ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV. Budapest, június 29.

Átírás

1 ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV Budapest, június 29. 1

2 JEGYZŐKÖNYV Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság június 29-i éves rendes közgyűlése Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda 1013 Budapest, Krisztina krt Közgyűlés elnöke: Zwack Péter, az Igazgatóság elnöke Jegyzőkönyvvezető: Mráz Lászlóné Szavazatszámlálók: Guttengéber György és Kató György Jegyzőkönyvhitelesítők: Sólyom Ágnes (Selviac BV) és Hans Dieter Melwisch (PZHAG) Zwack Péter úr, a Közgyűlés elnöke köszöntötte a Társaság április március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó közgyűlésén megjelent részvényeseket, részvényesi képviselőket, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait, a könyvvizsgálót, a Társaság vezetőségét, a sajtó képviselőit és a megjelent kedves érdeklődőket, majd bemutatta az elnöki asztalnál ülő személyeket. Ezután átadta a szót dr. Szecskay András úrnak, aki megállapította, hogy a Társaság évi közgyűlésének összehívása a Társasági törvényben és az Alapszabályban előírtaknak megfelelelően megtörtént. (a) (b) a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént; a részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták. A meghatalmazások és a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét fogják képezni; (c) a közgyűlés, annak megkezdésekor, részvényt képviselő szavazattal (amely a szavazásra jogosító részvények 78,26 %-ának képviselete) határozatképes A részvényesek egyszerű kézfeltartással hozzájárultak, hogy a Közgyűlésen a megjelent érdeklődők is részt vehessenek. Ezután az Elnök felkérte Guttengéber György urat, hogy ismertesse a részvényesek szavazatainak összeszámolására alkalmazott számítógépes szavazatszámláló berendezést, valamint tartson egy próbaszavazást a megfelelő működés ellenőrzése érdekében. Az ismertetést követően az Elnök megállapította, hogy a berendezés megfelelően működik. (A) Zwack Péter úr átadta a szót Dr. Szecskay Andrásnak, aki felkérte és javasolta Zwack Péter urat a közgyűlés levezető elnöki teendőinek ellátására, Guttengéber György és Kató György urakat a szavazatok összeszámolására, Mráz Lászlónét a jegyzőkönyv vezetésére, 2

3 Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG képviselőjét valamint Sólyom Ágnes kisasszonyt, a Selviac BV. részvényes képviselőjét pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány vagy ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért. Dr. Szecskay András ismertette a közgyűlési határozattervezetet és a javasolt személyek tekintetében szavazásra tette fel a kérdést. 1/ közgyűlési határozat (1.sz. szavazólap) A Közgyűlés a június 29-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Péter urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Kató György urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Mráz Lászlónét, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Sólyom Ágnes kisasszonyt, a Selviac BV részvényes képviselőjét megválasztotta. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 26 (B) Az Elnök felkérte Dr. Szecskay András urat a Közgyűlés napirendjének ismertetésére, amely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel a következők szerint: 1. Az igazgatóság beszámolója a április 1-től március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról és az éves beszámoló ismertetése; 2. A könyvvizsgáló jelentése; 3. A felügyelőbizottság jelentése; 4. Határozat a április 1-től március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról; 5. A április 1-től március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása; 6. A Zwack Csoport április 1-től március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása; 7. Igazgatósági tagok választása; 8. Felügyelőbizottsági tagok választása; 9. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása; 10. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása és díjazásának megállapítása; 11. A Társaság cégnevének kötelező kiegészítése (Nyrt.) a Gt. szabályai alapján; 3

4 12. Az Alapszabály módosítása és kiegészítése (visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényfajta létrehozása, az Igazgatóság feljogosítása az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátása útján, egyebek); 13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása; 14. Határozat a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos jegyzési elsőbbség kizárásáról; 15. Egyebek. (1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A ÁPRILIS 1-TŐL 2006.MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE Frank Odzuck vezérigazgató részeletesen ismertette a Társaság 2005.április 1-től március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót. Ezt követően Guttengéber György úr, a Társaság controlling vezetője ismertette a Társaság április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget és eredménykimutatást. Dr. Szecskay András javasolta, hogy a részvényesek az Igazgatóság beszámolójával illetve a mérleg és eredménykimutatással kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket a felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentés meghallgatását követően tegyék fel, tekintettel arra, hogy ezek a kérdések szorosan összefüggnek. Ezzel kapcsolatos ellenvetés nem hangzott el. Dr. Szecskay András egyúttal bejelentette, hogy az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása tárgyában a szavazásra a beszámolók elhangzását követően egymás után kerül sor. (2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE Gyurikné Sós Margit, a PriceWaterhouseCoopers könyvvizsgáló cég partnere ismerteti a könyvvizsgálói jelentést. Társaságuk elvégezte a Zwack Unicum Rt március 31-i mérlegének és a április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásának vizsgálatát, melynek alapján megállapítja, hogy a társaság éves beszámolója valós lépet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, így azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. (3) A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE Gerd Peskes úr, a Felügyelőbizottság elnöke ismertette a Felügyelőbizottság jelentését. A határozati javaslatok ismertetése előtt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg. 4

5 Kérdések hiányában Dr. Szecskay András úr ismertette az egyes szavazások előtt a határozati javaslatokat, majd pedig azt követően szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában. 2/ közgyűlési határozat (2.sz. szavazólap) A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését. Szavazati arány: 100,00% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása tárgyában. 3/ közgyűlési határozat (3.sz. szavazólap) A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság április 1-től március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és az Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését. Szavazati arány: 99,98% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 364 Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyelőbizottság beszámolójának tudomásul vétele tárgyában. 5

6 4/ közgyűlési határozat (4.sz. szavazólap) A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelőbizottságának a Társaság április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését. Szavazati arány: 99,98% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 344 (4) HATÁROZAT AZ ÁPRILIS 1-TŐL 2006.MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVBEN KELETKEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Elnök felkérésére Dr. Szecskay András ismertette az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására, illetve az osztalék megállapítására és kifizetésére vonatkozó javaslatát, mely szerint az Igazgatóság 1.900,000,000 Ft osztalék megállapítását és kifizetését javasolja. 5/ közgyűlési határozat (5.sz. szavazólap) A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredményfelosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből Ft (azaz egymilliárd-kilencszázmillió forint) osztalék kifizetését határozta el, továbbá elrendelte a fennmaradó Ft-nak az eredménytartalékba helyezését. A Közgyűlés megbízta az Igazgatóságot, hogy gondoskodjék a megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében augusztus 21-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés augusztus 28-án kezdődik és szeptember 29-ig tart. Szavazati arány: 99,99% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 161 Tartózkodás: 0 6

7 (5) A 2005.ÁPRILIS 1-TŐL 2006.MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI MÉRLEGET MAGÁBAN FOGLALÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság 2006.március 31-én végződő üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített Éves Beszámoló jóváhagyására vonatkozik. Ez a beszámoló tartalmazza a Társaság éves auditált mérlegét és eredménykimutatását, melyek az Éves Jelentésben részletesen is megtalálhatók. 6/ közgyűlési határozat (6.sz. szavazólap) A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti év gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti év auditált mérlegét egyező Ft mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást (a Ft összegű osztalék megállapítására figyelemmel) Ft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM RT. Eszközök: ezer Ft Befektetett eszközök ebből: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök ebből: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Saját tőke ebből: Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

8 EREDMÉNYKIMUTATÁS ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Javasolt osztalék Mérleg szerinti eredmény Szavazati arány: 100,00% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 23 (6) A ZWACK CSOPORT ÁPRILIS 1-TŐL 2006.MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a következő határozat a Zwack Csoport április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok szerint konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának jóváhagyására vonatkozik. A Zwack Csoportba a Zwack Unicum Rt. és a Budapesti Likőripari Kft. tartoznak. A konszolidált mérlegadatokat, valamint az eredménykimutatás részletes adatait az Éves Jelentés tartalmazza. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat jóváhagyása tárgyában tegyék meg. A szavazást követően Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 8

9 7/ közgyűlési határozat (7.sz. szavazólap) A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Csoport (Zwack Unicum Rt. és Budapesti Likőripari Kft.) április 1-től 2006.március 31-ig tartó üzleti év gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolót az alábbi fő adatokkal: MÉRLEG: ZWACK CSOPORT Eszközök: millió Ft Befektetett eszközök ebből: Tárgyi eszközök Immateriális javak 121 Csomagolóanyagok 94 Részesedések 15 Hosszú lejáratú követelések 21 Halasztott adóaktíva 164 Forgóeszközök ebből: Készletek Vevők és egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Eszközök összesen Források: Saját tőke ebből: Jegyzett tőke Tőketartalék 165 Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek 16 ebből: céltartalékok 16 Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek céltartalékok 153 Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS: millió Ft Nettó árbevétel jövedéki adó után Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 821 Egyéb működési költségek és ráfordítások Üzemi eredmény Nettó pénzügyi eredmény 108 Adózás előtti eredmény Társasági adó 519 Adózott eredmény Szavazati arány: 99,99% 9

10 Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 3 Tartózkodás: 127 (7) IGAZGATÓSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA Dr. Szecskay András tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy az igazgatósági tagok körében személyi változások történtek, valamint szükséges az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbítása is. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony a Társaság Felügyelő Bizottságában folytatja munkáját és ezért lemondott Igazgatósági tagságáról. Elly Jeleva Guerganova asszony és Leo Andrew Breen úr más irányú elfoglaltsága miatt mondott le Igazgatósági tagságáról. A Társaság Igazgatósága és ügyvezetése nevében megköszönte értékes hozzájárulásukat az Igazgatóság munkájához, segítőkészségüket és felelősségteljes tevékenységüket. A lemondó Igazgatósági tagokat a PZHAG és a Selviac BV részvényesek jelölte és a megüresedett helyekre is a PZHAG és a Selviac BV kívánt új személyeket jelölni. A PZHAG az Igazgatóság új tagjaként Dr. Rudolf Kobatsch urat, a Felügyelőbizottság tagját jelöli, aki ezért lemondott Felügyelőbizottsági tagságáról. Az új személyeket Horváth Róbert az RH. Solutions Ltd. ügyvezető igazgatója a felügyelő bizottság tagja - mutatja be Vassilis Andrikopoulos és Daniel Brett Radice urakat, a javasolt új igazgatósági tagokat. Az Igazgatóság további tagjainak a megbízatása meghosszabbításra kerül. Dr. Szecskay András megköszöni a bemutatást, nem lévén kérdés illetve megjegyzés, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 8/ közgyűlési határozat (8.sz. szavazólap) A Közgyűlés tudomásul vette Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony lemondását a igazgatóságban betöltött tagságáról június 28-i hatállyal. A közgyűlés Dr. Hubertine Underberg-Ruder részére az Igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 8 Tartózkodás: 40 9/ közgyűlési határozat 10

11 (9.sz. szavazólap) A Közgyűlés tudomásul vette Elly Jeleva Guerganova lemondását a igazgatóságban betöltött tagságáról június 28-i hatállyal. A közgyűlés Elly Jeleva Guerganova részére az Igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 3 Tartózkodás: 60 10/ közgyűlési határozat (10.sz. szavazólap) A Közgyűlés tudomásul vette Leo Andrew Breen lemondását a igazgatóságban betöltött tagságáról június 28-i hatállyal. A közgyűlés Leo Andrew Breen részére az Igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,90 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 134 Tartózkodás: / közgyűlési határozat (11.sz. szavazólap) A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Zwack Péter urat (született: Budapest, május 21.; anyja neve: Wahl Veronika; lakcím: H-1026 Budapest, Hidász utca 8.) július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 20 12/ közgyűlési határozat (12.sz. szavazólap) 11

12 A Közgyűlés - felügyelőbizottsági tagsága megszűnésének hatályával - az Igazgatóság tagjává választotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (született: Wien, Május 15., anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstarsse 63, Ausztria; útlevélszám: C ) július 31- ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 100,00% Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 8 Tartózkodás: 40 13/ közgyűlési határozat (13.sz. szavazólap) A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Vassilis Andrikopoulos urat (született: Athén, február 6.; anyja neve: Theano Georgandi; lakcím: 28, Olympias St., Kallithea, Görögország; útlevélszáma: T615853) július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 21 Tartózkodás: 64 14/ közgyűlési határozat (14.sz. szavazólap) A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Daniel Brett Radice urat (született: London, április 2.; anyja neve: Amanda Trench; lakcím: H-1022 Budapest, Bimbó út 72/a; útlevélszáma: ) július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 21 Tartózkodás: 60 15/ közgyűlési határozat (15.sz. szavazólap) 12

13 A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Frank Odzuck urat (született: Wismar, november 11.; anyja neve: Irene Watzke; lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.) július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 41 16/ közgyűlési határozat (16.sz. szavazólap) A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Zwack Sándor urat (született: , Firenze; anyja neve:anne Storie-Marshall lakcím: 1054 Budapest, Akadémia utca 9; személyi igazolvány száma: EA) július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 9 Tartózkodás: 29 17/ közgyűlési határozat (17.sz. szavazólap) A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Dörnyei Tibor András urat (született: Székesfehérvár, január 8.; anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Királykút l. negyed 21. I/2; személyi igazolványának száma: ES-I ) július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,91 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: Tartózkodás: 64 (8) FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA Dr. Szecskay András tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy Dr. Rudolf Kobatsch úr a Társaság Igazgatóságában folytatja munkáját és ezért lemondott 13

14 Felügyelő Bizottsági tagságáról. A Társaság Igazgatósága és ügyvezetése nevében megköszöni értékes hozzájárulását a Felügyelő Bizottság munkájához, segítőkészségét és felelősségteljes tevékenységét további sikeres munkát kívánva az igazgatósági munkájához. Dr. Szecskay andrás tájékoztatta a Közgyűlés résztvevőit, hogy Bajnai Gordon úr kormányzati megbízatására tekintettel június 8-i hatállyal lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról. A Társaság Igazgatósága és ügyvezetése nevében megköszönte értékes hozzájárulását az Felügyelő Bizottság munkájához, valamint sok sikert és kitartást kívánt az új megbízatásához. A lemondó felügyelőbizottsági tagokat a PZHAG részvényes jelölte és a megüresedett helyekre is a PZHAG kíván új személyeket jelölni. A PZHAG a Felügyelő Bizottság új tagjaiként Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt, az Igazgatóság korábbi tagját és Dr. Salgó István urat jelölte. Zwack Péter úr mutatta be a Felügyelőbizottság új tagjaként Dr. Salgó István urat. 18/ közgyűlési határozat (18.sz. szavazólap) A Közgyűlés tudomásul vette Dr. Rudolf Kobatsch úr lemondását a Felügyelő Bizottságban betöltött tagságáról június 28-i hatállyal. A közgyűlés Dr. Rudolf Kobatsch úr részére a Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 1 Tartózkodás: 30 19/ közgyűlési határozat (19.sz. szavazólap) A Közgyűlés tudomásul vette Bajnai Gordon úr lemondását a Felügyelő Bizottságban betöltött tagságáról június 8-i hatállyal. A közgyűlés Bajnai Gordon úr részére a Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,92 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 53 Tartózkodás:

15 20/ közgyűlési határozat (20.sz. szavazólap) A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává választotta Dr. Hubertine Underberg- Ruder asszonyt (született: július 17., anyja neve: Christiane Schattauer- Klönne, lakcím: 31, CH-8305 Dietlikon, Svájc, útlevél száma: D) a július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 100 Tartózkodás: 60 21/ közgyűlési határozat (21.sz. szavazólap) A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává választotta Gerd Peskes urat (született: Schwabmünchen, December 26.; anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország; útlevél száma: ) a július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 100 Tartózkodás: 20 22/ közgyűlési határozat (22.sz. szavazólap) A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává választotta Stephanos Theodorides urat (anyja neve Penelope Doulaberi; lakcím: 274 Kifissias Ave., Halandri, Athén, Görögország; útlevél száma: O ) a július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 149 Tartózkodás: 64 15

16 23/ közgyűlési határozat (23. sz. szavazólap) A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjává választotta Horváth Róbert urat (született: Bishop Auckland (Anglia), március 29., anyja neve: Bende Ibolya, lakcím: H-1162 Budapest, Mókus u. 20.) a július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 100 Tartózkodás: 20 24/ közgyűlési határozat (24. sz. szavazólap) A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjává választotta Dr. Szecskay András urat (született: Kecskemét, december 3.; anyja neve: Bóta Klára; lakcím: H-1055 Budapest, Kossuth tér III/2.) a július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: 1.564,944 Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 20 25/ közgyűlési határozat (25. sz. szavazólap) A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjává választotta Dr. Salgó István urat (született: Budapest, február 15.; anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a július 31-ig terjedő időtartamra. Szavazati arány: 99,98 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 88 Tartózkodás:

17 (9) A IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Az Elnök elmondta, hogy a Társaság nagy részvényesei javaslatot tettek az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a megjelent részvényeseknek nem volt sem kérdése, sem észrevétele az Elnök felkérte Dr. Szecskay András urat a határozattervezet ismertetésére, majd pedig kérte a részvényeseket szavazataik leadására. 26/ közgyűlési határozat (26.sz. szavazólap) A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását a április 1-től március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: Igazgatóság elnökhelyettese: Igazgatóság tagjai: Felügyelőbizottság elnöke: Felügyelőbizottság elnökhelyettese: Felügyelőbizottság tagjai: 2.8 MFt 2.2 MFt 1.6 MFt 2.8 MFt 2.2 MFt 1.6 MFt Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: 1.564,709 Határozattervezet elleni nem szavazat: 26 Tartózkodás: 195 (10) KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Az Elnök úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Társaság könyvvizsgálatát a PricewaterhouseCoopers Kft. végzi évek óta, ahol személy szerint Gyurikné Sós Margit, a PricewaterhouseCoopers vezető menedzsere a könyvvizsgáló. A Társaság elégedett a PricewaterhouseCoopers Kft. munkájával, ezért az Igazgatóság az eddig végzett kitűnő munka elismeréseként és a további bizalom jeleként, megbízásának július 31-ig terjedő időtartamra szóló meghosszabbítását személy szerint pedig Hegedűsné Szűcs Márta megbízását javasolja. Ezt követően pedig a könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatos kérdésben kell döntenie a Közgyűlésnek. 17

18 A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezeteket, majd a szavazást követően a szavazás eredményéről tájékoztatta a Közgyűlést. 27/ közgyűlési határozat (27.sz. szavazólap) A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: , természetes személy könyvvizsgáló: Hegedűsné Szűcs Márta, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a július 31-től július 31-ig terjedő egy éves időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse. Szavazati arány: 99,98 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 18 Tartózkodás: / közgyűlési határozat (28.sz. szavazólap) A Közgyűlés a április 1-től március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért forint + 20% ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a április 1-től március 31-ig terjedő üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény szerinti auditálását. Szavazati arány: 99,98 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 118 Tartózkodás: 185 (11) A TÁRSASÁG CÉGNEVÉNEK KÖTELEZŐ KIEGÉSZÍTÉSE (NYRT.) A GT. SZABÁLYAI ALAPJÁN 18

19 A Gt (4) bekezdésére tekintettel a részvénytársaságok kötelesek elnevezésükben működési formájukat feltüntetni. Tekintettel a fenti jogszabályi kötelezettségre a közgyűlés módosította Társaság cégnevét. 29/ közgyűlési határozat (29.sz. szavazólap) A Közgyűlés a Gt (4) bekezdésére tekintettel jóváhagyta a Társaság cégnevének az alábbiak szerinti módosítását: A Társaság cégneve: Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített elnevezése: Zwack Unicum Nyrt. Szavazati arány: 99,99 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 106 Tartózkodás: 125 (12) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE (VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYFAJTA LÉTREHOZÁSA, AZ IGAZGATÓSÁG FELJOGOSÍTÁSA AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSÉRE VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSA ÚTJÁN, EGYEBEK) 30/ közgyűlési határozat (30.sz. szavazólap) A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya 3.1 pontjában meghatározott tevékenységi köreinek kiegészítését az alábbi tevékenységgel: Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem Szavazati arány: 99,98 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 187 Tartózkodás: 60 31/ közgyűlési határozat (31.sz. szavazólap) 19

20 A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya 11.7 pontjának az alábbiak szerinti módosítását: 11.7 A Társaság minden évben július 31-ig köteles az évi rendes közgyűlést megtartani. Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 20 A Közgyűlés a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényfajta létrehozásával és az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésével kapcsolatban nem hozott határozatot, melynek okairól Dr. Szecsky András adott tájékoztatást. (13) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA 32/ közgyűlési határozat (32.sz. szavazólap) Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is). Szavazati arány: 100,00 % Leadott szavazatok száma: Határozattervezet melletti igen szavazat: Határozattervezet elleni nem szavazat: 0 Tartózkodás: 20 (14) HATÁROZAT A VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZÉSI ELSŐBBSÉG KIZÁRÁSÁRÓL Tájékoztatom a közgyűlés, hogy mivel a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényfajtával kapcsolatos döntéshozatal elmarad, szükségtelenné vált a jelen napirendi pont tárgyalása is. Tekintettel a fentiekre az Igazgatóság a napirendi ponttal kapcsolatban indítványt nem terjeszt elő. (15) EGYEBEK Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy nincs olyan kérdés, amely az Egyebek napirendi pont alatt megtárgyalást igényelne, és felkérte a részvényeseket esetleges kérdéseik, észrevételeik megtételére. 20

21 Zwack Péter, nem lévén további kérdés, hozzászólás megköszönve a jelenlétet bezárja a közgyűlést. Jegyzőkönyv lezárva: június 29-én 12:30 órakor. Zwack Péter a Közgyűlés elnöke Mráz Lászlóné Jegyzőkönyvvezető Sólyom Ágnes (Selviac B.V.) hitelesítő részvényes Mr. Hans Dieter Melwisch (PZHAG, Underberg AG., Z&U Spirituosen GmbH.) hitelesítő részvényes Ellenjegyezte: 21