XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Készült: Budapest, 2014. április 10. Elfogadta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága 9 /2014. (V. 20.) számú FB határozat dr. Palatka Lívia vezérigazgató

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALOMJEGYZÉK II. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2013-BAN III. BESZÁMOLÓ A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK FELADATAIRÓL IV. A DIVÍZIÓK ÁLTAL VÉGZETT MUNKA BEMUTATÁSA IV.1. Beruházó Divízió IV.1.1. IV.1.2. IV.1.3. IV.1.4. IV.1.5. IV.1.6. IV.1.7. 2013. kiemelt szakmai feladatai A divízió személyi és tárgyi feltételei A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízió küldetése IV.2. Ingatlangazdálkodó divízió IV.2.1. IV.2.2. IV.2.3. IV.2.4. IV.2.5. IV.2.6. IV.2.7. 2013. kiemelt szakmai feladatai A divízió személyi és tárgyi feltételei A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízió küldetése IV.3. Közterületi divízió IV.3.1. IV.3.2. IV.3.3. IV.3.4. IV.3.5. IV.3.6. IV.3.7. IV.4. IV.4.1. IV.4.2. IV.4.3. 2013. kiemelt szakmai feladatai A divízió személyi és tárgyi feltételei A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízió küldetése Kult13 divízió 2013. kiemelt szakmai feladatai A divízió személyi és tárgyi feltételei A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása

IV.4.4. IV.4.5. IV.4.6. IV.4.7. IV.5. IV.5.1. IV.5.2. IV.5.3. IV.5.4. IV.5.5. IV.5.6. IV.5.7. IV.6. A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízió küldetése Sport divízió 2013. kiemelt szakmai feladatai A divízió személyi és tárgyi feltételei A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízió küldetése Vezérigazgatóság V. A ZRT. 2013. ÉVI TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA V.1. A bevételek alakulása V.2. A költségek, ráfordítások alakulása VI. HUMÁNPOLITIKA, MUNKAERŐ GAZDÁLKODÁS, ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER VI.1. Létszámadatok VI.2. Állománycsoporton belüli megoszlás VI.3. A munkaerőmozgás jellemző adatai VI.4. A kilépő munkavállalók adatai VI.5. A munkajogi átlagos állományi létszám alakulása 2013. december 31-én VI.6. Érdekeltség VII. ÖSSZEGEZÉS

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt., Társaság) 2013-ban hatékonyan teljesítette a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületével (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt valamennyi feladatát. A kerületi lakosság visszajelzései alapján a Zrt. ügyintézése hatékony, kerületüzemeltetési tevékenységünk magas színvonalú volt. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését az előírt költségkereten belül bonyolítottunk le. 2013-ben 6.544 darab lakás, 1.330 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelésével 3.196.755 ezer forint lakbér, bérleti díj és kapcsolódó szolgáltatási díj folyt be az Önkormányzat számlájára. A Lehel Csarnokban 1.226.536 ezer forint bevétel realizálódott. A kerületben 462.669 ezer forint bruttó értékben végeztünk park- és zöldterület fejlesztést, fenntartásra 860.564 ezer forintot fordítottunk. Közútfenntartásra 278.400 ezer forintot, fejlesztésre 247.000 ezer forintot használtunk fel. Parkoltatási tevékenységünk eredményeként az Önkormányzat 1.914.483 ezer Ft bevételhez jutott, az övezetbővítést a terveknek megfelelően két ütemben a II. negyedévben végrehajtottuk. A kulturális - közművelődési - sport intézményekben nőtt a rendezvények látogatottsága. A sportszálló és a csarnok színvonalas sportrendezvények, lakossági és tömegsport események színtere volt. A Zrt. üzleti terve bevételi és kiadási oldala teljesült. A 2013. évi eredmények elemzése azt támasztja alá, hogy a Társaság vagyoni helyzete stabil, a biztos tulajdonosi háttér és a szigorú gazdálkodási fegyelem együtthatásaként a pénzügyi mutatók kockázati elemet nem tartalmaznak. A Társaság 2013. évi üzemi eredménye 34.624 ezer forint, mely 463 ezer forinttal haladja meg az üzleti tervben megjelölt mértéket. A tulajdonos által 2012-ben elhatározott átalakítás eredményeként az elmúlt évben a Társaság egységes szervezetként igazodott az önkormányzati működést meghatározó jogszabályi környezet folyamatos változásához. A 2013. évi működés feltételrendszerének kialakítása során célul tűztük a meglévő erőforrások hatékony felhasználását, az ágazatok közötti együttműködés erősítését, új szervezeti és szervezési módszerek alkalmazását. A divíziók szakmai együttműködése a munkaszervezés alapvető módszerévé vált, megkezdődött a szakterületeken átnyúló projektszemléletű gondolkodás. A Zrt. adó-, társadalombiztosítási-, munkaügyi jogviszonyai rendezettek, a társaságnál lezajlott külső és belső ellenőrzések a feladatellátás és a szabályozottság magas színvonalát emelték ki. A Zrt. vállalkozási bevételei a tervezettet meghaladóan 118.087 ezer forint összegben realizálódtak, mely 60.837 ezer forinttal magasabb a tervezettnél. Ennek alapvető oka, hogy a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján 2013. február óta üzemeltettük a XIII. kerületben lévő fővárosi tulajdonú várakozási övezeteket, amely 835 közterületi parkolóhelyet és 45 parkolójegy-kiadó automatát jelent. Az üzleti jelentés szöveges része divízionális felosztásban összegzi az ellátott közfeladatokat, a Zrt működését, egyidejűleg alátámasztja az Önkormányzat által jóváhagyott 2013. évi üzleti tervet, melynek alapvetése a tulajdonosi elvárások megvalósítása, a kerületi lakosság magas színvonalú 1

kiszolgálása a kerületben élőkért érzett felelősséggel. A szöveges és számszaki adatok alátámasztják, hogy a Zrt. megfelelt azon alapításkori céloknak, hogy emelje a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonalát, legyen takarékosabb, hatékonyabb a működés, mint a korábban az érintett tevékenységeket ellátó gazdasági társaságok működtetése volt. II. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2013-BAN A Képviselő-testület 2011. októberben fogadta el a Zrt. megalapításához szükséges alapdokumentumokat. A tulajdonos 2012. áprilisban a 2012-2014 közötti üzleti stratégiában és a 2013. évi üzleti tervben jelölte ki a tárgyévi működés fő sarokszámait (létszám, ellentételezés mértéke, divíziók száma, feladataik), meghatározta a legfontosabb feladatokat, célokat. A 2013. évi üzleti tervet az első év működési tapasztalatainak ismeretében készítettük el, figyelemmel a külső - jogszabályi és gazdasági - feltételek bizonytalanságára. Sajnálatos módon beigazolódott azon feltételezés, mely szerint a gazdasági válság hatásai továbbra is érvényesülni fognak. E tendencia volt tetten érhető a Zrt. működésének valamennyi területén, az építőipar további visszaesésében, a vásárlőerő csökkenésében, a kulturális és a sport iránti igények kényszerű feladásánál és bérlőink fizetési nehézségeinél. Azon feltevésünk, mely szerint a csökkenő önkormányzati autonómia és hatósági ügykör következtében még jobban előtérbe kerül a városüzemeltetés és a közbiztonság kérdése, helyesnek bizonyult. A közterületek fenntartásban, a zöldfelületek fejlesztésénél és minden tulajdonosi jogkörben végzett tevékenységnél elvárás a tulajdonosi szemlélet megkövetelése, a XIII. Kerületi Önkormányzat és az itt lakók érdekeinek érvényesítése érdekében. A 2012-ben megkezdett szervezeti átalakulás 2013-ban folytatódott A divíziók elkészítették saját gazdasági folyamataik részletes szabályozását. Kidolgozták az önköltségszámítás módszerét. Fejlődött a saját tevékenységhez kapcsolódó tervező és ellenőrző rendszer. A divíziók pénzügyi elszámolási folyamatainak programozása befejeződött, kialakult a nyilvántartási rendszer. Elkészültek a szerződésminták. A 2012. gazdasági év tapasztalatai után a 2013. évi üzleti terv bevételi és kiadási tételeinek tervezése a bázisadatok alapján racionálisabb volt, mint az átalakulás évében. A működést meghatározó jogszabályi környezet módosulása jelentős volt. Az új Munkatörvénykönyv a humán erőforrás gazdálkodásban jelentős adminisztrációs terhet jelentett, új szabályzatokat, kollektív szerződést kellett készíteni. A munkaszerződéseket a jogszabályi változás miatt újrakötöttük valamennyi munkavállalóval. Mindez az év első hónapjaiban a bérszámfejtésben is többletfeladatot okozott. A pénzintézetek megadóztatása a pénzügyi folyamatok bonyolítását drágította. A kerületi lakosok a két központi ügyfélszolgálati irodában a Társaság működési körébe tartozó, valamennyi ügyüket kezdeményezhették, hangsúlyosan kezeltük az e-ügyintézés fejlesztését, elősegítve ezáltal is a problémák hatékony, gyors megoldását. Az egységes pénzügyi, munkaügyi és jogi tevékenység szabályszerű és átlátható mederben segítette a szakmai munkát, a közfeladatok ellátását, a költséghatékonyan összevonható tevékenységek bővítésén gondolkodunk. A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása kikényszerítette a divíziók közötti kommunikációt, egymás munkájának segítését, a team munkában gondolkodást, az ágazatok közötti együttműködési területek a szervezeten belül erősödtek és pozitív értelemben automatizmusok épültek ki. 2

III. BESZÁMOLÓ A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK ESZKÖZEIRŐL A rendelkezésre álló humán erőforrás elemzése és a folyamatfelmérést követően a párhuzamos feladatellátás megszűnt, letisztult a szakmai és a tevékenységet segítő háttérfolyamatok közötti munkamegosztás. A működési tapasztalatok birtokában megtörtént a divíziós folyamatszabályozás, a működést meghatározó ügyrendi struktúra végleges formában kialakult. Az adminisztráció csökkentése és a társasági folyamatok felgyorsítása érdekében előkészítettük az eljárásainkat lekövető, az ellenőrizhetőséget, átláthatóságot biztosító új dokumentumkezelő rendszer bevezetését. 2013-ben is meghatározó feladatunk volt a közpénzek költséghatékony felhasználása, a kezelésünkre bízott önkormányzati vagyon lehetőségekhez igazodó, piacorientált hasznosítása. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 2013-ban két elismerést kapott, január 31-én átvette a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIII. Kerületi Tagcsoportja által adományozott év Vállalkozása címet; decemberben lebonyolítóként RaM Radnóti Miklós Művelődési Központ Építőipari nívódíját. A Zrt. irányában elvárás a lakossági kapcsolatok folyamatos fejlesztése, ennek érdekében a tavalyi évben részt vettünk a kerületi, nagy látogatottságú utcai rendezvényeken. Kifejezetten sikeresek voltak a nyári, hétvégékre tervezett Zrt-s megjelenések. A Pozsonyi Pikniken és Szent Mihály Napi Búcsún több ezer sétálóval, kerületi lakossal, érdeklődővel beszélgettünk, válaszoltunk kérdéseikre. Az alábbiakban a Képviselő-testület által a 2013. évi üzleti tervben előírt eszközök alkalmazásáról adunk számot: III.1. A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végez. A XIII. kerület lakói joggal várják el, hogy a velük kapcsolatba kerülő ügyintéző empatikusan intézze ügyeiket. A Társaság valamennyi munkavállalója munkaszerződésben vállalt, kiemelt kötelezettsége a kerületi lakosok problémáinak lelkiismeretes intézése. Fontos tényező a precíz feladatellátás és a határidők betartása. A beruházási feladatok tekintetében tulajdonosi elvárás a munkanemek szakszerű elvégzése, a karbantartó tevékenység minőségi ellátása. Az ügyeleti szolgálat biztosítása az év során zavartalanul megvalósult, a kivitelezői munkák soros utóellenőrzése megtörtént. Az Ingatlangazdálkodó divízió munkatársai a lakásbérlőkkel kapcsolatban a vagyongazdálkodás során a szociális szempontokat is figyelembevettek. A bérlők 80%-a fizetett szociális alapú lakbért. A lakásgazdálkodási valamint a díjbehajtási csoport munkatársai állandó kapcsolatban voltak a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályával és a kerületi szociális hálóba tartozó intézményekkel. A tőlünk segítséget kérő állampolgároknak minden esetben felhívtuk a figyelmét a törvények adta lehetőségeinkre és ismertettük a hozzánk érkezőkkel a pályázati lehetőségeket. A Lehel Csarnok megtartotta kiemelt pozícióját a fővárosi piacok között, a budapestiek kedvelt bevásárlóhelye. Ezt a szolgáltatások széles körének, a vevőkkel való folyamatos kommunikációnak és a csarnok üzemeltetési színvonalának szintentartásával és fejlesztésével tudtuk elérni. A tulajdonosi elhatározásnak köszönhetően előkészítettük a 2014-től kezdődő, 5 éves 3

nagykarbantartási programot, amelynek végén még modernebb és környezettudatosabb piac fogadhatja a vásárlókat. A közterületek gazdájaként gyorsszolgálat működtetésével javítottuk operativitásunkat. Ösztönöztük a lakosság részvételét az általunk fenntartott közterület-figyelő mechanizmusban a saját lakókörnyezetét ismerő és féltő lakos fedezheti fel leghamarabb a beavatkozást igénylő elváltozást. A parkoltatási tevékenység pozitív ügyféli megítélése nehezen várható el, e területen központi ügyfélszolgálati irodáinkban (Hegedűs Gyula utca 15. és a Béke utca 65.) a gyors és határozott ügyintézés és az egyes ügyekben alkalmazott speciális ügykezelési metodika folyamatos felülvizsgálatával biztosítottuk a pótdíjbefizetési eljárást. A Hegedűs Gyula utcai ügyfélszolgálati irodában ügyfélhívó rendszert működtettünk. Közútkezelői, útigazgatási feladatok ellátásánál a közreműködő szervezetek közötti együttműködés ösztönzésével, az engedélyezési eljárások szakszerű és gyors ügyintézésével javítottuk a közfeladatellátás színvonalát. Az útjavítási, karbantartási feladatok ellátására közbeszerzéssel kiválasztott kapacitást, a veszély-elhárítási feladatok ellátására saját gyorsszolgálati, operatív csoportot alkalmaztunk A kulturális és a sport tevékenységnél elsődleges szempont volt a vendégek maximális kiszolgálása, a szolgáltatások színvonalának folyamatos kontrollja. Munkatársaink, rendezvényszervezőink évről évre megújuló kreativitása, udvarias és segítőkész feladatellátása elengedhetetlen. A szállóvendégeknél a közvetlen kommunikáció került előtérbe, 24 órás portaszolgálat működik, hogy a vendégeink igényeit napszaktól függetlenül teljesíthessük. III.2. Az ügyintézés határideje 20 nap. Ügyfélkapcsolatainkban törekedtünk a maximum 20 napos ügyintézési határidő betartására. Az online felületeken az ügy témájához mért haladéktalan válaszadás volt elvárt. Az elbírálási folyamatok időtartamát részletes és pontos előtájékoztatással csökkentettük, honlapunkon e részeket havonta felülvizsgáltuk. Amennyiben a döntéshozatal a Zrt működésén kívül álló okból húzódott el, arra ügyfeleink figyelmét felhívtuk. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérdések megválaszolása során a leggyorsabb megoldásokat kerestük, az ügyfélszolgálatot ellátó kollégák sok esetben azonnali intézkedést is tudtak kezdeményezni. Rendezvényszervezői jogviszonyainknál, ingatlanhasznosítási pozícióban a látogatói, bérlői igényekre azonnal reagáltunk, programkínálatunkat előzetesen több hónapra előre szerveztük a megfelelő kommunikációs hatás elérése érdekében. III.3. Az elektronikusan intézhető ügyek körének bővítése. Az e-ügyintézés bővítése során a költségmegtakarítás időmegtakarítással párosul. Ügyfeleink és a Társaság érdekében áll a postai, nyomtatási, sokszorosítási, ügykezelési megtakarítás. E terület fejlesztése hatékonyságnövelő eszköz. Dokumentumkezelő rendszerünket felkészítettük az e-dokumentumok fogadására. A Zrt. honlapjáról valamennyi, a működéssel összefüggő formadokumentum letölthető. 2013-ban újdonság volt a gyermekszállítási kérelem rendelkezésre 4

bocsátása. Az elektronikus iratforgalom környezetbarát megoldását a jövőben is ösztönözzük. A Zrt. ügyfélkapcsolatait erősítette a 2012. novemberben a Zrt. honlapfelületén elindított Ügyfélablak elektronikus ügyintézési felület. A Zrt-hez fordulók egyszerű regisztrációt követően intézhették az ügyeket 12 esetben: - lakossági éves várakozási hozzájárulás igénylés magánautóra, cégautóra, - utólagos parkolójegy bemutatás, - mozgáskorlátozott igazolványra való hivatkozás, - panaszbejelentés, - pótdíjazás adatok lekérdezése, - egyszerűsített közterület használati engedélyigénylés (konténer részére), - roncsautó bejelentés, - Lehel Csarnok parkolási engedély ügyintézés lakos részére, - Lehel Csarnok parkolási engedély ügyintézés céges autókra, - Népszigeti tábor foglalás, - Velencei Gyermektábor foglalás. Az Ügyfélablakon keresztül másfél év alatt 4.136 fő regisztrált, 2.997 kérelmet nyújtottak be. A Honlapon szavazáson azt kérdeztük a látogatóktól, hogy Használták-e már az Ügyfélablak -ot? A válaszadók 34 %-a igen, 30%-a nem, 36 %-a az elektronikusan intézhető ügykörök bővítésére voksolt. A beruházások bonyolítása esetében az e-építési engedélyezési alkalmazása kiemelt cél volt. A Beruházó divízió folyamatos ügyeleti szolgálatot biztosított a lakóházak meghibásodásának gyors és szakszerű elhárítása érdekében. A bejelentéseket ügyeleti telefonon és e-mailen keresztül kapták. 2013-ban lakosaink, partnereink 3.368 esetben jeleztek e forumokon feladatot. Az Ingatlangazdálkodó divíziónál az előkészítő munka végső stádiumába érkezett, 2014-ben megnyílik annak lehetősége, hogy ügyfeleink e területen regisztrációt követően számlaegyenlegüket megtekintsék és interneten keresztül fizethessenek. A Kult13 divíziónál vendégeink 3 ügyet intézhettek elektronikusan. Belépődíjas rendezvényeinkre a www.kult13.jegy.hu weboldalon vásárolhattak jegyet online. Partnereink a divízió honlapján információt és ajánlatokat kérhettek színtereink bérelhető termeire. Honlapunkon folyamatosan vártuk látogatóink pozitív és esetlegesen negatív visszajelzéseit, valamint az egyes programok bővebb ismertetését is lehet kérni. Az AJAMK-ban, és a RaM-ban tartott előadásokra, rendezvényekre online is lehetett jegyet vásárolni. Az AJAMK-ban a 2013-es évben összesen 1792 db jegyet értékesítettünk, ebből 75 esetben vásároltak e-jegyet. 2013-ban továbbfejlesztettük online ajánlatkérési rendszerünket. A felületen 37 ajánlatkérés érkezett. Bérlőink jelentős része közvetlenül értékesítő kollégáinkat kereste meg. Kiküldött ajánlatainkból 197 esetben történt szerződéskötés. Az Új Palotai úton zajló műfüves bajnokság honlapja a tájékoztatáson túl részügyintézésre is alkalmat adott, letölthetővé vált a versenykiírás, a jelentkezési lap és a bajnokság nevezési tájékoztatója. III.4. Az ügyfél elégedettség mérése. A kiszolgálás minőségének, szolgáltatásaink és feladatellátásunk ellenőrzésére több módszer áll a vezetés rendelkezésére. A belső ellenőrzés, a független külső partner bevonása és az ügyféli elégedettség mérése ad komplex mutatót. Az ügyfélelégedettség-mérés eredményeként sikerrel 5

beazonosíthatók a társaság erősségei és fejlesztendő területei; az ügyfelek szemszögéből, a megítélést befolyásoló tényezők valamint az ügyfélfogadás nehézségei és a fejlesztési lehetőségek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy pusztán az a tény is növeli ügyfeleink elégedettségét, pozitív megítélését, hogy megkérdezzük véleményüket szolgáltatásaink minőségéről. A Zrt. az őszi időszakbant ügyfélelégedettség-mérést végzett a Központi Ügyfélszolgálatokon. A személyes ügyintézés során e területeken döntően közterületi, elsősorban parkolási, illetve ingatlangazdálkodási ügyekben keresték fel a Zrt-t. 4 ügyfélből 3 az ügyindítás és az ügyintézés minőségét kiválóra értékelte. Az ügyintézőről, empatikusságáról alkotott vélemény 84%-os kiváló minősítése kifejezetten jó eredmény. A kollégák emberi hozzáállását mutatja figyelemmel arra, hogy az értékelés elsősorban ingatlanhoz és parkolási eseményekhez, azaz szenzitív ügyekhez kapcsolódó volt. Ügyfeleink döntő többsége nem érezte terhesnek az ügyintézéssel töltött időt, a komfortérzet növelése, a várakozási idő kellemes eltöltése érdekében wifit és tájékoztató anyagokat bocsátunk rendelkezésre. A közterületi beruházások valamint a közterületek állapotának megítélésére vonatkozóan két helyszínen (Kárpát és Vizafogó lakótelepek) végeztünk kérdezőbiztosos közvéleménykutatást. Az egyenként 300 fő megkérdezését összegző felmérések eredményei beépültek a területre készített fejlesztési tervek programjába. 6

Kulturális eseményeinknél a visszajelzési aktivitás növelése érdekében színtereink bejáratainál véleménynyilvánításra ösztönző matricákat helyeztünk el. QR kód segítségével a látogatók okos készülékükről mobil barát weboldalunkra tudták azonnal küldeni véleményüket. Telephelyeinken, nagyrendezvényeinken kérdőívek kitöltésére kértük látogatóinkat. Hírlevél olvasóink körében elektronikusan végeztünk felmérést. A kiértékeléskor keletkező tapasztalatokra építve tervezzük, szervezzük a jövőben a rendezvényeinket. Vendégeink, látogatóink többsége elégedett kulturális programkínálatunkkal, szolgáltatásainkkal, 1-től 5-ig terjedő skálán a válaszok átlaga 4,7 volt 2013-ban. A sportlétesítményeknél sportszervezőink, szállásadás területén a recepciósok standard feladata volt, hogy érdeklődjenek a szerzett tapasztalatokról és az általunk nyújtott szolgáltatások iránti ügyféli elégedettségről. Az ügyfelekkel kapcsolatot tartó munkatársaink folyamatos visszacsatolással végezték feladataikat, a rendezvényt követően személyesen beszélték meg a szolgáltatási színvonallal való megelégedettséget, illetve az állandó bérlőink véleményét is rendszeren kikérték. III.5. Zöldszám szolgáltatás üzemeltetése. A 2013. évben a Zrt. együttműködött a Polgármesteri Hivatalba zöld számon érkező megkeresések teljesítésében. III.6. A korábbiaknál nagyobb figyelmet kell fordítani a tájékoztatásra. A Zrt. működésében hangsúlyt helyeztünk a tájékoztatásra. Év elején kommunikációs tervet készítettünk, melynek realizálódását negyedévente vizsgáltuk. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kiemelt alapításkori célja volt az ügyfélkapcsolatok, a kerületi lakossági kapcsolatok erősítése, új kommunikációs csatornák kiépítése, használata. A Zrt. két helyszínen működtetett személyes ügyfélkapcsolati irodát a Béke út 65. címen és a Hegedűs Gyula utca 15. szám alatt. Jól felszerelt front-office várta az ügyfeleket, kiépítettük a gyermeksarkot, amelyek a gyermekükkel érkező ügyfelek, kerületi lakosok ügyintézését tették barátságosabbá. Víz-, kávé- és üdítőital-automatát helyeztünkk el az ügyfelek komfortérzetének növelése érdekében.további fejlesztési irány a már megvalósult WIFI lehetőség és ügyfélhívó-, ügyfélirányító-rendszer telepítése, amellyel az ügyfélirányítást teszik egyértelműbbé egyidejűleg a vezetői információs (statisztikai) rendszer válik részletesebbé. A KÜSZI-k front-office munkatársai látták el a Zrt. általános telefonos tájékoztatását és információszolgáltatását is. A regisztrált, személyes ügyfélforgalom 2013-ban 57.201 fő volt. A Beruházó Divízió által végzett munkák esetében elsősorban a nagy lakásszámot érintő beavatkozásoknál szükséges gondosan kialakítani a kommunikáció formáját és módszereit, 2013- ban a Passzívház építése folyamatos kommunikációs szükségletet indukált. A kezdeti szakmai érdeklődés az épület megvalósulásával párhuzamosan folyamatosan növekvő ügyféli, bérbevevői tájékoztatási igényt keletkeztetett. A lakáspályázatokra nagy érdeklődés mutatkozott, a kommunikációs csatornáinkat használva tettük közzé hirdetményeinket. Három alkalommal összesen 55 darab lakást hirdettünk meg. A közterületi internetes kommunikáció az Önkormányzat, a Zrt, az AngyalZÖLD honlapján és facebook oldalon keresztül működött valamint a Hírnök újság és TV13 adta lehetőségeket is 7

kihasználtuk. Az Önkormányzat lakossági pályázatai, a Lakossági Zöldterület Védnökségi Program fontos sikeres kommunikációs csatornát jelentett. Az Önkormányzat nagy volumenű parkfelújításai kapcsán (Kárpát ltp., Vizafogó ltp, Ördögmalom utca, Pozsonyi út 3. ütem és fakivágások) közterületi tájékoztató táblákkal hívtuk fel az érintettek figyelmét a tervezett fejlesztésekre és véleményezésének lehetőségeire. Ezen eszközök hátoldalán felületet biztosítottak a lakossági véleményezésre. Az új várakozási övezetek kivitelezésről és bevezetéséről folyamatosan tájékoztatást adtak a budapesti és országos médiumokban. Közel 4.000 levelet és az igényléshez szükséges formanyomtatványt küldtek ki az érintetteknek. A Kult13 Divízió folyamatos monitoring tevékenységet végzett a médiapiacon, hogy mindig a leghatékonyabb megjelenési formák segítségével kommunikálhassunk. Nyomtatott, audiovizuális és online felületeket használtunk, eseményeink és híreink havi rendszerességgel jelentek meg fővárosi és országos hatáskörű felületeken. PR tevékenységünk célja volt a jó hírnév megtartása, építése, intézményeink és rendezvényeink ismertségének, látogatottságának növelése. A KULT13 brand népszerűsítése érdekében a divízió rendezvényeiről kisfilmet készítettünk. A kulturális honlap látogatottsága az előző évhez képest 17%-al növekedett. 2013-ban elkészítettük a www.kult13.hu weboldalunk mobil barát verzióját, valamint print anyagainkon bevezettük a QR kódok használatát. III.7. A XIII. kerület 75. évfordulója alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségsorozat szervezésében való részvétel. Kiemelt feladatunk volt a kerület 75. éves születésnapi rendezvénysorozatának szervezése. A 40 helyszínen 43.500 fő látogatása mellett zajló programok 15 kiemelt munkatárs és 500 partner együttműködésével valósultak meg. A hagyományos programok mellett (pl. Vízimajális, Szent Mihály napi búcsú, Angyalföldi Utcabál, Nyáresti koncertek a Szent István parkban) új kulturális színterek is kialakultak a születésnap tiszteletére (pl. autóbuszos városnézés Angyalföldön, Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, Üzenet a palackban, Testvérvárosok faültetése, lóvasút nosztalgia járat, Születésnapi nagykoncert a Béke téren). A programsorozat adminisztratív feladatait, valamint a kommunikációs anyagok előkészítését is a Kult13 divízió végezte. III.8. Ingatlan karbantartás, beruházás - Ügyeleti szolgálat biztosítása. A Közszolgáltató Zrt. gyorsszolgálati műhelye a Röppentyű utca 36. szám alatti telephelyen található. A műhely létszáma 18 fő volt, elsősorban gyorsszolgálati feladatokat látott el, villanyszerelést, csőrepedés-, dugulás-elhárítást és kőműves munkákat. Bejelentést tehetett a lakosság, valamint az épületek, illetve intézmények üzemeltetésével foglalkozó kollégák. A munkák jellege bővült, a RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központban folyamatos ügyeleti szolgálat biztosításával, melyet 2014-re kiterjesztettük a Sport Divízió által üzemeltetett épületekre is. A gyorsszolgálati munkákon túlmenően folyamatos ügyeleti szolgálatot biztosítottak a lakóházak meghibásodásának gyors és szakszerű elhárítása érdekében. Árbevételünk alakulása: 8

- Az oktatási területen a fenntartói jog államosításával keletkező jogosultság és szervezeti változás ellenére az önkormányzati működtetési feladat hatékony, költségtakarékos megvalósítása. A XIII. Kerületi Intézményfenntartó és Működtető Központ 50 millió forintos éves keretéből 16 iskola nyári karbantartása 38 millió forintot igényelt összesen. A fennmaradó összeg a napi aktuális hibabejelentések és működést akadályozó javításokra adott fedezetet. Az IMFK-val való együttműködés során felmértük a bejelentett tervezhető karbantartások mennyiségét, területi megoszlását és ezek elvégzése érdekében az IMFK közbeszerzési pályázatot írt ki a kivitelező kiválasztására. - A RAM folyamatos üzemeléshez szükséges műszaki feltételek szakszerű és gyors biztosítása. A közszolgáltatási szerződés alapján a társaság folyamatosan biztosította az üzemeléshez szükséges műszaki feltételeket. - Az elvégzett kivitelező munka ellenőrzése, a hibák garanciális kijavíttatása. A gyorsszolgálati munka esetében a kivitelezés ellenőrzését a műhely vezetője, illetve a megrendelő szervezet műszaki alkalmazottja végezte. Külső vállalkozók alkalmazása esetén a beruházások lebonyolítására össztársasági szinten belső utasítást dolgoztunk ki, melynek megfelelően ellenőriztük a feladatokat a tervezéstől a munkaterület átadásáig, a konkrét építőipari tevékenységet napi szinten a használatbavételi engedélyek beszerzésének és a birtokbaadási eljárások lebonyolításának befejezéséig. Az ellenőrzés feladatkörébe tartozott az aktuálissá váló garanciális feladatok ügyintézése, az éves garanciális bejárások tapasztalatainak összegzése. - 100 lakásos passzívház kivitelezése 2013. évi munkáinak bonyolítása. Javaslat az energia megtakarítást szolgáló fejlesztésekre, karbantartásokra és szervezeti intézkedésekre. A Képviselő-testület 2011. június 30-án döntött egy 100 lakásos passzívház megépítéséről. A minősített tervek alapján, a 100 lakásos passzívház teljeskörű megépítésére kiírt közbeszerzés nyertesével 2013. április 12-én jött létre a generál kivitelezési szerződés 1.785 millió forint 9

ellenértékben. Az építőipari kivitelezési munkák a statikai kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálatával párhuzamosan kissé lelassultak. A kivitelezés közben felmerült tartószerkezeti kérdések tisztázására statikai szakvélemény készült. A végleges szakértői véleményekben foglaltak, valamint a komfortosításhoz pótlólag elrendelésre kerülő munkák (zsaluzia a K-i, D-i, Ny-i homlokzatokra, konyhabútorok) miatt javasoltuk a szerződéses teljesítési határidőt 2014. június 30-ra módosítani. III.9. Ingatlangazdálkodás - Önkormányzati lakó és intézmények épületeinek energia gazdálkodásának folyamatos elemzése, szükséges intézkedések megtétele. Az energia tanúsítások megszerzése. Az elidegenítésre javasolt lakások és helyiségek esetében az értékbecslés mellett a jogszabályban jelzetteknek megfelelően minden alkalommal energetikai tanúsítványt készíttettünk. Folyamatosan monitoringoztuk az önkormányzati lakóépületek és intézmények energia megtakarítására szolgáló lehetőségeket, a Lehel Csarnok esetében megkezdtük a világítótestek folyamatos cserélését. Havi szinten elemeztük az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és helyiségeket, a bérbeadható állapotban lévő ingatlanokat szanálásra, pályázati úton való hasznosításra használtuk vagy értékesítésre ajánlottuk fel. - Folyamatos kapcsolattartás a társasházi közös képviselőkkel. Részt vettünk a társasházi közgyűléseken (ahol tulajdoni hányadunk meghaladja a 15%-ot, ott minden alkalommal kötelezően jelen vagyunk), valamint a közös képviseletekkel folyamatos, napi szintű kapcsolatot tartottunk. - Társasházi és lakásszövetkezeti közösségek számára nyújtható önkormányzat támogatási rendszerre javaslat kidolgozása. Az Önkormányzat lehetőséget biztosított a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek kamatmentes felújítási támogatások igénybevételére. A beérkező kérelmeket feldolgoztuk és a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé terjesztettük. - A Járási hivatal és a Lehel csarnok együttéléséből adódó többletfeladatok kezelése A Kerületi Hivatal megalakulásával és Lehel Csarnokba költözésével az Önkormányzat igyekezett lehetőséget biztosítani arra, hogy a lakosság számára könnyen elérhető helyen működhessen az új szervezet. A költözéskor és a helyiségek kialakításakor a szükséges infrastruktúrát biztosítottuk. A kereskedelmi partnereinkkel szemben elvárt fizetési morált kötelességünk minden bérlőnknél alkalmazni. Kiemelt bérlőként ösztönözzük és kérés esetén elvi engedélyünkkel támogatjuk a Hivatal eladáshelyi promótálását. 10

III.10. Közterületi munka - A közterületi rend kiemelt kezelése, az Önkormányzat városüzemeltetési szerepkörére eső hangsúlyra korszerű válaszadás. 2013. április hónaptól megkezdtük a kerület díszburkolatainak heti rendszeres takarítását. A Hollán Ernő, Ditrói Mór, Pozsonyi út, Vizafogó sétány, Országbíró sétány, Gyöngyösi sétány területén 29.200 m 2 díszburkolatot takarítottunk. Júliustól a közterületi használatnak legintenzívebben kitett utakon heti háromszori gépi takarítást végeztünk. Szeptemberben a Hollán Ernő utca sétáló szakaszán intenzív vegyszeres burkolattisztítást bonyolítottunk. A közfoglalkoztatási program keretében átlagosan 100 fő parkgondnokot alkalmaztunk a sétálóutcák és a kiemelt fontosságú gyalogos felületek takarításánál. Biztosítottuk a Népsziget közhasználatú szakaszainak tisztítását, utcatakarító brigádot állítottunk fel a köztisztasági szempontból kritikus utcák (Szabolcs utca, Mohács utca, Kámfor utca.) rendszeres takarítására. November során az őszi avargyűjtés megszervezésével javítottuk a közterületek rendjét. A 2013. évi árvízi védekezés jelentős kihívást jelentett a divízió számára, két gépkocsival és négy gépkocsivezetővel segítettük a Dagály strandon a védműépítést. - A kerületi közterületi fejlesztési és fenntartási feladatok integrált kezelése. A Zrt. szervezeti kereti között lehetővé vált az Integrált Közterületi Rendszer (IKR) kialakítása. A komplex szemléletű irányítás segítette a közterületi fejlesztések, a fenntartási, a felügyeleti és a tulajdonosi feladatok hatékony ellátását. Az IKR rendszerhez a Közterületi divízió ágazatai mellett kapcsolódott a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet tevékenysége. A közterületekkel foglalkozó, nem önkormányzati szervezetek és szolgáltatókkal való együttműködéshez a divízió által koordinált Közterületi Fórum nyújtott keretet. A lakossági kapcsolattartás, az ügyfélszolgálati tevékenység, a tulajdonosi engedélyezés és véleményezés eljárásai során sikeresen használtuk ki az ágazatok együttműködésében rejlő szinergiát. - Az e-ügyintézés kiterjesztése a lakossági közterület igénybevételével kapcsolatos ügyekre. - A közterület használat fokozott ellenőrzése, rendszermegújítás. A közterület-használat ügyintézésének korszerűsítésével, a használat fokozottabb ellenőrzésével, az eredeti állapot helyreállításának szigorúbb számonkérésével tudtuk mérsékelni a közterületek terhelését. A bevételi előirányzat teljesítését megalapozó közterület-használati ellenőrzési rendszer kialakítása, az új integrált közterületi rendszer keretében megvalósult. Éves szinten 1500 közterület-hasznosítással kapcsolatos ügyirat keletkezett. 1100 szerződést kötöttünk. A 2013. évi díjbevétel bruttó 146 millió forint megfelelt a szakterületi elvárásoknak. - A lakossági igények alapján a kerületi várakozási övezet kiterjesztésének megvalósítása. 2013. második negyedévében két ütemben végrehajtottuk a várakozási övezetbővítését és megkezdtük az üzemeltetést. 6.150 közterületi parkolóhellyel és 161 parkolójegy-kiadó automatával nőtt üzemeltetési területünk. Az új várakozási övezetek bevezetésének és a forgalomszabályozásnak köszönhetően rendezett parkolási rend alakult ki a kerületi lakosok megelégedésére. A Parkolási ágazat a XIII. kerületben jelenleg összesen 20.885 közterületi parkolóhelyen 655 parkolójegy-kiadó automatával végzi a közterületi parkolás üzemeltetést. 11

Folyamatosan bővülő parkolási rendszerünk hatékony forgalomszervező tényező, egyben az ország legnagyobb parkolásüzeme. - A parkolással kapcsolatos ügyintézés átláthatóságának biztosítása. A parkolási nyilvántartó szoftverben minden beérkező beadványt (faxon, e-mailben, levélben, személyesen ügyfélszolgálaton) rögzítettük. A határidőn belül elkészített válaszokat az ügyfeleknek megküldtük. Az ügyviteli munka folyamatát leszabályozták, az ellenőrzési pontokat meghatározták. Az egyedi ügyek intézésére átlátható, a vezetői ellenőrzés kiszűrte az esetleges hibákat. III.11. Kultúra és közművelődés - A lakossági igények kielégítése új formák, tevékenységek szervezése. A lakossági és tulajdonosi igényeket, elvárásokat figyelembevéve új, és újragondolt programokat szerveztünk. Példaként említhető az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, a Játéktér a József Attila téren, a kerületi filmekből összeállított filmklub a RaM-ban, az autóbuszos városnézés Angyalföldön és az Ünnepi nagykoncert a Béke téren. Koncepciójában átalakult a Lakótelepi napok, a Vízi majális és az Életmódnap, új fellépőkkel bővült a Nyáresti koncertek a Szent István Parkban sorozat, az Angyalföldi Utcabál és a Szent Mihály napi búcsú programja is. Hosszú előkészítés után a RaM utolsó szárnya is bérlőre talált, a rekreációs térben megkezdődtek a MagyaRock Hírességek Csarnokának építési munkálatai. A Rockhírességek Csarnokának célkitűzése bemutatni a múlt zenéjét, zenei nagyjait hazai és külföldi szinten. - Tér biztosítása a kis közösségek, civil kezdeményezések, amatőr művészeti tevékenységek számára. Az év folyamán teret és szakmai támogatást adtunk a kerület 20 civil rendezvényének és 10 amatőr művészeti csoportnak. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. Termeinket elsősorban szakmai tanácskozások, üzleti tájékoztatók, termékbemutatók, szervezeten belüli képzések, felkészítések, értékelések, művészeti tevékenységek (színiiskola, balettiskola, tánctanfolyam, sporttanfolyam), társasházi közgyűlések céljára adtuk bérbe, őrizve főprofilunk tisztaságát. Marketing csapatunk segítségével folyamatosan hirdettük termeinket, aktualizált ismertető kiadványt jelentettünk meg. Árképzésünkben önköltségi-, kedvezményes-, és üzleti kategóriákat alkalmaztunk, melyek segítségével egyszerre több célcsoport kiszolgálására nyílik lehetőség. Bérbeadásból származó bevételeink aránya az év folyamán meghaladták a 40%-os értéket a teljes divíziós költségvetéshez viszonyítva. III.12. Sport - Amatőr sportversenyek, bajnokságok, diákolimpia szervezése. A felnőttek számára elsősorban labdarúgásban szerveztünk ciklikus versenyeket, bajnokságokat. Az Új Palotai úton megrendezett Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokság az elmúlt évtizedben magas színvonalon szolgálta ki a lakossági igényeket. Éves szinten a 66 játéknapon 47.000 fő vett 12

részt. A Diákolimpia több évtizedes hagyománnyal rendelkezik a kerületben. A versenyrendszerben minden kerületi alapfokú oktatási intézmény részt vett. 9 sportág 11 versenyén, 3400 tanuló mérte össze a tudását. - Önkormányzat sport és szabadidős rendezvényeinek színvonalas megtartása. Harmadik éve tartottuk meg a Családi Sportnapot az Angyalföldi Sportközpontban, mely 2013-ban a 75. éves születésnapi ünnepségsorozat egyik kiemelt helyszíne volt. Sportprogramokat biztosítottunk a kerületi lakótelepi napokhoz - melyek közül az Országbíró Lakótelepi Napot a Sport divízió önállóan szervezte. - Idősek számára torna feltételeinek biztosítása. A nyugdíjas torna heti két alkalommal éves szinten 5250 nyugdíjasnak teremtett mozgási lehetőséget. A foglalkozásokon kerületünk lakosai térítésmentesen vettek részt, a nem kerületi lakosok 2.000 forint díjat fizettek havonta. A résztvevők kétfajta torna közül választhattak, melyekhez biztosítottuk a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. - Pótolja az oktatási terület államosításával esetlegesen kieső bérleti bevételeket. Az üzleti tevékenységből származó bevételünk szerves részét képezte a költségvetésnek, melyből finanszírozódik a közfeladat. A divízió fő vállalkozási tevékenysége az üzemeltetett létesítmények alapfeladatokon kívüli időszakban történő hasznosításában realizálódott. A piaci árakhoz igazodva adtuk bérbe sportpályáinkat, csarnokainkat, a sportszállót, a táborokat és az autóbuszt. - 2013. évi Kadet és Junior Vívó Európa bajnokság színvonalas megszervezése. A saját rendezésű Kadet és Junior EB a rangját és a résztvevők számát tekintve is kiemelkedő jelentőségű volt. A nyitó ünnepségre melyet a 75. születésnapját ünneplő kerületünk a programjába is beillesztett a RAM Colosseumban került sor. A szakmai visszajelzések alapján a közreműködő szervezők, segítők sikerrel teljesítették az EB megrendezésének előkészítő és lebonyolítói feladatait. Mind a résztvevők, mint a szakmai szervezetek elismerően nyilatkoztak a szervezésről, a helyszínről, a közreműködő személyek munkájáról, valamint vendégszeretetünkről. IV. A DIVÍZIÓK ÁLTAL VÉGZETT MUNKA BEMUTATÁSA A divíziók az általuk megfogalmazott és a tulajdonos által jóváhagyott terveknek megfeleltek, a rájuk bízott vagyonnal, támogatási eszközzel hatékonyan gazdálkodtak. Ezt igazolja a társaság üzleti tervének teljesülése. A divíziók igazodtak a Zrt. hármas stratégiai céljához, melyek lényege a lakossági szolgáltatások színvonalának javítása, a szolgáltatások körének bővítése; az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok magas színvonalú, költségkímélő, hatékony teljesítése. Kiemelten fontos a gazdaságos működéssel összhangban az önkormányzati források hatékony felhasználásának erősítése, a megbízhatóság, pontosság, kezdeményezőkészség, átláthatóság és ellenőrizhetőség. Az alábbiakban a divíziók működését jellemezzük összefoglalóan. 13

IV.1. BERUHÁZÓ DIVÍZIÓ A Beruházó divízió a társaság végrehajtó szervezetének ingatlanok karbantartásával és fejlesztésével megbízott szervezeti egysége, amelynek tevékenysége kiterjedt az önkormányzati tulajdonú lakásokra, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, intézményekre és egyéb műszaki szolgáltatások végzésére. IV.1.1. 2013. kiemelt szakmai feladatai 400 millió forint összegben bonyolítottak le lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítási munkáit, elektromos hálózatok, homlokzatok, nyílászáró csere, tető és kémény megújítását. 53 db üres lakás újult meg. Tervszerű és napi karbantartási munkákat végeztek az iskolák, óvodák, bölcsődék, sportpályák esetében. A 100 lakásos passzívház megépítésére a közbeszerzési eljárás nyertesével generál kivitelezési szerződést kötöttek, az építőipari kivitelezési munkákat folyamatosan felügyelték. Pöttyös tagóvoda rekonstrukciójának köszönhetően a gyermekek 2014. júniustól birtokba vehetik a létesítményt. Lebonyolították Boribon Bölcsőde megújítását. Az eljárás monitoringja érdekében a Transparency International Magyarországgal Integritási Megállapodást kötöttek, melynek alapján TI a közbeszerzési eljárás lefolytatásától kezdve a kivitelezési munka befejezéséig figyelemmel kísérte a szerződésben foglaltak végrehajtását. A 10 éves intézmény felújítási tervnek megfelelően megkezdték a Napraforgó Tagóvoda (Petneházy utca 69-71.) épületének teljeskörű felújítását és bővítését. A Beruházó divízió által irányított Gyorsszolgálati műhely tevékenysége 2013-ban elsősorban a lakóépületek gyorsszolgálati hibaelhárítási munkáinak elvégzését biztosította. Bruttó árbevétele 121.653 ezer forintban realizálódott, 32.753 ezer forinttal meghaladva a 2013. évi tervezett árbevételt. IV.1.2. A divízió személyi és tárgyi feltételei A tárgyi feltételek, irodai elhelyezés, a munkálatokhoz szükséges gépek, berendezésekkel való ellátottsága megfelelő volt. A személyi állományban 2013-ban változás történt, kilépett 1 fő műszaki ellenőr, helyét 1 fő tervező mérnökkel pótoltuk. Mérnöki végzettséget szerzett, lediplomázott 1 fő. A munkavállalók személyi és szakmai összetétele megfelelt a jelenlegi munkák támasztotta követelményeknek. A munkatársak folyamatosan szakmai továbbképzéseken vettek részt a műszaki ellenőri akkreditáció biztosítása érdekében. Az elektronikus építési napló bevezetéséből adódó szakmai követelményeket teljesítve a dokumentum általános használati eszközként működött. Terveink között szerepel a műhely korszerűbb elhelyezése, az öltözők és szociális létesítmények felújítása. A gépkocsiállomány megújítása jelentős javítási költségmegtakarítást eredményezhet. 14

IV.1.3. A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása A divízió irányításának gyakorlati megvalósulása a hetente megtartott vezetői értekezleten történt. Itt került sor az operatív tevékenység áttekintésére és az elkövetkezendő időszak feladatainak meghatározására. A divízióvezető önálló munkavégzése biztosított volt, kereteit a kötelezettségvállalási jogok és kötelezettségek határolták be. Rendszeresek voltak az egyes főbb tevékenységekről írásos beszámolók, melyben nyomon lehetett kísérni a főbb folyamatokat, időben lehetett reagálni az esetleges korrekcióra szoruló tevékenységekre. Rendkívül hatékonyak voltak az építkezéseken bevezetett hetenkénti kooperációk, melyek emlékeztetőiben rögzítették az adott hét eseményeit és a következő időszak feladatait. Itt született döntés a kivitelezői kezdeményezésekről. IV.1.4. A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje Vállalkozási bevételszerző tevékenység a gyorsszolgálati műhely árbevételében realizálódott, külső munkákból származó árbevétel 4 millió forint összegben teljesült. A műhely tevékenységében alapszabály, hogy külső megrendelések csak abban az esetben fogadhatók és teljesíthetők, amennyiben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok végrehajtását, illetve a társdivíziók által igényelt munkák elvégzését nem veszélyeztette. villanyszerelés vízszerelés festő tetőfedő lakatos kőműves összesen IV.1.5. 5 046 547 Ft 2 086 794 Ft 442 905 Ft 116 239 Ft 337 463 Ft 338 473 Ft 8 368 421 Ft A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma 15

A Beruházó divízió az általa nyújtott szolgáltatások során a kerületi lakókkal került kapcsolatba. Az üres lakásokat a leendő bérlők megtekintett állapotban, hiba- és hiányjegyzék nélkül vették át. Garanciális hibabejelentésekre nem került sor. A műhely gyorsszolgálati tevékenysége és az intézményekben végzett ügyeleti tevékenység kapcsán 3 ezer munkalapot állítottak ki. IV.1.6. A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A divízióvezetők között rendszeres volt a személyes és a telefonon, illetve e-mailen keresztül bonyolított feladategyeztetési tevékenység. A beruházási, fejlesztési vagy karbantartási tevékenységek műszaki tartalmának meghatározása minden esetben az adott intézmény közös bejárása során formálódott. 2013-ban az együttműködést bővítette az IMFK területén végzett tervszerű, tervezhető karbantartási munkák nyilvántartásba vétele, megtervezése, lebonyolítása és a végrehajtás ellenőrzése. Az IMFK-val való kapcsolat további javítása érdekében együttműködési megállapodást készítettünk elő. Az együttműködés jellegzetes formája a Lehel Csarnok hosszú távú fejlesztési feladatainak végrehajtására létrejött team, mely projektszemléletben menedzseli a folyamat egészét, a műszaki, kereskedelmi, pénzügyi és kommunikációs feladatokat. IV.1.7. A divízió küldetése Feladatellátásunk eszmerendszere a komplementer képességek folyamatos felismerése és értékelése, a társdivíziókkal közös irányban, közös érték kialakítása, mely összegezni képes az együttműködés energiáit. IV.2. INGATLANGAZDÁLKODÓ DIVÍZIÓ IV.2.1. 2012. kiemelt szakmai feladatai Az Ingatlangazdálkodó divízió feladata az önkormányzati tulajdonú lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és telkek, valamint a Lehel Csarnok kezelése és üzemeltetése, hasznosítása, bérbeadása, az ezen vagyoni körhöz tartozó tulajdonosi döntések előkészítése, gazdálkodási és nyilvántartási feladatok elvégzése volt. A szakmai munkát a Képviselő-testület által elfogadott Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció alapján végezte. A lakásgazdálkodás terén a kiemelt feladatok közé tartozott a lakásállomány minőségének javítása. Ezt a divízió az alacsony komfortfokozatú lakások szanálásával tudta biztosítani, bérlőink jobb körülmények közé tudtak költözni. Az Önkormányzat döntése értelmében 2013-ban megkezdődött a Szabolcs és Teve utcák komplex rehabilitációja, a 151 magántulajdonú ingatlan szanálása időarányosan teljesült. Folytatódott a vízóra-felszerelési és a szociális nyílászáró-program. A tisztán önkormányzati lakóépületek üzemeltetése során igyekeztek a lakossági igényeknek megfelelni, az új építésű lakóházaban a házhoz beosztott munkatársakon keresztül közvetlen, napi szintű kapcsolatot tartottak az ott élőkkel. 16

Feladat volt a Lehel Csarnok működtetése, a kereskedés feltételeinek megteremtése és fenntartása, az Önkormányzat bevételeinek biztosítása, a Lehel Csarnok műszaki állapotának kezelése. A csarnok öt éves nagykarbantartási munkálatainak ütemezésére vonatkozó javaslatot a testület elfogadta. IV.2.2. A divízió személyi és tárgyi feltételei Az Ingatlangazdálkodó divíziót alacsony fluktuáció jellemezte, többségében a területet jól ismerő, nagy tapasztalattal rendelkező kollégák dolgoztak saját területükön. A beteg- és passzív állományban lévő kollégák helyettesítése megoldott volt. A Lehel Csarnok személyi állománya 2013-ban műszaki karbantartókkal gyarapodott, a közvetlen munkakapcsolat eredményes volt. A divízió tárgyi feltételei elégségesek a precíz és szakszerű munkavégzéshez, az ügyfelek minőségi kiszolgálásához. A divízió vezetője évközben elhunyt. IV.2.3. A divízió irányításának, és önálló munkavégzés feltételeinek alakulása A Zrt. SZMSZ-e, a divízió ügyrendje és a kollégák munkaköri leírásai adták az önálló munkavégzés szabályrendszerét és kereteit. A vezetői szintekhez megadott jogosultságok betartása folyamatos ellenőrzés alatt volt. IV.2.4. A divízió bevételszerző tevékenysége, az üzemeltetett terület jellemzése, nagyságrendje Bevétel az önkormányzati lakások, helyiségek és üres telkek bérbeadásából, a Zrt. saját állományában meglévő lakások és helyiségek értékesítéséből és hasznosításából realizálodott. A 129 tisztán önkormányzati tulajdonú lakóépület üzemeltetése mellett 872 társasházban 5.339 albetétet kezeltek. A Lehel Csarnok teljes hasznosítható területe (raktárakkal) 10.644 m 2, összes árusítás céljából hasznosított terület 7.900 m 2, parkolóhelyek száma 380 db. IV.2.5. A szolgáltatással érintett célcsoport meghatározása, száma Közvetlen célcsoport és ügyfélkörünket az önkormányzati lakás- vagy helyiségbérleménnyel rendelkezők, illetve a Lehel Csarnokkal kereskedelmi kapcsolatban álló ügyfelek. A bérlők és a bérleménnyel rendelkező épületekben a társasház egésze részére a Lakástörvényből eredő alapfeladatokon túl segítséget nyújtottak. A Lehel Csarnokban partnerek csak abban az esetben lehetnek sikeresek és elégedettek, ha üzemeltetőként a vásárlói igények kiszolgálását támogatjuk, így tágabb célcsoportunk ez esetben a kerület lakosságán is túlmutatóan fővárosi szinten jellemezhető. IV.2.6. A divíziók együttműködésének alakulása az elmúlt egy évben A Beruházó divízióval intenzív munkakapcsolat alakult ki. Az együttműködés minősége jónak ítélhető, a kollégák folyamatos kapcsolatban álltak egymással. Az üres telkek és komplex területüzemeltetési intézkedések esetében együtt dolgoztak a közterületi Divízióval. Ingatlanhasznosítási tapasztalatunkkal segítették a társdivíziók bérbeadási tevékenységét. 17