Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Átírás

1 Jóváhagyom: A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében joggyakorlásra kijelölt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága képviseletében Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy bv. főtanácsos országos parancsnok Budapest, Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata A Bv. Holding Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának VI. fejezetében foglaltakra tekintettel a 2/2022. (03.24.) ügyvezetői határozattal az alábbi Szabályzatot adom ki. Budapest, Kapecz Hajnalka bv. ezredes bv. főtanácsos ügyvezető

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. BV. HOLDING KFT. JOGÁLLÁSA ÉS FELADATA... 4 II. A TÁRSASÁG SZERVEZETE Alapadatok A Társaság célja A Társaság jogállása Képviselet és cégjegyzés A Társaság irányító és felügyeleti szervei Tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása Ügyvezető Felügyelőbizottság Állandó könyvvizsgáló Vezetői törzs Szervezeti egységek Állomány Adatvédelmi tisztviselő Munkavédelmi képviselő III. AZ ÜGYVEZETŐ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI, VALAMINT EGYMÁSSAL VALÓ KAPCSOLATUK ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁGI ÉS SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY JOGI OSZTÁLY MEGFELELÉSI TANÁCSADÓ BELSŐ ELLENŐRZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY Ruházati és Textil Csoport Bútoripari Csoport ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS KIEMELT FŐREFERENS (ÉRTÉKELŐ-ELEMZŐ TISZT) TANÁCSADÓ GAZDASÁGI VEZETŐ Gazdasági Osztály A Pénzügyi és Számviteli Osztály Munkaügyi Osztály Központi Igénybejelentési és Beszerzési Osztály Központi Készletgazdálkodási Osztály Üzemfenntartási és Logisztikai Osztály STRATÉGIAI ÉS FELÜGYELETI ÜGYVEZETŐ-HELYETTES... 39

3 Felügyeleti Osztály Stratégiai Osztály Csomagküldési és Bolti Értékesítési Osztály BÚTORIPARI ÉS BÉRMUNKÁLTATÁSI ÜGYVEZETŐ-HELYETTES Bútoripari Termelési Osztály Fogvatartotti Bérmunkáltatási Osztály TERMELÉSI ÜGYVEZETŐ-HELYETTES Termelés Koordinációs Osztály Egyenruházati Bolt Ruházati Termelési Osztály Egészségügyi és Síktextil Termelési Osztály IV. KÉPVISELETI JOG ÉS HELYETTESÍTÉS Általános képviselet Speciális képviselet V. A BELSŐ INFORMÁCIÓK RENDSZERE Értekezletek rendje Beszámoltatás rendje VI. BELSŐ SZABÁLYZATOK VII. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, A MUNKAVÉGZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók, hivatásos személyek, és a kirendelt személyek valamennyi tagja A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók, hivatásos személyek, és a kirendelt személyek jogai és kötelezettségei A Társaságnál foglalkoztatott fogvatartottak jogai és kötelezettségei A Társaság kötelezettségei fogvatartotti munkáltatás során Szervezeti Egység vezetőinek egyéb kötelezettségei Rendkívüli munkaidő és túlszolgálat elrendelésére vonatkozó általános szabályok Hivatásos személyek esetében alkalmazandó szabályok Kirendelt személyek esetében alkalmazandó szabályok Munkavállalók esetében alkalmazandó szabályok VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 77

4 - 4 - I. BV. HOLDING KFT. JOGÁLLÁSA ÉS FELADATA A Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság) január 01. napjától határozatlan időre a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8., PIR törzsszáma: , a továbbiakban: BVOP) a Magyar Állam képviselőjeként, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) alapításra vonatkozó meghatalmazása birtokában alapította a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint. A Társaság a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: NVTNM rendelet) 2. -a alapján a BVOP gyakorolja. A BVOP-t a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) képviseli. A Társasággal kapcsolatos cégbírósági feladatokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága látja el. A Társaság jelen Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a Társaság alapadatait, és szervezeti felépítését, a Társaság irányító és felügyeleti szerveit, az ügyvezető és a személyi állomány feladatait, jogkörét, a Társaság alapvető működési szabályait, mely kötelező érvényű a Társaságnál foglalkoztatott, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagjaira, továbbá a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományra, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó valamennyi munkavállalóra. II. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 1. Alapadatok a) Cégnév: Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság b) Rövidített cégnév: Bv. Holding Kft. c) Székhely: 1108 Budapest, Venyige u ca) Telephely: 1064 Budapest, Rózsa utca Budapest, Kozma utca 13. cb) Fióktelepek: 6300 Kalocsa, Szent István király utca Sátoraljaújhely, Kazinczy utca Nyíregyháza, Bujtos utca Debrecen, Iparkamara utca Miskolc, Fazekas utca Kiskunhalas, Szegedi út Erdőbénye, Kossuth utca Karcsa, Táncsics utca Sátoraljaújhely, Tompa utca Sátoraljaújhely, Széchenyi tér Celldömölk, Ady Endre utca 6.

5 Nyíregyháza, Simai utca Balassagyarmat, Madách út Eger, Törvényház út Márianosztra, Pálosok tere Vác, Köztársaság út Harta (Állampuszta), 0148/18. hrsz Solt 0521 hrsz Harta (Állampuszta), 0148/28. hrsz Tiszalök, Kossuth u sz. (0415/9/A hrsz.) Sopronkőhida, Pesti Barnabás utca 25. d) Cégjegyzékszám: e) Adószám: f) Statisztikai számjel: g) Főtevékenység: 6420'08 Vagyonkezelés (holding) h) Jegyzett tőke: ,- Ft. i) Honlap: 2. A Társaság célja A büntetés-végrehajtáson belül a fogvatartottak foglalkoztatása, munkáltatása és ehhez kapcsolódó más feladatok végrehajtása. Az MNV Zrt december 17. napján kelt, 717/2014. (XII. 17.) számú igazgatósági határozatában foglalt jóváhagyást követően a Társaság, mint Uralkodó Tag, illetve az Ellenőrzött Társaságok (a továbbiakban: Ellenőrzött Társaságok) február 26. napján uralmi szerződést (a továbbiakban: Uralmi Szerződés) kötöttek annak érdekében, hogy az így elismert vállalatcsoportban a vállalatcsoporti szintű irányítási eszközök segítségével biztosítsák a vállalatcsoport szintű gazdasági érdekek hatékony érvényre jutását. Mindezekre tekintettel a Társaság további célja az Ellenőrzött Társaságokkal Bv. Holding megnevezéssel elismert vállalatcsoport (a továbbiakban: Bv. Holding vállalatcsoport) létrehozása, valamint a vállalatcsoport uralkodó tagjaként a jogszabályok, az Uralmi Szerződés, az alapító okirat és a tulajdonosi határozatok alapján rá háruló feladatok ellátása. A Társaság feladata továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet úgynevezett belső ellátási kötelezettségében való részvétel a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: 9/2011. BM rendelet) 1. számú mellékletében felsorolt, a Társaságnál is előállított termékek vonatkozásában a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 44/2011. Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően,

6 - 6 - továbbá a székhelyén, telephelyein, fióktelepein működő fogvatartotti kiétkezési boltok és állományi büfék üzemeltetése, valamint a fogvatartotti csomagküldési rendszer működtetése. A Társaság fő tevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egyben a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a BVOP. A Társaság a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény alapján, továbbá tekintettel a büntetésvégrehajtás szervezetrendszerét érintő működési sajátosságokra, tevékenységi köreinek megvalósítása mellett fogvatartottak foglalkoztatását (a továbbiakban: fogvatartottak) végzi. 3. A Társaság jogállása A Társaság jogi személy, szerződéseit tevékenysége keretében maga köti a céljainak megvalósítása érdekében, az így kötött szerződések jogosultja, illetve kötelezettje. A Társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, perelhet és perelhető. Perbeli cselekményeit kamarai jogtanácsosa, vagy meghatalmazottja útján végzi. Fentieken túlmenően önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik. 4. Képviselet és cégjegyzés A Társaság a nyilatkozatait törvényes képviselője útján teszi meg. A képviseletre jogosult személy köteles névaláírását ügyvéd, kamarai jogtanácsos vagy közjegyző által hitelesítve a cégbíróságnál aláírás-mintán vagy aláírási címpéldányon bejelenteni. A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevét önállóan aláírja. A Társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el, aki önállóan jogosult a Társaság cégjegyzésére, illetve a Társaság nevében aláírásra. Képviseleti és cégjegyzési joga a jogszabály előírása folytán kizárólag az alapító okiratban korlátozható. 5. A Társaság irányító és felügyeleti szervei BVOP (az NVTNM rendelet, valamint a mindenkor hatályos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján), Belügyminisztérium (a Belügyminisztérium mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján), Felügyelőbizottság (a Társaság alapító okiratában, a Felügyelőbizottság Ügyrendje, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szabályai alapján), állandó könyvvizsgáló. 6. Tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása A Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Magyar Állam. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója, a BVOP dönt. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket a Bv. Holding vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és

7 - 7 - Uralmi Szerződés megkötéséről szóló, módosított 12/14/2015. számú BVOP határozat (a továbbiakban: BVOP határozat), illetve a Társaság alapító okirata tartalmazza. A jogszabályok és a Társaság hatályos alapító okirata alapján a Magyar Állam, mint alapító helyett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának hatáskörébe tartozó ügyekben a BVOP Gazdasági Társaságok Főosztályának a feladata, hogy az Uralmi Szerződésben rögzített esetben, különösen az Ellenőrzött Társaságok általi valamennyi ingatlan vásárlás és értékesítés Társaság általi véleményezését és felterjesztését követően - a döntés-előkészítést elvégezze, és az ügyet a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának döntésre előterjessze. 7. Ügyvezető A Társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető, aki a hatályos jogszabályok, illetve az alapító okiratban meghatározott körben - a tulajdonosi joggyakorló és a felügyelőbizottság döntéseinek megfelelően - szervezi és irányítja a Társaság működését és gazdálkodását. Feladatát csak személyesen láthatja el, képviseletnek és helyettesítésének a Szervezeti és Működési Szabályzat IV. fejezet 1. pontjában foglalt feltételek szerint van helye. 8. Felügyelőbizottság A Társaságnál 5 (öt) tagú felügyelőbizottság (a továbbiakban: felügyelőbizottság) működik saját ügyrendje szerint. A felügyelőbizottság ügyrendjét a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója hagyja jóvá. A felügyelőbizottság 3 (három) fő tagját a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka jelöli ki és hívja vissza, a felügyelőbizottság további 2 (kettő) tagja pedig munkavállalói küldött. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását, a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaságnál foglalkoztatottaktól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök jogosult a felügyelőbizottság üléseinek összehívására. Amennyiben a felügyelőbizottság az üléseinek összehívását kéri, és annak az elnök 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására 2 (kettő) tag is jogosult. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen 3 (három) tag személyesen vagy elektronikus hírközlő útján van jelen. Határozatait szótöbbséggel hozza. 9. Állandó könyvvizsgáló A BVOP, mint a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója a Társaság ellenőrzésére állandó könyvvizsgálót jelöl ki. Az állandó könyvvizsgáló feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve könyvvizsgálói megbízási szerződésben foglaltak alapján végzi. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaságnál foglalkoztatottaktól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Feladata, hogy véleményezze a beszámolót és az üzleti jelentést, a Társaság gazdálkodását. A könyvvizsgálót a Társaság vezetése felett is ellenőrzési jog illeti meg, így a könyvvizsgáló köteles a felügyelőbizottságot értesíteni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság

8 - 8 - vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy ha olyan tény birtokába jut, ami a felügyelőbizottság tagjainak felelősségre vonását vonja maga után. 10. Vezetői törzs A Társaságnál 5 (öt) főből álló vezetői törzs működik, amely ügyvezetőből, az ügyvezető bútoripari és bérmunkáltatási helyetteséből, az ügyvezető stratégiai és felügyeleti helyetteséből, az ügyvezető termelési helyetteséből és a gazdasági vezetőből áll. 11. Szervezeti egységek A. A Társaság az alábbi fő szervezeti egységekre (a továbbiakban együtt: Szervezeti Egységek) tagolódik: a) Az Ügyvezető közvetlen irányítása alá tartozó Szervezeti Egységek: Titkársági és Személyügyi Osztály; Jogi Osztály; Megfelelési tanácsadó; Belső Ellenőrzés: - belső ellenőrzési vezető; - belső ellenőrök. Minőségbiztosítási Osztály: Esélyegyenlőségi referens; Kiemelt főreferens (értékelő-elemző tiszt); Tanácsadó; Gazdasági Vezető; Stratégiai és felügyeleti ügyvezető-helyettes; Bútoripari és bérmunkáltatási ügyvezető-helyettes; Termelési ügyvezető-helyettes. b) A Gazdasági Vezető közvetlen irányítása alá tartozó Szervezeti Egységek: Gazdasági Osztály; Pénzügyi és Számviteli Osztály; Munkaügyi Osztály; Központi Igénybejelentési és Beszerzési Osztály; Központi Készletgazdálkodási Osztály; Üzemfenntartási és Logisztikai Osztály. c) A Stratégiai és felügyeleti ügyvezető-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó Szervezeti Egységek: Felügyeleti Osztály; Stratégiai Osztály; Csomagküldési és Bolti Értékesítési Osztály. d) A Bútoripari és bérmunkáltatási ügyvezető-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó Szervezeti Egységek: Bútoripari Termelési Osztály; Fogvatartotti Bérmunkáltatási Osztály. e) A Termelési ügyvezető-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó Szervezeti Egységek: Termelés Koordinációs Osztály; Egyenruházati Bolt;

9 - 9 - Ruházati Termelési Osztály: Egészségügyi és Síktextil Termelési Osztály. A Társaság szervezeti felépítését jelen Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. B. A Társaságnál működő bizottságok: 12. Állomány Az egyes Szervezeti Egységek vezetőinek javaslatára a Társaságnál eseti, illetve állandó jelleggel bizottságok alakíthatók ki. A bizottság tagjainak személyére az illetékes Szervezeti Egység vezetője tesz javaslatot az ügyvezető részére. A bizottságok létszáma minimum 3 (három) fő, legfeljebb 10 (tíz) fő lehet. A bizottság elnökének az ügyvezető, vagy az egyes Szervezeti Egység vezetők választhatók meg. A bizottságok az ügyvezető által jóváhagyott munkaterv alapján működnek. A Társaságnál a szociális feladatok ellátása céljából, véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkező testületként Szociális Bizottság (a továbbiakban: Szociális Bizottság) működik. A Szociális Bizottság a Társaság állandó bizottsága, 3 (három) tagból áll, mely akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Szociális Bizottság struktúráját, feladat és hatásköreit, valamint működésének részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályos Szociális Szabályzatáról szóló ügyvezetői határozat tartalmazza. a) Állomány jogviszonya: A Társaságnál munkát végző személyek közé tartoznak, egyrészt az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók (a továbbiakban: munkavállalók), másrészt a Hszt. alapján a BVOP-val hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, de munkavégzésre a Társasághoz vezényelt személyek (a továbbiakban: hivatásos személyek), harmadrészt a Hszt. alapján büntetés-végrehajtási intézetek állományával hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, de munkavégzésre a Társasághoz vezényelt személyek (a továbbiakban: intézetből vezényelt hivatásos személyek), valamint a Hszt. alapján a BVOP-val rendvédelmi igazgatási alkalmazotti szolgálati jogviszonyban álló, de munkavégzésre a Társasághoz kirendelt személyek (a továbbiakban: kirendelt személyek). A továbbiakban a munkavállalók, a hivatásos személyek, a kirendelt személyek, az intézetből vezényelt hivatásos személyek együttesen: állomány. A hivatásos személyek, valamint az intézetből vezényelt hivatásos személyek esetében a Hszt. 63. (6) bekezdésében rögzítettekre tekintettel - (7) bekezdésben meghatározott korlátozással - a szolgálati viszonyt érintő munkáltatói jogokat jogszabályban meghatározottak szerint a miniszter vagy az országos parancsnok, az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. A kirendelt személyek esetében a Hszt. 288/A. (4) bekezdésében rögzítettekre tekintettel a munkáltatói jogokat - az (5) bekezdésben meghatározott korlátozással - az ügyvezető gyakorolja. b) Vezető állású állomány:

10 A Társaságnál foglalkoztatott állományból vezető állásúnak minősül: az ügyvezető; a gazdasági vezető; az ügyvezető stratégiai és felügyeleti helyettese; az ügyvezető bútoripari és bérmunkáltatási helyettese; az ügyvezető termelési helyettese. 13. Adatvédelmi tisztviselő A Társaságnál független adatvédelmi tisztviselő (a továbbiakban: adatvédelmi tisztviselő) látja el a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatokat. Az adatvédelmi tisztviselő feladatait, valamint működésének részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló ügyvezetői határozat tartalmazza. A Társaságnál adatvédelmi felelős segíti az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét, feladatait részletesen szintén az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló ügyvezetői határozat tartalmazza, valamint az adatvédelmi felelős pozícióját betöltő személy munkaköri leírása. 14. Munkavédelmi képviselő A Társaságnál munkavédelmi képviselő (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) működik, aki jogait és kötelezettségeit a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben biztosított rendelkezésekkel összhangban gyakorolja. A munkavédelmi képviselő feladatait, valamint működésének részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályos Munkavédelmi Szabályzatáról szóló ügyvezetői határozat tartalmazza. III. AZ ÜGYVEZETŐ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI, VALAMINT EGYMÁSSAL VALÓ KAPCSOLATUK 1. ÜGYVEZETŐ Legfőbb feladatai: - A Társaság jogszabályban előírt ügyvezetői feladatainak ellátása. - A jogszabályokban, a Társaság alapító okiratában és belső szabályzataiban, valamint a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója határozataiban meghatározott feladatok végrehajtása, végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése, valamint ezekkel összefüggésben a Társaság belső szabályzatainak kialakítása és folyamatos érvényesítése. - A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójával való szükség szerinti gyakoriságú kapcsolattartás, a Társaság, illetve a Bv. Holding vállalatcsoport működéséről a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának szükség szerinti tájékoztatása a büntetés-végrehajtás országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese útján. - A Társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, működési rendjének meghatározása, továbbá megfelelést támogató szervezeti egység létrehozása vagy megfelelési tanácsadó kijelölése, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló jogszabályban meghatározott feladatokra. - Közvetlen felügyelete alá tartozó állomány munkájának irányítása, ellenőrzése. - A Társaság vagyonának növelésére, eredményes gazdálkodásának biztosítására és a hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, a végrehajtás szervezése és ellenőrzése. - Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetéséről, és annak jóváhagyásáról, továbbá a hivatásos személyek és a

11 kirendelt állomány munkaköri leírásainak elkészíttetéséről és annak jóváhagyásra történő felterjesztéséről az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese részére. - Gondoskodik az irányítása alá tartozó intézetből vezényelt hivatásos személyek munkaköri leírásának elkészíttetéséről, és annak az illetékes büntetés-végrehajtási intézet vezetője általi jóváhagyásáról. - Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságok és hatóságok előtt. - A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában munkáltatói jogokat gyakorol. - Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. - Ellenőrzi és irányítja a Társaság ügykezelését. - Gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, éves üzleti tervének, számviteli politikájának elkészítéséről és a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója elé történő terjesztéséről. - Gondoskodik a Bv. Holding vállalatcsoport összevont, konszolidált éves beszámolójának elkészíttetéséről, és a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója elé történő terjesztéséről. - Biztosítja az Uralmi Szerződésben és a tulajdonosi határozatokban rögzítettek szerint a Bv. Holding vállalatcsoport működését. - A Bv. Holding vállalatcsoport keretében a jogszabályok alapján az Ellenőrzött Társaságok tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető, de a Társaság, mint Uralkodó Tag részére átengedett jogok és kötelezettségek gyakorlása, így különösen a vonatkozó tulajdonosi határozatok meghozatala az Uralmi Szerződésben, illetve a BVOP határozatban felsorolt kivételekkel. - Gondoskodik a Társaság, mint Uralkodó Tag által hozott vállalatcsoporti határozatok nyilvántartásáról. - Gondoskodik a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, illetve a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának határozatában meghatározott egyenruházati feladatok ellátásáról. - A Társaságnál gondoskodik a fogvatartotti munkáltatást érintő nyilvántartás vezetéséről, illetve szükséges esetén kezdeményezi a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának hatáskörébe tartozó intézkedés meghozatalát. - A BVOP-val, illetve az érintett büntetés-végrehajtási intézetekkel, vagy külső szolgáltatóval kötött szerződés útján a Társaság munkavállalói részére gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosításáról. - Gondoskodik a mindenkor hatályos munkavédelmi törvényben meghatározott munkavédelmi képviselői választás megtartásának lebonyolításáról, a feltételek biztosításáról. - A fogvatartotti munkáltatás esetében közreműködik az érintett bv. szerv biztonsági feladatainak végrehajtásában. - Gondoskodik a BVOP felé irányuló beszámolási, és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről. - Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó hivatásos személyek, valamint kirendelt személyek teljesítményértékeléséről. - Gondoskodik a szervezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. - Jóváhagyja teljes állomány tekintetében a túlszolgálat, illetve rendkívüli munkaidő elrendelésére vonatkozó kérelmeket, túlszolgálati lapokat. Az ügyvezető feladatait részletes munkaköri leírás tartalmazza. Közvetlen irányítása, és felügyelete alá tartozó állomány: a) gazdasági vezető;

12 b) stratégiai és felügyeleti ügyvezető-helyettes; c) bútoripari és bérmunkáltatási ügyvezető-helyettes; d) termelési ügyvezető-helyettes; e) titkársági és személyügyi osztályvezető; f) jogi osztályvezető; g) megfelelési tanácsadó; h) belső ellenőrzési vezető; i) belső ellenőrök; j) minőségbiztosítási osztályvezető; k) esélyegyenlőségi referens; l) kiemelt főreferens (értékelő-elemző tiszt); m) tanácsadó. 2. TITKÁRSÁGI ÉS SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY a) A titkársági és személyügyi osztályvezető legfőbb feladatai: - Az ügyvezető irányítása és ellenőrzése alatt támogatja és összefogja az ügyvezető, valamint a Titkársági és Személyügyi Osztály adminisztratív munkáját. - Irányítja, összefogja és ellenőrzi a kiemelt főreferens, személyügyi főreferens, személyügyi referens, előadó és a vezetői asszisztens munkáját. - Ellátja a RobotZsaru Integrált Ügyviteli, Ügyfeldolgozó és Elektronikus Iratkezelő Rendszerben (a továbbiakban: RobotZsaru rendszer) az iratok érkeztetésével, bontásával, iktatásával, szignálásával, felterjesztésével és irattározásával kapcsolatos feladatokat, irányítja és ellenőrzi az ügykezelői referens és a vezetői asszisztens ezzel kapcsolatos feladatait; - Felügyeli és ellenőrzi az új belépők RobotZsaru rendszerben kapcsolatos oktatását; - Figyelemmel kíséri a BVOP részéről érkezett határidős feladatokat, azokat nyilvántartja és a lejáró határidőkre figyelmezteti az illetékes szakterületeket. - Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Titkársági és Személyügyi Osztály feladatkörébe tartozó elektronikus- és papíralapú nyilvántartásokat. - Előkészíti a Társaság Bélyegzőhasználati, valamint Iratkezelési Szabályzatát, azokat rendszeres időközönként felülvizsgálja, szükség esetén a jogi osztályvezetővel egyeztetve kezdeményezi annak módosítását. - Közreműködik a Társaságnál tartandó valamennyi, szakmai egyeztetés és rendezvény előkészítésében, lebonyolításában. - Figyelemmel kíséri a reprezentációs készlet alakulását, szükség szerint összeállítja és megrendeli a havi ellátást. - Ellátja az ügyvezető által meghatározott, munkaköréhez kapcsolható egyéb feladatokat. - Felügyeli és ellenőrzi a Titkársági és Személyügyi Osztály személyügyi szakterületének munkáját. - Ellátja a Társaság sajtóreferensi feladatait, koordinálja a Társaság megjelenésével, arculatának kialakításával kapcsolatos feladatokat. - Ellátja a Társaság szervezeti teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatait. - A közvetlen irányítása alá tartozó hivatásos személyek és/vagy kirendelt személyek egyéni teljesítményértékelése. A titkársági és személyügyi osztályvezető feladatait részletes munkaköri leírás tartalmazza. A titkársági és személyügyi osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó személyek: kiemelt főreferensek; előadó;

13 vezetői asszisztens; titkársági főelőadó; személyügyi referens. Az állomány egyes tagjainak részletes feladatait a munkaköri leírások, valamint a Titkársági és Személyügyi Osztály mindenkor hatályos ügyrendje tartalmazza. b) Titkársági és Személyügyi Osztály legfőbb feladatai: - Az ügyvezető által kiadott határidős feladatok nyilvántartása és koordinálása, ezek végrehajtásának ellenőrzése és összehangolása. - A munkaterv elkészítésének koordinálása, határidőre történő elkészítése és felterjesztése. - A Társaság vezetői ellenőrzéseinek figyelemmel kísérése. - Az utasításoknak megfelelően támogatja és előkészíti az ügyvezető napi programját, figyelemmel kíséri a megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. - Megszervezi és figyelemmel kíséri a Társaság postázási tevékenységét. - Ügyvezetői értekezletekkel kapcsolatos feladatok ellátása. - Sajtóreferensi feladatok ellátása. - RobotZsaru rendszerben az iratok érkeztetésével, bontásával, iktatásával, szignálásával, felterjesztésével és irattározásával kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás - RobotZsaru rendszer zavartalan működésének megvalósítása érdekében - a BVOP rendszergazdájával. - A Társaság RobotZsaru rendszerrel kapcsolatos oktatásainak megszervezése, koordinálása, a RobotZsaru rendszer, valamint a NOVA Vezetői Modullal kapcsolatos oktatóanyag aktualizálása. - Megbeszélések, értekezletek, ülések, tárgyalások szervezése, munkaanyagok és beszámolók előkészítése, a Társaságot érintő prezentációk elkészítése. - Emlékeztetők készítése meghatározott egyeztetésekről, azok jóváhagyásra felterjesztése, az érintettek részére történő megküldés. - A Társaság és az Ellenőrzött Társaságok irányításának, ellenőrzésének, működésének garanciális feltételeinek teljesülése érdekében létrehozott mapparendszerbe feltöltött anyagok (pl.: Vezetői ellenőrzések, Ügyvezetői jelenlét) napi szintű ellenőrzése. - A Társaság személyügyi feladatainak ellátása (pl.: létszámgazdálkodás, toborzás stb.) a hivatásos személyek és a Társaság mindenkori székhelyén és telephelyén dolgozó munkavállalók vonatkozásában. A fióktelepek vonatkozásában (létszámadatok, munkaszerződések, új belépők, kilépők) napi kapcsolattartás a Társaság Munkaügyi Osztályával. - A Társaság fióktelepein szolgálatot teljesítő intézetből vezényelt hivatásos személyek vonatkozásában kapcsolattartás az illetékes büntetés-végrehajtási intézet személyügyi referensével, személyügyi javaslatok, állománytábla módosításra irányuló javaslatok elkészítése és felterjesztése az illetékes büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka részére. - A BVOP Hivatal által lekért folyamatos ügyek listája alapján az Ellenőrzött Társaságok RobotZsaru rendszerben iktatott ügyeinek monitorozása, a lista részükre történő rendszeres megküldése. 3. JOGI OSZTÁLY a) A jogi osztályvezető legfőbb feladatai: - Az ügyvezető irányítása és felügyelete alatt vezeti, felügyeli, és ellenőrzi a Jogi Osztály működését. - A jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, az Uralmi Szerződésben, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója határozataiban,

14 valamint a vállalatcsoporti szabályzatokban meghatározott jogi és stratégiai feladatok végrehajtása, végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése, valamint ezekkel összefüggésben a Társaság belső szabályzatainak kialakításában és folyamatos érvényesítésében való részvétel. - A közvetlen irányítása alá tartozó állomány feladatainak meghatározása, azok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. - A közvetlen irányítása alá tartozó állomány munkaköri leírásának elkészítése. - Részvétel a Szociális Bizottság munkájában. - Ellátja mindazon feladatokat, melyekben kompetens és az ügyvezető megbízza. A jogi osztályvezető feladatait részletes munkaköri leírás tartalmazza. A jogi osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó személyek: a) (kamarai) jogtanácsos/jogtanácsosok; b) jogászok; c) jogi asszisztens/asszisztensek. Az állomány egyes tagjainak részletes feladatait a munkaköri leírások, valamint a Jogi Osztály mindenkor hatályos ügyrendje tartalmazza. b) Jogi Osztály legfőbb feladatai: - A szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítése, valamint a Társaság, illetve a Bv. Holding vállalatcsoport jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítése, jogi szempontból történő vizsgálata. - Megkeresés alapján a Bv. Holding vállalatcsoport tagjai által készített szerződések, megállapodások ellenőrzése, jogi szempontú véleményezése. - Megkeresés alapján a Bv. Holding vállalatcsoport tagjai részére jogi állásfoglalások kiadása. - Vezeti a Társaság szerződés-nyilvántartását, a szerződéseket a törvényes őrzési időn belül megőrizi. - A Bv. Holding vállalatcsoport működéséhez szükséges tulajdonosi határozatok tervezeteinek véleményezése. - A Bv. Holding vállalatcsoport Ellenőrzött Társaságaihoz kapcsolódó, átengedett tulajdonosi jogkörben hozott döntések (uralkodó tagi határozatok) előkészítése és az ügyvezető részére történő előterjesztése. - Gondoskodik a Társaság határozatainak nyilvántartásáról és a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. - Gondoskodik a Bv. Holding vállalatcsoport működése során hozott tulajdonosi határozatok nyilvántartásáról. - Ügyvezető megbízásából esetleges fegyelmi, illetve kártérítési ügyek vizsgálatának lefolytatása, határozatok szerkesztése. - A Társaság beszerzési eljárásaiban való jogi szakértelem biztosítása, az eljárások lebonyolításában való közreműködés. - Ellátja a Társaság peres és nem peres ügyeiben a jogi képviseletet. - Kapcsolattarás a Társaság mindenkori adatvédelemi tisztviselőjével. - Szükség esetén a lejárt kinnlevőségek behajtása érdekében a Társaság Gazdasági Osztályával együttműködve hivatalos (fizetési meghagyásos, felszámolási, végelszámolási) eljárás kezdeményezése. - A Társaság hatályos belső szabályzatainak előkészítésében, kiadásában, felülvizsgálatában és a módosítások előkészítésében való részvétel. - Jogi szaktudást igénylő ügyekben a Társaság egyéb Szervezeti Egységei munkájának támogatása.

15 A Társaság felügyelőbizottsági munkájával összefüggésben koordinációs és adminisztrációs tevékenység ellátása, közreműködés biztosítása, amelyben a Társaság más szervezeti egységének munkatársai is közreműködhetnek kijelölés alapján. - Minden olyan egyéb jogi jellegű feladat ellátása, amit az ügyvezető a Jogi Osztály hatáskörébe utal. 4. MEGFELELÉSI TANÁCSADÓ A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2019. Korm. rendelet) 9. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Társaság esetében a megfelelést támogató szervezeti egység helyett egy megfelelési tanácsadó (a továbbiakban: megfelelési tanácsadó) került kijelölésre. A megfelelési tanácsadó a 339/2019. Korm. rendelet 9. (3) bekezdésében meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. A megfelelési tanácsadó munkáját közvetlenül a Társaság ügyvezetőjének alárendelve végzi, s szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki. Figyelemmel a 339/2019. Korm. rendelet 10. (1) bekezdésére a megfelelési tanácsadó legfőbb feladatai: - Annak elősegítése, hogy a Társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel. - Azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása. - A Társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a Társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése. - A feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése a Társaság ügyvezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése. - A Társaság ügyvezetőjének és állományának támogatása abban, hogy a Társaság teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit. - A jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével. - A belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a Társaság ügyvezetője általi meghatalmazás alapján a Társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, - A jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a Társaság ügyvezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás. A megfelelési tanácsadó a feladatai teljesítéséről évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társaság ügyvezetője és a felügyelőbizottság részére, amely jelentést az ügyvezető tájékoztatásul megküld a BVOP részére. 5. BELSŐ ELLENŐRZÉS

16 A 339/2019. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a) Belső ellenőrzési vezető legfőbb feladatai: - A belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, aktualizálása. - A kockázatelemzéssel alátámasztott Belső ellenőri stratégiai és éves Ellenőrzési Terv összeállítása, a felügyelőbizottság jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése. - Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtása, a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása. - A belső ellenőrzések összehangolása. - A Társaság ügyvezetője által elrendelt soron kívüli ellenőrzések végrehajtása. - Éves ellenőrzési jelentés összeállítása, felterjesztése. - Gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, kialakítja és működteti a belső ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek nyilvántartását. - A 339/2019. Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően ellátja mindazon feladatokat, melyekben kompetens és az ügyvezető megbízza. b) Belső ellenőrök legfőbb feladatai: - Végrehajtják a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott ellenőrzési programban foglaltakat. - Megállapításaikat, következtetéseiket és javaslataikat tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalják (jelentést készítenek), és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztják. - Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén azonnali jelentési kötelezettség. - Ellenőrzési tevékenységüket a belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv előírásai alapján kötelesek elvégezni. - Tanácsadó tevékenység ellátása. c) A belső ellenőrök a Társaság és az Ellenőrzött Társaságok tekintetében az alábbi ellenőrzési tevékenységeket látják el: - Az árbevétel és a költségek és ráfordítások, valamint a várható eredmény tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálata, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló jogszabályban meghatározottakra. - A belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelőségének, valamint a belső kontrollrendszer működésének gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata. - A rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások megfelelőségének vizsgálata. - A stratégiai és operatív döntések meghozatalának vizsgálata. - Az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítésének vizsgálata. - A hatékony szervezeti teljesítménymenedzsment és a számon kérhetőség biztosításának vizsgálata. A Társaság és az Ellenőrzött Társaságok tekintetében tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatok: - Az ügyvezető támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, és azok kockázatának becslése útján.

17 A pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra vonatkozó tanácsadás biztosítása. - Az ügyvezető részére szakértői támogatás nyújtása a kockázatok és a szervezeti integritást sértő események kezelése, továbbá a teljesítménymenedzsmentre vonatkozó rendszerek kialakítása, és azok folyamatos továbbfejlesztése érdekében. - Tanácsadás biztosítása a szervezeti struktúrák racionalizálása, és a változásmenedzsment területe vonatkozásában. - Konzultáció, tanácsadás biztosítása a gazdasági társaság ügyvezetője részére. - Javaslatok megfogalmazása a gazdasági társaság működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a gazdasági társaság belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. d) A belső ellenőr a bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenységen kívül a Társaság más tevékenysége végrehajtásába nem vonható be, nem vehet részt annak operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen a 339/2019. Korm. rendelet 13. (4) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározottakban MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY a) A minőségbiztosítási osztályvezető legfőbb feladatai: - Az ügyvezető irányítása és felügyelete alatt vezeti, felügyeli, és ellenőrzi a Minőségbiztosítási Osztály működését. - A közvetlen irányítása alá tartozó állomány feladatainak meghatározása, azok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. - A közvetlen irányítása alá tartozó állomány munkaköri leírásának elkészítése. - A közvetlen irányítása alá tartozó hivatásos személyek és/vagy kirendelt személyek egyéni teljesítményértékelése. - Ellátja mindazon feladatokat, melyekben kompetens és az ügyvezető megbízza. - Végzi az idegenáru, szabászati és készáru minőség-ellenőrzés, valamint a gyártásközi ellenőrzés szakmai irányítását. - Megszervezi és biztosítja a Társaság folyamatos minőségellenőrzését. - Kapcsolatot tart az alapanyag szállítók minőségellenőrzési vezetőivel, teljes körűen lebonyolítja az alapanyag reklamációt. - Kapcsolatot tart a megrendelők átvevőivel, előkészíti és lebonyolítja a késztermék átvételt minőségügyi szempontból, szerződés szerint, elvégzi a késztermék reklamációkkal kapcsolatos feladatokat. - Biztosítja az alvállalkozók munkájának minőségellenőrzését, a késztermékek szúrópróbás ellenőrzését. - Dokumentálja és kezeli az alapanyag és késztermék reklamációkat. - Az ISO 9001, az ISO és ISO szabvány, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 EüM rendelet, valamint az AQAP 2110 normatív dokumentum alapján készült minőségügyi eljárások, munka- és vizsgálati utasításokban rá vonatkozóan meghatározottak. - Feladata az átvételi jegyzőkönyvek elkészítése, az átvétel dokumentálása, melynek alapján javaslatot készít a szükséges technológiai, kivitelezési változtatások megoldására. - Szükség esetén védőruhák minősíttetése. - Szakhatósági vizsgálatok lebonyolítása. 1 Hatályba léptette a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú módosításáról szóló 6/2022. ( ) számú ügyvezetői határozat, hatályos: június 3. napjától

18 Az alapanyagokról Minőségi Bizonyítványok és szakvélemények beszerzése a gyártótól. - A termelés tájékoztatása a beérkezett alapanyagok minőségéről, a késztermékek átvételéről. A minőségbiztosítási osztályvezető feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. A minőségbiztosítási osztályvezető közvetlen irányítása, és felügyelete alá tartozó csoportok: - Ruházati és Textil Csoport; - Bútoripari Csoport. A minőségbiztosítási osztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó személyek: ruházati és textil csoportvezető; bútoripari csoportvezető. Az állomány egyes tagjainak részletes feladatait a munkaköri leírások, valamint a Minőségbiztosítási Osztály mindenkor hatályos ügyrendje tartalmazza. b) A Minőségbiztosítási Osztály legfőbb feladatai: - A Társaság minőségbiztosítási feladatainak tervezése, szervezése és végrehajtása. - Az idegen áru, szabászati és a készáru minőség-ellenőrzése, valamint a gyártásközi ellenőrzés szakmai irányítása, a termelés minőségének folyamatos ellenőrzése saját gyártási és bérmunka (bérmunka alatt a saját gyártásra kiadott bérmunka is értendő) tevékenység esetén egyaránt. - Kapcsolattartás az alapanyag szállítók minőségellenőrzési vezetőivel, a megrendelők átvevőivel. - Adatot szolgáltat az alapanyag és késztermék reklamációkkal kapcsolatban, és dokumentálja, lebonyolítja azokat Ruházati és Textil Csoport a) A Ruházati és Textil Csoport legfőbb feladatai: - Alap-, és kellékanyagok megfelelőségének ellenőrzése, szabászati, gyártásközi- és a készáru minőségellenőrzése, valamint a termelés minőségének folyamatos ellenőrzése. - Adatszolgáltatás az alapanyag és késztermék reklamációkkal kapcsolatban. - Alapanyag és késztermék reklamációk dokumentálása, kezelése. b) A ruházati és textil csoportvezető legfőbb feladatai: - A Ruházati és Textil Csoport sátoraljaújhelyi telephelyéhez tartozó minőségellenőrök munkájának irányítása és ellenőrzése. - Alap-, és kellékanyag, valamint késztermék reklamációk kezelése, dokumentálása. - A Társaság sátoraljaújhelyi fióktelepéhez tartozó kirendeltségek konfekcionálási tevékenység minőségellenőrzésének megszervezése és biztosítása. A ruházati és textil csoportvezető közvetlen irányítása alá tartozó személyek: minőségellenőrök; kiemelt művezető; művezetők. Az állomány egyes tagjainak részletes feladatait a munkaköri leírások, valamint a Minőségbiztosítási Osztály mindenkor hatályos ügyrendje tartalmazza Bútoripari Csoport

19 a) A Bútoripari Csoport legfőbb feladatai: - Bútoripari alapanyag és késztermék reklamációk dokumentálása, kezelése. - Kapcsolattartás a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel. - Bútoripari bérmunkás partnert érintő reklamáció esetén, azok rendezése. - Részvétel a problémát kiváltó okok felderítésében, a hibák korrigálásában és megelőzésében. b) A bútoripari csoportvezető legfőbb feladatai: - Kapcsolattartás a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel. - Kapcsolattartás és együttműködés a telephely vezetőivel. - A munka során felmerülő akadályok megszüntetésére a szükséges intézkedések megtétele. A bútoripari csoportvezető közvetlen irányítása alá tartozó személy: minőségbiztosítási ügyintéző. Az állomány egyes tagjainak részletes feladatait a munkaköri leírások, valamint a Minőségbiztosítási Osztály mindenkor hatályos ügyrendje tartalmazza. 7. ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS A Társaság az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a foglalkoztatás során törekszik arra, hogy megelőzze és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. A munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében a Társaság kapcsolt munkakörben esélyegyenlőségi referenst foglalkoztat. Az esélyegyenlőségi referenst az ügyvezető jelöli ki. Az esélyegyenlőségi referens feladatait a Társaság mindenkor hatályos esélyegyenlőségi terve tartalmazza. A hivatásos személyek és a kirendelt személyek tekintetében a BVOP mindenkor hatályos esélyegyenlőségi terve kerül alkalmazásra. 8. KIEMELT FŐREFERENS (ÉRTÉKELŐ-ELEMZŐ TISZT) Az ügyvezető által, az Ellenőrzött Társaságokhoz kapcsolódó tulajdonosi döntések előkészítéséhez kijelölt munkafolyamatok körében, és az ellenőrzési feladatok során feltárt hiányosságok, működés végrehajtását akadályozó tényezők feltárása körében értékelő-elemző tevékenységet végez. Tevékenysége során részt vesz az Ellenőrzött Társaságok tekintetében az egységes üzleti koncepció szerint a regionális piaci és a központi ellátás piacán való jelenlét növeléséhez, a rugalmas, nyereséges, hatékony, versenyképes és folyamatos működéséhez szükséges intézkedési javaslatok kidolgozásában és a döntéshozó részére történő előterjesztésében. Az Ellenőrzött Társaságok jogszerű, gazdaságos és eredményes működésére irányuló téma- és célellenőrzéseinek tervezésében, megszervezésében, lebonyolításában és beszámoltatásban együttműködik a BVOP illetékes szakirányító főosztályaival. Részt vesz a vezető irányítása és ellenőrzése mellett az Ellenőrzött Társaságok részére szóló operatív intézkedések előkészítésében, az általuk küldött jelentések, megkeresések véleményezésében, feldolgozásában és megválaszolásában. Az értékelő elemző tiszt részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 9. TANÁCSADÓ A szakmai tanácsadó elsődleges feladata a Társaság ügyvezetője szakmai munkájának segítése, támogatása, a különböző fogvatartotti foglalkoztatási formák, munkahelyek, tevékenységi körök elemzése, mely a termelés hatékonyságát, növelését és ésszerűsítését szolgálja. Ez a tevékenységi

20 kör kiterjed a Társaság székhelyén, telephelyein és fióktelepein végzett termelő munka folyamatrendszerének vizsgálatára, valamint a hatékonyabb és eredményesebb termelést szolgáló javaslatok, szervezési és szervezeti módosítások megtételére. A tanácsadó részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 10. GAZDASÁGI VEZETŐ a) A gazdasági vezető legfőbb feladatai: - Az ügyvezető irányítása, és felügyelete alatt a Gazdasági Osztály, a Pénzügyi és Számviteli Osztály, a Munkaügyi Osztály, a Központi Igénybejelentési és Beszerzési Osztály, a Központi Készletgazdálkodási Osztály, az Üzemfenntartási és Logisztikai Osztályműködésének vezetése, felügyelete és ellenőrzése. - A Társaság gazdálkodási tevékenységének, pénz- és hitelgazdálkodásának irányítása. - A Társaság pénzforgalmának megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügyek intézése. - A Társaság számviteli és pénzügyi, bér- és társadalombiztosítás elszámolási működésének irányítása és szervezése. - A Társaság adóbevallási, befizetési, visszaigénylési ügymenetének irányítása, részvétel a könyvvizsgálatokon, adóellenőrzéseken. - A közvetlen irányítása alá tartozó állomány feladatainak meghatározása, azok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. - A közvetlen irányítása alá tartozó állomány munkaköri leírásának elkészítése. - A közvetlen irányítása alá tartozó hivatásos személyek és/vagy kirendelt személyek egyéni teljesítményértékelése. - Az ügyvezető által átruházott körben döntéshozatal. - Ellátja mindazon feladatokat, melyekben kompetens, és az ügyvezető megbízza. A gazdasági vezető feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozó Szervezeti Egységek: Gazdasági Osztály; Pénzügyi és Számviteli Osztály; Munkaügyi Osztály; Központi Igénybejelentési és Beszerzési Osztály; Központi Készletgazdálkodási Osztály; Üzemfenntartási és Logisztikai Osztály. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozó állomány: gazdasági osztályvezető; pénzügyi és számviteli osztályvezető; munkaügyi osztályvezető; központi igénybejelentési és beszerzési osztályvezető; központi készletgazdálkodási osztályvezető; üzemfenntartási és logisztikai osztályvezető. A gazdasági vezető felett a munkáltatói jogokat a Hszt. 63. (6) bekezdése alapján, a 63. (7) bekezdésben meghatározott korlátozással, a szolgálati viszonyt érintően a jogszabályban meghatározottak szerint a miniszter vagy az országos parancsnok, az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja Gazdasági Osztály a. A gazdasági osztályvezető legfőbb feladatai: