Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-41 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. december 01-jén 17:30 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Mlinkó István polgármester Deák Attila Kurucz Attila Bende István k é p v i s e l ő k Király László képviselő igazoltan van távol. dr.holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni. (A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) (A megbízás jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) (A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. A Képviselő-testület 4 igen szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét. Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 122 /2014. (12.01.) számú h a t á r o z a t o t : Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: Az ülés n a p i r e n d j e : 1./ 2014. évi előirányzat módosítása.
Előadó: Mlinkó István polgármester 2./ Megbízás projektellenőrzésre Előadó: Mlinkó István polgármester 3./ Megbízás szakértői vélemény vis maior károkhoz Előadó: Mlinkó István polgármester 4./ Elektronikus ügyintézéshez eszközbeszerzések Előadó: Mlinkó István polgármester NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. 2014. évi előirányzat módosítása Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A mostani előirányzat módosítást a következők tették szükségessé. Bevételi oldalon: 525 e Ft-ot előleget kaptunk a vis maior támogatásra. E útdíj támogatás 410 e Ft. Közmű hozzájárulás befizetés történt ennek 500 e Ft előirányzatot adunk. Az idegenforgalmi adó bevétel meghaladta a tervezettet ennek 150 e Ft pótelőirányzatot adunk. A 2-es táblán az állami támogatások téves bontás miatt javítva lettek. A főösszeg nem változott az eredeti előirányzat oszlopban. Bevételi oldalunk így 1585 e Ft-tal növekedett. Kiadási oldalon szükséges változások a következők. A rendezés tervre 250 e Ft pótelőirányzatot adunk. Az így keletkező 1953 e Ft előirányzatot könyvelési szempontból a felújításokból áttesszük a beruházások közé. A tavalyi évről Dörgicse és Vászoly közötti bérelszámolásra 97 e Ft többletet kell fizetni. A falugondnoknak kötelezően előírt munkaruha előirányzatra 40 e Ft, teszünk, továbbképzésekre, oktatásra 20 e t Ft, megbízási díjra 200 e Ft-ot járulékra 50 e Ft-ot előirányzatot adunk. Pályázatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokra 600 e Ft előirányzatot teszünk. A korábban útfelújításra és karbantartásra kötött szerződés módosult, így a karbantartásra 328 e Ft-ot teszünk pótlólag. Mivel a Pécselyi Iskola fenntartása a református egyházközségtől átkerült szeptember1-től a KliK üzemeltetésébe, így megtörtént a református egyházzal való elszámolás. Az elmúlt évek összesített elszámolása szerint 878 e Ft-tal tudjuk csökkenteni a részükre átadott pénzeszközöket. Ezt az Összeget szintén rátesszük a karbantartás előirányzatra. Kiadási oldalunk így 1585 e Ft-tal nőtt. A változásokkal a költségvetés főösszege 130.192 e Ft-ra változott. Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg: 122/2014. (12.01.) határozat Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Rendelet tervezet Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) rendelet módosításáról Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. -a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.. évi CCIV. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(02.11.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 2.. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 130.192 e Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: 73.237 e forint Finanszírozási bevételek előirányzata: 56.955 e forint Ebből:belső hiány 5.098 e forint Külső hiány 51.857 e forint Finanszírozási kiadások előirányzata: 0 e forint 2. A R.2 (2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép: 2 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza. 2..(3) A bevételek részletezését a 2 sz.melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza. 3. A R.2 (4) helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 12.227 e forint 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad 2.763 e forint 3. Dologi kiadások 23.001e forint 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 e forint 5. Egyéb működési kiadások 5.1. Támogatásértékű működési kiadások 8.083 e forint 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.326 e forint 5.3 Működési visszatérítendő támogatás 2.540 e forint 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2.820 e forint 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány,
Pénzmaradvány átadás 0 e forint 6. Tartalékok 6.1. Általános tartalék 0 e forint 6.2. Céltartalék 0 e forint II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 28.195 e forint 2. Felújítási kiadások 16.700 e forint 3. Egyéb felhalmozási kiadások 30.537 e forint 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 e forint 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 30.400 e forint 3.3. Részesedések vásárlása 137 e forint III. Finanszírozási kiadások 1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai 0 e forint 1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Működési célú hitel törlesztés 0 e forint Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 e forint 4. A R 3. (2),(3),(4), (9), (12), (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (2)Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.,4 számú melléklet tartalmazza. a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza 54.760 e Ft összegben. 3. (3)Beruházási feladatokra az Önkormányzat 28.195 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerint részletezésben. 3. (4)Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 16.700 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben. 3. (9)Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban működési és felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza. 3. (12)Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. sz. tábla tartalmazza 3. (13)A bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését a 8.sz. tábla tartalmazza. 5.. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Mlinkó István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző Kihirdetve: Dörgicse, 2014. Dr. Tárnoki Richárd jegyző A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Megbízás projektellenőrzésre Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A Bakancsos Turizmus erősítése Dörgicse és Felsőörs településeken pályázatunkban a projektmenedzseri tevékenységre 900.000 Ft-ot nyertünk meg. A pályázat kapcsán felmerülő projektmenedzseri teendőket a pályázatíró, Kovács Zsolt bruttó 600.000 Ft-ért vállalja, így a későbbi elszámolásokat és egyéb beszámolókat is elkészíti. A fennmaradó feladatok, így a kapcsolattartással, a projekt végrehajtásával kapcsolatban készülő dokumentumok rendszerezésével, archiválásával és a projektvezető által kért dokumentumkészítési feladatok elvégzésével Somosi Istvánnét és Slemmer Zsoltnét bíznánk meg fejenként bruttó 150.000 Ftos megbízási díjért. A megbízási díj munkaadói járulékainak kifizetését Dörgicse Község Önkormányzata vállalja. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg: 123/2014. (12. 01.) határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakancsos Turizmus erősítése Dörgicse és Felsőörs településeken című pályázat kapcsán felmerülő, a projekt végrehajtásával kapcsolatban készülő dokumentumok rendszerezésével, archiválásával és a projektvezető által kért dokumentumkészítési feladatok elvégzésével Somosi Istvánnét és Slemmer Zsoltnét bízza meg fejenként bruttó 150.000 Ft-os megbízási díjért pályázatban elszámolható projektmenedzseri kiadások terhére. A megbízási díj munkaadói járulékainak kifizetését Dörgicse Község Önkormányzata vállalja a 2014. évi költségvetésben tervezett munkaadói járulékok terhére. 3. Megbízás szakértői vélemény vis maior károkhoz Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A vis maior pályázathoz a Fehérvári és Fekete Kft. bruttó 200.000 Ft-os megbízási díjért adott ajánlatot, javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatukat, mivel az idő sürget bennünket. Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 124/2014. (12. 01.) határozat Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő- testülete a vis maior károkhoz kötődő közlekedési szakértői vélemény elkészítésével a Fehérvári és Fekete Kft.-t bízza meg bruttó 200.000 Ft-os áron a 2014. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
4. Elektronikus ügyintézéshez eszközbeszerzések Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Polgármesteri tevékenységemhez szükségem lenne egy laptopra, nem szeretnék drága gépet, 100 000 Ft körül már jó gépeket lehet vásárolni. Továbbá szeretnénk bevezetni az elektronikus átutalásokat, amihez két telefonra küldi a bank a kódot, így arra gondoltunk, hogy vásárolnánk 3 db előfizetéses önkormányzati telefont, amiből egyet a falugondnok használhat, egy a hivatalban lesz, egy pedig nálam, a 3 telefonon ingyen tudunk egymás között beszélni és kedvezményes csomagot választanánk, továbbá az utalásokat el tudnánk intézni. Kurucz Attila alpolgármester: Javaslom, hogy állapítsunk meg keretösszeget a laptop beszerzésre, a mobiltelefonok beszerzésére pedig kérjünk ajánlatot a három szolgáltatótól. Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 125/2014. (12. 01.) határozat Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a polgármesteri laptop beszerzésére bruttó 120.000 Ft-os keretösszeget állapít meg a 2014. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:00 órakor bezárta. k. m. f Mlinkó István dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: dr.holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető