J e g y z ő k ö n y v készült a PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan működő részvénytársaság (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. első emelet I/B.; cg.: 01-10-042842.) 2008. április 29. napján Budapesten, III. kerület Kossuth Lajos üdülőpart 102. szám alatti Hotel Alfa rendezvénytermében délelőtt 11.00 órakor a részvényesek illetve képviselőik személyes megjelenésével megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: Jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező jelenléti ívet aláíró részvényesek illetve képviselői, az Igazgatóság részéről dr. Scheuer Gyula az Igazgatóság elnöke, Szlávik László vezérigazgató; a Felügyelő Bizottság részéről Dr. Szoboszlai István Attila és Pap Géza tagok, valamint a könyvvizsgáló RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviseletében Nercz Ferenc úr, a társaság könyvvizsgálója. Dr. Scheuer Gyula megnyitotta a közgyűlést, majd bemutatkozását követően üdvözölte annak valamennyi résztvevőjét. A jelenlévők közül bemutatta Dr. Szoboszlai István Attila és Pap Géza urakat, a Felügyelő Bizottság képviseletében, Nercz Ferenc úr könyvvizsgálót, valamint dr. Kósik Tamás ügyvédet. Tájékoztatást adott arról, hogy a közgyűlésnek meg kell választani elsőként a közgyűlés levezető elnökét. Az Igazgatóság dr. Kósik Tamás ügyvédet javasolja a levezető elnöki tisztségre megválasztani. Majd szavazásra kérte fel a részvényeseket, előtte röviden ismertetve a szavazás módját. Elmondta, hogy a jelenlévők birtokában lévő szavazólapok segítségével történik a szavazás. A szavazólapon a részvények darabszámához igazodóan feltüntetett szavazatszám olvasható. Minden egy darab részvény, azaz 1.000,-Ft névérték egy szavazatra jogosít. A levezető elnök választása tárgyában megtartott szavazást követően - a későbbiekben megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai közreműködésével - kihirdette a közgyűlés első határozatát a következők szerint: 1/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A 875.048 számú igen szavazattal, 0. számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett a közgyűlés elnöki tisztségére megválasztotta dr. Kósik Tamást. Dr. Kósik Tamás megköszönte a bizalmat, majd tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Igazgatóság a társaság honlapján szabályszerűen közzétette a közgyűlési hirdetményt Az Éves beszámoló lényeges adatai, az alapszabályban javasolt módosítások, továbbá a közgyűlés további napirendi pontjaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagok 2008. április 11-én kerültek közzétételre a társaság honlapján. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a napirendi pontokhoz fűződően a részvényesek felszólalhatnak, a felszólalások időtartama korlátozott. A részvényesek kézfeltartással jelezhetik felszólalási szándékukat. A jelenléti ív és az annak elkészítését megelőző regisztáció alapján az elnök megállapította, hogy mindösszesen A 875.048 db, azaz Nyolcszázhetvenötezer-negyvennyolc darab 1.000,-Ft névértékű szavazásra jogosító részvény képviselője van jelen a közgyűlésen, mely az alaptőke 50,003 %-át testesíti meg. Megállapította, hogy közgyűlés határozatképes, valamint az eljáró képviselők meghatalmazásai mindenben megfelelnek a törvényi és Alapszabályi kívánalmaknak. Elmondta, hogy a mai napon a közgyűlés határozatait döntően egyszerű szótöbbséggel hozhatja meg, kivételt képeznek az Alapszabály módosítását eredményező napirendek.
A szavazás nyílt, és a regisztráció során átvett - a gyakorolható szavazatszámot feltüntető - szavazójegyek felmutatásával történik. Elmondta, hogy a közgyűlés további technikai természetű feladata a szavazás pontos eredményének megállapítása érdekében a szavazatszámláló bizottság tagjainak, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek a megválasztása. Javaslatot tett a jelenlévők köréből az említett tisztségekre. A szavazatszámláló bizottság tagjául megválasztani javasolta Melles Emilt és Lékai Attilát. A javaslattal kapcsolatban észrevétel, ellenjavaslat nem volt, így felkérte a közgyűlést, hogy egyenként szavazzon a szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztása tárgyában. 2/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett Melles Emilt megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjának. 3/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett Lékai Attilát megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjának. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Lukács Jánosnét megválasztani, aki a Pannon-Investor Zrt. és Szlávik László részvényesi képviselőjeként van jelen a közgyűlésen. A javaslattal kapcsolatban észrevétel nem volt. Szavazás és a szavazatszámlálók jelentései alapján kihirdette az alábbi határozatot: 4/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett megválasztotta Pannon-Investor Zrt. és Szlávik László részvényesi képviselőjét, Lukács Jánosnét a közgyűlésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének. A levezető elnök a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé javasolja megválasztani Szlávik Lászlót. Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a következő határozatot 5/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé Szlávik Lászlót. Az elnök ismertette a hirdetményi lapokban előzetesen már közzétett napirendet. 1./ Az Igazgatóság beszámolója a társaság 2007. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, a testület javaslata az eredmény megállapítására 2./ Felügyelő bizottság jelentése a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 3./ Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 4./ A 2007. évi beszámoló és éves jelentés /ennek keretében számviteli törvény szerinti beszámoló/ elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról 5./ Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról 6./ Az Igazgatóság tájékoztatása a Felelős Társaságírányítási Jelentésről 7./ A Társaság tisztségviselőinek járó díjazás megállapítása 8./ Könyvvizsgáló választása 2
9./ Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek vásárlására 10./ Egyebek A levezető elnök említést tett arról, hogy újabb, a hirdetményben nem szereplő napirend felvételére indítvány nem érkezett. Tekintettel arra, hogy a részvényesek 100 %-a nincs képviselve ezen az eseményen, így a már meghirdetett napirendi pontokon kívül újat a közgyűlés nem tűzhet napirendre, és nem tárgyalhat. Megállapította, hogy a napirendekre vonatkozó írásbeli előterjesztéseket az Igazgatóság a jelenlévő részvényesek rendelkezésére bocsátotta. Tekintettel arra, hogy az első négy napirend tárgya szorosan összefügg, a levezető elnök igazodva az előző évek gyakorlatához - javasolta, hogy azok előterjesztői folytatólagosan, megszakítás nélkül, egymás után adják elő azokat. A 4. napirend előterjesztését követően a címzettek a feltett kérdésekre, észrevételekre válaszolnak. Ezért az elnök arra kérte a jelenlévőket, hogy az időközben megfogalmazódó kérdéseiket csak a 4. napirend előterjesztése után tegyék fel. Miután az összes kérdés válaszra talál, szavazást fog elrendelni minden egyes napirend tárgyában, külön-külön. Ezt követően felkérte dr. Scheuer Gyula urat, az Igazgatóság elnökét, hogy terjessze elő a testület beszámolóját. Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan dr. Scheuer Gyula, az Igazgatóság elnöke tájékoztatta a részvényeseket a társaság 2007. évi tevékenységéről. PANNON-VÁLTÓ Csoport 2007. évi tevékenységét főként a Csoport tulajdonában lévő ingatlaneszközök kezelése, a meglévő ingatlanportfolió szerkezetének ésszerűsítése - ennek keretében egyes ingatlanok eladása, eladásra történő előkészítése - valamint újabb területek megvásárlása jellemezte, amely kibővült a korábbi években a Csoport tulajdonába került Alfa Art Hotel üzemeltetési feladataival. Ezen fenti tevékenységeket tekintve a 2007. évben a Pannon-Váltó Csoport életében a legnagyobb eseményt - a korábban rendkívüli tájékoztatás keretében is bejelentettek szerint az egyik Budapesten, a római parton fekvő 2,7 hektáros terület értékesítése jelentette. A területet még az 1990-es évek végén vette a Pannon-Váltó Nyrt. A terület éveken keresztül - várva a környék iránti érdeklődés megerősödését - üzemeltetési szerződés keretében került hasznosításra. Az elmúlt néhány évben ahogyan azt korábban vártuk is - a római parton jelentős tőkével bíró ingatlanfejlesztők jelentek meg, akik kihasználva a terület kiemelkedő adottságait emeltszintű, a Dunára néző luxus lakások építésébe kezdtek. Ezen fejlesztők egyikének sikerült értékesíteni a Csoporton belül a MIF Kft. által tulajdonolt területet, amelyen a rendkívüli tájékoztatásban ismertetettek szerint komolyabb eredménye származott a Csoportnak. Ennek köszönhetően az év második félében jelentősen csökkent a Pannon csoport fennálló hitelállománya is illetőleg eszközök között jelentősen emelkedett a bankbetétek értéke. A Pannon-Váltó Csoport emellett további ingatlan értékesítéseket bonyolított le a már korábban is megfogalmazott elképzeléseknek megfelelően. Így sikerült néhány ingatlant értékesíteni miskolci ingatlanjaink közül is, bár ezek értékesítési ára nem tekinthető jelentősnek a fent említett római parti telek értékesítési árához képest. Nem sikerült ugyanakkor a korábbi elképzelések ellenére sem értékesíteni a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő, de az ingatlan-portfolióba ma már kevésbé illő szilvásváradi Hegyi Campinget. Amint azt a korábbi rendkívüli tájékoztatásokban is jeleztük az értékesítésre ugyan adásvételi szerződést írtunk alá egy érdeklődővel, de az a foglaló kifizetését követően a vételárat már nem fizette meg. Emiatt a szerződést a Pannon-Váltó Nyrt. felmondta a foglaló egyidejű megtartása mellett. Az év második felében is voltak érdeklődők az ingatlan iránt, értékesíteni azonban a vételárral kapcsolatos eltérő elképzelések miatt nem sikerült a területet. Az ingatlan értékesítése továbbra sem került le a napirendről. 3
A Pannon-Váltó csoport tagjai 2007. évben tovább folytatták azon ingatlanok felkutatását, amelyekkel kapcsolatban úgy vélik, hogy azok az átlagot meghaladó értéknövekedést biztosíthatnak az elkövetkezendő években. Ennek révén további területek megvásárlására került sor a már tulajdonolt budakalászi területek mellett, amely környéken az elkövetkezendő években reményeink szerint komolyabb fejlesztések történnek, amely jelentősebb értéknövekedést eredményezhet majd az általunk megvásárolt területeken is. A Pannon Csoport szerkezetében a rendkívüli tájékoztatásban ismertetettek szerint az év második felében több változás is bekövetkezett. Ezek elsősorban egyes eszközök könnyebb jövőbeni értékesíthetőségét teszik lehetővé illetőleg az Alfa Art Hotel üzemeltetésének leválasztását és a társaságnak a tevékenységéhez igazított tőkeellátását szolgálták. E szerint a korábbi Pannon Property Kft.-ből három társaság jött létre. Az Alfa Art Hotel üzemeltetését, minimális eszközparkkal továbbra is a Pannon Property Kft. végzi, amelynek jegyzett tőkéje 10 M. Ft.-ra csökkent. A kiváló Pannon Dunapart Kft. gyakorlatilag egyetlen eszközzel bír, egy 2,7 ha-s dunaparti területtel. A harmadik társaságba, a Pannon Part Kft.-be kerültek mindazon eszközök, amelyeket a fenti két társaság nem vitt magával a kiválás során. Kisebb jelentőségű esemény volt 2007. év II. félévében, hogy a Pannon-Váltó Csoporton belül a MIF Kft. saját üzletrészt vásárolt vissza, amit azután bevont csökkentve jegyzett tőkéjét. A Pannon-Váltó Csoport azon belül is elsősorban a Pannon-Váltó Nyrt. - korábbi tevékenységének jelentős részét jelentették az értékpapír és határidős piacon történő befektetések. Ezek szerepe az elmúlt időszakban már nem volt jelentős. Ez igaz volt 2007. évre is, hiszen az alacsony likvid eszköz állomány miatt csak kisebb, bár kockázatosabb tőzsdei befektetések történtek a 2007. évben. Ezeken az ügyleteken a Csoport- bár nem jelentős mértékben - de veszteséget volt kénytelen elszenvedni. Dr. Scheuer Gyula ismerteti a közgyűléssel a 2007. december 31-re készült mérleg főbb adatait: Befektetett eszközök 2 428 575 Immateriális javak 93 Tárgyi eszközök 688 472 Befektetett pénzügyi eszközök 1 740 010 Forgóeszközök 448 066 Készletek 0 Követelések 71 288 Értékpapírok 62 052 Pénzeszközök 314 726 Aktív időbeli elhatárolások 8 777 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 885 418 Saját tőke 2 518 435 Jegyzett tőke 1 750 000 Tőketartalék 343 818 Eredménytartalék 234 748 Mérleg szerinti eredmény 189 869 Céltartalékok 0 Kötelezettségek 363 227 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 363 227 Passzív időbeli elhatárolások 3 756 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 885 418 4
A társaság 2007. december 31-i eredménykimutatása: Üzleti eredmény -28 545 Pénzügyi műveletek eredménye 223 938 Szokásos vállalkozási eredmény 195 393 Rendkívüli eredmény 2 693 Adózás előtti eredmény 198 086 Adózott eredmény 189 869 Mérleg szerinti eredmény Dr. Scheuer Gyula tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság Audit Bizottsága a 2007. december 31-re készített beszámolójában foglaltakkal egyetért. A 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan Dr. Szoboszlai István Attila a Felügyelő Bizottság az írásban előterjesztett anyaghoz kiegészítést nem kívánt fűzni, hozzá kérdés nem érkezett, észrevétel nem volt. 3. napirendi pont ismertetéseként a társaság könyvvizsgálója a az írásban előterjesztett jelentéséhez kiegészítést nem kívánt fűzni, hozzá kérdés nem érkezett, észrevétel nem volt. 4. napirendi ponthoz kapcsolódóan dr. Scheuer Gyula hivatkozott a résztvevők birtokában lévő írásbeli anyagra, melynek tartalmát lényegében ismertette, majd kérte a közgyűlést, hogy Igazgatóság által összeállított auditált mérleg és eredménykimutatást az alábbi főbb adatokkal fogadja el: Befektetett eszközök 2 428 575 Immateriális javak 93 Tárgyi eszközök 688 472 Befektetett pénzügyi eszközök 1 740 010 Forgóeszközök 448 066 Készletek 0 Követelések 71 288 Értékpapírok 62 052 Pénzeszközök 314 726 Aktív időbeli elhatárolások 8 777 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 885 418 Saját tőke 2 518 435 Jegyzett tőke 1 750 000 Tőketartalék 343 818 Eredménytartalék 234 748 Mérleg szerinti eredmény 189 869 Céltartalékok 0 Kötelezettségek 363 227 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 363 227 Passzív időbeli elhatárolások 3 756 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 885 418 5
A társaság 2007. december 31-i eredménykimutatása: Üzleti eredmény -28 545 Pénzügyi műveletek eredménye 223 938 Szokásos vállalkozási eredmény 195 393 Rendkívüli eredmény 2 693 Adózás előtti eredmény 198 086 Adózott eredmény 189 869 Mérleg szerinti eredmény 80 303 A társaság adózott eredménye 189.869 eft, amelynek terhére az igazgatóság részvényenként 100 Ft osztalék fizetését javasolja. Ennek eredményeként a társaság mérleg szerinti eredménye 80 303 EFt, mely az eredménytartalékban kerül teljes összegben elhelyezésre. Ezt követően a levezető elnök lehetőséget biztosított arra, hogy az elhangzottakhoz kapcsolódóan a résztvevők kérdéseket tegyenek fel az előterjesztők részére, valamint észrevételeiket elmondhassák. Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a jelenlévők soraiból, az elnök felkérte a közgyűlést, hogy egyenként szavazzon az egyes napirendi pontokat illetően, így elsőként az Igazgatóság beszámolójának elfogadásáról. A szavazást követően a közgyűlés elnöke kihirdette a döntést: 6/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0. számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2007. üzleti évről, a cég vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról. Az elnök felkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról. A szavazást követően a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a következő határozatot 7/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0. számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2007. évi tevékenységéről, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány vizsgálatáról, valamint az egyes alapszabályi rendelkezések módosítására irányuló indítványról. A levezető elnök ezután a könyvvizsgáló jelentését bocsátotta szavazásra. A szavazás eredményeként megállapította a közgyűlés alábbi határozatát: 8/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0. számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a 2007. üzleti évről. Majd felkérte a közgyűlést, szavazzon a 2007. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadásáról, és az Igazgatóság javaslata szerint döntsön az adózott eredmény felhasználásáról. A szavazást követően a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a következő határozatot 9/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0. számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett a könyvvizsgáló és felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta a 2007. évi Éves beszámolót, ennek keretében a 2007. december 31. napjára készített mérleget és vagyonkimutatást, valamint az adózott eredmény felosztására vonatkozó indítványt. 6
A közgyűlés a társaság mérlegfőösszegét 2.885.418 Eft összegben, adózás előtti eredményét 198.086 Eft összegben jóváhagyta. A közgyűlés úgy határoz, hogy a 2007. évi eredmény terhére a társaság fizessen osztalékot, annak egy részvényre vetített összege 100,-Ft, mindezek alapján a társaság mérleg szerinti eredménye 80.303 EFt. Az osztalék kifizetésének részletes szabályait a Társaság Igazgatósága határozza meg. Az 5. napirend alatt tárgyalt előterjesztéshez kapcsolódóan a közgyűlés elnöke röviden ismerteti az Igazgatóság által előterjesztett javaslat indokait, melyek a következők: - A tevékenységi kör meghatározását igazítani kell a 2008. évben hatályba lépett oly TEÁOR besoroláshoz. - A 9.5. c./ pont módosítását a Fővárosi Cégbíróság kezdeményezte. - Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdések kibővítése pedig a saját részvény vásárlásával függ össze. Az Igazgatóság előterjesztésében javasolja az Alapszabály 3., 9.5.c/ és 11.5. pontjainak módosítását törlését illetve kiegészítését, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos Alapszabály szövegének az elfogadását is. A Felügyelő bizottság csatolt jelentésében támogatja a határozati javaslatok elfogadását. Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a következő határozatot 10/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály 3., 9.5 c./ és 11.5. pontjainak módosítását és mindezek alapján az érintett pontok szövegét az alábbiak szerint állapította meg: 3. A társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak: 68.10 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység) 41.10 08 Épületépítési projekt szervezése 64.20 08 Vagyonkezelés (holding) 64.99 08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (kizárólag a Társaság saját eszközeivel végzett pénzügyi- és tőkeműveletek, értékpapír befektetések) 68.20 08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.10 08 Üzletvezetés 74.90 08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 82.99 08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti tevékenység A TEÁOR 64.99 tevékenységi körben a Társaság engedélyhez kötött tevékenységet nem kíván folytatni. 9.5.c./ törölve 11.5. p) jogosult -, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására. 7
A közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés a jelen közgyűlésen elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos Alapszabály szövegét is fogadja el. Kérdés, észrevétel nincs. 11/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0. számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett az igazgatóság és a felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően - elfogadta a társaság ezen közgyűlésen elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát, mely okirat jelen jegyzőkönyv mellékletében kerül elhelyezésre. A 6. napirend alatt a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a társaság igazgatósága elkészítette a Felelős Társaságirányítási Jelentést. Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a Felelős Társaságirányítási Jelentést. Kérdés, észrevétel nincs. 12/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett elfogadja a társaság 2007. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését. A 7. napirend pont keretében a közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság tisztségviselőinek díjazása évek óta változatlan. Erre tekintettel az Igazgatóság javasolja a tisztségviselők díjazásának emelését az előterjesztésnek megfelelően. Kérdés észrevétel nincs. 13/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A Pannon Váltó Nyrt. közgyűlése 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett a Társaság tisztségviselőinek díjazását az alábbiak szerint módosítja: Igazgatóság és Felügyelő Bizottság elnöke: br. 95.000,-Ft/hó Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjai: br. 90.000,-Ft/hó A 8. napirend pont keretében a közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2008. április 30-án lejár, ezért szükséges könyvvizsgáló választásáról dönteni. Az Igazgatóság javaslata az, hogy a társaság könyvvizsgálója 2011. április 30-ig ismét a RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. /6500 Baja, Deák Ferenc u. 9., cg.: 03-09-108075./ 8
legyen, oly módon, hogy a könyvvizsgálói tevékenységért személyében Nercz Ferenc /an.: Braun Katalin/ 6500 Baja, Szivárvány u. 87. szám alatti lakos a felelős. Az Igazgatóság fentiek szerinti javaslatát az Audit Bizottság véleménye alapján terjesztette a Közgyűlés elé. Az Audit Bizottság javaslata szerint a könyvvizsgáló éves díjára 1.600.000,-Ft +áfa összeg. Kérdés észrevétel nincs. 14/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett elfogadja, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2011. április 30-ig a RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. /6500 Baja, Deák Ferenc u. 9., cg.: 03-09-108075./ legyen, oly módon, hogy a könyvvizsgálói tevékenységért személyében Nercz Ferenc /an.: Braun Katalin/ 6500 Baja, Szivárvány u. 87. szám alatti lakos a felelős. A könyvvizsgáló díjazása a 2008. évre: 1.600.000 Ft.+ÁFA. A 9. napirend pont keretében az Igazgatóság elnöke kéri a közgyűlést, hogy hatalmazza fel az igazgatóságot saját részvény vásárlására a határozat meghozatalától számított 18 hónapos időtartamra, oly módon, hogy az Igazgatóság a saját részvényeket legalább a névérték 70 %-ának és legfeljebb az előző napi tőzsdei átlagár 120 %-ának megfelelő áron vásárolhatja meg. Kérdés észrevétel nincs. 15/2008. (IV.29.) Kgy. határozat A közgyűlés 875.048 számú igen szavazattal, 0 számú nem szavazattal és 0 számú tartózkodás mellett elfogadja, hogy az Igazgatóság jogosult jelen határozat meghozatalát követő 18 hónapon belül saját részvényt vásárolni. A közgyűlés az Igazgatóság által megvásárolható saját részvények számát nem korlátozza. Az Igazgatóság a saját részvényeket legalább a névérték 70 %-ának és legfeljebb az előző napi tőzsdei átlagár 120 %-ának megfelelő áron vásárolhatja meg. Egyebek keretében megtárgyalandó téma nem lévén megköszönte a részvényesek megjelenését és részvételét, majd berekesztette a közgyűlést. K.m.f....... dr. Kósik Tamás Lukács Jánosné levezető elnök hitelesítő részvényesi képviselő 9
. Szlávik László jegyzőkönyvvezető Jelen okiratot ellenjegyezte dr. Kósik Tamás ügyvéd (1142 Budapest, Mexikói út 45/a.) Budapest, 2008. április 29. Mellékletben: részvényesi jelenléti ív Alapszabály módosítás szövege 10