BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következõ: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid neve németül: Angolul: Rövid neve angolul: BRAU UNION HUNGÁRIA RT. BRAU UNION HUNGÁRIA BRAUEREIEN AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA AG BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES COMPANY LIMITED BY SHARES BRAU UNION HUNGÁRIA PLC. Társaság székhelye: H-9400 Sopron, Vándor S. u. l. A társaság nyilvánosan mûködik. A Társaság jogosult arra, hogy az Igazgatóság döntése alapján Magyarországon és külföldön leányvállalatai és képviseletei legyenek, telephelyeket, fióktelepeket állítson fel vagy szüntessen meg. II. A TÁRSASÁG IDÕTARTAMA A Társaság határozatlan idõre alakult. A társaság tevékenységét 1992. január l-jén kezdte meg.
1596 Sörgyártás 1598 Üdítõitalok gyártása 2040 Tároló fatermékek gyártása 4030 Gõz-melegvíz ellátás III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 5121 Gabona,- vetõmag,-takarmány nagykereskedelem 5134 Ital nagykereskedelem 5138 Egyéb élelmiszer nagykereskedelem 5156 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 5170 Egyéb nagykereskedelem 5225 Ital kiskereskedelem 5248 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk kiskereskedelme 5274 Egyéb fogyasztási cikk javítása 5530 Éttermi, cukrászdai vendéglátás 5540 Egyéb nyílt árusítású vendéglátás 5551 Munkahelyi étkeztetés 6311 Rakománykezelés 6312 Tárolás, raktározás 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7110 Gépjármûkölcsönzés 7121 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése 7134 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7210 Hardver szaktanácsadás 7220 Szoftverkészítés, -szaktanácsadás 7230 Adatfeldolgozás 7240 Adatbanki tevékenység 7412 Számviteli, könyvvizsgálói és adószakértõi tevékenység (Megj.: könyvvizsgálói tevékenységet a társaság nem végez) 7413 Piac-és közvélemény-kutatás 7414 Üzletviteli tanácsadás 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 7430 Mûszaki vizsgálat,elemzés 7450 Munkaerõtoborzás,-közvetítés 7484 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás 2
IV. ALAPTÕKE, RÉSZVÉNYEK 1. A társaság alaptõkéje HUF 6.627.467.000.- (azaz Hatmilliárd hatszázhuszonhétmillió négyszázhatvanhétezer forint) 1 2. Részvényfajták: Törzsrészvény: A törzsrészvény 3.000.-Ft (Háromezer forint) névértékû, névre szóló részvény. Elsõbbségi részvény: Az elsõbbségi részvény 3.000.-Ft (Háromezer forint) névértékû névre szóló részvény, amely osztalékelsõbbséget és csökkentett 1/3 szavazati jogot biztosító részvény, s amely után a társaság a mindenkori törzsrészvényekre fizetendõ osztalékot l (egy) %-kal meghaladó mértékû osztalékot fizet. Amennyiben az éves nyereség felosztásakor a közgyûlés úgy dönt, hogy osztalék fizetésre nem kerül sor, nincs osztalékfizetés az elsõbbségi részvényekre sem. Dolgozói részvény: A dolgozói részvény 1.000.-Ft névértékû, névre szóló részvény. * 2 A dolgozói részvény megszerzésének és átruházásának részletes feltételei: Megszerzésének szabályai: A Társaság dolgozói részvényt bocsát ki zártkörben a társaság teljes, vagy részmunkaidõben foglalkoztatott azon munkavállalói részére, akik a kibocsátást elhatározó közgyûlés napján, határozatlan idejû munkaszerzõdéssel rendelkeznek és nem állnak felmondási idõ alatt. A részvény igénylésre azon munkavállalók nem jogosultak, akik 1999-ben elsõ alkalommal kötöttek munkaszerzõdést. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére nyitva álló idõszak: 1 Az 1999.május 5-i közgyülés 6. sz. feltételes alaptokeemlésrol döntõ határozata és az Igazgatóság az alaptokeemelés sikerese megvalósulását megállapító 1999. augusztus 11-i határozata szerinti alaptõkét a 2000. április 28-i közgyülés 6. sz. alaptõke leszállításáról szóló határozata állapította meg. 2 A bekezdés törölve a 2000. április 28-i közgyülés 6. sz. alaptõke leszállításáról szóló határozata alapján. 3
A Közgyûlés napjától folyamatosan az 1999.05.05-i Közgyûlésen hozott 5. sz. közgyûlési határozatban foglalt alaptõke-emelés cégbírósági bejegyzését követõ 30. napig mely alatt a dolgozók a kibocsátási ár 10 %-át, azaz részvényenként 100,- Ft-ot kötelesek megfizetni a kibocsátó számára a részvényigénylõ ív aláírásával egyidejûleg. A részvények elosztása akként történik, hogy: 1998. évre összesen 51.960 db-ra (51.960.000.- Ft névérték) jogosultak a dolgozók, azaz minden részvény átvételére jogosult dolgozó 60 db (hatvanezer forint névérték) átvételre jogosult alanyi jogon. A fennmaradó 288.985 db (288.985.000,-Ft névérték) részvény átvételére azok a munkavállalók jogosultak, akiknek munkaviszonya elsõ alkalommal 1997. december 31- én vagy azt megelõzõen kezdõdött. Ezen részvények 75 %-a 216.739 db (216.739.000,-Ft névérték) a munkaviszonyban eltöltött évek arányában jár akként, hogy minden munkaviszonyban töltött év 34,640 db (34.640.- Ft névérték) részvény átvételére jogosít. A részvényre való jogosultság szempontjából a tört év egész évnek tekintendõ és az 1997. év a számítás végsõ idõpontja. A társaság a munkáltatói szempontból jogelõd cégeknél eltöltött munkaviszony idejét is figyelembe veszi. A részvények 25 %-a 72.246 db (72.246.000.-Ft névérték) az 1998-as évig elért legmagasabb havi alapbér alapulvételével jár akként, hogy minden 1.000.-Ft alapbér 1,242 db (1.242.-Ft névérték) részvény átvételére jogosít. A végleges részvényátvételhez való jogosultság számítása minden esetben a lefelé egész db részvényre (1.000.-Ft névértékre) való kerekítés szabályai szerint kerül megállapításra. A Közgyûlés határozatát a mai napon fennálló állapot szerint hozta, amennyiben a tényleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéig bármely munkavállaló jogosultsága megszûnne, az így át nem vett részvények kártyaelosztás szabályai útján egyesével kerülnek szétosztásra az összes jogosult dolgozó között, az esetlegesen át nem vett többi részvénnyel együtt. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatok során sem több, sem kevesebb részvényigénylést nem fogad el. Amennyiben az átvenni vállalt részvénysorozat nem érné el a teljes felajánlott mennyiséget, a megmaradó részvények a kártyaelosztás szabályai szerint egyesével kerülnek szétosztásra az összes jogosult dolgozó között. A kártyaelosztás kezdetét a dolgozók névsor szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat ívei alapján, véletlenszerûen, sorshúzással kell megállapítani. A véletlenszerûen allokált részvények ellenértékét (részvényenként 100.-Ft-ot) 3 napon belül kell befizetni a társaság pénztárába. Elidegenítés szabályai: A Társaság munkavállalói, volt munkavállalói örökösei bármikor jogosultak részvényeiket átruházni a Társaság más munkavállalójának. Amennyiben az átruházás 60 napon belül nem vezet eredményre a részvénytulajdonosok minden év január 30-ig az 4
Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal kérheti, hogy a Társaság a legközelebbi Közgyûlésén a részvényeit vonja be, vagy alakítsa át törzs, vagy elsõbbségi részvénnyé. (A január 30-a után benyújtott nyilatkozatok alapján részvények bevonása, vagy átalakítása leghamarabb a nyilatkozat benyújtását követõ második Közgyûlésen történhet.) Egyebekben a dolgozói részvény átruházására megszerzésére a Gt. 187. (4)-(6) bekezdésben foglaltak az irányadók. A bevont, vagy átalakított részvények ellenértéke a volt tulajdonost illeti meg, amely a felajánlott részvény névértéke. A Társaság bevonás esetén a cégbírósági bejegyzést követõen, átalakítás esetén az értékesítést követõen fizeti ki a részvények ellenértékét. 3. A társaság valamennyi részvénye névre szóló részvény. A részvények 1.000.-Ft névértékenként egy szavazatra jogosítanak, azaz egy db törzsrészvénynek 3, egy db elsõbbségi részvénynek 1, egy db dolgozói részvénynek 1 szavazata van. 3 4. A társaság alaptõkéje a következõkbõl tevõdik össze: - 1.534.800 (egymillióötszázharmincnégyezernyolcszáz) db törzsrészvény - 674.000 (hatszázhetvennégyezer) db elsõbbségi részvény - 1.067 (egyezerhatvanhét) db dolgozói részvény. 4 Egy sorozaton belül, nem lehet különbözõ névértékû részvény. 5. A részvények kinyomtatása az 1997. évi CXLIV. tv. (továbbiakban Gt) és a tõkepiacról szóló 2001.évi CXX.tv szabályai szerint történik. 5 A részvények más típusba tartozó részvénnyé való átalakítása, csak az érintett részvényesek 3/4-es elõzetes hozzájárulásának megszerzése után történhet az Alapszabály módosítása útján. Az említett részvényesek hozzájárulását a VI. 15. Pontban foglaltak szerint kell megszerezni. 6. Az Igazgatóság több részvényrõl összevont címletû részvényt adhat ki, vagy az összevont címletû részvényt egyes részvényekre vagy más címletû összevont részvényekre bonthatja a részvényes kérésére és költségére. A részvényes írásban elõterjesztett ezen kérését az Igazgatóság 60 napon belül teljesíti. 7. Az a részvényjegyzõ (a részvényes), aki esedékes pénzbefizetési és apportszolgáltatási kötelezettségének határidõn belül nem tesz eleget köteles a Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerinti késedelmi kamatot, illetve az apportszolgáltatás késedelme esetén 3 Az 1999.május 5-i közgyülés 6. sz. feltételes alaptokeemlésrol dönto határozata és az Igazgatóság az alaptokeemelés sikerese megvalósulását megállapító 1999. augusztus 11-i határozata alapján. 4 Az 1999.május 5-i közgyülés 6. sz. feltételes alaptokeemlésrol dönto határozata és az Igazgatóság az alaptokeemelés sikerese megvalósulását megállapító 1999. augusztus 11-i határozata szerinti dolgozói részvény számát a 2000. április 28-i közgyülés 6. sz. alaptõke leszállításáról szóló határozata állapította meg. 5 A 2002. április 26-i közgyülés 6. számú határozatával megállapított szöveg 5
30 % mértékû késedelmi kötbért fizetni a társaságnak. A vagyoni hozzájárulás nem teljesítésére a Gt. 13 -át kell alkalmazni. 8. A Társaság a Budapesti Értéktõzsde értéktára, a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást elfogadja a részvénytulajdon igazolásául. A Társaság szervei a következõk: a) Közgyûlés b) Igazgatóság c) Felügyelõ Bizottság d) Könyvvizsgáló V. A TÁRSASÁG SZERVEI VI. A KÖZGYÛLÉS 1. A Részvénytársaság legfõbb szerve a Közgyûlés, amelyen a részvényesek az õket megilletõ szavazati jogaikat személyesen, vagy képviselõjük utján gyakorolják. A Közgyûlést az Igazgatóság hívja össze. A rendes Közgyûlés minden évben legalább egyszer, az év elsõ öt hónapján belül Sopronban tartandó meg. 2. A Közgyûlést ott kell összehívni, ahol a Társaság székhelye van. Az Igazgatóság felelõs a Közgyûlés megszervezéséért és felelõs a részvényesek hivatalosan történõ meghívásáért is. 3. Rendkívüli Közgyûlést az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság, és a Cégbíróság hívhat össze a Gt. által meghatározott esetekben. 4. A Közgyûlést össze kell hívni ha a szavazatok legalább egytizedét képviselõ részvényesek az Igazgatóságnál - az ok és cél megjelölésével - ezt írásban kérik. Ha ilyen esetben, az Igazgatóság a Közgyûlést 30 napon belül nem hívta össze, a Közgyûlést a részvényesek kérésére, az értesítésükben megadott indokok alapján a Cégbíróság hívja össze. A Cégbíróság a Közgyûlés összehívására csak akkor köteles, ha az indítványt tevõ tagok /részvényesek/ a szükséges költségeket megelõlegezik és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A gazdasági társaság legfõbb szerve dönt arról, hogy a Közgyûlés összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülését összehívók viselik-e. 5. A Közgyûlésre szóló meghívást a Közgyûlés idõpontját megelõzõ 30 nappal megelõzõen kell meghirdetni. 6
6. A szavazatok legalább egytizedét képviselõ részvényesek, az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tûzzön napirendjére. E jogukat a részvényesek a közgyûlési hirdetmény megjelenésétõl számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság ezt az indítványt köteles a Közgyûlés napirendjére felvenni és azt 8 napon belül a Közgyûlésrõl szóló hirdetményekkel megegyezõ módon közzétenni. 7. A névreszóló részvények tulajdonosai közül a Közgyûlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésõbb a Közgyûlést 4 munkanappal megelõzõen a hivatalos munkaidõ végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A Társaság bejegyzettnek tekinti azon részvényeseket is, akik a KELER Rt. szabályzatában foglalt és a társaságnak megküldött tulajdonosi megfeleltetés listán szerepelnek akkor is, ha ez a lista a Közgyûlést megelõzõ 4. munkanapot követõen érkezik meg a Társasághoz. 8. Mindaddig, amíg a részvények nincsenek kibocsátva, a Közgyûlésen való részvétel és szavazás feltételeit az Igazgatóság a meghívóban állapítja meg. 9. A Közgyûlés akkor határozatképes, ha összehívása szabályszerûen történt, s azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint a felét képviselõ részvényes jelen van. 10. Ha a Közgyûlés nem határozatképes, azt az eredeti határnaptól számított 10 munkanappal elnapolják ugyanarra a helyre és ugyanarra a kezdõ idõpontra. E második Közgyûlés az eredeti napirenden szereplõ témákban akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselõ részvényes jelen van. Ha a közgyûlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyûlés összehívására és a közgyûlés tisztségviselõinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyûlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. 11. Kizárólagosan a Közgyûlés hatáskörébe tartozik a Gt 233. -ban elõírt ügyekben való határozathozatal. Amennyiben a tõzsdei kivezetésrõl a közgyûlés dönt, csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményezõ döntést, ha bármely befektetõ(k) elõzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a mindenkor érvényes Tõzsdeszabályzat szerint. 6 12. A Közgyûlésen a Felügyelõ Bizottság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja, vagy az általuk kijelölt személy elnököl. 13. Azon határozatok kivételével, amelyek a Gt és a jelen okirat szerint minõsített szótöbbséget igényelnek, a Közgyûlés határozatait a leadott szavazatok egyszerû többségével hozza. 6 A 2002. április 26-i közgyûlés 6.számú határozatával módosított szöveg 7
14. A Társaság alaptõkéjének jövõbeni zártkörû felemelésekor a Társaság minden részvényesét az alaptõke-emeléskor kibocsátott új részvények tekintetében, részvényeinek arányában, elõvásárlási jog illeti meg. Ennek részletes feltételeit az alaptõke-emelésrõl határozó Közgyûlés határozza meg. Ez az elõvásárlási jog azonban nem illeti meg a részvényeseket, ha az alaptõke-emelésrõl döntõ Közgyûlésnek 3/4-es többséggel hozott határozata értelmében a Társaság fontos érdekét az szolgálja, hogy elõvásárlási jog ne illessen meg minden részvényest az adott alaptõke-emeléskor, feltéve, hogy ebben az esetben a tõkeemelés részvényenként a Társaság Igazgatósága által felkért független szakértõ által megállapított méltányos árral egyezõ, vagy e feletti kibocsátási értéken történik. A társaság alaptõkéjének új részvények nyilvános forgalombahozatalával történõ felemelése során a részvénytársaság részvényeseit a Gt. 251. (2) bekezdése szerinti jegyzési elsõbbség illeti meg. 15. Amennyiben a Gt. érvényes közgyûlési határozat meghozatalát valamely részvényesi csoport elõzetes 3/4-es többségének jóváhagyásához köti, az elõzetes hozzájárulás megszerzésének módja a következõ: Az Igazgatóság a közgyûlési meghívóval együtt ismerteti a tervezett döntést és felszólítja a részvényeseket, hogy amennyiben azzal nem értenek egyet, a hirdetmény megjelenésétõl számított 15 napon belül juttassák el írásos tiltakozásukat a Társaság részére. Aki a felhívás ellenére nem tiltakozik, azt a Társaság úgy tekinti, hogy a javaslathoz elõzetesen hozzájárult, amely jogkövetkezményt a hirdetménynek egyértelmûen tartalmaznia kell. VII. IGAZGATÓSÁG 1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetõ szerve. Ez három, négy, vagy öt tagból áll. 2. Az Igazgatóság tagjait a Felügyelõ Bizottság választja meg határozott idõre legfeljebb 5 éves idõtartamra, dönt visszahívásukról és díjazásukról. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja meg az Igazgatóság elnökét. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása az Igazgatóság eredeti megbízásának az idõpontjáig szól. 3. Az Igazgatóság vezeti, irányítja, mûködteti a Társaságot. Az Igazgatóság dönthet minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság a Társaság nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A Társaság üzleti tevékenységeit is hasonló módon az Igazgatóság határozza meg. Az Igazgatóság feladata tovább még a fenti feladatkörön belül az éves mérleg elkészítése, illetve a vagyonkimutatás elkészítése, gondoskodás az üzleti könyvek szabályszerû vezetésérõl., 4. Az Igazgatóságnak be kell számolni a Közgyûlésen a Társaság ügyvezetésérõl, vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl, üzletpolitikájáról háromhavonta a Felügyelõ Bizottság részére jelentést készít. 8
5. Az Igazgatóság ügyrendet készít. A Társaságnál a vezetõ állású munkavállalói tekintetében az igazgatósági tagok, más munkavállalók esetében, az igazgatósági tagok által felhatalmazott vezetõ állású munkavállalók gyakorolják a munkáltatói jogokat. 6. Az Igazgatóság vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a részvényesekrõl részvénykönyvet vezet, melyben a Gt.-ben és az Értékpapír Törvényben foglaltakon túl nyilvántartja a részvények sorszámát is. VIII. FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG 1. A Felügyelõ Bizottság 6-10 tagból áll. A Felügyelõ Bizottság tagjait a Közgyûlés választja, de a tagok 1/3-át a Gt. szabályai alapján az üzemi tanács jelöli. 2. A Felügyelõ Bizottság megbízatása a Közgyûlés határozatában szereplõ határozott idõre, de legfeljebb 5 éves idõtartamra szól. A Felügyelõ Bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelõ Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelõ Bizottság eredeti megbízatásának az idõpontjáig szól. 3. A Felügyelõ Bizottság ellátja a gazdasági társaságokról szóló törvényben rábízott feladatokat, így különösen - ellenõrzi a Társaság ügyvezetését, - a Felügyelõ Bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfõbb szerve ülésének napirendjén szereplõ valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elõterjesztést, amely a gazdasági társaság legfõbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a gazdasági társaság legfõbb szerve csak a Felügyelõ Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat, - összehívja a Közgyûlést a törvény által elõírt esetekben. 4. A gazdasági társaságról szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján a jelen Alapszabály a Felügyelõ Bizottságra ruházza át a döntést az alábbi kérdésekben: Az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. A Felügyelõ Bizottság ezen átruházott hatáskörében tett intézkedéseirõl a legközelebbi Közgyûlésen beszámol. 5. A Felügyelõ Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelõ Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyûlés hagy jóvá. A Felügyelõ Bizottság tagjai a Közgyûlésen tanácskozási joggal vesznek részt. 9
IX. A KÖNYVVIZSGÁLÓ 1. A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A könyvvizsgálót a Közgyûlés szavazással választja meg. 2. A Könyvvizsgáló a Gt.-ben szabályozott rendelkezések szerint ellenõrzi a Társaság könyvvitelét, a könyvelését, a nyereség és veszteség kimutatásokat, az évi mérleget.vizsgálatának eredményeirõl a könyvvizsgáló tájékoztatja az Igazgatóságot és a Felügyelõ Bizottságot. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentését a Közgyûlésnek tartozik beterjeszteni. X. ÜZLETI ÉV A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A Társaság elsõ üzleti éve 1992. január 1- jén vette kezdetét. XI. AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA Az üzleti év eredményét a vonatkozó üzleti év végét követõ öt hónapon belül kell megállapítani a következõk szerint. Az Igazgatóságnak át kell adnia a mérleget és a nyereség veszteség kimutatást egy üzleti beszámolóval együtt a könyvvizsgáló részére. A könyvvizsgálónak elõ kell terjesztenie egy jelentést a Felügyelõ Bizottság részére egy olyan javaslattal együtt, amely a Társaság eredményének felosztására vonatkozik. A Közgyûlés hoz határozatot a Felügyelõ Bizottság zárójelentése alapján a mérleg megállapítására vonatkozóan, hivatalosan jóváhagyja az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagjainak az intézkedéseit és tevékenységét, a vizsgálat tárgyát képezõ üzleti év idõszakára vonatkozólag, továbbá határozatot hoz az eredmény felosztására. Az osztalékfizetés kezdési idõpontjáról rendelkezõ közgyûlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési idõpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. XII. CÉGJEGYZÉS 1. A Társaság nevében cégjegyzésre az Igazgatóság tagjai és egyes társasági alkalmazottak jogosultak. 2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel elõírt, elõnyomott, illetve elõnyomtatott cégnév alá az Igazgatóság bármely két tagja együttesen, vagy az Igazgatóság bármelyik tagja egy cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottal együttesen, vagy cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül ketten, együttesen nevüket aláírják a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerint. 10
XIII. A TÁRSASÁG MEGSZÛNÉSE Amennyiben a Társaságnak nem a törvény által megállapított okok miatt, vagy pedig bírósági határozat következtében kell megszûnnie, a megszûnéshez a részvényesek által hozott határozat szükséges. Az ilyen határozathozatal esetén a határozatképességhez az szükséges, hogy a szavazásra jogosító részvények négyötöde képviselve legyen a vonatkozó Közgyûlésen. XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Társaság hirdetményeit a Napi Gazdaság 7 napilapban és jogszabály által elõírt esetben a "Cégközlönyben", továbbá jogszabály, illetve a Budapesti Értéktõzsde Bevezetési és Forgalombatartási Szabályzata által elõírt esetekben a tõzsde hivatalos lapjában kell közzétenni. A részvények nyilvános forgalombahozatalának engedélyezését követõen minden hirdetményt Budapesti Értéktõzsde hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A jelen Alapszabályban nem szabályozott összes kérdésre vonatkozólag a Gt. rendelkezései az irányadók. Az Alapszabályt a 2002 április 26-i közgyûlésen elfogadott módosításokkal (az ellenjegyzéssel hitelesített módosításokat a vastag betûs rész tartalmazza) egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 7 A 2001.04.26-i közgyûlés 6. számú határozatával módosított szöveg. 11