ELŐTERJESZTÉSEK A PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT. 2003. ÁPRILIS 30-I RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE 2003. április 14.
Hirdetmény A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.) Igazgatósága értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy az igazgatóság 2003. március 20-i határozata szerint a társaság 2003. ÁPRILIS 30-ÁN 10 ÓRAI KEZDETTEL TARTJA évi rendes közgyűlését. A közgyűlés helyszíne a társaság Szabadidő Központjának (1225 Budapest, Nagytétényi út 67.) I. emeleti tanácsterme. A közgyűlés napirendi pontjai: 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2002. évi gazdálkodásról. 2. A felügyelő bizottság jelentése. 3. A könyvvizsgáló jelentése. 4. A 2002. évi üzleti jelentés elfogadása, a mérleg és az eredmény-kimutatás megállapítása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról. 5. Az alapszabály 6. pontjának módosítása a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR 2003-nak megfelelően, illetve az alapszabály 19. l) és az 58. pontjának a módosítása a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatával való összhang megteremtése érdekében. 6. Várhegyi Miklós igazgatósági tag újraválasztása, díjazásának megállapítása. 7. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. 8. Igazgatósági tagok visszahívása. 9. Új igazgatósági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása. 10. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása. 11. Új felügyelő bizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása. Az éves beszámoló és a további közgyűlési előterjesztések 2003. április 14-től munkanapokon 8-16 óra között a Társaság székhelyén (Budapest XXII., Nagytétényi út 216-218.) a részvényesi irodában, a www.pannonplast.hu honlapon, továbbá a BÉT Információs Központjában megtekinthetők. A gazdasági adatokra mérleg- és eredmény-kimutatás vonatkozó hirdetmény 2003. április 11-én jelenik meg. A közgyűlés határozatképtelensége esetén az igazgatóság a megismételt közgyűlést változatlan helyszínnel és napirenddel 2003. április 30-án (tehát a közgyűlés eredetileg meghirdetett napján) 10.30 órára hívja össze, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek a neve szerepel a társaság részvénykönyvében. A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a közgyűlésen. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a társaság a részvénykönyvét 2003. április 24-én 10 órakor lezárja. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztráció céljából 9.30 óráig jelentkezzenek a közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni. PANNONPLAST Rt. Igazgatósága 1
1. napirendi pontja AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 2002. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL A beszámolót ld. a PANNONPLAST Rt. mellékelt 2002. Éves Jelentésének 7-13. oldalán. 2
2. napirendi pontja A PANNONPLAST Rt. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2002. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Pannonplast Rt. Felügyelő Bizottsága 2002-ben is a korábbi évekhez hasonlóan - folyamatosan tájékozódott a Részvénytársaság tevékenységéről. Az évet a Pannonplast szempontjából számtalan külső tényező nehezítette. Ezek közül csak néhány fontosabbat említünk meg, mint pl. a nyugat-európai recessziót, a hazai kereslet csökkenését, a jelentős igénycsökkenést egyes multinacionális vállalatok részéről, a forint folyamatos erősödése miatti exportot érintő árfolyam veszteséget, illetve a jelentős importversenyt, amely a hazai piacvesztésben is jelentkezett. Ezek a tényezők olyan mértékben kedvezőtlen irányba befolyásolták a cég árbevétel- és eredménytermelő képességét, hogy az ellensúlyozásukra irányuló intézkedések hatásukat csak mérsékelni voltak képesek, de teljes mértékben ellensúlyozni nem. A Társaság 2002-ben elsősorban - szervezeti és költségcsökkentési intézkedésekkel, - valamint intenzív piaci munkával próbálta kivédeni, illetve mérsékelni a kedvezőtlen piaci hatásokat. A 2002. évi célok megvalósítása érdekében elhatározott intézkedések a Felügyelő Bizottság ülésein megtárgyalásra kerültek. A Felügyelő Bizottság véleményt alkotott a célkitűzések megvalósítása érdekében tervezett elképzelésekről, s azokról tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy azokat döntéseiben hasznosíthassa. A költségcsökkentés, az új piacok megszerzése, a meglévő kapacitások kihasználása érdekében folyó igen intenzív munka eredményei 2002-ben még nem hozták meg a remélt eredményt. A Társaság árbevétele 2002-ben kerekítve 27 milliárd Ft volt, 5 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. Az üzemi eredmény 547 millió Ft volt, a nettó eredmény viszont 959 millió Ft veszteség volt. Ennek kapcsán azonban kiemelten kell hangsúlyozni, hogy a jövőbeni eredményesség érdekében elhatározott szervezeti intézkedések olyan egyszeri költségkihatással jártak 2002-ben, amelyek jelentős mértékben közrejátszottak a negatív eredmény kialakulásában. Ugyanakkor úgy véljük, hogy a továbbiakban is változatlan intenzitással és megfontoltsággal folyó munka, amelyet tapasztalunk a cég vezetése részéről, biztosítja, hogy a Társaság eredménytermelő képessége már 2003-ban visszatér. Ennek érdekében elsősorban folytatni kell - a közvetett költségek csökkentésére megindított munkát, - az indokolt reorganizációk végrehajtását szükséges esetben létszámcsökkentéssel egybekötve, 3
- a meglévő, de jelenleg ki nem használt kapacitások lekötése érdekében igen intenzív piacfeltárási tevékenységet, - a piaci igényekhez alkalmazkodó ár- és marketing politika folyamatos karbantartását, indokoltság esetén felülvizsgálatát, - új beruházások indítása esetén törekedni kell a megtérülési idő csökkentésére. A Felügyelő Bizottság áttekintette a könyvvizsgálói jelentést. Észrevétele nem volt. Megállapította, hogy a Részvénytársaság a törvényi előírások szerint működik. A Felügyelő Bizottság a Pannonplast Rt. Igazgatósága által készített és a Közgyűlés elé terjesztett 2002. évi mérleget és a 2002. évi Gazdasági Beszámolót elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság elfogadta, hogy az Igazgatóság osztalékfizetéssel a 2002. év után nem számol. Budapest, 2003. március 21. dr. Martényi Csabáné a Felügyelő Bizottság elnöke 4
3. napirendi pontja A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A jelentést ld. a PANNONPLAST Rt. mellékelt 2002. Éves Jelentésének 20-35. oldalán. 5
4. napirendi pontja AZ OSZTALÉKRA VONATKOZÓ JAVASLAT Az Igazgatóság a gazdálkodás legfontosabb adatait, valamint az osztalékra vonatkozó javaslatát az alábbiakban teszi közzé: Nem konszolidált mérleg a Magyar Számviteli Szabályok szerint (millió Ft) Eszközök Források A Befektetett eszközök 13 804 D Saját tőke 14 544 B Forgóeszközök 2 205 E Céltartalék - C Aktív időbeli elhatárolások 18 F Kötelezettségek 1 467 G Passzív időbeli elhatárolások 16 Összesen 16 027 Összesen 16 027 Nem konszolidált eredmény-kimutatás a Magyar Számviteli Szabályok szerint (millió Ft) I. Értékesítés nettó árbevétele 1 267 C Szokásos vállalkozási eredmény -479 F Adózott eredmény -500 Konszolidált mérleg az IAS szerint (millió Ft) Eszközök Források Befektetett eszközök 19 028 Saját tőke 16 323 Hosszú lejáratú követelések 7 Kisebbségi részesedés 1 530 Forgóeszközök 10 884 Elhatárolt nyereség - Hosszú lejáratú tartozások 849 Rövid lejáratú kötelezettségek 11 217 Összesen 29 919 Összesen 29 919 Konszolidált eredmény-kimutatás az IAS szerint (millió Ft) Értékesítés árbevétele 26 973 Működési eredmény 547 Adózás előtti eredmény (kisebbségi részesedés nélkül) -564 Tárgyévi nettó eredmény -959 Az Igazgatóság a gazdálkodás legfontosabb adatait a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A 2002-es üzleti év után az Igazgatóság OSZTALÉKFIZETÉST NEM JAVASOL. Amennyiben a közgyűlés osztalékfizetést határoz el, a részletekről a Magyar Tőkepiac 2003. május 6-án megjelenő számában rendkívüli tájékoztatást teszünk közzé. 6
5. napirendi pontja AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSE AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA Az igazságügy-miniszter 23/2002. (XII. 13.) IM rendelete előírásainak figyelembe vételével a társaság módosítja Alapszabálya 6. pontját, és ezzel eleget tesz a jogszabály kötelező rendelkezésének. hatályos szöveg 6. A társaság tevékenységi köre (TEAOR 98 szerint): 25.21 Műanyag fólia, cső gyártása 25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 25.23 Műanyag építőanyag gyártása 25.24 Egyéb műanyagtermék gyártása 51.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 51.57 Hulladék-nagykereskedelem 51.70 Egyéb nagykereskedelem 63.11 Rakománykezelés 63.12 Tárolás, raktározás 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 72.40 Adatbanki tevékenység 74.14 Üzletviteli tanácsadás 74.15 Vagyonkezelés 74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás A nagykereskedelmi tevékenységek a 15/1989.(IX.7.) KeM r. 1. és 2. sz. mellékletében foglalt kivételével értendők. módosítási javaslat 6. A társaság tevékenységi köre (TEÁOR 03 szerint): 74.15 03 Vagyonkezelés fő tevékenység 25.21 03 Műanyag fólia, cső gyártása 25.22 03 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 25.23 03 Műanyag építőanyag gyártása 25.24 03 Egyéb műanyagtermék gyártása 51.19 03 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 51.57 03 Hulladéknagykereskedelem 51.90 03 Egyéb nagykereskedelem 63.11 03 Rakománykezelés 63.12 03 Tárolás, raktározás 70.20 03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 71.34 03 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 72.30 03 Adatfeldolgozás 74.14 03 Üzletviteli tanácsadás 74.87 03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A nagykereskedelmi tevékenységek a 15/1989.(IX.7.) KeM r. 1. és 2. sz. mellékletében foglalt kivételével értendők. A BÉT Bevezetési és Forgalombantartási szabályzata kötelező előírásának figyelembe vételével a társaság módosítja Alapszabálya 19.l. és 58. pontjait, és ezzel eleget tesz a jogszabály kötelező rendelkezésének. hatályos szöveg 19.l) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének, illetve a részvények a tőzsdéről történő kivezetésének kérelmezéséről (a módosítási javaslat 19.l) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének, illetve a részvények a tőzsdéről történő kivezetésének kérelmezéséről (a 7
közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy vételi ajánlatot tesz a vonatkozó tőzsdei szabályzat feltételei szerint - azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt a részvényeik eladása mellett döntenek), 58. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartásakor válik esedékessé oly módon, hogy az osztalék kifizetése az évi rendes közgyűlés megtartását követő 21-30. munkanap között történik. közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően - azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt a részvényeik eladása mellett döntenek), 58. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartásakor válik esedékessé oly módon, hogy az osztalék kifizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat (közgyűlési, igazgatósági) kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. 8
6. napirendi pontja VÁRHEGYI MIKLÓS IGAZGATÓSÁGI TAG ÚJRAVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA A jelen közgyűlésen Várhegyi Miklósnak, a PANNONPLAST Rt. igazgatósági tagságára vonatkozó 3 éves megbízása lejár. Várhegyi Miklós a PANNONPLAST Rt. általános vezérigazgató helyettese, a felső vezetés tagja. Várhegyi Miklósra a társaság stratégiájának meghatározásában, megvalósításában alapvetően fontos feladat hárul. Tulajdonosi képviselőként irányítja a Speciális technológiák üzleti egység stratégiájának megvalósítását és felügyeli mindennapi tevékenységét. Vegyészmérnöki képesítésével, műanyag alapanyag-gyártási és feldolgozási szakismeretével, széles körű jártasságával, angol, német, orosz és olasz nyelvtudásával hozzájárul a PANNONPLAST eredményéhez, hazai és nemzetközi hírnevéhez. Az igazgatóság előterjeszti a közgyűlésnek Várhegyi Miklós Igazgatósági tag további 3 éves időtartamra történő újraválasztását. Várhegyi Miklós életrajza megtekinthető a www.pannonplast.hu honlapon, a társaság székhelyén, illetve igény esetén postán, e-mail-en megküldhető. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy Várhegyi Miklós tiszteletdíját az előző évi értéken hagyja jóvá, amely 210.000 Ft/hó. 9
7. napirendi pontja A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA A felügyelő bizottság javaslatára az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a 2003. gazdasági év könyvvizsgálatával a Deloitte & Touche Kft. könyvvizsgálót megbízni Horváth Tamás okl. könyvvizsgáló ügyintézésével, valamint díjazását a 2002. évi díjának a magyarországi 2002. évi inflációs ráta felével növelt összegben 7.100.000,- Ft-ban megállapítani.. 10
8-11. napirendi pontja RÉSZVÉNYESI IGÉNY A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAINAK KIEGÉSZÍTÉSÉRE A PANNONPLAST Rt. 2003. március 21-én közzétette az évi rendes közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményét. Részvényesi igényre a közgyűlés napirendi pontjai kiegészülnek az alábbiakkal: 8. Igazgatósági tagok visszahívása, 9. Új igazgatósági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása, 10. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, 11. Új felügyelő bizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása. 11