Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 8947 Zalatárnok, Petőfi u. 40. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak, Sárhida, Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2012. november 22. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 17 12 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt üléséről. Jelen vannak: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete: - Molnár Károly, polgármester - Balogh Elemér, települési képviselő - Makkos István, települési képviselő - Tamás Béláné, települési képviselő - Toplak Tiborné, települési képviselő érkezett 17 47 órakor. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete: - Mázsa Ferenc, polgármester - Gáspár Lászlóné, alpolgármester érkezett 17 21 órakor - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete: - Dr. Sipos Ottó, polgármester - Császár László, települési képviselő - Papp Ernő Tibor, települési képviselő. Tanácskozási joggal meghívottak: - Garamvölgyi György ÁMK igazgató - Tóth Gábor megbízott gazdasági vezető - Császár László körjegyző - Leitnerné Nagy Judit pü-i ügyintéző. Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 4 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 3 fő, a zalatárnoki 5 fő képviselőből 3 fő megjelent. Az együttes ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Császár László körjegyzőt, majd javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttekhez képest 2. napirendi pontként felvételre kerüljön a 2013. évi étkezési térítési díjak megállapításának ügye. A napirendet Bak képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Sárhida képviselő-testülete 3 igen szavazattal, Zalatárnok képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 1
Napirend: 1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2012. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről. Előterjesztő: Garamvölgyi György ÁMK igazgató. 2. 2013. évi étkezési térítési díjak megállapítása. 3. Tájékoztató Bak-Sárhida községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről. 4. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciója 5. Egyebek. Makkos István, települési képviselő: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy az ülésen részt vevők 1 perces néma felállással adózzanak a mai napon eltemetett Szabó Sándor emléke előtt, aki önkormányzati képviselő volt, nemcsak baki, hanem zalatárnoki kötődéssel is. A napirend tárgyalása: 1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2012. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről. Előterjesztő: Garamvölgyi György ÁMK igazgató. Garamvölgyi György ÁMK igazgató: elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került (jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolva). A képviselők számára ismert, hogy feszített költségvetés elfogadására volt mód. Ez rejtett magában kockázatokat és óvatos gazdálkodási kötelezettséget vetített előre a 2012. évre. Eltelt háromnegyed év, már vannak tapasztalatok, elmondható, hogy jelenleg pénzügyi szempontból megnyugtató az Intézmény helyzete. Arányos a költés, jó eséllyel beleférünk a megállapított előirányzati összegekbe. A túlórák kezelésével is próbálja az Intézményvezetés elérni, hogy a költségvetés tartható legyen. Szerencsére vis maior helyzet nem volt az idei évben. Az épületek állagát is sikerült a szülők aktív közreműködésével karbantartani, külön köszönetét fejezi ki az eredményes közreműködésért Tamás Bélánénak. Az ÁFA visszatérülés sornál mutatkozik elmaradás, ez abból adódik, hogy a fizetési határidőt kitolta az állam, nehéz helyzetbe hozva az intézményeket. A teljesítés várható, csak később. Gáspár Lászlóné alpolgármester 17 21 órakor megérkezett az ülésre, így Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fővel folytatta munkáját. 2
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Az Intézménynél a hétfői napon APEH vizsgálat folyt, nem találtak hibát az elszámolásokban. Dr. Sipos Ottó, polgármester: A szöveges előterjesztés 4. oldalán feltüntetésre került, hogy a pénzeszközök azért mutatnak jelentősen magas összeget, mert a szeptemberi bérek utalása októberben történt. Nem az a gyakorlat, hogy a tárgyhavi bért a következő hónapban kell kifizetni? Tóth Gábor, megbízott gazdasági vezető: A Kincstár általában minden hónap utolsó napján indítja az utalást, de szeptemberben ez nem történt meg, így maradt jelentős pénzállomány a bankszámlán. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete 108/2012. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete a Göcsej Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. 1-9. havi költségvetési beszámolóját jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 125.987 eft bevételi és 119.871 eft kiadási főösszeggel elfogadja. Felelős: Garamvölgyi György ÁMK igazgató. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete 70/2012. (XI. 22.) számú képviselő-testületi határozat: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a Göcsej Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. 1-9. havi költségvetési beszámolóját jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 125.987 eft bevételi és 119.871 eft kiadási főösszeggel elfogadja. Felelős: Garamvölgyi György ÁMK igazgató. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 86/2012. (XI. 22.) számú képviselő-testületi határozat: Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete a Göcsej Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. 1-9. havi költségvetési beszámolóját jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 125.987 eft bevételi és 119.871 eft kiadási főösszeggel elfogadja. 3
Felelős: Garamvölgyi György ÁMK igazgató. (3 igen szavazattal 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.) 2. 2013. évi étkezési térítési díjak megállapítása. Császár László körjegyző elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került (jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva). A 2013. év vonatkozásában az intézményüzemeltetés ügyében van ugyan sok nyitott kérdés, de a jelenlegi információk szerint az intézményi étkeztetés a jövő évben is önkormányzati feladat marad. Az Atroplusz Kft. azért küldte el ajánlatát a novemberi ülésre, mivel a 2012. évi díjak meghatározásakor az volt a fenntartók kérése, hogy a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében már a tárgyévet megelőző évben tárgyalásra kerüljön a következő évi díj. A szolgáltató által kiküldött levélben a díjemelés időpontjául 2013. január 1. van ugyan megjelölve, de a fennálló szerződés alapján díjemelésre február 1. napjával van mód. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete 71/2012. (XI. 22.) számú képviselő-testületi határozat: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2013. február 01. napjától érvényes élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak mértékét. Felelős: Mázsa Ferenc polgármester. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 87/2012. (XI. 22.) számú képviselő-testületi határozat: Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete testülete jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2013. február 01. napjától érvényes élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak mértékét. Felelős: dr. Sipos Ottó polgármester. (3 igen szavazattal 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.) Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal 4
megalkotta 16/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét az élelmezési nyersanyagköltségek és az intézményi térítési díjak meghatározásáról. Ezt követően az ÁMK vezetősége és Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 17 29 órakor távozott az ülésről. 3. Tájékoztató Bak-Sárhida községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről. Császár László körjegyző elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került (jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékleteként csatolva). Gáspár Lászlóné alpolgármester: A beszámoló 17. sorában 100 %-os mértékű a felhasználás. Mi ennek az oka? Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó: Ezen a soron a köztisztviselők cafetéria juttatásaként megállapított összeg szerepel. A juttatásként adott Erzsébet utalványok és egyéb ellátások év elején, egy összegben kerülnek megvásárlásra, ezt követően az év további részében már nem teljesül kiadás. Gáspár Lászlóné alpolgármester: Bár nem jelentős összeg, de a dologi kiadások 27. során az egyéb kiadásoknál meghaladja a teljesítés az előirányzatot. Az utolsó negyedévben ezek szerint nem várható ilyen jellegű kiadás? Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó: Az egyes előirányzati sorok között lehetséges átcsoportosítás, a lényeg az, hogy a kiemelt előirányzatok ne kerüljenek átlépésre. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete 109/2012. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2012. 1-9. havi költségvetési beszámolóját jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal, 31.707 eft bevételi és 30.298 eft kiadási főösszeggel elfogadja. Felelős: Császár László, körjegyző. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete 72/2012. (XI. 22.) számú képviselő-testületi határozat: 5
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2012. 1-9. havi költségvetési beszámolóját jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal, 31.707 eft bevételi és 30.298 eft kiadási főösszeggel elfogadja. Felelős: Császár László, körjegyző. 4. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciója Császár László körjegyző: az előterjesztés kiküldésre került (jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékleteként csatolva). Annak ellenére, hogy tudjuk, 2013. január 1-től jelentős szervezeti változás következik be a Hivatal életében, az államháztartási törvény előírásai alapján el kell készíteni a következő évi költségvetési koncepciót. A képviselők részére kiküldött előterjesztés meglehetősen szűk terjedelmű lett. Ennek oka az, hogy jelenleg elég kevés biztos információ áll rendelkezésünkre a jövő évi költségvetési lehetőségek ügyében. Mint tudjuk, 2013. januárjától feladatfinanszírozás keretében fogja az állam meghatározni a közös önkormányzati hivatalok támogatási összegét. Mint az előterjesztés is tartalmazza, pillanatnyilag a törvénytervezet alapján tudjuk kiszámítani a várható támogatási összeget. Mivel ez nem elfogadott jogszabály, természetes, hogy módosulhat. A számított adatok alapján 2013-ban a Bak, Bocfölde és Sárhida által megalakítani szándékozott közös önkormányzati hivatal létszáma 13,56 fő, amely a koncepcióban kerekítve 14 főt tartalmaz. A mostani információink alapján a jövő évben nem igénylés útján kerül meghatározásra a támogatási összeg, hanem a Kincstár fogja az meghatározni minden önkormányzati hivatalra. A benyújtott koncepcióban a 14 fős létszám személyi juttatásainak előirányzata az ismert dolgozók vonatkozásában a tényleges személyi juttatás, a többi köztisztviselő esetén pedig egy kalkulált átlagos illetménnyel történt. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok a jogszabályi előírások alapján, a dologi kiadások pedig az elismert létszámhoz kapcsolódó, főre meghatározott támogatási összegnek mint költségvetési főösszegnek a személyi juttatásoknak és járulékoknak a különbözete. Balogh Elemér, települési képviselő: Mostan információk alapján három település szándékozza megalakítani a közös hivatalt. Felmerült, hogy esetleg Zalatárnok is csatlakozna ehhez a hivatalhoz. Mi a helyzet ez ügyben? Császár László körjegyző: Nem hivatalos információink szerint Zalatárnok a Tófej központtal létrehozandó közös hivatalhoz fog csatlakozni. Makkos István, települési képviselő: Érti és el is fogadja, amit a jegyző mond, hogy szinte lehetetlen a koncepciót elkészíteni. Számára aggályos azonban a létszámok kérdése. Lehet előnyös és hátrányos is a jogszabályban biztosított március 1-jei hivatali indítás. Nem bízik az államban, hiába van leírva, hogy 14 főt finanszíroznak, mi van akkor, ha január 1. napjával 14 fővel megalakítjuk a közös hivatalt, utána meg azt mondják, hogy csak 10 főt finanszíroznak? Sok olyan település van a megyében, ahol sokkal több falut a 14 főnél jelentősen kisebb létszámmal kell ellátni. Császár László körjegyző: A következő soros ülésekre beterjesztésre kerül a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás-, alapító okirat tervezet. Ebben 13 6
fő szerepel, mint létszám. Ezt a létszámot január 1. napjával nem töltenénk fel, a jelenlegi helyzetben 11 fő a biztos létszám, Bocföldéről még 1 fő rendelkezésre áll, a baki hivatalból pedig 1 fő nyugdíjba vonul jövő tavasszal. Az az elképzelés, hogy január 1. napjától 11 fővel indítanánk a közös hivatalt, a maximális létszám egyelőre tehát nem kerülne betöltésre. A Baki közös hivatalnál elképzelhető, hogy a 14 fő lesz a jóváhagyott létszámkeret, mivel a képletben, amellyel a közös hivatalok elismert létszámkeretét meghatározzák, jelentős súlyt képvisel a lakosságszám. Így hiába csak három a csatlakozott települések száma, de zalai viszonylatban a települések átlaglétszámát figyelembe véve viszonylag magasnak számít az összevont lakosságszám. Ezzel akár előnyösebb helyzetben is lehet, mint a 12 településes hivatal, ahol 12 képviselő-testület munkáját kell kiszolgálni. Toplak Tiborné települési képviselő 17 47 órakor megérkezett az ülésre, így Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fővel folytatta munkáját. Makkos István, települési képviselő: Megnyugtatja, amit a jegyző mondott, elfogadható számára. Mázsa Ferenc, polgármester: Kérdés, hogy induljon-e a közös hivatal január 1-től vagy ne. Pro és kontra elemezve az érveket, még a sok bizonytalanság ellenére is amellett van, hogy január 1-gyel induljon el a közös munka. Az kétségtelen a rossz eddigi tapasztalatok alapján hogy túl szép a 14 fős létszám. Szerinte 10 főt célozzunk meg, mint működőképes létszámot. Legyen a dokumentumokban 13 fő, de legyen egy olyan forgatókönyv a fiókban, amelyet elő lehet venni abban az esetben, ha mégis kevesebb főre szól a feladatfinanszírozás. A baki Körjegyzőség 2012. évi költségvetése 43 mft, ha ehhez hozzáadjuk a bocföldei Körjegyzőség 23-24 mft-os költségvetését, akkor logikailag ott tartunk, amiről a 2013. évi koncepció szól, a 64 mft-nál. Arányaiban tehát elfogadható ez a költségvetési főösszeg. Van még ugyan időnk január 1-ig, alakultak már meg közös hivatalok, érdemes tapasztalatot gyűjteni, hogy minél alaposabban tudjuk a változást előkészíteni. Azt azonban feltétlenül rögzíteni kell követelményként, hogy saját zsebből ne kelljen hozzájárulni a közös hivatal kiadásaihoz. Kevés feladatot vesznek át a járási hivatalok, de sok pénzt visznek el ezzel. El kell kerülni azt az esetleges helyzetet, hogy jövő júliustól hozzá kelljen járulni a költségekhez. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 110/2012. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési koncepcióját jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Császár László, körjegyző. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete 7
73/2012. (XI. 22.) számú képviselő-testületi határozat: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési koncepcióját jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Császár László, körjegyző. Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 18 11 órakor bezárta. k.m.f. Molnár Károly Mázsa Ferenc dr. Sipos Ottó polgármester polgármester polgármester Császár László körjegyző 8