Tájékoztatás a Gt. 304. (1) bekezdése és az Alapszabály 5.1. pontja alapján a Magyar Telekom Nyrt. 2010. április 7-i éves rendes közgyőlése számára 1. Összefoglaló az 1. napirendi ponthoz (A ( Társaság 2008. április 25-i i éves rendes közgyőlése által hozott, a Fıvárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokra vonatkozó döntések) A Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyőlése által hozott, a Fıvárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokkal kapcsolatban, ha az adott határozatoknak a jövıben hatályosnak és alkalmazandónak kell lenniük, akkor a határozatok ismételt meghozatala szükséges. Egyes határozatok a jövıben már nem fejtenek ki joghatást, ugyanakkor az ilyen határozat alapján történt eljárás megerısítésére, illetve az eljárás jóváhagyására van szükség azért, hogy a Társaság kizárja vagy minimalizálja a határozatokkal kapcsolatos további jogviták lehetıségét. A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2007. üzleti évben a következıképpen alakultak: millió Ft-ban Magyar Telekom Nyrt. (HAR) Magyar Telekom Csoport (IFRS) Mérlegfıösszeg 942.877 1.135.578 Befektetett eszközök 842.584 903.991 Forgóeszközök 68.160 231.587 Jegyzett tıke 104.275 104.275 Saját tıke 412.697 514.998 Hosszú lejáratú kötelezettségek 309.062 330.867 Rövid lejáratú kötelezettségek 147.453 223.018 Értékesítés nettó árbevétele 499.909 676.661 Adózott eredmény (IFRS) - 73.056 Mérleg szerinti eredmény (HAR) 35.634 - (a javasolt osztalék elıtt) Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék után) 0 - Az Igazgatóság a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját 942.877 millió Ft mérleg fıösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel a Közgyőlésnek ismételt jóváhagyásra javasolja. Az Igazgatóság a Magyar Telekom Csoport magyar számviteli törvény által elıírt, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját 1.135.578 millió Ft mérleg fıösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségre jutó 12.901 millió Ft levonása elıtt) a Közgyőlésnek ismételt jóváhagyásra javasolja. A Felügyelı Bizottság jelentésének lényeges adatai: A Felügyelı Bizottság a Társaság és a Magyar Telekom Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt javasolja a Közgyőlésnek, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelı mérlegfıösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi Éves Beszámolóját - az Igazgatóság javaslatának megfelelı mérlegfıösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját, - fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát, - hagyja jóvá a 2007. évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási Jelentést.
Határozati javaslatok: A Közgyőlés 1.135.578 millió Ft mérleg fıösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.901 millió Ft levonása elıtt) ismételten jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyőlés 942.877 millió Ft mérleg fıösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel ismételten jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi Éves Beszámolóját. A Közgyőlés áttekintette és ismételten jóváhagyja a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási Jelentését. (Kivonat: A Felelıs Társaságirányítási Jelentés többek között tartalmazza (i) az igazgatóság mőködésének rövid ismertetését, az igazgatóság és a menedzsment közti felelısség és feladatmegosztás bemutatását, (ii) az igazgatóság, a felügyelı bizottság és a menedzsment tagjainak, a bizottságok felépítésének ismertetését, (iii) az igazgatóság, felügyelı bizottság és bizottságok adott idıszakban megtartott ülései számának ismertetését, (iv) az igazgatóság, felügyelı bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatását, (v) az egyes bizottságok mőködésére vonatkozó beszámolót, (vi) a belsı kontrollok rendszerének bemutatását, az adott idıszaki tevékenység értékelését, a kockázatkezelési eljárások hatékonyságára és eredményességére vonatkozó beszámolót, (vii) a könyvvizsgáló nem az auditálással kapcsolatos tevékenységére vonatkozó információt, (viii) a társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintı ismertetését, (ix) a részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintı ismertetését, (x) a közgyőlés lebonyolításával összefüggı szabályok rövid ismertetését, (xi) javadalmazási nyilatkozatot, valamint (xii) a társaság nyilatkozatát a Felelıs Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésrıl.) A Közgyőlés, értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját, úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt ismételten megadja a 2007-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt értékelés és felmentvény hatálytalanná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, vagy szándékosan csalárd módon jártak el. Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékő részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2007. évi eredmény után. A Közgyőlés megerısíti és jóváhagyja a Társaság megbízásának megfelelıen történı, az osztalék kifizetésének 2008. május 27. napjával a KELER Zrt. általi megkezdését, és a Társaság által az osztalék teljes összegének kifizetéséhez a HAR szerinti nettó eredménybıl 35.633.509.239 Ft, illetve az eredménytartalékból 41.418.404.237 Ft, összesen 77.051.913.476 Ft felhasználását. A Közgyőlés tudomásul veszi, hogy 2008. május 5-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentetett meg az osztalékfizetésrıl az alábbi lapokban: Magyar Hírlap, Népszava és Világgazdaság, valamint a Társaság és a Budapesti Értéktızsde honlapján. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 1.6. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjának módosítását. 2
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 7.6. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 8.4.5. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen ismételten elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésben szereplı módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint ismételten jóváhagyja a Felügyelı Bizottság Ügyrendjét. (Módosuló pontok: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. pontok.) A Közgyőlés megerısíti és jóváhagyja, hogy Gregor Stücheli úr 2008. április 25. és 2009. április 2. között, mint az Igazgatóság tagja járt el. A Közgyőlés megerısíti és jóváhagyja, hogy Lothar Alexander Harings úr 2008. április 25. és 2009. április 2. között, mint az Igazgatóság tagja járt el. A Közgyőlés megerısíti és jóváhagyja, hogy Varga Zsoltné 2008. április 25-tıl a mai napig, mint a Felügyelı Bizottság tagja járt el. A Közgyőlés megerısíti, és jóváhagyja, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), illetve személy szerint Hegedősné Szőcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót (Kamarai tagsági szám: 006838; lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.; anyja neve: Hliva Julianna) a 2008. év vonatkozásában, 2009. április 2-ig, mint a Társaság könyvvizsgálója járt el. A Közgyőlés megerısíti, és jóváhagyja, hogy Hegedősné Szőcs Márta akadályoztatása esetén felelıs könyvvizsgálóként a Közgyőlés Gyurikné Sós Margit (kamarai tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) járt el. A Közgyőlés 72.000.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belsı kontrollok vizsgálatát) megerısíti és jóváhagyja a Könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelıen elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát. 2. Összefoglaló a 2. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl, a társaság és a Magyar Telekom csoport 2009. évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról) A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2009. üzleti évben a következıképpen alakultak: millió Ft-ban Magyar Telekom Nyrt. (HAR) Magyar Telekom Csoport (IFRS) Mérlegfıösszeg 968.412 1.166.377 Befektetett eszközök 835.103 917.011 Forgóeszközök 100.098 249.366 Jegyzett tıke 104.274 104.275 Saját tıke 432.054 538.480 Hosszú lejáratú kötelezettségek 291.056 322.634 Rövid lejáratú kötelezettségek 177.538 238.323 Értékesítés nettó árbevétele 475.269 643.989 Adózott eredmény (IFRS) - 93.253 3
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék elıtt) Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék után) 74.227-0 - Az Igazgatóság jelentésének lényeges adatai: - A változó üzleti trendek folyamatos hatékonyságjavulást igényelnek megállapodás az érdekképviseletekkel 2009. szeptemberben 400+ fı elbocsátásáról az anyavállalatnál 2010 végéig. - Erıs infrastruktúra alapú verseny; réz-, optikai, kábel- és mobilhálózaton keresztül is elérhetı 3Play szolgáltatások. - Stabil pozíciók a magyar piac minden szegmensében. - A telekommunikációs költésekre nehezedı nyomás várhatóan 2010-ben is jelen lesz. - 2009. éves eredmények: 3,1%-os bevételcsökkenés a recessziós, a versenykörnyezeti és a szabályozói hatások következtében; 4%-os csökkenés a mőködéshez kapcsolódó EBITDA-ban a bevétel összetételváltozása és a recesszió negatív hatása következtében. - Lakossági üzletág vezetékes szolgáltatások: a 3Play segíti a növekedést és az ügyfélmegtartást a lakossági szegmensben: 5 éves új generációs hálózatépítési program, cél a magyar háztartások ~30%-ában azaz ~1,2 millió háztartásban 100 Mbit/s sávszélességő hálózat kiépítése. - Lakossági üzletág mobilszolgáltatások: a mobilpiacon is érezteti hatását a gazdasági recesszió, melynek következményei csökkenı ügyfélszám és alacsonyabb tarifaszintek. - Vállalati üzletágat csökkenı hangbevételek és növekvı RI/IT bevételek jellemzik. - Macedóniában és Montenegróban egyaránt erısödı verseny jellemzi a telekommunikációs piacot, ami kedvezıtlenül hat a bevételekre. - Az Igazgatóság a 2009-es eredmények után részvényenként 74 forintos osztalék elfogadását javasolja a Közgyőlésnek; a javaslat alapján az osztalékfizetés kezdınapja 2010. május 7. A Felügyelı Bizottság jelentésének lényeges adatai: A Felügyelı Bizottság jelentése szerint javasolja a közgyőlésnek, hogy - az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelı mérleg fıösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2009. évi konszolidált éves beszámolóját, - az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelı mérleg fıösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2009. évi egyedi éves beszámolóját, - fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát, - hagyja jóvá a 2009. évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási Jelentést. 3. Összefoglaló a 3. napirendi ponthoz (Döntés ( a Társaság számviteli törvény által elıírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS IFRS) szerinti 2009. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése) A Gt. 302. e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. A Közgyőlés 1.166.377 millió Ft mérleg fıösszeggel és 93.253 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Csoportnak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2009. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. 4
4. Összefoglaló a 4. napirendi ponthoz (Döntés a Társaság 2009. évi számviteli törvénynek megfelelıen elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése) A Gt. 302. e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. A Közgyőlés 968.412 millió Ft mérleg fıösszeggel és 74.227 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2009. évi Éves Beszámolóját. 5. Összefoglaló az 5. napirendi ponthoz (Az ( Igazgatóság javaslata a 2009. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelı Bizottság, tság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2009. évi adózott eredmény felhasználásáról) A Gt. 220. (3) bekezdése és Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékő részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2009. évi eredmény után. A Társaság a 77 051 686 148 Ft osztalékot a 74 227 074 181 Ft HAR szerinti nettó eredménybıl, a fennmaradó 2 824 611 967 Ft részt pedig az eredménytartalékból fizeti ki. Az osztalék kifizetésének elsı napja 2010. május 7. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2010. április 30. 2010. április 21-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjérıl a Társaság és a Budapesti Értéktızsde honlapján. Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki. 6. Összefoglaló a 6. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására) Az Igazgatóság javaslatot tesz a közgyőlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására. A Közgyőlés felhatalmazza az Igazgatóságot, legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékő) Magyar Telekom törzsrészvény vásárlására. A felhatalmazás célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikája kibıvíthetıvé váljon a javadalmazásnak ezzel a formájával, ezáltal pedig a részvényesi javadalmazási politika közelítsen a nemzetközi gyakorlathoz. Ugyanakkor az Igazgatóság továbbra is úgy gondolja, hogy a részvényesi javadalmazási politika fı eszköze az osztalékfizetés kell hogy maradjon. A felhatalmazás a közgyőlési határozati javaslat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos idıtartamig érvényes. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tıkéjének a 10%-át. A részvények megvásárlására a tızsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom által fizetett részvényenkénti ár 5%- nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján, a Budapesti Értéktızsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint. A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges valamint a felhatalmazási idıszakon belül sor 5
kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma. 7. Összefoglaló a 7. napirendi ponthoz (Döntés a Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról) A Gt. 312. -a szerint, ha a nyilvánosan mőködı részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktızsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyőlésen a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt terjeszti a közgyőlés elé a felelıs társaságirányítási jelentést. Kivonat: A Felelıs Társaságirányítási Jelentés többek között tartalmazza (i) az igazgatóság mőködésének rövid ismertetését, az igazgatóság és a menedzsment közti felelısség és feladatmegosztás bemutatását, (ii) az igazgatóság, a felügyelı bizottság és a menedzsment tagjainak, a bizottságok felépítésének ismertetését, (iii) az igazgatóság, felügyelı bizottság és bizottságok adott idıszakban megtartott ülései számának ismertetését, (iv) az igazgatóság, felügyelı bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatását, (v) az egyes bizottságok mőködésére vonatkozó beszámolót, (vi) a belsı kontrollok rendszerének bemutatását, az adott idıszaki tevékenység értékelését, a kockázatkezelési eljárások hatékonyságára és eredményességére vonatkozó beszámolót, (vii) a könyvvizsgáló nem az auditálással kapcsolatos tevékenységére vonatkozó információt, (viii) a társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintı ismertetését, (ix) a részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintı ismertetését, (x) a közgyőlés lebonyolításával összefüggı szabályok rövid ismertetését, (xi) javadalmazási nyilatkozatot, valamint (xii) a társaság nyilatkozatát a Felelıs Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésrıl. A közgyőlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási Jelentését. 8. Összefoglaló a 8. napirendi ponthoz (Döntés az Igazgatóság tagjainak ainak adandó felmentvény megadásáról) Az Alapszabály 6.2 (r) pontja alapján a döntés a felmentvény megadásáról a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése - értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak elızı üzleti évben végzett munkáját úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2009-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 30. (5) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2009-ben munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerısen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. 9. Összefoglaló a 9. napirendi ponthoz (Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; 1.8. Jogutódlás (1.8.4. és 1.8.5.); 2.4. A részvények átruházása (b), (c); 5.1. Kötelezı tájékoztatás; 6.2. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (l); 6.3. Határozathozatal; 6.6. A Közgyőlés megtartása, napirendje; 6.8. Értesítés a Közgyőlésrıl; K 6.9. A Közgyőlés napirendjének kiegészítése; 6.11. Határozatképesség; 6.12. A Közgyőlés megnyitása; 6.14. A Közgyőlés tisztségviselıinek megválasztása; 6.18. Határozathozatal; 6.19. A Közgyőlési jegyzıkönyv (6.19.1.); 7.2. Az Igazgatóság tagjai; 7.4.1. Az Igazgatóság (l); 8.2. A Felügyelı Bizottság tagjai (8.2.1.); és 15.5. Egyéb) Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Gt. 231. (2) bekezdés és az Alapszabály 6.2. (a) 6
pontja alapján a Társaság közgyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Határozati javaslatok: A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 1.6.2. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 1.8.4. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 1.8.5. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 2.4. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 5.1. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.2. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.3. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.6. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.8. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.9. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.11. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.12. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.14. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.18. pontjának módosítását. A módosítás a 2010. április 7-i közgyőlés lezártát követıen lép hatályba. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.19.1. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 7.2. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 7.4.1. (l) pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 8.2.1. pontjának módosítását. A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 15.5. pontjának módosítását. 10. Összefoglaló a 10. napirendi ponthoz (A Felügyelı Bizottság ügyrendjének módosítása) A Felügyelı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyőlés hagy jóvá (Gt. módosítása okán módosuló pontok: 5.4 és 5.5 pontok). 7
A Közgyőlés az elıterjesztésben szereplı módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a Felügyelı Bizottság Ügyrendjét. 11. Összefoglaló a 11. napirendi ponthoz (Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása) A Közgyőlésnek új igazgatóságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megbízatása az Alapszabály 7.2. és 7.3. pontjai alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyőlésen lejár. Határozati javaslatok: A Közgyőlés megválasztja dr. Ferri Abolhassan urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja dr. Földesi István urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejáratnak évében az évi rendes Közgyőlés május 31. napját megelızıen A Közgyőlés megválasztja Dietmar Frings urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig A Közgyőlés megválasztja dr. Gálik Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig A Közgyőlés megválasztja Guido Kerkhoff urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig A Közgyőlés megválasztja Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig A Közgyőlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejáratának évében az évi rendes Közgyőlés május 31. napját A Közgyőlés megválasztja dr. Klaus Nitschke urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31- ig A Közgyőlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig A Közgyőlés megválasztja dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 8
A Közgyőlés megválasztja dr. Steffen Roehn urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyőlés az alábbiak szerint állapítja meg: Az Igazgatóság elnöke: 546.000 Ft/hó Az Igazgatóság tagja: 364.000 Ft/hó 12. Összefoglaló a 12. napirendi ponthoz (Felügyelı Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása) A Közgyőlésnek új Felügyelı Bizottságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 8.2.1. és 8.2.5. pontjai alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyőlésen lejár. Határozati javaslatok: A Közgyőlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja Bujdosó Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja Lichnovszky Tamás urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május 9
A Közgyőlés megválasztja Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja Varju György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. május A Felügyelı Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyőlés az alábbiak szerint állapítja meg: a Felügyelı Bizottság Elnöke: a Felügyelı Bizottság tagja: 448.000 Ft/hó 294.000 Ft/hó 13. Összefoglaló a 13. napirendi ponthoz (Audit Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása) A Közgyőlésnek új Audit Bizottságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 8.2.1 és 8.7.1. pontja alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyőlésen lejár. Határozati javaslatok: A Közgyőlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig A Közgyőlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31- ig A Közgyőlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május A Közgyőlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig A Közgyőlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május Az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyőlés az alábbiak szerint állapítja meg: az Audit Bizottság Elnöke: az Audit Bizottság tagja: 440.000 Ft/hó 220.000 Ft/hó 14. Összefoglaló a 14. napirendi ponthoz (A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs természetes személy könyvvizsgáló valamint amint helyettes könyvvizsgáló kijelölése.) 10
Az Audit Bizottság a Társaság független külsı könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése tekintetében a következı határozati javaslatot terjeszti elı a közgyőlés számára. A Közgyőlés a Magyar Telekom Nyrt. (a Társaság ) könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464) személy szerint Hegedősné Szőcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót Kamarai tagsági szám: 006838 Lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6. Anyja neve: Hliva Julianna választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2010. év vonatkozásában, azaz 2011. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2010-es üzleti évet lezáró közgyőlés 2011. május 31. elıtt kerül megtartásra, akkor a 2010. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyőlés napjáig tartó idıszakra. Hegedősné Szőcs Márta akadályoztatása esetén felelıs könyvvizsgálóként a Közgyőlés Róka Nikolettát (kamarai tagsági szám: 005608, anyja neve: Soós Györgyi, lakcím: 1163 Budapest, Gutenberg u. 17.) választja meg. A Közgyőlés 89.700.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belsı kontrollok vizsgálatát) jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelıen elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát. Az éves rendes közgyőlés összehívásának idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés: Magyar Telekom Nyrt. A sorozatú törzsrészvény: 1.042.742.543 db Szavazati jog: 1.042.742.543 (ebbıl szavazásra nem jogosító saját részvények: 1.503.541) Magyar Telekom Nyrt. 11