NORRIA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: A Társaság Taggyűlése 2/2008. (III.06.) számú határozatával.
I. A TÁRSASÁG ADATAI 1. Társaság cégneve:norria Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2. Társaság rövidített elnevezése: NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft. 3. Társaság idegen nyelvű elnevezése: NORRIA North-Hungarian Regional Innovation Agency Nonprofit Corporation 4. A Társaság címei: 4.1. Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Telephely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 37. 4.2. Fióktelepei : 3300 Eger, Széchenyi u. 2. 3100 Salgótarján, Rákóczi u.36. 4.3. Postacíme: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. 4.4. Távirati címe: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. 5. Működési területe: Észak magyarországi Régió 5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 5.2 Heves Megye 5.3 Nógrád Megye 6. Társaság tagjai: 6.1. Cégnév : Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ÁHT szám: 228 532 PIR - azonosító szám: 585576000 Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Képviseletre jogosult neve: Szabó György Képviseletre jogosult anyja neve: Róna Erzsébet Képviseletre jogosult lakcíme: 3564 Hernádnémeti, Somogyi u. 25. 6.2. Cégnév : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nyilvántartási szám: Pk.61818/1994/2 Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Képviseletre jogosult neve: Bihall Tamás Képviseletre jogosult Anyja neve: Pataki Margit Képviseletre jogosult Lakcíme: 3530 Miskolc, Endrődi u. 9.sz. Képviseletre jogosult neve: Dr. Szilágyiné Baán Anna Képviseletre jogosult anyja neve: Szilágyi Anna Képviseletre jogosult lakcíme: 3518 Miskolc, Barátság tér 8. 2/19
6.3. Cégnév : INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 10-09-027934 Székhely: 3300 Eger, Faiskola u. 15. Képviseletre jogosult neve: Fülöp Gábor Tibor Képviseletre jogosult anyja neve: Haydl Piroska Képviseletre jogosult lakcím: 3300 Eger, Pacsirta u. 9. 6.4. Cégnév : Nógrádi Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 12-14-000001 Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a Képviseletre jogosult neve: Varga Gyula László Képviseletre jogosult anyja neve: P. Szűcs Róza Ilona Képviseletre jogosult lakcím: 3100 Salgótarján, Arany János u. 15. V/44. 6.5. Cégnév : InWest 2000 Szaktanácsadó Betéti Társaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 10-06-024510 Székhely: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 4/7 Képviseletre jogosult neve: Dr. Dinya László Képviseletre jogosult anyja neve: Dinya Ilona Képviseletre jogosult lakcím: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 4/7 6.6. Cégnév : BIO-INDIKÁTOR Szolgáltató Közkereseti Társaság Cégjegyzékszám: 10-03-020214 Székhely: 3300 Eger, Mikes Kelemen u. 19. Képviseletre jogosult neve: Dr. Naár Zoltán Képviseletre jogosult anyja neve: Prekob Ilona Képviseletre jogosult lakcím: 3300 Eger, Vályi István u. 6. Képviseletre jogosult neve: Dr. Kiss Attila Képviseletre jogosult anyja neve: Korompai Bernadette Képviseletre jogosult lakcím: 3300 Eger, Mikes Kelemen út 19. 6.7. Cégnév : INNOCENTER Innovációs Központ Közhasznú Társaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 05-14-000078 Székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros Képviseletre jogosult neve: Csollák Gábor Képviseletre jogosult anyja neve: Kiss Irén Képviseletre jogosult lakcím: 3519 Miskolc, Brassói u. 37. 6.8. Cégnév : Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 05-10-000406 Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. Képviseletre jogosult neve: Dr. Halmai Gyula Képviseletre jogosult anyja neve: Fink Erzsébet Képviseletre jogosult lakcím: 3400 Mezőkövesd, János u. 14. 6.9. Cégnév :KRF Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 12-10-001583 Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18. Képviseletre jogosult neve: Mihályné Balázs Melinda 3/19
Képviseletre jogosult anyja neve: Mikus Julianna Képviseletre jogosult lakcíme: 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 21. 7. Törvényességi felügyelet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 8. Tevékenységi köre TEÁOR 08 alapján: 8.1. Fő és közhasznú tevékenységi köre: 8413 08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 8.2. Egyéb közhasznú tevékenységi köre: 1997. évi CLVI. törvény 26.. c) 3. tudományos tevékenység, kutatás 1997. évi CLVI. törvény 26.. c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 1997. évi CLVI. törvény 26. c.) 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 1997. évi CLVI. törvény 26.. c) 19. Euroatlanti integráció elősegítése 8.3. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: 5811 08 Könyvkiadás 5812 08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5819 08 Egyéb kiadói tevékenység 5829 08 Egyéb szoftverkiadás 6201 08 Számítógépes programozás 6312 08 Világháló-portál szolgáltatás 6399 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 7021 08 PR, kommunikáció 7022 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7219 08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7220 08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7320 08 Piac-, közvélemény-kutatás 7490 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8230 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8559 08 M.n.s. egyéb oktatás 8560 08 Oktatást kiegészítő tevékenység 8.4. A társaság egyéb tevékenységei. 1820 08 Egyéb sokszorosítás 5814 08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6202 08 Információ-technológiai szaktanácsadás 6209 08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 6311 08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 7120 08 Műszaki vizsgálat, elemzés 4/19
7830 08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 9. Társaság jogállása: Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, önálló jogi személy 10. Társaság alapítása: 2007. december 21. 11. Bankszámlaszám: 54900048-10016257 12. Adószám: 14170371-2-05 13. Társaság törzstőkéje: 10. 000. 000,- Ft azaz: Tízmillió forint 14. Társaság létesítésének időtartama: határozatlan 5/19
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az elkövetkező években az ágazatok és a régió akcióterveinek ismeretében - összhangban az Európai Uniós törekvésekkel - az innovációs folyamatok, az innováció különböző területeken történő támogatása továbbra is az egyik meghatározó gazdaságfejlesztési irányvonal, amelyet erősít a pólus programnak az innovációs klaszterek irányába történő elmozdulása is. Mindezek a folyamatok aláhúzzák, és megerősítik azt, hogy régió szinten szükség van egy olyan összefogó, szervező egységre, amely információkkal és innovációs szolgáltatások kínálatával segíti a kutatás-fejlesztési és a vállalkozási szféra együttműködését, a régió innovációs stratégiájának megvalósítását, a régió innovációs szereplőinek hálózatba való szerveződését. A nonprofit közhasznú szervezetként működő társaság célja a régióban folyó kutatásfejlesztés, valamint az innovációs folyamatok fókuszálásával, a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos javításával, a tudás és technológia transzfer tudatos működtetésével és fejlesztésével, a hálózatos kapcsolatok működtetése által elérhető szinergiák kihasználásával elősegíteni és fejleszteni a régió, és a régióban működő vállalkozások, kiemelten a KKV-k gazdasági versenyképességét. A társaság tevékenységével, eszköz- és kapcsolatrendszereinek kihasználásával hozzá kell, hogy járuljon: - a regionális K+F és innovációs rendszer működtetéséhez, - a regionális innovációt ösztönző, segítő, a teljesítményeket elismerő, és elismertető innováció-barát környezet kialakításához, - a régió társadalmi-gazdasági centrumainak és perifériáinak összehangolt fejlesztéséhez, - az innovációs rendszer szereplői által igénybe vehető akkreditált innovációs szolgáltatások és tanácsadási tevékenységek kialakításához és biztosításához, - a régió nemzeti és nemzetközi innovációs rendszerben játszott szerepének erősítéséhez, - a korábban elindított innovációs felmérési-, szervezési-, informatikai-, rendszeralkotási tevékenységek magasabb szinten történő továbbviteléhez. A közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit tartalmazó szerződés alapján elősegíti a Regionális Fejlesztési Tanács regionális innovációhoz kapcsolódó feladatának hatékony és eredményes ellátását, koordinálja a régió Innovációs Stratégiájának és programjainak kidolgozását, szervezi annak megvalósítását és ellenőrzését. A régión belüli érdekegyeztetést a térségi szereplők közötti koordinálásával látja el. Gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység és a fentiekben rögzített célok elősegítése érdekében folytathat. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: az Észak-magyarországi Régió innovációs és kutatás-fejlesztési folyamataiban érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása;
közreműködés a régió innovációs intézményrendszerének kialakításában, annak fejlesztésében, valamint hozzájárul az innovációhoz és kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokat ellátó szervezetek munkájának összehangolásában; a regionális fejlesztési programok innovációt és gazdaságfejlesztést érintő kérdéseivel kapcsolatos koordinációs munkák ellátása, a kapcsolódó tervezési, programozási, projektmenedzselési, projektgenerálási, képzési, nemzetközi kapcsolatépítési tevékenységek végzése; közreműködés az Európai Unió kutatás-fejlesztés, és innováció területén kialakított stratégiájának, elképzeléseinek megismertetésében, elterjesztésében és a hazai gyakorlat ezt figyelembe vevő formálásában; a régiót érintő innovációs támogatási programok, valamint a Tanács döntési hatáskörébe utalt hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó pályázati rendszerkialakítási és előkészítési feladatok koordinációja és ellátása; az országhatáron túlnyúló regionális együttműködések kialakítását elősegítése; a Tanács működéséhez a kutatás-fejlesztés és innováció területén szükséges feladatok, ideértve a bizottsági ülésekkel és a Regionális Innovációs Tanács működtetésével kapcsolatos szakmai előkészítő munka biztosítása. A Társaság nem közhasznú tevékenységet a közhasznú tevékenységek érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Vállalkozási tevékenység a Társaságnál minden olyan tevékenység, melyet külső megrendelésre, nyereségszerzés céljából végez a Társaság. Az SzMSz-ben nem szabályozott kérdésekben az ügyvezető igazgató igazgatói utasítás formájában jogosult döntést hozni vagy szabályozni. 7/19
A Társaság szervezeti felépítése: TAGGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ PÉNZÜGY, TITKÁRSÁG NEMZETKÖZI PROJEKTEK REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZER ÉS HÁLÓZATI MŰKÖDTETÉS INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 8/19
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzat III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 1. Ügyvezető igazgató feladatai, hatásköre és felelőssége Ellátja a Társaság vezetésének feladatát, a Társaság ügyeinek intézését és felelős képviseletét. Az ügyvezető igazgató a Gt. és egyéb vonatkozó jogszabályok, a Társasági szerződés, az alapítók határozatai, valamint a szervezet mindenkor hatályos SzMSz-e alapján végzi feladatát és viseli a felelősséget. Feladataihoz fűződő jogait saját belátása szerint átengedheti munkatársainak. 1.1. Feladatai: Kiemelt feladata: A Társaság ügyeit intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát, és a Társaságot képviseli. A Társaság szerződésekben és jogszabályokban szerzett jogait érvényesíti, a vállalt kötelezettségek végrehajtását biztosítja. Az ügyvezető igazgató feladatai: A Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt. A Társaság legcélszerűbb szervezeti rendszerének, szervezetek működési rendjének kialakítása. A mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, valamint ezeknek az alapító számára történő előterjesztése, az ügyviteli és bizonylati rend kidolgozása. A Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosítása. A Társaság éves munkaprogramjának elkészítése, és az éves munkatervből eredő munkafeladatok meghatározása. A határozatok könyvének vezetése, amely tartalmazza a Társaság tagjainak döntéseit, azok tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges megállapítható személyazonossággal. Felvilágosítás adása a Társaság tagjainak kérésére a Társaság ügyeiről. Gondoskodás az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács összehívásának kezdeményezéséről. Gondoskodás a Tanács titkársági feladatainak ellátásáról. A Tanács munkájának döntés-előkészítése. A Taggyűlés határozatainak végrehajtásának megszervezése. A Társaság fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása. A Társaság összefogása és irányítása, a feladatok megosztásának megszervezése, a feladat-végrehajtás ellenőrzése. A Társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, elkészíttetése. A biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása. A Társasági szerződésben, a Gt-ben, a közhasznú szervezetekről szóló törvényben és a munkaszerződésben meghatározott egyéb feladatok ellátása.
1.2. Hatásköre: A Társaság nevében önállóan, a Társasági szerződésben rögzített korlátozással jár el harmadik személyekkel, jogi személyekkel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal szemben. A Társasági szerződésben rögzített kizárólagos döntési jogkörön kívül eső ügyekben a döntések meghozatala. A Társaság kötelezettségvállalásaiban döntési jogkör, vállalkozási és egyéb szerződések megkötése. Munkáltatói jogok gyakorlása. A munkatársak munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése és értékelése. A Társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvezetésének és elszámolási rendjének megszervezése. A Társaság működése jogi feltételeinek megteremtése. A gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai, a Társasági szerződésben, valamint a szervezet SzMSz-ben foglalt hatáskörében tett intézkedések meghozatala, amely az átruházott hatáskörben tett intézkedésekre is vonatkozik. A Társaság tagjainak tett beszámolási kötelezettség tartalma és határidőre való elkészítése, elkészíttetése. Haladéktalanul köteles értesíteni az alapítót minden olyan tényről, illetve körülményről, ami a Társaság céljainak elérését veszélyezteti, vagy a gazdálkodás eredményességét hátrányosan érinti. 1.3. Felelőssége: A sajátos feladatait a jogszabályok és az alapító szándékai szerint legjobb tudása alapján végezze el. Az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős. Köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és megőrizni. 2. Pénzügy, titkárság Közvetlen felettese az ügyvezető igazgató, akinek jelentéstételi és beszámolási kötelezettséggel tartozik. A szervezeti egység feladatai: 2.1. Gazdálkodási feladatok ellátása 2.2. A számviteli, adózási, társasági stb. törvényeknek megfelelő működés és adminisztráció megszervezése, folyamatos fejlesztése. A Társaság ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása. 2.3. Hatékony költséggazdálkodás megszervezése és a pénzügyi tervnek megfelelő végrehajtás ellenőrzése. A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása. A szabályszerű pénzkezelés megszervezése és a végrehajtás rendszeres 10/19
ellenőrzése. 2.4. Az éves pénzügyi terv kidolgozása, előterjesztésre való előkészítése. 2.5. A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. 2.6. Biztosítja az ügyvezetés tájékoztatását a Társaság pénzügyi, gazdálkodási folyamatáról, valamint az ezen folyamatokat érintő jogszabályi változásokról. 2.7. Gondoskodás a gazdálkodást, könyvvitelt és számvitelt érintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről. 2.8. A leltáron alapuló mérlegadatok, a kiegészítő melléklet, beszámoló és üzleti jelentés szabályszerűségének, valódiságának biztosítása. A mérleg valódiságának biztosításához szükséges valamennyi tevékenység ellenőrzése. 2.9. A társasági vagyon és eszköz védelméhez szükséges elszámoltatási, okmány és bizonylati fegyelem biztosítása. 2.10. A Társaság leltározásának megszervezése (leltározás főfelelőse). 2.11. A Társaság szerződéseinek felügyelete, a szerződéskötések és a teljesítések nyomon követése. Szerződések megkötésének előkészítése és nyilvántartása, a teljesített szerződések lezárása, archiválása. 2.12. Bejövő, kimenő számlák ügyintézése. 2.13. Amennyiben szükséges, az érkezett számla kifogásolásának intézése. 2.14. Időszakos kontrolling jelentések elkészítése. 2.15. A munkatársak tájékoztatása azon gazdálkodási irányelvekről, előírásokról, amelyeket a feladatok végrehajtása során követniük kell. 2.16. Bejövő, kimenő küldemények, posta, fax,elektronikus levelezés kezelése. 2.17. Az iktatásra és archiválásra vonatkozó szabályok betartása. 2.18. Telefonközpont kezelése, bejövő hívások fogadása. 2.19. Rendezvények szervezésében való közreműködés, sokszorosítási feladatok ellátása. 2.20. A szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs háttér biztosítása. 2.21. Innovációs Tanács üléseihez kapcsolódó titkársági feladatinak ellátása. 3. Innovációs szolgáltatások Közvetlen felettese az ügyvezető igazgató, akinek jelentéstételi és beszámolási kötelezettséggel tartozik. A szervezeti egység feladatai: 3.1. A régióban tevékenykedő vállalkozások számára nyújtott innovációs szolgáltatások szervezésével elősegíti az Innovációs Stratégiában foglaltak megvalósítását. 3.2. Innovációs tanácsadással támogatást nyújt a regionális fejlesztés szereplői számára. 3.3. A rendelkezésére álló informatikai, kommunikációs és egyéb eszközök felhasználásával csatlakozás hazai és nemzetközi kommunikációs hálózatokhoz, könyvtárakhoz, szakmai adatbázisokhoz. 3.4. Segítséget nyújt gyártási licencek, szabadalmak, know-how-k kifejlesztésében, a szabadalmi ügyek intézésében, szabadalomkutatásban, iparjogvédelmi tanácsadásban. 3.5. Szervezi az innovációhoz kapcsolódó képzések, továbbképzések, speciális területű 11/19
továbbképzések bonyolítását, és részt vesz ezeknek a megvalósításában. 3.6. Tanácsadóként részt vesz innovációs projektek generálásában, partner szervezetek keresésében, a keresleti és kínálati igények összekapcsolásában, speciális ismeretek (innovációs menedzsment, hálózatszervezés) piaci alapon történő hasznosításában. 3.7. Önálló eljárások fejlesztésével, adott esetben saját K+F tevékenység végzésével, kutatási témakörök irányításával, kutató műhelyek tevékenységének koordinálásával piaci lehetőségeket teremt szolgáltatási tevékenységek kiajánlására. 3.8. Innovációs minőségbiztosítási rendszer kialakítása, bevezetésében, tanúsítási rendszerének kialakításában, hozzá kapcsolódó oktatásban való közreműködés. 4. Regionális innovációs rendszer- és hálózatműködtetés Közvetlen felettese az ügyvezető igazgató, akinek jelentéstételi és beszámolási kötelezettséggel tartozik. A szervezeti egység feladatai: 4.1. A régióban szervezi és irányítja az innováció előmozdításához, az innovációs projektek generálásához és megvalósításához felhasználható információk áramlását célzottan az egyes vállalkozások, valamint a regionális innovációs infrastruktúra intézményei között. 4.2. Közreműködik az innováció ösztönzésében figyelembe vehető források igénybevételének koordinálásában, elősegíti a régióban a Strukturális Alapok innovációs célú felhasználását. 4.3. Tevékenysége révén szerzett tapasztalataival javaslatokat dolgoz ki a regionális innovációs stratégia fejlesztésére. 4.4. Kapcsolatot tart az innovációt támogató és abban érintett szervezetekkel. 4.5. A regionális innovációval kapcsolatos adatbázist létrehozza, illetve működteti. 4.6. Rendszeresen végzi a régió innovációs tevékenységének felmérését, elemzését és értékelését. 4.7. Létrehozza és irányítja az innovációs tevékenységet elősegítő információs hálózatot, amely nyitott hozzáférési lehetőséget ad a régió intézményeinek, vállalkozóinak és egyéb szervezeteinek. 4.8. Rendszeres kommunikációs tevékenységet végez a régió innovációs eredményeinek és saját innovációs szolgáltatási tevékenységének széleskörű megismertetése céljából. 4.9. Segíti a regionális innovációs intézményrendszer fejlődését, az innovációs hálózatok kialakulását, működését, koordinálja az innovációs együttműködéseket. 5. Nemzetközi projektek Közvetlen felettese az ügyvezető igazgató, akinek jelentéstételi és beszámolási kötelezettséggel tartozik. A szervezeti egység feladatai: 12/19
5.1. Nemzetközi pályázat figyelés, projektgenerálás. 5.2. Nemzetközi projektek kezdeményezése, projekttervezés. 5.3. Nemzetközi pályázatok készítése és beadása, pályázatokhoz kapcsolódó partneri kapcsolatok szervezése, koordináció. 5.4. Nemzetközi projektek szakmai és pénzügyi végrehajtása. 5.5. Nemzetközi projektekhez kapcsolódó szakmai anyagok, emlékeztetők, levelek jegyzőkönyvek készítése, szerkesztése, továbbítása. 5.6. Találkozók, workshopok, konferenciák technikai szervezése, bonyolítása. 5.7. A Társaság nemzetközi partneri kapcsolatrendszerének kialakítása, bővítése, ápolása. 6. Szervezeti struktúra A szervezeti egységekben vezető menedzserek, menedzserek, asszisztensek dolgoznak, a titkársági feladatokat menedzser asszisztens látja el. Az ügyvezető igazgató koordinálja és ellenőrzi a beosztott menedzserek és asszisztensek munkáját. A menedzserek önálló projektekért tartoznak felelősséggel. A Társaság minden szervezeti egysége és munkavállalója ellátja azokat a feladatokat, amivel állandó vagy eseti jelleggel az ügyvezető igazgató megbízza. 7. Működést segítő megbeszélések rendje Az ügyvezető igazgató legalább fél évente állományértekezletet tart, amelyeken a Társaság minden munkatársának kötelező részt vennie. Célja az általános tájékoztatás és beszámoltatás. Az ügyvezető igazgató hetente vezetői megbeszélést tart, amelynek célja a következő időszak feladatainak áttekintése. Az ehhez szükséges havi munkatervek elkészítése a szakmai feladatokban részt vevő menedzserek feladata. A vezetői megbeszélés célja: az Ügynökség képviseletének egyeztetése, az elmúlt heti feladatokról tájékoztatás, a következő heti feladatok megbeszélése A vezetői megbeszélésről emlékeztető készül a feladat, határidő és felelős megjelölésével. Az ügyvezető igazgató és a témafelelősök rendszeresen, szükség szerint egyeztetnek. 8. Működést segítő feladatok ellátása A Társaság működéséhez szükséges jogi képviseleti és jogi tanácsadási, illetve számviteli és könyvviteli munkákat vállalkozói szerződéssel külső szervezet látja el. 9. A felügyelő bizottság A társaságnál 4 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra, 5 évre szól. 13/19
A felügyelő bizottság feladatait a Gt.32-39.-a, működési rendjét az ügyrendje tartalmazza. 10. A könyvvizsgáló A társaságnál könyvvizsgáló működik, akit az alapító jelöl ki meghatározott, de legfeljebb 5 évi időtartamra. IV. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KÉPVISELETI ÉS HELYETTESÍTÉSI RENDJE 1. Személyes képviselet 1.1. A Társaságot a teljes tevékenységére kiterjedően bármely jogi és természetes személy, valamint a bíróságok és hatóságok irányában az ügyvezető igazgató képviseli a hatályos jogszabályok szerint. 1.2. A Társaság munkatársai a rendszeresen hatáskörükbe utalt feladatok végrehajtása során átruházott hatáskörben személyesen eljárhatnak. Tevékenységükről kötelesek folyamatosan tájékoztatni az ügyvezető igazgatót. A munkavállalókat üzleti titoktartás kötelezettsége terheli. 1.3. A munkavállaló a Munkáltató nevében sem nyilatkozattételre, sem kötelezettség vállalásra nem jogosult, kivételt képez, ha erre írásbeli meghatalmazással rendelkezik. Ebben az esetben a munkáltató nevében csak az írásbeli meghatalmazás keretei között tehet jognyilatkozatot és vállalhat el a társaság nevében bármilyen kötelezettséget. 1.4. Ügyvezető igazgató a társaság munkavállalóját a hatályos jogszabályok szerinti írásbeli meghatalmazással látja el szükség szerint. 2. Aláírással való képviselet, kiadmányozási jog 2.1. A Társaság nevében, egy személyben, önállóan az ügyvezető igazgató írhat alá, illetve távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott személy, aki az ügyvezető igazgató előírt vagy előnyomtatott neve fölött, h betű jelölés használatával ír alá 2.2. A dokumentumok sk jegyzése: 2.2.1. az ügyvezető igazgató által már korábban jegyzett anyag szöveghű kivonata esetén; 2.2.2. kézzel jegyzés akadályoztatása esetén szóbeli tartalmi egyeztetés után, mely után az eredeti példányt az ügyvezető igazgató aláírja. 2.2.3. Az sk -val jegyzett dokumentumok nem tartalmazhatnak kötelezettség vállalást. 3. Helyettesítési szabályok: 4.1. Az ügyvezető igazgató helyettesítése. 4.1.1. Az ügyvezető igazgatót, távolléte idejére ( 3 egész napon át nem tartózkodik a Társaság székhelyén) az általa írásban meghatalmazott személy helyettesíti. 14/19
4.2. A helyettes hatásköre. 4.2.1. Az eseti megbízott helyettes gyakorolja az ügyvezető igazgató utasítási jogát. 4.2.2. Az eseti megbízott helyettes nem veheti át az ügyvezető igazgató munkáltatói jogkörét. 4.2.3. Az eseti megbízott helyettes a Társaság pénzeszközei, illetve a Társaság által kezelt pénzeszközök tekintetében a pénzkezelő intézet felé nem járhat el. 4.2.4. Az eseti megbízott pénzügyi kötelezettséget nem vállalhat. 4.3. Általános helyettesítési szabályok. 4.3.1. A munkatársak munkából való távolléte idejére az igazgató köteles a távol levő helyettesítéséről gondoskodni, a távollevő pedig folyó ügyeit kijelölt helyettesének átadni. Az igazgató a távolléte esetére az irányítása alá tartozó egységek munkatársai közül jelöl ki helyettest. V. ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 1. A Társaság tevékenységéért az ügyvezető igazgató a felelős. 2. A munkavállaló felelős: 2.1. Az általa vállalt (hatáskörébe utalt) munkák hiánytalan, szakszerű és határidőre történő teljesítésért és a neki felróható mulasztásokért. 2.2. A munkavégzési kötelezettsége kulturált ügyintézés szabályai szerinti teljesítéséért, mindenkor figyelembe véve a Társaság tekintélyének megőrzését. 2.3. A személyes használatába adott, leltár szerint átvett vagyontárgyakért. 2.4. A vagyonvédelem és az üzleti titoktartás érdekében gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a Társaság helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. Az iroda helyiségeket távozáskor a munkatársak kötelesek bezárni, s a hivatalos iratokat elzárni. 3. Az ügyvezető igazgató elé aláírandók csak témafelelős menedzseri ellenjegyzéssel terjeszthetők. A témafelelős menedzser felelős az ügyvezető igazgató elé aláírásra terjesztett anyagok tartalmáért. VI. UTASÍTÁSI JOG ÉS KIADÁSI FORMÁJA 1. A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznu Kft. Társasági szerződése, valamint az Mt. 104.. (1) bekezdése értelmében a Társaság munkavállalói fölötti munkáltatói jogokat ideértve különösen a munkáltatói utasítási jogokat a Társaság ügyvezető igazgatója gyakorolja. 2. A feladatok kiadása, visszavonása az Ügynökség összes alkalmazottja tekintetében az ügyvezető igazgató kizárólagos hatásköre. 15/19
3. A projektmenedzsereknek utasítási jogosultságuk csak a projekt team tagjai felé van. A projektmenedzserek kölcsönös beleegyezéssel és az igazgató tájékoztatásával feladataikat megoszthatják egymás közt, de felelősségüket nem. 4. Egy bizonyos projekt keretében a projekt team tagjainak feladat átadási és utasítási jogosultsága nincs. 5. Feladat kiadás-átvétel formái: 5.1. A Társaság ügyvezető igazgatója feladatkiadást tehet szóban, írásos utasításban, illetve a belső levelezési rendszeren keresztül. A munkatárs köteles bármely és bármilyen formában kiadott feladat átvételét a belső levelezési rendszeren keresztül visszaigazolni. 5.2. A munkatársak egymás közötti feladatátadását a belső levelezési rendszeren keresztül meg kell erősíteni. Az átvétel visszaigazolása is kötelezően így történik. A munkatársak mind a feladatátadást, mind a feladatátvételt tájékoztatás céljából az ügyvezető igazgató részére, biztonsági okokból a szerverre is kötelesek megküldeni. VII. MUNKAIDŐ, MUNKAVÉGZÉS 1. A Társaság munkavállalóinak munkavégzési helye a munkáltató székhelye, fiók telepei illetve az ellátandó tevékenységekhez igazítottan változó munkahelyek. 2. A munkavállalók törvényes munkaideje heti 40 óra, napi 8 óra. 2.1. Hétfő csütörtök munkanapokon: 8, 00 16, 30 -ig pénteki napon: 8, 00 14, 00 óráig tart. 2.2. A munkaközi szünet: napi 30 perc, melyet munkanapokon 11, 30 és 12, 30 óra között lehet igénybe venni. A munkaközi szünet időtartama a munkaidőbe beszámít. A munkaközi szünet minden egybefüggő háromórai túlmunka után is megilleti a munkavállalót. 2.3 Munkaidőben a munkatárs köteles a munkavégzés helyén munkára képes állapotban megjelenni és munkát végezni. Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a munkatárs alapos indok nélkül megtagadja, őt a munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni. 2.4 A munkából való távolmaradást a munkatárs köteles legfeljebb 24 órán belül bejelenteni, a távolmaradás okát az ügyvezető igazgató felszólítására a megadott határidőn belül igazolni. 3. A túlmunka elrendelésére a munkáltatói jog gyakorlója jogosult írásban. 3.1. Az elrendelhető túlmunka felső határa négy egymást követő munkanapra összesen 8 óra. Ez a korlátozás nem vonatkozik az alkalmazott mulasztásából eredő hiányosságok pótlására elrendelhető túlmunkára. 3.2. Heti pihenőnapon, valamint munkaszüneti napon is a projektek változó munkaterheire tekintettel elrendelhető túlmunka. 4. A munkabér kifizetése a külön jogszabályokban meghatározott munkabért terhelő levonások után legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig történik. 16/19
5. Ha a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt további munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának írásban bejelenteni. A munkáltató a jogviszony létesítését akkor tilthatja meg, illetve a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére akkor kötelezheti, ha a további jogviszony fenntartása a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. 6. A Munkavállalót a törvényben előírt alap- és pótszabadság illeti meg. Fizetés nélküli szabadságot indokolt kérelemre a Társaság ügyvezető igazgatója engedélyezhet. Az ügyvezető igazgató a közvetelenül alárendelt munkavállalók vonatkozásában munkából való bármilyen távollétet és szabadságolást előzetesen hagy jóvá. a VIII. JUTTATÁSOK 1. A Társaság étkezési hozzájárulást biztosít főállású munkavállalói számára, amennyiben munkaidejük eléri a napi 6 órát. A Társaság további béren kívüli egyéb juttatásokat biztosíthat főállású dolgozói számára. A juttatások fajtája és mértéke a Társaság éves üzleti tervével összhangban, gazdálkodási lehetőségei figyelembevételével, külön igazgatói utasításban kerül szabályozásra. 2. Az illetményelőleg, és engedélyezése: 1. A dolgozó kérelmére maximum a mindenkori minimálbér ötszörös összege illetményelőlegként kifizethető a mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 2. Illetményelőlegben a dolgozó évenként egy alkalommal részesíthető. 3. Az illetményelőlegre vonatkozó, indokolással ellátott kérelmet a Társaság ügyvezető igazgatójához kell benyújtani. 4. Az 2.1. pontban meghatározott maximális illetményelőleg csak akkor engedélyezhető, ha a dolgozó külön írásbeli nyilatkozatban hozzájárul havi nettó jövedelme 50 %-ának levonásához. 5. A törlesztési idő személyi jövedelemadó mentesen, legfeljebb 6 hónap. 6. Ha a dolgozó munkaviszonya év közben megszűnik, a fennálló tartozását egy összegben kell kiegyenlítenie. 7. Illetményelőleget a 2.1.-2.4 pontokban meghatározott feltételektől eltérően, személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség mellett, a munkáltató engedélyezhet, melynek mértéke nem haladhatja meg a dolgozó nettó havi illetményének kétszeresét és azt legfeljebb nyolc hónap alatt köteles a dolgozó visszafizetni. 8. Az SZMSZ VIII/2. pontjában meghatározott illetményelőleg mértékére és visszafizetésének szabályaira vonatkozóan az ügyvezető igazgató minden esetben írásbeli megállapodást köteles kötni az érintett munkavállalóval. 3. Tanulmányi szerződés: A Társaság ügyvezető igazgatója a Társaság szakember szükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet a dolgozóval. A szerződésben meg kell határozni a támogatás jogcímeit és mértékét, az elszámolás módját, a felek jogait, kötelezettségeit. A szerződésben elő kell írni azt a tanulmányi időt követő időtartamot, melyet a szerződő fél a Társaság állományában vállal eltölteni, mely a tanulmányi idővel 17/19
arányos, de az 5 évet nem haladhatja meg. Az ügyvezető igazgató engedélyezheti a dolgozó korábbi munkahelyével kötött tanulmányi szerződésből következő anyagi kötelezettségek részbeni vagy teljes átvállalását. Az iskolai rendszerű képzésben résztvevő dolgozót megillető szabadidő mértékét, a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján az ügyvezető igazgató állapítja meg. A szükséges igazolásokat a dolgozó köteles rendelkezésre bocsátani. 4. A juttatásokat és elszámolásuk feltételeit, mértékét, a juttatásban részesülő dolgozók körét külön szabályzatok alkotásával, a gazdálkodás értékelésére alapozva, tárgyévenként a Társaság ügyvezető igazgatója a Felügyelő Bizottság egyetértésével állapítja meg. IX. JUTALOM/ MOZGÓBÉR 1. Rendkívüli munkateljesítmények, jelentős többletfeladatok elvégzésének elismerésére a dolgozó rendkívüli jutalomban, célfeladat meghatározása esetén céljutalomban részesíthető. A jutalom lehet továbbá rendszeres prémium, amelyet a dolgozók meghatározott időközönként kaphatnak az előre kitűzött feladatok elvégzéséért. 2. A céljutalom egy-egy konkrét feladat teljesítésének elismerése, a jutalom a kimagasló munkateljesítmény utólagos értékelése alapján avagy a munkaviszony időtartamának elismeréseként nyújtható. 3. A rendszeres prémium és a céljutalom esetén a munkáltatói jog gyakorlója írásban előre részletesen meghatározza a kitűzendő feladatot, részletezve a teljesítési határidőket, s az elfogadott teljesítés esetén a kifizetés időpontját. 4. A munkateljesítmények ösztönzésére és értékelésére a Társaság üzleti tervében rögzítetten 13. és 14. havi bérköltségnek megfelelő összeget különít el, amely személyre szóló, differenciált felosztásával részesíti mozgóbérben alkalmazottait. X. GÉPJÁRMŰ HASZNÁLAT, IDEIGLENES KIKÜLDETÉS, NAPIDÍJ 1. Gépjármű használat Céges gépkocsi használata: A Társaság tulajdonát képező gépkocsi(ka)t a Kft. ügyvezető igazgatója és valamennyi meghatalmazással rendelkező alkalmazott jogosult használni. Saját gépjármű hivatalos célú használata: Belföldi utazás (kiküldetés) saját gépjármű használatával lehetséges a Társaság alkalmazottai részére, melyet és a felmerült költségek elszámolását a kiküldetésre vonatkozó szabály, és számviteli elszámolásának módja szabályozza. Indokolt esetben külföldi utazás esetén is lehetséges a saját gépjármű használata, az ideiglenes kiküldetés szabályrendszerének megfelelően. 2. Ideiglenes kiküldetés: 18/19
Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a kiküldött, akinek meghatározott külföldi állomáshelyen történő munkavégzésének vagy képzésének az időtartama a 90 napot nem haladja meg. 3. Napidíj: A munkavállalónak napidíj a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár. Elszámolása kiküldetési rendelvényen, az ügyvezető igazgató aláírásával történik, melynek során vizsgálni kell a kiküldetéssel ellátott feladat időfelhasználásának célszerűségét. XI. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁNAK RENDJE ÉS HATÁLYBA LÉPÉSE A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társaság Taggyűlése hagyja jóvá. A Társaság Felügyelő Bizottsága a Taggyűlés SZMSZ-t jóváhagyó döntése előtt megvizsgálja az SZMSZ-t, illetve bármely módosításának tervezetét és vizsgálódásának eredményéről írásban tájékoztatja a Tanácsot. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat a Társaság Taggyűlésének jóváhagyását követően érvényes és hatályos. Miskolc, 2008. március 6. dr. Nyiry Attila ügyvezető igazgató 19/19