A 2005. SZEPTEMBER 16-AI KÖZGYŰLÉS RÉSZÉRE Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Készült: 2005. szeptember 8.
2./ Az Alapszabály 1., 8.2., 9.4. és 10.4. pontjainak - a többségi állami tulajdon megszűnésével és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításával összefüggő - módosítása. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS amely az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság (1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.) továbbiakban: Társaság 1998. szeptember 30-án kelt Alapszabályát 13. ízben módosítja a Társaság 2005. szeptember 16.-ai közgyűlésének /2005. (IX.16.) sz. határozata alapján, az alábbiak szerint: 1. Az Alapszabály 1.1. A Társaság cégneve: magyarul: Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság angolul: Hungarian Radiocommunications Corporation németül: franciául: Ungarische Radio-Fernsehprogrammübertragung und Funkfernmeldewesen Aktiengesellschaft Telediffusion et Radiocommunications de Hongrie Societe Anonyme pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 1.1. pontjának szövege az alábbi: 1.1. A Társaság cégneve: magyarul: angolul: németül: franciául: Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Nyílvánosan Működő Részvénytársaság Hungarian Radiocommunications Public Corporation Ungarische Radio-Fernsehprogrammübertragung und Funkfernmeldewesen Öffentliche Aktiengesellschaft Telediffusion et Radiocommunications de Hongrie Societe Anonyme Publique 2
2. Az Alapszabály 1.2. A Társaság rövidített cégneve: magyarul: Rt. angolul: C0. németül: A.G. franciául: S.A. pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 1.2. pontjának szövege az alábbi: 1.2. A Társaság rövidített cégneve: magyarul: NyRt. angolul: PC0. németül: Ö.A.G. franciául: S.A.P. 3. Az Alapszabály 8.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: v/ döntés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat-tételt elmulasztó igazgatósági, felügyelő bizottsági tag visszahívásáról. w/ a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos kizárólagos közgyűlési hatáskörben meghatározott feladatokon kívüli feladatokat ellátó személyek kijelölése. z/ a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási és adatkezelési rendet meghatározó Adatvédelmi Szabályzat elfogadása. 8.2. pontjának eddigi szövegéből az v/,w/ és z/ pontok törölve. 3
4. Az Alapszabály 9.4. Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg legfeljebb 3 (három) év időtartamra, a megválasztást követő legfeljebb harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig. Az igazgatósági tagi jogviszony a Társaság és a megválasztott között a megválasztást követő harminc napon belül a megválasztott által írásban történt elfogadásával keletkezik. Az Igazgatóság tagjai a megválasztásukat követő harminc napon belül, majd azt követően kétévente az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 95/B -ában meghatározott szabályok szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 9.4. pontjának szövege az alábbi: 9.4. Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg legfeljebb 3 (három) év időtartamra, a megválasztást követő legfeljebb harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig. Az igazgatósági tagi jogviszony a Társaság és a megválasztott között a megválasztást követő harminc napon belül a megválasztott által írásban történt elfogadásával keletkezik. 5. Az Alapszabály 10.4. A Felügyelő Bizottsági tagsági viszony a megválasztást elfogadó nyilatkozattal válik hatályossá azzal, hogy a hatályossághoz a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező tag esetében a kézbesítési meghatalmazott megjelölése és a meghatalmazásnak a Társasághoz történő eljuttatása is szükséges. A Felügyelő Bizottság tagjai a megválasztásukat követő harminc napon belül, majd azt követően kétévente az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 95/B -ában meghatározott szabályok szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 10.4. pontjának szövege az alábbi: 10.4. A Felügyelő Bizottsági tagsági viszony a megválasztást elfogadó nyilatkozattal válik hatályossá azzal, hogy a hatályossághoz a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező tag esetében a kézbesítési meghatalmazott megjelölése és a meghatalmazásnak a Társasághoz történő eljuttatása is szükséges. 4
Egyebekben az Alapszabály annak tizenháromszor módosított szövege változatlan. Jelen Alapszabály módosítás a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2005. szeptember 16- án meghozott /2005 (IX.16) sz. határozatával, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság és a Forrás Rt., valamint a Swisscom Broadcast AG között 2005. július 28-án megkötött, az Antenna Hungária Rt. 75%+1 szavazati jogot megtestesítő részvénycsomagjának adásvételére vonatkozó szerződés pénzügyi zárását követően, a Swisscom Broadcast AG többségi tulajdonossá válásának napján lép hatályba. Budapest, 2005. szeptember 16... közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezető. hitelesítő Ellenjegyezte:.. Dr. Vincze Éva az ANTENNA HUNGÁRIA Rt. vezető jogtanácsosa jogtanácsosi igazolvány száma: 00350 5