BESZÁMOLÓ. A BARCIKA ART KFT. MŰKÖDÉSÉRŐL október 01. és december 31. közötti időszakban

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A BARCIKA ART KFT. MŰKÖDÉSÉRŐL október 01. és december 31. közötti időszakban 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Göndörné Veres Judit ügyvezető igazgató

2 o l d a l 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. (Barcika Art Kft.) szeptember elsején alakult meg és október elsejétől látja el Kazincbarcika város kulturális, sport, kommunikációs és városmarketing feladatait. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2012 (VII.03.) számú határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos közfeladatainak ellátását átszervezi és a feladat-ellátási kötelezettséget, az ahhoz kapcsolódó létesítmények használati jogának biztosításával a Barcika Art Kft. részére átadja. 213/2012. (VIII.31.) számú határozatával az önkormányzat a sporttal kapcsolatos közfeladatainak ellátásának átszervezéséről is döntött: a feladat-ellátási kötelezettség, az ahhoz kapcsolódó sportlétesítmények használati jogának biztosításával szintén a Barcika Art Kft-hez került. Ezen feladatokat korábban az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ látta el. Ezzel párhuzamosan a korábban Timpanon (Barcika Szolg Kft.) Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. által végzett kommunikációs és köztájékoztatási feladatok, a városmarketing és sajtókommunikációs tevékenység is a Barcika Art Kft-hez került. A társaság feladatköre 2013 májusában tovább bővült; hiszen az önkormányzat 114/2013. (V.24.) számú határozatával a Kazincbarcikai Városi Fedett Uszodát is a Barcika Art Kft. ingyenes használatába, hasznosításába adta. Beszámolónk szakmai része egy bő évet foglal össze, míg gazdálkodási oldalon a 2012-es esztendő mérlegbeszámolójára és a 2013-as év 1-9. havi pénzügyi beszámolójára építettünk (a beszámoló készítésekor a 2013-as esztendő pénzügyi zárása még nem történt meg). A cég sokrétű tevékenységét megpróbáltuk alapos részletességgel, közérthetően, szakmai, emberi, társadalmi és közösségi oldalról is bemutatni, hogy a Tisztelt Képviselő-testület és a város lakossága hű képet kapjon a Barcika Art szervezeti rendszeréről, a működés stratégiájáról, a társaságnál folyó napi munkáról, tevékenységről. Vezetői hitvallásunk: Megveheted egy ember idejét, megveheted egy adott helyen való fizikai jelenlétét, órabérért szakszerű izommozdulatainak meghatározott részét. De lelkesedést nem tudsz vásárolni. Kezdeményezőkészséget sem. A szív, az ész, a lélek odaadását sem. Ezek nem megvásárolhatók, csak elnyerhetők. (Clarence Francis)

3 o l d a l 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4 II. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...5 II.1 Szervezeti egységek II.2 Személyi állomány...6 III. TÁRGYI FELTÉTELEK III.1 Létesítmények III.2 Infrastruktúra IV. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA IV.1 A 2012-es év gazdálkodása IV.2 A 2013-as év gazdálkodása IV.3 Egyéb gazdasági adatok V. A TÁRSASÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE V.1 KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKTERÜLET V.1.1 Egressy Béni Művelődési Központ V.1.2 Művészeti csoportok V.1.3 Tehetséggondozás.. 35 V.1.4 Gyermekek Háza-Kézművesház V.1.5 Tourinform Iroda V.1.6 Kisgaléria és Városi Kiállítóterem V.2 SPORTSZAKMAI SZAKTERÜLET V.2.1 Kazincbarcikai Sportközpont V.2.2 Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor V.3 KAZINCBARCIKA-BERENTE FEDETT USZODA V.4 KOMMUNIKÁCIÓS SZAKTERÜLET V.4.1 Adottságok V.4.2 Szakmai tevékenység V.4.3 Reklám- és marketingtevékenység V.4.4 Városmarketing- és egyéb kreatív feladatok V.4.5 Nyilvánosságbiztosítási feladatok V.4.6 Svájci projekt V.4.7 Jövőkép VI. A CÉG KAPCSOLATRENDSZERE VII. ÖSSZEGZÉS... 67

4 o l d a l 4 I. BEVEZETÉS A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. a Barcika Centrum cégcsoport, mint bejegyzett elismert vállalatcsoport tagja. A társaság Kazincbarcika Város Önkormányzatának többségi, illetve a Barcika Centrum Kft. kisebbségi tulajdonában van. Stratégiai irányítási, felügyeleti, gazdasági és pénzügyi tevékenységét a cégcsoport vezetőcége látja el. A Barcika Art Kft. aláírási jogkörrel bíró vezető tisztségviselője Göndörné Veres Judit ügyvezető igazgató; a cég tevékenységét háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi. A társaság székhelye a Fő tér 5. szám alatt található Egressy Béni Művelődési Központ, emellett stratégiai telephely az Akácfa út 2. szám alatti ingatlan, ahol az ügyvezetés és a gazdasági apparátus kapott helyet. Nemcsak a társaság tevékenységi és feladatköre mozog széles skálán, hanem a telephelyek száma is jelentős; 2013 végén a székhely mellett 11 telephellyel rendelkezett a Barcika Art Kft. A főállású munkavállalók száma december 31-én 58 fő volt. A társaság szakmai feladatait részben az önkormányzattal illetve más természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel kötött szerződések határozzák meg; részben a hatályos törvények és jogszabályok (pl. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény). A Barcika Art Kft. megalakulásakor fontos stratégiai célokat tűzött ki; ezek szerint az egyes szakterületeken korábban elért eredmények, értékek mentén tevékenykedve a folyamatos megújulás biztosítása, a közösség és a civilek erejének kihasználásával a helyi identitás erősítése; a városban élők igényeihez igazodva magasabb színvonalú szakmai kiszolgálás; a szellemi, kulturális, sport és egyéb művészeti kincsek kiaknázása, megőrzése mindez egy átjárhatóbb, komplexebb és szabályozottabb rendszerben, mint korábban. Ez praktikusan számos új rendezvény, esemény, program létrehozását, egyes esetekben megújítását takarja. Megpróbáltuk szélesíteni a kulturális és sportpalettát, pótolni azokat a hiányokat, melyek korábban megítélésünk szerint jellemzőek voltak. Aktív, pezsgő, közönség centrikus; valós igényekre támaszkodó eseményeket hívtunk életre. Célunk volt, hogy a klasszikus közművelődési igényeket ugyanúgy kielégítsük, mint ahogy az új trendeket, elvárásokat kiszolgáljuk. Egyszerre szervezzünk kikapcsolódást szolgáló szabadidős eseményeket gyerekeknek, nőknek, férfiaknak, családoknak vagy magányos fanatikusoknak. Egyensúlyt teremtsünk a versenysportban, a különböző klubok, egyesületek, szakosztályok között. Kielégítsük a tv nézők, olvasók információéhségét, gazdasági partnereink és a hirdetők igényét; javítsuk a város arculatát, megítélését. Az út, amit az elmúlt egy év alatt bejártunk, nem volt sima és kikövezett. Amellett, hogy egy új szervezeti és irányítási rendszert kellett felépítenünk és számos nehézséget kellett megoldanunk, kihívásokban is bővelkedett a mögöttünk álló időszak. Szinte minden szakterületen akadt váratlan feladat, de kollégáim jó partnerek voltak ezek megoldásában, végrehajtásában. Gazdálkodásunk, a város életében betöltött szerepünk, az intézményrendszerbe és a cégcsoportba történő beintegrálódásunk jó vágányon halad. Igényeljük a folyamatos kontrollt és segítséget fenntartói oldalról ugyanúgy, mint a civilszférából. Nyitottsággal és bizalommal tekintünk előre.

5 o l d a l 5 II. II.1 A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Szervezeti egységek A Barcika Art Kft. megalakulását követően részben az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ feladatait, korábbi tevékenységeit, intézményegységeit, személyi állományát és tárgyi eszközeit vette át. Kivétel ez alól a könyvtári szakfeladat, ez külön intézményként, a társaságtól függetlenül működött tovább. Másrészt az akkor még Timpanon Kft. néven működő önkormányzati társaság kommunikációs egységei is a Barcika Art-hoz kerültek; ezek a Mozaik és a KVTV szerkesztősége, továbbá az ezen a szakterületen dolgozó külsős munkatársak. Ahhoz, hogy az egyes szakterületeken tevékenykedők létszámát és összetételét megismerjék, érdemes áttekinteni, hogy milyen telephelyek tartoznak/tartoztak a társasághoz október március Egressy Béni Művelődési Központ 1. Egressy Béni Művelődési Központ 2. Gyermekek Háza - Kézművesház 2. Gyermekek Háza - Kézművesház 3. Tourinform Iroda 3. Tourinform Iroda 4. Kisgaléria 4. Kisgaléria 5. Városi Kiállítóterem 5. Városi Kiállítóterem 6. Fotólabor 6. Fotólabor 7. Kazincbarcikai Sportközpont 7. Kazincbarcikai Sportközpont 8. Tornacsarnok 8. Tornacsarnok 9. Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor 9. Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor 10. Széchenyi úti volt ipari parkos ingatlan 10. Széchenyi úti volt ipari parkos ingatlan 11. Mozaik szerkesztősége 11. Kommunikációs központ 12. KVTV szerkesztősége 12. Volt Újvárosi iskola tornaterme 13. Volt Újvárosi iskola tornaterme Megjegyzés: a KVTV és a Mozaik közös szerkesztőségbe, a Kommunikációs központba költözött június december Egressy Béni Művelődési Központ 1. Egressy Béni Művelődési Központ 2. Gyermekek Háza - Kézművesház 2. Gyermekek Háza - Kézművesház 3. Tourinform Iroda 3. Tourinform Iroda 4. Kisgaléria 4. Kisgaléria 5. Városi Kiállítóterem 5. Városi Kiállítóterem 6. Fotólabor 6. Fotólabor 7. Kazincbarcikai Sportközpont 7. Kazincbarcikai Sportközpont 8. Tornacsarnok 8. Tornacsarnok 9. Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor 9. Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor 10. Széchenyi úti volt ipari parkos ingatlan 10. Széchenyi úti volt ipari parkos ingatlan 11. Kommunikációs központ 11. Kommunikációs központ 12. Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda Megjegyzés: A volt Újvárosi iskola tornaterme a felújítás miatt visszaadva. A fedett uszoda átadása folyamatban.

6 o l d a l 6 Az egyes szervezeti egységek körében a 2014-es esztendő első felében további változások várhatóak: a városközpont beruházás keretében elkészülő egykori Újvárosi iskola épületébe költözik a Gyermekek Háza-Kézművesház és a Tourinform Iroda; továbbá a Kisgaléria és a Városi Kiállítóterem funkcióját is ez az új intézményegység veszi át. Itt modern, kulturált környezetben és gazdaságossági szempontból is megfelelő módon nyernek elhelyezést az egyes egységek. A társaságnál az elmúlt bő egy évben jó néhány olyan üzemeltetési változás is történt, melynek célja az átláthatóság, a jobb tervezhetőség, a gazdaságosság és a takarékosság volt. Ezek közül a legjelentősebbek: az Egressy Béni Művelődési Központ tekintetében részben közös az üzemeltetés az önálló intézményként működő Egressy Béni Városi Könyvtárral (külön megállapodás alapján) a Tornacsarnok épületének használati joga szeptember elsejétől hétköznaponként között a Tiszáninneni Református Egyházkerületé (külön használatba adási szerződés alapján) a kazincbarcikai székhelyű sportegyesületek a társaság üzemeltetésében lévő sportlétesítményeket az önkormányzat által kidolgozott sportegyesületek pályázati úton történő támogatásával összhangban szeptember 02-tól külön megállapodás és szabályozás alapján vehetik igénybe a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda kapcsán Kazincbarcika és Berente települések között kötött megállapodás alapján Berente számos szolgáltatást vesz igénybe a Barcika Art Kft-től (külön megállapodás és annak folyamatosan aktualizált melléklete szerint) II.2 Személyi állomány A kinevezett dolgozók összetétele, állományi sajátosságok Ahogy már a II.1-es pontban jeleztük: a feladatátvételkor az egykori művelődési és sportintézmény munkavállalói, továbbá a Timpanon Kft. kommunikációs szakterületen dolgozó munkatársai váltak a cég dolgozóivá. A műszaki jellegű szakfeladatot végző technikai munkatársakat már korábban a Barcika Park Nonprofit Kft. állományába szervezték ki (8 fő), míg a pénzügyi-gazdasági területen tevékenykedő 4 kolléganő a Barcika Art feladatátvételekor a Barcika Centrum Kft. munkavállalója lett. Az indulást követően az év végéig két szakfeladatot ellátó igazgatóhelyettes és egy technikai munkatárs (portás-takarító) érkezett a társasághoz. Az állományt az egyes szervezeti egységekre lebontva mutatjuk be a következő táblázatban. Szervezeti egység neve július december 31. Cégvezetés 3 fő 4 fő 1. Egressy Béni Művelődési Központ 15 fő 15 fő (3 fő átszervezéssel) 2. Gyermekek Háza - Kézművesház 4 fő 4 fő 3. Tourinform Iroda 1 fő 1 fő 4. Kazincbarcikai Sportközpont 10 fő 9 fő 5. Kommunikációs központ 10 fő 9 fő 6. Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor 5 fő --- (idényjellegű foglalkoztatás) 7. Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda fő 8. Egyéb - 1 fő gyed-en lévő munkavállaló (KSK-s állományba beleszámítva) - 8 fő művészeti csoportvezető (vegyes jogviszonyban) - 1 fő gondnok idényjellegű megbízásos jogviszonyban (Balatonszepezdi tábor) ÖSSZESEN: 48 fő 58 fő

7 o l d a l 7 A statisztika nem kizárólag a szakfeladatot ellátó és megfelelő szakmai végzettséggel, képzettséggel rendelkező munkavállalókat tartalmazza, hanem az adott egységhez kapcsolódó valamennyi munkavállalót (technikus, takarító, portás, gondnok stb.). A táblázatban nem szereplő egységek (Kisgaléria, Városi Kiállítóterem, Tornacsarnok, volt Újvárosi iskola tornaterme, Széchenyi úti ingatlan) feladatellátása más szervezeti egységből történt/történik. A 2013-as esztendőben a feladatellátás bővülése kapcsán, illetve - jobban megismerve, feltérképezve a városlakók igényeit - a hatékonyabb, színvonalasabb szolgáltatás érdekében több ponton átszerveztük a rendszerünket. Ez belső átszervezést, továbbá a takarékosság jegyében, de hosszú távra tervezve több új munkavállaló felvételét jelentette. Kiválasztásukat minden esetben nyílt pályázat, több körös csoportos és személyes állásinterjú, tesztírás, próbamunka előzte meg. Ily módon tapasztalt, rutinnal rendelkező munkavállaló és fiatal pályakezdő egyaránt csatlakozott a céghez. Az új munkavállalók felvételekor - a gazdaságos működtetés jegyében - maximálisan kihasználtuk a munkaügyi központ által nyújtott támogatási lehetőségeket is (az így alkalmazott munkavállalók száma 2013-ban 6 fő volt). Az uszoda újranyitása kapcsán volt a legnagyobb állás-dömping, ehhez kapcsolódva 300 állásinterjú zajlott le egy hónap alatt, s a Berentével kötött megállapodásnak megfelelően 6 fő berentei lakhelyű munkavállaló került felvételre a létesítményegységbe. Belső - cégcsoporton belüli - átszervezés is történt; a kulturális szakterületet illetően 1 fő gazdasági és 2 fő műszaki munkatárs, az uszoda kapcsán pedig szintén 2 fő műszaki feladatokat ellátó dolgozó vált a Barcika Art munkatársává. A szervezeti átalakítás 2013 végén még nem ért véget, hiszen a 2014-es év feladataira, elvárásaira felkészülve további változások vannak folyamatban. Ezek kívülről nézve nem befolyásolják markánsan a feladatellátást, de az egyes területek és személyek tehermentesítése érdekében az idei esztendő tapasztalatait leszűrve elengedhetetlenek. Érdekes lehet az egyes egységekben dolgozó munkavállalók szakfeladat-ellátási szempontból történő vizsgálata is. Ebből kiderül, hogy munkatársaink széles szakmai ismeretekkel, nagyfokú rugalmassággal és egymás szakterületére rásegítve végzik napi feladataikat. Az alapos szakmai ismereteken túl állandóan képezik magukat; kiváló alternatívák helyettesítésre, feladatmegosztásra, esetenként a munka komplex átvállalására. Készek megújulni, egységben gondolkodni, kreatív szemlélettel újat tanulni, szívesen vesznek részt továbbképzéseken, szakmai tanácskozásokon, konferenciákon. Ezzel a szemlélettel nem probléma az egyes szakterületek közötti átjárhatóság megoldása: például sportszervezőként a kulturális rendezvények tolmácsolása; művelődésszervezőként, operatőrként vagy egyéb munkakörben dolgozóként egy sportnap megszervezése, koordinálása, lebonyolítása, az abban való aktív szerepvállalás. Iskolai végzettség bemutatása 3% 12% 36% 10% 25% 8 általános szakmunkásképző érettségi érettségi és szakmai képesítés felsőfokú szakképesítés egyetem, főiskola 14%

8 o l d a l 8 A szakterületek részletes állományi struktúrája: Közművelődési szakterület (1,2,3-as szervezeti egységek): 1 fő szakmai vezető / igazgatóhelyettes 5 fő közművelődési szakember (kapcsolt munkakörökkel) 7 fő egyéb szakember (rendezvényszervező, gazdasági ügyintéző, technikus, információs munkatárs, jegypénztáros) 8 fő kiegészítő feladatokat ellátó munkatárs (gondnok, műszakis, takarító-kisegítő) Sportszakmai szakterület (4,7-es szervezeti egységek): 1 fő szakmai vezető / ügyvezető igazgató 1 fő sportszervező munkatárs 2 fő egyéb szakember (titkárságvezető, adminisztrátor jelenleg gyed-en) 6 fő kiegészítő feladatokat ellátó munkatárs (gépkocsivezető, portás-takarító) Kommunikációs szakterület (5-ös szervezeti egység): 1 fő szakmai vezető / igazgatóhelyettes 7 fő elektronikus, online és nyomtatott sajtós munkatárs (újságíró, dizájner, tördelőszerkesztő, grafikus) 2 fő egyéb szakember (webfejlesztő, hirdetésszervező) Uszoda (önálló szakfeladatokkal, kevesebb átjárhatósággal): 1 fő szakmai vezető / uszodavezető 3 fő uszodamester (esetenként kapcsolt munkakörökkel gépész, sportszervező) 5 fő gépész-karbantartó (esetenként kapcsolt munkakörrel - uszodamester) 3 fő pénztáros-értékmegőrző (esetenként kapcsolt munkakörökkel adminisztrátor) 4 fő általános fürdőmunkás (esetenként kapcsolt munkakörrel helyettesítő pénztáros) 1 fő masszőr A cég mindennapi tevékenységéhez hozzátartozik még a műszaki és gazdasági feladatok ellátása. A Barcika Park Nonprofit Kft. alkalmazásában 6 fő, a Barcika Centrum Kft. munkatársaként pedig 3 fő segíti az Art tevékenységét, ők valamennyien a cég Akácfa úti telephelyén kaptak helyet. Egyéb állományi statisztikák Néhány egyéb fontosabb statisztikát is készítettünk a személyi állomány tekintetében, ezek az életkort, a foglalkoztatást és a bérezést mutatják be. Az 58 munkaviszonyban lévő munkavállaló átlagbére bruttó: Ft. Általánosságban elmondható, hogy a cégnél a fizetések az egyéb gazdasági társaságokhoz és a közszférához mérve alacsonyak. Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők általában minimálbért vagy kevéssel afelett keresnek. A szakfeladatot ellátók bérezése a megyei átlaghoz képest alacsony, azonban a költségtakarékos gazdálkodás nem teszi lehetővé a bérek magasabb szintre emelését. Ennek ellenére a cégvezetés megpróbálja más módon elismerni és erkölcsileg is megbecsülni munkavállalóit (pl. csapatépítő programok).

9 o l d a l 9 A relatíve magas munkavállalói létszám és a telephelyek szétszórtsága ellenére (illetve pontosan ezért is) fontosnak tartjuk a napi/heti személyes kapcsolattartást, a felmerülő problémák rendszeres és módszeres átbeszélését, az esetleges személyes, egyedi nehézségek kezelését. Ez jól működik szakterületenként és egyénenként is, illetve cégszinten egyaránt. A nagy leterheltséget gesztus értékű apróságokkal oldjuk (személyes figyelmességek, köszönőlevelek, motivációs tréningek, kötetlen értékelő-elemző koordinációk); külön figyelmet fordítunk a cégvezetés minden eseményen, rendezvényen való személyes jelenlétére, példamutatására; a nyitottságra és a megfelelő munkahelyi hangulatra, légkörre. A munkavállalókat munkakörük és szolgáltatási területük igényeihez igazítva, a hatályos törvények és jogszabályok figyelembe vételével változó módon foglakoztatjuk: 1 havi, 3 havi, 4 havi munkaidőkeretben, általános (5+2) és kötetlen munkarendben. Ez utóbbi foglalkoztatási forma a leggyakoribb a cégnél, hiszen a tevékenység specialitása (délutáni, esti, hétvégi rendezvények, nyitva tartás) ezt kívánja meg. Érdekes és kiegyensúlyozott képet mutat a korbeli megoszlás; 20 és 50 év között, 10 éves periódusokra osztva teljesen azonos a munkavállalók száma. Az 50 és 60 év közötti munkavállalóink kiugróan sokan vannak (ők főleg a kiegészítő munkakörökben tevékenykednek), míg a 60 év felettiek száma csupán 1 fő. Az idei esztendőben 2 kolléga vonult nyugdíjba és várhatóan ilyen okból kifolyólag évekig nem üresedik meg majd státusz. Munkavállalók koronkénti megoszlása év között év között év között év között 1 60 év felett Foglalkoztatási stratégia A társaság megalakulásakor és az egyes szakterületek egyesülésekor fontos feladat volt egy jól átjárható és jól működő rendszer kiépítése, megszervezése. Személyes példamutatással, jó gyakorlatokkal, pozitív mintákkal mára sikerült elérnünk, hogy a cég munkavállalói CSAPAT-ként tudnak gondolkozni és dolgozni; sok esetben volt már igaz a mondás, hogy egységben az erő. Büszkék vagyunk rá, hogy a munkatársak majd teljes egésze el tudta fogadni az átszervezést, az újfajta iránymutatást és elvárást. Fel tudta és akarta venni az új szakmai vezetés ritmusát, munkamorálját, s nem teljesítménykényszerként élték meg az elmúlt egy évet. Van még javítani való, mint ahogy az eltelt egy évben, menetközben is bátran belenyúltunk a rendszerbe, ha az a megbízó/fenntartó, a városlakó érdekeit szolgálta.

10 o l d a l 10 A jobbítás és a hatékonyabb munka, egyenletesebb munkamegosztás érdekében 2014 első negyedévében még lesznek kiigazítások, átszervezések, ezek azonban nem járnak majd létszámcsökkentéssel és munkahelyek megszűnésével. Egyéb állományon kívüli vagy idényjellegű - foglalkoztatás A Barcika Art Kft. speciális feladatellátása kapcsán jelentős számú külsőst foglalkoztat rendszeresen vagy alkalmi jelleggel, változó jogviszonyokban. Ezeknek nagy része az úgynevezett személyi jellegű kifizetések kategóriájába tartozik. Szakterületenként csokorba szedtük a jellemző példákat: 1. Közművelődési szakterület művészeti csoportvezetők rendszeres foglalkoztatása és díjazása (Izsó Miklós Képzőművészeti Kör, Galagonya Citerazenekar, Kazincbarcikai mazsorettek, Egressy Stúdió, Kamera Fotókör, Gyermekek Háza 3 művészeti csoportja) rendezvényekhez, játszóházakhoz kézművesek, szakemberek, művésztanárok, művészek megbízása egyéb megbízások (fellépők, egyéb szolgáltatók, kiegészítő és kisegítő tevékenységek) 2. Sportszakmai szakterület diákolimpiai versenyrendszerben tevékenykedő sportszakemberek eseti díjazása szabadidős eseményekhez kötődő díjazás 3. Kommunikációs szakterület elektronikus, online és nyomtatott megjelenéshez szükséges külsős foglalkoztatás (rejtvényszerkesztő, fotós, vágó, képkeverő, operatőr) eseti, alkalmi jellegű egyéb megbízások 4. Uszoda sportszolgáltatásokat nyújtó szakemberek eseti vagy ciklikus foglalkoztatása rendezvényekhez kötődő bérjellegű kifizetések 5. Egyéb foglalkoztatás a Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttáborban idényjelleggel 5 fő foglalkoztatása határozott idejű kinevezéssel (gondnok és élelmezésvezető, szakács, takarító, konyhai kisegítő). 6. Közcélú foglalkoztatás a Barcika Park Nonprofit Kft-vel együttműködve a 2013-as évben a cég több szakterületén segítettek be közcélú foglalkoztatás keretében különböző feladatokat végző munkavállalók. A legjellemzőbb a KSK-ban a zöldfelület karbantartásában történő segítségnyújtás volt, de a takarítási és egyéb műszaki területen végzett tevékenységük is jelentősnek mondható. Értékteremtő tevékenységükkel a Kazincbarcikai Sportközpont létesítményfejlesztéséből komoly szerepet vállaltak (pl. főbejárat átalakítása, burkolása).

11 o l d a l 11

12 o l d a l 12 III. III.1 TÁRGYI FELTÉTELEK Létesítmények Szakmai egységeink - egy kivétellel - a város különböző pontjain találhatóak és egymástól eltérő korú, állapotú ingatlanokban vannak. A október elsejei feladatátvételkor ezek a létesítmények is a Barcika Art Kft. fenntartásába kerültek. Az átvételt követően megkezdődött az egyes egységek teljes körű feltérképezése: az épületek, parkolók, zöldfelületek és külső területek általános állapota, infrastrukturális ellátottsága, hatósági és biztonsági előírásoknak történő megfelelése, továbbá a közönség/igénybevevők részéről jogosan támasztott igények szempontjából is felmértük az aktuális helyzetet. Emellett a cég munkavállalóinak napi feladatellátásához szükséges informatikai tárgyú (IT) eszközök és egyéb igények, körülmények, hiányosságok is rögzítésre kerültek. Sajnos az összkép nem volt túl hízelgő: a létesítmények, ingatlanok zöme felújításra szorul, így a már korábban megkezdett pályázati lehetőségek kihasználása, azok sikeressége egyre égetőbb kérdéssé vált. Ezzel párhuzamosan elkészítettünk egy műszaki-felújítási programot, mely a napi, rutinszerű és folyamatosan elvégzendő feladatok mellett a legszükségesebb, önerőből elvégzendő felújításokat, fejlesztéseket tartalmazza. A céghez tartozó létesítményegységek folyamatos karbantartását, a sportpályák, zöldfelületek és egyéb területek gondozását, a kisebb meghibásodások elhárítását saját karbantartói csoportunk végzi: 6 fő Barcika Park-os és fő Barcika Art-os munkavállaló, az előbbiek az Egressy BMK-ban, az utóbbiakban az uszodában tevékenykednek. Emellett a balatonszepezdi tábor esetében 1 fő gondnok megbízásos jogviszonyban tartja rendben a létesítményegységet. A speciális szakmai tudást igénylő munkákat zömében a Barcika Szolg Kft. munkatársai végzik el, kevés esetben pedig külső vállalkozó megbízására került sor. Részletes elemzés a feltárt hiányosságok, már megvalósult vagy folyamatban lévő beruházások és a jövő terveinek összefoglalásával: Egressy Béni Művelődési Központ (3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. sz.) Általános állapot: Az épületet az elmúlt 10 éves ciklusban felújították, teljes körű nyílászáró cserét hajtottak végre, légkondícionáló berendezést építettek be, felújították a színházterem nézőterét és a színpad deszkázatát, világítástechnikáját, továbbá számos egyéb, közművelődési célokat szolgáló fejlesztést hajtottak végre. Az épület szerkezeti szempontból általános állapotban van, de számos területen sürgős vagy rövidtávú felújításra szorul. az épület vizesedése folyamatos; emiatt az alagsori helyiségek csak korlátozottan használhatók, a klubterem pedig alulról ázik a villamoshálózat felújításra, korszerűsítésre, bővítésre szorul (a nyári katasztrófavédelmi ellenőrzéskor a feladat ütemezése megtörtént)

13 o l d a l 13 a terasz burkolata tönkrement, újraburkolása tavasszal elengedhetetlen, mert emiatt a főbejárati mennyezeti rész is beázik a színpad nézőtéri feljárata kiszélesítésre, biztonságosabbá tételre szorul (korlát elhelyezése) a klubterem ki- és bejárata cserére szorul a munkavállalók elhelyezése, munkakörülményei javításra szorulnak (kevés és kicsi a tér, a nyári időszakban a nagy üvegfelületek miatt elviselhetetlen a hőség) A beszámolási időszak alatt elvégzett felújítások: a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására kiírt pályázat keretében 2012-ben: a zenekari árok fedésének korszerűsítése: ( Ft.) 2013-ban: hang- és látványtechnikai fejlesztés ( Ft.) az épület hátsó részében található szociális blokkban történt hálózati hiba javítása (rendkívüli meghibásodás) az alagsori helyiségek újraszigetelése, burkolása és festése a klubterem kisszínpad melletti lábazatának és a főbejárat mennyezetének felújítása a vizesedés miatt Egyéb fejlesztési törekvések: A közművelődési, kulturális, közösségi funkciókat kiszolgáló Egressy Béni Művelődési Központ átalakítására, fejlesztésére Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013 januárjában pályázatot nyújtott be Agóra - multifunkcionális közösségi központ kialakítására. Ehhez kapcsolódóan a művelődési központot működtető Barcika Art Kft. területi közművelődési tanácsadó szolgáltatási feladatokat látna el a térség közművelődéssel, kultúrával foglalkozó szervezetei számára. A benyújtott pályázat jó értékelést kapott, de mivel országosan nagyon kevés projektet támogattak, tartaléklistára került. Gyermekek Háza-Kézművesház (3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 45. sz.) Általános állapot: Bár az épület köszönhetően a benne dolgozó kreatív kollégáknak) - kívülről esztétikusnak mondható az átlagosnál rosszabb állapotban van. Vizesedés, korszerűtlen fűtés és villamoshálózat jellemzi, így alapos felújításra szorul(na). Miután azonban köztudott, hogy rövid időn belül új és korszerű épületbe költözik az egység, így a 2013-as esztendőben csak a legszükségesebb karbantartási munkákat végeztük el. A beszámolási időszak alatt elvégzett felújítások: tisztasági festés, kisebb javítások, műszaki szintentartás

14 o l d a l 14 Tourinform Iroda és Kisgaléria (3700 Kazincbarcika, Egressy út 35. sz.) Általános állapot: Az ingatlan kielégítő műszaki állapotban van, jelentős karbantartásra nem szorult. Az abban működő két létesítményegység várhatóan 2014 tavaszán szintén új épületbe költözik. Városi Kiállítóterem (+ emeleti műterem és alkotótér) (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 5. sz.) Általános állapot: Az ingatlanrész - bár elavult műszakilag - kielégítő állapotban van, jelentősebb beruházásra a beszámolási időszakban nem szorult. A kiállítóterek megújítása, a rögzítési technológia fejlesztése azonban lassan időszerű lenne, ezek azonban jelentősebb beruházást igényelnének. Az egykori Újvárosi iskola átadását követően a létesítményegység további funkcióját illetően egyeztetés szükséges. Ezzel párhuzamosan a jelenleg az emeleten található műteremben alkotó Izsó Miklós képzőművészeti Kör elhelyezéséről is gondoskodni kell. A beszámolási időszak alatt elvégzett felújítások: tisztasági festés, kisebb javítások, műszaki szintentartás a földszinti kiszolgáló egység funkciójának megfelelő átalakítása az előtérben mobil ruhatár kialakítása Kazincbarcikai Sportközpont székhelye (3700 Kazincbarcika, Akácfa út 2. sz.) Általános állapot: A város kedvelt szabadidőközpontja több ezer négyzetméter zöldfelülettel és sportolásra alkalmas speciális szabadtéri továbbá zárt létesítményegységgel rendelkezik. A főépületben található a cég gazdasági, sport és adminisztrációs egysége, a Súlyemelő- és a Munkacsarnok, valamint az egyéb kiszolgáló helyiségek. Különálló épületben van a Birkózócsarnok, műhely, raktár, garázs, tárolóhelyiségek.

15 o l d a l 15 A feladatátvételt követően elvégzett felmérések nem túl bíztató képet festettek: a több mint 40 éves csarnokok, épületek műszaki állapota - a folyamatos karbantartás és a mindenkori önkormányzati, intézményi felújítások ellenére - leromlóban van. A fűtési rendszer elavult, a villamoshálózat korszerűtlen, a zöldfelületek és egyéb szabadtéri létesítmények karbantartásához tartozó egységek általános állapota és rendje kifogásolható. A hibák egy része más működési és szervezeti stratégiával orvosolható volt, az alapvető problémák azonban sajnos nem: vagyis a hőszigetelés nélküli, több évtizede épült, korszerűtlen világítással, fűtési rendszerrel, továbbá padlóborítással rendelkező csarnokok gondja meghaladja a cég erejét és hatáskörét. Ezzel kapcsolatban a fenntartó részéről további döntések, intézkedések szükségesek. A beszámolási időszak alatt elvégzett munkák, felújítások, beruházások: a sportközpont teljes takarítása, logisztikai átrendezése, zöldfelület karbantartása a Munkacsarnok épületének és előcsarnokának tisztasági festése, esztétikai javítása a Munkacsarnok világításának javítása az üres irodahelyiségek felszámolása, dolgozói étkezővé illetve játszószobává történő kialakítása belső raktárak, lerakó helyek átszervezése, új funkcióval történő ellátása a téli időszakban történő szolgáltatáshoz büfé helyiség kialakítása TV nézési lehetőség kialakítása (külső-belső területen egyaránt) mini játszótér és pihenőpark kialakítása (közösségi összefogással) a főbejárat és az az előtti több mint 100 m2-es terület térkövezése a főbejárati ereszcsatornázás átalakítása, csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldása a főbejárati külső világítás átalakítása a Munkacsarnok lapostetőjének javítása a terület katasztrófavédelmi ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlása: tűzcsapok cseréje, megfelelő vízellátás biztosítása, tűzvédelmi eszközök beszerzése, kihelyezése További rövidtávú felújítási feladatok: főépület és a büfé épület villamossági felülvizsgálata, javítása érintésvédelmi problémák kijavítása a Munkacsarnok és a klubterem fűtésének javítása a Munkacsarnok küzdőterének újravonalazása az előcsarnok vizesedésének tartós megoldása a súlyemelőterem padozatának javítása a súlyemelő öltöző penészedésének megoldása a birkózócsarnok tetőszigetelésének javítása, parkoló kialakítása a terület közvilágításának megoldása teniszpálya kopórétegének kicserélése multifukcionális műfüves pálya és extrém park javítása belső közlekedési rend, behajtás és parkolás szigorúbb szabályozása (táblák kihelyezése) Egyéb fejlesztési törekvések: A főépület felújítására vonatkozóan energetikai pályázatot nyújtott be Kazincbarcika Város Önkormányzata, a pályázat első körben sajnos nem nyert. Fontos feladatunk a további pályázati lehetőségek kiaknázása (infrastrukturális, működési és fejlesztési jellegűek is), illetve a szabadidősportos tevékenységek bővítése.

16 o l d a l 16 Egyéb beruházási tervek: Minden esztendőben közösségi összefogással egy-egy újabb szabadtéri sportolási, kikapcsolódási lehetőséget szeretnénk létrehozni. A 2014-es terv: kültéri ping-pong és tollasozó helyek, valamint szabadtéri edzőpálya kialakítása. Megjegyzés: A Kazincbarcikai Sportközpont területén található centerpálya a lelátókkal és a KBSC-s öltözőépület nem az önkormányzat tulajdona, így ennek működtetése nem került a Barcika Art Kft-hez és a terület üzemeltetője sem a cég. Az átvételt követően a tulajdoni, üzemeltetési viszonyok feltárásra kerültek, az anomáliákat nagyrészt rendeztük a 2013-as esztendőben. A klubbal történő részletes üzemeltetői és létesítményhasználati szerződés kidolgozása azonban elengedhetetlen, hogy jobban tervezhető és kiszámítható legyen a rendszer. Ezt összhangba kell hozni az önkormányzat sporttámogatási stratégiájával is. A 2013-as esztendőben épült nagyméretű műfüves pálya tulajdonosa is a KBSC FC Kft., annak üzemeltetése a klub feladata és hatásköre volt 2013-ban. Kazincbarcikai Sportközpont Tornacsarnok (3700 Kazincbarcika, Lini István tér 4. sz.) Általános állapot: A Tornacsarnok épülete a küzdőteret illetően jobb állapotban van, mint a szomszédos Munkacsarnok. A kiszolgáló egységek műszaki állapotát, a belső közlekedési lehetőségeket figyelembe véve azonban szintén korszerűtlennek és felújításra szorulónak mondható. Az elmúlt években a küzdőtér világítása teljes felújításon esett át, javították a padlózatot és az épület hőszigetelése is jobbnak mondható, mint a másik csarnoké. A nézőtérre való feljutás azonban az idősebbek számára problémás, s miután akadálymentesítve nincs az épület, így a mozgáskorlátozottak számára elérhetetlen. Az öltözői blokk vízvezetékrendszere felújításra szorul, és az emeleti kiszolgáló egységek is korszerűtlenek. A beszámolási időszak alatt elvégzett munkák, felújítások: a Tornacsarnok épületének logisztikai átrendezése az öltözők tisztasági festése, esztétikai javítása a folyosó burkolatának javítása a Tornacsarnok világításának javítása (két ízben, kitolt garanciában) az épület tájékoztató feliratokkal történő ellátása Egyéb fejlesztési törekvések: A Tornacsarnok felújítására vonatkozóan szintén energetikai pályázatot nyújtott be Kazincbarcika Város Önkormányzata, a pályázat nyert, így a csarnok felújítása a 2014-es esztendőben várhatóan megkezdődik.

17 o l d a l 17 Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda (3700 Kazincbarcika, Hadak útja 3. sz.) Általános állapot: Létesítményeink sorában az uszoda speciális, hiszen egy hosszabb üzemszünetet követően került hozzánk. Belső és külső felújítása egyaránt szükségessé vált, műszaki-gépészeti megújítása elengedhetetlen volt az újranyitást megelőzően. Így a képviselő-testület májusi döntését követően számos karbantartási, felújítási munkát kellett elvégezni: tetőfelújítás, bádogos munkák a beázások miatt gázfűtés és használati melegvíz előállításához szükséges automatika beszerelése a takarékosabb üzemeltetés érdekében meglévő klórgáz-rendszer karbantartása vízgépészeti karbantartások beázások kijavítása, az épület tisztasági festése az épület elülső homlokzatának felújítása a terasz újraszigetelés, korlátrendszer áthelyezése, festése villamossági rendszer karbantartása asztalos munkák elvégzése (öltöző szekrények javítása, zárak cseréje, ajtók pótlása) szauna kályha fűtőszálainak cseréje fitneszterem felújítás (vakolás, padlózat kialakítás, burkolás, villamos munkák) pályaelválasztó kötelek cseréje információs és tájékoztató táblák kihelyezése szabad internet elérési lehetőség és TV nézési lehetőség kialakítása A munkálatok jelentős részét a korábbi üzemeltető a Timpanon Kft. (ma Barcika Szolg Kft.) végezte. Külső vállalkozó bevonására a szakipari munkák esetében került sor (pl. bádogos és szigetelési munkák, klórgáz-rendszer karbantartás, fitneszterem padlózatának kialakítása, burkolása, szabványossági felülvizsgálatok és szabályzatok elkészítése). A munkálatok költsége nettó Ft volt. Kommunikációs központ (3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út sz.) Általános állapot: A Kommunikációs központ a cég megalakulását követően került kialakításra a KVTV székhelyén. Így a nyomtatott, online és elektronikus területen dolgozó kommunikációs munkatársak fizikailag is közelebb kerültek egymáshoz. Az egykori televíziós szerkesztőségben a hely optimális kihasználása érdekében a vezérlőterem galériázásával egy plusz szerkesztői szobát alakítottak ki.

18 o l d a l 18 Így az ingatlan alkalmassá vált az összes ezen a területen dolgozó munkatárs elhelyezésére, bár hasonlóan az Egressy úti szerkesztőséghez, itt is elég szűkösen vannak a kollégák. A költözést tehát elsősorban szakmai és gazdasági okok indokolták. A speciális televíziós műszaki feltételek mellett az egyéb kommunikációhoz kötődő tárgyi feltételek megteremtése az új Kommunikációs központban is csak részben vagy egyáltalán nem adott. Az épület jó állapotban van, hiszen a közelmúltban energetikai felújításon is átesett. Egyéb fejlesztési törekvések: Előreláthatólag 2014-ben a kommunikációs központ is egy korszerűbb, tágasabb és a kor valamint a szakma követelményeinek megfelelő helyre fog költözni. A létesítmény a svájci projekt keretében, a használaton kívüli Központi Általános Iskolából kialakítandó Üzleti és Inkubációs Parkban kap majd elhelyezést. Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor (8252 Balatonszepezd, Csuki tér 4. sz.) Általános állapot: A tábor egyedi sajátosságából adódóan felújításra, fejlesztésre szorul tavaszán rengeteg energiát fordítottunk arra, hogy a kor követelményeihez igazítsuk a szálláshelyként szolgáló épületeket, kiszolgáló egységeket, modernizáljuk és felfrissítsük a területet. Az esztétikai jellegű megújításon túl számos egyéb karbantartási,műszaki feladatot végeztünk, végeztettünk el: a tábor teljes kitisztítása, melléképületek, raktárak lomtalanítása bejárati kapu és bejárati teraszoszlop festése, kerítés javítása az ebédlő épület vízelvezetőinek javítása, karbantartása a konyha, ebédlő, fa és kőházak tisztasági festése a konyha és az ebédlő lemosható burkolatainak javítása, festése, felújítása a konyha HACCP rendszernek megfelelő felújítása a beton- és térburkolatok javítása a személyzeti blokk mögötti terület aknafedésének megoldása a személyzeti blokk általános karbantartása (zárak, csapok, mosdók stb.) a kőházak és faházak ajtó és egyéb sérüléseinek javítása, általános karbantartás a kőházak sérült lábazatának javítása, újra hálózása, behúzása az I-es kőház teraszának burkolatjavítása a II-es kőház emeletére vezető lépcsősor javítása a vendégházakban függönytartó karnisok és pálcák felszerelése a Pagoda teljes körű felújítása (műanyag és fafelületek csiszolása, festése, eltört elemek eltávolítása, javítása) a tábor területén található padok, kő ping-pong asztalok, fémvázas kockaasztalok felújítása és festése sporteszközök felújítása akasztók, polcok, tárolók felfúrása, rögzítése tájékoztató feliratok elhelyezése víz- és villamos-szerelési munkálatok, üvegezés vizes helyiségek karbantartása

19 o l d a l 19 ágyak, zsalugáterek javítása szúnyoghálók felhelyezése tűzoltósági szakhatósági felszerelések beszerzése és elhelyezése strandröplabda pálya felújítása mini plázs és játszóhely kialakítása stégépítés és bontás zöldfelületek kezelése, elhalt fák kivágása, eltávolítása További rövidtávú felújítási, beszerzési feladatok: az ebédlőépület és a terasz korszerűsítése kábel TV kiépítése sportpálya bitumenezése fafelületek kezelése Pagoda további komfortosítása közös konyha korszerűsítése stég és csónak felújítása fűnyíró beszerzése Egyéb tervezett fejlesztések: Meg kell találni azt a pályázati lehetőséget, amivel a faházak korszerűsíthetők, kicserélhetők, mert talán még egy nyarat bírnak el, utána nem lesznek alkalmasak szállásadásra. Egyéb ingatlanok A Derkovits téri fotólabort a Barcika Art Kft. fotós művészeti csoportja használja. A rendkívül rangos alkotó-közösség évekkel ezelőtt nyert elhelyezést ebben az alagsori helyiségben. Más egységben történő elhelyezésük gazdasági és szakmai szempontból is indokolt lenne. A Széchenyi úti ingatlan a cég tevékenysége szempontjából inaktívnak számít, hiszen itt semmilyen jellegű szakmai tevékenységet nem folytatunk. Az épületet a Barcikai Ipari Parktól örökölte a cég; több szervezet, vállalkozó bérleti szerződés alapján használja. Az ingatlan rossz műszaki állapotú, felújításra szorul, további sorsáról 2014 első felében dönteni kell. Javaslatunk, hogy az ingatlant más módon hasznosítsuk (akár értékesítéssel) és a jelenlegi bérlők elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodjon.

20 o l d a l 20 III.2 Infrastruktúra A hatékony munkavégzéshez szükséges alapvető informatikai eszközök tekintetében elég nagy lemaradása van a cégnek. Átvételkor a munkavállalók nagy része nem rendelkezett megfelelő számítógéppel vagy laptoppal, hiszen a könyvtár önálló intézménnyé válásával az addig közösen használt IT eszközök jelentős részéről le kellett mondanunk. A meglévő számítógéppark felülvizsgálatát követően praktikus átszervezésekkel és korlátozott számban új eszközök beszerzésével tudtuk biztosítani a folyamatos munkát. A kommunikációs szakterületen és az adminisztrációs részen azonban több nagy teljesítményű és megbízható asztali számítógép beszerzése a 2014-es esztendőben elengedhetetlen lesz, továbbá 2 darab fénymásoló torony bérlése vagy beszerzése is szükségszerűvé vált. A speciális feladatellátáshoz szükséges alapvető tárgyi feltételeket az adott szakterületi összefoglalóban részletezzük. A rendezvényekhez, beszerzések elvégzéséhez szükséges haszongépjármű jelenleg is gyenge pontunk: ekkora kihasználtság mellett a most futó és bérelt gépjármű hosszú távon nem üzembiztos megoldás. A sportpályák karbantartásához használt önjáró fűnyíró traktor és egyéb kisgépek javítása, karbantartása éves szinten jelentős összeget tesz ki.

21 o l d a l 21 IV. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA Előzmény: A Barcika Art Kft. pénzügyi-gazdasági (számviteli, könyvviteli) tevékenységét a cégcsoport irányító tagja a Barcika Centrum Kft. végzi, a könyvvizsgálatot a GY & GY PERFEKT AUDIT Kft. látja el. A Társaságnál a törvényességet, valamint a tulajdonosi és tagi érdekek érvényesülését háromtagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A társaság megalakulását követően és a feladatátvételt megelőzően a 2012-es esztendőre vonatkoztatva üzleti tervet készített, a cég ez alapján végezte működését, szakmai és gazdasági tevékenységét. Bázisév híján az üzleti terv a korábbi feladatellátó intézmény és az akkori Timpanon Kft. sarokszámai alapján készült. IV.1 A 2012-es év gazdálkodása A társaság az első negyedéves működést december 31-én pozitív eredménnyel zárta. Az egyszerűsített éves beszámoló alapján készített mérleg szerint melyben az eszközök és a források egyező végösszege EFt a Barcika Art Kft. eredménye 250 EFt nyereség volt. A Barcika Art Kft. kiadásainak fedezése biztosítására a legnagyobb mértékű bevételeket az önkormányzati támogatások jelentik. Emellett a társaság mindent megtesz a saját bevételek növelése, a folyamatos és biztonságos működés érdekében. A legjellemzőbb külsős bevételi források: - kommunikációs tevékenységből származó bevételek (hirdetések, reklámszolgáltatás) - PR és marketing tevékenységből származó bevételek - nyilvánosságbiztosítási feladatokból származó bevételek - pályázati bevételek - létesítmény- és eszközbérlésből származó bevételek - kulturális és sport tevékenységből származó bevételek - egyéb szolgáltatások A legjellemzőbb kiadások (bérköltségeken, személyi juttatásokon kívül): - közüzemi díjak - karbantartási, üzemeltetési költségek - menedzsment költségek (pénzügyi, gazdasági szolgáltatás) - kommunikációs tevékenységhez kötődő kiadások (nyomda, terjesztés, egyéb) - közművelődési tevékenységhez kötődő kiadások (előadó-művészeti díjak, egyéb) - sporttevékenységhez kötődő kiadások (sportszolgáltatási díjak) - szakmai anyagok Valamennyi szakterületen úgy igyekszünk emelni a szolgáltatások színvonalát és palettáját, hogy azok közép- és hosszútávon segítsék a gazdaságos és kiegyensúlyozott működést.

22 o l d a l 22 Kihasználjuk a különböző pályázati lehetőségeket, támogatókat, mecénásokat keresünk rendezvényeinkhez. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a lakosság egyre kevesebbet tud sportra és kultúrára költeni, így a rendezvény-struktúra összeállítása során ezt a tényt kiemelten kezeljük. A cég üzleti tevékenységét a Tisztelt Képviselő-testület részletesen megismerhette a Barcika Art Kft. mérlegbeszámolója kapcsán. A Barcika Art Kft évi egyszerűsített éves beszámolójában bemutatott számadatok az árbevételek és költségek bemutatásával megfelelő és alapos tájékoztatást nyújtanak a tárgyévben végzett tevékenységről. Ezt tartalmazza a beszámolóhoz becsatolt 1. számú melléklet, illetve a könyvvizsgálói jelentést a 2. számú mellékletben tesszük közzé. IV.2 A 2013-as év gazdálkodása A társaság 2013-as üzleti tervét a képviselő-testület februári ülésén fogadta el. A tervezés alapjául a cég 2012-es utolsó negyedévi mérlegbeszámolója, a különböző szakmai területeken elkészített munkatervek (célok, feladatok, fejlesztések, programok) szolgáltak. Év közben a Barcika Art Kft. olyan plusz feladatokat kapott és olyan meghatározó projektekben vállalt szerepet, melyek az üzleti év tervezésekor még nem voltak ismertek. Ennek köszönhetően az elfogadott üzleti terv számai a 3. negyedévi beszámolóban, több esetben is eltérnek az időarányos tervtől, illetve a üzleti év egészére vonatkozóan a tervezett adatok túllépését vetítik előre mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Az egyik ilyen meghatározó változás a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátása, ami a munkavállalói létszám közel 50 %-os emelkedését eredményezte, illetve a bevételek és ráfordítások összegében is növekedés jelentkezik. Emellett számos olyan projektben is szerepet és feladatot vállalt a cég, mely szintén az üzleti tervtől való eltérést magyarázza. Ezek közül a két legjelentősebb a svájci projekt és a városközpont beruházás. A két projekt gazdasági szempontból is - óriási munkát jelentett. A svájci beruházás első elszámolási időszakában (2013. április 01. és szeptember 30. között) több mint 600 számla és szerződés került iktatásra, könyvelésre. A városközpont projekt kapcsán négy különböző tevékenységet végeztünk; itt a feldolgozott dokumentumok és számlák száma (még nem végleges adat) megközelíti a 300-at. A 2013-as esztendőben több olyan önkormányzati döntés is született, mely szintén jelentősen befolyásolta a cég gazdálkodását: sporttámogatási rendszer átalakítása, Tornacsarnok használatba adása, balatonszepezdi tábor üzemeltetése, Berentével kötött együttműködési megállapodás szolgáltatói része. A Barcika Art Kft. a 2013-as esztendőben is fegyelmezett és átgondolt módon, tervszerűen gazdálkodott, melynek eredményeként a III. negyedév végén pozitív eredmény jelentkezett. A különböző év végi korrekciós tételeket is figyelembe véve előre vetíthető, hogy a évi üzleti terv tervezett szinten vagy attól kedvezőbben teljesül.

23 o l d a l 23 Általánosságban a folyamatosan változó körülményekhez jól alkalmazkodott a társaság. A Barcika Centrum Kft. gazdasági apparátusának iránymutatása mellett jól reagálta le az esetleges váratlan helyzeteket (üzemzavarok, javítások, plusz tervek és feladatok). A részleteket a beszámolóhoz csatolt 3. számú melléklet tartalmazza. IV.3 Egyéb gazdasági adatok A társaság a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően a beszámolási időszakban egy közbeszerzési eljárást folytatott le a Barcika Centrum Kft. közreműködésével. A közbeszerzés dokumentációja a cég weboldalán közadatként megtekinthető. A nettó 5 millió forintot meghaladó szerződéseket a jogszabályoknak megfelelően vezetjük és közzétesszük. Lásd 4. számú melléklet. Szintén közadatként weboldalunkon megtalálható a vezető tisztségviselők juttatása. A képviselő-testület döntése alapján 2014-ben a sportszakmai területhez tartozó Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor 2013-as működését ellenőrzi majd Kazincbarcika Város Önkormányzata.

24 o l d a l 24 V. A TÁRSASÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE V.1 Közművelődési szakterület A terület szakmai vezetője: Harnócz Zsuzsa igazgatóhelyettes A terület szervezeti egységei: Egressy Béni Művelődési Központ Amatőr művészeti csoportok Tehetséggondozás Gyermekek Háza-Kézművesház Tourinform Iroda Kisgaléria Városi Kiállítóterem V.1.1 V.1.2 V.1.3 V.1.4 V.1.5 V.1.6 V.1.6 A terület dolgozói létszáma: 21 fő Bevezetés: Az Egressy Béni Művelődési Központ alapvető feladatának tartja, hogy több legyen, mint egy egyszerű művelődési ház. Nem véletlen a nevében a központ kifejezés, hiszen valódi központja, terepe és egyben eszköze kíván lenni a klasszikus közművelődésnek. Hogy jobban megértsék, hogyan is gondolkodunk, következzen egy kis bölcselkedés: A közművelődés a társadalom tagjainak egész életen át tartó nevelő-művelő, önművelő, szórakoztató, megismerő, szabadidő eltöltő tevékenysége. A társadalom tagjainak aktív viszonya a kultúrához. Jellemzően együttműködésben és közösségben valósul meg. Kulturális intézménynek nevezzük a szellemi élet szervezését, irányítását, fejlesztését, valamely művelődési feladat ellátását végző szervezetet. Közművelődést szolgáló intézmények és egyesületek: azon intézményeknek, egyesületeknek és szervezeteknek a köre, amelyek rendszeres együttműködése következtében valósulnak meg a közművelődés feladatai. Filozófia: Amit a Barcika Art Kft. elődeitől örökölt érték és mérték. Érték, melyet nem megőrizni vagy ápolni szeretnénk, hanem használni, hogy a jövő nemzedéke is láthassa, mire büszke Kazincbarcika. S mérték, melyhez a nap minden percében viszonyíthatjuk magunkat. Biztos kiindulási pont, melyre alapozhatjuk munkánkat. Magas színvonalú, szakmailag jól átgondolt, a közönség igényeinek megfelelő, azt esetenként talán túl is szárnyaló programokkal, friss, fiatalos lendülettel és a folyamatos megújulás lehetőségével dolgozunk. Befogadóak és nyitottak vagyunk az ötletekre, a kihívásokra, az együttműködésre és a kritikákra egyaránt. Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán)