1 03-3/82-10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. október 08-ai rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője, Belányi Lajosné, Süvecz Lászlóné, Csermák Lajosné, Szabolcs Péterné, Benczik Imre településrészi önkormányzati tagok, Wirth Zoltán, Tóth János egyesületi elnökök, Oszoli Dénes köszönti az ülésen megjelent részönkormányzati tagokat és meghívottakat. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 fővel határozatképes és 17 10 perckor megnyitja annak rendkívüli ülését. Észrevétel hiányában szavazást kér a kiküldött napirendi sor elfogadásáról. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen szavazattal az ülés napirendjét elfogadta. A napirend tárgyalása 1.) A Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása (szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Oszoli Dénes, a részönkormányzat vezetője Oszoli Dénes ismerteti, hogy a tartalék keret felosztásáról kell dönteniük az ülésen elsősorban. A szabad összeget elsősorban székek beszerzésére kellene fordítani véleménye szerint. Pelle János a Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület vezetője kérelmezte szóban, hogy a részönkormányzat támogassa a karácsonyi ünnepi rendezvényüket amennyiben van rá lehetőség. Az országzászló mellett állítanak fel egy karácsonyfát. Süvecz Lászlóné javasolja, hogy az Óvoda utcai Óvodának is adjanak egy jelképes támogatási összeget, mert ott is vannak problémák nem csak az eszperantó utcai óvodában. 100-150 ezer forint támogatást javasol. Oszoli Dénes támogatja a felvetést, azt jogosnak tartja. Az új közösségi ház nagytermébe vásárolandó székeknek stílusukban is illeszkedniük kell a 100 éves épülethez, ezért fa kárpitozott székeket javasol, melyek ára 14-15 ezer forint körül kezdődik. Kb. 20 szék esetében 300 ezer forint költség áll fent. Ezen kívül a borászok fogalmaztak meg egy igényt, hogy a különböző relikviáikat, serlegeket és
2 díjakat amit borversenyeken szereztek kiállítanák a közösségi házban, egy zárt vitrines szekrényben. Javasolja az óvoda számára a 100 ezer forintos támogatás megadását, és a maradékból pedig székvásárlást. Gáspár Róbert ismerteti, hogy a komlói úti közösségi ház üzemeltetésére és a gondnoki bérköltségére 1 millió 300 ezer forintot különítettek el a költségvetésben az év elején. A 2014. augusztus 31-i a kimutatás szerint az eddigi kiadások e téren csupán 390 ezer forintot tettek ki. Ebben az augusztus hónap rezsiköltségei még nem szerepelnek. Oszoli Dénes kiegészíti, hogy a bérköltség is minimális lesz, mert a gondnokot közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatják februárig. Kérdezi, hogy mennyi volt a tavalyi rezsiköltség? Szabolcs Péterné 800 ezer forint javasol az üzemeltetési költségekre félretenni. Oszoli Dénes ha még 500 ezer forintot hagynak a házra, akkor az éves szinten 900 ezer forintot jelent erre a keretre. Ebben az esetben még marad 400 ezer forintjuk, amit szabadon felhasználhatnak. Felveti, hogy az óvoda támogatását esetleg emeljék meg 150 ezer forintra, a maradék összeget pedig fordítsák a bútorozásra: szék, asztal és vitrines szekrény vásárlására. Tóth János javasolja, hogy ne csak a székbe gondolkodjanak, mert kellenek evőeszközök, kanalak és tányérok is a konyhába. Szabolcs Péterné megjegyzi, hogy az előző ülésen a konyhai eszközök beszerzése már megszavaztak 200 ezer forintot. Oszoli Dénes javasolja, hogy növeljék meg a konyhai eszközökre fordított összeget 50 ezer forinttal. Felveti, hogy mivel 880 ezer forint szabad kerettel rendelkeznek, az óvoda támogatását határozzák meg 100 ezer forintban, a konyhára adjanak plusz 100 ezer forintot, és így marad 680 ezer forint a bútorzatra. Szabolcs Péterné kérdezi, hogy a vitrines szekrényeket csináltatni kell? Oszoli Dénes szerint lehetséges készen is beszerezni azt. Felteszi szavazásra, hogy a Közösségi házak üzemeltetése, gondnoki bérköltség keretet csökkentsék 900 ezer forintra, az így felszabaduló 400 ezer forintot és a tartalék keretet pedig úgy osszak fel, hogy az Óvoda utcai Óvoda 100 ezer forintot támogatást kap, a konyhai berendezések keretét plusz 100 ezer forinttal emelik meg, a maradék összeg 682 ezer forint a közösségi ház mobil bútorzatára fordítódna. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.
3 Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 20/2014. (10.08.) számú h a t á r o z a t a a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosításáról 1.) A Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: a. A B) Kiadásokon belül i. a Közösségi házak üzemeltetése, gondnoki bérköltség keretet 900 ezer forintra csökkenti és a felszabaduló összeget a tartalék keretbe csoportosítja át. b. Az III. Egyéb támogatások kerete i. kiegészül a Keleti Városrészi Óvoda Óvoda Utcai Tagóvodája (felújítási költségek) 100 ezer forintos támogatásával az V. Tartalék keret terhére. ii. a Konyhai eszközök beszerzése keret 300 ezer forintra emelkedik az V. Tartalék keret terhére. iii. kiegészül Mobil bútorzat beszerzése 682 604 forintos keretével az V. Tartalék keret terhére. c. Az V. Tartalék keret a fenti átcsoportosítások alapján 0 forintra csökken. 2.) A részönkormányzat módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: A.) Bevételek Lakossági létszámarányos keret 3 373 000 Általános jellegű költség 300 000 2013. évi maradvány összeg 3 710 604 ÖSSZESEN 7 742 604 B.) Kiadások I. Közösségi házak üzemeltetése, 900 000 gondnoki bérköltség II. Civil Alap 2 800 000 Mecsek Lovas Egyesület (működési és programszervezési költségek) 300 000 Mecsek Lovas Egyesület (Szent Mihály napi rendezvény támogatása) 150 000 Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület 450 000
4 (fenntartási és program költségek) Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület (működési, program költségek) Helyi klubok támogatása: - Szabolcsi Asszony klub - Varró klub - Férfi klub - Szőlész-borász klub - Gyermek néptáncosok - Felnőtt néptáncosok - Sport klub - Pécs-Szabolcsi Fúvósok - Hősök téri Asszony klub - Szovátai Árva Gyermekekért Baráti Kör - Pécs Belvárosi Barkóczi László Polgárőr Egyesület Hősök terei tagcsoportja - Mecsekszabolcsi Táncház Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület (programszervezési költségek) Szilaj Hagyományőrző Érdek és Környezetvédő Egyesület (program költségek) 1 000 000 50 000 50 000 30 000 1 30 000 20 000 70 000 100 000 50 000 100 000 III. Egyéb támogatások 3 110 000 Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia támogatása 2 (működési költségek) Plébánia korszerűsítése 150 000 Keleti Városrészi Óvoda Óvoda Utcai Tagóvodája (felújítási költségek) 250 000 Keleti Városrészi Óvoda Óvoda utcai Tagóvodája (felújítási költségek) 100 000 Másokért Egészségügyi és Szolgáltató Bt. Támogatása 150 000 (eszközköltség) Útkarbantartási feladatok költsége 200 000 Hangtechnika berendezések beszerzése 1 000 000 Konyhai eszközök beszerzése 300 000 Belsőépítészeti kiegészítő 600 000
5 berendezések, eszközök Mobil bútorzat beszerzése 682 604 Közvilágítás fejlesztési költségei 300 000 IV. Részönkormányzati kiadások 50 000 V. Tartalék 0 ÖSSZESEN 7 742 604 3.) A részönkormányzat felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Kapják: Oszoli Dénes a Településrészi Önkormányzat vezetője Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Palanovics Ágnes csoportvezető Simon Szilvia projekt asszisztens Gáspár Róbert javasolja, hogy a közösségi házzal kapcsolatos tételek műszaki tartalmat határozza meg a testület. Szükséges lenne egy listát készíteni, hogy milyen hangtechnika, milyen belső építészeti kiegészítők és milyen bútorzat beszerzését indítsák el. A beszerzési szabályzat szerint a nagyobb tételeknél szükséges egy részletező kimutatás, hogy pontosan milyen eszközöket kell beszerezni. Szabolcs Péterné javasolja, hogy a hangtechnikával kapcsolatban kérdezzék meg Horzsa Gábort? Oszoli Dénes megjegyzi, hogy a hangtechnikával kapcsolatban már van egy listájuk, amit aktualizálni kell. A bútorzat összeállítását, mint belső építész vállalja. Szabolcs Péterné javasolja, hogy 50-50 mélytányér, lapostányér, evőeszköz, tálalótálca és pohár kerüljön beszerzésre. Andrasek István részönkormányzati tag megérkezik. Süvecz Lászlóné javasol egy 50 literes fazék és egy 30 literes lábos vásárlását. Oszoli Dénes vállalja, hogy az asztalok, székek és a karnis tekintetében tájékozódik. Wirth Zoltán kérdezi, hogy a konyhai eszközök tárolásához van-e szekrény?
6 Oszoli Dénes javasolja, hogy ebben most ne gondolkodjanak, mert a régi bútorok felhasználhatók erre a célra és a Horzsa Gáborék is hoztak régi használt bútorokat. Van egy takarítószertár, ami az előtérből nyílik ez a lépcső alatti tér, raktár lesz a folyosó északi része is. A gipszkarton fal elválasztással a nagyterem egy része is raktárként működik ideiglenesen, amíg az emelet el nem készül. A raktár átpakolható lesz, ha nagyobb helyre lenne szükség. A gipszkarton falazatot a későbbiekben fel tudják használni még. Szabolcs Péterné kérdezi, hogy az épület felső részéhez mikor kezdenek hozzá? Oszoli Dénes egyenlőre erről nincs erről információja. A munkának folyamatosan kell haladnia a célkitűzés szerint. Amíg nem készül el az emeleti rész, addig nem lehet bezárni a Szabolcsi út 63. szám alatti közösségi házat. Ez plusz költséget jelent. 2.) Egyebek, bejelentések Oszoli Dénes az új közösségi ház két álláshirdetésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a Pécsi Hírek újságban rossz beadási határidő került meghatározásra október 10-e. A helyes a kiküldött anyagban szereplő 2014. október 15-e. Horzsa Gábor, a Pécsi Kulturális Központ vezetője tájékoztatta, hogy az álláshirdetésre jelentkezőket október 20-ig hívják be egy elbeszélgetésre. Az eredményről a hónap végéig fognak dönteni. Kéri, hogy mindenki hirdesse a lehetőséget, hogy az álláslehetőséggel kapcsolatban a helyiek minél szélesebb körben értesüljenek. Egyéb megtárgyalandó napirendi pont hiányában megköszöni a testület tagjainak munkáját, és az ülést 17 óra 50 perckor azzal zárja, hogy felkéri Szabolcs Péternét az Mötv. 60. -a szerinti jegyzőkönyv aláírására. K. m. f. Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője Szabolcs Péterné részönkormányzati tag A jegyzőkönyvet készítette Gáspár Róbert vezető-főtanácsos