A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság 2007. évi tevékenységérõl. 2/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés tudomásul vette a Felügyelõ Bizottság jelentését az Igazgatóság jelentésérõl. 3/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta a független könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolóról. 19.291.409 igen, 0 nem, 6960 tartózkodott szavazattal elfogadva: 4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés az ismertetett Javaslat szerint elfogadta az Igazgatóság javaslatát a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására az alábbiak szerint: A Közgyûlés elfogadta, hogy a Bank ne fizessen a 2007-es üzleti évre részvényeseinek osztalékot. Ugyanakkor az Alapszabály 2.2 pontja értelmében a kamatozó részvények tulajdonosait a részvény névértéke után, az adózott eredménybõl kamat illeti meg, mely a tárgyévben kibocsátott 180 napos diszkont kincstárjegyek ÁKK Zrt. aukción kialakult átlagos éves hozamai számtani átlagának 80%-a, de minimum a részvény névértékének 10%-a. Az alkalmazandó kamat mértéke 6,04 %, ezért a Közgyûlés elfogadta, hogy a Bank 10% kamatot fizessen a kamatozó részvények tulajdonosainak, amelynek összege 8.227.000,- forint. A kamatra az a részvényes jogosult aki 2008. május 26-án tulajdonosa a kamatozó részvénynek. A kamat kifizetésének feltétele, hogy a részvényes bejegyeztette magát a 1
részvénykönyvbe, és a kamat kifizetéséhez szükséges összes adat rendelkezésre áll. A kamat kifizetése 2008. június 6-án történik. Ha a részvényes részére 2008. június 6-án nem teljesíthetõ a kifizetés, kérjük, hogy értékpapír számlavezetõjükön keresztül intézzék a kamat igényt. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a részvénykönyvi bejegyzés érdekében forduljanak értékpapír számlavezetõjükhöz. Kérjük a részvényeseket, hogy ellenõrizzék, hogy a kamatfizetéshez szükséges összes adatuk álljon rendelkezésre az értékpapír számlavezetõjüknél, különösen: lakcím, a bankszámla/ügyfélszámla száma, ahová a kamatot kéri; természetes személy születési nevének, helyének és idejének, továbbá nemének megjelölése; belföldi illetõségû természetes személy és egyéni vállalkozó részvényes esetén adóazonosító jel; belföldi illetõségû jogi személy részvényes esetén adószám; külföldi természetes személy részvényes esetén adóazonosító száma és állampolgárságának megjelölése, illetõleg amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak az 1998. évi LXVI. törvény ( Eho törvény ) 11/A (2) és (3) bekezdése szerinti nyilatkozat. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a kamat fizetése kizárólag bankszámlára/ügyfélszámlára történik. A kamatozó részvények után a kamatot a társaság az adózott eredményébõl fizeti, ezért az adójogszabályok szerint a kamat az osztalékkal azonos módon adózik: természetes személy részvényesnek 25% forrásadóval és - EHO nyilatkozat hiányában - 14% EHO-val csökkentve fizeti ki a társaság a kamatot. A bank megfelelõ jogszabályi feltételek teljesülése esetén külföldiek kamat adójára a kettõs adóztatási egyezményben meghatározott alacsonyabb értékû adót kívánja alkalmazni. 19.291.409 igen, 0 nem, 6960 tartózkodott szavazattal elfogadva: 5/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés az ismertetett Javaslat szerint elfogadta a Felügyelõ Bizottság jelentését az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására. 6/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelõ Bizottság által elfogadott független könyvvizsgálói jelentést a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegérõl 2
7/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés Rolek Ferencet újraválasztotta a részvénytársaság igazgatóságának tagjává három éves idõtartamra. A megbízás kezdõ idõpontja a jelen Közgyûlés napja. 8/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés Eric Anlikert megválasztotta a részvénytársaság felügyelõbizottságának 9/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés Peter Franklint megválasztotta a részvénytársaság felügyelõbizottságának 10/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés Rada Sándort megválasztotta a részvénytársaság felügyelõbizottságának 11/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés Kiss-Haypál Györgyöt megválasztotta a részvénytársaság igazgatóságának 3
19.298.309 igen, 30 nem, 30 tartózkodott szavazattal elfogadva: 12/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta, hogy az igazgatósági tagok díjazásban nem részesülnek az igazgatóságban betöltött tagságukért, a felügyelõbizottság GE illetve Budapest Bank Nyrt. alkalmazásában álló tagjai a felügyelõbizottságban betöltött tagságukért díjazásban nem részesülnek, a felügyelõbizottság külsõ tagjai tisztségük idõtartamára havi bruttó 300.000 forint díjazásban részesülnek. 19.291.439 igen, 6930 nem, 0 tartózkodott szavazattal elfogadva: 13/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés megválasztotta a részvénytársaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Kft-t kijelölt könyvvizsgáló: Mádi-Szabó Zoltán, lakcíme: 1081 Budapest, Népszínház u. 29., Kamarai azonosító száma: 003247, anyja neve: Szádóczky Erika egy évre, és felhatalmazta az igazgatóságot arra, hogy folytasson, ha szükséges, tárgyalásokat a könnyvizsgálóval és kösse meg a könyvvizsgálói szerzõdést azzal, hogy a könyvvizsgálói díj nem haladhatja meg a nettó 52.000.000,-Ft-ot. 19.291.409 igen, 6960 nem, 0 tartózkodott szavazattal elfogadva: 14/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta a közgyûlések jelenlegi összehívási módjának fenntartását. 19.298.339 igen, 0 nem, 30 tartózkodott szavazattal elfogadva: 15/2008/KGY számú HATÁROZAT: A Közgyûlés a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. alapszabályának módosítását az elõterjesztés szerint elfogadta. A Közgyûlés elrendeli a fenti változásoknak a társaság Alapszabályán történõ átvezetését. 4
16/2008/KGY számú HATÁROZAT: A Közgyûlés hozzájárulását adja Mark John Arnold igazgatósági tagságához a GE Garanti Bank S.A. (Románia) Igazgatóságában. 17/2008/KGY számú HATÁROZAT: A Közgyûlés meghallgatta az Igazgatóság beszámolóját a 2007-es üzleti évrõl és megtekintette a társaság 2007. évi éves beszámolóját és ezek alapján elhatározza az igazgatóság részére a 2006. évi IV. tv. 30. (5) szerinti felmentvény megadását az 1959. évi IV. tv. 342. -ában foglalt esetek kivételével. BUDAPEST BANK NYRT. IGAZGATÓSÁGA 5