1338
1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterem Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes, Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Nagyné Nagy Andrea szociális ügyintéző, Joó Réka adóügyi előadó Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testületülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő van jelen. Javaslatot tett Horváth Sándorné képviselő és Péter Imre képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy van e valakinek a napirend módosítására vonatkozó javaslata? Bíró Imre (képviselő): Javasolta, hogy a 2. számú napirendi pontot vegyék le a napirendről és 2016. évben tárgyalják meg. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pont levételére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Javasolta, hogy 8. napirendi pontként tárgyalják meg a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztés felvételére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
1340 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a módosított napirend-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság megtárgyalta az előterjesztés és azt elfogadásra javasolta a testületnek. Felhívta a lakosok figyelmét arra, hogy a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására a DH Szerviz Kft-vel megkötötték a szerződést. Megjegyezte, hogy az önkormányzatnál kell a hibabejelentést megtenni, melyet továbbítanak a szolgáltató felé, aki elvégzi a szükséges munkálatokat. Péter Imre (képviselő): Tájékoztatásul elmondta, hogyha az idő engedi a holnapi nap folyamán megvizsgálják a Wéber kertben lévő, illetve a temetőben lévő fák állapotát. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte a tájékoztatást. Megjegyezte, hogy a fák vizsgálatáról szóló szakértői vélemény megküldését követően tájékoztatni fogják a testületet. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ körzetközpont iskolák kialakításában gondolkozik és nagy valószínűséggel Földes település is körzetközpont lesz. Ez még egy tájékoztatást, de amint konkretizálódik, tankerület igazgató asszony tájékoztatja a testületet. Továbbá elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén. Jelenleg a végelszámolás folyik, önkormányzatuknak 1,4 részvénnyel rendelkezik. A települések egy részén a Debreceni Vízmű Zrt. végzi, míg a másik felén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a víziközmű szolgáltatást. Megjegyezte a végelszámolás nem éppen zökkenőmentesen zajlik, de bízik benne, hogy jövő év első félévében le tudják zárni a végelszámolást. Elmondta, hogy Földes településén a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi a víziközmű, valamint a szennyvízszolgáltatást is. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e.
1341 2. számú napirend: Előterjesztés a Földes Településrendezési Tervének 2015. évi módosításával kapcsolatos eljárás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges főépítész megbízására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft-től Kótai Csaba főépítész adta. A tervezői díj 360.000 Ft+ÁFA, amely összesen 457.200 Ft. Javasolja Kótai Csaba árajánlatát elfogadásra, továbbá javasolja a tervezői díj összegének arányos felosztását a kérelmezők között. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Összegezte az elhangzottakat. Megkérdezte, hogy kiszámolták-e az érintettekre eső arányokat? Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Válaszában elmondta, hogy a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. kezdeményezésének főépítészi feladat díja 228.600 Ft, Bíró Imre és Lakatos Anita kezdeményezésének főépítészi feladat díja 57.150 Ft, aminek az 50 %, 28.575 Ft a kérelmező, míg a fennmaradó további 28.575 Ft-ot az önkormányzat biztosít, valamint az Önkormányzat kezdeményezésének főépítészi feladat díja 171.450 Ft. Elmondta, hogy az önkormányzatra eső részt a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Kótai Csaba főépítész árajánlatának elfogadására irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az érintettek közötti arányos felosztásra irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a módosított határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozat:
1342 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 199/2015. (XII. 17.) H A T Á R O Z A T A a településrendezési terv 2015. évi módosításával kapcsolatos eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges főépítész megbízásáról A Képviselő-testület a 175/2015. (XI.17.) Kt. számú határozataiban döntött a településrendezési terv módosításairól, melynek lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot adó 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. -t (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8., adószám: 11675444-2-09) Kótai Csaba főépítészt v á l a s z t j a k i. - a főépítészi feladat díjazása 457.200 Ft, azaz négyszázötvenhétezer-kettőszáz forint összegét a településrendezési terv módosítást kérelmezők között - arányosítva - az alábbiak szerint határozza meg: a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. (4177 Földes, Deák Ferenc u. 2.) kezdeményezésének főépítészi feladat díja 228.600 Ft, amit a kérelmező biztosít, Bíró Imre és Lakatos Anita kezdeményezésének főépítészi feladat díja 57.150 Ft, aminek az 50 %, 28.575 Ft a kérelmező, míg a fennmaradó további 28.575 Ft-ot Földes nagyközségi képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja, az Önkormányzat kezdeményezéseinek főépítészi feladat díja 171.450 Ft, amit Földes nagyközség képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosít. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a megbízási szerződést készíttesse el és írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester F e l h a t a l m a z z a a polgármester, hogy a településrendezési terv módosításával járó főépítészi feladat díjából az önkormányzatra eső 200.207 Ft összegnek az önkormányzat 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjon. Határidő: értelemszerű Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy településrendezési terv módosításával járó tervezői és egyéb költségek - kérelmezők által történő megfizetését követően - rendelje meg. Határidő: értelemszerű Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
1343 3. számú napirend: Előterjesztés a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 1952 hrsz-ú 1451 m2 nagyságú kivett saját használatú út megvásárlására érkezett árajánlat elbírálására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy az út megvásárlása szükséges a MIRELITE Eszközkezelő Kft. által megvásárolt területhez vezető út kiépítéséhez. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. árajánlatát. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy a területet vételára 145.000 Ft. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 200/2015. (XII. 17.) H A T Á R O Z A T A a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 1952 hrsz-ú 1451 m2 nagyságú kivett saját használatú út megvásárlásáról A Képviselő-testület a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 1952 hrsz-ú 1451 m 2 nagyságú kivett saját használatú út vételárát 145.000 Ft összegben e l f o g a d t a. A 1952 hrsz-ú 1451 m 2 nagyságú kivett saját használatú út vételárát a MIRELITE Eszközkezelő Kft. telekvásárlásából származó bevétel terhére biztosítja. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírásáról, valamint a vételárat a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. részére történő átutalásról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 4. számú napirend: Előterjesztés a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy egy házi gyermekorvosnő aki jelenleg a Karcagon gyermekorvos érdeklődött, de még nem adott be írásos pályázatot. Doktornővel megbeszéltek egy személyes találkozót jövő hétre. Kéri, hogy
1344 a pályázati felhívást hosszabbítsák meg. Elmondta, hogy beszélt Dr. Ádám Máriával, aki azt kérte, hogy 2016. január 1. 2016. március 31. időszakra vonatkozóan a megbízási díját emeljék meg 300.000 Ft összegről 450.000 Ft összegre, hiszen megnövekedhet a betegforgalom a téli hónapokra való tekintettel, így az állandó praxisa mellett a helyettesítés is több időt fog igényelni. Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy amíg nem látja írásban a doktornő kérelmét, addig ő nem tudja támogatni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy írásban is benyújtja kérelmét. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy az érdeklődő doktornő miért nem tudja átvenni január 1-től a gyermekorvosi ellátást? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy pályázatát nem tudta benyújtani a hatósági engedélyek miatt, valamint jelenleg egy tanulmányi szerződés köti a karcagi kórházhoz, aminek felbontása több hónapot vesz igénybe. A doktornő szeretné igénybe venni az ellátatlan praxis betöltésére irányuló támogatást. Megjegyezte, hogy a tanulmányi szerződés felbontása költségekkel fog járni. A jelenleg a gyermekorvosi ellátás helyettesítést végző doktornő szívesen segít, de az év első három hónapja nagyon nehéz. Péter Imre (képviselő): Megkérdezni, hogy a karcagi kórház főorvosával nem lehet e egyezetni, hogy osztott munkaidőben eleget tegyen az ottani elvárásoknak és itt is az átmeneti időszakban? Úgy gondolja, hogy stabilabb lenne egy új évi kezdés, mint évközben. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy sajnos ez nem olyan egyszerű. Megjegyezte, hogy nagyon nehéz gyermekorvost találni. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy a doktornőt meddig köti a szerződés a karcagi kórházhoz? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy jelenlegi helyzetben még nem szeretné ezt az információkat a nyilvánosság előtt felfedni. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy arra kell akkor számítaniuk, hogy 2016. év első félévében a gyermekorvosi feladatokat nem tudja ellátni a településen? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy első félévben nem biztos, de a személyes egyeztetést követően több információt tud majd mondani. Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy akkor a doktornő a nyár folyamán tudna kezdeni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Azt állapítják meg, illetve azt javasolják, hogy fontos az álláshirdetés közzététele. Javasolja, hogy 2016. január 30-val bírálják el. Kijelentette, hogy a jogviszony kezdetét nem határozták meg. Megjegyezte, hogy a hirdetményekben általában szokták közölni a jogviszony kezdetét, de akkor már érti miért nincs feltüntetve a hirdetésben. A bizottság is azt mondta, hogyha érvényes pályázat érkezik a megadott határidőn belül, akkor február 1-ével kezdődne a munkaviszony, így az egy hónap átmenetet kell megoldani. Megjegyezte, hogy akkor fél év átmenet várható. Elmondta, hogy a bizottságuk egyik tagja Dr. Tamás Gábor háziorvos, akinek a kérést szeretné közvetíteni, miszerint doktor úr úgy gondolja, hogy ösztönzően hatna, ha a pályázó a háziorvosokkal is beszélhetne. Fegyver Imre (képviselő): Hozzátette, hogy a gyermek egészségügyi szempontból egy elég kritikus időszak következik most, míg a fagyok be nem állnak, így ténylegesen lehet számítani arra, hogy megnövekedik a megbetegedések száma. Megkérdezte, hogyha a helyettesítő doktornővel meg lesz hosszabbítva a szerződés, akkor az emelt díjért ez a rendelés időtartamában is hosszabbítást jelent?
1345 Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy a szabályok szerint a helyettesítésben 2 óra ellátást tud biztosítani. Hangsúlyozta, hogy természetesen doktornő nem megy úgy el, hogy betegeket hagy a váróteremben. Fegyver Imre (képviselő): Úgy gondolja, hogy megnyugtatóbb lenne a szülőknek, ha több időt is tudna itt tölteni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Természetesen, de sajnos ezt nem tudja megoldani doktornő. Megjegyezte, hogy beszélt Tamás Gábor doktor úrral, hogy ez a megbízási díjat milyennek látja. Doktor úr azt a tájékoztatást adta, hogy ez a megbízási díj nagyon kedvező az önkormányzatnak. Horváth Sándorné (képviselő): Emlékeztetőül elmondta, hogy Boros Ádor Erzsébet doktornő látta el az iskola orvosi feladatokat. Megkérdezte, hogy ebben az átmeneti időszakban ki látja el az iskola orvosi feladatokat? Szeretné, ha ezzel kapcsolatosan is egyeztetnének Dr. Ádám Máriával. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy Dr. Szarka Gabriella háziorvos gyermekorvosi képesítéssel is rendelkezik, így el tudja látni az iskola orvosi feladatokat, mivel Dr. Ádám Mária gyermekorvos óraszámába már nem férne bele. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy erre vonatkozóan van-e már írásbeli megállapodás? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy még csak szóbeli megállapodás történt, de írásban is benyújtja. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy az átmeneti időszakban Dr. Szarka Gabriella nem tudja vállalni a gyermekorvosi ellátást is? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy doktornő óraszáma nem engedi. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a pályázati felhívás ismételt közzétételére irányuló határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 201/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás közzétételéről A Képviselő testület a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételét h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy gondoskodjon a felhívásnak a település honlapján, az Országos Alapellátási Intézet honlapján, az Egészségügyi Közlönyben, a környező települések kórházaiban (Berettyóújfalu, Debrecen és Karcag) történő megjelentetéséről. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
1346 1. melléklet a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás tartalmának megállapításáról szóló 201/2015. (XII.17.) számú határozathoz (Pályázati felhívás: web lapra és a kórházakba) FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET HÁZI GYERMEKORVOSI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE Földes nagyközség Debrecentől 30 km-re jó közlekedési adottságokkal, gyógyfürdővel, szabadidő és természetvédelmi központtal, színvonalas óvodai ellátással, jó hírű általános és művészeti iskolával, növekvő idegenforgalommal, széles körű szolgáltatásokkal, élénk kulturális élettel rendelkező nagyközség (www.foldes.hu.). Az önkormányzat az uniós forrásból felújított gyermekorvosi rendelőt teljes felszerelésével - szükség esetén szolgálati lakással - térítésmentesen biztosítja. A körzet szakképzett, tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. A feladatkör: Területi ellátási kötelezettséggel - megegyezés szerint - vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint tölthető be. A praxisjog megszerzése: A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási / közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. Pályázati feltételek: - büntetlen előélet, cselekvőképesség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte. Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: az illetékes járási népegészségügyi intézet igazolása arról, hogy a praxis vállalkozói formában történő működtetésének feltételei fennállnak, Magyar Orvosi Kamarai tagság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. Részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása. Hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének
1347 feltételei fennállnak. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtásának határideje: 2016.01. 31. A pályázat benyújtásának módja: - személyesen Jeneiné dr. Egri Izabella Földes nagyközség polgármesterének (Földesi Polgármesteri Hivatal 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.), - postai úton Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.) címezve kell benyújtani. A pályázattak kapcsolatos részletes információ Jeneiné dr. Egri Izabella Földes nagyközség polgármesterétől kérhető. Telefon: 06-54/531-000 E-mail: foldes.ph@gmail.com Földes, 2015. október 15. Jeneiné dr. Egri Izabella Földes nagyközség polgármester
1348 2. számú melléklet a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás tartalmának megállapításáról szóló 201/2015(XII.17.) számú határozathoz (OALI, Eü Közlöny) Felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére Hirdető: Földes Nagyközség Önkormányzata Pályázati feltételek: - büntetlen előélet, cselekvőképesség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte. Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi intézet általi igazolása, a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai tagság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,részletes szakmai önéletrajz,nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata), Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 01. 31. A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2016. 02. 15. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Földes Nagyközség Önkormányzatához (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi körzet pályázata Területi ellátási kötelezettséggel: Igen A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal Jogviszony jellege: Megállapodás szerint Kategória: Háziorvosi Típusa: Gyermek Leírás / Megjegyzések: A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól. A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
1349 Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Földes Nagyközség Önkormányzata szolgálati lakást biztosítani tud a pályázó részére. Az ellátandó feladatkör: Földes község házi gyermekorvosi körzetének ellátása megegyezés szerint-vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, csecsemő és iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint. A feladat ellátásának helye: 4177 Földes, Deák F. u. 13. A praxisjog megszerzése: A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. Kapcsolat Hirdető pontos megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Telefon: 06-54/531-000 Település: Földes E-mail: foldes.ph@gmail.com Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy Dr. Ádám Mária szóbeli kérelmének elbírálására jelen ülésen kívánnak dönteni vagy inkább a januárban következő ülésen? Bíró Imre (képviselő): Javasolta, hogy Dr. Ádám Mária kérelmének elbírálása előtt Dr. Szarka Gabriellával is szeretne beszélni a plusz két órával kapcsolatosan. Ha jól érti, akkor ez a plusz két óra sehol sincs feketén-fehéren leírva. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Válaszában elmondta, hogy ez a plusz két óra van leírva és több nincs. Meg van szabva, hogy mennyit dolgozhat és itt a pihenő idő betartásán van a hangsúly. Dr. Szabó Irma Iboly (képviselő): Aggasztja az, hogy a kisgyermekes anyukáknak 14-16 óráig tartó rendelés lesz a tudatában. Sajnos ezzel nem sokat segítünk. Ez egyáltalán nem megnyugtató. Az lenne a megfelelő, ami sajnos nem lehet, hogy 14 órától 18 óráig tartson a rendelés. Megjegyezte, hogy el kell gondolkodniuk ezen hiszen 12.000 Ft- os órabérről van szól Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Kiemelte, hogy kemény nagy küzdelmet folytatott a polgármester asszony, mert úgy volt, hogy Dr. Ádám Mária január 1-től nem tudja vállalni az ellátást, pont a nagy betegforgalom miatt. Meglepődne, hogy ha doktornő január 1-től mégsem tudna jönni, akkor sajnos a településen nem lenne egyáltalán gyermekorvosi ellátás. Dr. Szarka Gabriellának is kis gyermekei vannak, nincs időkerete, ezt azért át kell gondolni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy rengeteg praxis üresen áll. Földes település szerencsésnek mondható, hiszen két háziorvosa is van. A gyermekorvos elment nyugdíjba, viszont nagyon nehéz helyettesítő gyermekorvost találni. Megjegyezte, hogy Ádám Mária doktornő is azért vállalta el Földesen a helyettesítést, mert abban bízik, hogy ha Földesen lesz egy állandó gyermekorvos, aki őt is tudja majd helyettesíteni, mivel a környező településeken nincs gyermekorvos. Elmondta, hogy az érdeklődő doktornőnek is van két kisgyermek, így a kórházi munka megterhelő számára, ezért is keltette fel az érdeklődését ez a munkalehetőség. Dr. Ádám Máriának is megterhelő a saját praxisa mellett még a helyettesítés is elvállalni, de elvállalta. Úgy gondolja az a fontos, hogy a
1350 gyermekek orvosi ellátása biztosítva, valamint Földesen egy állandó gyermekorvos legyen, aki minden nap rendelkezésükre áll. Diószegi Antal (alpolgármester): Megjegyezte, hogy polgármester asszony lényegében ismertette a jelenlegi fennálló helyzetet. Úgy gondolja, hogy túl sok mozgásterük ebben a kérdésben nincs. Tudják, hogy a téli időszak az amikor tényleg orvoshoz kell járni. Nem fogja felvállalni ezt a felelősséget, hogy a gyermekek ne legyenek ellátva ebben az időszakban. Úgy gondolja, hogy a doktornő szívességet tett az önkormányzatnak. Megjegyezte, hogy más orvosok esetében nem 12.000 Ft az órabér, hanem több. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Dr. Ádám Mária részére történő megbízási díj 450.000 Ft összegre történő megemelésre irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 202/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A helyettesítő házi gyermekorvossal kötött megbízási szerződés módosításáról A Képviselő-testület a gyermekkorú földesi lakosok folyamatos egészségügyi alapellátása érdekében: a Deák Ferenc u. 13. szám alatt lévő Egészségházban működő földesi házi gyermekorvosi körzetben Dr. Ádám Máriával (sz.: Mezőkövesd, 1960.10.22., an.: Csuhai Mária, orvosi pecsét száma: 46422, szakvizsga száma: 1470/1993) mint helyettes házi gyermekorvossal kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja: - 2016. január 1. - 2016. március 31. időtartam alatt a megbízási díj havi összegét 450.000 Ft összegben h a t á r o z z a m e g. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében a megbízási szerződés módosításának elkészíttetéséről és aláírásáról gondoskodjon. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 5. számú napirend: Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
1351 Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testületnek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászól nem hangzott el szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 203/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A Földes Nagyközség Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l k é r i a polgármestert és a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzéseket és határidőket kísérje figyelemmel. Határidő: folyamatos Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző
1352 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Belső ellenőri ütemterv 2016. évre Tervezet Pyreus Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11
1353 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA I. Előzmények A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 119. -a rendelkezik többek között a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének működtetési kötelezettségéről, ennek keretében a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. A Mötv 119 (4) bekezdése meghatározza, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell az irányított költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 70. -a alapján az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 1. a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. A 2016. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató ajánlásait is. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselő- testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. II. Vélemények A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29., és 31. -ának megfelelően összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - a belső ellenőrzési vezető elkészíti az éves ellenőrzési tervét. A 2016. évi belső ellenőrzési tervben szereplő feladatok a rendelkezésre álló erőforrások és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. A 2016. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezésénél a következő szempontok kerültek figyelembevételre: - az önkormányzati feladatok átrendeződése, belső kontrollok működése, megvalósítása, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása, gyarapítása a közfeladatok ellátása során, a civil szervezeteknek juttatott támogatások felhasználása, önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, nemzetiségi önkormányzatok operatív gazdálkodása. A 2016. év tervezett ellenőrzések az önkormányzatnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra, az önkormányzat irányítása alá tartozó oktatási intézményekre, a Földes Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjednek ki. Továbbá új feladatként az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok operatív gazdálkodására is.
1354 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Ellenőrzési kapacitás kalkuláció részletezése 1. naptári napok száma 365 2. szombat-vasárnap 104 3. fizetett ünnepek 6 4. fizetett szabadságok 28 5. betegség 10 6. levonások összesen(2+3+4+5) 148 7. 1 fő ellenőrzésre fordítható átlag napok száma(1-6) 217 8. ellenőrzésre fordítható idő (2fő*7) 434 9. vezetői feladatok 50 10. továbbképzések 80 11. ellenőrzésre fordítható munkaidő alap (8-9-10) 304 12. soron kívüli ellenőrzésre kalkulált (5%*11) 16 13. Munkaidő alap (11-12) 288 14. tartalékidő 80 15. Tervezhető munkaidő alap (11-12) 208 2016. évre tervezett ellenőrzések megoszlása két feladatot ellátó ellenőrre vetítve Megnevezés db Ellenőri napok száma Gazdasági társaságok (Kft) 1 30 Polgármesteri hivatal 6 104 Költségvetési intézmények 1 30 Nemzetiségi önkormányzat 1 30 Tervezett ellenőrzésekre 9 194 Egyéb feladatok 3 30 Tartalék soron kívüli ell. 80 Tanácsadásra 50 Továbbképzésre 80 Tervezett feladatokra 208 nap rendelkezésre álló idő A 2016. évi terv összesen 9 vizsgálatot és 3 egyéb feladatot irányoz elő. A végrehajtandó ellenőrzések körében, 9 szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés, melyből 1 gazdasági társaság, 1 intézményi, és 6 Polgármesteri hivatali célvizsgálat szerepel a tervben. Feladatként 1 nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzését irányoztuk elő. A 2016. évi tervben az ellenőrzési kapacitás külső erőforrás igénybevételével nem számolt, de eseti, speciális szakértelmet igénylő feladatokhoz, vagy ideiglenes kapacitás kiegészítés esetén külső szakértő bevonása indokolt lehet, melyhez fedezet biztosítása szükséges. A Földes Nagyközség Önkormányzata külső belső ellenőrrel végezteti a belső ellenőri feladatokat, amit 2 fő belső ellenőr lát el. 2016 évi éves ellenőrzési terv, a végrehajtásához rendelkezésre álló kapacitást, az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló táblázatát tartalmazza.
1355 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzendő Az ellenőrzésre Azonosított kockázati folyamatok és vonatkozó stratégia tényezők (*) szervezetek /(ellenőrzés célja, szervezeti módszere, tárgya, egységek ellenőrzött időszak) Az ellenőrzés Az típusa (**) ellenőrzés ütemezése (***) 1.sz. melléklet Erőforrás szükségletek (****) Földesi Ellenőrzés célja: a Az új számviteli előírásoknak Pénzügyiszabályszerűségi Polgármesteri 2015. évi leltározási megfelelően folytatták-e le a Hivatal érintett feladatok ellenőrzése leltározási és selejtezési szervezeti egységei Ellenőrzés tárgya: eljárásokat. hivatali és önkormányzati leltározási feladatok végrehajtásának ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2015. év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés Földes Községi Ellenőrzés célja: az A gazdálkodási tevékenység Pénzügyiszabályszerűségi Napközi Otthonos intézmény szabályszerű ellátása. A cél: Óvoda gazdálkodásának annak megállapítása, hogy az ellenőrzése intézmény gazdálkodásának Ellenőrzés tárgya: egyes folyamatai megfelelően pénzügyi, gazdasági működtek-e, folyamatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2014-2015. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, és helyszíni ellenőrzés 2016. I. 30 nap negyedév 1 fő ellenőr 2016 I. 15 nap negyedév 1 fő ellenőr Földesi Roma Ellenőrzés célja: a A kisebbségi önkormányzat Pénzügyi, 30 nap Nemzetiségi nemzetiségi gazdálkodási kereteinek szabályszerűségi 2016. II. 1 fő ellenőr Önkormányzat önkormányzatok kialakítása, gazdálkodása negyedév operatív megfelelt-e az gazdálkodásának önkormányzattal kötött ellenőrzése megállapodásban Ellenőrzés tárgya: rögzítetteknek, és a hatályos pénzügyi, gazdasági jogszabályi előírásoknak. folyamatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2014-2015. évek Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés
1356 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Földes Ellenőrzés célja: a Kft 2014. XII. 1-től Pénzügyi- Vagyongazdálkodás közfeladat ellátási közszolgáltatási szerződés szabályszerűségi i Kft feladatainak ellenőrzése alapján látja el a feladatokat. Ellenőrzés tárgya: Cél annak megállapítása, hogy a pénzügyi, gazdasági szerződésben foglalt folyamatok ellenőrzése közfeladatok ellátása Ellenőrizendő megfelelően történt-e időszak: 2014-.2015. üzleti év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 2016. II 30 nap negyedév 1 fő ellenőr Polgármesteri Ellenőrzés célja: a Cél: annak megállapítása, hogy Pénzügyiszabályszerűségi Hivatal Érintett közbeszerzési eljárások a közbeszerzési eljárások szervezeti egységei ellenőrzése lefolytatása a Kbt. szerint Ellenőrzés tárgya: valamint a belső pénzügyi, szabályzatoknak megfelelően szabályszerűségi kerültek-e lebonyolításra folyamatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2015. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés. 2016. III. 20 nap negyedév 1 fő ellenőr Polgármesteri Hivatal/érintett osztályok Ellenőrzés célja: a Az Ávr.-ben foglalt előírások Pénzügyi, belső kontrollok betartása megfelelő volt-e, szabályszerűségi működése a pénztár és (kötelezettségvállalás, bankszámla, a ellenjegyzés, utalványozás, a kötelezettség vállalás, a szakmai teljesítés igazolása) szakmai teljesítésigazolás és A belső kontrollok működése a biztosított volt-e. számvitel területén Ellenőrzés tárgya: pénzügyi, gazdasági folyamatok ellenőrzése az önkormányzati és a Hivatali gazdálkodás területén Ellenőrizendő időszak: 2015. év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 2016.III. negyedév 15 nap 1 fő ellenőr
1357 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Ellenőrzés célja: a Az önkormányzat által Pénzügyi- Hivatal/ érintett céljelleggel juttatott céljelleggel juttatott szabályszerűségi osztályai, támogatások támogatások elszámolása a célvizsgálat egységei elszámolásának civil, társadalmi,egyházi ellenőrzése szervezetek részéről a Ellenőrzés tárgya: támogatási szerződésben és a pénzügyi, jogszabályi előírásoknak szabályszerűségi megfelelően történt-e ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2015. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, szükség esetén helyszíni 2016. IV. 20 nap negyedév 1 fő ellenőr Polgármesteri Hivatal/érintett osztályai, egységei Ellenőrzés célja: EU-s Az ellenőrzés célja annak Célvizsgálat, forrásból finanszírozott megállapítása, hogy szabályszerűségi pályázatok szabályszerűen történt-e az elszámolásának elnyert pályázati források ellenőrzése Ellenőrzés felhasználása tárgya: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2014-2015. év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 2016. IV. 20 nap negyedév 1 fő ellenőr EGYÉB FELADATOK EGYÉB FELADATOK Egyéb feladatok összesen EGYÜTT Éves ellenőrzési Nem ellenőrzési tevékenység Készítője: vezető 2017. I. 9 nap beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről. belső ellenőr negyedév 1 fő 2017. évi belső Nem ellenőrzési tevékenység 2016. IV. 7 nap ellenőrzési terv negyedév 1 fő ellenőr elkészítése. Egyé időigény Tanácsadói tevékenységre, soron kívüli ellenőrzésre tartalékolt idő, képzésre fordítható idő, szabadság + 12 nap 208 nap 156 nap ÖSSZES tevékenységre 364 nap Dátum: Földes, 2015. december 3. Készítette: Matkó Mária vezető belső ellenőr
1358 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA A 2016. évi ellenőrzési tervhez kockázat elemzés A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A vezetőség véleményét, megítélését figyelembe kell venni arra vonatkozóan, hogy mely területeket kell nagy kockázatúnak tekinteni. A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például évente) kell ellenőrizni. Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve). A jelenleg hatályos Belső ellenőrzés Kézikönyvben meghatározott kockázatelemzési modell alapján ellenőriztük és értékeltük az eredményeket, és megállapítottuk- az összeállításkor ismertvizsgálandó területek kockázati tényezőjének mértékét magas, közepes, alacsony. Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme Alkalmazot t Súly Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 1 3 5 5 15 2. Változás / átszervezés 1 3 4 4-12 3. A rendszer komplexitása 1 3 4 4-12 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 3 3 3-9 5. Bevételszintek /költségszintek 1 3 6 6-18 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 1-3 2 2-6 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 5 2 2-10 8. Vezetőség aggályai 1 3 3 3 9 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1-3 4 4 12 10. Szabályozottság és szabályosság 1 3 3 3 9 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 1-3 3 3-9 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 3 4 4-12 MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133 Az erőforrás-szükségletek megértéséhez gyakorisági mátrixot alkalmaztunk, amely tükrözi a súlyozási összehasonlításokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. A gyakoriság mátrix lehetővé teszi a rendszer ciklikus ellenőrzését, ami tükrözi majd az erőforrások rendelkezésre állását. A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe. A stratégiai terv meghatározza azokat a rendszereket, amelyekre vonatkozóan a következő négyéves időszakon belül ellenőrzéseket kell végrehajtani. A jelenleg érvényben lévő stratégiai terv felülvizsgálata indokolttá vált, de ehhez jelenleg nem ismert az önkormányzati választásokat követő újonnan megalakuló önkormányzat képviselő-testületének gazdasági programra vonatkozó módosítási koncepciója..
1359 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA A kockázatelemzés lépései 1. kockázat beazonosítása Magas prioritás Költségvetési szerv kockázatkezelési rendszere Alacsony prioritás Közepes prioritás 2. kockázati tényezők értékelése Kockázati tényezők terjedelme (1-3) 3.ellenőrzési időtartam meghatározása Évente ellenőrizendő Kockázati tényezők kiválasztása (12) Alkalmazott súly (1-5) Folyamat Háromévente ellenőrizendő Ponthatár (0-15) Öt évente ellenőrizendő Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok (úgy a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó, mint az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzat által alapított társaság) a belső ellenőrzés stratégiai tervének irányvonalát követik, és a jóváhagyott Belső ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott kockázatelemzés módszerével kerültek meghatározásra. Az ellenőrzendő folyamatokat és szervezeteket, az ellenőrzés célját, az azonosított kockázati tényezőket, az ellenőrzés ütemezését részletesen egy külön táblázat tartalmazza. A hatékonyabb és eredményesebb közpénzfelhasználás érdekében a köztulajdonban álló gazdasági társaság, és a korábbi években nem vizsgált nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése került kiemelésre. Továbbra is fontos a belső kontrollrendszer megfelelőségének és működésének vizsgálata, ezért a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati feladatellátást érintően is - több olyan főfolyamat vizsgálata került betervezésre, melyek az önkormányzati források felhasználását végző szervezetekre vonatkozik (Kft, vagy civil szervezetek), illetve pályázatokon elnyert pénzeszközök szabályszerű felhasználásának ellenőrzését célozza. Földes, 2015. december 03. Összeállította: Matkó Mária Vezető belső ellenőr
1360 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA A 2016. évi ellenőrzési terv megalapozását szolgáló kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása (a 370/2011.(XII.31.)Korm.r. 31. (4)bek. a) pontja) Kockázat szintje alacsony közepes magas Egyéb feladat: Éves Földes Községi Napközi Polgármesteri Hivatal- EU-s ellenőrzési beszámoló (2014. Otthonos Óvoda forrásból finanszírozott elnyert évi ) elkészítése II.15-ig pályázatok kezelésének, jegyző és polgármester részére elszámolásának ellenőrzése Egyéb feladat: Éves Földes Vagyongazdálkodási Önkormányzatnál és a összefoglaló ellenőrzési Kft Polgármesteri Hivatalban beszámoló készítése 2014. lefolytatott közbeszerzési évről a KT. részére eljárások ellenőrzése (zárszámadással egyidejűleg) Egyéb feladat: 2016. évi belső Polgármesteri Hivatalban- az Polgármesteri Hivatalban a ellenőrzési terv összeállítása önk. által céljelleggel juttatott 2014. évi leltározási KT. részére XII.31-ig támogatások elszámolásának tevékenység ellenőrzése ellenőrzése Polgármesteri Hivatalban- a Helyi Nemzetiségi belső kontroll rendszer Önkormányzat operatív működése a pénzkezelés (bank, gazdálkodásának ellenőrzése pénztár) és a Földesi Roma Nemzetiségi kötelezettségvállalás, teljesítés Önkorm. igazolás jogszabályi betartásának ellenőrzése Földes, 2015. december 03.
1361 6. számú napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Programterv elfogadására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. E programterv megalkotását jogszabályi kötelezettség mellett igen fontosnak tartják a fejlesztés szempontjából is. Sajnos nem sikerült az anyaggal, olyan mélységgel foglalkozni, mint ahogy szerettek volna. Elgondolásuk szerint nem tudták megtölteni a helyi esélyegyenlőségi programtervet kulturális vonatkozásokkal, egészségügyi szempontokkal, valamint nem tudták párhuzamba hozni a gazdasági programban foglaltakkal. Megjegyezte, hogy a tartalmilag a jogszabálynak megfelel. Elismerik, hogy hatalmas munkával és időbe került összegyűjtött ezeket az adatokat, viszont nem lettek elemezve és nem készült el az intézkedési terv sem. Sajnos egy nap alatt nem tudták ezt elkészíteni, de szándékukban áll megtenni. Javasolja, hogy a jelenlegi Helyi Esélyegyenlőségi Programterv maradjon érvényben, amíg el nem készítik a kiegészített programtervet. Javasolja, hogy az elkészítés határideje 2016. március 30-a legyen. Megjegyezte, hogy a bizottság január második hetében kedden e célból tart egy külön ülést, ahol Szilágyiné Fülöp Erika köztisztviselő segítségével kiegészítik a programtervet. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Összegezte az elhangzottakat. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 108/2013. (VI.26.) határozatával jóváhagyott helyi esélyegyenlőségi programterv fenntartására irányuló javaslatot Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 204/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A Földes nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló 169/2015. (X.20.) határozatát v i s s z a v o n j a, egyidejűleg a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 108/2013. (VI.26.) határozatával jóváhagyott Földes Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programját v á l t o z a t l a n f o r m á b a n h a g y j a. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a helyi esélyegyenlőségi programterv felülvizsgálatára irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő.