A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2011. április 19. napján megtartotta éves rendes közgyűlését. A Társaság éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 238. -ának (3) bekezdése értelmében a Társaság igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére): 1/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Preisinger Gábor részvényest, míg a szavazatszámláló bizottság tagjainak Kánvási Erikát, Sallai Lindát és dr. Pintér Imrét választja meg. Igen szavazat: 33 287 505 db (95,966 %-os többség) 2/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés elfogadja az igazgatóság által készített, a Társaság 2011. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést. Igen szavazat: 33 389 130 db (95,919 %-os többség) 3/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 44 281 292 e Ft mérlegfőösszeggel és -4 687 528 e Ft mérleg szerint eredménnyel. Igen szavazat: 33 048 115 db (94,939 %-os többség) 4/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 41 852 905 e Ft mérlegfőösszeggel és -4 052 242 e Ft adózott eredménnyel. Igen szavazat: 31 407 426 db (90,226 %-os többség) 5/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság a 2011. üzleti év után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn. Igen szavazat: 34 295 374 db (98,522 %-os többség) 6/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentést.
Igen szavazat: 30 792 764 db (88,460 %-os többség) Tartózkodás: 2 027 602 db (5,825 %) 7/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2011. üzleti évben végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok részére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. -ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt. A közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Igen szavazat: 33 197 366 db (94,440 %-os többség) Nem szavazat: 166 725 db (0,474 %) Tartózkodás: 6 250 db (0,018 %) 8/2012. (IV.19) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a 2012. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2013. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Boros Juditot (lakcíme: 1145 Budapest, Torontál utca 53/B.; anyja neve: Vágásy Julianna; kamarai bejegyzési száma: 005374), a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 17 200 000 Ft + ÁFA összegben (azaz tizenhétmillió-kettőszázezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg: 1.A szerződés tárgya A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált, a 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóinak könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. év LX. törvény 151. (5) (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti vizsgálata. 2.A szerződés egyéb feltételei A díj nem tartalmazza a közvetlenül felmerült költségeket. A könyvvizsgálatot a következő ütemezés szerint végzi a könyvvizsgáló: - 2013. januári és februári időszakban: a Társaság év végi vizsgálata a Társasággal előre egyeztetett időpontokban; - 2013. március 14-ig a könyvvizsgálói jelentések kiadása. Igen szavazat: 28 352 192 db (80,656 %-os többség) Nem szavazat: 810 725 db (2,306 %) Tartózkodás: 1 866 892 db (5,311 %) 9/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság alapszabályának VIII. fejezetének 12. pontját az alábbiak szerint módosítja: A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra.
Igen szavazat: 33 328 018 db (94,811 %-os többség) Nem szavazat: 1 000 db (0,003 %) 10/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság alapszabályának X. fejezetének 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: "A Társaságnál legfeljebb négytagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése; javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése." Igen szavazat: 33 145 948 db (94,293 %-os többség) 11/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének 2013. április 30-ig maximum 215.000.000,- Ft (azaz kettőszáz-tizenötmillió magyar forint) összeggel, kamatozó részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére. Az igazgatóság jogosult arra, hogy a jelen felhatalmazás keretein belül az alaptőke-emelést több részletben határozza el. A közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313. (5) bekezdése alapján az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás időtartamára felhatalmazza az igazgatóságot arra, hogy a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is (így különösen, de nem kizárólagosan a Társaság alapszabályának módosítását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. -a (1) bekezdése c) pontjának megfelelően). Igen szavazat: 35 030 257 db (99,654 %-os többség) Tartózkodás: 1 000 db (0,003 %)
12/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Csurgó Ottó urat. Igen szavazat: 32 932 701 db (93,687 %-os többség) Tartózkodás: 508 943 db (1,448 %) 13/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a 2012. évtől az igazgatóság elnökének díjazását is bruttó 21 000 000,- Ft (azaz huszonegymillió magyar forint) / év összegben állapítja meg. A közgyűlés elfogadja, hogy 2012. évtől az igazgatóságnak az elnökön kívüli tagjai továbbra se részesüljenek díjazásban. Igen szavazat: 29 937 118 db (85,165 %-os többség) 14/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a felügyelőbizottság ügyrendjét elfogadja. Igen szavazat: 32 394 186 db (92,155 %-os többség) Nem szavazat: 268 358 db (0,763 %) 15/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságából visszahívja Charles J.L.T. Kovács urat. Igen szavazat: 28 710 650 db (81,676 %-os többség) 16/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságából visszahívja Gecser Ottó urat. Igen szavazat: 30 787 228 db (87,583 %-os többség) 17/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságából visszahívja Vizi Attila Gergely Urat. Igen szavazat: 32 556 655 db (92,617 %-os többség) 18/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Kostevcz Péter urat. Igen szavazat: 32 848 918 db (93,448 %-os többség) Nem szavazat: 1 000 000 db (2,845 %)
19/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Fekete Imréné úrhölgyet. Igen szavazat: 33 562 240 db (95,478 %-os többség) 20/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Ormándi Sándor urat. Igen szavazat: 26 634 848 db (75,771 %-os többség) Nem szavazat: 1 468 339 db (4,228 %) Tartózkodás: 4 952 208 db (14,088 %) 21/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés 2012. évtől a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 240 000 HUF (azaz kettőszáz-negyvenezer magyar forint) összegben állapítja meg. A felügyelőbizottság elnöke ezen felül jogosult egy, a Társaság által beszerzett, legfeljebb bruttó 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű Társaság költségén történő korlátozásmentes használatára. Igen szavazat: 33 107 822 db (94,185 %-os többség) 22/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság audit bizottságából visszahívja Charles J.L.T Kovács urat. Igen szavazat: 31 222 260 db (89,244 %-os többség) 23/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés a Társaság audit bizottságából visszahívja Vizi Attila Gergely urat. Igen szavazat: 29 026 688 db (82,988 %-os többség) Tartózkodás: 2 865 892 db (8,194 %) 24/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés 5 (öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Fekete Imréné úrhölgyet. Hatálybalépés: A jelen közgyűlési határozat azon a napon lép hatályba, amikor Fekete Imréné felügyelőbizottsági tagsága létrejön. Igen szavazat: 31 769 905 db (90,831 %-os többség)
25/2012. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A közgyűlés 2012. évtől az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 240 000 HUF (azaz kettőszáz-negyvenezer magyar forint) összegben állapítja meg. Igen szavazat: 32 795 537 db (93,763 %-os többség) Tartózkodás: 1 866 892 db (5,337 %) Budapest, 2012. április 19. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.