Jegyzőkönyv. 1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, ügyrendi kérdések

Átírás

1 Jegyzőkönyv az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (a továbbiakban: Társaság ) január 25-én a Corinthia Hotel Budapest konferenciatermében (1073 Budapest, Erzsébet krt ) a részvényesek személyes jelenlétével megtartott éves rendes közgyűléséről (a továbbiakban: Közgyűlés ) 1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, ügyrendi kérdések 1.1. Dr. Hodász István vezérigazgató köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a) a Társaság alaptőkéje darab egyenként 1000 Ft, azaz Ezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő törzsrészvényből áll. b) a részvényesi jelenléti ív alapján, darab szavazati jogot megtestesítő részvénnyel rendelkező Részvényes személyesen, illetve Meghatalmazottja útján jelen van. A személyesen, illetve Meghatalmazottjuk útján jelen lévő Részvényesek részvényei a szavazatok 70,65 %-át testesítik meg. c) Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes személyesen, illetve Meghatalmazottja útján jelen van, a Közgyűlés határozatképes Az igazgatóság és a felügyelőbizottság nevében javaslatot tesz a Közgyűlés levezető elnökének személyére. A vezérigazgatója a Közgyűlés levezető elnökének javasolja Kovács Andort, a felügyelőbizottság elnökét. Kovács Andor elvállalja a tisztséget. Megkérdezi a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy van-e javaslatuk más személyre: Egyéb javaslat a Közgyűlés levezető elnökére nincs, ezért dr. Hodász István vezérigazgató kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak Kovács Andorra. Megállapítja, hogy a Közgyűlés Kovács Andort megválasztotta levezető elnöknek Dr. Hodász István a szavazást követően átadja a szót a Közgyűlés elnökének

2 1.4. A Közgyűlés elnöke megköszöni a bizalmat és megnyitja a Közgyűlést A Közgyűlés elnöke néhány technikai kérdésről kíván tájékoztatást adni: Szavazás: a) A szavazás szavazógép segítségével történik, melyet a használati utasítással együtt, a szavazásban résztvevők a regisztrációnál megkaptak. b) A Közgyűlés határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza meg, valamennyi napirendi ponttal kapcsolatban lesz határozathozatal A határozati javaslatok a Közgyűlési dokumentumban megtalálhatók Ha a Részvényesek, illetve a Meghatalmazottak egyéb határozati javaslatot is előterjesztenek, szavazásukra a felmerülés sorrendjében kerül sor Felszólalások és Közgyűlési indítványok (javaslatok) tétele: a) Kéri, hogy a felszólalók, illetve Közgyűlési indítvány(javaslat)tevők, akik kizárólag Részvényesek illetve Meghatalmazottak lehetnek, mutatkozzanak be a jegyzőkönyv részére, adják meg a szavazókészülék számát, a Meghatalmazottak pedig ezen kívül jelöljék meg azt a Részvényest, akit képviselnek. b) Részvényesnek illetve Meghatalmazottnak nem minősülő jelenlévők a Közgyűlésen nem szólalhatnak fel és Közgyűlési indítványt (javaslatot) sem tehetnek A Közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására az Alapszabályban foglalt és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került sor: a) a Közgyűlést az igazgatóság hívta össze hirdetményi úton; b) a hirdetmény a Közgyűlés kezdőnapját 30 nappal megelőzően ( ) lett közzétéve a Társaság honlapján (továbbá a Tőzsde és a Felügyelet honlapján); c) a jogszabályokban előírt személyek névre szóló meghívót kaptak A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés határozatait titkos szavazással, szavazógéppel hozza meg A levezető elnök kéri a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról Megállapítja a szavazás eredményét: igen tartózkodás 2

3 1.10. A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőire: - a jegyzőkönyvet Ipacs Tiborné vezesse gyorsírás és hangfelvétel segítségével megállapítja a szavazás eredményét: igen - a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Hazafi Lászlót, a UniCredit Bank Hungary Zrt. részvényesi meghatalmazottját javasolja. megállapítja a szavazás eredményét: igen - Az 1.8. pontban elfogadott titkos szavazás lévén a szavazatszámláló bizottság tagjainak javasolja Dávidné Szigeti Évát, Ambrusné Nagy Editet és Zima Mihálynét. Egyenként felteszi szavazásra a kérdést: szavazást kér Dávidné Szigeti Évára, megállapítja a szavazás eredményét: igen szavazást kér Ambrusné Nagy Editre, megállapítja a szavazás eredményét: igen szavazást kér Zima Mihálynéra, megállapítja a szavazás eredményét: igen A levezető elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a Társaság üzleti éve a október 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakot foglalja magában. 3

4 1.13. A javasolt napirend a meghívóban közzétettek szerint: 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport 2010/2011. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardok szerint 2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 3. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 4. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. évi tevékenységéről a magyar számviteli törvény szerint 6. Az igazgatóság javaslata a 2010/2011. évi eredmény megállapítására és felosztására 7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 8. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 9. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardok szerint 11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 12. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 13. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz Felelős társaságirányítási jelentés 15. Az igazgatóság tagjainak megválasztása 16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2011/2012. üzleti évre, díjazásának megállapítása 17. A tisztségviselők 2011/2012. évi díjazásának megállapítása 18. A munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzat módosítása A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy külön kérés nem érkezett a Részvényesektől valamely kérdés napirendre tűzéséről. Új napirendi pont felvételére pedig csak akkor van lehetőség, ha valamennyi részvény tulajdonosa (képviselője) jelen van és senki nem tiltakozik a napirendi pont tárgyalása ellen Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását Megállapítja a szavazás eredményét: igen A Közgyűlés az előterjesztett napirendet elfogadta. 4

5 1.17. Az elnök az összefüggésekre való tekintettel összevont szavazást javasol az 1-4., az 5-9. és a napirendi pontok után. Az elnök megkérdezi a Részvényeseket illetve a Meghatalmazottakat, hogy van-e a szavazás módjára észrevételük, ellenjavaslatuk. Tekintettel arra, hogy ellenjavaslat nincs, a levezető elnök kéri a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy szavazzanak az általa javasolt összevont szavazási mód elfogadásáról. Megállapítja a szavazás eredményét: igen 2. Az 1. napirendi pont megtárgyalása: Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport 2010/2011. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardok szerint 2.1. Az elnök felkéri Poroszlai Csaba gazdasági igazgatót, az igazgatóság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve az előterjesztést összefoglalja. Ez a Társaság életében a 21. éves rendes közgyűlés, és azon belül is a 17., mely a Servier- Egis kapcsolatok keretében zajlik. Első alkalom ugyanakkor a Társaság életében, hogy a konszolidált beszámoló ismertetése szerepel az első helyen. A Társaság hosszú idő óta közzéteszi ugyan a konszolidált beszámolóit, de ezek elemzésére csak az elmúlt időszakban tért át. Jelenleg viszont már elmondható, hogy a legrészletesebb és a legátfogóbb képet a konszolidált beszámoló értelmezésével, ismertetésével kaphatják az érdekeltek. Az Egis-csoport a konszolidáció során az anyavállalaton kívül 11 leányvállalatot konszolidál. Ezek többsége kereskedelmi leányvállalat, amelyek a Társaság kereskedelmi tevékenységét segítik. Az Egis-termékek marketingtámogatása, illetve a helyi forgalmazás megszervezése és lebonyolítása ezen leányvállalatok többségének a feladata. Összességében elmondható, hogy az Egis-csoport elérte a tárgyévre megfogalmazott üzleti célkitűzéseit. Az árbevétel minden fontosabb relációban emelkedett, a bruttó eredmény jelentősen bővült, és a működési ráfordítások emelkedése alatta maradt a forgalom és a bruttó eredmény növekedésének. Így továbbra is elegendő forrást biztosított a Társaság a megújulásra, a fejlődésre, a jövőbe való befektetésre. Az Egis-csoport nyeresége ebben az üzleti évben is magas szintet ért el, így jelentősen tovább nőtt a Társaság tőke- és pénzügyi ereje. A számok tükrében az Egis-csoport a 2010/2011-es üzleti évben millió Ft konszolidált nettó árbevételt ért el, ami 8%-kal nagyobb, mint a tavalyi év forgalma. Az árbevétel, a konszolidált bevétel 95%-a közvetlenül a Társaságban realizálódott, ezt egészítette ki a leányvállalatok Egis-csoporton kívüli addicionális forgalma, amely vállalatok közül a legjelentősebb a magyarországi MEDIMPEX Zrt., valamint a lengyelországi Egis Polska Dystrybucja, és a török Egis Ilaclari hozzáadott forgalma. A csoport exportorientáltsága tovább erősödött, a forgalom 73%-a származott az exportpiacokról, míg 27%-a belföldi piacról. Az összforgalomnak pedig 87%-a származott azokból a stratégiai országokból, amely országokban a Társaság saját kereskedelmi tevékenységet végez. Ezek azok az országok, amelyekben az előbb említett kereskedelmi leányvállalatok is 5

6 találhatók többek között. Ez Magyarországot, Oroszországot és a többi FÁK-országot, illetve a közép- és kelet-európai országokat foglalja magában. A belföldi árbevétel a millión belül millió Ft-ot tett ki, ez 7%-kal nagyobb, mint a tavalyi forgalom. A Társaság a magyar gyógyszerpiacon továbbra is az ötödik szállító értékben, piaci részesedése ugyanakkor 0,1%-ponttal emelkedett, és 5,4%-ot ért el az üzleti év folyamán. A teljes exportunk értéke 9468 millió forint volt, és ez forintban 9%-os növekedésnek felel meg. Az export értékét euróban is közzéteszi a Társaság, ez 345,5 millió euró volt, és ez euróban 10 %-os növekedésnek felel meg. Az export minden relációban dinamikusan nőtt. A FÁK-országokban 9% növekedés mutatkozott, Közép- és Kelet-Európa országaiban 3%, a világ többi országába irányuló készgyógyszer-export ugyanakkor 13%-kal, míg a hatóanyagexport 47%-kal tudott növekedni. A növekedés nagyban köszönhető a Társaság által ebben az üzleti évben és nemrégiben bevezetett új termékeknek, a tárgyi üzleti évben 8 új termékkel jelent meg a Társaság a piacain. Az Egis-csoport stratégiájában továbbra is elsőrendű a készgyógyszer-értékesítés. Ez a termékszegmens adta a csoport árbevételének 87%-át. Ugyanakkor ebben az üzleti évben a hatóanyagexport is jelentősen bővült, legfőképpen a megnövekedett Servier szállításoknak köszönhetően. A 8%-os összesített árbevétel-növekedést a bruttó eredmény szintén 8%-os bővülése kísérte, így a bruttó fedezeti szint gyakorlatilag nem változott, 55,9%-ot ért el az évsorán. A működés általános költségei átlagosan 6%-kal emelkedtek, ez elmarad az árbevételnövekedés üteme mögött. Ebből érdemes kiemelni a kutatás-fejlesztést, amely a Társaság számára különösen fontos. A tárgyi üzleti évben millió Ft-ot költöttünk kutatásfejlesztésre, ez 7%-kal nagyobb érték, mint a tavalyi évben, és 9%-át teszi ki az árbevételnek a K+F-re ráfordított összeg. Az árbevétel dinamikus növekedése és a visszafogott költségemelkedés sem tudta teljes mértékben ellensúlyozni a megnövekedett gyógyszeripari befizetések terhét, de az üzleti eredmény így is millió Ft lett, amely az árbevétel 12,6%-ára rúg. A pénzügyi műveletek eredménye 1612 millió Ft, pozitív volt, amelyet a társult vállalkozásokból származó eredményhányad mínusz 2238 millió Ft-ja csökkentett, így összességében az adózás előtti eredmény millió Ft lett. A tárgyévtől a Társaság az iparűzési adót is a nyereségadók között mutatja ki, így a levont társasági adók és az iparűzési adó levonása után az adózott eredmény millió Ft-ra alakult. Ezzel a csoport saját tőkéje a tárgyév végén millió Ft-ra nőtt, ami 8%-os emelkedés egy év alatt, és az egy részvényre jutó tőkeérték Ft-ra emelkedett. A Társaság, illetve a csoport a tárgyévben is nagy hangsúlyt helyezett a szoros gazdálkodásra, az erőforrásokkal való óvatos bánásra. Ennek is köszönhető, hogy a Társaság pénzügyi ereje tovább nőtt, a pénzeszközök állománya egy év alatt 41%-kal emelkedett. Végül, de nem utolsósorban megemlítem az Egis-Servier kapcsolatokat, amelyek ebben az üzleti évben is nagy stabilitást és erős hozzáadott értéket jelentettek az Egis-csoport számára. Az Egis-Servier kapcsolatok keretében lebonyolított forgalom értéke az árbevétel 22%-át tette ki, és továbbra is a Servier az Egis-csoport legnagyobb partnere Részvényesi észrevétel nem volt. 6

7 3. A 2. napirendi pont megtárgyalása: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 3.1. A levezető elnök felkéri Gueth Jánost, a felügyelőbizottság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve öszszefoglalja az írásos előterjesztést. A felügyelőbizottság elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. Négy ülésén a tervezett napirendeket tárgyalta meg. Rendszeresen a napirenden szerepeltek az igazgatóság negyedéves jelentései, tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról. Áttekintette a minőségbiztosítás helyzetét, a szervezeti változások eredményeit. Részletesen tájékozódott a biohasonló technológiákhoz és termékekhez kapcsolódó szerződésekről, az azokból adódó feladatokról, és a Társaság piaci célkitűzéseiről. A devizaárfolyamok kockázata kezelésének gyakorlatát vizsgálva megállapította, hogy egyes piacokon a rubelre történő áttérés következtében a kockázatkezelésnek új kihívásoknak kell megfelelnie. A felügyelőbizottság beszámolót hallgatott meg a Társaság foglalkoztatási politikájáról, ezzel összefüggésben a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatásának hatékonyságáról, annak az európai uniós és a változó magyar szabályozásnak történő megfeleltetéséről. Kihelyezett ülésen tárgyalta meg a gyógyszer-technológiai, fejlesztési és kísérleti üzem beruházását, amelynek átgondolt, tervezett költségen történő kiemelkedő műszaki színvonalú megvalósítását példa értékűnek minősítette. A felügyelőbizottság megtárgyalta a felelős társaságirányítási jelentést, és meghallgatta az auditbizottság beszámolóját. Az év során részvényesi bejelentés vagy rendkívüli esemény nem történt, így a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben eljárnia. A Társaság 2010/2011. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából a felügyelőbizottság kifogásolnivalót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság éves üzleti tevékenységéről szóló jelentést, és meghallgatta a könyvvizsgálónak és az auditbizottságnak a véleményét. Megállapította, hogy a kedvezőtlenné váló környezeti feltételek ellenére a Társaság igen kiegyensúlyozott, minden területen növekvő pályát futott be. Alaptevékenysége, az általa befolyásolható üzleti eredmények költségszerkezete kielégítően alakult. Az elmúlt évitől valamelyest elmaradó eredménye részben a hazai szabályozás változása miatt, a kutatásfejlesztés alapján történő visszatérítés elmaradása, részben a hazai értékesítéshez kapcsolódó nagyobb elvonások, valamint a társult vállalkozások vagyonváltozása miatt következett be. A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és saját véleménye alapján javasolja a Közgyűlésnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, az IFRS alapján beterjesztett konszolidált mérlegnek az eszközök és források egyező, millió Ft-os főösszeggel történő elfogadását, valamint javasolja az eredmény-kimutatásnak millió Ft-os árbevétel és millió Ft-os nettó eredmény melletti elfogadását Részvényesi észrevétel nem volt. 7

8 4. A 3. napirendi pont megtárgyalása: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 4.1. A levezető elnök felkéri Dr. Reszegi Lászlót, az auditbizottság elnökét, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. Az auditbizottság jelentését szeretném ismertetni a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódóan, és igazodva a Társasághoz, a részletes auditbizottsági jelentést is ennek keretében szeretném ismertetni, és a másik két pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódóan csak az állásfoglalást fogom elmondani. Az auditbizottság elfogadott munkaterve, a társasági törvény és a Társaság alapszabályának előírásai alapján, éves munkaterv alapján végezte a munkáját. Éves munkaterve alapján négy ülést tartott. Rendkívüli napirendként az auditbizottság többször visszatérően tárgyalt a gyógyszeripari különadók K+F alapú visszatérítésével kapcsolatos kérdésekről. Ennek kapcsán külön megtárgyalásra kerültek a kedvezőtlen változások miatt a 2010-es beszámolóban már szereplő tételeknek az ez évi korrekciói, illetve az ezzel kapcsolatos transzparens tájékoztatásnak a módja. Az auditbizottság munkatervének keretében beszámolót hallgatott meg a Társaságnál lefolytatott átfogó, három üzleti évet felölelő adóellenőrzésről. A minősített adózói státusz megtartását és az elmarasztaló megállapítás hiányát a bizottság megelégedéssel vette tudomásul. Ugyancsak megnyugtató az, hogy a Társaságnál részben a külföldi kezdeményezésre elindított hazai célvizsgálatok is azt mutatták, hogy az egész Nyrt. az előírásoknak mindenben megfelel. A könyvvizsgáló és a vezetés részvételével foglalkozott az auditbizottság a könyvvizsgáló menedzsment levelével. A levél érdemi, kockázatot jelentő megállapítást nem tartalmazott, szakmai vita az iparűzési adó számviteli kezelésében volt, azonban ez az év zárására nyugvópontra került. Az iparűzési adó a korábbiaktól eltérően a 2010/2011-es év zárásakor már a nyereségadók között került elszámolásra. A belső ellenőrzés az év folyamán beszámolt az utalványozási és aláírási jogosultságok terén lefolytatott vizsgálatairól és az azt követő változásokról. A belső ellenőrzés beszámolt az éves munkatervének teljesítéséről, és a következő évre előzetesen tervezett vizsgálatokról is. Egy év után az auditbizottság visszatért az akkor kialakított kockázatkezelési rendszer működésére, a tapasztalatokra, illetve a belső felülvizsgálat eredményeire. Az auditbizottság írásos tájékoztatást kapott az auditor és a Társaság között kötött szerződésekről, illetve megkapta az auditor összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát is. Az auditbizottság tevékenységéről beszámolót készített az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak. Az auditbizottság a könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta a Társaságnak a nemzetközi standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásait, és az azok alapján készített beszámolóját. A közgyűlés elé terjesztett beszámoló a nemzetközi standardok és a cég számviteli politikája alapján lett összeállítva, ezért az auditbizottság a beterjesztett konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. A beterjesztett mérlegfőösszege millió Ft, az eredmény-kimutatás árbevétele millió Ft, nettó eredménye millió Ft Részvényesi észrevétel nem volt. 8

9 5. A 4. napirendi pont megtárgyalása: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 5.1. Az elnök felkéri Bartha Zsuzsannát a könyvvizsgáló cég, az Ernst & Young Kft. képviselőjét, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. Könyvvizsgálói jelentés teljes terjedelmében rendelkezésre áll a közgyűlési anyagban, ezért az előadó csak kivonatos ismertetésre szorítkozott. A könyvvizsgáló megbízatásának megfelelően elvégezte a Társaság évi konszolidált pénzügyi kimutatásának a vizsgálatát. A vizsgált beszámoló mérleg főösszege millió Ft, a mérleg szerinti nyereség millió Ft. A konszolidált pénzügyi beszámoló elkészítése a Társaság vezetőségének a feladata. A könyvvizsgáló feladata a kimutatás hitelesítése könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálat elvégzésére a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján került sor, és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és jogszabályok alapján lett végrehajtva. A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az elvégzett munka megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. A könyvvizsgálat során az Egis-csoport konszolidált pénzügyi kimutatását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálta a könyvvizsgáló, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy a fenti beszámolót az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban készítették el. A könyvvizsgáló véleménye szerint a konszolidált éves beszámoló az Egis-csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök előterjeszti a határozati javaslatot az 1-4. napirendi pontokhoz, és kéri a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy szavazzanak annak elfogadásáról Megállapítja a szavazás eredményét: igen 1/2012. sz határozatot hozta: A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság október 1-jétől szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság konszolidált mérlegét az eszközök és források millió forintos egyező összegével, konszolidált adózott eredményét millió forintban hagyta jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését. 9

10 6. Az 5. napirendi pont megtárgyalása: Az igazgatóság beszámolója az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. évi tevékenységéről a magyar számviteli törvény szerint 6.1. Az elnök felkéri Poroszlai Csaba gazdasági igazgatót, az igazgatóság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, a felkérésnek eleget téve Poroszlai Csaba összefoglalja az előterjesztést. A magyar számviteli törvény szerinti beszámoló alapjaiban nem különbözik a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált beszámolótól, a számok természetesen mások, de az üzleti folyamatokat hasonlóan képezi le a magyar számviteli törvény is, úgyhogy engedelmükkel csak rövid kivonatot adok az eredményekről. A 2010/2011-es üzleti évben a magyar számviteli törvény szerint a Társaság árbevétele millió Ft volt, amely 10%-kal több az előző évben kimutatottnál. Ebből az árbevételből 73% volt az exportforgalom, és 27% a belföldi forgalom. A belföldi árbevétel, a 27% egészen pontosan millió Ft, és ez 7%-kal nőtt az előző évhez képest, míg az export Ft-ban millió Ft, ez pedig 11%-kal magasabb export-árbevétel, mint az előző évben kimutatott érték. Az exporton belül az orosz és FÁK-régió növekedése 6% volt, a kelet-európai országoké 9%, a világ többi részébe irányuló készgyógyszer-kivitel 13%-kal nőtt, míg a hatóanyagexport 46%-kal. Az export euróban a magyar számviteli törvény szerint elszámolva 340 millió euró lett, és ez 12%-kal több, mint az előző évi. Az értékesítés bruttó fedezeti hányada 58,2% lett, míg a működés általános költségei 7%-kal bővültek a tárgyév folyamán. Összességében a Társaság magyar számviteli törvény szerint kimutatott üzleti eredménye millió forint lett, és ez 19%-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. Az üzleti eredmény az árbevétel 11,1%-át tette ki. A pénzügyi tevékenység eredménye a Társaság számára 3612 millió Ft pozitív eredményt hozott, így a magyar számviteli törvény szerint kimutatott adózás előtti eredmény millió Ft lett. A Társaság saját tőkéje természetesen így dinamikusan emelkedett, és az év végére millió Ft-ot ért el, ami 10%-os növekedés egy év alatt, és az egy részvényre jutó saját tőke értéke pedig Ft. A Társaság pénzügyi helyzete a magyar számviteli törvény szerinti kimutatások alapján is azt mutatja, hogy rendkívül jó és nagy erősödés következett be a tárgyév során Részvényesi észrevétel nem volt. 7. A 6. napirendi pont megtárgyalása: Az igazgatóság javaslata a 2010/2011. évi eredmény megállapítására és felosztására 7.1. Az elnök felkéri Poroszlai Csaba gazdasági igazgatót, az igazgatóság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. Az Egis igazgatósága 120 Ft egy részvényre jutó osztalék kifizetésére tesz javaslatot, amely összesen 934 millió Ft osztalék a 2010/2011-es üzleti év millió Ft adózott eredményéből. Ez az osztalékmérték egyébként megegyezik a tavalyival Részvényesi észrevétel nem volt. 10

11 8. A 7. napirendi pont megtárgyalása: A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 8.1. Az elnök felkéri Gueth Jánost, a felügyelőbizottság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság igazgatósága által a Közgyűlés elé terjesztett, és a magyar számviteli törvény alapján készített üzleti jelentést és a pénzügyi kimutatásokat. Meghallgatta a könyvvizsgáló és az auditbizottság véleményét, és ezek alapján javasolja a Közgyűlésnek azok elfogadását. Javasolja a mérlegnek az eszközök és források egyező millió Ft-os főösszeggel és az eredmény-kimutatásnak millió Ft-os nettó árbevétellel és millió Ft-os adózott eredménnyel történő elfogadását. A felügyelőbizottság véleménye szerint az igazgatóság által javasolt 934 millió Ft osztalék kifizetésének nincs akadálya. Az egy részvényre jutó osztalék 120 Ft Részvényesi észrevétel nem volt. 9. A 8. napirendi pont megtárgyalása: Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 9.1. Az elnök felkéri Dr. Reszegi Lászlót, az auditbizottság elnökét, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve öszszefoglalja az előterjesztést. Az auditbizottság megtárgyalta a Társaság igazgatósága által a magyar számviteli törvény alapján készített pénzügyi kimutatást, meghallgatta a könyvvizsgáló véleményét. A magyar számviteli törvény szerint elkészített pénzügyi kimutatásokban a hazai szabályozásból következően eltért az iparűzési adó elszámolása az IFRS szerint készített kimutatásokétól. Az auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek a pénzügyi kimutatások elfogadását a mérlegnek az eszközök és a források egyező millió Ft-os főösszege, az eredmény-kimutatás nettó árbevételének millió Ft-os és az adózott eredményének millió Ft-os értéke mellett Részvényesi észrevétel nem volt. 10. A 9. napirendi pont megtárgyalása: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz Az elnök felkéri Bartha Zsuzsannát a könyvvizsgáló cég, az Ernst & Young Kft. képviselőjét, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. Ezúttal is kivonatosan ismerteti a könyvvizsgálói jelentést. A könyvvizsgáló elvégezte a Társaság szeptember 30-ai fordulónappal elkészített éves beszámolójának a vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege millió Ft és a mérleg szerinti nyereség millió Ft. A Közgyűlés elé terjesztett anyagban az eredmény-kimutatás tartalmazza már az igazgatóság által előterjesztett osztalék összegét, de felhívta a figyelmet arra, hogy ezen osztalék összegének az elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, tehát akkor válik véglegessé. 11

12 A könyvvizsgálat a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálta a könyvvizsgáló, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy a fenti beszámolót a számviteli törvénynek és az általános számviteli elveknek megfelelően készítették el. A könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök előterjeszti a határozati javaslatot az 5-9. napirendi pontokhoz, és kéri a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy szavazzanak annak elfogadásáról Megállapítja a szavazás eredményét: igen 2/2012. sz. határozatot hozta: A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság október 1-jétől szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források millió forintos egyező összegével, adózott eredményét millió forintban hagyta jóvá, és egyben megadta a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt. A közgyűlés jóváhagyta, hogy az adózott eredményből a Társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg. A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését. 11. A 10. napirendi pont megtárgyalása: Az igazgatóság beszámolója az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardok szerint A levezető elnök felkéri Poroszlai Csaba gazdasági igazgatót, az igazgatóság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze, illetve tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. A Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti egyedi beszámolója a konszolidált beszámolóban elmondottak alapján nem nagyban különbözik a konszolidált számoktól. Az Egis-csoport forgalmának 95%-át a Társaság realizálja. Röviden összefoglalom ezeket a számokat. 12

13 A Társaság önálló nettó árbevétele a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint millió Ft-ot tett ki a 2010/2011-es üzleti évben, és ez 10%-kal több, mint a megelőző évben. Ebből a belföldi árbevétel millió Ft volt, az export értéke pedig millió Ftot tett ki. Ez rendre 7, illetve 12%-os növekedésnek felel meg. Tehát a Társaság szintjén is jelentkezik a Társaság növekvő exportkitettsége, az exportorientáltság fokozódása. Az értékesítés önköltsége millió Ft-ot tett ki, ez 13%-os növekedésnek felel meg. Összességében az önköltség az árbevétel 44,1%-át tette ki. Az igazgatási, értékesítési és kutatásfejlesztési költségek együttesen 7%-kal emelkedtek, ezen belül az értékesítési, illetve a kutatásfejlesztési költségek 7%-kal, míg az igazgatási költségek 5%-kal bővültek. Az üzleti eredmény millió Ft-ot tett ki, ez 11%-os csökkenést mutat az előző évhez képest, amely csökkenésben a hazai gyógyszeripari befizetési kötelezettségekre elszámolt ráfordítások emelkedése határozható meg okként. Az üzleti eredmény aránya így is 12%-át tette ki az árbevételnek. Az adózás előtti eredmény millió Ft-ot, míg az adózott nyereség millió Ft-ot tett ki. A Társaság eszközeinek értéke millió Ft-ot tett ki, ez 11%-os növekedés, ezen belül a pénzeszközök állománya 40%-kal bővült az év során, míg a saját tőke millió Ft-ra nőtt, és ez is 10%-os emelkedésnek felel meg. Összefoglalva elmondható, hogy a Társaság pénzügyi helyzete tovább erősödött az üzleti év folyamán. A saját tőke immáron 86,5%-át fedezi az eszközállománynak Részvényesi észrevétel nem volt. 12. A 11. napirendi pont megtárgyalása: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elké-szített beszámolóhoz Az elnök felkéri Gueth Jánost, a felügyelőbizottság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. A felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság igazgatósága által beterjesztett nem konszolidált pénzügyi kimutatásoknak és üzleti jelentésnek az elfogadását. Javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és források egyező, millió Ft-os főösszeggel, az eredmény-kimutatásnak az értékesítési árbevétel millió Ft-os, és az adózott eredménynek millió Ft-os értékekkel történő elfogadását Részvényesi észrevétel nem volt. 13. A 12. napirendi pont megtárgyalása: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészí-tett beszámolóhoz Az elnök felkéri Dr. Reszegi Lászlót, az auditbizottság elnökét, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve öszszefoglalja az előterjesztést. Az auditbizottság a törvényi előírások alapján megtárgyalta a Társaság nem konszolidált pénzügyi kimutatásait és az üzleti jelentést. Javasolja a Közgyűlésnek a beterjesztett beszámoló elfogadását. A nemzetközi standardok szerinti nem konszolidált beszámoló mérlegfőösszege millió Ft, nettó árbevétele millió Ft, adózott eredménye millió Ft Részvényesi észrevétel nem volt. 13

14 14. A 13. napirendi pont megtárgyalása: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz Az elnök felkéri Bartha Zsuzsannát a könyvvizsgáló cég, az Ernst & Young Kft. képviselőjét, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. A vizsgált beszámoló mérlegének főösszege millió Ft, és a mérleg szerinti nyereség millió Ft. A könyvvizsgálat a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban lett végrehajtva. A könyvvizsgáló véleménye szerint a pénzügyi kimutatások a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban, ahogyan azokat az Európai Unió befogadta, megbízható és valós képet ad a Társaság szeptember 30-án fennálló pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, valamint a tárgyidőszakra vonatkozó cash flow-járól Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök előterjeszti a határozati javaslatot a napirendi pontokhoz, és kéri a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy szavazzanak annak elfogadásáról Megállapítja a szavazás eredményét: igen 3/2012. sz. határozatot hozta: A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített beszámolóját a Társaság október 1-jétől szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források millió forintos egyező összegével, adózott eredményét millió forintban hagyta jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését. 15. A 14. napirendi pont megtárgyalása: Felelős társaságirányítási jelentés Az elnök felkéri Poroszlai Csaba gazdasági igazgatót, az igazgatóság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést, aki a felkérésnek eleget téve összefoglalja az előterjesztést. A felelős társaságirányítási jelentés célja, hogy a vállalat tulajdonosai, potenciális befektetői, illetve a vállalattal egyéb módon kapcsolatba kerülők részére képet nyújtson arról, hogy a vállalat irányításának melyek a lényeges pontjai, milyen az irányítási modell, melyek a vállalatirányítás fórumai, milyen az irányítási modell működése, kik a tagok. Ez a jelentés alapvetően két részből áll. Az első írja le az irányítási szerveket, a feladataikat, illetve a tagjaikat, a második pedig a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai mentén veszi végig, 14

15 hogy a vállalat mennyire illeszkedik ezekhez az ajánlásokhoz, és így bemutatja a Társaság ajánlásokkal való egyezését, illetve az attól való eltéréseket. Alapvetően két érdemi eltérés van az ajánlásokban megfogalmazottakhoz képest. Az első, hogy a belső ellenőrzés a magas színvonalú munkáját nem az auditbizottság, hanem a vezérigazgató megbízásából végzi, és az auditbizottság részére beszámolásokat tart. A második eltérés pedig, hogy a Társaságnál nem működik sem javadalmazási, sem jelölőbizottság. Ezeket a funkciókat az igazgatóság független tagjai látják el. Egyébiránt a felelős társaságirányítási jelentésünk mind a korábbi években megszokottnak, mind a Budapesti Értéktőzsde ajánlásainak gyakorlatilag megfelel Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök összefoglalja a vitát és előterjeszti a határozati javaslatot, és kéri a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy szavazzanak annak elfogadásá-ról Megállapítja a szavazás eredményét: igen 4/2012. sz. határozatot hozta: A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a felelős társaságirányításról szóló 2010/2011. évi jelentést és nyilatkozatot. 16. A 15. napirendi pont megtárgyalása: Az igazgatóság tagjainak megválasztása A jelenlegi Igazgatóság megbízása a 2010/2011. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig tart. Ezért a Közgyűlésnek az igazgatósági tagokat újra vagy újonnan meg kell választania a következő hároméves időszakra A levezető elnők javaslatot tesz Dr. Jean-Philippe Seta újraválasztására. Dr. Seta 1996 óta a Társaság igazgatóságának elnöke. Orvos ben csatlakozott a Servier-csoporthoz, jelenleg a csoport alelnöke és vezérigazgatója. Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a javaslatban szereplő valamennyi igazgatósági jelölt vállalja a pozíciót Részvényesi észrevétel nem volt. 15

16 16.4. Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Dr. Jean- Philippe Seta-nak a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig. Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 5/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Dr. Jean-Philippe Setat újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Az elnök felkéri az igazgatóság tagjává választott Dr. Jean-Philippe Setat, hogy terjessze elő az igazgatósági tagokra vonatkozó további javaslatokat. Megköszöni a részvényeseknek, hogy újraválasztották. Tagja és elnöke az igazgatóságnak 1996 óta, több mint 15 év. Javaslatot tesz, azoknak a nevében is, akik nem tudtak csatlakozni egészségügyi okoknál fogva, az elnézésüket kérve. Nem új mandátumokról van szó, azokról akik már régóta folytatnak az igazgatóságban áldásos tevékenységet, elkötelezettek az egész vállalat jövője érdekében. Az első, ábécésorrendben, Christian Bazantay, aki jogász. A vállalati jog szakembere. A Társaság igazgatóságának tagja 1996 óta, több mint 15 éve, a Servier-nél dolgozik 1982 óta, a kutatási részlegnél 30 éve Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Christian Bazantaynak a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 6/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Christian Bazantayt újraválasztotta (megválasztotta) az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Újraválasztásra javasolja Nicholas Bouts urat, aki ugyancsak 1985 óta, több mint 25 éve dolgozik a Servier-csoportnál. Bouts úr 2007 májusa óta elnökhelyettese a humán erőforrás részlegnek a Servier kutatási csoportnál. Közgazdasági és jogászi diplomával rendelkezik Részvényesi észrevétel nem volt. 16

17 Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Nicholas BOUTS-nak a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 7/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Nicholas Boutsot újraválasztotta (megválasztotta) az igazgató-ság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Javasolja Ange Diaz újraválasztását, mint igazgatósági tag. Diaz úr 1996-tól, tehát több mint 15 éve tagja a Társaság igazgatóságának. Nemcsak vegyész, hanem vegyészmérnök is, ami nagyon fontos a Társaság számára. Diaz úr több mint 40 éve dolgozik a Servier-csoportnál. Hosszú évek óta ő a műszaki igazgató, ráadásul dr. Servier személyes tanácsadója is Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Ange Diaznak a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 8/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Ange Diazt újraválasztotta (megválasztotta) az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Újraválasztásra javasolja Gál Péternét. Ő az egyik legtapasztaltabb felsővezető a magyar gyógyszeriparban. Gál Péterné jelentős értékkel gazdagította a vállalatot és fontos szerepet játszott abban a tekintetben, hogy levezényelje a szerkezetátalakítást a XXI. században a Társaságnál. Nagyon sokat tett annak érdeké-ben, hogy megszilárdítsa a Társaság helyét a gyógyszeriparban, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Gál Péternének a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig. 17

18 Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 9/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Gál Péternét újraválasztotta (megválasztotta) az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Újraválasztásra ajánlja dr. Hodász István urat, aki gyógyszerész, MBA, 2009 októbere óta vezérigazgató, öt éve tagja az igazgatóságnak. Nagyon sokat tett ezért, hogy a vállalat elsőként jelenjen meg Közép-Kelet-Európában a biohasonlók területén. Ez egy rendkívül fontos stratégiai lépés az összes generikus terméket gyártó vállalat számára Európa-szerte és világszerte is. Múlhatatlan érdemeket szerzett a Celltrionnal történt stratégiai megegyezés által abban az együttműködésben, amellyel a Társaság hatalmas versenyelőnyt tudhat magáénak a következő időben Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e dr. Hodász Istvánnak a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 10/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés dr. Hodász Istvánt újraválasztotta (megválasztotta) az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Javasolja újraválasztásra Langourieux urat, aki most sajnos nincs jelen. Ő is 1996 óta az igazgatóság tagja. Langourieux úr mutatta be a Társaságot Servier úrnak, mielőtt stratégiai partnerek lettek, és a Servier először licenckapcsolatba lépett a Perindoprillal összefüggésben, éppen ezért ma is nagyon fontos még ez a gyógyszer a Társaság és a Servier számára. Langourieux úr nagyon elkötelezett a két vállalat közötti együttműködés irányába óta dolgozik a Servier-nél, a Társaság igazgatóságának tagja ugyancsak 1996 óta Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Yves Langourieux-nek a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 18

19 11/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Yves Langourieux-t újraválasztotta (megválasztotta) az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Követezőként Olivier Laureau urat javasolja újraválasztásra. 30 éve dolgozik a Serviernél, 1982 óta. Számos pozíciót töltött be, először a jogi osztályon, aztán a pénzügyi osztályon dolgozott, majd ő lett a fő pénzügyi vezető 2008 októberében, és azóta dolgozik a Társaság igazgatóságában is Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Olivier Laureau-nak a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 12/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Olivier Laureaut újraválasztotta (megválasztotta) az igazgató-ság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig A következő ajánlás a Társaság pénzügyi vezetőjét illeti, Poroszlai Csabáról van szó. Poroszlai Csaba úr közgazdász óta tölti be a jelenlegi pozícióját. Kiváló híd a csoport vállalatai között, nemcsak azért, mert sokat tud a pénzről, de kitűnően beszél franciául is Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Poroszlai Csabának a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 13/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Poroszlai Csabát újraválasztotta (megválasztotta) az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig. 19

20 Újraválasztásra javasolja dr Veress József professzor úrat. Ő sem lehet ma jelen, mivel a magyar hatóságok egy nagyon fontos ülésre invitálták. Veress József kezdettől fogva külső tagja a Társaság igazgatóságának. Független tag. Egyetemi tanár, közgazdász, a közgazdaságtudományok doktora Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Dr. Veress Józsefnek a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 14/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Dr. Veress Józsefet újraválasztotta (megválasztotta) az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Új tagként javasolja Fehérdi Zsolt urat, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett. Bár gépészmérnöknek tanult, meglátása szerint a vegyipari körrel való szoros kapcsolatát jelzi az is, hogy ezen belül a vegyipari-élelmiszeripari szakon ben pénzügyi diplomát is szerzett. Nemzetközi gyógyszeripari vállalatoknál dolgozott, a először a Bristol-Myers Squibb-nél, később a Sanofi-Synthelabo-nál decembere óta a Társasághoz csatlakozva az Üzemeltetési igazgatóságot vezeti, amely létrehozása óta javította a vállalat műszaki és költséghatékonyságát az addig különkülön működő egységek integrációjának megteremtésével Részvényesi észrevétel nem volt Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés támogatja-e Fehérdi Zsoltnak a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztását a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig Megállapítja a szavazás eredményét: igen nem 15/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés Fehérdi Zsoltot megválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig. 20

21 17. A 16. napirendi pont megtárgyalása: A könyvvizsgáló megválasztása a 2011/2012. üzleti évre, díjazásának megállapítása Az elnök felkéri Dr. Reszegi Lászlót, az auditbizottság elnökét, hogy terjessze elő az auditbizottságnak a könyvvizsgálóra vonatkozó javaslatát. Az auditbizottság azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává újra válassza meg az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget, bejegyzési száma: MKVK Ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát, akinek a bejegyzési száma MKVK , akinek akadályoztatása esetén Bertalan Zsuzsanna, bejegyzési száma MKVK helyettesként járna el. A megválasztás a javaslat szerint október 1-jétől a szeptember 30-ig tartó üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a Társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. Javasoljuk, hogy a választott könyvvizsgáló díjazását 21,6 millió Ft-ban állapítsa meg a Közgyűlés. Ez azonos a tavalyi díjazásával Részvényesi észrevétel nem volt A levezető elnök előterjeszti a határozati javaslatot Kéri a Részvényeseket, illetve a Meghatalmazottakat, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról Megállapítja a szavazás eredményét: igen 16/2012. sz. határozatot hozta: A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK ) az előterjesztésben foglalt részletezésnek megfelelően. 18. A 17. napirendi pont megtárgyalása: A tisztségviselők 2011/2012. évi díjazásának megállapítása Az elnök felkéri Gál Péternét, az igazgatóság tagját, hogy az írásos előterjesztést foglalja össze ill. tegyen szóbeli kiegészítést. A választott tisztségviselők részére kifizetett díjak összegei a október 1-jétől szeptember 30-áig tartó üzleti évben az akkori közgyűlési jóváhagyás alapján a következők voltak. Az igazgatóság tisztségviselői számára ezer Ft, a felügyelő-bizottság számára ezer Ft, az auditbizottság tisztségviselői számára pedig ezer Ft. Az igazgatóság azt javasolja, hogy a tisztségviselők díjazása a 2011/2012. évben változatlan mértékű maradjon Részvényesi észrevétel nem volt. 21