CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Előterjesztő: Dr Simon István alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008.április Meghívottak: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Hegedüs László vezérigazgató

2 Az SZMSZ 42. (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el, a IX. határozati javaslat tárgyalásakor hozzájáruló nyilatkozat hiányában - az SZMSZ 42. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés tartandó. Előadó: Hegedüs László vezérigazgató Horváthné Seregély Jolán Tisztelt Közgyűlés! A Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt elkészítette a évre vonatkozó Éves Beszámolót, az előterjesztés melléklete szerint, mely tartalmazza: - a évi mérlegadatokat, - a Kiegészítő Mellékletet, - az Üzleti jelentést, - a könyvvizsgálói jelentést, A mérleg főösszege: EFt A társaság jegyzett tőkéje: EFt Mérleg szerinti eredmény: EFt A Társaság működési területe Győr-Moson-Sopron Megye nyugati részét alkotó, volt soproni járásra, annak 46 településére, valamint Szany és térségének 5 településére terjed ki. A társaság évi nettó árbevétele millió Ft volt, melynek 81,2%- át a vízszolgáltatási, szennyvízkezelési, valamint a fürdő tevékenység bevételei jelentették. A ZRt. saját tőke ellátottsága jónak minősíthető. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek, likviditási helyzete stabil, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A ZRt Alapszabályának rendelkezései szerint az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a vezérigazgató és a könyvvizsgáló megbízása a évi Éves Beszámolót tárgyaló Közgyűléssel lejár, ezért a Közgyűlésen dönteni kell az új tisztségviselők megválasztásáról is. A cég alapítása előtt a tulajdonosi képviselők abban állapodtak meg, hogy a 7 tagú Igazgatóság tagjai közül Sopron Megyei Jogú Város 3 delegáltját, a Sopron környéki települések, a Fertő parti települések és a Déli települések 1-1 (összesen 3 ) közös delegáltját terjesztik elő a Közgyűlésnek megválasztásra.

3 A felügyelő bizottsági tagokra (5 fő) Sopron 1 jelöltet, a többi tulajdonosi önkormányzat összesen 2 jelöltet javasolhat választásra, míg az ZRt. dolgozói 2 munkavállalót jelölhetnek. Az alapító önkormányzatok megállapodtak abban is, hogy az ZRt. Közgyűlésén tiszteletben tartják a jelölő csoportokban résztvevő önkormányzatok jelölését, és ha csak kirívó összeférhetetlenség nem áll fenn a jelölttel szemben, akkor a választásokon szavazataikkal a csoport jelöltjét támogatják. Abban a nem várt esetben, ha a jelölésre jogosult önkormányzatok egy jelölt személyében nem tudnak megállapodni, és ezt jelzi ezen önkormányzatok megbízott képviselője, a támogatásuk mértékének feltüntetésével a többi jelölést is előterjeszthetik. Ez esetben az Rt Közgyűlés választ. A víziközmű vagyon működtetési és vagyonkezelési Szerződés IV. fejezetének 13. pontja szerint az Önkormányzatok a víziközmű bérleti díj hatékony és egyeztetett felhasználása érdekében 7 fős Szakértői Bizottságot működtetnek az alábbi összetételben: 3 főt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata delegál, 3 főt a térség Önkormányzatai együttesen delegálnak, 1 főt a Vízmű delegál. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Közgyűlés elé melyek elfogadásához az SZMSZ 53 (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: I. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt évi Éves beszámolóját és az eredmény felhasználást a mellékletnek megfelelő tartalommal a Társaság közgyűlésének elfogadásra ajánlja. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a ZRt közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon. Határidő: május 14 II. Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Igazgatóságába 1/Dr. Magas Lászlót (An: Rehák Eleonóra, Lakcím:9400 Sopron, Ibolya út 45.) 2/Dr. Oszvald Ferenc Nándort ( An: Bányai Etelka, Lakcím: 9400 Sopron, Csalánkerti út 11.)

4 3/Dr. Cserich Zsoltot ( An: Baranyai Terézia, Lakcím: Schönherr-malom u. 40/b) 4/.. 5/.. 6/.. 7/.. megválasztásokról szavazzon. III. beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Felügyelő Bizottságába 1/Varga Norbertet ( An: Zambó Irén, Lakcím:9437 Hegykő, Béke út 13.) 2/. 3/. 4/. 5/. megválasztásról szavazzon. IV. beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Vezérigazgatójának Hegedüs Lászlót (An: Egyed Teréz, Lakcím: 9400 Sopron, Fehér Dániel utca 20.) megválasztásról szavazzon.

5 V. beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Könyvvizsgálójának a KASSZA AUDIT Könyvvezető, Auditáló, Szervező, Adótanácsadó Kft-t (Cg ) 9400 Sopron, Berzsenyi Dániel u. 1/A. Kamarai nyilvántartási száma: Kijelölt könyvvizsgálójának: Tóthné Szabó Erzsébet bejegyzett könyvvizsgálót ( An: Szilágyi Margit, Lakcím: 9400 Sopron, Berzsenyi Dániel u. 1/A.) Kamarai tagsági szám: megválasztásról szavazzon. VI. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata e mint alapító és tulajdonos hogy a társaság könyvvizsgálójának évi megbízási díját eft + ÁFA összegben állapítsa meg. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon. VII. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén a ZRt. fentiek szerint, valamint a Ctv. szerint kötelezően módosított Alapszabályának elfogadásáról szavazzon. VIII.

6 hogy évre az Igazgatósági tagok tiszteletdíját ,-Ft/hó, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját a Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját ,-Ft/hó ,-Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját ,-Ft/hó bruttó összegben állapítsa meg. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon. IX. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vízmű ZRt évi számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlésének időpontjáig a víziközmű vagyon működtetési és vagyonkezelési Szerződés IV. fejezetének 13. pontja szerinti Szakértői Bizottságba az alábbi tagokat választja: 1. Koch Róbertet (9400 Sopron, Makó utca 14.), 2. Schöll Norbertet (9400 Sopron, Kazinczy Ferenc u. 15.), 3. Hargitai Lászlót (9400 Sopron, Uszoda u. 37.) Sopron, április 09. Dr. Simon István alpolgármester Melléklet: A társaság évi Éves Beszámolója