Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETIELŐTERJESZTÉS Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester dr. Balázs Orsolya Vagyonkezelési Osztály Fórizs ZitaVagyonkezelési Osztály Schuszterné Busi Mária Humán-közszolgáltatási Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető Kisné Stark Viola osztályvezető Tóth András mb. Főépítész Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Pénzügyi Bizottság Testületiülés időpontja: március 17. Ellenjegyzők: Jogi szempontból ellenőrizte: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető dr. Laza Margit jegyző

2 Tisztelt Képviselő - testület! A Képviselő-testület 645/2014. (XII.16.) határozatával úgy döntött, hogy a Molnár-szigeti Ifjúsági tábort (186681/3 és /4 hrsz.) az Önkormányzat valamely költségvetési szerve (intézménye) útján működteti. Felkérte a polgármestert a működtetés részleteit tartalmazó új előterjesztés készítésére. A képviselő-testület 28/2015. (II.13.) határozatával döntött a működtetés tárgyában és akként határozott, hogy a Molnár-szigeti Ifjúsági tábort (186681/3 és /4 hrsz.) a kert-és parkfenntartás kivételével 2015.április 1. napjátóla Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményén keresztül működteti. Felkérte a polgármestert, hogy a Képviselő-testület következő ülésére terjessze be a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító okiratának szükséges módosítását, valamint tegyen javaslatot a évi költségvetést érintő szükséges átcsoportosításokra. A fentiek alapján ezúton teszek javaslatot az intézmény alapító okiratának módosítására, valamint a tárgyévi költségvetést érintő átcsoportosításokra. Előzmények: A "Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja" - mint nyertes pályázat - megvalósításának támogatása tárgyában Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között Támogatási szerződés jött létre, melyben Soroksár Önkormányzata vállalta, hogy az ingatlant a projekt lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, továbbá a pályázat keretében befogadott programokat legalább 3 éven át működteti. A befogadott programok - többek között - az alábbiak voltak: - a település gazdasági potenciájának erősítése, - a térség természeti adottságain alapuló turizmus fejlesztése, - a természeti és épített környezet védelme, állapotának megóvása, - kihelyezett tanórák tartása, - többgenerációs családok számára hétvégi programok szervezése - környezetvédelmet elősegítő nyílt napok és tájékoztatók szervezése - több generáció számára mozgási és szórakozási lehetőségeket biztosító játszótér építése 1. A fenti feladatok ellátása miatt szükséges a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratában foglalt alaptevékenységének kibővítése, és kormányzati funkciók szerinti megjelölése. Az Alapító Okirat az alábbi kormányzati funkciókkal bővülne április 1-jétől: Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatásai, melybe tartozik az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak támogatásával, a szabadidősport-kel, programokkal, a szabadidősport szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 2

3 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése, melybe tartozik az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra, re való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás, melybe tartozik a mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 111. (26) bekezdés értelmében január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványoknak megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. Az ebben a formában elkészített Alapító Okiratot, és a hozzá tartozó Módosító Okiratot 1. és 2. mellékletként csatolom az előterjesztéshez. A közművelődési feladatok ellátásához, a szervezéséhez szükséges a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát 1 fő művelődésszervezői álláshellyel megnövelni április 1-jével. Az álláshely-bővítés személyi juttatás és járulék vonzatával a Táncsics Mihály Művelődési Ház költségvetési előirányzatának megemelésére a művelődésszervező alkalmazását követően kerül sor. A gondnoki, karbantartási feladatokat jelenleg a Soroksári Intézményellátó Központ állományában lévő dolgozó látja el közalkalmazotti határozatlan idejű kinevezéssel. Miután ez a tevékenység április 1-jétől a Táncsics Mihály Művelődési Ház kötelezettsége lesz, a gondnokot indokolt áthelyezni az intézmény állományába. Ezzel egy időben a Soroksári Intézményellátó Központ engedélyezett létszáma 1 fővel csökken, a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszáma 1 fővel nő a személyi juttatás és járulék vonzattal együtt. A változás mindkét intézmény esetében évre 8 hónapra Ft Ftjárulék, összesen Ft átcsoportosítását jelenti. A feladat-, illetve a létszámváltozások miatt szükséges az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, melynek elkészítésére vonatkozó javaslatot tartalmaz a III. határozati javaslat. 2. A működtetés átengedésének a személyi juttatás és járulékai mellett egyéb költségvetési vonzatai is vannak. A tábor működtetésének egyrészt közüzemi költségei vannak, másrészt a gondnok ellátmányához kapcsolódnak. Soroksár Önkormányzatának a évi költségvetéséből az alábbi sorokat szükséges átcsoportosítani (időarányos költségek): Szervezeti egység/rovat Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 231 Vagyonkezelési Osztály - Ingatlankezelés (ÖK) K Villamos-energia szolgáltatási díjak 550 eft -181 eft 320 eft K Víz- és csatorna díjak, vízalapú elsz eft -346 eft eft K Szemétszállítás díja eft -31 eft eft K351-00ÁFA 27% eft/1.361 eft -151 eft eft/1.210 eft 232 Vagyonkezelési Osztály - Vagyongazdálkodás (ÖK) K Karbantartási anyagok beszerzése: eft eft 0 Ft K Egyéb készletbeszerzés eft eft 0 Ft K Hajtó- és kenőanyagok beszerzése: 30 eft -30 eft 0 Ft K ÁFA 27%: eft/548 eft -548 eft eft/0 Ft 3

4 A Molnárszigeti ifjúsági tábor 24 órás kutyás őrzésének évre tervezett időarányos április december 31.-ig ( 9 hónap) - költsége Ft. + ÁFA, mely a évi Önkormányzati költségvetés (Gondnokság ) Felhalmozási kiadások Szolgáltatás során szerepel. A fentiek mellett ezen költségek tekintetében is szükséges az átcsoportosításra vonatkozó döntés meghozatala. 654 Építési és Beruházási Osztály Gondnokság (ÖK) K Biztonsági szolgálat eft eft eft K ÁFA 27%: eft eft eft A Molnár-szigeti Ifjúsági tábor Művelődési Ház által történő működtetésével egyidejűleg szükséges a közmű szolgáltatási szerződések (víz, vízalapú elszámolás, szemétszállítás, áram) megkötése a Táncsics Mihály Művelődési Ház nevére. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 3 magántulajdonos a Molnár-szigeti tábort ellátó ivóvízhálózatra szeptember hónaptól engedéllyel - kiépített egy mellékmérő órát, majd az óra után kiépítésre kerültek a magántulajdonú ingatlanok (3 db) bekötései. Jelenleg már 6 db magántulajdonú ingatlan vízellátása valósul meg a tábor vízórájáról. Az ingatlanok mindegyike saját alvízmérő órával rendelkezik, de az ingatlanok tulajdonosai szolgáltatási szerződést nem kötöttek a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel. Negyedévente leolvasásra kerülnek mind az ingatlanok saját alvízmérő órái, mind pedig az őket összegyűjtő alvízmérő is. A magántulajdonosok ez idáig - a mérőórák leolvasása és a Vagyonkezelési Osztály elszámolása alapján fizették meg negyedévente az önkormányzat felé az általuk elfogyasztott vízés vízalapú fogyasztás díját. Fentiek mellett a tábort ellátó ivóvízhálózat látta el a tábor gondnokának szolgálati lakását is. A későbbiekben a tovább számlázás megszüntethető lenne, ha az összegyűjtő alvízmérőre a magántulajdonosok szerződést kötnének a szolgáltatóval, ezáltal a főmérő óra számlája csak a tábor fogyasztását tartalmazná. 3. A működtetés jogának átengedésévela Művelődési Ház fogja ellátni a hasznosítással kapcsolatos feladatokat is, így hatályon kívül helyezésre került a 13/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén lévő egyes önkormányzati ingatlanok hasznosításának részletes szabályairól szól. Tekintettel azonban arra, hogy az Önkormányzat az ifjúsági tábor, valamint az előtte levő hrsz-ú ingatlan (mely az önkormányzat várománya) területén tervezi megrendezni ebben az évben is többek között - a már hagyománnyá vált majálist, illetve szüreti napokat, indokolt szabályozni ezen alkalmakkor esedékes használati díjakat. Erre vonatkozó javaslatot tartalmaz a IV. határozati javaslat. Azon díjkategóriáknál, melyeket a jelenleg hatályos Rendelet is ismer, a határozat a jelenlegi díjtétellel megegyező javaslatot tartalmaz. A fentiek alapján kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatokelfogadására. Határozati javaslatok: 1. (III.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító okiratának elfogadásáról 4

5 A Képviselő-testület úgy határoz, hogy I. a Táncsics Mihály Művelődési Háznak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A -a alapján kiadott - Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja. II. a Táncsics Mihály Művelődési Ház szeptember 10. napján kelt jelenleg hatályos alapító okiratának jelen határozat 2. melléklete szerinti Módosító Okiratát elfogadja. III. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar Államkincstárba a törzskönyvi bejegyeztetéshez. Határidő: március 24. Felelős: Geiger Ferenc polgármester 2. (III.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház, illetve a Soroksári Intézményellátó Központ engedélyezett létszámának változásáról A Képviselő-testület úgy határoz, hogy I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát április 1-jével egy fő művelődésszervezői álláshellyel növeli, azzal, hogy a személyi juttatás és járulék előirányzat átcsoportosításról az alkalmazást követően intézkedik. II. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát további l fő gondnoki álláshellyel is megemeli, egyidejűleg a Soroksári Intézményellátó Központ III. engedélyezett létszámát 1 fő gondnoki álláshellyel csökkenti április 1-jétől. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséről, abban a létszámváltozások átvezetéséről, a szükséges munkaügyi intézkedések megtételéről, valamint az előirányzat-átcsoportosításokról. Az így előkészített rendelettervezetet pedig terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: április 1. (I.-II. pontok) április 30. (III. pont) Felelős: Geiger Ferenc polgármester 3. (III.17.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról AKépviselő-testület úgy dönt, hogy I. felkéri a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatóját, hogy a Képviselő-testület döntéseit tartalmazó módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra terjessze az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság áprilisi rendes ülése elé. Határidő: áprilisi Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsági ülés Felelős: Geiger Tamás igazgató 5

6 4. (III.17.) határozata az önkormányzati en alkalmazandó használati díjakról: A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Molnárszigeti Ifjúsági tábor (186681/3 és /4 hrsz.), valamint a hrsz.-ú ingatlan területén az Önkormányzat rendezvény-naptára szerint megrendezésre kerülő en, eseményeken április 01. napjától az alábbi használati díjakat állapítja meg: Az ifjúsági tábor és a hrsz.-ú ingatlan használati díja A B C megnevezés Használat módja Használat díja (nettó) az önkormányzat saját rendezvényén részt vevő, rendezvény szervező cég által a rendezvényre szervezett szolgáltatók, kereskedők A tábor egész területének hrsz. ingatlan használatával járó A tábor egész területének használatával járó hrsz. ingatlan használatával járó...ft/nap Ft/nap... Ft/nap az önkormányzat saját rendezvényén részt vevő, a rendezvényre az önkormányzat által szervezett szolgáltatók, kereskedők Kereskedelmi tevékenységgel járó 100 Ft/m 2 /nap A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Budapest, március 2. Fórizs Zita helyiséggazdálkodó az előterjesztés készítője Geiger Ferenc polgármester előterjesztő Schuszterné Busi Mária gazdasági ügyintéző az előterjesztés készítője dr. Balázs Orsolya osztályvezető az előterjesztés készítője Melléklet: Alapító okirat 6

7 Alapító okirat módosítása Egyeztető lap 7