2. EU-s forrás 274 714 274 714 0 0 274 714 274 714 0 0

10. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 274 714 274 714 274 714 274 714 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 216 310 216 310 67 983 155 572 148 327 60 738 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 58 404 58 404 18 356 34 227 40 048 24 177 11. Kiadások összesen: 274 714 274 714 86 339 189 799 188 375 84 915 5. EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 738 000 738 000 0 0 738 000 738 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 6. Források összesen: 738 000 738 000 738 000 738 000 2017. után Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 581 102 581 102 304 387 311 984 276 715 269 118 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 156 898 156 898 82 185 68 638 74 713 88 260 11. Kiadások összesen: 738 000 738 000 386 572 380 622 351 428 357 378 6. EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 1 730 000 1 730 000 0 0 1 730 000 1 730 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 2017. előtt Évenkénti üteme 6. Források összesen: 1 730 000 1 730 000 1 730 000 1 730 000 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 362 205 1 362 205 454 068 457 042 908 137 905 163 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 367 795 367 795 122 598 100 550 245 197 267 245 11. Kiadások összesen: 1 730 000 1 730 000 576 666 557 592 1 153 334 1 172 408 7. EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 1 200 000 1 200 000 0 0 1 200 000 1 200 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után 6. Források összesen: 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 944 882 944 882 277 906 284 979 666 976 659 903 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 255 118 255 118 75 035 62 697 180 083 192 421 11. Kiadások összesen: 1 200 000 1 200 000 352 941 347 676 847 059 852 324

10. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 8. EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 700 000 700 000 0 0 700 000 700 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után 6. Források összesen: 700 000 700 000 700 000 700 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 551 181 551 181 183 727 205 638 367 454 345 543 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 148 819 148 819 49 606 45 240 99 213 103 579 11. Kiadások összesen: 700 000 700 000 233 333 250 878 466 667 449 122 9. EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 1 150 000 1 150 000 0 0 1 150 000 1 150 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után 6. Források összesen: 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 905 512 905 512 319 592 301 664 585 920 603 848 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 244 488 244 488 86 290 66 369 158 198 178 119 11. Kiadások összesen: 1 150 000 1 150 000 405 882 368 033 744 118 781 967 10. EU-s projekt neve, azonosítója: "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 600 000 600 000 0 0 600 000 600 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után 6. Források összesen: 600 000 600 000 600 000 600 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 472 441 472 441 140 456 158 053 331 985 314 388 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 127 559 127 559 37 923 34 772 89 636 92 787 11. Kiadások összesen: 600 000 600 000 178 379 192 825 421 621 407 175 11. EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 4 500 000 4 500 000 0 0 4 500 000 4 500 000 0 0 3. Társfinanszírozás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után

10. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 3 543 307 3 543 307 966 356 1 108 899 2 576 951 2 434 408 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 956 693 956 693 260 916 243 959 695 777 712 734 11. Kiadások összesen: 4 500 000 4 500 000 1 227 272 1 352 858 3 272 728 3 147 142 12. EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 3 474 000 3 474 000 0 0 3 474 000 3 474 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 2017. előtt Évenkénti üteme 6. Források összesen: 3 474 000 3 474 000 3 474 000 3 474 000 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 2 735 433 2 735 433 965 447 963 776 1 769 986 1 771 657 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 738 567 738 567 260 671 212 030 477 896 526 537 11. Kiadások összesen: 3 474 000 3 474 000 1 226 118 1 175 806 2 247 882 2 298 194 13. EU-s projekt neve, azonosítója: A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15- VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 2 437 500 2 437 500 0 0 2 437 500 2 437 500 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 2017. előtt Évenkénti üteme 6. Források összesen: 2 437 500 2 437 500 2 437 500 2 437 500 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 999 200 1 999 200 117 600 117 600 1 881 600 1 881 600 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 438 300 438 300 24 618 24 618 413 682 413 682 11. Kiadások összesen: 2 437 500 2 437 500 142 218 142 218 2 295 282 2 295 282 14. EU-s projekt neve, azonosítója: A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15- VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 1. Saját erő adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 2. EU-s forrás 7 175 500 7 175 500 0 0 7 175 500 7 175 500 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 6. Források összesen: 7 175 500 7 175 500 7 175 500 7 175 500 2017. után Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 5 990 470 5 990 470 399 000 399 000 5 591 470 5 591 470 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 1 185 030 1 185 030 79 002 79 002 1 106 028 1 106 028 11. Kiadások összesen: 7 175 500 7 175 500 478 002 478 002 6 697 498 6 697 498

11. melléklet a.../2017. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás adatok Ft-ban Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított B C D E F G H I 3. EU-s forrás 96 250 000 104 485 000 96 250 000 104 485 000 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. Források A Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított 8. Források összesen: 96 250 000 104 485 000 96 250 000 104 485 000 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2017. előtt 2017. évi 2017. után Kiadások, költségek 9. Személyi juttatások 65 536 884 71 166 469 1 560 402 14 743 515 21 933 502 49 232 967 49 232 967 10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 269 770 15 683 237 411 185 6 027 002 4 851 654 10 831 583 10 831 583 11. Dologi kiadások 7 519 686 9 484 714 242 367 1 893 050 71 988 5 384 269 9 412 726 12. Beruházások 5 923 660 8 150 580 5 923 660 8 150 580 13. 14. 15. 16. Kiadások összesen: 96 250 000 104 485 000 2 213 954 28 587 227 35 007 724 65 448 819 69 477 276

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/189-10/2017. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 7-ei ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető Az előterjesztést megtárgyalta: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A M agyarország he lyi önkor mányzatairól s zóló 2011. é vi C LXXXIX. t örvény ( a továbbiakban: M ötv.) 11 9. ( 3)-(4) bekezdései szerint a jegyző köteles a j ogszabályok alapján meghatározott belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A V eszprém M egyei Ö nkormányzatnak a M ötv. 27. ( 1) be kezdésében f oglaltak s zerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésére figyelemmel a 2018. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza: a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnál tervezett ellenőrzéseket. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) K ormányrendelet 21. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az ad ott s zervezet m inden t evékenységére, kül önösen a köl tségvetési be vételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és el számolásának, valamint az es zközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A M ötv. 119. ( 5) b ekezdése alapján a h elyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Közgyűlés az előző év december 31-éig ha gyja j óvá. A 201 8. évi éve s ellenőrzési terv javaslata a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény megnevezését, tanácsadó tevékenységre és soron kívüli tevékenységekre tervezett kapacitást is. A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési napokkal egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést szerződés keretében a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látja el. 2

Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát. /2017. (XII.7.) MÖK határozat A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém M egyei Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal, a Veszprém M egyei N émet Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei R oma N emzetiségi Ö nkormányzat, a 8-as főút Térségi F ejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, 2017. november 30. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 3

Szám: 02/189-8/2017. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 7-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személyek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Széles Vivien Fanni, titkársági referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját. A 2018. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 10. (2) bekezdésben foglalt szervezetektől, személyektől, így a közgyűlés tagjaitól, a képviselőcsoportoktól, a közgyűlés bizottságaitól, a megyei jegyzőtől, a gazdasági kamaráktól, a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Pannon Egyetemtől, és a járásközponttal rendelkező városok polgármestereitől. A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek, míg a másik részük a megye helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok. A munkatervben szereplő tervezett napirendek tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. -ának 1. pontjában foglaltakra kiemelt figyelemmel voltam, mely alapján, a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A beérkezett javaslatok a 2018. évi munkaterv tervezetébe beépítésre kerültek, azonban néhány javaslatot nem tartottam indokoltnak, mely javaslatokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adnom: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről érkezett nem támogatott javaslatok indokolása: - Kereslet vezérelt középfokú szakképzés megvalósításának elősegítése - A duális felsőfokú képzés erősítése az illetékes önkormányzatok és az érdeklődő vállalkozások szempontjai Nem javasolom önálló napirendi pontként tárgyalni a közgyűlésen, hiszen a megyei önkormányzatnak fenti témákkal kapcsolatos feladat és hatásköre jelenleg sajnos nincs. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval kapcsolatosan tud e két tárgykörnek részese lenni önkormányzatunk, mely koncepció a közgyűlés napirendjén szerepel. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről és az MSZP frakció részéről két hasonló témájú javaslat érkezett, melyekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: - A Területfejlesztési Operatív Program előrehaladása Veszprém megyében (megjelent felhívások, beérkezett támogatási kérelmek, bírálati rendszer működése, projektek, stb.) - Tájékoztató a Területi Operatív Programra kiírt pályázatok tapasztalatairól a nyertes és a vesztes pályázatok tükrében. Fenti javaslatokat a 2018. évi munkatervbe nem javasolom felvenni, az alábbi indokokra tekintettel: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerint a Döntéselőkészítő Bizottság döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása révén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására vonatkozóan valamennyi elbírálásra kerülő támogatási kérelmet tárgyal a Közgyűlés, ennek során ismertetésre kerülnek az elutasítások indokai is. Ezzel kapcsolatosan 2017. évben több ülésén is tárgyalta már a

3 TOP forrásokra beérkezett támogatási kérelmeket a Közgyűlés, így például a 2017. december 7-i ülésen több mint félszáz kérelemmel kapcsolatos döntési javaslat kerül ismertetésre. Ha már időszerűvé válik a Veszprém Megyei Önkormányzat megkeresi az Irányító Hatóságot, valamint a közreműködő szervezetet tájékoztatás céljából. Az MSZP frakció részéről érkezett nem támogatott javaslatok indokolása: - Tájékoztató a Területi Operatív Program 2014-2017 közötti eredményeiről és hatásáról a megye gazdasági-társadalmi viszonyaira kiemelten a kistelepülések és a városok fejlesztésére. Az indítványt nem támogatom, nem javasolom felvenni a 2018. évi munkatervbe, az alábbi indokok miatt: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) 2014-2020 közötti időszakot öleli fel. Mint ismert, a rendelkezésre álló fejlesztési források jelentős része lekötésre került, de jelenleg a támogatási forrásokban részesült projektek megvalósítása zajlik, mely még érinteni fogja a 2018-as évet is. Nyilvánvaló, hogy csak megvalósult településfejlesztési beruházások, lezárt projektek esetében vizsgálhatók a gazdasági-társadalmi hatások. Amennyiben nem egyes pontszerű fejlesztéseket, hanem a TOP Veszprém megyei kerete felhasználásának társadalmi-gazdasági hatásait kívánjuk komplexen áttekinteni, és véleményem szerint ennek van valós értéke és értelme, akkor azt az operatív program lezárását követően célszerű és indokolt megtenni. - Tájékoztató a Veszprém-megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről - eredményeiről, hatásáról. Tisztelettel jelzem, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 14-i ülésén megtárgyalta a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámolót. Az előterjesztésben jeleztük, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14. (5) bekezdése szerint (hatályos 2016 júniusáig): A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény részeként módosításra került a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tft). A Tft módosítás során 2016. VI. 18-tól hatályát vesztette a tájékoztatási kötelezettséget előíró 14. (5) bekezdés. A módosított Tft 27. (1) bekezdés; a) pontja szerint Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, és szabályokat, valamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait. A 2018. évi munkatervben a jövő év februári ülésére tervezzük a Veszprém megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámolót, azonban ezt tartalmilag a mindenkor hatályos jogszabályi követelményekre figyelemmel indokolt és célszerű előkészíteni, különös tekintettel arra, hogy jelenleg nincs tudomásunk a fenti felhatalmazás szerinti jogszabály megjelenéséről.

Valamennyi javaslattevőnek megköszönöm munkáját, az együttgondolkodást. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását: 4.../2017. (XII. 7.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2018. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. december 5. Polgrády Imre

5 /2017. (XII. 7.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. ÉVI MUNKATERVE 2018. február (csütörtök) 1. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 4. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 5. Döntés a Veszprém Megyei Klímastratégia elfogadásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Beszámoló a megyei önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Beszámoló a megyei önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 8. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2018. március 15. (csütörtök) ünnepi megemlékez és A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége.

2018. április.. (csütörtök) 6 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 3. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről Előadó: Dr. Imre László megyei jegyző Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 5. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről Előadó: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 8. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2018. június.. (csütörtök) 7 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: a Veszprém megyei rendőrfőkapitány Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról Előadó: a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018 év I. félévi tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése érdekében szükséges megyei és helyi szintű lépések lehetőségéről Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2018. szeptember.. (csütörtök) 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2018. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosításáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 8 4. Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkájáról, a 8-as számú főút helyzetével kapcsolatos aktuális állapot és fejlesztési ütemterv bemutatása, a fejlesztés felgyorsítása, folytatása érdekében szükséges további lépések, együttműködések megvitatása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017. Előadó: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014-2017 között végzett munkájának eredményeiről és hatásáról a Veszprém megyei vállalkozások fejlesztésére Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a közalapítvány kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságnak az elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 8. Tájékoztató Veszprém megye és 2014-2018 között megvalósuló közúti és vasúti fejlesztéseiről, kiemelt tekintettel a 8-as főút fejlesztésére Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2018. október 23. (kedd) ünnepi megemlékezés A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége. 2018. november.. (csütörtök) 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

9 2. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Együttműködés (paktum) előrehaladása, aktuális eredményei Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről Előadó: a Pannon Egyetem rektora Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervező Iroda Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2018. december 15.(szombat) ünnepi megemlékezés Veszprém Megye Érdemrendje átadása a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés 2018. december..(csütörtök) 1. Döntés a Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj 2019. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 10 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

Szám: 02/189-9/2017. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGYEI JEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-035 E-mail: jegyzo@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 7-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinet Ratkovszky Judit megyei jegyzői kabineti titkár Arnold György platform munkatárs Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságával 2016. október 12-én támogatási szerződést kötött a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt megvalósítására. A projekt főbb célkitűzései a Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása, valamint az Éghajlatváltozási Platform létrehozása, amely elősegíti, hogy a megyében tevékenykedő cégek, civil szerveztek, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények valamint a lakosság is átfogó képpel rendelkezzen az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének szükségességéről, és az egyre inkább elkerülhetetlennek tűnő hatásokhoz való alkalmazkodás lehetséges módjairól. Projekt megvalósítása keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei klímastratégia dokumentáció elkészítésére 2017 májusában vállalkozási szerződést kötött a VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel. A vállalkozási szerződés része továbbá a klímastratégia kidolgozását segítő két konferencia megrendezése, valamint három darab workshop lebonyolítása. Vibrocomp Kft. által kidolgozott Veszprém Megyei Klímastratégia egyeztetési dokumentációját 2017. november 15-én véleményezésre megküldtük a minőségbiztosítás elvégzésére kijelölt Klímabarát Települések Szövetsége részére. A Klímabarát Települések Szövetsége 2017. november 27-én küldte meg Szakmai értékelését, melynek legfőbb megállapítása: Összességében Veszprém megye Klímastratégiája a módszertani útmutató által meghatározott tervezési keretrendszernek megfelelően készült el első változatban, amely a stratégiai tervezés eszköztárát jól alkalmazza. A szakmai értékelés az egyeztetési dokumentációval kapcsolatban észrevételeket és hiányosságokat is felvetett. A szakmai értékelésben foglalt hiányosságok kijavításával a Vibrocomp Kft. a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) koordinálásában elkészítette a Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetésre szánt verzióját, mely elérhető a klímastratégia linkre kattintva. Fontosnak tartom, hogy a Közgyűlés tagjai is megismerjék a megyei klímastratégiát, és mondják el azzal kapcsolatos véleményüket. Egyben kérem a Közgyűlés felhatalmazását a klímastratégia társadalmi egyeztetés lefolytatására. Annak érdekében, hogy minél szélesebb szakmai kör, illetve az érintett vagy érdeklődő civil szervezetek, továbbá a megye lakossága véleményezhesse a dokumentumot a klímastratégia társadalmi egyeztetési változata, felkerül a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjára. A véleménynyilvánításra 2017. december 31-ig biztosítunk lehetőséget. A társadalmi egyeztetés során beérkező véleményeket a Hivatal a beérkezés sorrendjében folyamatosak továbbítja a Vibrocomp Kft. részére, hogy azok beépítésre kerüljenek a dokumentumba. A Vibrocomp Kft.-nek 2018. január 8-ig kell elkészítenie a klímastratégia azon verzióját, amibe beépítésre kerülnek a társadalmi egyeztetés során felmerült észrevételek. A Veszprém Megyei Klímastratégia Közgyűlés általi elfogadására ezt követően kerülhet majd sor, várhatóan 2018 februárjában. 2

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását../2017. (XII. 7.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 1. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Klímastratégia egyeztetésre szánt változatát a társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak tartja. 2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a klímastratégia széleskörű társadalmi egyeztetését lefolytassa le. Határidő: Felelős: 1. pont esetében azonnal 2. pont esetében 2017. december 31. megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. december 5. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 3

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu szám: 02/189-7/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett személy: Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottsága 1

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi munkatervében foglaltakra figyelemmel elkészítettük a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. A nemzetközi együttműködések hatékonysága és eredményessége az önkormányzat munkáján túl nagyban függ a nemzetközi partnerek aktuális politikai, gazdasági helyzetének változásaitól, ezen felül figyelemmel kell lenni arra is, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. 2017. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai országok szerinti bontásban, a következőképpen alakultak: Visk A Veszprém Megyei Önkormányzat vendége volt a kárpátaljai Visk település delegációja, Hajavic Jaroslav, Visk polgármestere, Pávlij Názárij, Huszt járás elnöke, valamint Ötvös Sándorné a Zöld Falusi Turizmus Szövetség elnök asszonya, akikkel dr. Imre László megyei jegyző szakmai megbeszélést folytatott, ismertetve a Veszprém Megyei Önkormányzat feladatait, területfejlesztési célkitűzéseit, valamint Veszprém megye gazdasági helyzetét. A delegáció Pápán a testvérvárosi kapcsolatfelvételt készítette elő. Kovászna megye, Románia 26. alkalommal rendezték meg Sepsiszentgyörgyön Kovászna megye legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényét, a Szent György Napokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke vett részt az eseményen, ahol találkoztak Kovászna megye vezetőivel, és megerősítették, hogy a partnerkapcsolatot a jövőben is folytatni kívánják. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány szoros együttműködésének köszönhetően, az idei évben 24 kovászna megyei gyermek táborozhatott a Csopaki Üdülőfaluban. Hátrányos helyzetű fiatalok, illetve a januárban leégett Komandói Horn Dávid Általános Iskola diákjai. 2

Kovászna Megye Tanácsa meghívására, a hivatal munkatársai népszerűsítették Veszprém megye idegenforgalmi kínálatát, a Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő XV. Háromszéki Kolbászparádé és Káposztafesztiválon. Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke megkezdte az együttműködés 25. jubileumi ünnepségének előkészületeivel kapcsolatos tárgyalásokat, mely 2018-ban lesz esedékes. Látogatást tettek a januárban részben leégett komandói Horn Dávid Általános Iskolában, melynek megsegítésére a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése adománygyűjtést szervezett. Alsó-Ausztria, Ausztria Az Alsó-Ausztriai Ifjúsági Referatúra és a Veszprém Megyei Önkormányzat több mint három évtizedes együttműködése keretében került sor hat Veszprém megyei diák részvételével arra a nemzetközi ifjúsági találkozóra, melynek témája az E-Book című projekt volt. Az ausztriai, három szakaszból álló rendezvényre 14 országból érkeztek fiatalok, akik minden évben más témát dolgoztak fel együtt. Az Európai Unió által támogatott projektben megyénk évek óta részt vesz. Wunsiedel, Németország A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Németországi Wunsiedel Fichtelgebirge körzet Ifjúsági Hivatala közel három évtizede számos területen hatékony és eredményes nemzetközi kapcsolatot ápol. A kooperációnak köszönhetően a Wunsiedeli Ifjúsági Szervezet és a Harry- Krippner Alapítvány az idei évben második alkalommal hirdette meg rajzpályázatát. Az alkotásokat szakmai zsűri értékelte Németországban. A díjakat Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, valamint Uwe Götz a Németországi Kreisjugendring Wunsiedel Fichtelgebirge elnökségi tagja adta át a Megyeháza Szent István termében. A díjátadó ünnepség lebonyolításában részt vett a Veszprém Megyei Német Önkormányzat. A hivatalnokcsere keretein belül négyfős delegáció érkezett a németországi Wunsiedelből. A központi téma a vallás és az egészségügy volt, ennek megfelelően a szakmai program keretében látogatást tettek többek között Pápán az Esterházy-Kastélyban, Zircen a Ciszterci Apátsági Bazilikában, valamint Tapolcán a Deák Jenő Kórház és Gyógybarlangban. 3

Tarnów, Lengyelország A lengyelországi Tarnów, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat partnerségéből fakadóan kétfős delegáció utazott a Zdearzenia 2017 városfesztiválra, ahol a városközpontok új életre keltésének projektjeiről szóló konferenciákon és workshopokon vettek részt. 2017. évben a kínai, Guizhou tartományal, a franciaországi Maine-et-Loire megyével, valamint a szlovákiai Nyitra megyével kötött nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben érdemi esemény nem történt. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2017. (XII. 7.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. november 29. Polgárdy Imre 4

Ügyiratszám: 02/189-4/2017 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens Zsebe Péter, önkormányzati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi munkatervében foglaltakra figyelemmel elkészítettük a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a sporttal kapcsolatos feladatok jelenleg az Elnöki Kabinet szervezeti egységhez, az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok az Önkormányzati Iroda szervezeti egységéhez tartoznak. Mind a sporttal, mind pedig az idegenforgalommal kapcsolatos feladatellátás során, a hatályos költségvetési rendeletben, az adott feladatokra rendelkezésre álló összegek nagyban befolyásolják az önkormányzat mozgásterét. I. Sportfeladatok ellátása A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szoros együttműködésének köszönhetően tizenhatodik alkalommal is megvalósulhatott a Megyefutás, mely a hagyomány szerint egy adott témához kapcsolódik, ebben az évben a Szent László emlékévhez. Az esemény célja a sportos életmód népszerűsítése és a megye közösségi érzésének erősítése volt. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Sportszövetségen keresztül biztosította a Veszprém megyei részvételt, a megyei forduló lebonyolítását az Országos Szenior Sakkbajnokság kapcsán. A költségvetési lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújtottunk a Veszprém Megyei Sportszövetség részére a decemberben megrendezésre kerülő Veszprém M egyei S port Díjátadó Gála megszervezéséhez. A Köztársaság K upa Atlétikai V erseny 27. alkalommal került megrendezésre, mely az indulók létszáma alapján a megye legnépesebb korosztályos versenyeként tartható számon. 36 iskolából közel 700 diák vett részt a küzdelemben, négy korosztályban, számos versenyszámban. Az atlétikai verseny lebonyolításához önkormányzatunk anyagi támogatást nyújtott.

2017 januárjában az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve - összegyűjtöttük az önkormányzati sportlétesítményekről szóló információkat, és a települési önkormányzatoktól beérkezett adatlapokat megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának. A kézilabdasport u tánpótlásának f ontosságára tekintettel ön kormányzatunk 1.000.000 Ft támogatásban részesítette az MKB Veszprém kézilabdacsapatát. II. Turisztikai feladatok ellátása A 2017. évi turisztikai marketing tevékenység keretében a március 2-5. között immáron 40. alkalommal megrendezett budapesti Utazás N emzetközi I degenforgalmi K iállításon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. központi standján és a megye Tourinform irodáinak közreműködésével a meglévő turisztikai prospektusokkal, illetve a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával megjelentetett Veszprém megyei értékek című kiadványokkal vettünk részt. Külföldi bemutatkozásra a megyei önkormányzat testvérkapcsolatai révén van lehetőségünk. 2017. április 27-30. között a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Sepsiszentgyörgyön, Kovászna megye és Erdély legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényén, a 26. Szent György Napokon mutatták be megyénk turisztikai értékeit. A Romudvarban megrendezett gasztroturisztikai kiállításon idegenforgalmi kínálatunk és a Veszprém megye történelmi borvidékeit reprezentáló borkóstoló nagy sikert aratott a látogatók körében. A megyei tourinform feladatkör ellátása során folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység. Hivatalunk önkormányzati referense egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turisztikai Ügynökség felé és rendszeres munkakapcsolatot tart a 12 irodából álló megyei Tourinform hálózattal.

A megyei Tourinform i roda jogosult használni a márkanevet, az arculatot; elérhetőségei, anyagai megtalálhatók kiadványokban, országos és régiós honlapokon, térítésmentesen jut központi kiadványokhoz, Tourinform szóró ajándékokhoz, részére a szaksajtót térítésmentesen előfizetik. Díjmentesen részt vehet továbbképzéseken, szakmai találkozókon. A Tourinform iroda fenntartása a Veszprém Megyei Önkormányzat számára költségviseléssel nem jár. Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben és idén is munkakapcsolatban álltunk, együttműködtünk a Balatoni és a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságokkal, a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, valamint a turisztikai partnerekkel. Veszprém, 2017. november 30. Polgárdy Imre Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2017. (XII. 7.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2017. november 29. Polgárdy Imre

Szám: 02/189-13/2017. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 a zonosítószámú, Veszprém megyei f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt módosításával kapcsolatosan Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinet Ratkovszky Judit megyei jegyzői kabineti titkár Az előterjesztést megtárgyalták: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2016. ( III. 9.) MÖK ha tározatában döntött a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról. Ebben egyetértett az zal, hog y a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be a felhívásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint konzorciumi formában a mindenkor meghatározott felhívás szerinti összegben. Felhatalmazta el nökét a t ámogatási ké relem be nyújtására vona tkozó konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, a támogatási szerződés aláírására, felkérte elnökét, hogy a projekt tartalmáról a közgyűlést a támogatási szerződés megkötését követő ülésén részletesen tájékoztassa. F elhatalmazta el nökét a pr ojekt m egvalósításával ka pcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok) megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a felhívásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint. Felkérte elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ról a közgyűlést annak megindítását követő ülésén részletesen tájékoztassa. 2016. szeptember 22-én tájékoztattam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a felhívásra 2016. március 31-én benyújtott Veszprém megyei f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című, TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 a zonosító s zámon r egisztrált t ámogatási ké relmet a Támogató 2016. j úlius 15 -én ke lt dönt ése s zerint 1. 250.000.000 f orint t ámogatásban részesítette. A Támogatási Szerződést 2016. augusztus 19-én írtam alá, amelyben rögzítettük, hogy a projekt három konzorciumi partner részvételével Veszprém Megyei Önkormányzat (a t ovábbiakban: Ö nkormányzat) 100.000.000 f orint tá mogatással, Veszprém M egyei Önkormányzati H ivatal (a t ovábbiakban: H ivatal) 96.250.000 f orint t ámogatással és Veszprém M egyei K ormányhivatal (a t ovábbiakban: K ormányhivatal) 1.053.750.000 f orint támogatással valósul meg. A 2017. m ájus 18. na pjáig t artó pr ojektfejlesztés l ezárásaként m ódosított T ámogatási Szerződésben az egyes Tagok által a projekt keretében elszámolható költség összege, illetve az arra jutó támogatás az alábbiak szerint alakult: Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen: 79.065.000 Ft, 1.066.450.000 Ft, 104.485.000 Ft, 1.250.000.000 Ft. 2017. november elején Oláh Gábor regionális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár úr azzal kereste meg a Veszprém Megyei Önkormányzatot, hogy lehetőség van a foglalkoztatási paktum források új bölcsődei férőhelyek létesítésére való részbeni átcsoportosítására. Kérésére a lehetőséget megvizsgáltuk és a jelenleg r endelkezésünkre á lló a datok a lapján megállapítható, hogy a megyei operatív program során begyűjtött projektötletekhez képest a bölcsődei férőhelyek növelésére a megyénkben benyújtott támogatási kérelmek jelentősen meghaladták a rendelkezésre ál ló keretet ( 15 d arab ké relem e setében 2.695.229.540,- Ft támogatási igény nem részesült kedvező elbírálásban). Figyelemmel arra, hogy a megyében egyszerre tapasztalható munkanélküliség és a szektorális munkaerő hiány jelensége, a Veszprém M egyei Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a paktum pr ojekt célcsoportjának körében a s zakképzettek s zámának növe lését, a z

alapkompetenciák fejlesztését, különös tekintettel a szakképzettek számának növelése mellett a nők munkaerő-piacra történő visszatérésének előmozdítását. A fentiek igazolják a megnövekedett bölcsődei férőhelyek létesítésére beérkezett igények jogszerűségét. Továbbá figyelemmel arra, hogy a paktum projekt célcsoportja több projektben megszólításra kerül, - elfogadva államtitkár úr ke zdeményezését közös konz orciumi j avaslatként terjesztettük elő az alábbi tervezetet: Veszprém Megyei Önkormányzat 59.948.834 Ft Veszprém Megyei Kormányhivatal 553.220.954 Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 87.081.162 Ft Összesen: 700.250.950 Ft A f orráslemondás ös szege - a pr ojekt t eljes figyelembe vé telével - bruttó 549.749.050 F t, amely az eredeti költségvetésnek 43,98 százaléka. Az Önkormányzat, mint a Konzorcium vezetője felülvizsgálta a fenti lehetőséget, egyeztetve a K onzorciumi t agokkal, va lamint f igyelembe v éve a 272/ 2014. (XI.5.) K orm.rendeletben rögzített belső korlátokat, amelyeket kötelezően be kell tartani. A pr ojekt be mutatott f orrásátcsoportosítása köve tkeztében ne m s érülnek a m ár e lszámolt, kifizetett, kötelezettségvállalással terhelt költségek elszámolhatóságai. A költségvetés változásainak realizálása a támogatási szerződésben vá llalt i ndikátorok csökkentését vonja maga után, így 810 főről 405 főre csökken a munkaerőpiaci programokban résztvevők száma. A konz orciumi pa rtnerek kezdeményezték he lyettes államtitkár úr irányába a f enti módosítások lehetőségének megfontolását, a kikalkulált forrásátcsoportosítással összhangban történő projektmegvalósulást. Egyúttal kezdeményeztük a Veszprém megyei Integrált Területi Program módosítását, amennyiben fent jelzett változások azt szükségessé teszik. Az Irányító H atóság vá laszáról é s a z a lapján i ndokolt dönt ések m eghozatalának szükségességéről tájékoztatni fogom a Tisztelt Közgyűlést. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 a zonosítószámú, Veszprém m egyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2017. december 1. Polgárdy Imre

Szám: 02/189-14/2017 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezető Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2016. december 15-i ülésén az 80/2016. (XII. 15.) MÖK határozatával megállapított 2017. évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről tárgyú napirend megtárgyalását. Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője az ellátásért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A minisztérium munkáját támogatási szerződés keretén belül a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága és négy regionális közlekedésszervező irodája segíti. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területére kiterjedően a szombathelyi központú Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda (továbbiakban: KTI-ÉNYMKI) együttműködésben a területileg honos autóbusz szolgáltató társasággal továbbá két vasúti szolgáltatóval kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő azt megrendelői jóváhagyásra. A regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátási igényekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda rendelkezik megbízható információval. Mindezekre figyelemmel felkértem Tóthné Temesi Kinga asszonyt, a szervezet irodavezetőjét a Veszprém megyei közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató elkészítésére. A nagy körültekintéssel összeállított tájékoztatót 2017. november végén vettük kézhez. Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató elkészítését ezúton megköszönöm Tóthné Temesi Kinga Irodavezető Asszonynak. Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztatóból az alábbiakat emelem ki: Állami feladat maradt a személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátás, amit minden település számára elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel az államháztartás teherbíró képességének keretein és az infrastrukturális adottságon belül biztosítani kell: az adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget, az adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget, az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget, a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget. 2

Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás az alábbi igények figyelembevételével történt: az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás, a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá az egyéb célú tevékenységek támogatása. A mobilitási igényeket Veszprém megyében jelentősen befolyásolta a 10 járás létrejötte, az oktatásügy és egészségügy átszervezése, továbbá a közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása. Az oktatás 2016 évi átszervezése során Veszprém megyében 3 tankerület került kialakításra. A diákok szállításával kapcsolatos problémák megoldása még nem zárult le mindenütt. Autóbusz Az autóbuszos közlekedési szolgáltatást Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén 2015. január 1-től az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) Szombathelyi központtal biztosítja. A helyközi, távolsági menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött, 2016. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés 2019. december 31-ig további három évre meghosszabbításra került. A regionális átalakítás során tett hatékonyságjavító intézkedéseknek a menetrendre negatív hatása nem volt. Jelenleg is folyamatban vannak azonban azon vizsgálatok, amelyek a vasúti és autóbuszos menetrend jobb összehangolására, az elérhetőség javítására irányulnak. Veszprém megye 7 városában végez helyi közszolgáltatást az ÉNYKK Zrt., így Ajkán, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Várpalotán, Tapolcán és Veszprémben is lehetőség van helyi autóbuszjáratokkal történő közlekedésre. Az ÉNYKK Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon túl Zircen (Zirc Városüzemeltetési Nonprofit Kft.) és Berhidán (magánvállalkozó) is működtet helyi járati közlekedést. Vasút A vasúti közlekedés szempontjából a legjelentősebb a K-NY-i tengelyt jelentő 20 sz. Székesfehérvár Veszprém Boba Szombathely vasútvonal. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai szerepet betöltő 11 sz. Győr-Veszprém vasútvonal. Jelentős a szerepük a Balaton északi parti településeinek elérését biztosító 16 sz. és 29 sz. vasútvonalaknak. A vasúti infrastruktúra folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, jellemzően egyvágányú és villamosítás nélküli pálya nem ad lehetőséget a mind magasabb utas igények kiszolgálására. 3

Menetrendi egyeztetések A közösségi közlekedéssel szembeni legfontosabb elvárás a rendszeres, hivatásforgalmi utazási igényeknek való megfelelés. 2017-ben a KTI-ÉNYMKI ismételten megkereste az 50 főnél többet foglalkoztató cégeket, továbbá az oktatási intézményeket az aktuális ingázási adatok jellegének felmérése céljából, hogy azokat az aktuális vasúti és autóbusz menetrendek összeállításánál figyelembe tudják venni. Az éves menetrendváltás előkészítéseként az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda 2017. április 18-től, 2017. május 30-ig tartotta a menetrendi egyeztetéseket. A menetrendi egyeztetésekre öt összevont járási értekezleten került sor. Az egyeztetésekre meghívást kaptak az érintet járási hivatalok vezetői, valamint a tankerületek és szakképző centrumok igazgatói, a járásokhoz tartozó polgármesterek és valamennyi érintett szolgáltató társaság. A menetrendi egyeztetéseken elhangzottak figyelembevételével elkészültek a módosított menetrendek. A menetrendi változások 2017. december 10-én lépnek hatályba. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2017. december 4. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 4