Magyar Elektrtechnikai Egyesület A MEE 2010. évi gazdálkdása és prgramja Güntner Attila 2009.Nvember 21. OET Paks
[e Ft] 400000 2006-2009 ttál 2006 2009 ttál Bevétel Kiadás Eredmény 350000 345609 333177 349940 300000 289031 250000 200000 183740 174742 212355 211836 198750 165287 150000 100000 50000 33463 60909 0 8998 12431 519 2006 2007 2008 2009 terv 2009 Q3
2006 2009 cél szerinti [eft] 2006-2009 Cél szerinti eredmény Már 350000 a terv felett teljesít Tanflyamk 300000 Regisztrált villanyszerelői képzések Közpnti tanflyamk 250000 elindultak (OKJ tisztulás után) 200000 Már terv felett 164037 Szakértői munka 150000 Idén már 137198 13 db K+F illetve 128814 szakértői megbízás 96739 100000 Már terv felett Rendezvény Sikeres 50000 vándr 40459 mellett + 35223 5 MFt egyéb rendezvény Kiadványk 0 Elektr.: Stagnál Új EBF, VV jegyzetek 306271 294050 246578 240923 155156 93299 61857 65348 47472 2006 2007 2008 2009 terv 2009 Q3 Bevétel Kiadás Eredmény
2006 2009 működés 2006-2009 Működési eredmény [eft] Terv szerint halad 100000 76578 Bevételek 80000 (terv felett) tagdíj: elmaradás 60000 pártló tagdíj: terv szerint 44084 45548 pályázatk: terv szerint 40000 Egyéb (bank): terv szerint 85549 81828 71180 50059 41747 48108 43554 Bevétel Kiadás Eredmény 20000 Költségek (terv alatt) A srk 0 nagy része terv szerint teljesít 2006 2007 2008 2009 terv 2009 Q3 Tanulmányi -20000 utak jóval a terv alatt (területek nem használják -40000 fel) -60000-32494 -29433-35491 -36280-4554
Előzmények Megújulási prgram Kiemelt akció! Az egyesület gazdálkdásának krszerűsítése Krszerű pénzügyi-gazdálkdás tervezési és ellenőrzési módszerek alkalmazása Görgetett, hárm évre előretekintő tervezés Tervezés Bttm-Up flyamata (iteráció) Szervezetek, Közpnti Irda, Kiemelt prjektek és MP bnttt tervezés és kntrlling Flyamats Terv/Tény összehasnlítás, elemzés Tervezési és ellenőrzési eljárásk finmítása Egységes banki számlavezetés bevezetése Befektetési Szabályzat aktualizálása, megújítása
Jelenlegi helyzet Gazdálkdás rendje alapján indíttt tervezési flyamat szerint nvember 6-ig kellett vlna a terveket leadni: Q3 alapú tervezés múlt évi elhatárzás alapján! Az egyesület éves pénzügyi terv (tvábbiakban éves terv) alapján működik, melyet a Gazdasági Bizttság írásban véleményez, és az irdavezető terjeszt elő az Egyesületi Elnökség felé. A tervet az Egyesületi Elnökség hagyja jóvá és a jóváhagyást követő első rendes közgyűlésen tájékztatást ad arról a Közgyűlés számára. A pénzügyi terv gördülő módszerrel 3 éves előretekintéssel készül. A tervezés adattábláján a tervévet megelőző év - mint bázisév terv és tényadatait, valamint a 3 évre szóló, évenkénti bntásban megjelenített tervadatkat kell feltüntetni MEE összesen, MEE közpnt és területi bntásban.
Jelenlegi helyzet Tervezési flyamat helyzete Tényadatkat kiküldtük a pntsabb terv készítése érdekében Nvember 6-ra a szervezetek negyede küldte a tervet Személyes megkeresések után a nvember 19-i helyzet: Területi szervezetek: 36-ból 27 küldte 75% Üzemi szervezetek: 20-ból 7 küldte 35 % (1 tarttta meg az önálló bankszámlát) Szaksztályk 4-ből 3 küldte 75 % MUBI 4-ből 2 küldte 50 % Kiemelt akciók: 8-ból 2 küldte 25 %
EE 35/2009 számú határzat Alulírttak (elnök). és (titkár)., mint a MEE szervezetének elnöke és titkára együttesen nyilatkzatunkat tesszük arról, hgy a MEE.. szervezete nem kíván élni az önálló bankszámlakezelés lehetőségével, mivel tagdíjbevételen és az ezzel kapcslats kiadáskn túlmenően egyéb bevétele - kiadása nincs. A fentiek értelmében megbízzuk a MEE titkárságát pénzügyeink kezelésével és egyben az önálló bankszámlánk megszűntetésével. Egyúttal a szervezet hzzájárul ahhz, hgy a nyilvántarttt pénzeszközeivel a MEE közpnt a jóváhagytt 3 éves pénzügyi tervben meghatárztt mértékben, a MEE céljai szerint gazdálkdjn. Tudmásul vesszük, hgy a jóváhagytt pénzügyi tervben nem meghatárztt kiadásainkról az egyesület mindenkri elnöke vagy főtitkára dönthet.
Tervezési flyamat aktuális helyzete Knklúzió A válság ellenére előnyös gazdasági helyzet a területeknél és a közpntban egyaránt! A nagy létszámú és mára közel 500 MFt árbevételű szervezet, valamint a törvényi háttér megköveteli a nymn követhető precíz gazdálkdást Jelenleg a szervezeteknél szélsőséges a közös érdekű ügyhöz való hzzáállás A szervezeteink a jóváhagytt terv szerint önállóan gazdálkdnak, de a tervet más nem tudja helyettük elkészíteni! Annak érdekében, hgy a MEE rszágs szinten tudjn szlgáltatni tagjainak és a közjó érdekében, küldetésének megfelelően, egységesen pzitív hzzáállásra, és tervszerű gazdálkdásra is szükség van!
Szabványk, szakkönyvek kedvezményesen