E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet, Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság. Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc intézményfenntartó társulásban Zirc Városi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint társult önkormányzat vesz részt. A társulási megállapodás 16. pontja alapján a gesztor önkormányzat polgármestere évente legalább egyszer beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról mind a képviselő-testületnek, mind a megyei közgyűlésnek. A Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet vezetése elkészítette a 2009. évi működésről a beszámolót, melyet mellékelek jelen előterjesztésemhez. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2010. április 12. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat./2010.(.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc 2009. évi beszámolóját elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet ikt. sz. /2010. Beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2009. évi működéséről I. A Kórház gazdasági helyzete A Kórház a 2009. évi költségvetési évre vonatkozó főbb gazdálkodási adatok (2009. évi Költségvetési Beszámoló adatai): Bevételek Kiadások Helyesbített pénzmaradvány 2008. 444 181 eft 429 847 eft 14 334 eft 2009. 463 358 eft 429 115 eft 34 243 eft Le nem járt szállítói tartozások 30 napon belüli Lejárt határidejű szállítói tartozások 60-90 napon belüli 30-60 napon belüli 90 napon túli Összesen 2007. 6 629 eft 6 697 Ft 7 553 eft 5 760 eft 49 404 eft 69 416 eft 2008. 5 347 eft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2009. 2 067 eft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft II. A Kórház strukturális mutatói Ágyszámok Akut ágyszám (db) Krónikus ágyszám (db) Összesen (db) 2006.12.31. 62 20 82 2007.04.01. 0 137 137 2008.12.31. 0 137 137 2009.12.31. 0 137 137 Járóbeteg szakrendelések OEP finanszírozott szakrendelések száma (db) Szakrendelés Gondozó Szakambulancia Összesen 2008.12.31. 15 0 0 15 2009.12.31. 15 0 0 15 8420 Zirc, József Attila út 17. Telefon: +36 (88) 593-600 Fax: +36 (88) 593-618 E-mail: zirckadat@invitel.hu www.zirckorhaz.hu

2008.12.31. 2009.12.31. OEP szakrendelések heti szakorvosi (sz.) és nem szakorvosi (nsz.) óraszáma Szakrendelés Gondozó Szakambulancia Összesen sz. 291 0 0 291 nsz. 46 0 0 46 sz. 291 0 0 291 nsz. 46 0 0 46 III. Az intézmény működését befolyásoló tényezők A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2009. évi gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések megtartották a 2008. évi jelentős szigorúbb gazdálkodás eredményeit, viszont a javuló kihasználtsági mutatók bevételek növelését tették lehetővé, az év folyamán jelentős beruházásokra is sor kerülhetett. 1. Tulajdonosi-fenntartói támogatás A 2007 év végén és 2008 év elején meghozott döntések hatása, 2008. májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását, ennek hatása 2009. évben folyamatosan kimutatható: a gazdálkodás egyensúlya az egyre nehezebb külső körülmények ellenére megtartott. A gazdálkodás egyensúlyának, továbbá a likviditás fenntartásának biztosítása tulajdonosifenntartói beavatkozást, költségvetési támogatást nem igényelt. A 2008. márciusában a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT által a 60 napon túli adósságállomány kezelésére nyújtott 7 millió Ft-os támogatást első évi részletét a meghatározott időre, 2009. március 31- ig Kórházunk visszafizette. Az eredményes gazdálkodás nyomán 2009. évben a Kórháznak lejárt határidejű szállítói tartozása nem volt. A központi bérpolitikai intézkedések forrásaként 2009-ben Kórházunk részére összesen 7.683 eft átadása történ meg. 2. EüM pályázati támogatás struktúraváltoztatás segítésére A Kórház az EüM által a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázaton 24,8 MFt támogatást nyert el, melynek felhasználási határideje 2008. december 31. volt. Az Egészségügyi Minisztérium a Pénzügyminiszterrel egyetértésben ezt a határidőt 2009. december 31-ig hosszabbította meg. A támogatást a Kórház elkülönítetten, külön alszámlán tartotta nyilván és kezelte. A TIOP 2.1.3. pályázat megvalósítása érdekében, az abban foglalt célokkal összhangban, továbbá figyelemmel az EüM pályázatban és elnyert támogatás felhasználására vonatkozó - 2/7. oldal -

előírásokban foglaltakra a Kórház megterveztette a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály épület tetőterének beépítését, majd az építési engedély és a kiviteli tervek birtokában közbeszerzési eljárásban választotta ki a fenntartó a kivitelező céget. A kivitelezés első két fázisa eredményesen lezárult, a 24,8 MFt EüM támogatás ennek keretében teljes mértékben felhasználásra és a támogatási szerződés szerint az OEP felé határidőben elszámolásra került. 3. OEP finanszírozási változások A 2009. év során az OEP finanszírozási rendszer a Kórházat érintően a krónikus ellátás területén nem, viszont a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén lényegesen módosult. 2009. áprilisától 2009. októberéig megszűnt a TVK rendszere, helyette a finanszírozásban az EMAFT ( előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény ) rendszer került bevezetésre a TVK mennyiséghez mérten 30%-al csökkentett mértékben e 30%-os keret finanszírozása lebegő pontértékkel, azaz az országos járóbeteg teljesítmény figyelembe vételével történt. A várakozásnak megfelelően az e körbe eső teljesítmények forintértéke hamar a 0 Ft felé konvergált, így lényegében 30%-os forráskivonás sújtotta a járóbeteg szakellátást, intézményünk is e téren ezzel arányos bevétel kiesést szenvedett el. A 2009. novemberétől ismét életbe léptetett TVK rendszerben az EMAFT keretszámokat vették ismét figyelembe, így lényegében a várt és remélt korrekció elmaradt. 4. OEP Finanszírozási korrekció A 2009. november-december havában az egészségügyi szolgáltatók képviselőivel kötött 2009. októberi megállapodás keretében 677,7 eft többlet OEP juttatásban részesült finanszírozási korrekció címen, mely kismértékben javította az intézmény gazdálkodási mutatóit. 5. Karitatív szervezetek adományai A 2009. évben két alkalommal jutott a Kórház adományokhoz külföldi szervezetek, adományozók jóvoltából. Az adományok ápolást segítő eszközöket, egészségügyi felhasználású textíliákat, munkaruhát, egyszer használatos eszközöket, szakmai anyagot tartalmaztak. A korábbi adományokból származó egyes eszközöket és felszereléseket az intézmény a Megyei Kórház részére értékesítette, míg azonos értékben a Megyei Kórháztól szintén adományból származó betegágyakat vásárolt. 6. A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány támogatásai A 2009. évben az Alapítvány támogatásának köszönhetően a gyógyszerelés feltételeit és biztonságát javító 3 új gyógyszerelő kocsi beszerzése történhetett meg 905 eft értékben. 7. TIOP 2.1.3 pályázat sikere 2009 évben Zirc Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TIOP 2.1.3 európai uniós pályázaton, kistérségi járóbetegellátó központ fejlesztésére. A kórház területén 2010 évben 800 millió forintos vissza nem térítendő uniós forrásból és önkormányzati önrészből korszerű, a kistérség járóbeteg ellátását kielégítő központ épülhet. - 3/7. oldal -

IV. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodás területén a 2009. évben számos intézkedésre kerülhetett sor melynek fedezetét elsősorban az eredményes gazdálkodás teremtette meg. 1. Beruházások A 2009. év során az előzőekben említetteken kívül az alábbi építési beruházások történtek: 14 ágy elhelyezésének kialakítása, illetve az érintett kórtermek komfortosítása történt meg, a TIOP 2.1.3. pályázattal összhangban a MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY épületének tetőterében szakrendelői helyiségek kialakítása, földszintjén szakrendelői helyiségek átalakítása. 2. Eszközbeszerzések A korábbi évekhez viszonyítva 2009. évben jelentősebb eszközbeszerzések történtek: Az intézményben található összes számítógépnél befejeztük az elavult monitorok cseréjét lapmonitorokra (20db), ezzel jelentősen javítva dolgozóink munka körülményeit, 5 új számítógépet is szereztünk be. A Kórház nagyméretű parkjának megfelelő gondozása, fenntartása érdekében fűnyíró traktor vásárlására került sor. A hatékony - zárt technológiájú - nyilvántartás miatt, vonalkódos rendszer bevezetésére került sor az élelmezési üzemben (a dolgozói és külsős étkezést igénybe vevők körében), valamint az intézményi leltárnál, az eszköz nyilvántartás terén; az ehhez szükséges eszközök beszerzése történt meg. Az igazgatás részére új, multifunkciós központi nyomtató-fax-szkenner készüléket vásároltunk, mellyel meg tudtuk oldani, hogy a kórházba érkező faxok elektronikus (email) úton közvetlenül a címzetthez kerüljenek, ezzel gyorsabb és hatékonyabb, olcsóbb (papírt kímélő) ügyintézést biztosítva. A hatásosabb betegellátás érdekében meglévő ápolási eszköztárat új dekubitusz matracok (10db), ágyvédő huzatok (40 db) vásárlásával egészítettük ki. Minden igényt kielégítő, több ponton mozgatható betegágyakat (10 db) szereztünk be - a Megyei Kórház segítségével. A megnövekedett és állandósult beteglétszám gyorsabb és komfortos, előírásoknak megfelelő élelmezési ellátása érdekében új ételszállító konténert vásároltunk. A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon szakmai munkáját segítő, a betegek hatékonyabb gyógyulását szolgáló új, korszerű térdmozgató készülék beszerzésére került sor. A konyhai mosogatási technológia váltása történt meg - a kézi mosogatást felváltottuk nagyteljesítményű, zárt technológiájú mosogatógéppel, ezzel - 4/7. oldal -

mindenben megfelelve a közegészségügyi és minőségügyi előírásoknak és elvárásoknak. A belgyógyászati járóbeteg szakellátás színvonalának növelése érdekében a szakrendelést új EKG berendezéssel és vérnyomásmérőkkel szereltük fel. V. Szakmai tevékenység A Kórház a krónikus fekvőbeteg szakellátás, a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén nyújt egészségügyi szolgáltatásokat. 1. Krónikus fekvőbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet alkalmas, megfelelő. Az osztályok ágykihasználtsági mutatói tendenciában folyamatos javulást mutatnak, ezzel stabil bevételi lehetőséget biztosítanak. A 2009. évben a minőségi ellátás feltételeinek fenntartása és javítása érdekében mindkét fekvőbeteg osztályon ápolást segítő eszközök, továbbá modern kezelő egységek beszerzésére került sor. Az év során a szakember gárda is fejlesztésre került új, főállású reumatológus, rehabilitációs szakorvos alkalmazásával, valamint a növekvő bevételek lehetővé tették 4 szakdolgozói állás betöltését is. 2. Járóbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet az új épületekben alkalmas, megfelelő, a régi szakrendelői épületben rendkívül elavult. A járóbeteg szakrendelések teljesítménye megfelelő, az éves finanszírozási volument kitöltötte, de az EMAFT rendszer miatt összességében veszteségünk keletkezett. A 2009. évben nem működött a gasztroenterológiai szakrendelés (8 óra/hét) és csak 2009. júniusától sikerült a 2008. szeptember 01. óta szünetelő fül-orr-gégészeti szakrendelést beindítani (10 óra/hét). A 2009. év során több szakember bevonásával a Kórház folyamatosan növelni tudta a járóbeteg szakellátás teljesített óraszámait (azaz kitölteni az eddig is rendelkezésre álló kereteket a sebészet-traumatológia, belgyógyászat szakterületeken), mely által a Zirc Kistérségben élők számára magasabb szintű ellátást tud biztosítani. Az OEP felé jelentett teljesítményünk az óraszámok emelkedésével fokozatosan nőtt. Ezen teljesítménynövekedések a TVK, illetve az EMAFT miatt bevétel növekedést nem eredményeztek, kiadásokat viszont generáltak, melyek fedezetét a krónikus szakellátás eredménye biztosította. Bár e tevékenység veszteséges, az intézmény vezetése fontos és fejlesztendő területnek tartja, hiszen ez a forgalomnövekedés képezi alapját egyfelől a jövőbeli teljesítmény (és forrás) felosztásoknak, másfelől a forgalomnövekedés a TIOP 2.1.3. pályázatban is vállalt kritérium. 3. Egynapos sebészet - 5/7. oldal -

A 2007. májusában kiírt pályázaton a Kórház 1 000 beavatkozás/év kontingensre nyert el finanszírozást. 2009. évben sikerült biztosítani a folyamatos aneszteziológiai szakember hátteret (orvos és szakasszisztens), viszont folyamatos gondok adódtak az operáló orvosi személyezettel ennek köszönhetően stabilan csak heti 1 nap működhetett az egynapos sebészet. Az aktív fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának drámai romlásával 2009. utolsó negyedévében ebben fordulat látszott mutatkozni, egyre több szakember jelentkezik műtétek elvégzésére. Az intézmény részéről továbbra is minden feltétel (szakmai és finanszírozási) adott ahhoz, hogy akár heti 3-4 napon, akár napi 6 beavatkozás elvégzésére is sor kerülhessen. VI. Személyi változások o 2009. február 15-ével az intézmény MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYÁRA másodfőorvosi kinevezést kapott Dr. Szakács István reumatológus és rehabilitációs szakorvos. o 2009. január 15-vel nyílt pályázatot követően Varsányi Attila közgazdász (korábban a Veszprémi Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pénzügyi Osztályának vezetőjét) nyert kinevezést az intézmény gazdasági igazgatói beosztására. o 2009. január 15-vel nyílt pályázatot követően Valler Ilona diplomás ápoló nyert kinevezést az intézmény ápolás szakmai vezetői beosztására. o 2009. április 20-val nyílt pályázatot követően Székelyné Kovács Erzsébet nyert kinevezést az intézmény pénzügyi és számviteli csoportvezetői beosztására. VII. Humán erőforrás helyzete A Kórház humánerőforrás helyzete a 2009. évben jelentősen javult. Az ápolási, szakdolgozói területen valamennyi állás betöltésre került (a korábban fedezethiány miatt üresen tartott állások is) továbbá a tulajdonos-fenntartó Zirc Városi Önkormányzattal való együttműködés eredményeként több közcélú foglalkoztatott alkalmazása történt meg, elsősorban a gazdasági-műszaki területen. A szakorvosi ellátottság is ezzel párhuzamosan javult. Számos szakrendelés működtetése biztosabbá, kiszámíthatóbbá vált, több szakterületen (sebészet, kézsebészet, traumatológia, belgyógyászat, fül-orr-gégészet) új szakemberek közreműködői jogviszonyban történt szerződtetésére került sor. Jelenleg egy szakterület (gasztroenterológia) ellátása megoldatlan, de e téren is folytak tárgyalások a megoldás érdekében. VIII. Peres ügyek, jogi eljárások 2009-ben 1 (munkaügyi) per lezárása került sor, melyből a Kórház pernyertesként került ki. A hosszú peres időszak perköltségeit a pervesztes félen a Kórház szintén peres eljárásban kívánja érvényesíteni. 2009. évben a Kórházat peres eljárás alá nem vonták, a Kórház 1 esetben indított peres eljárást tartósan fennálló vevői tartozás rendezése, végrehajtása érdekében. - 6/7. oldal -

IX. Társadalmi elismerések A Házipatika.com internetes portál által hirdetett Év Kórháza szavazáson az intézmény az összesített versenyben országos VII. helyezést ért el. A TIOP 2.1.3. pályázaton történt eredményes szereplés nyomán a Támogatási Szerződés aláírását követően a beruházásról Bajnai Gordon miniszterelnök személyes látogatása során emléklapot írt alá és adott át a Város és a Kórház vezetésének. X. A 2010. évben megoldásra váró kiemelt feladatok o A TIOP 2.1.3. aktivitás keretében meginduló beruházás támogatása, közreműködés a lebonyolításban, o További EU támogatások megszerzésére irányuló pályázatok előkészítése. o Az egynapos sebészeti tevékenység intenzitásának növelése. o Saját bevételeinket növelni szükséges, lehetőség szerint a térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével. o Belső és külső kommunikáció fejlesztése, működtetése, az intézményi honlap megújítása. o Intézményi szabályzatok felülvizsgálata, korszerűsítése, tanúsított minőségirányítási rendszer bevezetése figyelemmel a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) követelményeire. XI. Összefoglalás A 2008-ban a fokozott megszorító intézkedésekkel és tulajdonosi-fenntartói támogatással sikerült az Intézmény likviditási helyzetét javítani, stabilizálni ennek eredményeit sikerült 2009-ben is megtartani, erre építve erősíteni az intézmény pozícióit mind gazdasági, mind szakmai területen. A javuló, emelkedő bevételeknek köszönhetően a gazdálkodás mozgástere megnőtt, a Kórház a korábbi években nem tapasztalt mértékben végezhetett saját források terhére szakmai fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket. Összefoglalásul elmondható, hogy az Intézmény a 2009. évet stabil gazdálkodással, pozitív eredménnyel zárta, és a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával amennyiben az egyéb külső körülmények drasztikusan kedvezőtlen irányba nem változnak (finanszírozás, energia árak, adóterhek) a 2010. évre is kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet és tartós szakmai fejlődés prognosztizálható. Zirc, 2010. április 05. dr. Tótth Árpád főigazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató - 7/7. oldal -