JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Jelen voltak: - ezen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, ill. azok képviselői, valamint - dr. Ungár András az igazgatóság elnöke, - Varga Zoltán igazgatósági tag - dr. Juhász Miklós a felügyelő bizottság elnöke, - Némethiné Burkovics Katalin felügyelő bizottsági tag - Budai Katalin a társaság könyvvizsgálója képviseletében Az igazgatóság elnöke megnyitotta a közgyűlést és javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére, dr. Juhász Miklós személyében. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 1./2003. sz. határozat A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökévé választja dr. Juhász Miklóst. A közgyűlés levezető elnöke (továbbiakban elnök ) elrendelte a szavazójegyek ellenőrzését, és rögzítette, hogy a szavazójegyek ellenőrzése megtörtént. A közgyűlés elnöke javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesre. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatokat: 2./2003. sz. határozat A közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tagjává választja Bus Mariannt és dr. Móricz Gábort. 1
3./2003. sz. határozat A közgyűlés dr. Nobilis Kristóf részvényest választja meg a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére. A közgyűlés elnöke dr. Kiss Péter Pált nevezte ki jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt. A közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 8 óra 30 percre kitűzött rendes közgyűlés a szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosainak alacsony száma miatt nem volt határozatképes ezért azt a meghívóban foglaltak szerint meg kellett ismételni. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen az alaptőke 33,93%-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen voltak. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a meghirdetett napirendekhez képest új napirendi pontra, ill. a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására nem tettek javaslatot, így a közgyűlés a meghirdetett sorrendben tárgyalta az egyes napirendi pontokat. 1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a 2002. évi üzleti évről, javaslattétel az adózott eredmény felosztására. A beszámolót a részvényesek a közgyűlést megelőzően írásban megkapták, a közgyűlésen dr. Juhász Miklós az igazgatóság elnöke azt szóban kiegészítette. A közgyűlés az igazgatóság beszámolóját tudomásul vette. 2. napirendi pont: A felügyelő bizottság jelentése a 2002. évi beszámolóról A jelentést a részvényesek a közgyűlést megelőzően írásban megkapták. A közgyűlés a felügyelő bizottság jelentését tudomásul vette. 3. napirendi pont: Könyvvizsgáló jelentése a 2002. évi beszámolóról A könyvvizsgáló szóban tájékoztatta a részvényeseket a 2002. évi éves beszámoló könyvvizsgálói vizsgálatának eredményéről. A könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a Budapesti Ingatlan Rt. 2002. évi éves beszámolóját. A közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette. 4. napirendi pont: A 2002. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatokat: 4./2003. sz. határozat A közgyűlés elfogadja a Társaság 2002. évi éves beszámolóját. 2
A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság adózás utáni nyereségének összege 558.401 E Ft. Az Igazgatóság a 2002. évi eredmény terhére részvényenként 150 Ft osztalék kifizetését javasolta. Javasolta továbbá, hogy az osztalék fizetés kezdőnapja 2003. június 5. napja legyen. Tóth Miklós Istvánné részvényes javaslatot tett részvényenként 300 Ft összegű osztalék fizetésére. A közgyűlés szavazattöbbséggel meghozta a következő határozatot: Igen szavazat: 12 736 Nem szavazat: 863 965 5./2003. sz. határozat A közgyűlés Tóth Miklós Istvánné az osztalék összegére vonatkozó javaslatát nem fogadja el. A közgyűlés szavazattöbbséggel meghozta a következő határozatot: Igen szavazat: 863 965 Nem szavazat: 12 700 Tartózkodók száma: 36 6./2003. sz. határozat A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett, az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot elfogadja, amely szerint a Társaság a 2002. évre a 2002. évi eredmény terhére részvényenként 150 Ft osztalékot fizet. Az osztalék fizetés kezdő időpontja 2003. június 5. 5. napirendi pont: A 2002. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az igazgatóság elnöke a részvényesek részére írásban rendelkezésre bocsátott konszolidált beszámolót szóban kiegészítette. A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelő bizottság beszámolóját tudomásul vette. A könyvvizsgáló jelentését szóban terjesztette a közgyűlés elé. Ezen jelentéseket a táraság 2002. évi konszolidált éves beszámolójáról a közgyűlés tudomásul vette. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 7./2003. sz. határozat A közgyűlés elfogadja a Társaság 2002. évi konszolidált beszámolóját. 6. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról 3
A közgyűlés elnöke előadja, hogy a társaság Alapító Okiratának rendelkezéseinek értelmében az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság tagjainak mandátuma 2003- ban lejár csak úgy, mint a könyvvizsgáló megbízatása. A közgyűlés elnöke javasolja az igazgatósági tagok közül Dr. Ungár András és Dr. Incze András igazgatósági tagságának további öt évre történő meghosszabbítását 2003. április 23-i hatállyal. Javasolja továbbá, hogy Faragó Péter helyére 2003. április 23-tól számított öt éves időtartamra Varga Zoltánt (anyja neve: Gergely Erzsébet, lakik: 1125 Budapest, Felhő utca 11.) válasszák meg igazgatósági tagnak. A közgyűlés elnöke javasolja a felügyelő bizottsági tagok, azaz Dr. Lendvai Erzsébet, Dr. Juhász Miklós és Némethiné Burkovics Katalin felügyelő bizottsági tagságának további öt évre történő meghosszabbítását 2003. április 23-i hatállyal. A közgyűlés elnöke előadja, hogy a társaság könyvvizsgálójának, a ZÖLDKŐ Gazdasági Tanácsadó Kft-nek a mandátuma 2003. április 27-én lejár. Erre tekintettel javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójaként 2003. április 27-től számított 3 évre a Szuper-Audit Kft. (1041 Budapest, Lavotta u. 33., kijelölt könyvvizsgáló: Németh Tamás, lakcíme: 9023 Győr, Ifjúság krt. 23., anyja neve: Zollner Mária, kamarai száma: 004852) kerüljön kinevezésre. A társaság közgyűlése egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 8./2003. sz. határozat A közgyűlés elhatározza az igazgatósági tagok közül Dr. Ungár András és Dr. Incze András igazgatósági tagságának további öt évre történő meghosszabbítását 2003. április 23-i hatállyal. A közgyűlés megválasztja Varga Zoltánt (anyja neve: Gergely Erzsébet, lakik: 1125 Budapest, Felhő utca 11.) a Társaság igazgatósági tagjának 2003. április 23-tól számított öt éves időtartamra. A társaság közgyűlése egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 9./2003. sz. határozat A közgyűlés elhatározza a felügyelő bizottsági tagok, azaz Dr. Lendvai Erzsébet, Dr. Juhász Miklós és Némethiné Burkovics Katalin felügyelő bizottsági tagságának további öt évre történő meghosszabbítását 2003. április 23-i hatállyal. A társaság közgyűlése egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 4
10./2003. sz. határozat A közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2003. április 27-től számított 3 évre a Szuper-Audit Kft.-t (1041 Budapest, Lavotta u. 33., kijelölt könyvvizsgáló: Németh Tamás, lakcíme: 9023 Győr, Ifjúság krt. 23., anyja neve: Zollner Mária, kamarai száma: 004852). Nobilis Kristóf javaslatot tesz a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló díjazására. Javasolja, hogy az igazgatósági tagok éves díjazása továbbra is 500 000 Ft maradjon. A felügyelő bizottság tagjainak éves díját azonban 500 000 Ft-ról 700 000 Ft-ra javasolja felemelni. A könyvvizsgáló éves díjaként 2 000 000 Ft összeget lát indokoltnak. A társaság közgyűlése szavazattöbbséggel meghozta az alábbi határozatot. Igen szavazat: 876 665 Tartózkodók száma: 36 11./2003. sz. határozat A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság igazgatósága tagjainak díjazása változatlanul évi 500 000 Ft összeg maradjon. A társaság közgyűlése szavazattöbbséggel meghozta az alábbi határozatot. Igen szavazat: 876 665 Nem szavazat: 36 12./2003. sz. határozat A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság felügyelő bizottsági tagjainak díjazása évi 500 000 Ft -ról 700 000 Ft-ra emelkedjen. A társaság közgyűlése szavazattöbbséggel meghozta az alábbi határozatot. Igen szavazat: 876 665 Nem szavazat: 36 13./2003. sz. határozat A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának díjazása évi 2 000 000 Ft összeg legyen. 7. napirendi pont: Alapszabály módosítás 5
A közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a BÉT 2003. március 12-én kelt levelében felhívta a társaság figyelmét arra, hogy az Alapszabály 9.17. pontjának 3. bekezdését módosítani szükséges. Mindezért javasolja az alapszabály alábbiak szerinti módosítását. Az Alapszabály 9.17 pont 3.bekezdése helyébe a következők kerülnek: "A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően." A közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a társaság Alapszabályát módosítani szükséges, tekintettel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról szóló 23/2002. (XII. 13.) IM rendeletre (TEÁOR '03). A közgyűlés elnöke ismerteti ennek megfelelően a Társaság tevékenységi köreit. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 14./2003. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Alapszabályának módosítását akként, hogy a 9.17. pont 3. bekezdése helyébe a következők kerülnek: "A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően." A közgyűlés hozzájárul a Társaság tevékenységi köre TEÁOR'03 szerinti módosításához és ezen módosítás megfelelő átvezetéséhez a Társaság Alapszabályában. 8. napirendi pont: Igazgatósági határozatok jóváhagyása 6
A közgyűlés elnöke az elmúlt év során meghozott igazgatósági döntések közül - tekintettel az ügylet jelentőségére a következő határozatot ismerteti a tisztelt részvényesekkel és kéri annak jóváhagyását. 23./2002. december 4-i igazgatósági határozat Az igazgatóság jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Hankóczy u-i ingatlan árverésén történő eredményes részvétel esetén, a BIF Rt. a Katlan Befektetési Rt. alaptőkéjét a vételárral megegyező mértékben (legfeljebb 1,550 milliárd forinttal) felemelje, és a kisebbségi tulajdonosoktól részesedésüket megvásárolja. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:, 15./2003. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság 23./2002. számú, 2002. december 4-én kelt határozatát 9. napirendi pont: Egyéb kérdések A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette. k.m f.... dr. Juhász Miklós a közgyűlés elnöke...... dr. Kiss Péter Pál jegyzőkönyvvezető...... dr. Nobilis Kristóf jegyzőkönyv-hitelesítő Ellenjegyezte: dr. Zombori Zoltán ügyvéd 7