Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: /2016. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 16 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: április 08. 1

2 Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztésben az alábbi egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntést igénylő kérdéseket terjesztem elő megtárgyalásra: I./ Szegedi Vízmű Zrt. az Önkormányzat által delegált igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbítása Szeged MJV Közgyűlése a 406/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatával a Szegedi Vízmű Zrt. igazgatóságába új tagként december 31. napjáig tartó megbízatással Csikós Pétert és Dr. Kenyeres Lajost javasolta megválasztani. Tekintettel azonban arra, hogy a társaság alapszabálya nem tette lehetővé, hogy az új igazgatósági tagok megbízatási időtartama december 31. napjáig tartson, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyásával ( /2014. (12.03.) PVB sz. határozat), illetve Szeged MJV Közgyűlésének tudomásulvételével (466/2014. (XII.19.) Kgy. sz. határozat) a Szegedi Vízmű Zrt. közgyűlése az Önkormányzat által javasolt személyeket az igazgatóságból távozó tagok eredeti megbízatásának lejártáig, azaz május 31. napjáig választotta meg, mely megbízatás hamarosan lejár. A Szegedi Vízmű Zrt. alapszabálya szerint az Igazgatóság tagjait 5 évre kell megválasztani azzal, hogy a megbízási időtartam lejártának minden esetben az adott év május 31. napjára kell esnie. Az igazgatósági tagok megbízatásuk lejártát követően újraválaszthatók. Az alapszabályban rögzített rendelkezések alapján az igazgatóság új tagjai (2016. június 01. napjától) május 31. napjáig tartó időtartamra kerülnek megválasztásra. Javaslom, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. igazgatóságába Szeged MJV Önkormányzata részéről június 01. napjától május 31. napjáig tartó megbízatással továbbra is Dr. Kenyeres Lajos (lakik: 6723 Szeged, Szilléri sor 4/B II/6.), új tagként pedig Pálmai Antal (lakik: 6721 Szeged, Osztrovszky u 8.) kerüljön megválasztásra. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a fenti javaslathoz hozzájárulni szíveskedjen. II./ Dorozsmai Nagybani Piac Kft. javaslat új felügyelőbizottsági tag személyére Szeged MJV Közgyűlése a 401/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatával a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. felügyelőbizottsági tagjainak december 31. napjáig tartó megbízatással Tóth Károlyt, Simon Sándort és Mihálffy Bélát javasolta, mely személyi javaslatokat a Kft. taggyűlése elfogadott. Mihálffy Béla március 04. napján kelt levelében jelezte, hogy lemond a társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagságáról. Tekintettel arra, hogy a társaságnál a társasági szerződés szerint három tagú felügyelőbizottság működik, a törvényes működőképesség érdekében új tag jelölése szükséges. Javaslom, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondását vegye tudomásul a T. Közgyűlés és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. felügyelőbizottságába új tagként december 31. napjáig Tímár Lajost (an.: Vincze Erzsébet, lakcíme: 6791 Szeged, Kőbárány u. 2.) jelölje. 2

3 III./ Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés Az Önkormányzat év költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletben a Szegedi Közlekedési Kft. részére eft előirányzat szerepel tőkeemelés jogcímen a PESA villamosok és az Ikarus-Skoda trolibuszok biztonsági készletének (pótalkatrészek) feltöltésére. A tőkeemelést a társaság alapító okiratán át kell vezetni, melynek elfogadásához közgyűlési jóváhagyás szükséges. A tőkeemelés pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában történik, melynek átutalására két egyenlő részletben kerül sor. Az első részlet (45 MFt) fizetési határideje június 09. napja, a második részlet (45 MFt) fizetési határideje: július 07. napja. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a társaság tőkeemeléséhez kapcsolódó döntést meghozni szíveskedjen (15. sz. határozati javaslat). IV./ Szegedi Közlekedési Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás Szeged MJV Önkormányzata a parkolási tevékenységet a Szegedi Közlekedési Kft. útján, közszolgáltatási szerződés keretében látja el. A Szegedi Közlekedési Kft. által működtetett parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerülő költségek az előző évhez képest megnövekedtek, ezért a parkolási közszolgáltatás havi átalányköltségének összegét a korábbi eft+áfa/hó összegről január 01. napjától eft+áfa/hó összegre szükséges módosítani. A költségátalány többletforrása az Önkormányzat évi költségvetésébe betervezésre került. A szerződésmódosítás a határozati javaslat mellékletét képezi. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a szerződésmódosítást jóváhagyni szíveskedjen. V./ Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés Az Önkormányzat év költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletben a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. részére a Szegedi Szabadtéri Játékok alapításának 85. évfordulójának megünneplésére, valamint a színpad és nézőtér visszafordítására eft előirányzat szerepel tőkeemelés jogcímen. A tőkeemelést a társaság alapító okiratán át kell vezetni, melynek elfogadásához közgyűlési jóváhagyás szükséges. A tőkeemelés pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában történik, mely átutalására június 6. napján kerül sor. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a társaság tőkeemeléséhez kapcsolódó döntést meghozni szíveskedjen (10 sz. határozati javaslat). VI./ Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. által kötendő szerződés jóváhagyása A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szabadtéri) a Budapesti Operettszínházzal (továbbiakban: Színház) (együttesen Felek) megbízási szerződést kíván kötni Comden-Green- Freed-Brown: Ének az esőben című produkció (továbbiakban: Színmű) megvalósítására. A Színmű Harangozó Gyula rendezésében és Somogyi Szilárd társrendezésében 5 (öt) előadásban a 3

4 2016. évi Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadán augusztus 12.,13.,14 és 19.,20 napján 21:00 órától (Esőnapok: augusztus 15., 16 és 21., 22. napok 21:00 óra) kerül bemutatásra. A Szabadtéri vállalja, hogy a Színház közreműködésének fejében mindösszesen ,- Ft+ÁFA összeget fizet meg Színház részére a szerződésben foglaltak hiánytalan teljesítése esetén az alábbi ütemezés szerint: - a szerződés aláírását követő 15 napon belül, de legkésőbb év április hó 30. napjáig ,-Ft+ÁFA előleg ,-Ft+ÁFA legkésőbb május 31. napjáig ,-Ft+ÁFA a bemutató előadást követő 15 napon belül A szegedi előadások jegybevétele kizárólag a Szabadtérit illeti meg. A Szabadtéri a szegedi előadások után felmerülő jogdíjakat megfizeti. A Szabadtérinek a Színmű megrendezésével kapcsolatban az alábbiakat kell biztosítania: a szegedi próbák és előadások lebonyolításához szükséges műszaki személyzetet, a szegedi Dóm tér szabadtéri színpadát a próbák és előadások megtartásához, a hangtechnikai és világítástechnikai berendezéseket és az ehhez szükséges működtető szakapparátust, a szükséges öltözőket, a műszak és a stáb részére helyiségeket, illetve az előadásához szükséges zenekar elhelyezését. A Színház a megbízási díj terhére szerződteti és biztosítja az előadásokhoz szükséges alkotókat, közreműködőket, szereplőket és a műszaki vezető stábot, részt vesz a Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak jegyértékesítésében, vállalja, hogy a Színmű jelmezeinek és kellékeinek megvásárlásához mely kőszínházi továbbjátszáshoz szükséges fedezetet biztosít ,-Ft+Áfa összegig. A Színmű jelmezeinek és kellékeinek Színház általi megvásárlásához szükséges (köz)beszerzési eljárás szükség esetén legkésőbb április 15. napjáig kerül lefolytatásra, vállalja, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri bemutatóját követően a tavaszán bemutatja és augusztus 31-ig legalább Húsz (20) alkalommal az Operettszínházban előadja a Színművet. A Színmű továbbjátszása esetén a Színház vállalja, hogy augusztus 31. és augusztus 31. közötti időszakban a Színművet legalább további Huszonöt (25) előadásban előadja az Operettszínházban (kiterjesztett időszak). Színház vállalja, hogy írásban jelzi Szabadtérinek június 15. napjáig, hogy kívánnak-e tovább hosszabbítani a jogok kapcsán. Színház tudomásul veszi, hogy a jogtulajdonos engedélye Szabadtéri részére további hosszabbítás esetén is augusztus 31-én lejár. A Színház tudomásul veszi és vállalja, hogy az általa jelen szerződéssel vállalt előadások után jogdíjként a nettó jegybevétel 22%-át megfizeti Szabadtéri részére, mely tartalmazza az eredeti mű alapjogait, és a magyarországi bemutató kreatív teamjének jogait (rendező, társrendező, fordítók, koreográfus, díszlet- és jelmeztervező), valamint a Szabadtéri részére a továbbjátszás idejére a díszletek biztosításáért járó jogdíjat. Amennyiben a Szabadtéri évi programsorozatában újra műsorra tűzi az előadást, akkor egy előadás díja ,-Ft + ÁFA. A Szabadtéri vállalja, hogy legkésőbb december 31. napjáig nyilatkozik arról, hogy műsorra tűzi-e az előadást 2017-ben, továbbá a Felek vállalják, hogy legkésőbb március 31. napjáig szerződést kötnek. Amennyiben az előadást a Szabadtéri a szerződés aláírását és érvénybe lépését követően a 4

5 Szabadtéri érdekkörében bekövetkező okból mondja le, és Felek az előadás pótlásáról nem tudnak közös megállapodásra jutni, köteles a Színháznak a lemondás folytán keletkező és igazolt kárát megtéríteni. Amennyiben az előadást a Színház a szerződés aláírását és érvénybe lépését követően a Színház érdekkörében bekövetkező okból mondja le, és Felek az előadás pótlásáról nem tudnak közös megállapodásra jutni, köteles a Szabadtérinek a lemondás folytán keletkező teljes kárát megtéríteni. Amennyiben Színház bizonyíthatóan saját hibájából vis maior esetét kivéve nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, Szabadtéri számára felelős helytállni az elmaradt előadás miatt okozott teljes kárért. Amennyiben Szabadtéri bizonyíthatóan saját hibájából vis maior esetét kivéve nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, Színház számára felelős helytállni az elmaradt előadás miatt okozott összes és hitelesen igazolt kárért. A szerződés mellékletei: 1. sz. melléklet technikai ütemterv, illetve Budapesti Operettszínház műszaki személyzet igénye szegedi előadásokhoz 2. sz. melléklet Budapesti Operettszínház által a szegedi előadásokhoz biztosított alkotó stáb, szereposztás, közreműködő stáb 3. sz. melléklet Szereposztás, színlap 4. sz. melléklet Jogdíjfelosztás Tekintettel arra, hogy a szerződés mellékleteit csak később, várhatóan legkésőbb május 17. napjáig tudja megküldeni a Színház, ezért azok jóváhagyását a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hatáskörébe javaslom adni. A szerződéskötéshez Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete alapján közgyűlési jóváhagyás szükséges. VII./ A Ligetfürdő Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 509/2007. (IX.14.) Kgy. sz. határozatával arról döntött, hogy az újszegedi Ligetfürdő területén és az ahhoz kapcsolódó ingatlanokon egy teljesen új fürdőkomplexum valósuljon meg. Ennek érdekében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a HUNGUEST Hotels Zrt.-vel projekttársaságot hozott létre Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft. (a továbbiakban: Ligetfürdő Kft.) néven. A társaságba a későbbiekben a Szegedi Fürdők Kft. (jogutódja a Szegedi Sport és Fürdők Kft.) vagyoni hozzájárulás (apport) formájában tagként (tulajdonosként) belépett. A tagok egymás közötti viszonyának rendezése (üzemeltetés, működés, vagyoni hozzájárulás) érdekében a Ligetfürdő Kft. tulajdonosai Együttműködési Megállapodást kötöttek egymással december 20. napján. Az Együttműködési Megállapodásban rögzítésre került, hogy az Önkormányzat és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. a fürdőkomplexum beruházás megvalósításának napját követő 6. (hatodik) évben a Ligetfürdő Kft.-ben fennálló tulajdoni részesedésüket értékesítik a HUNGUEST Hotels Zrt. részére előre rögzített áron ( eft), vagy amennyiben kedvezőbb feltételekkel lehetséges, úgy pályázat útján kívánják az üzletrészt idegeníteni. A HUNGUEST Hotels Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a /2008. (IV.16.) JÜKB sz., a Pénzügyi Bizottság pedig a /2008. (04.17.) PB sz. határozatával hagyta jóvá, majd a 5

6 szerződés e döntések alapján a Felek részéről aláírásra is került. Felek megállapodtak abban, hogy az Önkormányzat köteles a fürdőkomplexum megvalósulásának napját (2010. május 17.) követő 5. év végét követő 15 napon belül (2015. június 01.) kezdeményezni a Ligetfürdő Kft. törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrészek tulajdonjogának nyilvános pályázat útján való átruházását, továbbá, hogy az Önkormányzat kezdeményezése esetén a Ligetfürdő Kft. jegyzett tőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrész(ek) tulajdonjogának átruházása tárgyában a fürdőkomplexum megvalósulásának napját követő 5. év 2. hónapjának utolsó napjáig (2015. július 31.) nyilvános pályázati kiírást tesznek közzé. A pályáztatás az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően megtörtént, azonban mivel a kiírt pályázatra ajánlattevő nem jelentkezett, a pályázatot eredménytelennek minősítette a pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt Önkormányzat. A Kiíró nevében SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága járt el ( /2015. (12.21.) PVB sz. határozat). Fentiekre tekintettel az Együttműködési Megállapodás alapján a HUNGUEST Hotels Zrt.-nek, mint kötelezettnek kell az Önkormányzat és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzletrészét megvásárolnia és az Együttműködési Megállapodás alapján a már április 18. napján aláírt Üzletrész Adásvételi Szerződés alapján vételi kötelezettségének eleget tenni, figyelemmel arra, hogy ezen Üzletrész Adásvételi Szerződésben foglalt bontó feltételek (pl. pályázat útján történő üzletrész átruházás) nem következtek be, és ezáltal a szerződést nem szüntették meg. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., mint Kölcsönnyújtó december 23. napján a /5836/2008/7/O. ügyszámú közjegyzői okiratba foglaltan Kölcsönszerződést kötött a Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft.-vel, mint Kölcsönfelvevővel, valamint a HUNGUEST Hotels Zrt.-vel, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.- vel, mint Zálogkötelezettekkel az újszegedi Ligetfürdő területén megvalósuló fürdőkomplexum megépítése érdekében. A Ligetfürdő Kft.-nek az MFB felé fennálló kölcsöntartozása az eredeti EUR tőketartozásról lecsökkent EUR összegre (ez 310 Ft/EUR árfolyamon átszámolva eft.) Tekintettel arra, hogy a Kölcsönszerződés előírja, hogy bárminemű, Felek közötti jogviszonyt érintő változás következik be, ahhoz a Bank jóváhagyását kell kérni, ezért a HUNGUEST Hotels Zrt március 29-i, míg Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata március 30. napján kelt levelében megkereste az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-t és hozzájárulását kérte az üzletrész átruházásához. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt április 5. napján kelt levelében megerősítette, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Sport és Fürdők Kft., mint eladók és a HUNGUEST Hotels Zrt., mint vevő közötti üzletrész adásvételi szerződés Bank általi jóváhagyásához a saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított rendezése fontos elem. Annak érdekében, hogy a Bank számára igazolható és alátámasztható legyen a Kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettség továbbiakban is szerződésszerű teljesítése, a HUNGUEST Hotel Zrt. a Ligetfürdő Kft. tőkeszerkezetét tőkeemeléssel megerősítené akként, hogy új üzletrész kibocsátására kerülne sor, melynek megvásárlásra a HUNGUEST Hotels Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő Erkel Hotel Kft. vállal kötelezettséget. 6

7 Az Önkormányzatot és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t semminemű anyagi kötelezettségvállalás nem terheli a tőkeemelés során, míg az Erkel Hotel Kft. által a Ligetfürdő Kft. rendelkezésére bocsátandó vagyon értéke eft, mellyel a társaság jegyzett tőkéje a jelenlegi eft-ról eft-ra emelkedne, továbbá a társaságnak eft-os tőketartaléka képződne. A jegyzett tőke felemelésének következtében a tulajdoni arányok az alábbiak szerint változnak: Tőkeemelés után a Ligetfürdő Kft.-ben az Erkel Hotel Kft. 47,18%-os tulajdonrészt szerez, míg az Önkormányzat 28,09%-os, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 14,16%-os (együttesen 42,25%), és a HUNGUEST Hotels Zrt. 10,56%-os tulajdonrésszel fog rendelkezni. Az Együttműködési Megállapodásban a Felek megállapodtak, hogy a Ligetfürdő Kft. folyamatos működéséhez szükséges minden anyagi-, adminisztratív-, személyi- és tárgyi feltételt a projektcég maga biztosít, de ha ennek feltételei nem állnak fenn, úgy a HUNGUEST Hotels Zrt. köteles ezeket biztosítani. A Felek szintén megállapodtak abban, hogy az Önkormányzat és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. a feltételek biztosításának jogi-, számviteli módjának meghatározásában amennyiben az a vonatkozó jogszabályoknak megfelel - köteles a HUNGUEST Hotels Zrt. által javasolt módot elfogadni, amennyiben az további terhet nem jelent, és köteles azt szükség szerint a Projektcég taggyűlésén szavazatával támogatni. A fenti tőkeszerkezet változás azonban nem szünteti meg a HUNGUEST Hotels Zrt. azon kötelezettség vállalását, melyet mind az Együttműködési Megállapodásban, mind az Üzletrész Adásvételi Szerződésben vállalt, azaz továbbra is köteles az Önkormányzat és a Szegedi Sport és Fürdők kft. üzletrészét, az előre meghatározott eft-os vételáron megvásárolni. A HUNGUEST Hotels Zrt. vállalta, hogy ezen összeget óvadék jogcímén a tőkeemelésről döntő taggyűlést megelőzően letétbe helyezi, melyből az Önkormányzat közvetlenül kielégítheti magát. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. (1) bekezdés g/ pontja alapján a rendelet alkalmazásában a vagyonnal való rendelkezés és a tulajdonosi jogok gyakorlásának minősül a gazdasági és nonprofit gazdasági társaságokban üzletrész, részvény alapján az önkormányzatot megillető tulajdonosi jog gyakorlása. Ezen rendeleti szabálynak megfelelve a Közgyűlésnek szükséges jóváhagynia, hogy a Ligetfürdő Kft.-ben a tőkeemelés következtében az önkormányzati és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Sport és Fürdők Kft.-t megillető üzletrész aránya megváltozik. A Vagyonrendelet 23. -a értelmében a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szervében a tulajdonosi jogokat a 22 -ban szabályozottak, valamint ezen szakasz a) és b) pontjai kivételével a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) gyakorolja, és ennek keretében dönt minden olyan kérdésben, mely az Önkormányzat számára nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, illetve nem jelent bevételről való lemondást. Erre tekintettel szükséges valamennyi, a tőkeemeléssel kapcsolatos és egyéb, az üzletrész átruházást érintő esetlegesen felmerülő további kérdés megtárgyalását a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hatáskörébe delegálni, aki egyebekben a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi joggyakorló. 7

8 Fenti kérdésben (tőkeemelés) a végleges döntést a Ligetfürdő Kft. taggyűlése, mint a társaság legfőbb szerve hozza meg. A tőkeemelést a társaság alapító okiratán szintén át kell vezetni, melynek elfogadásához szintén taggyűlési jóváhagyás szükséges. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. VIII./ Állandó könyvvizsgáló választása egyes 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában május 31. napjával az alábbi könyvvizsgálók megbízatása jár le: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a Ptk.) 3:130. -a értelmében a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. tv. 4. (1c) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének A könyvvizsgálók megválasztására változatlan díjazás mellett az alábbi javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé jóváhagyásra: Társaság neve Könyvvizsgáló neve Megbízatási ideje Díjazása Szegedi Városkép és Piac Kft. EUROLINE Könyvszakértő Kft. Veres Károly Szegedi Sport és Fürdők Kft. Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Bakó Anikó RITEK Zrt. Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Bakó Anikó Szeged Pólus Nonprofit Kft. Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó 8

9 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. IKV Zrt. Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Agócsné Keresztényi Ágnes Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. Agócsné Keresztényi Ágnes CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft. Szeles Béláné Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. Agócsné Keresztényi Ágnes Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Bálint és Társa Könyvvizsgáló Bt. Bálint Erika Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. CONTROLEX Könyv- és Adószakértő Kft. Ézsiás László Szegedi Közlekedési Kft. Bálint és Társa Könyvvizsgáló Bt. Bálint Erika június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig június 01. napjától május 31. napjáig ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó ,-Ft+ÁFA/hó A könyvvizsgálók megválasztása az alapító okiratok/alapszabályok módosítását is igényli. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a könyvvizsgálók megválasztására vonatkozó előterjesztést elfogadni szíveskedjen. A Szeged Pólus Nonprofit Kft., a Szegedi Közlekedési Kft., a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és az IKV Zrt. esetében az alapító okiratban (alapszabályban) egyéb módosítások is átvezetésre kerülnek (bizottság nevének pontosítása, FB tag lakcímének változása, tevékenységi kör felvétele), melyek közgyűlési jóváhagyást igényelnek. Tekintettel arra, hogy a Szeged Pólus Nonprofit Kft., a Szegedi Közlekedési Kft., a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és az IKV Zrt. kapcsán több témakört érintően is módosítani kell az alapító okiratot/alapszabályt (előterjesztés III., V. és VIII. pont), így ezen cégek esetében egy határozati javaslat keretében terjesztjük elő a társaságot érintő létesítő okirat módosításokat. IX./ IKV Zrt. TÁVHŐ üzletág karbantartási, javítási és felújítási tervének végrehajtásához kötődő beszerzési eljárások és szerződések jóváhagyása A évet a TÁVHŐ üzletág az utóbbi évek veszteséges gazdálkodása után pozitívan zárta (a tevékenység várható eredménye 35,6 MFt), így lehetőség és fedezet nyílik az évek óta elmaradt karbantartási, javítási, pótlási és fejlesztési munkálatok elvégzésére. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbikban: MEKH) az üzletág évi tervét, benne a tervezett javítási és karbantartási, és fejlesztési munkákkal elfogadta, a munkálatokra fordított összegeket jogos költségnek tekinti. A tervezett munkák pénzügyi forrása egyrészt a Távhő üzletág árbevétele, másrészt a MEKH által nyújtott támogatás. A finanszírozásban az Önkormányzat nem vesz részt. A társaság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi ügyvezetői hatáskört meghaladó, bruttó 50 Mft feletti értékű felújítási, javítási, karbantartási 9

10 célú beszerzésekhez kéri a T. Közgyűlés jóváhagyását: IKV Zrt. IKV-TÁVHŐ üzletág ipari füstelvezető rendszereinek javítási munkái A beszerzés becsült értéke: ,-Ft + ÁFA Pénzügyi forrása: saját forrás; MEKH támogatás A lassan több évtizedes késedelmet szenvedett karbantartási munkák elmaradása miatt a szegedi távhőszolgáltatást nyújtó rendszer több hőkörzetének füstgázoldali berendezései és azok működése nem felel meg az alapvető üzembiztonsági követelményeknek, üzemeltetésük helyenként életveszélyessé vált, így tovább nem halasztható javításuk, különösen a korrodált, megbontott szigetelésű, állékonyságát vesztett kéményszerkezetek hibáinak kijavítása, kéményoldali szigetelések pótlása, a kémények tartószerkezeteinek megerősítése, a korróziós folyamatok megszüntetése. Az elmaradt karbantartások és pótlólagos beruházások miatt szinte minden hőkörzetben hasonló javítások szükségesek. Ez évben három hőkörzetben (Rókusi I., Észak I/B, és Tarján VIII.) tervezi a társaság az üzem- és ellátás-biztonsági, élet- és vagyonvédelmi szempontból legszükségesebb munkálatok elvégzését. IKV Zrt. IKV-TÁVHŐ üzletág épületeinek javítási munkái A beszerzés becsült értéke: ,-Ft + ÁFA Pénzügyi forrása: saját forrás; MEKH támogatás A távhőszolgáltató által használt több ingatlanban (irodákban, kommunális helyiségekben, a kiszolgáló személyzet munkakörnyezetében, az ügyfelek fogadására szolgáló terekben) elmaradtak a javítások, karbantartások, pótlólagos beruházások. A Vág utcai, 1600m2-es ügyfélszolgálati iroda és igazgatási központ épületgépészeti berendezései elavultak, a vizesblokkok szivárognak, a falak átáztak, a tető beázik, a tapéták szakadoznak, a padlók kopottak, az elmúlt 15 évben még az alapvető higiéniát biztosító tisztasági festések sem történtek meg. Az épület a kialakításkori állapotát tükröző 70-es, 80-as évekbeli irodaház, mely a jelenlegi kor követelményeihez mérten az ügyfelek fogadására, a színvonalas munkára alkalmatlan, egészségtelen. Mivel a teljes épületnek a mai kor követelményeinek megfelelő felújítása, energetikai korszerűsítése kb MFt összegbe kerülni, így a társaság a forrásaihoz igazodva évben csak a halaszthatatlan javítási, karbantartási munkálatokat szeretné elvégezni. A tervek szerint felújításra kerülne az ügyfélváró és az ügyfélszolgálat, részlegesen megtörténne az épület tisztasági festése, a hideg és melegburkolatok cseréje és a szociális és vizesblokkok javítási, karbantartási munkálatai. A vállalkozóval kötendő szerződés tervezet a határozati javaslat mellékletét képezi. Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen. Szeged, április 08. Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 10

11 KIVONAT 1. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés, mint a Szegedi Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának (Szeged MJV Önkormányzatának) legfőbb szerve a társaság igazgatóságába június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra Pálmai Antalt (an.: Gálik Mária, lakik: 6721 Szeged, Osztrovszky u 8.) és Dr. Kenyeres Lajost (an.: Benkő Rozália, lakik: 6723 Szeged, Szilléri sor 4/B II/6.) javasolja megválasztani. 2./ A Közgyűlés az igazgatósági tagok megválasztása érdekében legkésőbb május 20. napjáig kezdeményezi a Szegedi Vízmű Zrt. közgyűlésének összehívását. Felelős: Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója Határidő: legkésőbb május 20. napjáig Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vízmű Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 11

12 KIVONAT 2. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés, mint a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. többségi tulajdonosának (Szeged MJV Önkormányzatának) legfőbb szerve tudomásul veszi Mihálffy Béla lemondását a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-nél betöltött felügyelőbizottsági tisztségéről. 2./ A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. új felügyelőbizottsági tagjának Mihálffy Béla felügyelőbizottsági tisztségről történő lemondásának taggyűlés általi elfogadásának napjától december 31. napjáig Tímár Lajost (an: Vincze Erzsébet, lakcíme: 6791 Szeged, Kőbárány u. 2.) javasolja megválasztani. 3./ A Közgyűlés Mihálffy Béla felügyelőbizottsági tag lemondásának elfogadása, valamint az újonnan javasolt felügyelőbizottság tag megválasztása érdekében legkésőbb május 04. napjáig kezdeményezi a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. taggyűlésének összehívását. Felelős: a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: legkésőbb május 04. napjáig Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 12

13 KIVONAT 3. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között december 15. napján létrejött, és azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződés XI. sz. mellékletének módosítását, egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződésmódosítás aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 13

14 Közszolgáltatási szerződés módosítása.../2016. (IV.15.) Kgy. sz határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , bankszámlaszám: , KSH statisztikai számjel: , képviseli: dr. Botka László polgármester), mint a helyi személyszállítási feladat ellátásának felelőse (megbízó) és a Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: , bankszámla szám: , képviseli: Dr. Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató), mint szolgáltató, a közöttük december 15. napján létrejött, majd azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják: A szerződés XI. sz. melléklete (parkolási közszolgáltatás költségtérítése) az alábbiak szerint módosul: A Szolgáltató havi parkolási költségátalánya január 01. napjától kezdve eft+ ÁFA/hó. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítást Szeged MJV Közgyűlése a.../2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, Szegedi Közlekedési Kft. Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Majó-Petri Zoltán képviseletében: dr. Botka László ügyvezető igazgató polgármester 14

15 KIVONAT 4. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és a Budapesti Operettszínház (1065 Budapest, Nagymező u. 17., képviseletében: Lőrinczy György főigazgató) között kötendő Comden-Green-Freed-Brown: Ének az esőben című produkció bemutatására szóló megbízási szerződést, és egyben felhatalmazza a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására. 2./ A Közgyűlés utasítja a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1./ pont szerinti szerződés 1-4. sz. mellékleteit terjessze elő Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági jóváhagyásra. Felelős: a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: legkésőbb május 17. napjáig Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 15

16 .../2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozat melléklete a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. és a Budapesti Operettszínház (1065 Budapest, Nagymező u. 17., képviseletében: Lőrinczy György főigazgató) között kötendő Comden-Green-Freed-Brown: Ének az esőben című produkció bemutatására szóló megbízási szerződés 16

17 KIVONAT 5. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés, mint a Ligetfürdő Kft.-ben tagsági jogokat gyakorló Önkormányzat, valamint a kizárólagos tulajdonában álló Szegedi sport és Fürdők Kft. legfőbb szerve - a határozat 3.,4. és 5. pontjában foglalt feltételekkel - jóváhagyja, hogy a Ligetfürdő Kft. jegyzett tőkéje megemelésre kerüljön akként, hogy új üzletrész kibocsátására kerül sor, melynek megvásárlására a HUNGUEST Hotels Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő Erkel Hotel Kft. vállal kötelezettséget. A tőkeemelés során a Ligetfürdő Kft. jelenlegi jegyzett tőkéje eft-ról eft-ra emelkedik, továbbá a társaságnak eft összegű tőketartaléka képződik. Az Önkormányzatot és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t a tőkeemelés során anyagi kötelezettségvállalás nem terheli. 2./ A Közgyűlés a határozat 3.), 4.) és 5. pontjában foglalt feltételekkel jóváhagyja, hogy a tőkeemelés után a Ligetfürdő Kft.-ben az Erkel Hotel Kft. 47,18%-os tulajdonrészt szerezzen, míg a Ligetfürdő Kft.-ben az Önkormányzat 28,09%-os, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 14,16%-os (együttesen 42,25%) és a HUNGUEST Hotels Zrt. 10,56%-os tulajdonrésszel fog rendelkezni. 3./ A Közgyűlés, mint a Ligetfürdő Kft.-ben tagsági jogokat gyakorló Önkormányzat legfőbb szerve kizárólag abban az esetben járul hozzá a Kft.-ben történő tőkeemeléshez, amennyiben a HUNGUEST Hotels Zrt. a társaság tagjai között december 20. napján megkötött Együttműködési Megállapodásban, valamint a április 18. napján megkötött Üzletrész Adásvételi Szerződésben rögzített eft vételárat legkésőbb a tőkeemelésről döntő Ligetfürdő Kft. taggyűlés napját megelőző napig óvadék jogcímén letétbe helyezi és az erről szóló igazolást az Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátja. 4./ A Közgyűlés, mint a Ligetfürdő Kft.-ben tagsági jogokat gyakorló Önkormányzat legfőbb szerve kizárólag abban az esetben járul hozzá a Kft.-ben történő tőkeemeléshez, amennyiben a HUNGUEST Hotels Zrt. a társaság tagjai között december 20. napján megkötött Együttműködési Megállapodásban, valamint a április 18. napján megkötött Üzletrész Adásvételi Szerződésben rögzített feltételeket különösen a fürdőkomplexum 20 évig tartó üzemeltetési kötelezettségét a továbbiakban is teljesíti és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 5./ A Közgyűlés, mint a Ligetfürdő Kft.-ben tagsági jogokat gyakorló Önkormányzat legfőbb szerve kizárólag abban az esetben járul hozzá a Kft.-ben történő tőkeemeléshez, amennyiben a taggyűlés határozathozatalának módja (tagok egyhangú szavazata szükséges a határozathozatalhoz) nem kerül megváltoztatásra. 17

18 6./ A Közgyűlés felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy járjon el a tőkeemeléssel összefüggésben valamennyi döntés meghozatalában, valamint tárgyalja meg és hagyja jóvá a tőkeváltozás kapcsán szükséges valamennyi szerződés módosítást, illetőleg szükség esetén új szerződés megkötését. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Ligetfürdő Kft.-t, a HUNGUEST Hotels Zrt.-t és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 18

19 KIVONAT 6. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Városkép és Piac Kft. könyvvizsgálójának június 01. napjától május 31. napjáig a üzleti évekre vonatkozóan az EUROLINE Könyvszakértő Kft.-t (Cg.sz.: , székhelye: 6721 Szeged, Bocskai u. 9. mfsz. 1.,), illetve annak képviseletében a könyvvizsgálatért felelős személyként Veres Károlyt (an.: Sípos Katalin, lakcíme: 6725 Szeged, Paprika utca 44., kamarai igazolvány száma: ) választja meg, havi nettó ,-Ft+ÁFA összegű díjazás ellenében. A megválasztott könyvvizsgáló az éves beszámolók könyvvizsgálatán túl köteles ellátni mindazokat a könyvvizsgálói feladatokat, amelyek speciálisan az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasághoz, mint köztulajdonban álló társasághoz kapcsolódnak (különösen: a társaság évközi beszámolóihoz, valamint a megbízás időtartama alatt készülő üzleti tervekhez kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása). 2./ A Közgyűlés utasítja a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a könyvvizsgáló megbízási szerződésének elkészítéséről a Városüzemeltetési Irodával egyeztetve a jogszabályban előírt határidőig gondoskodjon. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Városkép és Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 19

20 Alapító okirat módosítás.../2016. (IV.15.) Kgy. sz határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Városkép és Piac Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat VI. fejezete az alábbiak szerint módosul: VI. Az állandó könyvvizsgáló A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: EUROLINE Könyvszakértő Kft. székhelye: 6721 Szeged, Bocskai u. 9. mfsz. 1. Cgsz.: A könyvvizsgálatot végzi: Veres Károly könyvvizsgáló Kamarai igazolvány száma: Anyja neve: Sípos Katalin Lakcíme: 6725 Szeged, Paprika utca 44. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte: 20

21 KIVONAT 7. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. könyvvizsgálójának június 01. napjától május 31. napjáig a üzleti évekre vonatkozóan a Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (Cgsz , székhelye: 6723 Szeged, Retek u. 16. II. em. 10.), illetve annak képviseletében a könyvvizsgálatért felelős személyként Bakó Anikót (an.: Szabó Erzsébet, címe: 6792 Zsombó, Dózsa d. 115/2, kamarai igazolvány száma: ) választja meg, havi nettó ,-Ft+ÁFA összegű díjazás ellenében. A megválasztott könyvvizsgáló az éves beszámolók könyvvizsgálatán túl köteles ellátni mindazokat a könyvvizsgálói feladatokat, amelyek speciálisan az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasághoz, mint köztulajdonban álló társasághoz kapcsolódnak (különösen: a társaság évközi beszámolóihoz, valamint a megbízás időtartama alatt készülő üzleti tervekhez kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása). 2./ A Közgyűlés utasítja a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a könyvvizsgáló megbízási szerződésének elkészítéséről a Városüzemeltetési Irodával egyeztetve a jogszabályban előírt határidőig gondoskodjon. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 21

22 Alapító okirat módosítás.../2016. (IV.15.) Kgy. sz határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Sport és Fürdők Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat VI. fejezetének első mondata az alábbiak szerint módosul: VI. Az állandó könyvvizsgáló A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Székhelye: 6723 Szeged, Retek u. 16. II. em. 10. Cgsz.: A könyvvizsgálatot végzi: Bakó Anikó könyvvizsgáló Kamarai igazolvány száma: Anyja neve: Szabó Erzsébet Lakcíme: 6792 Zsombó, Dózsa d. 115/2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte: 22

23 KIVONAT 8. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a RITEK Zrt. könyvvizsgálójának június 01. napjától május 31. napjáig a üzleti évekre vonatkozóan a Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (Cgsz.: , székhelye: 6723 Szeged, Retek u. 16. II. em. 10.), illetve annak képviseletében a könyvvizsgálatért felelős személyként Bakó Anikót (an.: Szabó Erzsébet, lakcíme: 6792 Zsombó, Dózsa d. 115/2, kamarai igazolvány száma: ) választja meg, havi nettó ,-Ft+ÁFA összegű díjazás ellenében. A megválasztott könyvvizsgáló az éves beszámolók könyvvizsgálatán túl köteles ellátni mindazokat a könyvvizsgálói feladatokat, amelyek speciálisan az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasághoz, mint köztulajdonban álló társasághoz kapcsolódnak (különösen: a társaság évközi beszámolóihoz, valamint a megbízás időtartama alatt készülő üzleti tervekhez kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása). 2./ A Közgyűlés utasítja a RITEK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a könyvvizsgáló megbízási szerződésének elkészítéséről a Városüzemeltetési Irodával egyeztetve a jogszabályban előírt határidőig gondoskodjon. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapszabály módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 23

24 Alapszabály módosítás.../2016. (IV.15.) Kgy. sz határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a RITEK Zrt. alapszabályát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: Az alapszabály VI. fejezete az alábbiak szerint módosul: VI. Az állandó könyvvizsgáló A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Székhelye: 6723 Szeged, Retek u. 16. II. em. 10. Cgsz.: A könyvvizsgálatot végzi: Bakó Anikó könyvvizsgáló Kamarai igazolvány száma: Anyja neve: Szabó Erzsébet Lakcíme: 6792 Zsombó, Dózsa d. 115/2. Az alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte: 24

25 KIVONAT 9. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának június 01. napjától május 31. napjáig a üzleti évekre vonatkozóan az Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft.-t (Cgsz.: , székhelye: 6725 Szeged, Remény u. 34/A.), illetve annak képviseletében a könyvvizsgálatért felelős személyként Agócsné Keresztényi Ágnest (an.: Dankó Mária, címe: 6725 Szeged, Remény u. 34/A., kamarai igazolvány száma: ) választja meg, havi nettó ,-Ft+ÁFA összegű díjazás ellenében. A megválasztott könyvvizsgáló az éves beszámolók könyvvizsgálatán túl köteles ellátni mindazokat a könyvvizsgálói feladatokat, amelyek speciálisan az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasághoz, mint köztulajdonban álló társasághoz kapcsolódnak (különösen: a társaság évközi beszámolóihoz, valamint a megbízás időtartama alatt készülő üzleti tervekhez kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása). 2./ A Közgyűlés utasítja a Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a könyvvizsgáló megbízási szerződésének elkészítéséről a Városüzemeltetési Irodával egyeztetve a jogszabályban előírt határidőig gondoskodjon. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 25

26 .../2016. (IV.15.) Kgy. sz határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szeged Pólus Nonprofit Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V./B. fejezet 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 6.) A véleményezési jog gyakorlása: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 37. (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően a társaság ügyvezetője és felügyelőbizottsága a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos véleményezési jogát Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága ülésein gyakorolja. Az ügyvezető köteles véleményét, illetve a felügyelőbizottság véleményét írásban a fent említett érintett szakbizottság elnökének megküldeni, aki azt a soron következő bizottsági ülés napirendjére tűzi megtárgyalásra. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság működési rendjéről ülésezésének gyakoriságáról, összehívásának rendjéről, a napirend közlésének módjáról, üléseinek nyilvánosságáról és a határozathozatal módjáról az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság rendelkezik. 2./ Az alapító okirat VI. fejezete az alábbiak szerint módosul: VI. Az állandó könyvvizsgáló A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: 6725 Szeged, Remény u. 34/A. ép. Cgsz.: A könyvvizsgálatot végzi: Agócsné Keresztényi Ágnes könyvvizsgáló Kamarai igazolvány száma: Anyja neve: Dankó Mária Lakcíme: 6725 Szeged, Remény u. 34/A Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Ellenjegyezte:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester 26