NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 82 /2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a az Ipari-Park Kft. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az Ipari-Park Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint m ó d o s í t j a : 1./ A Társaság célja: A társaság célja, hogy Nyíregyháza és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, munkahelyteremtés érdekében ipari parkot hozzon létre a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló nyíregyházi 01541. hrsz-ú., 32 ha 8828 m2, a 01543. hrsz-ú., 36 ha 4972 m2, a 05137. hrsz-ú., 37 ha 3892 m2, a 05139. hrsz-ú., 3809 m2 nagyságú ingatlanokon, ezen ingatlanokat ipari parkként hatékonyan, gazdaságosan, a korszerű követelményeknek megfelelően működtesse, az ingatlanokat ipari tevékenység céljára beruházásokkal alkalmassá tegye, kellő színvonalú infrastruktúráját kialakítsa. Az alapító szándéka az, hogy a megvalósítandó ipari parkra befektetőket szervezzen, ösztönözze az ipari park beruházókat, elősegítse ipari termelőknek a parkba való betelepülését és az ipari parkot komplex módon ellássa, az ipari termelőknek szaktanácsadást nyújtson. A társaság célja továbbá, hogy az előbb említettek szerinti ipari park megvalósulását követően a helyi ipar további fejlődése érdekében más területeket is bevonjon az ipari parkba. Az alapító Nyíregyháza Városának fejlesztése során az ipari parkon kívüli lehetőségek megvalósításában is számít a társaságra, így különösen az ÉAOP Regionális Akcióterv keretében megvalósítható városfejlesztési célok elérése tekintetében. 2./ A társasági szerződés 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) A társaság neve: A társaság neve: A társaság rövidített elnevezése: NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ,- FEJLESZTŐ ÉS - HASZNOSÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Nyíregyházi Ipari Park Kft.
-2- A társaság angol nyelvű elnevezése: A társaság német nyelvű elnevezése: Nyíregyháza Industrial Park Real Estate Agency - Development and Utilization Limited Liability Company Nyíregyháza Industriepark Immobilienvertrieber, - entwicklungs und -nutzungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 3./ A társasági szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint módosul: 3.) A társaság tevékenységi körei: A társaság főtevékenysége: 68.10 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ( főtevékenység ) Egyéb tevékenységek: 41.10 08 Épületépítési projekt szervezése 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.22 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.21 08 PR, és kommunikáció 74.90 08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 41.20 08 Lakó- és nem lakóépület építése 43.11 08 Bontás 43.12 08 Építési terület előkészítése 43.13 08 Talajminta vétel, próbafúrás 42.21 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.22 08 Elektromos, hiradástechnikai célú közmű építése 42.99 08 Egyéb, máshova nem sorolt építés 43.99 08 Egyéb, speciális szaképítés 42.11 08 Út, autópálya építése 42.91 08 Vízi létesítmény építése 58.11 08 Könyvkiadás 58.19 08 Egyéb kiadói tevékenység 35.11 08 Villamosenergia-termelés, 35.13 08 Villamosenergia - elosztás 68.31 08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 08 Ingatlankezelés 73.20 08 Piac- közvélemény-kutatás 71.12 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 63.11 08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 62.01 08 Számítógépes programozás 62.09 08 Egyéb információ- technológiai szolgáltatás 73.11 08 Reklámügynöki tevékenység 73.12 08 Médiareklám 78.10 08 Munkaerő közvetítés
-3- A társaság nem folytat engedély nélkül, engedélyhez kötött tevékenységeket, illetve tiltott, kizárólag az állam által vagy koncessziós szerződés alapján végezhető tevékenységeket. 4./ A társasági szerződés 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 11.) A könyvvizsgáló Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. A társaság könyvvizsgálójának megbízatását a 243/2007. (XI. 12. ) KT. határozat 1. pontja alapján a közgyűlés határozott időre, 2007. december 2. napjától 2008. december 31. napjáig meghosszabbítja. A könyvvizsgálói feladatokat az INTER REAL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, röv. név: INTER REAL AUDIT Rt ( 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.sz., Cg : 15-10-040159) látja el, ezen belül a feladatok ellátására Szendrői Jenő könyvvizsgáló ( an: Szabó Katalin, cím: Levelek, Táncsics u. 5.sz., könyvvizsgálói igazolvány száma:002044) köteles. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az (1) bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak, a tulajdonos az alapító okirat módosítását, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá. Felhatalmazza: Csabai Lászlóné polgármestert és dr. Szemán Sándor jegyzőt az Ipari-Park Kft. módosított, illetve egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. Utasítja: Diczkó Józsefet, az Ipari-Park Kft. ügyvezetőjét a szükséges okiratok elkészítésére és az alapító okirat módosítása cégjegyzéken történő átvezetésének kezdeményezésére. Határidő: 2008. április 15.
-4-5./ E határozat elfogadásával egyidejűleg a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 243/2007.(XI.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Diczkó József, az Ipari-Park Kft. ügyvezetője
1. számú melléklet a 82/2008.(III.31.) számú határozathoz: Alapító Okirat módosítása Amelyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapítója tesz figyelemmel a 243/2007. (XI. 12. ) számú határozatának tartalmára: 1./ A társasági szerződésben megfogalmazott társaság célja az alábbiak szerint módosul: Korábbi szövegezés: A Társaság célja: A társaság célja, hogy Nyíregyháza és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, munkahelyteremtés érdekében ipari parkot hozzon létre a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló nyíregyházi 01541. hrsz-ú., 32 ha 8828 m2, a 01543. hrsz-ú., 36 ha 4972 m2, a 05137. hrsz-ú., 37 ha 3892 m2, a 05139. hrsz-ú., 3809 m2 nagyságú ingatlanokon, ezen ingatlanokat ipari parkként hatékonyan, gazdaságosan, a korszerű követelményeknek megfelelően működtesse, az ingatlanokat ipari tevékenység céljára beruházásokkal alkalmassá tegye, kellő színvonalú infrastruktúráját kialakítsa. Az alapító szándéka az, hogy a megvalósítandó ipari parkra befektetőket szervezzen, ösztönözze az ipari park beruházókat, elősegítse ipari termelőknek a parkba való betelepülését és az ipari parkot komplex módon ellássa, az ipari termelőknek szaktanácsadást nyújtson. Új szövegezés: A Társaság célja: A társaság célja, hogy Nyíregyháza és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, munkahelyteremtés érdekében ipari parkot hozzon létre a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló nyíregyházi 01541. hrsz-ú., 32 ha 8828 m2, a 01543. hrsz-ú., 36 ha 4972 m2, a 05137. hrsz-ú., 37 ha 3892 m2, a 05139. hrsz-ú., 3809 m2 nagyságú ingatlanokon, ezen ingatlanokat ipari parkként hatékonyan, gazdaságosan, a korszerű követelményeknek megfelelően működtesse, az ingatlanokat ipari tevékenység céljára beruházásokkal alkalmassá tegye, kellő színvonalú infrastruktúráját kialakítsa. Az alapító szándéka az, hogy a megvalósítandó ipari parkra befektetőket szervezzen, ösztönözze az ipari park beruházókat, elősegítse ipari termelőknek a parkba való betelepülését és az ipari parkot komplex módon ellássa, az ipari termelőknek szaktanácsadást nyújtson. A társaság célja továbbá, hogy az előbb említettek szerinti ipari park megvalósulását követően a helyi ipar további fejlődése érdekében más területeket is bevonjon az ipari parkba. Az alapító Nyíregyháza Városának fejlesztése során az ipari parkon kívüli lehetőségek megvalósításában is számít a társaságra, így különösen az ÉAOP
-2- Regionális Akcióterv keretében megvalósítható városfejlesztési célok elérése tekintetében. 2./ A társasági szerződés 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: Korábbi szövegezés: 1.) A társaság neve: A társaság neve: A társaság rövidített elnevezése: A társaság angol nyelvű elnevezése: A társaság német nyelvű elnevezése: NYÍREGYHÁZI IPARI PARK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza Industrial Park Limited Liability Company Nyíregyháza Industriepark Gesellschaft mit beschränkter Haftung Új szövegezés: 1.) A társaság neve: A társaság neve: A társaság rövidített elnevezése: A társaság angol nyelvű elnevezése: A társaság német nyelvű elnevezése: NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ,- FEJLESZTŐ ÉS - HASZNOSÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza Industrial Park Real Estate Agency - Development and Utilization Limited Liability Company Nyíregyháza Industriepark Immobilienvertrieber, - entwicklungs und -nutzungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 3./ A társasági szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint módosul: Korábbi szövegezés: 4.) A társaság tevékenységi körei: A társaság főtevékenysége: 7420 03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
-3- Egyéb tevékenységek: 7011 03 Ingatlanberuházás, -eladás 7020 03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7414 03 Üzletviteli tanácsadás 7487 03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 4511 03 Épületbontás, földmunka 4521'03 Épület, híd, alagút közmű, vezeték építése 4523'03 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 2211 03 Könyvkiadás 2215 03 Egyéb kiadás 4010 03 Villamosenergia-termelés, -elosztás 4525 03 Egyéb speciális szaképítés 7012 03 Ingatlanforgalmazás 7031 03 Ingatlanügynöki tevékenység 7032 03 Ingatlankezelés 7413 03 Piac- és közvélemény-kutatás 7240 03 Adatbanki tevékenység 7440 03 Hirdetés 7450 03 Munkaerő-toborzás, -közvetítés A társaság nem folytat engedély nélkül, engedélyhez kötött tevékenységeket, illetve tiltott, kizárólag az állam által vagy koncessziós szerződés alapján végezhető tevékenységeket. Új szövegezés: 5.) A társaság tevékenységi körei: A társaság főtevékenysége: 68.10 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ( főtevékenység ) Egyéb tevékenységek: 41.10 08 Épületépítési projekt szervezése 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.22 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.21 08 PR, és kommunikáció 74.90 08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 41.20 08 Lakó- és nem lakóépület építése 43.11 08 Bontás 43.12 08 Építési terület előkészítése 43.13 08 Talajminta vétel, próbafúrás 42.21 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.22 08 Elektromos, hiradástechnikai célú közmű építése 42.99 08 Egyéb, máshova nem sorolt építés
-4-43.99 08 Egyéb, speciális szaképítés 42.11 08 Út, autópálya építése 42.91 08 Vízi létesítmény építése 58.11 08 Könyvkiadás 58.19 08 Egyéb kiadói tevékenység 35.11 08 Villamosenergia-termelés, 35.13 08 Villamosenergia - elosztás 68.31 08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 08 Ingatlankezelés 73.20 08 Piac- közvélemény-kutatás 71.12 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 63.11 08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 62.01 08 Számítógépes programozás 62.09 08 Egyéb információ- technológiai szolgáltatás 73.11 08 Reklámügynöki tevékenység 73.12 08 Médiareklám 78.10 08 Munkaerőközvetítés A társaság nem folytat engedély nélkül, engedélyhez kötött tevékenységeket, illetve tiltott, kizárólag az állam által vagy koncessziós szerződés alapján végezhető tevékenységeket. 4./ A társasági szerződés 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: Korábbi szövegezés: 11.) A könyvvizsgáló Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott időre, 2002. december 2. napjától 2007. december 1. napjáig terjedő időtartamra szól: A könyvvizsgálói feladatokat az INTER REAL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, röv. név: INTER REAL AUDIT Rt (4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.sz., Cg : 15-10-040159) látja el, ezen belül a feladatok ellátására Szendrői Jenő könyvvizsgáló ( an: Szabó Katalin, cím: Levelek, Táncsics u. 5.sz., könyvvizsgálói igazolvány száma:002044) köteles. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az (1) bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön
-5- törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait. Új szövegezés: 12.) A könyvvizsgáló Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. A társaság könyvvizsgálójának megbízatását a 243/2007. (XI. 12. ) KT. határozat 1. pontja alapján a közgyűlés határozott időre, 2007. december 2. napjától 2008. december 31. napjáig meghosszabbítja. A könyvvizsgálói feladatokat az INTER REAL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, röv. név: INTER REAL AUDIT Rt. (4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3. sz., Cg : 15-10-040159) látja el, ezen belül a feladatok ellátására Szendrői Jenő könyvvizsgáló ( an: Szabó Katalin, cím: Levelek, Táncsics u. 5.sz., könyvvizsgálói igazolvány száma:002044) köteles. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az (1) bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait. 5./ Az alapító okirat ezen tartalmú módosításának elkészítésére és ellenjegyzésére a Nyíregyházi Ipari Park Kft. Dr. Lőkös Eleonóra ( 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9. sz. ) egyéni ügyvédet bízza meg az alapító által bemutatott és a fenti számú határozat kivonatának tartalma szerint. Kelt: Nyíregyháza, 2008. február 4. Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor polgármester jegyző Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Az alapító okirat módosítását készítettem és ellenjegyeztem: Nyíregyháza, 2008. február 04. Dr. Lőkös Eleonóra ügyvéd
2. számú melléklet a 82/2008.(III.31.) számú határozathoz: ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Amelyet az 1999 december 23. napján kelt társasági szerződéssel létrehozott - 2001. november 1. napján és 2002. december 2. napján, valamint a 2005.október.27.napján, 2005. december 21.napján, valamint 2007. február 28. napján módosított és a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt Cg.15-09-064082.szám alatt nyilvántartott a Nyíregyházi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója tesz figyelemmel a 2007. november 12. napján képviselő testülete által hozott 243/2007. (XI.12) számú KT. határozata alapján: A Társaság célja: A társaság célja, hogy Nyíregyháza és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, munkahelyteremtés érdekében ipari parkot hozzon létre a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló nyíregyházi 01541. hrsz-ú., 32 ha 8828 m2, a 01543. hrsz-ú., 36 ha 4972 m2, a 05137. hrsz-ú., 37 ha 3892 m2, a 05139. hrsz-ú., 3809 m2 nagyságú ingatlanokon, ezen ingatlanokat ipari parkként hatékonyan, gazdaságosan, a korszerű követelményeknek megfelelően működtesse, az ingatlanokat ipari tevékenység céljára beruházásokkal alkalmassá tegye, kellő színvonalú infrastruktúráját kialakítsa. Az alapító szándéka az, hogy a megvalósítandó ipari parkra befektetőket szervezzen, ösztönözze az ipari park beruházókat, elősegítse ipari termelőknek a parkba való betelepülését és az ipari parkot komplex módon ellássa, az ipari termelőknek szaktanácsadást nyújtson. A társaság célja továbbá, hogy az előbb említettek szerinti ipari park megvalósulását követően a helyi ipar további fejlődése érdekében más területeket is bevonjon az ipari parkba. Az alapító Nyíregyháza Városának fejlesztése során az ipari parkon kívüli lehetőségek megvalósításában is számít a társaságra, így különösen az ÉAOP Regionális Akcióterv keretében megvalósítható városfejlesztési célok elérése tekintetében. 1.) A társaság neve: A társaság neve: NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ,- FEJLESZTŐ ÉS - HASZNOSÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
-1- A társaság rövidített elnevezése: A társaság angol nyelvű elnevezése: Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza Industrial Park Real Estate Agency - Development and Utilization Limited Liability Company A társaság német Nyíregyháza Industriepark Immobilienvertrieber, nyelvű elnevezése: - entwicklungs und -nutzungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 2.) A társaság székhelye: A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 6.) A társaság tagja: A társaság tagja: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző ) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. 7.) A társaság tevékenységi körei: A társaság főtevékenysége: 68.10 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ( főtevékenység ) Egyéb tevékenységek: 41.10 08 Épületépítési projekt szervezése 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.22 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.21 08 PR, és kommunikáció 74.90 08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 41.20 08 Lakó- és nem lakóépület építése 43.11 08 Bontás 43.12 08 Építési terület előkészítése 43.13 08 Talajminta vétel, próbafúrás 42.21 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.22 08 Elektromos, hiradástechnikai célú közmű építése 42.99 08 Egyéb, máshova nem sorolt építés 43.99 08 Egyéb, speciális szaképítés
-2-42.11 08 Út, autópálya építése 42.91 08 Vízi létesítmény építése 58.11 08 Könyvkiadás 58.19 08 Egyéb kiadói tevékenység 35.11 08 Villamosenergia-termelés, 35.13 08 Villamosenergia - elosztás 68.31 08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 08 Ingatlankezelés 73.20 08 Piac- közvélemény-kutatás 71.12 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 63.11 08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 62.01 08 Számítógépes programozás 62.09 08 Egyéb információ- technológiai szolgáltatás 73.11 08 Reklámügynöki tevékenység 73.12 08 Médiareklám 78.10 08 Munkaerőközvetítés A társaság nem folytat engedély nélkül, engedélyhez kötött tevékenységeket, illetve tiltott, kizárólag az állam által vagy koncessziós szerződés alapján végezhető tevékenységeket. 5.) A társaság törzstőkéje: teljes A társaság törzstőkéje 28.000.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió/oo forint, mely egészében pénzbeli betét. A törzstőke összetétele a következő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte: 28.000.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli betét. Az alapító tagok pénzbeli betétjeikből 10-10.000.000.-Ft-ot a társasági szerződés aláírásakor, további 4-4.000.000.-Ft-ot törzstőke emelésként (1998. május 15.) az erre vonatkozó határozat szerint a társaság bankszámlájára befizettek. A társaság fennállása alatt a tagok nem követelhetik vissza a társaságtól a törzsbetéteket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 15-09- 064082/56. számú végzésének 2./ pontjában meghatározott figyelmeztetésre vonatkozóan a társaság alapítója jelen társasági szerződés mellékleteként csatolja a 119-2/2005.(V.4.) számú közgyűlési határozatát, amelynek tartalma szerint az alapító tőkepótlást hajt végre 21.458 eft., azaz Huszonegymillió
-3- négyszázötvennyolcezer forint összegben legkésőbb 2005. december 31. napjáig folyamatos teljesítés mellett. 6.) A társaság létrejöttének időtartama: A társaság határozatlan időre jött létre. A társaság a működését a társasági szerződés aláírásának napján kezdte meg. A társaság első üzleti éve a működés megkezdésével vette kezdetét és a naptári év végéig tartott. A további üzleti évek egybeesnek a naptári évekkel. 7.) Az alapító: A társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító a taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről az ügyvezetőt és egyéb vezető tisztségviselőket köteles írásban értesíteni. ( Gt.168..(1) bekezdése ). Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokat köteles haladéktanul bejegyezni a határozatok könyvébe. Az ügyvezető a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést. b.) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése. c.) Osztalékelőleg fizetésének elhatározása. d.) Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése. e.) A magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása. f.) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. g.) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. h.) A könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása. i.) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.685. b. pont). j.) Az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése. k.) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása. l.) Az alapító okirat módosítása. m.) Hozzájárulás üzletrész kívülállóra történő átruházásához.
-4- n.) o.) Az éves üzleti terv jóváhagyása. Mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat más helyen az alapító kizárólagos hatáskörébe utal. 8.) Az ügyvezető A társaság ügyvezetője 5 év időtartamra - 1999. december 1. napjától 2004. november 30. napjáig terjedő időtartamra - Diczkó József (szül. 1965. április 16. anyja neve: Palozsa Erzsébet) 4400 Nyíregyháza, Seregély u. 1/C. Az ügyvezető munkáját az alapító utasításainak és határozatainak megfelelően köteles ellátni. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. E jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, illetve képviseleti jogosultsággal rendelkező kívülálló személyre átruházhatja. Az ügyvezető szervezi és irányítja a társaság gazdasági és adminisztratív tevékenységét, gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről, a jogszabályok és hatósági előírások maradéktalan betartásáról. Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni. Az ügyvezető e tevékenységét munkaviszony keretében látja el, díjazását az alapító köteles megállapítani az ügyvezetővel történt egyeztetést követően. Az alapító 332-1/2005.(XII.21.)számú határozatával az ügyvezető személyének megbízatását 2008. december 31.-ig meghosszabbította, aki ezen megbíztatását továbbra is munkaviszony keretében látja el. A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. A gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetésképtelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét. A társasági szerződés előírhatja, hogy a társaság legfőbb szerve évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény (felelősség utólagos kizárása) megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.
-5-9.) A Társaság cégjegyzése A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően önállóan saját névaláírásával látja el. 10.) A felügyelő bizottság A felügyelő bizottság három tagból áll. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a Gt. 34..(1) bekezdésére figyelemmel és a felügyelő bizottság tényleges létszámára tekintettel, valamennyi tag jelen van,; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését. A felügyelő bizottság tagjai: Póka Imre (sz.: 1959. 04. 20. an: Molnár Éva) 4400 Nyíregyháza, Kassa u. 26. sz. Bencze József (sz.: 1978. 08. 07. an: Kertész Julianna) 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 34. IV./16. sz. Turcsik László (sz.: 1958. 09. 08. an: Lengyel Márta) 4432 Nyíregyháza, Szőlőskert u. 7. sz. alatti lakosok, akiknek megbízatásuk 2007. február 01. napjától 2011. június 30. napjáig szól. A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
-6- A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja. A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 11.) A könyvvizsgáló Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. A társaság könyvvizsgálójának megbízatását a 243/2007. (XI. 12. ) KT. határozat 1. pontja alapján a közgyűlés határozott időre, 2007. december 2. napjától 2008. december 31. napjáig meghosszabbítja. A könyvvizsgálói feladatokat az INTER REAL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, röv. név: INTER REAL AUDIT Rt (4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3. sz., Cg: 15-10-040159) látja el, ezen belül a feladatok ellátására Szendrői Jenő könyvvizsgáló (an: Szabó Katalin, cím: Levelek, Táncsics u. 5. sz., könyvvizsgálói igazolvány száma: 002044) köteles. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az (1) bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.
-7-12.) Vegyes rendelkezések: Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. A Gt. 170. -ának értelmében egyebek között az egyszemélyes társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályok az irányadóak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 2006.évi IV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapító képviseletében eljárni jogosultak jelen alapító okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával és döntéshozó szerve által hozott határozataival mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. Nyíregyháza, 2008. február 04. Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor polgármester jegyző Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Az alapító okiratot készítette és ellenjegyezte: Nyíregyháza, 2008. február 04. Dr. Lőkös Eleonóra - ügyvéd