IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

Átírás

1 IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás

2 Oldal: 2/39

3 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az irányítási rendszer célja, kialakítása MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer követelmény alapja MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási politikája (IIR-POL) A kézikönyvben használt szakkifejezések, meghatározások, rövidítések MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer működtetése Irányítási alrendszer főfolyamatai Irányítási rendszer dokumentálása Információbiztosítás struktúrája és eszközei MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kötelezettségei Az érdekelt felek elégedettsége, társaság kommunikációja Irányítási és szakpolitikák közzététele Irányítási rendszer tervezése, monitorozása Vezetőségi átvizsgálás Munkaerő gazdálkodás Felkészültség, tudatosság, képzés Logisztikai tevékenység Kontrolling tevékenység Pénzügyi erőforrások Infrastruktúra és munkakörnyezet Folyamatstruktúra és működtetés A termék előállítási főfolyamatok, folyamatok tervezése, összeállítása, kidolgozása, módosítása, és módszerei Létesítményüzemeltetés Létesítményi, főjavítási és heti operatív munkák irányítása Létesítmény fenntartási munka végrehajtása Berendezés élettartam-gazdálkodás Konfigurációkezelés, tervezés, műszaki fejlesztés, ellenőrzés Szolgáltatás, és egyéb vállalkozásban végzett tevékenységek Azonosítás és nyomon követés Mérő- vizsgálóeszközök felügyelete... 29

4 Oldal: 4/39 8. Mérés, értékelés és fejlesztés A folyamatok ellenőrzése, mérése Nukleáris biztonság felügyelete Sugárvédelem Ipari biztonság Nem-megfelelőségek kezelése Helyesbítő intézkedések nem-megfelelőségek esetén Fejlesztés, megelőző intézkedés Függelékek MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezeti felépítése Külső követelmények jegyzéke Folyamatok eljárásrendjeinek jegyzéke Végrehajtási utasítások jegyzéke Vezérigazgatói utasítások jegyzéke Iratminta jegyzék Belső szabályozók jegyzéke Akkreditált és tanúsított alrendszerek jegyzéke... 38

5 Oldal: 5/39 1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer alapjai 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása Az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Paksi Atomerőmű Zrt.) a hazai nemzeti villamos társaságcsoport tevékenységén belül villamosenergiatermelési, gőz-, melegvíz-ellátási, valamint egyéb, az Alapszabályban rögzített tevékenységet végez. A társaság felett az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MVM Zrt.) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685/B. szerint többségi, meghatározó befolyással rendelkezik, továbbá a számvitelről szóló évi C. törvény alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. anyavállalatának minősül. Az MVM Társaságcsoport, amelynek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is tagja, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott elismert vállaltcsoportot alkot. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a fentiekkel összhangban elkészítette az Alapszabályát, az igazgatóság kialakította a munkaszervezetét, és a Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). Az SZMSZ felépítése általános-, szervezeti-, és működési részre tagozódik, ebből a működési folyamatokat az Irányítási Rendszer (IRK) rögzíti. A veszélyhelyzeti működés esetén egy, az adott helyzetre kidolgozott irányítási, vezetési rend kerül bevezetésre, mely eltér a társaság normál működésétől, így az IRK-ban rögzített működési folyamatoktól. Veszélyhelyzetben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei a veszélyhelyzet kezeléssel létrehozott szervezet irányítása alá kerülnek, a működés részleteit az Átfogó Veszélyhelyzetkezelési és Intézkedési Terv tartalmazza. Az Z MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hosszú távú eredményes működésének érdekében integrált irányítási rendszert működtet, annak folyamatos fejlesztéséről gondoskodik. Az integrált irányítási rendszer kialakításához és működtetéséhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága által elfogadott jövőkép és stratégia adják meg a kereteket és az aktuális célokat. A stratégiai célok megvalósításának eszköze, a társasági szinten egységes elvek szerint kiépített folyamatstruktúrára alapozott integrált irányítási rendszer működtetése. Az integrált irányítási rendszer részei a minőség-, és a tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerek, az egyes tevékenységekkel összefüggő, így tanúsított hegesztő üzem, valamint akkreditált felnőttoktatási szervezet és az akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségközpontú irányítási rendszerei. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelen Irányítási Rendszer e a folyamatstruktúrán keresztül az integrált irányítási rendszer működtetésének bemutató dokumentuma az érdekelt felek számára. Az integrált irányítási rendszer alkalmazási területe: A társaság fő tevékenysége: Villamosenergia-termelés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. teljes körű tevékenységi listáját az aktuális Alapszabály rögzíti.

6 Oldal: 6/ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer követelmény alapja Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése meghatározta az érdekelt feleit - megrendelőit, tulajdonosait, alkalmazottait, hatóságokat, hivatalokat, szállítóit, oktatási intézményeket, érdekképviseleteket, gazdasági-, és hivatásrendi kamarákat, a város és a környező települések lakóit, a médiát, stb. - és azonosította az általuk támasztott elvárásokat, az elvárásokban megjelenő követelményeket. A követelmények teljesüléséhez a kereteket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere biztosítja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a megrendelők igényét a évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról (VET) által meghatározott feltételek mellett megtermelt villamos energiával elégíti ki. A villamosenergia-termeléséhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. primer energiahordozóként nukleáris üzemanyagot használ. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a meglévő blokkjai üzemeltetéséhez szükséges követelmények alapjául az évi CXVI. törvény az atomenergiáról (Atv.) végrehajtási utasítása, a 118/2011. (VII.11.) számú Kormányrendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről, valamint e rendelet mellékletét képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) szolgálnak. Ezen belül is az NBSZ 2. kötete a Nukleáris létesítmények irányítási rendszerei rögzíti a minőségközpontú irányítási rendszer kialakításához és működtetéséhez kötelezően alkalmazandó alapkövetelményeket. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt követelmények maradéktalan teljesülését az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (OAH NBI) részére évente a Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) részeként igazolja. Az MVM Zrt., - mint a társaságcsoport stratégiai irányítója - a csoport tagjai részére előírja a tagok eredményes működését biztosító minőségközpontú irányítási rendszer bevezetését és alkalmazását. A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség szellemében elvárja a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítését és működtetését is, mint a csoportszintű stratégiai célok megvalósításának eszközét. Azon tevékenységek érdekében, melyet MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem saját maga végez, együttműködik a MVM Társaságcsoport tagjaival, illetve kiterjedt beszállítói körrel tart fenn üzleti kapcsolatot. A nukleáris biztonság érdekében előírt követelményeket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a szerződésekben határozza meg. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tevékenységéből fakadó, szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt környezeti hatások maga által vállalt, de a vonatkozó előírásokat nagy biztonsággal kielégítő szinten tartása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően környezetközpontú irányítás rendszert működtet, melyet rendszeresen tanúsíttat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az MSZ EN ISO :2006 szabvány alapú üzemalkalmassági tanúsítvány alapján végezteti a hegesztési szerviz tevékenységet. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egyes tevékenységeivel összefüggésben az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított irányítási rendszert működtető laboratóriumai rendelkeznek a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) általi akkreditációval, valamint a felnőttképzési jogszabályok (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről és a 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet) alapján kialakított képzési rendszere rendelkezik a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) általi akkreditációval. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kiadott biztonsági normatívákat, illetve

7 Oldal: 7/39 stratégiai céljai megvalósításában, a működésfejlesztés területén több támogató programot valósít meg a NAÜ-vel szorosan együttműködve. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége aktív tagja (World Association of Nuclear Operators WANO), elfogadja és alkalmazza a WANO irányelveket és szakmai alapon szorosan együttműködik a tagokkal. Az üzemeltetési tapasztalatok cseréje érdekében a fontosabb eseményekről a WANO által kialakított formában tájékoztatják egymást az erőművek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége és munkavállalói elkötelezettek a kiépített integrált irányítási rendszer és alrendszerek működtetésében, fejlesztésében, azokat folyamatosan a nukleáris ipar sajátosságait figyelembe vevő NAÜ GS-R-3 jelű követelménydokumentum szerint, valamint a társaságcsoport többi tagja által is használt MSZ EN ISO 9001:2009, valamint az MSZ EN ISO 9004:2010 szabványokban megfogalmazott ajánlások alapján fejleszti.

8 Oldal: 8/39 2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási politikája (IIR-POL) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint az MVM Zrt. által irányított társaságcsoport (MVM Csoport) meghatározó villamosenergia-termelő tagja, a paksi atomerőmű üzemeltetésének engedélyese, tevékenységének minden területén követelményként kezeli a nukleáris biztonság elsődlegessége melletti integrált vállalatirányítási szemlélet érvényre juttatását. Az integrált vállalatirányítás elvének gyakorlati alkalmazásával a társaság vezetősége arra törekszik, hogy a termelői tevékenysége során az általa alkalmazott technológiával együtt járó kockázatokat mindenkor a társadalmilag elfogadható szint alatt tartsa, ezzel is elismerve az emberi élet, a jelenlegi és a jövő nemzedékek egészségének, életfeltételeinek, a környezet és az erőmű környezetében lévő anyagi javak megőrzésének kiemelt fontosságát. A társaság vezetősége a társaság stratégiai céljait az MVM Csoport céljainak elérését és a saját hosszútávon fenntartható működési és fejlődési feltételeinek biztosítását szolgálva és támogatva határozza meg, figyelembe véve a társaság környezetének elvárásait. A társaság vezetősége a stratégiai célok elérése érdekében az integrált irányítási rendszert és az ahhoz működési alapot biztosító üzleti folyamatait a vonatkozó európai és hazai jogszabályok, az elismert vállalatcsoport működéshez meghatározott szabályozók, valamint a nemzetközi szakmai jó gyakorlat alapján alakítja ki és működteti. Az integrált irányítási rendszer fejlesztését az MVM Csoport céljaival és a csoportszinten meghatározott fejlesztési programokkal összehangoltan határozza meg és hajtja végre. A társaság az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítja: az elismert érdekelt felek által megfogalmazott működési követelményeket kielégítő üzemeltetési gyakorlat fenntartásával, a legnagyobb hazai villamosenergia-termelői pozíció megtartását, a nukleáris energia biztonságos és innovatív felhasználásának, fejlesztésének feltételeit, a kapcsolódó fizikai- és információbiztonsági környezet magas színvonalát, a nukleáris energia felhasználásával együtt járó környezeti előnyök megtartását, a technológia sajátosságaiból fakadó környezetterhelés ésszerűen alacsonyan tartását, a keletkező radioaktív és hagyományos hulladékok tudatos kezelését, a veszélyes anyagok mennyisségének csökkentését és kezelését, az atomerőmű üzemeltetési feladataiban közreműködő beszállító és üzleti partnerek általi munkavégzés és teljesítmény kapcsán az engedélyesre érvényben lévő biztonsági, minőségi, környezetvédelmi követelményekkel összhangban lévő irányítását és felügyeletét, a megbízható, kellő felkészültséggel és gyakorlattal, a technológiai fejlődéssel párhuzamosan bővülő ismeretekkel rendelkező saját és beszállítói erőforrás felkészítését és alkalmazását, a tulajdonossal, a vevőkkel, a hatóságokkal, a lakossággal, a partnereinkkel és a saját munkatársainkkal kiegyensúlyozott kapcsolatot és a velük való folyamatos párbeszédet. A társaság vezetősége elkötelezett az atomerőmű biztonságos üzemeltetésére, valamint a célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítására, munkavállalói törekszenek arra, hogy

9 Oldal: 9/39 következetesen és maradéktalanul eleget tegyenek az elvárásoknak, így a célok elérését közösen szavatolják. A társaság vezetősége biztosítja, hogy az irányítási politikában és a szakterületi politikákban megfogalmazott célok teljesítésével a társaság kivívja és megtartja az üzleti partnerek és a társadalom elismerését, hatékonyan hozzájárul környezetünk állapotának javulásához, a társaság gazdasági eredményességének fokozásához, valamint az egész MVM Csoport jó hírnevének öregbítéséhez. Hivatkozott dokumentumok: STR-1 BIZT-POL GAZD-POL HUM-POL INF-POL IIR-POL OKT-POL KOMM-POL KOR-POL MIN-POL VAL-POL Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája (A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága 70/2011. (VII. 01.) számú határozatával elfogadott verzió.) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Biztonsági politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Gazdálkodási politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humánpolitikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Információbiztonsági politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Irányítási politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Képzési politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Környezeti politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Minőségpolitikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Változáskezelési politikája

10 Oldal: 10/39 3. A kézikönyvben használt szakkifejezések, meghatározások, rövidítések Az Irányítási Rendszer ében alkalmazott legfontosabb szakkifejezések, meghatározások és rövidítések az érvényben lévő hazai jogszabályokra (törvények, rendeletek) és szabványokra támaszkodnak, melynek megjelenési formája a Társasági szakkifejezéstár, ami az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. társasági Portál rendszerén belül (Kezdőlap/-Dokumentumtár-/Irányítási Rendszer /Függelékek) található. A kézikönyvben használt rövidítések: ÁFR Rendszerek és rendszerelemek műszaki állapotának fenntartási rendszere SAP TPR System Application Products (Egy ügyviteli szoftver, amely összekapcsolja a pénzügy-számvitel, logisztika és anyaggazdálkodás tevékenységeit) Társasági Portál Rendszer EDMS Enterprise Document Management System - Elektronikus Dokumentáció-kezelő Rendszer IMR VBJ NAÜ WANO NAT FAT OAH NBI KKÁT IRK SZMSZ BMR HOP EFQM Integrált Műszaki Rendszer PassPort/AS6 alkalmazás és az Elektronikus Dokumentációkezelő Rendszer (EDMS) együttese Végleges Biztonsági Jelentés Nemzetközi Atomenergia Ügynökség World Association of Nuclear Operators - Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége Nemzeti Akkreditáló Testület Felnőttképzési Akkreditáló Testület Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Irányítási Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzat Biztonsági Mutató Rendszer Heti Operatív munkák European Foundation for Quality Management - Európai kiválóság modell, a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének önértékelésére és elismerésére.

11 Elégedett érdekelt felek és vevők Érdekelt felek, ezen belül vevői igények Irányítási Rendszer Oldal: 11/39 4. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer működtetése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. stratégiáját a közgyűlés által meghatározott fejlesztési- és üzletpolitikával összhangban alakítja ki a társaság vezetése. A stratégiai célok megvalósításához az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. éves tevékenységét az Igazgatóság által megállapított középtávú és éves üzleti tervekre alapozva tervezi meg, hajtja végre az SZMSZ szerint kialakított szervezet működtetésével. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a meglévő blokkjai üzemeltetéséhez eszközül szolgáló folyamatstruktúrát olyan részletességgel dolgozta ki, hogy az SZMSZ szervezeti részben az egyes szervezetek által végrehajtandó üzemeltetési tevékenységeket teljes terjedelemben lefedjék. A SZMSZ-ben meghatározott feladatokat a kialakított folyamatok működtetésével hajtják végre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei. Irányítási alrendszer Stratégiai irányítás Operatív irányítás Erőforrás gazdálkodás Termelési Alrendszer (Értéktermelő főfolyamatok) Konfiguráció kezelés Berendezés élettartam gazdálkodás Létesítményi, főjavítási és HOP munkák irányítása Létesítmény üzemeltetés Létesítmény fenntartás Gazdálkodási alrendszer Felügyeleti alrendszer Logisztika 1. ábra Paksi Kontrolling Atomerőmű Zrt. folyamat Ellenőrzés alapú működési modellje Sugárvédelem Pénzügy-számvitel Nukleáris biztonság felügyelete Ipari biztonság A folyamat tevékenységeinek végrehajtási felelőssége egyértelműen meghatározott az SZMSZ-ben, egyfelől a társaság valamennyi tevékenységének tartalma, a végrehajtás követelményei, ahhoz tartozó felelősségek, másfelől valamennyi munkavállaló számára egyértelműen meghatározottak az általa végzendő tevékenységek és azokhoz tartozó felelősségek, amit az egyének munkaköri leírása dokumentál. A munkaköri feladatok ellátására vonatkozó szabályozókat minden munkavállaló köteles megismerni. A munkavállaló felelős a rábízott munkát az elvárt minőségben és biztonsággal végrehajtani.

12 Oldal: 12/39 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere alapjául a nemzetközi atomerőművi működtetési standardokat is figyelembe véve alakította ki a társaság vezetése az üzleti (működési) modelljét, amely négy alrendszerbe (irányítási, termelési, gazdálkodási, felügyeleti) foglalva határozza meg az eredményes működéshez szükséges funkciókat. Az alrendszereken belül a funkciók megvalósítására egységes elvek szerint kialakított folyamatstruktúrát főfolyamat, folyamat, elemi üzleti folyamat (tevékenység) működtet. Az üzleti (működési) modell főfolyamat szintű mélységben határozza meg az egyes funkcionalitások kapcsolatrendszerét. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az üzleti modell és az irányítási rendszer alapvető eszközeként szolgáló folyamatstruktúrát meghatározott követelmények szerint, egységes elvek mentén tervezi meg, alakítja ki és működteti. A társasági szintű irányítási rendszer kialakításáért és működtetésért a vezérigazgató felel. Az üzleti modellben meghatározott alrendszerek tartalmi és funkcionális kialakításáért, azon belül a működés alapját képező főfolyamatok meghatározásáért a kijelölt és megbízott alrendszergazdák felelnek. Az alrendszer alapját képező főfolyamatok tartalmi és funkcionális kialakításáért, azon belül a folyamatok meghatározásáért a kijelölt és megbízott főfolyamatgazdák felelnek. Az egyes folyamatok tartalmi kialakításához követelményként szerepelnek a biztonsági, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, fizikai-védelmi, minőségi és gazdasági szempontok érvényesíthetőségéhez szükséges elemek, kiemelten a jogszabályi és hatósági előírások. A nukleáris biztonság szempontjainak érvényesítése minden folyamatban és a folyamat által szabályozott tevékenységben a differenciálás elvét követve valósul meg. A folyamatok kidolgozásáért, fejlesztéséért a kijelölt és megbízott folyamatgazdák felelnek. Az irányítási alrendszer, ezen belül a folyamat struktúra kialakítására és fejlesztésére vonatkozó felelősségeket az SZMSZ tartalmazza. Az egyértelmű felelősségre alapozott irányítási rendszer működtetésével elősegíti és erősíti a biztonsági kultúra kiterjesztését és javítását, valamint a minél magasabb biztonsági színvonal elérését. Az irányítási rendszer leírását az IRK és a hozzá tartozó dokumentációs rendszer foglalja magában. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a meglévő blokkok üzemeltetésével összefüggő, vagy azon túlmenően egyes kiemelt feladatokra, illetve vállalkozási feladatokra projektet alapíthat, működtetési kereteit és formáját a projektre kidolgozott projektirányítási dokumentáció tartalmazza. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az egyes tevékenységeivel összefüggésben, a vonatkozó követelmények kielégítése érdekében a 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet szerint kialakított és a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált felnőttképzési rendszert, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított, a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) általi akkreditált rendszereket is működtet. A rendszerek felsorolását az IRK függeléke tartalmazza. Ezek a rendszerek felépítésükben, rendszerelemeikben, működésükben a konkrét szakmai egyediségen túl, mindenben a kialakított folyamatokra támaszkodva, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere által előírt irányítási követelményeket kötelesek betartani. A képzési központ és a laborok irányítási dokumentációját a 4.2 fejezetben ismertetett dokumentációs követelmények szerint kell kialakítani. A jelen kézikönyv függelékében feltüntetett, jellemzően jogszabályi előírások alapján készítendő szabályzatok - munkavédelem, sugárvédelem, tűzvédelem, átfogó veszélyhelyzet-kezelés stb. - által

13 Oldal: 13/39 lefedett speciális szakmai területek irányítási követelményeit az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az akkreditált rendszerek kialakításával megegyező elvek mentén és gyakorlat szerint elégíti ki Irányítási alrendszer főfolyamatai Az irányítási alrendszer stratégiai-, és operatív irányítási, valamint erőforrás gazdálkodási rendszerből áll. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási alrendszere összefogja a fentiekkel kapcsolatos követelményeket, célkitűzéseket Stratégiai irányítás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a stratégiai tevékenységét az Igazgatóság által megállapított hosszú, középtávú és éves üzleti tervekre alapozva tervezi és végzi. A stratégiai irányítási főfolyamat célja: a társaság hosszú távú céljainak elérése, a változások menedzselése, a szervezeti működés fejlesztése, a társaság irányítótestületekkel való kapcsolattartás, a stratégiai célok megvalósítása, valamint a szervezeti tevékenységek folyamatos értékelése. A stratégiai irányítási főfolyamat elemei: a stratégiai monitoring, valamint a belső- és külső környezet elemzését szolgáló folyamatok Operatív irányítás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. operatív irányítási főfolyamata a tulajdonosi elvárásokkal összhangban biztosítja a stratégiai célok eléréséhez szükséges operatív feladatok irányítását. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az operatív irányítási főfolyamat működtetésével biztosítja az atomerőmű minden üzemállapotában a nukleáris biztonság mindenkori fenntartása érdekében - figyelembe véve saját stratégia célkitűzéseit is - az atomerőmű üzemeltetése kapcsán elvégzendő feladatok tervszerű ütemezéséhez, feltételek biztosításához, végrehajtásához, végrehajtás értékeléséhez és a szükséges javító intézkedések meghatározásához az irányítási tevékenység ellátását, és az azzal együtt járó döntéshozatalt. Az operatív irányítási főfolyamat egyben eszköz is a szervezeti struktúra és a folyamatok végrehajtási szintjei közötti belső kommunikáció biztosításához a feladatok meghatározásán és egységes eszközzel történő nyilvántartásán, valamint a feladatok végrehajtása során gyakorolt vezetői ellenőrzés, beszámoltatási és értekezleti rendszer, bizottságok működtetésén keresztül, a szabályozási rendszer folyamatos működtetése, felügyelete, fejlesztése és dokumentálása segítségével. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a változásokat generálhatja a tulajdonosi döntés, a külső szabályozó rendszer és az üzleti környezet változása, az iparági koncepcióváltozás, a költségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre való törekvés. A működési változások végrehajtásának előfeltétele, hogy az előírt és elért biztonsági szint nem csökkenhet, még rövid időre sem. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése szisztematikus és konzervatív megközelítést alkalmazva szükség szerint független szereplők bevonásával vizsgálja és tervezi a működési változásokat. A működést befolyásoló potenciális hatások és a tervezett változások hatásainak értékelésére kockázatmenedzsmentet működtet. A Társaság vezetése a biztonságért érzett felelősség tudatában minden jelentős változtatás esetén a biztonsági szempontokat jelentőségüknek megfelelő prioritással helyezi előtérbe.

14 Oldal: 14/39 A tervezett változtatás előkészítése és bevezetése kapcsán az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók tájékoztatására és bevonására, a biztonsági kultúra színvonalának megtartására, és fejlesztésére. A Társaság vezetése a változtatások gyakorlati megvalósítását szabályozza és folyamatosan ellenőrzi annak biztosítására, hogy az atomerőmű biztonsága ne kerüljön veszélybe, így: a változásokat meghatározott és jóváhagyott kritériumok szerint a biztonságra gyakorolt hatásuknak megfelelően kategorizálja; a változások a biztonságra gyakorolt hatásuk függvényében különböző jóváhagyási szinteken kerülnek elfogadásra; a Társaság adott szervezete által minden esetben igazolt, hogy a tervezett változtatások milyen módon biztosítják folyamatosan az elfogadható biztonsági szinteket, ami magában foglalja az átmenet során használt rendelkezéseket is; a felülvizsgálati mechanizmus biztosítja, hogy az összeadódó kis változások ne sértsék a biztonságot; a jelentős változás tervezett előrehaladásának ellenőrzésére módszert dolgoz ki, és minden eltérést azonosít Erőforrás gazdálkodás A részletes leírás az IRK 6. fejezetében található. 4.1 fejezetben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ VAL-POL IST101 IST102 IST103 IST201 IST202 IST203 IST204 IST205 IST206 IST301 IST303 IOP002 IOP005 IOP008 IOP009 IOP010 Szervezeti és Működési Szabályzat Változáskezelési politika Üzleti környezet elemzése Stratégiai célrendszer meghatározása, aktualizálása, monitorozása Irányítási rendszer kialakítása, fejlesztése Jogi képviselet (belső jogi kontroll, jogi képviselet) Társaság képviselete (hazai- és nemzetközi) Igazgatósági döntések előkészítése, végrehajtása Felügyelő Bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása Szellemi alkotások kezelése Közgyűlés előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása A látogatóközpont működtetése Múzeum működtetése, üzem és ipartörténeti gyűjtemény kezelés Társaság operatív irányítása Operatív folyamatszabályozás, irányítási rendszer dokumentálása Projektirányítás Kockázatkezelés Értékelemzés

15 Oldal: 15/ Irányítási rendszer dokumentálása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a belső szabályozást az érvényes törvényekkel, jogszabályokkal, államigazgatási és közigazgatási szervek határozataival, valamint a bírósági döntésekkel összhangban hozta létre, valamint a jogszabályi környezet változásainak követését biztosítja, továbbá a tulajdonosi, az igazgatósági szintű rendelkezéseket beépíti a belső szabályozásokba. Külső követelményt állító szabályozók: Paksi Atomerőmű Zrt. Alrendszerek, főfolyamatok I. szint: A Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája, Irányítási és szakpolitikák II. SZMSZ, IRK + Függelékek Folyamatok III. szint: Eljárásrendek Elemi üzleti folyamatok IV. Végrehajtási utasítások 2. ábra Irányítási rendszer dokumentálási struktúrája Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az irányítási rendszert olyan módon dokumentálja, hogy valamennyi munkatársa számára könnyen érthető, kezelhető és használható legyen. A szabályozások elkészíttetéséért, tartalmának ellenőrzéséért, kiadásáért, szükségessé váló módosítások átvezetéséért, szétosztásáért, visszavonásáért, archiválásért felelnek a folyamatok gazdái, a főfolyamat és alrendszergazdák, valamint a működésfejlesztési folyamatmenedzser és a minőségirányításért felelős szervezet vezetője. I. szint: Az irányítási rendszer dokumentálási struktúra legfelső szintjén megjelenő dokumentumok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája, irányítási-, és szakterületi politikák deklarálják, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az érdekelt feleinek elvárásait tudomásul veszi és tükrözi azok teljesítésére vonatkozó célkitűzéseit.

16 Oldal: 16/39 II. szint: A dokumentálási struktúra második szintjén elhelyezkedő Irányítási Rendszer, annak szerves részét képező függelékeivel együtt magába foglalja és/vagy meghivatkozza a minőségi termék biztonságos előállításához szükséges nyilatkozatait, céljait, az irányítási rendszer leírását, felépítését, irányítóira, végrehajtóira és értékelőire vonatkozó funkcionális kötelezettségeket, felelősségeket, jogosultsági szinteket és kapcsolatokat meghatározó dokumentumait az SZMSZ alapján. III. szint: A harmadik szinten helyezkednek el a társaság működési folyamatait leíró eljárásrendek. Az egyértelmű végrehajtást szolgáló eljárásrendek a folyamattal összhangban, annak előállítási technológiáját felhasználva, meghatározott informatikai alkalmazással kerülnek kidolgozásra és előállításra. IV. szint: Amennyiben a folyamatszintű szabályozás nem elégséges mélységű, illetve valamely külső előírás miatt a részletes dokumentálás az elvárás, úgy az adott folyamat egy vagy több tevékenységhez (elemi üzleti folyamathoz) tartozóan végrehajtási utasítás formájában kerül kidolgozásra. A társaság irányítási rendszerében, jellemzően az egész szervezetre vonatkozó, átmeneti időre szóló, soron kívüli szabályozást igénylő tevékenységek szabályozási eszköze, a vezérigazgatói utasítás. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél az Irányítási Rendszer készítéséért és aktualizálásáért a minőségirányítási szervezet vezetője felel, és a vezérigazgató hagyja jóvá. A kézikönyv függelékeit, az eljárásrendeket az eljárásrendek csatolmányait a területileg illetékes folyamatgazda készíti, a főfolyamat-gazda ellenőrzi, és az alrendszergazda (irányítási, gazdasági, termelési, felügyeleti) hagyja jóvá (validálja). Az irányítási dokumentáció vonatkozásában minden esetben az informatikai hálózaton elérhető példány az aktuális és érvényes. A szabályozásban beállt változásokról a kiadásért felelős szervezet figyelemfelhívást tesz közzé a Társasági Portálon. A közzététellel párhuzamosan érvényteleníti a régi példányokat, és azokat az archívumban helyezi el. A folyamatgazdáknak a külső és belső követelmények megváltozása esetén azonnal, illetve az éves önértékelések során kötelező felülvizsgálniuk, aktualizálniuk a saját szabályozásaikat (eljárásrend, végrehajtási utasítás, stb.). A folyamatgazdák kötelesek gondoskodni a szabályozásokban történt változások oktatásáról és igazolásáról is Élettörténeti dokumentumok kezelése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felépített élettörténeti dokumentációs rendszere alá tartoznak a műszaki dokumentumok (követelmény dokumentumok) és az életrajzi dokumentumok (feljegyzések). Ezek készítése, kezelése kapcsán általános elvárás, hogy teljesüljenek az Elektronikus Dokumentáció-kezelő Rendszer (EDMS) hatékony használatának követelményei és biztosítottak legyenek az ahhoz szükséges technikai feltételek. Ezáltal lehetővé válik a társaság napi működéséhez szükséges dokumentumok egységes tartalmi és formai szempontok szerinti összeállítása, azonosítása, nyilvántartásba vétele, elosztása, nyomon követése, reprodukálhatósága függetlenül attól, hogy az adott dokumentum eredetileg is elektronikusan készült-e, vagy sem. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ügyiratkezelés és igazgatás folyamata során iratot kezel, tárol - amely lehet papír alapú és elektronikus -, ezen belül irattárazási rendet alakít ki, működtet, iratot érkeztet, minősített és nem minősített iratot kezel.

17 Oldal: 17/ Műszaki dokumentumok követelményei A műszaki dokumentáció, az atomerőmű rendszerein, rendszerelemein, építményein, épületszerkezetein hatósági engedélyhez ide értve az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. engedélyezési jogkörét a szakterületi engedélyezéssel bezárólag kötött tevékenységek engedélyezési dokumentációja, kiegészítve a tevékenységhez kapcsolódó megvalósulási, átadási dokumentációval. A kezelésére az IRK fejezeteiben és a meghivatkozott dokumentumokban rögzített előírások vonatkoznak. A műszaki dokumentáció legnagyobb számban a konfigurációkezelés és berendezés élettartam gazdálkodás főfolyamat alatt keletkeznek, melyek tervezésekor különös gonddal és előrelátással szükséges figyelembe venni a dokumentálási követelmények teljesítését Az életrajzi dokumentáció - feljegyzések kezelése Az életrajzi dokumentáció, az atomerőmű technológiai rendszerein, rendszerelemein, építményein, épületszerkezetein végzett üzemeltetési, karbantartási, illetve az azokhoz kapcsolódó ellenőrzések, vizsgálatok, valamint a sugárvédelem és radioaktív kibocsátás, hulladék kezelés során keletkezett, a műszaki dokumentációban meghatározott követelmények teljesülését igazoló feljegyzések. Ebbe a kategóriába sorolandók az integrált irányítási rendszer működtetésével és a megfelelőség igazolásával összefüggésben keletkező feljegyzések is. Az életrajzi dokumentáció kezelésére az általános élettörténeti dokumentáció kezelési követelményeken túlmutatóan az IRK fejezeteiben és a meghivatkozott dokumentumokban rögzített előírások vonatkoznak Információbiztosítás struktúrája és eszközei Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a folyamatai végrehajtásának támogatásához kiterjedt, rendszerbe foglalt informatikai, és telekommunikációs eszközöket működtet. A folyamatokat végrehajtó szerepkör felelősségéhez igazítottan meghatározza az ahhoz szükséges információkat. Az informatikai, telekommunikációs eszközök segítségével, valamint adminisztratív úton szabályozza az információ ellátással kapcsolatos jogosultságokat. Az üzleti stratégiai célok munkavállalóikhoz való eljuttatásában, illetve a célok megvalósításának elősegítése érdekében Társasági Portál-rendszert (TPR) működtet. A portál alapvető eszközként szolgál munkavállalóik széleskörű információval való ellátásában, illetve Paksi Atomerőmű Zrt.: folyamatmenedzsment, tudásmenedzsment, belső és külső kommunikáció, csoportmunka, dokumentummenedzsment megvalósításában. A Társaság hatékony működéséhez szükséges információk mindenkori elvárások szerinti rendelkezésre állásának, sértetlenségének és bizalmasságának biztosítása érdekében, az MVM Csoport előírásokkal összhangban, információbiztonság irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk.

18 Oldal: 18/ és 4.3 fejezetekben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat IOP003 Iratkezelés és üzleti titokkezelés TKO201 Élettörténeti dokumentáció kezelés TKO202 Műszaki adatok egységes kezelése TLÜ201 Hosszútávú operatív üzemviteli dokumentációk biztosítása TLÜ202 Ideiglenes üzemviteli dokumentáció biztosítása TBE201 Létesítmény fenntartás dokumentáció biztosítása IIT001 A PA Zrt. IT eszközellátása TLF006 Telekommunikáció SZAB-IBIR Információbiztonsági szabályzat IOP011 IBIR működtetése, fejlesztése (várható bevezetés: )

19 Oldal: 19/39 5. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kötelezettségei Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége kinyilvánította elkötelezettségét a jövőkép és stratégia szerinti célok, értékek és alapelvek, az IRK 2. fejezetében rögzített irányítási politikában és a szakterületi politikákban vállaltak mellett úgy, mint: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működésének alapvető jellemzője a nukleáris biztonság iránti elkötelezettség; a biztonság garanciája a szabályozott működés, és a szervezeti egységek együttműködése; a biztonság iránti elkötelezettség folyamatos erősítése a hosszú távú, optimalizált és versenyképes gazdálkodás alapja; a biztonságos működés megvalósítóit elkötelezettség, együttműködés, nyíltság és őszinteség jellemzi; az integrált irányítási rendszeren belül a döntések helyének és a döntéshozó személyének szabályozottsága; a vezetés minden szinten elkötelezett az irányítási rendszer kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában, működtetésében és fejlesztésében. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. stratégiájának meghatározásához szükségesnek tartja az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak pontos ismeretét, a működtetés kialakításában azoknak való megfelelést Az érdekelt felek elégedettsége, társaság kommunikációja Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése kommunikációs politikát (KOMM-POL) fogalmazott meg a társaság kommunikáció területén képviselt elvei deklarálása céljából és a következő célok követését tűzte ki maga elé: - a legmagasabb szintű átláthatóság és nyitottság megvalósítását az atomerőmű működéséről pontos, megfelelő módú és időben nyújtott tájékoztatással, és - a társadalmi elfogadottság erősítését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a belső (a társaságon belüli) közvélemény minél pontosabb információt kapjon a társaság tevékenységéről, az irányítási és szakterületi politikáiról, a minőségi-, környezeti-, munka- és tűzvédelmi, fizikai-védelmi-, gazdasági célkitűzéseiről és azok érvényesítéséről. Ennek érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése szabályozott módon működteti a szervezet különböző szintjei, funkcionális egységei, és tagjai között zajló kommunikációt; valamint a külső érdekelt felekkel történő interaktív kommunikációt. A társaság vezetése figyelmet fordít az alkalmazottak javaslatainak mérlegelésére, azok lehetséges megvalósítására. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a külső kommunikációs folyamatok során kiemelt módon gondoskodik az érdekelt felek MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenységével, irányítási rendszerének működésével, a jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatos informálásáról. A jelzett problémákat kivizsgálja, a megfelelő lépések megtétele után az érdekelt felek visszajelzést kapnak.

20 Oldal: 20/39 A társaság kommunikációs tevékenységére vonatkozóan a kommunikációért felelős szervezet éves kommunikációs tervet készít, amelyet az MVM Zrt.-vel egyeztet. Szükség esetén az egyes részterületekre kiemelt projektekre külön kommunikációs tervek készülnek Irányítási és szakpolitikák közzététele A Társaság jövőképéből származtatott irányítási és szakterületi politikák (szakpolitikák) meghatározzák a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a minőség, a biztonság, a munka- és tűzvédelem, a fizikai-védelem, valamint a környezet iránti elkötelezettségét. Az irányítási és szakpolitikákat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése széles körben és formában közzé teszi, így azok minden érdekelt számára hozzáférhetők. A vezérigazgató felelős az érvényes politikák közzétételéért, minden munkatárs, és a nyilvánosság számára. A szakpolitikák megvalósítása csak a Társaság minden tagjának összefogásával lehetséges Irányítási rendszer tervezése, monitorozása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer képviselői Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. integrált irányítási rendszer működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért a Társaság vezérigazgatója felel. Az irányítási rendszer napi működtetését a minőségirányításért felelős szervezet vezetője végzi, aki felel a rendszer bevezetéséért, működőképességének biztosításáért, fejlesztési javaslatok megfogalmazásáért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezeti képviselője a biztonságért felelős szervezet vezetője, aki felelős a környezetközpontú irányítási rendszer működőképességének biztosításáért, a fejlesztéséért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért, valamint a Társaság környezettudatos fejlesztéséért. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetközpontú irányítási rendszer operatív működtetéséért a Társaság környezetvédelemért felelős szervezet vezetője felel. Az akkreditált irányítási rendszerek kialakításáért, működtetéséért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért és a rendszerük fejlesztéséért az adott szervezeti egység megbízott vezetője felel. A munkáját az adott irányítási rendszer minőségügyi megbízottja és a minőségirányításért felelős szervezet vezetője támogatja. A felelősségek egyértelműen meghatározottak az SZMSZ-ben Az irányítási célok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése főbb célkitűzéseit az MVM Zrt.-vel összehangoltan tervezi és valósítja meg. A stratégiai célkitűzések, prioritások és tervek meghatározása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetésének egyik elsődleges feladata. Ha az irányítási célokban módosításokat vezetnek be, akkor azt tervezetten a működőképesség fenntartása mellett végzik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a felelősök részére a célokat dokumentált módon juttatja el nagymértékben támaszkodva az operatív, középvezetői szint közvetítő szerepére. Teljesülésüket a vezetői átvizsgálások alkalmával értékeli, valamint a teljesülések visszaigazolását a határidők figyelembevételével folyamatosan elvégzi és aktualizálja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetése gondoskodik a környezeti tényezők azonosításáról, azok hatásainak értékeléséről. Az értékelt környezeti hatások jelentőségével arányosan gondoskodik azok monitorozásáról, szükséges megelőző, enyhítő intézkedések meghatározásáról, végrehajtásáról. Minden új tevékenység bevezetésekor, illetve tevékenység módosításakor

21 Oldal: 21/39 gondoskodik a környezeti tényezők és azok hatásainak felméréséről, és a környezeti hatások nyilvántartásának aktualizálásáról is. A hatótényezőket, azok értékelését tartalmazó Hatásregiszter időszakos frissítésén túlmenően, a tervezett, illetve bevezetett új fejlesztések, vagy egy meglévő technológia, vagy tevékenység módosításakor soron kívül értékelik az egyes tevékenységek környezeti hatásait. A környezeti hatótényezőket, azok értékelését a Hatásregiszter c. alapdokumentum tartalmazza. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése felkészült a nukleáris baleset, a tömeges sérüléssel járó, illetve nagy kiterjedésű természeti, vagy ipari veszélyhelyzetek kezelésére, annak érdekében, hogy a környezetet, telephelyen tartózkodókat és a lakosságot veszélyeztető hatásokat, következményeket csökkentse vagy megelőzze Vezetőségi átvizsgálás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a rendszeres átvizsgálások révén a társadalmi elvárásoknak, a megrendelők követelményeinek, az új módszereknek, a termékeknek és termék előállításoknak, valamint az új irányítási rendszer követelményeinek megfelelően, az irányítási rendszer állapotát és megfelelőségét értékeli, és ez alapján a nagyobb hatékonysághoz vezető intézkedéseket hoz. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetése az irányítási tevékenységének támogatására különböző fókuszú és összetételű döntés előkészítő és támogató fórumot működtet. A fórumok lehetőséget nyújtanak a felmerülő kérdések értékelésére, kezelésére igény szerint azok folyamatában, vagy negyedéves, éves értékelések formájában. Ugyanúgy az egyeztetett társasági szintű irányítási ezen belül kiemelten a biztonsági és minőségi célok teljesülésének nyomon követésére, a döntések előkészítésére, valamint a szükséges intézkedések meghatározására. 5. fejezetben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ IST302 IOP006 IOP007 IOP002 IOP008 IOP009 IOP010 IOP004 IST101 IST102 IST103 Szervezeti és Működési Szabályzat Kommunikáció Vezetőségi felülvizsgálatok Önértékelés Társaság operatív irányítása Projektirányítás Kockázatkezelés Értékelemzés Nem-megfelelőségek kezelése Üzleti környezet elemzése Stratégiai célrendszer meghatározása, aktualizálása, monitorozása Irányítási rendszer kialakítása, fejlesztése

22 Oldal: 22/39 6. Erőforrás gazdálkodás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése biztosítja, hogy a stratégia gyakorlati megvalósítása a szervezet célkitűzéseinek elérése szempontjából lényeges erőforrások meghatározásra kerüljenek az irányítási és gazdálkodási alrendszerben és rendelkezésre álljanak Munkaerő gazdálkodás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a humán célkitűzéseket szolgáltatói szemléletű, integrált humán erőforrás rendszer keretében valósítja meg. A társaság vezetése a humán erőforrás menedzsment tevékenység céljainak megvalósítása érdekében az alábbi kiemelt jelentőségű feladatköröket határozta meg: Munkakörelemzés és értékelés; Személyzet kiválasztás és biztosítás; Személyzetértékelés; Személyzetösztönzés; Személyzetfejlesztés; Alapoktatás és továbbképzés; A szervezeti kultúra fejlesztése A paksi atomerőműben a siker a munkatársak tudásában és szakértelmében rejlik, ezért mindenkor fontos a felkészült emberi erőforrás vonzása, megszerzése, megtartása és folyamatos fejlesztése. A paksi atomerőműben dolgozó munkatársakra jellemző a szakértelem, a felelősség vállalás, az együttműködő készség és a rugalmasság Felkészültség, tudatosság, képzés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a képzés fejlesztése során munkaerő fejlesztést tervez, képzést fejleszt, karbantart, infrastruktúrát biztosít, munkatársat képez, tapasztalatcserét lehetővé tesz, valamint képzési adatokat nyilvántart. Az elért minőségi színvonal megőrzése és fejlesztése, a tudatosság és hozzáértés elősegítése érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minden érintett munkatársa részletes tájékoztatást kap a társaság vezetésétől az integrált irányítási rendszerről és a vele szemben támasztott követelményekről. Az aktuális szakterületi politikák (irányítási-, biztonság-, minőség-, környezet-, változáskezelési-, humán-, képzési- és gazdálkodási politika) ismertetése beépül a munkatársak számára tartott alap, időszakos és a felvétel során elrendelt képzési/felkészítési programokba. A munkatársak ismételt szintentartó képzés keretében kapnak tájékoztatást a szabályozásokban történt változásokról. Az alkalmassági követelmények a munkaköri leírásban meghatározottak. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a képzést a munkavégzés feltételei, valamint a munkavállaló számára előírt iskolai végzettség, szakképzettség figyelembevételével összeállított képzési, továbbképzési és szinten tartó oktatás formában biztosítja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a munkatársak alkalmassági követelményeinek teljesülését vezetői szinten évente áttekinti, értékeli, és megfelelően dokumentálja. Az alapoktatásokon és továbbképzéseken keresztül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a társasági (beszállítói) minőségi és biztonsági kultúra szintjét folyamatosan fejleszti, betartva

23 Oldal: 23/39 azt az elvet, hogy ugyanazon munkavégzésre, így munkakörre és szerepkörre, ugyanazon követelmények vonatkoznak, függetlenül attól, hogy ki a munkáltató, illetve a munkavállaló. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a képzési igényeinek kielégítésére folyamatosan fejleszti, és szállítók rendelkezésre bocsátja a szükséges oktatási infrastruktúrát. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél az oktatási szakterületek a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által átruházott jogkörben és akkreditált státuszban képzési tevékenységeket végeznek Logisztikai tevékenység Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése biztosítja, hogy a beszerzendő termékek és szolgáltatások megfeleljenek az előírt biztonsági-, minőségi-, környezetvédelmi-, fizikai-védelmi-, munka- és tűzvédelmi, gazdasági követelményeknek, ennek érdekében egy információs technológiával (SAP - ügyviteli modulokból álló szoftver, amely összekapcsolja a pénzügy-számvitel, logisztika, anyaggazdálkodás tevékenységeit) támogatott logisztikai rendszert működtet. Az SAP rendszer alkalmazása egyebek mellett biztosítja az egységes feladatkezelést a beszerzési folyamatokban. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. beszerzési körébe tartoznak az anyagok (nukleáris anyag is) tárgyi eszközök, szolgáltatások, immateriális javak. A társaság illetékes szervezete a beszállítóktól ajánlatot kér, feldolgoz, beszállítót értékel, nukleáris szempontú megfelelőséget állapít meg, közbeszerzési eljárást lefolytat, szerződések, megállapodások jogszerűségét vizsgálja felül, ellenjegyzi azt, szerződést köt, megrendel. A társaság logisztikai szervezete anyagot (nukleáris anyagot is) tárgyi eszközt, immateriális javakat bevételez, reklamációt intéz, anyagot és tárgyi eszközt raktáron/készleten tart, dokumentációt kezel. A társaság logisztikai szervezete elvégzi a raktári anyaggal kapcsolatos készletgazdálkodást, ennek keretében megállapítja az optimális készletszinteket, biztosítja a raktári forgalmazást és utántöltést, elemzéseket végez és intézkedéseket hoz a készletcsökkentés érdekében. A társaság logisztikai szervezete anyagot, tárgyi eszközt, szolgáltatást értékesít, ennek keretében értékesítési igényeket fogad, vételi ajánlatokat kér, feldolgoz, értékel, ajánlati felhívásra ajánlatot állít össze, értékesítési szerződéseket köt. A társaság logisztikai szervezete anyagot, tárgyi eszközt raktárból kiad, szolgáltatást igénybe vesz, ennek keretében kivételi igényt fogad, kiadásra előkészít, kiad, szolgáltatást lehív, teljesítést igazol, szavatossági, garanciális ügyeket rendez, dokumentációt kezel. A társaság logisztikai szervezete a létesítmény fenntartás végrehajtásához szükséges eszközt, gyártmányt és technológiát igény szerint biztosít Kontrolling tevékenység Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése törekszik a tervszerű és hatékony, az erőforrások optimális felhasználását biztosító gazdálkodásra. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kontrolling folyamat kiindulópontja a tervezés. A társaság hosszú távú stratégiája, a középtávú terv, az MVM Zrt. előírások és az Igazgatósági elvárások alapján a kontrolling szervezet állítja össze a tervezési irányelveket, ami alapján az illetékes szervezet elkészíti a funkcionális és szakmai terveket. A funkcionális tervek (karbantartási, termelési és értékesítési, beruházási és aktiválási, humán) figyelembevételével a kontrolling szervezet készíti az eredménytervet, a finanszírozási tervet, a vagyontervet és a cash flow kimutatást. A funkcionális és szakmai tervek alapján állítja össze az üzleti tervet, amely a tervben lévő kockázatok feltárását és számszerűsítését is tartalmazza. Az üzleti

24 Oldal: 24/39 tervet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése, majd az Igazgatóság hagyja jóvá. A terv a következő üzleti évben szolgálja a részvénytársasági gazdálkodási tevékenység irányításának alapját. A kontrolling folyamat során az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése folyamatosan nyomon követi az elfogadott tervek, társasági célkitűzések teljesítését, vizsgálja a tervektől, célkitűzésektől való eltéréseket, azok mértékét és okait, ehhez kapcsolódóan egyedi elemzéseket végez. A tervek és célkitűzések teljesítéséről a kontrolling szervezet beszámol, felhívja a figyelmet az eltérésekre, illetve javaslatot tesz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése részére a szükséges beavatkozásokra. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a gazdálkodási tevékenységéből fakadó kockázatokat felméri és kezeli vagyon- és felelősség-biztosítások megkötésével, figyelmet fordít a kármegelőzésre is, valamint törekszik a vagyonérték, a lehetséges kárhányad, a kockázat és a biztosítási díj optimális arányának kialakítására. Gazdálkodási tevékenysége keretében, a kontrolling folyamatba illeszkedően végez nem technológiai vagyonelemekkel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztrációs feladatokat Pénzügyi erőforrások Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vagyongazdálkodási tevékenysége a vagyonelemek eredményes működési feltételeinek megteremtését és a vagyonelemekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítésének koordinálását és felügyeletét jelenti az alábbiak szerint: az atomerőművel összefüggő tulajdonosi döntések előkészítésének koordinálása, felügyelete, működés feltételeinek biztosítása; az igazgatási és jóléti létesítmények üzemeltetése, fejlesztése, egészséges és környezetbarát munkakörülmények megteremtése; az új befektetések, a beruházások tervezése, szervezése, koordinálása és felügyelete. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a főbb pénzügyi és számviteli folyamatait az MVM Zrt.-vel összehangoltan tervezi és működteti. Pénzügyi és számviteli elszámolásai során eleget tesz a törvényben előírt beszámolási és könyvvezetési kötelezettségnek, az éves beszámoló összeállításának, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveknek és az azokra épülő szabályoknak, valamint az éves beszámoló közzétételére vonatkozó előírásnak, a könyvvizsgálatra vonatkozó követelménynek. Társasági szintű adóoptimalizálási és bevallási feladatokat lát el Infrastruktúra és munkakörnyezet Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az infrastruktúrát meghatározza, és biztosítja a folyamatok megvalósításához szükséges feltételeket. Ez a következő erőforrásokat foglalja magában: berendezések, támogató szolgáltatások, információtechnológia, híradástechnika és szállítási eszközök. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a társaság teljesítményének növelése érdekében biztosítja, hogy a munkakörnyezet pozitív hatással legyen a dolgozók motivációjára, elégedettségére és teljesítményére.

25 Oldal: 25/39 6. fejezetben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ IER001 IER201 IER202 IER203 IER205 IER206 IER207 IER301 IER302 IER303 IER304 IER305 IER306 IER307 GPS001 GPS002 GPS003 GKO001 GKO002 GKO003 GKO004 GLO001 GLO002 GLO003 GLO004 GLO005 TLF001 IIT001 TLF006 Szervezeti és Működési Szabályzat Humán kontrolling Munkaerő-biztosítás és munkaerő-gazdálkodás Munkaidő tervezése, nyilvántartása és elszámolása Személyzet teljesítményének tervezése és értékelése Bérgazdálkodás- anyagi és erkölcsi ösztönzők Jóléti rendszer működtetése Munkaügyi kapcsolatok kezelése Képzés irányítás Tanfolyami képzés Szintentartó képzés Vizsgáztatás Képzésfejlesztés Iskolarendszerű képzés Képzési szolgáltatás igénybevétele Specifikus gazdasági elszámolások Standard elszámolások elkészítése, adat- és bizonylatszolgáltatás Egyedi kimutatások, statisztikák, beszámolók Tervezés Nyomon követés Beszámolás Villamos energia értékesítés Beszerzés Termékek bevételezése Értékesítés Termékek kiadása Készletgazdálkodás Létesítmény fenntartáshoz szükséges eszközök biztosítása Paksi Atomerőmű Zrt. IT eszközellátása Telekommunikáció

26 Oldal: 26/39 7. Folyamatstruktúra és működtetés 7.1. A termék előállítási főfolyamatok, folyamatok tervezése, összeállítása, kidolgozása, módosítása, és módszerei A társaság termelési alrendszerének legfőbb eredménye a villamos energia, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. elsőszámú terméke. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése folyamatszemléletű megközelítés alapján gondoskodik az irányítási rendszeren belül az egyes folyamatok közötti kapcsolatokról, ezek kombinációjának és kölcsönhatásának folyamatos szabályozásáról, valamint képessé teszi az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetét arra, hogy a követelményeken keresztül integrálja irányítási rendszerét más irányítási rendszerekkel. A termelési alrendszer (a gazdálkodási és a felügyeleti alrendszerrel támogatva) gyakorlati működése képessé teszi a Paksi Atomerőmű Zrt.-t arra, hogy a biztonsági-, minőségi-, környezeti-, munka- és tűzvédelmi-, gazdasági-, pénzügyi-, fizikai-védelmi-, és műszaki teljesítmény együttes hatását kezelje, valamint az MVM Társaságcsoport célkitűzéseit teljesítse, a saját folyamatok hatékonyságát kiértékelje és a szükséges helyeken elvégezze a javító intézkedéseket. A termelési alrendszer főfolyamatai a konfigurációkezelés, berendezés élettartam gazdálkodás, létesítmény fenntartás ütemezése, irányítása, létesítmény üzemeltetés, létesítmény fenntartás. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a meglévő blokkjai teljes élettartama alatt minden munkavégzést a külső követelményekkel összhangban tervezi és valósítja meg. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főbb folyamatait az MVM Zrt.-vel összehangoltan tervezi és működteti Létesítményüzemeltetés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. termelési alrendszerében a létesítményüzemeltetés főfolyamata során a termelési terv végrehajtását ütemezi, műszakbeosztást, készenléti beosztást biztosít, villamos energiát (hőenergiát) termel menetrend szerint, üzemeltetési tevékenységet értékel (heti, havi jelentést készít), dokumentációt archiválásra lead, berendezés, eszköz meghibásodást rögzít és jelez, továbbá üzemzavart kezel, elhárít, dokumentációt kezel. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a létesítményüzemeltetés főfolyamatnak az erőmű blokkjainak biztonságos, tervszerű üzemeltetését kell biztosítania. A létesítmény üzemeltetési főfolyamat működtetését az üzemeltetés tervezés, a feltétel biztosítás, az üzemeltetés, az értékelés, visszacsatolás, valamint a vegyészet és hulladékkezelés folyamatcsoportok alá tartozó folyamatok együttesen biztosítják a követelményeknek megfelelő tevékenységek végrehajtásának részletes szabályozásával Létesítményi, főjavítási és heti operatív munkák irányítása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a létesítmény fenntartás ütemezés irányítás főfolyamat a szinten tartási feladatok végrehajtásának ütemezésére stratégiát készít, tervezéséhez alapadatokat, információkat begyűjt, feldolgoz, hosszú- és középtávú létesítmény fenntartási tervet készít. Fentiek alapján készít éves főjavítási tervet, majd meghatározza a végrehajtáshoz szükséges feltételeket. A végrehajtás operatív irányítását az előre meghatározott ütemezések, a közvetlen beavatkozások valamint a nem tervezett feladatok összehangolása a munkautasítás forgalmazási rendszeren keresztül biztosítja. A tervezett és ütemezett főjavítási feladatok végrehajtását a társaság vezetése értékeli, a tapasztalatokat mind a végrehajtók részére, mind a középtávú tervekbe visszacsatolja.

27 Oldal: 27/ Létesítmény fenntartási munka végrehajtása A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a létesítmény fenntartás megvalósítja a technológiai rendszerek, berendezések, épületek, nyomvonalas létesítmények karbantartását, felújítását, átalakítását. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a létesítmény fenntartás ütemezéséhez információt gyűjt, munkafolyamatot összehangol, karbantartási tervet egyeztet, tevékenységet ütemez, karbantartási tervet jóváhagy, végrehajtást nyomon követ, hibaelhárítást betervez. A létesítmény fenntartás végrehajtása a megtervezett és rendelkezésre álló anyagok, külső erőforrások igénybevételével, a szerszámok és speciális eljárások biztosításával előkészíti a hatékony végrehajtást. A létesítmény fenntartási munkák végrehajtása az előre elkészített, írott és jóváhagyott dokumentumok alapján történhet. A végrehajtás során elvégzik a karbantartást, javítást, hibaelhárítást, valamint a tervezett felújításokat, átalakításokat és létesítéseket. A munkafolyamatba szervesen beépül az előírt dokumentáció vezetése, a vállalkozók helyszíni műszaki ellenőrzése. A létesítmény fenntartás végrehajtáshoz tartoznak a szerviz jellegű feladatok is, melynek keretén belül a Társaság az MSZ EN ISO :2006 szabvány alapú hegesztő üzemalkalmassági tanúsítvány alapján végzi a hegesztési tevékenységeket. A helyszíni munkavégzés befejezésével elkészítik a munkára vonatkozó teljes dokumentáció csomagot, megteremtve a feltételét a tapasztalatok tervezett és szervezett visszacsatolásának Berendezés élettartam-gazdálkodás A berendezés szintű élettartam-gazdálkodás egy olyan összetett irányítási gyakorlat működtetését jelenti, amely keretében a társaság vezetése gondoskodik arról, hogy a biztonsági relevanciával, funkcióval bíró berendezések a teljes üzemidő alatt az elvárt teljesítményparaméterek szerinti teljesítőképességgel rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a TBE főfolyamat keretében kialakított folyamatok: A konfiguráció menedzsment keretében elkészített és aktuálisan tartott biztonsági elemzésekre alapozva határozzák meg az egyes berendezések igénybe vételi, működési és környezeti terhelése jellegének megfelelő elvárt műszaki állapotát, ezen keresztül az érintett berendezések rendelkezésre állását. A berendezések állapotára meghatározott műszaki jellemzőket, a berendezések rendelkezésre állását és teljesítőképességét szisztematikusan és módszeresen nyomon követik. Az elvárt szintű berendezés rendelkezésre állás érdekében a terhelési sajátosságokhoz műszaki tartalmában, módszerében, gyakoriságában igazodó, tervezett és ütemezett állapot-fenntartási tevékenységeket valósítanak meg. A berendezések állapotának nyomon követésére és műszaki szinten tartására kialakított módszerek, gyakorlatok hatékonyságát egyedileg és rendszer szinten értékelik és folyamatosan fejlesztik. Az alkalmazott irányítási megoldást a rendszerek és rendszerelemek műszaki állapotának fenntartási rendszerének (ÁFR) nevezzük. Az ÁFR-re vonatkozó aktuális követelmények azonosítását, szakmai tartalmát és a mindennapi gyakorlati megvalósulását naprakészen az ÁFR műszaki alapdokumentuma foglalja össze és írja le. Az ÁFR alapdokumentuma az intraneten elérhető.

28 Oldal: 28/ Konfigurációkezelés, tervezés, műszaki fejlesztés, ellenőrzés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. meglévő blokkjai élettartam-gazdálkodáshoz kapcsolódó folyamatok eredményeképpen műszaki változtatási igények merülhetnek fel, továbbá a műszaki tudományos háttér fejlődéséből adódóan változhatnak a nukleáris hatóság által megfogalmazott biztonsági követelmények, nemzetközi elvárások, melyeknek való megfelelés szintén műszaki változási igényt generálhat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése elvégzi az ezekhez kapcsolódó műszaki-biztonsági, továbbá a változáshoz kapcsolódó műszaki-gazdasági elemzéseket. A nem tervezett események bekövetkezése után azok hatásait elemzi. Az élettartam gazdálkodásból és a nem tervezett eseményekből származtatott műszaki változásokat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése megtervezi, végrehajtja és a műszaki változás eredményeit értékeli. A biztonsági elemzések rendszerének folyamatos tökéletesítésére, az elemzési eszközök és azok adatkészletének fejlesztésére és folyamatos karbantartására van szükség az esemény bekövetkezésének valószínűségi, valamint a bekövetkező esemény lehetséges következményeinek egyre pontosabb meghatározhatósága céljából. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a fejlesztési folyamatokat (beleértve a kivitelezést követő változtatásokat is), minden esetben az előre rögzített és így megalapozott műszaki előírásokkal, szabványokkal összhangban végzi. A tervek magukba foglalják az alkalmazandó követelményeket és tervezési alapokat is. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a tervezési határokat és kapcsolódási pontokat minden esetben azonosítja és szabályozza. A társaság vezetése a tervek megfelelőségét (beleértve a tervezési eszközök, a tervezés során felhasznált adatok, illetve annak eredményeként kapott végtermékek megfelelőségét is), a tervezőktől független személyekkel igazoltatja vagy érvényesítteti, és a tervek igazolását, érvényesítését vagy jóváhagyását azok felhasználása előtt befejezi. Az atomerőmű kapacitásbővítéssel összefüggő feladatait ugyan a meglévő műszaki jó gyakorlatokra nagymértékben támaszkodva, de a projektműködés szabályai szerint kialakítva és működtetve hajtja végre Szolgáltatás, és egyéb vállalkozásban végzett tevékenységek Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a működéséhez szükséges termelési, gondnoksági, szállítási és egyéb szolgáltatásokat végez. A szolgáltatási tevékenységhez tartozó eszközökkel való hatékony gazdálkodást, a leltárába tartozó eszközök kezelését a társaság vezetése biztosítja, mely egyben magába foglalja az ingatlanok, földterületek, tárgyi eszközök üzemeltetését, karbantartását, felújítását és ezek tervezését is. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az engedélyesi működése mellett, az Alapszabályban rögzített és engedélyezett tevékenységek közül vállalkozási szerződések keretén belül egyéb tevékenységeket is végez. A vállalkozási tevékenység irányításához döntően a vevői elvárások szerint kialakított gyakorlatot valósít meg, alapvetően a projektekre vonatkozó elvek alkalmazása mellett Azonosítás és nyomon követés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a terméket, szolgáltatást azonosítja, nyomon követi, ellenőrzi a rendeltetésnek megfelelő használatát. Minden beérkező anyagot, eszközt, berendezést

29 Oldal: 29/39 azonosít a beszállítók által alkalmazott címkékkel, kísérő okmányokkal és/vagy a bevételi bizonylatokkal. A különleges kezelést igénylő eszközöket, berendezéseket, helyiségeket ellátja az előírt jelzésekkel. A villamosenergia-termelés, szállítás és a villamosenergia-rendszer üzemirányításának nyomon követhetőségét az üzemviteli személyzet által készített naplókkal, feljegyzésekkel, jelentésekkel, számítógépes adatállományokkal és rögzített telefonbeszélgetésekkel biztosítja. A társaság vezetése a fejlesztési, beruházási tevékenységek, a szolgáltatások nyomon követését az egyes projektek, feladatok dossziéiban vezetett feljegyzésekben biztosítja Mérő- vizsgálóeszközök felügyelete Az erőmű működtetése során a hitelesítés köteles és a joghatással járó ellenőrző, mérő- és vizsgálóberendezések, eszközök minden esetben visszavezethetők a nemzeti/nemzetközi etalonokra. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése biztosítja az eszközök nyilvántartását, karbantartását és a metrológiai minőségbiztosítási feladat szabályozottan történő elvégzését. A társaság vezetése meghatározza mindazokat a követelményeket, melyek a felhasználási cél tartós biztosításához szükségesek, ennek során figyelembe veszi a mérésügyi törvény vonatkozó előírásait. Az atomerőmű technológiai rendszereinél beépített, rendszerbe állított ellenőrző, mérőés vizsgálóberendezések ellenőrző vizsgálatát elvégzi alkalmazásba vétel előtt; javítás után, és meghatározott időközönként. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hitelesítési, kalibrálási és vizsgálati eljárásokat is alkalmaz, és dokumentál. Az ellenőrző, mérő- és vizsgálóberendezéseket azonosító számmal jelöli és nyilvántartja. A nyilvántartásban feltünteti az utolsó ellenőrzés, vizsgálat időpontját, a hitelesítés/kalibrálás vagy összehasonlító mérés eredményét, illetve a következő felülvizsgálat időpontját. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése megfelelő környezeti feltételeket biztosít az elvégzendő hitelesítésekhez/kalibrálásokhoz, ellenőrzésekhez, mérésekhez és vizsgálatokhoz, illetve a berendezések kezeléséhez, megóvásához, tárolásához a pontosságuk és használati alkalmasságuk biztosítására. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. metrológiai szervezete a mérésügyi hatóság által átruházott jogkörében hitelesítést helyettesítő minősítési, valamint az akkreditált státuszában kalibrálási tevékenységeket végez. A saját hatáskörben nem vizsgálható mérőeszközöket, berendezéseket a mérésügyi hatóság megfelelő szakmai szervezetével, illetve akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét a beküldő szervezeti egység tartozik nyilvántartani, dokumentálni. 7. fejezetben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ ÁFR GSZO001 TBE202 TBE203 TBE204 TBE205 TBE206 TBE301 Szervezeti és Működési Szabályzat Rendszerek és rendszerelemek műszaki állapotának fenntartási rendszere Szolgáltatás Karbantartás értékelés, visszacsatolás, karbantartási rendszer fejlesztése Karbantartás tervezés (anyag, alkatrész, szolgáltatás, munkatervezés) LF ütemezése, javítási stratégia, éves és középtávú főjavítás terv készítése Létesítmény szinten-tartási programok összeállítása Karbantartás műszaki döntéshozatal Állapotelemzés, visszacsatolás

30 Oldal: 30/39 TBE302 TBE303 TBE304 TBE305 TKO203 TKO301 TKO302 TKO303 TKO304 TKO305 TKO401 TKO402 TKO403 TLF002 TLF003 TLF004 TLF005 TLF006 TLF 007 TLI001 TLI002 TLI003 TLI004 TLI005 TLÜ101 TLÜ102 TLÜ103 TLÜ203 TLÜ301 TLÜ302 TLÜ303 TLÜ304 TLÜ305 TLÜ501 TLÜ502 TLÜ503 TLÜ504 IOP008 IOP009 IOP010 Állapotfenntartás hatékonyságának ellenőrzése (AHE) Berendezés környezeti minősítés, minősített állapot fenntartása Átfogó öregedéskezelés folyamata Öregedéskezelési programok működtetése Az erőmű biztonsági színvonalának felülvizsgálata, önértékelés K+F tevékenység cégszintű koordinálása Műszaki változási igény elbírálása Műszaki változás előkészítése, megvalósítása, lezárása Biztonságot érintő események és műszaki változások hatásának biztonsági, elemzése Iparjogvédelmi ügyek kezelése Friss üzemanyag gazdálkodás Töltettervezés, betöltési kartogram készítése, a töltet fizikusi ellenőrzése Kiégett üzemanyag gazdálkodás Mérőeszközök minősítése Felkészülés a létesítmény fenntartás végrehajtására Karbantartás, hibaelhárítás, létesítés végrehajtása, műszaki ellenőrzése Technológiai digitális rendszerek biztonságának fenntartása Telekommunikáció Emelőgépek üzemeltetése Középtávú főjavítási terv összeállítása Főjavítási, TFK terv összeállítása Üzemviteli feltételek meghatározása, MUT feladatok ütemezése Létesítményi munkák operatív irányítása, MUT forgalmazás Főjavítás, TFK értékelés Termeléstervezés Éves próbák és karbantartási tervek összeállítása Heti operatív munkák előkészítése és ütemezése Személyi feltétel biztosítása Operatív irányítási feladatok végrehajtása Üzemviteli tevékenységek végrehajtása Rendkívüli események kezelése Területi rend fenntartása, állagmegőrzés Munkamegrendelés és jóváhagyás Dekontaminálás Radioaktív hulladékok kezelése Minőségvizsgálat Vízüzem irányítása Projektirányítás Kockázatkezelés Értékelemzés

31 Oldal: 31/39 8. Mérés, értékelés és fejlesztés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a rögzített stratégiai célok megvalósítása érdekében folyamat tevékenységeket értékel, és folyamatosan nyomon követi, értékeli a működést. A társaság felügyeleti főfolyamata az irányítási, termelési, gazdasági és felügyeleti alrendszer folyamataitól nem elkülönülten, hanem azokhoz kapcsolódva valósul meg. A felügyeleti alrendszer az ellenőrzés, a sugárvédelem, a nukleáris biztonság felügyelete, és az ipari biztonság főfolyamatokból tevődik össze, valamint tartalmazza a társaság szintű mutatókat és a BMR paramétereket. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a főbb felülvizsgálati, ellenőrzési folyamatait, így a független belső ellenőrzést is az MVM Zrt.-vel összehangoltan tervezi és működteti A folyamatok ellenőrzése, mérése A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél annak igazolása céljából történik az integrált irányítási rendszer hatékonyságának ellenőrzése és mérése, hogy a folyamatok mindenkor képesek legyenek a tervezett eredmények elérésére. Az ellenőrzési folyamat része a folyamatok ellenőrzése és mérése, javító és megelőző intézkedések meghatározása a nem-megfelelőségekkel szemben, javítás, önértékelés, független értékelés, valamint az irányítási rendszer felülvizsgálata. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a törvényi előírásoknak való megfelelés ellenőrzése a biztonsági felülvizsgálatok, az emelőgépek felügyelete és a környezetvédelmi felülvizsgálatok folyamatokban valósulnak meg. A belső szabályoknak és követelményeknek való megfelelést az anyagvizsgálatok, a műszaki biztonsági felülvizsgálatok, a minőségellenőrzési vizsgálatok és mérések, a szállítók minősítése, valamint a szuperkontroll folyamatok ellenőrzése biztosítja. Az ellenőrzés irányulhat az egyes tevékenység vég- vagy közbenső eredményei megfelelőségének minősítésére - pl. minőségellenőrzés -, vagy a tevékenység egészének értékelésére az előírásokban és szabályzatokban foglaltaknak tükrében (szállítói minősítés, audit). Az ellenőrzés lehet tételes vagy mintavételes. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése gondoskodik az irányítási rendszer, termelési folyamat, valamint szolgáltatásai folyamatos méréséről, fejlesztéséről. Ennek érdekében a vezetés rendszeresen figyelemmel kísérési a külső- és belső vevők megelégedettségét, folyamatai megfelelőségét, valamint a Társaság gazdasági eredményeit Gazdasági/pénzügyi folyamatok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a gazdasági folyamatai ellenőrzésére egyedi kimutatásokat, statisztikákat készít, ellenőriz; specifikus gazdasági elszámolásokat folytat, ellenőriz; standard elszámolások elkészítését, adat- és bizonylatszolgáltatást végez, és ellenőriz. Készleteit, tárgyi eszközeit, immateriális javait leltározással folyamatosan ellenőrzi Vevői megelégedettség Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése mind a belső, mind pedig külső vevőik maximális elégedettségét méri, ennek érdekében biztosítja a megfelelő információáramlást a munkatársak, a társadalom és egyéb külső szervezetek felé.

32 Oldal: 32/ Önértékelés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői és szervezetei további szintjén is önértékelést végez saját munkája és biztonsági kultúrája értékelése és fejlesztése érdekében. A Társaság vezetése kritikusan értékeli és felülvizsgálja saját munkáját, illetve meghatározza a javítandó területeket és az ennek eléréséhez szükséges eszközöket. A vezetői önértékelés azon vezetői problémák meghatározása, korrigálása és megelőzése, melyek megakadályozhatják az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. célkitűzéseinek megvalósítását. A vezetőktől származó jelentések, az ön- és független értékelések összegzései és a visszacsatolások azok az információforrások, amelyek a szervezet átfogó teljesítményére vonatkozóan segítséget nyújtanak a legfelsőbb szintű vezetők részére a javítási, fejlesztési feladatok meghatározásánál. A vezetők átfogó felelősséggel tartoznak a vezetői önértékelések végrehajtásáért. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. személyzete és az adott szervezeti vezetésének tagjai minden szinten időszakos önértékelési tevékenységet végezzenek az aktuális teljesítmény, illetve a vezetői elvárások-, az elfogadott iparági normatívák és a hatósági követelmények összehasonlítása céljából, a javítást igénylő területek meghatározása érdekében. A paksi atomerőműben a fejlesztést igénylő területek meghatározásával és a javító intézkedések végrehajtásával, a vezetők és a dolgozók folyamatosan a fejlesztésre, a javításra törekszenek Független értékelés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése felelősséggel tartozik a független értékelések, elemzések végrehajtásáért, az elegendő jogosultság és szervezeti szabadság rendelkezésre állásáért a kötelezettségei végrehajtása érdekében. A vezérigazgató döntése alapján a társaság vezetése alkalomszerű és rendszeres független felülvizsgálatokat végez. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. független értékeléseit egyrészt: valamely folyamathoz, tevékenységhez kötődő célellenőrzés, célvizsgálat, vagy belső auditok, szállítói minősítő auditok, külső szervezetek által végzett auditok, ellenőrzések jelentik. A független értékelést végezhetnek külföldi szakmai szervezetek (NAÜ, WANO) szakértő csoportjai, illetve a magyar felügyeleti hatóság (OAH NBI) képviselői. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az irányítási rendszere szerint tervezett és több lépcsőben előkészített belső minőségügyi felülvizsgálati programot hajt végre. A felülvizsgálatok gyakoriságát a megelőző vizsgálatok eredménye, és a rendszer egyes tevékenységeinek fontossága befolyásolja. Az irányítási rendszer összes alapeleme évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül. A belső és külső felülvizsgálatokat megfelelően képzett munkatárs, vagy külső személy végzi, aki nem felelős a felülvizsgált területért és független a felülvizsgált terület vezetésétől. Az eredményes rendszerfejlesztés érdekében célszerű a felülvizsgálatokon más társaságok tagjainak megfigyelőként való részvétele. A felülvizsgálatokat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minőségügyi szakemberei az auditot szabályozó dokumentumok szerint végzik. A felülvizsgálatok eredményeit az auditorok jelentésben

33 Oldal: 33/39 dokumentálják. A jelentésekből következő tapasztalatokat a cégvezetés negyedéves ciklusban megvitatja. A már korábban meghatározásra került, illetve folyamatosan felülvizsgált jelentős környezeti tényezőit is folyamatosan figyelemmel kíséri a társaság vezetése. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere folyamatos megfelelőségének és hatékonyságának biztosítása, valamint a meghatározott célkitűzések teljesülését biztosító képességének igazolása érdekében, az irányítási rendszer felülvizsgálatát tervezett időközönként elvégzi. A felső vezetők az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer felülvizsgálatok kimeneti információit a fejlesztési, javítási folyamat bemeneti információiként hatásos eszközként használják fel Nukleáris biztonság felügyelete Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése minden nem tervezett eseményt kivizsgáltat, a tapasztalatokat körültekintően elemzi, és olyan intézkedéseket határoz meg, amelyekkel csökkenti a hasonló okból bekövetkező események valószínűségét. A társaság vezetése kezeli a szóban forgó események kivizsgálását és a szükséges intézkedések meghatározását, valamint azok teljesülésének nyomon követését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése részére hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt biztosítékok alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása is szabályozásra került. Az üzemviteli és nukleáris biztonság ellenőrzési folyamat biztosítja az atomerőmű biztonságát érintő tevékenységekre vonatkozó előírások és az előírások alkalmazási gyakorlatának szoros összhangját. Ehhez segítséget nyújt a Biztonsági Mutató Rendszer, az erőmű biztonságának átfogó és számszerű értékeléséhez szükséges mutatók rendszere, amely képzése a folyamaton belül valósul meg Sugárvédelem Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkahelyi sugárzási viszonyokat ellenőriz, személyi sugárterhelést ellenőriz, dokumentál, valamint végzi az atomerőmű radioaktív kibocsátásainak és nukleáris környezeti hatásainak ellenőrzését is. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. sugárvédelmi előírásai az atomerőmű üzemeltetésének sugárbiztonságát szavatoló szervezési, műszaki és egészségügyi intézkedéseit és ezek végrehajtásának előírásait tartalmazzák Ipari biztonság Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a munka- és tűzvédelem területén az egészséges és biztonságos munkavégzési feltételeit és a veszélyes emelések feltételeit biztosítja, valamint a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységekről gondoskodik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a katasztrófavédelmi, balesetelhárítási és polgári védelmi felkészüléssel kapcsolatos tevékenységet is ellátja. A veszélyhelyzetek kezelésére az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. saját és szerződéses partnerei által kijelölt munkavállalóiból álló szervezetet hozott létre, amely tagjait felkészíti feladatainak ellátására. A környezetvédelem területén a környezetvédelmi tevékenység feltételeinek biztosítását, a környezetvédelem javítását, a nem radioaktív hatótényezők környezetvédelmi monitorozását és környezeti kárelhárításával kapcsolatos folyamatokat hajt végre.

34 Oldal: 34/39 A fizikai védelem területén a társaság területének és létesítményeinek fizikai védelmét, a belső rend és biztonság fenntartását, a társasági tulajdon védelmét, titok védelemmel kapcsolatos folyamatokat lát el Nem-megfelelőségek kezelése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az előírt követelményeknek nem megfelelő folyamatokat (terméket, szolgáltatást, tevékenységet) azonosítja, és ezekről jelentést készít az adott szervezeten belül a megfelelő felsővezetői szint számára. A társaság vezetése a nem-megfelelőségek okait meghatározza, az ismételt előfordulás megakadályozására szolgáló helyesbítő és megelőző intézkedéseket elrendeli, majd azok végrehajtását ellenőrzi. A nem-megfelelőségek hatását kiértékeli, az összes javító és megelőző intézkedés státuszát és hatékonyságát rendszeresen ellenőrzi és erről a megfelelő vezetői szint részére jelentést készít Helyesbítő intézkedések nem-megfelelőségek esetén Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a továbbfejlesztés érdekében meghatározza a nemmegfelelőségek okait, és helyesbítő intézkedéseket tesz a megismétlődésük megelőzése érdekében. A továbbfejlesztéshez szükséges intézkedések meghatározásához elemzi és értékeli a termék jellemzőit, a folyamat végrehajtását, tapasztalatokat és más minőséghez kapcsolódó információt, beleértve az irányítási folyamatokat Fejlesztés, megelőző intézkedés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetésének stratégiai célkitűzése a folyamatok és eljárások folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy növelni lehessen a szervezet teljesítményét. A megelőző intézkedések célja a hasonló nem-megfelelőségek ismétlődésének kizárása, valamint a biztonsági kultúra és a teljesítmény javítása. A jelentős javítási, fejlesztési projekt a meglévő folyamatok áttervezésével a javítási, fejlesztési célt meghatározza, elkészíti a projekt vázlatát; elemzi a folyamatok adott (jelenlegi) állapotát és a változtatások végrehajtási lehetőségeit; alternatív megoldások közül kiválasztja a legjobb megoldást, majd elkészíti a folyamat javításának, fejlesztésének tervét. A folyamatjavítás felülvizsgálatát és jóváhagyását, az elért javulás értékelését, beleértve a levont tanulságokat is. A folyamatos javítás, fejlesztés során a társaság vezetése meghatározza az adott folyamattal kapcsolatos problémát, javításának, fejlesztésének okát, kiválasztja a javítandó területet, indoklást készít, kiértékeli az adott folyamat hatékonyságát és eredményességét a javító intézkedés végrehajtását követően és megvizsgálja, hogy a szervezet egyéb területein is alkalmazható-e a megoldás. 8. fejezetben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ BEK IST103 IOP001 IOP002 IOP004 IOP006 Szervezeti és Működési Szabályzat Belső Ellenőrzési Irányítási rendszer kialakítása, fejlesztése Belső auditok Társaság operatív irányítása Nem-megfelelőségek kezelése Vezetőségi felülvizsgálatok

35 Oldal: 35/39 IOP007 Önértékelés IOP008 Projektirányítás IOP009 Kockázatkezelés IOP010 Értékelemzés IOP011 IBIR működtetése, fejlesztése (várható bevezetés: 2013.) TLF007 Emelőgépek üzemeltetése FNU001 Belső események jelentése, kivizsgálása FNU002 Biztosítéki felügyelet FNU003 Nemzetközi események tapasztalatainak hasznosítása FNU004 Üzemviteli és nukleáris biztonsági ellenőrzések FEL001 Anyagvizsgálatok FEL002 Munkabiztonsági felülvizsgálatok FEL003 Szuperkontroll FEL005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítése FEL006 Környezetvédelmi felügyelet FEL007 Engedélyezés FEL008 Műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok FIB101 Balesetelhárítási tervezés FIB102 Balesetelhárítási szervezet kiképzése, gyakorlatoztatása FIB201 Nukleáris létesítmény radioaktív anyagok őrzése FIB202 A nemzeti minősített adatok Biztonsági Szabályozása FIB203 Vagyonvédelem FIB301 Környezetvédelmi feltételek biztosítása FIB302 Környezeti monitoring FIB303 Környezeti veszélyhelyzetek elhárítása FIB304 KIR működtetés fejlesztése FIB401 Munkavédelmi feltételek biztosítása FIB402 Tűzvédelmi feltételek biztosítása FIB403 Tűzvédelmi rendszerek és eszközök biztosítása FSU001 Radioaktív és nukleáris anyagok kezelése FSU201 Személyi dozimetriai ellenőrzés FSU202 Dózistervezés FSU203 Sugárzási viszonyok felügyelete FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete FSU301 Kibocsátás ellenőrzés FSU302 Környezetellenőrzés

36 Oldal: 36/39 9. Függelékek 9.1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezeti felépítése A társaság által elfogadott szervezeti séma megtalálható és elérhető a társasági portál rendszeren Külső követelmények jegyzéke A követelményt állító külső szabályozók megtalálhatók és elérhetők a társasági portál rendszeren Folyamatok eljárásrendjeinek jegyzéke A folyamatok eljárásrendjei megtalálhatók és elérhetők a társasági portál rendszeren Végrehajtási utasítások jegyzéke A végrehajtási utasítások megtalálhatók és elérhetők a társasági portál rendszeren. 9.5 Vezérigazgatói utasítások jegyzéke A vezérigazgatói utasítások megtalálhatók és elérhetők a társasági portál rendszeren Iratminta jegyzék Az iratminták megtalálhatók és elérhetők a társasági portál rendszeren Belső szabályozók jegyzéke Az alábbi belső szabályozók megtalálhatók és elérhetők a társasági portál rendszeren: Belső Ellenőrzési (BEK) Biztonsági Szabályzat (SZAB-BIZT) Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) Tűzvédelmi Szabályzat (TVSZ) Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ) Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv (ÁVIT) A paksi atomerőmű kibocsátás ellenőrzési szabályzat (KIESZ) A paksi atomerőmű környezetének sugárvédelmi ellenőrzési szabályzata (KÖESZ) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Számviteli Politika (SZÁMPOL) Eszközök és Források Értékelési szabályzata (ÉRTSZAB) A PA Zrt. Számlarendje, számlatükre (SZÁMREND) Bizonylati szabályzat (BIZSZAB) Építészeti karbantartási tevékenység szabályzata (ÉKSZ)

37 Oldal: 37/39 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Oktatási Főosztályának a felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási kézikönyve Információbiztonsági szabályzat (SZAB-IBIR)

38 Oldal: 38/ Akkreditált és tanúsított alrendszerek jegyzéke Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alábbiakban felsorolt akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriumai az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szerint jogosultak: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. akkreditált anyagvizsgáló szervezete jogosult az atomerőművi anyagok és berendezések, valamint ezek hegesztett kötéseinek roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatainak végzésére. o - Roncsolásmentes Laboratórium o - Roncsolásos Laboratórium Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. akkreditált vegyészeti ellenőrző szervezete jogosult az erőművi víz-, olaj- és gázrendszerek közegeinek, aktív és inaktív hulladékainak a technológiai berendezések szerkezeti anyagainak, ezek korróziós lerakódásainak, az alkalmazott segéd- és adalékanyagok kémiai és radiokémiai, elektrokémiai vizsgálatainak végzésére. o - Fémvizsgáló és Minőségellenőrző Laboratórium o - Radiokémiai és Analitikai Laboratórium o - Üzemellenőrzési Laboratórium Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. akkreditált metrológiai szervezete jogosult a magyar mérésügyi hatóság hitelesítésével egyenértékű minősítő vizsgálatok végzésére. o - Méréstechnológiai Laboratórium o - Sugárfizikai Laboratórium Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. akkreditált dozimetriai szervezete jogosult az atomerőműben dolgozó személyek külső és belső sugárterhelésének meghatározása TL (termo-lumineszcens) dózisméréssel, folyadék szcintillációs méréssel, és gammaspektrometriával történő vizsgálatok végzésére. o - Személyi Dozimetriai Laboratórium o - KKÁT Sugárvédelmi Laboratórium Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. akkreditált környezetvédelmi szervezete jogosult a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a KKÁT üzemi területéről és különböző technológiai rendszereiből légnemű, folyékony és szilárd minták vételére, előkészítésére és ezek laboratóriumi radioanalitikai vizsgálatára. o - Kibocsátás Ellenőrző Laboratórium o - Környezet Ellenőrző Laboratórium Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány alapján tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert működtet. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatásért felelős szervezete jogosult a hatályos hazai felnőttképzési jogszabályok (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről és a 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet) alapján akkreditált képzési rendszert működtetni és a FAT által akkreditált képzéseket folytatni. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hegesztő üzeme az MSZ EN ISO :2006 szabvány alapú hegesztő üzemalkalmassági tanúsítvány alapján végezheti a hegesztési szerviz tevékenységét.

39 Oldal: 39/39 Az akkreditált szervezetek rendszerszintű dokumentumai a PA Zrt. integrált irányítási rendszer szerves részét képezik, az akkreditálást alátámasztó operatív, végrehajtási szintű dokumentumai megtalálhatók e rendszerek gazdáinál.